АРБИТРАЖНЫЙ СУД Челябинской области
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Челябинск
23 июля 2021г. Дело № А76-14559/2019
Резолютивная часть определения объявлена 11 мая 2021 г.
Определение в полном объеме изготовлено 23 июля 2021 г.
Судья Арбитражного суда Челябинской области Строганов С.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Фадеевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании требование общества с ограниченной ответственностью «Строй Фасад», г.Челябинск, (ИНН 7448157409 ОГРН 1137448003890), о включении в реестр требований кредиторов задолженность в размере 8 539 053 руб. 81 коп., предъявленного в рамках дела о банкротстве Пильникова Константина Леонидовича, 20.09.1969г.р., место рождения: г.Челябинск, ИНН 744705606441, СНИЛС 060-207-516-10, место регистрации: Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Старшего лейтенанта Устинова, в судебном заседании приняли участие: представитель должника - Ильиных А.О., личность установлена по удостоверению адвоката, доверенность от 22.01.2021, представитель ПАО «Сбербанк» - Чугунов Д.П., доверенность 25.10.2018, личность установлена по паспорту, представитель конкурсного управляющего ООО Строй-Фасад» – Кузьменкова Наталья Борисовна, доверенность 18.08.2020, личность установлена по паспорту,
УСТАНОВИЛ:
Определением суда от 06.05.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве Пильникова Константина Леонидовича, 20.09.1969 г.р., уроженца гор. Челябинск области, ИНН 744705606441, адрес регистрации: 456501, Челябинская область, Сосновский район, п. Вавиловец, ул. Старшего Лейтенанта Устелемова, д.1, судебное заседание назначено на 26.06.2019.
Решением от 03.07.2019 Пильников Константин Леонидович признан банкротом. В отношении Пильникова Константина Леонидовича введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим Пильникова Константина Леонидовича утвержден арбитражный управляющий Абышев Михаил Сергеевич, член Некоммерческого партнерства «Центр Финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
Информация о введении в отношении должника процедуры банкротства размещена на сайте ЕФРСБ 28.06.2019 №3908399.
ООО «Строй Фасад» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 8 539 053 руб. 81 коп. (вх. № 39190 от 03.07.2019).
В материалы требования поступили возражения должника Пильникова Константина Леонидовича (вх.№48343 от 13.08.2019)
Определением от 23 августа 2020 года заявление принято к производству суда, судебное заседание назначено на 15.10.2019.
Судебное заседание неоднократно откладывалось.
В судебном заседании 23.11.2020 представитель конкурсного управляющего ООО «Строй Фасад» заявил о фальсификации доказательства по делу:
- квитанция к ПКО № 93 от 09.12.2014 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 90 от 08.12.2014 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 83 от 04.12.2014 г., на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 85 от 05.12.2014 г. на сумму 490 000,00 рублей (л.д. 36).
- Квитанция к ПКО № 27 от 09.02.2016 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 21 от 06.02.2016 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 33 от 17.02.2016 г. на сумму 298 000,00 рублей (л.д. 37).
-Квитанция к ПКО № 92 от 13.04.2015 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 93 от 14.04.2015 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция к ПКО № 87 от 10.04.2015 г. на сумму 490 000,00 рублей (л.д. 38).
-Квитанция к ПКО от 30.12.2016 г. на сумму 490 000,00 рублей, квитанция от 19.12.2016 г. на сумму 447 750,00 рублей, квитанция от 11.01.2016 г. на сумму 156 000,00 рублей (л.д. 39).
-Квитанция от 29.03.2018 г. на сумму 400 000,00 рублей (л.д. 40).
-Унифицированная форма № т-53 (л.д 73).
ООО «Строй Фасад» просит назначить экспертизу по вопросу давности изготовления документов.
В обоснование заявленного ходатайства о фальсификации доказательств представитель кредитора указывает следующее:
Должником в материалы обособленного спора предоставлены доказательства возврата займа, которые кредитор считает недостоверными.
Так, Должником предоставлены платежно-кассовые ордера в подтверждение исполнения обязательств по договорам займа, однако данные платежные документы не могут быть признаны достоверными по следующим причинам:
1. В материалы обособленного спора Должником предоставлены нотариально заверенные копии в качестве доказательств. Подлинники по запросу суда и кредитора, должником не предоставляются. У кредитора имеются основания усомниться в подлинности таких платежных документов в части даты их изготовления. Так нотариальная форма заверения уже изготовленных документов отличается, от заверения подписи, в процессе заверения подлинников документов нотариус формально исследует предоставленные для заверения документы. В процессе заверения, нотариус не в силах проверить дату изготовления таких документов, подлинность подписи, печати, и иных отличительных отметок. В связи с чем, без предоставления, и проверки оригиналов, невозможно с достоверностью сказать о подлинности предоставленных документов.
2. Представленные в материалы дела платежные ведомости не являются доказательством возврата займа.
Невозможно вопреки доводам должника установить прямую связь о направлении денежных средств, полученных в качестве возврата займа, на погашение заработной плата сотрудникам ООО «Строй Фасад».
В материалы дела не представлены документы, подтверждающие, что указанные в платежных ведомостях лица являлись сотрудниками ООО «СтройФасад».
Платежная ведомость не является доказательством начисления заработной платы. В материалах дела отсутствуют расчетные листки, ведомости начисления заработной платы.
Также, кредитором заявлен довод об отсутствии доказательств движения денежных средств внутри организации, после возврата займа. Передача денежных средств Должником в кассу Кредитора, не подтверждается иными косвенными доказательствами возврата займа, в том числе отсутствуют сведения в бухгалтерском балансе сдаваемым для отчетности общества, о движении данных денежных средств.
В соответствии с частью 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
В связи с заявлением о фальсификации доказательств, суд разъяснил уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств, о чем взята расписка. Суд предложил Пильникову К.Л. исключить указанные документы из числа доказательств по делу.
Пильников К.Л. оригиналы указанных документов не представил, исключать указанные документы из числа доказательств по делу отказался.
В связи с отсутствием оригиналов документов, отсутствует возможность проверки заявления о фальсификации доказательств путем проведения технической экспертизы по установлению давности изготовления документа.
Арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе истребует другие доказательства или принимает иные меры допрос свидетелей, исследование дополнительных доказательств.
Утвержденная унифицированная форма № КО-1 «Приходный кассовый ордер» является единым документом и состоит из двух частей: приходный кассовый ордер и квитанция к приходному кассовому ордеру. Согласно указаниям по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету кассовых операций приходный кассовый ордер (форма № КО-1) применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.
В порядке проверки заявления о фальсификации доказательств, судом в качестве свидетелей были опрошены бывшие работники ООО «Строй Фасад» Гайнутдинова Мария Андреевна, Хайруллина (Ермакова) Ксения Васильевна, подписи которых, поставлены в квитанциях к приходным кассовым ордерам напротив графы «кассир».
Свидетели в судебном заседании14.01.2021, 08.04.2021 подтвердили о принадлежности подписи им, пояснили, что принимали денежные средства от Пильникова К.Л., после принятия денежных средств Пильникову К.Л. выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Денежные средства оставались в кассе и направлялись на выплату заработной платы. Денежные средства выдавались по ведомости, работники были устроены и по гражданско-правовым договорам. Наличные денежные средства выдавались сверх сумм, указанных в договоре. Приходные кассовые ордера оставались в ООО «Строй Фасад».
Ответчик указывает, что денежные средства, полученные от ООО «Урал Фасад», возвращались обществу в виде наличных денежных средства в кассу предприятия для проведения оплаты с работниками, выполнявшими работы для ООО «Строй Фасад», в подтверждение чего представлены протоколы общего собрания учредителей ООО «Строй Фасад» от 04.02.2015, 04.12.2014, 08.04.2015, 12.02.2015, 14.12.2015, 29.03.2018, 30.01.2018.
В пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
Пильников К.Л. указывает, что денежные средства, полученные от ООО «Урал Фасад», возвращались обществу в виде наличных денежных средства в кассу предприятия для проведения оплаты с работниками, выполнявшими работы для ООО «Строй Фасад».
Ответчиком в материалы дела представлены копии документов из материалов арбитражного дела №А76-24896/2018 о банкротстве ООО «Строй Фасад», в котором конкурсным управляющим ООО «Строй Фасад» Статкевич Е.В. подано заявление об оспаривании сделок должника - должника протоколов общего собрания участников от 16.03.2015, 18.02.2016, 22.09.2017, признании недействительными перечислений денежных средств в счет Кудакаева С.А., Пильникова К.Л., взыскании денежных средств.
В рамках указанного производства к материалам дела конкурсным управляющим ООО «Строй Фасад» Статкевич Е.В. приобщены письменные пояснения (т.д.1, л.д. 100) с приложением справки о доходах физических лиц - работников ООО «Строй Фасад» за 2015-2017 годы. Указанный документ свидетельствует о количественном и списочном составе работников ООО «Строй Фасад».
Представленная должником копия документа платежная ведомость № Ф+000000002 от 19.01.2018, расчетный период с 01.01.2018 по 31.01.2018 (унифицированная форма № т-53 л.д 73), не содержат обязательных реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа, не имеют юридической силы.
Рассмотрев представленные доказательства в совокупности, арбитражный суд приходит к выводу, что наличие у Пильникова К.Л. финансовой возможности внести в кассу ООО «Строй Фасад» наличные денежные средства. Реальность передачи денежных средств не опровергнута лицами, участвующими в деле, довод ООО «Строй Фасад» о фальсификации квитанций к приходным кассовым ордерам не подтвердился, в связи с чем заявление о фальсификации подлежит отклонению.
Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы требования доказательства, арбитражный суд установил следующее.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ генеральным директором должника с даты создания общества по настоящее время является Кудакаев Салават Анварьевич, 11.04.1965 г.р., ИНН 745201218850. Участниками должника являются: Кудакаев Салават Анварьевич, 11.04.1965 г.р., ИНН 745201218850 (с долей участия в уставном капитале — 50% номинальной стоимостью 500 000 рублей) и Пильников Константин Леонидович, 20.09.1969 г.р., ИНН 744705606441 (с долей участия- в уставном капитале - 50% номинальной стоимостью 500 000 рублей).
Между ООО «Строй Фасад» (Заимодавец) и Пильниковым Константином Леонидовичем (Заемщик) заключены следующие договоры займа:
1) Договор займа б/н от 04.12.2014г. на сумму 2 000 000 руб. сроком до 01.03.2015г., за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 10 % годовых;
2) Договор займа б/н от 04.02.2015г. на сумму 1 000 000 руб. сроком до 31.12.2015, за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 12 % годовых.
3) Договор займа б/н от 12.02.2015г. на сумму 300 000 руб. сроком до 31.12.2015, за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 10 % годовых.
4) Договор займа б/н от 09.04.2015г. на сумму 1 500 000 руб. сроком до 08.04.2017, за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 9 % годовых.
5) Договор займа б/н от 14.12.2015г. на сумму 1 500 000 руб. сроком до 13.12.2016, за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 6 % годовых.
6) Договор займа б/н от 30.01.2018г. на сумму 300 000 руб. сроком до 31.12.2019, за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 6 % годовых.
7) Договор займа б/н от 28.03.2018г. на сумму 400 000 руб. сроком до 31.12.2019, за пользование заемными денежными средствами заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 5 % годовых.
Факт выдачи займа подтверждается выписками по расчетным счетам должника в ПАО «Сбербанк России» и АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».
Согласно выписке с расчетного счета ООО «Строй Фасад» № 40702810672000004997, открытого в ПАО «Сбербанк России» в пользу Пильникова Константина Леонидовича перечислена сумма денежных средств в размере 700 000,00 рублей.
Согласно выписке с расчетного счета ООО «Строй Фасад» № 40702810600100000442, открытого в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в пользу Пильникова Константина Леонидовича перечислена сумма денежных средств в размере 6 300 000,00 рублей.
№ п/п,
Наименование банка
Поступление ДС
Расход ДС
Назначение платежа
Дата платежа
Сумма „платежа, руб.
Дата платежа
Сумма платежа, руб.
1
Агропромкредит
04.12.2014
2 000 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 04.12.14 (10% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с 40817810600102669145 Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)
2
Агропромкредит
04.02.2015
1 000 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 04.02.15 (12% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с 40817810600102669145 Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)
№ п/п
Наименование банка
Поступление ДС
Расход ДС
Назначение платежа
Дата платежа
Сумма платежа, руб.
Дата платежа
Сумма платежа, руб.
3
Агропромкредит
17.02.2015
300 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 16.02.15 (10% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с 40817810600102669145 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
4
Агропромкредит
10.04.2015
1 500 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 08.04.15 (9% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с
40817810600102669145 Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
5
Агропромкредит
14.12.2015
400 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 14.12.15 (6% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с
40817810600102669145 Сумма 400000-00 Без налога (НДС)
6
Агропромкредит
17.12.2015
450 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 14.12.15 (6% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с
40817810600102669145 Сумма 450000-00 Без налога (НДС)
7
Агропромкредит
30.12.2015
650 000,00
Перечисл.ден.ср-во по дог-ру процентного займа б/н от 14.12.15 (6% годовых) Пильников Константин Леонидович л/с
40817810600102669145 Сумма 650000-00 Без налога (НДС)
8
Агропромкредит
11.01.2016
74 000,00
Получено от Пильников Константин Леонидович. Основание: Возврат займа. Получатель: ООО "Строй Фасад" 1
9
Агропромкредит
14.07.2016
300 000,00
Перевод собственных средств со сч.4081781060010266914 5 Пильников Константин Леонидович, возврат , займа по договору б/н от 14.12.2015г. НДС нет;
№ п/п
Наименование банка
Поступление ДС
Расход ДС
Назначение платежа
Дата платежа
Сумма платежа, руб.
Дата платежа
Сумма платежа, руб.
10
Агропромкредит
02.08.2016
600 601,00
Получено от Пильников Константин Леонидович. Основание: Поступление займов и в погашение кредитов. Возврат ден. средств по дог.займа б/н от 14.12.2015г. Получатель: ООО "Строй Фасад"
11
Сбербанк
;
30.01.2018
300 000,00
Перечисление денежных средств по договору процентного займа б/н от 30.01.2018г. (под 6% годовых). Пильников Константин Леонидович № карты
4276721680234085 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
12
Сбербанк
1
29.03.2018
:'! 400 000,00
Перечисление денежных средств по договору процентного займа б/н от 28.03.2018г. (под 5% годовых). Пильников Константин Леонидович № карты
4276721680234085 Сумма 400000-00 Без налога (НДС)
Все
го
974 601,00
7 000 000,00
Согласно данным ООО «Строй Фасад», размер невозвращенной Пильниковым К.Л. суммы основного - долга по займам составляет 6 025 399,00 руб. (исходя из расчета: 7 000 000,00 руб. - 974 601,00 руб.).
ООО «Строй Фасад» представлен расчет процентов на общую сумму 2 513 654 руб. 81 коп., из которых:
- 915 068 руб. 50 коп. по договору процентного займа б/н от 04.12.2014 в размере 10 % годовых за период с 04.12.2014 по 01.07.2019;
- 528 657 руб. 54 коп. по договору процентного займа б/н от 04.02.2015 в размере 12 % годовых за период с 04.02.2015 по 01.07.2019;
- 131 095 руб. 89 коп. по договору процентного займа б/н от 16.02.2015 в размере 10 % годовых за период с 17.02.2015 по 01.07.2019;
- 570 698 руб. 63 коп. по договору процентного займа б/н от 08.04.2015 в размере 9 % годовых за период с 10.04.2015 по 01.07.2019;
- 85 150 руб. 68 коп. по договору процентного займа б/н от 14.12.2015 в размере 6 % годовых за период с 14.12.2015 по 01.07.2019;
- 95 572 руб. 60 коп. по договору процентного займа б/н от 14.12.2015 в размере 6 % годовых за период с 17.12.2015 по 01.07.2019;
- 136 660 руб. 28 коп. по договору процентного займа б/н от 14.12.2015 в размере 6 % годовых за период с 30.12.2015 по 01.07.2019;
- 25 545 руб. 21 коп. по договору процентного займа б/н от 30.01.2018 в размере 6 % годовых за период с 30.01.2018 по 01.07.2019;
- 25 205 руб. 48 коп. по договору процентного займа б/н от 28.03.2018 в размере 5 % годовых за период с 29.03.2018 по 01.07.201.
Указывая на неисполнение Пильниковым К.Л. обязательств по возврату суммы займа, ООО «Строй Фасад» обратилось в арбитражный суд с требованием о включении задолженности по договорамзайма в реестр требований кредиторов должника.
В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
В силу пункта 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (абзац 2 пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Должник Пильников К.Л. возражает против включения требований ООО «Строй Фасад» в реестр кредиторов должника, указывая, что заявителем не учтен факт возврата займов Пильниковым К.Л. в кассу ООО «Строй Фасад», что подтверждается карточкой счета 66.01 за период 04.12.2014 - 31.12.2018. В дальнейшем данные денежные средства были направлены для выплаты заработной платы работникам в целях недопущения остановки производственных процессов организации ООО «Строй Фасад». Кроме того, учитывая большую комиссию банка Пильников К.Л. снимал наличные денежные суммы разными частями и сдавал в кассу ООО «Строй Фасад», за минусом комиссии банка. Данное обстоятельство подтверждается протоколами общего собрания учредителей ООО «Строй Фасад» от 04.02.2015, 04.12.2014, 08.04.2015, 12.02.2015, 14.12.2015, 29.03.2018, 30.01.2018, а также соответствующими ведомостями.
Согласно протоколу от 04.12.2014, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Уфе, и г.Ханты-Мансийске, в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 4 000 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Согласно протоколу от 04.02.2015, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Ижевске, в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 2 000 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Согласно протоколу от 08.04.2015, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Уфе, и г.Ханты-Мансийске, в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 3 000 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Согласно протоколу от 12.02.2015, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Ханты-Мансийске, в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 600 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Согласно протоколу от 14.12.2015, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Челябинске «СК НИКС» (жилой дом на Ярославской), в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 3 000 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Согласно протоколу от 29.03.2018, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Екатеринбурге (Екатеринбурггорстрой-Гарант), в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 400 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Согласно протоколу от 30.01.2018, участниками общества Кудакаевым С.А. и Пильниковым К.Л. приняты решения:
1. В целях недопущения остановки производственных процессов на строительных площадках в г.Екатеринбурге (Екатеринбурггорстрой-Гарант), в связи с невозможностью найти другие способы выдачи заработной платы сотрудникам, а также на оплату командировочных расходов полученные по договорам займа учредителями Кудакаевым А.С. и Пильниковым К.Л. денежные средства в размере 300 000 руб. за минусом комиссии банка, установленной за получение данных денежных средств, внести в кассу предприятия ООО «Строй Фасад».
2. В управленческом учете проценты по выданным займам проценты не начислять.
Пильниковым К.Л. представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам:
В подтверждение доводов о возврате денежных средств ответчиком были представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам, протоколы общего собрания учредителей ООО «СтройФасад» о возврате денежных средств по указанным договорам займа.
№ п/п
Наименование договора
Сумма займа,
руб.
Протокол общего собрания
учредителей ООО «Строй Фасад»
Внесено
Пильниковым К.Л. в кассу ООО «Строй Фасад» (возврат займа)
1
Договор займа от 04.02.2015
1000000
От 04.02.2015 о внесении
Пильниковым К.Л., Кудакаевым С.А. равным платежем по 1.000.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 2.000.000 рублей
Приходные кассовые ордера КК000000021 от 06.02.2015, КК000000027 от 09.02.2015 на сумму 980.000 рублей (за минусом комиссии банка за снятие наличных)
2
Договор займа от 04.12.2014
2000000
от 04.12.2014 о внесении Пильниковым К.Л., Кудакаевым С.А. равным платежем по 2.000.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 4.000.000 рублей
Приходные кассовые ордера КК000000083 от 04.12.2014, КК000000085 от 05.12.2014,
КК000000090 от 08.12.2014
КК000000093 от 09.12.2014 на сумму 1.960.000 рублей (за минусом комиссии банка за снятие наличных)
3
Договор займа от 09.04.2015
1500000
от 08.04.2015 о внесении Пильниковым К.Л., Кудакаевым С.А. равным платежем по 1.500.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 3.000.000 рублей
Приходные кассовые ордера КК000000087 от 10.04.2015, КК000000092 от 13.04.2015,
КК000000093 от 14.04.2015 на сумму 1.470.000 рублей (за минусом комиссии банка за снятие наличных)
4
Договор займа от 12.02.2015
300000
от 12.02.2015 о внесении Пильниковым К.Л., Кудакаевым С.А. равным платежем по 300.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 600.000 рублей
Приходный кассовый ордер КК000000033 от 17.02.2015 на сумму
298.000 рублей (за минусом комиссии банка за снятие наличных)
5
Договор займа от 14.12.2015
1500000
от 14.12.2015 о внесении
Пильниковым К.Л., Кудакаевым С.А. равным платежем по 1.500.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 3.000.000 рублей
Приходные кассовые ордера КК000000366 от 15.12.2015, КК000000369 от 18.12.2015,
КК000000386 от 30.12.2015,
КК000000001 от 11.01.2016 на сумму 1.491.750 рублей (за минусом комиссии банка за снятие наличных)
6
Договор займа от 28.03.2018
400000
от 29.03.2018 о внесении Пильниковым К.Л.
400.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 400.000 рублей
Приходный кассовый ордер
КК0000000090 от 30.03.2018 на сумму 234.248,67 рублей (за
минусом комиссии банка за снятие наличных)
7
Договор займа от 30.01.2018
300000
от 30.01.2018 о внесении
Пильниковым К.Л. 300.000 рублей в кассу ООО «Строй Фасад» на общую сумму 300.000 рублей
Приходный кассовый ордер КК0000000024 от 29.01.2018 на сумму 261.000 рублей (за минусом комиссии банка за снятие наличных)
В представленных квитанциях имеются подпись кассира и печать ООО «Строй Фасад». В ходе судебного разбирательства в качестве свидетелей были опрошены свидетели Гайнутдинова М.А., Хайруллина (Ермакова) К.В. участвовавшие в составлении квитанций к приходным кассовым ордерам.
Сомнений в достоверности у суда в указанных документах не возникло, доказательств в опровержение факта возврата денежных средств конкурсным управляющим не представлено. Конкурсный управляющий ООО «Строй Фасад» в обоснование заявленных требований указывал, что денежные средства от Пильникова К.Л. на расчетный счет должника не поступали. Вместе с тем, данные обстоятельства, а также обстоятельства расходования полученных от Пильникова К.Л. денежных средств ООО «Строй Фасад», не находятся во взаимосвязи с действиями Пильникова К.Л., который не должен отвечать своим имуществом за возможные противоправные действия других лиц.
Не поступление средств на счет должника и неполучение конкурсным управляющим ООО «Строй Фасад» от бывшего руководителя ООО «Строй Фасад» всей бухгалтерской и иной документации ООО «Строй Фасад», в том числе кассовых книг, расчетных листков, ведомостей по начислению заработной платы, не может служить основанием для возложения негативных последствий на Пильникова К.Л.
Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
ООО «Строй Фасад» не воспользовалось своим процессуальным правом и не доказало факт невозврата суммы займа.
Безусловные доказательства, опровергающие факт внесения денежных средств Пильниковым К.Л. в кассу предприятия не представлено.
Таким образом, выдача денежных средств в долг сопровождалась последующим возвратом займа в денежной форме.
В материалы дела представлены доказательства прекращения обязательств Пильникова К.Л. по возврату займа.
Оснований не доверять представленным доказательствам не имеется, они согласуются с совокупностью собранных по делу других доказательств, подтверждающих наличие фактических взаимоотношений между сторонами, в том числе и вытекающих из договоров займа, поэтому требование ООО «Строй-Фасад» о включении требований кредитора в реестр требований кредитором в реестре удовлетворению не подлежит.
Кроме того, должником, финансовым управляющим заявлено о применении срока исковой давности.
Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.
Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Конкурсный управляющий ООО «Строй Фасад» обратился с требованием о включении в реестр требований кредиторов Пильникова К.Л. 02.07.2019.
Из материалов дела следует, что:
- срок возврата суммы займа по договору от 04.12.2014г. - 01.03.2015г. (пункт 1.2. договора), т.е. срок исковой давности истек 02.03.2018г.;
- срок возврата суммы займа по договору от 04.02.2015г. - 31.07.2015г. (пункт 1.2. договора), т.е. срок исковой давности истек 01.08.2018г.;
- срок возврата суммы займа по договору от 12.02.2015г. - 31.12.2015г. (пункт 1.2. договора), т.е. срок исковой давности истек 09.01.2019г.
Доводы конкурсного управляющего ООО «Строй Фасад» Статкевич Е.В., что ей стало известно о наличии задолженности по договорам займа в ходе проведения процедуры банкротства в отношении ООО «Строй Фасад» непосредственно после получения банковских выписок по счетам должника. А поскольку процедура конкурсного производства ООО «Строй Фасад» была введена 13.03.2019г., то именно с этой даты и следует исчислять действие срока исковой давности судом отклоняются.
Позиция конкурсного управляющего ООО «Строй Фасад» не соответствует действующему законодательству, поскольку течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). При этом изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.
Указанные разъяснения даны в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».
В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума ВС РФ №43, истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.
Таким образом, требования ООО «Строй Фасад» о взыскании задолженности по договорам займа от 04.12.2014г., от 04.02.2015г., от 12.02.2015г. заявлены с пропуском исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Руководствуясь ст.ст. 16, 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, ст.ст. 184, 185, 187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Строй Фасд» отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 10 дней с даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
Судья С.И. Строганов
