АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru
г. Барнаул Дело №А03-3008/2023 18 октября 2023 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Антюфриевой С.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем Канаковой В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, Кочневой Динары Ильдусовны об обязании руководителя общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» Ильичева Виталия Сергеевича направить в адрес конкурсного управляющего Кочневой Динары Ильдусовны следующие документы и материальные ценности:
1. Оригиналы учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2. Оригиналы документов, подтверждающие полномочия руководителей.
3. Оригиналы выписки из ЕГРЮЛ;
4. Расшифровка дебиторской задолженности наименование организации, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с приложением подтверждающих документов (договоры, акты, акты сверок, иную первичную документацию, подтверждающую наличие дебиторской задолженности), по физ. лицам - Ф.И.О., адрес, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с подтверждающими документами.
5. Расшифровка кредиторской задолженности и финансовых вложений - наименование, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности (договор).
6. Оригиналы - Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
7. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
8. Сведения об эксплуатации опасных производственных объектов, сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований в области промышленной безопасности;
9. Оригиналы всех иных документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 20.03.2020г. по настоящее время;
10. Передать конкурсному управляющему базу программы 1С или ее аналоги на электронных носителях;
11. Передать конкурсному управляющему все имеющиеся кассовые аппараты, фискальные накопители, печати и штампы,
без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
01.03.2023 (через систему подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» подано 28.02.2023) в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края (далее – должник), о признании его несостоятельным (банкротом)
Определением суда от 20.03.2023 заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис».
Определением суда от 12.04.2023 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Кочнева Динара Ильдусовна, ИНН 582001902673, член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, адрес: 350007, Краснодарский край, г.Краснодар, Кубанская набережная, 1/0), регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 20978, адрес для направления корреспонденции: 440026, г.Пенза, ул.Московская, д.12, офис 2.
Информация о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликована в газете «Коммерсантъ» №71 от 22.04.2023, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – 14.04.2023.
31.05.2023 (через систему подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» подано 30.05.2022) в суд поступило заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, Кочневой Динары Ильдусовны об обязании руководителя общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» Ильичева Виталия Сергеевича передать временному управляющему Кочневой Динаре Ильдусовне следующие документы:
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2. Копии документов, подтверждающие полномочия руководителей.
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
4. Данные учредителей организации (ФИО (наименование организации, адрес регистрации)
5. Бухгалтерские отчетности и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, за последние три года, а также на последнюю отчетную дату, если нет балансов, то декларации по налогообложению.
6. Расшифровка всех статей баланса по состоянию на 31.12.2019, на 31.12.2020, на 31.12.2021 г. 31.12.2022г. и на текущую дату, либо справочно:
• Справка - состав нематериальных активов:
• Справка - состав основных средств (наименование, дата ввода в эксплуатацию, либо дата выпуска, балансовая стоимость, остаточная стоимость, состояние объекта)
• Справка - незавершенное строительство;
• Справка - Доходные вложение в материальные ценности
• Справка - Долгосрочные финансовые вложения
• Справка - отложенные налоговые активы
• Справка - прочие внеоборотные активы
• Справка - запасы (наименование, балансовая стоимость, состояние объекта)
• Справка - НДС
• Справка - расшифровка дебиторской задолженности наименование организации, инн организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с подтверждающими документами (договоры, акты, акты сверок, иную первичную документацию, подтверждающую наличие дебиторской задолженности), по физ. лицам- Ф.И.О., адрес, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с подтверждающими документами.
• Справка - Расшифровка кредиторской задолженности и финансовых вложений - наименование, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности (договор).
• Справка - остаток денежных средств на расчетных счетах, по кассе.
• Справка - расшифровка прочих оборотных активов.
• Справка - уставной капитал, его состав.
• Справка -добавочный капитал
• Справка - переоценка внеоборотных активов
• Справка - резервный капитал.
• Справка - заемные средства.
• Справка - доходы будущих периодов.
7. Справка - количество работников на последнюю отчетную дату (на дату введения
процедуры наблюдения), штатное расписание.
8. Полный подробный расчет задолженности перед бывшими работниками ООО "АЛТАЙ ЖД СЕРВИС" по заработной плате, с разбивкой по месяцам, на текущую (возникшую после 20.03.2023г.) и реестровую (возникшую до 20.03.2023г.) задолженность, без учета подоходного налога (подоходный налог указать отдельной суммой - с разбивкой по месяцам, на текущую (возникшую после 20.03.2023г.) и реестровую (возникшую до 20.03.2023г.) задолженность по подоходному налогу).
9. Копии документов подтверждающих право собственности на недвижимое и движимое имущество, документы о техническом состоянии имущества на дату введения процедуры наблюдения, документы на все основные средства. В случае наличия залогового имущества- указать сведения о залоговом кредиторе (наименование, договор залога).
10. Копию кассовой книги за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг., первичные документы по кассе (сшитые приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера за 2019-2023гг.), копию главной книги.
11. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
12. В случае выбытия основных средств, запасов, дебиторской задолженности, необходимо пояснение куда произошло выбытие, по какой стоимости, и какими документами это подтверждается. Распределение денежных средств при реализации (утилизации) основных средств с детальной расшифровкой.
13. Справка - номера расчетного и иных счетов, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков.
14. Копии - Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
15. Копия лицензий, сертификатов, если не выдавались предоставить справку об их отсутствии.
16. Справка - об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), либо справка об их отсутствии.
17. Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией) по состоянию на 20.03.2023г. и на текущую дату.
18. Справка - с какого времени хозяйственная деятельность должника не ведется, либо с какого периода у предприятия имеются убытки.
19. Справка - Исполнение государственного оборонного заказа, если нет справка об его отсутствии.
20. Справка - Наличие мобилизационных мощностей, если таковых нет справка об их отсутствии.
21. Справка - Наличие имущества ограниченного оборота, если таковых нет справка об его отсутствии.
22. Справка - Необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий, если нет справка об их отсутствии.
23. Справка - Имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование, если нет справка об их отсутствии
24. Справка - об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг).
25. Справка - внутренняя структура должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, если таковых нет справка об отсутствии.
26. Внутренние документы ООО "АЛТАЙ ЖД СЕРВИС", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
27. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
28. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
29. Справка - Загрузка производственных мощностей, если нет справка об его отсутствии.
30. Справка - Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание, если нет справка об его отсутствии.
31. Справка - имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч., если нет справка об их отсутствие.
32. Справка - наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия
33. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей.
34. Справка о и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов, если нет этого не предприятия справка об отсутствии.
35. Сведения по банковским счетам ООО «АЛТАЙ ЖД СЕРВИС», с приложением копий выписок по расчетным счетам организации с даты образования организации по сегодняшний день.
36. Копии документов по учетной политику и документы, утвердившие ее, если не утверждена на предприятии справка об ее отсутствии.
37. Копии протоколов собраний руководящих органов за три последних года;
38. Копии приказов и распоряжений директора за три последних года
39. Копии - ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года.
40. Сведения о применяемой системе налогообложения.
41. Сведения о численности работников должника по состоянию на 31.12.2022 г. и на текущую дату.
42. Книги покупок и книги продаж за период c 20.03.2020 г. по настоящее время;
43. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
44. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021г. 31.12.2022г.;
45. Карточку счета 71 с 2019 по 2023 г.;
46. Сведения об эксплуатации опасных производственных объектов, сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований в области промышленной безопасности
47. Копии всех иных документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 20.03.2020 г. по настоящее время,.
Определением суда от 07.06.2023 заявление принято к производству.
Решением суда от 11.08.2023 общество с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждена Кочнева Динара Ильдусовна, ИНН 582001902673, член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, адрес: 350007, Краснодарский край, г.Краснодар, Кубанская набережная, 1/0), регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 20978, адрес для направления корреспонденции: 440026, г.Пенза, ул.Московская, д.12, офис 2.
Информация о введении процедуры конкурсного производства опубликована в газете «Коммерсантъ» №152 от 19.08.2023.
Определением суда от 28.09.2023 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, утверждена Кочнева Динара Ильдусовна, ИНН 582001902673, член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, адрес: 350007, Краснодарский край, г.Краснодар, Кубанская набережная, 1/0), регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 20978, адрес для направления корреспонденции: 440026, г.Пенза, ул.Московская, д.12, офис 2.
Протокольным определением суда от 21.09.2023 к рассмотрению принято уточненное заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, Кочневой Динары Ильдусовны об обязании руководителя общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» Ильичева Виталия Сергеевича направить в адрес конкурсного управляющего Кочневой Динары Ильдусовны следующие документы и материальные ценности:
1. Оригиналы учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2. Оригиналы документов, подтверждающие полномочия руководителей.
3. Оригиналы выписки из ЕГРЮЛ;
4. Расшифровка дебиторской задолженности наименование организации, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с приложением подтверждающих документов (договоры, акты, акты сверок, иную первичную документацию, подтверждающую наличие дебиторской задолженности), по физ. лицам - Ф.И.О., адрес, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с подтверждающими документами.
5. Расшифровка кредиторской задолженности и финансовых вложений - наименование, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности (договор).
6. Оригиналы - Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
7. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
8. Сведения об эксплуатации опасных производственных объектов, сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований в области промышленной безопасности;
9. Оригиналы всех иных документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 20.03.2020г. по настоящее время;
10. Передать конкурсному управляющему базу программы 1С или ее аналоги на электронных носителях;
11. Передать конкурсному управляющему все имеющиеся кассовые аппараты, фискальные накопители, печати и штампы.
Рассмотрение заявления неоднократно откладывалось для предоставления дополнительных документов.
Лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) считаются извещенными надлежащим образом.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся лиц.
В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 18.10.2023.
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пункт 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусматривает, что арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Согласно части 2 статьи 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.
В соответствии со статьей 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан проводить анализ финансового состояния должника, принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.
Пунктом 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» установлено, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
Пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве установлено, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, обязанность руководителя должника по представлению документов арбитражному управляющему трансформируется по мере продвижения дела о банкротстве. Так, если в процедуре наблюдения руководитель должника обязан передать копии документов, перечисленных в статье 64 Закона о банкротстве, то в процедуре конкурсного производства такие документы передаются уже в виде оригиналов.
Сам по себе факт введения последующей процедуры, не прекращает обязанность руководителя должника по передаче документов конкурсному управляющему, в связи с чем, требования конкурсного управляющего подлежат рассмотрению судом по существу.
При этом, в связи с завершением процедуры наблюдения обязанность у Ильичева Виталия Сергеевича по передаче копий документов временному управляющему прекращена.
Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему, арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).
Согласно положениям статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете)).
В силу положений статьи 29 Закона о бухгалтерском учете экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
Из указанных норм права следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа организации печати, штампы, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в организации и необходимые для осуществления деятельности организации и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу организации либо учредителям.
Поскольку ведение бухгалтерского учета и (или) отчетности является обязательным требованием закона, ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель, то именно руководитель обязан доказывать наличие уважительных причин непредставления документации и то, что она в действительности имеется, была передана вновь назначенному руководителю. В случае, если он таких доказательств не представляет, невыполнение требования о предоставлении первичных бухгалтерских документов или отчетности приравнивается к их отсутствию.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц бывшим директором общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, является Ильичев Виталий Сергеевич (ИНН 220403706781).
Таким образом, ответственным за исполнение всех обязательных требований закона, в том числе по сбору, составлению, ведению, хранению и передаче бухгалтерской и иной документации должника является Ильичев Виталий Сергеевич.
Как следует из материалов дела, определением суда от 12.04.2023 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Кочнева Динара Ильдусовна, член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
Также, указанным определением суд разъяснил директору общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, Ильичеву Виталию Сергеевичу (ИНН 220403706781), что в соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества, в том числе, имущественных прав, заверенные руководителем должника копии бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, сведения об изменениях в составе имущества должника за период после возбуждения дела о банкротстве.
Решением суда от 11.08.2023 общество с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждена Кочнева Динара Ильдусовна, член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
Направленный по почте 14.04.2023 в адрес Ильичева Виталия Сергеевича запрос от 14.04.2023 временного управляющего о предоставлении документов и информации о финансовом состоянии должника оставлен без ответа.
В определении от 07.06.2023 суд предлагал Ильичеву Виталию Сергеевичу представить доказательства передачи временному управляющему истребуемых документов.
Протокольными определениями суда от 29.06.2023, 02.08.2023, 25.08.2023, 21.09.2023 суд предлагал Ильичеву Виталию Сергеевичу представить отзыв на заявление.
Определения суда от 07.06.2023, 29.06.2023, 02.08.2023, 25.08.2023 Ильичевым Виталием Сергеевичем не исполнены.
С момента принятия заявления у Ильичева Виталия Сергеевича было достаточно времени для предоставления своих возражений, о рассмотрении спора он был извещен надлежащим образом. В судебном заседании от 29.06.2023 посредством онлайн-заседания принимал участие представитель ООО «Алтай ЖД Сервис» Данченко С.И. по доверенности от 06.02.2023, выданной директором ООО «Алтай ЖД Сервис» Ильичевым В.С.
В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, соответствующими доказательствами, отвечающими признакам относимости и допустимости (статьи 67, 68 АПК РФ).
Бремя доказывания надлежащей передачи документов от руководителя конкурсному управляющему возлагается на лицо, обязанное передать соответствующие документы, то есть на бывшего руководителя должника. При этом, факт неполучения, то есть отрицательный факт не подлежит доказыванию, конкурсный управляющий не должен доказывать отсутствие и непередачу истребуемых документов.
Доказательств, подтверждающих передачу Ильичевым Виталием Сергеевичем конкурсному управляющему должника всех истребуемых бухгалтерских и иных документов, материальных ценностей, касающихся деятельности должника, материалы дела не содержат, также как и доказательств утраты бывшим руководителем должника таких документов либо невозможности их передачи новому руководителю должника.
На основании изложенного, суд удовлетворяет заявление конкурсного управляющего об обязании бывшего руководителя должника передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные ценности.
Руководствуясь статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Обязать Ильичева Виталия Сергеевича (ИНН 220403706781) передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, Кочневой Динаре Ильдусовне следующие документы и материальные ценности:
1. Оригиналы учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);
2. Оригиналы документов, подтверждающие полномочия руководителей.
3. Оригиналы выписки из ЕГРЮЛ;
4. Расшифровка дебиторской задолженности наименование организации, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с приложением подтверждающих документов (договоры, акты, акты сверок, иную первичную документацию, подтверждающую наличие дебиторской задолженности), по физ. лицам - Ф.И.О., адрес, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности с подтверждающими документами.
5. Расшифровка кредиторской задолженности и финансовых вложений - наименование, ИНН организации, сумма, дата образования задолженности, вид задолженности (договор).
6. Оригиналы - Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
7. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
8. Сведения об эксплуатации опасных производственных объектов, сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований в области промышленной безопасности;
9. Оригиналы всех иных документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 20.03.2020г. по настоящее время;
10. Передать конкурсному управляющему базу программы 1С или ее аналоги на электронных носителях;
11. Передать конкурсному управляющему все имеющиеся кассовые аппараты, фискальные накопители, печати и штампы.
Указанные документы необходимо передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» (ИНН 2204068515, ОГРН 1142204000344), г.Бийск Алтайского края, Кочневой Динаре Ильдусовне, адрес для корреспонденции: 440026, г.Пенза, ул.Московская, д.12, офис 2, в течение 5 дней с даты изготовления настоящего определения суда в полном объеме. Доказательства направления (вручения) документов конкурсному управляющему представить в суд.
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента вынесения определения в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Судья С.П. Антюфриева
