АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознамённая, д. 56, г. Оренбург, 460000
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявления об обязании представить запрошенные арбитражным управляющим сведения
г. Оренбург Дело № А47-20304/2019
31 марта 2021 года
Резолютивная часть определения объявлена 26 марта 2021 года.
Полный текст определения изготовлен 31 марта 2021 года.
Судья Арбитражного суда Оренбургской области Ларькин В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Тимощенко А.В.,
рассмотрел в открытом судебном заседании
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Родник» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 460036, <...>, в ЕГРЮЛ внесена запись - сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице),
конкурсный (и временный) управляющий:
ФИО1 (ИНН <***>; СНИЛС <***>; Рег. номер 11302; почтовый адрес: 460005, <...>, а/я 430), член Ассоциации "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство" (ИНН <***>; 350007, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, 1/0),
заявление (поступило 13.08.2020)
конкурсного управляющего ФИО1 (должник - садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Родник»)
к ФИО2 (ИНН <***>; определение суда от 15.10.2020; адрес: <...> копия паспорта т. 2 л.д.113)
об истребовании документов, а именно просит:
- истребовать у председателя правления: ФИО2 следующие документы:
-свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ;
-копию паспорта РФ со страницей регистрации;
- выписку из ЕГРЮЛ на последнюю дату;
-документы, подтверждающие права СНТ СН "Родник" на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;
-документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (формы № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;
- налоговые декларации за последние три года; -книга учета доходов и расходов;
-документы по банку (платежные поручения за последние три года); -кассовая книга за последние три года;
-расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
-расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
-расшифровка краткосрочных финансовых вложений; -учетную политику и документы утвердившие ее;
-последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
-расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
-сведения о кредиторах, требования которые не связаны с обстоятельствами при осуществлении предпринимательской деятельности, а также о кредиторах, требования которые неразрывно связаны с личностью кредитора, с указанием размера задолженности, даты возникновения их почтового адреса;
-приказы и распоряжения за период с 01.01.2016 по настоящее время;
-договоры, соглашения, контракты, заключенные СНТ СН "Родник" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
-номер расчетного и иных счетов СНТ СН "Родник" наименование и реквизиты обслуживающих банков;
-документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении СНТ СН "Родник" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
-справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
-лицензии;
-сертификаты;
-сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
-сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
-сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и проч.);
-сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.; -сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
-сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей,
-сведения об СНТ СН "Родник" и функционирования службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов.
Лица, участвующие в деле, в том числе, ФИО2, извещены надлежащим образом, в том числе, с учетом разъяснений пункта 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017). При этом, ответчик участвовал лично в судебном заседании 15.10.2020 (т.2 л.д.27, 32), 03.12.2020 (т.2 л.д.37, 42), 28.01.2021 (т.2 л.д.131).
Конкурсный управляющий просит истребовать документацию должника от его законного представителя - председателя должника ФИО2
Судом отмечается, что ФИО2 является последним законным представителем должника (согласно данным ЕГРЮЛ). При этом, указанное лицо по собственной инициативе привлечено к участию в деле (третьим лицом) на стадии проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом, а в последующем - судом признан представителем участников должника.
Определением от 20.08.2020 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.
В судебном заседании 03.12.2020 ФИО2 пояснил, что у "Елиной" находится электронная база, у "Никоновой" печать должника и имущество должника, у "Мартыновой" карточки садоводов в количестве 1530, на карточки уничтожены. При этом, по мнению ответчика остальная часть документации должника находится в материалах уголовного дела (письменное "ходатайство" - т.1 л.д.15).
Судом по ходатайству конкурсного управляющего оказывалось содействие управляющему, по согласованию с судом общей юрисдикции обеспечения возможность конкурсному управляющему ознакомиться с материалами уголовного дела, неоднократно запрашивались (просьбой об оказании содействия) сведения об уголовном деле, а также копии описей вещественных доказательств.
Как утверждает конкурсный управляющий, материалы уголовного дела, вопреки доводам ответчика, не содержат интересующуюся документацию должника в полном объеме, фактически, отсутствует ввиду иного предмета уголовного расследования (невыплаты заработной платы).
Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.
Как определено частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица (организации) у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства с обоснованием необходимости его получения и указанием причин, препятствующих получению доказательства самостоятельно.
В силу п.1 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
В соответствии с п.3 ст.6 Закона N 402-ФЗ бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации.
Пунктом 1 ст.7 Закона N 402-ФЗ предусмотрено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Как определено п.1 ст.29 Закона N 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" предусмотрена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.
Согласно части 3 статьи 6, части 1 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (с последующими изменениями) (далее - Закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ) специально уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти утверждает перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения, а также инструкцию по применению этих перечней.
В пункте 2 статьи 3 названного Закона указано, что под архивным документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства.
До 30.09.2011 действовал Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Федеральным архивным агентством (далее - Росархив) 06.10.2000.
Приказом Министерства культуры России от 25.08.2010 N 558, который вступал в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (опубликован в полном объеме 19.09.2011, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 38) утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, определяющий сроки хранения документов, образующихся в деятельности организаций независимо от формы собственности, в связи с чем ранее действовавший Перечень утратил силу (приказ Росархива от 26.08.2010 N 63).
В соответствии с пунктом 1.1 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (далее - Перечень) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", с учетом положений других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов.
Перечень включает типовые управленческие архивные документы (далее - документы), образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций (далее в тексте - организаций) при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков хранения (пункт 1.2 Перечня).
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", который утратил силу с 01.01.2013 в связи с принятием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", организации были обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Пункт 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" также возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Исходя из буквального толкования приведенных норм законов срок хранения документов бухгалтерского учета устанавливается в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не строго пять лет.
Согласно пункту 4.1 параграфа 4 Перечня срок хранения годовых бухгалтерских балансов и отчетов, приложений к балансу, пояснительных записок, бюджетной отчетности установлен как "постоянно", другие документы подлежат хранению в определенные Перечнем сроки, истечение которых, тем не менее, не влечет их уничтожение (Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349 по делу N А33-16565/2014).
При ликвидации негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства (пункт 10 статьи 23 Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ).
Таким образом, по смыслу Перечня и положений Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ организация обязана их хранить самостоятельно постоянно или передать на хранение в архив документы, определенные Перечнем. При этом, в случае ликвидации юридического лица, его документы не подлежат уничтожению безусловно (Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 302-ЭС15-14349 по делу N А33-16565/2014).
Кроме того, в по смыслу изложенного в Информационном письме от 18.01.2011 N 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ", общество в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.
В силу п.2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия.
Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).
Как следует из материалов дела, должник, а также его законный представитель не исполнили п.2 ст. 126 Закона о банкротстве, п.4 ст.29 Закона N 402-ФЗ.
Как разъяснено п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
Указанные (в судебном заседании 03.12.2020) ответчиком ФИО2 обстоятельства наличия, по его мнению у "Елиной" электронной базыа, у "Никоновой" - печать должника и имущество должника, у "Мартыновой" карточки садоводов в количестве 1530, но карточки уничтожены (со слов ответчика), не имеют отношения к предмету спора, поскольку указанные документы управляющим не истребуются. При этом, бремя и процессуальные риски получения (истребования) от незаконных владельцев документации должника возлагается на самого ответчика.
Доводы ответчика о нахождении всей документации должника в материалах уголовного дела, исходя из складывающейся судебной практики (с учетом правовой позиции "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2019)", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019), проверены посредством оказания содействие управляющему, по согласованию с судом общей юрисдикции обеспечения возможность конкурсному управляющему ознакомиться с материалами уголовного дела, неоднократно запрашивались (просьбой об оказании содействия) сведения об уголовном деле, а также копии описей вещественных доказательств.
В частности, получен ответ о праве управляющего ознакомиться с материалами дела (от 14.12.2020, т.2 л.д.44), в материалы настоящего обособленного спора получены копии материалов уголовного дела в части необходимых сведений о судьбе документации должника (т.2 с л.д.77), дополнительно запрошены и получена опись материалов уголовного дела №543/51 -2018, копии постановлений о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а также описи находящихся в уголовном деле №11802530015000051 (543/51-2018) вещественных доказательств.
Исследовав указанные документы суд первой инстанции соглашается с доводами конкурсного управляющего об отсутствии в указанных материалах должной совокупности интересующейся документации должника, фактически, испрашиваемые сведения отсутствуют ввиду иного предмета уголовного расследования (статья 145.1 УК РФ - невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
Следует учитывать характер деятельности садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Родник» и правое регулирование в соответствующе сфере.
Как определено статьей 7 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", товарищество может быть создано и вправе осуществлять свою деятельность для совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:
1) создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства или огородничества и иные условия);
2) содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории садоводства или огородничества;
3) содействие членам товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов.
В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 14 указанного закона, целевые взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества по решению общего собрания членов товарищества, определяющему их размер и срок внесения, в порядке, установленном уставом товарищества, и могут быть направлены на расходы, исключительно связанные:
4) с созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества имущества общего пользования.
В силу части 1 статьи 25 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое), приобретенное после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.
При этом, частью 4 указанной статьи закона определено, что доля в праве общей собственности на имущество общего пользования собственника садового или огородного земельного участка, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, следует судьбе права собственности на такой садовый или огородный земельный участок.
Порядок ликвидации товарищества установлен статьей 28 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ, согласно которой (часть 1) при ликвидации товарищества имущество общего пользования товарищества, за исключением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в собственности товарищества и оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами товарищества.
Таким образом, само по себе прекращение деятельности юридического лица - должника, не влечет прекращение законного интереса и права собственности садоводов, которые продолжают свою деятельность с образованием иной некоммерческой организации.
В связи с чем, отношения, связанные с защитой прав и законных интересов участников такого должника, носят как внешний характер, относящейся к сфере деятельности конкурсного управляющего, так и внутренний характер (урегулирование отношений, вытекающих из членства в некоммерческой организации, поскольку очевидно продолжение обычной деятельности садоводов, защищаемой законом).
Указанные внутренние отношения, вытекающих из членства в некоммерческой организации, характеризуются также положениям части 2 статьи 24 рассматриваемого закона, согласно которой управление имуществом общего пользования в границах территории садоводства или огородничества может осуществлять только одно товарищество в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Таким образом, конфликт, носящий характер корпоративного, вытекающий из образования в пределах границ территории садоводства дополнительных трех садоводств (садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "РОДНИК ПЛЮС" (ИНН: <***>), садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "РАЗДОЛЬЕ" (ИНН: <***>), садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "ВИКТОРИЯ" (ИНН: <***>)), выходит за рамки целей и задач конкурсного производства.
В данном случае, после ликвидации должника садоводы самостоятельно разрешают способ защиты своих интересов (образования нового одного товарищества для управление имуществом общего пользования в границах территории садоводства), либо иные последствия ликвидации должника - товарищества. Следует отметить, что судом не дается правовая оценка наличия или отсутствия правовых оснований для образования в пределах границ территории садоводства иных товариществ, то есть более одного, объединяющего все садоводов, поскольку такие вопросы не относятся к настоящему (или иному, ранее рассмотренному обособленному) спору.
Однако, во всех случаях сбор и раскрытие документов о деятельности и имуществе товарищества, касается защиты прав и законных интересов садоводов. В связи с чем, ответчик не может быть освобожден от бремени сбора в систематизированном и полном виде документации должника, так как необходимо защитить правовой интерес широкого круга лиц - садоводов (как ссылался ответчик, примерно 1,5 тыс.садоводов).
Таким образом, вопреки доводам ФИО2 (ИНН <***>), который судом признан представителем участников должника (в силу занимаемой должности - председателя некоммерческой организации - товарищества садоводов), его полномочия, фактически, трансформируются в полномочия представителя участников садоводов - членов (участников) товарищества/должника.
Соответственно, именно ответчик обязан собрать и в систематизированном виде представить конкурсному управляющему документированные сведения о деятельности должника и его имуществе, тем более, что такие сведения необходимы для выявления имущества, на которое не может быть обращено взыскание в рамках настоящего дела о банкротстве (часть 1, 4 ст.25, ч.1 ст.28 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
В то время как бездействие законного представителя должника, обязанного передать конкурсному управляющему документацию должника, нарушает права и законные интересы садоводов, в том числе, членов должника.
В частности, из многочисленных поданных ФИО2 жалоб на бездействие конкурсного управляющего следует, что некоторая часть общего имущества не регистрировалась на должника (доказательства обратного не представляются, напротив, последний законный представитель должника ссылается на нахождение его в незаконном владении иных лиц). Однако, полностью сведения об имуществе должника и основаниях его приобретения (должником, то есть характер прав должника или членов должника, позволяющих разграничить конкурсную массу от имущества членов - садоводов) ответчик (представитель участников должника) не раскрывает.
Суд, при удовлетворении рассматриваемого заявления, также исходит из того, что часть документации со стороны ответчика может быть получена при копировании из материалов уголовного дела (для ее систематизации и передачи управляющему в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете).
В отношении представления копии паспорта РФ со страницей о регистрации (а судом удовлетворяются требования с учетом возможности представления вместо копии письменных сведений о всех записях в паспорте, вместе с реквизитами паспорта, в том числе, с раскрытием сведений полных сведений о регистрации по месту жительства) отмечается, что ФИО2 неоднократно оглашает претензии о неполучении писем от управляющего (которые направляются по юридическому адресу должника), однако, сведения о своем месте жительстве указанное лицо также не раскрывает документально.
В отношении договора на продажу оборудования от 10.07.2018 обществу "ГазОйл" (т.1 л.д.19) судом установлено, что его предмет не раскрыт указанным в пункте 1.2 договора приложением №1 (приложение не представляется). При этом, поведение ответчика имеет признаки попытки вывода имущества в обход применения какого -либо надлежащего способа судебной защиты (подаются многочисленные жалобы на игнорирование "продажи" без предъявления таким покупателем каких-либо претензий к конкурсной массе, а также без раскрытия сведений о предмете договора и способе получения оплаты по нему).
Кроме того, в составе представляемых ФИО2 документов и переписки, ответчик представил также претензию на имя общества "ГазОйл" о расторжении договора купли-продажи от 10.07.2018, поскольку указанное общество (по утверждению ФИО2) с 2018 не принято участие в передаче оборудования на массиве, "от указанного общества не поступило с 2018 по 2020 ничего", а также иные претензии к обществу "ГазОйл" с указанием на отсутствие факта выхода общества "ГазОйл" на связь (т.1 л.д.26).
Таким образом, имеются неполные и противоречивые сведения об имуществе должника, как-либо однозначно позиция законного представителя должника о судьбе имущества должника и (или) общего имущества садоводов, не раскрыта.
Отказывая в удовлетворении части заявленных требований суд первой инстанции также исходит из необходимости получения достоверных сведений конкурсным управляющим от соответствующих органов власти (пользователей сведений, или регистрирующих органов). В частности, выписку из ЕГРЮЛ управляющий должен получить от регистрирующего органа, налоговые декларации - именно с отметкой налогового органа могли не сохраниться или изначально не получаться отметки, первоисточником сведений документов по банку является сама кредитная организация, справки по расчетом с бюджетом выдаются налоговым органом.
Иные доводы судом отклоняются, как не имеющие должных доказательств применительно к целям ведения процедуры конкурсного производства и не опровергающие должным образом презумпцию добросовестности.
С учетом установленных фактических обстоятельств дела, представленных документальных доказательств, суд, руководствуясь п. 4 ст. 66 АПК РФ, п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012г., приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленного ходатайства в соответствующей части.
В удовлетворении остальной части заявленных требований следует отказать.
Руководствуясь ст.126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 49, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ФИО1 (должник - садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Родник») к ФИО2 удовлетворить частично.
Обязать ФИО2 (ИНН <***>) передать конкурсному управляющему подлинники или надлежащим образом заверенные копии:
- копию паспорта РФ со страницей о регистрации, либо письменные сведения о всех записях в паспорте, вместе с реквизитами паспорта, в том числе, с раскрытием сведений полных сведений о регистрации по месту жительства;
- документы, подтверждающие права СНТ СН "Родник" на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;
- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (формы № 1, 2), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), за последние три года;
- книга учета доходов и расходов;
- кассовая книга за последние три года;
- расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
- расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
- расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
- учетную политику и документы утвердившие ее;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг);
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
- сведения о кредиторах, требования которые не связаны с обстоятельствами при осуществлении предпринимательской деятельности, а также о кредиторах, требования которые неразрывно связаны с личностью кредитора, с указанием размера задолженности, даты возникновения их почтового адреса;
- приказы и распоряжения за период с 01.01.2016 по настоящее время;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные СНТ СН "Родник" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении СНТ СН "Родник" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
- лицензии;
- сертификаты;
- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и проч.);
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
- сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
- сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей,
- сведения об СНТ СН "Родник" и функционирования службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Копию определения направить в порядке, предусмотренном ч.1 ст.186, ч.1 ст.177 АПК РФ, а также почтовой отправкой в адрес ответчика.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Челябинск) в течение десяти дней со дня его принятия (изготовления полного текста судебного акта) через Арбитражный суд Оренбургской области.
Судья В.В.Ларькин
