Определение АС Республики Коми от 26.09.2023 № А29-10188/2021

187/2023-105630(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000
8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства

г. Сыктывкар 

 (З-96569/2022)

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Ракиной Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каневой Е.М.,

рассмотрев в судебном заседании обособленное дело по заявлению конкурсного  управляющего товарищества собственников недвижимости «Возрождение» Чижа  Владислава Леонидовича 

о признании сделок должника недействительными и применении последствий  недействительности сделок 

с участием лиц, в отношении которых совершены сделки: Данякиной Анны Михайловны;  Болдуреску (ранее – Данякина) Екатерины Сергеевны, Данякина Виктора Ивановича,  Данякина Сергея Викторовича, 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Кедр»  (ИНН: 1101082883, ОГРН: 1101101011120), финансовый управляющий Данякина Виктора  Ивановича Джавадов Солтан Алисолта оглы, 

заявление конкурсного управляющего Товарищества собственников недвижимости  «Возрождение» Чижа Владислава Леонидовича о взыскании судебных расходов по  обособленному делу № А29-10188/2021 (З-166373/2021) 

в рамках дела по заявлению кредитора – публичного акционерного общества «Т Плюс»  (ИНН: 6315376946, ОГРН: 1056315070350) 

к должнику – товариществу собственников недвижимости «Возрождение»  (ИНН: 1101160531, ОГРН: 1181101000827) 

о признании должника несостоятельным (банкротом), 
при участии:

представителя конкурсного управляющего Вавилиной О.А. – по доверенности от  18.08.2023; 

представителя Данякина В.И. Джалиловой Е.С. – по доверенности от 06.02.2023,
установил:

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 23.09.2021 (резолютивная часть  решения объявлена 22.09.2021) по делу № А29-10188/2021 товарищество собственников  недвижимости «Возрождение» (далее – ТСН «Возрождение», должник) признано  несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого  должника, в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным  управляющим утвержден Чиж Владислав Леонидович. 

Конкурсный управляющий Чиж Владислав Леонидович обратился в Арбитражный  суд Республики Коми с заявлением, в котором просит признать недействительными  сделками перечисления ТСН «Возрождение» в пользу Данякиной Анны Михайловны  денежных средств в размере 804 791 руб. 12 коп. и в пользу Данякиной Екатерины  Сергеевны денежных средств в размере 665 276 руб. 33 коп., применить последствия 

недействительности сделок и взыскать с Данякиной А.М. 804 791 руб. 12 коп., с  Данякиной Е.С. – 665 276 руб. 33 коп. в пользу ТСН «Возрождение». 

Определением суда от 14.12.2021 заявление конкурсного управляющего принято к  производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании. 

В материалы дела поступили сведения, истребованные судом определением от  21.01.2022 в порядке статьи 66 АПК РФ. 

В период с 02.02.2018 по 17.03.2021 руководителем ТСН «Возрождение» являлся  супруг Данякиной A.M. - Данякин В.И., также в должности делопроизводителя в период с  июня 2018 года по январь 2021 года на основании договора гражданско-правового  характера в ТСН «Возрождение» работал сын Данякиной A.M. - Данякин С.В. 

В период с 12.07.2018 по 29.01.2020 ТСН «Возрождение» в пользу Данякиной A.M.  перечислены денежные средства в размере 804 791 руб. 12 коп. Данные денежные средства  перечислены на основании заявлений Данякина В.И. и Данякина С.В., поданных в  бухгалтерию о перечислении причитающихся им денежных средств на банковскую карту  Данякиной A.M. 

Основанием перечисления денежных средств являлось следующее.
30.05.2019 на карту Данякиной A.M. перечислены денежные средства в размере
25 000 руб., причитающиеся Данякину В.И. за работу в должности председателя
ТСН «Возрождение».

В сумму денежных средств, перечисленных 30.08.2018, 04.10.2018, 02.11.2018  входили денежные средства, причитающиеся Данякину С.В. за работу в должности  делопроизводителя в размере 27 00 руб., а также по договорам гражданско-правового  характера за выполнение работы по взысканию задолженности с собственников квартир за  оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В период с 08.05.2019 по 02.10.2019 в общей сумме 291 368 руб. перечислены  денежные средств, причитающиеся Данякину С.В. по договорам гражданско-правового  характера за выполнение работы по взысканию задолженности с собственников квартир за  оплату жилищно-коммунальных услуг. 

По всем договорам гражданско-правового характера удерживался налог на доход  физического лица в размере 13 %, что подтверждается справками 2-НДФЛ. 

Бухгалтерское обслуживание ТСН «Возрождение» осуществляло ООО «Кедр»  (ИНН 1101082883, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197,  офис 212). 

Кроме того, по факту перечисления денежных средств ТСН «Возрождение» на  банковский счет Данякиной A.M. и Данякиной Е.С проводилась проверка ИФНС России  по г. Сыктывкару и УМВД России по г. Сыктывкару, по результатам которой нарушений  не выявлено. 

Так, 23.12.2019 следователем СУ УМВД России по г. Сыктывкару вынесено  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (КУСП № 54123 от 26.11.2018)  в связи отсутствием в действиях Данякина В.И. состава преступления, предусмотренного  статьями 159, 160, 165, 201 УК РФ. Факт необоснованного перечисления, а также двойных  платежей на карту Данякиной A.M., Данякиной Е.С. и Данякина В.И. по одним и тем же  основаниям не подтвердился. 

24.12.2018 председателем ТСН «Возрождение» получено требование № 115069  ИФНС России по г. Сыктывкару по факту перечисления денежных средств в пользу  Данякиной A.M. и Данякиной Е.С., которые не фигурируют в расчетах по форме 6-НДФЛ  и расчете по страховым взносам, на который направлен ответ о принадлежности данных  денежных средств Данякину В.И. и Данякину С.В. По результатам камеральной проверки  ИФНС России по г. Сыктывкару мер реагирования не принималось. 

Оригиналы договоров с Данякиным В.И. и Данякиным С.М. хранились в  помещении ТСН «Возрождение», расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. Свободы,  д. 10А, в цокольной части между 10 и 11 подъездами. Вместе с тем, в результате действий  Чижа В.Л. в марте 2021 года по смене замков на дверях в данное помещение, отсутствует  возможность доступа в него и предоставления суду оригиналов документов. По факту  самовольной смены замков проводилась проверка УМВД России по г. Сыктывкару, по  результатам которой 18.10.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении  уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьями  158, 330 УК РФ. 

Данякина Е.С. в представленных 21.01.2022 возражениях также с заявлением  конкурсного управляющего не согласилась по следующим основаниям. 

В период с 02.02.2018 по 17.03.2021 руководителем ТСН «Возрождение» являлся  дедушка Данякиной Е.С. - Данякин В.И., также в должности делопроизводителя в период с  июня 2018 года по январь 2021 года на основании договора гражданско-правового  характера в ТСН «Возрождение» работал отец Данякиной Е.С. - Данякин С.В. 

В период с 05.06.2018 по 27.11.2020 ТСН «Возрождение» в пользу Данякиной Е.С.  перечислены денежные средства в размере 665 276 руб. 33 коп. Данные денежные  средства перечислены на основании заявления Данякина В.И. поданного в бухгалтерию о  перечислении причитающихся ему денежных средств на банковскую карту 

Данякиной Е.С.
Основанием перечисления денежных средств являлось следующее.

ТСН «Возрождение» за май и апрель 2018 года.

ТСН «Возрождение» за февраль и сентябрь 2018 года.

Остальные денежные средства также перечислялись на основании заявления  Данякина В.И. и причитались ему за работу в должности председателя, по авансовым  отчетам, договорам аренды помещения и договорам гражданско-правового характера. 

По всем договорам гражданско-правового характера удерживался налог на доход  физического лица в размере 13 %, что подтверждается справками 2-НДФЛ. Бухгалтерское  обслуживание ТСН «Возрождение» осуществляло ООО «Кедр». 

По мнению ответчиков, принятие судебного акта по данному делу может повлиять  на права ООО «Кедр», которое осуществляло бухгалтерское обслуживание 

ТСН «Возрождение» и было ответственным за правильность проведения платежей и  расчетов с третьими лицами. 

Кроме того, денежные средства, перечисленные на банковскую карту  Данякиной Е.С. и Данякиной A.M. фактически принадлежали Данякину В.И. и 

Данякину С.В. и перечислялись на банковские карты Данякиной Е.С. и Данякиной A.M. на  основании заявлений, поданных в бухгалтерию. 

Ответчиками также представлено ходатайство от 21.01.2022 об истребовании  доказательств. 

Ходатайства ответчиков об истребовании доказательств и привлечении к участию в  деле третьих лиц удовлетворены судом на основании определения от 24.01.2022. 

УМВД России по г. Сыктывкару представило суду документы, истребованные в  порядке статьи 66 АПК РФ. 

Конкурсный управляющий в дополнительных пояснениях от 16.03.2022 сообщает  следующее. 

Стоит обратить внимание суда, что Данякины В.И., А.М., С.В., БолдурескуЕ.С.  являются аффилированными лицами, то есть к ним применяется требование о  повышенном стандарте доказывания в рамках дела о банкротстве должника. 

С учетом пояснений ответчиков Данякин В.И. и Данякин С.В. подлежат  привлечению к участию в деле в качестве соответчиков. 

В рамках настоящего обособленного спора заявлено, в том числе требование о  признании недействительными сделками перечислений ТСН «Возрождение» в пользу  Болдуреску Е.С. с назначением платежа «по договору аренды» на общую сумму  110 073 руб. 00 коп. 

По мнению заявителя, в случае привлечения к участию в настоящем обособленном  споре в качестве соответчика Данякина В.И., в целях исключения возможности принятия  противоречащих друг другу судебных актов, недопущения необоснованного затягивания  судебного разбирательства, целесообразно выделить требования, связанные с платежами  «по договору аренды» в отдельное производство. 

По мнению конкурсного управляющего рассмотрение указанных требований  совместно с настоящим обособленным спором будет соответствовать целям эффективного  правосудия. На основании изложенного, конкурсный управляющий просит: 

а) Данякина Виктора Ивановича по требованиям к Данякиной Анне Михайловне, к  Болдуреску Екатерине Сергеевне; 

б) Данякина Сергея Викторовича по требованиям к Данякиной Анне Михайловне.

В ходатайстве от 23.03.2022 конкурсный управляющий, в том числе, просит суд  запросить в ФНС справки 2-НДФЛ в отношении Данякина В.И., Данякиной А.М.,  Данякина С.В. и Болдуреску Е.С. за 2018-2021 годы по всем источникам выплат.  Указанные сведения необходимы для того, чтобы оценить, имелась ли у перечисленных  лиц фактическая возможность оказывать услуги ТСН «Возрождение», не были ли они  заняты в иных организациях. Указанное ходатайство удовлетворено судом. 

В судебном заседании, 26.04.2022 представитель конкурсного управляющего  отозвала ходатайство о выделении требований в части требований по договорам аренды,  поскольку судом вынесено определение от 06.04.2022 по обособленному делу   № А29-10188/2021 (З-150829/2021), что отражено в протоколе судебного заседания от  26.04.2022. 

документация на бумажном носителе (оригиналы), а именно: счета и акты выполненных  работ по поставщикам услуг, договоры по заработной плате, в том числе договоры ГПХ,  документы по списанию материалов за период 2018-2021 годы, авансовые отчеты были  переданы Данякину В.И., в распоряжении ООО «Кедр» отсутствуют. 

Как указало ООО «Кедр», предоставить документы, послужившие основанием для  перечисления денежных средств на счета Данякиной A.M., Данякиной Е.С. не  представляется возможным. 

Данякиной A.M. - Данякин В.И., также в должности делопроизводителя в период с июня  2018 года по январь 2021 года на основании договора гражданско-правового характера в  ТСН «Возрождение» работал сын Данякиной A.M. - Данякин СВ. 

По всем договорам гражданско-правового характера удерживался налог на доход  физического лица в размере 13 %, что подтверждается справками 2-НДФЛ. В отношении  ТСН «Возрождение» проводилась камеральная проверка, проводилась проверка УМВД  России по г. Сыктывкару, по результатам которых нарушений не выявлено. 

По сообщению ответчика, оригиналы договоров с Данякиным В.И. и

Данкиным СМ. хранились в помещении ТСН «Возрождение», расположенном по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 10А, в цокольной части между 10 и 11 подъездами. Вместе  с тем, в результате действий Чижа В.Л. в марте 2021 года по смене замков на дверях в  данное помещение, отсутствует возможность доступа в него и предоставления суду  оригиналов документов. 

В судебном заседании, 15.06.2022 представитель заявителя представила уточнение,  согласно которому просит: 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего также просила  привлечь в качестве соответчиков по настоящему обособленному делу Данякина В.И. и  Данякина С.В. 

Директор ООО «Кедр» в судебном заседании пояснила, что с апреля 2018 года по  настоящее время ООО «Кедр осуществляет ведение бухгалтерского учета 

ТСН «Возрождение». Все перечисления денежных средств по ТСН «Возрождение» 

ООО «Кедр» осуществляло только на основании представленных первичных  бухгалтерских документов; в настоящее время документы, касающиеся рассмотрения  настоящего обособленного дела, в ООО «Кедр» отсутствуют, поскольку были переданы  по распискам действующему на тот момент председателю ТСН «Возрождение»  Данякину В.И. 

Определением от 21.06.2022 суд в порядке части 2 статьи 47 АПК РФ привлек к  участию в обособленном деле в качестве соответчиков Данякина В.И. и Данякина С.В. 

Определением суда от 22.07.2022 заявление конкурсного управляющего принято к  производству и назначено к рассмотрению. 

Данякина А.М. в представленном 29.08.2022 отзыве просит в удовлетворении  заявления конкурсного управляющего отказать, поскольку обособленное дело 

 № А29-10188/2021 (З-166373/2021) не рассмотрено по существу.

Определением от 17.10.2022 суд объединил рассмотрение заявления конкурсного  управляющего Чижа В.Л. о взыскании судебных расходов (вх. № заявления 96569/2022) и  заявление конкурсного управляющего о признании сделок должника недействительными  для их совместного рассмотрения в рамках обособленного дела № А29-10188/2021  (З-166373/2021). 

От конкурсного управляющего 28.11.2022, 05.12.2022, 24.01.2023 поступили  дополнительные документы и пояснения в обоснование заявленных требований. 

От Данякина В.И. 15.02.2023 поступило ходатайство об отложении судебного  заседания с целью представления мотивированного отзыва на заявление конкурсного  управляющего. 

В судебном заседании Данякин С.В. заявил ходатайство об истребовании сведений  из ГЖИ относительного того, под чьим управлением находилось обслуживание МКД по  адресу г. Сыктывкар, ул. Свободы 10а за период с 2018 по 2021 годы, не согласен с  ходатайством конкурсного управляющего об истребовании сведений от ПАО «Сбербанк». 

Данякин В.И. и его представитель поддержали ходатайство об отложении  судебного заседания, просят обязать конкурсного управляющего Чижа В.Л. обеспечить  явку в судебное заседание, не согласились с ходатайством конкурсного управляющего об  истребовании сведений от ПАО «Сбербанк», Данякин В.И. просит истребовать сведения с  налогового органа о руководителях ТСН «Возрождение» с февраля 2018 года до  01.04.2021 года, сведения о том, кто подписывал отчеты в налоговый орган, также  Данякин В.И. представил в материалы дела дополнительные документы. 

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании озвучила доводы  дополнительных пояснений от 15.02.2023, считает, что признаки неплатежеспособности  возникли с 03.12.2018, подержала ходатайство ответчика об отложении судебного  заседания и истребования доказательств. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об  истребовании доказательств у ПАО «Сбербанк», с связи с его необоснованностью. 

- Указания о приведении в порядок придомовой территории за период 2018-2021 гг.
- Указания об организации мест складирования твердых бытовых отходов.

Для подтверждения обоснованности расходов на обслуживание МКД Свободы, 10а и  подтверждения добросовестного поведения в спорный период Данякина В.И. запросить: 

 - в Сбербанке России (Отделение № 8617) выписку по движению по счету в формате  EXEL за период действия счета № 407038100228000000265 

- в Банке ВТБ г. Сыктывкар выписку по движению по счету в формате EXEL весь за  период действия счета № 40703810110040000036. 

Заявленные ответчиком ходатайства об отложении судебного заседания и об  истребовании доказательств удовлетворены судом. 

С 18.04.2023 по дату судебного заседания в материалы дела поступили сведения и  документы, истребованные судом в порядке статьи 66 АПК РФ на основании ходатайства  ответчика. 

 Определением от 27.06.2023 суд в соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ  привлек к участию в обособленном деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований, финансового управляющего Данякина Виктора Ивановича  Джавадова Солтана Алисолтан оглы. 

Конкурсный управляющий в дополнительных пояснениях от 26.09.2023 просит  рассмотреть дело по существу на основании имеющихся доказательств. 

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего просит  рассмотреть дело по существу на основании имеющихся доказательств, возражает против  отложения судебного заседания и удовлетворения ходатайства об истребовании  доказательств, озвучила доводы дополнительных пояснений; представитель ответчика  поддержала заявленные ходатайства, а также возражения по заявленным требованиям. 

 Заслушав представителей участвующий в деле лиц, суд считает необходимым  удовлетворить заявленные ответчиком ходатайства об истребовании доказательств и  отложении судебного заседания. 

 Руководствуясь статьями 158, 159, 184-185 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ответчику Данякину В.М.: 

 - письменные пояснения и анализ представленных карточек счета по отношению к  авансовым отчетам (по датам, суммам, проводкам по авансовым отчетам в соотношении с  проводками по списанию на материалы и запасы и счетом 71), именно по той сумме,  которая оспаривается в рамках настоящего спора (какие это именно позиции); 

- по позициям пояснения о приобретении материалов и запасов на нужды должника  и их необходимости (в письменном виде); 

 - анализ представленных ООО «Кедр» документов (карточка счета 20 с 2018 по 2021  годы), с приложением первичных документов (на бумажном носителе); 

 Ответчику Данякину С.В.: сведения о размере заработной платы  делопроизводителя у аналогичных юридических лиц по роду и масштабу деятельности. 

 Конкурсному управляющему: письменную позицию по представленным  ответчиком Данякиным В.М. документам по приобретению материалов и запасов (какие  позиции конкурсный управляющий считает были необходимы для деятельности ТСН, а  какие не признаются, с учетом того, что деятельность ТСН в спорный период велась). 

- документы, касающиеся деятельности ТСН «Возрождение» (ИНН: 1101160531,  ОГРН: 1181101000827) - карточку счета 20 с 2018 по 2021 годы (в электронном виде, в  формате EХСЕL). 

Разъяснить обязанным лицам, что в силу части 8 статьи 66 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным  судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или  представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием  причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об  истребовании доказательств. 

Предупредить обязанных лиц о том, что согласно части 9 статьи 66 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности  представить требуемое судом доказательство по причинам, признанным судом  неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления  доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется  доказательство, судом налагается штраф в порядке и в размерах, которые установлены в  главе 11 кодекса. 

Доступ к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи,  предоставляется по коду, указанному в нижнем колонтитуле на первой странице  настоящего определения. 

Для реализации доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на  Едином портале государственных и муниципальных услуг в сети «Интернет» (адрес сайта:  https://www.gosuslugi.ru/). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном  носителе могут быть вручены им под расписку или направлены заказным письмом с  уведомлением о вручении в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд. 

Информация о движении дела, а также тексты судебных актов могут быть  получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru/. 

По интересующим вопросам лица, участвующие в деле, могут обращаться к  помощнику судьи или секретарю судебного заседания по телефону: 8 (821-2) 300-856,  сервис подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. 

При направлении документов необходимо указывать номер дела.

Судья Н.А. Ракина 

Для доступа к судебным актам дела № А29-10188/2021 на информационном ресурсе «Картотека
арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) используйте секретный код: