АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судья Арбитражного суда города Севастополя Погребняк А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём Антиповой В.И., рассмотрев материалы дела
по иску Общества с ограниченной ответственностью «Ювенкус» (г. Севастополь, ОГРН 1159204009436, ИНН 9201505880)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Н.С.К. Сити» (04070, Украина, г. Киев, идентификационный код 38091665)
к Гришко Дмитрию Анатольевичу
при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца: Общества с ограниченной ответственностью «Малое предприятие «Оптимум-К» (г. Севастополь, ОГРН 1159204000317)
о признании договора заключенным, признании права собственности на долю в уставном капитале, признании недобросовестными действий директора Общества с ограниченной ответственностью «Малое предприятие «Оптимум-К», выразившихся в сокрытии поступившей в общество оферты
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: Пьяникин В.В. – представитель по доверенности;
от ответчика (ООО Н.С.К. Сити»): Богачёв М.В.– представитель по доверенности; от ответчика: Гришко Д.А. – паспорт;
от третьего лица: Гришко Д.А. – директор;
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Ювенкус» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Н.С.К. Сити» и Гришко Дмитрию Анатольевичу о признании заключённым между истцом и ООО «Н.С.К. Сити» договора купли-продажи доли в размере 51 % в уставном капитале ООО «Малое предприятие «Оптимум-К» номинальной стоимостью 5 100 рублей, признании права собственности за истцом на указанную долю в уставном капитале ООО «Малое предприятие «Оптимум-К», а также в признании недобросовестными действий директора ООО «Малое предприятие «Оптимум-К», выразившихся в сокрытии поступившей в общество оферты.
Определением суда от 29.10.2018 исковое заявление было принято судом, назначено предварительное судебное заседание.
В рамках предварительного судебного заседания от представителей сторон поступили ходатайства об истребовании доказательств. От истца также поступило ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица.
Рассмотрев заявленные ходатайства, выслушав пояснения участников по делу, суд пришел к следующим выводам.
Относительно ходатайства истца о привлечении третьего лица суд из следующего.
Истец просит суд привлечь к участию в деле в качестве третьего лица гражданина Украины Баленко И.Н., в обоснование ходатайства ссылается на представленную копию антикоррупционной декларации Баленко И.Н., поданной им в качестве депутата Киевского
городского совета (http://kmr.gov.ua/uk/users/balenkoim) из содержания которой усматривается, что конечным бенефициарным собственником (контролёром) как ответчика – ООО «Н.С.К. Сити» (Украина, г. Киев), так и третьего лица в данном деле – ООО «Малое предприятие «Оптимум-К», является гражданин Украины Баленко И.Н.
В соответствии с пунктом 1 статьи 51 АПК РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
Суд исходит из того, что в данном случае, в силу пункта 1 статьи 225.1 АПК РФ, имеет место корпоративный спор, связанный с принадлежностью долей в уставном капитале хозяйственного общества (ООО «Малое предприятие «Оптимум-К»), в связи с чем, принятый в рамках настоящего дела судебный акт повлияет на права и обязанности лица, являющегося конечным бенефициарным собственником (контролёром) такого общества.
С учётом изложенного, суд считает необходимым привлечь к участию в рассмотрении настоящего дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне ответчиков Баленко Игоря Николаевича.
Относительно ходатайства истца об истребовании доказательств суд исходит из следующего.
Истец просит суд истребовать в ООО «Яндекс» (ОГРН 1027700229193) заверенную надлежащим образом копию электронной переписки, включая входящие и исходящие письма с вложениями в них, по следующим ящикам электронной почты: khar-marina@yandex.ua, khar- marina@ya.ru за период с 20.06.2018 г по 13.07.2018 г, включая удаленные пользователем файлы, разрешить ООО «Яндекс» восстановление удаленных файлов за указанный период времени, а также истребовать заверенную надлежащим образом копию электронной переписки, включая входящие и исходящие письма с вложениями в них, по следующим ящикам электронной почты: khar-marina@yandex.ua, khar-marina@ya.ru за период с 20.06.2018 г по 01.12.2018 г в части переписки с адресатами (отправителями при входящих письмах) dgrishko@gmail.com, gresko.dima@gmail.com, включая удаленные пользователем файлы. Разрешить ООО «Яндекс» восстановление удаленных файлов за указанный период времени.
В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ, доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
Согласно пункту 4 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Истец ссылается на следующие обстоятельства.
Ответчиком - Гришко Д.А., оферта ООО «Н.С.К. Сити» от 22.06.2018 года была направлена в адрес Истца 12.07.2018 посредством электронной почты. Однако, после получения акцепта, Гришко Д.А. стал отрицать получение им оферты. Вся переписка и уведомление Истца об оферте, а также направление проектов всех документов для отказа от принятия оферты Истцом происходило посредством электронной почты.
Истец указывает на то, что 10.07.2018 г в 12:28 по указанию Гришко Д.А. в адрес директора ООО «Ювенкус» с адреса электронной почты khar-marina@ya.ru был направлен комплект документов об отказе от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО «МП «ОптимумК», а именно:
- проект извещения участников Общества от 22.06.2018 г о получении нотариально удостоверенной оферты ООО «Н.С.К. Сити». Указано, что оферта получена 22.06.2018 г;
- проект протокола общего собрания участников ООО «МП «Оптимум-К» от 10.07.2018 г (день направления электронного письма) о том, что участники Общества предоставляют согласие на переход (отчуждение) доли в уставном капитале Общества от его участника ООО «Н.С.К. Сити» к третьему лицу на основании сделки. При этом, в данном протоколе имеется ссылка на оферту ООО «Н.С.К. Сити», полученную ООО «МП «Оптимум-К» 22.06.2018 г, а также на якобы принятое 09.07.2018 решение ООО «Ювенкус» об отказе от оферты.
От имени ООО «Н.С.К. Сити» участником собрания указан Сторчак Сергей Петрович, который подписал оферту 22.06.2018. Истец или связанные с ним лица не могли быть автором данного проекта документа, так как по состоянию на 10.07.2018 не имели в распоряжении данных о подписании оферты Сторчаком С.П.;
- проект протокола общего собрания участников ООО «Ювенкус» от 09.07.2018 года об отказе от преимущественного права покупки доли в уставном капитале ООО «МП «Оптимум- К», в котором участником собрания указан Гришко Д.А. (соответчик по делу), который не является участником ООО «Ювенкус» и включен в состав присутствующих лишь для целей контроля принятия определённого решения. В проекте протокола также указано, что оферта получена ООО «МП «Оптимум-К» 22.06.2018;
- проект Списка участников ООО «МП «Оптимум-К», проект справки об отсутствии задолженности и заявлений о выходе из Общества.
Все перечисленные проекты документов, по мнению Истца, подготовлены по указанию Баленко И.Н. и Гришко Д.А. и направлены в адрес Истца.
Домены ya.ru и yandex.ua на территории Российской Федерации администрируются обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс», юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации и зарегистрированным по адресу: 119021, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, 16 (ОГРН 1027700229193 / ИНН 7736207543).
В соответствии с публично размещенными Правилами конфиденциальности (https://yandex.ru/legal/confidential/), компания «Яндекс» собирает и хранит следующую информацию о пользователях: персональную информацию, предоставленную при регистрации (создании учетной записи), такие как имя, номер телефона, адрес и возраст; электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении); дату и время осуществления доступа к Сайтам и/или Сервисам; информацию об активности во время использования Сайтов и/или Сервисов (например, историю поисковых запросов; адреса электронной почты тех, с кем ведётся переписка; содержание электронной почты и вложения, а также файлы, хранящиеся в системах Яндекса).
Согласно п.7.2 подпункту (ii) вышеуказанных Правил, Компания «Яндекс» предоставляет информацию любому национальному и/или международному регулирующему органу, правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам власти, другим официальным или государственным органам или судам, в отношении которых Яндекс обязан предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 г № 126-ФЗ «О связи», операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;
текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статьёй ст. 9 п. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" установлено, что информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.
Согласно пункту 6 статьи 9 вышеуказанного Закона информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда.
Учитывая наличие судебного спора между сторонами по делу, суд считает обоснованными доводы истца о том, что информация юридического характера, передаваемая через электронную почту, относится к профессиональной тайне, в связи с чем, исходя из конкретных обстоятельств данного дела может быть истребована арбитражным судом в качестве доказательств, в порядке ст. 66 АПК РФ.
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении АС Центрального округа от 28.11.2017 г по делу А14-14947/2016.
С учётом изложенного, суд считает возможным удовлетворить ходатайство истца в части истребования доказательств у ООО «Яндекс».
Также представитель истца просит суд истребовать у Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (г. Москва, ОГРН 1027700149124) сведения о принадлежности телефонных номеров +7-978-812-59-11 и +7-978-708-80-67, а также о телефонных соединениях по указанным номерам за период с 20.06.2018 г по 13.07.2018 г (без раскрытия содержания телефонных переговоров).
В данной части ходатайство обосновано тем, что контакты между директором ООО «Ювенкус» Мартыненко В.В. и директором ООО «МП «Оптимум-К» Гришко Д.А. (телефон +7-978-812-59-11), а также юристом Харитоновой Мариной (+7-978 708-80-67) происходили посредством телефонной связи.
По мнению истца в рамках настоящего дела могут быть установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованности и последовательности действий ответчиков, в связи с чем, доказательством по делу могут быть сведения о телефонных соединениях указанных лиц (без раскрытия содержания телефонных переговоров) за период составления, удостоверения оферты, а также направления её скан-копии в адрес ООО «Ювенкус», то есть с 20.06.2018 г по 13.07.2018 г (включительно). Телефонные номера с кодом (978) принадлежат оператору «МТС» (ПАО).
Согласно п. 3 ст. 63 Федерального закона «О связи» осмотр почтовых отправлений лицами, не являющимися уполномоченными работниками оператора связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией, передаваемыми по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, осуществляются только на основании решения суда, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
В связи с установленным ограничением по получению указанной выше информации, суд считает возможным удовлетворить ходатайство в данной части.
Представитель истца в своём ходатайстве также ссылается на позицию ответчиков, изложенную ими в отзывах на исковое заявление (в части отсутствия злонамеренной договоренности между Гришко Д.А. и фактическим бенефициаром ООО «Н.С.К. Сити» Баленко И.Н.), в связи с чем, ходатайствует об истребовании сведений о возможном удостоверении нотариусами Крыма и Севастополя доверенностей, в том числе в порядке передоверия от имени ООО «Н.С.К. Сити» и/или ООО «МП «Оптимум-К».
Представитель истца пояснил в судебном заседании, что данные сведения позволяют в числе прочего установить личность и подтвердить или опровергнуть взаимосвязь между гражданами Гришко Д.А. (директор ООО «МП «Оптимум-К»), Баленко И.Н. (конечный бенефициар ООО «Н.С.К. Сити», ООО «МП «Оптимум-К»), Сторчаком С.П. (директор
крымской сети супермаркетов «Фуршет», подписавший оферту от имени ООО «Н.С.К. Сити»), Харитоновой Мариной Владимировной (предположительно юрист, нанятый Гришко Д.А. и/или Баленко И.Н., осуществивший по указанию Гришко Д.А. отправление скан-копии оферты в адрес ООО «Ювенкус»).
В данной части суд также считает возможным удовлетворить ходатайство об истребовании доказательств.
Кроме того, представитель истца ссылается на то обстоятельство, что 06.12.2018 года директором ООО «Ювенкус» в ОМВД по Ленинскому району г. Севастополя было подано заявление о возможном совершении преступления ответчиком Гришко Д.А.
В рамках данного заявления, в числе прочего, также поставлен вопрос о подделке документов, связанных с искажением сведений о получении оферты, что является предметом рассмотрения в рамках настоящего дела.
По мнению истца, материалы процессуальной проверки имеют значение для правильного разрешения настоящего дела, но не могут быть самостоятельно предоставлены Истцом в силу специфики уголовно-процессуального законодательства.
Суд отмечает отсутствие каких-либо доказательств указанного обращения, а также невозможность применения к материалам проверки МВД положений статьи 69 АПК РФ об освобождении от доказывания. В то же время, учитывая вывод суда о необходимости привлечения третьего лица, а также истребования иных доказательств, что влечет последствия в виде отложения судебного заседания, суд, с целью всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, полагает возможным ходатайство в данной части удовлетворить.
Что касается ходатайства представителя ответчика об истребовании у истца оригинала оферты, а также доказательств получения оферты от директора ООО «МП «Оптимум К» Гришко Д.А., суд отказывает в его удовлетворении исходя из пояснений представителя ответчика об отсутствии у него указанных доказательств.
Ходатайство представителя ответчика об истребовании доказательств у нотариуса Кареевой А.В. совпадает с ходатайством представителя истца, в связи с чем, суд считает возможным его удовлетворить. Также суд считает возможным удовлетворить ходатайство представителя ответчика об истребовании у нотариуса Севастопольского городского нотариального округа Будзиновской З.А. надлежащим образом заверенных копий всех материалов, представленных ООО «Ювенкус» для изготовления акцепта серии 92 АА № 0452617, в том числе самого акцепта, доказательств направления оферты 82 АА 1170706 (при наличии таких доказательств).
Согласно пункту 1 статьи 158 АПК РФ, арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.
Руководствуясь статьями 51, 66, 135, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
определил:
- заверенную надлежащим образом копию оферты реестр. № 82/79н/82-2018-2-438 от 22.06.2018 г, подписанной от имени ООО «Н.С.К. Сити» Сторчаком С.П., копии записи в Реестре нотариальных действий об удостоверении оферты, а также копий документов, на основании которых была удостоверена данная оферта;
- заверенную надлежащим образом копию отзыва оферты, реестр. № 82/79н/82-2018-3- 414 от 03.10.2018 г, подписанной от имени ООО «Н.С.К. Сити» Богачевым М.В., копии записи в Реестре нотариальных действий об удостоверении отказа от оферты, а также копий документов, на основании которых была удостоверен данный отказ от оферты;
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты
info@sevastopol.arbitr.ru.
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты
info@sevastopol.arbitr.ru.
- заверенные надлежащим образом копии доверенностей, удостоверенных нотариусами Республики Крым за период с 01.07.2017 г по настоящее время в порядке передоверия гражданином Украины Сторчаком Сергеем Петровичем, 10.05.1980 года рождения, ур. г. Киева, паспорт гражданина Украины ЕН 412845, выданный 28.10.2010 г органом 8090; проживающего по адресу: Российская Федерация, ул. Терлецкого, 7а, либо информацию об отсутствии таких доверенностей;
- заверенные надлежащим образом копии доверенностей, удостоверенных нотариусами Республики Крым за период с 01.07.2017 г по настоящее время от имени Общества с ограниченной ответственностью «Малое предприятие «Оптимум-К», ОГРН 1159204000317 / ИНН 9204510180, юридический адрес: 29003, г. Севастополь, ул. Ковпака, 3 оф. 21, либо информацию об отсутствии таких доверенностей.
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты info@sevastopol.arbitr.ru.
- заверенные надлежащим образом копии доверенностей, удостоверенных нотариусами г. Севастополя за период с 01.07.2017 г по настоящее время в порядке передоверия гражданином Украины Сторчаком Сергеем Петровичем , 10.05.1980 года рождения, ур. г. Киева, паспорт гражданина Украины ЕН 412845, выданный 28.10.2010 г органом 8090; проживающего по адресу: Российская Федерация, ул. Терлецкого, 7а, либо информацию об отсутствии таких доверенностей;
- заверенные надлежащим образом копии доверенностей, удостоверенных нотариусами г. Севастополя за период с 01.07.2017 г по настоящее время от имени Общества с ограниченной ответственностью «Малое предприятие «Оптимум-К», ОГРН 1159204000317 / ИНН 9204510180, юридический адрес: 29003, г. Севастополь, ул. Ковпака, 3 оф. 21, либо информацию об отсутствии таких доверенностей.
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты
info@sevastopol.arbitr.ru.
- заверенную надлежащим образом копию электронной переписки, включая входящие и исходящие письма с вложениями в них, по следующим ящикам электронной почты: khar- marina@yandex.ua, khar-marina@ya.ru за период с 20.06.2018 г по 13.07.2018 г, включая удаленные пользователем файлы.
Разрешить ООО «Яндекс» восстановление удаленных файлов за указанный период времени;
- заверенную надлежащим образом копию электронной переписки, включая входящие и исходящие письма с вложениями в них, по следующим ящикам электронной почты: khar- marina@yandex.ua, khar-marina@ya.ru за период с 20.06.2018 г по 01.12.2018 г в части переписки с адресатами (отправителями при входящих письмах) dgrishko@gmail.com gresko.dima@gmail.com, включая удаленные пользователем файлы.
Разрешить ООО «Яндекс» восстановление удаленных файлов за указанный период времени.
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты
info@sevastopol.arbitr.ru.
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты
info@sevastopol.arbitr.ru.
Истребованные доказательства представить суду в срок до 09.01.2019, в том числе посредством электронной почты.
Судья А.С. Погребняк
