Дело № 1-354/20 УИД 58RS0027-01-2020-003441-54
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Пенза 26 августа 2020 года
Октябрьский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Аргаткиной Н.Н.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы Корнишина А.А.,
подсудимого Елисеева В.А.,
его защитника – адвоката Шукшиной Т.В., представившей удостоверение №374 и ордер от 20.08.2020 г., выданный ПОКА,
при секретаре Горячкиной И.Е.,
рассмотрев в закрытом судебном заседании в помещении Октябрьского районного суда г. Пензы материалы уголовного дела в отношении
Елисеева Валерия Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, работающего продавцом-консультантом ИП ФИО7, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, несудимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Елисеев В.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью согласился с предъявленным ему обвинением в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении:
Лица №1 и №2, являющиеся обвиняемыми по уголовному делу №11701560022000236, в период с января 2015 года по 6 марта 2015 года, находясь на территории г. Пензы, действуя из корыстных побуждений, с целью совершения продолжаемого умышленного тяжкого преступления, заключающегося в хищении путем обмана денежных средств граждан, в особо крупном размере, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, создали и возглавили в г. Пенза организованную группу.
В состав созданной организованной группы, территориально дислоцирующейся в г. Пенза, лица №1 и №2, являющиеся обвиняемыми по уголовному делу №11701560022000236, в разное время, в период с января 2015 года по апрель 2017 года вовлекли лиц №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, а также Елисеева В.А. и иных неустановленных следствием лиц. Критериями выбора организаторами и руководителями преступного объединения, т.е. лицами №1 и №2 лиц №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, а также Елисеева В.А. и иных неустановленных в ходе следствия лиц для вовлечения их в состав организованной группы явились, как правило, наличие у последних предпринимательских способностей, желание получения высокого уровня дохода, наличие навыков коллективной работы, способность к обучению, сниженный порог социальных и нравственных ценностей, умение убеждать и оказывать влияние на иных лиц.
Для прикрытия незаконной деятельности созданной организованной группы, территориально дислоцирующейся в г. Пенза, и придания ей маски легитимности, действуя согласно намеченного плана, 26 января 2015 года лицо №2 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея в установленном порядке произвело регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 315010500000507, о чем было выдано свидетельство 01 № 000898586, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 010511823040, выдано свидетельство 01 № 000715251. Одним из видов деятельности лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 по коду 86.90.9 заявлена деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Далее лица №1 и №2 зарегистрировали 6 марта 2015 года в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Даймонд Бьюти» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1155835000969, о чем выдано свидетельство 58 № 002083219, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5835111221.
Согласно Устава ООО «Даймонд Бьюти» от 23 февраля 2015 года, целью деятельности данного Общества является: медицинская деятельность; оказание медицинских услуг; оказание косметологических и косметических услуг; розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами; оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом; оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой из стекла; специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.
Генеральным директором ООО «Даймонд Бьюти» согласно Решения №1 23 февраля 2015 года назначено лицо №1 и определен следующий адрес Общества: 440066, г. Пенза, пр. Строителей, д.9.
Пунктом 6.3 Устава ООО «Даймонд Бьюти» предусмотрено следующее: Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества.
Фактическое руководство ООО «Даймонд Бьюти» и ИП под номером ОГРНИП № осуществлялось совместно и согласовано лицами №1 и №2, являющимися обвиняемыми по уголовному делу № 11701560022000236.
Далее, в целях обособленного размещения участников созданной организованной группы, территориально дислоцирующейся в г. Пенза, лица №1 и №2 не позднее 6 марта 2015 года определили месторасположение данного преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Даймонд Бьюти», в арендуемом лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП № у ООО «Феникс» с 2013 года помещении, расположенное на третьем этаже торгового центра «Олимп», по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9.
В последующим, 01 октября 2015 года руководителями организованной группы – лицами №1 и №2 с ООО «Феникс» заключены следующие договора аренды нежилых помещений:
01 октября 2015 года между ООО «Даймонд Бьюти» в лице его генерального директора – лица №1 и ООО «Феникс» в лице генерального директора ФИО8 заключен договор аренды нежилых помещений б/н, согласно которого Арендодатель (ООО «Феникс» передает Арендатору (ООО «Даймонд Бьюти») во временное пользование имущество общей площадью 150 кв.м в виде части нежилого помещения, расположенного на третьем этаже в здании торгового центра «Олимп» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 9;
01 октября 2015 года между лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Феникс» в лице генерального директора ФИО8 заключен договор аренды нежилых помещений №3/108, согласно которого Арендодатель (ООО «Феникс» передает Арендатору (лицу №2, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507) во временное пользование имущество общей площадью 130 кв.м в виде части нежилого помещения, расположенного на третьем этаже в здании торгового центра «Олимп» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 9;
01 октября 2015 года между лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Феникс» в лице генерального директора ФИО8 заключен договор аренды нежилых помещений №3/128, согласно которого Арендодатель (ООО «Феникс» передает Арендатору (лицу №2, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507) во временное пользование имущество общей площадью 128 кв.м в виде части нежилого помещения, расположенного на третьем этаже в здании торгового центра «Олимп» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 9;
01 октября 2015 года между лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Феникс» в лице генерального директора ФИО8 заключен договор аренды нежилых помещений №3/251, согласно которого Арендодатель (ООО «Феникс» передает Арендатору (лицу №2, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507) во временное пользование имущество общей площадью 251 кв.м в виде части нежилого помещения, расположенного на третьем этаже в здании торгового центра «Олимп» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 9;
Выбранное помещение для размещения участников организованной группы, дислоцирующейся в г. Пенза, было перепланировано, отремонтировано и оборудовано под респектабельный салон красоты «Даймонд Бьюти» (в результате рембрендинга компании, проведенного в период с 15 апреля 2016 по середину июня 2016 года, наименование сменилось на иное - «международная клиника «Европа»»). При входе в салон оборудован ресепшен для встречи, приема и регистрации граждан, предназначенный для организации уведомления членов преступного объединения об их прибытии, распланированы и оборудованы отдельные помещения, среди которых кабинеты для работы с клиентами и проведения процедур специалистами, созданы кабинеты для работы торговых менеджеров (кабинеты «диагностики»), помещение сотрудников колл-центра, помещение сотрудников кредитного отдела, кабинет бухгалтера, кабинет для размещения юриста и начальника отдела сервиса, кабинет руководителя по линии продаж (в последующем кабинет «координаторов»), помещение для проведения ежедневных планерок («митингов»), кабинет руководителей преступного объединения.
Одновременно с произведенной перепланировкой арендуемого помещения, все кабинеты салона «Даймонд Бьюти» (в последующем международной клиники «Европа») оборудованы системами видеонаблюдения, телефонии, интернета в целях обеспечения возможности участников преступного объединения оперативно влиять на процесс обмана посетителей, оказания на них психологического давления, обеспечивая, тем самым, заведомо успешное хищение принадлежащих последним денежных средств путем обмана.
В целях обеспечения успешного обмана граждан в целях хищения денежных средств последних, организаторами и руководителями организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» к моменту совершения преступлений произведена закупка оборудования, в том числе и медицинского, среди которого аппараты «Aramo SG», а также закупка необходимой оргтехники и мебели. Не позднее середины апреля 2016 года в результате расширения способа обмана посетителей, ставшего возможным благодаря получению ООО «Даймонд Бьюти» 02 ноября 2015 года лицензии на осуществление медицинской деятельности, лицами № 1 и №2 произведена закупка биоимпедансных анализаторов состава тела «Multiscan BC», а позже и закупка биологически активных добавок к пище «JetFixPro Diet» и «JetFixPro after Diet».
01 августа 2016 года организаторами и руководителями организованной группы, дислоцирующейся на территории г. Пенза – лицами №1 и №2, являющимися обвиняемыми по уголовному делу № 11701560022000236 в целях размещения части сотрудников колл-центра, от имени ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1, являющегося обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236 с ИП «ФИО9» заключен договор аренды нежилого помещения, площадью 46,08 кв.м., расположенном в ТЦ «Новый Арбат», офис №410 по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.27
Для привлечения клиентов, по указанию лиц №1 и №2 участниками организованной группы, дислоцирующейся на территории г. Пенза, было организовано размещение рекламы о салоне «Даймонд Бьюти» (а позже о международной клинике «Европа») в средствах массовой информации.
Процесс совершения хищения денежных средств граждан лицами №1 и №2 путем обмана был выбран посредством заключения с первыми потребительских кредитных займов. Для этой цели лицами №1 и №2 от лица ООО «Даймонд Бьюти», а также лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 заключен ряд соответствующих договоров, среди которых следующие:
17 февраля 2015 года лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 заключен договор об организации безналичных расчетов №01.8.0000210630 с АО «Банк Русский Стандарт», устанавливающий порядок и условия взаимодействия между Сторонами по организации безналичных расчетов, возникающих при обслуживании Клиента, приобретающего у Организации Товар с Оплатой Товара за счет Кредита;
18 мая 2015 года лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507, именуемом «Предприятие торговли» заключен договор № 1-Б/МЕГ/ПНЗ с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), определяющий порядок взаимодействия Сторон при реализации Предприятием торговли Товаров/Услуг, приобретаемых Клиентами с использованием Кредита;
19 августа 2015 года ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора - лица №1 заключен договор № 1-Б/ДАЙМ/ПНЗ с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) о порядке взаимодействия сторон при реализации ООО «Даймонд Бьюти» товаров/услуг, приобретаемых клиентами с использованием кредита;
20 августа 2015 года лицом №1, являющимся генеральным директором ООО «Даймонд Бьюти» заключен договор о сотрудничестве № П0216/2015 с ОАО «Восточный экспресс банк», определяющий порядок взаимодействия Сторон в процессе реализации Партнером Товаров, приобретаемых клиентами за счет Кредита, в целях увеличения платежеспособности спроса на Товары, реализуемые Партнером;
16 сентября 2015 года ООО «Даймонд Бьюти» заключен договор № 7173 с ПАО «Сбербанк России» на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт;
10 сентября 2016 года лицо №2, именуемое «Консультант», заключило договор возмездного оказания услуг № 672/ПОВОЛЖЬЕ-ПЕНЗА с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), согласно которого Консультант обязуется оказывать Банку предусмотренные Договором и поручениями Банка услуги, способствующие предоставлению Банком его Клиентам Кредитов в соответствии с договором, а банк обязуется выплачивать консультанту вознаграждение;
03 октября 2016 года лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 заключен договор № ПК-Т с АО «ОТП Банк» и ООО МФО «ОТП Финанс» о порядке взаимодействия сторон при реализации лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 товаров/услуг, приобретаемых клиентами с использованием кредита;
13 ноября 2016 года ООО «Даймонд Бьюти» заключен договор № ПК-Т с АО «ОТП Банк» и ООО МФО «ОТП Финанс» о порядке взаимодействия сторон при реализации ООО «Даймонд Бьюти» товаров/услуг, приобретаемых клиентами с использованием кредита.
01 марта 2017 года лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (именуемом «Организация») заключен договор об организации безналичных расчетов №01.8.0000224735 с АО «Банк Русский Стандарт», устанавливающий порядок и условия взаимодействия между Сторонами по организации безналичных расчетов, возникающих при обслуживании Клиента, приобретающего у Организации Товар с Оплатой Товара за счет Кредита;
Планируя аккумулирование похищаемых участниками созданной организованной группы путем обмана денежных средств граждан на подконтрольных расчетных счетах, лица №1 и №2 в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 открыли 26.02.2015 на имя лица №2 расчетный счет № 40802810000060000427; 09.07.2015 в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти» произвели открытие расчетного счета № 40702810000060000268; 01.12.2016 в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2 открыли расчетный счет №40802810200060000528.
В целях привлечения большего количества граждан и получения наибольшей прибыли от мошеннических действий в отношении посетителей, а также для придания коммерческой организации видимости респектабельной клиники по оказанию косметологических и медицинских услуг, лица №1 и №2 в период с 06 марта 2015 года по 02 ноября 2015 года предприняли комплекс мер, направленных на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Будучи осведомленными, что одним из этапов, ведущих к указанной выше цели является проверка Министерства здравоохранения Пензенской области на наличие, среди прочего, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях их оценки лицензионным требованиям, лицами №1 и №2 были приисканы и приняты в штат ООО «Даймонд Бьюти» не осведомленные о преступных намерениях последних ФИО10, назначенный приказом №17 (9) от 10 сентября 2015 года на должность главного врача ООО «Даймонд Бьюти»; ФИО11, назначенная приказом № 16 от 10 сентября 2015 года на должность врача диетолога; ФИО12, назначенная приказом № 14 от 4 сентября 2015 года на должность врача косметолога. Кроме этого, согласно приказа о приеме работника на работу №0000000003 от 01 сентября 2015 года и трудового договора №3 от 10 сентября 2015 года на должность «врача терапевта» формально трудоустроено лицо №2, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236.
Согласно условий трудоустройства ФИО10 на должность главного врача ООО «Даймонд Бьюти», последний занимал указанную должность чисто формально и полностью был лишен права выполнять в ООО «Даймонд Бьюти» какие-либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. По распоряжению организаторов и руководителей преступного объединения, ФИО10 находился в прямом подчинении лица №4, занимающего должность руководителя отдела сервиса и являющимся наиболее активным участником созданной лицами №1 и №2 организованной группы. Трудоустроенные в штат ООО «Даймонд Бьюти» ФИО11 и ФИО12 на должности, соответственно, врача диетолога и врача косметолога, по распоряжению организаторов преступного объединения - лиц №1 и №2 никакого участия в первичном приеме посетителей данного салона (позже международной клиники «Европа») не принимали, какого-либо контроля за деятельностью участников организованной группы, выявляющих в целях хищения денежных средств путем обмана у посетителей проблемы со здоровьем, не осуществляли. Лицо №2 формально трудоустроенное в ООО «Даймонд Бьюти» врачом терапевтом, никакой медицинской деятельности в данном направлении не вело.
Итогом предпринятых лицами №1 и №2 комплекса мер, включающих в себя среди прочего получение санитарно- эпидемиологического заключения №58.02.02.000.М. 000304.09.15 от 07 сентября 2015 года; приискание и принятие в штат ООО «Даймонд Бьюти» неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы ФИО10, ФИО12, ФИО11 на должности, соответственно главного врача, врача косметолога и врача диетолога; формальное трудоустройство лица №2 на должность врача терапевта, стало получение 02 ноября 2015 года в отношении ООО «Даймонд Бьюти» в Министерстве здравоохранения <адрес> лицензии № ЛО-58-01-001662 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление медицинской деятельности, согласно которой при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, косметологии.
Желая придать видимость сугубо гражданско-правовых отношений между лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти», а также упростить получение кредитных займов посетителями салона «Даймонд Бьюти» (в дальнейшем международной клиники «Европа») в целях хищения путем обмана денежных средств последних, 01 сентября 2015 года лицом №1, действующим на основании Устава как генеральный директор ООО «Даймонд Бьюти» с одной стороны и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 с другой стороны, заключено 2 договора о предоставлении услуг. Согласно условий договора №1, датируемого 01 сентября 2015 года, Исполнитель – лицо №2 обязуется по заданию Заказчика ООО «Даймонд Бьюти», представляемого лицом №1, оказывать услуги по заключению договоров с банками в порядке и на условиях, определенных указанным Договором. Согласно условий договора №2, датируемого 01 сентября 2015 года, Исполнитель –ООО «Даймонд Бьюти», в лице Генерального директора – лицо №1 обязуется по заданию Заказчика – лица №2, предоставлять выполнение косметологических и диагностических процедур для клиентов в порядке и на условиях, определенных данным Договором.
Функционирование ООО «Даймонд Бьюти» обеспечивало участникам организованной группы конспирацию преступной деятельности и придание ей легального вида гражданских правоотношений: оказания косметологических и медицинских услуг и продажи парфюмерно-косметических товаров, сведя к минимуму возможность обнаружения деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов.
Организаторы и руководители организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» - лица №1 и №2, а также остальные участники вышеуказанной организованной группы действовали по одной, хорошо разработанной ими же (лицами №1 и №2) схеме совершения преступлений. Так перед непосредственным совершением преступлений в отношении жителей г. Пенза и Пензенской области в целях хищения путем обмана денежных средств последних организованной группой в особо крупном размере, организаторы и руководители преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Даймонд Бьюти», приобрели многофункциональные электронные дерматоскопы «Aramo SG», относящиеся к категории изделий медицинского назначения, а также методические рекомендации (Демо-презентации), содержащие в себе алгоритм действия участников организованной группы, позволяющий путем обмана навязать посетителю покупку ненужных ему услуг и товаров, то есть путем обмана совершить хищение принадлежащих ему денежных средств. Стремясь свести к минимуму случаи отказа посетителей от покупки навязываемых им услуг и товаров, имеющие своей причиной, как правило, недостаточно точные отработки алгоритмов «Демо-презентации» участниками организованной группы перед посетителями, либо пропуск какого-либо его пункта, по указанию организаторов и руководителей организованной группы было проведено обучение вышеуказанной методике торговых менеджеров (диагностов), организованы игровые продажи на соответствующих тренингах с последующей сдачей экзамена вышестоящим участникам данного преступного объединения. В ходе рембрендинга компании (переименовании салона «Даймонд Бьюти» в международную клинику «Европа»), проведенного в период с 15 апреля 2016 по середину июня 2016 года, сопровождающегося расширением способа обмана посетителей, по указанию лиц №1 и №2 были закуплены биоимпедансные анализаторы состава тела «Multiscan BC», а также организовано обучение работы на них торговых менеджеров и приобретены обновленные методические пособия «Демо-презентации».
Непосредственный механизм совершения преступлений выглядел следующем образом: Так в целях получения заинтересованности целевой аудитории на посещение ООО «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»), организаторами и руководителями преступного объединения в целях хищения путем обмана денежных средств жителей г. Пенза и Пензенской области, посредством использования рекламы в средствах массовой информации, производилось информирование граждан о функционировании на территории г. Пенза современного медицинского центра, якобы выгодно отличающегося от остальных учреждений здравоохранения субъекта наличием критерия гарантии предоставления услуг по заявленным международным стандартам. Данные сведения, согласно заключенного договора, лица №1 и №2 доводили до жителей г. Пенза и Пензенской области также и с помощью использования сотрудников колл-центра, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которыми в процессе телефонного общения с жителями г. Пенза и Пензенской области производилось информирование последних о возможности получения бесплатного аппаратного обследования (диагностики) и получения бесплатной оздоровительной процедуры. По телефону сотрудники колл-центра по указанию лиц №1 и №2 сообщали сведения относительно месторасположения салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»), времени его работы, а также производили запись на конкретное время посещения ООО «Даймонд Бьюти» лиц, заинтересовавшихся в получении рекламируемых бесплатных процедур.
Список лиц, согласившихся посетить салон «Даймонд Бьюти» (позже - международную клинику «Европа») передавался руководителем колл-центра, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, руководителю отдела продаж- лицу №6, которое, в свою очередь, обеспечивало процесс его доведение сотрудникам ресепшен ООО «Даймонд Бьюти», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы. О каждом факте прибытия в салон «Даймонд Бьюти» (позже международную клинику «Европа») посетителя, сотрудники ресепшена, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, выяснив у первого интересующую его сферу обследования (лицо, волосы, общее состояние организма), в обязательном порядке информировали руководителя отдела продаж- лицо №6 (в случае его отсутствия- заменяющего его координатора), а также обязывали посетителя к заполнению анкетных сведений (так называемого «анамнеза»), содержащих среди прочего информацию относительно раннее диагностированных заболеваний и имеющихся жалоб на здоровье (указанные сведения в последующем использовались торговыми менеджерами при навязывании посетителям покупки ненужных им услуг и товаров в целях хищения путем обмана денежных средств последних). Далее, руководитель отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти» - лицо №6 (в случае его отсутствия- заменяющий его координатор), лично, в зависимости от загруженности торговых менеджеров (диагностов) и их специализации, осуществляло выбор торгового менеджера и обеспечивала его прибытие на ресепшен для работы с конкретным посетителем. В свою очередь, все торговые менеджеры (диагносты), скрывая от посетителя отсутствие медицинского образования, будучи в обязательном порядке одетыми в предметы медицинской одежды (медицинский халат, либо медицинский костюм) и, осуществляя использование медицинской терминологии, в целях устранения психологических барьеров в общении с посетителями, согласно продуманного лицами №1 и №2 плана совершения преступлений, позиционировали себя перед посетителями квалифицированными медицинскими сотрудниками. Далее, торговый менеджер, под предлогом детального изучении заявленной посетителем проблемы со здоровьем и проведения аппаратного обследования (диагностики), предлагал пройти посетителю в отдельный кабинет, который в целях контроля действий торгового менеджера по полноте и качеству отработки им перед посетителем алгоритмов «Демо-презентации» со стороны координаторов и начальника отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти» - лица №6, был оборудован системой видеонаблюдения. В целях исключения возникновения неподконтрольной ситуации, препятствующей оказанию психологического воздействия на посетителя, в целях хищения денежных средств последнего, по указанию руководителей преступного объединения, под предлогом якобы негативного воздействия работы включенного телефона на находящееся в кабинете дорогое медицинское оборудование, торговый менеджер выдвигал посетителю требование выключить принадлежащие последнему средства сотовой связи. Далее, в целях создания у посетителя благоприятного восприятия салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»), торговым менеджером умышленно доводилась до первого несоответствующая действительности информация относительно мнимого соответствия организации европейским стандартам оказания медицинской помощи, наличия явного авторитетного преимущества перед иными учреждениями системы здравоохранения региона, наличия множества офисов в иных регионах страны, перечня оказываемых медицинских процедур, качества проведения аппаратного обследования (диагностики), завышенном количестве клиентов. Затем согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступлений, торговый менеджер, действуя согласно отведенной ему роли, используя в качестве подсказки данные посетителя, указанные им при заполнении на ресепшене анкеты (анамнеза), не имея медицинского образования, не являясь врачом, не обладая должными познаниями в области медицины, в целях склонения посетителя к покупке навязываемых ему услуг и товаров, в целях реализации общего преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение путем обмана денежных средств жителей г. Пенза и Пензенской области, осуществлял опрос посетителя на предмет волнующей его проблемы со здоровьем. После этого торговый менеджер лично (либо в некоторых случаях посетитель направлялся к лицу №24, специализирующимся на проведении диагностики на аппарате «Multiscan BC») в зависимости от выбранного посетителем направления, проводил последнему аппаратное обследование на аппарате «Aramo SG» или на аппарате «Multiscan BC». Так, в случае если посетителя интересовало проведение обследования на предмет диагностики состояния его кожи, либо волос, то аппаратное обследование торговый менеджер (диагност) проводил на многофункциональном электронном дерматоскопе «Aramo SG», который в соответствии с заключением эксперта №218/18 от 03.07.2018 является изделием медицинского назначения, выполняемые на нем действия относятся к медицинскому вмешательству, которое должно выполняться медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности. В нарушение Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел ??Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения??», регламентирующего, что оценку результатов диагностики, в том числе полученных с помощью аппарата «Aramo SG», их интерпретация с постановкой диагноза и назначением соответствующего лечения в отношении болезней кожи производится врачом –дерматовенерологом, либо врачом –косметологом, при наличии у последнего переподготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Дерматовенерология», торговым менеджером, не имеющим медицинского образования, производилась как само аппаратное обследование с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», так и оценка результатов проведенной диагностики, сопровождающаяся умышленным, ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем (в некоторых случаях сопровождалось постановкой конкретного диагноза. Так, согласно шифра МКБ10- международной классификацией болезней 10-го пересмотра, ряд торговых менеджеров лично ставили следующие диагнозы посетителям: L63.0- Алопеция тотальная, L63.1- Алопеция универсальная, L64- Андрогенная алопеция, L70-угри, L21.0- Себорея головы, L40.0- Псориаз обычный и др.). В случае, если посетителя интересовало проведение обследования общего состояния здоровья, то аппаратное обследование торговый менеджер проводил на биоимпедансном анализаторе состава тела «Multiscan BC», который в соответствии с заключением эксперта №218/18 от 03.07.2018 не числится в государственном реестре медицинских изделий и относится к классу бытового оборудования, постановка медицинского диагноза лишь на основании данных полученных с его помощью не правомерна. В нарушении Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», регламентирующего, что процедура установления диагноза производится в ходе осуществления именно медицинской деятельности: на этапе первичной медико-санитарной помощи медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности; в медицинских учреждениях – оказывается врачами специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, торговый менеджер, не имея медицинского образования, не являясь врачом либо иным правомочным медицинским работником, согласно отведенной ему руководителями организованной группы роли в совершаемом преступлении, с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC» производил аппаратное обследование посетителя, которое сопровождалось умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением и озвучиванием посетителю проблем со здоровьем (в некоторых случаях сопровождалось постановкой конкретного диагноза. Так, согласно шифра МКБ10- международной классификацией болезней 10-го пересмотра, ряд торговых менеджеров на основании проведенного ими аппаратного обследования на не являющимся изделием медицинского назначения биоимпедансном анализаторе состава тела «Multiscan BC» ставили следующие диагнозы посетителям: М42-остеохондроз позвоночника, М50.2 – смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого типа, М51.4-узлы (грыжы) Шморля, М51.9-поражение межпозвоночного диска неуточненное, Е66-ожирение, I80- тромбофлебит и др.). Согласно разработанного - лиц №1 и №2 механизма совершения преступления, каждый торговый менеджер (диагност), изначально не являющийся медицинским сотрудником и не имеющий медицинского образования, должен был обязательно в ходе проведения им аппаратного обследования на многофункциональном электронном дерматоскопе «Aramo SG», либо биоимпедансном анализаторе состава тела «Multiscan BC» не только выявить у посетителя мнимую серьезную проблему со здоровьем, но и обязательно внушить последнему страх за свою жизнь и здоровье путем умышленного ложного (неквалифицированного) прогнозирования наступления неотвратимого усугубления генеза развития якобы диагностированного у посетителя заболевания. Наступаемое у посетителя, в результате умышленно проведенных торговым менеджером (диагностом) вышеуказанных речевых манипуляций, желание избежать ложно (неквалифицировано) прогнозируемых катострофических последствий (среди которых торговые менеджеры по указанию руководителей организованной группы, а также по указанию начальника отдела продаж – лица №6 и координаторов указывали инфаркт миокарда, инсульт, тромбофлебит, ампутацию конечностей, инвалидность, паралич и др.), на фоне умышленно разрекламированных и несоответствующих действительности возможностей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») по излечению от выявленных мнимых заболеваний, лишало посетителя возможности здраво оценивать ситуацию и облегчало процесс навязывания ему участниками организованной группы покупки фактически ненужных услуг и товаров, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 или ООО «Даймонд Бьюти». В случае если посетитель начинал высказывать сомнения или возражения, производя отказ от покупки навязываемых ему путем обмана услуг и товаров, торговые менеджеры, согласно их роли в совершаемом преступлении, продолжая использовать приемы и методы психологического воздействия, производя умышленное доведение до посетителя несоответствующих действительности фактов, в обязательном порядке должны были их (сомнения или возражения) устранить и вызвать у последнего иллюзорную картину необходимости покупки вышеуказанных товаров и услуг.
Продуманный лицами №1 и №2 механизм совершения преступления позволял участникам организованной группы (руководителю отдела продаж - лицу №6 и координаторам), занимающим более высокую ступень в иерархической лестнице, чем торговые менеджеры, посредством использования систем онлайн видеотрансляции наблюдать за действиями торговых менеджеров (диагностов), а также обязывал их (руководителя отдела продаж и координаторов) вмешиваться в работу первых в случае несоблюдения ими преступного алгоритма работы с посетителями, допущения каких-либо ошибок, которые могли бы повлечь отказ посетителей от покупки навязываемых им услуг и товаров. После того как торговый менеджер путем обмана получал согласие посетителя на приобретение навязанных и фактически ненужных ему услуг и товаров, координатор, согласно его роли в совершаемом преступлении в целях достижения общего преступного умысла, представляясь финансовым сотрудников салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»), осуществляя доведение до посетителя несоответствующих действительности данных, производил расчет стоимости покупки навязываемых путем обмана товаров и услуг. Стоимость пакета навязываемых услуг и товаров зависела от их количественного и качественного состава и утверждалась по согласованию с лицами №1 и №2 строго наиболее доверенным к ним участником организованной группы - лицом №5, занимающим должность начальника отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти». Вышеуказанный пакет услуг и товаров носил штамповый характер, утверждался лицом №5 и подлежал первичной продаже без учета противопоказаний по имеющимся у посетителей заболеваниям и проблем со здоровьем (внесение корректировок в проданный клиенту пакет процедур и товаров, осуществление замены процедур, согласно отведенной роли в совершенном преступлении, осуществлялось также лично лицом №5).
Далее, после произведенного координатором расчета стоимости покупки навязываемых услуг и товаров, в целях предотвращения возможного ухода посетителя из ООО «Даймонд Бьюти» без подписания договора на их приобретение, а также в целях продолжения оказания на посетителя психологического давления, исключающего возможность им здраво осмыслить происходящее, торговый менеджер вел посетителя в кредитный отдел, возглавляемый участником организованной группы- лицом №7, где по указанию руководителей преступного объединения находился с посетителем до момента подписания последним кредитного договора на покупку навязанных ему путем обмана услуг или товаров. В свою очередь, лицо №7, согласно его роли в совершаемом преступлении, контролировало работу подчиненных ему кредитных специалистов, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, включающей незамедлительное формирование пакета документов, являющегося основанием к выдаче займа посетителю со стороны кредитных организаций, составление договора на приобретение посетителем навязанных ему путем обмана услуг и товаров. Обладая необходимыми навыками работы, а также согласно его круга полномочий, определенного лицами №1 и №2, лицо №7 также лично осуществляло функции кредитного специалиста, периодически производя внесение недостоверных сведений в формируемый пакет документов от имени клиента с целью улучшения показателей платежеспособности последнего.
Клиенту, подписавшему в кредитном отделе ООО «Даймонд Бьюти» договор на покупку услуг и/или товаров, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» или лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507, согласно механизма совершения преступления, в обязательном порядке незамедлительно проводилась одна из приобретенных процедур, что служило гарантией получения с клиента ее завышенной стоимости в случае последующего расторжения заключенного договора. Лицо №5, согласно его роли в совершенном преступлении, обеспечивало строгий контроль за проведением вышеуказанной обязательной процедуры подчиненными ему медицинскими сотрудниками, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы. Кроме этого, лицо №5, не являясь врачом, действуя в нарушении положений Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях достижения общего для участников организованной группы преступного умысла, умышленно представляясь врачом-терапевтом и/или врачом-косметологом осуществляло подлежащий оплате мнимый прием врача, в ходе которого производила заполнение карт клиентов (согласно заключения эксперта №1270-18 от 07.08.2018 данные карты не соответствовали Форме №025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», в них отсутствует необходимая и обязательная информация: жалобы пациента, анамнез заболевания, данные врачебного осмотра, результаты дополнительного обследования пациента, диагноз. В заполненных картах клиента имеется не общепринятая и диагностически незначимая информация, приведенная в анкете клиента. При заполнении карт использовалась не медицинская терминология, а бытовые выражения, в записях имеются многочисленные грамматические ошибки. Отсутствуют подписи врачей и подписи сотрудников с указанием их должности).
В случае если клиент в последующем, осознав совершенный в отношении него факт обмана, решал произвести расторжение заключенного с ним договора на покупку навязанных ему услуг и товаров, то участники организованной группы, занимающие руководящие должности, а именно руководитель отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти» - лицо №5 и юрист ООО «Даймонд Бьюти» - лицо №4, согласно отведенных им ролей в совершенном преступлении, преследуя достижение общего для участников организованной группы преступного умысла, путем донесения до клиента несоответствующих действительности сведений, производили убеждение последнего в мнимой необходимости и полезности для него оказываемых процедур, чем осуществляли сохранение договора от расторжения. В случае, если сохранить договор от расторжения не представлялось возможным, лицо №4, производило расчет денежных средств, подлежащих выплате клиентом за оказанные ему услуги, куда умышленно включало часть фактически не предоставленных (прием врача терапевта или врача косметолога, проводимые не являющимся врачом лицом №5), а также по указанию руководителей организованной группы производило многократное увеличение стоимости проведенных процедур, умышленно минимизируя разницу стоимости полного пакета приобретенных клиентом услуг и товаров и частично предоставленных.
Похищенные обманным путем денежные средства жителей г. Пенза и Пензенской области поступали на подконтрольные лицам №1 и №2 следующие расчетные счета: №40802810200060000528; №40702810000060000268; №40802810000060000427, открытые в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104, с которых организаторы и руководители преступного объединения осуществляли их распределение между всеми участниками организованной группы.
Осознавая прямую зависимость успешности и бесперебойности работы преступного механизма совершения преступлений от наличия строгой внутренней дисциплины, строгой специализации каждого из участников организованной группы, объединенных стремлением достижения общего преступного результата, на совершении конкретных преступных действий, лица №1 и №2 не позднее 6 марта 2015 года определили следующее иерархическое построение созданного и возглавляемого ими преступного объединения, дислоцирующегося на территории г. Пенза:
руководители организованной группы;
звено участников организованной группы, занимающее высшее положение в иерархической лестнице ее членов (руководители отделов (руководитель отдела сервиса, руководитель отдела по линии продаж, руководитель кредитного отдела), а также приравненные к ним по своему статусу главный бухгалтер и юрист);
звено участников организованной группы, занимающее среднее положение в иерархической лестнице ее членов (координаторы);
звено участников организованной группы, занимающее низшее положение в иерархической лестнице ее членов (торговые менеджеры/ диагносты);
сотрудники ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507, не осведомленные о преступном направлении деятельности участников организованной группы.
Согласно разработанной схеме функционирования организованной группы, выразившейся в тесном взаимодействии всех предусмотренных структурных подразделений и звеньев, согласно ее иерархическому построению, лица №1 и №2, отведя себе роль руководителей, наделили всех участников организованной группы полномочиями и обязанностями, которые заключались, согласно занимаемых должностей, в следующем:
Руководители организованной группы:
Лица №1 и №2, являясь организаторами и руководителями организованной группы, территориально дислоцирующейся в г. Пенза, представляя из себя согласно заключения эксперта № 97 от 19 декабря 2018 года тандем лидеров, выполняя каждый одновременно функцию лидера-вдохновителя и лидера-организатора, обеспечивали общую жизнедеятельность созданной ими организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти», включая регистрацию данного Общества, аренду и подготовку помещения, размещение рекламы в средствах массовой информации, приобретение, доставку оборудования, мебели, оргтехники, открытие подконтрольных расчетных счетов в целях аккумулирования на них похищаемых путем обмана денежных средств граждан, заключение договоров и соглашений с различными кредитными организациями, определяющих порядок взаимодействия сторон в процессе реализации ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 товаров и услуг клиентам, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности; осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в него структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; осуществляли вовлечение в деятельность организованной группы наиболее способных лиц, готовых выполнять отведенную им преступную роль и наделение этих лиц управленческими функциями; осуществляли лично и поручали иным участникам организованной группы подбор лиц для вовлечения в организованную группу, и лиц, неосведомленных о преступном умысле участников группы в целях их использования для маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения; устанавливали и доводили до участников организованной группы планы по размеру получения преступной прибыли; осуществляли мотивацию участников преступного объединения к совершению преступлений, а также поддерживали установленный уровень дисциплины путем предоставления членам организованной группы материального поощрения, либо наложения штрафных санкций; контролировали процесс обучения новых участников организованной группы механизму и методам совершения преступлений; разрабатывали планы и создавали условия для совершения преступлений; вносили корректировку в мошенническую схему в ходе осуществления преступной деятельности в целях повышения эффективности преступных действий, увеличения потока похищаемых путем обмана денежных средств граждан; производили закупку необходимого для обмана граждан оборудования; принимали участие в общих собраниях и планерках (митингах), на которых доводили свои требования относительно механизма совершения преступлений; обеспечивали обновление и доведение до участников организованной группы методических рекомендаций в виде алгоритмов «Демо-презентаций», содержащих в себе элементы психологического воздействия на посетителей в целях склонения их к покупке ненужных им услуг и товаров, в целях хищения путем обмана денежных средств последних; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками преступной группы; получали от участников преступной группы, наделенных управленческими полномочиями сведения о ходе совершаемой преступной деятельности, размере извлеченной преступной наживы, на основе чего проводили анализ собранной информации и внесение корректив в мошенническую схему совершения преступлений; осуществляли контроль финансовых операций на подконтрольных организованной группе расчетных счетах.
Звено участников организованной группы, занимающее высшее положение в иерархической лестнице ее членов:
Лицо №3, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 06 марта 2015 года, получив от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 заняло должность главного бухгалтера ООО «Даймонд Бьюти», а также должность бухгалтера лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507. Согласно трудового договора №8 от 04 сентября 2015 года и приказа о приеме на работу №8 от 04 сентября 2015 года, лицо №3 официально трудоустроено в ООО «Даймонд Бьюти» на вышеуказанную должность с 04 сентября 2015 года и состояло в ней до момента пресечения преступной деятельности участников организованной группы, то есть до 11 апреля 2017 года. Являясь одним из наиболее доверенных лиц руководителей организованной группы, лицо №3 принимало непосредственное участие в подготовительном этапе создания организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти», а именно в регистрации данного Общества, аренде помещения, оплате оборудования, мебели, оргтехники, открытии подконтрольных расчетных счетов в целях аккумулирования на них похищаемых путем обмана денежных средств граждан, заключении договоров и соглашений с различными кредитными организациями, определяющих порядок взаимодействия сторон в процессе реализации ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 товаров и услуг клиентам; выполняло функциональные обязанности по обеспечению повседневной жизнедеятельности преступного объединения, а именно: по указанию лиц №1 и №2 производило начисление заработной платы участникам организованной группы, а также не входящим в ее состав иным сотрудникам, чем принимало непосредственное участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств между всеми членами преступного объединения; обеспечивало составление расчетов по заработной плате, начислений и перечислений налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения; осуществляло контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации; по указанию организаторов и руководителей организованной группы - лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их к покупке ненужных им услуг и товаров; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; осуществляло непосредственное взаимодействие с руководителем отдела продаж – лицом №5, юристом- лицом №4, руководителем кредитного отдела – лицом №7 в целях обеспечения выполнения установленного организаторами и руководителями преступного объединения плана продаж навязываемых посетителям услуг и товаров, увеличения потока похищаемых путем обмана денежных средств граждан на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; отчитывалось о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке.
Лицо № 4, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 01 сентября 2015 года, получив от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 с 01 сентября 2015 года заняло должность юриста отдела ООО «Даймонд Бьюти» и состояло в ней до момента пресечения преступной деятельности участников организованной группы, то есть до 11 апреля 2017 года. Выполняя возложенные на нее - лиц №1 и №2 обязанности, лицо №4 представляло интересы созданной и возглавляемой - лиц №1 и №2 организованной группы в судебных органах в случае назначения судебных заседаний по поступившим в адрес салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») исковым заявлениям, а также привлекало в указанных интересах через руководителей организованной группы иных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников преступного объединения; давало выгодные для участников организованной группы пояснения сотрудникам правоохранительных органов в случае проведения ими проверки по поступившим заявлениям обманутых посетителей; прикрываясь нормами гражданского законодательства, применяя их ложную трактовку, производило отказ клиентам салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») в расторжении заключенных с ними договоров на покупку навязанных услуг и товаров; в случае расторжения договоров с посетителями, производило завышенный расчет стоимости проведенных процедур, а также предъявляло к оплате не предоставленные клиентам услуги и процедуры (прием врача косметолога или врача терапевта); в ходе личной беседы с обманутыми посетителями, умышленно поясняло первым ложные сведения о завышенных лечебных свойствах навязанных к приобретению товаров и услуг; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование; проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносила предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях успешного хищения денежных средств последних; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; осуществляло непосредственное взаимодействие с руководителем отдела продаж – лицом №6 в целях обеспечения выполнения установленного организаторами и руководителями преступного объединения плана продаж навязываемых посетителям услуг и товаров, сведения к минимуму процента их расторжения, способствуя тем самым максимальному сохранению похищенных путем обмана денежных средств граждан на подконтрольных руководителям организованной группы расчетных счетах; отчитывалось о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке.
Лицо №5, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 6 марта 2015 года, получив от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 первоначально заняло должность торгового менеджера, а с 01 сентября 2015 года и по момент пресечения незаконной деятельности ООО «Даймонд Бьюти», то есть по 11 апреля 2017 года, занимало должность руководителя отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти» (заместителя генерального директора по маркетингу). Являясь одним из наиболее доверенных лиц руководителей организованной группы, фактически выступало их первым заместителем, в связи с чем, в отсутствие лиц №1 и №2 выполняло координирующую роль повседневной жизнедеятельности указанной организованной группы; кроме этого принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений в отношении неограниченного круга граждан в целях хищения путем обмана денежных средств последних; координировало деятельность и осуществляло руководство нижестоящими в иерархической структуре членами организованной группы, а также неосведомленными о преступном характере действий участников организованной группы медицинскими сотрудниками; осуществляло непосредственное взаимодействие с руководителем отдела по линии продаж в целях организации отлаженной работы всех структурных подразделений организованной группы; участвовало в кадровом фильтре желающих трудоустроиться в клинику граждан, вербовке их в участники организованной группы, доведение до них преступной схемы обмана посетителей в целях хищения путем обмана денежных средств последних; выдавая себя за врача косметолога и терапевта, лично по согласованию с лицами №1 и №2 утверждало перечень навязываемых посетителям товаров и услуг (процедур), проводило действия, выдаваемые им за подлежащий оплате первичный прием врача, в ходе которых склоняло посетителей к ложной необходимости приобретения навязываемых им услуг и товаров, чем принимало непосредственное участие в хищении путем обмана денежных средств граждан; проводило обучение преступной схеме совершения преступлений новых участников преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Даймонд Бьюти»; в целях обеспечения бесперебойного потока поступления на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета денежных средств обманутых граждан, лично курировало проведение и замену процедур последним; контролировало обязательное проведение еженедельного обучения участников организованной группы в лице торговых менеджеров (диагностов) и координаторов общим представлениям о распространенных медицинских заболеваниях, симптоматике их выявления, сути и видах навязываемых путем обмана услуг и товаров в целях дальнейшего оппозиционирования торговыми менеджерами (диагностами) перед посетителями квалифицированными медицинскими сотрудниками; в ходе личной беседы с обманутыми посетителями, умышленно поясняло первым ложные сведения о завышенных лечебных свойствах навязанных к приобретению товарах и услугах, чем убеждалоо клиентов не расторгать заключенные путем обмана с ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 договора на их покупку;
Лицо №6, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, получив 30 января 2015 года от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 с 01 марта 2015 года заняло должность руководителя отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», которую занимало до 01 сентября 2015 года, а в период с 01 сентября 2015 года и до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года, занимало должность начальника отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти». По согласованию с лицами №1 и №2, лицо №6, занимая одну из основных должностей в сложной структуре организованной группы (должность руководителя отдела продаж), осуществляло руководство нижестоящими в иерархической структуре членами организованной группы, координировало работу входящих в отдел продаж подгрупп: звена торговых менеджеров и звена координаторов; лично проводило ежедневные инструктажи с входящими в указанные звенья участниками организованной группы, на которых проводило обучение методам и приемам обмана посетителей клиники в целях хищения денежных средств последних, ориентируя на обязательное доведение граждан до заключения кредитного договора на приобретение навязываемых им услуг и товаров клиники путем диагностирования у посетителей мнимых проблем со здоровьем; организовывало проведение с участниками организованной группы (торговыми менеджерами) психологических тренингов, обучающих методам психологического воздействия на граждан; осуществляло распределение и закрепление торговых менеджеров к конкретным посетителям; осуществляло непосредственное взаимодействие с руководителем отдела сервиса- лицом №5, руководителем кредитного отдела- лицом №7, юристом – лицом №4 в целях организации отлаженной работы всех структурных подразделений организованной группы; лично контролировало ежедневный и ежемесячный план выполнения продаж со стороны торговых менеджеров (диагностов) и координаторов, заключающийся в продаже посетителям навязываемых товаров и услуг, осуществляемой под маской ложного лечения от мнимо выявленных серьезных проблем со здоровьем; следило за неукоснительным соблюдением процесса отработки диагностами всего комплекса алгоритма «Демо-презентации» перед посетителями клиники, осуществляло их снабжение методическими пособиями по оказанию психологического воздействия на граждан; вносило корректировки совершения преступных действий подчиненными рядовыми участниками организованной группы, указывало им на необходимость выполнения иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого структурного подразделения; по указанию руководителей организованной группы – лиц №1 и №2, обеспечивало строгую дисциплину внутри подотчетного ей структурного подразделения, проводило финансовое стимулирование участников преступного объединения путем наложения штрафных санкций или материальных поощрений;
Лицо №7, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 6 марта 2015 года, получив от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 заняло должность руководителя кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти» (заместителя главного бухгалтера). Согласно трудового договора №9 от 04 сентября 2015 года и приказа о приеме на работу №9 от 04 сентября 2015 года, лицо №7 официально трудоустроено в ООО «Даймонд Бьюти» на вышеуказанную должность с 04 сентября 2015 года и состояло в ней до момента пресечения преступной деятельности участников организованной группы, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая руководящую должность в иерархии преступной группы, лицо №7 обеспечивало работу подчиненных ей сотрудников, неосведомленных о преступных намерениях участников преступного объединения, отвечало за быстроту составления ими подлежащих направлению в кредитные организации документов, необходимых для заключения кредитного договора с посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»); непосредственно совершало преступные действия, в том числе составляло и направляло заявки в банки о предоставлении потребительского кредита посетителям, при этом зачастую вносило недостоверные сведения в формируемый пакет документов от имени клиента с целью улучшения показателей платежеспособности, что обеспечивало заведомо успешное предоставление клиентам потребительских кредитов и поступление заемных денежных средств на расчетные счета, открытые на ООО «Даймонд Бьюти» или лицо №2, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507; зачастую умышленно скрывало от потерпевших действительное содержание кредитных документов и правовые последствия их подписания, выдавая их за документы по рассрочке оплаты услуг салона (позже международной клиники «Европа»); поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; по указанию руководителей организованной группы - лиц №1 и №2, проводило обучение вновь прибывших участников организованной группы алгоритмам «Демо-презентации», раскрывало им принципы обмана посетителей в целях хищения денежных средств последних; осуществляло непосредственное взаимодействие с руководителем отдела продаж – лицом №6 в целях обеспечения выполнения установленного организаторами и руководителями преступного объединения плана продаж навязываемых посетителям услуг и товаров, обеспечивая тем самым непрерывность поступления похищаемых путем обмана денежных средств граждан на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; отчитывалось о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке.
Звено участников организованной группы, занимающее среднее положение в иерархической лестнице ее членов:
Лицо №8, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 05 августа 2016 года, получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 первоначально, не позднее 05 августа 2016 года заняло должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти». Не позднее 18 сентября 2016 года и до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года, лицо №8 занимало должность координатора ООО «Даймонд Бьюти». Согласно механизма совершения преступлений, лицо №8, являясь координатором, контролировало неукоснительное исполнение нижестоящими в иерархической лестнице участниками организованной группы (торговыми менеджерами) распоряжений руководителей наивысших структурных подразделений; лично проводило ежедневные инструктажи с торговыми менеджерами, на которых обучало методам и приемам обмана посетителей в целях хищения денежных средств последних, ориентируя на обязательное доведение граждан до заключения кредитного договора на приобретение навязываемых им услуг и товаров клиники путем диагностирования у них мнимых проблем со здоровьем; проводило с участниками организованной группы (торговыми менеджерами) психологические тренинги, обучающие методам психологического воздействия на граждан; посредством использования установленной в помещении ООО «Даймонд Бьюти» системы видеонаблюдения, следило за неукоснительным соблюдением процесса отработки торговыми менеджерами всего комплекса алгоритмов «Демо-презентации» перед посетителями клиники; вносило корректировки совершения преступных действий подчиненными рядовыми участниками организованной группы, указывало им на необходимость выполнения иных действий, направленных на обеспечение поступления постоянного потока похищаемых у граждан путем обмана денежных средств на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; выступая в роли финансового специалиста, производило посетителям расчет стоимости навязываемых услуг и товаров, чем принимало непосредственное участие в совершаемых участниками организованной группы преступлениях; обеспечивало строгую дисциплину среди участников организованной группы, состоящих на должностях торговых менеджеров, вносило руководителю отдела продаж – лицу №6 предложения по наложению на первых штрафных санкций или материальных поощрений; отчитывалось о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке.
Лицо №9, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000154, в период с марта по апрель 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 первоначально заняло должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», а не позднее чем с 30 апреля 2016 года и до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года, занимало должность координатора ООО «Даймонд Бьюти». Согласно механизма совершения преступлений, лицо №9, являясь координатором, контролировало неукоснительное исполнение нижестоящими в иерархической лестнице участниками организованной группы (торговыми менеджерами) распоряжений руководителей наивысших структурных подразделений; лично проводило ежедневные инструктажи с торговыми менеджерами, на которых обучало методам и приемам обмана посетителей в целях хищения денежных средств последних, ориентируя на обязательное доведение граждан до заключения кредитного договора на приобретение навязываемых им услуг и товаров клиники путем диагностирования у них мнимых проблем со здоровьем; проводило с участниками организованной группы (торговыми менеджерами) психологические тренинги, обучающие методам психологического воздействия на граждан; посредством использования установленной в помещении ООО «Даймонд Бьюти» системы видеонаблюдения, следило за неукоснительным соблюдением процесса отработки торговыми менеджерами всего комплекса алгоритмов «Демо-презентации» перед посетителями клиники; вносило корректировки совершения преступных действий подчиненными рядовыми участниками организованной группы, указывало им на необходимость выполнения иных действий, направленных на обеспечение поступления постоянного потока похищаемых у граждан путем обмана денежных средств на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; выступая в роли финансового специалиста, производило посетителям расчет стоимости навязываемых услуг и товаров, чем принимало непосредственное участие в совершаемых участниками организованной группы преступлениях; обеспечивало строгую дисциплину среди участников организованной группы, состоящих на должностях торговых менеджеров, вносило руководителю отдела продаж – лицу №6 предложения по наложению на первых штрафных санкций или материальных поощрений; отчитывалось о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке.
Лицо №10, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000155, в один из дней декабря 2015 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от лица №6, входящего в состав руководящего состава ООО «Даймонд Бьюти», действующим по указанию лиц №1 и №2, предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 первоначально, в один из дней декабря 2015 года заняло должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» на которой состояло по сентябрь 2016 года. Не позднее 30 сентября 2016 года и до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года, лицо № 10 занимало должность координатора ООО «Даймонд Бьюти». Согласно механизма совершения преступлений, лицо №10, являясь координатором, контролировало неукоснительное исполнение нижестоящими в иерархической лестнице участниками организованной группы (торговыми менеджерами) распоряжений руководителей наивысших структурных подразделений; лично проводило ежедневные инструктажи с торговыми менеджерами, на которых обучало методам и приемам обмана посетителей в целях хищения денежных средств последних, ориентируя на обязательное доведение граждан до заключения кредитного договора на приобретение навязываемых им услуг и товаров клиники путем диагностирования у них мнимых проблем со здоровьем; проводило с участниками организованной группы (торговыми менеджерами) психологические тренинги, обучающие методам психологического воздействия на граждан; посредством использования установленной в помещении ООО «Даймонд Бьюти» системы видеонаблюдения, следило за неукоснительным соблюдением процесса отработки торговыми менеджерами всего комплекса алгоритмов «Демо-презентации» перед посетителями клиники; вносило корректировки совершения преступных действий подчиненными рядовыми участниками организованной группы, указывало им на необходимость выполнения иных действий, направленных на обеспечение поступления постоянного потока похищаемых у граждан путем обмана денежных средств на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; выступая в роли финансового специалиста, производило посетителям расчет стоимости навязываемых услуг и товаров, чем принимало непосредственное участие в совершаемых участниками организованной группы преступлениях; обеспечивало строгую дисциплину среди участников организованной группы, состоящих на должностях торговых менеджеров, вносило руководителю отдела продаж – лицу №6 предложения по наложению на первых штрафных санкций или материальных поощрений; отчитывалось о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке.
Звено участников организованной группы, занимающее низшее положение в иерархической лестнице ее членов:
Лицо №11, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000147, не позднее 6 марта 2015 года, получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 с 06 марта 2015 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507). Согласно трудового договора №21 от 04 сентября 2015 года и приказа о приеме на работу №29 от 04 сентября 2015 года, лицо №11 официально трудоустроено в ООО «Даймонд Бьюти» на вышеуказанную должность с 04 сентября 2015 года и состояло в ней до момента пресечения преступной деятельности участников организованной группы, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №12, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000148, в один из дней сентября 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней сентября 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №13, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000152, в один из дней июля 2015 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней июля 2015 года было поставлен на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до 01 ноября 2016 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №14, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, в один из дней конца августа 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в начале сентября 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло вплоть до 18 февраля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №15, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, в один из дней ноября 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней ноября 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», на которой состояло до февраля 2017 года (более точный период в ходе следствия не установлен). Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №16, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, в один из дней марта 2017 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней марта 2017 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №17, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000145, в один из дней июня 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней июня 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №18, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000150, в один из дней июня 2015 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2. в один из дней июня 2015 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №19, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 04 марта 2015 года, получив от лиц №1 и №2 предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 04 марта 2015 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №20, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, в один из дней сентября 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней сентября 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до ноября 2016 года (более точный период в ходе следствия не установлен). Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №21, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000146, в один из дней сентября 2015 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней сентября 2015 года было поставлена на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до середины ноября 2015 года, а также с сентября 2016 года до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №22, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000149, в один из дней сентября 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней сентября 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №23, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, в один из дней февраля 2017 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней февраля 2017 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №24, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, не позднее 26 апреля 2016 года, получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 первоначально заняло должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), а в один из дней декабря 2016 года (более точной даты в ходе следствия не установлено), без прохождения требуемого обучения, не обладая познаниями в области диетологии, не имея медицинского образования, было назначено на должность нутрициолога ООО «Даймонд Бьюти», на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Являясь участником организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти», занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировал себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации. Состоя на должности нутрициолога ООО «Даймонд Бьюти», без прохождения требуемого обучения, не обладая познаниями в области диетологии, опозиционировало себя перед посетителями данной организации квалифицированным специалистом в области питания, не выясняя вопрос индивидуальной непереносимости отдельных компонентов биологически активных добавок к пище «JetFixPro Diet» и «JetFixPro after Diet» и имеющихся противопоказаний их приема, умышленно производило убеждение посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в необходимости их приобретения, приписывая им явно завышенные лечебные свойства; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №25, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 11701560022000236, в один из дней октября 2016 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней октября 2016 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 11 апреля 2017 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей международной клиники «Европа». Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями международной клиники «Европа» квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности международной клиники «Европа» оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняло посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; по указанию руководителей организованной группы осуществляло обучение механизму совершения преступлений новых участников преступного объединения; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Лицо №26, являющееся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000151, в конце весны 2015 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразило свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в конце весны 2015 года было поставлено на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состояло до начала осени 2015 года, а также с конца июня 2016 года до конца осени 2016 года (более точный период в ходе следствия не установлен). Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимало непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировало себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводило первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производило убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склонял посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживало установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производило отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Елисеев В.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней начала марта 2015 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав участников организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразил свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами №1 и №2 в один из дней начала марта 2015 года был поставлен на должность торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» (лица №2, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507), на которой состоял до середины сентября 2016 года. Занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения – должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимал непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировал себя перед посетителями салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводил первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производил убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склонял посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживал установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производил отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.
Механизм совершения преступления, а также структура организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» за период ее существования претерпевали изменения. Так, первоначально созданная и возглавляемая лицами №1 и №2 организованная группа, территориально дислоцирующаяся в г. Пенза, не предусматривала среди своих участников наличие штата «координаторов», их обязанность полностью возлагалась на осуществляющее контроль за деятельность торговых менеджеров лицо №6, которое до середины марта 2016 года принимало личное участие в «закрытии сделки», то есть производило назначение процедур и производило расчет стоимости навязываемых услуг. В период с января 2015 года до середины апреля 2016 года механизм обмана, используемого участниками организованной группы в отношении жителей г. Пенза и Пензенской области был более узкий и включал в себя только один вид аппаратного обследования, проводимого торговыми менеджерами (диагностами) с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG».
Согласно достигнутых договоренностей между руководителями преступного объединения- лиц №1 и №2 с одной стороны и лицом №27, являющемся обвиняемым по уголовному делу № 41901560022000102 с другой стороны, оформленными несколькими договорами на оказание консультационных услуг (последний из которых датирован 01.12.2016), лицо №27, не являющееся участником организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти», но будучи достоверно осведомленным о характере ее преступной деятельности, осуществило содействие совершению преступлений участникам организованной группы, территориально дислоцирующейся в г. Пенза, данными им советами руководителям организованной группы, а также прямыми указаниями рядовым участникам преступного объединения, сопровождающимися предоставлением методической информации, что позволило расширить способ совершения преступления и увеличить количество посетителей салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа»), гарантировав увеличение потока поступления на подконтрольные руководителям преступного объединения расчетные счета денежных средств обманутых жителей г. Пенза и Пензенской области. Так, не позднее 31 марта 2016 года по совету лица №27, руководителями организованной группы – лицами №1 и №2 в структуру преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Даймонд Бьюти» был введен штат координаторов, занявших более высокое положение в иерархической лестнице участников организованной группы по отношению к рядовым торговым менеджерам (диагностам). В середине апреля 2016 года по совету лица №27, руководителями организованной группы осуществлена закупка биоимпедансных анализаторов состава тела «Multiscan BC» и проведено обучение участников организованной группы алгоритмам видоизмененной «Демо-презентации», позволяющей совершать хищение путем обмана денежных средств граждан посредством проведения диагностики общего состояния здоровья на аппарате «Multiscan BC», сопровождающейся ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем у посетителей. В период с 13 марта 2016 года и до пресечения незаконной деятельности организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти» (до 11 апреля 2017 года), лицом №27 проводилось личное обучение участников организованной группы (торговых менеджеров, координаторов) принципам обмана посетителей, сопровождающееся дачей прямых указаний относительно используемых приемов и методов психологического воздействия на посетителей, доведения до них определенных фраз и терминов, в целях хищения путем обмана денежных средств последних. По совету лица №27 в период с 15 апреля 2016 по середину июня 2016 года - лиц №1 и №2 произведен рембрендинг компании, следствием которого стало изменение фирменного наименования компании на «международную клинику «Европа»». В период с ноября 2016 года по декабрь 2016 года по совету лица №27 в штат участников организованной группы введена должность «нутрициолога», на которую по совету лица №27 было назначен без прохождения требуемого обучения и не имеющее медицинского образования лицо №24. По совету лица №27 в период с ноября 2016 года по декабрь 2016 года произошло расширение механизма обмана посетителей посредством добавления к перечню навязываемых услуг закупленного ООО «Даймонд Бьюти» товара- биологически активных добавок к пище «JetFixPro Diet» и «JetFixPro after Diet», которые согласно положений Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ приравнены к продуктам питания, возврат которых покупателем продавцу действующим законодательством не предусмотрен. Оказываемая лицом №27 преступная пособническая деятельность, позволила участникам организованной группы, функционирующей на базе ООО «Даймонд Бьюти», расширить способ обмана посетителей и увеличить поток похищаемых у них денежных средств.
Таким образом, созданная лицами №1 и №2 организованная группа обладала всеми необходимыми для этого признаками:
- организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, обязательным соблюдением алгоритма «работы» с посетителями (раскрытие «Демо презентаций»), ежедневным подведением итогов с целью обсуждения допущенных конкретным участником преступного объединения ошибок при работе с посетителями организации, ставших причинами отказа последних от покупки навязываемых им услуг клиники с целью недопущения их в будущем;
- устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленным на совершение преступлений в течении длительного времени. Между лицами №1 и №2, как организаторами и руководителями преступного объединения, и остальными участниками данной организованной группы имелась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели крупного обогащения;
- непрерывностью функционирования на протяжении длительного времени, которая обеспечивалась постоянной деятельностью ООО «Даймонд Бьюти», а также наличием цели на длительное существование преступного объединения, корысти участников и цели постоянного, бесперебойного обогащения за счет преступной деятельности, осуществлявшейся на протяжении более двух лет до момента ее пресечения;
- структурированностью, выраженной в сложной внутренней структуре, наличием четко выраженных звеньев, их строгой специализацией на каждом конкретном этапе преступной деятельности.
Конкретная преступная деятельность Елисеева В.А. в составе организованной группы выразилась в следующем:
24 июля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-07/0075 от 24 июля 2016 года между Потерпевший №1 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753686676 от 24 июля 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №1, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в размере 75 199 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №1; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №1 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-07/0075 от 24 июля 2016 года, кредитного договора № 61753686676 от 24 июля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №1, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №1 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №1; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №1, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №1 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №1, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №1 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего, используя приемы и методы психологического воздействия, умышленно склонил Потерпевший №1 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №1, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №1 денежными средствами в размере 75 199 рублей, которые 26 июля 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
20 апреля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: <адрес>, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-004/0379 от 20 апреля 2016 года между Потерпевший №2. и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № F0GLBT10S16042007325 от 20 апреля 2016 года между АО «Альфа-Банк» и гр. Потерпевший №2, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в размере 41 005,50 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №2; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №2 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-004/0379 от 20 апреля 2016 года, кредитного договора № F0GLBT10S16042007325 от 20 апреля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №2, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №2 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющего обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №2; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №2, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №2 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №2, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №2 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего, используя приемы и методы психологического воздействия, умышленно склонил Потерпевший №2 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №2, который в последующем был передан в территориальный офис АО «Альфа-Банк», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у Потерпевший №2 денежными средствами в размере 41 005,50 рублей, которые 26 апреля 2016 года поступили на расчетный счет № 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
10 февраля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-02/0481 от 10 февраля 2016 года между Потерпевший №3 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753158631 от 10 февраля 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №3, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в размере 38 820 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №3; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №3 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-02/0481 от 10 февраля 2016 года и кредитного договора № 61753158631 от 10 февраля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №3, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №3 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №3, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №3 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания),после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №3 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №3, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №3 денежными средствами в размере 38 820 рублей, которые 16 февраля 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
23 мая 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ 05/0576 от 23 мая 2016 года между ФИО13 и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № 16/1200/Р0361/484806 от 23 мая 2016 года между ПАО «Восточный экспресс банк» и гр. ФИО13, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих ФИО13 денежных средств в размере 54 786 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению ФИО13; контролировало обязательное проведение процедур ФИО13 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ 05/0576 от 23 мая 2016 года и кредитного договора № 16/1200/Р0361/484806 от 23 мая 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен ФИО13, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания ФИО13 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с ФИО13; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг ФИО13, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало ФИО14 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении ФИО13, без участия врача провел с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил ФИО13 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил ФИО13 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита ФИО13, который в последующем был передан в территориальный офис ПАО «Восточный экспресс банк», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у ФИО13 денежными средствами в размере 54 786 рублей, которые 23 мая 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
23 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0664 от 23 июня 2016 года между Потерпевший №5 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753585074 от 23 июня 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №5, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в размере 43 354 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №5; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №5 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0664 от 23 июня 2016 года и кредитного договора № 61753585074 от 23 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №5, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №5 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №5; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №5, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №5 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №5, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №5 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №5 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №5, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №5 денежными средствами в размере 43 354 рублей, которые 24 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
04 октября 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, лицо №8 и Елисеев В.А. под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-10 от 04 октября 2016 года между Потерпевший №6 и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № F0ILJV10S16100403339 от 04 октября 2016 года между АО «Альфа-Банк» и гр. Потерпевший №6, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в размере 47 271,16 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №6; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №6 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-10 от 04 октября 2016 года и кредитного договора № F0ILJV10S16100403339 от 04 октября 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», организовало направление Елисеева В.А. к Потерпевший №6, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №6 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Лицо №8, являясь координатором ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №6; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №6, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №6 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №6, без участия врача провел с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №6 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №6 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №6, который в последующем был передан в территориальный офис АО «Альфа-Банк», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у Потерпевший №6 денежными средствами в размере 47 271,16 рублей, которые 06 октября 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
30 сентября 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иные неустановленные лица под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-09 от 30 сентября 2016 года между Потерпевший №7 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753963552 от 30 сентября 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №7, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств в размере 93 430 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №7; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №7 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-09 от 30 сентября 2016 года и кредитного договора № 61753963552 от 30 сентября 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А. и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №7, проинструктировав неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», о необходимости использования в отношении Потерпевший №7 разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №7 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №7; контролировало проведение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», аппаратного обследования Потерпевший №7, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №7, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №7 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №7, умышленно склонял последнюю к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №7, без участия врача провело с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», аппаратное обследование последней, в ходе которого произвело умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедило Потерпевший №7 в наличии у нее явно- прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего, используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонило Потерпевший №7 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №7, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №7 денежными средствами в размере 93 430 рублей которые 03 октября 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
08 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0394 от 08 июня 2016 года между Потерпевший №8 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753538515 от 08 июня 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №8, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №8 денежных средств в размере 35 505 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №8; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №8 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0394 от 08 июня 2016 года и кредитного договора № 61753538515 от 08 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №8, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №8 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №8; контролировало проведение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №8, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №8 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №8, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №8 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №8 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №8, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №8 денежными средствами в размере 35 505 рублей, которые 09 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
16 марта 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7 и Елисеев В.А. под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-03/0504 от 16 марта 2016 года между Потерпевший №9 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора №61753281318 от 16 марта 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №9, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №9 денежных средств в размере 46 584 рубля, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №9; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №9 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-03/0504 от 16 марта 2016 года, кредитного договора № 61753281318 от 16 марта 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №9, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №9 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №9, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №9 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №9 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №9, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №9 денежными средствами в размере 46 584 рублей, которые 21 марта 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
06 апреля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-04/0632 от 06 апреля 2016 года между Потерпевший №11 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 2231110142 от 06 апреля 2016 года между ООО «ХКФ Банк» и гр. Потерпевший №11, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №11 денежных средств в размере 47 330 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №11; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №11 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-04/0632 от 06 апреля 2016 года, кредитного договора № 2231110142 от 06 апреля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №11, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №11 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении со Потерпевший №11; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №11, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №11 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №11, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №11 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №11 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №11, который в последующем был передан в территориальный офис ООО «ХКФ Банк», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №11 денежными средствами в размере 47 330 рублей, которые 12 апреля 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
17 июля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-07/0777 от 17 июля 2016 года между Потерпевший №12 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753663882 от 17 июля 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №12, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №12 денежных средств в размере 49 729 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №12; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №12 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-07/0777 от 17 июля 2016 года, кредитного договора № 61753663882 от 17 июля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №12, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №12 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №12; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №12, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №12 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №12, без участия врача провел с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №12 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №12 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №12, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №12 денежными средствами в размере 49 729 рублей, которые 19 июля 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
10 марта 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-03/0470 от 10 марта 2016 года между Потерпевший №13 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753262322 от 10 марта 2016 года между Потерпевший №13 и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №13 денежных средств в размере 62 112 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товара, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №13; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №13 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-03/0470 от 10 марта 2016 года и кредитного договора № 61753262322 от 10 марта 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении обследования, с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А., к прибывшей на ресепшен Потерпевший №13, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №13 покупки ненужных для нее услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №13, без участия врача с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», провел обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №13 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №13 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №13, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №13 денежными средствами в размере 62 112 рублей, которые 15 марта 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
10 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иные неустановленные лица под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0470 от 10 июня 2016 года между Потерпевший №13 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753543943 от 10 июня 2016 года между Потерпевший №13 и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №13 денежных средств в размере 42 143 рубля, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товара, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №13; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №13 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0470 от 10 июня 2016 года и кредитного договора № 61753543943 от 10 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А. и неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера, принципам обмана посетителей при проведении обследования, с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А., к прибывшей на ресепшен Потерпевший №13, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №13 покупки ненужных для нее услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А., при его общении с Потерпевший №13; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования Потерпевший №13, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №13, а также совместно с Елисеевым В.А. и неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера, убеждало Потерпевший №13 в мнимой необходимости их приобретения;
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №13, умышленно склоняло последнюю к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №13, без участия врача с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», провел обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №13 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №13, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №13 денежными средствами в размере 42 143 рубля, которые 14 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
18 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0168 от 18 июня 2016 года между Потерпевший №14 и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № 117829355 от 18 июня 2016 года между АО «Банк Русский Стандарт» и гр. Потерпевший №14, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №14 денежных средств в размере 85 293, 72 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №14; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №14 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0168 от 18 июня 2016 года, кредитного договора № 117829355 от 18 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №14, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №14 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №14; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №14, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №14 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №14, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №14 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №14 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507;
Лицо №, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №14, который в последующем был передан в территориальный офис АО «Банк Русский Стандарт», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у Потерпевший №14 денежными средствами в размере 85 293,72 рублей, которые 28 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
01 октября 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, лицо №8 и Елисеев В.А. под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-10 от 01 октября 2016 года между Потерпевший №15 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753968063 от 01 октября 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №15, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №15 денежных средств в размере 44 000 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица № и № - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №15; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №15 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-10 от 01 октября 2016 года, кредитного договора № 61753968063 от 01 октября 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №15, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №15 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Лицо №8, являясь координатором ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №15; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №15, а также совместно с Елисеевым В.А., убеждало ФИО15 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №15, без участия врача провел с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил ФИО15 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил ФИО15 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №15, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №15 денежными средствами в размере 44 000 рублей, которые 03 октября 2016 года поступили на расчетный счет 40802810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
20 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0942 от 20 июня 2016 года между Потерпевший №16 и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № 61753576796 от 20 июня 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №16, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №16 денежных средств в размере 51 632, 99 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №16; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №16 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0942 от 20 июня 2016 года, кредитного договора № 61753576796 от 20 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №16, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №16 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №16; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №16, а также совместно с Елисеевым В.А., убеждало Потерпевший №16 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №16, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №16 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №16 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», составило и сформировало пакет документов, необходимый для выдачи потребительского кредита Потерпевший №16, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у Потерпевший №16 денежными средствами в размере 51 632, 99 рублей, которые 22 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
07 февраля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А., под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-01/0725 от 07 февраля 2016 года между ФИО16 и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № 61753150965 от 07 февраля 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. ФИО16, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих ФИО16 денежных средств в размере 71 797,67 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению ФИО16; контролировало обязательное проведение процедур ФИО16 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-01/0725 от 07 февраля 2016 года, кредитного договора № 61753150965 от 07 февраля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен ФИО16, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания ФИО16 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Елисеева В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении ФИО16, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил ФИО16 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил ФИО16 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита ФИО16, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у ФИО16 денежными средствами в размере 71 797,67 рублей, которые 10 февраля 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
07 июля 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-07/0791 от 07 июля 2016 года между Потерпевший №18 и ООО «Даймонд Бьюти» в лице генерального директора – лица №1 и кредитного договора № 117908767 от 07 июля 2016 года между АО «Банк Русский Стандарт» и гр. Потерпевший №18, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №18 денежных средств в размере 57 830,98 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №18; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №18 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-07/0791 от 07 июля 2016 года, кредитного договора № 117908767 от 07 июля 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Хряниной Н.И., проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №18 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» (лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А., при его общении с Потерпевший №18; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №18, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №18 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №18, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №18 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Даймонд Бьюти» и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №18, который в последующем был передан в территориальный офис АО «Банк Русский Стандарт», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у Потерпевший №18 денежными средствами в размере 57 830,98 рублей, которые 14 июля 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
19 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0937 от 19 июня 2016 года между Потерпевший №20 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753572127 от 19 июня 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №20, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №20 денежных средств в размере 37 267 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №20; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №20, после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0937 от 19 июня 2016 года и кредитного договора № 61753572127 от 19 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А., к прибывшей на ресепшен Черняевой О.В., проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №20, покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №20; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №20, а также совместно с Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №20 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №20, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №20 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №20 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», составило и сформировало пакет документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №20, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №20 денежными средствами в размере 37 267 рублей, которые 21 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
14 мая 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: <адрес>, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и неустановленные в ходе следствия лица под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-05/0817 от 14 мая 2016 года между Потерпевший №21 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 61753463761от 14 мая 2016 года между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №21, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №21 денежных средств в размере 48 955 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг и товаров, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №21; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №21, после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-05/0817 от 14 мая 2016 года и кредитного договора № 61753463761 от 14 мая 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» и Елисеева В.А., принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC», организовало направление неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» к прибывшей на ресепшен Потерпевший №21, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №21 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» при его общении с Потерпевший №21; контролировало проведение Елисеева В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №21, а также совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти» и Елисеевым В.А. убеждало Потерпевший №21 в мнимой необходимости их приобретения;
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности торгового менеджера ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №21 умышленно склоняло последнюю к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №21, без участия врача провел с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Multiscan BC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №21 в наличии у ней якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №21 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №21, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №2.
Похищенными путем обмана у Потерпевший №21 денежными средствами в размере 48 955 рублей, которые 17 мая 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000427, открытый 26 февраля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на лицо №2, участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
11 июня 2016 года в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 9, участники организованной группы – лицо №3, лицо №4, лицо №5, лицо №6, лицо №7, Елисеев В.А. и иное неустановленное лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения - лиц №1 и №2, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0474 от 11 июня 2016 года между Потерпевший №22 и лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и кредитного договора № 16/1200/Р0361/492095 от 11 июня 2016 года между ПАО «Восточный экспресс банк» и гр. Потерпевший №22, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №22 денежных средств в размере 46 976 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:
Лица №1 и №2 - осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;
Лицо №3, являясь главным бухгалтером ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в распределении похищенных путем обмана денежных средств потерпевших между всеми участниками организованной группы путем начисления им заработной платы; по указанию лиц №1 и №2 осуществляло транзакции похищенных путем обмана денежных средств, аккумулируемых на расчетных счетах ООО «Даймонд Бьюти» и лица №2 на иных контрагентов, в том числе, в целях приобретения оборудования, используемого для обмана посетителей, навязываемых к покупке посетителям БАДов, методических рекомендаций («Демо-презентаций»), содержащих приемы и методы оказания психологического воздействия на посетителей в целях склонения их путем обмана к покупке ненужных им услуг и товаров;
Лицо №4, являясь юристом ООО «Даймонд Бьюти», проводило изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, жалоб, судебных дел, на основании чего вносило предложения, повышающие результативность незаконной деятельности участников организованной группы, тем самым участвовало в корректировке схемы обмана посетителей ООО «Даймонд Бьюти» в целях более успешного хищения денежных средств последних; давало указания участникам организованной группы (торговым менеджерам) по линии поведения, использования терминологии, в целях исключения разоблачения преступной деятельности организованной группы, при навязывании ими услуг и товаров салона «Даймонд Бьюти» (позже международной клиники «Европа») различной категории посетителей, в том числе имеющим медицинское образование;
Лицо №5, являясь руководителем отдела сервиса ООО «Даймонд Бьюти», принимало участие в становлении и последующем видоизменении преступной схемы совершения преступлений; по согласованию с руководителями организованной группы производило утверждение и замену перечня навязываемых услуг, в том числе навязанных путем обмана к приобретению Потерпевший №22; контролировало обязательное проведение процедур Потерпевший №22 после заключения ею договора возмездного оказания услуг № ЕВ-06/0474 от 11 июня 2016 года, кредитного договора № 16/1200/Р0361/492095 от 11 июня 2016 года;
Лицо №6, являясь руководителем отдела продаж ООО «Даймонд Бьюти», организовывало процесс обучения торговых менеджеров, в том числе Елисеева В.А. принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG», организовало направление Елисеева В.А. к прибывшей на ресепшен Потерпевший №22, проинструктировав Елисеева В.А., о необходимости использования в отношении последней разработанных лицами №1 и №2 приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №22 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 (ООО «Даймонд Бьюти»);
Неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности координатора ООО «Даймонд Бьюти», координировало преступную деятельность Елисеева В.А. при его общении с Потерпевший №22; контролировало проведение Елисеевым В.А. аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвело расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №22, а также совместно с Елисеевым В.А., убеждало Потерпевший №22 в мнимой необходимости их приобретения;
Елисеев В.А., являясь торговым менеджером ООО «Даймонд Бьюти», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №22, без участия врача провел с помощью многофункционального электронного дерматоскопа «Aramo SG» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвел умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедил Потерпевший №22 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонил Потерпевший №22 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых лицом №2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя под номером ОГРНИП 315010500000507 и ООО «Даймонд Бьюти»;
Лицо №7, являясь руководителем кредитного отдела ООО «Даймонд Бьюти», осуществляло контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №22, который в последующем был передан в территориальный офис ПАО «Восточный экспресс банк», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Даймонд Бьюти».
Похищенными путем обмана у Потерпевший №22 денежными средствами в размере 46 976 рублей, которые 14 июня 2016 года поступили на расчетный счет 40702810000060000268, открытый 09 июля 2015 года в ПАО «Банк Кузнецкий» по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д.104 на ООО «Даймонд Бьюти», участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
Всего преступными действиями организованной группы, состоящей из лиц №№1-26, а также Елисеева В.А. при непосредственном участии последнего совершено хищение путем обмана денежных средств гр.гр. Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО13, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Фоминой (Марёкиной) О.В., Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22 на общую сумму 1 121 022,02 рублей, в особо крупном размере.
Данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении добровольного соглашения о сотрудничестве, в процедуре, предусмотренной главой 40.1 УПК РФ.
Из материалов уголовного дела усматривается, что процедура заключения Елисеевым В.А. досудебного соглашения о сотрудничестве была соблюдена. Предварительное следствие по данному делу проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ. Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Елисеева В.А.
В судебном заседании Елисеев В.А. пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением полностью согласен, представление о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства полностью поддерживает, о том, что между ним и органом предварительного следствия состоялось досудебное соглашение о сотрудничестве подтверждает, при этом Елисеев В.А. заявил, что досудебное соглашение о сотрудничестве имело место на добровольной основе и при участии защитника, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему разъяснены и понятны.
Из имеющегося в материалах уголовного дела досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного между заместителем прокурора Октябрьского района г. Пензы и Елисеевым В.А. следует, что Елисеев В.А. обязался в целях сотрудничества с органами предварительного следствия, способствования изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления в рамках настоящего уголовного дела, оказания содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления: дать подробные и полные показания по способу совершения преступления, полной структуре преступного объединения, которым совершалось хищение денежных средств граждан под предлогом оказания им косметологических и медицинских услуг, способах придания видимой законности преступной деятельности, используемых способах мотивации участников преступной группы к дальнейшему участию в совершении преступления, в отношении всех участвующих в совершении преступления лиц, раскрыть их роли в его совершении, при необходимости подтвердить данные им показания в ходе очных ставок, в ходе проверки показаний на месте или следственного эксперимента наглядно показать на аппаратах, используемые в клинике «Европа», способы обмана граждан с целью хищения денежных средств последних.
Стороной государственного обвинения полностью подтверждено активное содействие Елисеева В.А. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления в рамках настоящего уголовного дела и выполнения им взятых на себя обязательств в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также значение этого сотрудничества.
Елисеев В.А. выполнил все взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. На момент подачи Елисеевым В.А. ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве органом следствия не были до конца установлены все обстоятельства совершенного преступления в рамках настоящего уголовного дела. В рамках исполнения взятого на себя обязательства Елисеев В.А. вину в совершении преступления признал полностью, дал подробные показания, в т.ч. при проверке показаний на месте с применением аппарата, используемого в клинике «Европа», о существенных обстоятельствах совершенного преступления, не пытаясь умалить свою вину, подробно изложил структуру преступного объединения, функционировавшего на базе ООО «Даймонд Бьюти», подробно раскрыл способ и механизм совершения преступления, дал полные показания в отношении всего круга лиц, участвовавших в совершенном преступлении, раскрыл роли каждого из них, а также способ придания видимой законности деятельности «Даймонд Бьюти», подтвердил свои показания в ходе проведенных с его участием очных ставок. Показания Елисеева В.А. позволили верно определить круг обвиняемых по уголовному делу и собрать в отношении них достаточную доказательственную базу.
Представление заместителя прокурора Октябрьского района г.Пензы об особом порядке проведения судебного разбирательства в порядке ст. 316 и главы 40.1 УПК РФ в отношении Елисеева В.А. соответствует требованиям закона.
Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО13, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Фомина (Марёкина) О.В., Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, представившие письменные заявления о рассмотрении уголовного дела в их отсутствие, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражали, просили заявленные гражданские иски в рамках настоящего уголовного дела не рассматривать.
В судебном заседании государственный обвинитель ФИО17 просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке, поддержал квалификацию, предложенную органом предварительного следствия, а также подтвердил содействие Елисеева В.А. следствию и пояснил, что оно выразилось в активном его способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления.
С учетом вышеизложенного, суд пришел к убеждению, что обвинение Елисеева В.А. в совершении вышеописанного преступления обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку Елисеев В.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Таким образом, по данному уголовному делу имеются достаточные основания, предусмотренные законом, для применения особого порядка судебного разбирательства и вынесения обвинительного приговора в отношении Елисеева В.А. как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и которым соблюдены все условия и выполнены все обязательства этого соглашения.
Оснований сомневаться во вменяемости подсудимого у суда не возникло. В судебном заседании он вел себя осмысленно и адекватно, поэтому суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.
При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни, материальное положение его семьи, данные о его личности, который впервые в молодом возрасте совершил преступление, отнесенное к категории тяжких преступлений, не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, трудится, характеризуется положительно, факт осуществления подсудимым ухода за больным родственником, а также роль Елисеева В.А. в совершении преступления, смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления; наличие малолетнего ребенка; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
С учетом изложенного суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно с назначением наказания в виде лишения свободы, но без изоляции от общества, с применением условного осуждения на основании положений ст. 73 УК РФ, что отвечает целям наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и является эффективным на пути к его исправлению, поэтому оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.
При назначении наказания суд применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку Елисеевым В.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отягчающие обстоятельства отсутствуют.
При назначении наказания в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ положения ч. 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.
Не применяются правила ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку положения вышеуказанной статьи предусматривают порядок назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, а также в случае, указанном в статье 226.9 УПК РФ, настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40.1 УПК РФ.
Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания не имеется, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.
С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности Елисеева В.А. суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы считает нецелесообразным. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и возможность получения им заработной платы.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Елисеева Валерия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 100000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Елисееву В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
В период испытательного срока возложить на осужденного Елисеева В.А. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.
Меру пресечения Елисееву В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.
Вещественные доказательства: хранить до принятия решения по уголовному делу № 11701560022000236.
Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий:
