АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г. Ростов-на-Дону
01 июля 2019 года Дело № А53-6202-6/2018
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Мезиновой Э.П.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего Шмидта Олега Александровича
об обязании бывшего руководителя должника передать документы, имущество и сведения конкурсному управляющему и о взыскании судебной неустойки
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Уневерсалремснаб» (ОГРН 1056148003020, ИНН 6148251663, юридический адрес: 346373, Ростовская область, Красносулинский район, пос. Первомайский, ул. Зеленая, 32),
установил: решением суда от 16.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Уневерсалремснаб» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим суд утвердил Шмидта Олега Александровича. Сведения об открытии процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 27.04.2019 № 76.
24 июня 2019 года (отметка канцелярии суда - нарочно) конкурсный управляющий Шмидт Олег Александрович обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании бывшего руководителя должника Чистова Андрея Викторовича передать документы; о взыскании с бывшего руководителя должника Чистова Андрея Викторовича судебной неустойки в размере 1 000 рублей ежедневно с даты вынесения судебного акта об обязании Чистова Андрея Викторовича исполнить в натуре обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской, иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника до момента фактического исполнения Чистовым А.В. определения суда в целях побуждения к своевременному исполнения судебного акта на случай его неисполнения.
Как разъяснено в абзаце 3 пункта 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на19 августа 2019 года в 11 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, кабинет № 429.
Конкурсному управляющему – обосновать взыскиваемый размер неустойки.
Предложить Чистову Андрею Викторовичу в срок до 12 августа 2019 года передать конкурсному управляющему:
- учредительные документы ООО «Уневерсалремснаб» (устав, решение о создании организации, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица) со всеми изменениями и дополнениями;
- перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) ООО «Уневерсалремснаб» на 13.04.2018 г., 16.04.2019 г. перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) приобретенных и (или) отчужденных ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012-2019 гг., копии документов, подтверждающих выбытие имущества за период 2012-2019 гг. (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, соглашения о новации, мировые соглашения и др.);
- документы, подтверждающие права ООО «Уневерсалремснаб» на имущество (свидетельства о государственной регистрации права; документы, подтверждающие основания возникновения права; договора аренды; технические и кадастровые паспорта (планы, выписки); паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и иных видов техники, свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники,
- акции, облигации, векселя, и иные эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, принадлежащие (выданные) ООО «Уневерсалремснаб»; сведения об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумагах, отчужденных (изъятых) ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012-2019 гг.;
- главную книгу ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. с оборотами по счетам и субсчетам;
- расшифровку счетов по учету имущества ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г.: перечень объектов основных средств по сч. 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости; перечень объектов основных средств по сч. 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства; перечень объектов внеоборотных активов по сч. 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10,41,43 с указанием количества и стоимостного выражения;
- расшифровку расчетов с дебиторами по счетам бухгалтерского учета ООО «Уневерсалремснаб» № 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов;
- расшифровку строки 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса ООО «Уневерсалремснаб» за 2012,2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019 гг.;
- расшифровку строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013, 2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку строки 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку строки 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса ООО «Уневерсалремснаб» за 2012,2013, 2014,2015, 2016,2017,2018,2019 гг.;
- кассовые книги, отчеты кассира, авансовые отчеты ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012, 2013,2014, 2015,2016, 2017,2018,2019 гг.;
- первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ООО «Уневерсалремснаб», с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за 2012,2013,2014,2015, 2016 2017,2018, 2019 гг.;
- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Уневерсалремснаб» за 2012,2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- бухгалтерскую отчетность ООО «Уневерсалремснаб» (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС) за 2012, 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг.; отчетность ООО «Уневерсалремснаб» в Фонд социального страхования РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; отчетность ООО «Уневерсалремснаб» в Пенсионной фонд РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 гг.; налоговых деклараций ООО «Уневерсалремснаб» за 2012,2013,2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., с отметкой о принятии налоговой инспекцией или о передаче через ТКС; справки 2-НДФЛ и реестры сведений о доходах физических лиц к ним за 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты 6-НДФЛ за 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; отчетности ООО «Уневерсалремснаб» в органы статистки за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; иной отчетности ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг.;
- расшифровку краткосрочных финансовых вложений ООО «Уневерсалремснаб» за период с 2012,2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019 гг.;
-электронную базу программы 1 С.Предприятие, отражающая все финансово-хозяйственные операции ООО «Уневерсалремснаб»;
- приказы об утверждении положения об учетной политике и положения об учетной политике ООО «Уневерсалремснаб», в том числе для целей налогообложения за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота;
- документы о совершенных с участием ООО «Уневерсалремснаб» нотариальных действиях, в том числе, по удостоверению сделок, за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО «Уневерсалремснаб», инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период 2012, 2013,2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку задолженности по оплате труда работников ООО «Уневерсалремснаб» (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника) по состоянию на 16.04.2019, расшифровку задолженности бывших работников ООО «Уневерсалремснаб» (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника); решения суда (судебные приказы) о взыскании с ООО «Уневерсалремснаб» задолженности по оплате труда; штатное расписание ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда за 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; расчетные и платежные ведомости по заработной плате за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- личные дела работников, бывших работников; трудовые договора (в том числе, приказы об их приеме на работу); личные карточки работников, бывших работников ООО «Уневерсалремснаб» по форме Т-2 за период с даты создания юридического лица по настоящее время; штатное расписание, приказы об их утверждении и изменении; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда; расчетные и платежные ведомости по заработной плате; записки-расчеты о предоставлении отпусков работникам и при прекращении трудовых отношений с работниками; графики отпусков работников; материалы проверок трудовых инспекций и органов прокуратуры в части выплаты заработной платы ООО «Уневерсалремснаб» за период с даты создания юридического лица по настоящее время;
- внутренние документы ООО «Уневерсалремснаб», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем) и изменения к ним, сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо иным образом определять его действия;
- решения единственного учредителя ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018,2019 гг.;
- приказы и распоряжения руководителя ООО «Уневерсалремснаб», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уневерсалремснаб» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 гг.;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., материалов налоговых проверок по факту неуплаты налогов и сборов (в том числе, акты и решения налоговых органов), проверок правоохранительных органов за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты об оценке имущества за 2012, 2013,2014,2015,2016,2017, 2018, 2019 гг.;
- договоры, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, соглашения о переводе долга, соглашения об уступке, мировые соглашения, соглашения о новации, заключенные ООО «Уневерсалремснаб» со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 гг.;
- договоры аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные ООО «Уневерсалремснаб» с иными лицами за 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг.;
- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) ООО «Уневерсалремснаб», в том числе, возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);
- печати, штампы, чековые книжки ООО «Уневерсалремснаб»;
- лицензии и сертификаты, выданные ООО «Уневерсалремснаб»;
- документы о ранее зарегистрированных за ООО «Уневерсалремснаб» опасных производственных объектах, документы, послужившие основанием для снятия с учета опасных производственных объектов (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);
- документы об открытии расчетных и иных счетов ООО «Уневерсалремснаб», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, справки о наличии денежных средств на расчетных счетах ООО «Уневерсалремснаб», документы о наличии вкладов (депозитов), и договора аренды банковской ячейки (сейфа);
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Уневерсалремснаб» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;
- перечень кредиторов ООО «Уневерсалремснаб», перед которыми имеются неисполненные обязательства, с указанием: наименование кредитора и его реквизитов, обязательства из которого возникла задолженность, суммы неисполненного обязательства, даты возникновения задолженности, с предоставлением всех документов, подтверждающих наличие задолженности, решений суда о взыскании задолженности;
- перечень дебиторов ООО «Уневерсалремснаб», которые имеют неисполненные обязательства перед ООО «Уневерсалремснаб», с указанием: наименование дебитора и его реквизитов, обязательства из которого возникла задолженность, суммы неисполненного обязательства, даты возникновения задолженности, с предоставлением всех документов, подтверждающих наличие задолженности, решений суда о взыскании задолженности;
- решения третейских судов по третейским спорам с участием ООО «Уневерсалремснаб»;
- документы о задолженности ООО «Уневерсалремснаб» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акты сверки с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами);
- информацию и документы о наличии проверок по факту неуплаты ООО «Уневерсалремснаб» налогов и сборов, вынесении актов проверок и актов о привлечении к ответственности, сведения об их пересмотре с предоставлением заверенных надлежащим образом копии соответствующих актов и решений;
- информацию и документы о наличии проверок по факту невыплаты заработной платы и иных выплат лицам за период исполнения ими трудовых обязанностей в ООО «Уневерсалремснаб», о вынесении соответствующих актов реагирования, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
- информацию и документы о привлечении ООО «Уневерсалремснаб» и должностных лиц к административной и (или) уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, неуплаты или несвоевременной уплаты заработной платы и иных выплат;
- сведения о вынесении постановлений о наложении ареста (иных обременении) на недвижимое имущество, транспортные средства, денежные средства и иное имущество, принадлежащее ООО «Уневерсалремснаб».
- договоры лизинга (финансовой аренды), заключенные с ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012-2019 гг., приложения, графики платежей, акты приема-передачи к ним, и др.;
- документы и сведения, подтверждающие оплату ООО «Уневерсалремснаб» лизингодателям арендных платежей и выкупной стоимости по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, содержащие дату и суммы оплаты, за период 2012-2019 гг.;
- договоры выкупа (купли-продажи) арендованного (лизингового) имущества, заключенные с ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012-2019 гг., приложения, акты приема-передачи к ним, и др.;
- соглашения и иные документы (в том числе одностороннего характера) о расторжении договоров лизинга (финансовой аренды) и договоров выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, заключенных с ООО «Уневерсалремснаб» за период с 2012-2019 гг., приложения, акты приема-передачи к ним, и др,;
- документы об изъятии лизингодателями у ООО «Уневерсалремснаб» имущества, переданного ООО «Уневерсалремснаб» по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, за период 2012-2019 гг.;
- сведения об участии транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, принадлежащих (принадлежавших) ООО «Уневерсалремснаб», в дорожно-транспортных происшествиях с предоставлением заверенных копий документов о фиксировании факта ДТП уполномоченными лицами;
- сведения об исполнении третьими лицами обязательств за ООО «Уневерсалремснаб» по договорам, заключенным с ООО «Уневерсалремснаб», с указанием суммы исполненных обязательств по основному долгу, процентам, пеням, сведений о третьем лице, дате исполнения;
- документы (договор купли-продажи или иного документа о передаче (изъятии, возврата) имущества, соглашения о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору лизинга (финансовой аренды), соглашения о расторжении договора лизинга (финансовой аренды), акт приема-передачи, приложения, накладные, документы продавца (или лица, передающего имущество), документы покупателя (или лица принимающего имущество), доверенности и др.), являвшиеся основанием для отчуждения ООО «Уневерсалремснаб» транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, недвижимого и иного имущества за период 2012-2019 гг.;
- сведения об основных направлениях деятельности ООО «Уневерсалремснаб» (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции в форме таблицы с указанием идентифицирующих данных;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведения и документы о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Уневерсалремснаб», судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговой инспекции и т.п.;
- сведения о внутренней структуре (производственная, организационная структура), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, отчетность филиалов и представительств за период 2015,2016, 2017,2018,2019 гг.;
- наименования, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ООО «Уневерсалремснаб» является учредителем (участником), акционером, сведения о доле участия, отчетность дочерних и зависимых обществ за период с 2012,2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018, 2019 гг.;
- подлинники документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных с расчетных счетов ООО «Уневерсалремснаб» за период 2012-2019 гг.;
- подлинники иных документов, отражающих финансово-хозяйственную и иную деятельность ООО «Уневерсалремснаб» за 2012,2013, 2014,2015,2016, 2017,2018, 2019 гг.
- движимое имущество, недвижимое имущество, имущественные права, эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, интеллектуальную собственность (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), принадлежащие ООО «Уневерсалремснаб») в том числе:
- здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 61:51:0010262:113, площадь: 1755,6 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом Mb 126-к;
- здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 61:51:0010281:34, площадь: 493,2 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом № 126-л;
- земельный участок, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты недвижимости, кадастровый номер: 61:51:0010281:5, площадь: 434,4 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом № 126-л;
- земельный участок, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты недвижимости, кадастровый номер: 61:51:0010281:7, площадь: 6255,67 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом № 126-к;
- бульдозер Т130, 1985 года выпуска; бульдозер Т130, 1986 года выпуска; бульдозер Т130, 1986 года выпуска; погрузчик фронтальный Т034, 1996 года выпуска; бункер приемный, инвентарный номер 0000001; конвейер Л80 10 м., инвентарный номер 0000002; грохот ГИЛ-52 (2 шт.), инвентарный номер 0000003,0000004; конвейер Л60 12 м (3 шт.), инвентарный номер 0000005, 0000006, 0000007; опорная стойка конвейера (6 шт.), инвентарный номер 0000008,0000009,00000010, 00000011,00000012,00000013; опорная станина грохота ГИЛ 52 (2 шт.), инвентарный номер 00000014, 00000015; грузовой самосвал HOWO ZZ3407S3267C, VIN: LZZ5EYSB78A302461, 2008 года выпуска; грузовой самосвал HOWO ZZ3407S3267C, VIN: LZZ5EYSB78W302463, 2008 года выпуска; самосвал КАМАЗ 6520-61, VIN: ХТС65200371148878,2007 года выпуска.
Документально подтвердить суду факт передачи документов и имущества либо представить доказательства наличия объективных причин невозможности исполнения запроса.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязать Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской областив срок до12.08.2019 представить в судадресную справку в отношении Чистова Андрея Викторовича (12.07.1973 года рождения, место рождения: с-з Ударник, Красносулинского р-на Ростовской обл., последнее известное место жительства: Ростовская обл., р-н Красносулинский, п. Первомайский, ул. Зеленая, д. 32).
Суд предупреждает о том, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
В соответствии со статьей 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица лицам, участвующим в деле, также сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда (e-mail): info@rostov.arbitr.ru, тел. помощника судьи/секретаря судебного заседания: (863) 282-84-64, факс 6 судебного состава (863) 282-84-59.
Документы представлять на имя судьи Мезиновой Э.П. со ссылкой на номер дела А53-6202/2018 (обособленный спор 6).
Судья Э.П. Мезинова