26RS0001-01-2018-013699-41
1-771/2021
ПРИГОВОРИменем Российской Федерации
город Ставрополь «20» сентября 2021 года
Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:
Председательствующего судьи Бондаренко А. Н.
с участием:
государственного обвинителя –старшего помощника прокурора г. Ставрополя Молодцовой Н.М.
потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №15
подсудимого Дутова А.В.
защитника - адвоката Мельченко М.В., представившей ордер № н 261703 от 21.06.2021 года, удостоверение № 2396
защитника наряду с адвокатом Константинова А.Н.
при секретаре Габаеве А. В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению
Дутова Александра Викторовича, дата года рождения, уроженца села <адрес> Калмыцкой АССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, работающего ликвидатором КПК «Партнер Плюс», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
в совершении преступления предусмотренного частью 4 статью 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Дутов А.В., являясь на основании протокола № 1 Общего собрания учредителей КПК «Партнер Плюс» от дата Председателем кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» ИНН 2635809246, далее по тексту КПК «Партнер Плюс», зарегистрированного в МРИФНС России № по <адрес>, лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации, будучи наделенным в соответствии с уставом КПК «Партнер Плюс», утвержденным решением Общего собрания учредителей № от дата, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями по осуществлению руководства текущей деятельностью кооператива, с правом выдачи доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива, издания приказов и распоряжений в пределах своих полномочий, а также согласно приказа № от дата исполняя обязанности Председателя КПК «Партнер Плюс», в связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника, в том числе обязанности по ведению бухгалтерского учета, и в соответствии с Федеральным законом РФ от дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества, являясь единоличным исполнительным органом, действующим от имени общества без доверенности, в обязанности которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от дата № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов), объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов решил совершить хищение денежных средств членов КПК «Партнер Плюс» с использованием своего служебного положения.
Так, достоверно зная, что КПК «Партнер Плюс» с дата не является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы», то есть согласно части 5 статьи 35 Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы КПК «Партнер Плюс» не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков), с целью хищения вверенных ему вкладчиками КПК «Партнер Плюс» денежных средств, с использованием своего служебного положения, в конце в третьей декаде октября 2015 года, обратился к малознакомому Свидетель №2 (Шумакову) А.В. с просьбой оформить на себя договор потребительского займа в сумме 5 800 000 рублей сроком на два года, заверив, что денежные средства возвратит в срок. Свидетель №2 (Шумаков) А.В. не осведомленный о преступных намерениях Дутова А.В. согласился оформить на себя договор потребительского займа в сумме 5 800 000 рублей.
Дутов А.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему вкладчиками КПК «Партнер Плюс» денежных средств, имеющихся в КПК «Партнер Плюс», принадлежащих членам КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Рязанцевой З.Н., Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №13, Цуканову А.И., Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №22, Потерпевший №5, Шмелевой О.А., Троицкого А.Ф., Потерпевший №21, не позднее дата используя свое служебное положение, дал указание неосведомленной о его преступных намерениях работнику КПК «Партнер Плюс» Арзумановой Г.Ф. подготовить документы о приеме в члены КПК «Партнер Плюс» Шумакова А.В., а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии от Шумакова А.В. обязательного паевого взноса в размере 100 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей, членскую книжку пайщика кредитного кооператива, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии от Шумакова А.В. добровольного целевого взноса в размере 5 000 рублей, договор потребительского займа с членом КПК «Партнер Плюс» Шумаковым А.В., заявку на получение займа, обязательство заемщика по погашению задолженности, информацию о суммах и датах платежей заемщика (график платежей).
Свидетель №1, находясь в офисе КПК «Партнер Плюс» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в», в срок не позднее дата изготовила требуемые Дутовым А.В. документы и передала их последнему, который в неустановленном следствием месте и времени, но в срок не позднее дата подписал их, как Председатель КПК «Партнер Плюс».
После чего, Дутов А.В. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему вкладчиками КПК «Партнер Плюс» денежных средств в общей сумме 5 800 000 рублей из кассы КПК «Партнер Плюс», расположенного по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в», дата прибыл по месту жительства Свидетель №2 (Шумакова) А.В. по адресу: <адрес>, где подписал у Свидетель №2 (Шумакова) А.В. и передал последнему, содержащие недостоверные сведения документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. обязательного паевого взноса в размере 100 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей, членскую книжку пайщика кредитного кооператива на имя Шумакова А.В.№, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. добровольного целевого взноса в размере 5 000 рублей, заявку Шумакова А.В. на получение займа от дата, согласно которой последний просит предоставить заем в размере 5 800 000 рублей сроком на два года для личных целей и реализации личных бизнес-проектов, подписанная Шумаковым А.В., договор потребительского займа № от дата, заключенного между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Шумаковым А.В., согласно которому последнему предоставляется заем в размере 5 800 000 рублей на два года до дата под 45% годовых для личных целей и финансирования своих бизнес-проектов, подписанный Дутовым А.В. и Шумаковым А.В., обязательство заемщика – Шумакова А.В.№ от дата, согласно которого Шумаков А.В. обязуется в срок до дата включительно погасить задолженность по займу в сумме 5 800 000 рублей и проценты по нему в размере 45% годовых, единовременно в конце срока, подписанное Шумаковым А.В. и Дутовым А.В., информацию о суммах и датах платежей заемщика (график платежей), согласно которой в течении двух лет Шумаков А.В. не выплачивает денежные средства, лишь в конце срока, то есть дата выплачивает сумму займа в размере 5 800 000 рублей и процентов в размере 5 220 000 рублей, а всего 11 020 000 рублей, которая подписана Дутовым А.В. и Шумаковым А.В., таким образом, завуалировав факт хищения денежных средств.
Однако, фактически, денежные средства в сумме 5 800 000 рублей Дутов А.В. присвоил, в кассу КПК «Партнер Плюс» не возвратил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем членам КПК «Партнер Плюс»Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Рязанцевой З.Н., Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №13, Цуканову А.И., Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №22, Потерпевший №5, Шмелевой О.А., Троицкого А.Ф., Потерпевший №21 причинил имущественный вред в особо купном размере.
Таким образом, Дутов А.В., используя свое служебное положение Председателя КПК «Партнер Плюс» присвоил вверенные ему членами КПК «Партнер Плюс» личные сбережения в сумме 5 800 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, тем самым похитил их, чем причинил членам КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Рязанцевой З.Н., Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №13, Цуканову А.И., Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №22, Потерпевший №5, Шмелевой О.А., Троицкого А.Ф., Потерпевший №21 имущественный вред на сумму 5 800 000 рублей, который в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.
В судебном заседании подсудимый Дутов А.В. пояснил, чтообвинение ему понятно, он приносит извинения потерпевшей Горюновой, вину в совершении преступления признает в полном объеме, кооператив был создан дата, он был председателем кооператива, участвовали в нем и иные люди, брат в том числе. Они выдавали займы. Кооператив вначале работал нормально, брали деньги у пайщиков и платили им проценты в размере 28, 36 и было даже под 40 %, зависимо от периода вклада. В 2015 году деньги не отдал Медведев, член правления такой был, были суды, суды присудили выплатить кооперативу деньги, но Медведев умер, до самой смерти обещал отдать деньги в кооператив. То есть произошли в кооперативе форс-мажорные обстоятельства. Медведеву деньги выдавал кооператив, то есть решение приняли на собрании кооператива. Собирали собрания каждую неделю, чтобы оздоровить кооператив. Чтобы погасить долги перед пайщиками он предлагал пайщикам погасить задолженность, они отказались, были решения судов, выдавались исполнительные листы, но промышленным отделом службы судебных приставов они не исполнялись. Какая сумма была взыскана в пользу кооператива, он уже не помнит. Деньги не смогли поступить на расчетный счет, потому что расчетный счет уже был арестован. Шумаков дата пришел с Медведевым, внесли 200 рублей, вступил в кооператив, дата кооператив был уже исключен, потом Шумакову были выделены деньги из краевого фонда, который был создан всеми членами КПК, но до 2013 года в паевой фонд не было внесено не копейки, и этот фонд формировал он один. Без него действовать невозможно, потому что кооператив был бы исключен из СРО. Он мог их забрать и отдать Шумакову. Он их ему передал, на что есть его роспись в договоре займа и во всех обязательствах. дата годабыл составлен договор займа. После того как кооператив был исключен из СРО кооператив имеет право выдавать займы в течениедвух месяцев, принимать новых не имеет право. Настоящую фамилию Шумакова он не знает, позже ему стало известно, что Шумаков обманывал неоднократно. Принять решение выдать Шумакову деньги его уговорил Медведев, они составили протокол, который составили и подписали он и Медведев. Он принимал решение с Медведевым вдвоем. Гарантиямипо поводу возврата этих денег были слова Медведева и еще одного человека, что он вернет эти деньги. Деньги, которые он отдал это те деньги,которые он внес лично из целевого паевого фонда, по выходу из кооператива их получает тот член, который их вносил.Если бы он забрал их себе ничего такого бы не было.Он физически отдал деньги Шумакову. Надо было лучше потерпевшим отдать, думал, что он отдаст. Он никогда не отказывался от выдачи потерпевшим денег.
В судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания обвиняемого Дутова А. В., который вину в предъявленном обвинении по ч. 4 ст. 160 УК РФ признал полностью и пояснил, что в январе 2012 года он образовал КПК «Партнер Плюс». Основным видом экономической деятельности данного кооператива являлось прием паевых, вступительных, членских взносов, выдача поступивших денежных средств заемщикам под проценты с целью получения дохода. КПК «Партнер Плюс» находилось по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «В». Офис был арендуемый.В январе 2012 года он был назначен председателем КПК «Партнер Плюс», согласно уставу КПК «Партнер Плюс». Согласно уставу КПК «Партнер Плюс» и положению об органах КПК «Партнер Плюс», утвержденного внеочередным Общим собранием членов данного кооператива протоколом № от дата Правление состоит из 5 человек, которое возглавляет Председатель Правления, то есть он. Согласно п. 3.14 к вопросам исключительной компетенции Правления кооператива относится, в том числе прием в члены кооператива, а также принятие решения о предоставлении займов членам кооператива. Согласно п. 4.8 Председатель Правления, то есть он не имел и не имеет права самостоятельно принимать решения о заключении договоров от имени кредитного кооператива с юридическими и физическими лицами.Также согласно п. 5 Комитет по займам состоит из трех человек, которые принимают решения о предоставлении займов членам кооператива. Кто входил в состав комитета по займам он уже не помнит. Для того чтобы КПК «Партнер Плюс» осуществляло свою деятельность согласно уставу оно должно было состоять в какой-либо саморегулируемой организации, таковой являлось «Кооперативные Финансы». Однако, дата КПК «Партнер Плюс» было исключено из Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительных кооперативов «Кооперативные Финансы». У КПК «Партнер Плюс» за весь период его существования имелся единственный расчетный счет, открытый в ПАО «Связь-Банк» в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8. Только он имел право распоряжения денежными средствами, находящимися на данном расчетном счете, и никто другой. Расчетный счет не был подключен к удаленному доступу, в том числе Интернет-Банк-Клиент. Он лично ходил в банк, где вносил либо снимал наличные денежные средства, а в основном деньги вкладчиков хранились в кассе КПК «Партнер Плюс» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в».У него имелась денежная чековая книжка, с которой он снимал деньги с расчетного счета. В основном деньги он снимал на хозяйственные нужды себе в подотчет. Все снимаемые им денежные средства он оприходовал сначала в кассу КПК «Партнер Плюс» так как он совмещал еще должность главного бухгалтера, несмотря на то, что в штате имелся бухгалтер Свидетель №1, которая выполняла его указания, заполняла документы, которые он ей говорил. В основном Свидетель №1 никакого отношения к финансовой деятельности КПК «Партнер Плюс» не имела. Приходные кассовые ордера или другие бухгалтерские документы Свидетель №1 заполняла в базе 1С-бухгалтерия с его слов и по его же указанию она их распечатывала и передавала ему. О том, что это за документы и для каких целей они нужны емуон об этом Свидетель №1 в известность не ставил.Базу 1С-бухгалтерию он сам вел, но экономического образования у него нет. Он самостоятельно научился вести бухгалтерский учет и работать в базе 1С-бухгалтерия, которую он после того как сотрудниками полиции начались проверки уничтожил и остались только документы на бумажном носителе, которые он по требованию сотрудников полиции в марте 2017 года выдал добровольно. Так, зная, что дата КПК «Партнер Плюс» исключен из саморегулируемой организации «Кооперативные Финансы», в октябре 2015 года от своего знакомого, он как физическое лицо решил вложить деньги кооператива в строительство дома в <адрес>, которое в последующем продать, доход поделить, а денежные средства вернуть обратно в кооператив. С этой целью он решил оформить договор потребительского займа не на себя, а на какого-нибудь другого человека. В конце октября 2015 года он познакомился с Шумаковым А. В. При встрече, он попросил Шумакова А.В. оформить на себя договор займа, гарантируя, что денежные средства в сумме почти 6 000 000 рублей, а точнее 5 800 000 рублей он вернет обратно в кооператив в течении двух лет. Шумаков А.В. согласился, чтобы на него был оформлен заем в размере 5 800 000 рублей. дата им в офисе распечатан бланк договора займа. Бухгалтер Свидетель №1 по его указанию составила приходные кассовые ордера с квитанциями о якобы внесении Шумаковым А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей, обязательного паевого взноса в размере 100 рублей и добровольного взноса в размере 5 000 рублей. О том, что это за документы и для чего они ему нужны он Свидетель №1 в известность не ставил. При этом ПКО с квитанциями о внесении вступительного и обязательного паевого взноса были составлены задним числом, то есть дата, так как КПК «Партнер Плюс» было исключено из саморегулируемой организации дата, то есть после указанной даты он не мог принимать в члены кооператива. Договор займа был подписан возле дома Шумакова А.В.дата, но никаких денежных средств Шумакову А.В. он не передавал, и Шумаков А.В. никаких по уставу КПК «Партнер Плюс» взносов не вносил и не передавал их ему. Экземпляр договора, квитанций к приходным кассовым ордерам, которые он подписал и заверил печатью КПК «Партнер Плюс» и членскую книжку он передал Шумакову А.В., которого предупредил, что если в друг его будут вызвать сотрудники полиции, чтобы он сказал им, что он действительно выдал ему деньги, хотя денежные средства в сумме 5 800 000 рублей из кассы КПК «Партнер Плюс» он забрал еще дата. Якобы выданные Шумакову А.В. денежные средства он внес по устному договору в строительство дома, но никаких расписок и иных документов не составлялось, все было построено на доверии. Спустя некоторое время этот знакомый потерялся, строительства никакого не велось. Он пытался самостоятельно найти знакомого и деньги, но все безуспешно. В правоохранительные органы с заявлением он не обращался. Однако, да бы успокоить Шумакова А.В. в конце октября или начале ноября 2017 года он позвонил ему и сказал, что все нормально, что деньги он вернул в кооператив. Бланк договора был им лично заполнен и подписан, также, как и приходные кассовые ордера с квитанциями. Печать КПК «Партнер Плюс» практически всегда хранилась у него. В настоящее время он предпринимает меры по возврату денежных средств в сумме 5 800 000 рублей и как только появиться возможность он будет возвращать деньги в КПК «Партнер Плюс» либо пайщикам (том 6 л.д.119-122).
Оглашенные показания подсудимый Дутов А.В. подтвердил в полном объеме, показал, что он признает свою вину в полном объеме, он давал такие показания на стадии предварительного следствия. Он по приходным ордерам вносил денежные средства в паевой фонд, целевые взносы может забрать только тот, кто их вносил. Он пытался заключить договор с другим СРУ, он предлагал заключить договора с СРУ, но уже все начали писать на него заявления в полицию. Он обсуждал меры по финансовому оздоровлению кооператива на собраниях, и у Горюновой собирались, он предлагал Шумакову перед заведением уголовного дела решить вопрос в гражданско-правовых отношениях.
Вина подсудимого Дутова А.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями, данными в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №1 о том, что она пришла по адресу 50 лет ВЛКСМ, по объявлению, ее встретила бухгалтер, которая объяснила порядок работы кооператива. Они с супругом продали недвижимость и искали куда вложить деньги. Проценты выплачивались вовремя, но последние Дутов уже собирал монетами, но вернул. 150000 рублей ее, у супруга 500000 рублей, всего 600000 рублей остаток займа был. Они стали предъявлять претензии, в суд подавали. Пытались отыскать Дутова, но не нашли. О сделке, в которой обвиняется Дутов, они узнали в ходе следствия. Дутов оформлял не только на Шумакова, но и еще был предусмотрен протокол комиссии, где была указана эта сделка, он включил в список комиссии потерпевших, а они об этом и не знали. Продление договора передачи личных сбережений происходило следующим образом, по истечении трех месяцев их приглашал бухгалтер, выплачивала последние проценты по нему, и здесь же переоформлялся договор на новый срок. Денег они не видели. Договор был под условием ежемесячной выплаты процентовпод ставку27 %, у супруга было 33%, но он вкладывал на полгода. Онафизически не видала денег, оформлялось, будто бы ей выдали деньги, что она их получила, и затем она их снова отдала под договор. Всего договора перезаключались каждый квартал, в октябре 2014 года она поменяла на полгода. Она частично забрала деньги. Вложения у нее были 500000рублей, в октябре она забрала 250000 рублей, затем в апреле 2014 года она забрала 50000 рублей, и в октябре еще 50000 рублей, осталось 150000 рублей.Свидетель №1 объясняла, что эти деньги работают, принимают во вклады, выдают займы, из каких денежных средств будут выдаваться проценты она сказала от процентов еще больших для других заемщиков. На момент когда она вступала в кооператив она смотрела документы в налоговой, было все законно, было разрешение заниматься и финансовой деятельностью, и стройкой. Они говорили что из этих денег строят в Краснодарском каре в <адрес> дом. Рассказывали что за счет их вложений будет построен дом, продан и им с этого будут выплачены проценты. По поводу сделки Дутова с Шумаковым им стало известно в ходе следствия. Тогда же они узнали про эту ситуацию. Самого Шумакова они не видели. Как Дутов пояснял, что были оформлены только документы, денег не было передано Шумакову. О деньгах она не слышала. Не было гарантий о возврате этого займа. Тем более бизнес проекты о которых они упоминали, они не видели. В апреле 2015 года, когда Дутов стал уклоняться от контакта, Дутов приобрел в <адрес> земельный участок и дом в пределах их долгов, за счет нихон приобрел себе жилье на сумму 3000000 рублей. Это их предположения. У нее имеется выписка из Росреестра согласно которой этот дом зарегистрирован на Дутова. Ее участие в кооперативе было добровольным, она с Уставом была ознакомлена. Ответственность членов кооператива не помнит, собрания членов проводились один раз всего, с 2011 года. Кооператив действует в настоящее время или нет ей неизвестно. Она являлась членом кооператива, членом ликвидируемого кооператива. Она не помнит, чтобы в Уставе было указано, чтобы убытки кооператива члены несут солидарно. Итоги финансового года на собрании не подводились, решался вопрос о строительстве дома в Темрюке. Там был один человек максимум. Кооператив не исключен из реестра. В ходе следствия они узнали, что Дутов принес истекшие исполнительные листы. Они у Дутова эти листы. До них никакую информацию не доводили. Она приглашала Дутова в гости, это не было собранием. С июля по апрель 2015 года она все проценты получила, в каком объеме не помнит.Дутов им остался должен 150000 рублей. Гражданский иск поддерживает.
Показаниями, данными в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №19 о том, что в бесплатных изданиях постоянно размещались рекламы КПК Партнер плюс где членом города предлагали вкладывать деньги под 33%, указан адрес кооператива <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35. Там ее встретила приветливая женщина Г. Арзиманова, она была бухгалтером, она сказала, что с Дутовым она давно знакома, работали вместе, характеризовала его как порядочного человека, сказала что кооператив выдает займы и строительном домов занимается, которые потом будут продавать. Она внесла 65000 рублей под 33 % годовых. Условия договора соблюдались и по окончанию срока она вновь заключила договор и потом вновь и вновь, оставляла деньги в кооперативе, сейчас она не может сказать сколько именно раз продлевала. Она постоянно спрашивала в каком состоянии работа кооператива. Арзиманова заверяла, что кооператив работает. В декабре 2013 года было внесено 400000 под 38 % годовых. Когда договоры заканчивались, если на три месяца это один процент, пол года - другой процент, а она заключила на год под 38 %. в апреле 2014 года внесла 150000 на год. В декабре она хотела забрать деньги, но председатель Дутов сказал, что в кооперативе денег нет, надо подождать или заключить новый договор. Унее был билет в <адрес> и ей нельзя было ждать. Она не стала ждать эти деньги и решила заключить новый договор. Она им сказала заключить без нее новый договор потому что она уезжала. Получился договор на 450000 рублей, когда подошел срок возврата денег по договору, Дутов сказал, что надо подождать, что он выставил на продажу гостиничный комплекс на море и еще какую-то недвижимость, дал ей какую-то бумажку что имеется дом в <адрес> края. Он их этим успокоил, тем что ищет денежные средства и если продаст эту недвижимость то вернет им деньги. И эти обещания длятся по сегодняшний день. Она Шумакова ни разу не видела,не знакома с ним. Только в ходе судебных заседаний она узнала об этой сделке. Задолженность сейчас составляет 600000 тыс. рублей. У нее гражданский иск, она его подала. 17 февраля ей пришли на счет деньги в количестве 878 рублей, с этого момента потихоньку взыскиваются деньгами со слов судебного пристава исполнителя. Является ли она членом кооператива или нет она не знает, заявление писали она или нет о выходе из кооператива она не знает. Проценты распределялисьпо договору. До момента вступления она читала про проценты и что они зависят от срока на который она вкладывает деньги. Она была один раз на собрании, говорили о том, куда будут вкладывать деньги, кажется по поводу строительства домов. Она разговаривала больше с бухгалтером, увидела Дутова может через полгода. Бухгалтер говорила, что кооператив выдает займы под высокий процент и занимается строительством. Она устав кооператива читала, в уставе было указано, что кооператив дает займы. Денежные средства наверное она могла снять в любой момент, бывало так, что если она нуждалась в деньгах и подходил момент срока договора она забирала эти проценты, а эти деньги переоформляла. Сколько именно сейчас не может сказать. Гражданский иск поддерживаетна ранее заявленную сумму иска.
Показаниями, данными в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №15 о том, чтоподсудимый ей знаком, оговаривать его нет оснований. У нее было два вклада на сумму 247 000 рублей и 50 800 рублей, проценты ей возвращали, а потом ни процентов ни суммы не вернули, она подала исковое заявление и суд удовлетворил ее требования.Дутов был председателем кооператива «Партнер плюс». Она вкладывала деньги наличными. Передавала деньги секретарю 247 000 рублей и 50 800 рублей. До какого периода она получала проценты уже не помнит. Очень много было объявлений в прессе относительно «Партнер плюс», поэтому она туда и обратилась. Она вложила денежные средства под 41 %, а потом вроде бы 37 %.Полагает, что необходимо наказать Дутована усмотрение суда, но строго.
Показаниями, данными в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №20 о том, что Дутова она знает через кооператив, неприязненных отношений нет с ним. дата по договору № она вложила в КПК «Партнер плюс» 400 000 рублей, второй договор был дата№ под 38 процентов. Руководителем кооператива «Партнер плюс» был Дутов. Она внесла 400 000 рублей по первому договору и по второму 150 000 рублей, всего 550 000 рублей. Она получала проценты до периода когда закончился договор дата, с этого момента ничего не возвращалось. Основную сумму не возвратили, только проценты. Она передавала деньги лично Дутову А.В. и секретарю. Собрание стали собирать с пайщиками вместе и с Дутовым, Дутов говорил, что у него где-то есть деньги, должны вернуть, и им обещал вернуть. Ею заявлялся иск, по нему есть исполнительный лист. Деньги ей не возвратили. В случае вынесения приговора, если Дутов А.В. не возвратит деньги, то полагает необходимым назначить наказание на усмотрение суда.
Показаниями, данными в судебном заседании потерпевшей Свидетель №4 о том, что ее семья в 2012 году приняла решение отдать деньги под проценты, они получали проценты в кредитном кооперативе «Партнер плюс», который находится по ул. 50 лет ВЛКСМ <адрес>, они пришли, сдали 500 000 рублей по 38 %, далее получили проценты в полном объеме. Проценты платили первое время ежемесячно, а потом ежеквартально. Деньги в размере 500 000 рублей не возвратили, когда распался кооператив, то у мужа был договор, что он не будет требовать эти 500 000 рублей, возвращенные проценты будут считать частью данной суммы, и в этом случае им должны были 198 000 рублей, в итоге договорились на 120 000 рублей. Дутов не отдал эту сумму. Им выплатили 302 000 рублей, она не настаивает на возвращении 500 000 рублей.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно с 1986 года он находится на пенсии. Проживает вместе со своей женой. Живутони за счет своей пенсии и других источников дохода у него не имеется. Поскольку он находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газеты «Экстра» в конце мая 2013 года он увидел объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Он заинтересовался данным объявлением и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» пришел в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж встретил ранее неизвестную ему женщину. Как позже ему стало известно из общения с ней её зовут Свидетель №1, которая пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете. После чего он решил попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью в начале июня 2013 года он, взяв свои личные 200 000 рублей пришел в КПК «Партнер Плюс», где вновь встретил Свидетель №1, которая ему представила председателя КПК «Партнер Плюс» Дутова А. В. В ходе общения с Дутовым А.В. он стал интересоваться у него из каких денег будут выплачивать проценты, должен ли он переживать по поводу невозврата денег, на что Дутов А.В. стал заверять его в том, что опасений невозврата денег нет, что его личные сбережения будут потрачены на строительство какого-то дома в <адрес> и будут выдаваться в заем под еще большие проценты другим лицам и за счет этого ему будут выплачиваться проценты. Он лично спросил уДутова А.В. не намерен ли он обмануть его, на что Дутов А.В. заверил его в том, что как он может обмануть пенсионеров. Он, поверив Дутову А.В. решил внести свои личные сбережения и по указанию Дутова А.В. он подошел к Свидетель №1, последняя сказала, что его нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего Свидетель №1 на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 200 000 рублей под 38% годовых на один год. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ему как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты ежеквартально выплачивались. Так, при наступлении срока истечения договора в июне 2014 года он пришел в офис КПК «Партнер Плюс», где также находился Дутов А.В., который стал говорить о том, что деньги он может забрать, но наверное приятно получать проценты по внесенным деньгам. Он задумавшись над его словами и будучи убежденным им в том, что опасений невозврата денежных средств не имеется он согласился продлить срок действия договора до июня 2015 года. Однако, документально было оформлено так, что якобы ему возвращены его 200 000 рублей и якобы он в тот же день их внес в КПК «Партнер Плюс» о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, хотя свои 200 000 рублей он не видел и Дутов А.В. их ему не возвращал. При наступлении срока истечения договора в июне 2015 года он пришел в офис КПК «Партнер Плюс», где Дутов А.В. выплатил ему проценты и сказал, что КПК «Партнер Плюс» прекращает свою деятельность, но обещает, что деньги в сумме 200 000 рублей вернет ему в течении одного месяца, который длиться до настоящего времени, то есть три года. Претензий по выплате процентов у него не имеется, а вот свои деньги он бы хотел получить обратно. Ему известно, что дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 200 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен(том 4 л.д.50-53).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №13 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что у него есть супруга Потерпевший №1 от которой в октябре 2013 года ему стало известно, что она вступила в члены КПК «Партнер Плюс» и предложила ему тоже вступить в члены данного кооператива. Он, выслушав свою жену согласился сходить в КПК «Партнер Плюс» и послушать, что там говорят. Так, в октябре 2013 года он и его жена пришли по адресу КПК «Партнер Плюс» <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», 3-й этаж. Их встретила неизвестная им женщина, которая представилась Г., как позже ему от его супруги стало известно Свидетель №1. Последняя на его вопросы стала рассказывать, что КПК «Партнер Плюс» действительно работает, принимает деньги во вклады, выдает займы, а на вопрос из каких денежных средств будут выплачиваться проценты и возвращать денежные средства, Арзуманова сказала, что денежные средства будут выданы в заем другим членам кооператива под еще более высокие проценты и что на их денежные средства будет построен жилой дом в <адрес> и после завершения строительства дома денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам и показала на его жену сказав, что она уже является членом кооператива. После таких заверений, он решил внести свои личные сбережения в виде денежных средств в сумме 800 000 рублей под 33% годовых на полгода.После чего Свидетель №1 на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 800 000 рублей под 33% годовых на полгода, то есть до апреля 2014 года. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ему по условиям договора передачи личных сбережений проценты выплачивались.Однако, при наступлении срока истечения договора передачи личных сбережений и с учетом того, что проценты ему стабильно выплачивались он в апреле 2014 года, продлил действие договора до октября 2014 года, но при этом он забрал 300 000 рублей, оставив 500 000 рублей. При этом по документам было оформлено, что ему якобы вернули его 800 000 рублей и в тот же день он якобы внес 500 000 рублей и ему выдали квитанцию, хотя по факту он забрал из 800 000 рублей свои 300 000 рублей, оставив 500 000 рублей. Новый договор был заключен на полгода, то есть до октября 2014 года под 33% годовых с выплатой процентов. По истечении срока договора, заключенного в апреле 2014 года деньги в сумме 500 000 рублей возвращены ему не были, а задан лишь вопрос будет ли он дальше получать проценты, на что Дутов А.В. сказал, что проблем нет и он будет получать проценты. Тогда он согласился и был составлен новый договор от октября 2014 года еще на полгода под 33% годовых до апреля 2015 года и ему была выдана квитанция к ПКО согласно которому он внес в кассу КПК деньги в сумме 500 000 рублей, хотя фактически он эти деньги не вносил, то есть как бы срок действия договора был продлен. Затем при наступлении срока истечения договора от октября 2014 года по которому срок истекал в апреле 2015 года Дутов А.В. стал говорить, что денег пока нет, но как только появиться возможность вернет деньги, но до настоящего времени ни копейки не верн<адрес> выплачивались ему вплоть до истечения сроков заключенных договоров, то есть до конца апреля 2015 года. Но по возврату внесенных им 500 000 рублей Дутов А.В. до настоящего времени кормит обещаниями. Общая сумма денежных средств, внесенных им составила 500 000 рублей.Претензий по выплаченным процентам по внесенным им денежным средствам он не имеет, а хочет, чтобы Дутов А.В. вернул ему его денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Дутов А.В. гарантировал, что вернет в срок, однако, ни в указанную дату и в последующем до настоящего времени Дутов А.В. деньги не верн<адрес> того, насколько ему известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. Поэтому он считает, что Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает, он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.226-229).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно с 2004 года она находится на пенсии. Живет одна, за счет своей пенсии и других источников дохода у неё не имеется. Поскольку она находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газет в марте 2012 года она увидела объявление о том, что КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора.Она, с целью узнать более подробные обстоятельства приехала в офис КПК «Партнер Плюс» который находился по ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» <адрес>. Зайдя в офис КПК и поднявшись на 3-й этаж, она увидела двух женщин, одну из которой звали Г., как позже выяснилось Свидетель №1 являющаяся бухгалтером. Последняя сказала, что КПК зарегистрировано в СРО, что деятельность ведется, что сомнений в возврате денежных средств не имеется. На её вопрос из каких денег будут выплачиваться проценты Свидетель №1 сказала, что вносимые членами КПК денежные средства будут выдаваться в заем под еще большие проценты другим лицам, о чем подтвердил прибывший Дутов А. В., являющий и представившийся председателем КПК «Партнер Плюс».После того как Дутов А.В. заверил её в том, что нет опасений невозврата денежных средств, она внесла свои личные сбережения в КПК «Партнер Плюс». При этом деньги она передала лично Дутову А.В., а Свидетель №1 выдала ей договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении 20000 рублей под 33% годовых. Поскольку выплата процентов осуществлялась ежемесячно, то она решила в мае 2014 года внести еще денежные средства в сумме 400 000 рублей, но на полгода под 33% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Так, дата она вновь заключила договор внесения личных сбережений по которому внесла свои личные деньги в сумме 400 000 рублей под 33% годовых со сроком возврата дата, то есть на полгода. При наступлении указанного срока Дутов А.В. сказал, что денег пока нет и просил пролонгировать договор заверив, что денежные средства вернет в срок до конца мая 2015 года. Она, поверив Дутову А.В. согласилась и заключила новый договор, то есть пролонгировала его до дата. Однако, до настоящего времени деньги Дутов А.В. так их не вернул. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.86-88).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №18, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 2005 года она находится на пенсии. Живет одна, за счет своей пенсии и других источников дохода у неё не имеется. Поскольку она находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газеты «Экстра» в сентябре 2012 года она увидела объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Она заинтересовалась данным объявлением и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» она пришла в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж встретила ранее неизвестную ей женщину, которая являлась бухгалтером.Женщина пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться. После чего она решила попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью примерно в начале октября 2012 года она, взяв свои личные деньги в сумме 70 000 рублей пришла в КПК «Партнер Плюс», где внесла свои личные сбережения. При этом женщина сказала, что сначала нужно её принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего женщина, на основании представленных ею документов заполнила членскую книжку на её имя. Она согласно условий КПК «Партнер Плюс» внесла денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего женщиной был составлен договор передачи личных сбережений по которому она внесла свои денежные средства в сумме 70 000 рублей под 45% годовых на один год. О принятии денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении ею денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ей, как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты выплачивались.Поскольку проценты ей выплачивались в марте 2013 года она внесла еще своих личных денег в сумме 150 000 рублей под 45% годовых на полтора года с выплатой процентов один раз в полгода, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Затем в начале апреля 2013 года она опять внесла своих денег в сумме 62 000 рублей под 41% годовых сроком на один год, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру о получении от неё денег. В сентябре 2013 года она вновь внесла своих личных сбережений на сумму 84 000 рублей под 38% годовых сроком на 1 год с выплатой процентов ежеквартально. Таким же образом после получения на руки 70 000 рублей по договору от октября 2012 года она вновь внесла деньги в сумме 30 000 рублей под 41% годовых сроком на полтора года. Все вышеперечисленные договора были исполнены Дутовым А.В. в полном объеме, то есть возвращены ей деньги и проценты по ним она претензий не имеет. За исключением договора от апреля 2013 года на сумму 62 000 рублей, по которому проценты ей были выплачены в полном объеме, а вот деньги по настоящее время не возвращены. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает, она ни в каких комитетах не числилась и не находилась и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимала. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 460 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен и складывается из договора от начала апреля 2013 года в сумме 62 000 рублей, договора от апреля 2014 года в сумме 70 000 рублей, договора от середины сентября 2014 года в сумме 291 000 рублей и договора от конца сентября 2014 года в сумме 26 000 рублей и 11 000 рублей.Дутов А.В. путем обмана получил от неё денежные средства, а выплаты процентов осуществлял за счет новых членов кооператива(том 4 л.д.89-92).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 1991 года он является пенсионером. Поскольку он находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газет он увидел объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. При этом в объявлении был указан адрес КПК «Партнер Плюс» <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», 3-й этаж. Так в конце сентября 2012 года он, найдя адрес КПК «Партнер Плюс» пришел туда. Поднявшись на третий этаж, он зашел в офис КПК «Партнер Плюс» где его встретил мужчина, которым как позже выяснилось в ходе общения оказался председатель КПК «Партнер Плюс» Дутов А. В. Также в офисе присутствовал мужчина, которым оказался Медведев В. Н.. В ходе общения с Дутовым А.В. последний сказал, что Медведев В.Н. является лицом, которое будет осуществлять строительство многоквартирного дома в <адрес> на денежные средства, которые будут привлечены от лиц, желающих внести свои личные сбережения в КПК «Партнер Плюс». При этом Дутов А.В. стал показывать некий план дома, который планировался к строительству, на котором был изображен одноэтажный дом, в котором будут находится пять квартир. После того как будет завершено строительство дома в конце сентября 2013 года, то денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам с учетом процентов. При этом Дутов А.В. сказал, что как написано в объявлении в газете «Блокнот Ставрополь» для принятия личных сбережений граждан или юридических лиц сначала нужно будет вступить в члены кооператива для чего нужно внести паевой и накопительный взносы в размере по 100 рублей. После чего у него появиться возможность внести денежные средства. Также Дутов А.В. рассказал, что денежные средства можно внести по следующим договорам и срокам: квартальный на 3 месяца по 27% годовых с ежемесячной выплатой процентов; полугодовой на 6 месяцев под 33% годовых, с ежемесячной выплатой процентов; годовой на 12 месяцев под 38%, с ежеквартальной выплатой процентов; Партнер Плюс на 12 месяцев под 41% с выплатой процентов 1 раз в полгода; Накопительный на 18 месяцев под 45% с выплатой процентов 1 раз в полгода.
Вышеперечисленные пояснения Дутова А.В. подтвердил присутствующий Медведев В.Н.На его вопрос из каких денег Дутов А.В. собирался возвращать такие проценты от сумм внесенных денежных средств, Дутов А.В. рассказал, что денежные средства членов кооператива будут выдавать в заем другим членам кооператива под 87% и таким образом деньги членов кооператива будут возвращаться и проблем не будет. После того как Дутов А.В. убедил его в надежности внесения его личных сбережений в КПК «Партнер Плюс» и гарантировал их возврат с процентами в сроки, установленные заключенными договорами. Он согласился вступить в члены КПК «Партнер Плюс» и внести свои личные сбережения на срок 12 месяцев под 41 процент годовых. дата он вновь пришел в офис КПК «Партнер Плюс», где Дутов А.В. при нем подписал договор передачи личных сбережений кооперативу, который им также был подписан. Договор был типовой формы и отдельные графы были заполнены рукописным текстом, кем именно он не знает. Договора были в двух экземплярах. После того как в офисе КПК «Партнер плюс» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в» он подписал договор передачи личных сбережений, по указанию Дутова А.В. он передал денежные средства, принадлежащие ему в сумме 200 000 рублей бухгалтеру, как позже ему стало известно Свидетель №1, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от дата, где было отражено, что данные денежные средства приняты от него по договору передачи личных сбережений № от дата, что также подтверждало наличие оттиска круглой печати КПК «Партнер Плюс» и подписей Дутова А.В. Однако, сначала он внес денежные средства в сумме по 100 рублей в качестве вступительного и обязательного паевого взноса. При этом ему была выдана членская книжка пайщика. В этот же день он внес еще 200 000 рублей таким же образом как описал выше и ему также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата где было отражено, что данные денежные средства приняты от него по договору передачи личных сбережений № от дата, что также подтверждало наличие оттиска круглой печати КПК «Партнер Плюс» и подписей Дутова А.В. Данные денежные средства были внесены им сроком на 1 год под 41% годовых, то есть в сентябре 2013 года председатель КПК «Партнер Плюс» Дутов А.В. должен был ему вернуть внесенные имличные сбережения с процентами. В виду того, Дутов А.В. гарантировал, что денежные средства и проценты по ним будут возвращены в срок он вновь внес свои личные сбережения. Так, дата он пришел в офис КПК «Партнер Плюс», где в присутствии и с участием Дутова А.В. он подписал очередной договор личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 180 000 рублей и по указанию Дутова А.В. он передал денежные средства, принадлежащие ему в сумме 180 000 рублей бухгалтеру Свидетель №1, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от дата, где было отражено, что данные денежные средства приняты от него по договору передачи личных сбережений № от дата, что также подтверждало наличие оттиска круглой печати КПК «Партнер Плюс» и подписей Дутова А.В.дата он вновь пришел в офис КПК «Партнер Плюс», где в присутствии и с участием Дутова А.В. он подписал очередной договор личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 450 000 рублей и по указанию Дутова А.В. он передал денежные средства, принадлежащие ему в сумме 450 000 рублей бухгалтеру Свидетель №1, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от дата, где было отражено, что данные денежные средства приняты от него по договору передачи личных сбережений № от дата, что также подтверждало наличие оттиска круглой печати КПК «Партнер Плюс» и подписей Дутова А.В. В 2012 году он внес своих личных сбережений на общую сумму 1 030 000 рублей. В последующем данные договоры лишь пролонгировались вплоть до 2015 года заключая с ним договоры передачи личных сбережений каждый год. При этом денежные средства в виде процентов, начисленные по договорам, заключенным в 2012 году он на руки не получал, и никто их ему не выдавал, но при заключении договоров передачи личных сбережений в 2013 году на 2014 год и выдаче ему квитанций о приеме у него денежных средств засчитывались как основной долг и как денежные средства, переданные имв КПК «Партнер Плюс» по вновь заключенным договорам в 2013 году. По просьбе Дутова А.В., поскольку денег в КПК «Партнер Плюс» не имелось, денежные средства в виде процентов, начисленные по договорам, заключенным в 2013 году он на руки не получал, и никто их ему не выдавал, но при заключении договоров передачи личных сбережений в 2014 году на 2015 год и выдаче ему квитанций о приеме у него денежных средств засчитывались как основной долг и как денежные средства, переданные им в КПК «Партнер Плюс» по вновь заключенным договорам в 2014 году. На дата сумма основного долга Дутова А.В. перед ним составила и составляет 1 550 000 рублей (том 3 л.д.21-24).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №5 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтоу него есть супруга Свидетель №1 с которой он состоит в законном браке. Его жена примерно с 2012 года устроилась работать бухгалтером в неизвестное ему КПК «Партнер Плюс», председателем которого являлся Дутов А. В. Последний ему знаком, так как в техникуме он обучался с его двоюродным братом. Основным видом деятельности КПК «Партнер Плюс» являлось принятие от неограниченного круга лиц денежных средств во вклады под большие проценты и выдача этих денежных средств в займы под еще большие проценты. КПК «Партнер Плюс» находилось по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», 3-й этаж. Так, в августе 2014 года его жена стала ему рассказывать, что уже как два года КПК работает и очень много лиц, которые внесли свои денежные средства и получают проценты, а также о том, что Дутов А.В. заверил её и лиц, которые вносили деньги, что их денежные средства будут выданы в заем другим членам кооператива под более высокие проценты и что на эти денежные средства будет построен жилой дом в <адрес> и после того как будет завершено строительство дома, то денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам с учетом процентов, которые будут выплачиваться ежеквартально, ежегодно, в зависимости от заключенного договора. Выслушав свою жену, он решил попробовать внести свои личные сбережения в сумме 110 000 рублей. Так, придя в офис КПК «Партнер Плюс» в середине августа 2014 года, где на рабочем месте находилась его жена, он внес указанную сумму денег. При этом, его жена на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего его женой был составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 110 000 рублей под 41% годовых на один год, то есть до августа 2015 года, с выплатой процентов один раз в квартал. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов.Ему, как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты раз в квартал выплачивались проценты по внесенным им денежным средствам, а когда пришло время отдавать деньги, Дутов А.В. стал рассказывать о том, что что-то у него там не получилось, заверяя в том, что деньги вернет, смыла опасаться нет и так продолжалось несколько раз, а затем вовсе стал скрываться, не отвечал на звонки, а когда и перезванивал, то опять заводил свой рассказ о том, что в ближайшее время вернет деньги, которые так и не верн<адрес> того, насколько ему известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним как ему кажется осуществлял за счет новых членов кооператива. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает, он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 110 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 4 л.д.243-245).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №23 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтоон является пенсионером, живет за счет своей пенсии и других источников дохода у него не имеется. Поскольку он находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газеты «Экстра» в сентябре 2012 года он увидел объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Его заинтересовало данное объявление и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» он пришел в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж его встретила ранее неизвестнаяему женщину, которая являлась бухгалтером.Женщина пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться. После чего он решил попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью в сентябре 2012 года он пришел в данное КПК, взяв свои личные деньги в сумме 125 000 рублей, где он внес свои личные сбережения. При этом женщина сказала, что сначала его нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего женщина, на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он, согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего женщиной был составлен договор передачи личных сбережений, по которому он внес свои денежные средства в сумме 125 000 рублей под сколько процентов он уже не помнит, также, как и на какой срок. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Он еще несколько раз заключал аналогичные договоры и вносил денежные средства в суммах до 50 000 рублей и ему выплачивались проценты и поскольку оснований не доверять у него не было он в марте и в августе 2014 года также внес свои денежные средства в суммах 60 000 рублей и 55 000 рублей. Сроком на 1 год под 38 и 41 % годовых с ежеквартальной выплатой процентов и пару раз проценты были выплачены и на этом все закончилось, а также возвращены ему деньги по договору от марта 2014 года в сумме 60 000 рублей. Он стал интересоваться у женщины почему не выплачиваются проценты, на что женщина заявила, что все решает Дутов А. В., который являлся председателем КПК. После встречи с Дутовым А.В. он стал просить выплатить ему проценты, которые необходимы ему для его жизни, на что Дутов А.В. стал заверять, что это временные проблемы, которые он разрешит и в ближайшем будущем начнет выплачивать, чего не произошло. После наступления срока возврата основного долга он опять обратился к Дутову А.В. с требованием вернуть деньги, на что Дутов А.В. сказал, что нужно немного подождать и скоро вернет деньги, но обещания Дутова А.В. остались только обещаниями и ничего Дутов А.В. ему не вернул по настоящее время. Дутов А.В. просто обманул их. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает, может с уверенностью сказать, что он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 55 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен. Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива, даже предполагает, что за счет его же денежных средств (том 4 л.д.224-226).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №3 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 1997 года она находится на пенсии. Живет за счет пенсии и других источников дохода у неё не имеется. Так, из газеты, названия она не помнит, в 2013 году летом она узнала о существовании КПК «Партнер Плюс», которое приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора.Она пришла в КПК «Партнер Плюс» по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» <адрес>. Зайдя в офис КПК и поднявшись на 3-й этаж, она увидела женщину, которую звали Г., как позже выяснилось Свидетель №1 являющаяся бухгалтером. Последняя сказала, что КПК зарегистрировано в СРО, что деятельность ведется, что сомнений в возврате денежных средств не имеется, так как денежные средства членов кооператива будут выдаваться в заем под еще большие проценты другим лицам, а также о том, что на данные денежные средства будет осуществляться строительство дома в <адрес>. После того как она услышала заверения Свидетель №1 в том, что нет опасений невозврата денежных средств, она внесла свои личные сбережения в КПК «Партнер Плюс» в какой сумме она сейчас не помнит, но суть в том, что деньги не значительные и они были ей возвращены в полном объеме с учетом процентов, но суммы были не большими. Однако, в августе 2014 года она решила попробовать внести еще большие суммы денег и при очередной встрече с Свидетель №1 в офисе КПК «Партнер Плюс» она вновь поинтересовалась действительно ли будут выплачиваться проценты и в срок по условиям договоров возвращаться денежные средства, на что Арзуманова пояснила, что председатель КПК «Партнер Плюс» Дутов А. В., надежный и порядочный человек, что именно он ей сказал говорить людям желающим вносить свои деньги, что на их деньги будут выдаваться в заем другим лицам под еще больший процент, что внесенные деньги и проценты по ним будут возвращены в сроки по условиям заключенных договоров. Об этом её также заверил сам Дутов А.В. в ходе телефонного с ним разговора и при личной встрече. Выслушав Дутова А.В. и поверив его заверениям в том, что нет опасений невозврата денежных средств и процентов по ним она в августе 2014 года внесла свои личные сбережения в сумме 95 000 рублей под 41% годовых сроком на один год, то есть до августа 2015 с ежеквартальной выплатой процентов. Затем в октябре 2014 года она внесла свои личные сбережения в сумме 750 000 рублей под 41% годовых сроком на один год, то есть до октября 2015 с ежеквартальной выплатой процентов. После, в ноябре 2014 года она внесла свои личные сбережения в сумме 132 000 рублей под 41% годовых сроком на один год, то есть до ноября 2015 с ежеквартальной выплатой процентов. Затем в декабре 2014 года она внесла свои личные сбережения в сумме 186 500 рублей под 41% годовых сроком на один год, то есть до декабря 2015 с ежеквартальной выплатой процентов. Еще последний раз в январе 2015 года она внесла свои личные сбережения в сумме 280 000 рублей под 41% годовых сроком на один год, то есть до октября 2015 с ежеквартальной выплатой процентов. В середине февраля 2015 года она в очередной раз приехала в офисе КПК «Партнер Плюс» для получения процентов по внесенным ею денежным средствам, на что находящийся в офисе Дутов А.В. сказал, что КПК «Партнер Плюс» закрывает, почему не пояснил, но заверил, что в течении двух месяцев он рассчитается и вернет деньги. Однако, по вышеперечисленным ею договорам Дутов А.В., а точнее КПК «Партнер Плюс» вернуло ей начисленные проценты - денежные средства в ноябре 2014 года около 7 500 рублей и в январе 2015 года в сумме около 59 000 рублей.Дутов А.В. путем обмана получил от неё денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает, может с уверенностью сказать, что она ни в каких комитетах не числилась и не находилась и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимала. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 443 500 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.124-127).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №4 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 2002 года он находится на пенсии. Живет за счет пенсии и других источников дохода у него не имеется. Так, при очередном чтении газеты, в июне 2012 года он увидел объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Он заинтересовался данным объявлением и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» он пришел в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж встретил ранее неизвестную ему женщину, которая являлась бухгалтером.Женщинапредставилась по имени Г., как позже из общения с ней ему стало известно, что её зовут Свидетель №1. Последняя пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться. После чего он решил попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью в конце июня 2012 года он, взяв свои личные сбережения в сумме 300 000 рублей пришел в КПК «Партнер Плюс», где внес свои личные сбережения. При этом Свидетель №1 сказала, что сначала его нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего Свидетель №1 на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 300 000 рублей под 33% годовых полгода. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Затем он несколько раз перезаключал договора и в последний раз он перезаключил по предложению председателя КПК «Партнер Плюс» Дутова А. В. в октябре 2014 года, когда последний заверил его в том, что опасений невозврата денег не имеется. Он поверил Дутову А.В. и доложил еще 180 000 рублей и заключил в октябре 2014 года новый договор передачи личных сбережений уже на сумме 480 000 рублей. При этом ему также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Поскольку проценты иногда ему выплачивались, он думал, что дела в КПК действительно идут хорошо и учитывая заверения Дутова А.В., что все нормально, опасений невозврата денег не имеется, по этой причине в середине декабря 2014 года он решил еще внести свои личные сбережения. Так, в середине декабря 2014 года он вновь внес свои деньги в сумме 600 000 рублей, о чем ему также был выдан экземпляр договора и квитанции к приходному кассовому ордеру. По договору он внес указанную сумму денег на полгода, то есть до июня 2015 года под 33% годовых с выплатой процентов ежемесячно.Когда подошел срок возврата денег по двум договорам в апреле 2015 года Дутов А.В. сказал, что денег нет и обещал вернуть деньги, но эти обещания длятся до настоящего времени. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов. Он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 1 080 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен. Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива(том 4 л.д.157-159).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №21 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что в2012 году она продала свою долю в 4-х комнатной квартире, ранее принадлежащей её покойному отцу за 750 000 рублей. Также у неё имелись собственные денежные средства в сумме около 300 000 рублей. На тот момент времени она находилась в декретном отпуске и была беременна и находилась в разводе, ей нужны были дополнительные денежные средства, так как помощи от бывшего мужа не было, других источников дохода у неё также не было. Так в одни из дней осени 2012 года она шла по улице 50 лет ВЛКСМ <адрес> и увидела объявление на здании о том, что некое КПК «Партнер Плюс» принимает вклады от граждан и предоставляет в заем денежные средства под большие проценты. Данное объявление её заинтересовало и зайдя в здание, а точнее в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ и поднявшись на третий этаж её встретила неизвестная ей женщина по имени Г., как позже ей из общения стало известно Свидетель №1. С последней у неё состоялся разговор, в ходе которого Свидетель №1 заверила её в том, что КПК действительно работает и принимает вклады и выдает эти деньги под большие проценты, как указано в объявлении, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться за счет средств, возвращенных заемщиками. Она, выслушав Арзуманову сказала, что подумает. Поскольку ей нужны были дополнительные денежные средства и деньги, полученные от продажи доли в квартире она хотела сохранить, то она решила попробовать внести денежные средства для получения процентов. Осенью 2012 года она внесла свои личные сбережения в общей сумме 300 000 рублей. При этом Свидетель №1 сказала, что сначала её нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего Арзуманова на основании представленных документов заполнила членскую книжку на её имя. Она согласно условий КПК «Партнер Плюс» внесла денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Арзумановой составлен договор передачи личных сбережений по которому она внесла свои денежные средства в сумме 300 000 рублей. О принятии денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении ею денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ей по условиям договора передачи личных сбережений проценты выплачивались. Поскольку проценты ей выплачивались, осенью 2013 года она внесла еще своих личных денег в сумме 300 000 рублей до осени 2014 года и ей был выдан один договор о внесении ею общей суммы в размере 600 000 рублей и квитанция о внесении ею этих денег, хотя фактически она дважды вносила по 300 000 рублей. С указанных денег ей также выплачивались проценты стабильно, в связи с чем оснований не доверять у неё не было и по этой причине и необходимости дополнительных денежных средств, необходимых ей для содержания её только родившегося ребенка она внесла последние свои личные денежные средства в общей сумме 385 000 рублей после Новогодних праздников 2014 года, под сколько процентов она не помнит, но примерно сроком на один год, то есть до января 2015 года. О внесении денежных средств, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру о получении от неё денег и договора. После внесения ею 385 000 рублей она как обычно пришла в офис КПК для получения процентов, на что Свидетель №1 заявила, что Дутов А.В. денег для выплаты не дал и передала ей номер мобильного телефона Дутова А.В., пояснив, чтобы она сама с ним связывалась. Она созвонилась с Дутовым А.В., который заверил её в том, что в ближайшие дни передаст ей положенные проценты, что он и сделал. Однако, в последующем проценты более не выплачивались, а на его вопросы Дутову А.В. когда он вернет деньги, он лишь обещал, но сроки по договорам передачи личных сбережений истекли. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 985 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 4 л.д.200-203).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №10 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтос 2007 года она находится на пенсии. Живет за счет пенсии и других источников дохода у неё не имеется. От своей подруги Симоновой Л. А. в феврале-марте 2013 года ей стало известно, что есть КПК «Партнер Плюс», которое приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора.Она взяв с собой денежные средства в сумме 30 000 рублей приехала в офис КПК «Партнер Плюс» который находился по ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» <адрес>. Зайдя в офис КПК и поднявшись на 3-й этаж, она увидела женщину, которую звали Г., как позже выяснилось Свидетель №1 являющаяся бухгалтером. Последняя сказала, что КПК зарегистрировано в СРО, что деятельность ведется, что сомнений в возврате денежных средств не имеется, так как денежные средства членов кооператива будут выдаваться в заем под еще большие проценты другим лицам, а также о том, что на данные денежные средства будет осуществляться строительство дома в <адрес>. После того как она услышала заверения Арзумановой в том, что нет опасений невозврата денежных средств, она внесла свои личные сбережения в КПК «Партнер Плюс» в сумме 30 000 рублей, это было в марте 2013 года о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также договор. Деньги она передала Свидетель №1 Также последняя приняла от неё денежные средства в сумме по 100 рублей в качестве вступительного и обязательного паевого взноса, о чем ей также были выданы документы и членская книжка КПК «Партнер Плюс». Так в период с 2013 года по 2014 год она внесла своих личных сбережений на общую сумму 415 000 рублей, из которых лишь денежные средства в сумме 60 000 рублей она внесла дата на два года под 41% годовых с выплатой процентов один раз в полгода, до дата. Претензий по внесенным ею личным сбережениям на сумму 355 000 рублей и выплаченным по ним процентам она не имеет. Однако, по договору от дата на сумму 60 000 рублей Дутов А.В. денежные средства не вернул по настоящее время. Дутов А.В. ссылаясь на мертвого человека пытается сделать его виноватым. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает, она ни в каких комитетах не числилась и не находилась и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимала. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 60 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.105-107).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №11 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно в начале 2012 года в газете «Экстра» он увидел объявление о том, что КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. В объявлении был указан адрес КПК «Партнер Плюс» <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», 3-й этаж. Подумав некоторое время, он решил более подробно разузнать о данном КПК, с этой целью он пришел в КПК «Партнер Плюс».Придя в офис КПК «Партнер Плюс», в мае 2012 года его встретили мужчина и женщина, как в ходе общения с ними ему стало известно мужчина являлся председателем КПК «Партнер Плюс» Дутовым А. В., а женщина была бухгалтером Свидетель №1. В ходе общения с Дутовым А.В., последний стал рассказывать, что КПК «Партнер Плюс» действительно работает, принимает деньги во вклады, выдает займы. На его вопрос из каких денежных средств будут выплачиваться проценты и возвращать денежные средства, Дутов А.В. сказал, что денежные средства будут выданы в заем другим членам кооператива под более высокие проценты и что на их денежные средства будет построен жилой дом в <адрес> и после того как будет завершено строительство дома в конце сентября 2013 года, то денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам с учетом процентов, которые будут выплачиваться ежеквартально.После таких заверений, он решил внести свои личные сбережения в виде денежных средств в сумме 300 000 рублей под 48% годовых на полтора года с выплатой процентов раз в полгода. После чего Свидетель №1 на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Арзумановой составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 300 000 рублей под 45% годовых на полтора года, то есть до конца ноября 2013 года. О принятии денежных средств ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ему по условиям договора передачи личных сбережений проценты раз в полгода выплачивались проценты по внесенным им денежным средствам и условия договора выполнены в полном объеме он решил еще внести деньги свои деньги в сумме 200 000 рублей. Так, в конце ноября 2013 года он внес еще 200 000 рублей сроком на один год под 38% годовых, то есть конца ноября 2014 года. О приеме денежных средств, ему была выдана квитанция. Однако, договор был составлен на общую сумму, то есть на 500 000 рублей и такая же квитанция, то есть на эту сумму. Проценты выплачивались ему поквартально вплоть до конца ноября 2014 года, а когда пришло время отдавать деньги, то Дутов А.В. стал скрываться, направляя СМС-сообщения о том, что деньги он вернет в ближайшее время. Общая сумма денежных средств, внесенных им составила 500 000 рублей. По условиям договора передачи личных сбережений Дутов А.В. должен был вернуть его деньги дата. Претензий по выплаченным процентам по внесенным им денежным средствами не имеет, а хочет, чтобы Дутов А.В. вернул ему его денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Дутов А.В. гарантировал, что вернет в срок, то есть дата, однако, ни в указанную дату и в последующем Дутов А.В. деньги не верн<адрес> того, насколько ему известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает. Он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.144-147).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №17 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 1993 года она находится на пенсии. Живет за счет своей пенсии и других источников дохода у неё не имеется. Поскольку она находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газеты «Экстра» в декабре 2012 года она увидела объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Она заинтересовалась данным объявлением и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» она пришла в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж встретила ранее неизвестную ей женщину, которая являлась бухгалтером.Женщина пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться. После чего она решила попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью в середине декабря 2012 года она, взяв свои личные 200 000 рублей пришла в КПК «Партнер Плюс», где внесла свои личные сбережения. При этом женщина сказала, что сначала её нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего женщина, на основании представленных ею документов заполнила членскую книжку на её имя. Она согласно условий КПК «Партнер Плюс» внесла денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего женщиной был составлен договор передачи личных сбережений по которому она внесла свои денежные средства в сумме 200 000 рублей под 45% годовых на два года. О принятии денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении ею денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ей как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты выплачивались один раз в полгода. Учитывая, что проценты платились стабильно она решила в сентябре 2013 года еще внести деньги, что она и сделала в сентябре 2013 года внеся в кассу КПК «Партнер Плюс» свои личные сбережения в сумме 190 000 рублей, о чем был составлен договор по которому она вносила указанную сумму денег на два года, то есть до сентября 2015 года под 41% годовых с выплатой процентов один раз в полгода.Так, при наступлении срока истечения первого договора, заключенного в декабре 2012 года она получила в офисе КПК «Партнер Плюс» в полном объеме полагающиеся проценты и сами денежные средства в сумме 200 000 рублей и у неё претензий по договору от декабря 2012 года ни к кому нет. При наступлении срока истечения второго договора в сентябре 2015 года она пришла в офис КПК «Партнер Плюс», где Дутов А.В. только единожды выплатил проценты, а деньги сказал, что не может вернуть так как их нет, но при этом стал рассказывать, что в <адрес> он построил какой-то дом и его сдаст, а деньги вернет членам кооператива. Эти обещания длятся до настоящего времени. Однако, насколько ей известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает. Она ни в каких комитетах не числилась и не находилась и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимала. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 190 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен. Дутов А.В. путем обмана получил от неё денежные средства, а выплаты процентов осуществлял за счет новых членов кооператива (том 4 л.д.70-72).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №22 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтоон находится на пенсии и живет за счет своей пенсии и других источников дохода у него не имеется. Поскольку он находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газеты «Экстра» в сентябре 2014 года он увидел объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Он заинтересовался данным объявлением и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» он пришел в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж встретила ранее неизвестную ему женщину, которая являлась бухгалтером.Женщина пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться. После чего он решил попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью дата он вновь пришел в данное КПК, взяв свои личные деньги в сумме 450 000 рублей, где он внес свои личные сбережения. При этом женщина сказала, что сначала его нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего женщина, на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего женщиной был составлен договор передачи личных сбережений, по которому он внес свои денежные средства в сумме 450 000 рублей под 33% годовых на срок полгода, то есть по дата. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ему по условиям договора передачи личных сбережений проценты были выплачивались. После истечения срока договора он категорически настаивал на возврате всей суммы, так как эти деньги ему необходимы для операции ему на сердце. Обещания Дутова А.В. о том, что он вернет его деньги, длятся до настоящего времени. Также Дутов А.В. рассказывал, что деньги он вложил якобы в какое-то строительство, где это строительство не пояснял. Он считает, что Дутов А.В. просто обманул их. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает, может с уверенностью сказать, что он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 450 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен. Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива(том 4л.д.213-215).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №12 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно с 2005 года она находится на пенсии и имеет время на чтение газет. Так, в марте 2013 года при прочтении газеты она увидела объявление о том, что КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. В объявлении был указан адрес КПК «Партнер Плюс» <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», 3-й этаж, поскольку данный адрес находился неподалеку от места её жительства она решила сходить в данное КПК. Так, в марте 2013 года она пришла в КПК «Партнер Плюс», где её встретила женщина по имени Г., как позже ей стало известно Свидетель №1. На её вопросы, Свидетель №1 стала рассказывать, что КПК «Партнер Плюс» действительно работает, принимает деньги во вклады, выдает займы, а на вопрос из каких денежных средств будут выплачиваться проценты и возвращать денежные средства, Свидетель №1 сказала, что денежные средства будут выданы в заем другим членам кооператива под более высокие проценты и что на их денежные средства будет построен жилой дом в <адрес> и после завершения строительства дома денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам. После таких заверений, она решила внести свои личные сбережения в виде денежных средств в сумме 700 000 рублей под 33% годовых на полгода года с выплатой процентов. После чего Свидетель №1 на основании представленных ею документов заполнила членскую книжку на её имя. Она согласно условий КПК «Партнер Плюс» внесла денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому она внесла свои денежные средства в сумме 700 000 рублей под 33% годовых на полгода, то есть до конца сентября 2013 года. О принятии денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении ею денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ей, как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты раз в квартал выплачивались проценты по внесенным ею денежным средствам. Однако, в начале апреля 2013 года она внесла еще 100 000 рублей и ей также были выданы договор и квитанция к приходному кассовому ордеру о внесении ею денежных средств. Договор был заключен на один год под 38% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. По истечении срока договора, заключенного в марте 2013 года деньги в сумме 700 000 рублей возвращены ей не были, а задан лишь вопрос будет ли она дальше получать проценты, на что Дутов А.В. сказал да, тогда был составлен новый договор от сентября 2013 года еще на один год под 33% годовых и ей была выдана квитанция к ПКО согласно которому она внесла в кассу КПК деньги в сумме 700 000 рублей, хотя фактически она эти деньги не вносила в сентябре 2013 года, то есть фактически срок договора от марта 2013 года просто был продлен. Затем при наступлении срока истечения договора от апреля 2013 года по которому срок истекал в апреле 2014 года она вновь по предложению Дутова А.В. продлила срок договора на один год, то есть до апреля 2015 года это по сумме в 100 000 рублей.После в сентябре 2014 года истекал срок по договору от сентября 2013 года на сумму 700 000 рублей и опять по предложению Дутова А.В. она продлила срок договора на полгода, то есть до марта 2015 года. При этом в обоих случаях было оформлено, что якобы ей вернули деньги, которые она сразу же внесла в кассу, однако, фактически эти деньги в руки она не получала и их не видела. Проценты, как и полагалось выплачивались ей вплоть до истечения сроков заключенных договоров и по ним претензий она не имеет. Но по возврату внесенных ею 800 000 рублей Дутов А.В. стал говорить, что денег пока нет, но как только появиться возможность вернет деньги, но до настоящего времени ни копейки не верн<адрес> сумма денежных средств, внесенных ею составила 800 000 рублей. Претензий по выплаченным процентам по внесенным ею денежным средствам она не имеет, а хочет, чтобы Дутов А.В. вернул ей её денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые Дутов А.В. гарантировал, что вернет в срок, однако, ни в указанную дату и в последующем деньги не верн<адрес> края был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. Дутов А.В. путем обмана получил от неё денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает. На одном из собраний Дутов А.В. сказал, что он выдал заем в сумме 5 800 000 рублей, кому не говорил, но сказал, что как только этот человек вернет деньги, то он рассчитается с ними. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 800 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.164-167).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №8 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 2005 года она находится на пенсии и имеет время на чтение газет. В начале июля 2012 года он увидел объявление о том, что КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Поскольку его жена работала на тот момент времени в налоговой инспекции, то проверила по базе данных и узнала о том, что КПК «Партнер Плюс» состоит на налоговом учете, то есть является плательщиком. В объявлении был указан адрес КПК «Партнер Плюс» <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», 3-й этаж. Так, он и его жена взяли деньги в сумме 300 000 рублей и направились в КПК «Партнер Плюс». Так, в середине июля 2012 года они пришли в КПК «Партнер Плюс», где поднявшись на третий этаж они зашли в офис КПК «Партнер Плюс» где их встретила женщина, как позже стало известно бухгалтер КПК «Партнер Плюс» Свидетель №1. Последней они сказали, что желают внести свои личные сбережения под проценты. При этом на их вопрос из каких денежных средств будут выплачиваться проценты и возвращать денежные средства, Свидетель №1 сказала, что денежные средства будут выданы в заем другим членам кооператива под высокие проценты и что на наши денежные средства будет построен жилой дом в <адрес> и после того как будет завершено строительство дома в конце сентября 2013 года, то денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам с учетом процентов, которые будут выплачиваться ежеквартально.После таких заверений, он решил внести свои личные сбережения в виде денежных средств в сумме 300 000 рублей под 38% годовых. После чего Свидетель №1 на основании представленных им документов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 300 000 рублей под 38% годовых на один год. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ему по условиям договора передачи личных сбережений проценты ежеквартально выплачивались и по этой причине дата он внес еще 100 000 рублей своих личных сбережений под 38% годовых.На протяжении 2013 года ему также выплачивались проценты ежеквартально с общей суммы 400 000 рублей и так как сомнений в выплатах КПК «Партнер Плюс» не имелось он еще дата внес 100 000 рублей своих личных сбережений.Таким образом, общая сумма денежных средств, внесенных им составила 500 000 рублей и по этой причине Арзуманова составила один договор передачи личных сбережений, где отразила общую сумму внесенных им денежных средств и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении им дата - 500 000 рублей. Деньги в сумме 500 000 рублей вносились импоэтапно, а именно дата в сумме 300 000 рублей, дата в сумме 100 000 рублей и дата в сумме 100 000 рублей. По условиям договора передачи личных сбережений Дутов А.В. должен был вернуть его деньги дата. Претензий по выплаченным процентам по внесенным им денежным средствамони не имеют, а хотят, чтобы Дутов А.В. вернул им денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Дутов А.В. гарантировал, что вернет в срок, то есть дата, однако, ни в указанную дату и в последующем до настоящего времени Дутов А.В. деньги не вернул, на телефонные звонки не отвечает, а при встречах кормит обещаниями, что вернет деньги. Кроме того, насколько ему известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. Поэтому они считают, что Дутов А.В. путем обмана получил от него денежные средства, а выплаты процентов по ним осуществлял за счет новых членов кооператива, потому что как пояснила Свидетель №1 о том, что их деньги будут выдаваться в заем другим членам кооператива под высокие проценты и за счет этих денег будет построен дом в <адрес>, об этом ей сказал Дутов А.В. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.41-44).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №9 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтос 1999 года она находится на пенсии и живет вместе со своим сыном возрастом 40 лет, который является инвали<адрес>-й группы с детства. Живет она за счет своей пенсии и других источников дохода у неё не имеется. Поскольку она находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газет в декабре 2012 года она увидела объявление о том, что КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Она по телефону указанному в объявлении позвонила ей ответила женщина, которой оказалась как в последующем ей стало известно Свидетель №1. В ходе общения Арзуманова сказала, что КПК работает и действительно принимает деньги под проценты и ежеквартально выдает проценты по вложенным деньгам. На её вопрос, за счет каких средств они будут выплачивать проценты, Свидетель №1 сказала, что вносимые членами КПК денежные средства будут выдаваться в заем, а также тратиться на строительство домов, где конкретно не говорила, а затем ей стало известно, что на строительство дома в <адрес>. Так, в середине декабря 2012 года она пришла в КПК «Партнер Плюс», где поднявшись на третий этаж она зашла в офис КПК «Партнер Плюс» где её встретила женщина, как позже стало известно бухгалтер КПК «Партнер Плюс» Свидетель №1 с которой она ранее разговаривала. Арзуманова еще раз заверила её в том, что внесенные ею денежные средства будут выдаваться в заем под большие проценты другим лицам и за счет этого будут производиться выплаты процентов, а также о том, что на денежные средства членов КПК будет построен жилой дом в <адрес> и после того как будет завершено строительство дома в конце сентября 2013 года, денежные средства, внесенные в КПК «Партнер Плюс» будут возвращены обратно их членам.После таких заверений, она решила внести свои личные сбережения в виде денежных средств в сумме 50 000 рублей под 33% годовых. После чего Свидетель №1 на основании представленных ею документов заполнила членскую книжку на её имя. Она согласно условий КПК «Партнер Плюс» внесла денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому она внесла свои денежные средства в сумме 50 000 рублей под 33% годовых на один год. О принятии денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении ею денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ей, как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты ежеквартально выплачивались и по этой причине дата она внесла еще 70 000 рублей своих личных сбережений под 33% годовых и получила по ним в полном объеме проценты и забрала свои деньги в апреле 2014 года, и никто никаких претензий ни к кому не имеет. Спустя некоторое время она вновь решила внести денежные средства, так в августе 2014 года она, зная о заверениях Дутова А. В. о которых ранее ей говорила Свидетель №1 она вновь внесла денежные средства, но уже в сумме 110 000 рублей и ей была выдана квитанция к ПКО о внесении ею указанной суммы денег. Деньги она вносила на один год под 41% годовых.В октябре 2014 года она вновь внесла свои личные сбережения в сумме 110 000 рублей под 38% годовых и ей также выданы договор и документы о внесении ею указанной суммы денег. По условиям договора передачи личных сбережений Дутов А.В. должен был вернуть её деньги в общей сумме 220 000 рублей по первому договору дата и по второму дата, однако, денежных средств и процентов по ним ей возвращено и передано не было. Дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Медведев умер в декабре 2016 года. Дутов А.В. путем обмана получил от неё денежные средства. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 220 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 3 л.д.66-69).
Показаниями потерпевшего Цуканова А.И. оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно с 1999 года он находится на пенсии, живет за счет своей пенсии и других источников дохода у него не имеется. Поскольку он находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так, при очередном чтении газеты «Экстра» в начале января 2014 года он увидел объявление о том, что КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Он по телефону указанному в объявлении позвонил, ему ответила женщина, которая не представилась и пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете. Он, поверив объявлению в газете в середине января 2014 года, пришел в КПК «Партнер Плюс» расположенный по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в», где поднявшись на третий этаж его встретила неизвестная ему женщина, которая не представилась, но по голосу он понял, что это та женщина с которой он ранее говорил по телефону. Он сказал женщине, что желает внести свои личные сбережения в сумме 65 000 рублей под 38% годовых. Женщина, выслушав его сказала, что сначала его нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего женщина на основании представленных имдокументов заполнила членскую книжку на его имя. Он согласно условий КПК «Партнер Плюс» внес денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего женщиной был составлен договор передачи личных сбережений по которому он внес свои денежные средства в сумме 65 000 рублей под 38% годовых на один год. О принятии денежных средств ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении им денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Ему, как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты ежеквартально выплачивались. О том, как ему будут возвращать деньги и из каких денег выплачивать проценты он не спрашивал, и женщина ему не говорила. Он поверил объявлению в газете и словам этой женщины, которая сказала, что КПК «Партнер Плюс» действительно работает, принимает вклады и тем более, когда он пришел в офис КПК, то увидел, что он действительно существует и по этим причинам он решил внести свои деньги. Так, при наступлении срока истечения договора он пришел в офис КПК «Партнер Плюс», где также находилась та же женщина. Придя, он думал забрать деньги, однако, когда он зашел в офис, то увидел, что КПК так же работает, вспомнил о том, что проценты ему стабильно выплачивались и с учетом этого он решил не забирать деньги, а наоборот добавить и заключить новый договор. Так, в середине января уже 2015 года он заключил новый договор с КПК «Партнер Плюс» по которому он внес уже 73 500 рублей сроком до января 2016 года под 38% годовых с выплатой процентов ежеквартально, и ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, но может с уверенностью сказать, что он реально внес лишь 8 500 рублей к денежным средствам, внесенным им в январе 2014 года в сумме 65 000 рублей. По условиям договора передачи личных сбережений Дутов А.В. должен был вернуть его деньги в общей сумме 73 500 рублей, однако, никаких денежных средств и процентов по ним ему возвращено и передано не было. Претензий по договору от января 2014 года он не имеет, но вот по договору от января 2015 года Дутов А.В. процентов ему не выплатил, деньги в сумме 73 500 рублей не вернул, на телефонные звонки не отвечает, а при встречах кормит лишь обещаниями, что вернет деньги. Кроме того, насколько ему известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Сам Медведев умер в декабре 2016 года. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года было исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил он не знает, он ни в каких комитетах не числился и не находился и решений о выдаче займов кому бы то ни было не принимал. Действиями Дутова А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 73 500 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 4 л.д.12-14).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №19 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтос 2010 года она находится на пенсии и живет за счет своей пенсии и других источников дохода у неё не имеется. Поскольку она находится на пенсии, то имеет время на чтение газет. Так в июне 2012 года она увидела объявление о том, что некое КПК «Партнер Плюс» приглашает пайщиков вступить в члены данного кооператива при условии внесения паевого взноса в размере 100 рублей, накопительного взноса в размере 100 рублей и осуществляет прием наличных денежных средств от юридических и физических лиц по различным договорам в зависимости от срока предоставления денежных средств и договора по которому вносятся денежные средства, с выплатой процентов в зависимости от договора. Она заинтересовалась данным объявлением и по указанному в объявлении адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в» она пришла в офис данного кооператива и поднявшись на третий этаж встретила ранее неизвестную ей женщину, которая являлась бухгалтером.Женщинапредставилась по имени Г., как позже из общения с ней ей стало известно, что её зовут Свидетель №1. Последняя пояснила, что КПК действительно работает и принимает вклады, как указано в газете, что никакого обмана нет, что проценты по внесенным деньгам будут действительно выдаваться. После чего она решила попробовать внести свои личные сбережения. С этой целью примерно в конце июня 2012 года она, взяв свои личные сбережения в сумме 65 000 рублей пришла в КПК «Партнер Плюс», где внесла свои личные сбережения. При этом Арзуманова сказала, что сначала её нужно принять в члены кооператива и только после этого можно будет принять деньги. После чего Свидетель №1 на основании представленных ею документов заполнила членскую книжку на её имя. Она согласно условий КПК «Партнер Плюс» внесла денежные средства в размере 100 рублей в виде вступительного взноса и 100 рублей в виде обязательного паевого взноса. После чего Свидетель №1 был составлен договор передачи личных сбережений по которому она внесла свои денежные средства в сумме 65 000 рублей под 33% годовых полгода. О принятии денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и такие же документы о внесении ею денежных средств по 100 рублей в виде вступительного и обязательного взносов. Затем в сентябре 2012 года она вновь внесла свои деньги в сумме 50 000 рублей, потом еще 250 000 рублей и еще несколько раз в 2012 и 2013 годах. Ей, как и положено по условиям договора передачи личных сбережений проценты выплачивались и были возвращены денежные средства в полном объеме. Учитывая, что деньги были возвращены, проценты выплачивались, при этом Свидетель №1 заверяла её в том, что опасений невозврата денежных средств не имеется она в декабре 2013 года внесла в кассу КПК «Партнер Плюс» свои личные сбережения в сумме 400 000 рублей, о чем был составлен договор, по которому она вносила указанную сумму денег на один год, то есть до декабря 2014 года под 38% годовых с выплатой процентов один раз в квартал. Поскольку проценты по указанному договору выплачивались и проблем с этим не было она в апреле 2014 года внесла еще 150 000 рублей сроком на один год, то есть до апреля 2015 года под 38% годовых с выплатой процентов ежеквартально. Так, при наступлении срока истечения договора от декабря 2013 года в декабре 2014 года она хотела получить деньги обратно, так как ей срочно нужно было уезжать, но председатель КПК «Партнер Плюс» Дутов А. В. сказал, что денег пока нет и он предложил продлить срок договора до декабря 2015 года, на что она согласилась и внесла еще своих денег в сумме 50 000 рублей, о чем ей были выданы документы. Когда подошел срок возврата денег по договору в апреле и декабре 2015 года Дутов А.В. сказал, что денег нет, но вы держитесь и обещал вернуть деньги, но эти обещания длятся до настоящего времени.Однако, насколько ей известно дом в <адрес> был построен, но дом каким-то образом оказался у знакомого Дутова А.В. - Медведева, который в свою очередь продал неизвестным лицам, которые по решению суда являются правомочными владельцами данного дома. Медведев умер в декабре 2016 года. КПК «Партнер Плюс» в начале октября 2015 года исключено из СРО и Дутов А.В. самостоятельно не мог принять решение и выдать денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, так как для принятия такого решения требовалось решение комитета по выдаче займов, кто туда входил она не знает. Действиями Дутова А.В. ей причинен материальный ущерб в размере 600 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 4 л.д.109-112).
Показаниями потерпевшего Потерпевший №25 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чторанее у него была мать Шмелева О. А., дата года рождения, которая из-за болезни умерла дата. Он является единственным ребенком в семье и соответственно наследником. До смерти его матери от неё же самой она являлась членом кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс», куда вносила свои личные денежные средства в разных суммах под высокие проценты. Делала она это поскольку у неё была киста головного мозга и на лечение требовались немалые денежные средства. От его матери председателем КПК «Партнер Плюс» являлся неизвестный ему Дутов А. В. В последний раз его мама внесла денежные средства в сумме 80 000 рублей после Новогодних праздников 2015 года на срок до полугода, однако, данные денежные средства его матери не были возвращены. Никаких документов по взаимоотношениям с КПК «Партнер Плюс» и его матерью у него не сохранилось. Действиями Председателя КПК «Партнер Плюс» Дутова А.В. его матери причинен имущественный вред на сумму 80 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 5 л.д.48-49).
Показаниями потерпевшей Потерпевший №6 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чторанее у неё был отец Троицкий А. Ф., дата года рождения, который скончался на 89 году жизни, то есть дата. Она является единственным ребенком в семье и соответственно наследником. Насколько ей известно было до смерти её отца, от него самого, он являлся членом кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс», куда вносил свои личные денежные средства в разных суммах под высокие проценты для получения дополнительных доходов, необходимых для жизни.При этом у её отца на руках остались документы по взаимоотношениям с КПК «Партнер Плюс», согласно которым её отец, как она выше пояснила являлся членом данного кооператива, руководителем которого являлся неизвестный ей Дутов А. В. Согласно тем же документам, может пояснить, что её отец вносил денежные средства по договорам личных сбережений в разных суммах, которые иногда были возвращены КПК «Партнер Плюс». Однако, часть денежных средств, внесенных в 2014 году еёотцом в сумме 250 000 рублей возвращена не была. Таким образом, действиями Председателя КПК «Партнер Плюс» Дутова А.В. её отцу причинен имущественный вред на сумму 250 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен (том 5 л.д.83-84)
Показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтос дата по дата она работала в КПК «Партнер Плюс» в должности бухгалтера. В её обязанности входило заполнение договоров взноса личных сбережений, договоров займов, внесение денежных средств в кассу КПК «Партнер Плюс», а также предоставление отчетных документов в Пенсионный фонд и соцстрах. Остальной бухгалтерский учет вел сам лично Дутов А. В. и он же принимал денежные средства, но выдавал деньги в заем только он сам лично, что касалось в основном крупных сумм примерно от 500 000 рублей. В штате главного бухгалтера не было, его обязанности исполнял сам Дутов А.В. Офис КПК «Партнер Плюс» находился по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ 35 «в». Основным видом деятельности данного кооператива являлось прием личных сбережений граждан под проценты, которые были разными, в зависимости от сумм вносимых денежных средств. Выдача денежных средств под заем осуществлялось лично Дутовым А.В., которым и определялся размер предоставляемых денежных средств, процентные ставки и сроки возврата заемных денежных средств. Она лишь по указанию Дутова А.В. составляла договора, которые передавала Дутову А.В., а он в свою очередь возвращал ей уже подписанные. В КПК «Партер Плюс» имелось правление состоящее из трех человек, данные которых она не помнит. По закону и уставу кооператива правление с участием председателя Дутова А.В. принимало решения о включении лица в члены кооператива и выдаче займа члену кооператива. При этом насколько ей известно должен был составляться протокол заседания членов кооператива, однако, были ли на самом деле протоколы заседания членов кооператива она не знает. Она сама лично ни на одном из заседаний правления кооператива никогда не присутствовала и не являлась членом кооператива. Она была трудоустроена на основании трудового договора и выполняла свою работу бухгалтера на основании приказа председателя кооператива Дутова А.В. Поскольку она никакого отношения фактически к принятию решений о выдаче займов и включении людей в члены кооператива не имела, то более подробно описать обстоятельства принятия решений правлением кооператива не может. Дутов А.В. передавал ей документы, в частности договор займа с Шумаковым А.В., согласно которого последнему выдан заем в размере 5 800 000 рублей и приходные ордера, согласно которым Шумаковым А.В. внесено в кассу кооператива денежные средства в виде вступительного, обязательного и добровольного взноса, которые хранились в папке с названием «договора займов». Приходные кассовые ордера составляла она в офисе кооператива в базе 1С-бухгалтерия по указанию и со слов Дутова А.В. и суммы вносимых Шумаковым А.В. денежных средств также ей озвучивал Дутов А.В. Лично с Шумаковым А.В. она никогда не виделась и не встречалась. После указаний Дутова А.В. она распечатывала приходный кассовый ордер с квитанцией и передавала Дутову А.В., а последний в свою очередь возвращал ей квитанции уже подписанные им и его подпись была заверена оттиском печати КПК «Партнер Плюс», которые она также приобщала к папке с названием «договора займов». Номера ПКО в базе 1С присваиваются автоматически. Печать КПК «Партнер Плюс» имелась в одном экземпляре и хранилась у Дутова А.В. О том, что Дутов А.В. без реального займа денежных средств Шумакову А.В. вывел из кооператива денежные средства в сумме 5 800 000 рублей ей стало известно от сотрудников полиции (том 2 л.д.201-204).
Показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что желает дополнить ранее данные показания о том, что по факту она работала в КПК «Партнер Плюс» с момента его открытия, то есть с января 2012 года, однако официально она оформлена не была. Выполняла она указания председателя Дутова А. В., в части заполнения договоров вноса личных сбережений, договоров займов, внесение денежных средств в кассу КПК «Партнер Плюс», а точнее передача денег лично Дутову А.В.Местом её работы был офис КПК «Партнер Плюс» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в». При этом в КПК имелась касса, лимит которой составлял 80 000 рублей в день. Если денег больше, то денежные средства по словам Дутова А.В. он сдавал в банк либо выдавал заем. О сдаче денег в банк либо в заем она по указанию Дутова А.В. составляла расходный ордер либо договор займа. О том, что КПК «Партнер Плюс» принимает личные сбережения граждан под высокие проценты и выдает в заем денежные средства была информация, то есть реклама в газете «Экстра». При этом в период своей работы с января 2012 года Дутов А.В. сказал, что если в офис будут обращаться разные лица с желанием внести свои деньги она должна будет им говорить о том, что КПК «Партнер Плюс» работающая организация, что действительно принимает вклады личных сбережений граждан и обеспечивает стабильную выплату процентов и возврат внесенных денежных средств согласно условиям заключенных договоров, что опасений невозврата либо невыплаты процентов по денежным средствам не имеется, о том что на денежные средства вкладчиков в <адрес> будет построен жилой дом о том, что это оказалось обманом на тот момент времени она не знала. Об этих пояснениях, она говорила каждому лицу, которое обращалось в офис КПК «Партнер Плюс» и если лицо желало внести свои деньги, то она по указанию Дутова А.В. составляла членские книжки, принимала вступительные, обязательные паевые взносы, составляла договора передачи личных сбережений, квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении лицами своих личных сбережений. Полученные деньги она всегда лично передавала Дутову А.В., и он этого не будет отрицать, так как все документы по приему денежных средств и заключенных договоров подписывал лично Дутов А.В. и свою же подпись он заверял печатью КПК, которая имелась у него. С января 2014 года она уже была официально трудоустроена и выполняла туже самую работу и проработала до дата и затем уволилась.Деньги, вносимые лицами, должны были храниться в кассе КПК «Партнер Плюс» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35 «в», либо в банке на расчетном счете(том 3 л.д.199-201).
Показаниями свидетеля Свидетель №2 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно два года назад в 2016 году он поругался со своей женой и вернул свою фамилию Свидетель №2, ранее у него была фамилия его жены Шумаков. Примерно в октябре 2015 года к нему домой приехал неизвестный ему мужчина, который представился председателем некого КПК «Партнер Плюс» Дутовым А.. При встрече, Дутов А. сказал, что он от «Вовы горбатого», которого он знает очень давно и для него является авторитетным человеком, проживает в районе «поршневых колец» <адрес>, другие данные, включая номера телефонов ему неизвестны. Поскольку Дутов А. сказал, что он от этого человека, он выслушал Дутова А., который сказал, что ему нужна его помощь, а именно в том, чтобы он якобы получил от его КПК «Партнер Плюс» деньги в сумме 5 800 000 рублей, которые на самом деле он не получит, а Дутов А.В. через два года, то есть в 2017 году вернет данные денежные средства. Он, поверив Дутову А. согласился помочь. Так, в конце октября 2015 года, согласно договору от дата, к нему домой пришел Дутов А.В., который привез и передал ему на подпись документы, которые он подписал и никаких денежных средств Дутов А. ему не передавал ни сам лично, ни через кого бы то ни было.Между приходом Дутовым А. В. когда он просил помочь и до того момента как Дутов А. В. принес ему документы на подпись это было дата согласно договору потребительского займа, прошло не более одного или двух дней.После того как Дутов А. В. передал ему документы, он дома спокойно их почитал и увидел, что КПК «Партнер Плюс» по договору потребительского займа ему предоставило заем в размере 5 800 000 рублей сроком на 2 года, под 45% годовых. Также среди переданных ему документов имелась членская книжка пайщика кредитного кооператива, согласно которой он внес вступительный и обязательный паевой взнос в размере по 100 рублей дата, а также добровольный паевой взнос в размере 5 000 рублей дата, что якобы подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, содержащим подписи от имени Дутова А. В. и оттиски печатей КПК «Партнер Плюс». Никаких денежных средств он не вносил в КПК «Партнер Плюс» и лично Дутову А. или кому бы то ни было деньги не передавал. По дате – дата может точно сказать, что с Дутовым А. он виделся всего лишь два раза и это было в конце октября 2015 года, то есть дата с разницей во времени один или два дня, так что дата он никак не мог видеться с Дутовым А. В. и тем более вступить в члены данного кооператива. Он даже не знает где находилось и находится КПК «Партнер Плюс» и никогда там не был.Переданные ему Дутовым А. документы он хранил по месту своего жительства. Также при заключении договора датаДутов А. предупредил его, что если будут вызывать сотрудники полиции он должен будет сказать им, что он действительно в начале октября 2015 года вступил в члены кооператива, в конце октября 2015 года заключил договор потребительского займа и получил по нему денежные средства в сумме 5 800 000 рублей для личных целей и для финансирования проектов. Так, в мае 2017 года его вызвал сотрудник полиции, который стал опрашивать его по обстоятельствам получения займа в сумме 5 800 000 рублей, и он рассказал так как его просил Дутов А. то есть солгал сотруднику полиции, пояснив, что он получал по договору займа денежные средства в сумме 5 800 000 рублей и что он вернет их обязательно согласно договору, то есть в конце октября 2017 года. С Дутовым А. он не общался, за все два года, лишь в начале ноября 2017 года ему позвонил Дутов А. и сказал, что все нормально он деньги вернул в КПК «Партнер Плюс» и что у него более нет проблем. В последний раз он виделся с Дутовым А. на рынке «Чкаловский» <адрес> 3 или дата, когда он угостил его пивом и затем сел в машину и уехал. Какой машиной управлял Дутов А. он не помнит. Никаких вознаграждений, денежных средств от Дутова А. он не получал и ничего ему не передавал. Солгал он сотруднику полиции, так как его об этом просил Дутов А. (том 2 л.д.188-191).
Показаниями свидетеля Свидетель №3 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, чтопримерно в 2013 году возможно из рекламных объявлений в газетах ему стало известно, что в городе Ставрополе по ул. 50 лет ВЛКСМ <адрес> существует КПК «Партнер Плюс», который принимает сбережения личных средств под проценты и выдает займы. Он обратился в кооператив, где его встретил председатель кооператива Дутов А. В.В последующем он несколько раз производил вклады в вышеуказанный кооператив и в настоящее время кооператив ему ничего не должен, последний вклад им был закрыт примерно в августе 2014 года. Претензий к кооперативу он не имеет. За все время его участия в качестве пайщика КПК «Партнер Плюс» он никогда не состоял в Комитете по займам кредитного кооператива и соответственно в него не избирался. О том, что он якобы был избран на всеобщем собрании членов кооператива КПК «Партнер Плюс» дата в Комитет по займам ему ничего неизвестно.На собрании Комитета по займам кредитного кооператива КПК «Партнер Плюс», которым принимались решения о выдаче займов членам кооператива, в том числе Свидетель №2 (Шумакову) А. В. по договору потребительского займа № от дата на сумму 5 800 000 рублей он не присутствовал и вообще Свидетель №2 (Шумаков) А.В. ему не знаком (том 5 л.д.58-60).
Кроме того, вину подсудимого Дутова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ подтверждают следующие доказательства, исследованные в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ:финансово-экономическое заключение специалиста № от дата,согласно которого установлено, что сумма поступивших денежных средств в кассу КПК «Партнер Плюс» по договорам сч. 66.3 (вкладчики) составила 12 049 300 рублей, а задолженность КПК «Партнер Плюс» перед вкладчиками на дата по основному долгу по договорам передачи личных сбережений составила 11 314 800 рублей. Сведений о возврате денежных средств в КПК «Партнер Плюс» заемщиком Шумаковым А.В. не имеется(том 5 л.д.2-18);заключение эксперта № от дата,согласно которого установлено, что подписи от имени Дутова А.В. в договоре потребительского займа № от дата, заключенного между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Шумаковым А.В., согласно которому последнему предоставляется заем в размере 5 800 000 рублей на два года до дата под 45% годовых для личных целей и финансирования своих бизнес-проектов,обязательстве заемщика – Шумакова А.В.№ от дата, согласно которогоШумаков А.В. обязуется в срок до дата включительно погасить задолженность по займу в сумме 5 800 000 рублей и проценты по нему в размере 45% годовых, единовременно в конце срока, информации о суммах и датах платежей заемщика (график платежей), согласно которой в течении двух лет Шумаков А.В. не выплачивает денежные средства, лишь в конце срока, то есть дата выплачивает сумму займа в размере 5 800 000 рублей и процентов в размере 5 220 000 рублей, а всего 11 020 000 рублей, членской книжке пайщика кредитного кооператива – Шумакова А.В.№ на 12 листах и на листах 20-21 имеются рукописные записи о выдаче датаШумакову А.В. займа в сумме 5 800 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. добровольного целевого взноса в размере 5 000 рублей, выполнены Дутовым А.В.(том 3 л.д.203-218);протокол осмотра предметов и документов от дата, согласно которого в кабинете № СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> осмотрены следователем Маргарян А.А. в присутствии понятых документы, предметы, изъятые в ходе предварительного следствия по уголовному делу № и в ходе оперативно-разыскных мероприятий (том 5 л. д. 99-121); протокол оосмотра места происшествия от дата, согласно которому по адресу: <адрес> «а» с участием Дутова А.В. изъяты бухгалтерские и учредительные документы КПК «Партнер Плюс» (том 2 л.д.1-2);протоколобыска от дата, согласно которого в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34/1, <адрес>проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты документы деятельности КПК «Партнер Плюс», а также документы о вкладчике Потерпевший №5 (том 2 л.д.175-180);протокол обыска от дата, согласно которого в жилище Свидетель №2 по адресу: <адрес>проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты документы по взаимоотношениям Шумакова А.В. с КПК «Партнер Плюс»(том 2 л.д.183-187);протоколвыемки от дата, согласно которого в МРИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, литер А1 изъято регистрационное дело КПК «Партнер Плюс» в одном томе в прошитом и пронумерованном виде на 80 листах, содержащее информацию об образовании данного кооператива, его устав, заявление об образовании, квитанцию об оплате государственной пошлины, выписка из ЕГРЮЛ, сведения о возложении полномочий Председателя КПК «Партнер Плюс» и бухгалтера на Дутова А.В. (том 3 л.д.33-34);протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Свидетель №4 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств её супруга Потерпевший №8 (том 3 л.д.56-59); протокол выемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.71-74); протокол выемки от дата, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.90-93);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.109-112);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.129-132);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №11 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.149-152);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №12 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.169-172); выемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 3 л.д.189-192);протоколвыемки от дата, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств её супруга Потерпевший №13 (том 4 л.д.2-5);протокол выемки от дата, согласно которого у потерпевшего Цуканова А.И. изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств (том 4 л.д.16-19);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 4 л.д.35-38);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 4 л.д.55-58);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №17 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 4 л.д.74-77);протокол выемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 4 л.д.94-97);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №19 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств (том 4 л.д.114-117); протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств (том 4 л.д.134-137);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 4 л.д.161-164);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №23 изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 4 л.д.228-231);протоколвыемки от дата, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №7,И. изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств(том 5 л.д.24-27);протоколвыемки от дата, согласно которого у представителя потерпевшего Бугрим З.Н. изъяты документы по вступлению в члены КПК «Партнер Плюс» и внесению денежных средств её покойным отцом Троицким А.Ф. (том 5 л.д.87-88);протоколосмотра предметов и документов от дата, согласно которогоследователем осмотрены предметы, документы: сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 50 «Касса» 2015) на 251 листе; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 51 «Расчетные счета» 2014) на 253 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Касса 2013») на 365 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 50 «Касса» 2016) на 138 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Договора займа) на 299 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Архив Договоров») на 148 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2016 год в сшиве на 47 листах;кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2015 год в сшиве на 72 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2013 год в сшиве на 145 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2012 год в сшиве на 89 листах; главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2015 год в сшиве на 31 листе;главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2014 год в сшиве на 34 листах; главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2013 год в сшиве на 32 листах;главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2012 год в сшиве на 34 листах; документы бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 169 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 306 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 68 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 48 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 102 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 39 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 103 листах; выписка по расчетному счету КПК «Партнер Плюс» № открытому в Северо-Кавказском Филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в сшиве на 10 листах; выписка по расчетному счету КПК «Партнер Плюс» №, открытому в Северо-Кавказском Филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в сшиве на 100 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 565 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 492 листах;сшив с административной документацией КПК «Партнер Плюс» на 214 листах;журнал регистрации инструктажа и обучения сотрудников КПК «Партнер Плюс» на 2 листах; правила внутреннего контроля КПК «Партнер Плюс» на 44 листах;правила внутреннего контроля КПК «Партнер Плюс» на 43 листах;правила внутреннего контроля КПК «Партнер Плюс» на 44 листах; правила внутреннего контроля КПК «партнер Плюс» на 52 листах; сшив с банковской документацией КПК «Партнер Плюс» на 32 листах; сшив с учредительной документацией КПК «Партнер Плюс» на 243 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 50 «Касса» ноябрь-декабрь 2013) на 220 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (счет 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками») на 111 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 2013) на 98 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 2013) на 42 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 58 «Финансовые вложения» Счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») на 53 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 58 «Финансовые вложения» Счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») на 46 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 58 «Финансовые вложения» Счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») на 30 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 287 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 444 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 417 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 380 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 156 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 53 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 49 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 93 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 66/3 «Краткосрочные займы» счет 66/4 «Проценты по краткосрочным займам» 2013» на 148 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 79 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 66/3 «Краткосрочные займы» Счет 66/4 «Проценты по краткосрочным займам» 2012 на 67 листах;сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 71 «расчеты с подотчетными лицами») на 181 листе; локальный сметный расчет № к договору о взаимном сотрудничестве № от дата на 13 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2014 год на 172 листах; выписка из приказа № от дата КПК «Партнер Плюс» № от дата, согласно которому на работу постоянно с дата принята Свидетель №1 на должность главного бухгалтера на 1 листе; трудовой договор № от дата, согласно которому Свидетель №1 назначается на должность бухгалтера КПК «Партнер Плюс» на 3 листах; лист бумаги форма А-4 на котором имеется изображение оттиска круглой печати КПК «Партнер Плюс» на 3 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК «Партнер Плюс» за 34 отчетный период от дата на 7 листах; информационная карта КПК «Партнер Плюс» от дата на 10 листах; информационная карта КПК «Партнер Плюс» от дата на 2 листах; информационная карта КПК «Партнер Плюс» от дата на 10 листах; финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива в которых отражены балансовые показатели, доходы и расходы кредитного кооператива за 2015 год на 2 листах; финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива в которых отражены балансовые показатели, доходы и расходы кредитного кооператива за 2015 год на 2 листах; финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива в которых отражены балансовые показатели, доходы и расходы кредитного кооператива за 2015 г. на 2 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, согласно которому член кооператива Потерпевший №5 передает в возмездное пользование Кооперативу личные денежные сбережения в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей, за использование которого кооператив 1 раз в квартал выплачивает Потерпевший №5 вознаграждение в размере 41 % годовых на 3 листах; срочное обязательство к договору № от дата в соответствии с которым кооператив обязуется погасить задолженность по займу на 1 листе; расчет суммы процентов за пользование заемными средствами, полученными по договору № от дата от члена КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №5 на 1 листе; основные КБК по уплате страховых взносов в 2015 и 2016 годах на котором имеются пометки и исправления карандашом и ручкой на 3 листах; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 34 налоговый период которая частично заполнена карандашом на 6 листах; обращение Председателя БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива» Дутова А.В. изх. № от дата к руководителю и трудовому коллективу на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации №, согласно которой КПК «Партнер Плюс» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ №В/2014 от дата выданная межрайонной инспекцией ФСН № по <адрес>, в которой содержатся сведения о КПК «Партнер Плюс» на 2 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от дата серия 26 № выданная межрайонной инспекцией ФСН № по <адрес> на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения от дата серия 26 № выданная межрайонной инспекцией ФСН № по <адрес> на 1 листе; уведомление Федеральной службы государственной статистики по <адрес>№ от дата, согласно которому КПК «Партнер Плюс» обязуется предоставить статистическую отчетность на 2 листах; обрывок листа бумаги формата А-4 на котором содержатся вычислительные расчеты на 1 листе; товарный чек на котором имеется изображение оттиска круглой печати Шерстернина Т.П. на 1 листе; квитанция № от дата в соответствии с которым КПК «Партнер Плюс» принял от Потерпевший №5 личные сбережения в сумме 110 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата на 1 листе; записи в кассовой книге за дата лист 141 на 1 листе; записи в кассовой книге за дата лист 140 на 2 листах; записи в кассовой книге за дата лист 141 на 3 листах; приходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата в соответствии с которым 136 000 рублей принято от Саулова И.А. на 1 листе; приходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата, согласно которого 300 000 рублей принято от Дутова А.В. на 1 листе; приходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата, согласно которого 450 000 рублей принято от Дутова А.В. на 1 листе; приходные кассовые ордеры КПК «Партнер Плюс», согласно которых приняты денежные средства от Саулова И.А. на 3 листах; копия приказа № от дата Председателя КПК «Партнер Плюс» Дутова А.В., согласно которому Дутову А.В. приказано приступить к исполнению обязанностей Председателя КПК «Партнер Плюс» со сроком полномочий Председателя 5 лет и в связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника обязанности по ведению бухгалтерского учета возложить на себя; договор потребительского займа № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Шумаковым А.В. на 5 листах; заявка Шумакова А.В. на получение займа от дата, согласно которой последний просит предоставить заем в размере 5 800 000 рублей на 1 листе; обязательство заемщика – Шумакова А.В.№ от дата на 1 листе; информация о суммах и датах платежей заемщика (график платежей) на 2 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Шумакова А.В.№ на 12 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. добровольного целевого взноса в размере 5 000 рублей; регистрационное дело КПК «Партнер Плюс» в одном томе в прошитом и пронумерованном виде на 80 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 95 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 75 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 132 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 186 500 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 280 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №11 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №11 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №11№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №11 паевого и накопительного взноса в размере 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №11 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №11 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №12 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №12 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №12№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 700 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №1 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №1 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №1 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №1 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №1 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №1№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №13 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №13№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 личных сбережений по договору № от дата в сумме 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №14 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Цуканова А.И.№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Цуканова А.И. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Цуканова А.И. личных сбережений по договору № от дата в сумме 73 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Цуканова А.И. личных сбережений по договору № от дата в сумме 65 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №15 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №15 на 3 листах; два листа бумаги формата А-4 на которых имеется изображение выдержки из газеты, где имеется объявление КПК «Партнер-Плюс» о приеме лиц в члены кооператива и выдаче займов; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №15№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 202 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 85 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 247 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №17 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №17 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №17№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 личных сбережений по договору № от дата в сумме 190 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №16 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №16№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №18№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 62 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 84 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 291 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 26 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 11 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №19 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №19 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу без номера от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №19 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №19№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 накопительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 65 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 320 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 45 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 450 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №20 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №20 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №20№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 личных сбережений по договору № от дата в сумме 370 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 личных сбережений по договору № от дата в сумме 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №20 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №23 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №23 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №23№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 125 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 35 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 55 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №4 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №4 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №4 № на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 накопительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 280 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 480 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 480 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 600 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №8 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №8№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №9 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №9 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №9№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 110 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 110 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 110 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №2 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №2 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №2№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Троицким А.Ф. на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Троицкого А.Ф.№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №10 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №10№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 30 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 55 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс»Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива – Потерпевший №7№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 180 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 450 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 350 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей(том 5 л.д.99-121);выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в отношении КПК «Партнер Плюс» введена процедура ликвидации на основании решения суда и ликвидатором назначен Председатель КПК «Партнер Плюс» Дутов А.В. (том 2 л.д.230-236):копия решения Промышленного суда <адрес> от дата, согласно которого в отношении КПК «Партнер Плюс» введена процедура ликвидации(том 2 л.д.237-239); ответ на запрос из саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Кооперативные Финансы», согласно которого установлено, что КПК «Партнер Плюс» являлся членом СРО «Кооперативные Финансы» с дата на основании решения Совета СРО «Кооперативные Финансы», в соответствии с протоколом № от дата по дата. п.5.7.3 (систематическое несоблюдение установленных Партнёрством правил и стандартов, не устранение выявленных нарушений в установленные сроки), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов), п.5.7.5 (невыполнение требований внутренних нормативных документов Партнерства или решений органов управления Партнерством) Устава СРО «Кооперативные Финансы». Кроме того, соответствии с п.2 части 1 статьи 35 Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. Согласно части 5 статьи 35 ФЗ «О кредитной кооперации» до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков)(том 5 л.д.31-35).
Также в порядке ст. 285 УПК РФ по инициативе стороны защиты исследованы следующие материалы уголовного дела: мировое соглашение от дата, согласно которого Потерпевший №1 и кредитный потребительский кооператив «Партнер плюс» заключили мировое соглашение об уплате КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №1 части требований в размере 176 724 рубля 32 копейки в срок не позднее дата (том 1 л.д. 114-115);решение Промышленного районного суда <адрес> от дата, согласно которого административный иск Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворен кредитный потребительский кооператив «Партнер Плюс», ИНН 2635809246 ликвидирован (том 2 л.д. 237-239);требование ГИЦ МВД РФ (том 6 л.д. 155, 157, 158); требованиеИЦ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которого подсудимый Дутов А. В. не судим (том 6 л.д. 156, 159-161), справки, согласно которым на учете у врачей – психиатра, нарколога Дутов А.В. не состоит(том 6 л.д. 163, 164, 166, 168, 170), характеристика, согласно которой по месту регистрации Дутов А.В. характеризуется положительно (том 7 л. д. 28);справка серии МСЭ-2015 № от дата, согласно которой Кулинич А.А., 1999 года рождения, установлена третья группа инвалидности с детства бессрочно (том 7 л.д. 32);свидетельство о рождении Кулинич А.А., 1999 года рождения, отцом которого указан Дутов А.В. (том 7 л. д. 33);справка Темрюкского филиала ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» МЗ <адрес> от 01.02 (без указания года) согласно которого Дутову А.В. установлен диагноз псориаз (том 7 л.д. 35); протокол ознакомления обвиняемого Дутова А.В. и его защитника с материалами уголовного дела от дата, согласно которого Дутов А.В. пожелал воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 2 части 5 статьи 217 УПК РФ (том 7 л.д. 121-136).
Также в порядке ст. 285 УПК РФ по инициативе подсудимого исследованы следующие материалы уголовного дела: исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Октябрьским районным судом <адрес> по гражданскому делу № о иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к Медведеву В. Н. о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с Медведева В.Н. в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взыскана основанная сумма долга по договору займа № от дата год в размере 300000 рублей, проценты за пользование займом в размере 389 928 рублей 86 копеек, неустойка в размере 50000 рублей, исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Промышленным районным судом <адрес> по гражданскому делу № по иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к Куприкову А. И. о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с Куприкова А.И. в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взыскана основанная сумма долга по договору займа № от дата год в размере 60000 рублей, проценты за пользование займом в размере 11892 рублей 12 копеек, неустойка в размере 2000 рублей,исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Октябрьским районным судом <адрес> по гражданскому делу № по иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к Медведеву В. Н. о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с Медведева В.Н. в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взыскана основанная сумма долга по договору займа № от дата в размере 638752 рублей, проценты за пользование займом в размере 1316503 рубля 70 копеек, неустойка в размере 50000 рублей,исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Октябрьским районным судом <адрес> по гражданскому делу № о иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к Медведеву В. Н. о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с Медведева В.Н. в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взысканы проценты за пользование займом в размере 60064 рубля 55 копеек, неустойка в размере 10000 рублей,исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Арбитражным судом <адрес> по гражданскому делу № А 63-7498/2015 по иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к обществу с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест» о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с общества с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест» в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взыскана основанная сумма долга в размере 567 998 рублей 55 копеек, проценты за пользование займом в размере 309 761 рубль 71 копейка, пени в размере 1260017 рублей 53 копейки,исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Арбитражным судом <адрес> по гражданскому делу № А 63-13535/2015 по иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к обществу с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест» о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с общества с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест» в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взыскана основанная сумма долга в размере 227 734 рубля 96 копеек, проценты за пользование займом в размере 173 495 рублей 57 копеек, пени в размере 199 907 рублей 69 копеек,исполнительный лист серии ФС № от дата, выданный Арбитражным судом <адрес> по гражданскому делу № А 63-7497/2015 по иску Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» к обществу с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест» о взыскании денежных средств по договору займа и судебных расходов, согласно которого с общества с ограниченной ответственностью «Дельта Строй Инвест» в пользу Кредитного потребительского кооператива «Партнер Плюс» взыскана основанная сумма долга в размере 250000 рублей, проценты за пользование займом в размере 200042 рубля 26 копеек, пени в размере 215400 рублей.
Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину Дутова А. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ доказаннойвышеприведенными доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являющимися относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными, для разрешения настоящего уголовного дела по существу, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу обвинительного приговора.
Размер присвоенных денежных средств стороной защиты не оспаривается и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем, квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение.
Квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения» с учетом занимаемой им должности, полномочий и обстоятельств совершения преступления, также нашел подтверждение и подсудимым не оспаривается.
Суд квалифицирует действия подсудимого Дутова А. В.по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Согласно частям 1, 3 статьи 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений его Общей части. При этом при назначении виновному наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
При определении вида и размера наказания подсудимому Дутову А. В. суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи и личность виновного, который холост, имеет на иждивении сына – инвалида детства 1999 года рождения, трудоустроен, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судим, состоит на учете у врача дерматолога с диагнозом «Псориаз распространенный прогрессирующая стадия», страдает сахарным диабетом.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Дутову А. В. в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает отсутствие судимости, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие ряда хронических заболеваний, занятие благотворительной деятельностью, наличие на иждивении ребенка инвалида - детства, положительную характеристику по месту жительства, принесение извинений потерпевшим, принятие мер к возмещению вреда причиненного преступлением; в силу п.«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает протокол явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Решая вопрос о наличии в действиях подсудимого Дутова А. В. смягчающего наказание обстоятельства в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд принимает во внимание, что подсудимый в ходе предварительного расследования дал признательные показания, добровольно сообщив изобличающие подробности совершения им преступления, которые не были известны правоохранительным органам, в деталях рассказал следствию о схеме и способах присвоения денежных средств потерпевших, в связи с чем суд признает в действиях подсудимого указанное смягчающее наказание обстоятельство. Обсуждая возможность применения подсудимому Дутову А. В. наказания не связанного с лишением свободы, суд учитывая в совокупности со смягчающими наказание обстоятельствами, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, данными о личности виновного, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого невозможно без его изоляции от общества и считает необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ без применения дополнительных видов наказания, полагая, что такое наказание будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Исходя из положений ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы будет справедливым и соразмерным, соответствующим общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, поскольку оно соответствует целям назначения наказания, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.
Также с учетом вышеприведенных обстоятельств, суд считает невозможным назначить иные виды наказания, предусмотренные санкцией статьи, в совершении которой признан виновным подсудимый, а также не усматривает оснований для применения положения, предусмотренного ст. 47 УК РФ.
Суд не находит оснований для применения положений статей 64, 73 УК РФ, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления. При определении вида исправительного учреждения для отбытия наказания суд руководствуется положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и определяет подсудимому отбытие наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, посягающего на чужую собственность, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотивы и цели совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое.
Согласно п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос по заявленному гражданскому иску, при этом, в силу положений п. 5 ст. 307 УПК РФ, описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать обоснование принятых решений по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ, в том числе и по вопросу разрешения гражданского иска.
В ходе предварительного расследования потерпевшими Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Горюновой Т.В., Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Степневой М. А., Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №4, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №5, Потерпевший №25, Потерпевший №6 заявлены гражданские иски и постановлением следователя данные потерпевшие признаны гражданскими истцами.
Судом установлено, что действиями подсудимого Дутова А. В. потерпевшим причинен имущественный вред в общей сумме 5 800 000 рублей.
При этом заявленные истцами исковые требования в совокупности превышают 5 800 000 рублей. Учитывая, что гражданские иски в части взыскании денежной суммы о возмещении имущественного вредане содержат расчет исковых требований, в виду чего необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд полагает необходимым признать за гражданскими истцамиПотерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Любенской Р. Н., Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Горюновоым Г. И., Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Степневой М. А.,Потерпевший №18, Чугановой М. П., Потерпевший №20, Потерпевший №4, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №5, Потерпевший №25, Потерпевший №6 право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения имущественного вреда и передать вопрос о его размере для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать подсудимого Дутова Александра Викторовичавиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 стати 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу Дутову Александру Викторовичу оставить без изменения.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания время содержания под стражей в период с дата по дата и с датапо день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время содержания под стражей в период с дата по дата из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать за Потерпевший №7 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 1 550 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №7 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №8 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 500 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №8 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №9 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 220 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №9 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №2 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 400 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №2 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №10 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 60 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №10 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №3 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 1 443 500 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №3 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №11 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 500 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №11 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №12 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 800 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №12 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №1 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 150 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №1 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №13 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 500 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №13 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №14 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 73 500 рублей.
Передать гражданский иск Цуканова А. И. на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №15 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 297 800 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №15 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №16 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 200 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №16 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №17 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 190 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №17 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №18 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 460 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №18 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №19 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 600 000 рублей.
Передать гражданский иск Чугайоновой М. П. на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №20 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 550 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №20 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №4 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 1 080 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №4 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №21 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 985 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №21 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №22 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 450 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №22 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №23 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 115 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №23 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №5 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 110 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №5 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №25 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 80 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №25 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Признать за Потерпевший №6 право на возмещение гражданского иска о взыскании с Дутова А. В. в счет возмещения ущерба 250 000 рублей.
Передать гражданский иск Потерпевший №6 на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу: сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 50 «Касса» 2015) на 251 листе; сшив с документами бухгалтерской отчетностиКПК «Партнер Плюс» («Счет 51 «Расчетные счета» 2014) на 253 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Касса 2013») на 365 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 50 «Касса» 2016) на 138 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Договора займа) на 299 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Архив Договоров») на 148 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2016 год в сшиве на 47 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2015 год в сшиве на 72 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2013 год в сшиве на 145 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2012 год в сшиве на 89 листах; главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2015 год в сшиве на 31 листе; главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2014 год в сшиве на 34 листах; главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2013 год в сшиве на 32 листах; главная книга КПК «Партнер Плюс» на 2012 год в сшиве на 34 листах; документы бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 169 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 306 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 68 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 48 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 102 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 39 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» в сшиве на 103 листах; выписка по расчетному счету КПК «Партнер Плюс» № открыт, у в Северо-Кавказском Филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в сшиве на 10 листах; выписка по расчетному счету КПК «Партнер Плюс» №, открыт, у в Северо-Кавказском Филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в сшиве на 100 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 565 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 492 листах; сшив с административной документацией КПК «Партнер Плюс» на 214 листах; журнал регистрации инструктажа и обучения сотрудниковКПК «партнер Плюс» на 52 листах; сшив с банковской документацией КПК «Партнер Плюс» на 32 листах; сшив с учредительной документацией КПК «Партнер Плюс» на 243 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 50 «Касса» ноябрь-декабрь 2013) на 220 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (счет 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками») на 111 листа; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 2013) на 98 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 2013) на 42 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 58 «Финансовые вложения» Счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») на 53 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 58 «Финансовые вложения» Счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») на 46 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности <ПК «Партнер Плюс» (Счет 58 «Финансовые вложения» Счет 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами») на 30 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 287 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 444 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 417 листах; гшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 380 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 156 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 53 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 49 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» на 93 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 66/3 «Краткосрочные займы» счет 66/4 «Проценты по краткосрочным займам» 2013» на 148 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» (Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 79 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 66/3 «Краткосрочные займы» Счет 66/4 «Проценты по краткосрочным займам» 2012 на 67 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности КПК «Партнер Плюс» («Счет 71 «расчеты с подотчетными лицами») на 181 листе; локальный сметный расчет № к договору о взаимном сотрудничестве № от дата на 13 листах; кассовая книга КПК «Партнер Плюс» на 2014 год на 172 листах; выписка из приказа № от дата КПК «Партнер Плюс» № от дата, согласно которому на работу постоянно с дата принята Свидетель №1 на должность главного бухгалтера на 1 листе; трудовой договор № от дата, согласно которому Свидетель №1 назначается на должность бухгалтера КПК «Партнер Плюс» на 3 листах; лист бумаги форма А-4 на котором имеется изображение оттиска круглой печати КПК «Партнер Плюс» на 3 листах, бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК «Партнер Плюс» за 34 отчетный период от дата на 7 листах; информационная карта КПК «Партнер Плюс» от дата на 10 листах; информационная карта КПК «Партнер Плюс» от дата на 2 листах; информационная карта КПК «Партнер Плюс» от дата на 10 листах; финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива в которых отражены балансовые показатели, доходы и расходы кредитного кооператива за 2015 год на 2 листах; финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива в которых отражены балансовые показатели, доходы и расходы кредитного кооператива за 2015 год на 2 листах; финансовые показатели деятельности кредитного потребительского кооператива в которых отражены балансовые показатели, доходы и расходы кредитного кооператива за 2015 г. на 2 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, согласно которому член кооператива Потерпевший №5 передает в возмездное пользование Кооперативу личные денежные сбережения в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей, за использование которого кооператив 1 раз в квартал выплачивает Потерпевший №5 вознаграждение в размере 41 % годовых на 3 листах; срочное обязательство к договору № от дата в соответствии с которым кооператив обязуется погасить задолженность по займу на 1 листе.; расчет суммы процентов за пользование заемными средствами, полученными по договору № от дата от члена КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №5 на 1 листе; основные КБК по уплате страховых взносов в 2015 и 2016 годах на 3 листах; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 34 налоговый период которая частично заполнена карандашом на 6 листах; обращение Председателя «Берега Керченского пролива» Дутова А.В. тех. № от дата к руководителю и трудовому коллективу на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации №, согласно которой КПК «Партнер Плюс» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ №В/2014 от дата выданная межрайонной инспекцией ФСН № по <адрес>, в которой содержатся сведения о КПК «Партнер Плюс» на 2 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от дата серия 26 № выданная межрайонной инспекцией ФСН № по <адрес> на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения от дата серия 26 № выданная межрайонной инспекцией ФСН № по <адрес> на 1 листе; уведомление Федеральной службы государственной статистики по <адрес>№ от дата, согласно которому КПК «Партнер Плюс» обязуется предоставить статистическую отчетность на 2 листах; обрывок листа бумаги формата А-4 на котором содержатся вычислительные расчеты на 1 листе; товарный чек на котором имеется изображение оттиска круглой печати Шерстернина Т.П. на 1 листе; квитанция № от дата в соответствии с которым КПК «Партнер Плюс» принял от Потерпевший №5 личные сбережения в сумме 110 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата на 1 листе; записи в кассовой книге за дата лист 141 на 1 листе; записи в кассовой книге за дата лист 140 на 2 листах; записи в кассовой книге за дата лист 141 на 3 листах; приходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата в соответствии с которым 136 000 рублей принято от Саулова И.А. на 1 листе; приходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата в соответствии с которым 300 000 рублей принято от Дутова А.В. на 1 листе; приходный кассовый ордер КПК «Партнер Плюс» № от дата в соответствии с которым 450 000 рублей принято от Дутова А.В. на 1 листе; приходные кассовые ордеры КПК «Партнер Плюс» в соответствии с которым были приняты денежные средства от Саулова И.А. на 3 листах; копия приказа № от дата Председателя КПК «Партнер Плюс» Дутова А.В., согласно которому Дутову А.В. приказано приступить к исполнению обязанностей Председателя КПК «Партнер Плюс» со сроком полномочий Председателя 5 лет и в связи с отсутствием в штате бухгалтерского работника обязанности по ведению бухгалтерского учета возложить на себя, договор потребительского займа № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Шумаковым А.В. на 5 листах; заявка Шумакова А.В. на получение займа от дата, согласно которой последний просит предоставить заем в размере 5 800 000 рублей на 1 листе; обязательство заемщика - Шумакова А.В.№ от дата на 1 листе; информация о суммах и датах платежей заемщика (график платежей) на 2 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Шумакова А.В.№ на 12 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Шумакова А.В. добровольного целевого взноса в размере 5 000 рублей; регистрационное дело КПК «Партнер Плюс» на 80 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от ЛубенскойР.Н. личных сбережений по договору № от дата в сумме 95 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № в сумме 75 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 132 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 186 500 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №3 на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №3 личных сбережений по договору № от дата в сумме 280 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №11 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №11 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №11№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №11 паевого и накопительного взноса в размере 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №11 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №11 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №12 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между ПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом «Партнер Плюс» Потерпевший №12 на 3 листах; членская книжка пайщика кооператива - Потерпевший №12№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №12 личных сбережений по договору № от дата в сумме 700 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Горюновой Т.П. на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Горюновой Т.П. на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Горюновой Т.П. на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Горюновой Т.П. на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Горюновой Т.П. на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Горюновой Т.П.№ на 23 листах; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Горюновой Т.П. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Горюновой Т.П. обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Горюновой Т.П. личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Горюновой Т.П. личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Горюновой Т.П. личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Горюновой Т.П. личных сбережений по договору № от дата в сумме 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №1 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №13 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №13№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 личных сбережений по договору № от дата в сумме 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №13 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №14 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива -Цуканова А.И.№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Цуканова А.И. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Цуканова А.И. личных сбережений по договору № от дата в сумме 73 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Цуканова А.И. личных сбережений по договору № от дата в сумме 65 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК\ «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК\ «Партнер Плюс» Потерпевший №15 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №15 на 3 листах; два листа бумаги формата А-4 на которых имеется изображение выдержки из газеты, где имеется объявление КПК «Партнер-Плюс» о приеме лиц в члены кооператива и выдаче займов; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №15№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 202 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 85 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №15 личных сбережений по договору № от дата в сумме 247 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №17 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №17 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №17№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 личных сбережений по договору в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №17 личных сбережений по договору № от дата в сумме 190 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №16 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №16№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №16 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный ме>кду КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №18 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №18№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №18 личных сбережений по договору № от дата в сумме 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу без номера от дата на 3 листах; - членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №19№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 накопительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 65 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в.. мме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений то договору № от дата в сумме 320 000 рублей; квитанция к “риходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. :т Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в гумме 45 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №19 личных сбережений по договору № от дата в сумме 450 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №20 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №20 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №20№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №23№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 125 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 35 000 рублей; квитанция приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №23 личных сбережений по договору № от дата в сумме 55 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №4 № на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии накопительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 480 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № от дата в сумме 480 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №4 личных сбережений по договору № в сумме 600 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №8№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №8 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №9 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №9№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме 110 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № от дата в сумме ПО 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №9 личных сбережений по договору № отв сумме 110 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №2 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №2 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №2№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №2 личных сбережений по договору № в сумме 400 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №10№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №10 личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Троицким А.Ф. на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Троицкого А.Ф.№ на 24 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. личных сбережений по договору № от дата в сумме 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Троицкого А.Ф. личных сбережений по договору № от дата в сумме 100 000 рублей; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; договор передачи личных сбережений кооперативу № от дата, заключенный между КПК «Партнер Плюс» в лице Председателя Дутова А.В. и членом КПК «Партнер Плюс» Потерпевший №7 на 3 листах; членская книжка пайщика кредитного кооператива - Потерпевший №7№ на 23 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 вступительного взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 обязательного паевого взноса в размере 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № ИЗ от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № ИЗ от дата в сумме 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № НО от дата о принятии Дутовым А.В. от Потерпевший №7 личных сбережений по договору № от дата в сумме 500 000 рублей - хранить до разрешения по существу исковых заявлений потерпевших по уголовному делу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд города Ставрополя в течение 10 суток со дня его постановления. Осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья А. Н. Бондаренко
