АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102
Сайт: http://kirov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А28-76/2016-116
г. Киров
15 ноября 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 25 октября 2017 года
В полном объеме определение изготовлено 15 ноября 2017 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Девликамовой Н.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Россохиной Л.Н.,
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Регион-Поставка» Тебинова С.П.
к Самоделкиной Алле Владимировне
Глазырину Денису Валерьевичу
Мальцевой Марине Викторовне
о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с ответчиков 20 723 123 рублей 74 копейки в солидарном порядке
при участии в судебном заседании:
конкурсного управляющего – не явился
от Глазырина Д.В. – Дубовцева И.Н.– по доверенности,
Самоделкина А.В. – не явилась,
Мальцева М.В. – не явилась,
ФНС России – Толоконниковой Е.Г.– по доверенности,
установил:
решением Арбитражного суда Кировской области от 26.10.2016 по делу № А28-76/2016 должник ООО «Регион-Поставка» (далее должник, общество) признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Тебинов Сергей Петрович.
Конкурный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей (директоров) ООО «Регион-Поставка» Самоделкиной А.В., Глазырина Д.В., Мальцевой М.В. по обязательствам ООО «Регион-Поставка» и взыскании с них солидарно 20 423 123 рубля 74 копейки.
Определением Арбитражного суда Кировской области от 22.05.2017 по делу А28-76/2016 данное заявление конкурсного управляющего принято к производству.
Рассмотрение заявления откладывалось по ходатайству сторон для представления дополнительных документов.
Предъявленное требование конкурсный управляющий основывает на пункте 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), и мотивирует тем, что руководители должника не исполнили обязанность по передаче документов друг другу и конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, направил ходатайство о рассмотрении заявления без участия конкурсного управляющего, заявление поддерживает.
ФНС России поддерживает заявление конкурсного управляющего в полном объеме.
Ответчики Самоделкина А.В. и Мальцева М.В. в суд не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в ранее направленных отзывах требования конкурсного управляющего о непередаче документов не признают, просят отказать в удовлетворении требования.
Представитель Глазырина Д.В. в судебном заседании сообщил о передаче документов Мальцевой М.В. приобщил: акт от 21.09.2015 о передаче оригиналов учредительных документов и акт №2 приема-передачи документов общества от 21.09.2015 согласно которого Глазырин Д.В. передал, Мальцева М.В приняла документы общества с 2013 по 2015 годы, в том числе: договоры оказания услуг, акты транспортно-экспедиционных услуг, акты сверки, счета на оплату, товарные накладные, бухгалтерская и налоговая отчетность, заявки на осуществление перевозки, документы бухгалтерского учета, исполнительные листы.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения сторон, суд установил следующее.
ООО «Регион-Поставка» зарегистрировано в качестве юридического лица 19.12.2013. Предприятие включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1134345029312.
Решение о создании общества принято единственным учредителем Самоделкиной Аллой Владимировной 12.12.2013, которая была избрана директором данного общества.
Основными видами деятельности общества являются: деятельность, автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, организации перевозок грузов.
Решением учредителя общества от 16.03.2015 Самоделкина А.В. сняла с себя полномочия директора, назначив директором общества Глазырина Д.В.
Глазырин Д.В. в судебном заседании подтвердил прием документов общества от Самоделкиной А.В.
Решением учредителя общества от 21.09.2015 с Глазырина Д.В. были сняты обязанности директора общества «Регион-Поставка», директором общества назначена Мальцева М.В.
По акту приема-передачи печати и учредительных документов общества от 21.09.2015 Глазырин Д.В. передал, а Мальцева М.В. приняла печать общетсва и все учредительные документы общества в оригиналах.
Документы общества с 2013 по 2015 годы, в том числе первичная документация, составляемая при осуществлении обществом хозяйственной деятельности: договоры оказания услуг, акты транспортно-экспедиционных услуг, акты сверки, счета на оплату, товарные накладные, бухгалтерская и налоговая отчетность, заявки на осуществление перевозки, документы бухгалтерского учета, исполнительные листы были переданы Глазыриным Д.В. Мальцевой М.В. по акту №2 от 21.09.2015.
Решением общего собрания учредителей ООО «Регион-Поставка» от 21.09.2015 в состав учредителей общества была принята Мальцева М.В.,06.10.2015 из состава учредителей общества была выведена Самоделкина А.В.
Решением Арбитражного суда Кировской области от 26.10.2016 по делу № А28-76/2016 должник ООО «Регион-Поставка» (далее должник, общество) признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Тебинов Сергей Петрович.
В реестр требований кредиторов должника включены кредиторы: ООО «Холдинг «Шоколатье» с суммой требований 17 409 311 рублей 84 копейки долга, ФНС России с требованием 195 196 рублей 91 копейка долга и 33 261 рубль 99 копеек пени и производственный кооператив химический завод «Луч» с суммой требований 2 785 353 рубля долга.
Определением арбитражного суда от 30.06.2016 в период процедуры наблюдения удовлетворено заявление временного управляющего ООО «Регион-Поставка» об истребовании документации должника у органов управления должника. От представителя должника Мамаева С.Н. (в период действия руководителя Мальцевой М.В.) с сопроводительным письмом № 3 от 13.07.2016 временному управляющему Тебинову С.П. (с отметкой подписи Тебинова С.П.) были переданы документы:
-Договор на перевозку грузов № 22 от 08.12.2014;
-Договор транспортных услуг № 119/04-11 от 01.10.2014;
-Договор на перевозку грузов № 83 от 01.10.2014;
-Договор на оказание транспортных услуг № 10-Т от 17.02.2014;
-Договор на перевозку грузов № б/н от 11.02.2014 - 4л.;
-Договор на транспортно-экспедиционные услуги № 07/2 от 01.03.2014;
-Договор транспортной экспедиции № 1302 от 13.02.2014;
-Договор № 7/7 от 12.03.2015;
-Договор б/н от 01.06.2014;
-Договор на перевозку грузов № 3/5 от 12.01.2015;
-Договор на перевозку грузов № 3/5 от 12.01.2015;
-Договор № 7/5 от 04.03.2015;
-Договор на перевозку грузов № 3/5 от 12.01.2015;
-Договор на транспортно-экспедиционные услуги № 21/2 от21.08.2015;
-Договор на перевозку грузов № б/н от 01.02.2014;
-Договор на оказание услуг № б/н от 01.03.2014;
-Договор на оказание услуг № б/н от 02.02.2015;
-Договор № 08/2 от 01.01.2014;
-Договор № 3/14ТУ от 19.03.2014;
-Договор № 119/04-11 от 01.10.2014;
-Договор № 8 от 07.03.2014;
-Договор № 8/5 от 10.02.2015;
-Договор транспортной экспедиции № 153/3 от 23.04.2014;
-Договор № 09/2 от 19.03.2014;
-Договор № 15/07-15 от 15.07.2015;
-Договор №01/2 от 01.03.2014;
-Договор № 12/1 от 20.04.2015;
-Договор № 08/12 от 08.12.2014;
-Договор на транспортно- экспедиционные услуги № 211/2 от 23.06.2014;
-Договор на перевозку грузов № 17/5 от 05.05.2015;
-Договор перевозки грузов № 04/2 от 21.07.2015;
-Договор поставки № 1/22 от 23.06.2015;
-Договор банковского счета № 030226 от 16.01.2014;
-Договор перевозки грузов № 21/2 от03.08.2015;
-Договор перевозки грузов № 29/07-15 от 29.07.2015;
-Договор перевозки грузов № 127/п от 20.09.2014;
-Договор перевозки грузов № 17.08-2015 от 17.08.2015;
-Договор поставки № 12 НТ от 17.01.2013;
-Договор оказания информационных услуг № 48-2015ОВ от 04.2015;
-Договор перевозки грузов № 03/2 от 01.03.2014;
-Договор перевозки грузов № 06/2 от 13.11.2014;
-Договор на предоставление услуг связи № Е5008126 от 01.03.2015;
-Договор перевозки грузов № 21/07-15 от 21.07.2015;
-Договор № К-07/10 от 07.10.2014;
-Договор перевозки грузов № 17/08-15 от 17.08.2015;
-Договор перевозки грузов № 17/08-15 от 17.08.2015;
-Договор на транспортное обслуживание № 28.03.14/01 от 28.03.2014;
-Договор перевозки грузов № 17/08-15 от 17.08.2015;
-Договор добровольного страхования грузов № 041/14/0000251 от 28.05.2014;
-Договор субаренды № СА/15/27 от 27.05.2015;
-Договор субаренды № 133/2013 от 19.12.2013;
-Договор перевозки грузов № 02/2 от 01.03.2014;
-Договор перевозки грузов № 314 от01.01.2014;
-Договор поставки № 1/22 от 23.06.2015;
-Договор перевозки грузов № 04/2 от 25.09.2014;
-Договор на перевозку грузов № 1-РП/ТР от 02.03.2015;
-Договор Поставки № 1-РП/М от 06.03.2015.
Решением Арбитражного суда Кировской области от 26.10.2016 должник ООО «Регион-Поставка» признан несостоятельным (банкротом).
Директором должника Мальцевой М.В. 15.12.2016 конкурсному управляющему ООО «Регион-Поставка» Тебинову С.П. по адресу: 140055, город Котельники, 2-ой Покровский проезд, д..2, кв.71 было направлено 8 посылок с комплектом документации ООО «Регион-Поставка» в общем количестве 85 томов и печать ООО «Регион-Поставка», получение посылок с документами и печати конкурсный управляющий не оспаривает. Сопроводительные письма с перечнем томом и наименованием документов, входящих в тома, с указанием количества листов, находящихся в посылках, заверены сотрудником почты и печатью почтового отделения и представлены в материалы дела.
Полагая, что полученные конкурсным управляющим документы должника являются неполными, подпись Мальцевой М.В. на сопроводительных документах отличается от подписи в документах находящихся в ЕГРЮЛ, конкурсный управляющий обратился с настоящим заявлением.
Исследовав материалы дела, изучив доводы заявления и возражений на него, заслушав лиц, участвующих в деле, суд не находит оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего в силу следующего.
Пунктом 5 статьи 129 Закона о банкротстве установлено, что при наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Основания для привлечения к субсидиарной ответственности установлены в статье 10 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:
-причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
-документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.
Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, соотносится с нормами об ответственности руководителя за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) и обязанностью руководителя должника в установленных случаях предоставить арбитражному управляющему бухгалтерскую документацию (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве). Данная ответственность направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника.
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, является гражданско-правовой, и при ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве. Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с установлением факта неисполнения обязательства по передаче документации либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из того, приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи 401 Кодекса).
В силу абзаца 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Согласно представленных в материалы дела сопроводительных писем от 15.12.2016 к 8-ми посылкам с документами должника, конкурсному управляющему Тебинову С.П. были направлены договоры по основанной деятельности должника, также выписки по счетам в АО КБ «Хлынов», Вятка-банк и Норвик Банк и другие документы хозяйственной деятельности должника, всего 85 томов, в том числе:
- Посылка №1 (тома № 1- №10) включают :
тома №№ 1,2 реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг за 2013-март 2014,
том 3 поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ за февраль -июль 2014,
тома №№ 4,5 реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг за апрель-май 2014,
тома №№ 6,7 поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ за 2014 и май 2014,
тома №№ 8,9,10 реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг за июнь, июль 2014, доверенность.
- Посылка №2 (тома №№ 11-23) включают реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг, поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ за июль -декабрь 2014.
-Посылка № 3 (тома №№ 24-34) включают:
тома №№ 24-26 поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, письма о возврате за 2014,
тома №№ 27-34 реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг, поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ за январь-апрель 2015.
-Посылка № 4 ( тома №№ 35-44) включают реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг, поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ за февраль, март, апрель, май , июнь, сентябрь, август - ноябрь 2015.
-Посылка № 5 ( тома №№ 45-54) включают:
тома №№ 45-50 реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг, поступление, акты транспортно-экспедиционных услуг, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ за июнь, июль, август 2015,
тома №№ 51-54 включают выписки по счету в КБ Хлынов за 1 квартал 2015, апрель -июнь 2015, июнь-август 2015, 1 полугодие 2014.
-Посылка № 6 (тома №№ 55-69) включают:
тома №№55,56 выписки по счет в КБ Хлынов за 3,4 кварталы 2014,
тома №№ 57,58,59,60 выписки по счету в Вятка-Банк за 1 и 2 полугодие 2014, за январь - июнь 2015,
том №61выписки по счет в Норвик Банк за 2 полугодие 2015,
тома №№ 62-68 заявки на осуществление перевозки за 2014 и 2015 годы, том № 69 договоры за 2015
-Посылка № 7 ( тома №№ 70-84, печать ООО "Регион-Поставка) включают:
тома №№ 70-75 договоры, реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг 2014,2015 годы,
тома №№ 74-76 акты сверки, реализацию, акты транспортно-экспедиционных услуг,
том № 77 заявки на осуществление перевозки августа - декабрь 2015,
том № 78 акты сверки, счета, товарные накладные за 2013 - 2015,
том № 79 акты выполненных работ, акты сверки, транспортные накладные, претензии, определения,
том № 80 суды, приставы, юрист (оригиналы документов),
том № 81 требование о предоставлении документов,
том № 82 документы бухгалтерского учета о кредиторской и дебиторской задолженности, основных средствах,
том № 83 бухгалтерская и налоговая отчетность, декларация 2014-2015,
том № 84 документы об электронных ключах, об открытии счет, договоры с банками, регистрация страхователя.
-Посылка № 8 том № 85 включает: лист записи ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, решения учредителя, протоколы общего собрания, квитанция, список участников,, уведомление, приказы, договор субаренды, уставы от 12.12.2013, от 02.06.2013, от 21.09.2015, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "Регион-Поставка", свидетельство о постановке на налоговый учет ООО "Регион-Поставка".
Ходатайств о фальсификате или недостоверности документов, о проведении экспертизы подписи Мальцевой М.В. на сопроводительных письмах от 15.12.2016 к посылкам конкурсным управляющим не заявлялось.
Доказательств сокрытия документов или доказательств, подтверждающих, что регистрационные действия, связанные со сменой органов управления должника носили формальный характер и то, что Самоделкина А.В. и Глазырин Д.В. не обеспечили передачу документов общества Мальцевой М.В. в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации конкурсным управляющим не представлено.
Кроме того конкурсным управляющим не представлены доказательства о том, что документы, поступивших от директора ООО "Регион-Поставка" Мальцевой М.В., конкурсным управляющим проанализированы и отсутствует конкретная документация должника, с учетом поступивших документов, для проведения мероприятий конкурсного производства.
Учитывая изложенное, а также, что конкурсным управляющим или кредитором – ФНС России не представлено доказательств неисполнения руководителем должника обязанности по передаче документации либо отсутствия в ней соответствующей информации о деятельности должника, суд не находит оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о привлечении руководителей (директоров) ООО «Регион-Поставка» Самоделкиной А.В., Глазырина Д.В., Мальцевой М.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Регион-Поставка».
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Регион-Поставка» отказать.
Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.
Судья Н.В.Девликамова
