Банк России принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка на основании одного из следующих решений:
1) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;
2) об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал.
Банк России принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка и вносит сведения об этом в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении деятельности временной администрации иностранного банка.
Аккредитация филиала иностранного банка прекращается с даты внесения Банком России в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, сведений, указанных в части второй настоящей статьи.
Банк России в порядке и сроки, которые определены пунктом 8 статьи 21 Федерального закона
от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, информацию, необходимую для ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.
Банк России уведомляет уполномоченный орган надзора иностранного государства, на территории которого фактически размещается иностранный банк, и иностранный банк о принятом решении о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка в течение пяти рабочих дней с даты получения от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, документов о внесении соответствующей записи о принятом Банком России решении о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.";
19) в статье 24:
а) наименование дополнить словами ", филиала иностранного банка";
б) часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: "Филиал иностранного банка обязан создать системы управления рисками и внутреннего контроля (включая внутренний аудит), соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, а также требованиям Банка России к указанным системам (в случае, если такие требования установлены Банком России).";
в) дополнить частью следующего содержания:
"Филиал иностранного банка обязан соблюдать обязательные нормативы, установленные Банком России.";
20) в статье 25:
а) в части первой слова "Кредитная организация обязана" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка обязаны";
б) в части второй слова "Кредитная организация обязана" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка обязаны";
21) в части четвертой статьи 25.1 слова "Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство)" заменить словом "Агентства";
22) статью 26 дополнить частью следующего содержания:
"Положения настоящей статьи, применимые к кредитным организациям и служащим кредитных организаций, распространяются на филиалы иностранных банков и их работников.";
23) в статье 27:
а) наименование дополнить словами ", филиале иностранного банка";
б) дополнить частью следующего содержания:
"Положения настоящей статьи применяются к денежным средствам и иным ценностям юридических лиц, находящимся на счетах или на хранении в филиалах иностранных банков, а также к остатку электронных денежных средств.";
24) в статье 28:
а) часть седьмую после слов "Кредитные организации" дополнить словами ", филиалы иностранных банков";
б) дополнить частями следующего содержания:
"Положения частей первой - пятой настоящей статьи применяются к деятельности филиалов иностранных банков.
При передаче в электронной форме информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации, кредитные организации, филиалы иностранных банков обязаны осуществлять взаимодействие посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории Российской Федерации. Требование настоящей части не распространяется на осуществление кредитными организациями, филиалами иностранных банков трансграничных переводов денежных средств, на взаимодействие кредитных организаций, филиалов иностранных банков с иностранным банком - посредником при осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, на случаи передачи указанной информации иностранному банку, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации через данный филиал, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.
Филиалы иностранных банков не вправе передавать информацию по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории Российской Федерации, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Требование настоящей части не распространяется на осуществление филиалами иностранных банков трансграничных переводов денежных средств, на взаимодействие филиалов иностранных банков с иностранным банком - посредником при осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте, на случаи передачи указанной информации иностранному банку, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации через данный филиал, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.
В целях применения частей девятой и десятой настоящей статьи переводы денежных средств между филиалами иностранных банков, между филиалами иностранных банков и кредитными организациями признаются осуществляемыми на территории Российской Федерации.";
25) статью 29 дополнить частью следующего содержания:
"Положения настоящей статьи применяются к операциям филиалов иностранных банков.";
26) в статье 30:
а) наименование после слов "кредитными организациями," дополнить словами "филиалами иностранных банков,";
б) часть первую после слов "кредитными организациями" дополнить словами ", филиалами иностранных банков", после слов "кредитной организацией" дополнить словами ", филиалом иностранного банка";
в) в части третьей слово "банках" заменить словами "кредитных организациях, филиалах иностранных банков";
г) часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Порядок открытия, ведения и закрытия кредитной организацией счетов клиентов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, порядок открытия, ведения и закрытия иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, счетов клиентов в рублях и иностранной валюте устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.";
д) в части шестой слова "Кредитная организация обязана" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка обязаны";
е) часть пятнадцатую после слов "кредитных организаций," дополнить словами "филиалов иностранных банков,";
27) в статье 31:
а) наименование дополнить словами ", филиалом иностранного банка";
б) в части первой слова "Кредитная организация осуществляет" заменить словами "Кредитная организация, филиал иностранного банка осуществляют";
в) часть вторую после слов "Кредитная организация," дополнить словами "филиал иностранного банка,";
г) часть третью после слов "кредитная организация," дополнить словами "филиал иностранного банка,";
28) в статье 32:
а) часть первую дополнить словами ", филиалов иностранных банков";
б) часть вторую после слов "кредитными организациями" дополнить словами ", филиалами иностранных банков";
29) статью 41 изложить в следующей редакции:
"Статья 41. Надзор за деятельностью кредитной организации, филиала иностранного банка
Надзор за деятельностью кредитной организации, филиала иностранного банка осуществляется Банком России в соответствии с федеральными законами.";
30) в статье 43:
а) наименование после слов "кредитной организации," дополнить словами "филиала иностранного банка,";
б) в части первой первое предложение изложить в следующей редакции: "Кредитная организация, филиал иностранного банка составляют и представляют в Банк России отчетность о своей деятельности по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России.".
