АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Новосибирск Дело № А45-12308/2020
12 февраля 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Мельниковой А.О., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ковырзиной И.Ю., рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего об истребовании сведений в рамках дела о банкротстве должника – Нестерова Андрея Игоревича (633011, Новосибирская область, г.Бердск, микрорайон Зеленый остров, д. 11),
установил:
решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.08.2021 должник – Нестеров Андрей Игоревич признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.
Определением суда от 30.06.2023 новым финансовым управляющим должника утверждена Ледовских Кристина Сергеевна.
26.09.2023 через систему «Мой Арбитр» финансовый управляющий Ледовских Кристина Сергеевна направила в Арбитражный суд Новосибирской области заявление об истребовании из ООО «Вертикаль» (ИНН 5403034643) информации и документов в отношении ООО «Вертикаль» (ИНН 5403034643):
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты;
- сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов;
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
А так же следующие документы и сведения в отношении Нестерова Андрея Игоревича (дата рождения: 31.08.1963, место рождения: гор. Игарка Красноярского края, СНИЛС 157-494- 554 10, ИНН 391800941205, регистрация по месту жительства 633011, Новосибирская область, г Бердск, мкр Зеленый остров, 11):
- справки о доходах Нестерова А.И. в ООО «Вертикаль» за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о выплаченных ООО «Вертикаль» дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время; - копию трудового договора с Нестеровым А.И. с изменениями к нему, копию приказа о назначении на должность (при наличии).
Истребовании из ООО "Витязь-Новосибирск" (ИНН 5401359928) информации и документов в отношении ООО "ВитязьНовосибирск" (ИНН 5401359928):
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты;
- сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов;
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
А так же следующие документы и сведения в отношении Нестерова Андрея Игоревича:
- сведения о выплаченных ООО "Витязь-Новосибирск" (ИНН 5401359928) дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время.
Истребовании из ООО "Горизонт" (ИНН 5403034675) информации и документов в отношении ООО "Горизонт" (ИНН 5403034675):
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
- свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты;
- сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов;
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
А так же следующие документы и сведения в отношении Нестерова Андрея Игоревича:
- сведения о выплаченных ООО "Горизонт" дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время.
21.09.2023 через систему «Мой Арбитр» финансовый управляющий Ледовских Кристина Сергеевна направила в Арбитражный суд Новосибирской области заявление об истребовании из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Новосибирской области информации и документы в отношении ООО "Горизонт" (ИНН 5403034675), ООО «Вертикаль» (ИНН 5403034643), ООО "Витязь-Новосибирск" (ИНН 5401359928), ООО "Уютный Дом" (ИНН 5401334779):
- сведения о наличии зарегистрированных на момент составления ответа на настоящий запрос за юридическими лицами объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;
- сведения о снятых с учета объектах налогообложения юридических лиц;
- сведения (справку) об открытых/закрытых счетах юридических лиц, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;
- сведения о принадлежащих каждому юридическому лицу долях (паях) в уставных капиталах других юридических лиц, перечень юридических лиц, где юридические лица являются (являлся – с указанием периода) управляющей компанией, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;
- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 2017 г. по настоящее время;
- копии расчетов по страховым взносам, представленные за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- копию расширенной выписки из ЕГРЮЛ;
- копию устава;
- копии изменений и дополнений к уставу;
- копию свидетельства ИНН, ОГРН;
- копию учредительного договора;
- копии изменений, дополнений к учредительному договору;
- копии всех имеющихся в отношении юридических лиц актов и других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок;
- копии книг покупок и книг продаж за период с 2017 г. по настоящее время;
- копии справок 2-НДФЛ в отношении всех сотрудников, представленных за период с 2017 по настоящее время;
- сведения о лицах, исполняющих функции руководителя в юридических лицах с копиями подтверждающих эти сведения документов и указанием периода исполнения функций руководителя в отношении каждого лица.
Истребовании из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области информации и документов в отношении ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513):
- сведения о наличии зарегистрированных на момент составления ответа на настоящий запрос за ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;
- сведения о снятых с учета объектах налогообложения ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513);
- сведения (справку) об открытых/закрытых счетах ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513), с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;
- сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам в отношении ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) по состоянию на дату составления ответа на настоящий запрос;
- сведения о принадлежащих ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;
- справку (сведения) о системе налогообложения;
- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 2017 г. по настоящее время;
- копии расчетов по страховым взносам, представленные за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- копию расширенной выписки из ЕГРЮЛ;
- копию устава;
- копии изменений и дополнений к уставу;
- копию свидетельства ИНН, ОГРН;
- копию учредительного договора;
- копии изменений, дополнений к учредительному договору;
- копии всех имеющихся в отношении ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) актов и других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок;
- копии книг покупок и книг продаж за период с 2017 г. по настоящее время;
- копии справок 2-НДФЛ в отношении всех сотрудников, представленных за период с 2017 по настоящее время;
- сведения о лицах, исполняющих функции руководителя ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) с копиями подтверждающих эти сведения документов и указанием периода исполнения функций руководителя в отношении каждого лица.
Определением от 30.10.2023 данные ходатайства объединены в одно производство (ст.130 АПК РФ).
Определением от 07.11.2023 новым финансовым управляющим должника утвержден Долгополов Евгений Александрович, который поддержал заявленное ходатайство в полном объеме.
Должником представлен отзыв, содержащий возражения по требованию.
В соответствии со статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.
Абзацем 5 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Необходимость истребования запрашиваемых сведений обусловлена исполнением финансовым управляющим возложенных на него статьей 213.9 Закона о банкротстве обязанностей (принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок).
Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве, все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 названной статьи.
Системный анализ приведенных выше норм Закона о банкротстве свидетельствует о том, что, запрашивая информацию о должнике, финансовый управляющий действует на основании и во исполнение судебного акта о введении процедуры банкротства в целях исполнения возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей.
Судом установлено, что согласно сведениям ЕГРЮЛ должник является участником в уставных капиталах следующих лиц: - ООО «Вертикаль», адрес: 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный пр-д, д. 33, этаж 3, ИНН 5403034643, ОГРН 1175476096839, дата регистрации 6 сентября 2017 г.-100% доли; - ООО "Витязь-Новосибирск", адрес: 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный пр-д, д. 33, этаж 3, ИНН 5401359928, ОГРН 1125476118900, дата регистрации 6 августа 2012 г.-100% доли; - ООО "Горизонт", адрес: 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный пр-д, д. 33, этаж 3, ИНН 5403034675, ОГРН 1175476097136, дата регистрации: 7 сентября 2017 г. -100% доли; а так же Нестеров Андрей Игоревич является руководителем ООО "Вертикаль" (ИНН 5404436610) с 06.09.2017 г.
Финансовый управляющий в целях исполнения возложенных на него обязанностей направлял запросы в адрес перечисленных организаций с просьбой представить сведения и документы, отражающих экономическую деятельность данных юридических лиц.
До настоящего момента документы, необходимые для осуществления финансовым управляющим мероприятий по пополнению конкурсной массы, не представлены.
Исходя из положений статей 213.9, 213.25, 213.26 Закона о банкротстве, реализация прав финансового управляющего связана с необходимостью оценки рыночной стоимости доли участия должника в обществах с ограниченной ответственностью.
Запрошенные управляющим документы направлены на достоверное определение стоимости чистых активов и величины принимаемых к расчету обязательств организаций в целях установления рыночной стоимости доли участия должника. Рыночная стоимость доли участия определяется ее инвестиционной привлекательностью для неопределенного круга лиц, которые могут претендовать в процессе реализации активов должника на приобретение указанной доли, исходя из финансовых показателей обществ.
Объем истребуемой документации применительно к положениям статьи 20.3, 213.9 Закона о банкротстве соответствует целям, направленным на формирование полных сведений о правах должника и составе его имущества, будет способствовать наиболее объективной оценке стоимости имущества.
При таких обстоятельствах, ходатайство подлежит удовлетворению частично, исходя из следующего.
По общему правилу проведение аудиторских проверок является правом общества.
Учитывая, что управляющим не представлено доказательств, что общества относятся к числу организаций для которых законом установлена обязанность проведения аудита, предоставление запрошенных сведений возможно лишь при наличии таковых.
Согласно пункту 3 статьи 55 Гражданского кодекса РФ, представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
Доказательств существования в обществе филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ финансовым управляющим не представлено. Данный перечень ввиду их отсутствия представлен быть не может. В указанной части истребование у Обществ таких перечней судебным актом необоснованно.
Кроме того, определением суда от 18.07.2022 судом у налогового органа истребованы уставы, свидетельства ИНН, ОГРН указанных обществ, а также бухгалтерская отчетность за 2018-2020 г.г. При таких обстоятельствах, оснований для истребования соответствующих сведений в настоящем споре судом не имеется.
Возражения должника судом отклоняются, как необоснованные, при отсутствии доказательств получения запрошенных сведений из других источников, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства у суда не имеется.
Кроме того, суд отклоняет доводы должника о том, что предоставление информации, содержащей коммерческую и банковскую тайны может повлечь незаконное разглашение указанной информации в нарушение требований действующего законодательства.
Согласно пункту 10 статьи 213.9 Закона о банкротстве сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами. Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну и полученные финансовым управляющим при осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами. За разглашение сведений, составляющих личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, финансовый управляющий несет гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность.
Приведенными нормативными положениями не ограничивается доступ финансового управляющего к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, а лишь вводится запрет на ее разглашение, определяются правовые последствия нарушения такого запрета.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего удовлетворить частично.
Истребовать от ООО "СТК" (ИНН 5404436610) информацию и документы в отношении ООО "СТК" (ИНН 5404436610):
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты (при наличии);
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов (при наличии);
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
- справки о доходах Нестерова А.И. в ООО "СТК" за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о выплаченных ООО "СТК" дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время; - копию трудового договора с Нестеровым А.И. с изменениями к нему, копию приказа о назначении на должность (при наличии).
Истребовать от ООО "Уютный Дом" (ИНН 5401334779) информацию и документы в отношении ООО "Уютный Дом" (ИНН 5401334779):
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты (при наличии);
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов (при наличии);
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
- сведения о выплаченных ООО "Уютный Дом" (ИНН 5401334779) дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время.
Истребовать от ООО «Вертикаль» (ИНН 5403034643) информацию и документы в отношении ООО «Вертикаль» (ИНН 5403034643)):
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты (при наличии);
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов (при наличии);
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
- справки о доходах Нестерова А.И. в ООО «Вертикаль» за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о выплаченных ООО «Вертикаль» дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время; - копию трудового договора с Нестеровым А.И. с изменениями к нему, копию приказа о назначении на должность (при наличии).
Истребовать от ООО "Витязь-Новосибирск" (ИНН 5401359928) информацию и документы в отношении ООО "Витязь-Новосибирск" (ИНН 5401359928):
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты (при наличии),
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов (при наличии);
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
- справки о доходах Нестерова А.И. в ООО "Витязь-Новосибирск" за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о выплаченных ООО "Витязь-Новосибирск" дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время; - копию трудового договора с Нестеровым А.И. с изменениями к нему, копию приказа о назначении на должность (при наличии).
Истребовать от ООО "Горизонт" (ИНН 5403034675) информацию и документы в отношении ООО "Горизонт" (ИНН 5403034675):
- список участников;
- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя;
- лицензии и сертификаты (при наличии);
- реквизиты расчетных и иных счетов;
- список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- приказы и распоряжения руководителя должника за период с 16.06.2017 г. по настоящее время; бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 2017 по настоящее время;
- налоговую отчетность за период с 2017 по настоящее время;
- расшифровку всех статей баланса с ненулевыми показателями за период с 2017 по настоящее время;
- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 (копии);
- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату;
- последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
- заключения профессиональных аудиторов (при наличии);
- полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
- сведения о наличии обременений имущества должника;
- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 16.06.2017 г. по настоящее время.
- сведения о выплаченных ООО "Горизонт" дивидендах Нестерову А.И. за период с 2017 г. по настоящее время.
Истребовать из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Новосибирской области информацию и документы в отношении ООО "Горизонт" (ИНН 5403034675), ООО «Вертикаль» (ИНН 5403034643), ООО "Витязь-Новосибирск" (ИНН 5401359928), ООО "Уютный Дом" (ИНН 5401334779):
- сведения о наличии зарегистрированных на момент составления ответа на настоящий запрос за юридическими лицами объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;
- сведения о снятых с учета объектах налогообложения юридических лиц;
- сведения (справку) об открытых/закрытых счетах юридических лиц, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;
- сведения о принадлежащих каждому юридическому лицу долях (паях) в уставных капиталах других юридических лиц, перечень юридических лиц, где юридические лица являются (являлся – с указанием периода) управляющей компанией, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;
- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 г., 2021 год по настоящее время;
- копии расчетов по страховым взносам, представленные за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- копию расширенной выписки из ЕГРЮЛ;
- копии изменений и дополнений к уставу;
- копию учредительного договора;
- копии изменений, дополнений к учредительному договору;
- копии всех имеющихся в отношении юридических лиц актов и других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок;
- копии книг покупок и книг продаж за период с 2017 г. по настоящее время;
- копии справок 2-НДФЛ в отношении всех сотрудников, представленных за период с 2017 по настоящее время;
- сведения о лицах, исполняющих функции руководителя в юридических лицах с копиями подтверждающих эти сведения документов и указанием периода исполнения функций руководителя в отношении каждого лица.
Истребовать из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области информацию и документы в отношении ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513):
- сведения о наличии зарегистрированных на момент составления ответа на настоящий запрос за ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;
- сведения о снятых с учета объектах налогообложения ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513);
- сведения (справку) об открытых/закрытых счетах ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513), с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;
- сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам в отношении ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) по состоянию на дату составления ответа на настоящий запрос;
- сведения о принадлежащих ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;
- справку (сведения) о системе налогообложения;
- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 г., 2021 год и по настоящее время;
- копии расчетов по страховым взносам, представленные за период с 2017 г. по настоящее время;
- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- копию расширенной выписки из ЕГРЮЛ;
- копии изменений и дополнений к уставу;
- копию учредительного договора;
- копии изменений, дополнений к учредительному договору;
- копии всех имеющихся в отношении ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) актов и других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок;
- копии книг покупок и книг продаж за период с 2017 г. по настоящее время;
- копии справок 2-НДФЛ в отношении всех сотрудников, представленных за период с 2017 по настоящее время;
- сведения о лицах, исполняющих функции руководителя ООО "Стройка 3Д" (ИНН 5406596513) с копиями подтверждающих эти сведения документов и указанием периода исполнения функций руководителя в отношении каждого лица.
В остальной части в удовлетворении заявления отказать.
Запрошенные сведения направить в адрес финансового управляющего Долгополова Е.А. (630008, г.Новосибирск, а/я 5).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья
А.О. Мельникова
