В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с послед. изм.) уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. В настоящее время таким органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ее статус определен Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307). Федеральная служба по финансовому мониторингу находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
