АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295003, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
E-mail: info@crimea.arbitr.ru
http://www.crimea.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления экспертной организации
город Симферополь
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Колосовой А.Г., рассмотрев заявление старшего государственного судебного эксперта Цымбалюк Евгения Валериевича ФБУ «Крымская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации по делу № А83-16102/2020 по иску
Общества с ограниченной ответственностью «Диа Трейд» (ОГРН 1179102006511)
к Индивидуальному предпринимателю Алексееву Вячеславу Викторовичу (ОГРНИП
316910200174556)
о взыскании
при участии:
от истца – Гончаренко Н.И. по доверенности от 15.06.2020, диплом, паспорт;
от ответчика – Туголуков Н.Ю. по доверенности 01.12.2020, диплом, паспорт;
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 24 мая 2021 года заявление принято к рассмотрению.
В судебное заседание явились представители истца, ответчика.
[A1] По ходатайству представителя ответчика судом в материалы дела приобщено
уточненное ходатайство о проведении судебной экспертизы.
В судебном заседании лицами, участвующими в рассмотрении заявления,
оглашены правовые позиции относительно заявленного ходатайства.
Протокольным определением в удовлетворении ходатайства ответчика о
проведении судебной экспертизы, в том числе, относительно граф, которые подлежат
экспертному исследованию, отказано, поскольку судебная экспертиза в процедуре
рассмотрения ходатайства о фальсификации уже назначена, при этом, ответчиком было
заявлено о фальсификации накладных в части получения Алексеевым В.В. как
индивидуальным предпринимателем товара. При этом, перечень накладных, подлежащих
экспертному исследованию, указан в определении суда.
Исследовав материалы дела, заслушав эксперта в судебном заседании 10 июня 2021
года, судом установлено.
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 26 марта 2021 года по
настоящему делу назначена судебная экспертиза.
На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:
- Кем, Алексеевым Вячеславом Викторовичем или другим лицом выполнена
подпись от его имени на товарных накладных, представленных в томе продажи за период
с 20 апреля 2017 года до 15 января 2018 года, а именно:
- товарная накладная № 651 от 11.05.2017 на сумму 94 703,76 рублей; - товарная накладная № 657 от 14.06.2017 на сумму 66 598,10 рублей; - товарная накладная № 663 от 23.06.2017 на сумму 93 377,27 рублей; - товарная накладная № 703 от 30.06.2017 на сумму 1 783 376,74 рублей;
- товарная накладная № 751 от 03.07.2017 на сумму 26 504,31 рублей; - товарная накладная № 754 от 07.07.2017 на сумму 112 365,11 рублей;
- товарная накладная № 782 от 14.07.2017 на сумму 58 526,13 рублей; - товарная накладная № 761 от 17.07.2017 на сумму 1 953,87 рублей;
- товарная накладная № 821 от 21.07.2017 на сумму 41 919,69 рублей; - товарная накладная № 862 от 28.07.2017 на сумму 2 964,97 рублей;
- товарная накладная № 932 от 01.08.2017 на сумму 15 457,60 рублей; - товарная накладная № 963 от 22.08.2017 на сумму 3 079,12 рублей;
- товарная накладная № 986 от 01.09.2017 на сумму 275,71 рублей; - товарная накладная № 993 от 03.09.2017 на сумму 941,65 рублей; - товарная накладная № 1002 от 05.09.2017 на сумму 11 340,27 рублей;
- товарная накладная № 1003 от 06.09.2017 на сумму 25 927,62 рублей;
[A2] - товарная накладная № 1021 от 08.09.2017 на сумму 15 425,51 рублей;
- товарная накладная № 1042 от 15.09.2017 на сумму 90 324,14 рублей; - товарная накладная № 1058 от 21.09.2017 на сумму 2 577,34 рублей;
- товарная накладная № 1066 от 06.10.2017 на сумму 47 481,88 рублей; - товарная накладная № 1082 от 12.10.2017 на сумму 600,00 рублей;
- товарная накладная № 1100 от 18.10.2017 на сумму 77 979,85 рублей; - товарная накладная № 1142 от 23.10.2017 на сумму 50 465,55 рублей; - товарная накладная № 1153 от 01.11.2017 на сумму 33 625,60 рублей; - товарная накладная № 1361 от 01.11.2017 на сумму 26 143,12 рублей; - товарная накладная № 1177 от 10.11.2017 на сумму 20 385,73 рублей; - товарная накладная № 1205 от 27.11.2017 на сумму 71 320,26 рублей; - товарная накладная № 1257 от 01.12.2017 на сумму 100 102,91 рублей;
- товарная накладная № 1323 от 19.12.2017 на сумму 106 463,75 рублей; - товарная накладная № 1359 от 25.12.2017 на сумму 48 309,15 рублей;
- товарная накладная № 33 от 08.01.2018 на сумму 28 968,82 рублей; - товарная накладная № 88 от 15.01.2018 на сумму 47 983,31 рублей?
- Одним или разными лицами выполнены подписи от имени Алексеева Вячеслава
Викторовича в накладных с печатью и указанных накладных по перечню без печати?
В своем заявлении эксперт указывает о невозможности проведения экспертизы в
связи с необходимостью уточнения вопроса относительно граф подписей, где необходимо
исследовать подписи Алексеева Вячеслава Викторовича, реквизитов, граф с печатью или
без, а также уточнить перечень документов, в которых, содержатся свободные или
условно-свободные подписи Алексеева В.В.
В соответствии со ст. 10 ФЗ № 73 от 31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности" объектами исследований являются вещественные
доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для
сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится
судебная экспертиза.
Исследования проводятся также в отношении живых лиц (далее также - лицо).
При проведении исследований вещественные доказательства и документы с
разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены
или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения
исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в
постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо
соответствующем письме.
[A3] В соответствии с ч. 1, 2 ст. 159 АПК РФ заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.
По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд выносит определения.
По ходатайству эксперта, суд уточняет вопрос № 1, поставленный на разрешение эксперта, указав, что на разрешение эксперта поставлен вопрос:
- Кем, Алексеевым Вячеславом Викторовичем или другим лицом выполнена подпись от его имени на товарных накладных в графе «груз принял» (либо «груз получил»), расположенной в правой колонке, представленных в томе продажи за период с 20 апреля 2017 года до 15 января 2018 года по перечню, указанному в определении о назначении экспертизы от 26.03.2021 года.
По ходатайству эксперта, суд уточняет вопрос № 2, поставленный на разрешение эксперта, указав, что на разрешение эксперта поставлен вопрос:
Одним или разными лицами выполнены подписи от имени Алексеева Вячеслава Викторовича в накладных с печатью (в графе «груз принял» (либо «груз получил»), расположенной в правой колонке), представленных в томе Товарные накладные, продавец – ООО «Диа Трейд», покупатель ИП Алексеев В.В., период 20.94.2017 – 30.06.2017, общая сумма 478571,00, примечание: скреплено печатями с 2-х сторон, а именно:
- товарная накладная № 1 от 20.04.2017 на сумму 7977,82 рублей;
- товарная накладная № 651 от 11.05.2017 на сумму 96756,25 рублей;
- товарная накладная № 654 от 29.05.2017 на сумму 2442,41 рублей, а также в товарной накладной № 1 от 07.04.2017 на сумму 426493,67 рублей
и на товарных накладных в графе «груз принял» (либо «груз получил»), расположенной в правой колонке, представленных в томе продажи за период с 20 апреля 2017 года до 15 января 2018 года по перечню, указанному в определении о назначении экспертизы от 26.03.2021 года?
По третьему вопросу, указанному в ходатайстве эксперта, суд отмечает, что свободные или условно-свободные подписи Алексеева В.В. содержатся в документах,
[A4] которые будут поименованы судом в резолютивной части определения и указаны перечнем в сопроводительном письме от 12 мая 2021 года.
Принимая во внимание, что для установления достоверных сведений при проведении экспертизы в рамках заданных судом вопросов требуется дополнительные уточнения, суд считает заявление старшего государственного судебного эксперта Цымбалюк Евгения Валериевича ФБУ «Крымская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации обоснованным и подлежим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 159, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым, -
ОПРЕДЕЛИЛ:
Евгения Валериевича ФБУ «Крымская лаборатория судебной экспертизы» Министерства
юстиции Российской Федерации по делу № А83-16102/2020 удовлетворить. 2. Установить, что исследованию подлежат подписи, выполненные Алексеевым
Вячеславом Викторовичем или другим лицом подпись от его имени на товарных накладных в графе «груз принял» (либо «груз получил»), расположенной в правой колонке, представленных в томе продажи за период с 20 апреля 2017 года до 15 января 2018 года в следующих документах:
- товарная накладная № 651 от 11.05.2017 на сумму 94 703,76 рублей; - товарная накладная № 657 от 14.06.2017 на сумму 66 598,10 рублей; - товарная накладная № 663 от 23.06.2017 на сумму 93 377,27 рублей; - товарная накладная № 703 от 30.06.2017 на сумму 1 783 376,74 рублей;
- товарная накладная № 751 от 03.07.2017 на сумму 26 504,31 рублей; - товарная накладная № 754 от 07.07.2017 на сумму 112 365,11 рублей;
- товарная накладная № 782 от 14.07.2017 на сумму 58 526,13 рублей; - товарная накладная № 761 от 17.07.2017 на сумму 1 953,87 рублей; - товарная накладная № 821 от 21.07.2017 на сумму 41 919,69 рублей; - товарная накладная № 862 от 28.07.2017 на сумму 2 964,97 рублей; - товарная накладная № 932 от 01.08.2017 на сумму 15 457,60 рублей;
[A5]
[A6] - товарная накладная № 1002 от 05.09.2017 на сумму 11 340,27 рублей; - товарная накладная № 1003 от 06.09.2017 на сумму 25 927,62 рублей; - товарная накладная № 1021 от 08.09.2017 на сумму 15 425,51 рублей; - товарная накладная № 1042 от 15.09.2017 на сумму 90 324,14 рублей; - товарная накладная № 1058 от 21.09.2017 на сумму 2 577,34 рублей;
- товарная накладная № 1066 от 06.10.2017 на сумму 47 481,88 рублей; - товарная накладная № 1082 от 12.10.2017 на сумму 600,00 рублей;
- товарная накладная № 1100 от 18.10.2017 на сумму 77 979,85 рублей; - товарная накладная № 1142 от 23.10.2017 на сумму 50 465,55 рублей; - товарная накладная № 1153 от 01.11.2017 на сумму 33 625,60 рублей; - товарная накладная № 1361 от 01.11.2017 на сумму 26 143,12 рублей; - товарная накладная № 1177 от 10.11.2017 на сумму 20 385,73 рублей; - товарная накладная № 1205 от 27.11.2017 на сумму 71 320,26 рублей; - товарная накладная № 1257 от 01.12.2017 на сумму 100 102,91 рублей;
- товарная накладная № 1323 от 19.12.2017 на сумму 106 463,75 рублей;
- товарная накладная № 1359 от 25.12.2017 на сумму 48 309,15 рублей; - товарная накладная № 33 от 08.01.2018 на сумму 28 968,82 рублей;
- товарная накладная № 88 от 15.01.2018 на сумму 47 983,31 рублей. 3. Изложить вопрос № 2, указанный в резолютивной части определения от
- товарная накладная № 1 от 20.04.2017 на сумму 7977,82 рублей;
- товарная накладная № 651 от 11.05.2017 на сумму 96756,25 рублей; - товарная накладная № 654 от 29.05.2017 на сумму 2442,41 рублей,
а также в товарной накладной № 1 от 07.04.2017 на сумму 426493,67 рублей
и на товарных накладных в графе «груз принял» (либо «груз получил»), расположенной в правой колонке, представленных в томе продажи за период с 20 апреля 2017 года до 15 января 2018 года, а именно:
[A7]
[A8] - товарная накладная № 703 от 30.06.2017 на сумму 1 783 376,74 рублей;
- товарная накладная № 751 от 03.07.2017 на сумму 26 504,31 рублей;
- товарная накладная № 754 от 07.07.2017 на сумму 112 365,11 рублей; - товарная накладная № 782 от 14.07.2017 на сумму 58 526,13 рублей;
- товарная накладная № 761 от 17.07.2017 на сумму 1 953,87 рублей; - товарная накладная № 821 от 21.07.2017 на сумму 41 919,69 рублей; - товарная накладная № 862 от 28.07.2017 на сумму 2 964,97 рублей; - товарная накладная № 932 от 01.08.2017 на сумму 15 457,60 рублей; - товарная накладная № 963 от 22.08.2017 на сумму 3 079,12 рублей; - товарная накладная № 986 от 01.09.2017 на сумму 275,71 рублей;
- товарная накладная № 993 от 03.09.2017 на сумму 941,65 рублей;
- товарная накладная № 1002 от 05.09.2017 на сумму 11 340,27 рублей; - товарная накладная № 1003 от 06.09.2017 на сумму 25 927,62 рублей; - товарная накладная № 1021 от 08.09.2017 на сумму 15 425,51 рублей; - товарная накладная № 1042 от 15.09.2017 на сумму 90 324,14 рублей; - товарная накладная № 1058 от 21.09.2017 на сумму 2 577,34 рублей;
- товарная накладная № 1066 от 06.10.2017 на сумму 47 481,88 рублей; - товарная накладная № 1082 от 12.10.2017 на сумму 600,00 рублей;
- товарная накладная № 1100 от 18.10.2017 на сумму 77 979,85 рублей; - товарная накладная № 1142 от 23.10.2017 на сумму 50 465,55 рублей; - товарная накладная № 1153 от 01.11.2017 на сумму 33 625,60 рублей; - товарная накладная № 1361 от 01.11.2017 на сумму 26 143,12 рублей; - товарная накладная № 1177 от 10.11.2017 на сумму 20 385,73 рублей; - товарная накладная № 1205 от 27.11.2017 на сумму 71 320,26 рублей; - товарная накладная № 1257 от 01.12.2017 на сумму 100 102,91 рублей;
- товарная накладная № 1323 от 19.12.2017 на сумму 106 463,75 рублей;
- товарная накладная № 1359 от 25.12.2017 на сумму 48 309,15 рублей; - товарная накладная № 33 от 08.01.2018 на сумму 28 968,82 рублей;
- товарная накладная № 88 от 15.01.2018 на сумму 47 983,31 рублей? 4. Установить, что свободные или условно-свободные подписи Алексеева В.В.
содержатся в следующих документах:
- Приходный кассовый ордер № 477 от 28.03.2016, заявление на осуществление переводы от 05.09.2017, приходный кассовый ордер № 339 от 06.12.2017, приходный кассовый ордер № 465 от 07.11.2017, заявление на осуществление переводы от 06.10.2017, заявление на осуществление переводы от 07.11.2017, заявление на осуществление
[A9] переводы от 29.12.2017, приходный кассовый ордер № 274 от 29.12.2017, заявление на осуществление переводы от 06.12.2017, заявление об открытии сберегательного счета от 24.10.2017, договор залога № 220000002922-01 от 07.08.2017, график платежей по договору залога № 220000002922-01 от 07.08.2017, договор микрозайма № 220000002922- 01 от 07.08.2017, договор предоставления финансовой гарантии от 07.08.2017, приложение к договору № залога № 220000002922 от 07.08.2017, акт приема-передачи трансопцтного средства от 07.08.2017;
- Товарная накладная № 1161 от 10.04.2017г., товарная накладная № 1505 от 21.04.2017г., товарная накладная № 1512 от 04.05.2017г., товарная накладная № 1860 от 23.06.2017г., товарная накладная № 1857 от 27.06.2017г., товарная накладная № 1864 от 10.07.2017, договор поставки № 171/2/17 от 28 апреля 2017 года, заключенный между ООО «Наш маркет» и ООО «Диа Трейд», договор поставки № 25/05-17 от 25 мая 2017 года, заключенный между ООО «Торговый Дом «Крым-Ойл» и ООО «Диа Трейд», приказ № 5 от 02.10.2017г. о приеме на работу Сорокина Д.С., заявление Боснякова Р.Н. о приеме на работу от 01.09.2017г., приказ № 3 от 01.09.2017г. о приеме на работу Боснякова Р.Н., трудовой договор с заведующим складом № 7 от 01.09.2017г., дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 01.09.2017г. № 7, договор о полной материальной ответственности от 01.09.2017г, дополнительное соглашение к трудовому договору от 01,06.2017г. № 2, приказ № 1 от 15.03.2017г. о приеме на работу Алексеева В.В.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить по тел. (0652) 550-124, а также на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет по адресу: http://crimia.arbitr.ru или в информационном киоске, находящемся в помещении суда. Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону (0652) 550-124.
Судья А.Г. Колосова
- товарная накладная № 963 от 22.08.2017 на сумму 3 079,12 рублей;
- товарная накладная № 986 от 01.09.2017 на сумму 275,71 рублей;
- товарная накладная № 993 от 03.09.2017 на сумму 941,65 рублей;
- товарная накладная № 651 от 11.05.2017 на сумму 94 703,76 рублей;
- товарная накладная № 657 от 14.06.2017 на сумму 66 598,10 рублей;
- товарная накладная № 663 от 23.06.2017 на сумму 93 377,27 рублей;
