561/2022-394363(1)
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Резолютивная часть определения объявлена 04.07.2022. В полном объеме определение изготовлено 06.07.2022.
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Терешенков А.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Боль В.Н.,
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «СВСТРОЙ» ФИО1 (адрес для корреспонденции: 196070, г.Санкт-Петербург, а/я 13)
о привлечении к субсидиарной ответственности
ответчики по обособленному спору:
1. ФИО2 (117198, <...>)
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «СВСТРОЙ» (ИНН <***>, адрес: 197046, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ, ДОМ 20, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 3Н, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
при участии согласно протоколу судебного заседания
установил:
ООО «Мостоотряд № 75» (194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 68; ИНН <***>) обратилось в Арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «СВСТРОЙ» ( 197046, Санкт- Петербург, ул. Малая Посадская, дом 20, литер А, пом. 3Н; ИНН <***> ) (далее – должник) несостоятельным (банкротом) в связи с тем, что должником не исполнены свыше трех месяцев обязательства по уплате денежных средств в сумме 498 168 руб. 60 коп., установленные решением по делу № А56-12831/2019 от 08.04.2019.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.10.2019 требования ООО «Мостоотряд № 75» признаны обоснованными, в отношении должника введена процедуры наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2020 ООО «СВСТРОЙ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1
Распоряжением Заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО5 от 25 октября 2021 года, в связи с отставкой судьи Кулаковской Ю.Э. в соответствии со статьей 18 Арбитражного
[A1] процессуального кодекса Российской Федерации, дело № А56-96705/2019 передано в производство судьи Терешенкова А.Г.
Определением арбитражного суда от 03.03.2022 суд определил продлить срок конкурсного производства в отношении ООО «СВСТРОЙ» на шесть месяцев – до 03.09.2022.
В соответствии со ст. 61.14 пункт 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на подачу заявления о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.13 настоящего Федерального закона, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченные органы.
В соответствии со ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы; 3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или
[A2] ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов; 4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены; 5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице: в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов; в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.
Положения подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи применяются независимо от того, были ли предусмотренные данным подпунктом сделки признаны судом недействительными, если: 1) заявление о признании сделки недействительной не подавалось; 2) заявление о признании сделки недействительной подано, но судебный акт по результатам его рассмотрения не вынесен; 3) судом было отказано в признании сделки недействительной в связи с истечением срока давности ее оспаривания или в связи с недоказанностью того, что другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что на момент совершения сделки должник отвечал либо в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Положения подпункта 2 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены обязанности: 1) организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника; 2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 5. Положения подпункта 3 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лица, являвшегося единоличным исполнительным органом должника в период совершения должником или его единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения, а также контролирующего должника лица.
Положения подпункта 4 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Положения подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по представлению документов для государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно.
Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, если
[A3] это лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя (участника) юридического лица фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо, в том числе отвечающее условиям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального закона, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего должника лица.
Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует. Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.
Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника. Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица.
Не включаются в размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица требования, принадлежащие этому лицу либо заинтересованным по отношению к нему лицам. Такие требования не подлежат удовлетворению за счет средств, взысканных с данного контролирующего должника лица. Согласно ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Возможность определять действия должника может достигаться: 1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения; 2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии; 3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника); 4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.
Сокрытие должником, и (или) контролирующим должника лицом, и (или) иными заинтересованными по отношению к ним лицами признаков неплатежеспособности и
[A4] (или) недостаточности имущества не влияет на определение даты возникновения признаков банкротства для целей применения пункта 1 настоящей статьи.
Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо: 1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии; 2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника; 3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям. К контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее чем десятью процентами уставного капитала юридического лица и получением обычного дохода, связанного с этим владением.
Из материалов дела следует, что имеются обстоятельства, свидетельствующие о наличии правовых оснований для привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей и конечных бенефициаров должника.
ООО «СВСТРОЙ» образовано 22 ноября 2016 года.
В периоды: с 22.11.2016 по 10.08.2018. руководителем ООО «СВСТРОЙ» являлся ФИО3; с 10.08.2018 по дату признания должника несостоятельным (банкротом) руководителем ООО «СВСТРОЙ» являлась ФИО4. Учредителями ООО «СВСТРОЙ» являются ФИО3 (доля участия в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей с 22.11.2016 по 08.02.2017), ФИО2 (доля участия в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей с 08.02.2017 по 09.08.2018), ФИО4 (доля участия в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей с 09.08.2018 по дату признания должника несостоятельным (банкротом) ООО «СВСТРОЙ»).
Конкурсный управляющий ООО «СВСТРОЙ», обнаружил перечисления денежных средств со счета должника на счета следующих организаций: • в пользу ФИО3 (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 13 134 120 рублей; • в пользу ФИО6 (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 674 030 рублей; • в пользу ФИО2 (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 768 650 рублей; • в пользу ООО "ЛИА ТЕК" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 716 620 рублей; • в пользу ООО "ОПТМАРКЕТ" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 3 450 000 рублей; • в пользу ООО "ГрузАвтоСтрой" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 4 596 680 рублей 53 копеек; • в пользу ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 2 015 044 рублей; • в пользу ООО "ЭДДИН ГОЛД" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 345 321 рублей; • в пользу ООО "БЛТ ГРУПП" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 318 000 рублей; • в пользу ООО "РАЙЗ" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 89 680 рублей; • в пользу ООО "ЭЛИПС-СТРОЙ" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 1 662 500 рублей; • в пользу ООО "СВ-ГРУПП" (ИНН <***>) были перечислены денежные средства на общую сумму 79 468 рублей; • в пользу ООО "СНАБГРУПП" (ИНН <***>) были
[A5] перечислены денежные средства на общую сумму 1 050 000 рублей; • в пользу ООО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ГОФРОТРУБ" (ИНН 7203365137) были перечислены денежные средства на общую сумму 341 500 рублей; • в пользу ООО "АВТОЦЕНТР-САО" (ИНН 7713446400) были перечислены денежные средства на общую сумму 328 000 рублей; • в пользу ООО "ГРАНИТ" (ИНН 7841058298) были перечислены денежные средства на общую сумму 1 854 573 рублей.
В ходе конкурсного производства подтверждающих документов по данным хозяйственным отношениям между указанными организациями и ООО «СВСТРОЙ» обнаружено не было.
В связи с чем конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с исковыми заявлениями о взыскании неосновательного обогащения, с заявлениями об оспаривании сделок, а именно: • Исковое заявление о взыскании с ООО "ЛИА ТЕК" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 716 620 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "ОПТМАРКЕТ" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 3 450 000 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "ГрузАвтоСтрой" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 4 596 680 рублей 53 копеек.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 2 015 044 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "ЭДДИН ГОЛД" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 345 321 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "БЛТ ГРУПП" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 318 000 руб.; • Исковое заявление к ООО "РАЙЗ" (ИНН <***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 89 680 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "СНАБГРУПП" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 3 450 000 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "СВ-Групп"(ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 79 468 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "АВТОЦЕНТР-САО"(ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 328 000 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ГОФРОТРУБ"(ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 341 500 руб.; • Исковое заявление о взыскании с ООО "ЭЛИПС- СТРОЙ" (ИНН <***>) неосновательного обогащения в размере 1 662 500 рублей; • Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств с руководителя ООО "ГРАНИТ"1 854 573 рублей.
По ряду заявлений конкурсному управляющему было отказано в удовлетворении исковых требований, так как ответчики представляли суду документы, в обоснование перечислений денежных средств, также отказы были из-за отсутствия документов у конкурсного управляющего, в свою очередь конкурсный управляющий не обладал необходимыми документами, для опровержения или подтверждения указанных доводов.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-12831/2019 от 08.04.2019 с ООО «СВСТРОЙ» в пользу ООО «Мостоотряд № 75» взыскано 318 650 руб. 00 коп. задолженности по договору, 84 960 руб. 30 коп. пени и 11 072 руб. расходов по госпошлине. В связи с чем ООО «Мостоотряд № 75» обратилось с заявление о банкротстве ООО «СВСТРОЙ».
Согласно вышеуказанному акту, задолженность ООО «СВСТРОЙ» образовалась с 10.02.2018: с 22.11.2016 по 10.08.2018. руководителем ООО «СВСТРОЙ» являлся ФИО3; Учредителем ООО «СВСТРОЙ» являлся ФИО2 (доля участия в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей с 08.02.2017 по 09.08.2018 После того, как задолженность не погашалась, ФИО3, а также ФИО2 выдавали займы себе, своим сотрудникам без возврата. Что подтверждается судебными актами о признании сделок недействительными, а также привлечением к убыткам ФИО3 Из материалов дела следует, что производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «СВСТРОЙ» возбуждено 01.10.2019.
[A6] Пунктом 9 Постановления N 53 предусмотрено, что обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.
В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В нарушение ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» ФИО4 являясь генеральным директором ООО «СВСТРОЙ» не обратился с заявлением должника в арбитражный суд. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что полное погашение требований кредиторов ООО «СВСТРОЙ» невозможно вследствие действий и бездействий контролирующего должника лица – учредителя и бывшего руководителя ФИО4, ФИО3, а также ФИО2
Документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.
[A7] учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. В соответствии с пп.8 п.1 ст. 23 НК РФ в течение четырех лет руководитель обязан обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены.
В соответствии со ст.50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Общество обязано хранить следующие документы: • договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; • протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; • документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; • документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы общества; • положения о филиалах и представительствах общества; • документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; • протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; • списки аффилированных лиц общества; • заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. В соответствии со ст. 17 ФЗ «Об архивном деле в
[A8] Российской Федерации» организация обязана хранить документы по личному составу: 1. Приказы и распоряжения по личному составу: о приеме, увольнении, переводе, установлении должностных окладов; 2. Журнал регистрации приказов по личному составу. 3. Трудовые договоры, контракты, соглашения. 4. Списки личного состава. 5. Личные карточки по учету кадров формы Т-2 (в т.ч. временных работников). 6. Личные дела уволенных (заявления, автобиографии, копии приказов и выписки из них, копии личных документов, характеристики, листки по учету кадров, анкеты). 7. Лицевые счета работников или ведомости по начислению заработной платы. 8. Невостребованные личные документы (трудовые книжки, дипломы, свидетельства об образовании и т.д.). 9. Акты о несчастных случаях. 10. Штатные расписания. 11. Журналы учета движения трудовых книжек. 12. Табели и наряды работников вредных профессий. 13. Списки сотрудников, занятых на вредном производстве. 14. Списки вредных профессий, определяющих право на льготное пенсионное обеспечение, по возможности, с описанием технологических процессов.
Определением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области от 01.04.2021 по делу № А56-96705/2019 суд обязал ФИО4 передать конкурсному управляющему необходимые документы. В связи с тем, что ФИО4 не передал конкурсному управляющему необходимые документы, конкурсный управляющий не обладает полной информацией о дебиторской задолженности, что делает невозможным ее взыскание и пополнение конкурсной массы. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.
Кконкурным управляющим Должника были оспорены сделки следующие сделки: 1. по перечислению денежных средств в период с 14.03.2017 по 21.12.2017 с расчетного счета ООО «СВСТРОЙ» в пользу ФИО2 в общем размере 768 650 768 650 (Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-96705/2019 от 14 мая 2021 года Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2021 по делу № А56-96705/2019 судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, Постановление 2. по перечислению денежных средств в период с 14.03.2017 по 06.04.2017 с расчетного счета ООО «СВСТРОЙ» в пользу ФИО6 в общем размере 674 030 рублей (Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-96705/2019 от 13.12.202). За вышеуказанные периоды с 22.11.2016 по 10.08.2018. руководителем ООО «СВСТРОЙ» являлся ФИО3; а Учредителем ООО «СВСТРОЙ» ФИО2 (доля участия в уставном капитале в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей с 08.02.2017 по 09.08.2018).
Согласно налоговым данным ФИО2 и ФИО3 получали зарплаты как сотрудники ООО «СВТРОЙ», при этом выдавали займы, снимали наличные денежные средства в личных интересах. В силу прямого указания подпункта 2 пункта 12 статьи 6111 Закона о банкротстве контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального
[A9] погашения всех долговых обязательств в будущем. Независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд применительно к положениям статей 133 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) самостоятельно квалифицирует предъявленное требование. При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей 531 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким контролирующим лицом убытков.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-96705/2019 от 15 апреля 2021 года взыскано с ФИО3 (гражданство РФ, ИНН <***>, СНИЛС <***>) в пользу ООО "СВСТРОЙ" 13 134 120 рублей убытков. Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2021 по делу № А56-96705/2019 в восстановлении срока апелляционного обжалования на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2021 по делу № А56-96705/2019/з.4. ФИО3 отказано, апелляционная жалоба возвращена ее подателю. Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.09.2021 по делу № А56-96705/2019 в удовлетворении ходатайства ФИО3 о восстановлении процессуального срока на подачу кассационной жалобы отказано, производство по кассационной жалобе ФИО3 прекращено.. Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника (пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции, применимой к спорным правоотношениям).
В силу пункта 7 статьи 61.16 Закона о банкротстве если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд после установления всех иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной ответственности фактов выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 143, статьями 145, 147, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
определил:
Признать доказанным наличие оснований для привлечения ФИО3, ФИО2, ФИО4 к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника.
Приостановить производство по обособленному спору № А56-96705/2019/субс.1 до окончания расчетов с кредиторами по делу о несостоятельности (банкротстве) № А5696705/2019.
Сторонам сообщить арбитражному суду об устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по настоящему обособленному спору.
[A10] Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения, и подлежит исполнению после вступления в законную силу.
Судья Терешенков А.Г.
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 21.12.2021 4:58:48
Кому выдана Терешенков Алексей Геннадьевич
