АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683009, Российская Федерация, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 2, http://kamchatka.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании документов
г. Петропавловск-Камчатский Дело № А24-3954/2017
09 июля 2018 года
Резолютивная часть определения объявлена 09 июля 2018 года.
Полный текст определения изготовлен 09 июля 2018 года.
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Алферовой О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Задорожной Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ватервейс» Черджиева Руслана Владимировича об истребовании документов от бывшего руководителя должника Чубрукова Владимира Александровича, предъявленное по делу № А24-3954/2017 по заявлению акционерного общества «Оборонэнергосбыт» (ИНН 7704731218, ОГРН 1097746448315) о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ватервейс» (ИНН 4105041587, ОГРН 1124177002058),
при участии:
от конкурсного управляющего Рябученко М.И. – Чечель В.И. – представитель по доверенности от 25.06.2018 (сроком на пять лет),
от иных лиц, участвующих в деле: не явились,
установил:
25.07.2017 в Арбитражный суд Камчатского края через систему «Мой арбитр» поступило заявление акционерного общества «Оборонэнергосбыт» (ИНН 7704731218, ОГРН 1097746448315, зарегистрированного по адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4А, корп. 1, далее – заявитель, АО «Оборонэнергосбыт») о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ватервейс» (ИНН 4105041587, ОГРН 1124177002058, зарегистрированного по адресу: 684036, Камчатский край, Елизовский район, пос. Вулканный, ул. Центральная, д. 15, оф. 5, далее – должник, ООО «Ватервейс»).
Определением Арбитражного суда Камчатского края от 17.08.2017 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу.
Определением суда от 12.09.2017 заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца, временным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Черджиев Руслан Владимирович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 23.09.2017 № 177.
Решением Арбитражного суда Камчатского края от 15.01.2018 должник признан несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев, на период до утверждения конкурсного управляющего исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего Черджиева Руслана Владимировича.
Определением суда от 07.02.2018 конкурсным управляющим должника утвержден Черджиев Р.В.
Определением суда от 08.06.2018 Черджиев Р.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Ватервейс», конкурсным управляющим должника утвержден Рябученко Михаил Иванович.
18.04.2018 через систему «Мой арбитр» от конкурсного управляющего Черджиева Р.В. поступило заявление об истребовании документов от бывшего руководителя должника Чубрукова Владимира Александровича и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение определения суда об обязании бывшего руководителя должника предоставить в адрес конкурсного управляющего оригиналов следующих документов:
1) Учредительные документы (устав, учредительный договор, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2) Сведения об имуществе и имущественных правах, их местонахождении, зарегистрированных за ООО «Ватервейс», с предоставлением информации о том, какие действия предприняты для сохранности данного имущества;
3) Реестр текущей задолженности с указанием расшифровки задолженности, наименования, реквизитов, в том числе банковских реквизитов кредитора;
4) Информацию о задолженности по заработной плате перед работниками, бывшими работниками ООО «Ватервейс», с указание размера задолженности, периода возникновения задолженности по заработной плате, ФИО, адрес регистрации, телефон, банковские реквизиты по каждому работнику;
5) Все документы по исполненным и неисполненным обязательствам ООО «Ватервейс» перед контрагентами за период с 2014 года по настоящее время;
6) Документы, содержащие сведения о наличии у ООО «Ватервейс» недвижимого имущества (состав, адрес места нахождения, площадь, кадастровый номер, иные идентифицирующие признаки), принадлежащего должнику на настоящий момент на праве собственности, аренды, ином праве, с приложением копий правоустанавливающих документов, технической документации, кадастровых паспортов, межевых планов, технических планов и др. на объекты недвижимости;
7) Документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, принадлежавшем ООО «Ватервейс» на каком-либо праве за период с 2014 года по настоящее время, с приложением копий правоустанавливающих документов;
8) Документы, содержащие сведения о принадлежащих должнику автотранспортных средствах (копии ПТС, договоров купли-продажи ТС);
9) Документы, содержащие сведения о транспортных средствах, числившихся за должником и снятых с учета за период с 2014 года по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;
10) Документы, содержащие сведения о тракторах, самоходных машинах, иной технике, принадлежавших ООО «Ватервейс» на каком-либо праве за период с 2014 года по настоящее время;
11) Документы, содержащие сведения о земельных участках, переданных на правах аренды, иных вещных правах должнику;
12) Документы, содержащие сведения о наличии во владении и/или пользовании должника имущества, в том числе недвижимого, находящегося в федеральной собственности;
13) Документы, содержащие сведения о выдаче лицензий должнику управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; в случае невозможности предоставить копии лицензий, указать сведения о номере, дате выдачи, дате начала и окончания действия лицензии, кем выдана лицензия и вид лицензируемой деятельности, копии решений о выдаче лицензий;
14) Документы, содержащие сведения о проверках, проведенных и проводимых управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении должника и их результатах (с приложением копий документов);
15) Документы, содержащие сведения о наличии во владении и/или пользовании должника имущества, в том числе недвижимого, находящегося в собственности Российской Федерации;
16) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за период с 2014 года по настоящее время;
17) Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
18) Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
19) Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
20) Учетную политику и документы, утвердившие ее;
21) Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
22) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием оснований, почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, сроков исковой давности;
23) Локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
24) Протоколы собраний руководящих органов по настоящее время;
25) Приказы и распоряжения директора/единоличного исполнительного органа за период с 18.08.2008 по настоящее время;
26) Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
27) Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
28) Номера расчетного и иных счетов ООО «Ватервейс», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
29) Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Ватервейс» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
30) Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
31) Копии лицензий, допусков СРО;
32) Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
33) Сведения об обременении имущества должника обязательствами третьих лиц (аренда, залог и т.п.);
34) Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
35) Сведения о внутренней структуре ООО «Ватервейс», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, а также долях в уставных капиталах иных обществ;
36) Документы, содержащие сведения о регистрационном номере страхователя, сведения о наличии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
37) Копии представленной ООО «Ватервейс» в Пенсионный Фонд РФ отчетности о застрахованных лицах (работниках ООО «Ватервейс») по формам СЗВ-М, СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-5, СЗВ-6-4, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-3, АДВ-6-4 за период с 2014 год по настоящее время, с приложением копий указанной отчетности и с указанием данных застрахованных лиц - работников и бывших работников ООО «Ватервейс» (ФИО, адрес регистрации) сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
38) Копии иной отчетности, представленной ООО «Ватервейс» в Пенсионный Фонд РФ;
39) Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Ватервейс» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
40) Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Ватервейс» его функций и видов деятельности;
41) Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;
42) Отчёты оценщиков (за последние три года);
43) Отчётность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений (за последние три года);
44) Сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, два месяца, квартал, полугодие, год;
45) Список работников организации-должника, в том числе с указанием работников, в настоящее время работающих по трудовому договору в организации-должнике, и работников, уволенных начиная с 2014 года и по настоящее время, с указанием фамилии, имени и отчества работника, даты принятия на работу, даты увольнения, должности, адреса регистрации, иных контактных данных работника (телефон, адрес для направления корреспонденции, адрес электронного почтового ящика), размера задолженности перед работником, с приложением оригиналов трудовых договоров с работниками и трудовых книжек работников;
46) Справки о задолженности должника гражданам, перед которыми предприятие несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью (с пофамильным перечнем) на день введения процедуры конкурсного производства;
47) Сведения о переданных для исполнения в Службу судебных приставов исполнительных листов в отношении ООО «Ватервейс» с указанием номера и даты исполнительного листа, наименования лица, перед которым ООО «Ватервейс» имеет задолженность, размера задолженности, подтвержденной судом, представить копии исполнительных листов;
48) Список возбужденных исполнительных производств в отношении ООО «Ватервейс» с указанием номера, даты, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства;
49) Список арестованного имущества, прав ООО «Ватервейс» с приложением оригиналов документов, представить оригиналы постановлений о наложении ареста;
50) Список оконченных исполнительных производств, которые были окончены в течение шести месяцев до даты введения наблюдения, представить оригиналы постановлений об окончании исполнительного производства;
51) Сведения о переданных ООО «Ватервейс» для исполнения в Службу судебных приставов исполнительных листов с указанием номера и даты исполнительного листа, наименования лиц, которые имеют задолженность перед ООО «Ватервейс», размера задолженности, подтвержденной судом, представить оригиналы исполнительных листов;
52) Список возбужденных по заявлению ООО «Ватервейс» исполнительных производств с указанием номера, даты, представить оригиналы постановлений о возбуждении исполнительного производства;
53) Список дел (гражданских, административных), находившихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах за период с 2013 года по настоящее время, участником которых являлось ООО «Ватервейс», с указанием номера дела, даты возбуждения производства по делу, наименований и адресов лиц, участвующих в деле, даты принятия решения, содержания резолютивной части решения, фамилии судьи, контактного номера отдела/работника суда, с приложением оригиналов указанных решений/судебных актов, вынесенных по итогам рассмотрения дел;
54) Материалы дел (гражданских, административных), рассмотренных в судах общей юрисдикции и арбитражных судах за период с 2014 года по настоящее время, участником которых являлось ООО «Ватервейс»;
55) Сведения об уголовных/административных делах возбужденных в отношении руководителей/учредителей ООО «Ватервейс», с приложением копий материалов проверки, с указанием номера дела, даты возбуждения производства по делу, наименований и адресов лиц, участвующих в деле.
В заявлении указано, что часть вышеперечисленной информации можно предоставить в форме следующих справок:
- от ГИБДД о транспортных средствах;
- от Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об объектах повышенной опасности;
- от Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники о дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других самоходных машинах;
- от Межрегионального территориального управления Росимущества о составе и величине земельных участков на правах аренды и владения (если регистрация предприятия была до 2002 года);
- от Росреестра о правах на объекты недвижимости и земельные участки;
- от Службы судебных приставов об имеющихся на исполнении исполнительных документах;
- от Инспекции ФНС: справка об открытых счетах, полная выписка из ЕГРЮЛ с указанием участия в других юридических лицах, справка о задолженности по обязательным платежам, справка об имеющейся информации о зарегистрированных правах в качестве плательщика налогов с владельцев транспортных средств, земельного налога, налога на имущество по недвижимости;
- от банков справки об остатках денежных средств и о движении денежных средств за период с 2014 года по настоящее время.
Определением суда от 20.04.2018 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.
Определениями суда от 25.05.2018, 08.06.2018 судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего откладывалось.
Лица, участвующие в деле, кроме указанных, явку своих полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
При этом в определениях арбитражного суда указывалось о возможности получения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края в сети Интернет (http://kamchatka.arbitr.ru).
Суд в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассматривает дело в отсутствие не явившихся лиц.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего Рябученко М.И. заявление поддержал, уточнив в порядке статьи 49 АПК РФ требования в части передачи истребуемых документов от бывшего руководителя должника Чубрукова Владимира Александровича конкурсному управляющему Рябученко Михаилу Ивановичу.
Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял заявленные уточнение в части передачи истребуемых документов от бывшего руководителя должника Чубрукова Владимира Александровича конкурсному управляющему Рябученко Михаилу Ивановичу.
Исследовав материалы дела, ознакомившись с заявлением и представленными по нему документами, суд установил следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
В абзаце 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве предусмотрено, что руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Таким образом, Законом о банкротстве предусмотрена обязанность руководителя должника, временного управляющего, конкурсного управляющего по передаче новому конкурсному управляющему в трехдневный срок с даты его утверждения бухгалтерской и иной документации.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» указано, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6–12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
Пунктом 1 статьи 129 Закона о банкротстве предусмотрено, что с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены названным законом.
Согласно пункту 2 статьи 129 указанного Закона на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией.
Согласно пункту 1 статьи 318 АПК РФ судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном названным Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.
В соответствии со статьей 187 АПК РФ определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, если иное не установлено названным Кодексом или арбитражным судом.
Определение арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего подлежит немедленному исполнению.
Из материалов дела судом установлено, что на момент введения процедуры конкурсного производства генеральным директором должника являлся Чубруков Владимир Александрович.
Определением суда от 07.02.2018 конкурсным управляющим должника утвержден Черджиев Р.В.
Определением суда от 08.06.2018 Черджиев Р.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, конкурсным управляющим должника утвержден Рябученко Михаил Иванович.
В определениях суда от 25.05.2018, от 08.06.2018 содержались требования о необходимости конкурсного управляющего Черджиева Р.В. представить в суд сведения относительно исполнения бывшим руководителем должника обязанности по передаче документов, с учетом фактически переданных документов представить в суд письменное уточнение перечня документов, подлежащих истребованию, представить доказательства получения Чубруковым В.А. копии заявления об истребовании.
Также в определениях суда от 25.05.2018, от 08.06.2018 суд указал на необходимость Чубрукову Владимиру Александровичу представить в суд сведения относительно наличия (отсутствия) документов должника, а также сведения об исполнении обязанности по передаче документов конкурсному управляющему с доказательствами передачи (указанные определения получены Чубруковым В.А., что подтверждается почтовыми уведомлениями).
При этом судом разъяснены положения статьи 16 АПК РФ.
Вместе с тем, требования суда Черджиевым Р.В. и Чубруковым В.А. не исполнены.
Чубруков В.А. каких-либо возражений на заявление, а также доказательства передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, в суд не представил.
В силу положений пункта 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве утвержденные арбитражным судом арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных управляющих.
В связи с чем, Чубруков Владимир Александрович обязан не позднее чем через 3 дня с даты получения определения об истребовании доказательств направить конкурсному управляющему Рябученко Михаилу Ивановичу (почтовый адрес для направления корреспонденции: 690074, Приморский край, г. Владивосток, а/я 91) все истребуемые документы.
Руководствуясь статьями 60, 126, 127Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статьями 49, 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
принять уточнение заявленных требований в части передачи истребуемых документов от бывшего руководителя должника Чубрукова Владимира Александровича конкурсному управляющему Рябученко Михаилу Ивановичу.
Истребовать от бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Ватервейс» (ИНН 4105041587, ОГРН 1124177002058) Чубрукова Владимира Александровича следующие сведения и оригиналы документов:
1) Учредительные документы (устав, учредительный договор, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2) Сведения об имуществе и имущественных правах, их местонахождении, зарегистрированных за ООО «Ватервейс», с предоставлением информации о том, какие действия предприняты для сохранности данного имущества;
3) Реестр текущей задолженности с указанием расшифровки задолженности, наименования, реквизитов, в том числе банковских реквизитов кредитора;
4) Информацию о задолженности по заработной плате перед работниками, бывшими работниками ООО «Ватервейс», с указание размера задолженности, периода возникновения задолженности по заработной плате, ФИО, адрес регистрации, телефон, банковские реквизиты по каждому работнику;
5) Все документы по исполненным и неисполненным обязательствам ООО «Ватервейс» перед контрагентами за период с 2014 года по настоящее время;
6) Документы, содержащие сведения о наличии у ООО «Ватервейс» недвижимого имущества (состав, адрес места нахождения, площадь, кадастровый номер, иные идентифицирующие признаки), принадлежащего должнику на настоящий момент на праве собственности, аренды, ином праве, с приложением копий правоустанавливающих документов, технической документации, кадастровых паспортов, межевых планов, технических планов и др. на объекты недвижимости;
7) Документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, принадлежавшем ООО «Ватервейс» на каком-либо праве за период с 2014 года по настоящее время, с приложением копий правоустанавливающих документов;
8) Документы, содержащие сведения о принадлежащих должнику автотранспортных средствах (копии ПТС, договоров купли-продажи ТС);
9) Документы, содержащие сведения о транспортных средствах, числившихся за должником и снятых с учета за период с 2014 года по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;
10) Документы, содержащие сведения о тракторах, самоходных машинах, иной технике, принадлежавших ООО «Ватервейс» на каком-либо праве за период с 2014 года по настоящее время;
11) Документы, содержащие сведения о земельных участках, переданных на правах аренды, иных вещных правах должнику;
12) Документы, содержащие сведения о наличии во владении и/или пользовании должника имущества, в том числе недвижимого, находящегося в федеральной собственности;
13) Документы, содержащие сведения о выдаче лицензий должнику управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; в случае невозможности предоставить копии лицензий, указать сведения о номере, дате выдачи, дате начала и окончания действия лицензии, кем выдана лицензия и вид лицензируемой деятельности, копии решений о выдаче лицензий;
14) Документы, содержащие сведения о проверках, проведенных и проводимых управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении должника и их результатах (с приложением копий документов);
15) Документы, содержащие сведения о наличии во владении и/или пользовании должника имущества, в том числе недвижимого, находящегося в собственности Российской Федерации;
16) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за период с 2014 года по настоящее время;
17) Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
18) Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
19) Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
20) Учетную политику и документы, утвердившие ее;
21) Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
22) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием оснований, почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, сроков исковой давности;
23) Локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
24) Протоколы собраний руководящих органов по настоящее время;
25) Приказы и распоряжения директора/единоличного исполнительного органа за период с 18.08.2008 по настоящее время;
26) Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
27) Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
28) Номера расчетного и иных счетов ООО «Ватервейс», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
29) Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Ватервейс» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
30) Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
31) Копии лицензий, допусков СРО;
32) Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
33) Сведения об обременении имущества должника обязательствами третьих лиц (аренда, залог и т.п.);
34) Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
35) Сведения о внутренней структуре ООО «Ватервейс», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, а также долях в уставных капиталах иных обществ;
36) Документы, содержащие сведения о регистрационном номере страхователя, сведения о наличии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
37) Копии представленной ООО «Ватервейс» в Пенсионный Фонд РФ отчетности о застрахованных лицах (работниках ООО «Ватервейс») по формам СЗВ-М, СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-5, СЗВ-6-4, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-3, АДВ-6-4 за период с 2014 год по настоящее время, с приложением копий указанной отчетности и с указанием данных застрахованных лиц - работников и бывших работников ООО «Ватервейс» (ФИО, адрес регистрации) сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
38) Копии иной отчетности, представленной ООО «Ватервейс» в Пенсионный Фонд РФ;
39) Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Ватервейс» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
40) Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Ватервейс» его функций и видов деятельности;
41) Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;
42) Отчёты оценщиков (за последние три года);
43) Отчётность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений (за последние три года);
44) Сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, два месяца, квартал, полугодие, год;
45) Список работников организации-должника, в том числе с указанием работников, в настоящее время работающих по трудовому договору в организации-должнике, и работников, уволенных начиная с 2014 года и по настоящее время, с указанием фамилии, имени и отчества работника, даты принятия на работу, даты увольнения, должности, адреса регистрации, иных контактных данных работника (телефон, адрес для направления корреспонденции, адрес электронного почтового ящика), размера задолженности перед работником, с приложением оригиналов трудовых договоров с работниками и трудовых книжек работников;
46) Справки о задолженности должника гражданам, перед которыми предприятие несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью (с пофамильным перечнем) на день введения процедуры конкурсного производства;
47) Сведения о переданных для исполнения в Службу судебных приставов исполнительных листов в отношении ООО «Ватервейс» с указанием номера и даты исполнительного листа, наименования лица, перед которым ООО «Ватервейс» имеет задолженность, размера задолженности, подтвержденной судом, представить копии исполнительных листов;
48) Список возбужденных исполнительных производств в отношении ООО «Ватервейс» с указанием номера, даты, представить заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства;
49) Список арестованного имущества, прав ООО «Ватервейс» с приложением оригиналов документов, представить оригиналы постановлений о наложении ареста;
50) Список оконченных исполнительных производств, которые были окончены в течение шести месяцев до даты введения наблюдения, представить оригиналы постановлений об окончании исполнительного производства;
51) Сведения о переданных ООО «Ватервейс» для исполнения в Службу судебных приставов исполнительных листов с указанием номера и даты исполнительного листа, наименования лиц, которые имеют задолженность перед ООО «Ватервейс», размера задолженности, подтвержденной судом, представить оригиналы исполнительных листов;
52) Список возбужденных по заявлению ООО «Ватервейс» исполнительных производств с указанием номера, даты, представить оригиналы постановлений о возбуждении исполнительного производства;
53) Список дел (гражданских, административных), находившихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах за период с 2013 года по настоящее время, участником которых являлось ООО «Ватервейс», с указанием номера дела, даты возбуждения производства по делу, наименований и адресов лиц, участвующих в деле, даты принятия решения, содержания резолютивной части решения, фамилии судьи, контактного номера отдела/работника суда, с приложением оригиналов указанных решений/судебных актов, вынесенных по итогам рассмотрения дел;
54) Материалы дел (гражданских, административных), рассмотренных в судах общей юрисдикции и арбитражных судах за период с 2014 года по настоящее время, участником которых являлось ООО «Ватервейс»;
55) Сведения об уголовных/административных делах возбужденных в отношении руководителей/учредителей ООО «Ватервейс», с приложением копий материалов проверки, с указанием номера дела, даты возбуждения производства по делу, наименований и адресов лиц, участвующих в деле.
Истребуемые документы выдать на руки конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Ватервейс» (ИНН 4105041587, ОГРН 1124177002058) Рябученко Михаилу Ивановичу не позднее чем через 3 дня с даты получения определения об истребовании доказательств.
Разъяснить, что согласно части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности представить его вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный судом срок суд вправе выдать исполнительный лист, а также на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф.
Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать две тысячи пятьсот рублей, на должностных лиц – пять тысяч рублей, на организации – сто тысяч рублей, если иное не предусмотрено настоящей статьей (часть первая статьи 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня вынесения определения. Обжалование определения не приостанавливает его исполнение.
Судья О.С. Алферова
