Определение АС Камчатского края от 14.08.2013 № А24-111/13

92/2013-27159(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683009, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 2, тел. 8 (4152) 219-200, факс 219-219

e-mail: info@kamchatka.arbitr.ru, http://kamchatka.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств

Судья Арбитражного суда Камчатского края Ферофонтова Э.Ю., рассмотрев ходатайство временного управляющего Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 об истребовании от руководителя должника ФИО2 документов согласно запросам от 29.05.2013 № 1/ВУ, от 29.05.2013 № 2/ВУ, от 29.05.2013 № 3/ВУ, от 29.05.2013 №4/ВУ, от 08.08.2013 № 27/ВУ, а также об истребовании от Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому паспортных данных, адреса регистрации председателя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 ФИО2, паспортных данных и адреса регистрации лиц, являющихся учредителями должника (ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7), предъявленное в рамках дела № А24-111/2013 по заявлению кредитора – ФИО8 о признании несостоятельным (банкротом) Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (ИНН <***>, ОГРН <***>),

установил:

определением Арбитражного суда Камчатского края от 15.05.2013 в отношении Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (ИНН <***>, ОГРН <***>), зарегистрированного по адресу: <...>, введена процедура наблюдения сроком на три месяца. Временным управляющим должника утвержден ФИО1 (ИНН <***>, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального Федерального округа», зарегистрированный в Едином государственном реестре арбитражных управляющих за № 93, почтовый адрес: 119002, <...>, а/я 3).

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 01.06.2013 № 93.

13.08.2013 временный управляющий Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 обратился в арбитражный суд с ходатайством об истребовании от руководителя должника ФИО2 документов согласно запросам от 29.05.2013 № 1/ВУ, от 29.05.2013 № 2/ВУ, от 29.05.2013 № 3/ВУ, от 29.05.2013 №4/ВУ, от 08.08.2013 №27/ВУ, а также об истребовании от Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому паспортных данных, адреса регистрации председателя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 ФИО2, паспортных данных и адреса регистрации лиц, являющихся учредителями должника (ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7). В обоснование заявленного ходатайства представил копии запросов от 29.05.2013 № 1/ВУ, от 29.05.2013 № 2/ВУ, от 29.05.2013 № 3/ВУ, от 29.05.2013 №4/ВУ, от 08.08.2013 №27/ВУ, квитанции об оправке запросов, копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 03.07.2013 в отношении должника, доказательства направления ходатайства в адрес должника.

Рассмотрев указанное ходатайство в порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд считает необходимым удовлетворить его в части, исходя из следующего.

В силу пункта 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Из пункта 41 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» следует, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны

быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Как видно из представленных в обоснование заявленного ходатайства документов, временный управляющий ФИО1 направил в адрес Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 запросы от 29.05.2013 № 1/ВУ, от 29.05.2013 № 2/ВУ, от 29.05.2013 № 3/ВУ, от 29.05.2013 №4/ВУ, от 08.08.2013 № 27/ВУ, о чем свидетельствует представленные почтовые квитанции. Однако ответа на указанные запросы временного управляющего не последовало.

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании от руководителя должника ФИО2 документов согласно запросам от 29.05.2013 №1/ВУ, от 29.05.2013 № 2/ВУ, от 29.05.2013 № 3/ВУ, от 29.05.2013 №4/ВУ, от 08.08.2013 № 27/ВУ.

Вместе с тем, рассмотрев ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании от Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому паспортных данных, адреса регистрации председателя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 ФИО2, паспортных данных и адреса регистрации лиц, являющихся учредителями должника (ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7), суд отказывает в его удовлетворении по следующим основаниям.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В данном случае указанные требования заявителем не выполнены, доказательства невозможности самостоятельно получить истребуемые документы от ИФНС Росси по г. Петропавловску-Камчатскому суду не представлены.

На основании изложенного, основания для удовлетворения заявленного временным управляющим ходатайства в части истребования доказательств от ИФНС Росси по г. Петропавловску-Камчатскому по делу отсутствуют.

Руководствуясь статьями 66, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

истребовать от руководителя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 документы согласно запросам от 29.05.2013 № 1/ВУ, от 29.05.2013 № 2/ВУ, от 29.05.2013 № 3/ВУ, от 29.05.2013 №4/ВУ, от 08.08.2013 № 27/ВУ в виде копий, заверенных подписью руководителя и круглой печатью должника, а именно:

1) документы, подтверждающие создание (государственную регистрацию) Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 как юридического лица, а также постановку Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 на учет в налоговом органе по юридическому адресу и по месту нахождения филиалов, представительств, недвижимого имущества Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142;

2) учредительные документы Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (в действующей редакции);

3) документы, подтверждающие полномочия действующего руководителя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о Потребительском кооперативе по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (с даты выдачи не более, чем один месяц) и контактные данные руководителя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142;

4) список участников (пайщиков) Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, составленный по состоянию на 15.05.2013;

5) список учредителей Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 с указанием фамилии, имени и отчества, и полных паспортных данных;

6) сведения об иных органах управления Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, помимо общего собрания участников и руководителя (персональный состав, копии документов о наделении полномочий), в том числе о сторонних лицах, на договорной основе осуществляющих полномочия по управлению Потребительским кооперативом по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142;

7) перечень всех расчетных и иных счетов Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (в том числе счетов, открытых для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, и специальных брокерских счетов профессионального участка рынка ценных бумаг), открытых в кредитных организациях на дату предоставления сведений (с указанием наименования и местонахождения таких организаций). Сведения о наличии, составе и величине предъявленных к каждому из действующих счетов Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов

№ 142 платежных требований, неисполненных банком в связи с отсутствием/дефицитом денежных средств (картотека);

8) список филиалов и обособленных подразделений Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (с указанием местонахождения и конкретных данных, руководителя и направлений деятельности каждого из них), а также документы Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, определяющие порядок деятельности каждого филиала/обособленного подразделения и список закрепленного за каждым филиалом/подразделением имущества;

9) полные комплекты документов бухгалтерской отчетности Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (квартальной и годовой): бухгалтерские балансы и все имеющиеся приложения к ним, а также отчеты о прибылях и убытках, и статистическая отчетность Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 за период с 01.01.2010 по 01.07.2013 с отметками налогового органа об их принятии, а также пояснительные записки к годовым балансам и отчетам о финансовых результатах;

10) аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142;

11) подробная расшифровка всех строк отчета о прибылях и убытках Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, составленного за 2010 год, за 2011 год, за 2012 год и истекший период 2012 года (с разъяснением источников образования убытка);

12) расшифровку (список) всего имущества, принадлежащего Потребительскому кооперативу по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 на 15.05.2013 на праве собственности и на праве аренды (иного пользования); в том числе и в отношении активов, учитываемых на забалансовых счетах;

13) документы, подтверждающие право собственности и право пользования Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 в отношении имущества, находящегося в собственности и пользовании Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (для недвижимого имущества – свидетельство о государственной регистрации права собственности/права пользования, для транспортных средств – паспорт транспортного средства, свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, для прочего имущества (кроме дебиторской задолженности) – договоры, на основании которых Потребительский кооператив по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 приобрел имущество, а также документы, подтверждающие получение соответствующего имущества от прежнего владельца);

14) документы, подтверждающие обоснованность дебиторской задолженности Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (в сумме 100 тысяч рублей и выше);

15) список сделок (в том числе дарения, купли-продажи, уступки, мены, передачи в залог, создания с третьими лицами новых хозяйственных обществ, предоставления отступного и другие), совершенные Потребительским кооперативом по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 в период с

даты государственной регистрации Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 в качестве юридического лица до даты введения в отношении Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 процедуры банкротства – наблюдения, повлекших отчуждение (выбытие по иным основаниям) имущества Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, не являющегося готовой продукцией (то есть основных средств, вложений, запасов сырья, дебиторской задолженности и другие);

16) перечень имущества Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, приобретенного в период с 01.01.2010 по 15.05.2013;

17) имеющиеся материалы аудиторских проверок, проведенных в течение 2010-2013 годов;

18) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (по сделкам, перечисленным выше), изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, позволяющие объективно оценить причины текущего финансового состояния Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142;

19) перечень кредиторов Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения за период с 01.01.2010 (перечни по состоянию на следующие отчетные даты: 01.01.2010, 01.04.2010, 01.07.2010, 01.10.2010, 01.01.2011, 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011, 01.01.2012, 01.04.2012, 01.07.2012, 01.10.2012, 01.01.2013, 01.04.2013, 01.07.2013);

20) имеющиеся отчеты по оценке бизнеса, имущества Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 за 2010-2013 годы, протоколы и иные документы, содержащие решения органов управления Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142;

21) материалы налоговых проверок Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142, проведенных в 2010-2013 годах.

Истребуемые документы представить не позднее чем через 5 дней с даты получения определения об истребовании доказательств.

В удовлетворении ходатайства временного управляющего Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 об истребовании от Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому паспортных данных, адреса регистрации председателя Потребительского кооператива по эксплуатации индивидуальных гаражей-боксов № 142 ФИО2

Глеба Александровича, паспортных данных и адреса регистрации лиц, являющихся учредителями должника (Пащенко Бориса Ивановича, Кривошеева Владимира Викторовича, Газзаева Дмитрия Дмитриевича, Герасимьюк Олега Николаевича, Соловьева Алексея Анатольевича), отказать.

Разъяснить, что согласно части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности представить его вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный судом срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф на должностное лицо в размере, не превышающем пять тысяч рублей, на организации – сто тысяч рублей в порядке, установленном статьей 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Э.Ю. Ферофонтова