АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
об истребовании доказательств
г. Новосибирск Дело № А45-27326/2021
05 июля 2022 года
Резолютивная часть определения объявлена 28 июня 2022 года.
Определение в полном объеме изготовлено 05 июля 2022 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Висковской К.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Адабасовой А.Э., рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании имущества и доказательств в деле о несостоятельности (банкротстве) должника – ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Новосибирск, адрес: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>),
при участии в судебном заседании представителя должника – ФИО3, доверенность от 04.10.2021, паспорт, ФИО4, лично, паспорт, представителя ФИО4 – ФИО5, доверенность от 15.03.2022, паспорт,
установил:
Решением от 03.11.2021 года должник признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден ФИО1.
Финансовый управляющий обратился 23.03.2022 в арбитражный суд с заявлением об истребовании в отношении бывшего супруга должника – ФИО4 от банков следующей информации:
1)от КИВИ Банк (АО) (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, к.1) выписку о движении денежных средств по счету № 40914810010199302090, который был открыт ФИО4, за период с 15.09.2021 (дата открытия счета) по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
2)от ПАО «МТС-Банк» (115432, <...>) выписку о движении денежных средств потекущему счету № 40817810601001708946, который был открыт ФИО4, за период с 25.02.2019 (дата открытия счета) по 29.09.2021 (датазакрытия счета) с обязательным указанием назначения платежа;
3)от ПАО Сбербанк (117997, <...>) выписку о движении денежных средств по текущему счету № 40817810344050821588, который был открыт ФИО4, за период с 06.10.2018 по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
4)от ООО «ХКФ Банк» (125040, <...>) выписку о движении денежных средств по текущему счету No40817810850130350090, который был открыт ФИО4, за период с 06.10.2018 по 25.10.2021 (дату закрытия счета) с обязательным указанием назначения платежа;
5)АО «Тинькофф Банк» (127287, <...>) выписку о движении денежных средствпо следующим счетам, которые были открыты ФИО4:
№ 40817810700016131866 за период с 11.12.2019 (дата открытия счета) по 24.08.2020 (дата закрытия счета) с обязательным указанием назначения платежа;
№ 40817810800022758955, за период с 08.07.2020 (дата открытия счета) по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
№ 40817810000390394370, за период с 06.08.2019 (дата открытия счета) по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
№ 40817810600290162316, за период с 11.03.2019 (дата открытия счета) по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
№ 40817810800490670123, за период с 11.03.2019 (дата открытия счета) по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
№ 40914810300410003047, за период с 11.01.2021 (дата открытия счета) по дату ответа на запрос с обязательным указанием назначения платежа;
6) т налогового органа в отношении ФИО4 (ИНН: <***>) справку 2-НДФЛ за 2019, 2020, 2021, 2022 года.
Заявитель в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, в связи с чем, заявление рассматривается по правилам статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в её отсутствие.
Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения участвующих в обособленном споре лиц, судом установлены следующие обстоятельства.
Обращаясь в суд с настоящим заявлением, финансовый управляющий указал, что решением от 07.02.2020 по делу №2-30/20 между бывшими супругами - ФИО2 и ФИО4 произведен раздел совместно нажитого имущества, определено место жительства и порядок общения родителей с общими несовершеннолетними детьми (ФИО6, ФИО7), а также установлены алиментные обязательства ФИО4
Так, в пользу ФИО2 на содержание несовершеннолетних детей взысканы алименты в размере 1/3 части всех видов заработка и (или) иного дохода ФИО4, начиная с 25.01.2019 до 26.02.2021 на содержание ФИО6 и до 14.07.2031 до совершеннолетия ФИО7, с 27.02.2021 взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего сына ФИО7 в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ФИО4
Заявитель указал, что при выполнении возложенных обязанностей финансового управляющего должника дополнительно установлено, что с декабря 2021 года получаемые ФИО2 от ФИО4 алименты на содержание несовершеннолетнего сына составили 12 499 руб. 82 коп., что подтверждают выписки по счету. По состоянию на начало 2019 года (фактическое прекращение супружеских отношений между супругами) ФИО4 был трудоустроен в ООО «Студия АйКю Софт» в должности IT – директора. Размер заработной платы, с которой ФИО4 начал уплачивал алименты на детей, составляла сумму более 150 000 руб., что подтверждается самим ФИО4 в исковом заявлении, а также справками
2-НДФЛ. В настоящее время место работы ФИО4 и его должность не изменились, однако размер заработной платы уменьшился в 3 раза и составляет сумму около 50 000 руб. (12 499,82 Х 4). По мнению управляющего, данные обстоятельства дают основания полагать о недобросовестности бывшего супруга должника ФИО4, осуществляющего действия по сокрытию своих доходов.
Кроме того, финансовым управляющим указано, что у ФИО4 находилось различное имущество должника на общую сумму 210 996 руб., которое, по мнению управляющего, реализовано ФИО4, расчеты по сделкам произведены с использованием банковских карт.
Финансовый управляющий указал, что направил запросы в банки, клиентом которых является ФИО4: КИВИ Банк (АО), ПАО «МТС-Банк», ПАО «Сбербанк России», ООО «Хоум кредит энд финанс Банк», АО «Тинькофф Банк», для получения выписок по его счетам, а также в налоговый орган для получения сведений о доходе ФИО4 по форме 2-НДФЛ за 2019, 2020, 2021, 2022 года; запрашиваемые сведения и документы финансовым управляющим до настоящего времени не получены.
В связи с указанным финансовый управляющий обратился в суд с настоящим заявлением, полагает, что на основании испрашиваемых сведений и документов могут быть установлены или опровергнуты следующие обстоятельства, имеющие значение для дела: осуществляет ли бывший супруг должника ФИО4 действия, направленные на сокрытие своих доходов с целью уклонения от исполнения обязательств перед ФИО2; осуществлялись ли через счета ФИО4 сделки по реализации имущества должника; наличие/отсутствие банковских операций, которые могут быть признаны оспариваемыми сделками; организации, в которых трудоустроен ФИО4, а в соответствии с суммой уплаченного налога, определить размер его дохода.
Возражая против заявленных требований в отзыве от 14.04.2022 (от 26.04.2022 и 27.05.2022 - дополнительные) ФИО4 указал, что имущество, подлежащее передаче ФИО2 на основании решения суда, находилось и находится у бывшей супруги в доме по адресу <...>; и никогда не было в его владении или пользовании (только в период брака). Заявлений от ФИО2 о пропаже имущества не поступали. Требование финансового управляющего в части предоставления сведений о счетах и доходах ФИО4 полагает незаконным и необоснованным.
Должник в отзыве от 27.05.2022 поддержал требования финансового управляющего.
Оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в части, исходя из следующего.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно абзацу пятому пункта 7 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам.
В силу общего правила абзаца седьмого пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения и получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления (абзац пятый пункта 7); сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, установленными соответствующими федеральными законами (абзац первый пункта 10).
В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. В случае приобретения имущества лицом, состоящим в браке, указанное имущество поступает в общую совместную собственность супругов.
В силу пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным указанной статьей.
По смыслу пункта 7, абзаца первого пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» в целях реализации общего имущества супругов в конкурсной массе должника финансовый управляющий должен располагать сведениями в отношении имущества, собственником которого является супруг (супруга) должника.
Финансовый управляющий обладает правом запрашивать в государственных органах и учреждениях сведения в отношении супругов (бывших супругов) должника, необходимые ему для надлежащего исполнения им обязанностей в деле о банкротстве, в частности, для пополнения конкурсной массы.
В связи с указанным, суд полагает удовлетворить требование финансового управляющего об истребовании от банков выписок о движении денежных средств по счетам, открытых бывшим супругом должника - ФИО4, поскольку истребуемые управляющим сведения могут быть использованы, в частности, при формировании конкурсной массы и оспаривании сделок.
В части истребования сведений от КИВИ Банк (АО), суд полагает отказать в удовлетворении заявления, поскольку запрашиваемые сведения поступили в материалы дела.
Относительно заявления финансового управляющего об истребовании у налогового органа сведений о доходе ФИО4 по форме 2-НДФЛ за 2019, 2020, 2021, 2022 года, суд полагает заявление не подлежащим удовлетворению в этой части на основании следующего.
Согласно материалам дела брак между должником и ФИО4 расторгнут 07.06.2019; фактически брачные отношения прекратились в начале 2019 года.
Финансовый управляющий просил истребовать сведения о доходах бывшего супруга – ФИО4 за период после прекращения брачных отношений и расторжения брака, при этом ссылается на необходимость выяснения осуществляет ли ФИО4 действия, направленные на сокрытия доходов в целях уклонения от исполнения обязательств перед ФИО2
Суд полагает, что размер дохода бывшего супруга за период после фактического прекращения брачных отношений и расторжения брака, правового значения для рассмотрения настоящего дела не имеет, поскольку на указанное имущество не распространяется режим общего имущества супругов, предусмотренный статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации и 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем получение указанных сведений не повлияет на размер конкурсной массы должника.
Довод должника о возможном увеличении суммы алиментов на детей, поступающих ФИО2 также не имеет юридического значения, поскольку согласно абзацу 2 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" в конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.).
В связи с указанным суд полагает, что запрашиваемые финансовым управляющим сведения в отношении бывшего супруга должника в части дохода за период с 2019 по 2022 год не относящимися к делу о несостоятельности (банкротстве) должника – ФИО2, следовательно заявление не подлежит удовлетворению в этой части.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
Ходатайство финансового управляющего об истребовании документов удовлетворить частично.
Истребовать в отношении ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: <***>) следующие сведения и документы:
у ПАО «МТС-Банк» выписку о движении денежных средств по текущему счету, открытому 25.02.2019 за период с 25.02.2019 по 29.09.2021 с указанием назначения платежа;
у ПАО Сбербанк выписку о движении денежных средств по текущему счету открытому 28.08.2014 за период с 06.10.2018 по дату ответа на запрос с указанием назначения платежа;
у ООО «ХКФ Банк» выписку о движении денежных средств по текущему счету открытому 30.12.2009 за период с 06.10.2018 по 25.10.2021 с указанием назначения платежа;
у АО «Тинькофф Банк» выписку о движении денежных средств по следующим счетам: счету, открытому 11.12.2019 за период с 11.12.2019 по 24.08.2020 с указанием назначения платежа; счету, открытому 08.07.2020 за период с 08.07.2020 по дату ответа на запрос с указанием назначения платежа; счету, открытому 06.08.2019 за период с 06.08.2019 по дату ответа на запрос с указанием назначения платежа; счету, открытому 11.03.2016 (№ 40817ххххххххххх2316) за период с 11.03.2019 по дату ответа на запрос с указанием назначения платежа; счету, открытому 11.03.2019 (№40817ххххххххххх0123) за период с 11.03.2019 по дату ответа на запрос с указанием назначения платежа; счету, открытому 11.01.2021 за период с 11.01.2021 по дату ответа на запрос с указанием назначения платежа.
В остальной части в удовлетворении заявления – отказать.
Документы и информацию направить финансовому управляющему ФИО1 (630099, г Новосибирск, а/я 169).
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск), не позднее чем через десять дней со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья
К.Г. Висковская
