Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.06.2011 № А56-30457/09

3722/2011-177314(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Каменев А.Л.

ознакомившись с ходатайством эксперта ООО «Центра судебных экспертиз Северо- Западного округа» О. Н. Макаровой о предоставлении дополнительных документов для целей проведения экспертизы по установлению признаков фиктивного банкротства и определения возможности установления платежеспособности должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Фаэтон-Аэро»

установил:

Определением от 30.06.2010 в отношении ООО «Фаэтон-Аэро» введено внешнее управление сроком на 18 месяцев, внешним управляющим утвержден Гайнутдинов Родион Тимерханович.

Конкурсный кредитор – ОАО «СЭБ Банк» обратился в арбитражный суд с заявлением о назначении судебной финансово-экономической экспертизы для определения наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и сроки, установленные законом (18 месяцев).

Определением арбитражного суда от 02.11.2010 назначено проведение судебной финансово-экономической экспертизы ООО «Центр судебных экспертиз Северо- Западного округа» по вопросам, поставленным перед экспертом заявителем – ОАО «СЭБ Банк».

Определением арбитражного суда от 10.11.2010 проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» Макаровой Ольге Николаевне по вопросам заявителя – ОАО «СЭБ Банк», а также по дополнительным вопросам, предложенным кредиторами должника.

В случае необходимости представления дополнительных документов, для целей проведения экспертизы, эксперту предложено направлять запросы в арбитражный суд.

В арбитражный суд поступило ходатайство эксперта ООО «Центра судебных экспертиз Северо-Западного округа» О. Н. Макаровой о предоставлении дополнительных документов для целей проведения экспертизы.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые документы от лица, у которого они находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данных документов.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующие документы от лица, у которого они находятся.

Учитывая изложенное, ходатайство эксперта ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» Макаровой Ольги Николаевны подлежит удовлетворению на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Обязать внешнего управляющего ООО «Фаэтон-Аэро» Гайнутдинова Родиона Тимерхановича в срок до 20.06.2011 представить суду следующие документы:

1). Расшифровка (оборотно — сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета (счет 58 и др.), на. которых отражено уменьшение краткосрочных финансовых вложений в 4 квартале 2006 года с 550 978 тыс. руб. до 391 468 тыс. руб.

2). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета (счет 66 и др.), на которых отражено увеличение краткосрочных займов кредитов в 4 квартале 2006 года с 77 ) 11 тыс. руб. до 195 117 тыс. руб.

3). Расшифровка (обороню - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета (счет 60, 76 и др.), на которых отражено увеличение кредиторской задолженности в 4 квартале 2006 года с 663 698 тыс. руб. до 771 879 тыс. руб.

4). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счет) по счетам бухгалтерского учета (счет 67 и др.), на которых отражено увеличение долгосрочных займов кредитов в 4 квартале 2006 года с 1 404 765 тыс. руб. до 1 544 616 тыс. руб.

5). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счет) по счетам бухгалтерского учета (счет 58 и др.), па которых отражено уменьшение краткосрочных финансовых вложений и 4 квартале 2008 года с 1 021 273тыс,руб. до 775 391тыс.руб.

6). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета (счет 66 и др.), на которых отражено увеличение краткосрочных займов кредитов в 4 квартале 2008 года с 1 568 176 тыс. руб. до 2 429 338 тыс. руб.

7). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счет) по счетам бухгалтерского учета (счет 01,02) на которых отражено уменьшение основных средств во 2 квартале 2009г. с 1 871 094 тыс. руб. До 1 540 736 тыс. руб.

8). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета (счет 58 и др.), на которых отражено уменьшение долгосрочных финансовых вложений во 2 квартале 2009 года с 2 891 564 тыс. руб. до 2 283 759 тыс. руб.

9). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета (счет 08) на которых отражено уменьшение незавершенного строительства 3 квартале 2009г. с 469 168 тыс. руб. до 80 092 тыс. руб.

10). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) но счетам бухгалтерского учета (счет 67 и др.), на которых отражено уменьшение долгосрочных займов кредитов во 2 квартале 2009 года с 2 774 098 тыс, руб. до 1 465 773 тыс. руб.

11). Соглашение от 19.01.2009г. о размере компенсации за самовольные постройки возведенные на земельных участках, принадлежащих ООО «Фаэтон-Аэро» на праве собственности, заключенное между ООО «Фаэтон-Аэро» и ЗАО «Октан».

12). Карточка счета 60.2 по следующим контрагентам, с детализацией по договорам: ОАО «Газпромнефть», «ПЕРСЕН», ООО «Промтранс» (ИНН 4705029091), ООО «Ростекс».

13). Документы (договоры, акты, платежные документы и т.п.), подтверждающие обоснованность отражения сумм по кредитовому обороту в оборотно - сальдовой ведомости п счету 60.2 за 4 квартал 2007г. по следующим контрагентам:

- ОАО «Газмромнефть», основной договор, кредитовый оборот 160 112 634,02 руб.

- «ПЕРСЕН» (без указания организационно - правовой формы), основной договор кредитовый оборот 50 679 034,00 руб.

- ООО «Промтранс» (ИНН 4705029091), договор займа №155/03/2007 от 01.03.2007г кредитовый оборот 124 126 460,00 руб.

- ООО «Промтранс» (ИНН 4705029091), договор поставки №183/08/2007 от 09.08.2007г кредитовый оборот 58 650 000.00руб.

- ООО «Ростекс», основной договор, кредитовый оборот 87 950 000,00руб.

14). Карточки счета 76.5 по следующим договорам с ООО «Фаэтон - сеть номер 1»:

- Договор о переводе долга № 1879-100808 от 29.05.2009г.

- Договор о переводе долга № 1879-102509 от 29.05.2009г.

- Договор о переводе долга № 1879-108307 от 29.05.2009г.

- Договор о переводе долга № 1 879-122108 от 29.05.2009г.

- Договор о переводе долга № 1879-123008 от 29.05.2009г.

- Договор перевода долга № 15-05/09 Ф от 06.05.2009г.

15). Документы (акты, платежные документы, в т.ч. договоры о переводе долга, и т.п.) подтверждающие обоснованность отражения операций по:

- переводу долга по Договору о переводе долга № 1879-100808 от 29.05.2009г. - переводу долга по Договору о переводе долга № 1879-102509 от 29.05.2009г. - переводу долга по Договору о переводе долга № 1879-108307 от 29.05.2009г, - переводу долга по Договору о переводе долга № 1879-122108 от 29,05.2009г. - переводу долга по Договору о переводе долга № 1879-123008 от 29.05.2009г. - переводу долга по Договору перевода долга № 15-05/09 Ф от 06.05.2009г.

16). Оборотно-сальдовыс ведомости за 1, 2, 3, 4 кварталы 2006 года, 1, 2, 3 кварталы 2007 года, 1, 2, 3,4 кварталы 2008 года, 1,4 кварталы 2009 года, 1, 2 кварталы 2010 года.

17). Заявление о признании ООО «Фаэтоп-Аэро» банкротом со всеми приложениями.

18). План счетов ООО «Фаэтон-Аэро» на 2006-2010гг.

19). Расшифровка к строке баланса 510 на 30.09.2009г., по которой отражена величина долгосрочных займов и кредитов на сумму 252 072 тыс. руб.

20). Расшифровка к строке баланса 610 па 30.09.2009г., по которой отражена величина краткосрочных займов и кредитов па сумму 2 336 487 тыс. руб.

21). Карточка счета 90.1 за 2, 3 кварталы 2009 года.

22). Договоры поручительства, действовавшие в период 2006-2010гг., но которым ОО «Фаэтон-Аэро» выступало поручителем, основные договоры.

23). Сведения о предъявлении требований к ООО «Фаэтон-Аэро» по поручительствам (если были).

24). Расшифровки по строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» на даты, когда по ней отражены ненулевые суммы.

25). Расшифровка учета на балансе ООО «Фаэтон-Аэро» объектов недвижимости, указанны в Соглашении от 19.01.2009г., заключенном между ООО «Фаэтон-Аэро» и ЗАО «Октан» (с указанием даты постановки на баланс, суммы и др. по каждому из объектов).

Кроме того, для выявления причин и для проведения анализа сделок, оказавших влияние на ухудшение показателей платежеспособности, па основании п. 3 ст. 55 АПК РФ просим предоставить следующие документы за период с 29.06.2006 по 30.06.2010:

1). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Долгосрочные финансовые вложения».

2). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Краткосрочные финансовые вложения»,

3). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

4). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

5). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Прочие доходы».

6). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Прочие расходы».

7). Расшифровка (оборотно - сальдовая ведомость, карточка счета) по счетам бухгалтерского учета «Добавочный капитал», а также первичные документы, являющиеся основанием для принятия к учету и отражения операций на счетах бухгалтерского учета ООО «Фаэтон Азро» за период с 29.06.2006 по 30.06.2010.

8). База данных бухгалтерского учета ООО «Фаэтон-Аэро» на электронном носителе за период 29.06.2006 - 30.06.2010.

2. Определение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке. Информацию о движении дела Вы можете узнать на сайте www.spb.arbitr.ru