АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
http://kostroma.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело № А31-11671-14/2021
г. Кострома 15 февраля 2024 года
Судья Арбитражного суда Костромской области Иванов Евгений Вячеславович, при ведении протокола секретарем Молодкиной Ю.А., рассмотрев заявление финансового управляющего ФИО1 ФИО2 о признании сделки должника недействительной,
в рамках дела по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрированного по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании несостоятельным (банкротом),
при участии:
от должника: ФИО3, по доверенности от 08.07.2021 № 44АА0467527, от ответчика ФИО4: ФИО5, удостоверение от 02.11.2023 № 526; установил:
Определением суда от 12.10.2021 заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрированного по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении должника индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрированного по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>) введена процедура реструктуризации долгов.
Финансовым управляющим утвержден ФИО6.
Решением Арбитражного суда Костромской области от 27 октября 2022 года заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрированного по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина.
Финансовым управляющим должника утвержден ФИО6, член Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ».
Определением суда от 13.04.2023 арбитражный управляющий ФИО6 отстранен от исполнения возложенных обязанностей финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1.
Определением суда от 08.09.2023 финансовым управляющим утвержден ФИО2, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».
- признать не действительными взаимосвязанные сделки: договор займа № 1-ИП от 20.10.2020 г.; договор залога № 1-ИП-ДЗ от 02.12.2020 г.; соглашение о реализации заложенного имущества (предмета залога) от 26.03.2021 г. на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666.
- применить последствия не действительности в виде возврата имущества в конкурсную массу и восстановления права собственности должника - ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрирован по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>, паспорт серия <...>, выданный Территориальным пунктом УФМС России по КО в Пыщугском районе 22.01.2008, код подразделения 440-023) на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666.
От УФНС России по Костромской области и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области до начала судебного заседания поступили запрошенные сведения.
Финансовый управляющий направил ходатайство об отложении судебного заседания, а также представил уточнение требований, просит:
- признать не действительными взаимосвязанные сделки: договор займа № 1-ИП от 20.10.2020 г.; договор залога № 1-ИП-ДЗ от 02.12.2020 г.; соглашение о реализации заложенного имущества (предмета залога) от 26.03.2021 г. между ФИО1 и ФИО4; договор купли-продажи между ФИО4 и ФИО7 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666;
- применить последствия не действительности в виде возврата имущества в конкурсную массу и восстановления права собственности должника - ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрирован по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>, паспорт серия <...>, выданный Территориальным пунктом УФМС России по КО в Пыщугском районе 22.01.2008, код подразделения 440-023) на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59
кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666.
- регистрационное дело по регистрации по регистрации права собственности за ФИО1 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации - 44-44/00644/006/003/2016-1170/2, дата государственной регистрации - 29.08.2016 г.;
- регистрационное дело по регистрации ипотеки на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации44:12:120153:15-44/020/2020-1;
- регистрационное дело по регистрации права собственности за ФИО4 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666;
- регистрационное дело по регистрации права собственности за ФИО7 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации - 44:12:120153:7244/018/2023-8, дата государственной регистрации - 29.09.2023 г.; документ основание (договор, иной документ (документы)) для регистрации права собственности за ФИО7 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации44:12:120153:72-44/018/2023-8, дата государственной регистрации - 29.09.2023 г.;
- сведения (информацию) и документы о наличии (отсутствии) записей актов гражданского состояния в отношении должника в отношении должника родителей ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрирован по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>): отца - ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; матери - ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сведения и информацию о наличии (отсутствии) всех записей актов гражданского состояния, в том числе 1. о рождении; 2. о заключении (расторжении) брака (браков) с указанием следующих данных супруга (супругов) (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 3. о смене фамилии; 4. о наличии детей с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 5. о смерти; 6. сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, сестрах, братьях и их родственниках по нисходящей линии, родителях, детях, сестрах и братьях супруга с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС) с приложением надлежаще заверенных копий соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения;
- сведения (информацию) и документы о наличии (отсутствии) записей актов гражданского состояния в отношении должника в отношении ответчика ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения д. Малая Талица Шарьинского района Костромской области, ИНН <***> сведения и информацию о наличии (отсутствии) всех записей актов гражданского состояния, в том числе 1. о рождении; 2. о заключении (расторжении) брака (браков) с указанием следующих данных супруга (супругов) (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 3. о смене фамилии; 4. о наличии детей с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 5. сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, сестрах, братьях и их родственниках по нисходящей линии, родителях, детях, сестрах и братьях супруга с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС) с приложением надлежаще заверенных копий соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения;
- сведения (информацию) и документы о наличии (отсутствии) записей актов гражданского состояния в отношении должника в отношении ответчика отношении ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Бердичев Житомирской области Украинской ССР, СНИЛС <***>, ИНН <***> сведения и информацию о наличии (отсутствии) всех записей актов гражданского состояния, в том числе 1. о рождении; 2. о заключении (расторжении) брака (браков) с указанием следующих данных супруга (супругов) (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 3. о смене фамилии; 4. о наличии детей с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН;
СНИЛС); 5. сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, сестрах, братьях и их родственниках по нисходящей линии, родителях, детях, сестрах и братьях супруга с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС) с приложением надлежаще заверенных копий соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения;
- расширенную выписку по счету № 40802810129000003964, дата открытия 10.02.2015 г., ИП (КФХ) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, за период 20152023 гг.;
- расширенные выписки по счетам № 40817810229009602879 дата открытия 27.01.2016 г., № 40817810029009406741 дата открытия 08.11.2014 г., № 40817810229009413958 дата открытия 10.05.2016 г., физического лица ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, за период с даты открытия по 2023 гг.
Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.
В соответствии со статьей 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).
В силу положений части 2 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальное соучастие допускается, если: предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков; права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание; предметом спора являются однородные права и обязанности.
Частью 5 статьи 46 АПК РФ предусмотрено, что при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца. О вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика или об отказе в этом выносится определение (часть 7 статьи 46 АПК РФ).
Из системного толкования указанных норм следует, что перечень ответчиков первоначально определяется истцом (заявителем).
Суд считает необходимым ходатайство заявителя удовлетворить, привлечь в качестве соответчика по делу ФИО7.
Ходатайство об истребовании удовлетворено судом.
Суд, с учетом обстоятельств настоящего дела и заявленным ходатайством, считает необходимым судебное заседание отложить.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Привлечь в качестве соответчика ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Бердичев Житомирской области Украинской ССР, СНИЛС <***>, ИНН <***>.
Судебное заседание отложить на 09 апреля 2024 года на 09 часов 40 минут, с обязательным участием представителей сторон в помещении суда по адресу: <...>, зал № 13.
Управлению по вопросам миграции УМВД России по Костромской области (156005, <...>) в срок до 29.03.2024 представить адресную справку в отношении ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Бердичев Житомирской области Украинской ССР, СНИЛС <***>, ИНН <***> с указанием действующих паспортных данных;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области (156012, г. Кострома, п. Новый, 3) в срок до 29.03.2024 представить:
- регистрационное дело по регистрации по регистрации права собственности за ФИО1 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации - 44-44/00644/006/003/2016-1170/2, дата государственной регистрации - 29.08.2016 г.;
- регистрационное дело по регистрации ипотеки на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации44:12:120153:15-44/020/2020-1;
- регистрационное дело по регистрации права собственности за ФИО4 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666;
- регистрационное дело по регистрации права собственности за ФИО7 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации - 44:12:120153:7244/018/2023-8, дата государственной регистрации - 29.09.2023 г.; документ основание (договор, иной документ (документы)) для регистрации права собственности за ФИО7 на нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 116,6 кв.м., этаж: 01, адрес (местонахождение) <...>, с кадастровым номером 44:12:120153:72 и часть земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и использования здания кафе, общая площадь 289,59 кв.м., адрес (местонахождение) <...> с кадастровым номером 44:12:120153:15, доля в праве: 1166/1666, номер государственной регистрации44:12:120153:72-44/018/2023-8, дата государственной регистрации - 29.09.2023 г.
УФНС России по Костромской области (156005, <...>) в срок до 29.03.2024 представить сведения о ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Бердичев Житомирской области Украинской ССР, СНИЛС <***>, ИНН <***>, паспорт <...>, выдан 17.07.2006 г. ОВД г. Шарьи и Шарьинского района Костромской области: об открытых счетах как физического лица и как индивидуального предпринимателя на 01.01.2023 г., сведения о доходах как физического лица и как индивидуального предпринимателя за 2021, 2022 и 2023 гг. (справки 2 НДФЛ, декларации по УСН, декларации по НДФЛ, и другие сведения), о регистрации в качестве ИП, полную выписку из ЕГРИП.
Отдела записи актов гражданского состояния по г.о. г. Кострома Костромской области (156029, <...>) в срок до 29.03.2024 представить:
- сведения (информацию) и документы о наличии (отсутствии) записей актов гражданского состояния в отношении должника в отношении должника родителей ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: дер. Головино Пыщугского района Костромской области, зарегистрирован по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>): отца - ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; матери - ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сведения и информацию о наличии (отсутствии) всех записей актов гражданского состояния, в том числе 1. о рождении; 2. о заключении (расторжении) брака (браков) с указанием следующих данных супруга (супругов) (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 3. о смене фамилии; 4. о наличии детей с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 5. о смерти; 6. сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, сестрах, братьях и их родственниках по нисходящей линии, родителях, детях, сестрах и братьях супруга с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС) с приложением надлежаще заверенных копий соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения;
- сведения (информацию) и документы о наличии (отсутствии) записей актов гражданского состояния в отношении должника в отношении ответчика ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения д. Малая Талица Шарьинского района Костромской области, ИНН <***> сведения и информацию о наличии (отсутствии) всех записей актов гражданского состояния, в том числе 1. о рождении; 2. о заключении (расторжении) брака (браков) с указанием следующих данных супруга (супругов) (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 3. о смене фамилии; 4. о наличии детей с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 5. сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, сестрах, братьях и их родственниках по нисходящей линии, родителях, детях, сестрах и братьях супруга с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС) с приложением надлежаще заверенных копий соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения;
- сведения (информацию) и документы о наличии (отсутствии) записей актов гражданского состояния в отношении должника в отношении ответчика отношении ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Бердичев Житомирской области Украинской ССР, СНИЛС <***>, ИНН <***> сведения и информацию о наличии (отсутствии) всех записей актов гражданского состояния, в том числе 1. о рождении; 2. о заключении (расторжении) брака (браков) с указанием следующих данных супруга (супругов) (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 3. о смене фамилии; 4. о наличии детей с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС); 5. сведения о родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, сестрах, братьях и их родственниках по нисходящей линии, родителях, детях, сестрах и братьях супруга с указанием следующих данных (ФИО; года рождения; место рождения; место регистрации; ИНН; СНИЛС) с приложением надлежаще заверенных копий соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
Костромскому отделению № 8640 ПАО "Сбербанк России" (156005, <...>) в срок до 29.03.2024 представить:
- расширенную выписку по счету № 40802810129000003964, дата открытия 10.02.2015 г., ИП (КФХ) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, за период 20152023 гг.;
- расширенные выписки по счетам № 40817810229009602879 дата открытия 27.01.2016 г., № 40817810029009406741 дата открытия 08.11.2014 г., № 40817810229009413958 дата открытия 10.05.2016 г., физического лица ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, за период с даты открытия по 2023 гг.
В соответствии с частями 8 и 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
Лица, участвующие в деле, информируются о том, что они могут получить сведения о перерывах, которые могут быть объявлены судом в судебных заседаниях при рассмотрении настоящего дела, по телефону помощника судьи (31-82-43, факс <***>), а также на официальном веб-сайте суда в сети Интернет (www.kostroma.arbitr.ru).
Судья Е.В. Иванов
