ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 294-60-00
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань Дело № А65-3109/2021
04 октября 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Мубаракшиной Э.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Толкушкиной Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "12 Стульев КЗ", г.Казань, (ОГРН 1151690097855, ИНН 1657203880)
к ФИО1, Удмуртская Республика, Алнашский район, дер.Татарский Тоймобаш
об обязании ФИО1 передать ООО «12 СТУЛЬЕВ КЗ» (ИНН: <***>/КПП: 165701001, ОГРН: <***>, Юр. Адрес: 420044, РТ, <...>) документы по деятельности общества за период с 18.11.2015 года по 30.11.2020 года, в том числе:
- сведения о начисленных и уплаченных налогах и сборах за период с 2015 - 2017,
- первичные документы за период 2015 - 2020 гг.: договоры, акты, накладные кассовые документы, документы о движении денежных средств по банковскому счету;
- перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения;
- приказы и распоряжения директора;
- сведения о фактической численности работников, трудовые договоры со всеми изменениями и дополнениями;
-справки о начислениях заработной платы работникам за 2020 г;
-документы кассовой дисциплины (оприходование выручки, авансовые отчеты);
-банковские выписки;
- документы бухгалтерской отчетности общества;
- подлинные договоры, заключенные обществом;
- акты сверки с контрагентами;
- акты приема-передачи объектов основных средств;
- акты ввода основных средств;
- инвентарные карточки;
- документы об имуществе общества;
- документы, подтверждающие возникновение права собственности на объекты основных средств;
- документы, подтверждающие наличие иного имущества, не отнесенного к основным средствам;
- первичные документы, являющиеся основанием для операций в бухгалтерском учете Общества;
- счета-фактуры, выставленные Обществу третьими лицами; счета-фактуры, выставленные Обществом третьим лицам;
- счета, выставленные Обществу третьими лицами;
- счета, выставленные Обществом третьим лицам;
- товарные накладные;
- регистры бухгалтерского учета;
- бухгалтерские балансы;
- налоговые декларации;
- оборотно-сальдовые ведомости;
- авансовые отчеты с приложениями к ним;
- платежные ведомости;
- платежные поручения;
- бухгалтерские справки;
- расчетные ведомости по заработной плате;
- расчеты оплаты отпусков;
- входящие документы;
- копии исходящих документов;
- материальные и иные ценности Общества в соответствии с документами первичного бухгалтерского учета;
- всю иную документацию Общества;
- Обязательные кадровые документы по всем работникам:
1) Штатные расписания (ст. 15 и ч.2 ст. 57 ТК РФ)
2) Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 180,190 ТК РФ)
3) Положение о системе оплаты труда, системе доплат и надбавок стимулирующего характера, системе премирования (ч.2 ст. 135 ТК РФ)
4) Положение о порядке индексации заработной платы (ст. 134 ТК РФ)
5) Положение о порядке обработки персональных данных работников (п. 8 ст. 86 ТК РФ)
6) Положение, определяющее порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками (ч. 4 ст. 168 ТК РФ)
7) Графики отпусков (ст. 123 ТК РФ)
8) Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним и приходно-кассовая книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним ( п. 40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечении ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225)
9) Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек (п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225)
10) Табели учёта рабочего времени (ч.4 ст. 91 ТК РФ)
11) Документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда (отчет, карты специальной проверки условий труда, сводная ведомость) (ст.212 ТК РФ)
12) Документы, подтверждающие своевременность и полноту выплаты работникам заработной платы и других выплат, осуществляемых в к рамках трудовых отношений (ведомости, записки расчеты, расчетные листы и другие) (ч. 2 ст. 22 ТКРФ).
13) Трудовые договоры с работниками, с приложением приказов о приеме, переводе, увольнении, личных карточек работников, все заявления от работников ( ст. 15,56 ТК РФ).
с привлечением третьего лица – ФИО2,
с участием:
от истца – ФИО3, доверенность 30.09.2021,
ФИО4, доверенность 05.04.2021,
от ответчика – ФИО5 – адвокат, доверенность 18.05.2021,
от третьего лица – ФИО5 – адвокат, доверенность 18.05.2021,
установил:
Истец Общество с ограниченной ответственностью "12 Стульев КЗ", г.Казань – Общество с ограниченной ответственностью "12 Стульев КЗ", г.Казань –обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ФИО1, Удмуртская Республика, Алнашский район, дер.Татарский Тоймобаш об обязании ФИО1 передать ООО «12 СТУЛЬЕВ КЗ» (ИНН: <***>/КПП: 165701001, ОГРН: <***>, Юр. Адрес: 420044, РТ, <...>) документы по деятельности общества за период с 18.11.2015 года по 30.11.2020 года.
В материалы дела поступили сведения от ООО «Тензор», истребованные судом определением от 08.09.2021.
По ходатайству истца к материалам дела приобщаются письменные возражения на отзыв ответчика.
Истцом заявлено об уточнении исковых требований, а именно о дополнении перечня истребуемых документов в следующей редакции:
об обязании ФИО1 передать ООО «12 СТУЛЬЕВ КЗ» (ИНН: <***>/КПП: 165701001, ОГРН: <***>, Юр. Адрес: 420044, РТ, <...>) документы по деятельности общества за период с 18.11.2015 года по 30.11.2020 года, в том числе:
- сведения о начисленных и уплаченных налогах и сборах за период с 2015 - 2017,
- первичные документы за период 2015 - 2020 гг.: договоры, акты, накладные кассовые документы, документы о движении денежных средств по банковскому счету;
- перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения;
- приказы и распоряжения директора;
- сведения о фактической численности работников, трудовые договоры со всеми изменениями и дополнениями;
-справки о начислениях заработной платы работникам за 2020 г;
-документы кассовой дисциплины (документы по формам ОКУД 0504514, ОКУД 0504517, ОКУД 0504501, ОКУД 0504510, ОКУД 0504520, ОКУД 0402001, ОКУД 0310001, ОКУД 0310002, ОКУД 0310003, ОКУД 0310004, ОКУД 0310005, ОКУД 0302001, ОКУД 0504520, ОКУД 0504518);
-банковские выписки;
- документы бухгалтерской отчетности общества;
- подлинные договоры, заключенные обществом;
- акты сверки с контрагентами;
- акты приема-передачи объектов основных средств;
- акты ввода основных средств;
- инвентарные карточки;
- документы об имуществе общества;
- документы, подтверждающие возникновение права собственности на объекты основных средств;
- документы, подтверждающие наличие иного имущества, не отнесенного к основным средствам;
- первичные документы, являющиеся основанием для операций в бухгалтерском учете Общества;
- счета-фактуры, выставленные Обществу третьими лицами; счета-фактуры, выставленные Обществом третьим лицам;
- счета-фактуры, выставленные Обществом третьими лицами; счета-фактуры, выставленные Обществом третьим лицам;
- счета, выставленные Обществу третьими лицами;
- счета, выставленные Обществом третьим лицам;
- товарные накладные;
- регистры бухгалтерского учета;
- бухгалтерские балансы;
- налоговые декларации;
- оборотно-сальдовые ведомости;
- авансовые отчеты с приложениями к ним (ОКУД 0504505, ОКУД 0302001);
- платежные ведомости (ОКУД 0504403);
- платежные поручения (ОКУД 041060);
- бухгалтерские справки (ОКУД 0504833);
- расчетные ведомости по заработной плате (ОКУД 0504402, ОКУД 0504401);
- расчеты оплаты отпусков (ОКУД 0301051);
- входящие документы;
- копии исходящих документов;
- материальные и иные ценности Общества в соответствии с документами первичного бухгалтерского учета;
- Обязательные кадровые документы по всем работникам:
1) Штатные расписания (ст. 15 и ч.2 ст. 57 ТК РФ) (ОКУД 0301017)
2) Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 180,190 ТК РФ)
3) Положение о системе оплаты труда, системе доплат и надбавок стимулирующего характера, системе премирования (ч.2 ст. 135 ТК РФ)
4) Положение о порядке индексации заработной платы (ст. 134 ТК РФ)
5) Положение о порядке обработки персональных данных работников (п. 8 ст. 86 ТК РФ)
6) Положение, определяющее порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками (ч. 4 ст. 168 ТК РФ)
7) Графики отпусков (ст. 123 ТК РФ) (ОКУД 0301020)
8) Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним и приходно-кассовая книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним ( п. 40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечении ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225)
9) Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек (п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225)
10) Табели учёта рабочего времени (ОКУД 0504421, ОКУД 0301007, ОКУД 0301008)
11) Документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда (отчет, карты специальной проверки условий труда, сводная ведомость) (ст.212 ТК РФ)
12) Документы, подтверждающие своевременность и полноту выплаты работникам заработной платы и других выплат, осуществляемых в к рамках трудовых отношений (ОКУД 0504425, ОКУД 0504417, ОКУД 0301009, ОКУД 0301010, ОКУД 0301011, ОКУД 0301050, ОКУД 0301052).
13) Сведения о фактической численности работников, трудовые договоры со всеми изменениями и дополнениями, с приложением приказов о приеме, переводе, увольнении, личных карточек работников, все заявления от работников ( ст. 15,56 ТК РФ).
Всю иную документацию Общества
о взыскании неустойки (астрента) за неисполнение должником обязательств в натуре, начиная с пятого дня после вступления в законную силу решения суда в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки.
Истцом заявлено о допросе в качестве свидетеля ФИО6 – управляющего магазином ООО «12 СТУЛЬЕВ КЗ», явка которого обеспечена.
Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принимает заявленное уточнение исковых требований.
Суд вызывает в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля ФИО6, который предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Свидетель пояснил, что в период его работы первичная документация подготавливалась в бумажном виде и передавалась руководству Общества по акту с описью; сбором и подготовкой первичной документации занималась в основном бухгалтер-кассир ФИО7, но бухгалтерией занималась ФИО2, о том, каким образом (в электронном виде или на бумажных носителях) пояснить не может; за подготовленным пакетом документов приезжал ФИО9, который фактически руководил работой Общества.
Стороны дали устные пояснения с учетом показаний свидетеля – ответчик пояснил, что ответчик самостоятельно занималась руководством Общества и доверенность на ФИО8 Айдара не выдавалась.
Суд считает необходимым вызвать в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля ФИО9, в связи с чем судебное заседание подлежит отложению.
Руководствуясь ст.ст.158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
определил:
принять уточнение исковых требований об уточнении перечня истребуемых документов.
вызвать в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля ФИО9.
Отложить рассмотрение дела на 18 октября 2021 года в 13 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу <...>, зал №2.03 (Почтовый адрес: ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...>).
Сведения о движении дела, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 163 АПК РФ (перерыв в судебном заседании), размещаются на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Республики Татарстан: www.tatarstan.arbitr.ru
Документы по делу в электронном виде необходимо представлять в суд через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru).
Судья Э.Г. Мубаракшина
