АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
по результатам рассмотрения обоснованности требований кредитора
г.Иваново Дело № А17-9363/2016
31 августа 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 30 августа 2017 года. Полный текст определения изготовлен 31 августа 2017 года.
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рябцевой Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казариной О.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление LEVAD COMMERCE CORP. (далее ТК «Левад», заявитель, адрес: Панама, г. Панама, 50-я улица, Глобал Плаза Тауэр, 19 этаж)
к обществу с ограниченной ответственностью «Литон» (далее ООО «Литон», должник, адрес: 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 23, ИНН 3711024100, ОГРН 1083711002352),
о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 14 979 530 руб.
и
заявление общества с ограниченной ответственностью «Гермес-70» (далее ООО «Гермес-70», заявитель, адрес: 4900, Украина, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Байкальская, д. 9/21)
к обществу с ограниченной ответственностью «Литон» (далее ООО «Литон», должник, адрес: 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 23, ИНН 3711024100, ОГРН 1083711002352),
о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 6 554 704,25 руб.,
при участии в деле:
- от заявителя ТК «Левад» – Алексеева А.А. (доверенность от 10.03.2017г.),
- от заявителя ООО «Гермес-70» - Бородачев А.Д. (доверенность от 07.02.2017г.),
- от ООО «Литон» – Зорина (Мусланова) И.С. (доверенность от 06.02.2017г.),
- от ООО «Промимпэкс» (конкурный кредитор) - Шарон А.А. (доверенность от 19.05.2017г.), Куприянов Р.В. (доверенность от 01.02.2017г.),
- временный управляющий ООО «Литон» Морозова Т.О.
У С Т А Н О В И Л :
22.03.2017 года в Арбитражный суд Ивановской области в деле о банкротстве ООО «Литон» с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 14 979 530 руб. обратилось ТК «Левад», о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 6 554 704,25 руб. обратилось ООО «Гермес-70».
Определением арбитражного суда от 12.04.2017 года, от 19.04.2017 года требования ТК «Левад», ООО «Гермес-70» были приняты к производству, судебные заседания назначены по проверке обоснованности требований назначены на 01.06.2017г., на 06.06.2017г.. Рассмотрение дел откладывалось для выяснения вопросов имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта.
Информация о времени и месте рассмотрения дел, отложении судебных разбирательств, размещена на сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", одним определением суда о включении требований в реестр требований кредиторов может разрешаться вопрос о включении в реестр требований нескольких кредиторов.
Суд считает целесообразным рассмотрение требований ТК «Левад» и ООО «Гермес-70» в рамках одного дела.
ТК «Левад» уточнил в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленные требования (в связи с необходимостью устранения технической ошибки), просит включить в реестр требований кредиторов задолженность в сумме 14 981 672,26 руб., сумма определена в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения - 09.02.2017 года.
Представитель ООО «Литон» признала требования заявителей обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов.
Представитель ООО «Промимпэкс» и временный управляющий должника возражали против удовлетворения требований заявителей; возражения в письменном виде представлены в дело.
От других лиц, имеющих право в соответствии с пунктом 3 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) заявлять возражения по требованиям, возражений не поступило.
Как видно из материалов дела,
Определением Арбитражного суда Ивановской области от 07.12.2016 года принято к производству заявление ООО «Промимпэкс» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Литон». Определением суда от 09.02.2017 года (резолютивная часть от 08.02.2017 года) в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Морозова Татьяна Олеговна.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 22.02.2017 года.
Заявители предъявили требования к должнику 22.03.2017 года (согласно штампам суда на заявлениях) в срок установленный пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
На основании исследования представленных в дело доказательств судом установлены следующие фактические обстоятельства:
1. Между ООО «Гермес-70» (Продавец) и ООО «Литон» (Покупатель) были заключены контракты на поставку товаров в соответствии со спецификациями, которые являются неотъемлемой часть контрактов (пункты 1.1. контрактов),
- Контракт № 140915-1 от 14.09.2015 года, в соответствии с которым ООО «Гермес-70» произвело поставку товара на сумму на сумму 2.590.698 рублей.
- Контракт № 161015-1 от 16.10.2015 года, в соответствии с которым ООО «Гермес-70» произвело поставку товара на сумму на сумму 417.094,25 рублей,
- Контракт № 200815 от 20.08.2015 года, в соответствии с которым ООО «Гермес-70» произвело поставку товара на сумму на сумму 2.794.630 рублей,
- Контракт № 220715МА-3 от 22.07.2015 года, в соответствии с которым ООО «Гермес-70» произвело поставку товара на сумму на сумму 8.132.144 рублей.
Согласно п. 3.2. контрактов товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем по количеству - согласно данным указанным в товаросопроводительных документах; по качеству – согласно декларации производителя.
В соответствии с п. 5.1. контрактов Продавец осуществляет поставку товара на условиях, согласно incoterms 2010, базис поставки оговаривается в каждой отдельно взятой спецификации.
Оплата каждой партии товара осуществляется согласно спецификаций (п. 6.2. контрактов).
Продавцом и поставщиком по данным контрактам выступало ООО «Гермес-70».
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толковании, установленном Правилами по использованию национальных и международных торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010», опубликованных Международной торговой палатой за № 715, засвидетельствованных Постановлением Правления ТПП РФ от 28 июня 2012 г. N 54-5 «О свидетельствовании торгового обычая (обычая делового оборота), принятого в Российской Федерации».
Условия поставки FCA Инкотермс 2010 - «Free Carrier» («Франко перевозчик» указанное название места) означает, что продавец передаст товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, указанному покупателем перевозчику в названном месте. Продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке товара с момента передачи его перевозчику.
Перевозка товара со склада грузоотправителя осуществлялась силами нескольких привлеченных транспортных компаний: ООО «ВЛК 2011», CLL SNABTRANS, VLAD-TRANS LTD, Transportnik SPS, LLS «Evrotrans». С.Г. Федоренко, ООО «Кормо-Транс-Логистик».
Отметки вышеуказанных транспортных компаний имеются на представленных в дело международных товарно-транспортных накладных (CMR), составление которых предусмотрено Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 19.05.1956г., ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР, Верховного Совета СССР от 01.08.1983 № 9763-Х. Россия является участником этой Конвенции с 1983 г., как правопреемник СССР.
Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства поставки товара:
·По Контракту № 140915-1 от 14.09.2015 года
CMR 037076 от 14.09.2015г.
Место погрузки груза: г. Харьков, Украина
Место разгрузки груза: ООО «Ahmadjon Style Busines», г. Ташкент, Мирабадский р-н., ул. Истикбол, д. 34, Узбекистан.
В своих дополнительных пояснениях от 21.08.2017г. должник указал, что отгрузка осуществлялась непосредственно на склад последующего покупателя ООО «Ahmadjon Style Busines», г. Ташкент, Узбекистан. Товар проходил по территории РФ в режиме таможенного транзита, в связи с чем, была оформлена транзитная декларация № 10101120-31-150915-3063-0.
В соответствии со ст. 215 Таможенного Кодекса Таможенного Союза таможенный транзит - таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории таможенного союза, в том числе через территорию государства, не являющегося членом таможенного союза, от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования.
В соответствии с п. 3 ст. 179 ТК ТС таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.
Таможенным представителем ООО «Литон» (ООО «Маршалл») посредством специализированных программных средств в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной таможенной службы от 17 сентября 2013 г. № 1761 «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля» в таможенный орган декларирования посредством электронной связи были представлены товаросопроводительные документы, формализованные в определенном формате.
В момент въезда транспорта с товаром на территорию РФ таможенным органом электронные транзитные декларации были сформированы самостоятельно.
·По Контракту № 161015 от 16.10.2015г.
CMR 021024 от 21.10.2015г.
Место погрузки груза: г. Днепропетровск, Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Должник пояснил, что товар по указанному Контракту, был приобретен для целей перепродажи и перепродан ООО «Новые окна»; изначально товар ввозился на территорию РФ в режиме таможенного транзита для целей последующего реэкспорта.
В соответствии со ст. 225 ТК ТС таможенная процедура таможенного транзита завершается после доставки товаров в место доставки, установленное таможенным органом отправления. В месте доставки товаров до завершения таможенной процедуры таможенного транзита товары размещаются в зоне таможенного контроля.
После закрытия процедуры таможенного транзита на товар, помещенный в постоянную зону таможенного контроля (ПЗГК), которым выступал терминал ООО «ТЛТ-Юг» (РФ, Ростовская обл., и. Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д.1), в таможенный орган были подана декларация № 10319010/281015/0024084 по процедуре реэкспорт в связи с продажей товара ООО «Новые окна».
Разгрузка транспорта, которым поставлялся товар, не производилась, из зоны таможенного контроля товар на тех же транспортных средствах с тем же перевозчиком был отправлен новому покупателю.
В соответствии со ст. 296 ТК ТС реэкспорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.
·По Контракту № 200815 от 20.08.2015г.
CMR 070524 от 25.08.2015г.
Место погрузки груза: г. Днепропетровск, Украина
Место разгрузки груза: ООО «Ahmadjon Style Busines», г. Ташкент, Мирабадский р-н., ул. Истикбол, д. 34, Узбекистан.
Отгрузка осуществлялась непосредственно склад последующего покупателя ООО «Ahmadjon Style Busines», г. Ташкент, Узбекистан. Товар проходил по территории РФ в режиме таможенного транзита, в связи с чем, была оформлена электронная транзитная декларация № 10101120-31-270815-0679-6.
·По Контракту № 220715МА-3 от 22.07.2015г.
- CMR 0799466 от 28.07.2015г.
Поставка осуществляется на условиях EXW г. Запорожье в толкованиях Инкотермс 2010.
Условия поставки EXW Инкотермс 2010 - «Ех Works» (named place) - «Франко завод» (указанное название места) означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом указанном месте (например: на заводе, фабрике, складе и т.п.).
Место погрузки груза: г. Запорожье, Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/030815/0015193.
- CMR 0799464 от 28.07.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010. Место погрузки груза: с. Артемовка, Полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/030815/0015194.
- CMR 085847 от 30.07.2015г.
Поставка осуществляется на условиях EXW г. Запорожье в толкованиях Инкотермс 2010.
Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/040815/0015261.
- CMR 164751 от 30.07.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010.
Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/040815/0015262.
- CMR 164754 от 30.07.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010.
Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/040815/0015260.
- CMR 164860 от 04.08.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010. Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/040815/0015724.
- CMR 164861 от 04.08.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010.
Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/080815/0015725.
- CMR 164859 от 04.08.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010. Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1,РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/080815/0015727.
- CMR 105813 от 04.08.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010. Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1,РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/080815/0015726.
- CMR 105869 от 04.08.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010.
Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/080815/0015728.
- СMR б/н от 04.08.2015г.
Поставка осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толкованиях Инкотермс 2010.
Место погрузки груза: с. Артемовка, полтавская обл., Украина
Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовская обл., поселок Матвеев-Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Весь товар по вышеуказанным договорам (контрактам) впоследствии был продан ООО «Новые окна», в связи с чем в таможенный орган подана декларация № 10319010/080815/0015729.
- CMR 058083 от 07.08.2015г.
Место погрузки груза: г. Запорожье, Украина
Место разгрузки груза: ООО «Ahmadjon Style Busines», г. Ташкент, Мирабадский р-н., ул. Истикбол, д. 34, Узбекистан.
Отгрузка осуществлялась непосредственно склад последующего покупателя ООО «Ahmadjon Style Busines», г. Ташкент, Узбекистан. Товар проходил по территории РФ в режиме таможенного транзита, в связи с чем была оформлена электронная транзитная декларация № 10101120-31 -090815-1225-6.
В соответствии с п. 5.2. всех контрактов право собственности на товар и риски случайной гибели либо повреждения переходят к покупателю с даты отгрузки товара перевозчику.
Представленные в материалы дела CMR с отметками грузоотправителя и транспортной компании являются надлежащим доказательством исполнения обязательства заявителя по поставке товара ООО «Литон».
Поставленный товар должником бы оплачен частично по контракту № 220715МА-3 от 22.07.2015 г. должник оплатил 7 379 862 руб., сумма задолженности ООО «Литон» перед ООО «Гермес-70»
- по договору № 140915-1 от 14.09.2015 г. составляет 2.590.698 рублей,
- по договору № 161015-1 от 16.10.2015 г. составляет 417.094,25 рублей,
- по договору № 200815 от 20.08.2015 г. составляет 2.794.630 рублей,
- по договору № 220715МА-3 от 22.07.2015 г. (с учетом частичной оплаты) составляет 752.282 рублей.
Общая сумма задолженности по указанным договорам составляет 6.554.704,25 рублей.
2. Между ТК «Левад» (Продавец) и ООО «Литон» (Покупатель) были заключены следующие контракты на поставку сахара :
1. Контракт № 280515С-1 от 28.05.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 050615С-1 от 28.05.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
2. Контракт № 280515С-2 от 28.05.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Задолженность ООО «Литон» по контракту № 050615С-2 от 28.05.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
3. Контракт № 280515С-3 от 28.05.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт.Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 050615С-3 от 28.05.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
4. Контракт № 050615С-4 от 05.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 050615С-4 от 05.06.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
5. Контракт № 080615С-5 от 08.06.2015 г,.
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт.Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 080615С-5 от 08.06.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
6. Контракт № 080615С-6 от 08.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории • изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 080615С-6 от 08.06.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
7. Контракт № 080615С-7 от 08.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 080615С-7 от 08.06.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
8. Контракт № 080615С-8 от 08.06.2015 г.
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 080615С-8 от 08.06.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
9. Контракт № 080615С-9 от 08.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 8.514,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 080615С-9 от 08.06.2015 г. составляет 8.514,00 долларов США.
10. Контракт № 120615С-10 от 12.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-10 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
11. Контракт № 120615С-11 от 12.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-11 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
12. Контракт № 120615С-12 от 12.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-12 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
13. Контракт № 120615С-13 от 12.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-13 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
14. Контракт № 120615С-14 от 12.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-14 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
15. Контракт № 120615С-15 от 12.06.2015 г,.
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-15 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
16. Контракт № 120615С-16 от 12.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 120615С-16 от 12.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
17. Контракт № 170615С-17 от 17.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 170615С-17 от 17.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
18. Контракт № 170615С-18 от 17.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 170615С-18 от 17.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
19. Контракт № 240615С-19 от 24.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 240615С-19 от 24.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
20. Контракт № 240615С-20 от 24.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории • изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 240615С-20 от 24.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
21. Контракт № 240615С-21 от 24.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 240615С-21 от 24.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
22. Контракт № 250615С-22 от 25.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 250615С-22 от 25.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
23. Контракт № 250615С-23 от 25.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 250615С-23 от 25.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
24. Контракт № 250615С-24 от 25.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику сахар белый кристаллический 3-й категории изготовленный из сахарной свеклы, производства 2014 года, страна происхождения - Украина.
Стоимость договора составила 9.200,00 долларов США.
Грузоотправителем является ООО «Новооржицкий сахарный завод» (адрес: Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 250615С-24 от 25.06.2015 г. составляет 9.200,00 долларов США.
и контракты на поставку майонеза и горчицы:
25. Контракт № 200615МА-2 от 20.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику майонез столовый, горчицу в ассортименте согласно счету-фактуры к данному контракту.
Стоимость договора составила 17.540,50 долларов США.
Грузоотправителем является ООО фирма «ОЛЮ ЛТД» (адрес: Украина, г. Запорожье, ул. Карпенко-Карого, д. 47).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 200615МА-2 от 20.06.2015 г. составляет 17.540,50 долларов США.
26. Контракт № 200615М-2 от 20.06.2015 г.,
в соответствии с которым ТК «Левад» обязалось поставить должнику майонез столовый, горчицу в ассортименте согласно счету-фактуры к данному контракту.
Стоимость договора составила 19.584 долларов США.
Грузоотправителем является ООО фирма «ОЛЮ ЛТД» (адрес: Украина, г. Запорожье, ул. Карпенко-Карого, д. 47).
Сумма задолженности ООО «Литон» по контракту № 200615МА-2 от 20.06.2015 г. составляет 19.584 долларов США.
Поставка товара от ТК «Левад» осуществлялась на условиях FCA (склад Продавца) в толковании, установленном Правилами по использованию национальных и международных торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010», опубликованных Международной торговой палатой за № 715, засвидетельствованных Постановлением Правления ТПП РФ от 28 июня 2012 г. N 54-5 «О свидетельствовании торгового обычая (обычая делового оборота), принятого в Российской Федерации».
Условия поставки FCA Инкотермс 2010 - «Free Carrier» («Франко перевозчик» указанное название места) означает, что продавец передаст товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, указанному покупателем перевозчику в названном месте. Продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке товара с момента передачи его перевозчику.
Грузоотправителями по контрактам на поставку сахара
-Контракт № 280515С-1 от 28.05.2015 г.
-Контракт № 280515С-2 от 28.05.2015 г.
-Контракт № 280515С-3 от 28.05.2015 г.
-Контракт № 050615С-4 от 05.06.2015 г.
-Контракт № 080615С-5 от 08.06.2015 г.
-Контракт № 080615С-6 от 08.06.2015 г.
-Контракт № 080615С-7 от 08.06.2015 г.
-Контракт № 080615С-8 от 08.06.2015 г.
-Контракт № 080615С-9 от 08.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-10 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-11 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-12 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-13 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-14 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-15 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 120615С-16 от 12.06.2015 г.
-Контракт № 170615С-17 от 17.06.2015 г.
-Контракт № 170615С-18 от 17.06.2015 г.
-Контракт № 240615С-19 от 24.06.2015 г.
-Контракт № 240615С-20 от 24.06.2015 г.
-Контракт № 240615С-21 от 24.06.2015 г.
-Контракт № 250615С-22 от 25.06.2015 г.
-Контракт № 250615С-23 от 25.06.2015 г.
-Контракт № 250615С-24 от 25.06.2015 г.
выступало ООО «Новооржицкий сахарный завод» (Украина, смт. Новооржицкое, ул. Ленина, д. 2).
Грузоотправителем по контрактам на поставку майонеза и горчицы
- Контракт № 200615МА-2 от 20.06.2015 г.
- Контракт № 200615М-2 от 20.06.2015 г.,
выступало ООО фирма «Олю ЛТД» (Украина, Запорожье, ул. Карпенко-Карого, д. 47).
Согласно граф 3-4 международных товарно-транспортных накладных (CMR), оформленных в подтверждение поставки товара от заявителя должнику:
по контрактам по поставке сахара:
- Место погрузки груза: смт. Новооржицкое, Украина
- Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовкая обл., поселок Матвеев- Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ;
по контрактам по поставке майонеза и горчицы:
- Место погрузки груза: г. Запорожье
- Место разгрузки груза: Терминал ООО «ТЛТ-Юг», Ростовкая обл., поселок Матвеев - Курган, ул. Промышленная, д. 1, РФ.
Перевозка товара со склада грузоотправителя осуществлялась силами нескольких привлеченных транспортных компаний: Transportnik SPS, LLS «Evrotrans», Г.И. Фетисов.
Отметки вышеуказанных транспортных компаний имеются на представленных в дело международных товарно-транспортных накладных (CMR), составление которых предусмотрено Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 19.05.1956г., ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР, Верховного Совета СССР от 01.08.1983 № 9763-X. Россия является участником этой Конвенции с 1983 г., как правопреемник СССР.
В соответствии с п. 5.2. всех контрактов право собственности на товар и риски случайной гибели либо повреждения переходят к покупателю с даты отгрузки товара.
Возражая против требований ТК «Левад» и ООО «Гермес-70» ООО «Промимпэкс» указало, что по его мнению между сторонами вышеуказанных контрактов (ТК «Левад» и ООО «Литон», и ООО «Гермес-70» и ООО «Литон») отсутствуют реальные отношения поставки (в части поставок, вывезенных с территории Российской Федерации в режиме реэкспорта), при этом сослалось на следующие обстоятельства:
- Контракты на поставку продукции в адрес должника подписаны неуполномоченными лицами заявителей: Коваленко Ю. (от имени ТК Левад) и Кондратовым Н.Н. (от имени ООО «Гермес-70»), заявление о включении в реестр подписано неуправомоченным лицом Бородачевым А.Д., доверенность которого подписана лицом, чьи полномочия действовать от имени заявителей не подтверждены;
- Отсутствует товарная накладная, товарно-транспортная накладная (СМR представлены в копиях), в накладной CMR отсутствуют сведения о пересечении товара границы РФ;
- Не представлены доказательства того, что у заявителей поставляемый товар имелся для передачи, все отгрузки идут с иных предприятиях, расположенных на Украине;
- Не представлены доказательства уплаты таможенных сборов за ввоз товара на территорию РФ;
- На товаросопроводительном документе (CMR) отсутствует отметка о прохождение ветеринарного контроля;
- Данные операции не отражены в данных бухгалтерского учета должника ООО «Литон»;
- В деле отсутствуют удовлетворительные сведения о том, как полученным товаром распорядился должник, где он его хранил, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности.
Как сказано выше, представитель должника, возражая против доводов ООО «Промимпэкс», пояснил, что поставленный от ТК «Левад» и ООО «Гермес-70» товар приобретался должником для перепродажи и был перепродан ООО «Новые окна» (Украина), в связи с чем изначально ввозился на территорию России в режиме таможенного транзита для целей последующего реэкспорта: в подтверждение данных обстоятельств в дело представлены накладные СМR по реэкспорту (сопроводительное письмо от 21.06.2017г. (в электронном виде)).
Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями ООО «Маршалл» (таможенный брокер), с которым у должника заключен договор № 0001/03-15-027 от 12.02.2015г. на возмездное оказание услуг по совершению таможенных операций (ответ на запрос № 155 от 20.06.2017г.)
В соответствии со ст. 296 Таможенного кодекса Таможенного Союза реэкспорт - таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.
По ходатайству ООО «Промимпэкс» судом был направлен запрос в Таганрогскую таможню Южного Таможенного Управления ФТС России о предоставлении документов, приложенных к таможенным декларациям, которыми производилось оформление операции реэкспорта. В ответ на запрос были представлены заверенные копии таможенных деклараций по реэкспорту, контрактов между ООО «Литон» (продавец) и ООО «Новые окна» (покупатель, Украина) на поставку товара, приобретенного должником у ТК «Левад», СМR на поставку товара в адрес ООО «Новые окна», а также документы, подтверждающие приобретение ТК «Левад» продукции, поставленной должнику, таможенных деклараций по импорту (от ТК «Левад» в адрес ООО «Литон»), документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществивших таможенное оформление операций, инвойсы, сертификаты на товар, упаковочные листы.
С учетом представленных из Таганрогской таможни документов у суда нет оснований для вывода об отсутствии реальных отношений поставки между заявителем и ООО «Литон.
В подтверждение отражения операций ООО «Гермес70», LEVAD COMMERCE CORP в документах бухгалтерского учета ООО «Литон» представлены карточки по счету 60 за период 01.01.2013 по 31.12.2016.
В своих возражениях ООО «Промимпэкс» также указало, что согласно законодательству Украины о валютном контроле внешнеэкономические на сделки на сумму более 50 000 долларов США, подлежит оформлению паспорт сделки. Доказательств оформления паспорта сделки на контракт № 220715МА-3 от 22.07.2015 года, заключенный на сумму, свыше указанной, а также справки о валютных операциях по указанному договору не представлено. Кроме того, за нарушение сроков расчета по валютным операциям, законодательством Украины предусмотрены штрафные санкции для организаций-резидентов; сроки расчета, предусмотренные контрактом – 90 рабочих дней с момента поставки, нарушают императивно установленный законодательством Украины срок расчета по внешнеэкономическим валютным операциям – 90 календарных дней.
Как сказано выше по указанному контракту задолженность частично погашена должником. Выполнение должником функций агента валютного контроля подтверждается выписками с расчетного счета ООО «Литон»: согласно выписки должника были списаны комиссии за выполнение функций валютного контроля по указанному контракту при оплате должником продукции. (см.отзыв ООО «Литон» на требование ООО «Гермес-70» от 21.08.2017г. с приложением выписок по счету с отметками ПАО «Промсвязьбанк»). С учетом сказанного, суд полагает выходящим за рамки предмета исследования по настоящему делу рассмотрение вопроса о соблюдении ООО «Гермес-70» требований законодательства Украины о валютном контроле. Установление данных обстоятельств не будет само по себе иметь правового значения при рассмотрении вопроса о наличии между сторонами действительных отношений поставки, которые подтверждаются доказательствами, полученными от незаинтересованного лица (Таганрогской таможни), которые лицами, участвующими в деле, не опровергнуты
Относительно довода ООО «Промимпэкс» об отсутствии у лиц, подписавших от имени ТК ЛЕВАД и ООО «Гермес-70» контракты с должником, действовать от имени указанных лиц, суд пришел к следующим выводам.
От имени LEVAD COMMERCE CORP контракты подписаны Юлией Коваленко, от имени ООО «Гермес-70» - Кондратовым Н.Н.
Проверяя доводы ООО «Промимпэкс» об отсутствии у указанных лиц полномочий, суд запросил у заявителей документы:
- подтверждающие полномочия Коваленко Ю. действовать от имени LEVAD COMMERCE CORP при заключении договоров поставки;
- актуальную выписку из уполномоченного органа по месту регистрации LEVAD COMMERCE CORP., подтверждающая полномочия руководителя, выдавшего доверенность представителю ТК ЛЕВАД;
- документы, подтверждающие полномочия Кондратова Н.Н. действовать от имени ООО «Гермес-70» при заключении контрактов;
- актуальную выписку из уполномоченного органа по месту регистрации ООО «Гермес-70» (Украина) подтверждающую полномочия руководителя, выдавшего доверенность представителю.
На основании изучения дополнительно представленных документов судом установлено:
По LEVAD COMMERCE CORP.
Согласно сведений из открытого источника - Общественного реестра Панамы (Registro Publico de Panama), размещенных на сайте (https://www.registro-pubUco.gob.pa/index.pbp), полученных заявителем при содействии ООО "Справочная Служба Юридических Лиц"('https://www.egrul.ru/ino reestrv/panama.html) , LEVAD COMMERCE CORP было зарегистрировано 23.08.2011 года и является действующей компанией.
На данный момент президентом компании является Татьяна Ицел Салдана Эскобар, имеющая право действовать от имени и в интересах LEVAD COMMERCE CORP.
Уставный капитал общества составляет 10.000,00 долларов США.
Соответствующие выписки с переводом, заверенные «Бюро переводов», были представлены представителем заявителя в материалы дела на судебном заседании 29.08.2017 года.
Заявитель также указал, что воспользовавшись международным сервисом OpenCorporates: https://opencorporates.com/companies/pa/744967, введя регистрационный номер LEVAD COMMERCE CORP 744967, в ответ на запрос можно получить более сжатую, но аналогичную представленным заявителем сведениям и Общественного реестра Панамы, информацию в отношении LEVAD COMMERCE CORP.
Вышеприведенные обстоятельства проверены судом.
В материалы дела представлена доверенность от 23.08.2017г., подписанная Татьяной Ицел Салдана Эскобар и заверенная печатью LEVAD COMMERCE CORP., выданная Бородачеву А.Д. (подписавшему от имени ТК Левад заявление о включении требований в реестр ООО «Литон») и Алексеевой А.А., и подтверждающая полномочия указанных лиц действовать от имени ТК ЛЕВАД. В доверенности также содержится оговорка о том, что ТК ЛЕВАД одобряет все ранее совершенные действия и подписанные указанными представителями документы.
(Указанные лица были допущены к участию в деле на основании доверенностей, пописанных от имени ТК Левад Дэвидом Алеманом).
Контракты с ООО «Литон» от имени LEVAD COMMERCE CORP. Подписаны Коваленко Ю. на основании генеральной доверенности от 25.08.2011г..
В подтверждение полномочий Коваленко Ю. действовать от имени LEVAD COMMERCE CORP. При заключении контрактов представлен протокол от 25.08.2011 года внеочередного собрания членов LEVAD COMMERCE CORP., на котором приняты, следующие решения:
•одобрить продажу 100 акций LEVAD COMMERCE CORP, каждая номиналом 100 долларов США (что в совокупности соответствует 100% уставного капитала) Коваленко Юлии;
•одобрить выдачу генеральной доверенности (general power of attorney) Коваленко Юлии;
•одобрить подписание президентом Татьяной Ицел Салдана Эскобар генеральной доверенности (general power of attorney) от имени общества.
Сама генеральная доверенность, выданная Коваленко Ю., в дело не представлена; представитель заявителя пояснил, что не имеет возможности представить доверенность ввиду ее утраты.
Вместе с тем, принимая во внимание фактическое одобрение лицом, уполномоченным учредительными документы заявителя действовать от его имени без доверенности, действий представителей Бородачева А.Д. и Алексеевой А.А. по предъявлению и поддержанию в суде требования о включении в реестр, а также сам факт поставки в адрес ООО «Литон» товара по сделкам, подписанным Коваленко Ю., суд полагает, что имеет место одобрение совершенных ею сделок по правилам статьи 183 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 183 Гражданского кодекса РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.
При этом ВАС РФ в п. 5 Информационного письма от 23.10.2000 N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что при разрешении споров, связанных с применением п. 2 ст. 183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься письменное или устное одобрение независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке; признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке); заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой.
При оценке обстоятельств, свидетельствующих об одобрении представляемым - юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или лица, уполномоченного в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.
По ООО «Гермес-70»:
Согласно сведений из Государственного реестра физических и юридических лиц Украины (доступны на сайте Министерства юстиции Украины) ООО «Гермес-70» является действующей организацией, генеральным директором на сегодняшний день является Андрусяк В.В. (руководитель с 20.07.2016г.) подписавший доверенность Бородачева А.Д., представляющего интересы ООО «Гермес-70» в настоящем деле.
В дело также представлен протокол собрания участников ООО «Гермес-70» от 01.06.2015г. о назначении директором Кондратова Н.Н., подписавшего контракты с ООО «Литон».
С учетом представленных документов, а также принимая во внимание вышеприведенные нормы Гражданского кодекса РФ об одобрении сделки, суд полагает довод об отсутствии у Кондратова Н.Н. полномочий действовать от имени заявителя при подписании контрактов с ООО «Литон», как основание для отказа в удовлетворении требований ООО «Гермес-70», подлежащим отклонению.
В ходе рассмотрения дела ООО «Промимпэкс» заявило о фальсификации доказательств (заявление от 30.08.2017г.), просит признать сфальсифицированными сертификат с номером 606625 от 24.10.2008 г. в котором указано, что Левад Коммерс Корп. зарегистрирована за номером 654321 (представлен в суд в приложении к заявлению LEVAD COMMERCE CORP. о включении в реестр требований кредиторов) и сертификат о передаче акций от 25 августа 2011 года (представлен в приложении к дополнительным пояснениям LEVAD COMMERCE CORP. от 29.08.2017г.).
В судебном заседании 30.08.2017г. представитель LEVAD COMMERCE CORP. пояснила, что сертификат с номером 606625 от 24.10.2008 был представлен в дело ошибочно, а кроме того наличие (отсутствие) указанных документов по ее мнению не имеет существенного правового значения для рассмотрения дела с учетом имеющихся в материалах дела иных доказательств, и заявила об исключении их (документов, о фальсификации которых заявлено) из числа доказательств.
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом в статье 310 Гражданского кодекса РФ говорится, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.
Пунктом 1 статьи 486 ГК РФ установлена обязанность покупателя оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности требования LEVAD COMMERCE CORP.к ООО «Литон» в сумме 14 981 672,26 рублей (основной долг) и требований ООО «Гермес-70» - в сумме 6 554 704,25 рублей (основной долг).
Требования кредиторов не являются текущими и подлежат включению в реестр требований кредиторов должника.
В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве требования относятся к требованиям третьей очереди.
Руководствуясь статьями 32, 71, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
1.Признать обоснованным требованиеLEVAD COMMERCE CORP.к ООО «Литон» в сумме 14 981 672,26 рублей (основной долг)
2.Признать обоснованным требование ООО «Гермес-70» к ООО «Литон» в сумме 6 554 704,25 рублей (основной долг).
3.Временному управляющему ООО «Литон» включить требования LEVAD COMMERCE CORP. и ООО «Гермес-70» в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения определения.
На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ).
Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Судья Н. А. Рябцева
