Определение АС Ивановской области от 16.05.2014 № А17-3334/11

217/2014-18640(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего

г. Иваново Дело №А17-3334/2011 16 мая 2014 года 14Б

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Голикова С.Н., рассмотрев в заявление

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Арсенал и К» (далее - ООО «Арсенал и К», должник, ОГРН 1027700327302 ИНН/КПП 7724048240/370201001, юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6, Литер А1, А2, А3, оф. 1) Баевой Марии Вячеславовны

об истребовании документов,

установил:

12 августа 2011 года ООО «Инвестиционная компания «Паритет» обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании ООО «Арсенал и К» банкротом.

Решением суда от 28 июня 2013 года ликвидируемый должник - ООО «Арсенал и К» признан несостоятельным (банкротом). Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложены на временного управляющего Кириченко Александра Владимировича и он обязуется провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий.

Сведения о признании должника банкротом и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» за 13.07.2013.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 29.10.2013 года, конкурсным управляющим ООО «Арсенал и К» утверждена Баева Мария Вячеславовна.

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Ивановской области с ходатайством об истребований у ликвидатора должника Полякова Василия Евгеньевича документов, необходимых для исполнения обязанностей арбитражного управляющего Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве).

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно заявлению конкурсный управляющий просил суд истребовать у Полякова В.Е. следующие документы, информацию и имущество ООО «Арсенал и К»:

1) Все редакции уставов ООО «Арсенал и К» со всеми изменениями и дополнениями;

2) Все свидетельства ООО «Арсенал и К», выданные как регистрирующим органом, так и налоговым органом;

3) Все протоколы органов управления ООО «Арсенал и К (общего собрания участников, совета директоров, коллегиального исполнительного органа);

4) Все приказы единоличного исполнительного органа должника;

5) Письма с кодами статистики;

6) Документы, подтверждающие права ООО «Арсенал и К» на недвижимое имущество, в том числе на ранее принадлежавшие объекты, в том числе земельные участки: свидетельства о праве собственности, договоры, соглашения, акты и все иные документы, технические и кадастровые паспорта, проекты на строительство объектов, межевые дела, а также все иные документы, подтверждающие права должника на объекты недвижимого имущества, в том числе на ранее принадлежавшие объекты.

7) Документы, подтверждающие права ООО «Арсенал и К» на движимое имущество, в том числе договоры, акты, накладные и прочие документы.

8) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) в полном объеме со всеми приложениями с отметкой налоговой инспекции либо документами подтверждающими отправление почтой), а также Документы - отчетность, сданную во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, налоговые декларации (за период с даты государственной регистрации общества).

9) Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, используемым в деятельности должника, поквартально за период с 01.01.2008 по настоящее время, в разбивке по контрагентам.

10) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности поквартально с указанием почтовых адресов контрагентов, даты и основания возникновения за период с 01.01.2008г. по настоящее время.

11) Приказы об утверждении Положений об учетной политике за период с 01.01.2008г. по настоящее время.

12) Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, расчетов с кредиторами и дебиторами, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг), за период за период с даты государственной регистрации должника.

13) Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Арсенал и К» со всеми юридическими и физическими лицами за период с даты государственной регистрации общества.

14) Платежные поручения, выписки, чековые книжки, а также все иные документы, подтверждающие операции должника по безналичным расчетам за период с даты государственной регистрации должника.

15) Кассовые документы ООО «Арсенал и К», в том числе кассовые книги, непосредственно приходные и расходные ордера, платежные ведомости, кассовые чеки, отчеты |и прочие документы за период с даты государственной регистрации общества.

16) Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Арсенал и К» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

17) Акты налоговых и иных проверок деятельности ООО «Арсенал и К» за период с даты государственной регистрации общества.

18) Лицензии, сертификаты, в том числе с истекшим сроком действия.

19) Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), с подтверждающими документами, в том числе по ранее возникшем и прекратившимся в настоящее время обязательствам.

20) Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п. с даты государственной регистрации общества

21) Сведения о внутренней структуре ООО «Арсенал и К», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств.

22) Сведения о фактической численности работников ООО «Арсенал и JK» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих.

23) Все трудовые документы, подтверждающие прием и увольнение работников, выплату им заработной платы за период с даты государственной регистрации общества.

24) Сведения о выданных доверенностях, журналы учета доверенностей, сами доверенности за период с даты государственной регистрации общества.

25) Журналы входящей и исходящей корреспонденции за период с даты государственной регистрации общества.

26) Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Арсенал и К» является учредителем (участником), сведения о доле участия, подтверждающие документы.

27) Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Арсенал и К», его функций и видов деятельности.

28) Сведения об ООО «Арсенал и К», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

29) Печати и штампы ООО «Арсенал и К».

30) Материальные и иные ценности, числящиеся на балансе ООО «Арсенал и К».

Рассмотрев заявленное ходатайство, и поскольку арбитражный управляющий самостоятельно не может получить испрашиваемые доказательства, суд считает необходимым, удовлетворить ходатайство об истребовании доказательств, порядок представления и истребования которых определен статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с нормами статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Таким образом, статья 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет процессуальный порядок, при котором возможно удовлетворение ходатайства об истребовании доказательств. Так необходимым условием является наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности лица, участвующего в деле, самостоятельно получить испрашиваемые доказательства.

Арбитражным управляющим представлены в материалы дела доказательства, свидетельствующие о невозможности самостоятельно получить испрашиваемые доказательства.

Частью 7 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 17, 65, 66, 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего Баевой М.В. об истребовании доказательств.

2. Истребовать у Полякова В.Е. следующие документы, информацию и имущество ООО «Арсенал и К»:

1) Все редакции уставов ООО «Арсенал и К» со всеми изменениями и дополнениями;

2) Все свидетельства ООО «Арсенал и К», выданные как регистрирующим органом, так и налоговым органом;

3) Все протоколы органов управления ООО «Арсенал и К (общего собрания участников, совета директоров, коллегиального исполнительного органа);

4) Все приказы единоличного исполнительного органа должника;

5) Письма с кодами статистики;

6) Документы, подтверждающие права ООО «Арсенал и К» на недвижимое имущество, в том числе на ранее принадлежавшие объекты, в том числе земельные участки: свидетельства о праве собственности, договоры, соглашения, акты и все иные документы, технические и кадастровые паспорта, проекты на строительство объектов, межевые дела, а также все иные документы, подтверждающие права должника на объекты недвижимого имущества, в том числе на ранее принадлежавшие объекты.

7) Документы, подтверждающие права ООО «Арсенал и К» на движимое имущество, в том числе договоры, акты, накладные и прочие документы.

8) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) в полном объеме со всеми приложениями с отметкой налоговой инспекции либо документами подтверждающими отправление почтой), а также Документы - отчетность, сданную во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, налоговые декларации (за период с даты государственной регистрации общества).

9) Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, используемым в деятельности должника, поквартально за период с 01.01.2008 по настоящее время, в разбивке по контрагентам.

10) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности поквартально с указанием почтовых адресов контрагентов, даты и основания возникновения за период с

01.01.2008г. по настоящее время. 11) Приказы об утверждении Положений об учетной политике за период с

01.01.2008г. по настоящее время. 12) Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, расчетов с кредиторами и дебиторами, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг), за период за период с даты государственной регистрации должника.

13) Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Арсенал и К» со всеми юридическими и физическими лицами за период с даты государственной регистрации общества.

14) Платежные поручения, выписки, чековые книжки, а также все иные документы, подтверждающие операции должника по безналичным расчетам за период с даты государственной регистрации должника.

15) Кассовые документы ООО «Арсенал и К», в том числе кассовые книги, непосредственно приходные и расходные ордера, платежные ведомости, кассовые чеки, отчеты |и прочие документы за период с даты государственной регистрации общества.

16) Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО

«Арсенал и К» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

17) Акты налоговых и иных проверок деятельности ООО «Арсенал и К» за период с даты государственной регистрации общества.

18) Лицензии, сертификаты, в том числе с истекшим сроком действия.

19) Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), с подтверждающими документами, в том числе по ранее возникшем и прекратившимся в настоящее время обязательствам.

20) Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п. с даты государственной регистрации общества

21) Сведения о внутренней структуре ООО «Арсенал и К», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств.

22) Сведения о фактической численности работников ООО «Арсенал и JK» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих.

23) Все трудовые документы, подтверждающие прием и увольнение работников, выплату им заработной платы за период с даты государственной регистрации общества.

24) Сведения о выданных доверенностях, журналы учета доверенностей, сами доверенности за период с даты государственной регистрации общества.

25) Журналы входящей и исходящей корреспонденции за период с даты государственной регистрации общества.

26) Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Арсенал и К» является учредителем (участником), сведения о доле участия, подтверждающие документы.

27) Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Арсенал и К», его функций и видов деятельности.

28) Сведения об ООО «Арсенал и К», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

29) Печати и штампы ООО «Арсенал и К».

30) Материальные и иные ценности, числящиеся на балансе ООО «Арсенал и К».

3. Истребуемые доказательства выдать на руки конкурсному управляющему или представителю конкурсного управляющего либо направить в Арбитражный суд Ивановской области.

Установить срок исполнения определения - 5 дней с момента предъявления.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуются доказательства, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.