Приговор Вяземского районного суда (Смоленская область) от 17.02.2021 № 1-75/2021

Дело № 1-75/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вязьма Смоленской области 17 февраля 2021 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего, федерального судьи Лакезина А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Вяземского межрайонного прокурора Смоленской области Рощина Д.Ю.,

подсудимого Шафиева Ровшана Ашраф оглы,

защитников: адвоката Мирского М.А., предоставившего удостоверение № 673 и ордер Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области № 22 от 3 февраля 2021 года,

при секретаре Баркаловой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вяземского районного суда в общем порядке уголовное дело по обвинению:

Шафиева Ровшана Ашраф оглы, <данные изъяты>, не судимого, по данному уголовному делу не задерживавшегося, под стражей не содержащегося,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Шафиев Ровшан Ашраф оглы совершил приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особом крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», (далее по тексту, Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ):

табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов NicotianaTabacum, NicotianaRustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия;

курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения;

сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой;

сигарета с фильтром - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра;

табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару;

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

1.04.2008 произведена государственная регистрация Шафиева Р.А.о. в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС № 5 по Смоленской области, о чем внесена запись в ОГРНИП 308672209200022. 01.04.2008, Межрайонной ИФНС № 2 по Смоленской области, Шафиев Р.А.о. поставлен на налоговой учет с присвоением ИНН 672208280873.

28.08.2006 произведена государственная регистрация ООО «Каспий» в Межрайонной ИФНС № 5 по Смоленской области, о чем внесена запись в ОГРЮЛ 1066722008165, и в связи с чем 28.08.2006 Межрайонной ИФНС № 2 по Смоленской области ООО «Каспий» поставлена на налоговой учет с присвоением ИНН 6722019690, директором которого является Шафиев Р.А.о..

При осуществлении своей предпринимательской деятельности, Шафиев Р.А.о. на территории города Вязьмы Смоленской области для организации розничной торговли приобрел себе в собственность нежилое помещение - магазин «Продукты», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Максима Горького, д. 26, где осуществлялась деятельность ООО «Каспий», директором которой он является, и для этой цели на возмездной основе привлек наемных работников в качестве продавцов: Е.В., Л.И., Н.С.. Для этой же цели Шафиев Р.А.о. арендовал нежилые помещения, расположенные по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, у д. 53 - торговый павильон «Табак»; Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, у дома № 34 - торговый павильон «Табак», куда на возмездной основе привлек наемных работников в качестве продавцов: Е.М., С.В., М.Е..

В процессе осуществления предпринимательской деятельности, связанной с розничной торговлей различными потребительскими товарами, с мая 2020 года по 7 июля 2020 года Шафиев Р.А.о., находясь на территории города Вязьмы Смоленской области, имея опыт осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли, являясь индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Каспий», из корыстных побуждений, руководствуясь единым умыслом, принял решение осуществлять на территории города Вязьмы Смоленской области незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (далее по тексту - немаркированные табачные изделия) и последующей продажей указанных табачных изделий, в особо крупном размере.

Для реализации указанного умысла, Шафиев Р.А.о. разработал преступный план, посягающий на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанный на длительный период совершения преступления.

Согласно преступному плану Шафиева Р.А.о., с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности в течение длительного периода, он должен был систематически приобретать и хранить в целях сбыта немаркированные табачные изделия, а именно:

в приисканных местах приобретать в целях сбыта немаркированные табачные изделия по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции;

используя транспортные средства, перевозить в целях сбыта приобретенные немаркированные табачные изделия на территорию города Вязьмы Смоленской области, скрывая от сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации свои преступные намерения по хранению в целях сбыта в нарушение действующего законодательства;

в специально арендованных помещениях, а также складе при находящимся у него в собственности магазине «Продукты» на территории города Вязьмы Смоленской области, хранить в целях сбыта и продавать немаркированные табачные изделия.

Общей целью преступной деятельности было приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий и ее последующая продажа для извлечения особо крупного дохода от этой преступной деятельности в течение длительного периода.

Согласно плану совершения преступления, осуществив подготовку к его совершению, Шафиев Р.А.о., реализуя свой умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с последующими изменениями и дополнениями) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», и желая их наступления, из корыстных побуждений, в период с мая 2020 года по 7 июля 2020 года осуществил приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий с последующей продажей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период с мая 2020 года по 7 июля 2020 года, Шафиев Р.А.о., преследующий свою финансовую выгоду, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществил покупку с целью последующего сбыта немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий иностранного производства на сумму около 900 000 рублей на 233 км автодороги Москва- Минск недалеко от въезда в г. Вязьму Смоленской области, у другого лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с которым у Шафиева Р.А.о. была достигнута ранее устная договорённость на территории Колхозного рынка г. Смоленска о поставке указанных немаркированных табачных изделий к въезду в г. Вязьму Смоленской области. Помимо этого, Шафиев Р.А.о., в указанный период, действуя для реализации единого преступного умысла, у других лиц (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) приобрел немаркированные табачные изделия на территории г. Вязьмы Смоленской области на сумму около 600 000 рублей, после чего, Шафиев Р.А.о., реализуя свой умысел на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции в количестве не менее 36 503 пачек, в указанный период на автомашине марки «Фольксваген Транспортер», рег. знак ХХХ, зарегистрированной на супругу обвиняемого К.А. и находящейся у него в пользовании, от мест приобретения табачной продукции, самостоятельно перевозил на указанной выше автомашине к месту хранения - в складское помещение при магазине «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия различного наименования, после чего часть указанных изделий, а именно: табачную продукцию «Credo» в количестве 120 пачек, «Kalipso special gold superslim» в количестве 706 пачек, «Kalipso special gold» в количестве 500 пачек, «Dove platinum» в количестве 600 пачек, «Корона слим» в количестве 3 328 пачек, «Корона стиль» в количестве 796 пачек, «ФЭСТ» красная упаковка в количестве 508 пачек, «Royal Blue» в количестве 140 пачек, «NZ black» в количестве 506 пачек, «Корона слим 100» в количестве 782 пачек, «Корона 21» жёлтая в количестве 400 пачек, «Корона Супер Слим» жёлтая упаковка в количестве 336 пачек, «NZ black power» в количестве 2 900 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 2 406 пачек, «NZ Gold» в количестве 509 пачек, «NZ Safari» в количестве 2 846 пачек, «NZ 10» в количестве 2 203 пачек, «Queen superslims» в количестве 149 пачек, «Queen eleganse» в количестве 82 пачек, «ФЕСТ 7» синяя упаковка в количестве 401 пачки, «Marlboro» micro в количестве 297 пачек, «Marlboro» в количестве 974 пачек, «Marlboro nano slim» тонкие красная упаковка в количестве 175 пачек, «NZ 8» в количестве 987 пачек, «Kalipso slims» в количестве 8 пачек, «Portal gold» в количестве 566 пачек, «Portal one» в количестве 370 пачек, «Portal silver» в количестве 950 пачек, «Корона» жёлтая упаковка в количестве 375 пачек, «Корона 24» жёлтая упаковка в количестве 2 254 пачек, «Корона» голубая в количестве 20 пачек, «Dove silverslim» в количестве 3 пачек, «Dove silver» в количестве 130 пачек, «Queen ментол» в количестве 460 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 360 пачек, «Minsk city MS» в количестве 249 пачек, «Kent» 4 Nano в количестве 146 пачек, «Manchester» в количестве 743 пачек, «Miles compact» в количестве 1 268 пачек, «Dzire» в количестве 368 пачек, «Milano London» в количестве 408 пачек, «Milano Paris» в количестве 220 пачек, «Pinelights» в количестве 20 пачек, «Palomo blaсk» в количестве 176 пачек, «Palomo classic» в количестве 140 пачек, «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 392 пачек, «Alster red» в количестве 106 пачек, «Alster silver» в количестве 183 пачек, «NZ Gold MS» в количестве 6 пачек, «Winston blue superslims» в количестве 3 пачек, «Kent silver» в количестве 5 пачек, «Kent white» в количестве 4 пачек, «ФЕСТ MS» в количестве 60 пачек, «Dunston» в количестве 120 пачек, оставил на хранении в указанном складском помещении, а часть немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий, с целью последующего хранения с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, Шафиев Р.А.о. самостоятельно перевез на указанной выше автомашине по следующим адресам:

- Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, торговый павильон «Табак» у дома № 34, а именно: табачная продукция марки «Credo» в количестве 22 пачек, «Kalipso special gold superslim» в количестве 49 пачек, «Dove platinum» в количестве 20 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 25 пачек, «Корона слим» в количестве 26 пачек, «Корона стиль» в количестве 62 пачек, «Royal Blue» в количестве 25 пачек, «Корона слим 100» в количестве 44 пачек, «Корона 21» жёлтая в количестве 25 пачек, «Корона Супер Слим» жёлтая упаковка в количестве 64 пачек, «NZ black power» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 113 пачек, «NZ Safari» в количестве 30 пачек, «NZ 10» в количестве 6 пачек, «Queen superslims» в количестве 20 пачек, «Queen eleganse» в количестве 10 пачек, «Marlboro» micro в количестве 20 пачек, «Marlboro» в количестве 49 пачек, «Marlboro nano slim» тонкие красная упаковка в количестве 32 пачек, «NZ Safari 4» в количестве 30 пачек, «NZ 8» в количестве 38 пачек, «Kalipso slims» в количестве 34 пачек, «NZ gold s/s» в количестве 188 пачек, «Portal gold» в количестве 55 пачек, «Portalone» в количестве 46 пачек, «Portal silver» в количестве 72 пачек, «Корона» жёлтая упаковка в количестве 48 пачек, «Корона 24» жёлтая упаковка в количестве 19 пачек, «Корона» голубая в количестве 41 пачек, «NZ black s\s» в количестве 14 пачек, «Dovesilverslim» в количестве 23 пачек, «Dove silver» в количестве 44 пачек, «Queen ментол» в количестве 10 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 63 пачек, «Minsk city MS» в количестве 52 пачек, «Фест 7» в количестве 72 пачек, «Фест» красная в количестве 35 пачек, «Kent 4 Nano» в количестве 22 пачек, «Manchester» в количестве 76 пачек, «Miles compact» в количестве 34 пачек, «Dzire» в количестве 18 пачек, «Miles compact black» в количестве 13 пачек, «Gigaronne» в количестве 6 пачек, «Milano London» в количестве 27 пачек, «Milano Paris» в количестве 28 пачек, «Pine lights» в количестве 10 пачек, «Palomo blaсk» в количестве 15 пачек, «Palomo classic» в количестве 39 пачек, «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 19 пачек, «Alster red» в количестве 20 пачек, «Alster silver» в количестве 17 пачек;

- Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, торговый павильон «Табак» у дома № 53, а именно: табачная продукция марки «Credo» в количестве 26 пачек, «Kalipso special gold superslim» в количестве 30 пачек, «Kalipso special gold» в количестве 30 пачек, «Dove platinum» в количестве 60 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 30 пачек, «Корона слим» в количестве 179 пачек, «Корона стиль» в количестве 117 пачек, «Minsk capital» в количестве 46 пачек, «Minsk city» в количестве 63 пачек, «ФЕСТ» красная упаковка в количестве 83 пачки, «Royal Blue» в количестве 40 пачек, «NZ black» в количестве 63 пачек, «Корона слим 100» в количестве 114 пачек, «Корона 21» жёлтая в количестве 30 пачек, «Корона Супер Слим» жёлтая упаковка в количестве 60 пачек, «NZ black power» в количестве 96 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 123 пачек, «NZ Gold» в количестве 60 пачек, «NZ Safari» в количестве 156 пачек, «NZ 10» в количестве 111 пачек, «Queen superslims» в количестве 40 пачек, «Queen eleganse» в количестве 40 пачек, «ФЕСТ 7» в количестве 40 пачки, «Marlboro» micro в количестве 10 пачек, «Marlboro» в количестве 30 пачек, «Marlboro nano slim» тонкие красная упаковка в количестве 45 пачек, «NZ Safari 4» в количестве 45 пачек, «Dubao blue» в количестве 11, «NZ 8» в количестве 7 пачек, «Kalipso slims» в количестве 19 пачек.

Таким образом, указанные немаркированные табачные изделия в количестве не менее 36503 пачек, Шафиев Р.А.о. в период с мая 2020 года по 7 июля 2020 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что приобретённые им табачные изделия являются немаркированными акцизными марками РФ, самостоятельно на автомашине марки «Фольксваген Транспортер», рег. знак ХХХ с целью систематического извлечения нелегального дохода, перевез и хранил с целью последующего сбыта по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты», а также в заранее арендованных торговых точках по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, павильон «Табак» у дома № 34; Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, павильон «Табак» у дома № 53.

Выполняя свои преступные намерения в виде приобретения, хранения, перевозки немаркированных табачных изделий с целью последующего сбыта, Шафиев Р.А.о. через наёмных работников (продавцов), неосведомленных о его преступных намерениях, с мая 2020 года по 7 июля 2020 года осуществлял систематическую продажу указанной продукции из числа немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий, хранящейся по вышеуказанным адресам, путем розничной продажи лицам, желающим приобрести указанные немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия по заниженной цене.

Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками РФ, Шафиев Р.А.о. распоряжался по своему усмотрению.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотров мест происшествий сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность Шафиева Р.А.о. по хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в результате чего:

В судебном заседании подсудимый Шафиев Ровшан Ашраф оглы признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, от дачи показаний отказался, в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, не возражал против оглашения его показаний, данных в период предварительного следствия.

В соответствии с оглашенными в суде в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями Шафиева Р.А.о., данными 11 августа 2020 года в качестве подозреваемого, с 2007 года он является индивидуальным предпринимателем. В его собственности имеется магазин «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Максима Горького, дом № 26, он арендует торговый павильон «Табак» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина в районе дома № 35, а также торговый павильон «Табак» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, в районе магазина «Горячий Хлеб». В указанных магазинах осуществлялась продажа табачной продукции. В июне 2020 года он в г. Смоленске познакомился с молодым человеком, который сказал, что может привозить сигареты из Республики Беларусь. Молодой человек представился Н.А., он Н.А. дал свой номер телефона. В период с 1 по 10 июня 2020 года около 14 часов ему на мобильный телефон позвонил Н.А., сказал, что на трассе Москва – Минск может продать сигареты, привезенные из Республики Беларусь. Он (Шафиев Р.А.о.) согласился. В этот же день на трассе «Москва – Минск» он встретился с Н.А.. Тот передал около 10 коробок сигарет (в одной коробке 500 пачек) марок «NZ» и «Корона». Он (Шафиев Р.А.о.) заплатил Н.А. около 200 000 рублей. Все приобретенные сигареты были с акцизными марками Республики Беларусь. После этого каждые 10 дней Н.А. звонил ему, договаривались о встрече, на которой он (Шафиев Р.А.о.) приобретал у Н.А. сигареты вышеуказанных марок, каждый раз не более 10 коробок. Все приобретенные у Н.А. сигареты распределял по вышеуказанным торговым точкам, где осуществлялась их продажа. Ему (Шафиеву Р.А.о.) было известно, что на территории РФ запрещено торговать сигаретами без акцизных марок РФ, но он не знал, что за это предусмотрена уголовная ответственность. 7 июля 2020 года сотрудниками полиции были изъяты во всех вышеуказанных торговых точках сигареты без акцизных марок РФ, а также на складе по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Максима Горького, дом № 26. Допускает, что с Н.А. познакомился в сети «Интернет» (том № 4, л.д. 70-73).

Согласно оглашенным в суде в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям Шафиева Р.А.о., данными в качестве обвиняемого 7 сентября 2020 года, он является единственным кормильцем семьи, супруга не трудоустроена, на иждивении находятся двое малолетних детей. Имеет ряд кредитов: ипотечный на сумму около 2 миллионов рублей на приобретение магазина по адресу: <адрес>, ипотечный кредит на жилую квартиру по адресу: <адрес>, оформленный на сумму 1 млн 400 тыс. рублей, также несколько потребительских кредитов на общую сумму около 7 млн рублей. У него (Шафиева Р.А.о.) в пользовании имеется телефон с абонентскими номерами оператора «Билайн» ХХХ, ХХХ на протяжении не менее 5 лет. 1 апреля 2008 года произведена его государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя в МРИ ФНС № 5 по Смоленской области, о чем внесена запись в ОГРНИП 308672209200022. 1 апреля 2008 года он (Шафиев Р.А.о.) поставлен на налоговой учет с присвоением ИНН 672208280873. С 2008 года на территории г. Вязьмы Смоленской области занимается розничной продажей продовольственных товаров. Помимо того, что является ИП, также является директором ООО «Каспий», занимающийся также продажей, в основном, продовольственных товаров. Продажей немаркированных табачных изделий стал заниматься с июня 2020 года. С весны 2020 года он (Шафиев Р.А.о.) арендовал торговый павильон «Табак» по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, у дома № 53. С весны 2020 года арендовал торговый павильон «Табак» по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, у дома № 34. В указанных павильонах продавались сигареты с акцизами РФ, соки, вода, там же им была организована торговля немаркированными табачными изделиями. Для хранения табачной продукции, в том числе немаркированной табачной продукции производства Республики Беларусь, использовал складское помещение, находящееся при его магазине «Продукты» на ул. М. Горького по указанному выше адресу. Ключи и доступ к складскому помещению имелись только у него. В указанный выше магазин «Продукты» привлек продавцов - Л.И., Е.В.. В торговые павильоны по указанным выше адресам привлек без официального оформления С.В. (в павильон по ул. Ленина г. Вязьмы), Е.М. (павильон на ул. 25 Октября г Вязьмы). Весной 2020 года, находясь в г. Вязьме, принял решение осуществлять на территории г.Вязьмы незаконную деятельность, связанную с приобретением и хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, желая получить финансовую выгоду по продаже недорогих сигарет. Понимал, что торговля такими сигаретами, является незаконной. Находясь в г. Вязьме, на сайте нашел объявление о продаже немаркированных акцизами РФ сигарет. Написал по объявлению о доставке указанных сигарет. Ему предложили встретиться в г. Смоленске на территории Колхозного рынка. В начале июня 2020 года встретился с мужчиной, который, как он (Шафиев Р.А.о.) понял, и предложил ему встретиться. Этот мужчина представился Н.А., на вид около 45-50 лет, славянской внешности, ростом около 175 см, коренастый. «Н.А.» пояснил, что можно самому ездить в Республику Беларусь и закупать сигареты, которые изготавливаются именно там, либо он («Н.А.») может доставлять необходимые сигареты в г. Вязьму. От поездки в РБ он (Шафиев Р.А.о.) отказался, договорились, что «Н.А.» будет привозить указанные сигареты. После этого он (Шафиев Р.А.о.) оставил «Н.А.» свой номер телефона оператора «Билайн» ХХХ. В дальнейшем, с различных номеров ему периодически поступали звонки от указанного мужчины, договаривались о встречах на трассе «Москва – Минск» недалеко от въезда в г. Вязьму, где он (Шафиев Р.А.о.) за наличные деньги приобретал у «Н.А.» табачные изделия белорусского производства без акцизов РФ. В июне 2020 года на въезде в г. Вязьму (на трассе Москва- Минск), он (Шафиев Р.А.о.) приобрел у «Н.А.» первую партию указанных выше сигарет различных наименований, в том числе, сигареты «Корона» и «NZ». С «Н.А.» встречались около 4 раз, каждый раз «Н.А.» платил от 150 000 до 300 000 рублей. На встречи приезжал только «Н.А.» на различных автомашинах: марки «Форд Транзит», возможно «Мерседес Спринтер». Он (Шафиев Р.А.о.) перегружал сигареты производства РБ без акцизов РФ в автомашину «Фольксваген Транспортер», рег. знак ХХХ. Приобретённые сигареты хранил на складе при своем магазине, затем на своей автомашине марки «Фольксваген Транспортер», рег. знак ХХХ развозил по своим торговым точкам: двум павильонам «Табак» и в магазин «Продукты», где с июня 2020 года осуществлялась их реализация работниками указанных магазина и павильонов. Стоимость сигарет варьировалась от 40 до 50 рублей за пачку. О том, что указанными сигаретами без акцизных марок РФ торговать нельзя, он не говорил, не ставил продавцов в известность о незаконности такой торговли, в свои преступные планы их не посвящал. Цену на немаркированные марками сигареты называл продавцам сам. Журнала учета поступления и продажи указанных сигарет не велся, сигареты продавались за наличный расчет. Когда табачные изделия без акцизов РФ в торговых точках заканчивались, он со склада магазина брал их сам и развозил по торговым точкам. Денежные средства, полученные от продажи немаркированных табачных изделий, забирал у работников и распоряжался ими сам. 7 июля 2020 года сотрудниками полиции были проведены осмотры всех трех его торговых точек, изъяты немаркированные табачные изделия производства республики Беларусь различных марок («Credo», «Dove», «NZ», «Portal», «Queen», «Корона» и другие). Все изъятые немаркированные табачные изделия принадлежат ему и приобретены им на его денежные средства с целью дальнейшего сбыта в павильонах и магазине (том № 4, л.д. 161-167).

Из оглашенных в суде в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Шафиева Р.А.о., данных в качестве обвиняемого 26 октября 2020 года, следует, что он подтвердил ранее данные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого.

После прослушивания фонограмм телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно – розыскной деятельности, Шафиев Р.А.о. показал, что:

на фонограмме звукового файла «E0AD15A2» его телефонный разговор с продавцом Е. в июне 2020 года (из павильона по ул. 25 Октября г. Вязьмы) о том, имеются ли у нее для продажи в наличии сигареты марки «Манчестер» (не маркированные акцизами РФ);

на фонограмме звукового файла «4CD7128D» его телефонный разговор с продавцом Л. летом 2020 года. Она просила завезти в павильон сигареты (немаркированные акцизами РФ табачной марок «Корона», «НЗ»);

на фонограмме звукового файла «B9991B8D» его телефонный разговор с торговым представителем по имени С. ООО «Кредо», который в ходе разговора попросил блок немаркированных сигарет «НЗ компакт». Данные сигареты он (Шафиев Р.А.о.) продал ему за 400 рублей, передав блок через продавцов в магазине по ул. Кашена г. Вязьмы;

на фонограмме звукового файла «7F541686» его телефонный разговор с мужчиной по имени «М.», азербайджанцем по национальности, проживающем в г. Смоленске, занимающимся торговлей продуктами питания. В ходе разговора он у «М.» интересовался стоимостью сигарет «НЗ блэк повер», «НЗ компакт», «Корона», производства Республики Беларусь, немаркированных акцизами РФ;

на фонограмме звукового файла «88DC3E67» его телефонный разговор с тем же «М.». Он (Шафиев Р.А.о.) спрашивал стоимость сигарет «НЗ блек повер», «НЗ МС», «Корона обычная». «М.» сообщил, что сигареты «НЗ блэк повер» по 39 рублей, «НЗ МС» по 37 рублей 50 копеек, «Корона желтая» по 34 рубля 50 копеек. «М.» спросил, готов ли Шафиев Р.А.о. забрать названные сигареты и 25 блоков сигарет марки «Квин» с клубникой. В последующем он у «М.» приобрёл часть названных сигарет 4-5 коробок, стоимостью около 70 000 рублей;

на фонограмме звукового файла «89CB26EA» его телефонный разговор с мужчиной по имени «Руслан», азербайджанцем по национальности, проживающего в г. Смоленске (настоящее имя «Р.» - А.), осуществляющего грузоперевозки. А. сообщил, что его знакомый Ильхам скинул ему фото в мессенджере с сигаретами «Корона 24» и озвучил цену в 42 рубля 50 копеек за пачку. Он (Шафиев Р.А.о.) сказал, что готов взять сигареты, но надо уточнить цену;

на фонограмме звукового файла «9E001768» его телефонный разговор с «М.». В разговоре <данные изъяты> сказал, что у него есть 2 коробки сигарет марки «НЗ блэк повер», 2 коробки «НЗ мс», «Портал Сильвер». «М.» предложил забрать указанные сигареты у него. В дальнейшем все указанные немаркированные сигареты Шафиев Р.А.о. приобрел у «М.» на сумму около 70000 рублей;

на фонограмме звукового файла «E74254BD» его телефонный разговор с А., который рассказал, что есть 2 коробки сигарет марки «Корона Калипсо», «НЗ черная» и «Корона желтая» у Гамлета, и что если надо, то А. может доехать до Сафоново и забрать товар. Шафиев Р.А.о. ответил, что сам доедет. По итогу он (Шафиев Р.А.о.) приобрел у А. указанные немаркированные сигареты в г. Смоленске на сумму около 100 000 рублей;

на фонограмме звукового файла «14887428» его телефонный разговор с «М.», который в разговоре предложил у него купить «Корона 24» за 47 рублей 50 копеек, на что он (Шафиев Р.А.о.) ответил, что они не нужны, но нужны сигареты «НЗ Голд» и «Сафари блэк» и что его человек их заберет. Затем приобрел указанные немаркированные сигареты – 2 коробки сигарет марки «НЗ сафари голд», «НЗ сафари блэк» на сумму около 40 000 рублей;

на фонограмме звукового файла «14A244F8» его телефонный разговор с «М.», предложившего купить сигареты «Корона слим 100», на что он согласился. Речь шла о немаркированных сигаретах. Также он пояснил, что те 5 блоков, которые должен был, отдаст. Позже он (Шафиев Р.А.о.) купил у него сигареты «Корона слим 100» стоимостью 1 коробка за 18 000 рублей;

на фонограмме звукового файла «14B7613A» его телефонный разговор с «М.», который спросил, не нашел ли «М.» сигареты «Корона», на что он (Шафиев Р.А.о.) ответил, что он их уже купил по 34 рублей. «М.» сказал, что может предложить такие же сигареты. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «17FA6417» его телефонный разговор с фермером из Гагаринского района Смоленской области по имени Видадий, который покупал сигареты для рабочих. В разговоре тот спрашивал цены на сигареты «Корона серая», он (Шафиев Р.А.о.) ответил - по 40 рублей, а также спросил про «НЗ 10» и «НЗ сафари», на что ответил - по 38 и 38 рублей 50 копеек. До этого разговора продал Видадию 10-15 блоков немаркированных сигарет марки «НЗ»;

на фонограмме звукового файла «21C1680D» его телефонный разговор с «М.». В разговоре он (Шафиев Р.А.о.) спросил, будет ли тот сегодня на рынке. «М.» сообщил, что у него в наличии имеются сигареты марки «Квин» и «Корона Калипсо», на что он ответил, что ему нужны другие и отправит список необходимого на Ватсап. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «255B4251» его телефонный разговор с «М.», который спросил, есть ли у Шафиева Р.А.о. сигареты марок «NZ МS». Тот ответил, что сможет взять одну коробку «МС». Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «4F013B80» его телефонный разговор с «М.». До этого разговора, он у «М.» заказал «калипсо». В разговоре М. сказал, что «Калипсо» у него нет, может дать максимум 10-15 блоков на 2-3 дня. О том, что товар приедет, он Шафиеву Р.А.о. скажет потом. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «BC567FE6» его телефонный разговор с «М.». «М.» спросил, нужны ли Шафиеву Р.А.о. сигареты «НЗ компакт», «Мальборо МС», на что ответил, что ему нужны по одной коробке. «НЗ МС» и одна «Мальборо» и договорились о встрече. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «CB18399C» его телефонный разговор с младшим братом Д.А.о.. Шафиев Р.А.о. попросил его взять «НЗ 10»- 5 блоков, «Сафари»- 5 блоков и возле кафе «Турал» он передаст их другому лицу за 4000 руб. Деньги в размере 4000 руб. он передал потом и Шафиев Р.А.о. потратил их на свои нужды;

на фонограмме звукового файла «E97A3B24» его телефонный разговор с «М.». В разговоре Шафиев Р.А.о. спросил, есть ли «Корона 100», на что тот ответил, что там «люди непредсказуемые» и как привезут, он сообщит об этом. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «F37C24B3» его телефонный разговор с «М.». В разговоре тот сказал, что пришли белорусские сигареты, но проехать не может через ГАИ. Как привезут, сообщит. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «2E72682A» его телефонный разговор с «М.». В разговоре тот спросил, есть ли у Шафиева Р.А.о. «Корона 100» и добавил, что у него есть 1 коробка. Шафиев Р.А.о. ответил, что человек завтра заедет и заберет их. По итогу забрал сигареты за 15000 руб. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «35594372» его телефонный разговор с «М.», который спросил, продает ли Шафиев Р.А.о. белорусские «Кент» с кнопкой и попросил узнать, можно ли их найти и по какой цене;

на фонограмме звукового файла «4600571E» его телефонный разговор с «М.». В разговоре он сказал, что есть в наличии «НЗ 8» полкоробки, 2 коробки еще каких –то. В дальнейшем Шафиев Р.А.о. приобрел у «М.» указанные сигареты на сумму примерно 40 000 рублей;

на фонограмме звукового файла «5075487A» записан его телефонный разговор с «М.». В разговоре Шафиева Р.А.о. спросил, что у того имеется в наличии, «М.» сказал, что должны привезти ему вечером. Потом «М.» предложил у него купить «НЗ» и другие немаркированные сигареты, он согласился. В последующем приобрел у «М.» немаркированные сигареты на сумму около 50000 рублей;

на фонограмме звукового файла «57895861» его телефонный разговор с «М.», который сообщил, что у него есть «НЗ сафари» по 39 рублей 50 копеек и другие марки, если надо он может 1 коробку Шафиеву Р.А.о. продать. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «92C77E6F» его телефонный разговор с А., который спросил, почем Шафиев Р.А.о. брал «НЗ сафари» и «НЗ 10». Он ответил «по 32 руб.30 коп». А. предложил ему «Калипсо» по 39 рублей, Шафиев Р.А.о. ответил, что не надо. Речь шла о немаркированных сигаретах;

на фонограмме звукового файла «F44F7654» его телефонный разговор с А., который сообщил, что в Вязьме и может встретиться. Шафиев Р.А.о. ответил, что у него проверка и сигареты изъяли (по ситуации от 7 июля 2020).

По окончанию прослушивания фонограмм показал, что поддерживает ранее данные показания, что основную часть немаркированных табачных изделий приобретал у мужчины по имени «Н.А.». По поводу тех лиц, фонограммы с которыми прослушал, может сказать, что у них также приобретал сигареты, но в очень малых объемах. Передача и объем сигарет, а также сумма никак не документировалась, журнал учета по покупке- продаже сигарет не велся. Покупал сигареты у «М.», А. был как связующее звено, знал, кто покупает, а кто продает и мог направить к нужному человеку для покупки немаркированных сигарет. Совместную продажу с «М.» или каким- либо лицом такой продукции он (Шафиев Р.А.о.) не осуществлял. Все денежные средства от продажи сигарет, которыми торговал он, оставлял только себе и распоряжался ими сам по своему усмотрению (том № 4, л.д. 185-204).

Согласно оглашенным в суде в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям Шафиева Р.А.о., данными в качестве обвиняемого 19 ноября 2020 года и 29 декабря 2020 года, «Н.А.» он заплатил за приобретение немаркированных акцизами РФ сигарет сумму не более 900 000 рублей. Также немаркированные табачные изделия приобретал партиями или продавал в мелких объемах другим лицам - М.Х.о. (он же «М.»), и другим лицам, информация о которых указана им в показаниях от 26 октября 2020 года. У М.Х.о. приобретал сигареты пару раз на общую сумму около 70 000 рублей. Также приобретал сигареты у иных лиц мелкими партиями, если заканчивались сигареты, привезенные «Н.А.», а также у неизвестного мужчины в г. Вязьме. Приобретённые сигареты хранил на складе при своем магазине, после чего сам на своей автомашине марки «Фольксваген Транспортер», рег знак ХХХ развозил по своим торговым точкам: двум павильонам «Табак» и в магазин «Продукты». С мая 2020 года, зная о незаконности своих действий, стал реализовывать приобретенные немаркированные табачные изделия различных торговых наименований (производства Республики Беларусь) через работников своего магазина и торговых павильонов, которые продавали их по цене от 40 до 50 рублей. Не ставил продавцов в известность о незаконности такой торговли, в свои преступные планы их не посвящал. Цену на немаркированные марками сигареты называл продавцам сам. Журнала учета поступления и продажи указанных сигарет не велся, сигареты продавались наличными. Когда табачные изделия без акциз РФ в торговых точках заканчивались, он об этом знал, так как сам ежедневно приходил и в магазин и в павильоны и смотрел, какие сигареты закончились, либо сообщали об этом продавцы. После этого, увидев, что сигареты определенной марки закончились, со склада магазина брал продукцию, после чего сам единолично развозил немаркированные акцизами РФ табачные изделия в торговые точки. Денежные средства, полученные от продажи немаркированных табачных изделий, собирал с работников и распоряжался по своему усмотрению сам. Все немаркированные табачные изделия, изъятые сотрудниками полиции 07.07.2020, принадлежат и были куплены на его денежные средства с целью дальнейшего сбыта в павильонах и магазине (том № 4, л.д. 220-226, том № 5, л.д. 140-146).

Свои показания Шафиев Р.А.о. подтвердил в ходе проверки показаний на месте с участием защитника 14 декабря 2020 года, указав место на 233 километре автодороги «Москва – Минск», где в июне 2020 года приобрел партию немаркированных табачных изделий на сумму около 900 000 рублей у лица по имени «Н.А.», после чего на автомашине «Фольксваген Транспортер» гос. рег. знак ХХХ перевез указанные сигареты в принадлежащие торговые точки и реализовывал их там (том № 5, л.д. 100-106).

Помимо показаний Шафиева Р.А.о. в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в суде, виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, объективно подтверждается оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ – с согласия сторон - показаниями свидетелей.

Согласно оглашенным в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.М., с начала 2020 года до середины июля 2020 она работала продавцом в торговом павильоне «Табак» ИП Шафиева Р.А.о. около дома № 34 по ул. 25 Октября г. Вязьмы, где помимо продовольственных товаров продавалась табачная продукция, в том числе сигареты. В указанный павильон Шафиевым Р.А.о. завозились табачные изделия различных марок без акцизов РФ, цену на которые называл Шафиев Р.А.о.. На витрину указанные сигареты не выставлялись, хранились в павильоне вне видимости со стороны прилавка. Их продавали тем, кто спрашивал дешёвые сигареты или называл сразу определенную марку. Шафиев Р.А. приезжал в павильон несколько раз в неделю и лично привозил сигареты различных марок и производителей. Журнал учета по продажам немаркированных сигарет не велся. Выручка от продажи указанных сигарет передавалась Шафиеву Р.А.о.. Сигареты без акцизных марок РФ Шафиевым Р.А.о. завозились в павильон после сообщения ею о том, что определенные марки сигарет заканчивались. На необходимость продавать данные сигареты указал сам Шафиев Р.А.о.. Все табачные изделия, не маркированные специальными (акцизными) марками, находящиеся в павильоне, принадлежат Шафиеву Р.А.о.. С момента трудоустройства до изъятия табачной продукции, табак завозился только Шафиевым Р.А.о.. 7 июля 2020 года вечером сотрудниками полиции проведен осмотр павильона. Ей разъяснялись права и обязанности, она подписывала протокол, осмотр проводился затем в присутствии понятых. Были обнаружены и изъяты сигареты без маркировки акцизами РФ (том № 3, л.д. 233-236).

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.В. следует, что с конца декабря 2019 года она устроилась на работу продавцом в торговый павильон по ул. 25 Октября у дома № 34 к Шафиеву Р.А.о.. Работала посменно со своей дочерью Е.М.. В июне 2020 года Шафиев Р.А. завез в павильон табачную продукцию белорусского производства (NZ, Корона, Минск и др.), оклеенную белорусскими акцизами или без акциз и сказал, что ее также необходимо продавать. Ценник на указанную продукцию был примерно 45 рублей на все сигареты. Ее устанавливал Шафиев Р.А., он же забирал выручку от реализованного товара. Учета проданных белорусских сигарет не велось (том № 3, л.д. 238-241).

В соответствии с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Н.С., она с 2019 года работает продавцом в ООО «Каспий», директором которого является Шафиев Р.А.о., в магазине «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26. В указанном магазине помимо продовольственных товаров продаются сигареты. Вторым продавцом является Е.В.. С ней они работают посменно два дня через два. С лета 2020 года Шафиевым стали завозиться табачные изделия без акцизных марок РФ, цена которых в зависимости от наименования различалась, в среднем такие сигареты стоили около 50 рублей. На указанных сигаретах ценники не проставляли, ее продавцам озвучивал Шафиев Р.А.о.. Шафиев Р.А. приезжал в магазин практически каждый день, привозил сигареты различных марок и производителей в зависимости от количества проданных. Журнал учета по продажам немаркированных сигарет не велся, выручка от продажи указанных сигарет отдавалась Шафиеву Р.А.о.. Особо популярны среди немаркированных сигарет были марки «Корона», «NZ». 08 июля 2020 года по приходу на работу ей от Е.В. стало известно, что в магазине «Продукты» была изъята табачная продукция без маркировки акцизами РФ, ранее завозившаяся Шафиевым Р.А.о.. Все табачные изделия, не маркированные специальными (акцизными) марками в магазине «Продукты» принадлежали Шафиеву Р.А.о.. О необходимости их продажи было сообщено Шафиевым Р.А.о.. Табак завозился только Шафиевым Р.А.о. (том № 3, л.д. 184-187).

В оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях свидетеля Е.В. и ее показаниях на дополнительном допросе в качестве свидетеля содержатся те же сведения об обстоятельствах доставки, хранения и продажи в магазине «Продукты» Шафиева Р.А.о. сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками. Также из показаний Е.В. следует, что заведующей указанного магазина была Л.И.. Стоимость каждого наименования сигарет без марок РФ для продажи называл сам Шафиев и просил запоминать цену каждой пачки. Она варьировалась от 50 руб. до 75 руб. за пачку. 7 июля 2020 года около 14 часов 30 минут в магазин зашел молодой человек, попросив продать ему блок сигарет марки «Корона» (серая пачка компакт). Она (Е.В.) передала блок вышеуказанных сигарет молодому человеку, он ей отдал 1000 рублей одной купюрой. Стоимость блока сигарет марки «Корона» компакт серая пачка составила 500 рублей, поэтому она передала молодому человеку сдачу 500 рублей (двумя купюрами номиналом 200 рублей, одну купюру номиналом 100 рублей). На этих сигаретах не было акцизных марок РФ. После того, как молодой человек ушел, в помещение магазина пришел другой молодой человек, предъявил служебное удостоверение сотрудника полиции и пояснил, что проведена проверочная закупка, показал ей блок сигарет марки «Корона», которую ранее продала другому молодому человеку и ксерокопию денежной купюры, номер и серия которой совпали с купюрой в кассе, которой расплатился молодой человек за блок сигарет марки «Корона». Сотрудники полиции предложили добровольно выдать указанную купюру, что она и сделала, после чего в магазине сотрудниками полиции были изъяты сигареты без акцизных марок РФ. Е.В. производила продажу сигарет без акцизных марок РФ по указанию Шафиева Ровшана (том № 3, л.д. л.д. 163-165, том № 3, л.д. 216-218).

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л.И. следует, что она работает в ООО «Каспий» старшим продавцом. Директором ООО «Каспий» является Шафиев Р.А.о. Ее рабочее место в магазине «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, который находится в собственности Шафиева Р.А.о.. В этом магазине помимо продовольственных товаров, продаются сигареты. Продавцами магазина работают Е.В. и Н.С., посменно. С лета 2020 года Шафиев Р.А.о. стал завозить в магазин сигареты без акцизных марок РФ. Стоимость указанных сигарет в зависимости от наименования различалась в пределах 40-65 рублей за пачку. На указанных сигаретах ценники не проставляли, цену на них продавцам озвучивал сам Шафиев Р.А.о.. Шафиев Р.А.о. приезжал в магазин несколько раз в неделю и лично привозил сигареты различных марок и стран производителя. Журнал учета продаж немаркированных сигарет не велся. Выручка от продажи указанных сигарет передавалась Шафиеву Р.А.о. Сигареты без акцизных марок РФ Шафиевым Р.А.о. завозились в магазин с учетом их реализации. Самыми популярными среди немаркированных сигарет были сигареты «Корона» и «NZ». Все табачные изделия, не маркированные специальными (акцизными) марками, находящиеся в магазине «Продукты», принадлежат Шафиеву Р.А.о.. То, что их необходимо продавать с указанием определенной цены, говорил сам Шафиев Р.А.о.. Такой товар завозился только Шафиевым Р.А.о.. 7 июля 2020 года она находилась на рабочем месте. Днем продавец Е.В. пояснила, что в магазине сотрудниками полиции проведена «проверочная закупка» немаркированных акцизными марками РФ сигарет, завезенными Шафиевым Р.А.о., и будет производиться осмотр места происшествия - магазина «Продукты». В ходе осмотра места происшествия 7 июля 2020 года в присутствии самого Шафиева Р.А.о., из помещения торгового зала магазина (в нишах под кассой), а также в складском помещении магазина, открытом Шафиевым Р.А. своим ключом, была обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок РФ (том № 3, л.д. 179-182).

В соответствии с оглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля В.В., она работала продавцом в магазине Шафиева Р.А.о. по адресу: г. Вязьма, ул. Кашена, дом № 1 «А» с 2011 по июнь 2020 года. В период ее работы в магазине продавалась табачная продукция белорусского производства в течение одного месяца - сигареты марки «NZ», «Корона» и т.д. по цене около 50 рублей за пачку. Цены на сигареты говорил Шафиев Р.А.о., он же забирал выручку. Отдельно учета продукции белорусских сигарет не велось (том № 3, л.д. 243-246).

Согласно оглашенным в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.Е., она подрабатывала у ИП Шафиева Р.А.о. продавцом - кассиром с 25 июня 2020 года по 25 июля 2020 года в торговом павильоне «Табак» у дома № 53 по ул. Ленина г. Вязьмы. В указанном павильоне продавалась и табачная продукция, сигареты и сопутствующие им товары. Работала посменно с С.В.. 7 июля 2020 года М.Е. находилась дома, работала С.В.. М.Е. стало известно, что в павильоне сотрудниками полиции изъята табачная продукция без маркировки акцизами РФ, ранее завозившаяся Шафиевым Р.А.о.. С момента ее трудоустройства до изъятия табачной продукции, табачные изделия завозились только поставщиками, товар принимала по накладным, в которых расписывалась (том № 3, л.д. 223-225).

В соответствии с оглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями

свидетеля С.В., данными на допросе в качестве свидетеля и в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля, она работает продавцом ИП «Шафиев» в торговом павильоне «Табак» по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, около дома № 53. Товар в магазин привозит Шафиев Ровшан, и табачную продукцию тоже, также в магазин табак поставляют поставщики, с которыми работает Ровшан. С.В. работает в магазине посменно с М., более точные ее данные не известны. В июне 2020 года Ровшан сам привозил в павильон сигареты «Корона» и «NZ», на которых не было акцизных марок РФ. Она (С.В.) производила продажу данных сигарет по указанию Ровшана, который называл стоимость каждого наименования сигарет без акцизных марок РФ. Учета поступления указанных сигарет без акциз, а также их продажи не велось. Вырученные деньги от продаж указанных сигарет передавали лично Шафиеву Р.А.о.. Такие сигареты в павильон привозил только Ровшан (том № 3, л.д. 169-171, том № 3, л.д. 227-229).

Согласно оглашенным в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.Н., его знакомый Шафиев Ровшан неоднократно просил его помочь с погрузкой - выгрузкой товара, за каждую такую работу оплачивал 200 рублей. В 2020 году в апреле, мае и июне Шафиев Ровшан несколько раз брал его для разгрузки товара на склад в магазине, расположенном по адресу: г. Вязьма, ул. Максима Горького, в разное время суток. Из микроавтобуса марки «Фольксваген» выгружались картонные коробки. они были не тяжелые, внутри было что-то мягкое (том № 3, л.д. 219-221).

Из оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.А. следует, что днем 7 июля 2020 года он был около своего дома. К нему подошли мужчины в штатском, представились сотрудниками полиции и предоставили свои удостоверения. Они попросили принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в магазине «Продукты» по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26. Закупщиком для проведения указанного ОРМ он выступил добровольно. Ему разъяснили права, обязанности и порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия. В его задачу входило приобретение немаркированных акцизами РФ сигарет производства Республики Беларусь. Днем в присутствии наблюдателей был произведен осмотр его вещей, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту на территории РФ, у него обнаружено не было. Для проведения указанного ОРМ по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»), была помечена выданная им ранее в добровольном порядке денежная купюра номиналом 1000 рублей путем снятия светокопии, а затем указанная купюра была передана для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Сотрудником полиции было разъяснено, что после приобретения немаркированных табачных изделий, деньги, выданные им для ОРМ, ему вернут, поэтому после проведения ОРМ купюру он сразу забрал обратно на ответственное хранение. После этого он (Н.А.) проследовал в магазин «Продукты». Сотрудник полиции остался на улице, а в магазин сразу после него зашли двое наблюдателей. В магазине Н.А. увидел женщину продавца и спросил, есть ли в продаже дешевые белорусские сигареты. Продавщица ответила, что такие сигареты есть в продаже, назвав несколько марок, они стоят, в среднем, по 50 рублей. Он (Н.А.) выбрал марку «Корона слим» стоимостью 50 рублей за пачку, приобрел блок сигарет (10 пачек) за 500 рублей. С приобретенными табачными изделиями вышел из указанного здания и в присутствии наблюдателей добровольно выдал их сотруднику полиции. Они были не маркированы специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После добровольной выдачи купленных им сигарет, был произведен его повторный личный досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, у него обнаружено не было. С учетом полученного доказательства осуществления преступной деятельности Шафиева Р.А.о., осуществляемой через продавца в магазине, было принято решение об объявлении продавцу о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Проследовав к торговой точке, где была произведена проверочная закупка, продавцу, которая продала указанные выше 10 пачек (блок) сигарет «Корона слим», в магазине было сообщено о проводимом мероприятии, а также было предложено выдать помеченную денежную купюру, что она и сделала. Он (Н.А.) забрал свои деньги - 1000 рублей. Продавцу сотрудником полиции было сообщено о проведении неотложного следственного действия - осмотра места происшествия, однако он (Н.А.) на нем не присутствовал, ушел по своим делам (том № 3, л.д. 189-191).

Согласно оглашенным в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Н.А., днем 24 июня 2020 года он был приглашен сотрудниками полиции МО МВД России «Вяземский» для участия в ОРМ негласная проверочная закупка для удостоверения сбыта табачной продукции без маркировки РФ в торговых точках ИП Шафиева Р.А.о. по адресам: магазин «Продукты» г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26; павильон «Табак»- г. Вязьма, ул. 25 Октября у дома № 34; павильон «Табак» по ул. Ленина у дома № 53. Ему были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения такого ОРМ. В его задачу входило приобретение немаркированных акцизными марками РФ сигарет производства Республики Беларусь. Был произведен осмотр вещей, находящихся при нем, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было. Для проведения указанных ОРМ, были помечены денежные купюры - одна купюра номиналом в 50 рублей и 2 купюры номиналом 100 рублей каждая, путем снятия светокопий, затем указанные купюры были переданы ему для проведения ОРМ негласная проверочная закупка по указанным выше адресам. После этого он проследовал в магазин «Продукты» по указанному выше адресу. Сотрудник полиции остался на улице. В магазине увидел женщину продавца. Он (Н.А.) спросил, есть ли в продаже сигареты подешевле. Продавщица ответила, что есть, назвала несколько марок. Он выбрал марку «Корона слим» стоимостью 50 рублей за пачку, приобретя 2 пачки на 100 рублей. С приобретенными табачными изделиями вышел из указанного здания и добровольно выдал сотруднику полиции указанные 2 пачки сигарет, не маркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации. После добровольной выдачи купленных им сигарет, был произведен его повторный досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было. Таким же способом 24 июня 2020 года в павильонах «Табак» по адресам: г. Вязьма, ул. 25 Октября у дома № 34 и по ул. Ленина у дома № 53, он (Н.А.) приобрел 2 пачки сигарет марки «NZ сафари», а также 1 пачку сигарет марки «NZ голд компакт» без акцизных марок РФ, которые также им были сразу же выданы сотруднику полиции. В ходе приобретения им указанных выше 5 пачек сигарет указанных выше марок он производил видеозапись на свой мобильный телефон, записи с которых 24 июня 2020 года были им переданы сотрудникам полиции и удалены с телефона (том № 3, л.д. 210-212).

Аналогичные изложенным в оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях свидетеля Н.А. фактические данные о порядке проведения, ходе и результатах ОРМ «проверочная закупка» от 7 июля 2020 года сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации в магазине «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26, содержатся в оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях свидетелей М.В. (том № 3, л.д. 198-200) и Е.А. (том № 3, л.д. 201-203), которые были понятыми при его проведении, а также в оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях свидетеля В.Б., проводившего данное ОРМ (том № 4, л.д. 58-61).

Согласно оглашенным в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.Е., с апреля 2020 года он является участковым уполномоченным МО МВД «Вяземский». Вечером 07 июля 2020 года от руководства отдела полиции поступило указание проехать по адресу: г. Вязьма, ул. 25-го Октября, к дому № 34 (торговый павильон «Табак») совместно со старшим участковым уполномоченным МО МВД России «Вяземский» С.И. и оперуполномоченным ОУР С.А. для проведения осмотра указанного павильона на наличие сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации и их изъятия. В павильоне находилась продавец - Е.М., которой был разъяснен порядок проведения осмотра места происшествия, ее права и обязанности. В ходе осмотра обнаружено и изъято 1920 пачек немаркированной табачной продукции. Со слов Е.М., указанные сигареты в павильоне принадлежат Шафиеву Р.А.о., работником которого она является, и завозились им лично (том № 3, л.д. 176-178).

Аналогичные изложенным в оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях свидетеля А.Е. фактические данные о порядке проведения, ходе и результатах осмотра места происшествия 7 июля 2020 года торгового павильона Шафиева Р.А.о. по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25-го Октября, у дома № 34, а также о пояснениях продавца Е.М. в ходе следственного действия, содержатся в оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях сотрудников МО МВД России «Вяземский» - свидетелей С.И. (том № 3, л.д. 204-206) и С.А. (том № 3, л.д. 207-209).

В соответствии с оглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П.Н., с марта 2019 года он является старшим участковым МО МВД России «Вяземский». 7 июля 2020 года от руководства отдела полиции поступило указание проехать по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, к дому № 53 (в торговый павильон «Табак») для проведения осмотра указанного павильона и изъятия сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации. В павильоне находилась продавец С.В., которой был разъяснен порядок проведения осмотра места происшествия, ее права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в павильоне обнаружены и изъяты 1804 пачки немаркированной табачной продукции. Со слов С.В., указанные сигареты в павильоне принадлежат Шафиеву Р.А.о., работником которого она является, и завозились им лично (том № 3, л.д. 195-197).

Согласно оглашенным в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Д.Н., он является начальником ОЭБ и ПК МО МВД России с 29 мая 2019 года. В ОЭБ и ПК МО МВД России «Вяземский» по Смоленской области имелась оперативная информация о том, что Шафиев Р.А.о. реализует немаркированные табачные изделия в особо крупном размере на территории г. Вязьмы Смоленской области. Для проверки полученной информации было принято решение о проведении проверочных закупок в торговых точках последнего. 24 июня 2020 года принято решение о проведении ОРМ «негласная проверочная закупка» по адресам: г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26, магазин «Продукты»; павильон «Табак» по ул. Ленина у д. 53 г. Вязьма, а также павильон «Табак» по ул. 25 Октября у д. 34 г. Вязьмы. Для этой цели был приглашен закупщик Н.А.. Проводил указанное ОРМ сотрудник ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» В.Б.. Н.А. была передана для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» помеченные путем снятия светокопий купюры - 2 купюры по 100 рублей, а также одна купюра номиналом 50 рублей. После этого Н.А. приобрел в магазине «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26, на помеченную купюру в 100 рублей 2 пачки сигарет марки «Корона слим». Для фиксации указанного действия Н.А. использовал принадлежащий ему мобильный телефон и снимал происходящее на камеру телефона. Таким же способом, снимая на свою камеру, Н.А. были приобретены в торговых павильонах по указанным выше адресам 1 пачка сигарет марки «NZ голд компакт» (в павильоне по ул. Ленина г. Вязьма), а также 2 пачки «NZ сафари» (в павильоне по ул. 25 Октября г Вязьма). 07 июля 2020 года было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия гласная проверочная закупка по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26, магазин «Продукты». Были приглашены два наблюдателя: Е.А. и М.В.. Закупщиком для проведения указанного ОРМ выступил Н.А.. Руководил данным ОРМ В.Б.. Н.А. была передана для проведения ОРМ проверочная закупка помеченная путем снятия светокопии купюра номиналом 1000 рублей, представленная закупщиком. После этого Н.А. приобрел в магазине «Продукты» по адресу: г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26 на помеченную купюру 10 пачек сигарет марки «Корона слим» без акцизных марок РФ, стоимостью 50 рублей пачка. После фиксации продажи немаркированной табачной продукции 7 июля 2020 года, продавцу было объявлено о проведении ОРМ «проверочная закупка». Продавцом из кассы в магазине была выдана ранее помеченная денежная купюра. Затем продавцу было сообщено о проведении неотложного следственного действия - осмотра места происшествия, который осуществлялся в присутствии Шафиева Р.А.о. и понятых. В ходе осмотра места происшествия в помещении магазина «Продукты» ИП Шафиева Р.А.о., обнаружены и изъяты 32764 пачки немаркированной табачной продукции. Также 7 июля 2020 года проводились осмотры других торговых точек, где торговал ИП Шафиев Р.А.о. по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, павильон «Табак» у дома № 34, откуда было изъято 1920 пачек сигарет без маркировки акцизными марками РФ, а также по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, павильон «Табак» у дома № 53 изъято 1804 пачек сигарет без маркировки акцизными марками РФ. В дальнейшем материал по Шафиеву Р.А.о. передан в СО МО МВД России «Вяземский» для принятия решения в порядке ст. ст.145-146 УПК РФ (том № 4, л.д. 53-56).

В соответствии с оглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля И.С.о., Шафиев Ровшан Ашраф оглы является его знакомым. Он (И.С.о.), занимаясь торговлей мяса, встретил знакомого цыгана. Тот спросил, где можно приобрести сигареты подешевле. Он (И.С.о.) позвонил Шафиеву Р.А.о. и спросил, есть ли у Ровшана сигареты белорусские марки «NZ», на что Шафиев ответил, что у него имеются указанные сигареты и их стоимость по 50 рублей и что он готов продать 10 блоков указанных сигарет (том № 4, л.д. 5-7).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Д.А.о., его брат Шафиев Р.А.о. занимается продажей продовольственных товаров в принадлежащем ему магазине, а также в арендованных им торговых павильонах, торгует табачной продукцией более 10 лет. Торговлей немаркированными акцизами РФ табачными изделиями брат занимался не более года. В магазине по ул. М. Горького в г. Вязьме, находящемся в собственности брата, Д.А.о. видел немаркированную табачную продукцию. Ключи от склада магазина имеются только у Шафиева Р.А.о.. Шафиев Р.Ао. реализовывал немаркированную акцизными марками РФ табачную продукцию через продавцов в своих торговых точках. Летом 2020 года у Д.А.о. состоялся разговор с братом, который попросил забрать из магазина несколько блоков сигарет марок «НЗ» и отвезти их к кафе «Турал», чтобы в дальнейшем передать указанные сигареты другому лицу. Сигареты Д.А.о. передал неизвестному мужчине, а тот ему - 4000 рублей. Переданные 4000 рублей отдал Шафиеву Р.А.о. при личной встрече (том № 4, л.д. 11-13).

В соответствии с оглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.С., ему было известно, что Шафиев Р.А. торгует сигаретами белорусского производства, он несколько раз приобретал у Шафиева Р.А. данные сигареты для рабочих, которые делали ремонт в его квартире. Приобретал по цене около 50 рублей РФ за пачку (том № 4?л.д. 26-28).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в суде показаний свидетеля М.Х.о. следует, что с конца 2019 года он решил заниматься продажей немаркированных табачных изделий. 19 февраля 2020 года выкупил торговый павильон, общей площадью 12 кв.м. по адресу: г Смоленск, пр. Строителей (постройка возле дома № 14 по пр. Строителей Г. Смоленска). Также им был арендован склад по адресу: <адрес>, однако по документам он арендован знакомым Г., который по его просьбе арендовал склад. За аренду платил М.Х.о., передавая их Г.. У него (М.Х.о.) есть знакомый Шафиев Ровшан, который проживает в г. Вязьме. М.Х.о. знал, что он занимается торговлей немаркированных табачных изделий. С Шафиевым Ровшаном познакомился через А.. Он (М.Х.о.) не отрицает, что мог разговаривать по телефону А. с Шафиевым Ровшаном, когда брал у него в пользование телефон. Он (М.Х.о.) неоднократно приобретал немаркированные сигареты у Шафиева Ровшана партиями по 15000 руб., по 45000 рублей. Сигареты передавались в разных местах г. Смоленска Шафиевым Р.А.о.. Также он сам неоднократно продавал Шафиеву Ровшану немаркированные табачные изделия. Совместную продажу с Шафиевым Ровшаном таких изделий не осуществлял (том № 4, л.д. 17-19).

В соответствии соглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А.М.о., у него есть знакомый Шафиев Ровшан, который проживает в г. Вязьме. Он (А.М.о.) знает, что у него имеется магазин в г. Вязьме, арендованы торговые павильоны в г. Вязьме. В указанных павильонах Шафиев Р.А.о. занимался продажей табачных изделий, как маркированных акцизами РФ, так и немаркированных акцизами РФ не менее 8 месяцев. А.М.о. знает, что Ровшан приобретал сигареты где-то в Москве и у других поставщиков. В связи с тем, что много знакомых по Смоленской области, Ровшан обращался к нему с вопросом, у кого можно взять немаркированные сигареты подешевле. Не отрицает, что с Шафиевым Р.А.о. разговаривал по телефону на данные темы, но сам ему никогда не продавал сигареты, а лишь сообщал, по какой цене продают у других. У него (А.М.о.) есть знакомый М.Х.о.. Ему было известно, что тот тоже занимается также продажей немаркированных сигарет. Он познакомил М. с Шафиевым Ровшаном. Они каждый отдельно друг от друга занимались продажей немаркированных табачных изделий, каждый имея свою финансовую выгоду. Он (А.М.о.) не отрицает факт того, что мог разговаривать по телефону А. с Шафиевым Ровшаном, когда брал у него в пользование телефон (том № 4, л.д. л.д. 48-50).

Помимо показаний свидетелей, виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, объективно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Заключением эксперта № 736-р от 1 сентября 2020 года, согласно выводам которого на накопителе на жестких магнитных дисках предоставленного водеорегистратора имелись видеозаписи за период с 5 по 7 июля 2020 года. Указанные видеозаписи скопированы на оптический диск (том № 2, л.д. 6-8).

Заключением эксперта № 1011 от 28 сентября 2020 года, в соответствии с выводами которого рыночная стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых 7 июля 2020 года по адресам: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»), г. Вязьма, ул. 25 Октября, павильон «Табак» у дома № 34, г. Вязьма, ул. Ленина, павильон «Табак» у дома № 53, по состоянию на 7 июля 2020 года составила 1 514 869 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 8 (восемь) копеек.

Рыночная стоимость немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь - «Корона слим» (10 пачек), изъятых при проведении ОРМ гласная проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты») на 7 июля 2020 года составила 389 (триста восемьдесят девять) рублей 90 (девяносто) копеек.

Рыночная стоимость немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь - «Корона слим» (двух пачек), изъятых при проведении ОРМ негласная проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»), на 24 июня 2020 года составила 77 (семьдесят семь) рублей 98 (девяносто восемь) копеек.

Рыночная стоимость немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь - «NZ сафари» (двух пачек), изъятых при проведении ОРМ негласная проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, торговый павильон «Табак» у дома № 34, на 24 июня 2020 года составила 74 (семьдесят четыре) рубля 88 (восемьдесят восемь) копеек.

Рыночная стоимость немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь - «NZ голд компакт» (1 пачка), изъятых при проведении ОРМ негласная проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, торговый павильон «Табак» у дома № 53 на 24 июня 2020 года составила 41(сорок один) рубль 32 (тридцать две) копейки.

Рыночная стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых в ходе негласных проверочных закупок 24 июня 2020 года по адресам: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»); г. Вязьма, ул. 25 Октября, торговый павильон «Табак» у дома № 34; г. Вязьма, ул. Ленина, торговый павильон «Табак» у дома № 53, по состоянию на 24 июня 2020 года составила 194 (сто девяносто четыре) рубля 18 (восемнадцать) копеек (том № 2, л.д. 14-42).

Показаниями свидетеля О.И., согласно которым у нее имеется высшее экономическое образование. Также прошла профессиональную переподготовку с 2009 по 2010 года в Смоленском Гуманитарном Университете по специализации «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Является членом профессионального объединения оценщиков СРО «СОЮЗ» (свидетельство № С-0708, дата выдачи свидетельства 23.07.2020 г.), имеет сертификат соответствия судебного эксперта по направлению «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров. При проведении экспертизы № 1011 от 28.09.2020 по уголовному делу № ХХХ следователем были предоставлены материалы уголовного дела, оригинальные и детальные фотоизображения табачной продукции, и выборочно табачные изделия. При визуальном осмотре указанных пачек сигарет не возникло сомнений, что представленные объекты являются контрафактной продукцией. На каждой из представленных пачек было указано наименование и местонахождение изготовителя. Например, на пачках марок «Кредо», «Корона» (все из виды), «Queen» на боковой стороне был указан адрес изготовления и предприятие – изготовитель (ОАО «Гродненская табачная фабрика Неман»), с указанием адреса и сайта производителя - ООО «Табак Инвест» (г. Минск) с указанием адреса производителя. Аналогов указанных сигарет в РФ не выпускается. Указанные марки сигарет производятся на территории РБ: г. Гродно, ул. Орджоникидзе, д.18; РБ, г. Минск, ул. Гусовского, д. 22. На официальных сайтах указанных организаций www.tabak.by, www.tabak-invest.by представлены все наименования табачных изделий, и то, что указанные сигареты именно производства РБ, у О.И. нет сомнений. На некоторых пачках сигарет имелась акцизная марка РБ с голограммой и номерным обозначением, указывающих на то, что указанные сигареты произведены на территории Республики Беларусь. Пачки сигарет без указанной акцизной марки РБ ничем визуально не отличались от пачек сигарет с акцизной маркой РБ (том № 4, л.д. 19-22).

Экспертиза по оценке стоимости немаркированных табачных изделий проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с использованием допустимого метода сравнивания продаж однородных маркированных табачных изделий, поскольку информация о стоимости немаркированного табака в Российской Федерации отсутствует; заключение экспертизы соответствуют положениям ст. 204 УПК РФ.

Заключением эксперта №№ 1477,1478 от 30.10.2020, согласно выводам которого содержимое курительной части представленных на исследование сигарет содержит частицы растений табака – Nicotiana tabacum L. Частиц иной природы в содержимом сигарет не обнаружено. В веществах растительного происхождения, находящихся в сигаретах, представленных на экспертизу, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также структурных аналогов наркотических средств и психотропных веществ, не обнаружено в пределах чувствительности используемых методов исследования (том № 2, л.д.109-128).

Протоколом осмотра предметов от 18 сентября 2020 года, объектами которого являлись 2 пачки сигарет марки «Корона слим», 1 пачка сигарет марки «NZ gold compact», 2 пачки сигарет марки «NZ safari», изъятые в ходе проведения ОРМ негласная проверочная закупка от 24 июня 2020 года по адресам: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты»; г. Вязьма, ул. Ленина, павильон «Табак» у дома № 53; г. Вязьма, ул. 25 Октября, павильон «Табак» у дома № 34. Данная табачная продукция не маркирована акцизными марками РФ (том № 3, л.д. 30-35).

Протоколом осмотра предметов от 8 сентября 2020 года, объектами которого являлись изъятая в ходе осмотра места происшествия 7 июля 2020 года немаркированная табачная продукция (пачки сигарет) по адресам: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты», г. Вязьма, ул. Ленина, павильон «Табак» у дома № 53, г. Вязьма, ул. 25 Октября, павильон «Табак» у дома № 34 (том № 3, л.д. 1-18).

Протоколом осмотра предметов от 28 августа 2020 года, объектами которого являлись 10 пачек сигарет марки «Корона Слим», изъятые в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» 7 июля 2020 года по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты». На указанных изделиях отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации (том № 2, л.д. 182-184).

Протоколом осмотра предметов от 3 сентября 2020 года, объектом которого являлся видеорегистратор (ресивер) Rvi-HDR08LA-TA S\N 160694447628, а также оптический диск с маркировкой «DR5F6O-PW44» (том № 2, л.д. 202-219).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 7 октября 2020 года объектом которого являлся оптический диск СD-R с номером посадочного кольца «NJJ3XB19D3091529E1» (№ 2565 от 21 сентября 2020 года № 696), с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Шафиева Р.А.о. (том № 3, л.д. 83-102).

Протоколом осмотра предметов от 27 августа 2020 года, объектом которого являлась денежная купюра Центрального Банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей с серийным номером «ХХХ», использовавшаяся в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 7 июля 2020 года (том № 2, л.д. 176-179).

Протоколом осмотра предметов от 12 октября 2020 года, объектом которого являлся оптический диск с детализацией телефонных соединений Шафиева Р.А.о. по абонентским номерам №ХХХ, ХХХ за период с 1 января 2020 года по 1 сентября 2020 года (том № 3, л.д. 111-146).

Протоколом осмотра предметов от 21 сентября 2020 года, объектом которого являлся оптический диск с результатами ОРМ негласная «проверочная закупка» (том № 3, л.д. 38-44).

Протоколом осмотра предметов от 31 августа 2020 года, объектами которого являлись четыре оптических диска с результатами ОРМ «наблюдение»:

1- «н\с рег.№ ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ;

2- «н\с рег.№ ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ;

3- «н\с рег.№ ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ;

4- «н\с рег.№ ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ (том № 2, л.д. 187-198).

Протоколом осмотра места происшествия от 7 июля 2020 года – магазина «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26. В ходе данного следственного действия были обнаружены и изъяты 32 764 пачек немаркированных акцизными марками РФ сигарет, а именно: «Credo» в количестве 120 пачек, «Kalipso special gold super slim» в количестве 714 пачек, «Kalipso special gold» в количестве 500 пачек, Dove platinum» в количестве 600 пачек, «Корона слим» в количестве 3 328 пачек, «Корона стиль» в количестве 796 пачек, «Минск city ms» в количестве 360 пачек, «Минск capital ms» в количестве 249 пачек, «ФЭСТ» красная упаковка в количестве 508 пачек, «Royal Blue» в количестве 140 пачек, «NZ black» в количестве 506 пачек, «Корона слим 100» в количестве 782 пачек, «Корона 21» жёлтая в количестве 400 пачек, «Корона Супер Слим» жёлтая упаковка в количестве 336 пачек, «NZ black power» в количестве 2 900 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 2 406 пачек, «NZ Gold» в количестве 509 пачек, «NZ Safari» в количестве 2 846 пачек, «NZ 10» в количестве 2 203 пачек, «Queen super slims» в количестве 149 пачек, «Queen eleganse» в количестве 82 пачек, «ФЕСТ 7» синяя упаковка в количестве 401 пачки, «Marlboro» micro в количестве 297 пачек, «Marlboro» в количестве 974 пачек, «Marlboro nano slim» тонкие красная упаковка в количестве 175 пачек, «NZ 8» в количестве 987 пачек, «NZ gold ms» в количестве 6 пачек, «Portal gold» в количестве 566 пачек, «Portal one» в количестве 370 пачек, «Portal silver» в количестве 950 пачек, «Корона» жёлтая упаковка в количестве 375 пачек, «Корона 24» жёлтая упаковка в количестве 2 254 пачек, «Корона» голубая в количестве 20 пачек, «Dove silver slim» в количестве 3 пачек, «Dove silver» в количестве 130 пачек, «Queen ментол» в количестве 460 пачек, «Kent» 4 Nano в количестве 146 пачек, «Manchester» в количестве 743 пачек, «Miles compact» в количестве 1 268 пачек, «Dzire» в количестве 368 пачек, «Milano London» в количестве 408 пачек, «Milano Paris» в количестве 220 пачек, «Pine lights» в количестве 20 пачек, «Palomo blaсk» в количестве 176 пачек, «Palomo classic» в количестве 140 пачек, «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 392 пачек, «Alster red» в количестве 106 пачек, «Alster silver» в количестве 183 пачек, «Winston» blue super slims в количестве 3 пачек, «Kent» silver в количестве 5 пачек;«Kent» white в количестве 4 пачек, «ФЕСТ MS» в количестве 60 пачек, «Dunston» в количестве 120 пачек (том № 1, л.д. 17-25).

Протоколом осмотра места происшествия от 7 июля 2020 года - павильона «Табак» у дома № 34 по ул. 25 Октября г. Вязьмы. В ходе данного следственного действия обнаружены и изъяты немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия иностранного производства в количестве 1920 пачек, а именно: «Credo» в количестве 22 пачек, «Kalipso special gold super slim» в количестве 83 пачек, «Dove platinum» в количестве 20пачек, «Dove platinum compact» в количестве 25 пачек,«Корона слим» в количестве 26 пачек, «Корона стиль» в количестве 62 пачек, «Фэст красный» в количестве 35 пачек, «Royal Blue» в количестве 25 пачек, «NZ black» в количестве 14 пачек, «Корона слим 100» в количестве 44 пачек, «Корона 21» жёлтая в количестве 25 пачек, «Корона Супер Слим» жёлтая упаковка в количестве 64 пачек, «NZ black power» в количестве 50 пачек, «NZ Gold» в количестве 113 пачек, «NZ Safari» в количестве 30 пачек, «NZ 10» в количестве 6 пачек, «Queen super slims» в количестве 20 пачек, «Queen eleganse» в количестве 10 пачек, «Фэст 7» в количестве 72 пачек, «Marlboro» micro в количестве 20 пачек, «Marlboro» в количестве 49 пачек, «Marlboro nano slim» тонкие красная упаковка в количестве 32 пачек, «NZ Safari 4» в количестве 30 пачек, «NZ 8» в количестве 38 пачек, «NZ gold мs» в количестве 188 пачек, «Portal gold» в количестве 55 пачек, «Portal one» в количестве 46 пачек, «Portal silver» в количестве 72 пачек, «Корона» жёлтая упаковка в количестве 48 пачек, «Корона 24» жёлтая упаковка в количестве 19 пачек, «Корона» голубая в количестве 41 пачек, «Dove silver slim» в количестве 23 пачек, «Dove silver» в количестве 44 пачек, «Queen ментол» в количестве 10 пачек, «Minsk capital MS» в количестве 63 пачек, «Minsk city MS» в количестве 52 пачек, «Kent» 4 Nano в количестве 22 пачек, «Manchester» в количестве 76 пачек, «Miles compact» в количестве 34 пачек, «Dzire» в количестве 18 пачек, «Miles compact black» в количестве 13 пачек, «Gigaronne» в количестве 6 пачек, «Milano London» в количестве 27 пачек, «Milano Paris» в количестве 28 пачек, «Pine lights» в количестве 10 пачек, «Palomo blaсk» в количестве 15 пачек, «Palomo classic» в количестве 39 пачек, «Cavallo by Philippe Andre» в количестве 19 пачек, «Alster red» в количестве 20 пачек, «Alster silver» в количестве 17 пачек (том № 1, л.д. 35-37).

Протоколом осмотра места происшествия от 7 июля 2020 года - павильона «Табак» у дома № 53 по ул. Ленина г. Вязьмы. В ходе данного следственного действия обнаружены и изъяты немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия иностранного производства в количестве 1804 пачек, а именно: «Credo» в количестве 26 пачек, «Kalipso special gold super slim» в количестве 49 пачек, «Kalipso special gold» в количестве 30 пачек, «Dove platinum» в количестве 60 пачек, «Dove platinum compact» в количестве 30 пачек, «Корона слим» в количестве 179 пачек, «Корона стиль» в количестве 117 пачек, «Minsk capital мс» в количестве 46 пачек, «Minsk city мс» в количестве 63 пачек, «ФЕСТ» красная упаковка в количестве 83 пачки, «Royal Blue» в количестве 40 пачек, «NZ black» в количестве 63 пачек, «Корона слим 100» в количестве 114 пачек, «Корона 21» жёлтая в количестве 30 пачек, «Корона Супер Слим» жёлтая упаковка в количестве 60 пачек, «NZ black power» в количестве 96 пачек, «NZ Gold compact» в количестве 123 пачек, «NZ Gold» в количестве 60 пачек, «NZ Safari» в количестве 156 пачек, «NZ 10» в количестве 111 пачек, «Queen super slims» в количестве 40 пачек, «Queen eleganse» в количестве 40 пачек, «ФЕСТ 7» в количестве 40 пачки, «Marlboro» micro в количестве 10 пачек, «Marlboro» в количестве 30 пачек, «Marlboro nano slim» тонкие красная упаковка в количестве 45 пачек, «NZ Safari 4» в количестве 45 пачек, «Dubao blue» в количестве 11, «NZ 8» в количестве 7 пачек (том № 1, л.д. 27-33).

Протоколом выемки и фототаблицей к нему от 14 декабря 2020 года автомашины марки «Фольксваген Транспортер», рег знак ХХХ, на которой обвиняемый Шафиев Р.А.о. осуществлял перевозку приобретенных им немаркированных акцизами РФ табачных изделий (том № 5, л.д. 109-112). Протоколом осмотра указанной автомашины (том № 5, л.д. 113-116).

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Шафиева Р.А.о., согласно которой 1 апреля 2008 года произведена его государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя в МРИ ФНС № 5 по Смоленской области, о чем внесена запись в ОГРНИП 308672209200022. 1 апреля 2008 года МРИ ФНС № 2 по Смоленской области Шафиев Р.А.о. поставлен на налоговой учет с присвоением ИНН 672208280873 (том № 4, л.д. 98-107),

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Каспий», в соответствии с которой директором указанного Общества является Шафиев Р.А.о. (том № 4, л.д. 109-119).

Рапортом ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о незаконном хранении и сбыте немаркированной табачной продукции по адресу: г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26 (магазин «Продукты») (том № 1, л.д. 5).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 23 июля 2020 года (том № 1, л.д. 8).

Рапортом ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о незаконном хранении и сбыту немаркированной табачной продукции по адресу: г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26 (магазин «Продукты») (том № 1, л.д. 9).

Постановлением от 6 июля 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о проведении ОРМ «проверочная закупка» по адресу: г.Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26 (в магазине «Продукты») (том № 1, л.д. 10).

Актом осмотра вещей от 7 июля 2020 года, находящихся при покупателе, согласно которому предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 11).

Актом осмотра пометки и вручения денежных средств от 7 июля 2020 года, в соответствии с которым Н.А. вручена помеченная денежная купюра номиналом в 1000 рублей серии ХХХ (том № 1, л.д. 12,13).

Актом добровольной сдачи от 7 июля 2020 года, из которого следует, что Н.А. непосредственно после закупки выдал 10 пачек сигарет марки «Корона слим», приобретенные в ходе проведения ОРМ проверочная закупка (том № 1, л.д. 14).

Акт осмотра вещей от 7 июля 2020 года, находящихся при покупателе, согласно которому после проведения проверочной закупки предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, у последнего не обнаружено (том № 1, л.д. 15).

Актом проведения проверочной закупки от 7 июля 2020 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»), изъяты табачные изделия «Корона слим» в количестве 10 пачек (том № 1, л.д. 16).

Копией договора аренды № 7 от 1 мая 2020 года, согласно которому О.В. передала Шафиеву РА.о. в аренду торговый павильон по адресу: г. Вязьма, ул Ленина, у дома № 53 (том № 1, л.д. 43-44).

Копией договора аренды № 23 от 21 апреля 2020 года, в соответствии с которым А.Г. передал Шафиеву РА.о. в аренду торговый павильон по адресу: г. Вязьма, ул 25 Октября, остановка автобуса «Горячий хлеб» (у дома № 34) (том № 1, л.д. 45-46).

Выпиской из ЕГРН, из которой следует, что правообладателем магазина, по адресу: г. Вязьма, ул. Максима Горького, дом № 26, является Шафиев Р.А.о (том №, 1 л.д.47-50).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 9 июля 2020 года, поступившего от ст. о/у отделения в г. Вязьме УФСБ России по Смоленской области (том №1, л.д.60-62).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Смоленской области Г.Н. о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 9 июля 2020 (том № 1, л.д. 63-65).

Рапортом ст. о/у отделения в г. Вязьме УФСБ России по Смоленской области о результатах ОРМ «Наблюдение» с указанием времени и даты разгрузки (от 14 апреля 2020 года) автомашины по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты») (том № 1, л.д. 67).

Рапортом ст. о/у отделения в г. Вязьме УФСБ России по Смоленской области о результатах ОРМ «Наблюдение» с указанием времени и даты разгрузки (от 26 июня 2020 года) автомашины по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты») (том № 1, л.д. 68).

Рапортом ст. о/у отделения в г. Вязьме УФСБ России по Смоленской области о результатах ОРМ «Наблюдение» с указанием времени и даты разгрузки (от 27 июня 2020 года) автомашины по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты») (том № 1, л.д. 69).

Рапортом ст. о/у отделения в г. Вязьме УФСБ России по Смоленской области о результатах ОРМ «Наблюдение» с указанием времени и даты разгрузки (от 12 августа 2020 года) автомашины по адресу: г. Вязьма, ул. М.Горького д. 26 (магазин «Продукты») (том № 1, л.д. 67).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 25 июля 2020 года (том № 1, л.д. 92).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 25 июля 2020 года (том № 1, л.д. 93).

Рапортом от 23 июня 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о незаконной деятельности Шафиева Р.А.о. по хранению и сбыту немаркированной табачной продукции по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, в торговом павильоне у дома № 34 (том № 1, л.д. 94).

Постановлением от 23 июня 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о проведении ОРМ проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, торговый павильон у дома № 34 (том № 1, л.д. 95).

Актом осмотра вещей от 24 июня 2020 года, находящихся при покупателе, согласно которому предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 97).

Актом осмотра пометки и вручения денежных средств от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым Н.А. вручена помеченная денежная купюра номиналом в 100 рублей (том № 1, л.д. 98-99).

Актом добровольной сдачи от 24 июня 2020 года, из которого следует, что Н.А. после закупки предоставил 2 пачки сигарет марки «NZ сафари», приобретенные в ходе ОРМ проверочная закупка (том № 1, л.д. 100).

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе, от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 101).

Актом проверочной закупки от 24 июня 2020 года, согласно которому в ходе ОРМ проверочная закупка в павильоне «Табак» по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября у дома № 34, изъяты табачные изделия «NZ сафари» в количестве 2 пачек (том № 1, л.д. 102).

Рапортом от 23 июня 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о незаконном хранении и сбыте Шафиевым Р.А.о. немаркированной табачной продукции по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (в магазине «Продукты») (том № 1, л.д. 103).

Постановлением от 23 июня 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о проведении ОРМ проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М.Горького, дом № 26 (в магазине «Продукты») (том № 1, л.д. 104).

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе, от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 106).

Актом осмотра пометки и вручения денежных средств от 24 июня 2020 года, из которого следует, что Н.А. вручена помеченная денежная купюра номиналом в 100 рублей (том № 1, л.д. 107,108).

Актом добровольной сдачи от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым Н.А. после закупки выдал 2 пачки сигарет марки «Корона слим», приобретенные в ходе ОРМ «проверочная закупка» (том № 1, л.д. 109).

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 24 июня 2020 года, согласно которому предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 110).

Актом проведения проверочной закупки от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым в ходе ОРМ проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты», изъяты табачные изделия «Корона слим» в количестве 2 пачек (том № 1, л.д. 111).

Рапортом от 23 июня 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский», согласно которому Шафиев Р.А.о. хранит и сбывает немаркированную табачную продукцию в павильоне «Табак» по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина у д. 53 (том № 1, л.д. 112).

Постановлением от 23 июня 2020 года ст. о/у ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» о проведении ОРМ проверочная закупка в павильоне «Табак» по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина у дома № 53 (том № 1, л.д. 113).

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 115).

Актом осмотра пометки и вручения денежных средств от 24.06.2020, из которого следует, что Н.А. вручена помеченная денежная купюра номиналом 50 рублей (том № 1, л.д. 116,117).

Актом добровольной сдачи от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым Н.А. после закупки выдал 1 пачку сигарет марки «NZ голд компакт», приобретенные в ходе ОРМ «проверочная закупка» (том № 1, л.д. 118).

Актом осмотра вещей, находящихся при покупателе, от 24 июня 2020 года, в соответствии с которым предметов, вещей, продукции, свободная реализация которых запрещена на территории РФ, не обнаружено (том № 1, л.д. 119).

Актом проведения проверочной закупки от 24 июня 2020 года, согласно которому в ходе ОРМ проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, у дома № 53, в торговом павильоне «Табак», арендуемом ИП Шафиевым Р.А.о, изъята пачка сигарет «NZ голд КОМПАКТ» (том № 1, л.д. 120).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Смоленской области о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 22 июля 2020 года (том № 3, л.д. 52-53).

Постановлением от 10 сентября 2020 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (о рассекречивании постановления ХХХ с от 07.05.2020) (том ХХХ, л.д. 54).

Копией постановления о разрешении на проведение ОРМ прослушивание телефонных переговоров, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 7 мая 2020 года (том № 3, л.д. 55-56).

Постановлением от 22 сентября 2020 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (о рассекречивании результатов ОРМ прослушивание телефонных переговоров) (том № 3, л.д. 57-58).

Справкой-меморандумом о содержании аудиозаписей переговоров другого лица, полученных в рамках проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», содержащихся сведения на диске № 696 от 16.09.2020 (том №3, л.д. 59-74).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - немаркированных акцизными марками РФ пачек сигарет в количестве 36 488 пачек, изъятых в ходе осмотров мест происшествий от 7 июля 2020 года по адресам: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»), в павильоне «Табак» у дома № № 34 по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, в павильоне «Табак», расположенном у дома № № 53 по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина (том № 3, л.д. 19-24).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий марки «Корона слим», изъятых 7 июля 2020 года в ходе ОРМ проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты», в количестве 10 пачек (1 пачка направлена в ЭКЦ УМВД России по Смоленской области для проведения экспертизы) (том № 2, л.д. 185-186).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - видеорегистратора Rvi-HDR08LA-TA S/N 160694447628, изъятого в ходе осмотра места происшествия от 7 июля 2020 года по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (магазин «Продукты»), а также диска с маркировкой «DR5F6O-PW44» со скопированными с ресивера видеофайлами (том № 2, л.д. 220-221).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства - 2 пачек сигарет марки «Корона слим», изъятых 24 июня 2020 года в ходе ОРМ негласная Проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26, магазин «Продукты», пачки сигарет марки «NZ gold compact», изъятой 24 июня 2020 года в ходе ОРМ негласная проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, павильон «Табак» у дома № 53; 2 пачек сигарет марки «NZ safari», изъятых 24 июня 2020 года в ходе ОРМ негласная проверочная закупка по адресу: г. Вязьма, ул. 25 Октября, павильон «Табак» у дома № 34 (том № 3, л.д. 36-37).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - оптического диска № 696 с маркировкой «NJJ3XB19D3091529E1» с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Шафиева Р.А.о. (том № 3, л.д. 103).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства - денежной купюры номиналом 1000 рублей с серийным номером «ХЭ 6963601», используемой 7 июля 2020 года в ходе ОРМ проверочная закупка в магазине «Продукты» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, дом № 26 (том № 2, л.д. 180-181).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - оптического диска с детализацией телефонных соединений Шафиева Р.А.о. по абонентским номерам №ХХХ, ХХХ за период с 1 января 2020 года по 1 сентября 2020 года (том № 3, л.д. 147-148).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - оптического диска с результатами ОРМ «проверочная закупка» с маркировкой 0883307111035 (том ХХХ, л.д. 45-46).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - четырех оптических дисков с результатами оперативно- розыскного мероприятия «наблюдение»:

1- «н\с рег.ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ;

2- «н\с рег.ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ;

3- «н\с рег.ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ;

4- «н\с рег.ХХХ от 08.07.2020 г. отделен. в г. Вязьме УФСБ», с номером посадочного кольца ХХХ (том № 2, л.д. 199-200).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства – автомашины марки «Фольксваген транспортер», рег. знак ХХХ (том № 5, л.д. 117-118).

Оценив исследованные по делу вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу о законности ОРМ в отношении Шафиева Р.А.о., проведенных с соблюдением положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

По смыслу ст.ст. 75,89 УПК РФ, статьи 7 Федерального закона № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно – розыскной деятельности» результаты оперативно - розыскных мероприятий могут быть использованы в качестве подтверждения обвинения если они получены в соответствии с требованиями Закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на совершение преступления сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, также о проведении лицом всех подготовительных действий необходимых для совершения противоправного деяния.

Результаты ОРД предоставлены следователю в соответствии с «Инструкцией о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору и в суд», объективно фиксируют отраженные в них данные. Составленные по результатам оперативно-розыскных мероприятий документы отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и приобщены к делу с соблюдением предписанной законом процедуры.

Результаты проведения ОРМ проверены путем производства следственных действий, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Сведений о действиях сотрудников оперативных и следственных органов по искусственному созданию доказательств обвинения либо их фальсификации, причин для оговора подсудимого свидетелями по делу не установлено.

Проверочная закупка и другие ОРМ в отношении подсудимого проведены в установленном законом порядке, осуществлялась для решения задач, определенных ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно – розыскной деятельности» (выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших), при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст.ст. 7 и 8 названного закона.

В ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указывается, что основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий является наличие у субъекта оперативно-розыскной деятельности сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а условиями его осуществления - выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступлений, получение сведений о лицах, совершающих эти противоправные действия, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, и о других обстоятельствах, указанных в названной статье.

Задачи оперативно-розыскной деятельности направлены не только на выявление, предупреждение подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления конкретным лицом, но и в зависимости от характера преступления, направлено на установление причастности к ней иных лиц и других обстоятельств.

Оперативная информация в отношении подсудимого, как о лице, осуществляющем приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, подтвердилась в ходе проведения ОРМ, вследствие чего у суда отсутствуют основания рассматривать совершенное подсудимым преступление как результат провокации со стороны Н.А. и сотрудников органов, осуществляющих ОРД.

Является очевидным, что у органа, осуществляющего ОРД, имелась достоверная информация, подтвержденная в ходе расследования, об умысле Шафиева Р.А.о. на приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сформировавшегося независимо от действий сотрудников оперативного подразделения.

Обсудив материалы дела, суд считает, что предъявленное Шафиеву Р.А.о.. обвинение доказано.

Его действия суд квалифицирует по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, поскольку он совершил приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особом крупном размере.

С учетом стоимости указанной продукции, примечания 2. к ст. 171.1 УК РФ (крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей), в действиях подсудимого имеется квалифицирующий признак совершения данного преступления в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Шафиевым Р.А.о. преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил умышленное тяжкое преступление.

Шафиев Р.А.о. не судим (том № 4, л.д. 78-79, том № 4, л.д. 86), на наркологическом и психиатрическом учетах ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» не состоит (том № 4, л.д. 80 – 81), по месту жительства характеризуется положительно (том № 4, л.д. 82 - 83), имеет на иждивении двух малолетних детей (том № 4, л.д. 77).

С учетом поведения подсудимого на предварительном следствии и в суде, суд признает Шафиева Р.А.о. в отношении совершенного преступления вменяемым.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание им своей вины, раскаяние в содеянном, материальное положение его семьи, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного.

Оснований для применения при назначении наказания Шафиеву Р.А.о. положений ст. 64 УК РФ, судом не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по делу.

Оснований для изменения категории тяжести преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется (с учетом степени общественной опасности преступления, фактических обстоятельств его совершения).

При назначении наказания подсудимому суд, принимая во внимание требования ст. 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, полагает его исправление возможным без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы, но с применением к нему условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ, при этом не назначает дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом в том числе материального положения его семьи (наличия кредитов, исполнительных листов о взыскании с подсудимого задолженностей по кредитным обязательствам, наличия у подсудимого на иждивении его супруги и двоих малолетних детей).

В целях исправления подсудимого в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в этот орган с указанной им периодичностью.

С учетом наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд при назначении наказания в виде лишения свободы применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Решая в соответствии со ст. 81 УПК РФ вопрос о судьбе предметов, приобщенных органом дознания к делу в качестве вещественных доказательств, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. п. 2, 5 ст. 4 «Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22 декабря 2008 г. N 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории РФ табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками запрещена.

В связи с изложенным:

- немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия, изъятые в ходе осмотров мест происшествий 7 июля 2020 года по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького дом № 26 (магазин «Продукты»); в павильоне «Табак», расположенном у дома № 34 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября; в павильоне «Табак», расположенном у дома № № 53 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, а также немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия марки «Корона слим», изъятые 7 июля 2020 года в ходе ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, д. 26, магазин «Продукты», в количестве 9 пачек, подлежат уничтожению,

-видеорегистратор (ресивер) Rvi-HDR08LA-TA S/N 160694447628, принадлежащий и находящийся на ответственном хранении у Шафиева Р.А.о., подлежит оставлению у него же,

-оптические диски: приложение к заключению судебной компьютерной экспертизы; с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Шафиева Р.А.о.; с детализацией телефонных соединений Шафиева Р.А.о. по абонентским номерам ХХХ, ХХХ за период с 01.01.2020 по 01.09.2020; с результатами ОРМ негласная проверочная закупка с номером посадочного кольца 0883307111035; четыре оптических диска с результатами оперативно- розыскного мероприятия «наблюдение», хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению там же,

-денежная купюра номиналом 1000 рублей, принадлежащая и хранящаяся у Н.А., подлежит оставлению у него же,

-немаркированная спиртосодержащая продукция, хранящаяся в складском помещении № 6 временного хранения предметов по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Просвещения, д.11, подлежит уничтожению,

-автомашина марки «Фольксваген Транспортер», рег. знак ХХХ и ключ зажигания, хранящиеся у Шафиева Р.А.о., подлежат возвращению собственнику имущества – Р.Р..

Постановлением Ленинского районного суда г. Смоленска от 11.09.2020 на имущество подсудимого Шафиева Р.А.о. наложен арест на земельный участок с кадастровым номером ХХХ, площадью 901,00 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> коммуны, кадастровой стоимостью 178 380 рублей, а также помещение с кадастровым номером ХХХ, площадью 42,30 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 857 169 рублей. Учитывая, что подсудимому не назначается основное либо дополнительное наказание в виде штрафа, гражданский иск по делу не заявлен, суд полагает необходимым снять арест с имущества Шафиева Р.А.о., наложенный указанным постановлением суда в качестве меры обеспечения взыскания штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Шафиева Ровшана Ашраф оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного Шафиева Ровшана Ашраф оглы обязанности: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в этот орган с указанной им периодичностью.

Меру пресечения в отношении Шафиева Ровшана Ашраф оглы в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный по постановлению Ленинского районного суда г. Смоленска от 11.09.2020, с имущества, принадлежащего на праве собственности Шафиеву Ровшану Ашраф оглы на земельный участок с кадастровым номером ХХХ, площадью 901,00 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> коммуны, кадастровой стоимостью 178 380 рублей, а также помещение с кадастровым номером ХХХ, площадью 42,30 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 857 169 рублей.

Вещественные доказательства:

- немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия, изъятые:

в ходе осмотров мест происшествий 7 июля 2020 года по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького дом № 26 (магазин «Продукты»);

в павильоне «Табак», расположенном у дома № 34 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября;

в павильоне «Табак», расположенном у дома № 53 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина,

а также немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия марки «Корона слим», изъятые 7 июля 2020 года в ходе ОРМ «проверочная закупка» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. М. Горького, д. 26, магазин «Продукты», в количестве 9 пачек, - уничтожить,

-видеорегистратор (ресивер) Rvi-HDR08LA-TA S/N 160694447628, принадлежащий и находящийся на ответственном хранении у Шафиева Р.А.о., -оставить у него же,

-оптические диски:

приложение к заключению судебной компьютерной экспертизы;

с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Шафиева Р.А.о.;

с детализацией телефонных соединений Шафиева Р.А.о. по абонентским номерам ХХХ, ХХХ за период с 01.01.2020 по 01.09.2020;

с результатами ОРМ негласная проверочная закупка с номером посадочного кольца 0883307111035;

четыре оптических диска с результатами оперативно- розыскного мероприятия «наблюдение», хранящиеся при уголовном деле, - хранить там же,

-денежную купюру номиналом 1000 рублей, принадлежащую и хранящуюся у Н.А., - оставить у него же,

-немаркированную спиртосодержащую продукцию, хранящуюся в складском помещении № 6 временного хранения предметов по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Просвещения, д.11, - уничтожить,

-автомашину марки «Фольксваген Транспортер», рег. знак ХХХ и ключ зажигания, хранящиеся у Шафиева Ровшана Ашраф оглы, - возвратить собственнику имущества – Р.Р..

Приговор суда может быть обжалован в течение десяти суток со дня его провозглашения в Смоленский областной суд путем подачи апелляционной жалобы или представления через Вяземский районный суд Смоленской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление, в течение 10 суток со дня вручения ему копии постановления либо копии жалобы или представления.

Также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5-ти суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа, принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Судья А.В. Лакезин