Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г.Москва
09 июня 2021 года Дело №А41-100410/19
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Денисова А.Э.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Т.С. Канкаевым.,
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Левакова Сергея Валерьевича об истребовании документов в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «БУКИ»
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,
установил:
Определением Арбитражного суда Московской области от 02.07.2020 по делу № А41-100410/19 в отношении ООО «БУКИ» (ИНН 3328492782) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Леваков Сергей Валерьевич.
Решением Арбитражного суда Московской области от 24.12.2020 ООО "БУКИ" (ИНН 3328492782) признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Леваков Сергей Валерьевич, член Ассоциации СРО АУ Центрального федерального округа, ИНН 590413808009, регистрационный номер в реестре 401, почтовый адрес для направления корреспонденции: 614016, г. Пермь, а/я 414, с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 рублей за счёт денежных средств и иного имущества должника.
Конкурсный управляющий Леваков Сергей Валерьевич обратился в суд с заявлением в котором просил истребовать у бывшего руководителя ООО «Буки» Шиллера Ильи Владимировича следующие документы (оригиналы) и имущество:
1. Договоры, подтверждающие наличие дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Буки», с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения договоров:
- акты выполненных работ, счета-фактуры, УПД;
- акты приёма передачи имущества;
- платёжные документы;
- акты сверки расчётов;
- акты и переписки о проведении зачётов.
В том числе, но не ограничиваясь следующими лицами:
№ | Наименование | Адрес (при наличии) | ОГРН/ИНН (при наличии) | |||||
1 | 24 градуса Иваново 2 ООО | 153013, Ивановская область, город Иваново, Строителей проспект, дом 120А, помещение 1 | ОГРН1183702004958 ИНН 3702195571 | |||||
2 | 24 ГРАДУСА РЯЗАНЬ 2 000 | - | - | |||||
3 | Алекс ООО (Гусь-Хрустальный) | 601545, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Золотково, улица Советская | ОГРН1063304014894 ИНН 3314005710 | |||||
4 | АЛИВС ООО | - 01108, Владимирская область, Петушинский район, деревня Новое Аннино, улица Центральная, дом 18 | ОГРН 1053300633594 ИНН 3321021015 | |||||
5 | АЛИТА ООО | - | - | |||||
6 | Альтаир ООО | - | ||||||
7 | АЛЬТЕРНАТИВА ООО + нет сведений | - | ||||||
8 | Амбитус ООО + сроки | 600033, Владимирская область, город Владимир, улица Мостостроевская, дом 2А | ОГРН 1043301807625 ИНН 3327332433 | |||||
9 | АМЕТИСТ ООО | - | - | |||||
10 | АНГЕЛИНА ООО (балашиха) | - 143981, Московская область, город Балашиха, улица Почтовая (Кучино Мкр.), дом 6А, квартира 26 | ОГРН1065012007664 ИНН 5012033578 | |||||
11 | ООО Апрель (Арзамас) | 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица Красный Путь, дом 2, Корпус А | ОГРН1155243000472 ИНН 5243035220 | |||||
12 | АПРИОРИ ООО (хорека) | - | - | |||||
13 | АРИНА ООО (Юрьевец) | 600901, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, дом 21 | ОГРН1063327006093 ИНН 3327824065 | |||||
14 | АРКТУР ООО | |||||||
15 | АРКТУР ПЛЮС ООО | 142402, Московская область, Ногинск город, улица Ильича, дом 3 | ОГРН 1035006106134 ИНН 5031045787 | |||||
16 | Ассорти ООО п.Новый Быт | 602340, Владимирская область, Селивановский район, поселок | ОГРН1063337005874 ИНН 3322120315 | |||||
Новый Быт, улица Новая, дом 4,11 | ||||||||
17 | АСТРА ООО (хорека) + нет сведений | - | - | |||||
18 | АТЛАНТ ООО | - | - | |||||
19 | Атлантис ООО | - | - | |||||
20 | Аякс ООО | - | - | |||||
21 | Бароло ООО | 603001, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Черниговская, дом 17А, помещение п1 офис 42 | ОГРН 1185275032876 ИНН 5260455425 | |||||
22 | БАУЭР ООО | - | - | |||||
23 | Белые росы ООО | |||||||
24 | Берсерк ООО | 607686, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Селекционной Станции Сельский, дом 18, помещение nil | ОГРН 1155260017087 ИНН 5260420503 | |||||
25 | Блэквуд ООО (хорека) | - | - | |||||
26 | БОГАТЫРЬ 2001 ООО ТПК | 600026, Владимирская область, город Владимир, улица 850-Летия, дом 4 (сведения недостоверны) | ОГРН1023303353809 ИНН 3329025212 | |||||
27 | Борисов ООО | - | - | |||||
28 | Борисоглебское РАЙПО | 152170, Ярославская область, Борисоглебский район, поселок Борисоглебский, улица Транспортная, дом 59 | ОГРН1027601069418 ИНН 7614000478 | |||||
29 | БОСС ООО | - | - | |||||
30 | Бутылицкое СПО | 602110, Владимирская область, Меленковский район, село Бутылицы, улица Вокзальная, дом 1Г | ОГРН1023301068537 ИНН 3319000089 | |||||
31 | ВАРИАНТ ООО (Луховицы) | 140501, Московская область, город Луховицы, улица Гагарина, стр. 24А | ОГРН 1055010812889 ИНН 5072722685 | |||||
32 | ВВВ Трейдинг ООО | 603043, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Октября проспект, дом 21, 46 | ОГРН1065256009246 ИНН 5256058464 | |||||
33 | ВЕГА ТРЕИД ООО | 600033, Владимирская область, город Владимир, улица Мостостроевская, дом 2А, литер В ЭТАЖ 2, кабинет 69 | ОГРН 1183328008335 ИНН 3327140812 | |||||
34 | БЕЛКОМ ООО (хорека) | - | - | |||||
35 | Венера ООО + нет сведений | - | - | |||||
36 | Версаль ООО | - | - | |||||
37 | ВИКТОРИЯ ООО (Вязники) | 601443, Владимирская область, Вязниковский район, город Вязники, улица Железнодорожная, дом 8 | ОГРН1033300004770 ИНН 3303007579 | |||||
38 | Виктория ООО (Н.Новгород) | - | - | |||||
39 | ВИКТОРИЯ ООО (Оргтруд) | 600003, Владимирская область, город Владимир, Оргтруд микрорайон, дом 22 | ОГРН1153340004036 ИНН 3329082620 | |||||
40 | ВИКТОРИЯ ООО (Судогда) | 601370, Владимирская область, | ОГРН 1063337005995 | |||||
Судогодский район, поселок Андреево, улица Советская, дом 4, 2 | ИНН 3324120455 | |||||||
41 | Винный Дом ООО | - | - | |||||
42 | Винторг ООО | - | - | |||||
43 | ВИОЛА ООО (Хорека) | 600017, Владимирская область, город Владимир, улица Мира, дом 30 | ОГРН1033302006572 ИНН 3302001334 | |||||
44 | Владалко ОАО | 600020, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 62 | ОГРН 1023303351235 ИНН 3302008555 | |||||
45 | ВЛАДИМИР-ЭКСПРЕСС ПК | 600006, Владимирская область, город Владимир, Вокзальный спуск, дом 1 (высокие бухгалтерские риски) | ОГРН1033303404452 ИНН 3329007020 | |||||
46 | ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОДУКТ ООО | 600037, Владимирская область, город Владимир, улица Нижняя Дуброва, дом 21, 54 | ОГРН 1143327004798 ИНН 3327123743 | |||||
47 | Владколор ООО (хорека) | 601293, Владимирская область, Суздальский район, город Суздаль, улица Транспортная, дом 3 | ОГРН1023302551161 ИНН 3325009594 | |||||
48 | Водолей ООО | - | - | |||||
49 | ВОЛНА ООО (Нижний Новгород) | - | - | |||||
50 | ВОРША ПЛЮС ООО | 601211, Владимирская область, Собинский район, село Ворша, улица Центральная, дом 66А | ОГРН1123327004327 ИНН 3323002836 | |||||
51 | Восток ООО(Вязники) | 601443, Владимирская область, Вязниковский район, город Вязники, улица Ленина, дом 48, Этаж 2, этаж 2, кабинет 8 | ОГРН 1083338001130 ИНН 3338004755 | |||||
52 | ВЭМ-Тандем ООО | 607226, Нижегородская область, город Арзамас, улица Калинина, дом 6 | ОГРН1065243031480 ИНН 5243023270 | |||||
53 | ГАЛА ООО | - | - | |||||
54 | Гала-плюс ООО | 602264, Владимирская область, город Муром, улица Юбилейная, дом 58А | ОГРН1093334001056 ИНН 3334013780 | |||||
55 | ГАЛАНД ООО | 601310, Владимирская область, Камешковский район, село Второво, улица Советская, дом 22"В" | ОГРН1063336005292 ИНН3315010135 | |||||
56 | Галиот ООО | - | - | |||||
57 | ГАЛС ООО (Н.Новгород) | - | - | |||||
58 | ГАРАНД ООО | 602144, Владимирская область, Меленковский район, село Ляхи, улица Советская, дом 54 | ОГРН 1063334009793 ИНН 3319007373 | |||||
59 | Гармония ТД ООО | 600901, Владимирская область, город Владимир, улица Ноябрьская (Юрьевец Мкр.), дом 139, литер А, офисы 10, 26-36,38,39 | ОГРН 1153327005171 ИНН 3327130250 | |||||
60 | ГЕРМЕС ООО ( Гусь-Хрустальный) | 601507, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Куйбышева, дом 83А | ОГРН 1053300323966 ИНН 3304013014 | |||||
61 | Глория ООО (Нижний | - | - | |||||
Новгород) | ||||||||
62 | ДАРЦ ООО | 142500, Московская область, город Павловский Посад, улица Каляева, дом 3, А | ОГРН1025004645852 ИНН 5035011683 | |||||
63 | ДЕЛЬТА ООО (хорека) | - | - | |||||
64 | Джем ООО (Хорека) | - | - | |||||
65 | ДИОНИС ООО | 601909, Владимирская область, город Ковров, улица Сосновая, дом 17 | 3305054648 | |||||
66 | ДУБРАВА ООО (Нижний) | - | - | |||||
67 | ДУЭТ ООО | 601320, Владимирская область, Камешковский район, деревня Высоково, 70 А | 3315010199 | |||||
68 | ДУЭТ ООО (Н.Новгород) | - | - | |||||
69 | Евтихия ООО | 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 32, 8 | ОГРН 1115256008691 ИНН 5256105530 | |||||
70 | ЕЛЕНА (с. Сновицы) + выходят сроки | - | - | |||||
71 | Елена ООО (Спасское Городище) | 601266, Владимирская область, Суздальский район, село Спасское-Городище, улица Центральная, дом 12 | ОГРН 1063336005501 ИНН 3325012491 | |||||
72 | Звезда ООО | 153029, Ивановская область, город Иваново, улица 3-Я Петрозаводская, дом 5 | 3702088185 | |||||
73 | Звездочка ООО | - | - | |||||
74 | ЗОЛОТКОВСКОЕ ПО | 601545, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Золотково, улица Карла Маркса, дом 3 | ОГРН1023300933006 ИНН 3314000663 | |||||
75 | ИВА ООО (Лашма Касимов) | 391334, Рязанская область, Касимовский район, поселок Лашма, улица Акишинский Карьер, дом 5, 8 | ОГРН1066226019606 ИНН 6204006964 | |||||
76 | ИГРУИС ООО | 600024, Владимирская область, город Владимир, улица Василисина, дом 2, Этаж 1, этаж 1, помещение 2 | ОГРН1023301463151 ИНН 3328425183 | |||||
77 | ИМПЕРИЯ ООО | - | - | |||||
78 | ИСТОК-Л | 602212, Владимирская область, Муромский район, деревня Волнино, улица Молодежная, дом 32, 1 | ОГРН1063334008540 ИНН 3334006906 | |||||
79 | Источник ООО | - | - | |||||
80 | Квартал ООО (Костерево) | 601110, Владимирская область, Петушинскии район, город Костерево, улица 40 Лет Октября, дом 12 | ОГРН 1063316010053 ИНН 3321022072 | |||||
81 | КВАРТЕТ ООО | 600022, Владимирская область, город Владимир, улица Благонравова, дом 3 | 3327825502 | |||||
82 | Кинсоф ООО | 603034, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Снежная, дом 4 | 5258061977 | |||||
83 | Княжий Двор ООО (хорека) | - | - | |||||
84 | Ковровское РайПо | 601966, Владимирская область, Ковровскии район, поселок городского типа Мелехово, улица Первомайская, дом 69 | ОГРН 1033302203131 ИНН 3317003912 | |||||
85 | Ковчег ООО | 603047, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Шота Руставели, дом | 5259049595 | |||||
86 | КО ДАР ООО | - | - | |||||
87 | КОМЕТА ООО | 601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица Герасимова, дом 16, стр. 4 | 3321002196 | |||||
88 | КОМПАС-ЦЕНТР ООО (Выкса) | 607061, Нижегородская область, город Выкса, улица Братьев Баташевых, здание 1-А, помещение 26 | ОГРН 1085247001476 ИНН 5247048607 | |||||
89 | Крепкие Традиции ООО | - | - | |||||
90 | КУПЕЦ ООО | - | - | |||||
91 | КУПЕЦ РИТЕИЛ ООО | 601785, Владимирская область, Кольчугинскии район, город Кольчугино, улица Ленина, дом 13 | ОГРН 1103326000634 ИНН 3306014567 | |||||
92 | КУРСКИЙ ООО | 391300, Рязанская область, город Касимов, улица 50 Лет Влксм, дом 22 | ОГРН1026200860344 ИНН 6226000116 | |||||
93 | Лабаз ООО | - | - | |||||
94 | Лавково ООО | 601316, Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха, улица Шоссейная, дом 12, Этаж 1, этаж 1, помещение 5 | ОГРН1173328006906 ИНН 3329090109 | |||||
95 | Лайм ООО | - | - | |||||
96 | Лакомка ООО (Дивеево) | 607320, Нижегородская область, Дивеевский район, село Дивеево, улица Арзамасская, дом 43, А | ИНН 5216017158 | |||||
97 | ЛЕГИОН + ООО | - | - | |||||
98 | ЛЕГИОН-М ООО | - | - | |||||
99 | Лига ООО | - | - | |||||
100 | Лига ООО (Арзамас) | 607224, Нижегородская область, город Арзамас, улица Молодёжная, дом 17, А | 5243023190 | |||||
101 | ЛикМаг ООО (Иваново) | 153003, Ивановская область, город Иваново, улица Каравайковой, дом 14 | ОГРН1083702003527 ИНН 3702547833 | |||||
102 | ЛУГОВОЕ ООО | - | - | |||||
103 | ЛУЧ ООО | - | - | |||||
104 | ЛЮДМИЛА ООО (Головино) | 601395, Владимирская область, Судогодский район, поселок Головино, улица Советская, дом 1 | ОГРН1063337005984 ИНН 3324120448 | |||||
105 | Людмила ООО (Н.Новгород) | - | - | |||||
106 | ЛЮКС ООО (Кинешма) | 155813, Ивановская область, город Кинешма, улица Спортивная, дом 8 | ОГРН 1063703007620 ИНН 3703017204 | |||||
107 | Люкс ООО (Хорека) | - | - | |||||
108 | Магазин "Ваш вкус" ООО | 153025, Ивановская область, город Иваново, улица Ермака, | ОГРН1063702136992 ИНН 3702096108 | |||||
109 | Магазин "Продукты "Мироновский | 603157, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Березовская, дом 101, пом п1 | ОГРН 1065257052190 ИНН 5257080818 | |||||
110 | Магазин "Путевый" ООО | 600901, Владимирская область, город Владимир, улица Ноябрьская (Юрьевец Мкр.), дом 13 А | ОГРН 1103327007783 ИНН 3327853387 | |||||
111 | Магазин Железнодорожный ООО | 600033, Владимирская область, город Владимир, улица Диктора Левитана, дом 53 | ОГРН1033301813456 ИНН 3302001246 | |||||
112 | МАРИНА ООО (хорека) | - | - | |||||
113 | МЕЛЕНКОВСКОЕ РАИПО | 602102, Владимирская область, Меленковский район, город Меленки, улица Коммунистическая, дом 45 | ОГРН1023301068526 ИНН 3319000096 | |||||
114 | МЕРИДИАН ООО | - | - | |||||
115 | Меркурий ООО | - | - | |||||
116 | МЕРКУРИИ ООО (Г.Хрустальный) | 601551, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, поселок Гусевский, улица Советская, дом 21 | ОГРН1053300323361 ИНН 3304005253 | |||||
117 | МЕТРО Кеш энд Керри | 125445, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 71Г | ОГРН 1027700272148 ИНН 7704218694 | |||||
118 | Мираж ООО | - | - | |||||
119 | МИФ ООО | - | - | |||||
120 | Морозко ООО | - | - | |||||
121 | МТК ООО | - | - | |||||
122 | МУРАВЕЙ ООО | - | - | |||||
123 | НАДЕЖДАМ | 600020, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 12 | ОГРН 1033303403891 ИНН 3329023920 | |||||
124 | Надежда ООО (Иваново) | 601261, Владимирская область, Суздальский район, село Ивановское, Малый переулок, дом 3 | ОГРН 1063336005578 ИНН 3325012565 | |||||
125 | Нар Шараб ООО (Хорека) | 600017, Владимирская область, город Владимир, улица Батурина, дом 28, Этаж 1, этаж 1, помещение I | ОГРН 1163328061379 ИНН 3328014384 | |||||
126 | НАРТ ООО | - | - | |||||
127 | НАСЛЕДИЕ ООО (хорека) | - | - | |||||
128 | НАТАЛИ ООО (Г.Хрустальный) | 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Кирпичная, дом 62 | ОГРН1113304000193 ИНН 3304020702 | |||||
129 | НАШ-МАГАЗИН ПРОДУКТЫ ООО | 603155, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ковалихинская, дом 62 | ОГРН 1065260096901 ИНН 5260170420 | |||||
130 | НИВА ООО | 600031, Владимирская область, город Владимир, улица Добросельская, дом 193 А | ОГРН1053303655844 ИНН 3329036310 | |||||
131 | НИКА ООО (Н.Новгород) | - | - | |||||
132 | НИКА СТАР ООО | 603155, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Минина, дом | ОГРН 1055238192063 ИНН 5260161217 | |||||
38/2,43 | ||||||||
133 | Новая торговая группа ООО | 600005, Владимирская область, город Владимир, улица Студенческая, дом 12А | ОГРН 1023302954201 ИНН 3303000710 | |||||
134 | Океан ООО (Н.Новгород) | 603140, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Даргомыжского, дом 4, помещение пЗ | ОГРН1065258032190 ИНН 5258061381 | |||||
135 | ОКОЛИЦА ООО (Н.Новгород) | 601122, Владимирская область, Петушинскии район, город Покров, улица Октябрьская, дом 109А | ОГРН 1063316009811 ИНН 3321021921 | |||||
136 | ОМИН ООО | 153038, Ивановская область, город Иваново, Текстильщиков проспект, дом 41Б | ОГРН1063702134825 ИНН 3702093964 | |||||
137 | Оптима ООО (Москва) | - | - | |||||
138 | Остров ООО | - | - | |||||
139 | ПАЛАНТИН ООО | - | - | |||||
140 | ПАНАЦЕЯ ООО | 601340, Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки, улица Ильича, дом 7А | ОГРН1033302208147 ИНН 3315006989 | |||||
150 | ПАРУС ООО | 601110, Владимирская область, Петушинскии район, город Костерево, поселок Костерево-1, дом 505, 19 | ОГРН1063316010174 ИНН 3321022121 | |||||
151 | Пересвет ООО | - | - | |||||
152 | Пешеход ООО | - | - | |||||
153 | ПКФ "ВАТКЕС" ООО | 601914, Владимирская область, город Ковров, улица Чайковского, дом 6 | ОГРН 1033302218091 ИНН 3305042843 | |||||
154 | Покровское ГОРПО | 601120, Владимирская область, Петушинскии район, город Покров, улица Ленина, дом 47 | ОГРН 1023301105838 ИНН 3321000488 | |||||
155 | ПОЛЮС ООО | - | - | |||||
156 | ПОЛЯНКА ООО | - | - | |||||
157 | Премиум Торг | - | - | |||||
158 | ПРЕСТИЖ ООО | 601465, Владимирская область, Гороховецкии район, поселок Пролетарский, улица Кооперативная, дом 33 | ОГРН 1123338001710 ИНН 3313010098 | |||||
159 | Престиж ООО (Нижний) | - | - | |||||
160 | Прибыль+ ООО | - | - | |||||
161 | ПРИОРИТЕТ ООО | 600018, Владимирская область, город Владимир, улица Безыменского, дом ЗА, помещение III | ОГРН 1143340004565 ИНН 3329078246 | |||||
162 | ПРОДСЕРВИС ООО | - | - | |||||
163 | Продтовары №4 ООО | 603044, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Березовская, дом 81, помещение 1 | ОГРН 1175275035550 ИНН 5259130510 | |||||
164 | ПРОДУКТЫ ЗАТО г. Радужный ООО | 600910, Владимирская область, город Радужный, 1-Й квартал, дом 45 | ОГРН 1173328004574 ИНН 3308005977 | |||||
165 | Профит ООО | - | - | |||||
166 | Ривьера ООО (Рязань) | - | - | |||||
167 | РОМАШКА ООО | - | - | |||||
168 | Рубин фирма ООО | 601270, Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, улица Пушкина, 37 Г | ОГРН 1053302717170 ИНН 3325012036 | |||||
169 | РУССКИЙ ЛЕС ООО | |||||||
170 | Русь ООО | 3702091163 | ||||||
171 | САЛАМ ООО | - | - | |||||
172 | САМАРСКАЯ ГАРМОНИЯ ООО | 443063, Самарская область, город Самара, улица Средне-Садовая, дом 57/8, комната 1 | ОГРН 1156313007927 ИНН 6318004671 | |||||
173 | Светлана ООО | - | - | |||||
174 | СВЕТЛАНА ООО | - | - | |||||
175 | СЕВАН ООО | 603043, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 19,51 | ОГРН 1065256031939 ИНН 5256059651 | |||||
176 | СЕТЬ МАГАЗИНОВ ООО | - | - | |||||
177 | Сигма фирма ООО | - | - | |||||
178 | СИЛЬВА ООО | 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Матросова, дом 2Б | ОГРН 1026201103070 ИНН 6230007918 | |||||
179 | СИПАН ООО | 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, деревня Бешенцево, дом 35 | ОГРН 1055244046901 ИНН 5261046288 | |||||
180 | Скорпион ООО (Шоссейная) | - | - | |||||
181 | Слобода-НН ООО | 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Молодежный проспект, дом 16, квартира 13 | ОГРН 1055227091501 ИНН 5256055858 | |||||
182 | Содружество ООО | 600006, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, дом 80, Этаж Мансарда, этаж мансарда, помещение | ОГРН 1083327002703 ИНН 3327837554 | |||||
183 | СОКОЛ ООО (хорека) | 600005, Владимирская область, город Владимир, улица Горького, дом 58, квартира 34 | ОГРН 1043302007572 ИНН 3328431765 | |||||
184 | СОЛИДАРНОСТЬ ООО (хорека) | - | - | |||||
185 | СПАР Миддл Волга ООО | 603058, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Героя Попова, дом 43В, офис 15 | ОГРН 1055233077569 ИНН 5258056945 | |||||
186 | СПАРТА-ПЛЮС ООО | 601271, Владимирская область, Суздальский район, поселок Садовый, улица Строителей, дом 1, 58 | ОГРН 1023302553340 ИНН 3325007029 | |||||
187 | СПЕКТР ООО | - | - | |||||
188 | Спектр ООО (Нижний Новгород) | - | - | |||||
189 | СТАВРОВСКОЕ ООО (СОБИНКА) | 601221, Владимирская область, Собинский район, поселок Ставрово, Мира площадь, дом 1 | ОГРН 1143327003808 ИНН 3323006140 | |||||
190 | СТАРЫЙ ГОРОД ООО (хорека) | - | - | |||||
191 | СТЕЛЛА ООО | 603159, Нижегородская | ОГРН 1065257051804 | |||||
область, город Нижний Новгород, улица Карла Маркса, дом 20, 18 | ИНН 5257080399 | |||||||
192 | СТИЛЬ ООО КС | 600027, Владимирская область, город Владимир, улица Комиссарова, дом 17 | ОГРН 1033303402076 ИНН 3329005946 | |||||
193 | СТИМУЛ ПЛЮС ООО | - | - | |||||
194 | суздальский купец тд ООО | 601293, Владимирская область, Суздальский район, город Суздаль, улица Ленина, дом 25 | ОГРН 1083336000263 ИНН 3310005597 | |||||
195 | СУЗДАЛЬСКОЕ РАИПО | 601270, Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, улица Ленина, дом 2 | ОГРН 1033302800827 ИНН 3325009788 | |||||
196 | Супермаркет "Ярмарочный" ООО | 603086, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 26 | ОГРН 1025202404303 ИНН 5257012303 | |||||
197 | Сытый Дом ООО | - | - | |||||
198 | Тандем-НН ООО | 603065, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Бусыгина проспект, дом 1, офис 17 | ОГРН 1065256039727 ИНН 5256062365 | |||||
199 | ТАРДИОН ООО (Хорека) | 600007, Владимирская область, город Владимир, улица Северная, дом 12, Этаж Цокольный, этаж цокольный, помещение 4 | ОГРН 1183328000712 ИНН 3329092603 | |||||
200 | ТД ОАО "Владимирский Хлебокомбинат" ООО | 600020, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 80А | ОГРН 1023303357967 ИНН 3302020680 | |||||
201 | ТД Русьимпорт-Ярославль ООО | 150049, Ярославская область, город Ярославль, улица Магистральная, дом 14 | ОГРН 1067604059380 ИНН 7604088498 | |||||
202 | ТД-Мой мир | 607100, Нижегородская область, город Навашино, Корабелов проспект, дом 3, корп. --, — | ОГРН 1065247016780 ИНН 5223033513 | |||||
203 | ТК-РУСАЛ ООО | 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 118В | ОГРН 1164704062709 ИНН 4703146674 | |||||
204 | ТОРГ ООО | - | - | |||||
205 | Торг ООО (Иваново) | - | - | |||||
206 | Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" АО | 109029, город Москва, улица Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 | ОГРН 1027700034493 ИНН 7728029110 | |||||
207 | Торгсервис ООО | - | - | |||||
208 | ТРИО ООО (Нижний Новгород) | - | - | |||||
209 | УРБАН ООО | - | - | |||||
210 | УСПЕХ ООО (Богослово) | 600015, Владимирская область, город Владимир, улица Алябьева, дом 18 | ОГРН 1053301280867 ИНН 3327822999 | |||||
211 | УСПЕХ ООО (Н.Новгород, К.Маркса) | 603159, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Карла Маркса, | ОГРН 1055230087868 ИНН 5257076931 | |||||
дом 13А | ||||||||
212 | Фаворит ООО (Иркутск) | - | - | |||||
213 | ФАЭТОН ООО | - | - | |||||
214 | Феникс ООО | - | - | |||||
215 | ФЕРОКС ООО | - | - | |||||
216 | ФОМИНСКОЕ СЕЛЬПО | 601471, Владимирская область, Гороховецкий район, село Фоминки, улица Советская, дом ЗБ | ОГРН 1023300922534 ИНН 3313001015 | |||||
217 | ФУДТОРГ ООО | - | - | |||||
218 | Шуйское РайПО | 155904, Ивановская область, Шуйский район, деревня Семейкино, улица Восточная | ОГРН 1023701394397 ИНН 3725000444 | |||||
219 | ЭДМАООО | 600007, Владимирская область, город Владимир, улица Почаевская, дом 1А | ОГРН 1063328026464 ИНН 3328442630 | |||||
220 | Эласт ООО | - | - | |||||
221 | Элен ООО | - | - | |||||
222 | ЭЛЬДОРАДО ООО | 600021, Владимирская область, город Владимир, улица Пушкарская, дом 46, Этаж 3, этаж 3, помещение 327 | 3329027058 | |||||
223 | Эльдорадо Плюс ООО | 600037, Владимирская область, город Владимир, улица Нижняя Дуброва, дом 30А, Этаж 2, этаж 2, помещение 1 | 3327119585 | |||||
224 | Эльдорадо Торг ООО | 600037, Владимирская область, город Владимир, улица Нижняя Дуброва, дом 30А, Этаж 2, этаж 2, помещение 1 | 3329029087 | |||||
225 | Эльдорадо- Ритейл ООО | 600021, Владимирская область, город Владимир, улица Пушкарская, дом 46, Этаж 3, этаж 3, помещение 327 | ОГРН 1083340005242 ИНН 3329051999 | |||||
226 | ЭЛЬДОРАДО-РЕГИОН ООО | 600033, Владимирская область, город Владимир, улица Мостостроевская, дом 2 | ОГРН 1143327000783 ИНН 3327120090 | |||||
227 | Эльдорадо-Трейд ООО | 600021, Владимирская область, город Владимир, улица Пушкарская, дом 46, Этаж 3, этаж 3, помещение 327 | 3329063673 | |||||
228 | ЭЛЬДОРАДО-ЭКСПРЕСС ООО (Хорека) | 600022, Владимирская область, город Владимир, Ленина проспект, дом 48, помещение 21 | ОГРН 1113340002412 ИНН 3329066032 | |||||
229 | ЮПИТЕР ООО (Радужный) | - | - | |||||
230 | ЯрД ООО | - | - | |||||
231 | ЯРПРОД ООО | 150508, Ярославская область, Ярославский район, деревня Котельницы, дом 14 | ОГРН 1137627001710 ИНН 7627039962 | |||||
2. Гражданско-правовые договоры с физическими лицами с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения договоров:
- акты выполненных работ, по которым начислялось/выплачивалось вознаграждение;
3. Документы для расчета, выплаты пособий работникам должника, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 3-х лет, для подачи сведений в фонд социального страхования, в том числе:
-заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком; -справка от отца ребенка о неполучении пособия по уходу за ребенком; -приказы о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком; -справки о сумме заработной платы, из которой исчисляется указанное пособие.
4. Имущество, принадлежащее ООО «Буки».
5. Кадровые документы за период с 01.04.2020 года по 31.12.2020 года, в том числе приказы об увольнении/расторжении трудового договора
6. Бухгалтерская база ООО «Буки» на электронном носителе: -1С: Бухгалтерия;
-1С: Управление торговлей;
-1С: Зарплата и Управление персоналом;
-1С:Управление торговлей алкогольной продукцией.
В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
01.04.2021 в суд поступили письменные уточненные требования, в которых заявитель в порядке ст. 49 АПК в дополнение к ранее поданному заявлению просил также обязать бывшего руководителя ООО «Буки» Шиллера Илью Владимировича передать конкурсному управляющему по акту приема-передачи следующие документы:
-Договор цессии № 01/03-19 от 20.03.2019 года между ООО «Буки» и ООО «Фабрика картонной упаковки»;
- Договор уступки права требования № 003 от 31.07.2018 года между ООО «Буки» и ООО «ТК Скорус»;
-Договор цессии между ООО «Буки» и ООО «Терсис-Упак» от 05.02.2018 года №
05/02;
-Договор цессии № 3/18 между ООО «Буки» и ООО «Стеклоторг» от 26.01.2018;
-Договор цессии № 01/09 между ООО «Буки» и ООО «ГласеДивизион» от 03.09.2018
года;
-Договор цессии № 1 между ООО «Буки» и ООО ПКФ «Орион» от 15.01.2019;
- Договор уступки права требования № 1ц от 01.03.2019 между ООО «Буки» и ООО «СК Главстрой»;
-Договор цессии № 2/18 от 26.01.2018 года между ООО «Буки» и ООО «Кристалл-
33»;
-Договор уступки прав требования № 1 от 30.01.2018 года между ООО «Буки» и
«Стиль Комплект»;
-Договор цессии № 1/18 от 26.01.2018 года между ООО «Буки» и ИП Новиковым
К.И.;
-Договор цессии № 20-05/19 от 20.05.2019 между ООО «Буки» и ООО «Промресурс»;
-Договор цессии № 17-52/12 от 25.12.2017 между ООО «Буки» и ЗАО «ВипПапирус»;
-Договор уступки прав требования № 5 между ООО «Буки» и ООО «Нокман».
-Договоры цессии, а также основные договоры, подтверждающие приобретение ООО
«Буки» прав требования:
к ООО «Атлант» на сумму 19 411,80 руб.;
к ООО «Эльдорадо» на сумму 23 342,70 руб.;
к ООО «Эльдорадо-Ритейл» на сумму 19 713,80 руб.;
к ООО «Эльдорадо- Трейд» на сумму 45 655,40 руб.
-Договоры, на основании которых ООО «Буки» приобрело исключительное право на
следующие товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке,
оригиналы свидетельств на товарные знаки, а также договоры, на основании которых
возникла задолженность ИП Данилова Д.С. перед ООО «Буки»:
Товарный знак № 299102 ДИКАЯ ЛОШАДЬ;
Товарный знак № 411617;
Товарный знак № 493423 MARIADONNA;
Товарный знак № 495409 МИЛАЯ ЖЕНЩИНА;
Товарный знак № 518730 МАЛИНЕЛЛА.
Уточнение принято арбитражным судом.
По существу спора поступили пояснения от ответчика, в котором указал, что часть истребуемых документов передана заявителю, часть уничтожена 02.02.2020 в результате потопа, а имущество, которое просит истребовать конкурсный управляющий, у должника отсутствует. Относительно них поступили пояснения от заявителя, которые приобщены к материалам дела.
Исследовав и оценив в порядке ст.71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, заслушав доводы конкурсного управляющего, суд считает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению.
Согласно пункту 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно имеется, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребований данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано какие обстоятельства, имеющие значение для дела могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Согласно пункту 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника.
В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 – 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
На основании части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.
В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 АПК РФ) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований.
Согласно части 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Как следует из материалов дела, согласно акту-приему передачи от 05.02.2021 часть истребуемых документов была передана ответчиком (л.д. 33-57). Довод Шиллер И.В. представил в материалы дела отзыв на заявление конкурсного управляющего. Ответчик ссылается на то, что истребуемые в п.1 документы были повреждены в ходе аварии 02.02.2020 года. Однако суд отмечает, что в акте осмотра повреждений от 03.02.2020 (л.д. 56-58), причиненных ООО «Буки» в результате прорыва трубы теплотрассы, от 03.02.2020 года указывается, что термическому воздействию подверглась архивная документация, в том числе бухгалтерская документация и документация по личному составу. Из указанного акта не следует, что в результате аварии были повреждены именно договоры, подтверждающие наличие дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Буки».
Кроме того, заявитель указал, что руководителем частично были переданы запрошенные ранее документы, в том числе договоры с кредиторами ООО «Буки». При этом, конкурсный управляющий Леваков С.В. указал, что в отношении бухгалтерской базы ООО «Буки», переданной конкурсному управляющему бывшим руководителем, специализированной организацией ООО «Компанией ИТС» направлено конкурсному управляющему информационное письмо, в соответствии с которым база 1С на сервере отсутствует, база 1С на системном блоке была повреждена. Получить доступ к бухгалтерской базе ООО «Буки» на настоящий момент не представляется возможным.
Вопреки позиции ответчика об отсутствии имущества у ООО «Буки», в материалы дела была представлена ранее переданная в ходе наблюдения бывшим руководителем оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 1 полугодие 2020 года, в соответствии с которой ООО «Буки» принадлежит имущество на сумму 1383 614,57 руб. Указанное имущество конкурсному управляющему на настоящий момент не передано, о повреждении/утрате имущества конкурсному управляющему не сообщалось.
Таким образом, суд, исследовав и оценив доводы управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, приходит к выводу о частичном удовлетворении.
В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
определил:
заявленные требования конкурсного управляющего Левакова Сергея Валерьевичаудовлетворить частично.
Обязать бывшего руководителя ООО «Буки» Шиллера Илью Владимировича передать конкурсному управляющему по акту приема-передачи следующие документы:
1. Гражданско-правовые договоры с физическими лицами с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения договоров:
- акты выполненных работ, по которым начислялось/выплачивалось вознаграждение;
2. Документы для расчета, выплаты пособий работникам должника, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 3-х лет, для подачи сведений в фонд социального страхования, в том числе:
-заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком; -справка от отца ребенка о неполучении пособия по уходу за ребенком; -приказы о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком; -справки о сумме заработной платы, из которой исчисляется указанное пособие.
3. Имущество, принадлежащее ООО «Буки».
4. Кадровые документы за период с 01.04.2020 года по 31.12.2020 года, в том числе приказы об увольнении/расторжении трудового договора
5. Бухгалтерская база ООО «Буки» на электронном носителе: -1С: Бухгалтерия;
-1С: Управление торговлей;
-1С: Зарплата и Управление персоналом;
-1С:Управление торговлей алкогольной продукцией.
6. Договор цессии № 01/03-19 от 20.03.2019 года между ООО «Буки» и ООО «Фабрика картонной упаковки»;
- Договор уступки права требования № 003 от 31.07.2018 года между ООО «Буки» и ООО «ТК Скорус»;
-Договор цессии между ООО «Буки» и ООО «Терсис-Упак» от 05.02.2018 года №
05/02;
-Договор цессии № 3/18 между ООО «Буки» и ООО «Стеклоторг» от 26.01.2018;
-Договор цессии № 01/09 между ООО «Буки» и ООО «ГласеДивизион» от 03.09.2018
года;
-Договор цессии № 1 между ООО «Буки» и ООО ПКФ «Орион» от 15.01.2019;
- Договор уступки права требования № 1ц от 01.03.2019 между ООО «Буки» и ООО «СК Главстрой»;
-Договор цессии № 2/18 от 26.01.2018 года между ООО «Буки» и ООО «Кристалл-
33»;
-Договор уступки прав требования № 1 от 30.01.2018 года между ООО «Буки» и
«Стиль Комплект»;
-Договор цессии № 1/18 от 26.01.2018 года между ООО «Буки» и ИП Новиковым
К.И.;
-Договор цессии № 20-05/19 от 20.05.2019 между ООО «Буки» и ООО «Промресурс»;
-Договор цессии № 17-52/12 от 25.12.2017 между ООО «Буки» и ЗАО «ВипПапирус»;
-Договор уступки прав требования № 5 между ООО «Буки» и ООО «Нокман».
-Договоры цессии, а также основные договоры, подтверждающие приобретение ООО
«Буки» прав требования:
к ООО «Атлант» на сумму 19 411,80 руб.;
к ООО «Эльдорадо» на сумму 23 342,70 руб.;
к ООО «Эльдорадо-Ритейл» на сумму 19 713,80 руб.;
к ООО «Эльдорадо- Трейд» на сумму 45 655,40 руб.
7. Договоры, на основании которых ООО «Буки» приобрело исключительное право на
следующие товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке,
оригиналы свидетельств на товарные знаки, а также договоры, на основании которых
возникла задолженность ИП Данилова Д.С. перед ООО «Буки»:
8. Товарные знаки: № 299102 ДИКАЯ ЛОШАДЬ; № 411617; № 493423 MARIADONNA;№ 495409 МИЛАЯ ЖЕНЩИНА; № 518730 МАЛИНЕЛЛА.
В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Судья А.Э. Денисов
