АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств
г. Оренбург Дело № А47-19834/2019
18 мая 2021 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Юдина В.В.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Пашковой Е.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство представителя ответчика об истребовании доказательств.
У С Т А Н О В И Л:
В ходе судебного заседания от представителя ответчика поступило ходатайство об истребовании информации и документов.
Ходатайство судом рассмотрено в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ и признано частично обоснованным.
Руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Истребовать следующую информацию и документы по перечислениям с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Народные Коммуникации» (г. Оренбург, ОГРН 1025601808352, ИНН 5612035954):
1.Обоснованно ли получены денежные средства?
2.Основание получения денежных средств (исполнение обязательных платежей, сделка, иное выполнение обязательств),
у ниже следующих лиц:
1)Ключниковой Оксаны Сергеевны, 460040 г. Оренбург, ул. 7 Линия, д.14
-17.04.2013 удержание из заработной платы по кредитному договору по исполнительному листу № 2-2569 от 30.07.2009 в размере 4 502,25 рублей, и по исполнительному производству №107794/13/44/56 от 11.03.2013 в размере 4 502,25 рублей для исполнения решения суда;
2)Марфиной Евгении Сергеевны, 460018 г. Оренбург, ул. Кардонная, д. 31
-17.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа в размере 5 000 рублей на лицевой счет № 42307810846026421388/39, назначение платежа алименты за март 2013 г.;
3)Власовой Лилии Астаховны, 460034 г. Оренбург ул. Илекская д.17 кв. 2
-26.04.2013 удержание из заработной платы денежной суммы в размере 14 100 рублей в пользу Валеева Асхата Зайнуллиевича;
4)Шмидт Светланы Анатольевны, 460051 г. Оренбург, пр. Промысловый, д.6/1 кв.2
-14.05.2013 перечисление из заработной платы в пользу ОАО «Банк Москвы» денежной суммы в размере 22 198,18 рублей;
5)ИФНС по Ленинскому району г. Оренбург, 460051 г. Оренбург, пр. Гагарина, д.27/1
-18.04.2013 перечисление единого налога взимаемого с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2012г. в размере 216 749 рублей (платежное поручение №172 от 18.04.2013),
-19.04.2013 перечисление единого налога взимаемого с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2012г в размере 400 000 рублей (платёжное поручение № 173 от 19.04.2013),
-24.04.2013 перечисление единого налога за первый квартал 2013 г., в размере 143 236 рублей, (платежное поручение № 184 от 24.04.2013), а также налога на доходы за 1 квартал 2013г, в размере 153 694 рубля (платежное поручение № 180 от 22.04.2013),
-24.04.2013 налог на доходы за 2013г в размере 200 000 рублей (платежное поручение № 181 от 24.04.2013), налог на доходы за 2013г. в размере 2000 рублей (платежное поручение №390 от 05.07.2013);
-информацию об отчислениях ООО «Народные Коммуникации» из заработной платы Корнюхиной Александры Ивановны (561018595465) за период 2012-2013г.г.;
6)Отделения ПФР по Оренбургской области, 460021 г. Оренбург, пр. Знаменских д. 1
-19.04.2013 перечисление страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии за 1 квартал 2013г., peг. номер 066-364-063069 в размере 469 001,71 рублей (платежное поручение № 177 от 19.04.2013),
-22.04.2013 перечисление страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии за 1 квартал 2013г, в размере 133 611 рублей(платежное поручение № 178 от 22.04.2013)
-22.04.2013 перечисление страховых взносов на ОМС за 1 квартал 2013г, в размере 139 697 рублей (платежное поручение № 179 от 22.04.2013);
7)ООО УК ЖФ «Звездный городок», ИНН 5610134420 460052 г. Оренбург ул. Диагностики, д. 9
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за услуги по размещению оборудования по сч. 32 от 28.02.2013, в размере 6 486 рублей (платежное поручение № 192 от 24.04.2013),
-07.05.2013 по сч. № 214 от 07.05.2013 в размере 18 000 рублей (платежное поручение № 214 от 07.05.2013),
-08.05.2013 по сч. № 395 от 31.12.2012 в размере 20 916 рублей (платежное поручение № 215 от 08.05.2013);
8)ТСЖ «Дружный», ИНН 5610143440 460060 г. Оренбург, ул. Салмышская д. 43 кв. 120
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за услуги по размещению оборудования по договору 1/13 НК от 15.01.2013, в размере 2 400 рублей;
9)ИП ГКФХ Абакумова Николая Ивановича, ИНН 561001182886 Оренбургская область, Октябрьский район, с. Каменка, ул. Заречная, д.15 (деятельность прекращена)
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за услуги по размещению оборудования по сч. 117 от 15.03.2013, в размере 1000 рублей;
10) ЗАО «Компания Транстелеком» ИНН 7709219099 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр. 33 этаж 6 ком. 12) - правопреемника ЗАО «Южурал-Транстелеком», ИНН 7452026783 454048 г. Челябинск, ул. Курчатова, д.12 (дата прекращения деятельности 05.11.2014),
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» за услугу по предоставлению канала доступа по сч. № У1303542 от 28.02.2013 в размере 4 701,41 рублей;
11)ОАО «ВО «Машиноимпорт», ИНН 7729552387 109004 г. Москва, ул. Николоямская, д.48, стр.1
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за услуги по обеспечению размещения оборудования по сч. №30 от 31.03.2013 в размере 6 653,48 руб.;
-05.06.2013 по сч.№52 от 30.04.2013 в размере 1 663,37 рублей;
12)ГНО Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства, ИНН 5610046774 460001 г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» арендной платы по сч. № 13 от 19.02.2013, в размере 1 770 рублей;
13) ОООО Российского союза молодежи, ИНН 5610003900 460000 г. Оренбург, ул. Володарского 5
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за аренду помещения по сч. 95 от 28.02.2013, в размере 4 000 рублей;
14)ТСЖ «Октава», ИНН 5610127166 460052 г. Оренбург, ул. Салмышская д.54;
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за предоставление доступа в жилые дома по сч. 8 от 28.02.2013, по сч. №11 от 30.03.2013, в размере 2 970 рублей;
15) ООО ТПГ «Армада», ИНН 5609047332 460019 г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе 1 /2, пом. 23 офис 358
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за аренду места по прокладке кабеля по сч. 4405 от 31.03.2013, в размере 2 000 рублей;
-05.06.2013 по сч. № 5203 от 06.05.2013, в размере 1 000 рублей 05.06.2013;
16) Филиала ОАО «Старт Телеком»-«Поволжский», ИНН 7703261915 603006 г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 121 офис 302
-25.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за пропуск интернет-трафика по сч. ПФ -С 2932 от 31.03.2013, в размере 187 620 рублей;
17) ТСЖ «ФЕНИКС», ИНН 5609050423 460026 г. Оренбург ул. Самолетная д. 196
-06.05.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за услуги по размещению оборудования по сч. 1 от 31.03.2013, в размере 1 200 рублей;
18) ИП Хабибулина Руслана Маратовича, ИНН 560901296725 460961 г. Оренбург, ул. Беляевская, д.2 База ОПС
-24.04.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за канцелярские товары по сч. 21 от 20.03.2013, в размере 25 048 рублей. В том числе НДС 3 820,88 рублей
-24.04.2013, по сч.№28 от 08.08.2013, в размере 16 817 рублей, в том числе НДС 2 565,31 руб.;
-24.04.2013 по сч.№ 27 от 04.04.2013 в размере 4928,4 рублей в том числе НДС 751,79 рублей;
19) Управления Федеральной почтовой связи по Оренбургской области АО «Почта России» 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д.16
-24.04.213 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа за доставку счетов по сч. 13142 от 31.03.2013, в размере 12 854,30 рублей,
-05.06.2013 по сч. № 8391 от 30.04.2013 в размере 13 823,79 рублей;
20) ООО микрокредитная компания «Добрые Деньги», ИНН 5612073237 460000 г. Оренбург ул. Советская д. 52 офис 23
-27.06.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа, а именно возврат переплаты за услуги интернет в размере 2000 рублей по письму № 48 от 05.06.2013;
21) ООО «Центртехформ» ИНН 7718537980, 127282~~г7~Москва, "Чермянский проезд, д.7 этаж 6 пом. II комната 12-17) - правопреемника ООО «УралТехФорм», ИНН 5638032154 460000 г. Оренбург ул. Беляевская д. 6/3 Литер Е этаж 1 (дата прекращения деятельности 11.10.2019)
-28.06.2013 перечисление с расчетного счета ООО «Народные коммуникации» платежа, а именно возврат переплаты за услуги интернет в размере 5 150 рублей по письму № б/н от 03.06.2013.
22) Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 460006 г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10
-24.04.2013 платеж в размере 12 614,2 руб. перечисленный за размещение оборудования за февраль-март 2013г. по договору № 06/03/164-10 от 12.08.2010.
-05.06.2013 платеж в размере 6 307,1 руб. перечисленный за размещение оборудования за апрель 2013г. по договору № 30456К0335 от 01.03.2007.
-06.06.2013 платеж в размере 4 183,1 руб. перечисленный за размещение оборудования за апрель 2013г. по договору №06/03/164-10 от 12.08.2010
-25.04.2013 платеж в размере 105 618 руб. перечисленный за пропуск трафика по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-26.04.2013 платеж в размере 40 000 руб. перечисленный за пропуск трафика за март 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-29.04.2013 платеж в размере 20 000 руб. перечисленный за пропуск трафика по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-30.04.2013 платеж в размере 60 000 руб. перечисленный за пропуск трафика за март 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-06.05.2013 платеж в размере 40 000 руб. перечисленный за пропуск трафика за март 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-06.06.2013 платеж в размере 22 028,8 руб. перечисленный за присоединение сетей передачи данных и телематических служб за апрель 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-13.06.2013 платеж в размере 35 000 руб. перечисленный за присоединение сетей передачи данных и телематических служб за апрель 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-18.06.2013 платеж в размере 5 664 руб. перечисленный за размещение оборудования за май 2013г. по договору № 06/03/164-10 от 12.08.2010.
-18.06.2013 платеж в размере 60 000 руб. перечисленный за пропуск трафика за апрель 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008
-25.06.2013 платеж в размере 85 000 руб. перечисленный за присоединение сетей передачи данных и телематических служб за апрель 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-27.06.2013 платеж в размере 20 000 руб. перечисленный за присоединение сетей передачи данных и телематических служб по договору № 30456к1063 от 29.05.2008
-02.07.2013 платеж в размере 35 271,07 руб. перечисленный за присоединение сетей передачи данных и телематических служб за май 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008.
-04.07.2013 платеж в размере 12 794,67 руб. перечисленный за присоединение сетей передачи данных и телематических служб за май 2013г. по договору № 30456к1063 от 29.05.2008
23) ООО «Специальные технологии», ИНН 7810159391 (с 27.05.2016 ООО «ОРИОН», 141306, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д.6 пом. 2 комната 503 этаж 5)
-24.04.2013 платеж в размере 240 000 рублей по сч. №1209 от 16.09.2011 за комплекс АПС СОРМ, в том числе НДС 36610,17.
24) ООО «ЭлСиЛайн», ИНН 5610073351, 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 58 корп. 1 кв. 18
-25.04.2013 платеж в размере 4 003,5 рублей по сч. №169 от 12.04.2013 за шнуры, в том числе НДС 610,7.
Истребованные сведения необходимо представить в Арбитражный суд Оренбургской области в срок до 30 июня 2021 года со ссылкой на номер дела А47-19834/2019.
Разъяснить лицам, у которых истребуется доказательство, что в силу ч.ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Копии определения направить в адреса лиц, у которых истребуются доказательства.
Судья В.В. Юдин
