АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении рассмотрения дела
г. Махачкала 06 августа 2019 года Дело № А15-1402/2015
Судья Арбитражного суда Республики Дагестан Лачинов Ф.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Магомедовой М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Дагестанского коммерческого энергетического банка «Дагэнергобанк» (ООО) Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Юсупову Магомеду Омаровичу, Сунгуровой Анжелике Абдул-Жаппаровне, Мусаеву Хаджимураду Ниязбеговичу, Скрылькову Алексею Анатольевичу и Юсупову Хаджимураду Магомедовичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков
от заявителя –представитель Юрковский Э.А. (доверенность),
от Юсупова М.О., Юсупова Х.М. и Скрылькова А.А. – представитель Алиев Б.Б. (доверенность),
от Сунгуровой А. А-Ж. – представитель Салимов А.М. (доверенность), в отсутствие других лиц, участвующих в деле
УСТАНОВИЛ:
Центральный Банк Российской Федерации в лице Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Дагестанского коммерческого энергетического банка «Дагэнергобанк» (ООО).
Решением от 09.06.2015 банк признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 04.06.2016. Конкурсным управляющим должника в силу закона является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Определением от 10.01.2017 заявление в порядке статьи 128 АПК РФ оставлено без движения в срок до 10.02.2017, заявителю предложено к этому сроку устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Определением от 14.02.2017 заявление принято к рассмотрению и назначено на 23.03.2017.
Определением от 23.03.2017 рассмотрение заявления отложено на 26.04.2017. Определением от 26.04.2017 рассмотрение заявления отложено на 30.05.2017. Определением от 30.05.2017 рассмотрение заявления отложено на 06.07.2017.
Определением от 06.07.2017 производство по заявлению приостановлено до проведения расчетов с кредиторами.
Постановлением Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом от 09.10.2017 определение суда Арбитражного суда Республики Дагестан от 06.07.2017 оставлено без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.02.2018 определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 06.07.2017 и Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 по делу № А15- 1402/2015 отменены, вопрос по делу направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением от 20.02.2018 заявление принято к производству и судебное заседание назначено на 14.03.2018.
Определением от 14.03.2018 рассмотрение заявления отложено на 11.05.2018. Определением от 11.05.2018 рассмотрение заявления отложено на 19.06.2018. Определением от 19.06.2018 рассмотрение заявления отложено на 24.07.2018. Определением от 24.07.2018 рассмотрение заявления отложено на 28.08.2018.
Определением от 28.08.2018 рассмотрение заявления отложено на 20.09.2018. Определением от 20.09.2018 рассмотрение заявления отложено на 23.10.2018. Определением от 23.10.2018 рассмотрение заявления отложено на 22.11.2018. Определением от 22.11.2018 рассмотрение заявления отложено на 14.01.2019. Определением от 14.01.2019 рассмотрение заявления отложено на 20.02.2019. Определением от 20.02.2019 рассмотрение заявления отложено на 28.03.2019. Представитель Мусаева Х.Н. заявил ходатайство об истребовании доказательств.
Суд истребовал у Отделения Национального Банка Республики Дагестан акт ревизии денежных средств кассы ООО «Дагэнергобанк», составленный временной администрацией банка, 24.03.2015г., а также истребовал у Конкурсного управляющего ООО «Дагэнергобанк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов»:
- все кассовые документы, по всем кассам Банка за 24.03.2015г.;
- оригиналы кредитных договоров:
Представитель Юсупова М.О., Юсупова Х.М. и Скрылькова А.А. заявил ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит:
Наименование счета | Валюта | Номер | Номер лицевого счета | |
счета | отделения | |||
ГО-монеты "Георгий Победоносец" | RUR | 0 | ||
50 | ||||
номинал 50 рублей | ||||
Ден.средства в опер.кассе вне кассового | RUR | 0 | ||
03 | ||||
узла № 1 (ул.Ярагского 1) | ||||
Касса Головного офиса USD | USD | 0 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Махачкалинский " в ЕВРО | EUR | 0 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Махачкалинский" USD | USD | 0 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Махачкалинский" в Рублях | RUR | 0 | ||
01 | ||||
Касса (1) Головного офиса | RUR | 0 | ||
01 | ||||
Касса (1) Головного офиса в ЕВРО | EUR | 0 | ||
01 | ||||
Монеты "Георгий Победоносец" номинал | RUR | 0 | ||
50 | ||||
Монеты "Георгий Победоносец" номинал | RUR | 0 | ||
50 | ||||
Операционная касса (2) при кассовом узле | RUR | 0 | ||
02 | ||||
Головного Офиса | ||||
Опер.касса при кассовом узле ГО в USD | USD | 0 | ||
02 | ||||
Опер.касса (2) при кассовом узле ГО в | EUR | 0 | ||
ЕВРО | 02 | |||
ДО «Южный» -монеты "Георгий | RUR | 2 | ||
50 | ||||
Победоносец" номинал 50 рублей | ||||
Касса ДО "Южный" | RUR | 2 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Южный" в USD | USD | 2 |
01 | ||||
Касса ДО "Южный" ЕВРО | EUR | 2 | ||
01 | ||||
ДО «Северный» -монеты "Георгий | RUR | 3 | ||
50 | ||||
Победоносец" номинал 50 рублей | ||||
Касса ДО "Северный" | RUR | 3 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Северный" EUR | EUR | 3 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Северный" в USD | USD | 3 | ||
01 | ||||
ДО «Гунибский» -монеты "Георгий | RUR | 4 | ||
победоносец" номинал 50 рублей | 50 | |||
Касса ДО "Гунибский" | RUR | 4 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Гунибский" (USD) | USD | 4 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Гунибский" в EUR | EUR | 4 | ||
01 | ||||
ДО «Буйнакский» -монеты "Георгий | RUR | 5 | ||
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | |||
Касса ДО "Буйнакский" | RUR | 5 | ||
01 | ||||
касса ДО "Буйнакский" USD | USD | 5 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Буйнакский" ЕВРО | EUR | 5 | ||
01 | ||||
ДО «Центральный -монеты "Георгий | RUR | 6 | ||
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | |||
Касса ДО "Центральный" | RUR | 6 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Центральный" в USD | USD | 6 | ||
01 | ||||
Касса ДО "Центральный" ЕВРО | EUR | 6 | ||
ДО «Ленинский» -монеты "Георгий | RUR | 7 | |
Победоносец" номинал 50рублей. | 50 | ||
Касса ДО "Ленинский" | RUR | 7 | |
01 | |||
Касса ДО "Ленинский" в EUR | EUR | 7 | |
01 | |||
Касса ДО "Ленинский" в USD | USD | 7 | |
01 | |||
ДО «Каспийский»-монеты "Георгий | RUR | 9 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Каспийский" | RUR | 9 | |
01 | |||
Касса ДО "Каспийский" в EUR | EUR | 9 | |
01 | |||
Касса ДО "Каспийский" в USD | USD | 9 | |
01 | |||
ДО "Тарнаир"-зол.монеты "Георгий | RUR | 10 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Тарнаир" | RUR | 10 | |
01 | |||
Касса ДО "Тарнаир" в EUR | EUR | 10 | |
01 | |||
Касса ДО "Тарнаир" в USD | USD | 10 | |
01 | |||
ДО "Успех" - касса | RUR | 11 | |
01 | |||
ДО "Успех" - касса в EUR | EUR | 11 | |
01 | |||
ДО "Успех" - касса в USD | USD | 11 | |
01 | |||
ДО "Успех" - монеты "Георгий | RUR | 11 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
ДО "Койсу" - касса | RUR | 12 | |
01 | |||
ДО "Койсу" - касса в EUR | EUR | 12 | |
ДО "Койсу" - касса в USD | USD | 12 | |
01 | |||
ДО "Койсу" - монеты "Георгий | RUR | 12 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
ДО "Кизилюрт" - касса | RUR | 14 | |
01 | |||
ДО "Кизилюрт" - монеты "Георгий | RUR | 14 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Кизилюрт" в USD | USD | 14 | |
01 | |||
Касса ДО "Кизилюрт" в ЕВРО | EUR | 14 | |
01 | |||
Опер, офис № 1 - монеты "Георгий | RUR | 15 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Опер.офис № 1 - касса | EUR | 15 | |
01 | |||
Опер, офис № 1 - касса | RUR | 15 | |
01 | |||
Опер.офис № 1- касса | USD | 15 | |
01 | |||
ДО "Ак-Гель" - монеты "Георгий | RUR | 16 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Ак-Гель" | RUR | 16 | |
01 | |||
Касса ДО "Ак-Гель" в USD | USD | 16 | |
01 | |||
Касса ДО "Ак-Гель" в ЕВРО | EUR | 16 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Карабудахкент" | RUR | 17 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Карабудахкент" в USD | USD | 17 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Карабудахкент" в | EUR | 17 | |
ЕВРО | 01 | ||
Опер.офис "Карабудахкент"- монеты | RUR | 17 | |
"Георгий Победоносец" номинал 50 рублей | 50 |
Касса Опер.офис "Даг.Огни" | RUR | 18 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Даг.Огни" в USD | USD | 18 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Даг.Огни" в ЕВРО | EUR | 18 | |
01 | |||
Опер.офис "Даг.Огни"- монеты "Георгий | RUR | 18 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса Опер.офис "Леваши" | RUR | 19 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Леваши" в USD | USD | 19 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Леваши" в ЕВРО | EUR | 19 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Магарамкент" | RUR | 20 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Магарамкент" в USD | USD | 20 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Магарамкент" в ЕВРО | EUR | 20 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Бабаюрт" | RUR | 21 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Бабаюрт" в USD | USD | 21 | |
01 | |||
Касса Опер.офис "Бабаюрт" в ЕВРО | EUR | 21 | |
01 | |||
Опер.офис "Бабаюрт" - монеты "Георгий | RUR | 21 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
ДО "Кольцевой" - монеты "Георгий | RUR | 22 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Кольцевой" | RUR | 22 | |
01 | |||
Касса ДО "Кольцевой" в USD | USD | 22 | |
01 | |||
Касса ДО "Кольцевой" в ЕВРО | EUR | 22 | |
ДО им. М.Гаджиева - монеты "Георгий | RUR | 23 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО им. М.Гаджиева | RUR | 23 | |
01 | |||
Касса ДО им. М.Гаджиева в USD | USD | 23 | |
01 | |||
Касса ДО им. М.Гаджиева в ЕВРО | EUR | 23 | |
01 | |||
ДО "Хасавюртовский" - монеты "Георгий | RUR | 24 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Хасавюртовский" | RUR | 24 | |
01 | |||
Касса ДО "Хасавюртовский" в USD | USD | 24 | |
01 | |||
Касса ДО "Хасавюртовский" в ЕВРО | EUR | 24 | |
01 | |||
ДО им. М.Танкаева - монеты "Георгий | RUR | 25 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО им. М.Танкаева | RUR | 25 | |
01 | |||
Касса ДО им. М.Танкаева в USD | USD | 25 | |
01 | |||
Касса ДО им. М.Танкаева в ЕВРО | EUR | 25 | |
01 | |||
Касса ДО в USD | USD | 26 | |
01 | |||
Касса ДО "Дербент" | RUR | 26 | |
01 | |||
Касса ДО "Дербент" в ЕВРО | EUR | 26 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Мехельта" | RUR | 27 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Мехельта" в USD | USD | 27 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Мехельта" в ЕВРО | EUR | 27 | |
Касса - ККО "Грозненский" | RUR | 28 | |
01 | |||
Касса - ККО "Грозненский" (ЕВРО) | EUR | 28 | |
01 | |||
Касса - ККО "Грозненский" (USD) | USD | 28 | |
01 | |||
ККО "Грозненский" - монеты "Георгий | RUR | 28 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Восточный" | RUR | 29 | |
01 | |||
Касса ДО "Восточный" в USD | USD | 29 | |
01 | |||
Касса ДО "Восточный" в ЕВРО | EUR | 29 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Хунзах" | RUR | 30 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Хунзах" в USD | USD | 30 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Хунзах" в ЕВРО | EUR | 30 | |
01 | |||
Касса ККО "Пятигорский" | RUR | 31 | |
01 | |||
Касса ККО "Пятигорский" в USD | USD | 31 | |
01 | |||
Касса ККО "Пятигорский" в ЕВРО | EUR | 31 | |
01 | |||
Валютная касса ДО "Приморский" EUR | EUR | 32 | |
01 | |||
Валютная касса ДО "Приморский" USD | USD | 32 | |
01 | |||
ДО "Приморский" - Монеты "Георгий | RUR | 32 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса ДО "Приморский" | RUR | 32 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Заводской" | RUR | 33 | |
Касса Опер, офис "Заводской" в USD | USD | 33 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Заводской" в ЕВРО | EUR | 33 | |
01 | |||
Опер.офис "Заводской"- монеты "Георгий | RUR | 33 | |
Победоносец" номинал 50 рублей | 50 | ||
Касса Опер, офис "Университетский" | RUR | 34 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Университетский" в | USD | 34 | |
USD | 01 | ||
Касса Опер, офис "Университетский" в | EUR | 34 | |
ЕВРО | 01 | ||
Касса Опер, офис "Беркат" | RUR | 35 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Беркат" в USD | USD | 35 | |
01 | |||
Касса Опер, офис "Беркат" в ЕВРО | EUR | 35 | |
01 | |||
Касса ДО "Ватан" | RUR | 36 | |
01 | |||
Касса ДО "Ватан" в USD | USD | 36 | |
01 | |||
Касса ДО "Ватан" в ЕВРО | EUR | 36 | |
01 | |||
Касса филиала «Московский», в долларах | USD | 0 | |
США | 02 | ||
Касса филиала «Московский», в евро. | EUR | 0 | |
03 | |||
Касса филиала «Московский», в рублях. | RUR | 0 | |
01 | |||
Филиал «Московский» Монеты "Георгий | RUR | 0 | |
Победоносец" | 50 | ||
Валютная касса Ф-л "Приморский" EUR | EUR | 0 | |
01 | |||
Валютная касса Ф-л "Приморский" USD | USD | 0 | |
Касса операционного Офиса № 1 (рубли) | RUR | 0 | ||
02 | ||||
Касса опер.офиса № 1 (валюта долл.) | USD | 0 | ||
02 | ||||
Касса опер.офиса № 1 (валюта евро) | EUR | 0 | ||
02 | ||||
Касса филиала "Приморский" | RUR | 0 | ||
01 | ||||
Монеты "Георгий Победоносец" номинал | RUR | 0 | ||
50 | ||||
Монеты "Георгий Победоносец" номинал | RUR | 0 | ||
02 | ||||
Касса в долларах США филиал | USD | 0 | ||
"Пятигорский" ООО "Дагэнергобанк" | 02 | |||
Касса кредитной организации (доллары | USD | 0 | ||
США) ФИЛИАЛ "ПЯТИГОРСКИЙ" ООО | 01 | |||
"ДАГЭНЕРГОБАНК" | ||||
Касса кредитных организаций в ЕВРО | EUR | 0 | ||
03 | ||||
Филиал "Пятигорский" | ||||
ООО"ДАГЭНЕРГОБАНК" | ||||
Касса Филиала "ПЯТИГОРСКИЙ" ООО | RUR | 0 | ||
"ДАГЭНЕРГОБАНК" | 01 |
за 24 марта 2015 г. с указанием в т.ч. времени проведения (посекундно) операций. В случае, если время проведения операций будет обозначено как 23:59:59 просим предоставить полный аудит проведенной операции (все действия с начала образования проводки по указанным операциям).
Определением от 28.03.2019 рассмотрение заявления отложено на 08.05.2019. Определением от 08.05.2019 рассмотрение заявления отложено на 01.07.2019. Определением от 01.07.2019 рассмотрение заявления отложено на 06.08.2019.
По делу проведено судебное заседание, в котором лица, участвующие в деле высказали свои позиции.
Суд, исследовав материалы дела, считает необходимым в порядке статьи 158 АПК РФ отложить рассмотрение дела на другой срок, для предоставления дополнительных документов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение заявления отложить на 14 час. 30 мин. 10 сентября 2019 года в помещении Арбитражного суда Республики Дагестан по адресу: Республика Дагестан. г.Махачкала, ул.Керимова,7, этаж 2, зал № 6.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей.
Заявителю представить в суд, документы, подтверждающие вину заинтересованных лиц в доведении банка до банкротства.
Сторонам – выполнить Постановления Арбитражного суда Северо- Кавказского округа от 19.07.2018.
Информация о деле может быть получена по телефону +7(87-22) 69-49-36, факсу 69- 49-67, на официальном сайте арбитражного суда в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://mahachkala.arbitr.ru, по электронной почте info@mahachkala.arbitr.ru .
Заявления, ходатайства и документы могут быть поданы в арбитражный суд в электронном виде посредством сервиса http://my.arbitr.ru .
Судья Ф.С.Лачинов
