АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Челябинск Дело № А76-51984/2020
21 февраля 2022 года
Резолютивная часть определения объявлена 15 февраля 2022 года.
Определение в полном объеме изготовлено 21 февраля 2022 года.
Судья Арбитражного суда Челябинской области А.В. Белый,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С. Матовым, рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, кабинет 708
ходатайство о финансового управляющего Трушкина Дмитрия Игоревича об истребовании доказательств, предъявленного в рамках дела о банкротстве гражданина Исаева Александра Анатольевича
При участии:
от должника: Колодкин Д.В., паспорт, доверенность 74 АА 5535939 от 23.09.2021.
от финансового управляющего: Трушкин Д.И., паспорт.
У С Т А Н О В И Л:
Определением от 15.02.2021 по заявлению должника возбуждено производство по делу о банкротстве Исаева Александра Анатольевича.
Решением от 26.10.2021 гражданин признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Трушкин Дмитрий Игоревич, член союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», ИНН: 744810588840; номер в сводном реестре арбитражных управляющих: 11403; почтовый адрес управляющего: 454000, г. Челябинск, ул. Сони Кривой,28-298.
Финансовый управляющий Трушкин Дмитрий Игоревич обратился в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством (вх. от 22.07.2021 № 77067), в котором просит истребовать следующие сведения в отношении должника Исаева Александра Анатольевича (дата рождения: 22.03.1953, место рождения: г. Троицк Челябинской области, СНИЛС 008-629-514 58, ИНН 740403743187):
1) документы, подтверждающие наличие у должника задолженности перед третьими лицами, основание ее возникновения;
2) документы, подтверждающие наличие или отсутствие у должника статуса индивидуального предпринимателя;
3) опись кредиторов должника и его должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности; И документы подтверждающие сведения о дебиторах и кредиторах.
4) опись имущества должника с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени, отчества залогодержателя; с указанием стоимости имущества по оценкам должника.
5) копии документов, подтверждающих право собственности должника на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права должника на результаты интеллектуальной деятельности;
6) копии документов о совершавшихся должником в течение трех лет до даты подачи заявления о признания банкротом сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;
7) выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является должник;
8) сведения о полученных должником доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признания банкротом;
9) сведения об имеющихся у должника счетах в банках (в том числе за рубежом), с предоставлением выданных банками справок о наличии у должника счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах) выписки по операция на счетах, по вкладам (депозитам) за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признания банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признания банкротом;
10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования должника;
11) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (должника);
12) копию решения о признании должника безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения, либо оригинал справки с места работы с указанием даты, с которой должник принят на работу, должности, ежемесячного должностного оклада;
13) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе должника;
14) копию свидетельства о заключении брака должником (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
15) копию свидетельства о расторжении брака должником, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления;
16) копию брачного договора (при наличии), заключенного должником;
17) копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного или принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
18) копию свидетельства о рождении ребенка;
19) копию всех листов паспорта должника.
Определением от 23.07.2021 ходатайство финансового управляющего принято к производству, назначено к рассмотрению в судебном заседании.
Судебное заседание неоднократно откладывалось, последнее на 15.02.2022.
Как следует из материалов дела, 15.06.2021 финансовый управляющий направил должнику запрос о предоставлении документов и сведений в отношении должника. Должник требование финансового управляющего не исполнил, добровольно документы не представил. Указанное было основанием для обращения финансового управляющего в суд с настоящим ходатайством.
Финансовым управляющим неоднократно в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнялся предмет заявленных требований в связи с добровольным частичным исполнением должником требований финансового управляющего о предоставлении документов и сведений. В материалы дела должником представлены доказательства добровольной передачи части документов и предоставления сведений.
С учетом последним уточнением от 15.02.2022 финансовый управляющий просит обязать должника предоставить следующие сведения и документы:
1) документы о членстве в гаражном кооперативе ГСК №202, об оплате членских взносов, иные затраты по содержанию гаража, ответ Росреестра о приостановлении регистрации прав на гараж, указанное в решении Советского районного суда г. Челябинска от 28.02.2019 по делу №2-157/2019, документы по оплате паевого взноса, список членов ГСК 202 (дополнительный, о котором указано в решении суда от 28.02.2019);
2) документы в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙЛЕС» (ИНН 7451408589, ОГРН 1167456086181) за период с 01.01.2018 по настоящее время (уставные документы, протоколы собрания участников общества, бухгалтерские балансы, акты инвентаризации, справка директора о деятельности предприятия, среднесписочной численности, о наличии имущества, документы подтверждающие наличие/отсутствие имущества (в том числе прав требований) у данной организации, сведения о составе всех видов обязательств организации, оборотно-сальдовые ведомости, сведения о сделках организации за период с 01.01.2017, о действующих договорах юридического лица);
3) договор купли-продажи имущества от 31.03.2009, заключенный между Исаевым А.А. и Субботиным Ф.А.
В судебном заседании 15.02.2022 финансовый управляющий заявил письменный отказ от требования об обязании должника предоставить договор купли-продажи имущества от 31.03.2009, заключенный между Исаевым А.А. и Субботиным Ф.А., в связи с его добровольным представлением.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд полагает ходатайство финансового управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Права и обязанности финансового управляющего в рамках дела о банкротстве предусмотрены положениями ст. 20.3, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В пункте 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) предусмотрено, что все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 этой статьи.
С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично (абзацы 1 и 2 пункта 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
При этом Законом о банкроте обязанность по передаче имущества финансовому управляющему не предусмотрена. Финансовый управляющий, установив местонахождение имущества должника, обязан принять меры для его сохранности, провести в соответствии с требованиями закона оценку и последующую его реализацию.
В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обращаясь в суд с ходатайством об истребовании имущества, документов и сведений, финансовый управляющий указал на неисполнение должником требования о передаче документов и имущества, принадлежащего должнику, ссылаясь на неисполнение должником в добровольном порядке обязанности, предусмотренной пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Постановления Пленума от 13.10.2015 № 45, целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
В случае, когда на должника возложена обязанность предоставить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).
Не представление необходимых сведений суду или финансовому управляющему при имеющейся у должника возможности их представления, либо представление заведомо недостоверных сведений, может быть расценено как отказ от добросовестного сотрудничества.
Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Должником в материалы дела представлен отзыв на ходатайство финансового управляющего, согласно которому должник возражает против удовлетворения заявленных требований о предоставлении сведений и документов в отношении гаража № 2454, находящегося в ГСК № 202, и в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙЛЕС» (ИНН 7451408589, ОГРН 1167456086181) в связи с невозможностью их реального исполнения.
Согласно пояснениям должника гараж № 2454 не входит в перечень имущества Исаева А.А., поскольку должник не обладает имущественными либо иными правами в отношении указанного гаража, в связи с чем у должника отсутствует обязанность предоставлять финансовому управляющему сведения о нем.
В обоснование данного довода должником представлена копия Решения Советского районного суда г. Челябинска от 28.02.2019 по делу № 2-157/2019 об отказе Исаеву А.А. в признании права собственности на гаражный бокс № 2454, находящийся в Гаражно-строительном кооперативе № 202.
Также, должником в обоснование невозможности передачи финансовому управляющему документов в отношении ООО «ПРОМСТРОЙЛЕС» представлена копия Акта приема-передачи документов ООО «ПРОМСТРОЙЛЕС» от 28.12.2017, согласно которому Исаев А.А. передал, а Субботин А.Ф. принял уставные, учредительные, бухгалтерские документы ООО «ПРОМСТРОЙЛЕС», печать, остатки запасов и т.д.
Как следует из материалов дела, Советским районным судом г. Челябинска установлено, что Исаев А.А. являлся членом ГСК №202 с 2003 года, в его владении находился гаражный бокс № 2454, со дня вступления в члены ГСК №202 истец исправно оплачивал членские взносы за гараж, что подтверждено справкой ГСК № 202 от 22.11.2017 № 46/17.
Право собственности на гараж № 2454 в ГСК № 202 не оформлено, что подтверждено выпиской из ЕГРН.
В декабре 2017 года Исаев А.А. обратился в управление Росреестра по Челябинской области с заявлением о регистрации права собственности на спорный гараж. Государственная регистрация была приостановлена, о чем в адрес Исаева А.А. 20.12.2017 направлено уведомление. Основаниями для приостановления государственной регистрации явились те обстоятельства, что также отсутствуют документы, подтверждающие принятие или ввод гаражей в ГСК №202 в эксплуатацию, кроме того, гараж № 2454 находится вне границ земельного участка, предоставленного ГСК №202 в аренду для строительства и эксплуатации гаражей. Государственная регистрация права на спорный гараж прекращена на основании заявления истца.
Поскольку гаражный бокс № 2454 в ГСК №202 частично расположен за пределами земельного участка площадью 0,2133 га, отведенного ГСК №202 в аренду для проектирования и строительства гаражей в квартале по ул. Воровского в Советском районе г. Челябинска, на основании постановления Главы города Челябинска от 13.09.2002 №1370-п Советский районный суд г. Челябинска пришел к выводу о том, что спорный гараж был построен с нарушением действовавшего на момент его возведения и действующего земельного законодательства на не отведенном для этих целей земельном участке и имеет признаки самовольной постройки.
Вместе с тем, несмотря на присвоение гаражу № 2454 статуса самовольной постройки и отсутствие у должника регистрации права собственности на гараж, финансовому управляющему в целях реализации возможных имущественных прав и обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, необходимо проанализировать документы в отношении гаража в ГСК № 202, поскольку ценность помимо прочего могут представлять материалы, из которых этот гараж построен.
Суд обращает внимание на то обстоятельство, что поскольку запрашиваемые финансовым управляющим документы в отношении гаражного бокса № 2454 находятся в материалах дела гражданского дела Советского районного суда г. Челябинска
№ 2-157/2019, должник, как сторона по делу, может ознакомиться с материалами дела, снять копии и представить финансовому управляющему.
Следовательно, арбитражный суд полагает доводы должника об отсутствии необходимости в передаче финансовому управляющему документов и сведений в отношении гаража № 2454 в ГСК № 202 несостоятельными.
Судом установлено, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙЛЕС» зарегистрировано 30.05.2016 ИФНС России по Советскому району г. Челябинска за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1167456086181, должнику присвоен ИНН 7451408589; по состоянию на дату судебного заседания (15.02.2022) единственным участником и генеральным директором общества является Исаев Александр Анатольевич.
Арбитражный суд, давая оценку представленному должником Акту приема передачи регистрационных документов в отношении общества «ПРОМСТРОЙЛЕС» от 28.12.2017, установил, что состав передаваемых документов не детализирован и конкретизирован.
Согласно представленному акту Субботину А.Ф. передавались уставные, учредительные, бухгалтерские документы, печать и остатки запасов. Однако судом не установлен состав уставных и учредительных документов, должником не представлен детальный список переданных Субботину А.Ф. документов.
Также должником не раскрыты мотивы и причины передачи учредительных документов в отношении общества «ПРОМСТРОЙЛЕС», где он являлся генеральным директором, иному лицу, не имеющему права действовать от имени юридического лица.
Как следует из материалов дела, должник 16.09.2021 признан потерпевшим в уголовном деле № 12101750099002786, возбужденном по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств, принадлежащих Исаеву А.А., с причинением материального ущерба в крупном размере.
Согласно показаниям Исаева А.А., данным при допросе в качестве потерпевшего, им совместно с Субботиным А.Ф, было учреждено общество «ПРОМСРОЙЛЕС», где Исаев А.А. был избран генеральным директором в целях осуществления контроля за деятельностью Субботина А.Ф., который планировал поэтапно погашать задолженность перед Исаевым А.А., заключая от имени общества контракты с потенциальными заказчиками.
Исаев А.А. также пояснил, что как действующий директор он неоднократно осуществлял выезды на объекты строительства для проверки фактического выполнения работ.
Тем самым, арбитражный суд полагает, что представленный акт приема-передачи документов является формальным, в связи с чем суд отклоняет довод должника о невозможности передачи учредительной, бухгалтерской, кадровой документации в отношении общества «ПРОМСТРОЙЛЕС» как несостоятельный, поскольку Исаев А.А., будучи генеральным директором общества «ПРОМСТРОЙЛЕС», не мог передать все документы в отношении указанного общества иному лицу.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 60 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
ходатайство финансового управляющего Трушкина Дмитрия Игоревича об истребовании доказательств удовлетворить.
Истребовать у должника Исаева Александра Анатольевича (дата рождения: 22.03.1953, место рождения: г. Троицк Челябинской области, СНИЛС 008-629-514 58, ИНН 740403743187):
- документы о членстве в гаражном кооперативе ГСК №202, об оплате членских взносов, иные затраты по содержанию гаража, ответ Росреестра о приостановлении регистрации прав на гараж, указанное в решении Советского районного суда г. Челябинска от 28.02.19 по делу №2-157/2019, документы по оплате паевого взноса, список членов ГСК 202 (дополнительный, о котором указано в решении суда от 28.02.19);
- документы в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙЛЕС» (ИНН 7451408589, ОГРН 1167456086181) за период с 01.01.2018 по настоящее время (уставные документы, протоколы собрания участников общества, бухгалтерские балансы, акты инвентаризации, справка директора о деятельности предприятия, среднесписочной численности, о наличии имущества, документы подтверждающие наличие/отсутствие имущества (в том числе прав требований) у данной организации, сведения о составе всех видов обязательств организации, оборотно-сальдовые ведомости, сведения о сделках организации за период с 01.01.2017, о действующих договорах юридического лица).
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
Судья А.В. Белый
