АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении рассмотрения дела
г. Махачкала
28 марта 2019 года Дело № А15-1402/2015
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Магомедовой М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Дагестанского коммерческого энергетического банка «Дагэнергобанк» (ООО) Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Юсупову Магомеду Омаровичу, Сунгуровой Анжелике Абдул-Жаппаровне, Мусаеву Хаджимураду Ниязбеговичу, Скрылькову Алексею Анатольевичу и Юсупову Хаджимураду Магомедовичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков,
при участии в судебном заседании:
от заявителя – представитель Юрковский Э.А. (доверенность),
от Мусаева Х.Н. – представитель Гафуров Ф.И. (доверенность),
от Юсупова М.О., Юсупова Х.М. и Скрылькова А.А. – представитель Алиев Б.Б. (доверенность),
от Сунгуровой А. А-Ж. – представитель Салимов А.М. (доверенность)
в отсутствие других лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
Центральный Банк Российской Федерации в лице Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Дагестанского коммерческого энергетического банка «Дагэнергобанк» (ООО).
Решением от 09.06.2015 банк признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 04.06.2016. Конкурсным управляющим должника в силу закона является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
09.01.2017 конкурсный управляющий Дагестанского коммерческого энергетического банка «Дагэнергобанк» (ООО) Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением к Юсупову Магомеду Омаровичу, Сунгуровой Анжелике Абдул-Жаппаровне, Мусаеву Хаджимураду Ниязбеговичу, Скрылькову Алексею Анатольевичу и Юсупову Хаджимураду Магомедовичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков.
Определением от 10.01.2017 заявление в порядке статьи 128 АПК РФ оставлено без движения в срок до 10.02.2017, заявителю предложено к этому сроку устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Определением от 14.02.2017 заявление принято к рассмотрению и назначено на 23.03.2017.
Определением от 23.03.2017 рассмотрение заявления отложено на 26.04.2017.
Определением от 26.04.2017 рассмотрение заявления отложено на 30.05.2017.
Определением от 30.05.2017 рассмотрение заявления отложено на 06.07.2017.
Определением от 06.07.2017 производство по заявлению приостановлено до проведения расчетов с кредиторами.
Постановлением Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом от 09.10.2017 определение суда Арбитражного суда Республики Дагестан от 06.07.2017 оставлено без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.02.2018 определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 06.07.2017 и Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 по делу № А15-1402/2015 отменены, вопрос по делу направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением от 20.02.2018 заявление принято к производству и судебное заседание назначено на 14.03.2018.
Определением от 14.03.2018 рассмотрение заявления отложено на 11.05.2018.
Определением от 11.05.2018 рассмотрение заявления отложено на 19.06.2018.
Определением от 19.06.2018 рассмотрение заявления отложено на 24.07.2018.
Определением от 24.07.2018 рассмотрение заявления отложено на 28.08.2018.
Определением от 28.08.2018 рассмотрение заявления отложено на 20.09.2018.
Определением от 20.09.2018 рассмотрение заявления отложено на 23.10.2018.
Определением от 23.10.2018 рассмотрение заявления отложено на 22.11.2018.
Определением от 22.11.2018 рассмотрение заявления отложено на 14.01.2019.
Определением от 14.01.2019 рассмотрение заявления отложено на 20.02.2019.
В судебном заседании было заявлено ходатайство Мусаева Х.Н. об истребовании доказательств.
Суд истребовал уОтделения Национального Банка Республики Дагестан акт ревизии денежных средств кассы ООО «Дагэнергобанк», составленный временной администрацией банка, 24.03.2015г., а такжеистребовалуКонкурсного управляющего ООО «Дагэнергобанк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов»:
- все кассовые документы, по всем кассам Банка за 24.03.2015г.;
- оригиналы кредитных договоров:
1.Кредитного договора № 0002/2014ЮЛ от 26.09.2014г., заключенного с ООО «Эльдорадо»;
2.Кредитного договора № 0003/2014ЮЛ от 30.03.2014г., заключенного с ООО «СтройГарант».
Определением от 20.02.2019 рассмотрение заявления отложено на 28.03.2019.
По делу проведено судебное заседание, в котором представители лиц, участвующих в деле, высказали свои позиции.
В судебном заседании представитель Юсупова М.О., Юсупова Х.М. и Скрылькова А.А. заявил ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит:
1.Заверенную копию ведомости остатков по счетам ООО «Дагэнергобанк» согласно Приложения № 8 к Положению Банка России № 302-П от 26.03.2007г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории Российской Федерации» за 24 марта 2015г.
2.Выписки по следующим лицевым счетам:
Наименование счета
Валют а счета
Номер отделени я
Номер лицевого счета
ГО-монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810700000000050
Ден.средства в опер.кассе вне кассового узла №1 (ул.Ярагского 1)
RUR
20202810100000000003
Касса Головного офиса USD
USD
20202840800000000001
Касса ДО "Махачкалинский " в ЕВРО
EUR
20202978500010000001
Касса ДО "Махачкалинский" USD
USD
20202840900010000001
Касса ДО "Махачкалинский" в Рублях
RUR
20202810600010000001
Касса (1) Головного офиса
RUR
20202810500000000001
Касса (1) Головного офиса в ЕВРО
EUR
20202978400000000001
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810500080000050
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810800010000050
Операционная касса (2) при кассовом узле Головного Офиса
RUR
20202810800000000002
Опер.касса при кассовом узле ГО в USD
USD
20202840100000000002
Опер.касса (2) при кассовом узле ГО в ЕВРО
EUR
20202978700000000002
ДО «Южный» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810900020000050
Касса ДО "Южный"
RUR
20202810700020000001
Касса ДО "Южный" в USD
USD
20202840000020000001
Касса ДО "Южный" ЕВРО
EUR
20202978600020000001
ДО «Северный» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810000030000050
Касса ДО "Северный"
RUR
20202810800030000001
Касса ДО "Северный" EUR
EUR
20202978700030000001
Касса ДО "Северный" в USD
USD
20202840100030000001
ДО «Гунибский» -монеты "Георгий победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810100040000050
Касса ДО "Гунибский"
RUR
20202810900040000001
Касса ДО "Гунибский" (USD)
USD
20202840200040000001
Касса ДО "Гунибский" в EUR
EUR
20202978800040000001
ДО «Буйнакский» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810200050000050
Касса ДО "Буйнакский"
RUR
20202810000050000001
касса ДО "Буйнакский" USD
USD
20202840300050000001
Касса ДО "Буйнакский" ЕВРО
EUR
20202978900050000001
ДО «Центральный -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810300060000050
Касса ДО "Центральный"
RUR
20202810100060000001
Касса ДО "Центральный" в USD
USD
20202840400060000001
Касса ДО "Центральный" ЕВРО
EUR
20202978000060000001
ДО «Ленинский» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50рублей.
RUR
20202810400070000050
Касса ДО "Ленинский"
RUR
20202810200070000001
Касса ДО "Ленинский" в EUR
EUR
20202978100070000001
Касса ДО "Ленинский" в USD
USD
20202840500070000001
ДО «Каспийский»-монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810600090000050
Касса ДО "Каспийский"
RUR
20202810400090000001
Касса ДО "Каспийский" в EUR
EUR
20202978300090000001
Касса ДО "Каспийский" в USD
USD
20202840700090000001
ДО "Тарнаир"-зол.монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810600100000050
Касса ДО "Тарнаир"
RUR
20202810400100000001
Касса ДО "Тарнаир" в EUR
EUR
20202978300100000001
Касса ДО "Тарнаир" в USD
USD
20202840700100000001
ДО "Успех" - касса
RUR
20202810500110000001
ДО "Успех" - касса в EUR
EUR
20202978400110000001
ДО "Успех" - касса в USD
USD
20202840800110000001
ДО "Успех" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810111000000050
ДО "Койсу" - касса
RUR
20202810600120000001
ДО "Койсу" - касса в EUR
EUR
20202978500120000001
ДО "Койсу" - касса в USD
USD
20202840900120000001
ДО "Койсу" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810412000000050
ДО "Кизилюрт" - касса
RUR
20202810800140000001
ДО "Кизилюрт" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810014000000050
Касса ДО "Кизилюрт" в USD
USD
20202840100140000001
Касса ДО "Кизилюрт" в ЕВРО
EUR
20202978700140000001
Опер, офис №1 - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810315000000050
Опер.офис №1 - касса
EUR
20202978800150000001
Опер, офис №1 - касса
RUR
20202810900150000001
Опер.офис №1- касса
USD
20202840200150000001
ДО "Ак-Гель" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810616000000050
Касса ДО "Ак-Гель"
RUR
20202810416000000001
Касса ДО "Ак-Гель" в USD
USD
20202840716000000001
Касса ДО "Ак-Гель" в ЕВРО
EUR
20202978316000000001
Касса Опер.офис "Карабудахкент"
RUR
20202810717000000001
Касса Опер.офис "Карабудахкент" в USD
USD
20202840017000000001
Касса Опер.офис "Карабудахкент" в ЕВРО
EUR
20202978617000000001
Опер.офис "Карабудахкент"- монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810917000000050
Касса Опер.офис "Даг.Огни"
RUR
20202810018000000001
Касса Опер.офис "Даг.Огни" в USD
USD
20202840318000000001
Касса Опер.офис "Даг.Огни" в ЕВРО
EUR
20202978918000000001
Опер.офис "Даг.Огни"- монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810218000000050
Касса Опер.офис "Леваши"
RUR
20202810319000000001
Касса Опер.офис "Леваши" в USD
USD
20202840619000000001
Касса Опер.офис "Леваши" в ЕВРО
EUR
20202978219000000001
Касса Опер, офис "Магарамкент"
RUR
20202810720000000001
Касса Опер, офис "Магарамкент" в USD
USD
20202840020000000001
Касса Опер, офис "Магарамкент" в ЕВРО
EUR
20202978620000000001
Касса Опер.офис "Бабаюрт"
RUR
20202810021000000001
Касса Опер.офис "Бабаюрт" в USD
USD
20202840321000000001
Касса Опер.офис "Бабаюрт" в ЕВРО
EUR
20202978921000000001
Опер.офис "Бабаюрт" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810221000000050
ДО "Кольцевой" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810522000000050
Касса ДО "Кольцевой"
RUR
20202810322000000001
Касса ДО "Кольцевой" в USD
USD
20202840622000000001
Касса ДО "Кольцевой" в ЕВРО
EUR
20202978222000000001
ДО им. М.Гаджиева - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810823000000050
Касса ДО им. М.Гаджиева
RUR
20202810623000000001
Касса ДО им. М.Гаджиева в USD
USD
20202840923000000001
Касса ДО им. М.Гаджиева в ЕВРО
EUR
20202978523000000001
ДО "Хасавюртовский" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810124000000050
Касса ДО "Хасавюртовский"
RUR
20202810924000000001
Касса ДО "Хасавюртовский" в USD
USD
20202840224000000001
Касса ДО "Хасавюртовский" в ЕВРО
EUR
20202978824000000001
ДО им. М.Танкаева - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810425000000050
Касса ДО им. М.Танкаева
RUR
20202810225000000001
Касса ДО им. М.Танкаева в USD
USD
20202840525000000001
Касса ДО им. М.Танкаева в ЕВРО
EUR
20202978125000000001
Касса ДО в USD
USD
20202840826000000001
Касса ДО "Дербент"
RUR
20202810526000000001
Касса ДО "Дербент" в ЕВРО
EUR
20202978426000000001
Касса Опер, офис "Мехельта"
RUR
20202810827000000001
Касса Опер, офис "Мехельта" в USD
USD
20202840127000000001
Касса Опер, офис "Мехельта" в ЕВРО
EUR
20202978727000000001
Касса - ККО "Грозненский"
RUR
20202810128000000001
Касса - ККО "Грозненский" (ЕВРО)
EUR
20202978028000000001
Касса - ККО "Грозненский" (USD)
USD
20202840428000000001
ККО "Грозненский" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810328000000050
Касса ДО "Восточный"
RUR
20202810429000000001
Касса ДО "Восточный" в USD
USD
20202840729000000001
Касса ДО "Восточный" в ЕВРО
EUR
20202978329000000001
Касса Опер, офис "Хунзах"
RUR
20202810830000000001
Касса Опер, офис "Хунзах" в USD
USD
20202840130000000001
Касса Опер, офис "Хунзах" в ЕВРО
EUR
20202978730000000001
Касса ККО "Пятигорский"
RUR
20202810131000000001
Касса ККО "Пятигорский" в USD
USD
20202840431000000001
Касса ККО "Пятигорский" в ЕВРО
EUR
20202978031000000001
Валютная касса ДО "Приморский" EUR
EUR
20202978332000000001
Валютная касса ДО "Приморский" USD
USD
20202840732000000001
ДО "Приморский" - Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810632000000050
Касса ДО "Приморский"
RUR
20202810432000000001
Касса Опер, офис "Заводской"
RUR
20202810733000000001
Касса Опер, офис "Заводской" в USD
USD
20202840033000000001
Касса Опер, офис "Заводской" в ЕВРО
EUR
20202978633000000001
Опер.офис "Заводской"- монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810933000000050
Касса Опер, офис "Университетский"
RUR
20202810034000000001
Касса Опер, офис "Университетский" в USD
USD
20202840334000000001
Касса Опер, офис "Университетский" в ЕВРО
EUR
20202978934000000001
Касса Опер, офис "Беркат"
RUR
20202810335000000001
Касса Опер, офис "Беркат" в USD
USD
20202840635000000001
Касса Опер, офис "Беркат" в ЕВРО
EUR
20202978235000000001
Касса ДО "Ватан"
RUR
20202810636000000001
Касса ДО "Ватан" в USD
USD
20202840936000000001
Касса ДО "Ватан" в ЕВРО
EUR
20202978536000000001
Касса филиала «Московский», в долларах США
USD
20202840500010000002
Касса филиала «Московский», в евро.
EUR
20202978400010000003
Касса филиала «Московский», в рублях.
RUR
20202810900010000001
Филиал «Московский» Монеты "Георгий Победоносец"
RUR
20202810100010000050
Валютная касса Ф-л "Приморский" EUR
EUR
20202978600020000001
Валютная касса Ф-л "Приморский" USD
USD
20202840000020000001
Касса операционного Офиса №1 (рубли)
RUR
20202810900120000002
Касса опер.офиса №1 (валюта долл.)
USD
20202840200120000002
Касса опер.офиса №1 (валюта евро)
EUR
20202978800120000002
Касса филиала "Приморский"
RUR
20202810700020000001
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810900020000050
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810000020000002
Касса в долларах США филиал "Пятигорский" ООО "Дагэнергобанк"
USD
20202840200030000002
Касса кредитной организации (доллары США) ФИЛИАЛ "ПЯТИГОРСКИЙ" ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"
USD
20202840900030000001
Касса кредитных организаций в ЕВРО
EUR
20202978100030000003
Филиал "Пятигорский" ООО"ДАГЭНЕРГОБАНК"
Касса Филиала "ПЯТИГОРСКИЙ" ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"
RUR
20202810600030000001
за 24 марта 2015 г. с указанием в т.ч. времени проведения (посекундно) операций. В случае, если время проведения операций будет обозначено как 23:59:59 просим предоставить полный аудит проведенной операции (все действия с начала образования проводки по указанным операциям).
3.Заверенные копии первичных документов по всем проведенным операциям за 24 марта 2015г. по всем лицевым счетам, указанным в п. 2 настоящего запроса.
4.Заверенные копии Актов ревизий касс головного офиса, всех дополнительных офисов, кредитно - кассовых офисов и филиалов ООО «Дагэнергобанк» за период с 24 марта 2015г. и далее, проведенных сотрудниками временной администрации ООО «Дагэнергобанк».
В соответствии с пунктом 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства и в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств.
Суд, исследовав материалы дела, считает необходимым в порядке статьи 158 АПК РФ отложить рассмотрение дела на другой срок, для предоставления дополнительных документов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Рассмотрение заявления отложить на 14 час. 00 мин. 08 мая 2019 года, которое состоится в помещении Арбитражного суда Республики Дагестан по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Керимова,7, зал №6.
2.Удовлетворить ходатайство представителя Юсупова М.О., Юсупова Х.М. и Скрылькова А.А об истребовании доказательств.
Истребовать уОтделения Национального Банка Республики Дагестан акт ревизии
1.Заверенную копию ведомости остатков по счетам ООО «Дагэнергобанк» согласно Приложения № 8 к Положению Банка России № 302-П от 26.03.2007г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории Российской Федерации» за 24 марта 2015г.
2.Выписки по следующим лицевым счетам:
Наименование счета
Валют а счета
Номер отделени я
Номер лицевого счета
ГО-монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810700000000050
Ден.средства в опер.кассе вне кассового узла №1 (ул.Ярагского 1)
RUR
20202810100000000003
Касса Головного офиса USD
USD
20202840800000000001
Касса ДО "Махачкалинский " в ЕВРО
EUR
20202978500010000001
Касса ДО "Махачкалинский" USD
USD
20202840900010000001
Касса ДО "Махачкалинский" в Рублях
RUR
20202810600010000001
Касса (1) Головного офиса
RUR
20202810500000000001
Касса (1) Головного офиса в ЕВРО
EUR
20202978400000000001
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810500080000050
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810800010000050
Операционная касса (2) при кассовом узле Головного Офиса
RUR
20202810800000000002
Опер.касса при кассовом узле ГО в USD
USD
20202840100000000002
Опер.касса (2) при кассовом узле ГО в ЕВРО
EUR
20202978700000000002
ДО «Южный» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810900020000050
Касса ДО "Южный"
RUR
20202810700020000001
Касса ДО "Южный" в USD
USD
20202840000020000001
Касса ДО "Южный" ЕВРО
EUR
20202978600020000001
ДО «Северный» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810000030000050
Касса ДО "Северный"
RUR
20202810800030000001
Касса ДО "Северный" EUR
EUR
20202978700030000001
Касса ДО "Северный" в USD
USD
20202840100030000001
ДО «Гунибский» -монеты "Георгий победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810100040000050
Касса ДО "Гунибский"
RUR
20202810900040000001
Касса ДО "Гунибский" (USD)
USD
20202840200040000001
Касса ДО "Гунибский" в EUR
EUR
20202978800040000001
ДО «Буйнакский» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810200050000050
Касса ДО "Буйнакский"
RUR
20202810000050000001
касса ДО "Буйнакский" USD
USD
20202840300050000001
Касса ДО "Буйнакский" ЕВРО
EUR
20202978900050000001
ДО «Центральный -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810300060000050
Касса ДО "Центральный"
RUR
20202810100060000001
Касса ДО "Центральный" в USD
USD
20202840400060000001
Касса ДО "Центральный" ЕВРО
EUR
20202978000060000001
ДО «Ленинский» -монеты "Георгий Победоносец" номинал 50рублей.
RUR
20202810400070000050
Касса ДО "Ленинский"
RUR
20202810200070000001
Касса ДО "Ленинский" в EUR
EUR
20202978100070000001
Касса ДО "Ленинский" в USD
USD
20202840500070000001
ДО «Каспийский»-монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810600090000050
Касса ДО "Каспийский"
RUR
20202810400090000001
Касса ДО "Каспийский" в EUR
EUR
20202978300090000001
Касса ДО "Каспийский" в USD
USD
20202840700090000001
ДО "Тарнаир"-зол.монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810600100000050
Касса ДО "Тарнаир"
RUR
20202810400100000001
Касса ДО "Тарнаир" в EUR
EUR
20202978300100000001
Касса ДО "Тарнаир" в USD
USD
20202840700100000001
ДО "Успех" - касса
RUR
20202810500110000001
ДО "Успех" - касса в EUR
EUR
20202978400110000001
ДО "Успех" - касса в USD
USD
20202840800110000001
ДО "Успех" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810111000000050
ДО "Койсу" - касса
RUR
20202810600120000001
ДО "Койсу" - касса в EUR
EUR
20202978500120000001
ДО "Койсу" - касса в USD
USD
20202840900120000001
ДО "Койсу" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810412000000050
ДО "Кизилюрт" - касса
RUR
20202810800140000001
ДО "Кизилюрт" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810014000000050
Касса ДО "Кизилюрт" в USD
USD
20202840100140000001
Касса ДО "Кизилюрт" в ЕВРО
EUR
20202978700140000001
Опер, офис №1 - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810315000000050
Опер.офис №1 - касса
EUR
20202978800150000001
Опер, офис №1 - касса
RUR
20202810900150000001
Опер.офис №1- касса
USD
20202840200150000001
ДО "Ак-Гель" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810616000000050
Касса ДО "Ак-Гель"
RUR
20202810416000000001
Касса ДО "Ак-Гель" в USD
USD
20202840716000000001
Касса ДО "Ак-Гель" в ЕВРО
EUR
20202978316000000001
Касса Опер.офис "Карабудахкент"
RUR
20202810717000000001
Касса Опер.офис "Карабудахкент" в USD
USD
20202840017000000001
Касса Опер.офис "Карабудахкент" в ЕВРО
EUR
20202978617000000001
Опер.офис "Карабудахкент"- монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810917000000050
Касса Опер.офис "Даг.Огни"
RUR
20202810018000000001
Касса Опер.офис "Даг.Огни" в USD
USD
20202840318000000001
Касса Опер.офис "Даг.Огни" в ЕВРО
EUR
20202978918000000001
Опер.офис "Даг.Огни"- монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810218000000050
Касса Опер.офис "Леваши"
RUR
20202810319000000001
Касса Опер.офис "Леваши" в USD
USD
20202840619000000001
Касса Опер.офис "Леваши" в ЕВРО
EUR
20202978219000000001
Касса Опер, офис "Магарамкент"
RUR
20202810720000000001
Касса Опер, офис "Магарамкент" в USD
USD
20202840020000000001
Касса Опер, офис "Магарамкент" в ЕВРО
EUR
20202978620000000001
Касса Опер.офис "Бабаюрт"
RUR
20202810021000000001
Касса Опер.офис "Бабаюрт" в USD
USD
20202840321000000001
Касса Опер.офис "Бабаюрт" в ЕВРО
EUR
20202978921000000001
Опер.офис "Бабаюрт" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810221000000050
ДО "Кольцевой" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810522000000050
Касса ДО "Кольцевой"
RUR
20202810322000000001
Касса ДО "Кольцевой" в USD
USD
20202840622000000001
Касса ДО "Кольцевой" в ЕВРО
EUR
20202978222000000001
ДО им. М.Гаджиева - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810823000000050
Касса ДО им. М.Гаджиева
RUR
20202810623000000001
Касса ДО им. М.Гаджиева в USD
USD
20202840923000000001
Касса ДО им. М.Гаджиева в ЕВРО
EUR
20202978523000000001
ДО "Хасавюртовский" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810124000000050
Касса ДО "Хасавюртовский"
RUR
20202810924000000001
Касса ДО "Хасавюртовский" в USD
USD
20202840224000000001
Касса ДО "Хасавюртовский" в ЕВРО
EUR
20202978824000000001
ДО им. М.Танкаева - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810425000000050
Касса ДО им. М.Танкаева
RUR
20202810225000000001
Касса ДО им. М.Танкаева в USD
USD
20202840525000000001
Касса ДО им. М.Танкаева в ЕВРО
EUR
20202978125000000001
Касса ДО в USD
USD
20202840826000000001
Касса ДО "Дербент"
RUR
20202810526000000001
Касса ДО "Дербент" в ЕВРО
EUR
20202978426000000001
Касса Опер, офис "Мехельта"
RUR
20202810827000000001
Касса Опер, офис "Мехельта" в USD
USD
20202840127000000001
Касса Опер, офис "Мехельта" в ЕВРО
EUR
20202978727000000001
Касса - ККО "Грозненский"
RUR
20202810128000000001
Касса - ККО "Грозненский" (ЕВРО)
EUR
20202978028000000001
Касса - ККО "Грозненский" (USD)
USD
20202840428000000001
ККО "Грозненский" - монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810328000000050
Касса ДО "Восточный"
RUR
20202810429000000001
Касса ДО "Восточный" в USD
USD
20202840729000000001
Касса ДО "Восточный" в ЕВРО
EUR
20202978329000000001
Касса Опер, офис "Хунзах"
RUR
20202810830000000001
Касса Опер, офис "Хунзах" в USD
USD
20202840130000000001
Касса Опер, офис "Хунзах" в ЕВРО
EUR
20202978730000000001
Касса ККО "Пятигорский"
RUR
20202810131000000001
Касса ККО "Пятигорский" в USD
USD
20202840431000000001
Касса ККО "Пятигорский" в ЕВРО
EUR
20202978031000000001
Валютная касса ДО "Приморский" EUR
EUR
20202978332000000001
Валютная касса ДО "Приморский" USD
USD
20202840732000000001
ДО "Приморский" - Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810632000000050
Касса ДО "Приморский"
RUR
20202810432000000001
Касса Опер, офис "Заводской"
RUR
20202810733000000001
Касса Опер, офис "Заводской" в USD
USD
20202840033000000001
Касса Опер, офис "Заводской" в ЕВРО
EUR
20202978633000000001
Опер.офис "Заводской"- монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810933000000050
Касса Опер, офис "Университетский"
RUR
20202810034000000001
Касса Опер, офис "Университетский" в USD
USD
20202840334000000001
Касса Опер, офис "Университетский" в ЕВРО
EUR
20202978934000000001
Касса Опер, офис "Беркат"
RUR
20202810335000000001
Касса Опер, офис "Беркат" в USD
USD
20202840635000000001
Касса Опер, офис "Беркат" в ЕВРО
EUR
20202978235000000001
Касса ДО "Ватан"
RUR
20202810636000000001
Касса ДО "Ватан" в USD
USD
20202840936000000001
Касса ДО "Ватан" в ЕВРО
EUR
20202978536000000001
Касса филиала «Московский», в долларах США
USD
20202840500010000002
Касса филиала «Московский», в евро.
EUR
20202978400010000003
Касса филиала «Московский», в рублях.
RUR
20202810900010000001
Филиал «Московский» Монеты "Георгий Победоносец"
RUR
20202810100010000050
Валютная касса Ф-л "Приморский" EUR
EUR
20202978600020000001
Валютная касса Ф-л "Приморский" USD
USD
20202840000020000001
Касса операционного Офиса №1 (рубли)
RUR
20202810900120000002
Касса опер.офиса №1 (валюта долл.)
USD
20202840200120000002
Касса опер.офиса №1 (валюта евро)
EUR
20202978800120000002
Касса филиала "Приморский"
RUR
20202810700020000001
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810900020000050
Монеты "Георгий Победоносец" номинал 50 рублей
RUR
20202810000020000002
Касса в долларах США филиал "Пятигорский" ООО "Дагэнергобанк"
USD
20202840200030000002
Касса кредитной организации (доллары США) ФИЛИАЛ "ПЯТИГОРСКИЙ" ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"
USD
20202840900030000001
Касса кредитных организаций в ЕВРО
EUR
20202978100030000003
Филиал "Пятигорский" ООО"ДАГЭНЕРГОБАНК"
Касса Филиала "ПЯТИГОРСКИЙ" ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"
RUR
20202810600030000001
за 24 марта 2015 г. с указанием в т.ч. времени проведения (посекундно) операций. В случае, если время проведения операций будет обозначено как 23:59:59 просим предоставить полный аудит проведенной операции (все действия с начала образования проводки по указанным операциям).
3.Заверенные копии первичных документов по всем проведенным операциям за 24 марта 2015г. по всем лицевым счетам, указанным в п. 2 настоящего запроса.
4.Заверенные копии Актов ревизий касс головного офиса, всех дополнительных офисов, кредитно - кассовых офисов и филиалов ООО «Дагэнергобанк» за период с 24 марта 2015г. и далее, проведенных сотрудниками временной администрации ООО «Дагэнергобанк».
3. Лицам, участвующим в деле, предложить представить в срок до 28.03.2019:
Заявителю – представить в суд, документы, подтверждающие вину заинтересованных лиц в доведении банка до банкротства.
Сторонам – выполнить Постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.07.2018.
Явку лиц, участвующих в деле признать обязательной.
Копию настоящего определения направить лицам, участвующим в деле.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Дагестан: www.mahachkala.arbitr.ru или в информационных киосках, установленных в здании арбитражного суда, или потелефону: (8722) 69-49-36, номера факсов: (8722) 69-49-67, 69-49-34, адреса электронной почты: asrd@yandex.ru и info@mahachkala.arbitr.ru.
Судья Ф.С. Лачинов
