Определение АС города Москвы от 02.05.2012 № А40-138887/10

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола

секретарем судебного заседания Деменюк А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании

заявление Абраменко М.В. о признании СЗАО «Континенталь» несостоятельным (банкротом),

в судебное заседание явились: от заявителя – не явился, извещен,

от временного управляющего – Леднева Е.С. по дов. от 18.01.2012 г.,

УСТАНОВИЛ:

Судом удовлетворено ходатайство временного управляющего СЗАО «Континенталь» Замалаева П.С. об истребовании доказательств, о чем вынесено протокольное определение.

В связи с чем, руководствуясь, ст.41, 64, 158,159, 184–186 АПК РФ, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное разбирательство на 29.05.2012 г. в 09 ч. 45 мин в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, зал 11024, этаж 11.

Истребовать у ИФНС России № 6 по г. Москве сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ о СЗАО «Континенталь», в том числе сведения:

- об акционерах СЗАО «Континенталь»;

- о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- о филиалах и представительствах СЗАО «Континенталь»;

- о банковских счетах СЗАО «Континенталь».

Иные содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о СЗАО «Континенталь».

Истребовать у ИФНС России № 6 по г. Москве следующие документы (при наличии):

- документы, подтверждающие государственную регистрацию СЗАО «Континенталь» как юридического лица и постановку на учет в налоговом органе (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке СЗАО «Континенталь» на учет в налоговом органе);

- устав СЗАО «Континенталь» в действующей редакции;

- список участников СЗАО «Континенталь»;

- бухгалтерские балансы СЗАО «Континенталь» (ф. №1 по ОКУД) за 1-3 кв. 2008 г., за 2008 г., за 1-3 кв. 2009 г., за 2009 г., за 1-3 кв. 2010 г., за 2010 г., за 1-3 кв. 2011 г., а также Отчетов о прибылях и убытках СЗАО «Континенталь» (ф.№2 по ОКУД) СЗАО «Континенталь» за те же периоды;

- список дебиторов СЗАО «Континенталь» с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании СЗАО

«Континенталь» несостоятельным (банкротом);

- справку о задолженности СЗАО «Континенталь» перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании СЗАО «Континенталь» несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения в отношении СЗАО «Континенталь» процедуры банкротства «наблюдение» (30.08.2011 г.);

- сведения о сумме обязательных платежей, уплаченных СЗАО «Континенталь» в бюджеты всех уровней в течение 2008 г., 2009 г., 2010 г. и в истекшем периоде 2011 г.;

- перечень кредиторов СЗАО «Континенталь» с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения – на дату подачи заявления о признании СЗАО «Континенталь» несостоятельным (банкротом) и введения в отношении СЗАО «Континенталь» процедуры банкротства «наблюдение» (30.08.2011 г.), а также за период продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании СЗАО «Континенталь» несостоятельным (банкротом);

- расшифровку статей (строк) актива бухгалтерского баланса СЗАО «Континенталь» по состоянию на дату, ближайшую к дате введения в отношении СЗАО «Континенталь» процедуры банкротства «наблюдение» (01.04.2011 г. и 01.07.2011 г.);

Аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии СЗАО «Континенталь»; сведения об аффилированных лицах СЗАО «Континенталь»; материалы судебных процессов с участием СЗАО «Континенталь», материалы налоговых проверок СЗАО «Континенталь».

А также иные документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности СЗАО «Континенталь» и действиях органов управления СЗАО «Континенталь» в течение 2008-2010 г.. и периода 2011 г.

Истребовать у ФСФР России, при их наличии:

- сведения о видах страхования, право осуществлять которое было предоставлено ранее СЗАО «Континенталь» (в т.ч. копии выданных лицензий), включая сведения о видах страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат вследствие применения к страховщику процедуры, применяемой в деле о банкротстве, или отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности;

- документы, предусмотренные действующим законодательством России, предоставленные со стороны СЗАО «Континенталь» для получения лицензии на право осуществления деятельности по страхованию;

- приказ об отзыве лицензий, выданных СЗАО «Континенталь» на право осуществления страховой деятельности;

- документы, подтверждающие выполнение СЗАО «Континенталь» установленных действующим законодательством России требований к уставному капиталу страховщика;

- сведения об органах управления СЗАО «Континенталь» (желательно за весь период деятельности компании и на момент отзыва лицензии);

- документы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности СЗАО «Континенталь» и отчетности (в т.ч. статистической, пояснительных записок), предоставляемой ранее в порядке надзора за период с 01.01.2008 г. по настоящее время (желательно за весь период деятельности компании);

- аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности СЗАО «Континенталь»;

- сведения о саморегулируемой организации, членом которой является СЗАО «Континенталь»;

- сведения о филиалах, иных территориально обособленных подразделений СЗАО «Континенталь» (в т.ч. сведения о лицах, на которых возлагалось исполнение полномочий руководителя, главного бухгалтера филиала, подразделения);

- утвержденное СЗАО «Континенталь» положение о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни;

- сведения о страховом портфеле (договоры страхования (обязательства), срок действия которых не истек и по которым страховой случай не наступил (с разделением по видам страхования);

- сведения о страховых резервах СЗАО «Континенталь» с указанием места их размещения и об активах, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов;

- сведения о фактическом использовании средств страхового резерва СЗАО «Континенталь»;

- сведения о созданном СЗАО «Континенталь» депозите, который служит обеспечительной гарантией осуществления страховых выплат, а также сведения о произведенном раскрытии указанного депозита;

- сведения о действующих заключенных СЗАО «Континенталь» договорах страхования, а также журналы учета заключенных договоров (в т.ч. договоров, принятых в перестрахование) и сведения о суммах внесенных страховых премий по каждому из действующих договоров;

- сведения о заключенных СЗАО «Континенталь» договорах перестрахования, а также заключенные договоры перестрахования, журналы учета заключенных договоров перестрахования;

- журналы СЗАО «Континенталь» учета убытков, журналы учета досрочно расторгнутых договоров страхования;

- договоры СЗАО «Континенталь» с брокерами, агентами; отчеты брокеров и агентов по заключенным с СЗАО «Континенталь» договорам;

- сведения о движении (выдаче, использовании и остатках) бланков страховых полисов, числящихся за СЗАО «Континенталь» (с указанием уникального серийного номера бланков);

- сведения о страховых организациях (с указанием наименования, ИНН, ОГРН), которые согласно ст. 184.7 и 184.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» могут выступать покупателем, управляющим имущественного комплекса, страхового портфеля СЗАО «Континенталь» (в т.ч. с разделением по видам страхования), а также сведения об установленном порядке согласования и осуществления передачи страхового портфеля, обязательств;

- материалы проверок, проведенных в порядке осуществления контроля за соблюдением СЗАО «Континенталь» страхового законодательства и достоверности представляемой СЗАО «Континенталь» отчетности, а также за обеспечением финансовой устойчивости и платежеспособности СЗАО «Континенталь», предписания, адресованные СЗАО «Континенталь» об устранении нарушений страхового законодательства и имеющееся сведения об исполнении выданных предписаний;

- известные сведения и имеющиеся документы о действиях, бездействии органов управления СЗАО «Континенталь», отвечающих признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК РФ;

- сведения об обращениях, предпринятых в правоохранительные органы в связи с ситуацией в СЗАО «Континенталь»;

- имеющиеся сведения о требованиях лиц, застрахованных в СЗАО «Континенталь» страхователей (выгодоприобретателей), в отношении которых наступила обязанность СЗАО «Континенталь» по выплате страхового возмещения (сведения прошу предоставить в разрезе следующих видов договоров:

по договорам страхования жизни, предусматривающим дожитие застрахованных лиц до определенного возраста или срока;

по договорам обязательного страхования;

по договорам страхования жизни и иным видам личного страхования;

по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью;

по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и по договорам страхования имущества),

а также сведения о наличии требований к СЗАО «Континенталь», связанных с возмещением сумм компенсационных выплат, и требовании, связанных с возмещением расходов в связи с осуществлением компенсационных выплат по договорам обязательного страхования;

- имеющиеся заключения, сведения о финансовом состоянии СЗАО «Континенталь», в т.ч. ежеквартальные отчеты СЗАО «Континенталь» о соблюдении соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности, сведения о соответствии требованиям действующего законодательства России деятельности СЗАО «Континенталь» по размещению средств страховых резервов, информацию о собственных средствах СЗАО «Континенталь» и активах, принимаемых в их покрытие, сведения о крупнейших произведенных страховых выплатах СЗАО «Континенталь», предоставленные со стороны СЗАО «Континенталь» планы оздоровления финансового положения и сведения о результатах контроля за их выполнением.

А также документы, содержащие адресованные СЗАО «Континенталь» рекомендации по улучшению финансового положения.

Указанные документы необходимо представить в Арбитражный суд г. Москвы до 29.05.2012 г.

Арбитражный суд также доводит до сведения руководителей и должностных лиц ИФНС России № 6 по г. Москве и ФСФР России, что в соответствии с п. 9, 11 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства, сведения и другие материалы, дачи объяснений, разъяснений, заключений и иных требований, связанные с рассматриваемым делом, по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, сведения, объяснения, разъяснения, заключения и иные требования судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, установленных в главе 11 АПК РФ. Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство и другие необходимые сведения, от обязанности представить его в Арбитражный суд.

В связи с чем, руководителям должностным лицам ИФНС России № 6 по г. Москве и ФСФР России необходимо явиться или обеспечить явку полномочных представителей в судебное заседание, поскольку в указанном заседании судом, в случае непредставления вышеуказанных документов, будет рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа в порядке и размерах, установленных в главе 11 АПК РФ, и в соответствии с ч. 3 ст.120 АПК РФ, неявка надлежащим образом извещенного лица не является препятствием к рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить в судебное заседание обязательную явку полномочных представителей.

Судья С.В. Гончаренко