АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Майкоп Дело № А01-1933/2017 21 февраля 2018 года
Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи М.А.Афашагова, ознакомившись с ходатайством финансового управляющего Мачукова Олега Керимовича об истребовании доказательств по делу № А01-1933/2017 по заявлению акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" в лице Адыгейского регионального филиала (ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, г. Москва, Гагаринский переулок, 3) о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Емтыля Аскербия Мадиновича (ОГРН ИП 309010707000052, ИНН 010605100790), зарегистрированного по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный, ул. Майкопская, 27,
установил:
Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 17.10.2017 г. требования о признании несостоятельным (банкротом) признаны обоснованными, в отношении должника – Емтыль А.М. введена процедура, применяемая в деле о банкротстве -реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Мачуков Олег Керимович.
копии: свидетельства о заключении (расторжении) брака Емтыль А.М.; свидетельств о рождении детей Емтыль А.М.;
- кассовые книги и отчеты кассира ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса
индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- расшифровку дебиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (дебиторов);
- расшифровку кредиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (кредиторов);
- расшифровку кредиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) в части привлечения заемных денежных средств, с указанием даты привлечения заемных денежных средств, целей из расходования, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов заимодавцев (кредиторов);
- первичные документы учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- документы отчетности ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Фонд социального страхования РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Пенсионной фонд РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; налоговых деклараций Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), инвентаризационных ведомостей ИП Емтыль
А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) по установленным формам;
- договора, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, мировые соглашения, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- договора займа, поручительства, залога, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- лицензии, сертификаты, разрешения ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052);
- судебные акты о наличии споров в отношении имущества Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- судебные акты о взыскании денежных сумм в пользу Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- судебные акты по делам о расторжении брака, о разделе между супругами совместно нажитого имущества, дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, по имущественным спорам, по делам об определении порядка пользования имуществом, с участием Емтыль А.М.;
- документы о совместно нажитом Емтыль А.М. в браке с иным лицом имуществе; - документы о трудоустройстве, о заработной плате и иных доходах Емтыль А.М.;
- документы о совершенных с участием Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) нотариальных действиях, в том числе, по: удостоверению сделок (в том числе, договоров дарения, брачных договоров), выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаче свидетельств о праве на наследство;
- перечень банковских карт, выданных Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- документы, подтверждающие исполнение Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства;
- копию свидетельства о праве собственности или документ об ином праве на жилое помещение по адресу регистрации Емтыль А.М.: г. Краснодар, ул. Карасунская, 132/1, а также документы о лицах, зарегистрированных по месту жительства/по месту пребывания по указанному адресу;
- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)), в том числе возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);
- документы о ранее зарегистрированных за Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) объектах движимого и недвижимого имущества, документы, подтверждающие основания возникновения права, документов, послуживших основанием для снятия с учета имущества (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);
- договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с иными лицами;
- перечень имущества Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)), перечень имущества, приобретенного или отчужденного Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) за период с 14.08.2014 г. по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 14.08.2014г. по настоящее время (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);
- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) является учредителем (участником), сведения о доле участия;
- информацию о лицах, работающих у Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) по состоянию на сегодняшний день (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о лицах, работавших у Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) за период с 14.08.2014 г. по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о наличии задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М.
(ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) по выплате заработной платы, с указанием лиц, перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о требованиях лиц, перед которыми Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая;
- сведения о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника.
Обязать Емтыль Аскербия Мадиновича не позднее трех дней предоставить финансовому управляющему Мачукову Олегу Керимовичу доступ к информационной базе программы 1С: Бухгалтерия, установленной на сервере (компьютере или ином устройстве) Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), если таковая имеется.
В обоснование поданного заявления финансовый управляющий Мачуков Олег Керимович указал, до настоящего времени должник не представил полные сведения, которые были запрошены финансовым управляющим.
Суд, изучив материалы дела, считает возможным удовлетворить заявленное финансовым управляющим Мачуковым Олегом Керимовичем ходатайство по следующим основаниям.
В соответствии с частями 1, 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные
имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (п. 41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан".
Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.
Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд, считает необходимым удовлетворить ходатайство финансового управляющего Мачукова Олега Керимовича и истребовать у ИП Емтыль А.М. следующие сведения и документы:
копии: свидетельства о заключении (расторжении) брака Емтыль А.М.; свидетельств о рождении детей Емтыль А.М.;
- кассовые книги и отчеты кассира ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ИП Емтыль А.М. (ИНН
010605100790, ОГРНИП 309010707000052) за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- расшифровку дебиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (дебиторов);
- расшифровку кредиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (кредиторов);
- расшифровку кредиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) в части привлечения заемных денежных средств, с указанием даты привлечения заемных денежных средств, целей из расходования, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов заимодавцев (кредиторов);
- первичные документы учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- документы отчетности ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Фонд социального страхования РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Пенсионной фонд РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; налоговых деклараций Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), инвентаризационных ведомостей ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) по установленным формам;
- договора, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении
отступного, мировые соглашения, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- договора займа, поручительства, залога, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- лицензии, сертификаты, разрешения ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052);
- судебные акты о наличии споров в отношении имущества Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- судебные акты о взыскании денежных сумм в пользу Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- судебные акты по делам о расторжении брака, о разделе между супругами совместно нажитого имущества, дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, по имущественным спорам, по делам об определении порядка пользования имуществом, с участием Емтыль А.М.;
- документы о совместно нажитом Емтыль А.М. в браке с иным лицом имуществе; - документы о трудоустройстве, о заработной плате и иных доходах Емтыль А.М.;
- документы о совершенных с участием Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) нотариальных действиях, в том числе, по: удостоверению сделок (в том числе, договоров дарения, брачных договоров), выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаче свидетельств о праве на наследство;
- перечень банковских карт, выданных Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- документы, подтверждающие исполнение Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства;
- копию свидетельства о праве собственности или документ об ином праве на жилое помещение по адресу регистрации Емтыль А.М.: г. Краснодар, ул. Карасунская, 132/1, а также документы о лицах, зарегистрированных по месту жительства/по месту пребывания по указанному адресу;
- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП
309010707000052)), в том числе возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);
- документы о ранее зарегистрированных за Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) объектах движимого и недвижимого имущества, документы, подтверждающие основания возникновения права, документов, послуживших основанием для снятия с учета имущества (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);
- договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с иными лицами;
- перечень имущества Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)), перечень имущества, приобретенного или отчужденного Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) за период с 14.08.2014 г. по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 14.08.2014г. по настоящее время (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);
- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) является учредителем (участником), сведения о доле участия;
- информацию о лицах, работающих у Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) по состоянию на сегодняшний день (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о лицах, работавших у Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) за период с 14.08.2014 г. по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о наличии задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) по выплате заработной платы, с указанием лиц, перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате
заработной платы (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о требованиях лиц, перед которыми Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая;
- сведения о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника.
Обязать Емтыль Аскербия Мадиновича не позднее трех дней предоставить финансовому управляющему Мачукову Олегу Керимовичу доступ к информационной базе программы 1С: Бухгалтерия, установленной на сервере (компьютере или ином устройстве) Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), если таковая имеется.
Исходя из разъяснений, данных в абзаце 3 пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
Руководствуясь статьями 16, 66, 135, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
ходатайство финансового управляющего Мачукова Олега Керимовича
удовлетворить.
Обязать ИП Емтыль А.М. в трехдневный срок с момента получения настоящего определения передать финансовому управляющему Мачукову Олегу Керимовичу:
- копии: свидетельства о заключении (расторжении) брака Емтыль А.М.; свидетельств о рождении детей Емтыль А.М.;
- кассовые книги и отчеты кассира ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- расшифровку дебиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (дебиторов);
- расшифровку кредиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (кредиторов);
- расшифровку кредиторской задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) в части привлечения заемных денежных средств, с указанием даты привлечения заемных денежных средств, целей из расходования, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов заимодавцев (кредиторов);
- первичные документы учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;
- документы отчетности ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Фонд социального страхования РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального
предпринимателя по настоящее время; отчетности в Пенсионной фонд РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом Емтыль А.М. статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; налоговых деклараций Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), инвентаризационных ведомостей ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052) по установленным формам;
- договора, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, мировые соглашения, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- договора займа, поручительства, залога, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- лицензии, сертификаты, разрешения ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052);
- судебные акты о наличии споров в отношении имущества Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- судебные акты о взыскании денежных сумм в пользу Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- судебные акты по делам о расторжении брака, о разделе между супругами совместно нажитого имущества, дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, по имущественным спорам, по делам об определении порядка пользования имуществом, с участием Емтыль А.М.;
- документы о совместно нажитом Емтыль А.М. в браке с иным лицом имуществе; - документы о трудоустройстве, о заработной плате и иных доходах Емтыль А.М.;
- документы о совершенных с участием Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) нотариальных действиях, в том числе, по: удостоверению сделок (в том числе, договоров дарения, брачных договоров), выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаче свидетельств о праве на наследство;
- перечень банковских карт, выданных Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052));
- документы, подтверждающие исполнение Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства;
- копию свидетельства о праве собственности или документ об ином праве на жилое помещение по адресу регистрации Емтыль А.М.: г. Краснодар, ул. Карасунская, 132/1, а также документы о лицах, зарегистрированных по месту жительства/по месту пребывания по указанному адресу;
- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)), в том числе возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);
- документы о ранее зарегистрированных за Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) объектах движимого и недвижимого имущества, документы, подтверждающие основания возникновения права, документов, послуживших основанием для снятия с учета имущества (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);
- договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) с иными лицами;
- перечень имущества Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)), перечень имущества, приобретенного или отчужденного Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) за период с 14.08.2014 г. по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 14.08.2014г. по настоящее время (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);
- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) является учредителем (участником), сведения о доле участия;
- информацию о лицах, работающих у Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) по состоянию на сегодняшний день (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о лицах, работавших у Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) за период с 14.08.2014 г. по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о наличии задолженности Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) по выплате заработной платы, с указанием лиц, перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о требованиях лиц, перед которыми Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая;
- сведения о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052)) денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника.
Обязать Емтыль Аскербия Мадиновича не позднее трех дней предоставить финансовому управляющему Мачукову Олегу Керимовичу доступ к информационной базе программы 1С: Бухгалтерия, установленной на сервере (компьютере или ином устройстве) Емтыль А.М. (в том числе ИП Емтыль А.М. (ИНН 010605100790, ОГРНИП 309010707000052), если таковая имеется.
Копии определения направить лицам, участвующим в деле.
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
Адрес для корреспонденции: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.15.
При переписке обязательно ссылаться на номер дела.
Телефон справочной службы: (8772) 52-09-10.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Адыгея http://www.adyg.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда Республики Адыгея.
Судья М.А.Афашагов
