Арбитражный суд Липецкой области
пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу
г. Липецк Дело № А36-6271/2014 «15» апреля 2015 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе:
председательствующего судьи Гридневой Е.М.,
при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Ефановой Т.В.,
рассматривая в предварительном судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Кратос» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о признании ничтожными договоров о выдаче банковских гарантий № 77015-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77016-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77014-Б172014 от 18.08.2014, а также банковских гарантий № 77015-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77016-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77014-Б172014 от 18.08.2014,
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 7 по Липецкой области
при участии в предварительном судебном заседании представителей:
от истца: ФИО1 по доверенности № 21 от 21.01.2014 г., ФИО2 по доверенности № 433 от 18.11.2014 г.,
от ответчика: не явился, извещен
от третьего лица: Голосная И.В. по доверенности № 03-25 от 28.11.2014 г., ФИО3 по доверенности № 03-25 от 5.05.2014 г.
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кратос» о признании недействительными (ничтожными) договоров о выдаче банковских гарантий № 77015-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77016-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77014-Б172014 от 18.08.2014, а также банковский гарантий № 77015-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77016-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77014-Б172014 от 18.08.2014.
В ходе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство о назначении комплексной почерковедческой и технической экспертизы, поскольку доводы истца о ничтожности сделок основаны на обстоятельствах поддельности указанных гарантий и договоров, а также на том, что банковские гарантии им не выдавались. Производство экспертизы истец просил поручить «Центру независимых судебных экспертиз» Российского экологического фонда «ТЕХЭКО». К указанному ходатайству было приложено платежное поручение № 287595 от 15.01.2015 г. о перечислении 38000 руб. на депозит суда, а также ответ экспертного учреждения о согласии, возможности и компетентности на проведение экспертизы, с предложением поручения производства экспертизы эксперту-криминалисту ФИО4, с указанием срока – 35 рабочих дней, а также перечня необходимых документов.
Представителями третьего лица также заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы по делу и ее поручении ФБУ Воронежский региональный центр судебной
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в указанный срок – 30 дней с момента получения материалов дела. К ходатайству приложен ответ экспертного учреждения о согласии и возможности провести исследование, а также доказательства перечисления 50000 руб. на депозитный счет суда.
Также третьим лицом предложено ООО экспертное учреждение «Воронежский центр экспертизы», которое сообщило о готовности провести указанное исследование стоимостью 10000 руб. за один исследовательский вопрос до 10 рабочих дней после поступления исходяных материалов.
В настоящее заседание истцом представлен уточненный ответ на запрос, исходя из уточненного перечня вопросов, касающихся исследования образцов подписей и ФИО5, и ФИО6, которым «Центром независимых судебных экспертиз» Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» заявлено об увеличении цены проведения работ до 52000 руб.
В рамках подготовки к назначению экспертизы судом были отобраны свободные образцы подписей ФИО5, а также ФИО6 в порядке исполнения судебного поручения Арбитражным судом Амурской области.
Кроме того по результатам направления судебных запросов о готовности провести указанное исследование сообщили:
АНО «Межрегиональный центр судебной экспертизы» (г. Москва): стоимость исследования одного объекта (почерк, подпись, оттиск) составляет 15000 руб., срок проведения экспертизы 30 дней;
ООО «Межрегиональная экономическо-правовая коллегия» (г. Санкт-Петербург): стоимость комплексного исследования указана в сумме 332000 руб., проведение экспертизы в течение 40 дней с момента получения документов;
ФБУ «Тамбовская лаборатория судебной экспертизы» (г. Тамбов): ориентировочная стоимость исследования одного объекта – 10146 руб., срок – 30-60 дней;
ООО «Альфа-Медиатор» (г. Москва): стоимость проведения экспертизы одного объекта – 16000 руб., срок проведения – 10 рабочих дней с момента предоставления необходимых материалов;
ФБУ Южный региональный центр судебной экспертизы министерства юстиции Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону): стоимость экспертизы в зависимости от сложности от 28234 руб. до 70585 руб.4 срок проведения экспертизы составит до 30 дней с момента поступления определения суда и необходимых материалов.
Стороны настаивали на кандидатурах ранее предложенных экспертных учреждений, категорически возражая относительно назначения экспертизы в учреждениях территориально приближенных к расположению каждой из лиц, участвующих в деле, а именно г. Москва и г. Воронеж.
Ознакомившись с ходатайствами истца и третьего лица, а также представленными документами в обоснование заявленных экспертных учреждений, с учетом разногласий сторон в выборе экспертного учреждения, суд, принимая во внимание необходимостью соблюдения баланса интересов сторон, а также для исключения сомнений в беспристрастности экспертного учреждения ввиду его территориальной удаленности от каждой из сторон, считает необходимым поручить производство исследования эксперту ФБУ Южный региональный центр судебной экспертизы министерства юстиции Российской Федерации.
Состав вопросов для исследования, а также перечень направляемых эксперту документов, определяется судом, с учетом отсутствия каких-либо соответствующих разногласий, с учетом требований, указанных экспертным учреждением в ответе на запрос суда.
В связи с назначением экспертизы производство по делу подлежит приостановлению, согласно ст. 144 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 82, 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебную экспертизу по делу А36-6271/2014.
Проведение экспертизы поручить эксперту Федерального бюджетного учреждения
науки Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации (Ленина ул., д. 109/2, <...>).
Поставить перед экспертом следующие вопросы:
от 09.10.14г. ФИО5 либо иным лицом? Объект исследования - 4 - подписи ФИО5.
50512-25 от 22.08.2014г. ФИО6 либо иным лицом?
Объект исследования – 4 подписи ФИО6.
гарантиях № 77015-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77016-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77014-БГ/2014
от 18.08.2014, уведомлениях № 181/44 от 09.10.2014, № 50512-25 от 22.08.2014 с
использованием печати «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)?
Объект исследования – 5 оттисков печати «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).
Провести экспертизу в тридцатидневный срок, но не позднее 1 июня 2015 года.
Представить в экспертное учреждение для исследования:
подлинники банковских гарантий № 77015-БГ/2014 от 18.08.2014, № 77016-БГ/2014
от 18.08.2014, № 77014-БГ/2014 от 18.08.2014, уведомлений № 181/44 от 09.10.2014, №
экспериментальные образцы подписей ФИО5 на 10 листах
экспериментальные образцы подписей ФИО6 на 10 ФИО5 на 10 листах Письмо «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх № 13-1308/08 от 13.08.2014 (в ГУ
ЦБ РФ по Амурской области).
Письмо «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх. № 13-1007/09 от 10.07.2014
(президенту ассоциации «Россия» ФИО7)
Письмо «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх. № 13-1007/10 от 10.07.2014 (в
Управление Росреестра по Амурской области).
Банковская карточка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) с образцами подписей и
описка печати от 08.08.2014.
Письмо «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх. № 13-0110/10 от 01.10.2014
(директору Амурского филиала ЗАО «Новый регистратор»).
Письмо «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх. № 13-0407/48 от 04.07.2014 (в
ГУ ЦБ по Амурской области).
Заявление «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх. № 04-01/14-51 от 17.07.2014
(в ГУ - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ).
Письмо «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) исх. № 13-0408/301 от 04.08.2014 (в
ГУ ЦБ РФ по Амурской области).
Нотариально удостоверенные образцы оттисков печати «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (ОАО).
Внутренние документы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) со свободными
образцами подписей ФИО5 (подлинники):
Приказ № 150801-П от 05.08.2014 «О необходимости представления
документов/информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) кандидатами на
руководящие должности и своевременного информирования Банка России».
Заявки для включения в повестку дня заседания Совета директоров от 15.08.2014 (2
шт.).
Информационное письмо о необходимости перевода Филиала «Колыма» «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» (ОАО)вВСП.
Пояснительная записка О причинах внесения изменений в организационную
структуру (к вопросу на Совет директоров 27.08.2014).
Письмо в ЗАО «Новый регистратор» от 22.08.2014 № 03-44 ю/д.
Приказ № 146 шр от 04.08.2014 «Об изменении штатных расписаний и
организационных структур Филиалов/РОО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)».
Приказ № 184 шр от 08.09.2014 «Об изменении штатного расписания Головного
офиса».
Приказ № 779 от 19.08.2014 о назначении единовременных выплат. Приказ № 785 от 21.08.2014 о замещении другого сотрудника Ю.Ю. Приказ № 786 от 21.08.2014 о замещении другого сотрудника.
Приказ № 1321-л от 19.08.2014 о переводе работника на другую работу.
Приказ № 1322-л от 19.08.2014 о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником.
Приказ № 188 шр от 05.11.2014 «О внесении изменений в штатное расписание
Головного офиса».
Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приостановить производство по делу до получения экспертного заключения.
Судья Е.М. Гриднева
