АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело №А43-24807/2015
г. Нижний Новгород "23" сентября 2019 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Романовой Аллы Анатольевны (шифр дела 49-120/27), при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Киселевой Т.А., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Экономическое развитие" (ИНН: 5260397621, ОГРН: 11452600014569), Харитонова Андрея Владимировича Индивидуального предпринимателя Богатырева Родиона Александровича (ИНН:772793613137, ОГРНИП: 317774600417270) о привлечении к субсидиарной ответственности Картушина Дмитрия Николаевича (г.Нижний Новгород) и Ванденко Владимира Николаевича (г.Дзержинск),
привлеченные лица: общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-ГИД»
(ИНН: 5260158060, ОГРН: 1055238170008) и ФГУП «Ростехинвентаризация»
(ИНН: 9729030514, ОГРН: 5167746159785),
при участии в судебном заседании:
от ИП Богатырева В.А.: Гущин С.В., представитель по доверенности от 08.08.2017,
от должника - Баканов И.А. доверенность от 20.09.2019;
от Картушина Д.А.: Аксенова О.Н., Тихомирова А.С., представители по доверенности от 12.04.2019, Плешаков Е.А., представитель по доверенности от 25.06.2019,
от ООО "Гео-Гид": Аксенова О.Н., Тихомирова А.С., представители по доверенности от 29.04.2019,
Ванденко В.Н. - не явился,
установил: решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.04.2016 ООО «Экономическое развитие» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждён Харитонов Андрей Владимирович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 71 от 23.04.2016.
В рамках указанного дела в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Картушина Дмитрия Николаевича (г.Нижний Новгород) и Ванденко Владимира Николаевича (г.Дзержинск) 22.02.2019 обратился ИП Богатырев В.А.
Определением от 27.02.2019 заявление ИП Богатырева В.А. принято к рассмотрению, назначено предварительное судебное разбирательство на 15.04.2019.
К участию в деле в порядке ст. 51 АПК РФ в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «ГЕО-ГИД» и ФГУП «Ростехинвентаризация».
20.03.2019 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экономическое развитие» конкурсный управляющий Харитонов А.В. обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Картушина Дмитрия Николаевича (г.Нижний Новгород) и Ванденко Владимира Николаевича (г.Дзержинск).
Определением от 21.03.2019 в порядке ст. 130 АПК РФ заявление конкурсного управляющего ООО "Экономическое развитие" Харитонова А.В. и заявление ИП Богатырева Р.А. о привлечении к субсидиарной ответственности Картушина Дмитрия Николаевича (г.Нижний Новгород) и Ванденко Владимира Николаевича (г.Дзержинск) объединены в одно производство. Объединенному делу присвоен номер 49-120/27, предварительное судебное разбирательство назначено на 15.04.2019 в 14 час. 30 мин.
В порядке ст. 158 АПК РФ предварительное судебное заседание откладывалось до 27.05.2019, с целью представления дополнительных доказательств, а также получения сведений в УФМС по Нижегородской области о месте регистрации Ванденко В.Н.
Определением суда от 03.07.2019 в порядке ст. 137 АПК РФ назначено дело к судебному разбирательству на 28.08.2019.
Протокольным определением от 28.08.2019 суд предложил ИП Богатыреву В.А. перечислить на депозитный счет суда 750000 руб., конкурсному управляющему предложено представить в письменном виде информацию о том, какие документы могут быть представлены для проведения экспертизы.
В судебном заседании 23.09.2019 представитель Богатырева В.А. приобщил копию платежного поручения о перечислении на депозитный счет суда 750000 руб., поддержал ходатайство о направлении повторного запроса в следственный отдел по Канавинскому району г.Н.Новгорода, а также о наложении судебного штрафа за не исполнение определения суда об истребовании доказательств, заявил ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела, одновременно заявил ходатайство об истребовании из Ленинского районного суда г.Н.Новгорода материалов дела №2-3162/15, пояснил, что представленные документы он получил от бухгалтера ООО "Гео-Гид" Чайниковой Ольги Ивановны.
Ходатайство об истребовании доказательств судом рассмотрено и отклонено, суд счел его преждевременным, дополнительные документы приобщены к материалам дела, с целью представления лицам, участвующим в деле, возможности ознакомиться с ними и представить письменную позицию.
Ходатайство о направлении повторного запроса в следственный отдел и наложении судебного штрафа судом рассмотрено и отклонено в виду отсутствия оснований, предусмотренных статьями 66, 119, 120 АПК РФ.
Отклоняя данные ходатайства, суд принял во внимание ответ на судебный запрос, в котором следственные органы обосновали невозможность предоставления копий документов из материалов уголовного дела.
Представитель ООО "Гео Гид" поддержал ходатайство об истребовании из материалов дела №А43-35135/2015 предварительного договора уступки прав требования от 21.09.2015.
Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку истребуемый документ не имеет отношения к рассматриваемому спору.
Представитель Картушина Д.А. заявил ходатайство о вызове в судебное заседание в качестве свидетеля Чайникову Ольгу Ивановну для дачи пояснений по факту предоставления представителю Богатырева Р.А. копий документов, приобщенных к материалам дела в настоящем судебном заседании.
Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено в порядке ст. 88 АПК РФ.
Во исполнение суда от конкурсного управляющего поступил обобщенный перечень информации и документов, которые имеются в распоряжении конкурсного управляющего на бумажном носителе, и которые могут быть представлены для проведения экспертизы.
Ходатайство о назначении экспертизы судом рассмотрено и удовлетворено.
От Городского учреждения судебной экспертизы, Научно-исследовательского института судебных экспертиз, Уральской торгово-промышленной палаты, ООО "Центр финансовых экспертиз и ревизий", ООО "Холд-Инвест-Ауди", Ленинградской Экспертной Службы "ЛЕНЭКСП" (ООО), Союза судебных экспертов "Экспертный союз",
ООО "Оценочная компания "Вета" поступили положительные ответы на п впорос о возможности проведения экспретизы.
Учитывая большой объем исследуемых документов, суд счел необходимым направить запрос в экспертные организации, от которых поступили положительные ответы о возможности проведения экспертизы, с целью получения ответа о готовности провести экспертное исследование по месту нахождения документов в г.Н.Новгороде, а также с учетом перечня документов, которые имеются у конкурсного управляющего.
С учетом, изложенного, судебное разбирательство в порядке ст. 158 АПК РФ подлежит отложению на более поздний срок.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 88, 158, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления иску конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Экономическое развитие" (ИНН: 5260397621, ОГРН: 11452600014569), Харитонова Андрея Владимировича Индивидуального предпринимателя Богатырева Родиона Александровича (ИНН:772793613137, ОГРНИП: 317774600417270) о привлечении к субсидиарной ответственности Картушина Дмитрия Николаевича (г.Нижний Новгород) и Ванденко Владимира Николаевича (г.Дзержинск), до 23 октября 2019 года в 12 часов 30 минут.
Вызвать в судебное заседание в качестве свидетеля Чайникову Ольгу Ивановну.
Чайниковой Ольге Ивановне обеспечить явку в судебное заседание 23.10.2019 в 12 час. 30 мин. по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, кабинет 245 (при себе иметь документ паспорт либо документ, удостоверяющий личность).
Конкурсному управляющему представить информацию о возможности проведения экспертизы по месту нахождения документов, либо представить информацию в какой период времени можно отсканировать документы, либо представить в материалы дела документы, перечисленные ходатайстве от 19.09.2019, в электронном виде.
Городскому учреждению судебной экспертизы, Научно-исследовательского институту судебных экспертиз, Уральской торгово-промышленной палаты, ООО "Центр финансовых экспертиз и ревизий", ООО "Холд-Инвест-Ауди", Ленинградской Экспертной Службы "ЛЕНЭКСП" (ООО), Союзу судебных экспертов "Экспертный союз", ООО "Оценочная компания "Вета" представить информацию о возможности проведения экспертизы по месту нахождения документов в г.Н.Новгороде, с учетом наличия у конкурсного управляющего следующих документов:
1. Учредительные документы должника, в том числе:
1.1.решение № 05-14 единственного акционера ЗАО «ЭРА» от 18.09.2014(о реорганизации);
1.2.свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
1.3.свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС 5260);
1.4.уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе;
1.5.свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИФНС 5257);
1.6.Устав (Редакция от 2014 года);
1.7.решение № 03-15 от 03.06.2015 о смене юридического адреса и утверждении устава в новой редакции;
1.8.Устав (редакция № 2 от 2015 года);
1.9.сведения об аффилированных лицах;
1.10.иные документы, содержащие решения органов управления должника.
2. Бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 года, в том числе:
2.1.бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2012 года;
2.2.бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2012 года;
2.3.бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 года;
2.4.бухгалтерская отчетность за 2012 год;
2.5.бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2013 года;
2.6.бухгалтерская отчетность за 2013 год;
2.7.бухгалтерская отчетность за 2014 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год отсутствует, в том числе и в налоговом органе.
Пояснения к годовым отчетностям отсутствуют.
Бухгалтерская база данных в распоряжении конкурсного управляющего отсутствует,в связи с чем представление регистров бухгалтерского учета (оборотно-сальдовых ведомостей, карточек счетов и т.п.), а также промежуточной (ежемесячной, квартальной) бухгалтерской отчетности должника за период с 2012 по 2015 гг. не представляется возможным.
Сведениями о проведении аудиторских проверок конкурсный управляющий не располагает.
3. Налоговая отчетность за период с 01.01.2012 по 31.12.2014,в том числе:
3.1.налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2012 г. (корр. 1,2), за 2 квартал 2012 (первич., корр.1), 3 квартал 2012, 4 квартал 2012;
3.2.налоговые декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2012 (ИФНС 5260, 5610,2130, 6450), за полугодие 2012 года (ИФНС 5260, 5610,2130,6450), за 9 месяцев 2012 года (ИФНС 5260), за год 2012 г. (ИФНС 5260, 5610, 2130, 6450);
3.3.расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС, ОМС за 3 мес.2012 , 6 мес.2012, 9 мес.2012,2012 год;
3.4.расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование по форме 4-ФСС за 1 кв. 2012 (корр.1), за полугодие 2012 , за полугодие 2012 (корр. 1), за 9 мес. 2012, за 2012 год;
3.5.налоговые расчеты по авансовым платежам и декларация по налогу на имущество организаций за 1 кв. 2012, 6 мес. 2012, 9 мес. 2012, год 2012;
3.6.налоговая декларация по транспортному налогу за 2012 год;
3.7.налоговые декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 года (ИФНС 2130 (корр. 1), 5610, 5610 (корр.1), 6450, 5260), за 2 квартал 2013 года (ИФНС 2130(первонач., корр.1), 6450 (первонач., корр.1),5610(кор.1)), 3 квартал 2013 (ИФНС 5610(корр.1), 6450 (корр1), 2130 (корр1), за год 2013 (ИФНС 5260, 6450, 5610, 2130);
3.8. налоговые декларации по НДС за 1 кв. 2013, 1 кв. 2013 (корр.1), за 2 кв. 2013 (корр. 1), за 3 кв. 2013 (корр. 1), за 4 кв. 2013, за 4 кв. 2013 (корр. 1,2);
3.9.налоговые расчеты по авансовым платежам и декларация по налогу на имущество организаций за 1 кв. 2013, 6 мес. 2013, 9 мес. 2013, год 2013;
3.10.расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС, ОМС за 3 мес.2013, 6 мес.2013, 9 мес.2013, 2013 год;
3.11.расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование по форме 4-ФСС за 1 кв. 2013 , за полугодие 2013, за 9 мес. 2013, за 2013 год;
3.12.налоговая декларация по транспортному налогу за 2013 год;
3.13.налоговые декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2014 (ИФНС 5260, полугодие 2014 (ИФНС 5260), 9 месяцев 2014 (ИФНС 5260), год 2014 (ИФНС 5260), за 9 месяцев 2014 (ИФНС 5257), год 2014 (ИФНС
5257, корр.1);
3.14.налоговые расчеты по авансовым платежам и декларация по налогу на имущество организаций за 1 кв. 2014, 6 мес. 2014, 9 мес. 2014, год 2014;
3.15.налоговые декларации по НДС за 1 кв. 2014, 2 кв. 2014, 3 кв. 2014, 4 кв. 2014;
3.16.налоговая декларация по транспортному налогу за 2014 год;
3.17.расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование по форме 4-ФСС за 2014 год;
3.18.расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС, ОМС за 2014 год.
Акты налоговых проверок и акты (справки) о состоянии расчетов:
4.1.документы по совместной выездной проверке ПФР и ФСС за период с 01.01.2010 по 31.12.2012;
4.2.акт камеральной налоговой проверки по НДС с 01.10.2015 по 31.12.2015;
4.3.справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за период с 2012 по 2014 г.;
4.4.распоряжения об отмене приостановлений операций по счетам № 27112 от 05.12.2012, 27013 от 05.12.2012. решение о приостановлении операция по счетам № 55479, 55480 от 26.03.2014, решения об отмене приостановлений операция по счетам №№55244, 55245 от 25.03.2014 г.;
4.5.справки (о состоянии расчетов по налогам, сборам №76352 от 30.09.15, №82332 от 15.11.15; о состоянии расчетов по страховым взносам от 21.09.15, от 17.09.15; о состоянии расчетов с контрагентами по состоянию на 26.11.15).
5.Договоры с покупателями, поставщиками, банками, иными лицами, в том числе договора по привлечению должником заемного капитала, первичные бухгалтерские документы (в объеме, переданном руководителем должника), выписки по счетам.
6.Ответы контролирующих и регистрирующих органов, полученные временным и конкурсным управляющим, в том числе документы, содержащие информацию о составе принадлежавшего ООО «ЭРА» имущества, сведения об обременении имущества (активов) должника обязательствами, документы, на основании которых производилось отчуждение залогового имущества - транспортного средства.
7.Документы и пояснения, полученные временным управляющим и использованные им при проведении финансового анализа.
8.Сведения о дебиторах, кредиторах, а также информация о претензионной работе, проведенной должником до даты введения процедуры конкурсного производства:
-справка о состоянии расчетов с контрагентами по состоянию на 26.11.2015 г.;
-расшифровка расчетов с контрагентами на 26.11.2015 г.;
- сведения о предъявленных требованиях и иной претензионной работе в отношении третьих лиц.
9. Приказы руководителя, в том числе копии (в объеме, переданном руководителем должника).
При возможности проведения экспертизы по месту нахождения документов уточнить стоимость проведения экспертизы.
Для сведения лиц: Разъясняем, что согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте арбитражного суда Нижегородской области в сети Интернет по адресу http://nnov.arbitr.ru/, картотеке арбитражных дел на сайте http://kad.arbitr.ru/, в справочной службе Арбитражного суда Нижегородской области по телефону - 8(831) 439-10-40.
Судья Романова А.А.
