1307/2020-11216(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об удовлетворении заявления в части
Красноярск
Резолютивная часть определения вынесена в судебном заседании 18.12.2019. В окончательной форме определение изготовлено 25.01.2020.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Двалидзе Н.В., рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего ООО «КЗТИ» Ермошкина Максима Сергеевича об обязании руководителя должника передать сведения и документы о деятельности должника
в деле по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ОТК» (ИНН 5427107851, ОГРН 1135456000338, г. Новосибирск) о признании общества с ограниченной ответственностью «КЗТИ» (ИНН 2464254707, ОГРН 1132468042981, г.Красноярск) несостоятельным (банкротом),
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица ООО «Металлэнергоресурс- Сибирь», не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика (ОГРН 1162468095580, 660118, г. Красноярск, Шоссе Северное, дом 17 «Д», корпус площадка),
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
при составлении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Татарчуком К. А. (до перерыва), помощником судьи Степаненко И. В. (после перерыва),
установил:
общество с ограниченной ответственностью «ОТК» (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «КЗТИ» несостоятельным (банкротом).
Определением от 05.08.2018 заявление принято к производству суда.
Определением арбитражного суда от 08.11.2018 (резолютивная часть определения объявлена 01.11.2018) заявление общества с ограниченной ответственностью «Объединенная теплосетевая компания» о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» (ИНН 2464254707, ОГРН 1132468042981, дата регистрации 05.08.2013 г. Красноярск) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждён Ермошкин Максим Сергеевич.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 10.11.2018 № 207, размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 07.11.2018 за номером № 3192132.
Решением арбитражного суда от 13.06.2019 (резолютивная часть решения объявлена 05.06.2019) общество с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» признано банкротом; в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должником утверждён Ермошкин Максим Сергеевич.
Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 15.06.2019 № 102, размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 10.06.2019 за номером № 3847348.
Определением арбитражного суда от 06.12.2019 срок конкурсного производства в отношении должника продлён до 04.06.2020.
В Арбитражный суд Красноярского края 19.12.2018 посредством системы «Мой Арбитр» поступило заявление временного управляющего ООО «КЗТИ» Ермошкина Максима Сергеевича об обязании руководителя должника передать сведения и документы о деятельности должника, в соответствие с которым заявитель просит:
Определением арбитражного суда от 26.12.2018 заявление принято к производству суда.
В судебном заседании 30.05.2019 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение заявления, в соответствии с которым заявитель поддерживает требования об обязании Логвинова Николая Валерьевича передать документацию ООО «КЗТИ» временному управляющему Ермошкину М.С., а также просит установить размер взыскиваемой неустойки с Логвинова Николая Валерьевича, директора ООО «Красноярский завод трубной изоляции», на случай неисполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления, в размере 1 000 руб. в день с даты вступления судебного акта в законную силу до его фактического исполнения.
Определением арбитражного суда от 19.08.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергоресурс».
В судебном заседании 26.09.2019 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение заявления, в соответствии с которым заявитель просит
I. Обязать бывшего генерального директора ООО «КЗТИ» Логвинова Николая Валерьевича) передать конкурсному управляющему должника оригиналы бухгалтерской и иной документации общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции»:
принятии учетной политики, ежегодные отчеты о прибылях и убытках; декларации по налогу на
добавленную стоимость; декларации по налогу на прибыль;
балансовой стоимости;
ведомости; документы, подтверждающие права общества на недвижимое имущество, земельный
участок, технические паспорта; сведения об обременении имущества обязательствами перед
третьими лицами (аренда, залог и т.п.); сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на
имущество (активы) общества (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов-
исполнителей и т.п.).
8. Копии актов переоценки внеоборотных, оборотных активов;
9. Список дебиторов, который должен содержать сведения по каждому дебитору:
• наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);
• юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для
физических лиц;
• сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности
по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;
• основания, по которым возможно предъявление требования (или уже предъявлено
требование) к дебиторам:
• договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и
переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц;
10. Список кредиторов, который должен содержать сведения по каждому кредитору:
• наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);
• юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для
физических лиц;
• сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности
по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;
• основания, по которым возможно предъявление требования (или уже предъявлено
требование) кредитором:
• договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и
переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц;
ведомости по счетам бухгалтерского учета, расшифровки строк бухгалтерского баланса за каждый
год, первичные документы списания ТМЦ, дебиторской задолженности и иных активов должника,
приказы о списании активов должника и иные бухгалтерские документы общества;
12. Имеющиеся акты и заключения налоговых, аудиторских и иных проверок;
юрисдикции, с участием ООО «Красноярский завод трубной изоляции» в качестве ответчика,
истца, третьего лица с указанием:
• номера дела;
• наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;
• полного наименования сторон по делу;
• суммы и содержание требований по делу.
(договоры купли-продажи, поставки, займов, аренды, лизинга, комиссии, оказания услуг, выполнения
работ, поручения, агентские договоры, подряда и др.), государственные/муниципальные контракты,
документы, подтверждающие исполнение или ход исполнения договоров:
• акты выполненных работ;
• акты приема-передачи имущества;
• платежные документы (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);
• акты сверки расчетов;
• акты и переписки о проведении зачетов;
товарные, транспортные накладные, счета-фактуры.
заработной платы работникам, приказы о приеме на работу и увольнении, список работников
общества;
либо копии доверенностей;
II. Обязать бывшего генерального директора ООО «КЗТИ» Логвинова Николая Валерьевича передать конкурсному управляющему должника печать, штампы, материальные и иные ценности Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции»
III. Установить размер взыскиваемой неустойки с Логвинова Николая Валерьевича, бывшего директора ООО «Красноярский завод трубной изоляции», на случай неисполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления, в размере 1 000 руб. в день.
Определением арбитражного суда от 06.11.2019 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 11.12.2019 в 11 час. 00 мин.
Участвующие в деле лица, извещённые надлежащим образом, в судебное заседание не явились. В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие участвующих в деле лиц.
На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил объявить перерыв в судебном заседании до 10 час. 45 мин. 18.12.2019. Сведения о перерыве размещены в разделе «Картотека арбитражных дел» официального сайта Федеральные арбитражные суды Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru).
После перерыва судебное заседание продолжено 18.12.2019 в отсутствие участвующих в деле лиц.
Дополнительные пояснения и документы ко дню судебного заседания в материалы дела не поступили.
Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В ходе судебного разбирательства арбитражным управляющим было заявлено ходатайство о привлечении ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» в качестве соответчика в рамках заявления об обязании передать документы; об обязании указанного лица в качестве соответчика передать временному управляющему ООО «Красноярский завод трубной изоляции» документы бухгалтерской отчетности должника за 3 года до введения процедуры наблюдения; установить размер взыскиваемой неустойки с ООО «Металлэнергоресурс- Сибирь» в пользу должника - ООО «Красноярский завод трубной изоляции», на случай неисполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления, в размере 1 000 руб. в день до его фактического исполнения.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Металлэнергоресурс-Сибирь» (ОГРН 1162468095580) указанная организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве недействующего юридического лица 02.09.2019, о чём внесена запись за государственным регистрационным номером № 2192468761890.
В силу пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.
В связи с исключением общества с ограниченной ответственностью «Металлэнергоресурс-Сибирь» из Единого государственного реестра юридических лиц, производство по требованиям, предъявленным к обществу с ограниченной ответственностью «Металлэнергоресурс-Сибирь», по ходатайству о привлечении данного общества в качестве соответчика, подлежит прекращению.
Определением арбитражного суда от 08.11.2018 (резолютивная часть определения объявлена 01.11.2018) заявление общества с ограниченной ответственностью «Объединенная теплосетевая компания» о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью
«Красноярский завод трубной изоляции» (ИНН 2464254707, ОГРН 1132468042981, дата регистрации 05.08.2013 г. Красноярск) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждён Ермошкин Максим Сергеевич. Арбитражный суд указал должнику на необходимость не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
Решением арбитражного суда от 13.06.2019 (резолютивная часть решения объявлена 05.06.2019) общество с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» признано банкротом; в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должником утверждён Ермошкин Максим Сергеевич. Арбитражный суд обязал руководителя общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции». Акт приема-передачи представить в арбитражный суд в срок до 05 июля 2019 года.
В пункте 2 статьи 126 Закона о банкротстве указано, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанное требование закона обусловлено, в том числе и тем, что отсутствие необходимых документов бухгалтерского учета не позволяет конкурсному управляющему иметь полную информацию о деятельности должника и совершенных им сделках и исполнять обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 129 Закона о банкротстве, в частности, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
В пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве предусмотрены презумпции невозможности полного погашения требований кредиторов вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, в том числе, если:
- документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации,
к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы (подпункт 2);
- документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены (подпункт 4).
В соответствии с пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально- определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.
Основанием для отказа в удовлетворении такого ходатайства может служить факт передачи документов и материальных ценностей (данная позиция также отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 305-ЭС17-13674 в рамках рассмотрении жалобы по делу № А40-153469/2016).
Пунктами 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» по состоянию на 17.12.2018 генеральным директором должника являлся Логвинов Николай Валерьевич (ИНН 246462635800).
В материалы дела также представлено решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» от 16.07.2013 № 1, пунктом 5 которого предписано избрать генеральным директором организации Логвинова Николая Валерьевича.
Ермошкиным Максимом Сергеевичем, являвшимся временным управляющим должником, направлено уведомление-запрос от 14.11.2018 в адрес Логвинова Николая Валерьевича о предоставлении сведений и документов.
Указанный запрос направлен в адрес руководителя должника, в подтверждение чего представлена почтовая квитанция и список внутренних почтовых отправлений, однако последним не получен, что следует из распечатки интернет-страницы сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» официального сайта ФГУП «Почта России».
В пункте 63 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 указано, что гражданин, индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя
В ходе рассмотрения дела 25.03.2019 временным управляющим получено письмо от генерального директора ООО «КЗТИ» Логвинова Н. В., согласно описи в которое (конверт с поступившими документами, а также опись вложения представлены в материалы дела) направлен оригинал свидетельство о регистрации ООО «КЗТИ», оригинал свидетельства о постановке ООО «КЗТИ» на учет в налоговом органе, а также 3 письма от 18.03.2019. В одном из писем Логвинов Н.В. сообщил, что ООО «КЗТИ» не имеет имущества, действующих расчетных счетов, сотрудников, а также что бухгалтерское обслуживание ООО «КЗТИ» осуществляло ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» (ИНН 2466173813), в связи с чем запрашиваемые документы, а именно налоговая отчетность, находятся в офисе ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» по адресу: 660118, г. Красноярск, Шоссе Северное, дом 17 «Д», офис 2-04. Из последующих писем следует, что документы бухгалтерской отчетности не могут быть представлены, поскольку офис ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь», расположенный по адресу: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, шоссе Северное, дом 17 «Д», офис 2-04, опечатан сотрудниками ОБЭП Красноярское.
В целях получения документов временным управляющим также направлены уведомления-запросы от 19.04.2019 в адрес Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю, в адрес ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь». Указанные запросы получены 23.04.2019 каждым из адресатов.
В материалы дела представлено письмо МУ МВД России «Красноярское» от 21.05.2019
№ 112/12381, направленное в адрес арбитражного управляющего Ермошкина М. С., согласно которому ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» проведена проверка по заявлению управляющего ООО «ОТК» Ильиной А. С. по факту мошеннических действий директора ООО «КЗТИ» Логвинова Н. В. (КУСП № 24837 от 16.12.2015). В ходе доследственной проверки в офисе ООО «Металлэнергосервис-Сибирь» было проведено следственное действие «осмотр места происшествия», в ходе которого обнаружены и изъяты финансово- хозяйственные документы ООО «КЗТИ». При этом, после окончания следственного действия доступ в офис ООО «Металлэнергосервис-Сибирь» органичен не был. В связи с окончанием доследственной проверки и принятия по ней окончательного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, все изъятые предметы и документы возвращены под расписку Логвинову Н. В. В подтверждение фактического возврата изъятых документов представлены расписки Логвинова Н. В. от 30.03.2017 и от 19.09.2018, при этом на имя Логвинова Николая Валерьевича от лица ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» выдана доверенность от 30.07.2018 о предоставлении права на получение товарно-материальных ценностей и документов в государственных учреждениях.
В ходе судебного разбирательства по рассмотрению заявления начальнику полиции МУ МВД России «Красноярске» арбитражным судом направлен запрос, в соответствии с которым арбитражный суд просит представить в материалы дела копии актов изъятия (выемки) документов (КУСП № 24837 от 16.12.2015); копии документов, свидетельствующих о возращении изъятых документов ООО «Металлэнергоресурс-сибирь», ООО «КЗТИ» Логвинову Н.В.
С письмом от 24.09.2019 № 112/ОЭБиПК-6 от МУ МВД России «Красноярское» в материалы дела поступили запрошенные документы, в том числе протокол осмотра места происшествия от 26.05.2016. В протоколе осмотра отражено, в том числе, следующее:
- в ходе проведения осмотра в ящике тумбы обнаружены, в том числе, печати ООО «КЗТИ», которая в ходе осмотра изъята и упакована;
- на столе бухгалтера обнаружены, в том числе, трудовые книжки Логвинова Н. В., Логвиновой У. Ю., а также книга учёта приходов-расходов. Указанные документы изъяты и упакованы;
- при осмотре офисного помещения обнаружены и изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность, в том числе ООО «КЗТИ». Документы изъяты и помещены в пакеты;
- с рабочего компьютера бухгалтера произведена выгрузка базы «1С» на электронный носитель;
- также в ходе осмотра обнаружены личные документы, в том числе Логвинова Н. В., Логвиновой У. Ю., которые не изымались.
Представленный протокол осмотра места происшествия не содержит подробного перечня изъятых финансово-хозяйственных документов.
Документы, изъятые в ходе проверке, возращены Логвинову Н.В., согласно представленным в дело распискам, которые содержат отметку Логвинова о том, что документы получены и претензий он не имеет.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Металлэнергоресурс-Сибирь» (ОГРН 1162468095580) указанная организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве недействующего юридического лица 02.09.2019, о чём внесена запись за государственным регистрационным номером № 2192468761890.
В пункте 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 09.04.2019 по делу № А33- 5506/2019 генеральный директор директора общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» Логвинов Николай Валерьевич привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде предупреждения.
В указанном судебном акте отражено, в том числе, следующее:
- Прокуратурой Свердловского района города Красноярска проведена проверка в отношении Логвинова Николая Валерьевича - генерального директора ООО «Красноярский завод трубной изоляции» по факту незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего, выразившегося в непредставлении временному управляющему сведений и документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей (на основании обращения временного управляющего Ермошкина Максима Сергеевича);
- согласно объяснениям Логвинова Н.В. от 18.02.2019, определение Арбитражного суда Красноярского края по делу А33-15383/2018 от 08.11.2018 о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «КЗТИ» им получено; об обязанности, предусмотренной п. 3.2 статьи 64 Закон о банкротстве, известно;
- Логвинов Н.В. пояснил, что первичной документации организации у него нет, указанная документация находится по адресу: г. Красноярск, ул. Северное Шоссе, 17Д, оф. 226. По данному адресу находится кадровая и бухгалтерская документация ООО «КЗТИ». Данный офис не принадлежит ООО «КЗТИ», по данному адресу находилось лицо, оказывавшее должнику бухгалтерские услуги. В настоящий момент у Логвинова Н.В. отсутствует возможность забрать испрашиваемую документацию, так как собственник помещения не допускает Логвинова Н.В. При этом, меры претензионного, искового, иного характера по получению доступа в целях изъятия документов Логвиновым Н.В. не предпринимались;
- какое-либо имущество, согласно пояснениям Логвинова Н.В., у ООО «КЗТИ» отсутствует;
- согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от 22.01.2019, Логвинов Н.В. с нарушениями согласен, обязался принять меры по устранению выявленных нарушений.
Определениями арбитражного суда от 19.08.2019, от 26.09.2019, от 06.11.2019 арбитражный суд указал Логвинову Николаю Валерьевичу на необходимость представить в
материалы дела доказательства передачи документов привлечённой организации; договор на оказание услуг; документы, подтверждающие фактическое оказание услуг привлечённым лицом.
Указанные судебные акты бывшим руководителем должника не исполнены.
В ходе судебного разбирательства по рассмотрению заявления от бывшего руководителя должника возражения против удовлетворения заявления не поступили.
Арбитражный суд приходит к выводу о том, что производство по требованию в части обязания бывшего генерального директора ООО «КЗТИ» Логвинова Николая Валерьевича передать конкурсному управляющему должника печати, штампы, материальные и иные ценности общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции», подлежит прекращению.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.
Решением арбитражного суда от 13.06.2019 (резолютивная часть решения объявлена 05.06.2019) общество с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» признано банкротом; в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должником утверждён Ермошкин Максим Сергеевич. Арбитражный суд обязал руководителя общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции».
Указанный судебный акт арбитражного суда вступил в законную силу.
Таким образом, в отношении требований в части передачи арбитражного управляющему печати, штампов, материальных и иных ценностей имеется вступивший в законную силу судебный акт между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, в связи с чем требование в указанной части подлежит прекращению.
В остальной части требование рассматривается по существу.
В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.
Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Пунктами 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
На основании статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.
Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредительным документом общества является устав общества.
В пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» отражено, что общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 (далее - перечень от 25.08.2010 № 558), относятся гражданско-правовые договоры, хранение которых с соблюдением вышеуказанного порядка должно обеспечить общество.
В соответствии со статьей 436 Перечня от 25.08.2010 № 558 договоры, соглашения, не указанные в отдельных статьях Перечня, хранятся в обществе 5 лет после истечения срока действия договора и соглашения.
Статьями 362, 368, 456 Перечня от 25.08.2010 № 558 предусмотрено, что общество обязано хранить первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др. 5 лет; счета-фактуры - 4 года; документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных работ по хозяйственным, операционным договорам, соглашениям - 5 лет после истечения срока действия договора, соглашения.
В соответствии с пунктами 3.4 и 3.9 Положения от 16.07.2003 № 03-33/пс хранению подлежат подлинники документов общества.
На основании пункта 4 статьи 32 и статьи 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.
В пункте 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отражено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского
учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.
Следовательно, ответственность за организацию хранения всей документации, связанной с деятельностью общества, учётных документов, регистров бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности несёт руководитель организации.
Доводы Логвинова Н. В., содержащиеся в представленных в материалы дела документах о том, что он не располагает бухгалтерской и налоговой отчётностью в связи с её нахождением на хранении в организации ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь», осуществляющей бухгалтерское обслуживание, и последующего изъятия документации правоохранительными органами, не являются основанием для отказа в удовлетворении заявления в указанной части. При этом, судом учитывается что документы, изъятые правоохранительными органами были возращены ответчику.
Сам по себе факт передачи документов для обеспечения деятельности привлеченной организацией, где при изъятии документов обнаружены две трудовых книжки Логвинова Н.В. и Логвиновой У.Ю., вызывает обоснованные сомнения относительно препятствий к получению документов.
Несмотря на неоднократные указания Арбитражного суда Красноярского края бывшим руководителем должника не представлен заключенный с указанной организацией договор на оказание услуг, доказательства передачи ей документов, документы в подтверждение фактического оказания услуг (соответствующие акты либо иные документы).
Из документов, представленных МУ МВД России «Красноярское» (письма от 21.05.2019
№ 112/12381, от 24.09.2019 № 112/ОЭБиПК-6) следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий из офиса организации ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» действительно производилась выемка документов 26.05.2016 (отражено в протоколе осмотра места происшествия), однако все изъятые документы возвращены лично Логвинову Н. В., которому была выдана доверенность на получение товарно-материальных ценностей и документов от лица ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» от 30.07.2018. Указанные обстоятельства подтверждаются расписками от 30.03.2017 и от 19.09.2018.
Впоследствии ООО «Металлэнергоресурс-Сибирь» прекратило деятельность, исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
Таким образом, из материалов дела не следует, что бывший руководитель должника не располагает документами, обязанность по ведению и хранению которых предусмотрена нормами действующего законодательства и ответственность за хранение которых возложена на руководителя организации.
Следовательно, предъявление требования к Логвинову Н. В. является обоснованным.
Вместе с тем, арбитражный суд приходит к выводу о том, что требование арбитражного управляющего подлежит удовлетворению частично.
Так, арбитражный управляющий просил обязать руководителя должника представить в материалы дела перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «Красноярский завод трубной изоляции» в качестве ответчика, истца, третьего лица с указанием номера дела; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полного наименования сторон по делу; суммы и содержание требований по делу (подпункт 13 пункта 1 уточнённого заявления).
Требование об обязании передать документы подлежит удовлетворению при условии, что такой документ имеется у должника в силу нормативных требований и специфики производственной, хозяйственной деятельности. Составление свода дел для управляющего не относится к категории имеющихся и обязательное наличие которых презюмируется ответчику. В связи с чем, в удовлетворении заявления в данной части следует отказать.
Кроме того арбитражный суд учитывает, что внедрённые и действующие электронные ресурсы («Картотека арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/), сайты судов общей юрисдикции и мировых судов, сведения о возбужденных исполнительных производствах на сайте Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/)) предоставляют возможность по самостоятельному поиску и получению соответствующих сведений.
В подпункте 4 пункта 1 уточнённого заявления арбитражный управляющий просил обязать руководителя передать документы, содержащие сведения о деятельности общества, в том числе кратное описание технологического процесса.
В указанной части заявление также не подлежит удовлетворению, поскольку отсутствует индивидуальная определенность истребуемого документа, а также не подтверждено его обязательное наличие в силу закона у ответчика. При этом, стоит отметить, что истребование не предполагает совершение действий ответчиком к дополнительному изготовлению документа. Доказательства обязательного наличия и составления такого документа в силу норм права заявитель не обосновал. В связи с чем, в удовлетворении требования в данной части также следует отказать.
Требование о передаче списка дебиторов и кредиторов подлежит также удовлетворению с учетом нормативной обязанности ведения документа-оборота по дебиторам и кредиторам организации, наличия сформированного списка соответствующих групп по данным программного обеспечения 1С, и как следствие, наличия такой информации и документов у ответчика. Поскольку требование о представлении всех производственных и хозяйственных договоров повторяется в пунктах об истребовании в части документов по дебиторам, кредиторам и в пункте по действующим и завершенным договорам, то в данной части судом требование удовлетворено путем поименнования единожды данного требования.
Требование об обязании передать учредительные документы удовлетворено в следующем виде: учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» (устав, документы о принятии решений о внесении изменений в учредительные документы, протоколы, решения, органов управления общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции»), что подразумевает наличие в истребуемых протоколах и решениях (поскольку истребуются все) решений об изменении состава участников общества.
Таким образом, при частичном удовлетворении требований судом скорректированы в ряде случаев итоговые формулировки истребования в связи с их дублированием, недоказанности наличия.
С учётом изложенного, заявление арбитражного управляющего является обоснованным частично.
Арбитражный управляющий также просит установить размер взыскиваемой неустойки с Логвинова Николая Валерьевича, бывшего директора ООО «Красноярский завод трубной изоляции», на случай неисполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления, в размере 1 000 руб. в день.
Согласно статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).
В пунктах 28, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай
неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации). Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Оценив заявление о взыскании с бывшего руководителя должника судебной неустойки в размере 1000 рублей за каждый день просрочки с учётом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения необоснованной выгоды, а также в связи с необходимостью документов для осуществления арбитражным управляющим мероприятий в рамках процедуры банкротства и длительным бездействием бывшего руководителя должника по передаче документов, арбитражный суд приходит к выводу, что заявление в указанной части подлежит удовлетворению в полном объёме.
Возражения по расчету и определению размера неустойки не заявлены.
Арбитражный суд рассматривая вопрос возможного снижения, не находит оснований для снижения в силу следующего.
Определением от 08.11.2018 в отношении должника введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий. 05.06.2019 в судебном заседании оглашена резолютивная часть решения о признании общества с ограниченной ответственностью «КЗТИ» банкротом; открытии конкурсного производства; утверждении конкурсного управляющего.
В процедуре наблюдения документы управляющему не предоставлены.
Обязанность передать документы возникает у руководителя должника конкурсному управляющему в течение трех дней с даты оглашения резолютивной части решения о признании должника банкротом.
Таким образом, рассмотрению вопроса о взыскании неустойки предшествовало 6 месяцев конкурсного производства, где руководителем должника обязанность по передаче не исполнена. Такого количества времени было достаточно для разрешения вопроса о передачи документов и совершения действий по восстановлению документации.
Между тем, документы и доказательства передачи документов, или действий направленных на исполнение возникшей обязанности материалы дела не содержат. Такое отношение к исполнению возложенной на руководителя должника обязанности по передачи документов является недопустимым, поскольку влечет за собой невозможность в полной мере провести работу по формированию конкурсной массы должника, и как следствие в наибольшем размере удовлетворить требования кредиторов.
Установление судебной неустойки за неисполнение обязанности по передаче документов имеет компенсационный, восстановительный характер, нацеленной на побуждение ответчика к совершению требуемых действий.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Применительно к рассматриваемой ситуации, учитывая попустительское отношение руководителя должника к исполнению возложенной на него Законом о банкротстве обязанности, арбитражный суд приходит к выводу о том, что справедливым по отношению к кредиторам должника, соразмерным неисполненной обязанности будет установление судебной неустойки в размере 1000 рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения судебного акта.
В силу пункта 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, на основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или иной кредитной организацией.
Таким образом, приведенными разъяснениями установлен специальный порядок определения момента, с которым связано определение начала исчисления неустойки. В связи с чем, период начисления неустойки за неисполнение требования в натуре подлежит установлению в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения настоящего определения, подлежащей начислению с даты, следующей за датой, установленной для исполнения требования о передаче до момента фактического исполнения определения Арбитражного суда Красноярского края от 18.12.2019 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А33-15383/2018.
Доводы о начислении с даты вступления в законную силу судебного акта судом отклоняются ввиду следующего. Согласно статье 187 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, если иное не установлено настоящим Кодексом или арбитражным судом.
В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 2 статьи 52 Закона о банкротстве судебные акты, предусмотренные пунктом 1 данной статьи, а также иные предусмотренные данным законом судебные акты арбитражного суда подлежат немедленному исполнению, если иное не установлено этим законом.
Иное для определений об обязании передать документы не установлено. При этом судом учитывается, что обязанность передать документы непосредственно связана с введением соответствующих процедур наблюдения, конкурсного производства, момент наступления правовых последствий в отношении которых также определен моментом оглашения резолютивной части (ввиду немедленного исполнения).
Таким образом, с учетом специальной нормы Закона о банкротстве правовые последствия в виде обязательности судебного акта наступили с момента его принятия, то есть с 18.12.2019. (Определение Верховного суда Российской Федерации от 09.07.2019 № 46- КГ19-14). В такой ситуации с учетом специфики исполнения судебных актов в делах о банкротстве, обоснованным является установление неустойки с даты следующей за установленной судом для добровольного исполнения. При этом судом учитывается, что обязательность исполнения для ответчика требований, изложенных в судебном акте возникает в момент оглашения такого судебного акта.
Изложение резолютивной части в рассматриваемом случае с указанием на вступление в силу - по существу равнозначно моменту с которого подлежит исполнению судебный акт, то есть с даты оглашения резолютивной части, что является неверным, поскольку срок на добровольное исполнение еще не истечет. Привязка к сроку на обжалование судебного акта также является неверной, поскольку истечение срока на обжалование может предшествовать наступлению срока установленного для исполнения обязанности по передаче документов, то есть в таком случае начисление неустойки будет иметь место до наступления обязанности по передачи документов в натуре, что является недопустимым.
Таким образом, правовым ориентиром (с которым связано возникновение соответствующих последствий) является дата оглашения резолютивной части определения и дата, до которой определен срок добровольного исполнения.
При этом в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 указано, что расчёт суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом- исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами. В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника. При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ) (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 66, 150, 151, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
производство по требованиям, предъявленным к обществу с ограниченной ответственностью «Металлэнергоресурс-Сибирь», по ходатайству о привлечении данного общества в качестве соответчика, прекратить.
Ходатайство конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» Ермошкина Максима Сергеевича удовлетворить частично. Обязать Логвинова Николая Валерьевича передать конкурсному управляющему следующие документы:
- учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» (устав, документы о принятии решений о внесении изменений в учредительные документы, протоколы, решения, органов управления общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции»);
- документы по личному составу о назначении органов управления общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» - генерального директора, главного бухгалтера, исполнительного директора и иных структурных единиц, входящих в состав органов управления должника. Иные документы по личному составу: трудовые договоры с работниками, приказы о приеме на работу и увольнении, иные документы, подтверждающие основание, порядок выплаты заработной платы работникам, список работников общества;
- сведения о внутренней структуре общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание;
- документы, содержащие сведения о деятельности общества: производимой продукции, лицензии на осуществление определенной деятельности (при их наличии);
- бухгалтерские балансы (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые), представленные в налоговую инспекцию с соответствующими отметками о принятии, приказ о принятии учетной политики, отчеты о прибылях и убытках; декларации по налогу на добавленную стоимость, декларации по налогу на прибыль;
- перечень имущества в соответствии с расшифровками бухгалтерского баланса;
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости; документы, подтверждающие права общества на имущество (правоустанавливающие и правоподтверждающие), документы об обременении имущества
(аренда, залог и т.д.), сведения о притязаниях третьих лиц на имущество (активы) общества;
- копии актов переоценки внеоборотных, оборотных активов (при их наличии);
- перечень дебиторов по данным бухгалтерского баланса общества с приложением документов подтверждающих права требования общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции»;
- перечень кредиторов по данным бухгалтерского баланса общества с приложением документов подтверждающих возникновение долга;
- книги покупок, продаж, авансовые отчеты, кассовые книги, оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, расшифровки строк бухгалтерского баланса за каждый год, первичные документы списания ТМЦ, дебиторской задолженности и иных активов должника, приказы о списании активов должника и иные бухгалтерские документы общества;
- акты налоговых, аудиторских и иных проверок, заключения, составленные в рамках налогового контроля;
- договоры общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции» (договоры купли-продажи, поставки, займов, аренды, лизинга, комиссии, оказания услуг, выполнения работ, поручения, агентские договоры, подряда и др.), государственные/муниципальные контракты, документы, подтверждающие исполнение договоров;
- копии выданных доверенностей с приложением журнала учета выдачи доверенностей общества.
Установить срок передачи документов не позднее 31 января 2020 года.
Прекратить производство по требованию об обязании бывшего генерального директора ООО «КЗТИ» Логвинова Николая Валерьевича передать конкурсному управляющему должника печати, штампы, материальные и иные ценности общества с ограниченной ответственностью «Красноярский завод трубной изоляции».
В удовлетворении остальной части требования в части обязания передать документы, сведения, отказать.
Взыскать с Логвинова Николая Валерьевича (25.12.1982 года рождения) судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения настоящего определения, подлежащей начислению с даты, следующей за датой, установленной для исполнения требования о передаче до момента фактического исполнения определения Арбитражного суда Красноярского края от 18.12.2019 (дата оглашения резолютивной части) по делу № А33-15383/2018.
Разъяснить лицам, участвующим в деле о банкротстве, что настоящее определение может быть обжаловано в течение 14 дней после его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья Н.В. Двалидзе
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 23.05.2019 1:53:19
Кому выдана Двалидзе Наталья Викторовна
