Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2003, N 52, ст. 5037; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 40, ст. 5317; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23; N 26, ст. 3860; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4761; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 30, ст. 4151; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787; 2021, N 27, ст. 5151; 2022, N 1, ст. 40; N 10, ст. 1401; N 14, ст. 2190; N 29, ст. 5297; N 43, ст. 7271; N 50, ст. 8792; 2023, N 1, ст. 16, 54; N 25, ст. 4447; N 31, ст. 5766, 5784, 5785; N 32, ст. 6149; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 22 июля, N 0001202407220016, N 0001202407220022) следующие изменения:
"Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.";
а) часть восемнадцатую после слов "в сфере регистрации некоммерческих организаций," дополнить словами "органы внутренних дел,";
"Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, предоставляются кредитными организациями органам внутренних дел, осуществляющим миграционный контроль за пребыванием (проживанием) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, по запросам, направленным руководителями (заместителями руководителей) органов внутренних дел. Органы внутренних дел и их должностные лица не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.".
