АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Оренбург Дело № А47-2062/2019
19 августа 2019 года Обособленный спор № А47-2062-3/2019
Резолютивная часть определения объявлена 13 августа 2019 года
Полный текст определения изготовлен 19 августа 2019 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Советовой В.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Саркисян В.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Руссоль» (г.Оренбург, ОГРН 1085658025650, ИНН 5611055980)
об установлении и включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Соль - Илецк - Курорт» (Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ОГРН 1035617275077, ИНН 5646011158) задолженности в размере 383 401 658 руб. 21 коп.
при участии в судебном заседании:
Овчаренко А.С. - представителя кредитора (доверенность от 27.12.2018г.);
Мелких Л.Д. - представителя Абдуршина И.В. (доверенность от 29.05.2019г.);
Горохова В.А. - представителя ООО "Общественное питание сервис" (решение от 25.06.2019г., паспорт).
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на сайте арбитражного суда. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле.
При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.
Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль» 19.02.2019г. (согласно отметке экспедиции арбитражного суда) обратилось в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Соль - Илецк - Курорт» (Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ОГРН 1035617275077, ИНН 5646011158).
В обоснование требований заявитель ссылался на наличие у ООО «Соль - Илецк - Курорт» кредиторской задолженности в размере 74 339 032 руб. 62 коп., подтвержденной решением Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А47-7469/2018.
Определением от 28.03.2019г. (резолютивная часть объявлена 26.03.2019г.) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Соль - Илецк - Курорт» (Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ОГРН 1035617275077, ИНН 5646011158) введено наблюдение. Временным управляющим утвержден член Ассоциации "Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих "Меркурий" (почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.2, оф. 201) Пахомов Александр Сергеевич (ИНН 561013152325, адрес для направления корреспонденции: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, дом 3/1, 3 этаж) с выплатой вознаграждения в размере 30 000 рублей ежемесячно за счет имущества должника. Временному управляющему включить требование общества с ограниченной ответственностью «Руссоль» (г.Оренбург, ОГРН 1085658025650, ИНН 5611055980) в размере 73 817 580 руб. 56 коп., в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Соль - Илецк - Курорт» (Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ОГРН 1035617275077, ИНН 5646011158).
ООО «Руссоль» 12.04.2019г. (согласно отметке экспедиции суда) обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 383 401 658 руб. 21 коп.
Определением арбитражного суда от 17.04.2019г. заявление кредитора оставлено без движения.
Определением от 22.04.2019г. заявление принято, судебное заседание назначено на 21.05.2019г.
В ходе рассмотрения судом кредиторских требований по существу Абдуршиным И.В., ООО "Общественное питание сервис" заявлены возражения со ссылкой на корпоративный характер заявленного требования (т.2 л.д. 2-4, т. 3 л.д. 9-11).
Временным управляющим должника 13.08.2019г., через экспедицию суда, представлено ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с невозможностью явки в судебное заседание.
Согласно пунктам 3, 4 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле и извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными либо признает, что дело не может быть рассмотрено в судебном заседании в связи с необходимостью предоставления отсутствующим участником процесса дополнительных доказательств. Данной нормой установлено право, а не обязанность суда отложить судебное заседание.
Как следует из текста ходатайства об отложении судебного заседания временный управляющий должника не был намерен дополнительно представить в материалы дела какие-либо доказательства, не указал причины, по которым считает свое участие в судебном заседании обязательным, а рассмотрение дела по существу в его отсутствие - невозможным. Отзыв на заявление временным управляющим представлен (т.4 л.д. 1).
Определением от 06.08.2019г. судебное заседание отложено на 13.08.2019г. Кредитору предлагалось представить в суд: пояснения с учетом возражений сторон относительно экономических мотивов совершения сделки.
С учетом изложенного, в удовлетворении ходатайства суд отказывает, в связи с отсутствием правовых оснований для отложения судебного заседания.
Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 223 АПК РФ, частью 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее по тексту - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Согласно пункту 1 статьи 4 Закон о банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.
В процедуре наблюдения установление размера требований кредиторов в реестр требований кредиторов должника осуществляется в порядке ст. 71 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)».
В силу п.1 ст. 71 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
В соответствии со ст. 71 Закона о банкротстве требования кредиторов вне зависимости от того, заявлены по ним возражения или нет, могут быть включены в реестр требований кредиторов только на основании определения суда после проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.
Согласно п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлениях от 22.07.2002 N 14-П, от 19.12.2005 N 12-П, процедуры банкротства носят публично-правовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкротства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих и реестровых кредиторов, работников должника, его учредителей и т.д.). С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).
Как следует из материалов дела, основанием для обращения с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, послужило наличие задолженности должника перед ООО «Руссоль», право требования которой возникло у последнего на основании договора уступки прав (требований) от 16.10.2017г., заключенного Акционерным коммерческим банком "Форштадт" (акционерное общество) (цедент) и ООО «Руссоль» (цессионарий) (т.1 л.д. 65-68).
Согласно пункту 1.1 договора цедент передает цессионарию права (требования) к ООО «Соль-Илецк-курорт» по договору кредитной линии от 09 февраля 2016 года № 45895 и по договору кредитной линии от 03 февраля 2017 года № 46160, заключенным между цедентом и заемщиком (далее - кредитные договоры), в объеме и на условиях, установленных настоящим договором, включая права (требования) по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам.
В результате перехода прав (требований) по договору кредитной линии от 03 февраля 2017года №46160 цессионарию переходят права по договору № 46160/01 и по договору № 46160/02, заключенным с заемщиком, с даты полной оплаты цены по настоящему договору.
В силу пункта 2.1 договора уступки цена передаваемых прав (требований) составляет 279 506 515 руб. 88 коп. (налогом на добавленную стоимость не облагается), в том числе по договору кредитной линии от 09 февраля 2016 года № 45895 - 28 691 724 руб. 57 коп., по договору кредитной линии от 03 февраля 2017 года № 46160 - 250 814 791руб. 31 коп.
Согласно платежному поручению № 5974 от 17.10.2017г. ООО «Руссоль» перечислило АКБ «Форштадт» (АО) 279 506 515 руб. 88 коп. (т.1 л.д. 70).
В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Соль - Илецк - Курорт» обязательств по договору кредитной линии, ООО «Руссоль» направило в адрес ООО «Соль - Илецк - Курорт» претензию исх. № 3281 от 04.06.2018 о досрочном возврате суммы основного долга, уплаты процентов за пользование кредитом и неустойки в срок до 08.06.2018г.
Поскольку ООО «Соль - Илецк - Курорт» требование не удовлетворило, ООО «Руссоль» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ООО «Соль-Илецк-курорт», ООО «Соленые озера» (ИНН 5646033708, ОГРН 1185658000230, г. Соль-Илецк Соль-Илецкого района Оренбургской области) о взыскании 324 952 141 руб. 10 коп., об обращении взыскания на предмет залога.
Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2018г. по делу №А47-7611/2018 исковые требования ООО «Руссоль» удовлетворены. С общества с ограниченной ответственностью «Соль-Илецк-курорт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Руссоль» взыскано 324 952 141 руб. 10 коп., в том числе: 249 982 657 руб. 24 коп. основного долга, 33 562 740 руб. 05 коп. процентов за пользование кредитом, 41 406 743 руб. 81 коп. неустойки, а также 200 000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. Обращено взыскание на предметы залога по договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 46160/01 от 03.02.2017, № 46160/02 от 03.10.2017, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «Соленые озера», путем продажи с публичных торгов (т.1 л.д. 8-37).
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2019г. производство по апелляционной жалобе Абдуршина И.В. на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2018г. по делу №А47-7611/2018 прекращено (т.1 л.д. 38-45).
Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2018г. по делу №А47-7611/2018 должником не исполнено. В судебном заседании представитель кредитора пояснил, что погашение задолженности путем обращения взыскания на предметы залога по договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 46160/01 от 03.02.2017, № 46160/02 от 03.10.2017, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «Соленые озера», не производилось, поскольку судом приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Соленые озера».
Согласно определению Арбитражного суда Оренбургской области от 23.10.2018г. по делу №А47-12422/2017 по иску Абдуршина Ирека Виловича к ООО «Соль-Илецк-курорт», ООО «Руссоль», ООО «Соленые озера" о взыскании действительной стоимости доли в размере 169 179 318 руб., судом удовлетворено заявление Абдуршина И.В. о принятии обеспечительных мер. Наложен арест на имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Соленые озера» (т. 2 л.д. 80-85).
На основании ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Под обстоятельствами, которые могут быть установленными, следует понимать обстоятельства, имеющие правовое значение. Правовое значение обстоятельств выявляется и устанавливается в результате правовой оценки доказательств их существования и смысла. Обстоятельства, существование и правовое значение которых установлено с соблюдением установленного законодательством порядка, в случаях, предусмотренных законом, не нуждаются в повторном доказывании и должны приниматься, как доказанные.
Из смысла указанной нормы права следует, что в ходе арбитражного производства не подлежит доказыванию и не допускают опровержения так называемые преюдициально установленные (разрешенные) обстоятельства. Это обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другом делу и вступившего в законную силу решения суда, когда они имеют юридическое значение для разрешения спора в позднее возникшем арбитражном процессе.
Таким образом, арбитражным судом решен вопрос об обстоятельствах, имеющих отношение к настоящему делу, в связи с чем, судебный акт Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2018г. по делу №А47-7611/2018 имеет преюдициальное значение и является обязательным для арбитражного суда в соответствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 16 Закона о банкротстве при наличии решения суда, подтверждающего состав и размер требований кредитора, арбитражный суд определяет возможность их предъявления в процессе несостоятельности и очередность удовлетворения, не рассматривая спор по существу.
Наличие реальной задолженности в заявленном кредитором размере подтверждено материалами дела и фактически сторонами не оспаривается. Абдуршиным И.В. и ООО "Общественное питание сервис" заявлены возражения со ссылкой на корпоративный характер заявленного требования.
В обоснование заявленных возражений представитель Абдуршина И.В. указывает, что уступка права требования стала возможной, в том числе, в связи с тем, что у АКБ "Форштадт" и ООО «Руссоль» имеется общий учредитель (акционер) Черный С.В. (выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Руссоль», список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (т.2 л.д. 5-10)). В результате уступки ООО «Руссоль» стало кредитором своего дочернего общества ООО «Соль-Илецк-курорт» в заемных правоотношениях. Через короткий срок ООО «Руссоль» потребовало от ООО «Соль-Илецк-курорт» досрочного возврата суммы основного долга, уплаты процентов за пользование кредитом и неустойки до 08.06.2018г. В этот период все активы и права аренды земельных участков, на которых ООО «Соль-Илецк-курорт» осуществляло свою деятельность, были выведены в новое ООО "Соленые озера", единственным учредителем которого являлось ООО «Руссоль». В то же время все долговые обязательства остались за ООО «Соль-Илецк-курорт». При таких обстоятельствах, в связи с отсутствием возможности вести хозяйственную деятельность ООО «Соль-Илецк-курорт» вынуждено было сообщить своему учредителю ООО «Руссоль» 09.06.2018г. о невозможности погасить кредит. Совокупность данных обстоятельств, по мнению Абдуршина И.В., свидетельствует о создании ООО «Руссоль» искусственной схемы по формированию подконтрольной кредиторской задолженности по отношению к контролируемому им юридическому лицу. Обладая информацией о фактическом финансовом положении должника и контролируя его деятельность, ООО «Руссоль» имело все возможности финансового оздоровления должника в рамках корпоративных процедур (увеличение уставного капитала, взнос в имущество общества) (возражения (т.2 л.д. 2-4, т.4 л.д. 2 - 3)).
ООО "Общественное питание сервис" также заявлены возражения со ссылкой на недобросовестное поведение ООО «Руссоль», выразившееся как в заключении договора цессии с целью наращивания подконтрольной кредиторской задолженности ООО «Соль-Илецк-курорт», так и в реорганизации ООО «Соль-Илецк-курорт», в результате чего были созданы ООО "Соленые озера" и ООО "Парк имени Персиянова", в уставный капитал которых выведены практически все активы должника, в которых также единственным участником является ООО «Руссоль». В результате проведения реорганизации ООО «Соль-Илецк-курорт» стало отвечать признакам несостоятельности (банкротства). ООО «Руссоль», создав данную ситуацию, возбудив дело о банкротстве ООО «Соль-Илецк-курорт», не может находится в реестр требований кредиторов должника наряду с независимыми кредиторами (отзыв (т. 3 л.д. 9-11)).
ООО «Руссоль» представлены пояснения по делу в которых указано, что сам по себе факт того, что кредитором выступает бывший участник должника является недостаточным для вывода об отсутствии кредитных отношений и направленности на реализацию внутрикорпоративных отношений (т. 3 л.д. 3).
Временным управляющим должника представлен отзыв на заявление со ссылками на ст.2, п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве, п.8 ст. 63 Гражданского кодекса РФ (т.4 л.д. 1).
Исследовав материалы настоящего обособленного спора, заслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для установления требования ООО «Руссоль» в реестре требований кредиторов, ввиду наличия в правоотношениях сторон корпоративной составляющей, исходя из следующего.
Из материалов дела следует, что ООО «Руссоль» являлось учредителем должника размер доли в процентах 68,92 (дата внесения записи 21.03.2017г.); 31,08 % принадлежит обществу (дата внесения записи 12.07.2017г.). Основной вид деятельности: деятельность санаторно - курортных организаций (выписка из ЕГРЮЛ (т.3 л.д. 24-29)).
ООО «Руссоль» 25.12.2018г. (согласно отметке экспедиции суда) обратилось в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Соль-Илецк-Курорт», в связи с наличием задолженности на основании решения Арбитражного суда Оренбургской области по делу №А47-7469/2018 от 07.09.2018г.
От ООО «Руссоль» 27.12.2018 поступило ходатайство о возврате заявления, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Определением от 29.12.2018г. по делу №А47-16743/2018 заявление ООО «Руссоль» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Соль-Илецк-Курорт» приложенные к нему документы возвращены заявителю.
Из выписке из ЕГРЮЛ следует, что учредителем (участником) ООО «Соль-Илецк-Курорт» является Иванков И.А. (дата внесения записи 06.02.2019г.) размер доли в процентах 0,01; размер доли в процентах 68,92 (дата внесения записи 15.02.2019г.); 31,07 % принадлежит обществу (дата внесения записи 06.02.2019г.) (т. 2 л.д. 20-22).
ООО «Руссоль» 19.02.2019г. обратилось в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Соль - Илецк - Курорт».
В постановлении от 29.06.2019г. по настоящему делу Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что в деле о банкротстве ООО «Соль-Илецк-курорт» ООО «Руссоль» (бывшим учредителем должника) предъявлены требования на общую сумму 523 455 509,51 руб., из которых установлены в реестр на общую сумму 89 723 818,81 руб. Из сведений, приведенных в определении об отказе в принятии обеспечительных мер, фактически следует, что ООО «Руссоль» (бывший единственный учредитель должника) является мажоритарным кредитором по отношению к размеру требований иных кредиторов (предъявленных, установленных и рассматриваемых). Следовательно, природа отношений данного лица с должником подлежит подробному анализу. Между тем, по мнению апелляционного суда, в рамках настоящего обособленного спора, разумного обоснования выбора конструкции заемных правоотношений, в условиях, когда заявитель является единственным учредителем должника, не приведено, что может служить основанием для переквалификации спорных отношений в корпоративные и понижения очередности (удовлетворения требований в порядке статьи 148 Закона о банкротстве после погашения требований независимых кредиторов за счет оставшегося имущества) (в порядке главы 37 АПК РФ, разрешения разногласий в порядке статьи 60 Закона о банкротстве). Однако до изменения статуса основных требований с заемных/договорных/на корпоративные оснований для отказа в установлении настоящий требований в реестр не имеется.
Исследовав поведение ООО «Руссоль» в период, предшествующий банкротству, суд установил следующее.
Условиями договора кредитной линии №46160 от 03.02.2017г., заключенного АКБ "Форштадт" (АО) и ООО «Соль-Илецк-курорт», предусмотрен возврат кредита согласно графику в срок до 25.12.2019г. (т.1 л.д. 46-64).
Доводы об отсутствии у ООО «Соль-Илецк-курорт» просроченной задолженности по договору кредитной линии до заключения договора уступки прав (требований) ООО «Руссоль» не опровергнуты.
Договор уступки прав (требований) заключен АКБ "Форштадт" (АО) и ООО «Руссоль» 16.10.2017г. (т.1 л.д. 65-68).
Пунктом 1.3 договора предусмотрено, что передаваемые нрава (требования) по состоянию на 16.10.2017 составляют:
- по договору кредитной линии от 09 февраля 2016 года №45895 - 28 768 594 руб.35 коп., в том числе: ссудная задолженность - 28 522 816 руб. 10 коп.; проценты за пользование кредитом за период с 01.10.2017 по 16.10.2017 (включительно) - 245 778 руб.25 руб.;
- по договору кредитной линии от 03 февраля 2017 года № 46160 - 251 462 006 руб. 68 коп., в том числе: ссудная задолженность - 249 982 657 руб. 24 коп..; проценты за пользование кредитом за период с 01.10.2017 по 16.10.2017 (включительно) - 1 479 349 руб. 44 коп.
При этом, исходя из 2.1 договора уступки, цена передаваемых прав (требований) составляет 279 506 515 руб. 88 коп. (налогом на добавленную стоимость не облагается), в том числе по договору кредитной линии от 09 февраля 2016 года № 45895 - 28 691 724 руб. 57 коп., по договору кредитной линии от 03 февраля 2017 года № 46160 - 250 814 791руб. 31 коп.
Согласно платежному поручению № 5974 от 17.10.2017г. ООО «Руссоль» перечислило АКБ «Форштадт» (АО) 279 506 515 руб. 88 коп. (т.1 л.д. 70).
Из решения Арбитражного суда Оренбургской области от 03.12.2018г. по делу №А47-7611/2018 следует, что после проведенной уступки прав требования ООО «Соль-Илецк-курорт» произвело оплату ООО «Руссоль» процентов за пользование кредитом в октябре 2017 года в размере 2 866 239 руб. 52 коп., что подтверждается платежным поручением № 398 от 02.11.2017.
Однако, поскольку в последующем ООО «Соль-Илецк-курорт» надлежащим образом обязанности по уплате процентов за пользование кредитом не выполнило в соответствии с договором, ООО «Руссоль» направило в его адрес претензию исх. № 3281 от 04.06.2018 о досрочном возврате суммы основного долга, уплаты процентов за пользование кредитом и неустойки в срок до 08.06.2018.
В ответ на претензию ООО «Соль-Илецк-курорт» направило письмо исх. № 234 от 09.06.2018 об отсутствии денежных средств для погашения задолженности по договору кредитной линии № 46160 от 03.02.2017г.
Поскольку ООО «Соль-Илецк-курорт» требование ООО «Руссоль» не удовлетворено, истец обратился в арбитражный суд с иском (решение арбитражного суда (т.1 л.д. 8-37)).
При этом на основании решения участника ООО «Соль-Илецк-курорт» от 20.09.2017 ООО «Соль-Илецк-курорт» реорганизовано в форме выделения из него ООО «Соленые озера», о создании ООО «Соленые озера» 11.01.2018г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1185658000230. Учредителями (участниками) являются ООО «Руссоль» размер доли в процентах 99 (дата внесения записи 11.01.2018г.); Черная Е.В. размер доли в процентах 1 (дата внесения записи 11.01.2018г.). Основной вид деятельности: деятельность санаторно - курортных организаций (выписка из ЕГРЮЛ (т.3 л.д.119-127)).
На основании передаточного акта (окончательный) от 27.12.2017г. общая балансовая стоимость передаваемых ООО «Соль-Илецк-курорт» активов по состоянию на 27.12.2017г. составляет 822 458 559,24 руб. (т. 3 л.д. 80-81), приложения №1 - 7 к передаточному акту (т.3 л.д. 82-118).
ООО «Соль-Илецк-курорт» реорганизовано в форме выделения из него ООО "Парк имени Персиянова", о создании данного общества 31.07.2018г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1185658012330. Учредителями (участниками) являются ООО «Руссоль» размер доли в процентах 99 (дата внесения записи 31.07.2018г.); Сергеев А.В. размер доли в процентах 1 (дата внесения записи 31.07.2018г.). Основной вид деятельности: деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (выписка из ЕГРЮЛ (т.3 л.д.143-15)).
На основании передаточного акта от 09.04.2018г. общая балансовая стоимость передаваемых ООО «Соль-Илецк-курорт» активов по состоянию на 09.04.2018г. составляет 313 355,93 руб. (т. 3 л.д. 140), приложения №1, № 2 к передаточному акту (т.3 л.д. 141-142).
С заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Соль - Илецк - Курорт» ООО «Руссоль» обратилось в суд 19.02.2019г., выйдя из состава учредителей должника 15.02.2019г.
В обоснование требований заявитель ссылался на наличие у ООО «Соль - Илецк - Курорт» кредиторской задолженности в размере 74 339 032 руб. 62 коп., подтвержденной решением Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А47-7469/2018.
С заявлением о включении в реестр должника задолженности в размере 24 876 112 руб. 69 коп. (дополнительно доначисленные проценты за пользование займом и неустойки (за период с 19.06.2018г. по 25.03.2019г.)) ООО «Руссоль» обратилось 15.04.2019г.
С заявлением о включении в реестр должника задолженности в размере 50 330 005 руб. 49 коп. ООО «Руссоль» обратилось 19.04.2019г.
С настоящим заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности ООО «Руссоль» обратилось 12.04.2019г.
В настоящее время в реестр требований кредиторов должника включены требования ООО «Руссоль» и Никонова Сергея Сергеевича в размере 2 129 478 руб. 48 коп. по договору подряда от 12.03.2018г. (определение суда от 29.05.2019г.).
Судом рассматриваются заявления общества с ограниченной ответственностью «Общественное питание сервис» (г.Оренбург, ОГРН 1165658062151, ИНН 5646033440) об установлении и включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 12 498 100 руб.
И в рамках обособленного спора по заявлению ООО «Руссоль» об установлении и включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 50 330 005 руб. 49 коп. судом удовлетворено ходатайство Абдуршина Ирека Виловича о процессуальной замене кредитора – ООО «Руссоль» на Абдуршина Ирека Виловича в размере 28 522 628 руб. 88 коп., в связи с исполнением поручителем (Абдуршиным И.В.) обязательств должника перед ООО «Руссоль» по договору кредитной линии №45895 от 09.02.2016г. Определением от 08.08.2019г. произведена замена в рамках обособленного спора ООО «Руссоль» с суммой требования 28 522 628 руб. 88 коп. на Абдуршина Ирека Виловича. Судебное заседание отложено на 27 августа 2019 года в 16 час. 30 мин.
Закон о банкротстве (абзац восьмой ст. 2) не относит к конкурсным кредиторам учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, поскольку характер обязательств этих лиц непосредственно связан с их ответственностью за деятельность общества в пределах стоимости принадлежащих им долей. Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого участия (далее - корпоративные обязательства), носят внутренний характер и не могут конкурировать с внешними обязательствами, то есть с обязательствами должника как участника имущественного оборота перед другими участниками оборота.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).
При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).
Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.
В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.
При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.
При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции займа, привлечения займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных условиях и т.д.
Указанный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556 (2).
Вышеуказанный правовой подход сформирован относительно обязательств между аффилированными контрагентами, природа отношений в данном случае правового значения не имеет.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о квалификации обязательств между должником и ООО «Руссоль», являющимся его учредителем, в качестве обязательства, вытекающего из факта участия в обществе, в связи с чем заявленное требование судом приравнено к корпоративному обязательству, конструкция взаимоотношений между ООО «Руссоль» и должником не соответствует обычной хозяйственной деятельности юридических лиц, позволяет на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов.
ООО «Руссоль» не раскрыта экономическая целесообразность такого поведения; доказательства, опровергающие корпоративный характер обязательств, не представлены. Доводы об отсутствии экономической целесообразности заключения договора уступки прав (требований) с АКБ "Форштадт" (АО) ввиду приобретения задолженности к ООО «Соль - Илецк - Курорт» практически по номинальной стоимости не опровергнуты.
Пояснения ООО «Руссоль» фактически сводятся к оценке отношений с Абдуршиным И.В., также являвшимся участником и директором должника на дату заключения договора кредитной линии №46160 от 03.02.2017г. На дату заключения ООО «Руссоль» договора уступки прав (требований) с АКБ "Форштадт" (АО), Абдуршин И.В. вышел из состава участников должника.
Квалификация судом спорных отношений в качестве имеющих корпоративный характер, исключает возможность включения рассматриваемых требований в реестр требований кредиторов должника. При этом не имеет значения то обстоятельство, что требование ООО «Руссоль» подтверждено судебным актом арбитражного суда. ООО «Руссоль» вправе требовать удовлетворения своих требований в порядке статьи 148 Закона о банкротстве.
В связи с изложенным, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, суд отказывает в удовлетворении заявления ООО «Руссоль» об установлении и включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 383 401 658 руб. 21 коп.
Руководствуясь статьями 2, 71, 148 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 - 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Руссоль» (г.Оренбург, ОГРН 1085658025650, ИНН 5611055980) об установлении и включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Соль - Илецк - Курорт» (Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ОГРН 1035617275077, ИНН 5646011158) задолженности в размере 383 401 658 руб. 21 коп. отказать.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.
Судья В.Ф.Советова
