1990/2018-26749(1)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мубаракшиной Э.Г.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шакуровой Л.Ф., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Закамье", г.Казань (ОГРН 1101690014590, ИНН 1655190146) к Осипову Сергею Вениаминовичу, г. Казань о обязании ответчика не позднее 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать истцу по месту нахождения единоличного исполнительного органа следующую документацию и имущество ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" за период с момента создания общества с 10.03.2010 г. до смены генерального директора до 07.06.2017 г.: учредительные документы (устав) общества, протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с создание общества, назначением/сменой директора (все протоколы и решения общих собраний участников общества), договор об учреждении общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию общества (свидетельство о государственной регистрации общества), свидетельство о постановке общества на учёт в налоговом органе по месту нахождения; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе, в том числе гражданско- правовые и иные договоры (договоры, заключенные с покупателями и поставщиками, и иные договоры), акты оказанных услуг/работ, накладные на приобретенные и отпущенные товары и материалы (первичные учётные документы по контрагентам общества), бухгалтерскую и налоговую отчетность, квартальные балансы и годовые балансы в полном объеме, банковские документы по расчетному счету, кассовые документы, бухгалтерские справки и расчеты, счета-фактуры, выданные покупателям, счета-фактуры, полученные от поставщиков, книги покупок и продаж и журналы учета счетов-фактур, документы по личному составу (документы по кадровой деятельности - приказы на прием и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников); внутренние документы общества, в том числе положения о филиалах и представительствах общества (при наличии), документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества (при наличии), списки аффилированных лиц общества (при наличии), заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля (при наличии), судебные решения по обществу, печать общества;
о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию за ожидание исполнения решения суда, по первому пункту, по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения
решения суда до дня фактического исполнения решения суда в случае неисполнения решения суда в установленный срок;
о взыскании убытков в размере 2 371 635 рублей,
с участием:
от истца – Салахов Р.Г., доверенность 27.10.2017,
от ответчика – Федоров А.М., Габидуллин И.Р., доверенность 27.09.2016,
третьи лица – не явились, извещены,
установил:
Истец - Общество с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Закамье" , - обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику - Осипову Сергею Вениаминовичу, г. Казань - Общества с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Закамье", г.Казань (ОГРН 1101690014590, ИНН 1655190146) к Осипову Сергею Вениаминовичу, г. Казань о обязании ответчика не позднее 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать истцу по месту нахождения единоличного исполнительного органа следующую документацию и имущество ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" за период с момента создания общества с 10.03.2010 г. до смены генерального директора до 07.06.2017 г.: учредительные документы (устав) общества, протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с создание общества, назначением/сменой директора (все протоколы и решения общих собраний участников общества), договор об учреждении общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию общества (свидетельство о государственной регистрации общества), свидетельство о постановке общества на учёт в налоговом органе по месту нахождения; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе, в том числе гражданско- правовые и иные договоры (договоры, заключенные с покупателями и поставщиками, и иные договоры), акты оказанных услуг/работ, накладные на приобретенные и отпущенные товары и материалы (первичные учётные документы по контрагентам общества), бухгалтерскую и налоговую отчетность, квартальные балансы и годовые балансы в полном объеме, банковские документы по расчетному счету, кассовые документы, бухгалтерские справки и расчеты, счета-фактуры, выданные покупателям, счета-фактуры, полученные от поставщиков, книги покупок и продаж и журналы учета счетов-фактур, документы по личному составу (документы по кадровой деятельности - приказы на прием и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников); внутренние документы общества, в том числе положения о филиалах и представительствах общества (при наличии), документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества (при наличии), списки аффилированных лиц общества (при наличии), заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля (при наличии), судебные решения по обществу, печать общества; о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию за ожидание исполнения решения суда, по первому пункту, по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда в случае неисполнения решения суда в установленный срок; о взыскании убытков в размере 2 371 635 рублей.
Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Судебное заседание проведено в их отсутствие.
Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований с учетом добровольной передачи ответчиком части истребуемых документов.
Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает заявленное уточнение исковых требований.
По ходатайству ответчика к материалам дела приобщаются письменные пояснения по делу.
Суд, рассмотрев все вынесенные в предварительное судебное заседание вопросы, заслушав представителей сторон, признав представленные доказательства достаточными для разрешения спора по существу, и считая завершенной подготовку дела к судебному разбирательству,
руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,
определил:
принять уточнение исковых требований, а именно обязать ответчика не позднее 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать истцу по месту нахождения единоличного исполнительного органа всю документацию и имущество ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" (далее - Общество), в том числе:
общества: товарные накладные, акты о приемке товаров, спецификации, товарные ярлыки, универсальные передаточные документы, универсальные корректировочные документы, накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, журнал учета движения товаров на складе.
по учету кассовых операций: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств, авансовые отчеты.
по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовой техники: журналы кассира-операциониста, справки- отчеты кассира-операциониста, сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации.
по учету результатов инвентаризации: инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных, акты инвентаризации наличных денежных средств, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств, сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, приказы (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации, ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией.
по учету основных средств и нематериальных активов: акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), акты о приеме-передаче здания (сооружения), акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств, инвентарные карточки учета объекта основных средств, инвентарные карточка группового учета объектов основных средств, инвентарная книга учета объектов основных средств, карточки учета нематериальных активов.
по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда (за период с момента создания общества с 10.03.2010 г. до смены генерального директора до 31.05.2017 г.): табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, табели учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, расчетные ведомости, платежные ведомости, журналы регистрации платежных ведомостей, лицевые счета, записки-расчеты о предоставлении
отпуска работнику, записки-расчеты при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).
Регистры бухгалтерского учёта.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчёты о финансовых результатах и приложения к ним).
Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи.
оказанных услуг, накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, журнал учета движения товаров на складе, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, счета/счета-фактуры, по следующим сделкам Общества:
(а). Со счёта ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" перечислены 19.04.2013 г. получателю 000 «Комтрейд» ИНН 1660181228 под назначением платежа: предоплата за ноутбуки по договору № ДП 12/03 от 12.03.2013 г., денежные средства в размере 896 800 рублей.
(б). Со счёта ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" перечислены 22.04.2015 г. получателю ООО «ДИНА-К» ИНН 1660221079 под назначением платежа: оплата за услуги по настройке сервера согласно счёта № 121 от 20.04.2015 г., денежные средства в размере 289 875 рублей.
(в). Со счёта ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" перечислены получателю ООО «АСБИС» ИНН 7717115978 денежные средства в общем размере 635 610 рублей, а именно:
- 02.04.2013 г. - 475 860 рублей - назначение платежа: предоплата за оргтехнику, ПО согласно счёта № 128/0102 от 28.01.2013 г.
(г). Со счёта ООО "МЭЛТ ЗАКАМЬЕ" перечислены 09.04.2013 г. получателю ЗАО «Аксофт» ИНН 7725239575 под назначением платежа: оплата за программы для ЭВМ по счёту № А*001242 от 15.01.2013 г. денежные средства в общем размере 269 100 рублей.
- договоры, товарные накладные/акты приёма-передачи, накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров;
- акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), акты о приеме-передаче здания (сооружения), акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств, инвентарные карточки учета объекта основных
средств, инвентарные карточка группового учета объектов основных средств, инвентарная книга учета объектов основных средств;
инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные ярлыки, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств, сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией.
Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за ожидание исполнения решения суда, по первому пункту, по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического исполнения решения суда в случае неисполнения решения суда в установленный срок.
Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере 3 091 385 рублей.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 06 марта 2018 года на 13 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу г.Казань, ул.Ново-Песочная, д.40, зал № 2.03 (Почтовый адрес: ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107).
Истцу представить письменные возражения относительно доводов ответчика.
Сторонам предлагается рассмотреть возможность примирения, в том числе путем заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику (медиатору), а также с использованием любых иных примирительных процедур (Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации))».
При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
В целях внесудебного урегулирования спора стороны могут обратиться в «комнату примирения», расположенную в Арбитражном суде Республики Татарстан (г. Казань, ул. ул.Ново-Песочная, д.40, каб. № 5). В «комнате примирения» представителями сторон могут быть проведены переговоры и на безвозмездной основе может быть получена консультация профессиональных медиаторов о процедуре медиации.
Сведения о движении дела, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ (перерыв в судебном заседании), а также информация о примирительных процедурах и работе «комнаты примирения» размещаются на официальном Интернет- сайте Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru
Документы по делу в электронном виде необходимо представлять в суд через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru).
Судья Э.Г. Мубаракшина
