Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, ГСП-6, Россия, 107053
http://www.asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Москва
09 июня 2020 года Дело № А41-50744/18
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Трошиной Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бириной А.О.,
рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего
к Корнилину Ивану Алексеевичу
об истребовании документов,
в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) Корнилина Ивана Алексеевича,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания;
установил:
решением Арбитражного суда Московской области от 27.03.2019 по делу №А41-50744/18 в отношении Корнилина Ивана Александровича (06.07.1962 года рождения, уроженца пос. им. Воровского Ногинского района Московской области, зарегистрированного по адресу: Московская область, Ногинский район, пос. им. Воровского, ул. Комарова, д. 11/16; ИНН 503199282820, СНИЛС 131-236-286-18) реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Долин Артем Александрович.
Произведена публикация сообщений о введении процедуры в газете «Коммерсантъ» - 06.04.2019.
Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением со следующими требованиями:
истребовать у Корнилина Ивана Александровича следующие документы и сведения:
- договор купли продажи автомобиля ХЕНДЭ ТУССОН 2,0 GLS МТ 2008 года выпуска, VIN KMHJN81BP9U055003;
- копии свидетельства на право собственности на объекты недвижимости - объект незавершенного строительства и земельный участок по адресу: Краснодарский край, Ейский р-н, станица Должанская, ул. Чапаева, д.119;
- сведения о составе принадлежащего имущества и месте нахождения этого имущества; предоставить копии свидетельств на недвижимое имущество, в случае регистрации транспортных средств предоставить данные о транспортном средстве, копию документов на транспортное средство, ПТС;
- предоставить копии документов о совершавшихся должником в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (автомобилями, самоходной техникой ) долями в уставном капитале обществ;
- копии балансов общества за 2017, 2018, 2019 года в случае наличия доли должника в уставном капитале обществ;
- предоставить информацию об имуществе, составляющем долю должника в общем имуществе супругов;
- предоставить информацию и документы по сделкам, совершенным супругой в отношении имущества супругов в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве;
- предоставить информацию о том, на какие цели были потрачены должником кредитные средства;
- сведения о составе обязательств, передать финансовому управляющему документы по кредитам (кредитные договора, расписки, договора займа, документы, подтверждающие получение денежных займов);
- указать сведения о счетах (номер счета), наименование кредитного учреждения , в котором открыт счет, местонахождения кредитного учреждения, размере денежных средствах на этих счетах в виде выписки о движении денежных средств;
- указать дебиторов, основания возникновения задолженности, передать документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности;
- указать какие материальные споры имеются между должником и третьими лицами, какие сделки оспариваются или оспаривались в судебном порядке в течение 3-х лет, иные судебные и досудебные споры, основания предъявления претензий и исков, копии решений судов;
- указать источники доходов, предоставить сведения о сумме доходов по форме 2-НДФЛ за 2017, 2018, 2019, 2020 года;
- в случае получения пенсии предоставить справку о начислении должнику пенсии за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года помесячно;
- копию паспорта, копию карточки СНИЛС;
- предоставить копию свидетельства о заключении/расторжении брака, заключении брачного договора (при наличии);
- данные о наличии несовершеннолетних детей/иждивенцев, предоставить копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
- данные о фактах установления отцовства, данные о фактах установления/прекращения опеки/попечительства;
- данные о смене фамилии, имени, отчестве. Указать прежние фамилию, имя, отчество в случае их смены;
- в случае развода, предоставить сведения о разделе имущества, указать имущество, которое перешло после раздела имущества при его разделе;
- сведения о месте работы супруги, предоставить сведения о доходах супруги с 01.01.2018 года по дату запроса (форма 2-НДФЛ);
- данные о движимом и недвижимом имущество, зарегистрированном на праве собственности за супругой, об участии супруги в уставном капитале обществ, указать наименование этих общества, ИНН;
- справку о лицах, проживающих с должником (справка из домовой книги);
- информацию о том, на какие цели израсходованы заемные и кредитные средства, документальное подтверждение расходования денежных средств;
- банковские карточки.
Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, возражения по существу требования не поступили.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) информация о времени и месте судебного заседания опубликована на официальном интернет-сайте картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
Изучив материалы дела, арбитражный суд считает заявление финансового управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьёй 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определено, что дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона № 127-ФЗ арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Таким образом, законодатель не ограничивает арбитражного управляющего в объёме запрашиваемой информации и способах её получения.
В пункте 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве закреплена обязанность финансового управляющего принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.
В силу статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.
С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.
Таким образом, с даты признания гражданина банкротом финансовый управляющий вправе распоряжаться имуществом должника от имени последнего, обеспечивая должную степень сохранности указанного имущества.
Пункт 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязывает должника предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
Финансовый управляющий обязан принять меры по выявлению (розыску) имущества гражданина, в том числе посредством получения соответствующей информации о его фактическом месте нахождения у самого гражданина-должника.
При этом обязанность у гражданина-должника по предоставлению финансовому управляющему такой информации возникает при получении от последнего соответствующего запроса, на который гражданин обязан дать ответ в течение 15 дней с момента получения данного запроса.
В соответствии с принципом состязательности, закреплённым в статье 9 АПК РФ, арбитражный суд оказывает содействие лицам, участвующим в деле, в реализации их прав, создаёт условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.
Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Обращаясь в суд с ходатайством об истребовании доказательств, финансовый управляющий указал на неисполнение должником требования о передаче имущества, принадлежащего должнику.
Из материалов дела следует, финансовым управляющим в адрес должника по надлежащему адресу направлен запрос с требованием о предоставлении документов (имущества).
Обращаясь в суд с ходатайством об истребовании доказательств, финансовый управляющий указал на неисполнение должником требования о передаче имущества, принадлежащего должнику.
Из материалов дела следует, финансовым управляющим в адрес должника по надлежащему адресу направлен запрос с требованием о предоставлении документов и сведений.
Однако до настоящего момента вышеперечисленное имущество не передано должником в пользу финансового управляющего.
В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 постановления Пленума от 13.10.2015 N 45, целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами.
Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов о распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).
Не представление необходимых сведений суду или финансовому управляющему при имеющейся у должника возможности их представления, либо представление заведомо недостоверных сведений, может быть расценено как отказ от добросовестного сотрудничества.
В связи с непредставлением в материалы дела доказательств отсутствия или невозможности передачи документов гражданином - должником, суд полагает, что имеются основания для удовлетворения заявления финансового управляющего об истребовании сведений у должника.
Между тем, из материалов основного дела о несостоятельности (банкротстве) Корнилина Ивана Александровича, усматривается, что должником в материалы дела представлены копия паспорта, копия карточки СНИЛС, а также справка от 14.02.2018 № 07-43/3100051В, выданная ИФНС России по г. Ногинску Московской области, согласно которой Корнилин И.А. отсутствует в качестве учредителя, руководителя юридических лиц в ЕГРЮЛ, индивидуального предпринимателя и главы крестьянского (фермерского) хозяйства в ЕГРИП.
В связи с указанным, требование в части истребования у должника копий балансов общества за 2017, 2018, 2019 года в случае наличия доли должника в уставном капитале обществ, копии паспорта, копии карточки СНИЛС не подлежит удовлетворению.
При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных финансовым управляющим требований в части.
Руководствуясь статьями 66, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
заявленные требования удовлетворить частично.
Истребовать у Корнилина Ивана Александровича следующие документы и сведения:
- договор купли продажи автомобиля ХЕНДЭ ТУССОН 2,0 GLS МТ 2008 года выпуска, VIN KMHJN81BP9U055003;
- копии свидетельства на право собственности на объекты недвижимости - объект незавершенного строительства и земельный участок по адресу: Краснодарский край, Ейский р-н, станица Должанская, ул. Чапаева, д.119;
- сведения о составе принадлежащего имущества и месте нахождения этого имущества; предоставить копии свидетельств на недвижимое имущество, в случае регистрации транспортных средств предоставить данные о транспортном средстве, копию документов на транспортное средство, ПТС;
- предоставить копии документов о совершавшихся должником в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (автомобилями, самоходной техникой) долями в уставном капитале обществ;
- предоставить информацию об имуществе, составляющем долю должника в общем имуществе супругов;
- предоставить информацию и документы по сделкам, совершенным супругой в отношении имущества супругов в течение трех лет до даты подачи заявления о банкротстве;
- предоставить информацию о том, на какие цели были потрачены должником кредитные средства;
- сведения о составе обязательств, передать финансовому управляющему документы по кредитам (кредитные договора, расписки, договора займа, документы, подтверждающие получение денежных займов);
- указать сведения о счетах (номер счета), наименование кредитного учреждения , в котором открыт счет, местонахождения кредитного учреждения, размере денежных средствах на этих счетах в виде выписки о движении денежных средств;
- указать дебиторов, основания возникновения задолженности, передать документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности;
- указать какие материальные споры имеются между должником и третьими лицами, какие сделки оспариваются или оспаривались в судебном порядке в течение 3-х лет, иные судебные и досудебные споры, основания предъявления претензий и исков, копии решений судов;
- указать источники доходов, предоставить сведения о сумме доходов по форме 2-НДФЛ за 2017, 2018, 2019, 2020 года;
- в случае получения пенсии предоставить справку о начислении должнику пенсии за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года помесячно;
- предоставить копию свидетельства о заключении/расторжении брака, заключении брачного договора (при наличии);
- данные о наличии несовершеннолетних детей/иждивенцев, предоставить копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
- данные о фактах установления отцовства, данные о фактах установления/прекращения опеки/попечительства;
- данные о смене фамилии, имени, отчестве. Указать прежние фамилию, имя, отчество в случае их смены;
- в случае развода, предоставить сведения о разделе имущества, указать имущество, которое перешло после раздела имущества при его разделе;
- сведения о месте работы супруги, предоставить сведения о доходах супруги с 01.01.2018 года по дату запроса (форма 2-НДФЛ);
- данные о движимом и недвижимом имущество, зарегистрированном на праве собственности за супругой, об участии супруги в уставном капитале обществ, указать наименование этих общества, ИНН;
- справку о лицах, проживающих с должником (справка из домовой книги);
- информацию о том, на какие цели израсходованы заемные и кредитные средства, документальное подтверждение расходования денежных средств;
- банковские карточки.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней.
Судья Ю.В. Трошина
