дело№1-144/2021 УИД-26RS0008-01-2021-001279-21
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Буденновск 18 октября 2021 года
Буденновский городской суд Ставропольского края в составе:
судьи Пронькина В.А.
при секретарях судебных заседаний Чапайкиной М.И., Семигановской Е.Н.
с участием государственного обвинителя помощника Буденновского межрайпрокурора Толкуновой М.А.
подсудимых - Воронкова Павла Павловича, Абрамова Дениса Николаевича
защитников - адвоката Сивакова М.В., представившего удостоверение №3795 и ордер Коллегии адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Буденновска, адвоката Малиновского А.И., представившего удостоверение №3591 и ордер Коллегии адвокатов «Лекс» г. Ставрополя, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Воронкова Павла Павловича, <данные изъяты>
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ
Абрамова Дениса Николаевича, <данные изъяты>
по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Неустановленное лицо в сентябре 2017, но не позднее 27 сентября 2017, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, преследуя корыстную цель личного обогащения, приняло решение о создании организованной группы, основной целью которой являлось совершение тяжкого преступления, посягающего на правоотношения в сфере экономической деятельности Российской Федерации с целью получения незаконного, неконтролируемого государственными органами дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение требований Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии) совершать кассовое обслуживание юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, которые согласно п.5 ст. 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и которые в соответствии со ст. 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России).
Неустановленное лицо в то же время, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной группой, имеющей обширную географию своей преступной деятельности, охватывающую наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных) через подставных лиц, разработало преступный план и распределило роли участников организованной группы при совершении преступления.
Согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо приняло решение о включении в состав организованной группы иных лиц. При этом себе, как организатору преступной группы, отвело роль ее руководителя и возложило на себя обязанности по: общему руководству деятельности организованной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной группы, подысканию и привлечению лиц для участия в организованной группе и распределению ролей между ними; организации привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для их использования в незаконной банковской деятельности; организации учреждения и регистрации новых юридических лиц на подставных лиц, а также регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для их использования в незаконной банковской деятельности; организации открытия для привлеченных и вновь образованных юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей счетов в кредитных учреждениях, для их использования в незаконной банковской деятельности; подысканию юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, для обналичивания; осуществлению контроля за движением денежных средств по счетам юридических и физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; организации снятия в наличном виде перечисленных на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, денежных средств, последующей их передаче клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 7 % от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.
Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, в сентябре 2017 года, но не позднее 27.09.2017, находясь в неустановленном месте, посредством мобильной связи осведомило Воронкова П.П. о своих преступных планах и предложило последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы.
При этом неустановленное лицо отвело Воронкову П.П. активную роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: предоставить для использования в незаконной банковской деятельности зарегистрированное им юридическое лицо – ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС» №, а также счета данной организации; подыскивать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, для их использования в незаконной банковской деятельности; подыскивать лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, а также лиц, готовых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для их использования в незаконной банковской деятельности; организовывать учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц и регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывать изготовление документов, необходимых для регистрации новых юридических лиц на подставных лиц и регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывать открытие для подысканных и вновь образованных юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей счетов в кредитных учреждениях, а также оформление и получение средств дистанционного банковского обслуживания данных счетов, для осуществления незаконных банковских операций; организовать оформление и получение в кредитных учреждениях банковских карт для их использования при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; осуществлять посредством дистанционного банковского обслуживания счетами безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты, осуществлять снятие наличных денежных средств через банкоматы и кредитные учреждения, и передавать их неустановленному лицу для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы, последующей передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 7% от перечисленной денежной суммы; подыскивать юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекать их денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, для обналичивания; подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной группе.
Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в сентябре 2017 года, но не позднее 27.09.2017, находясь <адрес>, согласился с предложением неустановленного лица принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом.
Таким образом, в сентябре 2017 года, но не позднее 27.09.2017, на <адрес>, неустановленным лицом создана организованная группа, в составе его и Воронкова П.П., которые заранее объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц.
Созданная неустановленным лицом организованная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:
- наличием в ее составе организатора и руководителя - неустановленного лица, которое, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировало совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определило схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировало лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия ВоронковаП.П. и иных вовлеченных в дальнейшем участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений;
- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору неустановленному лицу;
- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, а также компьютерной техники для дистанционного перечисления денежных средств, поступающих от клиентов на счета юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы;
- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;
- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;
- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами организованной группы при совершении преступлений, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них безналичных денежных средств, обналичивании перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 7 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду;
- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, неустановленное лицо, как организатор, определило участникам организованной группы денежное вознаграждение в виде доли от получаемого организованной группой от незаконной банковской деятельности (банковских операций) преступного дохода;
- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории <адрес>.
Роли и обязанности между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены неустановленным лицом следующим образом.
Неустановленное лицо, будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, осуществляло общее руководство деятельности организованной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи указаний и распоряжений посредством мобильной и интернет связи; организовывало целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы, подыскивало и привлекало лиц для участия в организованной группе и распределяло роли между ними; организовывало привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для их использования в незаконной банковской деятельности; организовывало учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц, а также регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для их использования в незаконной банковской деятельности; организовывало открытие для привлеченных и вновь образованных юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей счетов в кредитных учреждениях, для их использования в незаконной банковской деятельности; подыскивало юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекало их денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, для обналичивания; осуществляло контроль за движением денежных средств по счетам юридических и физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; организовывало снятие в наличном виде перечисленных на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, денежных средств, последующей их передаче клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 7 % от перечисленной денежной суммы; распределяло между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.
Воронков П.П. согласно отведенной ему роли в организованной группе, выполнял следующие действия: предоставил для использования в незаконной банковской деятельности зарегистрированное им юридическое лицо – ООО «ПОЛИМЕР ПЛЮС» №, а также счета данной организации; подыскивал юридические лица и индивидуальных предпринимателей, для их использования в незаконной банковской деятельности; подыскивал лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, а также лиц, готовых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для их использования в незаконной банковской деятельности; организовывал учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц и регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывал изготовление документов, необходимых для регистрации новых юридических лиц на подставных лиц и регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывал открытие для подысканных и вновь образованных юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей счетов в кредитных учреждениях, а также оформление и получение средств дистанционного банковского обслуживания данных счетов, для осуществления незаконных банковских операций; организовывал оформление и получение в кредитных учреждениях банковских карт для их использования при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; осуществлял посредством дистанционного банковского обслуживания счетами безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты, осуществлял снятие наличных денежных средств через банкоматы и кредитные учреждения, и передавал их неустановленному лицу для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками организованной группы, последующей передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 7 % от перечисленной денежной суммы; подыскивал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекал их денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, для обналичивания; подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной группе.
Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в крупном размере, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной группы новых участников, в
сентябре-октябре 2018 года, находясь возле <адрес>, осведомил ранее ему знакомого Абрамова Д.Н. о преступных планах организованной группы и предложил ему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы.
При этом ВоронковП.П. предложил Абрамову Д.Н. роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был: подыскивать юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекать их денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, для обналичивания; подыскивать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, для их использования в незаконной банковской деятельности; подыскивать лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, а также лиц, готовых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для их использования в незаконной банковской деятельности; осуществлять возврат обналиченных денежных средств их клиентам, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 7 %.
Абрамов Д.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в крупном размере, в то же время, находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Воронковым П.П. и неустановленным лицом.
Таким образом, с сентября-октября 2018 года Абрамов Д.Н. стал участником организованной группы совместно с Воронковым П.П. и неустановленным лицом.
Роль и обязанность Абрамов Д.Н., как участника, вступившего в организованную группу после ее создания, при подготовке к совершению преступления и в момент его совершения были распределены следующим образом.
Абрамов Д.Н. согласно отведенной ему роли в организованной группе выполнял следующие действия: подыскивал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекал их денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, для обналичивания; подыскивал юридические лица и индивидуальных предпринимателей, для их использования в незаконной банковской деятельности; подыскивал лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, а также лиц, готовых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, для их использования в незаконной банковской деятельности; осуществлял возврат обналиченных денежных средств их клиентам, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 7 %.
Конкретная преступная деятельность Воронкова П.П. в составе организованной группы выразилась в следующем.
Неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной себе роли, в сентябре 2017 года, но не позднее 27.09.2017, находясь в неустановленном месте, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица и индивидуальные предприниматели, решило организовать их привлечение, а также учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц и регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие на них счетов в кредитных учреждениях, оформление и получение банковских карт и средств дистанционного банковского обслуживания данных счетов, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Реализуя задуманное, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной себе роли, в сентябре 2017года, но не позднее 27.09.2017, находясь в неустановленном месте, посредством мобильной связи дало указание участнику организованной группы Воронкову П.П. предоставить для использования в незаконной банковской деятельности ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС» №, учредителем и директором которого он являлся, расчетный счет данной организации №, открытый 01.04.2016 в Филиале № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, а также открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в сентябре 2017 года, но не позднее 27.09.2017, находясь в <адрес>, предоставил для использования организованной группой в незаконной банковской деятельности ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС» и расчетный счет данной организации №, а также в последствии открыл для ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС» следующие счета:
- 28.09.2017 - № в Филиале № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>;
- 09.11.2017 - № в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по <адрес>;
- 18.11.2017 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 23.11.2017 - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по <адрес>
- 12.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 15.02.2018 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Продолжая реализовывать задуманное, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной себе роли, в период с сентября по ноябрь 2017 года, но не позднее 07.11.2017, находясь в неустановленном месте, посредством мобильной связи дало указание участнику организованной группы Воронкову П.П. подыскать новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также организовать учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц и регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, открытие на них счетов в кредитных учреждениях, оформление и получение банковских карт и средств дистанционного банковского обслуживания данных счетов, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, 10.11.2017 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
23.11.2017 - № в Филиале № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>;
05.12.2017 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
13.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
20.06.2018 - № в Филиале «Точка Банк» КИВИ Банка (АО), расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в ноябре 2017 года, находясь в <адрес> края, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №2, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №2, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №2 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №2, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №2 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 05.12.2017 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
07.12.2017 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
11.12.2017 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
24.12.2017 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
13.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в период с ноября 2017 года по 01.12.2017, находясь в <адрес>, подыскал ранее ему знакомого ФИО4, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от ФИО4, что в дальнейшем реквизиты ИПФИО4 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
ФИО4, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПФИО4 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ноября 2017 года по 01.12.2017, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 06.12.2017 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
30.05.2018 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
06.12.2018 - № и № в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>
27.02.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
01.03.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в январе 2018года, но не позднее 23.01.2018, находясь на <адрес>, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №17, которому предложил выступить в качестве подставного лица и учредить на свое имя юридическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №17, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №17, не подозревая, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 26.01.2018 учредил и зарегистрировал на свое имя ООО«САЛЮТ» № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольском краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл для ООО«САЛЮТ» следующие счета:
30.01.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
05.02.2018 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
07.02.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
12.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
15.03.2018 - № и № в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, 29.01.2018 учредил и зарегистрировал на свое имя ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл для ООО«АЛЬФА-СТРОЙ» следующие счета:
02.02.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
12.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
13.02.2018 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в январе 2018года, находясь в <адрес>, предложил ранее подысканному Свидетель №2 выступить в качестве подставного лица и учредить на свое имя юридическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №2, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №2, не подозревая, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 06.02.2018 учредил и зарегистрировал на свое имя ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» ИНН № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольском краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл для ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» следующие счета:
13.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
16.02.2018 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в феврале-марте 2018 года, но не позднее 12.03.2018, находясь <адрес>, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №20, которому предложил выступить в качестве подставного лица и учредить на свое имя юридическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №20, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №20, не подозревая, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 15.03.2018 учредил и зарегистрировал на свое имя ООО «МЕГА» ИНН № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольском краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл для ООО«МЕГА» следующие счета:
22.03.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
23.03.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
26.03.2018 - № и № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по <адрес>;
26.03.2018 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>;
26.03.2018 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
27.03.2018 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
03.04.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в июне 2018 года, но не позднее 08.06.2018, находясь в <адрес>, подыскал ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя Свидетель №14, которому предложил предоставить его реквизиты и открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от ФИО144 что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №14 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №14, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №14 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением ФИО23 и, действуя по его указанию, открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
08.06.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
08.06.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в июне-июле 2018 года, но не позднее 02.07.2018, находясь в <адрес>, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №18, которому предложил выступить в качестве подставного лица и учредить на свое имя юридическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №18, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №18, не подозревая, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 05.07.2018 учредил и зарегистрировал на свое имя ООО «СТРОИТЕЛЬ» ИНН № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольском краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл для ООО «СТРОИТЕЛЬ» следующие счета:
09.07.2018 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
16.07.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в октябре 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь по <адрес> подыскал ранее ему знакомого Свидетель №3, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №3, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №3 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №3, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ФИО429 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время, находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 21.11.2018 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
05.12.2018 - № и № в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес> оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, 16.11.2018, точное время не установлено, находясь возле офиса ООО«Кругозор», расположенного по <адрес> В, предложил ранее подысканному Свидетель №3 выступить в качестве подставного лица и учредить на свое имя юридическое лицо, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №3, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №3, не подозревая, что в дальнейшем созданное им юридическое лицо и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время, находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и, действуя по его указанию, 30.08.2019 учредил и зарегистрировал на свое имя ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» ИНН № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольском краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл для ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» следующие счета:
17.09.2019 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
30.09.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
22.11.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в период с ноября 2017 года по 03.12.2018, находясь в <адрес>, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №4, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №4, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №4 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №4, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №4 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с ноября 2017 года по 03.12.2018, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 06.12.2018 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
07.12.2018 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
07.12.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
11.12.2018 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
13.12.2018 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
24.12.2018 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в ноябре-декабре 2018 года, но не позднее 18.12.2018, находясь в <адрес>, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №5, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №5, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №5 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №5, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №5 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 21.12.2018 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
31.01.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
01.02.2019 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
07.02.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
08.02.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в мае 2019 года, но не позднее 08.05.2019, находясь в <адрес> края, подыскал ФИО389 которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №8, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №8 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №8, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №8 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 15.05.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
21.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
22.05.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
22.05.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
28.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в мае 2019 года, но не позднее 08.05.2019, находясь в <адрес>, подыскал Свидетель №9, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №9, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №9 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №9, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ФИО388 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 15.05.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
23.05.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
24.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
25.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
25.05.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
27.05.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
10.06.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, 13.05.2019, находясь возле Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Буденновского муниципального округа», расположенного по <адрес>, подыскал Свидетель №6, которой предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №6, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №6 и открытые ею счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №6, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №6 и открытые ею счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласилась с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 17.05.2019 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыла как индивидуальный предприниматель следующие счета:
28.05.2019 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
29.05.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
06.06.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>;
14.06.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
26.09.2019 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, оформила и получила банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передала Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в мае 2019 года, но не позднее 23.05.2019, находясь в <адрес> неустановленном месте, подыскал Свидетель №10, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №10, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №10 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №10, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №10 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в мае 2019года, но не позднее 23.05.2019, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 29.05.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
31.05.2019 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
14.06.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
14.06.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в октябре-ноябре 2019 года, но не позднее 13.11.2019, находясь в <адрес>, подыскал Свидетель №11, которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом Воронков П.П. скрыл от Свидетель №11, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №11 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №11, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №11 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 18.11.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
20.11.2019 - № в Филиале «Точка» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
21.11.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
21.11.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
21.11.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
22.11.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, 15.11.2019, находясь в <адрес>, подыскал ФИО145 которому предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ФИО23 скрыл от ФИО146 что в дальнейшем реквизиты ФИО148 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
ФИО149 не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ФИО150 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 20.11.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
29.11.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
29.11.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
05.02.2020 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с неустановленным лицом, в ноябре 2019 года, но не позднее 21.11.2019, находясь в неустановленном месте, подыскал ФИО15, которой предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать ему. При этом ВоронковП.П. скрыл от ФИО15, что в дальнейшем реквизиты ИПФИО15 и открытые ею счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
ФИО15, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПФИО15 и открытые ею счета будут использованы ВоронковымП.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в ноябре 2019года, но не позднее 21.11.2019, находясь в неустановленном месте, согласилась с предложением ВоронковаП.П. и, действуя по его указанию, 21.11.2019 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Краснодарскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыла как индивидуальный предприниматель следующие счета:
25.11.2019 - № в Филиале «Ростовский» АО«Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
26.11.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
27.11.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>, оформила и получила банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передала Воронкову П.П.
Конкретная преступная деятельность Абрамова Д.Н. в составе организованной группы выразилась в следующем.
Воронков П.П. и Абрамов Д.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, согласовано с неустановленным лицом, в марте-апреле 2019 года, но не позднее 11.04.2019, находясь на автомобильной заправочной станции, расположенной по <адрес>, подыскали ООО «НИКОЙЛ» №, учредителем и директором которого являлся ФИО151 которому предложили передать им в управление данное юридическое лицо и его расчетные счета: №, открытый 22.02.2019 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>, и №, открытый 25.02.2019 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу<адрес> открыть еще счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые также передать им. При этом ВоронковП.П. и Абрамов Д.Н. скрыли от ФИО152., что в дальнейшем ООО«НИКОЙЛ» и его счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №13, не подозревая, что в дальнейшем ООО «НИКОЙЛ» и его счета будут использованы ВоронковымП.П., Абрамовым Д.Н. и неустановленным лицом для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в то же время и находясь в том же месте, согласился с предложением Воронкова П.П. и Абрамова Д.Н., и передал им ООО «НИКОЙЛ» и его расчетные счета № и №, а также, действуя по указанию Воронкова П.П., в последствии открыл для ООО«НИКОЙЛ» следующие счета:
11.04.2019 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
24.04.2019 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Они же, Воронков П.П. и Абрамов Д.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, согласовано с неустановленным лицом, в апреле-мае 2019 года, но не позднее 08.05.2019, находясь в неустановленном месте, подыскали Свидетель №7, которому предложили зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях, оформить и получить банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передать им. При этом ВоронковП.П. и Абрамов Д.Н. скрыли от ФИО153 что в дальнейшем реквизиты ИП Свидетель №7 и открытые им счета будут использованы организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию в виде кассовых операций по выдаче наличных денег).
Свидетель №7, не подозревая, что в дальнейшем реквизиты ИПСвидетель №7 и открытые им счета будут использованы ВоронковымП.П., Абрамовым Д.Н. и неустановленным лицом для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), в апреле-мае 2019 года, но не позднее 08.05.2019, находясь в <адрес>, точные дата, время и место не установлены, согласился с предложением ВоронковаП.П. и Абрамова Д.Н., и, действуя по указанию Воронкова П.П., 21.05.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, а в последствии открыл как индивидуальный предприниматель следующие счета:
28.05.2019 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
28.05.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
28.05.2019 - № в Филиале «Точка» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>, оформил и получил банковские карты и средства дистанционного банковского обслуживания данных счетов, которые передал Воронкову П.П.
Таким образом, неустановленное лицо, Воронков П.П. в период с 27.09.2017, а Абрамов Д.Н. с сентября-октября 2018 года, реализуя преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, по 10.02.2020, находясь в <адрес> и в иных неустановленных местах, организовали поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные счета: ООО «ПОЛИМЕР ПЛЮС» №, №, №, №, №, №, №, №, №; ИПФИО23№, №, №, №, №; ИПСвидетель №2№, №, №, №, №; ИПФИО4№, №, №, №, №; ООО«САЛЮТ» №, №, №, №, №, №, №; ООО«АЛЬФА-СТРОЙ» №, №, №, №; ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» №, №, №; ООО«МЕГА» №, №, №, №, №, №, №, №, №; ИПСвидетель №14№, №, №; ООО «СТРОИТЕЛЬ» №, №, №; ИПСвидетель №3№, №; ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» №, №, №; ИПСвидетель №4№, №, №, №, №; ИПСвидетель №5№, №, №, №; ООО«НИКОЙЛ» №, №, №, №, №; ИПСвидетель №7№, №, №, №; ИПСвидетель №8№, №, №, №; ИПСвидетель №9№, №, №, №, №, №; ИПСвидетель №6№, №, №, №, №, №; ИПСвидетель №10№, №, №; ИПСвидетель №11№, №, №, №, №; ИПФИО14№, №, №; ИПФИО15№, №, №, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, в общей сумме 133681966,17 рублей, под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.
Продолжая преступную деятельность, неустановленное лицо, Воронков П.П. в период с 27.09.2017, а также Абрамов Д.Н., действовавшим с сентября-октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенным ролям, по 10.02.2020, находясь в <адрес> и в иных неустановленных местах, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, осуществлял безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между счетами данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе.
Заведомо зная, что ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС», ИПФИО23, ИП Свидетель №2, ИП ФИО4, ООО«САЛЮТ», ООО«АЛЬФА-СТРОЙ», ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ», ООО«МЕГА», ИП Свидетель №14, ООО«СТРОИТЕЛЬ», ИП Свидетель №3, ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ», ИП Свидетель №4, ИП Свидетель №5, ООО«НИКОЙЛ», ИП Свидетель №7, ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №9, ИП Свидетель №6, ИП Свидетель №10, ИП Свидетель №11, ФИО154., ИП ФИО15 не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом №395-1 от 02.12.1990 «Обанках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, неустановленное лицо, Воронков П.П. в период с 27.09.2017, а Абрамов Д.Н. с сентября-октября 2018 года, по 10.02.2020, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к счетам: ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС» №, №, №, №; ООО«САЛЮТ» №, №; ООО«АЛЬФА-СТРОЙ» №, №; ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» №, №, №; ООО«МЕГА» №, №№, №, №; ИПСвидетель №14№; ООО «СТРОИТЕЛЬ» №, №; ИПСвидетель №3№, №; ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» №, №; ИПСвидетель №4№, №, №, №, №; ИПСвидетель №5№, №, №, №; ООО«НИКОЙЛ» №, №, №, №, №; ИПСвидетель №7№, №, №, №; ИПСвидетель №8№, №, №, №; ИПСвидетель №9№; ИПСвидетель №6№; ИПСвидетель №10№; ИПСвидетель №11№, №, №, №, №; ИПФИО14№, №, №; ИПФИО15№, №, №, а также банковские карты, оформленные на номинальных руководителей вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как на физических лиц, и банковские карты, оформленные на сторонних физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, как лично, так и посредством данных лиц, осуществил снятие с вышеуказанных счетов через банкоматы и кредитные учреждения, расположенные на территории <адрес>, наличных денежных средств, поступивших от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, в общей сумме 111328256,81 рублей.
Полученные денежные средства в общей сумме 111328256,81 рублей неустановленное лицо, Воронков П.П. в период с 27.09.2017, а Абрамов Д.Н. с сентября-октября 2018 года, по 10.02.2020, действуя в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенным ролям, реализуя преступный умысел организованной группы, разновременно находясь в <адрес> и в иных неустановленных местах, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 7%, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 7792977,91рублей.
В результате вышеуказанной незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные счета ООО «ПОЛИМЕР ПЛЮС», ИП ФИО23, ИПСвидетель №2, ИП ФИО4, ООО «САЛЮТ»,
ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ», ООО «МЕГА», ИПСвидетель №14, ООО «СТРОИТЕЛЬ», ИП Свидетель №3,
ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ», ИП Свидетель №4, ИП Свидетель №5, ООО«НИКОЙЛ», ИП Свидетель №7, ИП Свидетель №8, ФИО155 ИП Свидетель №6, ИП Свидетель №10, ФИО387., ИП ФИО14, ФИО156., их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы - неустановленным лицом, Воронковым П.П. и Абрамовым Д.Н., в нарушение требований Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «Обанках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям совершены кассовые операции по выдаче наличных денег, и незаконно извлечен доход в сумме 7792977,91рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет крупный размер.
Кроме того, Воронков П.П. в составе организованной группы, совершил умышленные преступления - незаконное образование (создание) юридических лиц при следующих обстоятельствах.
Воронков П.П., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в январе 2018года, но не позднее 23.01.2018, находясь на <адрес>, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №17, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №17, что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Свидетель №17, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано Воронковым П.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Воронкова П.П., вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.
Затем, Свидетель №17, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Воронковым П.П., в то же время и находясь в том же месте, по указанию последнего передал ему копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.
Он же, Воронков П.П., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №17, в январе 2018года, но не позднее 23.01.2018, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес> В, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №17 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО«САЛЮТ», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения №1 единственного участника ООО «САЛЮТ» от 23.01.2018, устава, утвержденного решением № 1 единственного участника ООО «САЛЮТ» от 23.01.2018, где в качестве учредителя и директора ООО«САЛЮТ» был указан Свидетель №17, которые Воронков П.П., 23.01.2018, находясь в <адрес>, точные время и место не установлены, передал Свидетель №17 для их подписания и сдачи в налоговый орган.
Свидетель №17, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., 23.01.2018, находясь в <адрес>, точные время и место не установлены, собственноручно подписал предоставленные Воронковым П.П. вышеуказанные учредительные документы ООО«САЛЮТ», как его учредитель и орган управления.
Далее, Свидетель №17, 23.01.2018, в период времени с 09 часов 00минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО«САЛЮТ» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, представил вышеуказанные документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО«САЛЮТ».
На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №17, действующим по предварительному сговору с Воронковым П.П., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес> зарегистрировано юридическое лицо - ООО«САЛЮТ» № и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО«САЛЮТ» №, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №17
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в январе 2018года, находясь в <адрес>, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого ФИО385 которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом ВоронковП.П. скрыл от ФИО386 что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).
ФИО157., в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано Воронковым П.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Воронкова П.П., вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.
Затем, ФИО158 действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Воронковым П.П., в январе 2018 года, находясь <адрес>, точные дата, время и место не установлены, по указанию последнего передал ему копии своих личных документов для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.
Он же, Воронков П.П., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №2, в январе 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №2 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения №1 единственного участника ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» от 31.01.2018, устава, утвержденного решением № 1 единственного участника ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» от 31.01.2018, где в качестве учредителя и директора ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» был указан Свидетель №2, которые Воронков П.П., 01.02.2018, точное время не установлено, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по вышеуказанному адресу, передал Свидетель №2 для их подписания и сдачи в налоговый орган.
Свидетель №2, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., 01.02.2018, точное время не установлено, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, собственноручно подписал предоставленные Воронковым П.П. вышеуказанные учредительные документы ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ», как его учредитель и орган управления.
Далее, Свидетель №2, 01.02.2018, в период времени с 09 часов 00минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, представил вышеуказанные документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ».
На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №2, действующим по предварительному сговору с ВоронковымП.П., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, 06.02.2018 зарегистрировано юридическое лицо – ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» № и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» ФИО41№, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №2
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в феврале-марте 2018 года, но не позднее 12.03.2018, находясь в <адрес>, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №20, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом ВоронковП.П. скрыл от Свидетель №20, что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Свидетель №20, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано Воронковым П.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Воронкова П.П., вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.
Затем, Свидетель №20, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Воронковым П.П., в феврале-марте 2018 года, но не позднее 12.03.2018, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Кругозор», расположенном по <адрес>, по указанию Воронкова П.П. передал сотрудникам данной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО384 и участников организованной группы, свои личные документы для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.
Воронков П.П., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №20, в феврале-марте 2018 года, но не позднее 12.03.2018, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №20 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО«МЕГА», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения №1 единственного участника ООО «МЕГА» от 12.03.2018, устава, утвержденного решением № 1 единственного участника ООО «МЕГА» от 12.03.2018, где в качестве учредителя и директора ООО«МЕГА» был указан Свидетель №20, которые Воронков П.П., 12.03.2018, точное время не установлено, находясь в офисе, расположенном по <адрес>, передал Свидетель №20 для их подписания и сдачи в налоговый орган.
Свидетель №20, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., 12.03.2018, точное время не установлено, находясь в офисе, расположенном по <адрес>, собственноручно подписал предоставленные Воронковым П.П. вышеуказанные учредительные документы ООО«МЕГА», как его учредитель и орган управления.
Далее, Свидетель №20, 12.03.2018, в период времени с 09 часов 00минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО«МЕГА» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, представил вышеуказанные документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО«МЕГА».
На основании вышеуказанных документов, представленных Свидетель №20, действующим по предварительному сговору с ВоронковымП.П., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, 15.03.2018 зарегистрировано юридическое лицо – ООО«МЕГА» № и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО«МЕГА» №, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №20
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего в июне-июле 2018 года, но не позднее 02.07.2018, находясь в <адрес>, точные дата, время и место не установлены, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №18, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом ВоронковП.П. скрыл от ФИО159 что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Свидетель №18, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано Воронковым П.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Воронкова П.П., вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.
Затем, Свидетель №18, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Воронковым П.П., в июне-июле 2018 года, но не позднее 02.07.2018, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, по указанию Воронкова П.П. передал сотрудникам данной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО383 и участников организованной группы, свои личные документы для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.
Он же, Воронков П.П., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №18, в июне-июле 2018 года, но не позднее 02.07.2018, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №18 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО«СТРОИТЕЛЬ», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения №1 единственного участника ООО «СТРОИТЕЛЬ» от 02.07.2018, устава, утвержденного решением № 1 единственного участника ООО «СТРОИТЕЛЬ» от 02.07.2018, где в качестве учредителя и директора ООО«СТРОИТЕЛЬ» был указан Свидетель №18
Свидетель №18, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., 02.07.2018, точное время не установлено, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, забрал вышеуказанные учредительные документы ООО «СТРОИТЕЛЬ» и собственноручно подписал их как его учредитель и орган управления.
Далее, Свидетель №18, 02.07.2018, в период времени с 09 часов 00минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО«СТРОИТЕЛЬ» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, представил вышеуказанные документы в налоговый орган для государственной регистрации ООО«СТРОИТЕЛЬ».
На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО382 действующим по предварительному сговору с ВоронковымП.П., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, 05.07.2018 зарегистрировано юридическое лицо – ООО«СТРОИТЕЛЬ» ФИО41№ и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО«СТРОИТЕЛЬ» ФИО41№, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №18
Он же, Воронков П.П., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с неустановленным лицом, осознавая, что для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ему понадобятся подконтрольные юридические лица, решил образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, для чего 16.11.2018, точное время не установлено, находясь возле офиса ООО«Кругозор», расположенного по <адрес>, подыскал ранее ему знакомого Свидетель №3, которому предложил учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным учредителем и руководителем. При этом ВоронковП.П. скрыл от ФИО160., что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано организованной группой для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).
Свидетель №3, в то же время и находясь в том же месте, не подозревая, что в дальнейшем образованное (созданное) им юридическое лицо будет использовано Воронковым П.П. и членами организованной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций), не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Воронкова П.П., вступив таким образом с ним в предварительный сговор, направленный на незаконное создание (образование) юридического лица.
Затем, Свидетель №3, действуя умышленно, согласно предварительному сговору с Воронковым П.П., 16.11.2018, точное время не установлено, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, по указанию Воронкова П.П. передал сотрудникам данной организации, неосведомленным о преступных намерениях Свидетель №3 и участников организованной группы, свои личные документы для оформления документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.
Он же, Воронков П.П., действуя умышлено, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №3, в период с 16.11.2018 по 27.08.2019, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, через сотрудников данной организации, неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №3 и участников организованной группы, организовал изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения №1 единственного участника ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» от 23.08.2019, устава, утвержденного решением № 1 единственного участника ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» от 23.08.2019, где в качестве учредителя и директора ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ» был указан Свидетель №3
Свидетель №3, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., 27.08.2019, точное время не установлено, находясь в офисе ООО«Кругозор», расположенном по <адрес>, забрал вышеуказанные учредительные документы ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» и собственноручно подписал их как его учредитель и орган управления.
Далее, Свидетель №3, 27.08.2019 в 10 часов 13 минут, действуя умышленно, согласно предварительному сговору и согласованно с Воронковым П.П., не имея намерений осуществлять деятельность в ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь в Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Буденновского муниципального округа», расположенном по <адрес>, представил вышеуказанные документы через вышеуказанное учреждение в налоговый орган для государственной регистрации ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ».
На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО390 действующим по предварительному сговору с ВоронковымП.П., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по <адрес>, 30.08.2019 зарегистрировано юридическое лицо – ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ» ФИО41№ и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица - ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ» ФИО41№, учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого являлось подставное лицо – Свидетель №3
В судебном заседании подсудимый Воронков П.П. вину по предъявленному ему обвинению признал полностью. По существу обвинения пояснил, что в сентябре 2017 его знакомый познакомил по телефону с неким ФИО43, которому он сообщил, что на его имя зарегистрировано предприятие ООО «Полимер плюс», ФИО43 предложил работу, которая заключалась в том, чтобы обналичивать денежные средства, которые будут поступать на счет его предприятия, деньги ему необходимо будет снимать наличными и перечислять как физическим лицом на указанный им счет, за это будем оплата в размере 7% от снятой суммы, из которых 1% будет выплачиваться ему (Воронкову). Он согласился на эту работу, ФИО43 дал ему указание подыскивать предпринимателей, чьи счета в банках можно будет использовать для обналичивания денег, а также граждан, на имя которых можно будет зарегистрировать юридические лица, с открытием счетов в банках и использовании их в эти же целях. Он занимался в начале самостоятельно этой работой, позже, примерно, в сентябре 2018 года, он предложил работать вместе Абрамову Денису, который должен был подыскивать предпринимателей для совместной работы, не говоря ему вначале о том, что работа будет связана с обналичиванием денежных средств. Абрамов согласился и они стали работать вместе. В дальнейшем Абрамов, конечно понял в чем суть работы. Абрамов предоставил ему сведения до двух или трех лицах, на имя которых были зарегистрированы ИП, счета которых использовались для обналичивания денег. Лица, на чьи имена были открыты ИП и юрлица, не знали о том, как использовались счета а банках. Он обещал им платить определенные суммы, по договоренности. Вину по всем предъявленным ему эпизодам преступлений признает полностью, из-за давности событий не помнит подробности.
В судебном заседании подсудимый Абрамова Д.Н. вину по предъявленному ему обвинению признал полностью. По существу обвинения пояснил, что осенью 2018 Воронков Павел предложил ему работу, которая заключалась в том, чтобы он подыскивал ИП и юрлица, которые будут сотрудничать с ним (Воронковым), как он понял, в строительном бизнесе. Он согласился, поскольку имел опыт работы менеджера по реализации ГСМ. В дальнейшем он понял, что в действительности работа Воронкова заключается в обналичивании денег, поступающих на счета его организаций и других, подконтрольных ему организаций, но продолжил работать с Воронковым. Он предоставил Воронкову данные своих знакомых Свидетель №13, на имя которого было зарегистрировано ООО «Никойл», и ФИО132, на имя которого было зарегистрировано ИП, от последнего он узнал данные еще одного мужчины из Курского района, которые передал Воронкову. Счет указанных лиц использовались для обналичивания денежных средств. В ходе такой деятельности имел место факт, что на подконтрольный счет Воронкова поступили деньги для обналичивания, которые он снял в сумме 900000 руб., но не перевел их заказчику, а использовал в своих целях. В этой схеме он (Абрамов) выступал в качестве неформального гаранта перевода денег заказчику, поэтому ему пришлось занимать деньги и вернуть из заказчику. Воронков обязался ему вернуть деньги, но вернул только часть - в сумме 600000 руб., оставшиеся не вернул. Вину по предъявленному обвинению признает полностью.
Кроме полного признания вины подсудимыми Воронковым П.П. и Абрамовым Д.Н., виновность каждого из них в совершении вмененных им преступлений, подтверждается совокупностью следующих доказательств.
С учетом взаимосвязи преступлений, совершенных Воронковым П.П. и Абрамовым Д.Н., учитывая, что одни и те же доказательства подтверждают, входящие в предмет доказывания обстоятельства, суд приводит в приговоре доказательства, подтверждающие виновность каждого подсудимого по всем эпизодам, совершенных ими преступлений.
Показаниями Воронкова П.П., данным им в качестве подозреваемого, оглашенными в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым 23.03.2016 им было создано ООО «Полимер плюс» ФИО41№, в котором он стал директором. После регистрации данной организации, им был открыт счет в офисе банка ВТБ, расположенном в <адрес>. Он создал данную организацию, так как хотел заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с производством различных изделий из полимерных материалов. В то время он был знаком с ФИО24, который занимался предпринимательской деятельностью, связанной с переработкой полиэтиленовых отходов и изготовлением из них полимерных гранул, которые он хотел у ФИО24 закупать и из них изготавливать различные изделия из полимерных материалов. Предпринимательскую деятельность ФИО24 осуществлял по <адрес>. По данному адресу он с согласия ФИО24 зарегистрировал ООО «Полимер плюс». Так как для занятия предпринимательской деятельностью требовались вложения больших сумм денежных средств, которых у него не было, то он после регистрации ООО«Полимер плюс» никакой предпринимательской деятельности не осуществлял и пытался откладывать денежные средства для занятия данной деятельностью.
Примерно в сентябре 2017 года находясь в <адрес> ему позвонил его знакомый Свидетель №1 и сообщил, что у последнего есть знакомый, который предлагает заработать денежные средства, каким именно способом, не говорил, и спросил у него, не желает ли он познакомиться с данным человеком и переговорить по данному факту, на что он ответил согласием, так как ему требовались денежные средства для ведения предпринимательской деятельности. После этого в то же время и находясь в том же месте через приложение «Телеграмм» с какого номера, не помнит, ему позвонил незнакомый парень, который представился по имени ФИО43, иные анкетные данные ФИО43 ему не сообщил, и в ходе телефонного разговора ФИО43 рассказал, что последнему требуется человек с организацией, на которую ФИО43 будет зачислять денежные средства под видом поставки товара или оказания услуг, которые в последующем надо будет снимать наличными и отправлять ФИО43 обратно, за что ФИО43 пообещал платить ему 1 % от снятых и возвращенных обратно наличных денежных средств. В ходе телефонного разговора он сообщил ФИО43, что у него имеется ООО «Полимер плюс» с открытым на него одним счетом в банке ВТБ, посредством которого он никакой предпринимательской деятельности не вел из-за финансовых трудностей, на что ФИО43 ответил, чтобы он предоставил ФИО43 реквизиты данной организации и его счета, на который ФИО43 будет зачислять денежные средства под видом поставки товаров и оказания услуг, которые ему необходимо будет снимать с данного счета наличными и отправлять ФИО43 обратно за вычетом себе 1 %, на что он ответил согласием, так как у него не было в то время стабильного заработка и ему требовались денежные средства. После этого он выслал ФИО43 через приложение «Телеграмм» реквизиты ООО «Полимер плюс» и его счета, открытого в банке ВТБ. По указанию ФИО43 он сделал в офисе банка ВТБ бизнес карту по счету ООО «Полимер плюс», а также открыл счета на себя, как на физическое лицо, в разных банках, каких точно, уже не помнит, привязал две банковские карты к каждому счету, одну из которых он оставлял у себя, а другую передавал ФИО43 автобусом на <адрес>. Через некоторое время на данный счет стали поступать денежные средства от различных юридических лиц, с представителями которых он знаком не был и никакого общения не вел. Данные денежные средства им снимались со счета ООО «Полимер плюс» наличными как через банкоматы, расположенные в <адрес>, так и в офисе банка, расположенного в <адрес>, под видом их расходования на хозяйственные нужды организации. Затем полученные им наличные денежные средства со счета ООО «Полимер плюс» за вычетом 1 % он клал на банковские карты, открытые на его имя, как на физическое лицо, а ФИО43 в последующем через вторую банковскую карту распоряжался ими уже по своему усмотрению. Изначально о том, что ФИО43 вышеописанным способом осуществлял обналичивание денежных средств, он не понимал, так как не сталкивался ранее с такими банковскими операциями, а примерно через месяц после их знакомства он стал это понимать и стал интересоваться у ФИО43 о данной деятельности. В ходе телефонных разговоров с ФИО43, которые велись последним через приложение «Телеграмм», ФИО43 рассказал ему, что вышеописанным способом ФИО43 осуществляет обналичивание денежных средств различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обращались к ФИО43 за этим, за что последний получает 7 % от сумм, снятых наличными со счетов, из которых 1 % ФИО43 оплачивал ему. Также в ходе данных разговоров ФИО43 рассказал о том, что чем больше счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет привлечено для перечисления на них денежных средств с целью их последующего обналичивания путем снятия наличными, тем больше можно будет заработать от данной деятельности. Так по совету ФИО43 он открыл еще счета на ООО «Полимер плюс» в банках «Россельхозбанк», «Тинькофф Банк», «Росбанк», «МинБанк», «Модульбанк», «Райффайзенбанк», которые стал использовать для обналичивания через них денежных средств по вышеуказанной схеме ФИО43, при этом часть из обналиченных им денежных средств он отправлял ФИО43 за вычетом 1 % себе, а часть он стал отправлять клиентам обналичивания, которые стали самостоятельно выходить на него в обход ФИО43, за что он уже стал брать 7 % от денежных средств, снятых наличными с данных счетов. Доступ к данным счетам был только у него. Никакую предпринимательскую деятельность посредством ООО «Полимер плюс» он не осуществлял, а использовал его для обналичивания денежных средств. В январе 2018 года он летал в <адрес> по приглашению ФИО43, где, находясь в аэропорту «Шереметьево», он встретился с ФИО43 и познакомился с ним вживую. Вместе с ним в течении дня он покатался по различным местам <адрес>, они переговорили на счет их деятельности по обналичиванию денежных средств, и вечером этого же дня он вернулся обратно в <адрес>. Более с ФИО43 он не виделся. Примерно в январе 2019 года ФИО43 перестал выходить с ним на связь и до настоящего времени более он с ним не разговаривал, где ФИО43 находится, ему неизвестно.
В ноябре 2017 года находясь в <адрес> он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем открыл счета в кредитных учреждениях на себя, как на индивидуального предпринимателя, которые он стал использовать для обналичивания денежных средств. Никакую предпринимательскую деятельность, как индивидуальный предприниматель, он не осуществлял. Через данные счета происходило обналичивание денежных средств, поступающих от клиентов, предоставленных ФИО43, и от клиентов, которые обращались к нему напрямую.
В январе 2018 года находясь в <адрес> он создал ООО «Альфа-Строй» и стал в нем директором, после чего в последующем он открыл счета в кредитных учреждениях на данную организацию, которые стал использовать для обналичивания денежных средств. Никакую предпринимательскую деятельность посредством ООО «Альфа-Строй» он не осуществлял и осуществлять не собирался, так как данная организация ему была необходима для обналичивания денежных средств. Через счета, открытые на ООО «Альфа-Строй», происходило обналичивание денежных средств, поступающих от клиентов, предоставленных ФИО43, и от клиентов, которые обращались к нему напрямую.
Примерно с ноября 2017 года, так как он понимал, что за счет привлечения большего количества счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания денежных средств можно больше заработать, то он стал активно искать людей, чтобы зарегистрировать на них юридические лица и зарегистрировать их в качестве индивидуальных предпринимателей. Так по его указаниям были учреждены ООО «САЛЮТ» ФИО41№, ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» ФИО41№, ООО «МЕГА» ФИО41№, ООО «СТРОИТЕЛЬ» ФИО41№, ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» ФИО41№ на Свидетель №17, Свидетель №2, Свидетель №20, Свидетель №18 и Свидетель №3, которые были его знакомыми. Всем вышеуказанным лицам он говорил о том, что данные юридические лица будут использоваться им в ведении предпринимательской деятельности, что им ничего в них делать не нужно будет и что за это он будет платить им ежемесячно в качестве зарплаты денежные средства. Фактически никакой зарплаты указанным лицам он не платил, а мог лишь несколько раз предоставить вознаграждения в небольших суммах. По его указаниям на вышеуказанные юридические лица вышеуказанными лицами были открыты счета в различных банках, а также открыты счета на них, как на физических лиц, и все документы, банковские карты, чековые книжки и «онлайн» доступ к данным счетам был предоставлен ему. Никакой предпринимательской деятельности вышеуказанные лица через вышеуказанные юридические лица не осуществляли. Через счета, открытые на ООО «САЛЮТ», ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ», ООО «МЕГА», ООО «СТРОИТЕЛЬ», ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ», происходило обналичивание денежных средств, поступающих от клиентов, предоставленных ФИО43, и от клиентов, которые обращались у нему напрямую. Также по его указаниям были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей Свидетель №2, ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, ФИО14, ФИО15, Свидетель №12, ФИО17. Всем вышеуказанным лицам он говорил о том, что реквизиты их ИП будут использоваться им в ведении предпринимательской деятельности, что им ничего делать не нужно будет и что за это он будет платить им ежемесячно в качестве зарплаты денежные средства. Фактически никакой зарплаты указанным лицам он не платил, а мог лишь несколько раз предоставить вознаграждения в небольших суммах. По его указаниям вышеуказанные лица открыли счета в различных банках на себя, как на индивидуальных предпринимателей и как на физических лиц, и все документы, банковские карты, чековые книжки и «онлайн» доступ к данным счетам был предоставлен ему. Никакой предпринимательской деятельности вышеуказанные лица не осуществляли. Через счета, открытые на вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, происходило обналичивание денежных средств, поступающих от клиентов, предоставленных ФИО43, и от клиентов, которые обращались к нему напрямую.
Также для обналичивания денежных средств, поступающих от клиентов, предоставленных ФИО43, и от клиентов, которые обращались к нему напрямую, им были использованы счета ООО «НИКОЙЛ» №, часть из которых ему предоставил в пользование Свидетель №13, а часть из них Свидетель №13 открыл по его указаниям. Фактически никакую предпринимательскую деятельность Свидетель №13 посредством ООО «НИКОЙЛ» не осуществлял, при каких обстоятельствах оно было зарегистрировано на имя Свидетель №13, ему неизвестно. По его просьбе его знакомый Свидетель №14, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, однако не осуществлявший предпринимательскую деятельность, открыл счета в банках не себя, как на индивидуального предпринимателя и как на физическое лицо, которые предоставил ему в пользование и через них он осуществлял обналичивание денежных средств, поступающих от клиентов, предоставленных ФИО43, и от клиентов, которые обращались к нему напрямую.
Все денежные средства, которые перечислялись со счетов вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на счета физических лиц, в последующем снимались наличными, то есть таким образом обналичивались. Насколько он помнит, часть таких переводов было осуществлено на банковские карты, зарегистрированные на его мать, его супругу, супругу Свидетель №14 и возможно еще на кого-то из его знакомых, кого именно, он не помнит. По итогу данные денежные средства были сняты наличными и возвращены ему, то есть таким образом он их обналичивал. Всем вышеуказанным им лицам он не рассказывал о том, что осуществляет обналичивание денежных средств через их счета.
Среди его знакомых имеется Абрамов Денис Николаевич, <данные изъяты> который некоторое время проживал со своей семьей в <адрес>, с которым он познакомился через общего знакомого Свидетель №14 Примерно в сентябре-октябре 2018 года он обратился к Абрамову Д.Н. с предложением об осуществлении деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств. Его предложение заключалось в следующем: Абрамов Д.Н. должен был подыскивать лиц, заинтересованных в обналичивании через подконтрольные ему организации денежных средств. Он пояснил, что процент за обналичивание денежных средств на нелегальном рынке услуг составляет 7. Он предложил Абрамову Д.Н. от получаемой суммы прибыли 1процент вознаграждения. Он также пояснил Абрамову Д.Н., что должен был оплачивать с полученных денег услуги бухгалтера, процент за снятие наличных денежных средств, а также услуги Абрамова Д.Н. Так как АбрамовД.Н., если он не ошибается, на тот момент времени остро нуждался в денежных средствах, то согласился с его предложением. В указанном разговоре он заявил, что у него имеются следующие подконтрольные организации и ИП: ООО «Строитель», ООО«Альфа-Строй», ООО «Лайм-строй», ИП Свидетель №2, ФИО161., ИП ФИО4, ФИО162 и ФИО163
Через кого-то из своих знакомых Абрамов Д.Н. вышел на заинтересованных в обналичивании денежных средств представителей юридических лиц, расположенных в городах, если он не ошибается<адрес>. Абрамов Д.Н. предоставил его номер телефона заинтересованным лицам, а он в свою очередь предоставил им реквизиты подконтрольных ему организаций и ИП. Наименование заказчиков он не запомнил. Поступившие на подконтрольный ему счет ИП ФИО4 денежные средства от клиента из г. Рязани он решил обналичить и оставить себе под предлогом, что они были арестованы банком, сумма составила порядка 900 000 рублей. Через некоторое время от Абрамова Д.Н. ему стало известно, что Абрамову Д.Н. пришлось вернуть указанную сумму заказчику. Он пообещал Абрамову Д.Н. вернуть эту сумму при условии, что АбрамовД.Н. будет ему подыскивать заказчиков наличных денежных средств, а также граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью, либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо предоставить имеющиеся ООО и ИП. Абрамов Д.Н. согласился с его предложением. Примерно в 20-х числах января 2019 года у него возникла необходимость в новых организациях и их расчетных счетах, для осуществления транзита денежных средств. Он, зная, что у брата Абрамова Д.Н. - Свидетель №16 имелось ООО«Торгона», обратился к Абрамову Д.Н. с просьбой поговорить с братом по вопросам использования расчетных счетов ООО «Торгона» для осуществления транзита денежных средств, с последующим их переводом на счета подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей. То есть ему необходима была организация, длительное время работающая на рынке. Оплату налогов ООО«Торгона» за транзит денежных средств через его счета он пообещал взять на себя. Кроме того, он заявил, что сможет в случае необходимости изготовить подтверждающие любую фиктивную сделку документы. АбрамовД.Н. устроил ему встречу со своим братом. После этого, он, с согласия Абрамова М.Н., стал использовать счета ООО «Торгона» в своих целях, то есть для транзита денежных средств. Примерно в мае 2019 года Абрамов Д.Н. ему сообщил, что у последнего есть знакомый ФИО164 житель <адрес>, у которого имеется ООО«НИКОЙЛ». Он проявил заинтересованность, и они отправились к Свидетель №13 на переговоры. Он предложил ФИО165 передать ООО «НИКОЙЛ» ему в управление для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с торговлей строительными материалами. Также он пояснил Свидетель №13, что будет оплачивать все налоги и производить ежемесячную оплату в размере 0,5 % от суммы денежных средств, прошедших через расчетный счет ООО «НИКОЙЛ». Свидетель №13 согласился на его предложение и передал ему печать организации и ключи доступа к системе «Банк-Клиент». Сколько денежных средств он передал Свидетель №13 за оказанную услугу, ответить затруднился, если он не ошибается, примерно 2000 – 3000рублей.
В мае 2019 года Свидетель №7, являющийся товарищем АбрамоваД.Н., по просьбе последнего зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банках и передал копии полученных учредительных документов и ключи доступа к системе «Банк-Клиент» ему. Абрамов Д.Н. пояснил Свидетель №7, что он будет оплачивать все налоги и производить ежемесячную оплату в размере 0,5% от суммы денежных средств, прошедших через расчетный счет ИПСвидетель №7Свидетель №7 согласился на их предложение, однако никакого вознаграждения он ему не оплачивал.
В мае 2019 года от Свидетель №7, если он не ошибается, получил контактный телефон Свидетель №8, готового за вознаграждение зарегистрироваться в пользу третьего лица в качестве индивидуального предпринимателя. Насколько ему известно, Свидетель №8 является жителем <адрес>, однако встречался он с ним всегда в <адрес>. Свидетель №8 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл по его просьбе расчетные счета в банках и передал ему ключи доступа к системе «Клиент-Банк» к ним. Впоследствии, он предложил Свидетель №8 сотрудничество за предоставление ему лиц, готовых за вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в пользу третьих лиц, то есть от получаемой суммы прибыли с каждого предпринимателя 1 процент вознаграждения. ФИО391 согласился и подыскал ему ФИО430., Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО14, ФИО392ФИО393 и ФИО394Свидетель №8 денежных средств за его услуги он не платил, хотя у них об этом была договоренность.
Документы на регистрацию ИП он изготавливал самостоятельно через сайт «Мое дело», а общества с ограниченной ответственностью регистрировал через ООО «Кругозор», в котором работали Свидетель №31 и ФИО52. Через знакомых ему бухгалтеров Свидетель №30, Свидетель №15 и Свидетель №19 он изготавливал первичную бухгалтерскую документацию по фиктивным сделкам, на основании которых на подконтрольные ему счета поступали денежные средства для их обналичивания, для придания видимости законности указанных сделок. Также данные документы он изготавливал самостоятельно. ФИО64 и Свидетель №19 делали ему налоговую отчетность для представления в налоговую инспекцию.
Денежные средства он обналичивал путем их снятия через банкоматы Банка ВТБ, расположенные в <адрес>, банкоматы ПАО Сбербанк, расположенные по всему городу, а также банкоматы Россельхозбанка, расположенные по <адрес> Наличные денежные средства он передавал заказчикам через банковские карты-двойники, которые получали подконтрольные ему предприниматели и руководители обществ в отделениях банков. То есть заказчик через банкомат в своем городе снимал наличные денежные средства. Если сделка была разовая, то карта уничтожалась, если сделок было несколько, то карта использовалась несколько раз. У него имелся офис по <адрес> база такси «26 регион» и по <адрес> Иногда он давал различные поручения Абрамову Д.Н., а именно съездить за документами к бухгалтеру, отвезти его к банкомату для снятия денежных средств, и т.п.
Фактически вся его деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств, осуществлялась под руководством ФИО43, так как без указаний ФИО43, он бы не смог самостоятельно осуществлять данную деятельность, поскольку с момента знакомства с ФИО43 и до того момента, когда ФИО43 перестал выходить с ним на связь, они все время созванивались и один раз виделись, и в ходе телефонных разговоров и данной встречи именно ФИО43 рассказал ему о том, как совершается обналичивание денежных средств; ФИО43 говорил ему о том, каким образом и по каким основаниям можно осуществлять вывод денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и какими способами их в последующем возвращать владельцам; ФИО43 сообщил ему о сумме процента, который берут лица, занимающиеся обналичиванием денежных средств; о том, что чем больше юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их счетов будет привлечено для перечисления на них денежных средств с целью их последующего обналичивания путем снятия наличными, а также, чем больше лиц в качестве клиентов для обналичивания денежных средств будет найдено, тем больше можно будет заработать от данной деятельности. В ходе телефонных разговоров он также сообщал ФИО43 о новых приисканных им юридических лицах и индивидуальных предпринимателях для обналичивания через их счета денежных средств, предоставляя ФИО43 их реквизиты, а также о том, что в их совместную преступную деятельность он привлек еще одного участника – Абрамова Д.Н., осведомив последнего о данной деятельности, на что ФИО43 дал согласие.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «36113FE1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №33, являющимся его знакомым. Касаемо сути данного разговора пояснил, что у одного их общего знакомого он занимал денежные средства и в последующем не мог их отдать, и в разговоре он обещал Свидетель №33, что в скором времени их отдаст, и что ведет предпринимательскую деятельность с московскими организациями, от которой получает процент.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D43E3539», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №15, оказывающей ему бухгалтерские услуги. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсудил с ней обстоятельства сдачи отчетности подконтрольных ему организаций и юридических лиц, так как до этого он обращался к Свидетель №15, как к бухгалтеру, для оказания ему услуг в этом.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «E0E47874», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №2. Касаемо сути данного разговора пояснил, что Свидетель №2 приобрел у его знакомого вещи и за них в полном объеме не рассчитался, и в разговоре он поинтересовался у него, когда тот за них рассчитается. Также в разговоре Свидетель №2 поинтересовался у него на счет зарегистрированного на имя Свидетель №2 по его просьбе ИП, которое он использовал в обналичивании денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «F51F18E5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №15 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимости сдачи отчетностей по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так как он до этого обратился к ней, как к бухгалтеру, для подготовки данных отчетностей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FC523BE5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №15 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость сдачи отчетностей по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так как он до этого обратился к ней, как к бухгалтеру, для подготовки данных отчетностей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FCB27FB8», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Денисом. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем Абрамов Д. рассказывал о каком-то парне, которого он не помнит, возможно являющегося представителем юридического лица, желающего обналичить денежные средства через подконтрольные ему счета, и АбрамовД. предложил ему созвониться с данным парнем и обсудить вопрос по обналичиванию денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FCC427EB», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и мужчиной, ФИО и иные анкетные данные его он не помнит. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он рассказал данному мужчине, по каким основания возможно перечислить денежные средства на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для их последующего обналичивания.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FDCF3DB4», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства отправки денежных средств от приисканных Абрамовым Д. лиц на подконтрольные ему счета для последующего их обналичивания.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «015C62A2», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и братом его супруги по имени ФИО43. Касаемо сути данного разговора пояснил, что ФИО43 находился в гостях у него дома и он попросил его найти банковскую карту подконтрольного ему счета, так как она ему была необходима для каких-то целей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0DDC6C99», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №4. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства блокировки банком банковской карты и счета, оформленного на имя Свидетель №4, находящегося в его пользовании, так как ему было необходимо снять с данного счета денежные средства, которые поступили для обналичивания, и Свидетель №4 он просил сходить в банк для его разблокировки.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0E0757A0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №4 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он проконсультировал Свидетель №4 о чем необходимо говорить в банке при разблокировке счета последнего.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «AA4F2D94», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между его супругой и женщиной, ФИО и иные анкетные данные ее он не знает. Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, так как не помнит, кем являлась данная женщина.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «810B3691», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №30, оказывающей ему бухгалтерские услуги. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали подготовку документов по сделкам подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как он обращался к ней как к бухгалтеру для их подготовки.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «860053EA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО111 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем ФИО111 консультировала его касаемо документов, необходимых ему по совершенным бестоварным сделкам, на основании которых на подконтрольные ему счета поступили денежные средства для их обналичивания.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «86C33DAA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №26. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он попросил Свидетель №26 заключить с ним договор аренды автомобиля, так как Свидетель №26 руководил организацией, в которой он брал в прокат автомобили, а ему данный договор был необходим для какой-то отчетности.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C4B31B10», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость поездки в <адрес> с кем-то из лиц, на кого было зарегистрировано по его просьбе ИП, для открытия на данное лицо счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C4CF4A3C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили, что Свидетель №8 сможет найти ему лиц, которых возможно будет оформить в качестве ИП, так как до этого он предложил Свидетель №8 их найти за денежные вознаграждения, которые Свидетель №8 по итогу не заплатил. Также в разговоре был упомянут Свидетель №7, и Свидетель №8 просил его, чтобы Свидетель №7 ничего не знал о поиске Свидетель №8 лиц для оформления на них ИП. В разговоре также слышно, что Свидетель №8 интересовался у него, чем именно он занимается и для чего ему необходимы сторонние ИП, по итогу он Свидетель №8 все время говорил о том, что занимается предпринимательской деятельность, не рассказывая при этом, что осуществляет обналичивание денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C4F2481C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость поездки в <адрес> с кем-то из лиц, на кого было зарегистрировано по его просьбе ИП, для открытия на данное лицо счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CE257554», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и парнем по имени ФИО55, являющегося его знакомым. Касаемо сути данного разговора пояснил, что периодически они друг другу занимали денежные средства и возможно в разговоре обсуждены обстоятельства данных займов. Периодически он с ФИО55 вместе ездили за компанию как по его делам, так и по делам ФИО55. О том, что он занимался обналичиванием денежных средств, ФИО55 он ничего не рассказывал. О каких документах ведется речь в разговоре, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D8AD138F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что ФИО55 познакомил его с парнем по имени ФИО169, являющегося жителем <адрес>. Со слов ФИО55, ФИО166 занимался предпринимательской деятельностью. В ходе его переговоров с ФИО167, которые велись по телефону, он рассказал ФИО170 о том, что занимается обналичиванием денежных средств и ФИО171 заинтересовался данной деятельностью, после чего с подконтрольных ФИО172 организаций, каких именно, не помнит, последний отправил на подконтрольные ему счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания денежные средства, из которых он зарабатывал 7 % после снятия их наличными. Часть из данных денежных средств были заблокированы на его счетах банками, так как проведенные операции по фиктивным сделкам между организациями, подконтрольными ФИО168, и его организациями и ИП, вызвали подозрения у банков, из-за чего он не смог вовремя вернуть ФИО174 наличные денежные средства. Так как ФИО173 был знаком с ФИО55, то по факту невозврата им вышеуказанных денежных средств ФИО175 обращался к ФИО55 и просил последнего помочь ФИО176 разрешить данные проблемы. Говорил ли ФИО177ФИО55 о том, что вышеуказанные денежные средства были перечислены для обналичивания, он не знает, ФИО55 об этом он не рассказывал.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «E1207A50», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО178. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО179 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО180 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «E7F27C6D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО182. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО183 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО181 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «EDD74525», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и женщиной, являющейся сотрудником банка «Уралсиб». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он вел разговор с сотрудником банка от лица Свидетель №8, так как он подавал заявку для открытия счета на имя последнего.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «F6951177», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и мужчиной, являющегося сотрудником банка «ВТБ». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он вел разговор с сотрудником банка от лица Свидетель №8, так как он подавал заявку для открытия счета на имя последнего.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FA45CAE5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО184. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО185 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО186 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FA73689E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства открытия Свидетель №8 на свое имя счета в банке по его просьбе. Что за ИНН, который был продиктован в разговоре, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FACA2376», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №32, являющейся сотрудником ООО «Кругозор», в котором он изготавливал документы для регистрации юридических лиц, используемых в последующем им для обналичивания денежных средств. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства подготовки указанных документов.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «065A78AD», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО187 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО188 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО189 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0D2B1F04», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №7 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства готовности документов по регистрации Свидетель №7 в качестве ИП и необходимости поездки с ним в кредитные учреждения для открытия на имя Свидетель №7 счетов.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0EFF513E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства возврата денежных средств ФИО190, которые последний до этого перечислил на его счета и которые были заблокированы на данных счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «2CE817EE», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО191, являющимся клиентом обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При каких обстоятельствах ФИО112 обратился к нему за обналичиванием денежных средств, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «348A23E5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО113 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «340676D1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО113 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «37344999», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО111, оказывающей ему бухгалтерские услуги. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обратился к Свидетель №30 с просьбой подготовки документов по сделкам, которые были совершены с подконтрольными ему юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «39F98AF5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО20 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в данном разговоре они обсуждали клиентов по обналичиванию денежных средств, которые были приисканы ФИО192
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «3EF549B3», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО113 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «40B854EA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО113 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «43E63F08», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО193. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО194 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО195 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «44246D52», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства возврата денежных средств Султану, которые последний до этого перечислил на его счета и которые были заблокированы на данных счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «481765BD», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №7 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем были обсуждены обстоятельства регистрации на имя Свидетель №7 ООО «Ниагара». По факту данная организация не была зарегистрирована в налоговом органе.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4A316AB9», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили, что кто-то из приисканных Свидетель №8 лиц, на кого было зарегистрировано ИП, должен был поехать в <адрес> для открытия на его имя счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4AE734F7», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №7 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем были обсуждены обстоятельства регистрации на имя Свидетель №7 ООО «Ниагара».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4C3C2BBF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и парнем, его ФИО и иные анкетные данные не знает, который являлся представителем какой-то организации, являвшейся клиентом по обналичиванию денежных средств через подконтрольные ему счета. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4EE3F187», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №7 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем были обсуждены обстоятельства регистрации на имя Свидетель №7 ООО «Ниагара».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «50832F48», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и женщин по имени ФИО49, являющейся бухгалтером ООО«Торгона». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили документы, необходимые по проведенным им операциям, по которым был осуществлен транзит денежных средств через счета ООО«Торгона».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «532B131C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем Абрамов Д. рассказывал о том, с кем последний общался из своих знакомых при осуществлении поиска лиц, желающих обналичить денежные средства через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «550D634C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства возврата денежных средств ФИО196, которые последний до этого перечислил на его счета и которые были заблокированы на данных счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «55322786», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО197. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО198 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО199 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «55683EC0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства возврата денежных средств ФИО200, которые последний до этого перечислил на его счета и которые были заблокированы на данных счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «601B1886», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили о том, что он ехал из <адрес> в <адрес> после того, как ездил по банкам для открытия счетов на приисканных лиц. Также в разговоре осуждается мужчина по имени ФИО201, который, как он помнит, был приискан ФИО20 в качестве клиента для обналичивания денежных средств. В разговоре также упомянут мужчина по имени ФИО39, являющийся ФИО113, клиентом обналичивания денежных средств, возможно ФИО112 был приискан Абрамовым Д., точно не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «65ED46F0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16, являющимся руководителем ООО«Торгона». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили факт перечисления денежных средств ФИО113, поскольку, насколько он помнит, данные денежные средства перечислялись транзитом через счета ООО «Торгона».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «662A513F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №31, являющейся руководителем ООО«Кругозор», в котором он изготавливал документы для регистрации юридических лиц. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он попросил отправить ему образец печати ООО «Мега», так как в ООО«Кругозор» готовились документы по регистрации данной организации на Свидетель №20
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «69656FE9», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства возврата денежных средств ФИО202, которые последний до этого перечислил на его счета и которые были заблокированы на данных счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6C172486», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость открытия счетов на лиц, которых Свидетель №8 нашел и которые были зарегистрированы в качестве ИП. Также в разговоре он обещал Свидетель №8 начать платить последнему и приисканным последним лицам обещанные им денежные средства, по итогу он им их так и не заплатил.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6FCA7546», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №1. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили факт вызова их сотрудниками правоохранительных органов для дачи объяснений касаемо знакомства с ФИО43 из <адрес>, который вовлек его в обналичивание денежных средств, и касаемо вывода денежных средств со счета ООО«Полимер плюс» за пределы РФ. Также в разговоре они обсудили факт того, что ФИО43 перестал выходить на связь и что его местонахождение им неизвестно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7576312B», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №7 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость поездки в <адрес> для открытия на имя Свидетель №7 счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7E2B5D23», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО4. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем ФИО4 интересовался у него на счет обещанного им денежного вознаграждения. По итогу никакого денежного вознаграждения ФИО395. он не передавал.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7E87168C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №7 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем были обсуждены ошибки в документах по регистрации ООО «Ниагара», а также о необходимости поездки Свидетель №7 в <адрес> для открытия на его имя счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7E8C5ECA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «88E49857», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО114 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили ошибки в документах по регистрации ООО «Ниагара», допущенные ею при их изготовлении.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «8D074370», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и парнем по имени ФИО396, являющегося сотрудником «Росбанк», который был ему знаком. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он интересовался у ФИО398 на счет списания денежных средств с подконтрольных ему счетов, так как ФИО397 мог представить данную информацию как сотрудник банка, а также о его намерениях еще открыть счета в данном банке.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «8DA04C25», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО114 Касаемо сути данного разговора пояснил, что он просил ФИО114 отправить ему образец подписи Свидетель №20, поскольку она готовила документы по ликвидации ООО«Мега» и у нее находились копии документов ООО «Мега», которые требовались для этого.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «9A0449F0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора пояснил, что он обсуждал с ним перечисления денежных средств, возможно которые перечислялись транзитом через ООО «Торгона», точно уже не помнит обстоятельств данного разговора.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «9D9E3630», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО20 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «9E7474F1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО203, являющегося сотрудником «Росбанк». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он интересовался у Ивана на счет каких-то документов, необходимых при открытии счетов в банке.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «A230E5B4», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №6. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость прибытия Свидетель №6 в <адрес> для открытия на ее имя счетов в кредитных учреждениях, а также о том, чтобы она забрала документы в ООО «Кругозор».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «A86612E2», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО114 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он сообщил ФИО114, что придет Свидетель №6 и заберет у нее документы, чтобы передать их ему в <адрес>. Кто такая предприниматель ФИО399, которая упоминается в разговоре, он не помнит, она ему подконтрольна не была и им в обналичивании денежных средств не использовалась.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «A8CB4506», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО114 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства корректировки документов, необходимых для регистрации ООО «Ниагара» на ФИО204 По итогу данная организация так и не была зарегистрирована в налоговой инспекции, по какой причине, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «AFCB25FE», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО205, являющегося сотрудником «Росбанка». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он интересовался у ФИО206 на счет открытия счетов на приисканных им лиц, которых он отправлял в банк для открытия на них счетов.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B15D33A7», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО114 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждал подготовленные ею документы для регистрации ООО«Ниагара».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B996C236», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он просил Свидетель №16, чтобы с ним связалась бухгалтер Свидетель №16 Также в разговоре они обсудили какие-то операции, обстоятельства, при которых они происходили, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BD0F1A14», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C8126A6E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО207. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства блокировки денежных средств на подконтрольных ему счетах, которые были перечислены ФИО208 для их обналичивания, способы их снятия и возврата ФИО209 обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CD113BBF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали какие-то операции и каких-то лиц, о которых он уже не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CDFB26BC», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем была обсуждена некая ФИО210, которая должна была подать документы по регистрации ее в качестве ИП. По итогу данные документы ею поданы не были, по какой причине, ему неизвестно, с ней лично он знаком не был. Также в разговоре они обсудили обстоятельства регистрации остальных лиц в качестве ИП, которых Свидетель №8 приискал.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CF221031», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CF5E1F8D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО111 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он просил Свидетель №30 подготовить ему документы по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CF8F3BCF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО111 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он просил Свидетель №30 подготовить ему документы по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CFD161D3», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D06B385E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, так как он не помнит всех обстоятельств его взаимоотношений с Свидетель №16
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D1304E3F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и женщиной по имени ФИО15. Данная женщина являлась бухгалтером и к ней несколько раз он обращался только за советами, никаких документов она ему не готовила. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обратился к женщине по имени ФИО15 за консультацией в сфере бухгалтерии.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D2F63A69», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и мужчиной по имени ФИО400, который являлся клиентом обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства обналичивания денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D6845548», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «DD6F2249», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «E13C1FE1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства регистрации приисканных ФИО401 лиц в качестве ИП. О каких ООО говорит в разговоре Свидетель №8, он не знает, никаких юридических лиц Свидетель №8 не предоставлял и никого для этого не приискивал.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0BBB1E6C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он говорил Свидетель №8 о том, что необходимо было указать в документах либо при регистрации в качестве ИП кого-то из приисканных Свидетель №8 лиц, либо при открытии на данного лица счета в банке.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0EDC329C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили о необходимости открытия счетов на кого-то из приисканных Свидетель №8 лиц, зарегистрированных в качестве ИП.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0EF6520C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0FBC45AF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства открытия счетов на приисканных Свидетель №8 лиц, зарегистрированных в качестве ИП.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0FF166F8», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «10957F86», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «10DE2743», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «110446C2», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №3. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили какое-то смс-сообщение, содержание которого он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «1110A22F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №3 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем Свидетель №3 диктовал ему какой-то номер. Что это был за номер, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «11831A72», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «1FCE13EC», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они вели разговор о лицах, которые Свидетель №8 были приисканы для регистрации в качестве ИП и открытия на них счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «2F154FAA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «35C55D6D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, так как он не помнит всех обстоятельств его взаимоотношений с Свидетель №16
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «49012D38», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «49D1569E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным мужчиной по имени ФИО212. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства обналичивания денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4CA49E4F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4F775E43», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они вели разговор о лицах, которые Свидетель №8 были приисканы для регистрации в качестве ИП и открытия на них счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «538178F6», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «59256FBC», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «5A0D47D5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «5AED4AD6», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «61EDD8E6», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «620B59F3», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и мужчиной по имени ФИО213, который являлся клиентом обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства обналичивания денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «75321E6C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №14. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства его вызова в правоохранительные органы по вопросу перечислений денежных средств со счета ООО «Полимер плюс» за пределы РФ, а также о его проблемах, связанных с блокированием денежных средств на счетах, которые ему были перечислены для их обналичивания.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «795E63D9», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №3 Речь в разговоре велась касаемо какого-то смс, возможно пришедшего из банка, точно не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «798560A1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №3 Речь в разговоре велась касаемо какого-то смс, возможно пришедшего из банка, точно не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7DC3EF5F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и женщиной по имени ФИО49, являющейся бухгалтером ООО«Торгона». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают документы по перечисленным им денежным средствам транзитом через счета ООО «Торгона».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «818818A8», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО24. Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, поскольку не помнит обстоятельства, при которых он происходил.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «85A02955», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «8637785B», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B1D27839», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО214, являющегося сотрудником «Росбанка». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он консультировался у ФИО215 касаемо перечислений денежных средств по подконтрольным ему счетам, открытым в данном банке.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B27E6B94», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, так как он не помнит всех обстоятельств его взаимоотношений с Свидетель №16
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BA2A2D39», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО55. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства возврата денежных средств ФИО216, которые последний до этого перечислил на его счета и которые были заблокированы на данных счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BC417B00», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО111 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он просил Свидетель №30 оказать ему бухгалтерские услуги по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BDAE134A», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №6 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он консультировал Свидетель №6 о том, что необходимо сообщать сотрудникам банка при открытии счета на ее имя.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0CB63613», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №14 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем Свидетель №14 интересовался, как у него идут дела, поскольку он должен был Свидетель №14 денежные средства, которые занимал до этого для личных нужд и не отдавал, ссылаясь на проблемы в работе.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «37C02A69», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, так как он не помнит всех обстоятельств его взаимоотношений с Свидетель №16
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «151D2D5C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО113 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждали обстоятельства обналичивания денежных средств через счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «15B5306A», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и девушкой по имени ФИО15, которая оказывала ему несколько раз бухгалтерские услуги по составлению договоров и отчетностей подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждал с ФИО15 изготовление каких-то отчетностей по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «3C197549», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №16 Касаемо сути данного разговора пояснил, что к Свидетель №16 стали обращаться клиенты по обналичиванию денежных средств касаемо того, что перечисленные ими на подконтрольные ему счета денежные средства для их обналичивания частично были заблокированы на счетах банками, из-за чего у них возникали претензии по данным фактам как к нему, так и к Свидетель №16, поскольку скорей всего эти деньги были переведены транзитом через счета ООО «Торгона», точно уже не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «17AB7673», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и мужчиной по имени ФИО217, который являлся клиентом обналичивания денежных средств. Касаемо сути данного разговора пояснил, что ФИО218 предъявлял ему претензии касаемо не возврата денежных средств, которые были перечислены для обналичивания на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, однако заблокированных на счетах банками.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6D044B14», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанной девушкой по имени ФИО15, которая оказывала ему несколько раз бухгалтерские услуги по составлению договоров и отчетностей подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждал с ФИО15 какие-то документы по подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6D0615D0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и женщиной по имени ФИО219, которая являлась каким-то бухгалтером. Касаемо обстоятельств данного разговора что-либо пояснить затруднился, так как не помнит обстоятельств взаимоотношений с данной женщиной.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CA7A4536», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и девушкой по имени ФИО220, являющейся сотрудником банка «Райффайзенбанк». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он вел разговор с сотрудником банка от лица Свидетель №3, так как он подавал заявку для открытия счета на имя Свидетель №3
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «63545D10», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «E56278E2», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО221, являющегося сотрудником «Росбанка». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он сообщил ФИО222 о том, что отправил последнему документы, необходимые для открытия счетов в «Росбанке».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «EBFB10B7», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО223, являющегося сотрудником «Росбанка». Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он разговаривал с ФИО224 о документах, необходимых для открытия счетов в «Росбанке».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «752B552D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «75804269», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и парнем по имени ФИО225, который являлся знакомым АбрамоваД. Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, поскольку не помнит обстоятельств его взаимоотношений с ФИО226.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «75A45099», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают его звонок знакомому Абрамова Д. по имени ФИО227
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BDEA70B1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и вышеуказанным парнем по имени ФИО228, который являлся знакомым Абрамова Д. Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить затруднился, поскольку не помнит обстоятельств его взаимоотношений с ФИО229
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «011F6352», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №3 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он уговаривал Свидетель №3 об открытии на имя последнего счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «367B3369», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B4834DBF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Свидетель №6 Касаемо сути данного разговора пояснил, что он консультировал Свидетель №6 о том, что если ей кто-либо наберет из клиентов по обналичиванию денежных средств, чьи денежные средства были заблокированы на счетах банками, что именно ей необходимо было говорить им.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FE6E2677», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Абрамовым Д. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают обстоятельства ведения их совместной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C93231C5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им Свидетель №8 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они вели разговор о лицах, которые Свидетель №8 были приисканы для регистрации в качестве ИП и открытия на них счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0A553D4D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и парнем по имени ФИО51, который являлся его знакомым и работал в банке «Открытие» в <адрес>. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждал обстоятельства открытия счета в данном банке на Свидетель №12
Вину в инкриминируемых ему деяниях он полностью признал, в содеянном раскаялся. т. 3 л.д. 26-29, 57-62, 77-163
Оглашенные показания, подсудимый Воронков П.П. полностью подтвердил.
Показаниями Абрамова Д.Н., данным им в качестве обвиняемого, оглашенными в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, до 2018 года он официально не был трудоустроен, перебивался случайными заработками и не имел постоянного источника дохода. Примерно в сентябре-октябре 2018 года через общего знакомого Свидетель №14 он познакомился с Воронковым Павлом Павловичем, жителем <адрес>. После их знакомства в тот же период находясь возле дома по месту его регистрации Воронков П.П. обратился к нему с предложением об осуществлении деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств. Предложение ВоронковаП.П. заключалось в следующем: он должен был подыскивать представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании денежных средств через подконтрольные Воронкову П.П. счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем отправки их денежных средств на данные счета под видом поставки товаров и оказания услуг, и их последующего снятия наличными и возврата данным лицам за вычетом 7 %, за что Воронков П.П. пообещал ему платить 1 % от указанных 7 %. Как пояснил ВоронковП.П., последний должен был оплачивать с полученных денег услуги бухгалтера, процент за снятие наличных денежных средств, а также его услуги. Так как в тот период он остро нуждался в денежных средствах для содержания своей семьи, то согласился с предложением Воронкова П.П. В указанном разговоре Воронков П.П. заявил, что у последнего имеются счета подконтрольных юридических лиц: ООО«Полимер плюс», ООО «Альфа-Строй», ООО«Лайм-Строй», ООО«Строитель», ООО «Салют», ООО«Мега» и еще несколько каких-то индивидуальных предпринимателей, фамилии которых не помнит.
Через кого-то из своих знакомых, кого именно, не помнит, он вышел на заинтересованных в обналичивании денежных средств представителей юридических лиц, расположенных в <адрес> и в <адрес>. Воронков П.П. предоставил ему реквизиты счетов подконтрольных последнему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а он в свою очередь предоставил указанные счета вышеуказанным лицам. Наименование вышеуказанных юридических лиц он не помнит. Через некоторое время Воронков П.П. сообщил, что представители юридических лиц из <адрес> от услуг Воронкова П.П. отказались в связи с несоблюдением последним сроков передачи наличных денежных средств. По сделке с представителями юридических лиц из <адрес> он по вине Воронкова П.П. остался должен им примерно 900 000 рублей. Данный долг образовался в следствии того, что Воронков П.П. потратил полученные от данных юридических лиц денежные средства на свои нужды, а не вернул их обратно в наличной форме за вычетом 7%. Он был вынужден занять у знакомых 900000рублей и рассчитаться с представителями юридических лиц из <адрес>. При встрече с ВоронковымП.П., последний признался, что потратил вышеуказанные денежные средства, как ФИО23 сказал, на решение своих проблем, связанных с правоохранительными органами. Воронков П.П. пообещал, что вернет ему вышеуказанную сумму денежных средств примерно через полтора месяца. В ноябре 2018 года он обратился к Воронкову П.П. с просьбой подготовить ему документы по фиктивной поставке строительных материалов в адрес ООО«Торгона», руководителем которого являлся его брат Свидетель №16. Данные документы были необходимы брату для налоговой инспекции. Воронков П.П. предоставил ему документы от имени одной из подконтрольных ВоронковуП.П. организаций, которые он передал брату. Кто из знакомых бухгалтеров ВоронковаП.П. изготовил указанные документы, ему неизвестно. Примерно в 20-х числах января 2019 года находясь где-то в <адрес> к нему обратился ВоронковП.П. с просьбой поговорить с Свидетель №16 по вопросу использования счетов ООО«Торгона» для осуществления транзита денежных средств, с последующим их переводом на счета подконтрольных Воронкову П.П. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть, ВоронковуП.П. необходима была организация, длительное время осуществляющая деятельность. Оплату налогов ООО«Торгона» за транзит денежных средств через его счета Воронков П.П. пообещал взять на себя. Кроме того, Воронков П.П. заявил, что может в случае необходимости изготовить подтверждающие любую фиктивную сделку документы. После этого он озвучил предложение Воронкова П.П. ФИО230 и уговорил последнего принять указанное предложение на безвозмездной основе, не рассказывая при этом, что эти денежные средства причислялись для последующего их обналичивания. Воронкову П.П. он предложил поехать для обсуждения этих вопросов лично к Свидетель №16 и его бухгалтеру. Как ему впоследствии стало известно со слов ВоронковаП.П., заказчиком транзита и последующего обналичивания денежных средств стали какие-то представители московских организаций. По результатам сделок с московскими организациями, Воронков П.П. вернул ему в качестве долга 600000 рублей.
Ориентировочно в апреле-мае 2019 года в ходе личной встречи, находясь <адрес>, Воронков П.П. заявил, что для расширения деятельности по обналичиванию денежных средств и увеличения дохода от этой деятельности, необходимы новые подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Он пообещал Воронкову П.П., что найдет такие юридические лица и индивидуальных предпринимателей. В мае 2019года от кого-то из своих знакомых ему стало известно, что у его приятеля Свидетель №13 имеется ООО «Никойл», которое не осуществляло никакой деятельности, при каких обстоятельствах оно было на него зарегистрировано, ему неизвестно. Он сообщил ВоронковуП.П., что имеется ООО «Никойл», пригодное для обналичивания денежных средств. ВоронковП.П. проявил заинтересованность, и они отправились к ФИО231 на переговоры. В ходе данной встречи Воронков П.П. предложил Свидетель №13 передать ООО«Никойл» Воронкову П.П. в управление для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с торговлей строительными материалами. Также Воронков П.П. заявил, что будет оплачивать все налоги и производить ежемесячную оплату в размере 0,5% от суммы денежных средств, прошедших через расчетные счета ООО «Никойл». Свидетель №13 согласился на данное предложение и передал Воронкову П.П. все документы и печать ООО «Никойл», а также все документы и банковские карты по открытым на него счетам, предоставив таким образом доступ к ним. От Воронкова П.П. ему стало известно, что за вышеуказанные услуги он заплатил Свидетель №13 всего около 5000рублей.
В мае 2019 года по его просьбе Свидетель №7, являющийся его товарищем, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл счета в кредитных учреждениях и передал полученные учредительные документы и печать своего ИП, а также документы и банковские карты по открытым на его имя счетам ВоронковуП.П., предоставив таким образом доступ к ним. Он заверил Свидетель №7 о том, что он и Воронков П.П. будут оплачивать все налоги и иные обязательные платежи, а также производить Свидетель №7 ежемесячную оплату в размере 0,5% от суммы денежных средств, прошедших через предоставленные им счета. От Свидетель №7 ему стало известно, что за вышеуказанные услуги ВоронковП.П. заплатил ФИО232 всего две или три тысячи рублей.
Также, в мае 2019 года от Свидетель №7 он получил контактный телефон мужчины по имени ФИО42, который передал Воронкову П. свои документы для регистрации ФИО42 в качестве индивидуального предпринимателя. Насколько ему известно, ФИО42 является жителем ст.Курской и сотрудничал с Воронковым П. напрямую. ФИО42 в свою очередь, со слов Воронкова П.П., подыскал последнему еще несколько лиц, для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, открытия на их имя счетов в кредитных учреждениях, с целью их использования в обналичивании денежных средств. Насколько ему известно, указанные лица являлись жителями с. Эдиссия и ст.Курской Ставропольского края. Воронков П.П. лично выезжал с указанными лицами на территорию <адрес> для открытия счетов в кредитных учреждениях.
Со слов Воронкова П.П. ему известно, что у последнего возникли проблемы по возврату денежных средств, перечисленных для обналичивания на подконтрольные Воронкову П.П. счета представителями московских организаций, которые были заблокированы на счетах кредитными учреждениями. В мае 2019 года находясь <адрес> ВоронковП.П. в очередной раз обратился к нему с вопросом осуществления поиска лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств через подконтрольные Воронкову П.П. счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и он в очередной раз подыскал Воронкову П.П. таких лиц, в том числе из г.Санкт-Петербурга, г. Краснодара и г. Ставрополя, их наименования не помнит. Полученные от указанных лиц денежные средства Воронков П.П. передал представителями московских организаций, которым был должен вернуть денежные средства, ранее перечисленные ВоронковуП.П. для обналичивания. В последствии ему стало известно, что представителями московских организаций являлись лица чеченской национальности. Рассчитался ли Воронков П.П. в последующем с остальными клиентами обналичивания денежных средств, ему не известно.
Насколько ему известно, Воронков П.П. в основном обналичивал денежные средства путем их снятия наличными с подконтрольных счетов через банкоматы банка ВТБ, так как со слов ВоронковаП.П., банк брал минимальный процент за снятие наличных. Однажды он присутствовал при снятии Воронковым П.П. денежных средств в сумме около 400 000 рублей в банкоматах, расположенных <адрес>. Также он присутствовал один раз при передаче наличных денежных средств заказчику – девушке по имени ФИО233 из <адрес>, в сумме около 600000-700 000 рублей. С ним Воронков П.П. до настоящего времени не рассчитался как за образовавшийся у него из-за Воронкова П.П. долг, так и за процент от перечисляемых на подконтрольные счета денежных средств для последующего их обналичивания, и старается избегать всяческих контактов с ним. Ему достоверно известно, что офис Воронкова П.П. находился по <адрес>, на втором этаже. Также ему известно, что услуги по изготовлению учредительных документов ВоронковуП.П. оказывали в ООО «Кругозор», расположенном <адрес>. Примерно в июне 2019 года он по поручению Воронкова П.П. ездил совместно с Свидетель №6, которую Воронков П.П. также регистрировал в качестве индивидуального предпринимателя и использовал ее счета, в <адрес> к бухгалтеру, у которой он забирал документы по операциям, совершенным по счету ИПСвидетель №6
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FCB27FB8», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что кто-то искал организацию, необходимую для транзита денежных средств, и он попросил Воронкова П.П. связаться с данными лицами, чтобы ВоронковП.П. лично обсудил с ними данный вопрос.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FDCF3DB4», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсудил с Воронковым П.П. условия и суммы перевода денежных средств на счета подконтрольных Воронкову П.П. ООО и ИП от лиц, кого именно, не помнит, которые были приисканы им в качестве клиентов обналичивания денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C4B31B10», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсуждают необходимость отвезти ФИО42, являющегося жителем <адрес>, в <адрес>, для открытия на него счетов в кредитных учреждениях, и Воронков П.П. просил его отвезти ФИО42 туда, на что он ему посоветовал обратиться с данным вопросом к Свидетель №7. По итогу, насколько он помнит, ФИО42 самостоятельно добрался до <адрес> или <адрес>, где вместе с Воронковым П.П. ездил по банкам и открывал счета.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C4F2481C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем также обсуждалась необходимость поездки ФИО42 из <адрес> в <адрес> или в <адрес> для открытия на его имя счетов в кредитных учреждениях. Воронков П.П. в ходе разговора сообщил, что ФИО42 не хочет, чтобы Свидетель №7 знал о том, что ФИО42 зарегистрировался в качестве ИП и что приискивает людей для регистрации их в качестве ИП.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «39F98AF5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем было обсуждено о каких-то намечавшихся клиентах по обналичиванию через подконтрольные Воронкову П.П. счета больших сумм денежных средств. Насколько он помнит, данные сделки по обналичиванию денежных средств так и не были совершены.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «532B131C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсудил с Воронковым П.П. возможности привлечения кого-то из своих знакомых в качестве клиентов для обналичивания денежных средств и по итогу у него привлечь их не получилось. Также в разговоре Воронков П.П. сказал ему о том, что Воронков П.П. заезжает в <адрес>, куда поехал по каким-то делам.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «601B1886», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что у ФИО402, являющегося его знакомым, Воронков П.П. хотел занять денежные средства для каких-то своих нужд, по итогу данный заем не произошел, и в разговоре была затронута данная тема. Далее в разговоре они обсуждают мужчину по ФИО234, являющегося его знакомым, которого он привлек в качестве клиента по обналичиванию денежных средств с подконтрольной ФИО112 организации с названием «СК БИС». В разговоре Воронков П.П. сообщил о том, что денежные средства, перечисленные ФИО113 на подконтрольные Воронкову П.П. счета для их обналичивания, последний или забыл их снять, или они у него зависли на счетах, точно не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7E8C5ECA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что вначале в данном разговоре была обсуждена необходимость организации встречи для ведения переговоров с кем-то из его знакомых, которых он хотел привлечь в качестве клиентов по обналичиванию денежных средств, о которых он говорил до этого. Далее в разговоре происходит обсуждение расчета Воронкова П.П. с ФИО113 по денежным средствам, которые были перечислены ФИО113 для их обналичивания и которые зависли у Воронкова П.П. После этого происходит обсуждение необходимости поездки Свидетель №7 в <адрес> для открытия на его имя счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «9D9E3630», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что изначально он поинтересовался у Воронкова П.П. о его взаимоотношениях с москвичами, какими именно, не помнит. Далее произошло обсуждение о взятии Воронковым П.П. в качестве долга денежных средств у его знакомого ФИО235, которые ФИО23 отдал ФИО236, занимающегося арендой автомобилей посредством ООО «26 регион». Затем он рассказал о том, что ему звонил Свидетель №14 и в ходе разговора, со слов Свидетель №14, ВоронковП.П. обещал вернуть Свидетель №14 какие-то заемные денежные средства. После этого произошло обсуждение возврата ФИО23 денежных средств ФИО112, ранее перечисленных для обналичивания. Касаемо процентов, которые обсуждаются в разговоре, он что-либо пояснить затруднился, так как не помнит обстоятельств, к которым они были применимы.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BD0F1A14», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что изначально они обсудили необходимость привлечения кого-то из его знакомых в качестве клиентов обналичивания денежных средств. Далее они обсудили Свидетель №7, что последний просил у Воронкова П.П. 3000рублей, что Свидетель №7 уже открыл счета на свое имя и что последнему необходимо было съездить в <адрес> по своим делам, и чтобы попутно забрать документы в банке по открытому на имя ФИО237 счету. Также в разговоре они обсудили о том, что на его имя для осуществления обналичивания денежных средств необходимо зарегистрировать организация, по итогу никакую организацию на свое имя он не регистрировал.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CF221031», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CFD161D3», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D6845548», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они также обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «DD6F2249», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств. Также в разговоре он поинтересовался на счет ФИО432, на которого Воронков П.П. зарегистрировал юридическое лицо и использовал его для обналичивания денежных средств, касаемо обращения к Свидетель №20, как к массажисту.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0EF6520C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он поинтересовался о поступлении на счета Воронкова П.П. денежных средств для их обналичивания, перечисленных от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0FF166F8», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он поинтересовался о поступлении на счета Воронкова П.П. денежных средств для их обналичивания, перечисленных от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «10957F86», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «10DE2743», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили поступления на счета Воронкова П.П. денежных средств для их обналичивания, перечисленных от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «11831A72», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «2F154FAA», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «49012D38», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4CA49E4F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «538178F6», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «59256FBC», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «5A0D47D5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «5AED4AD6», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «61EDD8E6», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем обсуждаются обстоятельства перечисления денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «85A02955», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем обсуждаются обстоятельства перечисленных денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «8637785B», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем обсуждаются обстоятельства перечисленных денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств. Также в разговоре они обсудили документы, необходимые ФИО112 по операциям, связанным с перечислениями денежных средств на счета, подконтрольные Воронкову П.П.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «63545D10», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем обсуждаются обстоятельства перечисленных денежных средств для их обналичивания на подконтрольные счета Воронкова П.П. от кого-то из его знакомых, которых он приискал в качестве клиентов обналичивания данных денежных средств. Также в разговоре они обсудили о встрече и заселении в гостиницу девушки по имени ФИО238, которая являлась представителем организации из <адрес>, приисканной им для обналичивания денежных средств через счета, подконтрольные Воронкову П.П.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «752B552D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем они обсудили необходимость связаться с кем-то из его знакомых, чтобы переговорить касаемо привлечения их денежных средств для обналичивания через счета, подконтрольные Воронкову П.П.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «75A45099», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в данном разговоре Воронков П.П. рассказал, что последний связался с кем-то из его знакомых, чтобы переговорить касаемо привлечения денежных средств этого лица для обналичивания через счета, подконтрольные Воронкову П.П.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «367B3369», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем были обсуждены новые привлеченные индивидуальные предприниматели для обналичивания через их счета денежных средств, а также о планируемых перечислениях через них денежных средств для обналичивания от клиентов, которые будут приисканы ими в будущем.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FE6E2677», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в начале разговора они обсудили, по какой причине Воронков П.П. перестал ему звонить. Далее они обсудили какие-то перечисления денежных средств, поступившие на счета, подконтрольные Воронкову П.П., от кого-то из клиентов для их обналичивания. т.3 л.д. 166-191, т. 19 л.д. 240-242
Оглашенные показания, подсудимый Абрамов Д.Н. полностью подтвердил.
Показаниями Свидетель №18, который пояснил, что в отношении него выделено уголовное дело в отдельное производство. Летом 2018 он познакомился с Воронковым, который предложил на законных основаниях оформить предприятие для оптово торговли строительными материалами, пообещав 20000 рублей в месяц ему как директору. Он согласился, оформили документы в ООО «Кругозор» на вокзале для налоговой, предприятие называлось ООО «Строитель», было зарегистрировано по его домашнему <адрес>. После регистрации ООО «Строитель», он предпринимательской деятельностью он не занимался. Взаимоотношениями с налоговой занимался Воронков, с ним он ездил к бухгалтеру, чтобы расписаться.
Показаниями Свидетель №2, что в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Воронковым Павлом Павловичем он знаком со школы, они вместе учились в гимназии №7 г.Буденновска, Воронков П.П. был помладше его на пару лет. Как таковых дружеских отношений с Воронковым П.П. он не поддерживал, они просто были знакомыми. В 2017 году он работал в такси «Двенашка» на различных автомобилях, которые предоставляла ему фирма. Примерно в ноябре 2017 года, он подвозил Воронкова П.П. на такси по территории г. Буденновска. В ходе разговора Воронков П.П. предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, открыть счета в кредитных учреждениях и предоставить их Воронкову П.П. для ведения какой-то предпринимательской деятельности, какой именно, Воронков П.П. не говорил. При этом Воронков П.П. сказал, что никакую предпринимательскую деятельность ему вести не надо будет, всей предпринимательской деятельностью Воронков П.П. будет заниматься самостоятельно. За это Воронков П.П. пообещал платить ему по 0,5 % от сделок, которые Воронков П.П. будет заключать от имени его ИП. На его вопрос, законна ли будет деятельность Воронкова П.П., последний заверил его, что вся деятельность будет законной, что Воронков П.П. будет своевременно оплачивать все налоги и иные обязательные платежи его ИП и что у него проблем с этим не будет. Так как предложение Воронкова П.П. было для него финансово выгодным, то он согласился на него. Насколько помнит, он предоставил Воронкову П.П. копии своих документов: паспорта, ИНН, СНИЛС и возможно еще каких-то документов, каких именно, не помнит. Как и где он предоставил Воронкову П.П. данные документы, не помнит. Через некоторое время он вместе с Воронковым П. ездил в офис ООО «Кругозор», расположенный на автовокзале г. Буденновска, где он предоставил работающим там женщинам свои документы, а Воронков П.П. сообщил им, какими видами деятельности будет заниматься его ИП, точно какими, он не помнит. После этого данные женщины предоставили ему документы, какие именно, не помнит, необходимые для регистрации его в качестве ИП, в которых он расписался и вместе с ними отправился с Воронковым П.П. в налоговую инспекцию г. Буденновска, расположенную неподалеку. Насколько он помнит, Воронков П.П. самостоятельно оплачивал госпошлину для регистрации его в качестве ИП, при каких обстоятельствах, не помнит, он никаких затрат в этом не понес. Находясь в налоговой инспекции г. Буденновска, Воронков П.П. указал, куда ему необходимо было сдать документы, а также рассказал, что ему необходимо говорить сотрудникам, что он хочет заниматься предпринимательской деятельностью, какой именно, уже не помнит. После этого он сдал документы, полученные в ООО «Кругозор», в налоговую инспекцию г. Буденновска. Задавали ли ему какие-либо вопросы сотрудники налоговой инспекции, он не помнит. Через некоторое время он ездил вместе с Воронковым П.П. в налоговую инспекцию г. Буденновска, где забрал учредительные документы о регистрации его в качестве ИП, после чего он передал их Воронкову П.П., где именно, не помнит. Никакой предпринимательской деятельности посредством своего ИП он не осуществлял.
После регистрации его в качестве ИП находясь в г. Буденновске Воронков П.П. сообщил, что для ведения последним предпринимательской деятельности посредством его ИП, ему необходимо открыть счета в кредитных учреждениях на свое имя. Так он вместе с Воронковым П.П. несколько раз ездил в г. Ставрополь, где они заходили в различные банки, в которых он по указаниям Воронкова П.П. открывал счета на свое ИП, а также возможно на себя, как на физическое лицо, точно не помнит. В какие именно банки он заходил, какие им были открыты счета, он не помнит. При открытии счетов он сообщал сотрудникам банков номера телефонов, которые ему говорил сообщать Воронков П.П., какие именно, не помнит. Все документы и банковские карты по открытым им счетам он сразу же передавал Воронкову П.П. на выходе из банков. Получал ли он какие-либо электронные ключи и подключал ли он доступ «онлайн» к указанным счетам, он не помнит. Фактически доступ к открытым им вышеуказанным счетам он не имел. Каким образом в последующем Воронков П.П. использовал его ИП и открытые им счета, ему неизвестно. О том, что Воронков П.П. использовал их в совершении незаконной банковской деятельности, ему известно не было.
Примерно в январе 2018 года, находясь в где-то г. Буденновске, в ходе одной из встреч с Воронковым П.П., последний сообщил, что для ведения Воронковым П.П. предпринимательской деятельности, какой именно, Воронков П.П. не говорил, последнему необходима сторонняя организация, и предложил ему зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью «Лайм-Строй», в котором стать по документам учредителем и директором, открыть на него счета в кредитных учреждениях и предоставить их Воронкову П.П., при этом более в данной организации ничего не делая. За это Воронков П.П. пообещал платить ему по 0,5 % от сделок, которые Воронков П.П. будет заключать от имени ООО «Лайм-Строй», то есть на тех же условиях, что были при регистрации его в качестве ИП. На его вопрос, законна ли будет деятельность Воронкова П.П., последний заверил его, что вся деятельность Воронкова П.П. будет законной, что Воронков П.П. будет своевременно оплачивать все налоги и иные обязательные платежи данной организации и что у него проблем не будет. Так как предложение ВоронковаП.П. было для него финансово выгодным, то он сразу же согласился на него. Насколько помнит, он предоставил Воронкову П.П. также копии своих документов, каких именно, не помнит. Как и где он предоставил Воронкову П.П. данные документы, также не помнит. Через некоторое время он вместе с Воронковым П. ездил в офис ООО «Кругозор», где Воронков П.П. передал ему документы, подготовленные работающими в данной организации женщинами, необходимые для регистрации на его имя ООО «Лайм-Строй», в которых он расписался, после чего по указанию Воронкова П.П. он сдал данные документы в налоговую инспекцию г.Буденновска. Также Воронков П.П. консультировал его о том, что ему необходимо говорить в налоговой инспекции, что он хочет заниматься предпринимательской деятельностью, какой именно, уже не помнит. Насколько он помнит, Воронков П.П. самостоятельно оплачивал госпошлину для регистрации на его имя ООО«Лайм-Строй», при каких обстоятельствах, не помнит, он никаких затрат в этом не понес. Задавали ли ему какие-либо вопросы сотрудники налоговой инспекции, он не помнит. Фактически управлять и вести предпринимательскую деятельность посредством ООО«Лайм-Строй» он не собирался. Через некоторое время он ездил вместе с Воронковым П.П. в налоговую инспекцию г. Буденновска, где забрал учредительные документы о регистрации на его имя ООО «Лайм-Строй» ФИО41№, после чего передал их Воронкову П.П., где именно, не помнит. Никакой предпринимательской деятельности посредством ООО«Лайм-Строй» он не осуществлял. По указанию Воронкова П.П. он изготовил печать для ООО«Лайм-Строй» в типографии г. Буденновска и передал ее ВоронковуП.П.
После регистрации на его имя ООО «Лайм-Строй» находясь в г.Буденновске Воронков П.П. сообщил, что для ведения последним предпринимательской деятельности посредством данной организации, ему необходимо открыть на нее счета в кредитных учреждениях. Так он вместе с Воронковым П.П. несколько раз ездил в г. Ставрополь, где они заходили в различные банки, в которых он по указаниям Воронкова П.П. открывал счета на ООО «Лайм-Строй», а также возможно на себя, как на физическое лицо, точно не помнит. В какие именно банки он заходил, какие им были открыты счета, он не помнит. При открытии счетов он сообщал сотрудникам банков номера телефонов, которые ему говорил сообщать Воронков П.П., какие именно, не помнит. Все документы и банковские карты по открытым им счетам он сразу же отдавал Воронкову П.П. на выходе из банка. Получал ли он какие-либо чековые книжки, электронные ключи и подключал ли он доступ «онлайн» к указанным счетам, не помнит. Фактически доступ к открытым им вышеуказанным счетам он не имел. Каким образом в последующем Воронков П.П. использовал ООО «Лайм-Строй» и открытые им счета, ему неизвестно. О том, что Воронков П.П. использовал их в совершении незаконной банковской деятельности, ему известно не было.
С кем Воронков П.П. вел предпринимательскую деятельность, кто являлись его контрагентами, ему неизвестно. С момента регистрации его в качестве ИП и до конца 2018 года Воронков П.П. передела ему из обещанных процентов всего лишь около 30 000 рублей. Воронков П.П. все время ссылался на то, что у него что-то не получалось по работе и все время говорил, что денег у него нет. В начале 2019 года по месту его регистрации стали приходить письма из налоговой инспекции и от судебных приставов об уплате каких-то долгов его ИП и ООО «Лайм-Строй». По данному факту он созванивался с Воронковым П.П. и просил закрыть его ИП и ООО«Лайм-Строй», поскольку ему проблемы были не нужны, на что Воронков П.П. его уверял, что все будет нормально и что Воронков П.П. все сам уладит, а в последующем Воронков П.П. вообще пропал и перестал выходить на связь. т.19 л.д. 55-60
Показаниями Свидетель №3, что в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Воронковым Павлом он познакомился ориентировочно в августе 2018 года, находясь на базе, расположенной по <адрес>, где он и его сожительница Свидетель №6 на тот момент проживали и сторожили ее, куда периодически приезжал Воронков П.
Ориентировочно в октябре 2018 года, находясь на вышеуказанной базе, в ходе общения с Воронковым П., последний предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и стать главой крестьянско-фермерского хозяйства, для того, чтобы в перспективе Воронков П. арендовал кошару или ферму, и чтобы он присматривал за ней и разводил там скот, тем самым зарабатывал себе на жизнь. Также Воронков П. пообещал платить ему по 15000 рублей ежемесячно пока они не раскрутят данную ферму. Ему понравилось предложение Воронкова П., так как он сам всегда хотел заниматься животноводством, поэтому он согласился на него. Далее, по просьбе Воронкова П. он предоставил ему свой паспорт, ИНН и пенсионное свидетельство, которые Воронков П. сфотографировал на свой телефон, после чего уехал. Через несколько дней, примерно в ноябре 2018года, Воронков П. приехал за ним на вышеуказанную базу, и сказал, что ему необходимо поехать забрать документы для регистрации его в качестве ИП – главы КФХ и сдать их в налоговую инспекцию, на что он согласился. Сначала они приехали к автовокзалу г. Буденновска, где находилась фирма «Кругозор». Находясь возле фирмы «Кругозор», Воронков П. сказал, что в этой организации ему необходимо будет забрать документы для регистрации его в качестве ИП - главы КФХ. Также в этот момент Воронков П. сказал, что для работы последнего, связанной с куплей-продажей строительных материалов, необходима сторонняя организация, и Воронков П. предложил ему зарегистрировать на себя организацию с названием «Омега-Лайф». ВоронковП. сказал, что он будет в этой фирме числиться директором и учредителем, и в ней ему делать ничего не надо будет, за что Воронков П. пообещал платить ему ежемесячно в качестве заработной платы процент от сделок, которые Воронковым П. будут заключаться от этой организации. Воронков П. очень убедительно это говорил, поэтому у него не возникло особо возражений по этому поводу, и он согласился. Фактически управлять и вести предпринимательскую деятельность посредством ООО «Омега-Лайф» он не собирался. Воронков П. также убедил его в том, что все вышеуказанные действия по регистрации на его имя организации с названием «Омега-Лайф» будут законными и что деятельность данной организации также будет законной. После этого они зашли в офис «Кругозор». В данном офисе работали две женщины, Воронков П. поздоровался с ними и сказал, что они пришли за документами, он передал по указанию Воронкова П. одной из женщин свой паспорт и возможно еще какие-то документы, посмотрев которые и сняв с них копии, она вернула ему их обратно, после чего отдала уже готовые документы, какие именно, не знает, так как в них не вникал, необходимые для регистрации его в качестве ИП - главы КФХ и регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф». Далее он расписался в данных документах, после чего они ушли оттуда. За подготовку данных документов он ничего не платил. После этого он с Воронковым П. по указанию последнего поехали к нотариусу, кабинет которого находится на <адрес>. У нотариуса они сделали какой-то документ, какой именно, он не помнит, и затем поехали в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес> для того, чтобы сдать вышеуказанные документы. Приехав к налоговой инспекции, Воронков П. объяснил ему, что в фойе налоговой сидит девушка, которая ему объяснит, куда необходимо сдать документы. После этого он пошел и сдал документы в налоговую инспекцию для регистрации его в качестве ИП – главы КФХ и регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф». В налоговой инспекции специалист ему дала квиток с датой, когда необходимо прийти за результатами регистрации его в качестве ИП - главы КФХ и регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф». Приблизительно через две недели он пришел в налоговую инспекцию, где ему сообщили, что он был зарегистрирован в качестве ИП - главы КФХ, а в регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф» было отказано, так как были какие-то несоответствия с юридическим адресом. О данных фактах он сообщил Воронкову П., а также отдал последнему документы своего ИП, так как по договоренности Воронков П. должен был организовывать всю работу по планируемой ферме на его ИП. После этого Воронков П. сказал, что для работы ему необходимо открыть на свое ИП счет в отделении ПАО Сбербанк. В связи с этим, Воронков П. отвез его в офис ПАО Сбербанк, расположенный на центральной площади <адрес>, куда они вместе зашли и обратились к специалисту для открытия счета. После подачи заявления на открытие счета и дебетовой карты, он по указанию Воронкова П. еще взял в банке моментальную карту, которую сразу же передал Воронкову П. После этого они вышли из банка, и Воронков П. отвез его обратно на базу. Насколько он помнит, по просьбе Воронкова П. он ездил вместе с ним в г. Ставрополь, когда именно, не помнит, где по указанию последнего он заходил в различные банки, какие именно, не помнит, и подавал в них заявки об открытии счетов на свое ИП, а также возможно на себя, как на физическое лицо, точно не помнит. Сколько было открыто счетов, он не помнит, но может пояснить, что все документы по ним и банковские карты, при их выдаче, он отдавал Воронкову П. После этого Воронков П. не появлялся долгое время на базе, около трех месяцев, точно сказать не может, поэтому он не забрал дебетовую карту в офисе ПАОСбербанк.
Ориентировочно в феврале 2019 года Воронков П. снова приехал к нему на базу и привез большую сумку с продуктами. Он поинтересовался у Воронкова П., как идут дела, что с его заработной платой, на что тот ответил, что у него есть некоторые затруднения в предпринимательской деятельности, какой именно, Воронков П. подробно не рассказывал, со слов последнего, она была связана с какими-то полимерными материалами, из-за чего Воронков П. сейчас не готов заниматься фермой. Воронков П. также заверил его, что скоро у последнего в работе все наладится, и они начнут заниматься фермой. Далее Воронков П. стал снова говорить, что для работы последнего необходимо открыть ту фирму, которую до этого не получилось открыть на него, только теперь необходимо сдать документы для ее регистрации через МФЦ. Также в указанный период он ездил вместе с Воронковым П. в отделение ПАО Сбербанк г. Буденновска, чтобы забрать его дебетовую карту, однако в офисе сообщили, что, так как ее он вовремя не забрал, то ее уже выдать им не смогут. Затем он ездил вместе с Воронковым П. еще раз в г.Ставрополь, где по указанию последнего он заходил в различные банки, какие именно, не помнит, где подавал заявки об открытии счетов на свое ИП, а также возможно на себя, как на физическое лицо, точно не помнит. Сколько было открыто счетов, он не помнит, но может пояснить, что все документы по ним и банковские карты или чековые книжки, при их выдаче, он отдавал Воронкову П.
В марте 2019 года Воронков П. приехал к нему на базу и сказал, что у фирмы Воронкова П. арестовали счета и что последнему необходимо вывести деньги, которые зависли в банке, для чего ему и Свидетель №6 необходимо было открыть банковские карты в банке «ВТБ». Воронков П. сказал, что отвезет их в банк «ВТБ», расположенный в г. Буденновск напротив церкви, точный адрес не знает, в котором они закажут дебетовые карты и еще должны будут взять моментальные карты. Также Воронков П. сказал, что эти карты будут находиться у последнего, так как они нужны Воронкову П. для работы и что на них будут поступать денежные средства, процент от которых Воронков П. будет давать ему и Свидетель №6 Какой именно процент Воронков П. обещал, не говорил. После этого Воронков П. отвез их в банк «ВТБ», где он с Свидетель №6 заказали на свои имена дебетовые карты и взяли моментальные карты, которые сразу же передали Воронкову П. Через несколько дней им позвонили из банка и сказали, что их карты готовы и что они могут их забрать. Свидетель №6 позвонила Воронкову П., так как они ранее обменялись номерами телефонов, и сказала Воронкову П., что необходимо забрать карты в банке «ВТБ», после чего Воронков П. отвез их в банк. После того, как они забрали эти карты, они также сразу передали их Воронкову П. При этом он просил Воронкова П. оставить ему с КоскинойИ.Ю. одну карту, чтобы Воронков П. перечислял им на нее зарплату, но Воронков П. убедил их, что последнему будет удобнее платить им наличными.
Через пару недель Воронков П. приехал на базу и сказал, что ему необходимо поехать с ним и забрать документы о регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф» и затем сдать их на регистрацию через МФЦ. Он поехал с Воронковым П. сначала в фирму «Кругозор», где они забрали готовые документы, необходимые для регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф», в которых он расписался, после чего они поехали и сдали их в МФЦ, расположенный в г. Буденновске. Через некоторое время его вызвали в налоговую инспекцию г. Буденновска, где специалист расспрашивал его по поводу деятельности ООО «Омега-Лайф», но с учетом того, что он не готов был отвечать на такие вопросы, в итоге налоговой инспекцией было снова отказано в регистрации ООО «Омега-Лайф» на его имя, о чем он затем сообщил Воронкову П., на что тот ответил, что в будущем они еще будут пробовать ее зарегистрировать на его имя.
Предположительно в мае 2019 года находясь на базе Воронков П. сказал, что необходимо поехать с последним в г. Ставрополь, для того, чтобы открыть счета в банках на него, как на физическое лицо, и на его ИП. На следующий день они поехали в г. Ставрополь. С ними в г. Ставрополь из г.Буденновска и обратно ехал еще один парень армянской национальности, но его имени он не знает, внешность не помнит. В г. Ставрополе они посещали банк «Открытие», «Альфа-Банк» и еще несколько банков, их названия он не помнит. В этих банках он оставил заявки на открытие счетов и дебетовых карт, а где-то сразу получил моментальные карты, которые сразу же передал Воронкову П. При оформлении счетов и карт он указывал не свой телефонный номер, а тот номер, который ему говорил указывать Воронков П. Так, еще раза четыре он ездил с Воронковым П. в г. Ставрополь и в г.Пятигорск для открытия счетов в банках, с различными промежутками во времени. При этом он периодически спрашивал у Воронкова П., для чего он оформляет столько счетов в банках, на что Воронков П. отвечал ему, что это необходимо для работы Воронкова П. и что в этом нет ничего противозаконного, так как это просто счета в банках, а не получение кредитов. Воронков П. при встречах с ним на базе продолжал его убеждать, что ему необходимо оформить на свое имя ООО«Омега-Лайф», так как никто со слов Воронкова П. не хотел работать с ИП. Примерно в августе 2018года он снова ездил вместе с Воронковым П. со своей базы в организацию «Кругозор», где он забрал документы, необходимые для регистрации на его имя ООО «Омега-Лайф», какие именно, не знает, так как в них не вникал, после чего он расписался в них находясь в офисе «Кругозор» и сдал их по указанию Воронкова П. в МФЦ <адрес>. Насколько он помнит, Воронков П. указал юридический адрес этой организации в <адрес>, в здании автостанции, точный адрес не помнит. По итогу данная организация была зарегистрирована на его имя. Все документы по ней он передал ВоронковуП. и по просьбам последнего он периодически расписывался в документах ООО «Омега-Лайф», не вникая в их суть. Как-то раз Воронков П. возил его на автовокзал <адрес>, где они заходили в какой-то пустой офис, где со слов Воронкова П. будет располагаться офис ООО «Омега-Лайф», и рассказывал ему, как будет установлена в нем мебель, и где будет сидеть бухгалтер. Когда он забрал документы о регистрации на его имя ООО«Омега-Лайф» из МФЦ <адрес> и передал их Воронкову П., они вместе сразу же поехали в типографию г. Буденновска, где Воронков П. заказал печать для ООО«Омега-Лайф», которую сам и забирал. Данная печать всегда находилась у Воронкова П., он всего несколько раз пропечатывал ею документы, когда открывал счета в банках по указанию Воронкова П. на ООО«Омега-Лайф». На его вопросы Воронкову П. касаемо того, что по какой причине Воронков П. не открывает счета на свою организацию, последний отвечал, что у фирмы Воронкова П. арестованы счета, по какой причине, тот не рассказывал, и для работы Воронкову П. необходимы счета ООО «Омега-Лайф».
Когда он с Воронковым П. ездили в <адрес>, они заезжали в офис какой-то фирмы, ее адрес не знает, в которой ВоронковП. оформил электронную подпись ООО «Омега-Лайф», где его сфотографировали. Воронков П. также объяснил, что оформил с этой фирмой договор на подготовку и сдачу отчетности ООО «Омега-Лайф» в налоговую инспекцию и в пенсионный фонд, чтобы снять с него эту обязанность. После этого, еще через какое-то время Воронков П. сообщил, что у того возникли проблемы в работе, что счета организаций Воронкова П. были заблокированы банками и поэтому тот остался должен много денег разным людям, поэтому ему и Свидетель №6 Воронков П. ничего не может заплатить из того, что обещал. После этого Воронков П. перестал выходить с ними на связь. О том, что Воронков П., используя его ИП, ООО «Омега-Лайф» и открытые им счета, занимался незаконной банковской деятельностью, ему известно не было. Фактически он никакой предпринимательской деятельности посредством своего ИП и ООО «Омега-Лайф» не осуществлял, доступ к открытым им счетам при вышеуказанных обстоятельствах он не имел. Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «110446C2», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. О чем велась речь в данном разговоре он точно пояснить не смог, так как не помнит, возможно ему на телефон приходило какое-то смс-сообщение с какого-то банка при открытии счета.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «1110A22F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. О чем велась речь в данном разговоре он точно пояснить не смог, так как не помнит, возможно ему на телефон приходило какое-то смс-сообщение с какого-то банка при открытии счета, которое он продиктовал Воронкову П.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «795E63D9», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре Воронков П. попросил его сообщить ему сведения из смс-сообщения, которое возможно ему пришло из банка, точно подробностей данного разговора не помнит.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «798560A1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре Воронков П. попросил его сообщить ему сведения из смс-сообщения, которое возможно ему пришло из банка, точно подробностей данного разговора не помнит.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «011F6352», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре Воронков П. попросил его съездить с ним в г. Зеленокумск, чтобы открыть счет в банке, через который Воронков П. хотел вывести денежные средства в сумме 280000рублей, которые с его слов были арестованы, либо что-то с ними еще происходило, точно не помнит. В разговоре он ответил Воронкову П., что не видит смысла более ездить с ним и открывать счета, так как Воронков П. не платил ему обещанную заработную плату, на что Воронков П. уверял его, что все ему заплатит, однако в последующем этого так и не сделал. По факту он с Воронковым П. в г. Зеленокумск для открытия на него счета не ездил, так как у него не получилось с работой и у него не было желания этого делать.
Осмотрев представленные ему на обозрение копии документов, находящиеся в регистрационном деле ООО «Омега-Лайф» ФИО41№, пояснил, что имеющиеся в них подписи от его имени выполнены им. Данные документы были подготовлены Воронковым П. через организацию «Кругозор» и в последующем сданы им в МФЦ г. Буденновска.
т.4 л.д. 28-33, 218-227, т.19 л.д. 80-87
Показаниями Свидетель №20, что в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Воронковым Павлом Павловичем он знаком с детства, ранее они состояли в приятельских отношениях. Примерно в феврале-марте 2018 года, находясь в <адрес> точные дату, время и адрес не помнит, в ходе одной из встреч с Воронковым П.П., последний предложил ему зарабатывать денежные средства, для чего ему необходимо открыть на свое имя юридическое лицо и передать Воронкову П.П. его в управление. Со слов Воронкова П.П., в созданном им юридическом лице ему делать ничего не надо будет и лишь иногда подписывать документы как его директор, за что Воронков П.П. ему пообещал платить денежные вознаграждения от сделок, совершаемых Воронковым П.П. через данное юридическое лицо, в каких суммах, не говорил. На его вопрос о том, по какой причине ВоронковП.П. не может открыть юридическое лицо на свое имя, ВоронковП.П. пояснил, что уже является индивидуальным предпринимателем и последнему также необходимо юридическое лицо на стороннего человека для ведения Воронковым П.П. предпринимательской деятельности, связанной с купле-продажей строительных материалов. В то же время на предложение Воронкова П.П. он ответил согласием, поскольку хотел зарабатывать денежные средства, при этом его гонорар и какие-либо вознаграждения в тот момент не обговаривались. Фактически никакое руководство создаваемого им юридического лица он осуществлять не собирался, всем этим должен был заниматься Воронков П.П. самостоятельно, он лишь должен был числиться его директором по документам. Также он уточнил у Воронкова П.П., законной ли будет деятельность создаваемого им юридического лица, на что Воронков П.П. заверил его, что данная деятельность будет законной, что все налоги и иные обязательные платежи Воронков П.П. будет оплачивать своевременно.
Через несколько дней он вместе с Воронковым П.П. направился в ООО«Кругозор», расположенное по <адрес> в районе автовокзала <адрес>, где он представил двум незнакомым ему девушкам свой паспорт и еще какие-то документы, какие именно, не помнит. Воронков П.П. представил его вышеуказанным девушкам как человека, который хочет зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, для чего необходимо было подготовить документы для представления их в налоговый орган. Данные девушки спрашивали его о том, как будет называться юридическое лицо, на что он задумался над этим, после чего кто-то из девушек произнес название фирмы - «МЕГА» и он решил ее так назвать. После этого он и Воронков П.П. покинули помещение офиса ООО«Кругозор». Какие документы готовились в данном Обществе, ему не известно, насколько помнит, устав и еще какие-то документы, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. Более в ООО«Кругозор» он не ходил. Через некоторое время ему позвонил Воронков П.П. и сказал подойти ему в офис, расположенный на втором этаже здания «26 регион» по <адрес>. Как он понял, данный офис находился в пользовании Воронкова П.П. Прибыв в указанный офис, Воронков П.П. представил ему для подписания документы, какие именно, не помнит, необходимые для представления в налоговый орган и регистрации на его имя ООО «МЕГА», после чего данные документы были им подписаны. Затем в тот же день он вместе с Воронковым П.П. отправился к зданию МИФНС № 6 по Ставропольскому краю, расположенной в <адрес>. Прибыв к зданию налоговой инспекции, Воронков П.П. сообщил, что ему необходимо говорить сотрудникам налоговой инспекции, что он хочет зарегистрировать ООО «МЕГА», которое будет заниматься деятельностью, связанной с купле-продажей строительных материалов, после чего Воронков П.П. уехал. Он проследовал в налоговую инспекцию, где оплатил госпошлину, после чего он сдал документы для регистрации ООО «МЕГА» на свое имя, сообщив сотрудникам налоговой инспекции, что создаваемая им организация будет заниматься деятельностью, связанной с купле-продажей строительных материалов, то есть сказал так, как его до этого инструктировал Воронков П.П. После сдачи документов, он отправился по своим делам. Денежные средства на оплату госпошлины ему выдавал Воронков П.П., в какой сумме, не помнит. Он никаких затрат по поводу регистрации на свое имя юридического лица не понес. Через некоторое время он забрал в налоговой инспекции документы о регистрации на его имя ООО «МЕГА» № и передал их Воронкову П.П. находясь в офисе последнего. После регистрации на его имя ООО «МЕГА», в его финансово-хозяйственной деятельности никакого участия он не принимал, всем этим занимался Воронков П.П., который периодически просил его подписать какие-то документы, что им и делалось, не вникая в их содержание. Через некоторое время он интересовался у Воронкова П.П. касаемо его заработка от деятельности ООО «МЕГА», на что Воронков П.П. пояснял, что пока еще прибыли от деятельности ООО«МЕГА» не имеется. Фактически по итогу регистрации на его имя ООО«МЕГА» и его использования Воронковым П.П. никаких денежных средств от этого он не получил. Какие именно сделки совершал ВоронковП.П. от имени ООО «МЕГА», ему не известно.
После регистрации ООО «МЕГА» в налоговом органе на свое имя, Воронков П.П. сказал ему, что для ведения ее деятельности необходимо открыть счета в банках, для чего он вместе с ним несколько раз ездил в г.Ставрополь, где в нескольких банках, каких именно, точно не помнит, открывал по указаниям Воронкова П.П. счета на ООО «МЕГА», а также на себя, как на физическое лицо. При открытии данных счетов он подписывал какие-то документы, а также ему выдавались сотрудниками банков документы, возможно банковские карты и электронные ключи, точно не помнит, которые он в последующем передавал Воронкову П.П. Доступ к открытым им вышеуказанным счетам он не имел. При открытии счетов в банках он указывал номера телефонов, которые использовались ВоронковымП.П. О том, что Воронков П.П. занимался незаконной банковской деятельностью и использовал при этом ООО «МЕГА» и открытые им счета, он узнал от сотрудников правоохранительных органов, Воронков П.П. ему об этом ничего не рассказывал.
Через несколько месяцев по месту его регистрации и соответственно регистрации ООО «МЕГА» стали приходить письма из налоговой инспекции и пенсионного фонда о необходимости предоставления сведений о деятельности ООО «МЕГА» и о задолженностях данной организации по обязательным платежам. Когда такие письма приходили, он неоднократно обращался к Воронкову П.П., на что получал ответы, что все нормально, вся необходимая отчетность уже направлена и все обязательные платежи тем оплачены. Такие письма приходили неоднократно, в связи с чем, через некоторое время он сказал Воронкову П.П., что необходимо ликвидировать ООО «МЕГА», так как нет никакой прибыли от ее деятельности, на что Воронков П.П. ему ответил, что необходимо время для его ликвидации и что сразу ликвидировать общество невозможно. Еще через некоторое время он отправился в офис Воронкова П.П., чтобы еще раз Воронкову П.П. сообщить о необходимости ликвидации ООО «МЕГА», однако в офисе никого не застал. Затем он периодически звонил ВоронковуП.П. и требовал от него ликвидировать ООО «МЕГА», на что Воронков П.П. пообещал ему, что займется этим вопросом. В апреле 2019 года ему позвонил Воронков П.П. и попросил его подъехать с паспортом к нотариусу, офис которого располагался по <адрес>, точный номер дома не помнит. Он подъехал по указанному адресу, где его встретил ВоронковП.П., а вместе с ним находилась ранее незнакомая ему женщина, которую Воронков П.П. представил Свидетель №6, и сказал, что она выступит ликвидатором ООО «МЕГА», для чего ему необходимо с ней проследовать к нотариусу, чтобы удостоверить данный факт. После этого он вместе с Свидетель №6 зашли к нотариусу, где подписали какие-то документы, которые заверил нотариус, после чего он отправился по своим делам. Через некоторое время ему стало известно, что ООО «МЕГА» было ликвидировано. т. 19 л.д. 108-113
Показаниями свидетеля Свидетель №26, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с начала 2017 года он состоит в должности заместителя генерального директора ООО«26Регион». Деятельность данного Общества в основном заключается в предоставлении автомобилей в аренду для такси, а также в прокат. У Общества имеется два офиса, первый располагается по <адрес>Б, второй располагается по <адрес>. Некоторые помещения обоих офисов ООО«26Регион» сдает в аренду из-за отсутствия в них надобности при осуществлении своей деятельности.
Касаемо его знакомства с Воронковым Павлом Павловичем пояснил, что примерно в 2015-2016 годах он видел Воронкова П.П. периодически в офисе ООО«26Регион», поскольку последний брал в аренду автомобили и осуществлял на них частный извоз людей. Фактически в то время он с Воронковым П.П. знаком не был. Вдекабре 2017 года ООО «26 Регион» стало вести деятельность по выдаче автомобилей в прокат. Примерно в январе 2018 года в офис ООО«26Регион» обратился Воронков П.П. за прокатом автомобиля и в это время он с ним познакомился, при этом никакие отношения с Воронковым П.П. не поддерживал. С указанного времени Воронков П.П. периодически обращался в офис ООО«26Регион» и брал в прокат автомобили на протяжении 2018-2019 годов, при этом для занятия частным извозом автомобили ВоронковП.П. брать перестал. С этого времени ВоронковП.П. стал пытаться завести с ним дружеские отношения, однако он с Воронковым П.П. их старался не поддерживать, поскольку последний был скрытным человеком и толком не рассказывал, чем занимался. ВоронковП.П. лишь рассказывал ему о том, что осуществляет какую-то предпринимательскую деятельность, какую именно, Воронков П.П. ему не рассказывал. О том, что Воронков П.П. занимался обналичиванием денежных средств, ему известно не было.
С начала 2018 года и до июля-августа 2019 года Воронков П.П. арендовал у ООО«26Регион» офис, расположенный на 2 этаже по <адрес> для ведения, со слов Воронкова П.П., финансово-хозяйственной деятельности организации последнего. Когда Воронков П.П. съехал с офиса, то забыл в нем коробку с бухгалтерскими документами. По данному факту он неоднократно звонил Воронкову П.П. и просил ее забрать, на что ВоронковП.П. все время обещал заехать и забрать ее, однако этого не сделал. По итогу данная коробка пролежала у него до мая 2020 года и была изъята сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска, проводимого в помещении офиса, арендованного Воронковым П.П.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «86C33DAA», пояснил, что записанный в нем телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем Воронков П.П. обратился к нему с просьбой заключения договора о предоставления последнему автомобиля в аренду, на что он договорился с ним встретиться, поскольку не совсем понял, что тот от него хотел. После данного телефонного разговора он встретился с Воронковым П.П. в офисе ООО «26 Регион», где Воронков П.П. рассказал, что последнему необходимо отчитаться за какие-то денежные средства, которые тот израсходовал, на какие цели, не рассказывал, и попросил его заключить с ним от имени ООО «26 Регион» договор, в рамках которого Воронкову П.П. был предоставлен в аренду автомобиль на три месяца. На данную просьбу он ответил Воронкову П.П. отказом, поскольку по всем договорным отношениям ООО «26 Регион» отчитывается перед налоговым органом, и составление какого-то договора о предоставлении в аренду автомобиля, который бы в последующем использовался где-либо другой стороной, мог бы создать проблемы ООО «26 Регион», о чем он сообщил Воронкову П.П. Никаких договоров, по которым фактически не осуществлялись какие-либо услуги либо не выполнялись какие-либо работы, ООО «26 Регион» с Воронковым П.П. не составляло. С Воронковым П.П. периодически составлялись договоры по фактически предоставляемым последнему в прокат автомобилям.
Насколько он помнит, Воронков П.П. вел свою деятельность посредством нескольких юридических лиц, а также возможно и индивидуальных предпринимателей. Поскольку прошло уже много времени, то их названия он не помнит. Периодически в офис Воронкова П.П. приходили Свидетель №20, Абрамов Денис, Свидетель №27, приезжали какие-то лица кавказской национальности. Какие взаимоотношения происходили между вышеуказанными лицами, ему не известно, так как он в них не вникал.
Несколько раз Воронков П.П. обращался к нему с просьбами перевода денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту ПАО Сбербанк, на что он ему не отказывал в этом, так как ему не было известно, что Воронков П.П. совершает какую-либо преступную деятельность. Переведенные денежные средства таким образом он несколько раз снимал по просьбам Воронкова П.П. со своей карты в банкоматах ПАО Сбербанк и в последующим возвращал их Воронкову П.П. при встречах, а иногда также по просьбам Воронкова П.П. осуществлял их перевод по предоставляемым последним реквизитам. Фактически в пользование свою банковскую карту ВоронковуП.П. он никогда не передавал, и она все время находилась у него. Так как прошло уже много времени, то он затруднился сообщить, когда именно Воронков П.П. обращался к нему с данными просьбами, когда, с каких счетов и в каких суммах поступали денежные средства на его банковскую карту, когда и куда он их переводил, и когда снимал. Касаемо поступления денежных средств на счет ООО «26 Регион» от Воронкова П.П. пояснил, что денежные средства от Воронкова П.П. поступали за использование последним прокатных автомобилей и за аренду офисного помещения данного Общества. У Воронкова П.П. периодически перед ООО«26 Регион» возникали долговые обязательства, поскольку ВоронковП.П. мог вовремя не внести оплату за предоставленные последнему в прокат автомобили, на Воронкова П.П. периодически приходили административные штрафы за нарушения правил дорожного движения, также Воронков П.П. в полном объеме не оплатил арендную плату за последние месяцы аренды офиса и до настоящего времени остается должником перед Обществом. т. л.д. 192-195; т.4 л.д. 153-158
Показаниями свидетеля Свидетель №32, которая пояснила, что её дочь Свидетель №31 работает в ООО «Кругозор», эта организация занимается вопросами налоговой организации, занимается бланками деклараций, производит подготовку документов для регистрации в налоговой, она неофициально помогает в работе дочери. Деятельность осуществляется по месту заключения договора аренды в здании автовокзала <адрес>, там она видела Воронкова Павел, от дочери ей известно, что он был её клиент. Он приносил документы на регистрацию ИП на своё имя. Она не может с уверенностью сказать, сопровождал ли Воронков иных, третьих лиц, в организацию по составлению документов для регистрации.
Показаниями свидетеля Свидетель №31, которая пояснила, что знакома с Воронковым Павлом как клиентом, который обращался по поводу подготовки документов для регистрации ИП и организации на своё имя. Сопровождал ли Воронков иных лиц по этим же вопросам, она сказать не может.
Показаниями свидетеля Свидетель №31, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 08.08.2005 она учредила ООО «Кругозор» и стала в нем директором. ООО«Кругозор» занимается оказанием помощи по составлению налоговых деклараций, налоговой отчетности, подготовки <адрес> адресу: <адрес>В, пояснила, что ООО «Альфа-Строй», ООО «Лайм-Строй», ООО«Мега», ООО «Никойл», ООО «Полимер Плюс», ООО «Салют», ООО«Строитель», ИП ФИО23, ИП Свидетель №2 она на память не помнит, однако на ее компьютере были найдены документы на регистрацию указанных лиц. Смогла пояснить, что данные документы были найдены в разделе «документы на регистрацию», это значит, что она готовила документы на регистрацию в налоговых органах указанных лиц. Процедура регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя заключается в следующем: ей предоставляют информацию, а именно: название, адрес, виды деятельности и данные об учредителях и директоре, причем информация может предоставляться как лично, так и посредством электронной связи, а именно по телефону или сети «internet». После составления документов она предоставляет их заказчику также лично или посредством электронной связи. После чего данные документы заверяются нотариально и затем сдаются в налоговый орган для регистрации. При нотариальном заверении и сдачи документов в налоговую, она не присутствует и не отслеживает факт регистрации лица в налоговом органе. Стоимость подготовки документов на регистрацию составляет 5 000 рублей. Денежные средства за подготовку документов ей в основном оплачивают в наличной форме. Она не помнит, кто обращался к ней с просьбой подготовки документов по указанным выше юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, также она не помнит, как они оплачивали ее услуги. ООО «Кругозор» не оказывает услуги по изготовлению первичных бухгалтерских документов, в связи с чем, она не готовила для указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей никакой бухгалтерской документации, в том числе и для сдачи в банки и в налоговые органы. Воронкова Павла Павловича она не помнит, однако может сказать, что его ФИО присутствовали в документах на ее компьютере, это означает, что возможно она с ним встречалась или общалась по телефону или посредством электронной связи, однако, в настоящий момент она не помнит по какому поводу и как он оплачивал ее услуги. Исходя из сказанного, она могла поддерживать с Воронковым П.П. только рабочие отношения.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FACA2376», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ее матерью Свидетель №32 и парнем, представившимся по имени Павел, возможно его фамилия Воронков, точно не помнит. Насколько она помнит, данный парень обращался в ООО«Кругозор» для заполнения каких-либо документов, каких именно, точно не помнит, поскольку через ООО «Кругозор» ежедневно проходит большое количество клиентов и всех запомнить она не может. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Павел обсуждал с Свидетель №32 изготовление документов для некого ИП Свидетель №10. О каких именно документах шла речь, она пояснить не смогла, так как не помнит, какое отношение имел Павел к ИП Свидетель №10, ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «662A513F», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и вышеуказанным парнем по имени Павел. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Павел обратился к ней с просьбой сфотографировать оттиск печати организации с названием «Мега» и отправить ему данную фотографию. Из разговора она может сделать вывод о том, что в ООО «Кругозор» находились какие-то документы организации с названием «Мега», какие именно и какое отношения Павел имел к данной организации, ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «88E49857», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и вышеуказанным парнем по имени Павел. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Павел рассказал о том, что в подготовленных ООО «Кругозор» документах для регистрации ООО«Ниагара» в налоговом органе была обнаружена ошибка, из-за чего в его регистрации отказали. О том, какое отношение имел Павел к ООО«Ниагара», ей неизвестно, так как ООО «Кругозор» только готовит документы для любых заказчиков и не уполномочено проверять предоставляемые ими сведения. Кто такой ФИО132, который упоминается в разговоре, она не помнит, возможно он был указан в подготовленных ООО«Кругозор» документах для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве учредителя или директора юридического лица.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «8DA04C25», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и вышеуказанным парнем по имени Павел. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Павел обратился с просьбой сфотографировать подпись в документах организации с названием «Мега» мужчины по фамилии Свидетель №20, возможно указанного в них в качестве директора или учредителя. О том, какое отношение Павел имел к организации с названием «Мега» и к мужчине по фамилии Свидетель №20, ей не известно. Из разговора может сделать вывод о том, что ООО«Кругозор» готовило документы для организации с названием «Мега», а именно для ее ликвидации, а до этого возможно для данной организации готовились еще какие-либо документы, точно не помнит. Какие еще взаимоотношения происходили между ООО «Кругозор» и вышеуказанными лицами, она не помнит.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «A86612E2», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и вышеуказанным парнем по имени Павел. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в ООО«Кругозор» должна была прийти некая Свидетель №6, которой необходимо было передать для Павла документы по некой ФИО254. Кто такая Свидетель №6 и ФИО255, она не помнит, какие взаимоотношения происходили между ФИО48 и вышеуказанными лицами, ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B15D33A7», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и вышеуказанным парнем по имени Павел. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем осуждались документы, которые скорей всего были подготовлены ООО «Кругозор» по организациям с названиями «Омега Лайф» и «Ниагара», где также фигурировал некий ФИО128. Какое отношение имел Павел к вышеуказанным лицам, ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «A8CB4506», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и вышеуказанным парнем по имени Павел. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем с Павлом обсуждался вопрос подготовки документов ООО «Кругозор» для регистрации какого-то юридического лица с названием «Никойл» или «Ниагара» и передаче их некой ФИО41. Какие взаимоотношения происходили у Павла с вышеуказанными лицами, ей не известно. т. 3 л.д. 201-203; т. 4 л.д. 131-137
Оглашенные показания, свидетель Свидетель №31 подтвердила.
Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в июне 2019 года, ей позвонила ее знакомая ФИО239, у которой после замужества в настоящее время фамилия ФИО240. В ходе телефонного разговора ФИО74 сообщила, что к последней обратился молодой человек по имени Павел с просьбой подготовки и сдачи налоговой декларации в налоговую инспекцию за 1 квартал 2019 года, за что тот обещал денежное вознаграждение, в какой сумме, она не говорила. С ФИО241 она ранее работала в школе <адрес>, где ФИО74 состояла в должности бухгалтера, а она состояла в должности главного бухгалтера. Какие были взаимоотношения между ФИО74 и Павлом, ей не известно. В связи с тяжелым материальным положением и наличием свободного времени, поскольку она работала в то время на полставки, она согласилась на предложение ФИО74, и она договорилась с ней, что Павел подъедет и расскажет в чем ему необходима ее помощь. Из разговора с ФИО74 она поняла, что у Павла была просрочена декларация и ежедневно за это начисляется штраф. Через некоторое время к ней на работу по <адрес> подъехал в тот момент незнакомый ей молодой человек, который представился по имени Павел, как позже она узнала, Воронков Павел Павлович. В ходе разговора Воронков П.П. рассказал, что он является представителем ИПСвидетель №5, у которого была просрочена сдача налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2019 года, по какой причине, он не сообщал, и ему необходима помощь в подготовке и в сдаче данной декларации в налоговый орган. Подробностей о работе данного предпринимателя он не рассказывал. Она сообщила Воронкову П.П., что ей необходимо ознакомиться с документами данного предпринимателя, в которых отражены факты совершения им покупки или продажи, на это Воронков П.П. ответил, что часть документов у него находятся на бумажном носителе, а часть в электронном виде и что их нужно ему собирать, пообещав ей их все предоставить. После этого они определились, что Воронков П.П. подвезет ей все документы, по которым она подготовит налоговую декларацию ИП Свидетель №5 за 1 квартала 2019года и сдаст ее в налоговую инспекцию, за что Воронков П.П. ей заплатит 30 000 рублей. Они обменялись номерами телефонов, и ВоронковП.П. уехал.
Через несколько дней Воронков П.П. привез ей ноутбук, на котором были только договоры, счета, накладные и иные документы ФИО242 в не подписанном варианте, а также данные документы на бумажном носителе в неподписанном варианте. Посмотрев базы бухгалтерских программ «СБИС» и «Эконом класс», установленные на вышеуказанном ноутбуке, она поняла, что данные базы незаполненные и прежде чем выставлять декларацию по НДС за первый квартал 2019 года, необходимо внести все документы в базы. К концу июня 2019 года она закончила набивать базу ИП Свидетель №5 за первый квартал 2019 года и смогла сдать его декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года в налоговую инспекцию <адрес>. Пока она вносила предоставленные ВоронковымП.П. документы в базу, он периодически привозил новые документы и говорил, что их тоже необходимо внести. В ходе разговоров с Воронковым П.П., он говорил, что также представляет интересы ИПГеращенко С.В. и еще каких-то индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которых уже не помнит. Когда она забивала документы в базу, то увидела, что Воронков П.П. работает у ИП Свидетель №5 в должности менеджера, это она узнала из начисленной заработной платы, а в дальнейшем сам Воронков П.П. подтвердил данный факт. Когда ВоронковП.П. привозил ей документы без подписей, то она видела, как он самостоятельно расписывался в них за ИП Свидетель №5 За сданную ею налоговую декларацию ИП Свидетель №5 за 1 квартал 2019 года, ВоронковП.П. заплатил ей 25 000 рублей, не доплатив при этом 5000рублей, сославшись на финансовые трудности в предпринимательской деятельности. Воронков П.П. также просил ее в дальнейшем подготавливать для него налоговые декларации представляемых им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, однако она отказалась, поскольку он не рассчитался с ней за первый раз. Поскольку она заполняла базу ИПСвидетель №5, то видела, что у данного предпринимателя открыто много расчетных счетов в различных банках, в том числе в «Альфа банк» и «Банк Открытие», поскольку она неоднократно переделывала декларацию по НДС, в том числе корректировала номера счетов. Когда Воронков П.П. приезжал к ней, он приезжал на разных автомобилях и с различными людьми. На слуху ей знакомы ООО «Торгона», ООО «Салют», ООО «Никойл», поскольку данные юридические лица фигурировали в качестве контрагентов ИПСвидетель №5 в документах, которые ей предоставлял Воронков П.П. Насколько она помнит, сам Воронков П.П. не фигурировал в указанных документах в качестве представителя контрагентов. Также насколько она помнит, на ноутбуке, который ей предоставлял Воронков П.П., были установлены системы «банк-клиент», однако никаких платежек по ним она не выставляла. Насколько ей известно, этим занимался сам Воронков П.П., который в случае необходимости забирал у нее ноутбук. Она это поняла, поскольку, когда Воронков П.П. возвращал ей ноутбук, в базе обновлялись банковские выписки. Встречалась она последний раз с Воронковым П.П. примерно в августе 2019 года, когда он приехал и забрал у нее ноутбук. После этого она продолжала созваниваться с ним по поводу оплаты ее услуг, которые Воронков П.П. не произвел в полном объеме, приблизительно до конца лета 2019 года. С этого времени больше с Воронковым П.П. она не встречалась и не созванивалась. Она поддерживала с Воронковым П.П. только рабочие отношения. Никаких документов для Воронкова П.П. она не готовила, он привозил ей уже готовые документы, в основном без подписей, в которых самостоятельно он проставлял подписи. О том, что Воронков П.П. занимался обналичиванием денежных средств, ей известно не было.
28.05.2020 в ходе обыска в ее жилище были обнаружены и изъяты две папки-скоросшиватели с названиями «Никойл» и «ИП ФИО4, ФИО243 Касаемо данных папок пояснила, что они были привезены к ней домой Воронковым П.П. для подтверждения сделок, совершенных с ИП Свидетель №5 Имеющиеся в данных папках листы с рукописными записями, были выполнены ею, в них она заносила сведения о покупках и продажах ИП Свидетель №5 при подготовке базы и в последующем налоговой декларации за 1 квартал 2019 года. Помимо данного предпринимателя, никакие базы и налоговые декларации по просьбе Воронкова П.П. для других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц она не готовила.
28.05.2020 в ходе обыска в ее жилище был обнаружен и изъят жесткий диск компьютера, в котором были обнаружены файлы с проектами документов ООО «Торгона», ООО «Омега-Лайф», ИП Свидетель №5, ИПСвидетель №4, ИП Свидетель №8, ИП ФИО4 Данные документы ей скорей всего прислал по электронной почте Воронков П.П. при подготовке ею базы и в последующем налоговой декларации за 1 квартал 2019 года ИП Свидетель №5 Все вышеуказанные юридические лица и индивидуальные предприниматели встречались ей при подготовке базы и налоговой декларации ИП Свидетель №5 Какие именно происходили взаимоотношения между вышеуказанными лицами, ей неизвестно. т. 3 л.д. 204-207; т.4 л.д. 210-215
Показаниями свидетеля Свидетель №30, которая пояснила, что знакома с Воронковым Павлом, в первом квартале 2018 он позвонил ей и сказал, что в его предприятие нужен бухгалтер, необходимо ввести работу, реквизиты, она не помнит, предприятие было строительной фирмой, но они не работали, была договоренность о том, что они будут вести деятельность. По просьбе Воронкова нужно было вести бухгалтерский учет, но не было не офиса, ни оргтехники. Предприятие должно было работать с НДС, не было конкретики, процесс затянулся. Она сканировала и отправляла накладную или акт выполненных работ, договор на электронную почту Воронкову. У данной фирмы был открыт был расчетный счет, были наемные рабочие, один алиментчик. Где был открыт счет, не помнит. Она перестала сотрудничать с Воронковым потому что не было организованности в работе, нужно было сдавать отчеты, везде свои сроки были, сделали отчет по страховым взносам, все остальное отправляли через Краснодар. -Воронков обращался за оказанием помощи в бухгалтерском учете, это касалось несколько организаций.
Показаниями свидетеля Свидетель №30, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приблизительно в конце зимы 2017 года ей на телефон позвонил ранее незнакомый молодой человек, который представился Павлом и сказал, что ее ему порекомендовали как хорошего бухгалтера, при этом он не пояснил, кто именно порекомендовал. Павел попросил ее осуществлять бухгалтерское сопровождение организации, в которой он работает, при этом он пояснил, что обеспечит рабочее место, а именно: купит ноутбук и установит на него все необходимые программы. Разговор Павел вел за ООО «Полимер Плюс», в котором помимо него работало еще два человека, их данных она не помнит, поскольку она с ними никогда не общалась. При этом она не помнит, в какой конкретно должности Павел работал в указанной организации. Позднее из документов она узнала, что фамилия Павла – Воронков, отчество – Павлович.
Ее работа заключалась в следующем: Воронков П.П. предоставлял ей реквизиты организаций – контрагентов, а она составляла счета и акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные, при этом ее работа оплачивалась сдельно, приблизительно по 500-1000 рублей за изготовленный пакет документов. Изначально контрагентов было мало, и она справлялась без ноутбука и базы данных, но потом, количество контрагентов стало увеличиваться. Видя это, она стала понимать, что сделки, проводимые Воронковым П.П., являются фиктивными, то есть бестоварными, в связи с этим она стала спрашивать у Воронкова П.П., что происходит, на что Воронков П.П. успокоил ее и сказал, что все в порядке. Однако данная ситуация ей не понравилась, и она отказалась от дальнейшего сотрудничества с Воронковым П.П.
У ООО «Полимер Плюс» было открыто несколько расчетных счетов в разных банках, а именно в Сбербанке и Росбанке. При этом Воронков П.П. сам управлял указанными счетами и денежными средствами, находящимися на данных счетах. Она может это утверждать, поскольку сама видела, как Воронков П.П. с телефона отправлял в банк платежки по оплате алиментов, налогов и заработной платы. Воронков П.П. звонил ей с различных номеров. ООО «Альфа-Строй», ООО «Кристалл», ООО «Лайм-Строй», ООО«Никойл», ООО «СтройСнаб» ей известны, узнала она о них от Воронкова П.П., который предоставлял их реквизиты в качестве контрагентов ООО «Полимер Плюс». Кто является директорами указанных организаций ей не известно, также она никогда не общалась с работниками указанный предприятий. Насколько она помнит, сам Воронков П.П. не фигурировал в указанных документах в качестве представителя контрагентов.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «810B3691», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П.П. обратился к ней с вопросом изготовления договор по совершенным им сделкам, каким именно, не помнит, на что она в свою очередь согласилась ему их изготовить, для чего попросила его отправил ей реквизиты сторон. Также в разговоре ВоронковП.П. попросил ее изготовить ему документы, подтверждающие расходование денежных средств со счетов в подотчет, поскольку по требованиям банков расход денежных средств со счетов должен быть подтвержден документами в виде авансового отчета, товарного чека, кассового чека, договора купли-продажи. Из вышеуказанных документов она могла лишь изготовить Воронкову П.П. договоры, остальные документы ею ему не изготавливались.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «860053EA», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П.П. обратился к ней, как к бухгалтеру, за разъяснением, каким образом он может отчитаться за наличные денежные средства, которые он израсходовал со своих счетов, на что она ему дала соответствующие разъяснения. Касаемо того, что на какие цели Воронков П.П. расходовал наличные денежные средства со своих счетов, ей известно не было, поскольку она у него об этом не интересовалась, и он ей об этом ничего не рассказывал. О том, что Воронков П.П. данные денежные средства таким образом обналичивал, она поняла, когда отказалась предоставлять ему свои услуги бухгалтера, поскольку стала догадываться и сомневаться в подлинности совершаемых им сделок.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «37344999», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П.П. обратился к ней с просьбой изготовления ему документов в виде договоров, либо счетов на оплату, либо актов выполненных работ, точно не помнит. Поскольку она не вела бухгалтерский учет организации Воронкова П.П., а лишь изготавливала разово по его просьбам за денежные вознаграждения документы в виде договоров, актов выполненных работ, счетов на оплату, возможно счетов-фактур и товарно-транспортных накладных по предоставленным им реквизитам, то она не помнит, какие именно документы и когда ею были изготовлены для Воронкова П.П. Упоминаемый в разговоре ИП ФИО133 ей не знаком и какие взаимоотношения происходили у него с Воронковым П.П., ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CF5E1F8D», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П.П. в очередной раз обратился к ней с просьбой изготовления ему договора и счета по какой-то сделке, какой именно и между кем она происходила, ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CF8F3BCF», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П.П. обратился к ней за изготовлением документов по каким-то сделкам между ООО «Никойл» и ООО «Орион» или ООО «Ориент». Какие документы ею были изготовлены Воронкову П.П. по взаимоотношениям между вышеуказанными контрагентами, она не помнит, какие он вел взаимоотношения с данными организациями, ей не известно. В разговоре она просила Воронкова П.П. уточнить у его контрагентов сведения касаемо суммы, цены и объема, отражаемого в счете на оплату, поскольку сделка была с налогом на добавленную стоимость и его необходимо было отдельно выделять в счете на оплату.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BC417B00», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П.П. обратился к ней за разъяснением касаемо подготовки и сдачи отчетности в налоговый орган по ИП ФИО130 и ИП ФИО129, на что она ему разъяснила, что необходимо сначала подготовить первичные документы для книги покупок и книги продаж, которые необходимы для составления декларации по НДС. О том, какое отношение Воронков П.П. имел к ИП ФИО130 и к ФИО256, она не помнит. Она подготавливала и сдавала отчет страховых взносов ООО«Полимер Плюс» за первый квартал 2018 года по расчету для пенсионного фонда по просьбе Воронкова П.П., так как была необходимость сдачи отчета по срокам. Более никаких отчетов для Воронкова П.П. она не подготавливала и не сдавала, с его слов, этим занималась какая-то аудиторская фирма из г. Краснодара. К ней Воронков П.П. обратился за разъяснением касаемо подготовки и сдачи отчетности в налоговый орган, поскольку, с его слов, у аудиторской компании из г. Краснодара начались какие-то проблемы, из-за которых он перестал с ней сотрудничать. Насколько ей известно, в последующем Воронков П.П. нашел какого-то бухгалтера, который подготавливал и сдавал для него отчетности. Кто являлся данным бухгалтером, ей не известно.
Касаемо периода ее взаимоотношений с Воронковым П.П. пояснила, что в первый раз Воронков П.П. обратился к ней по телефону примерно в декабре 2017 года, в тот момент она с ним и познакомилась. В последующем на протяжении всего 2018 года и примерно до осени 2019 года ВоронковП.П. по мере необходимости с его стороны периодически обращался к ней за помощью в изготовлении первичных бухгалтерских документов по предоставляемым им реквизитам, что ею делалось для него за денежное вознаграждение, при этом она не вникала в суть сделок, отражаемых в данных документах, поскольку не вела ему бухгалтерский учет. Также данная работа была второстепенной, так как она вела бухгалтерию в ООО «Ломбард 999,99» и времени для ведения бухгалтерского учета организации Воронкова П.П. у нее физически не было.
Касаемо обеспечения Воронковым П.П. ей рабочего места и предоставления ноутбука для работы, пояснила, что изначально данные условия Воронковым П.П. выполнены не были и она подготавливала для него документы на своем компьютере. Когда именно, не помнит, когда Воронков П.П. прекратил сотрудничать, с его слов, с аудиторской компанией из <адрес>, и нашел себе бухгалтера для подготовки и сдачи отчетностей, то она по его просьбе приезжала в офис, находящийся на втором этаже здания, принадлежащего ООО «26 Регион», расположенного на выезде из <адрес>, точный адрес не помнит. Со слов Воронкова П.П., данный офис был арендован им для ведения предпринимательской деятельности. В нем находился ноутбук, через который по просьбам Воронкова П.П. и по представленным им реквизитам она подготавливала первичные бухгалтерские документы. Фактически в ее пользование на постоянной основе Воронков П.П. никаких компьютеров не выдавал, никаких офисов не предоставлял.
(том 3 л.д. 208-211; том 4 л.д. 120-128)
Оглашенные показания свидетель Свидетель №30 подтвердила, уточнив, что в показаниях ею указан 2017 год ошибочно, эти события были в 2018 году.
Показаниями свидетеля Свидетель №15, которая пояснила, что она познакомилась с Воронковым Павлом в апреле 2018 году через сайте центра занятости, где она увидела вакансию, позвонила по номеру телефона и спросила, нужен ли бухгалтер, сказали, да. Примерно, через два дня, приехал Воронков с парнем, который представился директором «Мега» - ФИО244ФИО51, они сказали, что они молодые предприниматели, им нужно сдать срочно отчетность. Она взяла у них «первичку» и сдала отчетность в налоговую, там было четыре предприятия, среди них были: Альфа-строй», «Мега», «Салют» и «Лан-строй». Деятельность предприятий была связана с продажей строительных материалов. Работал она в офисе здания такси «Регион 26», в <адрес>, там была комната арендованная, был компьютер. Начали приходить встречные проверки из налоговой, нужны были выписки с расчетных счетов предприятий, нужно было в 5-ти дневный срок отвечать на встречки. ФИО48 что-то приносил, что-то игнорировал. Потом перестал приносить документы, потом сказал, что средств нет на аренду, заберите к себе документы домой, она забрала, он потом приезжал ко мне домой, если что-то нужно было помочь. За проделанную работу Воронков оплатил 20000 рублей заплатил, потом еще отчетность один квартал делала. Прекратила сотрудничество с Воронковым потому что он исчез, то есть, перестал приезжать, она сказал ему забери документы, он не приехал. Они у меня остались, потом у меня их изъяли при обыске. Она не знает, в каком качестве выступал Воронков в отношении указанных организаций, но он руководил процессом, давал распоряжения, по всем организациям, но он был неформальный представитель этих организаций.
Показаниями свидетеля Свидетель №15, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в середине апреля 2018 года она искала работу и увидела вакансию в центре занятости Буденновского района. В этой вакансии были указаны данные Воронкова Павла Павловича, в том числе его номер телефона, который искал бухгалтера. Какая организация была указана в той вакансии, она не помнит. Она позвонила по указанному в вакансии номеру, ей ответил парень, который представился Павлом, она сказала, что звонит по объявлению по поводу трудоустройства бухгалтером, и поинтересовалась о том, что у него за организация, какой вид деятельности, на какой системе налогообложения, то есть те вопросы, которые обычно задают при поступлении на работу в качестве бухгалтера. Воронков П.П. сказал, что он действительно ищет бухгалтера, но предложил обсудить все эти вопросы при встрече. Он также сказал, что скоро уезжает в <адрес> по делам и приедет через несколько дней. Через пару дней Воронков П.П. позвонил на ее телефон и предложил встретиться и обсудить вопрос по поводу работы, она ответила согласием и сказала, что он может приехать к ней домой в с.Прасковею. Воронков П.П. приехал к ней не один, а с парнем по имени ФИО51, как ей потом стало известно, с фамилией Свидетель №20. Воронков П.П. сказал, что они молодые бизнесмены и что недавно открыли четыре организации, их названия тогда не сказали. Со слов Воронкова П.П., деятельность данных организаций связана с продажей строительных материалов, а также с выполнением строительных работ. Воронков П.П. сказал, что они провели через свои фирмы несколько сделок и теперь им необходимо сдать отчетность в налоговую инспекцию за первый квартал 2018 года. Воронков П.П. сказал, что ФИО269. один из директоров организаций. Также Воронков П.П. пояснил, что они только начинают свою предпринимательскую деятельность и что сейчас им не требуется на постоянное время бухгалтер, поэтому сейчас им только требуются услуги по подготовке и сдаче налоговой отчетности, за отдельную плату. Она ответила, что сможет оказать им эти услуги за плату и сказала, что им необходимо привезти ей первичные документы (счета-фактуры, уставные документы на организации и др.) по тем сделкам, которые были совершены, для того, чтобы она смогла подготовить отчетность. ВоронковП.П. сказал, что у них имеется офис, который находится на втором этаже здания автомойки «26Регион», расположенной на <адрес>, где имеется компьютер и принтер, и вся документация, необходимая для работы. При этой беседе все рассказывал Воронков П.П., а Свидетель №20 в основном молчал. Когда она приехала в офис, то увидела, что там имелись первичные бухгалтерские документы по сделкам. Кто готовил данные документы, ей не известно. После того, как она ознакомилась с этими документами, она поняла, что фирмами ВоронковаП.П. и Свидетель №20 являются ООО «Мега», ООО «Лайм-строй», ООО «Салют» и ООО «Альфа-строй». Когда она посмотрела данные в компьютере, который находился в офисе, она увидела, что на нем отсутствует какая-либо бухгалтерская база, кроме подключения к интернету, в нем больше ничего не было. С учетом того, что сроки до окончания даты сдачи отчетов в налоговую инспекцию заканчивались, она быстро подготовила отчетность по указанным организациям и направила их в налоговую инспекцию через оператора, уполномоченного на сдачу отчетности в налоговые органы – фирму ООО«Виокс». Так, ею были подготовлены отчеты в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд и фонд социального страхования. За проделанную работу Воронков П.П. заплатил ей по пять тысяч рублей за каждую фирму, то есть всего он заплатил ей 20тысяч рублей, которые передал наличными. Также, она подготовила для Воронкова П.П. таблицу, в которой отразила виды налогов, их суммы и сроки оплаты по каждой организации и сказала ему о необходимости их оплаты, так как сроки уже прошли. На этом ее деятельность с Воронковым П.П. закончилась. ВоронковП.П. спросил, может ли он иногда звонить ей в будущем по вопросам оказания бухгалтерских услуг, она ответила согласием. Через некоторое время ей на электронную почту стали приходить от фирмы-оператора «Виокс» письма из налоговой инспекции, так называемые требования, по вопросам уточнения данных по декларациям и сделкам по ООО «Мега», ООО «Лайм-строй», ООО «Салют» и ООО «Альфа-строй», за которые она отчитывалась. В этих требованиях запрашивались первичная бухгалтерская документация, договоры по сделкам, банковские документы по оплате, акты сверок и другое. Она позвонила Воронкову П.П. и сообщила ему, что ей пришли требования из налоговой инспекции и что им необходимо предоставить запрашиваемые документы. После этого ВоронковП.П. привез ей некоторые требуемые документы, а именно договоры с контрагентами, счета-фактуры, торговые накладные, выписки из банка по оплатам и еще какие-то документы, но не все, которые требовались. Из представленных ВоронковымП.П. документов она сняла копии и подготовила для их предоставления в налоговую. Эти копии документов она передала ВоронковуП.П. с описью, и он сам отвозил и сдавал их в налоговую инспекцию. Из поступивших требований, она ответила только на несколько, так как по остальным требованиям Воронков П.П. не предоставил ей документы. Также, ВоронковП.П. давал ей номера бухгалтеров других организаций, с которыми были сделки у его организаций, для того, чтобы она созванивалась с ними и договаривалась о предоставлении сканированных образов необходимых документов. Иногда ей звонили бухгалтеры тех организаций по аналогичным вопросам. С какими организациями были сделки у подконтрольных Воронкову П.П. ООО «Мега», ООО «Лайм-строй», ООО «Салют» и ООО«Альфа-строй», и с бухгалтерами каких организаций она созванивалась на тот момент, сейчас уже не помнит. Также ей звонили из Буденновской налоговой инспекции и задавали вопросы относительно деятельности указанных организаций, на что она им отвечала, что не является бухгалтером этих организаций, а только подготовила и сдала отчеты по ним.
В этот же период иногда ей звонил Воронков П.П. и просил набрать в электронном виде договоры на приобретение строительных материалов и потом переслать их ему по электронной почте, что она и делала. Для этого он пересылал ей на электронную почту реквизиты организаций, с которыми необходимо составить эти договоры. Иногда она по его просьбе распечатывала договоры, а он потом приезжал и забирал их лично.
Когда подошло время подготовки и сдачи отчетности за второй квартал 2018 года, Воронков П.П. попросил ее сделать это. Она отказывалась, но он ее «слезно» просил подготовить их, и она согласилась. Он привез ей домой первичные бухгалтерские документы по сделкам за отчетный период по вышеуказанным организациям, и она осуществляла подготовку необходимых отчетов в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды. Также она говорила ВоронковуП.П., каких документов ей не хватает, и он привозил ей их. Когда отчетность была готова, она спросила, как ее необходимо направлять, на что Воронков П.П. ответил, что он установил программу «СБИС» на свой компьютер в его офисе, и что отчетность будет отправляться через эту программу. Далее она приехала с файлами в тот же офис ВоронковаП.П. и через программу «СБИС» направила подготовленную ею отчетность в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд и в фонд социального страхования. После этого она также сделала таблицу по оплате налогов по организациям Воронкова П.П., а оплачивал ли он их или нет, ей не известно. За всю работу, которую она сделала для Воронкова П.П. в этот период, он заплатил ей 10 тысяч рублей, при этом он сказал, что у него сейчас финансовые трудности и что остальные 10 десять тысяч он заплатит ей позже.
Спустя какое-то время ей снова стали приходить требования из налоговой инспекции о предоставлении уточняющих документов. Она позвонила Воронкову П.П. и сказала ему об этом. Он привез ей часть документов, но их было недостаточно, чтобы ответить на данные требования. Она звонила ВоронковуП.П., но он перестал отвечать на ее звонки, и она тоже перестала пытаться ответить на данные требования. При этом ВоронковП.П. периодически звонил и спрашивал, как ее дела и о том, звонят ли по его фирмам кто-либо.
Предположительно в августе-сентябре 2018 года Воронков П.П. приезжал к ней домой с мужчиной армянской национальности, средних лет, вроде его фамилия была ФИО143 или ФИО245. Воронков П.П. сказал, что этот человек директор ООО «Строитель» и что ему необходимо помочь в подготовке договора на приобретение или реализацию чего-то, чего именно, уже не помнит. При этом она спросила, когда он отдаст ей оставшуюся часть долга за подготовку отчетности за второй квартал по его организациям, на что он ответил, что помнит об этом и все отдаст, но позже. Также она спросила Воронкова П.П., его ли это организация ООО «Строитель», он ответил, что не имеет к ней отношения, а просто хочет помочь этому человеку, который является его знакомым. В итоге она помогла с подготовкой договора, о котором Воронков П.П. просил, и они уехали. Насколько она помнит, с этого времени с Воронковым П.П. она практически не общалась.
Ориентировочно в январе 2019 года Воронков П.П. снова позвонил ей и долго уговаривал ее подготовить отчетность в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и в фонд социального страхования по ООО «Строитель». Она сказала, что если он даст ей предоплату, то она подготовит эту отчетность и только по этой фирме. Воронков П.П. согласился и привез ей необходимые для подготовки отчетов документы и сразу заплатил ей за это пять тысяч рублей, остальной долг он сказал, что отдаст на следующий день, но так и не отдал его. Она подготовила необходимую отчетность по ООО«Строитель», сбросила электронный файл на флэш-носитель и затем позвонила Воронкову П.П. и сказала, чтобы он пришел к ней на работу, на которой она на тот момент работала, забрал данный флэш-носитель и сам направлял отчетность. После этого Воронков П.П. пришел к ней, и она отдала ему вышеуказанный флэш-носитель с отчетом, при этом она сказала, что больше не будет ему помогать, и чтобы он даже не звонил ей. Также она сказала ему приехать к ней домой и забрать документы по его фирмам, которые оставались у нее. Но Воронков П.П. так и не приехал за своими документами, поэтому она сложила их в коробку и хранила их, на случай, если он когда-то за ними приедет. Данные документы были изъяты у нее дома 28.05.2020 сотрудниками полиции в ходе проведения обыска. С того момента, когда Воронков П.П. забрал у нее флэш-носитель с отчетом по ООО «Строитель», больше она с ним не виделась и не созванивалась.
Изначально она не понимала, что Воронков П.П. проводит бестоварные сделки, но с того момента, когда из налоговой инспекции стали приходить требования и когда Воронков П.П. не предоставил ей все необходимые документы, она поняла, что эти сделки скорее всего фиктивные и что он не занимается нормальной предпринимательской деятельностью. Она задавала ВоронковуП.П. вопросы, для чего ему нужны несколько фирм и зачем он заключает между ними договоры, на что он отвечал ей, что это все связано с ценообразованием и конкурентоспособностью. Он говорил, что это все нормально и в этом нет ничего противозаконного. Какое-то время она еще не обращала внимание на эти сделки, проводимые Воронковым П.П., но потом сказала ему, что больше не будет оказывать ему услуги по подготовке отчетности по его фирмам, так как уже понимала, что вся его деятельность скорее всего фиктивная.
В каких-то первичных документах, которые предоставлял ей ВоронковП.П., она видела ООО «Кристалл» и ООО «Торгона» Также, на сколько она помнит, она видела в требованиях из налоговой инспекции запросы в отношении сделок с ИП ФИО23, ИП Свидетель №2, ИП ФИО66 Кто является директорами вышеуказанных организаций и ИП, ей не известно, также она никогда не общалась с указанными лицами.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D43E3539», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что Воронков П.П. интересовался у нее касаемо сданных отчетов ООО «Строитель» и ИПФИО4, так как с его слов что-то было не сдано, а также о необходимости предоставления ей печати ООО«Строитель», возможно необходимой для проставления в отчетах, подготовленных ею по просьбе ФИО23 для данной организации. Касаемо ИП ФИО4 пояснила, что насколько она помнит, ВоронковП.П. обращался к ней на счет подготовки отчетности данному предпринимателю, какие у них были отношения между собой, ей не известно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «F51F18E5», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что она просила Воронкова П.П. привезти ей печать ООО «Строитель», поскольку приходили требования из налогового органа по подготовленным и сданным ею по просьбе Воронкова П.П. отчетам, на что он все время обещал ее привезти и вроде он ее так и не привез. Также в разговоре обсуждались отчетности по ИПФИО4 за первый и второй квартал 2018 года и давности действия данного ИП. В разговоре она сообщила Воронкову П.П. о необходимости оплаты услуг ООО «Виокс», сотрудником которого является женщина по имени Галина, через которую происходила сдача отчетности по электронным каналам связи.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FC523BE5», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П.П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем обсуждались ранее сданные отчетности по организациям Воронкова П.П., а также требования, поступившие из налогового органа, что сделки, которые происходили у данных организаций, были признаны налоговым органом недействительными, так как они не были подтверждены документально, поскольку она все время просила ВоронковаП.П. их предоставить, однако он все время обещал их предоставить, а по итогу предоставлял не в полном объеме. Также в разговоре было обсуждено о необходимости оплаты ее услуг по подготовленным и сданным отчетам, а также оплаты их отправки ФИО246 из ООО «Виокс». Кто такой ФИО40, который упоминается в разговоре, она уже не помнит. т. 3 л.д. 216-221
Оглашенные показания свидетель ФИО64 поддержала.
Показаниями свидетеля Свидетель №16, который пояснил, что приходится родным братом подсудимому Абрамову Д.Н., знаком с Воронковым Павлом.
С целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства он приобрел ООО «Торгун». Примерно, два-три года назад Абрамов Денис сказал, что познакомит с человеком, с ним можно поработать, у него стройматериал есть. К нему приехал Воронков, спросил действующая ли фирма, попросил о помощи, чтобы через него прошел транзит. Я сказал, какие проблемы, за это он мне должен был поставлять стройматериал по своей цене. Он оплачивал налог за транзит в бухгалтерии, это было раза два-три, в суммах, миллион, 700000, 800000 рублей. Транзит прекратился потому что он поставил материал пару раз, потом задержки пошли, им пришлось самим стройматериалы покупать, поэтому отношения прекратил. Он направлял деньги в адрес организации, реквизиты которой давал ему Воронков. Основанием для платежей была по документам какая-то сделка - за стройматериалы, за выполнение работы. Договор был, деньги прошли транзитом, ему было выгодно, чтобы взять кредит, обороты были нужны.
Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в 2016 году с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства он приобрел ООО «Торгона». У данной организации был фактически один расчетный счет, открытый в «Промсвязьбанке». В указанной организации он являлся единственным учредителем и руководителем. С марта 2017 года, если он не ошибается, на основании заключенных договоров субподряда, он приступил к строительству различных объектов на территории <адрес>. Закончив объемы в <адрес>, его организация с конца 2017 года стала осуществлять строительные работы на территории <адрес>, вплоть до осени 2019 года.
Примерно в конце 2018 года, в ООО «Торгона» возникли незначительные финансовые проблемы, связанные с выплатой кредита. По данному поводу он переговорил со своим братом Абрамовым Денисом Николаевичем, который пообещал оказать помощь. Как ему стало известно позже, Абрамов Д.Н. обратился к Воронкову Павлу с просьбой подготовить ему документы по фиктивной поставке строительных материалов в адрес ООО «Торгона». Использовал ли он полученные от Воронкова П. документы, ответить затруднился.
Примерно в конце января 2019 года, ему на мобильный телефон позвонил Абрамов Д.Н. и сообщил, что Воронков П. желает с ним встретится и обсудить какие-то финансовые вопросы, он дал согласие на встречу. Воронков П. при личной встрече обратился к нему с предложением использования расчетного счета ООО «Торгона» для осуществления транзита денежных средств, с последующим их переводом на счета подконтрольных Воронкову П. организаций и индивидуальных предпринимателей. Как пояснил Воронков П., ему необходима была организация, длительное время работающая на рынке. Оплату налогов ООО «Торгона» за транзит денежных средств через счет ООО «Торгона» Воронков П. пообещал взять на себя. Его выгода от этой сделки заключалась в том, что организация продолжала деятельность. Он дал согласие Воронкову П. и через расчетный счет ООО«Торгона» на счета подконтрольных Воронкову П. организаций и индивидуальных предпринимателей в период с февраля 2019 года по май 2019 года прошли порядка 5-7 траншей в суммах от 500 000 до 800000рублей. Транзит прекратился без объяснения причин со стороны Воронкова П. С этого времени он больше с Воронковым П. не сотрудничал, однако виделся с последним в г. Буденновске в конце 2019 года. О сотрудничестве Абрамова Д.Н. с Воронковым П. ему ничего не известно, однако Абрамов Д.Н. в своих разговорах упоминал о каком-то долге Воронкова П.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «65ED46F0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждает с Воронковым П. взаимоотношения последнего с его знакомым ФИО247, связанные с тем, что ФИО112 отправил на подконтрольные счета Воронкова П. денежные средства для их обналичивания, которые последний не возвращал обратно.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «9A0449F0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора он что-либо пояснить затруднился, поскольку не помнит, при каких обстоятельствах он происходил.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B996C236», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что изначально в данном разговоре обсуждаются документы, которые ВоронковП. должен был подготовить и отдать его бухгалтеру ФИО248 по операциям, которые тот провел для транзита денежных средств через расчетный счет ООО «Торгона». Касаемо сути дальнейшего разговора он что-либо пояснить затруднился, поскольку не помнит, при каких обстоятельствах он происходил.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CD113BBF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и ФИО23 Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем был обсужден факт того, что ФИО23 связался с его бухгалтером касаемо документов, о которых он говорил выше. Касаемо сути дальнейшего разговора он что-либо пояснить затруднился, поскольку не помнит, при каких обстоятельствах он происходил.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D06B385E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждает с Воронковым П. взаимоотношения последнего с его знакомым ФИО113 Поскольку прошло уже много времени, более касаемо обстоятельств данного разговора он что-либо сообщить затруднился.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «35C55D6D», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он интересовался у Воронкова П. касаемо сроков существования подконтрольных Воронкову П. организаций, поскольку в то время ему уже стало известно о том, что его брат Абрамов Денис приискивал Воронкову Павлу клиентов для обналичивания денежных средств, однако для каких целей он спрашивал данную информацию, не помнит. Он никаких клиентов Воронкову П. для обналичивания денежных средств через счета последнего не приискивал, никаких денежных вознаграждений от Воронкова П. не получал, и узнал о деятельности Воронкова П., связанной с обналичиванием денежных средств, уже после того, как тот провел транзит денежных средств через расчетный счет ООО «Торгона».
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B27E6B94», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем он обсуждает с Воронковым П. обстоятельства взаимоотношений последнего с мужчиной, которого все называли ФИО403, его ФИО ему неизвестны, который являлся знакомым его брата Абрамова Дениса и являлся клиентом обналичивания денежных средств через счета, подконтрольные Воронкову П. Далее с Воронковым П. происходит обсуждение подконтрольного последнему ООО «Никойл», и обстоятельств, для чего происходило это обсуждение, он не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «37C02A69», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем с Воронковым П. обсуждались денежные средства, которые были переведены со счета ООО «Торгона» на счета, подконтрольные ВоронковуП., для их обналичивания, и с данных наличных денежных средств необходимо было рассчитываться с рабочими ООО«Торгона». Насколько он помнит, Воронков П. должен был взять себе 8% с этих денег, а остальное в наличном виде вернуть обратно, однако Воронков П. их не возвращал, ссылаясь на то, что у него возникли какие-то проблемы в банках. Тогда он говорил Воронкову П., чтобы тот вернул данные денежные средства обратно на счет ООО «Торгона», на что Воронков П. ответил, что уже перечислил их обратно на счет ООО «Торгона», предоставив при этом платежное поручение, которое обсуждается в разговоре.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «3C197549», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем продолжается обсуждение денежных средств, которые были переведены со счета ООО «Торгона» на счета, подконтрольные Воронкову П., для их обналичивания. Так в разговоре он сообщил Воронкову П. о том, что предоставленное Воронковым П. платежное поручение якобы о перечислении обратно указанных денежных средств на счет ООО«Торгона», является подложным, на что Воронков П. отрицал данный факт. Поскольку с указанных денежных средств необходимо было рассчитываться с рабочими ООО «Торгона», а из-за того, что Воронков П. не обналичил их и не вернул обратно, то из-за этого у него стали возникать проблемы с рабочими. Далее с Воронковым П. происходит обсуждение перечисленных на подконтрольные Воронкову П. счета денежных средств, принадлежащие ЧакаловуБ., для их последующего обналичивания, которые Воронков П. аналогично не возвращал обратно. Вернул ли обратно Воронков П. все вышеуказанные денежные средства в полном объеме, он уже точно не помнит.
Прослушав аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «17AB7673», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся с его телефона между его знакомым по имени ФИО251 и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что мужчина по имени ФИО252 вручался за него о том, что по окончанию выполнения работ для ООО«Торгона» рабочими, о которых он рассказывал до этого, он в полном объеме рассчитается с ними. Поскольку Воронков П. не возвращал ему в полном объеме денежные средства, которые были отправлены со счета ООО«Торгона» на счета, подконтрольные ВоронковуП., для их обналичивания и расчета с рабочими, то ФИО253 попросил его связаться с Воронковым П., что им и было сделано.
т. 3 л.д. 226-228; т. 5 л.д. 170-178
Оглашенные показания свидетель Свидетель №16 подтвердил.
Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы официально осуществлять деятельность автомеханика, поскольку он был оштрафован налоговым органам за ведение трудовой деятельности без регистрации. В 2019 году он закрыл свое ИП по причине того, что судебными приставами ему стали ежемесячно начисляться алименты за малолетнего сына от первого барка, по 10-13 тысяч рублей, а так как по отчетности у его предпринимательства не было прибыли, то его привлекли за уклонение от уплаты алиментов и было выгодней стать на биржу труда по безработице.
Воронкова Павла Павловича он знает с детства, они вместе гуляли в одном дворе и поддерживали дружеские отношения. В январе 2018 года Воронков П.П. обратился к нему с просьбой займа денежных средств в сумме 200000рублей на десять дней для ведения Воронковым П.П. предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей полимерной пленки. Со слов Воронкова П.П. ему было известно, что у последнего имеется общество с ограниченной ответственностью, название ему неизвестно, посредством которого тот собирался осуществлять вышеуказанную деятельность. Так он передал в заем Воронкову П.П. 200000рублей. По истечению десяти дней Воронков П.П. не вернул ему заемные денежные средства и проценты за них, обещая в скором времени их вернуть, поясняя при этом, что у него что-то не получается по его предпринимательской деятельности, подробности ему Воронков П.П. не излагал.
Приблизительно в начале июня 2018 года к нему на работу в гаражный кооператив «Жигули», расположенный <адрес>, приехал Воронков П.П. и предложил ему открыть на свое ИП счет в банке, который Воронков П.П. планировал использовать в своей коммерческой деятельности, какой именно, ему не пояснял, при этом объяснив, что за счет этого Воронков П.П. сможет заработать денежные средства и рассчитаться с ним за долг. На данное предложение он ответил согласием и через несколько дней он вместе с Воронковым П.П. поехал на такси в г. Ставрополь, где они приехали в кафе, расположенное возле кинотеатра «Салют» около парка Победы. В данном кафе они встретились с незнакомой девушкой, как ему стало понятно, работником банка, возможно «Альфа банка», точно не помнит, которая передала ему для подписания документы, связанные с открытием на его ИП счета в банке, какие именно, он не знает, так как их не изучал, а просто подписал. После подписания данных документов, девушка выдала ему две банковские карты с конвертами пин-кодов от них, которые он сразу же передал ВоронковуП.П. по ранее достигнутой между ними договоренности. После этого они вернулись обратно в г. Буденновск.
Через пару месяцев после открытия на его ИП счета в банке, по просьбе Воронкова П.П. он ездил с ним в <адрес>, где Воронков П.П. встречался с женщиной, как он понял из разговора, бухгалтером Воронкова П.П., у которой последний забирал документы и отдавал ему их для подписания. Данные документы он не изучал, а по просьбе Воронкова П.П. просто подписывал и ставил в них оттиски печати своего ИП. Со слов Воронкова П.П., на основании данных документов последнему должны были привезти какой-то товар, реализовав который, Воронков П.П. обещал с ним рассчитаться за долг. Еще один раз по аналогии он ездил с Воронковым П.П. в с. Прасковею, где также подписывал, не изучая, и ставил оттиски печати своего ИП в документах, которые ему представлял Воронков П.П. С женщиной-бухгалтером он знаком не был и с ней лично переговоры не вел.
Ориентировочно в июле 2018 года находясь по месту его работы Воронков П.П. предложил ему найти людей, на которых было возможно открыть ИП для того, чтобы Воронков П.П. мог их использовать в последующем в своей коммерческой деятельности, какой именно, не пояснял, что по словам Воронкова П.П. будет способствовать скорейшему возврату ему долга. Также Воронков П.П. обещал ему денежное вознаграждение за это, в какой сумме, не говорил, а лицам, на которых будут оформляться ИП, Воронков П.П. тоже обещал платить, какие суммы, не говорил. На предложение Воронкова П.П. он ответил согласием. После этого через несколько дней находясь по месту работы он предложил своему знакомому Свидетель №18 заработать способом, предложенным ему ВоронковымП.П., а именно путем регистрации на имя Свидетель №18 ИП за денежное вознаграждение, на что Свидетель №18 согласился. Затем еще через пару дней он познакомил Свидетель №18 с Воронковым П.П., представив Свидетель №18 лицом, согласным зарегистрировать на свое имя ИП. В ходе данного знакомства Воронков П.П. пообещал Свидетель №18 платить ежемесячно денежные средства в суммах от 15 до 25 тысяч рублей за использование ИП. В последующем он не участвовал в их взаимоотношениях, каким образом регистрировалось ИП и как Воронков П.П. его использовал, ему не известно. Через месяц Свидетель №18 ему позвонил и стал предъявлять претензии по поводу того, что ВоронковП.П. не заплатил Свидетель №18 обещанные денежные средства, на что он ответил Свидетель №18, что не имеет отношение к их делам и конкретно он ничего Свидетель №18 не обещал, поэтому не может пояснить причину не выплаты Воронковым П.П. обещанных денежных средств и эти вопросы необходимо задавать Воронкову П.П. За знакомство Свидетель №18 с Воронковым П.П. никаких денежных средств от Воронкова П.П. он не получил. Помимо Свидетель №18 никого более с Воронковым П.П. по вопросу регистрации ИП он не знакомил и не находил.
За время вышеуказанных взаимоотношений с Воронковым П.П. находясь по месту своей работы он познакомил Воронкова П.П. со своим товарищем Абрамовым Денисом, представив их друг другу. Так как ему было известно, что Абрамов Д. занимался различной предпринимательской деятельностью, то он познакомил их между собой с целью получения Воронковым П.П. возможности заработать и скорее рассчитаться с ним. Впоследствии примерно через месяц после их знакомства ему стало известно от Абрамова Д., что Воронков П.П. получил от Абрамова Д. денежные средства в сумме около 1000000 рублей, которые Абрамов Д. перечислил ВоронковуП.П. на счет фирмы последнего, а тот в последующем не вернул их Абрамову Д. В январе 2019 года от Абрамова Д. ему также стало известно, что последний с Воронковым П.П. занимался обналичиванием денежных средств посредством зачисления их от различных лиц и фирм на счета подконтрольных Абрамову Д. и ВоронковуП.П. фирм и предпринимателей, которые они в последующем обналичивали, каким образом, ему не известно, и передавали их заказчикам за вычетом процента, какого, ему также не известно. Какие еще происходили взаимоотношения между ВоронковымП.П. и Абрамовым Д., ему не известно.
Ему известно, что Воронков П.П. также предложил его компаньону по работе Свидетель №5 оформить на имя последнего ИП и использовать его в своей деятельности, за что Воронков П.П. обещал Свидетель №5 ежемесячное денежное вознаграждение, в какой сумме, не знает. Насколько ему известно, Воронков П.П. оформил на имя Свидетель №5 ИП и использовал его в своей деятельности, но при этом не платил Свидетель №5 обещанные денежные вознаграждения. Вся указанная информация ему известна со слов ФИО257 Аналогичная ситуация была с его знакомым ФИО260, на которого ВоронковП.П. также оформил ИП для тех же целей и на тех же условиях. Об этом ему известно из общения с ФИО259. Как ему позже стало известно от Абрамова Д., ВоронковП.П. использовал зарегистрированные ИП на вышеуказанных лиц для обналичивания денежных средств вышеуказанным способом. В конце 2019 года ВоронковП.П. ему вернул 50000 рублей в качестве возврата долга и на сегодняшний день остается ему должным 150000 рублей.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «75321E6C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. В данном разговоре он позвонил Воронкову П.П., чтобы напомнить последнему о необходимости возврата ему заемных денежных средств, а также узнать на счет взаимоотношений Воронкова П.П. с Абрамовым Д.Н., поскольку последний в то время стал ему периодически названивать и просить, чтобы он нашел ВоронковаП.П., поскольку, как пояснил Абрамов Д.Н., Воронков П.П. не отдает АбрамовуД.Н. какие-то денежные средства, которые были направлены Воронкову П.П. для их обналичивания. В то время, когда происходил данный разговор, Абрамов Д.Н. ему уже рассказал о том, что последний вместе с Воронковым П.П. занимался обналичиванием денежных средств. В разговоре Воронков П.П. рассказал о том, что его привлекают к уголовной ответственности за вывод денежных средств за пределы РФ, о том, что какие-то лица, родом из Республики Дагестан, проживающие в г. Москве, собирались к нему приехать и разобраться по факту того, что они направили Воронкову П.П. денежные средства для их обналичивания, а Воронков П.П. их им обратно не возвращает, по каким причинам, Воронков П.П. не рассказывал. Также в разговоре Воронков П.П. дает пояснения касаемо его взаимоотношений с Абрамовым Д.Н. по денежным средствам, которые были направлены, как он понял, через Абрамова Д.Н. для их обналичивания Воронкову П.П., и которые последний не отдает обратно. ФИО47, о котором в своем разговоре упоминает Воронков П.П., ему знаком, как родной брат Абрамова Д.Н., а ФИО39, о котором упоминает в своем разговоре ВоронковП.П., фактически ему не знаком. Со слов Абрамова Д.Н. ему известно, что ФИО39 является компаньоном ФИО270 что у них имеется какая-то фирма под названием «Торгона». Фамилия и иные анкетные данные ФИО39 ему не известны.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0CB63613», пояснил, что записанный в нем телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. В данном разговоре он позвонил Воронкову П.П., чтобы потребовать возврата ему заемных денежных средств, на что Воронков П.П. стал пояснить, что у него денежных средств нет. На это он стал рассказывать Воронкову П.П. о том, что на фирмы Воронкова П.П. поступают денежные средства для их обналичивания от Абрамова М. и компаньона последнего по имени ФИО39 с фирмы «Торгона», поскольку об этом ему рассказывал Абрамов Д.Н., так как он к нему неоднократно обращался за советом, как ему вернуть денежные средства, которые он занял Воронкову П.П. Также в разговоре он обсудил с Воронковым П.П. процент, который последний брал за обналичивание денежных средств.
По просьбе Воронкова П.П. он открывал счет на себя, как на ИП, и в тот же момент, возможно, как на физическое лицо, в банке «Альфа-Банк», после чего данные счета он предоставил в пользование Воронкову П.П. Насколько он помнит, по месту его работы, когда именно, не помнит, приезжала какая-то девушка, являющаяся сотрудником банка «Тинькофф», и по просьбе Воронкова П.П., он расписывался в представленных ею документах об открытии счета на его имя, а также данной девушкой ему была выдана банковская карта к этому счету, которую он в последующем отдал в пользование Воронкову П.П. Как Воронков П.П. ею в последующем воспользовался, ему не известно. Насколько он помнит, более никаких счетов в банках по просьбам Воронкова П.П. он не открывал.
Также по просьбам Воронкова П.П., когда именно, не помнит, находясь возле своего дома, несколько раз он брал банковскую карту своей супруги, открытую в отделении ПАО Сбербанк, которую передавал Воронкову П.П. по его просьбам, сообщая при этом пин-код от нее. Насколько ему известно из смс-оповещения по номеру его супруги, привязанному к данной карте, Воронков П.П. примерно три или четыре раза отправлял на данную карту денежные средства, которые в последующем самостоятельно снимал в банкоматах. Что это были за денежные средства и откуда они приходили и за что, ему не известно, так как Воронков П.П. ему об этом ничего не рассказывал.
т. 3 л.д. 232-237; т.4 л.д. 182-186
Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основаниич.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2016 года ему необходима была работа, и он обратился на автомобильную заправочную станцию, расположенную по <адрес>. На АЗС управляющим был ФИО261, с которым до этого он знаком не был. ФИО116 предложил ему работать водителем на бензовозе, и он согласился.
Примерно в январе 2019 года находясь на АЗС к нему обратился ФИО116 с просьбой регистрации на его имя ООО «Никойл». Как пояснил ФИО116, ему в данной организации ничего делать не нужно будет, он будет числиться в ней директором и учредителем только в документах, при этом у него будет идти стаж работы, а всю ее деятельность ФИО116 будет осуществлять самостоятельно. Со слов ФИО117, данная организация последнему необходима для ведения предпринимательской деятельности на АЗС, поскольку у ФИО117 возникли какие-то проблемы с его организацией, какие именно, ФИО116 не говорил. На его вопрос, по какой причине ФИО116 не может зарегистрировать ООО «Никойл» на свое имя, ФИО116 ответил, что из-за вышеуказанных проблем в предпринимательской деятельности. Также ФИО116 заверил его, что регистрация на его имя ООО «Никойл» будет полностью законной, что деятельность данной организации будет законной и ФИО116 будет оплачивать все налоги и иные обязательные платежи. Поскольку он работал у ФИО117 уже достаточно большой период времени и у него сложились с ним хорошие рабочие отношения, а также его устроил тот факт, что он будет официально трудоустроен и у него будет идти официальный трудовой стаж, то он согласился зарегистрировать на свое имя ООО «Никойл» и стать в нем номинальным учредителем и директором.
Так по указанию ФИО262 в налоговой инспекции <адрес> им было зарегистрировано на свое имя ООО «Никойл» ФИО41№. По указанию ФИО117 он сделал три печати ООО «Никойл» в <адрес>, которые он передал вместе с документами ООО «Никойл» ФИО116 находясь в <адрес>. Также по указанию ФИО117 он ходил в офис ПАО Сбербанк, расположенный в <адрес>, в котором он открыл счет для ООО «Никойл» и получил банковскую карту, которую вместе с документами об открытии счета он передал ФИО116 находясь на АЗС. Затем по указанию ФИО117 он звонил в банк «Тинькофф» и оставил заявку об открытии счета ООО «Никойл» в данном банке. На следующий день на АЗС приехал сотрудник банка «Тинькофф», который оставил конверт с документами и банковской картой по открытому в данном банке счету ООО «Никойл». Данный конверт с документами и банковской картой он сразу же передал ФИО116 находясь на АЗС.
В конце марта - начале апреля 2019 года ему позвонил ФИО116 и попросил его приехать на АЗС. Приехав на АЗС, он встретил ФИО117, с которым находились двое парней, один из них являлся Абрамов Денис, которого он знал до этого как работника нефтяной базы <адрес> края, куда он возил дизельное топливо работая на бензовозе у ФИО117, где с Абрамовым Д. и познакомился, второй парень ему был незнаком, представился тот по имени Павел, как позже он узнал, его фамилия Воронков. За пару дней до этой встречи, находясь на АЗС ФИО116 говорил ему о том, что у последнего не получается работать в ООО«Никойл» по каким-то причинам, не поясняя их, и что есть люди, которым требуется данная организация, в которой они будут работать, оплачивать налоги и иные обязательные платежи, при этом, со слов ФИО117, данные люди будут платить последнему за предоставление им данной организации какой-то процент, с которого ФИО116 обещал ему надбавку к зарплате. В ходе вышеуказанной встречи, ФИО116 представил Воронкова П. как человека, который желал осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с продажей и перевозкой горюче-смазочных материалов, посредством ООО «Никойл». ФИО20 в разговоре стал заверять его и ФИО117 в том, что хорошо знает Воронкова П. и что вручается за то, что деятельность ООО «Никойл» будет законной, что все налоги и иные обязательные платежи будут оплачиваться своевременно. Воронков П. также заверял присутствующих о своих намерения работать посредством ООО «Никойл» на законных основаниях. После этого ФИО116 попросил его предоставить указанным лицам все документы, печати и банковские карты ООО «Никойл», на что он согласился и передал их Воронкову П. находясь на АЗС. После этого Воронков П. и Абрамов Д. уехали.
Через некоторое время в апреле 2019 года ему позвонил Воронков П. и попросил его съездить с ним в г. Ставрополь, чтобы открыть счет ООО«Никойл», который был Воронкову П. необходим для ведения предпринимательской деятельности, на что он согласился. После этого Воронков П. приехал к нему домой, и они поехали в г. Ставрополь, где заезжали в офис ПАО Росбанк, в котором он открыл счет ООО «Никойл» и получил банковскую карту, привязав к нему номер телефона, который ему продиктовал Воронков П. Документы по открытию счета и банковскую карту он сразу же передал Воронкову П. После этого также они заехали в офис банка «Тинькофф», где он взял какой-то документ по счету ООО «Никойл», какой именно, не помнит, который он передал Воронкову П. Затем ВоронковП. отвез его обратно домой. Через некоторое время ему стали звонить сотрудники ПАО Сбербанк и сообщать, что по счету ООО «Никойл» происходят сомнительные операции. Он позвонил по данному факту Воронкову П., на что тот его заверил, что это происходят какие-то ошибки в банке и ему не стоит волноваться. После этого по просьбе Воронкова П. он ездил вместе с ним в офис ПАО Сбербанк, расположенный в с. Левокумском, где он отвязал свой номер от счета ООО «Никойл», чтобы его более не беспокоили из банка, и привязал к нему номер телефона, который ему предоставил Воронков П., а также открыл по просьбе последнего доступ «онлайн» к данному счету. Никаких вознаграждений от Воронкова П. за совершение вышеуказанных действий он не получал, и Воронков П. ничего ему не обещал. Также по просьбе Воронкова П. он ездил с ним еще один раз в г. Ставрополь, где они заходили в офис ПАО Росбанк, в котором он забрал какой-то документ, который сразу же передал Воронкову П., а также заезжали в офис «Альфа-Банк», где Воронков П. просил его открыть ему еще один счет для ООО «Никойл», на что он ему отказал в этом, поскольку ему стало не нравится то, что Воронков П. открывал много счетов на ООО«Никойл». Через какое-то время ему стали звонить сотрудники банка «Тинькофф» и сообщать, что по счету ООО «Никойл» происходят сомнительные операции. По данному факту он позвонил Воронкову П., на что тот ответил, чтобы он «не лез не в свое дело». Он связался с сотрудниками банка «Тинькофф» и попросил их заблокировать счет ООО«Никойл». Через несколько дней ему позвонил Воронков П. и стал ругаться с ним из-за блокировки счета ООО «Никойл» в банке «Тинькофф». После этого он разблокировал данный счет и через некоторое время самостоятельно закрыл его. Счета на себя, как на физическое лицо, он по просьбам ФИО117, Воронкова П. и Абрамова Д. не открывал. Доступ к счетам ООО «Никойл» он никогда не имел, предпринимательскую деятельность данной организации не осуществлял.
В сентябре 2019 года ему стали звонить из налоговой инспекции г.Буденновска и просить прийти к ним для дачи объяснений касаемо деятельности ООО «Никойл». Прибыв в налоговую инспекцию г.Буденновска, ему стали задавать вопросы касаемо деятельности ООО«Никойл», на которые он не смог ответить, поскольку не вел предпринимательской деятельности данной организации. После этого он созвонился с Воронковым П. и потребовал его вернуть ему все документы, печати и банковские карты ООО «Никойл», на что тот согласился. Через некоторое время он встретился с Воронковым П. в г. Буденновске, и Воронков П. вернул ему учредительные документы ООО «Никойл», а печати, банковские карты, документы по счетам не вернул, сказав, что не знает где они находятся. После этого он отнес учредительные документы в налоговую инспекцию <адрес>, где отдал их для закрытия ООО «Никойл». Более он никаких отношений с ФИО116 и с Воронковым П. не поддерживал. С Абрамовым Д. помимо встречи на АЗС при передаче им документов ООО«Никойл», он один раз созванивался, чтобы высказать ему о том, что его вызывали в налоговую инспекцию по деятельности ООО «Никойл», на что Абрамов Д. ему ответил, что они сами во всем разберутся. Более касаемо ООО «Никойл» с Абрамовым Д. он никаких отношений не поддерживал. Каким образом ООО «Никойл» использовалось Воронковым П. и Абрамовым Д., ему неизвестно. О том, что посредством ООО «Никойл» Воронков П. и Абрамов Д. осуществляли незаконную банковскую деятельность, ему известно не было. том 3 л.д. 240-246; том 4 л.д. 242-248
Показаниями свидетеля Свидетель №6, которая пояснила, что знакома с подсудимыми Воронковым и Абрамовым. Они с мужем Свидетель №3 работали на базе по <адрес>, а Воронков привозил на базу пленки, это было в позапрошлом году (2019), осенью. Сначала муж с ним ездил, потом Воронков взял паспорт, хотел устроить её в какой-то фирме бухгалтером. Они ездили ликвидировать фирму ФИО263, фирма «Мега», ей дали бумажки, она зашла к нотариусу, подписали, она отвезла их в налоговую, потом забрала документы, которые отдала потом Воронкову. На её имя выдавались банковские карты в «Сбербанк», «ВТБ», «Открытие», «Альфа» по просьбе Воронкова, для каких целей, не известно, он говорил, что будет платить деньги какие-то, ездили, открывали карточки, сразу отдавали ему. Что он с ним дальше делал, не известно. На неё открыли ИП, видом деятельности по документам ремонтно-отделочные работы в помещениях, которыми они не занимались. Воронков дал документы распечатанные, она пошла в МФЦ, ей подписали, она забрала, с этими бумажками ездила, открывала счета. Все это происходило с марта по октябрь. С Абрамовым Денисом познакомились когда Воронков позвонил, сказал, что приедет его знакомый, надо было в г. Пятигорск съездить в налоговую, Денис отвозил её в г. Пятигорск, платить налог в налоговую. Они заехали в г. Зеленокумск в налоговую, им женщина вынесла готовые бумажки, они поехали в г. Пятигорск, на второй этаж поднялись, бумажки отдали. Денис в налоговую поднимался, сопровождал её, показывал, где кабинет.
Воронкова, что открыл ИП на её имя поскольку надо деньги какие-то перевести, долг, что зависло что-то, нужны были счета, взамен обещал, что будет платить проценты.
Воронков обращался к ней с просьбой поговорить по телефону когда звонили из банка, она подтверждала, что ФИО131, что деньги проходили по её счетам, Воронков давал ей телефон и разговаривала, какие суммы были, не помнит.
В дальнейшем она устроилась на работу, они завели хозяйство, кататься некогда было, поэтому перестали общаться из-за нехватки времени и то, что он обещал, этого не было.
Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно котором с Воронковым Павлом она познакомилась ориентировочно в августе 2018 года на базе, расположенной по <адрес>, где в тот период она вместе со своим сожителем Свидетель №3 проживала и сторожила данную базу, куда периодически приезжал Воронков П. Через некоторое время она перешла жить и сторожить другую базу, расположенную рядом по <адрес>. ФИО264 продолжал работать на той базе, при этом он перешел жить с ней на другую базу. Насколько ей известно, Свидетель №3 общался с Воронковым П., но в их взаимоотношения она не вникала.
Ориентировочно в марте 2019 года, к ней на базу пришел Свидетель №3 и сказал, чтобы она переоделась и что она сейчас вместе с ним и с ВоронковымП. поедут куда-то по просьбе Воронкова П. Когда они сели в автомобиль Воронкова П., последний сказал, что у его фирмы, название не знает, арестовали счета и что необходимо вывести денежные средства, которые зависли в банке, для этого необходимо открыть банковские карты в банке «ВТБ». Воронков П. сказал, что сейчас отвезет их в банк «ВТБ», расположенный в <адрес>, в котором она и Свидетель №3 закажут дебетовые карты и еще должны будут взять моментальные карты. Также Воронков П. сказал, что эти карты будут находиться у него, так как они нужны ему для работы и что на них будут поступать денежные средства, процент от которых он пообещал отдавать им, какой именно, не помнит. Они согласились на эти условия и после этого Воронков П. отвез их в вышеуказанный банк, где она и Свидетель №3 заказали на свои имена дебетовые карты и взяли моментальные карты, которые сразу же передали Воронкову П. Через несколько дней им позвонили из банка и сказали, что их карты готовы и что они могут их забрать. Она позвонила Воронкову П., так как они ранее обменялись номерами телефонов, и сказала, что необходимо забрать карты в банке «ВТБ», после чего Воронков П. отвез их банк. После того, как они забрали указанные банковские карты, они также сразу передали их Воронкову П.
Через некоторые время Воронков П. приехал на базу по <адрес>, где она работала, и сказал, что ему необходимо для каких-то целей оформить ее бухгалтером в его фирме, какой именно, он не говорил, и что для этого ему необходим ее паспорт. Она поинтересовалась у Воронкова П., для чего это надо и зачем, на что Воронков П. сказал, что ему так надо для работы и что в этом нет ничего противозаконного. В итоге она согласилась и передала ему свой паспорт. Ориентировочно через неделю Воронков П. приехал к ней на базу и вернул ей паспорт. Затем, недели через три Воронков П. приехал за ней на базу и сказал, что ей необходимо с ним съездить в одно место и что за это он даст ей две тысячи рублей. Она спросила, куда надо ехать, он ответил, что по дороге объяснит, после чего они поехали куда ему было необходимо. По дороге Воронков П. объяснил ей, что он хочет сделать ее ликвидатором фирмы ООО «Мега», для чего и зачем, он ей не объяснял, просто сказал, что так надо и в этом нет ничего противозаконного. Она сильно не вдавалась в подробности, так как вообще не разбирается в этих вопросах, и согласилась на это, так как он пообещал, что заплатит ей за это. Когда они приехали на место, оказалось, что это кабинет нотариуса, который находится на <адрес>. Через несколько минут к ним подъехал парень, которого Воронков П. представил ей Свидетель №20, как директора ООО «Мега». До этого с Свидетель №20 она знакома не была. Далее, Воронков П. передал ей папку с документами ООО «Мега» и сказал, что они должны сейчас зайти к нотариусу и сделать доверенность на нее, как на ликвидатора ООО «Мега», после чего она с Свидетель №20 пошли в кабинет нотариуса. У них приняли документы и сказали приехать на следующий день за доверенностью. На следующий день по указанию Воронкова П. она сама приехала на такси к нотариусу и забрала у него документы, после чего поехала в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>, как ей объяснил Воронков П., там ей необходимо было отдать документы на ликвидацию ООО «Мега», но когда она туда приехала, то не поняла куда именно документы необходимо сдать, поэтому она вышла из налоговой инспекции и пошла в находящийся рядом офис ООО «Кругозор», который находится на автовокзале г. Буденновска, чтобы спросить у работающих там женщин, куда нужно сдать документы в налоговой инспекции. Ранее, когда именно, не помнит, она с Воронковым П. заезжала в ООО «Кругозор», где он забирал какие-то документы по своим фирмам, поэтому она знала, что работающие там женщины, насколько ей известно, мать с дочкой, смогут подсказать ей в ее вопросе. Когда она пришла в офис ООО «Кругозор» и объяснила им, что Воронков П. сказал ей сдать документы в налоговую инспекцию для ликвидации ООО «Мега», но не сказал, куда конкретно их нужно сдать, то попросила их объяснить ей куда надо сдать данные документы. Эти женщины узнали ее и поняли, о чем она говорит, и при этом сказали, что это они готовили документы на ликвидацию этой фирмы, после чего объяснили ей ее действия в данном вопросе. После этого она опять пошла в налоговую инспекцию, и сдала куда необходимо документы, после чего сотрудница налоговой инспекции сказала ей, что через месяц фирма будет ликвидирована и что можно будет прийти и забрать документы. Спустя месяц, ориентировочно в начале мая 2019 года, она пришла в налоговую инспекцию и забрала документы о ликвидации ООО«Мега», которые, вроде, находились у нее и куда она их дела в последующем, уже не помнит. Денежные средства, которые Воронков П. ей обещал за ликвидацию ООО «Мега», он ей так и не отдал.
Также в мае 2019 года к ней на базу снова приехал Воронков П. и сказал, что ей опять необходимо с ним съездить в одно место, куда конкретно, он не сказал, и что с этого можно будет подзаработать. Она спросила его, куда и зачем, он ответил, что по дороге объяснит, на что она согласилась. Так они приехали к МФЦ, расположенное в г. Буденновске. Воронков П. передал ей документы для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, которые, как оказалось, он ранее сделал в ООО «Кругозор» без ее ведома, когда забирал ее паспорт на неделю, и пояснил, что у него не получается вывести денежные средства со своего арестованного счета в банке и поэтому необходимо зарегистрировать ее в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках, через которые в последующем вывести их. За эти действия Воронков П. снова пообещал ее отблагодарить в денежном вознаграждении, в какой сумме, не пояснял, и она согласилась. По факту никакого вознаграждения от него не поступило. Далее Воронков П. сказал ей пойти в вышеуказанное МФЦ и сдать эти документы, что она и сделала. Через две недели, когда документы на ИП были готовы, Воронков П. привез ее в то же МФЦ, где она их забрала и сразу же Воронков П. забрал их себе. После этого, по просьбе Воронкова П. она около 5-6 раз ездила с ним в г. Ставрополь и в г. Пятигорск, чтобы открывать счета на ее ИП в банках «Альфа-Банк», «Открытие», «Росбанк» и других, их названия она уже не помнит. Возможно также она открывала данные счета и на свое имя, как на физическое лицо, точно уже не помнит. Сколько ею было открыто счетов, она не помнит. Также она по просьбе Воронкова П. открывала счет на свое ИП в отделении ПАО Сбербанк, расположенном в г. Буденновске. Перед тем, как в первый раз они поехали в банк для открытия счета, Воронков П. сказал ей, чтобы она сказала в банке, что занимается внутренней отделкой помещений и в последующем, чтобы она всегда и везде говорила это, чтобы самой ничего не придумывать и не запутаться. Также он сказал ей, что, если вдруг ее спросят, кто ей помогает в ее деятельности, чтобы она говорила, что ей помогает «Руслан». Когда в банках открывали счет, ей давали банковские карты, которые она сразу передавала Воронкову П., в том числе она передавала ему все документы, выдаваемые при открытии счета. В августе 2019 года она с Воронковым П. ездила в г. Ставрополь в «Росбанк», где ей выдали наличные в сумме 3000800 рублей, которые она сразу передала Воронкову П. За это он единственный раз заплатил ей 8 тысяч рублей. Когда она с Воронковым П. ездила с г. Ставрополь, у него с собой всегда было большое количество телефонов, на которых имелись наклейки с различными именами, а именно ФИО265 «ФИО40» и другими, и когда ему звонили на эти телефоны, он представлялся этими именами. После этого Воронков П. долгое время не привлекал ее к своим делам, и только в ноябре 2019 года попросил ее съездить в <адрес>, чтобы открыть счет на ее ИП в «Россельхозбанке», для чего он передал ей документы на ее ИП. Она съездила в <адрес>, где сделала себе медицинский полис, а в банк она даже не заходила, так как не хотела связываться с этим, потому как стала понимать, что дела Воронкова П. возможно не совсем законны. Приехав в г.Буденновск, она сказала Воронкову П., что не получилось открыть счет в банке, так как там был какой-то сбой. После этого она практически не общалась с Воронковым П. Документы на ее ИП остались у нее и куда она их в последующем дела, уже не помнит. О том, что Воронков П. посредством ее ИП и открытых ею счетов осуществлял обналичивание денежных средств, ей известно не было. Фактически она никакой предпринимательской деятельности через свое ИП не осуществляла, доступ к открытым ею счетам и переданным Воронкову П., не имела. Какой именно предпринимательской деятельностью занимался Воронков П., ей не известно, так как он об этом ей ничего не рассказывал.
Вместе с Воронковым П. периодически она видела парня по имени Денис, фамилию и отчество его не знает, внешность не помнит. Из услышанных ею разговоров, которые велись между ними, она поняла, что они работают вместе, так как они вели разговоры о фирмах, счетах, об отчетах в налоговую. Также вместе с Воронковым П. она как-то ездила для открытия счетов в <адрес> через <адрес>, где он забирал лысого взрослого мужчину по имени ФИО42, разговаривающего с акцентом, вроде, его фамилия ФИО133, на которого также открывались счета в каких-то банках. Один раз она ездила с Воронковым П. для открытия счетов в <адрес> через <адрес>, где он забирал незнакомого ей мужчину, его фамилию, имя, отчество и внешность она не запомнила, на которого также открывались счета в каких-то банках. Однажды она с Воронковым П. забирали из <адрес> мужчину по имени ФИО40, фамилию и отчество его она не знает, внешность не помнит, которого отвозили в <адрес>. Также один раз она вместе с парнем по имени Денис ездила в <адрес> через <адрес>, где они забирали мужчину по имени ФИО40. Данная поездка была необходима со слов Воронкова П. для того, чтобы там сделали какие-то документы ей и ФИО40, чтобы в последующем Воронков П. мог самостоятельно оплачивать налоги. В <адрес> они заезжали в какой-то офис, где она и ФИО40 подписывали какие-то документы, после чего они вернулись обратно, при этом ФИО40 также завозили <адрес>.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «A230E5B4», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П. дал ей указание забрать документы о регистрации ее ИП в МФЦ г. Буденновска и вместе с ними проследовать в г.Ставрополь для открытия счетов на ее имя, при этом забрав по пути в ООО«Кругозор» какие-то документы, необходимые ему в г. Ставрополе. После телефонного разговора Воронков П. заезжал к ней на базу, где отдал ей денежные средства в сумме 600 рублей на дорогу. По итогу на следующий день она забрала все документы и вместе с ними отправилась в г.Ставрополь, где передала их Воронкову П. и вместе с ним ездила в банки для открытия счетов на ее имя.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BDAE134A», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем Воронков П. сообщил, что к ней на базу приедет представитель банка, который отдаст ей банковские карты, открытые на ее имя, и проконсультировал ее как вести с данным сотрудником. Насколько она помнит, на базу приезжал сотрудник банка «Тинькофф», у которого она забрала банковские карты, которые в последующем отдала Воронкову П.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «B4834DBF», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что Воронков П. предупредил ее, что если вдруг кто-либо позвонит ей с его работы, то попросил сообщать данным людям, что она не может снять денежные средства, поступившие на ее счет, поскольку в банке она допустила ошибку при заполнении документов о их выдаче. По факту никуда она не ездила и не писала заявление о снятии денежных средств, то есть Воронков П. попросил ее в случае чего соврать по данному факту. Кто именно должен был ей позвонить, он не говорил, а просто предупредил на всякий случай. Кто такой Ваня, который должен сделать движуху, о котором в своем разговоре упоминает Воронков П., она не знает. т. 4 л.д. 22-27, 187-195
Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила.
Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2019 году находясь в одном из кафе <адрес>, точную дату не помнит, в ходе разговора со своим знакомым ФИО266, последний предложил ему возможность ежемесячного заработка в размере примерно 10 000 рублей, для этого ему необходимо только зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя и более ничего делать не нужно. Далее Свидетель №7 пояснил, что у последнего есть знакомый по имени Павел, проживающий в <адрес>, который будет использовать его ИП для работы, какой именно, не конкретизировал, и будет ему ежемесячно платить заработную плату в вышеуказанном размере. Его заинтересовало данное предложение, и Свидетель №7 дал ему номер телефона Павла. В тот же день он созвонился с Павлом по номеру, который ему представил Свидетель №7, и договорился с ним о встрече в <адрес> края. Позже он узнал, что фамилия Павла – Воронков. Через несколько дней Воронков П. приехал в <адрес> края, где он встретился с ним возле отделения ПАО Сбербанк в центре станицы, адрес не помнит. В ходе встречи ВоронковП. рассказал ему о том, что Воронков П. осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную со строительством, и для осуществления данной деятельности Воронкову П. необходимо использовать сторонних индивидуальных предпринимателей. Далее Воронков П. объяснил, что если он хочет зарабатывать, то ему необходимо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счет в кредитном учреждении и предоставить Воронкову П. все документы для работы последнего, ничего при этом более не делая, за что Воронков П. пообещал платить ему как руководителю данного ИП ежемесячно по 10 000 рублей. Также Воронков П. сообщил, что у него будет идти от этого трудовой стаж, и что Воронков П. сам будет сдавать отчетности, платить налоги и иные обязательные платежи. Его устроили условия, предложенные Воронковым П., так как в тот момент он находился без работы, и он согласился на его предложение. Далее он предоставил Воронкову П. копию своего паспорта, копию СНИЛС, копию ИНН и возможно еще какие-то документы, точно не помнит. Через некоторое время Воронков П. передал ему автобусом подготовленное от его имени заявление о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и сказал, чтобы он сдал его в МФЦ, расположенное в ст. Курской, что им было сделано. Через некоторое время в том же МФЦ он получил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, которые передал Воронкову П., где именно и когда, не помнит. Также по просьбе Воронкова П. он несколько раз ездил с ним в <адрес> и в <адрес>, где в нескольких банках, каких именно, не помнит, открывал счета на свое ИП, указывая при этом номера для подключения к ним услуг «онлайн», которые ему сообщал Воронков П. Номера данных телефонов он не помнит. После открытия счетов в банках, все документы и банковские карты он передавал Воронкову П. Возможно он открывал по просьбе Воронкова П. счета в банках на себя, как на физическое лицо, когда открывал их как ИП, точно уже не помнит. Фактически никакой деятельности как ИП он не осуществлял, доступ к открытым им по просьбе Воронкова П. счетам он не имел.
В ходе встреч с Воронковым П. в период регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и открытия на него счетов в кредитных учреждениях, Воронков П. сообщил ему, что Воронкову П. еще нужны люди, согласные на регистрацию их в качестве индивидуальных предпринимателей и открытия на них счетов в кредитных учреждениях, которые Воронков П. также использовал бы в своей предпринимательской деятельности и платил бы им ежемесячно заработную плату. За приискание данных людей ВоронковП. сказал, что если у последнего все будет получаться в работе, то тот отблагодарит его, чем именно, не пояснял. На предложение Воронкова П. он ответил, что при необходимости поможет ему найти таких людей. Так, находясь в <адрес> он предложил своему двоюродному брату Свидетель №9 и своему однокласснику Свидетель №10 зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть счета в кредитных учреждениях и передать все документы для их работы Воронкову П., рассказав при этом, что Воронков П. обещал за это ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей. На его предложение Свидетель №9 и ФИО271. ответили согласием, после чего он предоставил Воронкову П. их данные и номера телефонов. В последующем после того, как Воронков П. созвонился с вышеуказанными лицами и договорился с ними о регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, он показывал им МФЦ, расположенное в ст. Курской, и объяснял им, куда необходимо сдавать документы для регистрации. В последующем Свидетель №9 и Свидетель №10 ездили вместе с Воронковым П. в <адрес> и возможно в <адрес>, где ими были открыты счета в кредитных учреждениях. Насколько ему известно, Свидетель №9 и ФИО272. передали все документы по их ИП и по открытым на их имена счетам Воронкову П. Через некоторое время он стал интересоваться у Воронкова П. на счет обещанной последним ежемесячной заработной платы, на что Воронков П. отвечал, что еще не наладил свою работы и все время в телефонных разговорах обещал начать платить обещанную им заработную плату, как только начнет работать. Также со слов Свидетель №9 и ФИО273. ему известно, что они созванивались с Воронковым П. на счет обещанной Воронковым П. заработной платы, и тот им отвечал аналогично, как и ему.
В течение лета 2019 года в ходе телефонных разговоров Воронков П. все время обещал ему платить обещанную им заработную плату, однако Воронков П. этого так и не делал, в связи с чем осенью 2019 года он стал говорить Воронкову П., чтобы последний прекратил деятельность его ИП, на что Воронков П. ответил, что бухгалтер последнего подготовит соответствующие документы и Воронков П. организует прекращение деятельности его ИП. Со слов Воронкова П., если его ИП прекратит деятельность, то и все открытые им счета в кредитных учреждениях будут закрыты. В ноябре 2019 года он самостоятельно прекратил деятельность своего ИП, поскольку узнал, что оно так и не было прекращено ВоронковымП.
Осенью 2019 года Воронков П. приехал к нему домой <адрес> и сказал, что наладил свою работу и что вернет ему все долги в виде обещанной ему, Свидетель №9 и ФИО274. заработной платы, но для этого Воронкову П. необходимы новые ИП и счета, и предложил ему найти людей, которых можно оформить как ИП и открыть на них счета в кредитных учреждениях, обещая при этом им также платить заработную плату. На предложение Воронкова П. он ответил согласием, так как хотел, чтобы тот вернул ему обещанные им денежные средства в виде заработной платы. Так, примерно в ноябре 2019года находясь в <адрес> он предложил своим знакомым односельчанам Свидетель №11, ФИО14 и Свидетель №12 зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть счета в кредитных учреждениях и передать все документы для их работы Воронкову П., рассказав при этом, что Воронков П. обещал за это ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей. На его предложение вышеуказанные лица ответили согласием, после чего он предоставил Воронкову П. их данные и номера телефонов. В последующем после того, как Воронков П. созвонился с вышеуказанными лицами и договорился с ними о регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, кому-то из них он показывал МФЦ, расположенное в <адрес>, и объяснял, куда необходимо сдавать документы для регистрации. В последующем вышеуказанные лица ездили вместе с Воронковым П. или самостоятельно, точно не помнит, в <адрес> и возможно в <адрес>, где ими были открыты счета в кредитных учреждениях. Насколько ему известно, все вышеуказанные лица передали все документы по их ИП и по открытым на их имена счетам Воронкову П. Также в вышеуказанный период он звонил своей знакомой односельчанке ФИО15, проживающей в <адрес>, которой он сделал аналогичное предложение Воронкова П., на которое она согласилась, после чего он дал ее контакты и телефон Воронкову П. Насколько ему известно, ФИО15 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в <адрес>, но какие в последующем у нее происходили взаимоотношения с Воронковым П., он не знает. В тот же период, находясь в <адрес> к нему обратилась родная сестра ФИО14 - ФИО17 с просьбой помочь ей устроится на работу, поскольку ей стало известно о трудоустройстве ее брата ФИО14 индивидуальным предпринимателем. Он поинтересовался у Воронкова П. на счет трудоустройства ФИО17, на что Воронков П. предложил открыть на нее ИП с ОКВЭД, связанным с уборкой помещений для работы в качестве уборщицы. В последующем он помог ФИО17 зарегистрироваться в качестве ИП сходив с ней вместе в МФЦ, расположенное в <адрес>, и объяснив, куда необходимо сдать документы для регистрации. Насколько ему известно, ФИО17 не открывала счета в кредитных учреждениях, поскольку после ее регистрации в качестве ИП, через некоторое время она была осуждена и отправлена для отбытия наказания в места лишения свободы.
Обещанные Воронковым П. денежные средства в виде заработной платы ни ему, ни лицам, которых Воронков П. зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей, по итогу Воронков П. не отдал до настоящего времени. О том, что Воронков П. осуществлял обналичивание денежных средств посредством открытых на его имя счетов и счетов лиц, приисканных им, ему стало известно от сотрудников правоохранительных и налоговых органов летом 2020 года, когда к нему они стали приходить домой и интересоваться на счет деятельности его ИП.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C4CF4A3C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он ВоронковуП. сообщил, что не хочет, чтобы Свидетель №7 его возил в кредитные учреждения для открытия на его имя счетов в кредитных учреждениях, и чтобы Свидетель №7 знал о том, что он имеет дела с Воронковым П., связанные с поиском последнему людей для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, по причине того, что он просто не хотел, чтобы знал об этом Свидетель №7 и еще кто-то другой. Также в разговоре он сообщил, что сможет найти Воронкову П. людей для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «FA73689E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Данный разговор возможно происходил в тот момент, когда он открывал счет на свое имя в кредитном учреждении и Воронков П. диктовал ему ИНН какой-то организации, который ему необходимо было сообщить сотруднику банка.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4A316AB9», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он обсуждал с Воронковым П. обстоятельства прибытия Свидетель №9 в <адрес> или в <адрес>, для открытия на имя Свидетель №9 счета в кредитном учреждении. Разговор о денежных средствах возможно был касаемо оплаты расходов на переезд лиц, на которых открывались счета.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6C172486», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он осуждает с Воронковым П. необходимость открытия счетов на него и на Свидетель №9 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном <адрес> В последующем Воронков П. перезвонил и сообщил, что счет в ПАОСбербанк не нужен и данные счета ими не открывались. Также в телефонном разговоре он обсуждает с Воронковым П.П. оплату обещанной последним заработной платы, что Воронковым П. не будут оформляться кредиты на ИП, и о сдаче документов Свидетель №10 для регистрации последнего в качестве ИП.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CDFB26BC», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Кто такая ФИО404 о которой ведется речь в разговоре, он не помнит. В разговоре Воронков П. упомянул, что документы по регистрации Свидетель №10 в качестве ИП готовы и их можно забрать. Касаемо двоих людей, документы которых он должен был предоставить Воронкову П., для регистрации их в качестве ИП, пояснил, что по итогу он никого искать не стал, так как не понимал, как Воронков П. будет ему платить обещанные денежные средства.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «E13C1FE1», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо данного разговора он затруднился что-либо пояснить, так как не помнит обстоятельств данного разговора.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0BBB1E6C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он обсуждал с Воронковым П. номер телефона, который необходимо было указать возможно в МФЦ ст. Курской, чей это был номер и для чего его необходимо было указывать, он не помнит.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0EDC329C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он обсуждал с Воронковым П. открытие счета в отделении ПАО Сбербанк в ст. Курской Ставропольского края на имя Свидетель №10 Он ходил в банк с ФИО275 для оказания ему помощи в открытии данного счета. Об этом его просил Воронков П. В разговоре также обсуждалась необходимость убытия Свидетель №10 в <адрес> для открытия на него счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0FBC45AF», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он обсуждал с Воронковым П. выдачу ему, Свидетель №9 и Свидетель №10 банковских карт банка «Тинькофф». Также в разговоре он поинтересовался у ВоронковаП. касаемо обещанной последним заработной платы, на что Воронков П. ответил, что из-за выходных с ним никто не работает и что в понедельник у него начнется работа, какая именно, он не спрашивал, после чего Воронков П. пообещал расплатиться с ним.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «1FCE13EC», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он обсуждал с Воронковым П. о том, что Свидетель №10 отпросился с работы, чтобы выехать в <адрес> для открытия на имя последнего счетов в кредитных учреждениях и о том, каким образом Свидетель №10 добраться туда. Также он пояснил Воронкову П., что Свидетель №10 будет делать так, как ВоронковП. скажет. По итогу Свидетель №10 отправился в <адрес> на автобусе без него.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4F775E43», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре Воронков П. подтвердил факт поездки последнего с Свидетель №10 в <адрес>, также он поинтересовался у Воронкова П. на счет оплаты обещанной последним заработной платы, на что Воронков П. пообещал перечислить денежные средства, по итогу которые Воронков П. так и не перечислил.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «C93231C5», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. О чем он вел разговор касаемо отправленного на «вотсап» сообщения, он пояснить не смог, так как не помнит. Далее в разговоре обсуждается необходимость прибытия ФИО267 в <адрес> для открытия на имя последнего счетов в кредитных учреждениях. Также в разговоре он поинтересовался на счет закрытия ИП и счетов Свидетель №9, на что Воронков П. ответил, что все закрыл, однако по факту Воронков П. обманул его в этом. т. 4 л.д. 78-90
Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в октябре 2019 года, находясь в <адрес> ему позвонил ранее ему знакомый с детства односельчанин Свидетель №8 и в ходе телефонного разговора рассказал, что у Свидетель №8 есть знакомый, занимающийся предпринимательской деятельностью в сфере строительства, которому для ведения данной деятельности требуются сторонние индивидуальные предприниматели, и предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и предоставить документы вышеуказанному знакомому, при этом ничего не делая и получая в качестве зарплаты ежемесячно 15000 рублей. Также Свидетель №8 сказал, что он таким образом зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, предоставил свои документы данному знакомому и получает за это ежемесячно 15000 рублей. На его вопрос о законности данных действий Свидетель №8 его заверил, что данные действия являются законными и у него никаких проблем с этим не будет. Так как он в принципе рассматривал вариант регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя и занятием грузоперевозками, а предложение Свидетель №8 еще и было выгодно для него в финансовом плане, то он согласился на него. Примерно через неделю ему позвонил Свидетель №8 и попросил подъехать в бильярдную, расположенную в центре <адрес>. Прибыв в указанное место, он встретился с Свидетель №8 и с парнем, который представился по имени ФИО48, как позже он узнал, его фамилия Воронков. В ходе разговора Воронков П. сказал, что занимается предпринимательской деятельностью, связанной со строительством, и для ее ведения ему необходимы другие индивидуальные предприниматели, чтобы приобретать через них товары. Также Воронков П. сказал, что вся его деятельность является законной, что если ИП будет работать, то в последующем он сможет без проблем взять в лизинг технику, как он хотел до этого сделать, и что Воронков П. сможет ему в этом помочь. Со слов Воронкова П., ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и предоставить все документы от счетов и ИП Воронкову П., после чего Воронков П. все будет делать сам и будет платить ему ежемесячно зарплату в сумме 15000 рублей. По итогу он согласился на предложение Воронкова П., так как последний рассказал все убедительно, и Свидетель №8 подтвердил также, что был по аналогии зарегистрирован в качестве ИП и что получает ежемесячно по 15000 рублей. После этого он представил копии своих документов либо Воронкову П., либо Свидетель №8
В ноябре 2019 года он вместе с Свидетель №8 ездил в МФЦ, расположенное в <адрес>, где подал какие-то документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он ездил вместе с Воронковым П. в г. Ставрополь, где в различных банках открывал счета по указанию последнего, получал банковские карты, и отдавал их Воронкову П. Также по указанию ВоронковаП. он ездил самостоятельно в г. Пятигорск, где по аналогии открывал счета в каких-то банках, получал банковские карты, привязывал к ним номера, которые сообщал ему Воронков П., после чего все документы и банковские карты передавал Воронкову П. По итогу он предпринимательскую деятельность посредством своего ИП не осуществлял доступ к открытым им счетам и предоставленным Воронкову П., он не имел. Какие совершались Воронковым П. сделки и с кем, ему не известно. О том, что Воронков П. использовал его ИП и открытые им счета в обналичивании денежных средств, ему известно не было. По итогу обещанную заработную плату Воронков П. ему ни разу не оплатил. Он созванивался неоднократно с Свидетель №8 по поводу оплаты заработной платы, на что последний отвечал, что у Воронкова П. не идет работа, из-за чего последний не может оплатить ему зарплату. Через некоторое время Свидетель №8 сказал, чтобы он прекратил свое ИП и закрыл счета в банках, так как Воронков П. перестал выходить с Свидетель №8 на связь и платить зарплату. По итогу в связи с начислением задолженности его ИП и отсутствием у него финансов, до настоящего времени он его не прекратил. т. 4 л.д. 94-99
Показаниями свидетеля ФИО70, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в ноябре 2019 года, к нему домой по <адрес>, приехал ранее ему знакомый односельчанин Свидетель №8, который сообщил, что у ФИО268. есть знакомый, занимающийся предпринимательской деятельностью в сфере строительства, которому для ведения данной деятельности требуются сторонние индивидуальные предприниматели, и предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и предоставить их вышеуказанному знакомому, при этом более ничего не делая и получая в качестве зарплаты ежемесячно 10000 рублей. Так как у него небольшая пенсия и предложение было финансово выгодным, то он согласился на него, при этом Свидетель №8 заверил его, что все вышеуказанные действия являются законными и у него никаких проблем не будет. Делал ли он копии своих документов и предоставлял ли их кому-либо, он не помнит. Помнит, что Свидетель №8 отвозил его в МФЦ <адрес>, где он подавал какие-то документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Через некоторое время Свидетель №8 сказал, что ему необходимо съездить в <адрес>, где его встретит знакомый ФИО276 с которым они откроют счета в банках и которому он их потом отдаст. Затем он ездил в <адрес> на маршрутке, где на автовокзале его встретил ранее ему незнакомый парень, который представился Воронковым П., с которым он проследовал в банки, где открыл счета на свое имя и по указанию Воронкова П. получил банковские карты и привязал к ним номера, которые ему диктовал Воронков П. Все документы по открытым им счетам и банковские карты он отдал Воронкову П. По итогу он никакую предпринимательскую деятельность через свое ИП не осуществлял, доступ к открытым им счетам он не имел. Как использовал Воронков П. его ИП и счета, ему не известно. По итогу никаких денежных средств в виде обещанной заработной платы ему никто не заплатил. Он несколько раз связывался с Воронковым П. по поводу оплаты зарплаты, однако Воронков П. ему говорил, что из-за карантина у Воронкова П. не получается осуществлять работу. В июле 2020 года он закрыл свое ИП, при этом еще получив убытки при его закрытии. Также он интересовался у Свидетель №8 по поводу оплаты зарплаты, на что тот говорил, что ВоронковП. избегает его и не выходит на связь. т.4 л.д. 100-104
Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в мае 2019 года, в ходе разговоров со своим двоюродным братом Свидетель №8, последний ему рассказал, что у Свидетель №8 есть знакомый, который занимается предпринимательской деятельностью, связанной со строительством, и которому необходимы индивидуальные предприниматели для использования их в предпринимательской деятельности, и предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и предоставить их вышеуказанному знакомому, за что этот знакомый обещал платить ежемесячно в качестве зарплаты 10000 рублей. Так как он в то время ни где не работал и данное предложение было финансово выгодным, то он согласился на него. При этом Свидетель №8 заверил его, что вся вышеуказанная деятельность является законной. Через некоторое время в <адрес> приехал незнакомый ему парень, представившийся ВоронковымПавлом, которому требовалось ИП, и подтвердил предложение, ранее озвученное ему Свидетель №8, также заверив, что предпринимательская деятельность Воронкова П. будет законной. Он представил Воронкову П. копии своих документов и тот уехал. Через некоторое время он ездил вместе с ФИО277 в МФЦ ст. Курской, где он отдал документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В последующем он ездил вместе с Воронковым П. в <адрес> или в <адрес>, точно не помнит, где по указанию Воронкова П. он открывал счета в банках на свое имя, получал банковские карты и привязывал к ним номера телефонов, которые ему говорил указывать Воронков П. Все документы по счетам, банковские карты он отдал Воронкову П. Фактически никакой деятельности посредством своего ИП он не осуществлял, доступ к открытым счетам на его имя он не имел. Как в последующем Воронков П. использовал его ИП и счета, ему не известно. Никаких денежных средств в виде зарплаты Воронков П. ему не заплатил. О том, что Воронков П. использовал его ИП и счета в обналичивании денежных средств, ему известно не было. Через некоторое время по месту его жительства стали приходить письма из налоговой инспекции о том, что у его ИП имеются задолженности. По данному факту он обратился к ФИО278 и сказал, что так как Воронков П. не платит обещанную зарплату, то он потребовал закрыть его ИП и счета. Свидетель №8 ему сказал, что обращался по данному факту к Воронкову П. и последний заверил, что все закроет, а также Воронков П. пояснил, что так как у последнего не получается работать, то из-за этого не получается платить зарплату. Еще через некоторое время из налоговой инспекции продолжали приходить письма к нему домой, и он пошел в МФЦ и самостоятельно подал заявление о закрытии его ИП. т. 4 л.д. 105-109
Показаниями свидетеля ФИО17, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в ноябре 2019 года, находясь в <адрес> она обратилась к ранее ей знакомому односельчанину Свидетель №8 с просьбой найти ей работу, так как ей нужна была справка о ее трудоустройстве и получении заработной платы для того, чтобы восстановить свои родительские права на старшую дочь. Она обратилась к Свидетель №8, так как знала, что он помог ее младшему брату ФИО14 открыть на его имя статус индивидуального предпринимателя, но при этом Свидетель №8 объяснял, что ФИО14 ничего делать не надо будет, а за использование его ИП, знакомый Свидетель №8 по имени Павел, как она узнала позже, с фамилией Воронков, будет ежемесячно платить 15-20 тысяч рублей. На ее просьбу Свидетель №8 предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которое будет использовать Воронков П., и что ей вообще ничего не надо будет делать, а за это ВоронковП. будет платить ей тоже 15-20 тысяч рублей ежемесячно, и что Воронков П. ей сделает справку о трудоустройстве и о получении зарплаты. Она согласилась на предложение Свидетель №8, так как ей нужна была работа и Свидетель №8 ей рассказал, что сам зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и получает ежемесячно от Воронкова П. 15-20 тысяч рублей за то, что Воронков П. использует его ИП в своей работе, какой именно, Свидетель №8 не рассказывал. После этого Свидетель №8 дал ей номер телефона Воронкова П. Через некоторое время ее брат ФИО14 сообщил, что ему в приложении «вотсап» написал Воронков П., чтобы она сфотографировала свой паспорт и отправила Воронкову П. через приложение «вотсап», что ею было сделано. Еще через некоторое время она ездила вместе с Свидетель №8 в МФЦ <адрес>, в котором подавала документы для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, а в последующем также вместе с Свидетель №8 забирала документы о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя. Насколько она помнит, открывать счета на ее ИП ей не предлагали и данные счета ею не открывались. 27.12.2019 она убыла в <адрес> края для отбытия наказания, так как ранее в августе 2019 года была осуждена Курским районным судом по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 15.06.2020 она освободилась из мест лишения свободы и вернулась в с. Эдиссию. О том, что ее ИП использовалось Воронковым П.П. в обналичивании денежных средств, ей известно не было. Никаких денежных средств от Воронкова П. и от Свидетель №8 она не получала. В августе 2020 года она самостоятельно закрыла свое ИП.
т. 4 л.д. 110-114
Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2019 года, находясь у себя дома ему позвонил его знакомый по учебе в школе Свидетель №8 и в разговоре предложил ему заработок путем регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, объяснив при этом, что ему делать ничего не надо будет, а его ИП будет использовать в своей работе знакомый Свидетель №8 по имени Павел из г. Буденновска. Характер работы Павла ему Свидетель №8 не пояснял, сказал, что за это он будет получать ежемесячно по 15000 рублей. Изначально он на данное предложение не согласился, но потом Свидетель №8 еще раз позвонил и убедил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, сказав, что все будет законно и что Свидетель №8 сам также оформил себя в качестве индивидуального предпринимателя и будет получать зарплату. После этого он вместе с Свидетель №8 ездил в МФЦ <адрес>, где он представил свои документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при этом с ним все время находился Свидетель №8 и говорил, что делать. Через некоторое время ему позвонил Свидетель №8 и сказал проехать с ним в МФЦ <адрес>, чтобы забрать документы, что им было сделано. Еще через некоторое время ему позвонил Свидетель №8 и сообщил, что ему необходимо будет съездить в <адрес> вместе с Павлом для открытия на его имя счетов в банках, пояснив при этом, что Павел сам его заберет и отвезет куда надо. Через некоторое время к нему домой приехал парень, представившийся Павлом, вместе с которым он ездил в г. Ставрополь, где по указанию Павла он открыл на свое имя счета в разных банках, а также привязывал к данным счетам номера телефонов, которые ему сообщал Павел. Вместе с ним и Павлом ездила женщина по имени ФИО41, с фамилией ФИО131, на которую также открывались счета в банках. Все документы по открытым счетам он передал Павлу. Фактически он никакой деятельности через свое ИП не осуществлял, доступ к открытым им счетам не имел. Как Павел использовал его ИП и счета, ему не известно. Однажды он ездил по просьбе Свидетель №8 в отделение ПАО Сбербанк в <адрес>, где он встретился с Свидетель №8 и с Павлом, и по указанию последнего он открыл счет на свое имя в вышеуказанном отделении и передал все документы по счету Павлу. Сразу же Павел снял с данного счета 50000рублей, из которых 5000 рублей отдал ему в качестве заработной платы. Более никаких денежных средств Павел ему не давал. Он неоднократно звонил Свидетель №8 на счет оплаты ему обещанной заплаты, на что Свидетель №8 ему отвечал, что Павел его обманул и что Павел не выходит с ним на связь. Через некоторое время к нему домой стали приходить письма о необходимости оплаты налогов его ИП. По данному факту он звонил Свидетель №8, на что тот отвечал, что не может дозвониться до Павла. В связи с изложенным, ему пришлось самостоятельно оплачивать налоги его ИП и через некоторое время он самостоятельно его закрыл. т. 4 л.д. 115-119
Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно 10 лет назад он устроился работать в организацию с названием «Агат», руководителем которого являлся ФИО24, в должности машиниста-экструдера. Деятельность организации с названием «Агат» заключалась в переработке полиэтиленовых отходов и изготовления из них полимерных гранул, располагалась она на промзоне <адрес>, точный адрес он не помнит. Работал он у ФИО24 примерно до 2018года, в последствии ФИО24 прекратил осуществлять данную деятельность, поскольку продал станок, перерабатывающий полимерные отходы.
Примерно в конце лета 2015 года, он по просьбе ФИО24 зарегистрировал на свое имя ООО «Кристалл» ФИО41№, изготовил печать для данного Общества, открыл счета на ООО «Кристалл» и на себя, как на физическое лицо, после чего печать и все документы по счетам он отдал ФИО24 Как ФИО24 использовал ООО «Кристалл» и открытые им счета, ему не известно. Фактически он никакую деятельность от лица данного Общества не осуществлял, доступ к открытым счетам не имел. Подписывал ли он по просьбам ФИО24 какие-либо документы, он не помнит, возможно подписывал, при этом, не вникая в их суть.
Примерно в 2017 году ФИО24 стал периодически вызывать такси под управлением одного и того же парня по имени Павел, поскольку ФИО24 продал свой автомобиль. Периодически он видел Павла у себя на работе, иногда Павел подвозил его с работы до дома. Когда Павел подвозил его до дома, то он видел, что в салоне его автомобиля находилась печать ООО «Кристалл» и еще какие-то документы, какие именно, он не знает, так как их не смотрел, предполагает, что они были ООО «Кристалл». Какие еще происходили взаимоотношения между Павлом и ФИО279., ему неизвестно. Осмотрев фотографию Воронкова Павла Павловича, находящуюся в копии паспорта, представленной ему в ходе допроса следователем, пояснил, что парень по имени Павел является тем лицом, фотография которого ему представлена на обозрение следователем.
Касаемо регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя пояснил, что поскольку прошло много времени, то он не помнит при каких обстоятельствах он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Никакой предпринимательской деятельности он как индивидуальный предприниматель не осуществлял. Касаемо открытия счетов на него, как на индивидуального предпринимателя, пояснил, что он помнит, как вместе с Воронковым П.П. ездил в г.Ставрополь, где они заходили в разные банки для открытия счетов. Когда они ездили и в какие банки они заходили, он не помнит. По чьей просьбе и инициативе он ездил в г. Ставрополь вместе с Воронковым П.П., не помнит, возможно по Воронкову П.П., либо по просьбе ФИО24 Были ли открыты им еще счета на ООО «Кристалл», а также на него, как на индивидуального предпринимателя и как на физическое лицо, он не помнит. В случае открытия счетов в банках при вышеуказанных обстоятельствах, доступ он к ним не имел. О том, что ООО «Кристалл», его ИП и открытые им счета использовались в обналичивании денежных средств, ему известно не было. т. 4 л.д. 161-165
Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно 24 марта 2019 года, находясь в ст. Курской ему позвонил его знакомый Абрамов Денис Николаевич, и в ходе телефонного разговора сообщил, что у Абрамова Д.Н. есть знакомый по имени Павел, как позже он узнал, с фамилией Воронков, который занимается предпринимательской деятельность, связанной с купле-продажей строительных материалов, и для ведения данной деятельности Воронкову П. требуются сторонние индивидуальные предприниматели и юридические лица, чтобы через них покупать, продавать и перевозить строительные материалы, так как это со слов Абрамова Д.Н. было выгоднее, чем осуществлять эту деятельность через одну организацию. Так Абрамов Д.Н. предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрировать на себя организацию, открыть счета в банках и предоставить все это Абрамову Д.Н. и Воронкову П., за что Абрамов Д.Н. пообещал ему ежемесячно платить заработную плату в размере 15-20 тысяч рублей и что более ему делать ничего не надо будет, лишь иногда при необходимости подписывать документы. Также Абрамов Д.Н. сообщил, что сам осуществляет вместе с Воронковым П. данную деятельность, заверив его при этом, что данная деятельность является законной и что у него проблем никаких не будет, все налоги и иные обязательные платежи будут оплачиваться ими своевременно. Он сказал Абрамову Д.Н., что подумает над его предложением, после чего телефонный разговор между ними был окончен. После этого он неоднократно созванивался с Абрамовым Д.Н. по различным вопросам, так как они состояли в дружеских отношениях. Примерно в конце апреля 2019 года находясь в ст. Курской в ходе вышеуказанных телефонных разговоров с Абрамовым Д.Н., последний поинтересовался у него на счет его предложения по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации на него организации, в очередной раз заверив и убедив его в том, что все указанные действия являются законными. Поскольку предложение Абрамова Д.Н. было финансово выгодным для него, и Абрамов Д.Н. заверил, что все вышеуказанные действия являются законными, то он согласился на его предложение. По просьбе Абрамова Д.Н. он отправил ему посредством мессенджера «вотсап» фотографии своих документов: паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о праве собственности на домовладение и земельного участка, где он зарегистрирован, после чего Абрамов Д.Н. сообщил, что с ним свяжется Воронков П., который сообщит ему о дальнейших его действиях. Через некоторое время в мае 2019 года находясь в ст. Курской ему позвонил Воронков П., и в ходе телефонного разговора он познакомился с ним, и Воронков П. рассказал ему о предложении по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, регистрации на него организации, открытия счетов и предоставления их Воронкову П. для ведения предпринимательской деятельности, связанной с купле-продажей строительных материалов. Воронков П также заверил его в том, что деятельность Воронкова П. является законной, что все вышеуказанные действия по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, регистрации на него организации, открытия счетов и предоставления их Воронкову П., являются законными, что все налоги и иные обязательные платежи будут уплачиваться бухгалтером Воронкова П. Также Воронков П. сказал, что через некоторое время передаст ему документы, необходимые для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации на него организации, с которыми ему необходимо будет проследовать к нотариусу, после чего сдать данные документы в МФЦ, расположенный в ст. Курской. Также Воронков П. проинструктировал его о том, что ему необходимо говорить в МФЦ ст. Курской при подаче документов, что он хочет осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с купле-продажей строительных материалов. Через некоторое время в ст. Курскую через маршрутное такси Воронков П. передал ему документы, какие именно, не знает, так как в них не вникал, необходимые для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации на его имя ООО «Ниагара», в которых он расписался, сходил вместе с ними к нотариусу, после чего сдал их в МФЦ, расположенное <адрес>. Через некоторое время к нему домой приезжали сотрудники налоговой инспекции, которые осмотрели его дом, и он им сообщил, что хочет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с купле-продажей строительных материалов, то есть сделал так, как его до этого инструктировал Воронков П. Ближе к концу мая 2019 года ему позвонили из МФЦ ст. Курской и сообщили, что по его заявкам пришли конверты с ответами из налоговой инспекции и ему необходимо их забрать. После этого он забрал данные конверты в МФЦ ст. Курской, осмотрев которые он увидел, что в регистрации ООО «Ниагара» на его имя было отказано, по какой причине, не знает, и что он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Данные сведения он по телефону сообщил Воронкову П. Через некоторое время Воронков П. в ходе телефонного разговора ему сообщил, что теперь ему с ним необходимо съездить в г. Ставрополь, чтобы открыть на его имя счета в кредитных учреждениях. Так на маршрутном такси в конце мая 2019 года он приехал в г. Ставрополь, где встретился в первый раз с Воронковым П. возле ТЦ «Океан», расположенного по <адрес>, и отдал ему документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Затем вместе с Воронковым П. он проследовал в банки, расположенные в г.Ставрополе, а именно: «Альфа-Банк», «Росбанк», «ФК Открытие», «ВТБ», где он подавал заявки об открытии счетов на его имя. Также они встречались в г. Ставрополе с сотрудниками «Модульбанк» и «Точка Банк», и посредством данных сотрудников им были поданы заявки об открытии на его имя счетов в данных банках. Все документы и банковские карты по открытым им вышеуказанным счетам он отдавал Воронкову П. После открытия счетов в банках, он уехал обратно в ст. Курскую. Через некоторое время в ст. Курской он встречался по просьбе Воронкова П. с сотрудником «Тинькофф Банк», который предоставил ему конверт с документами об открытии на его имя счета в данном банке. В тот же день в ст. Курскую приехал Воронков П., которому он передал вышеуказанный конверт «Тинькофф Банка» и вместе с ним по его просьбе он проследовал в г.Ставрополь, где в «Альфа-Банке» он получил моментальную банковскую карту, которую передал Воронкову П. и с которой тот снял в его присутствии с банкомата 300 000 рублей, из которых он отдал ему 1 500 рублей в качестве вознаграждения за потраченное им время. После этого он вернулся обратно домой в <адрес>. Также по указанию Воронкова П. вместе с АбрамовымД.Н. он ездил в <адрес>, где в офисе какой-то организации, расположенной по <адрес>, он сделал электронный ключ для своего ИП, который он передал Абрамову Д.Н., после чего тот отвез его обратно домой в <адрес>. По итогу обещанную заработную плату ему ни Воронков П., ни Абрамов Д.Н. ни разу не заплатили. Он обращался по данному факту как к одному, так и к другому, на что они оба все время просили его подождать, обещая при этом ее заплатить, так этого и не сделав. К концу 2019 года Абрамов Д.Н. ему сообщил, что Воронков П. его обманул в ходе ведения ими предпринимательской деятельности, и что из-за этого у Абрамова Д.Н. образовались какие-то долги и посоветовал ему самостоятельно прекратить свое ИП, на что он в начале 2020 года самостоятельно подал заявку в МФЦ ст. Курской о прекращении деятельности его ИП. Фактически никакой предпринимательской деятельности он не осуществлял, доступ к открытым им вышеуказанным счетам он не имел. О том, что Абрамов Д.Н. и Воронков П. использовали реквизиты его ИП и открытые счета на его имя в обналичивании денежных средств, ему известно не было. Документы по каким-либо сделкам его ИП им не подписывались. После того, как было отказано в регистрации на его имя ООО «Ниагара», более документы о регистрации на его имя организации он не подавал. Какие взаимоотношения происходили между Абрамовым Д.Н. и Воронковым П., ему не известно.
Примерно в мае 2019 года находясь в <адрес> он встретил своего знакомого Свидетель №8, с которым он поддерживал приятельские отношения. В ходе разговора Свидетель №8 рассказал ему о том, что у него в последнее время проблемы с заработком, что ему нечем содержать свою семью, то есть он пожаловался ему на жизненные трудности. Так как в то время ему было известно о том, что Воронкову П. требовались люди, согласные зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрировать на себя организации и открыть счета в кредитных учреждениях, которые предоставить Воронкову П. для использования их в ведении Воронковым П. предпринимательской деятельности, связанной с купле-продажей строительных материалов, за что Воронков П. обещал стабильную ежемесячную заработную плату, то он рассказал об этом Свидетель №8 и предоставил ему номер телефона Воронкова П. Насколько ему известно, Свидетель №8 по аналогии с ним зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл счета в кредитных учреждениях и предоставил их Воронкову П. О том, какие еще происходили взаимоотношения между Свидетель №8 и ВоронковымП., ему не известно. Приисканием лиц, желающих зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и зарегистрировать на себя юридические лица, он не занимался. Никого по просьбам Воронкова П. и Абрамова Д.Н. в кредитные учреждения, налоговые инспекции и в многофункциональные центры он не возил.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0D2B1F04», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он обсудил с Воронковым П. факт того, что он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку ему стали звонить с разных банков с предложениями открытия в них счетов на его имя, как на индивидуального предпринимателя. Также с Воронковым П. он обсудил, что когда ему предоставят документы из МФЦ ст. Курской, то он сообщит ему об этом. В разговоре он поинтересовался у Воронкова П. о том, что куда ему необходимо будет ехать для открытия счетов, в <адрес> или в <адрес>, и в чем разница, поскольку до этого Абрамов Д.Н. в ходе телефонных разговоров приводил ему для примера каких-то людей, которые регистрировались в качестве ИП или регистрировали на себя юридические лица, после чего ездили в г. Пятигорск и в г. Ставрополь, где открывали счета в кредитных учреждениях. Что это были за люди, ему неизвестно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «481765BD», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре Воронков П. сообщил ему, что приедут сотрудники налоговой инспекции для осмотра его домовладения по факту регистрации на его имя ООО «Ниагара», и проинструктировал его о том, что ему необходимо им говорить. Также в разговоре Воронков П. сообщил о том, что как ему придут документы об открытии на его имя ООО «Ниагара» и регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, то ему с ним необходимо будут съездить в г. Ставрополь для открытия счетов в кредитных учреждениях.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4AE734F7», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он поинтересовался у Воронкова П. о том, на каком налогообложении будет находится ООО«Ниагара», так как данный вопрос ему был задан сотрудниками налоговой инспекции, которые приехали осматривать его дом.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «4EE3F187», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре он сообщил Воронкову П., что сотрудники налоговой инспекции осмотрели его дом и уехали, а также поинтересовался у него на счет лиц, на которых также должны были быть зарегистрированы юридические лица, о которых ему рассказывал для примера Абрамов Д.Н., их анкетные данные ему неизвестны, с той целью, чтобы узнать, получают ли они уже обещанную Воронковым П. и Абрамовым Д.Н. заработную плату или нет.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7576312B», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре Воронков П. сообщил ему о необходимости поездки с ним в г. Ставрополь для открытия счетов на его имя в кредитных учреждениях. Также в разговоре он сообщил ВоронковуП. о том, что в регистрации на его имя ООО «Ниагара» отказали.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «7E87168C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре они обсудили причину, по которой отказали в регистрации на его имя ООО «Ниагара», которой оказалась ошибка в документах, изготовленных кем-то для ее регистрации, а также обсудили обстоятельства его поездки в г. Ставрополь для открытия счетов в кредитных учреждениях на его имя. т. 4 л.д. 198-207
Показаниями свидетеля Свидетель №23, которая пояснила, что приходится супругой подсудимому Воронкову П.П., второй подсудимый это Денис знакомый её мужа. Когда её вызвали к следователю, ей стало известно, что муж занимался чем-то незаконным это было связано с деньгами. По просьбе супруга на её карту поступали денежные средства один раз, два года назад, в сумме 50000 или 100000 рублей, она не спрашивала у мужа что это за деньги. На имя мужа было зарегистрировано ИП.
Показаниями свидетеля Свидетель №23, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по просьбам ее супруга Воронкова Павла Павловича на ее банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк, примерно два года назад несколько раз поступали денежные средства в суммах не более 100 000 рублей, которые она снимала по просьбам супруга в банкоматах и отдавала их ему. Что это были за денежные средства и откуда они приходили, ей неизвестно, поскольку супруг о них ей ничего не рассказывал.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «AA4F2D94», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и женщиной, которая ей не знакома. Какие взаимоотношения происходили между ее супругом и данной женщиной, ей неизвестно. В данном разговоре женщина просила ее передать супругу информацию, что он должен был оплатить какие-то штрафы в налоговой инспекции. Насколько ей было известно со слов супруга, он занимался предпринимательской деятельностью, связанной со строительством и более о данной деятельности ей, ничего известно не было. Данный телефонный разговор велся с ней, поскольку в то время Воронков П.П. был задержан на 10 суток сотрудниками правоохранительных органов из-за просрочки оплаты алиментов. В последующем она передала информацию, изложенную в телефонном разговоре, своему супругу, на что он ей ответил, что разберется с данной проблемой.
т. 5 л.д. 16-19
Оглашенные показания свидетель Свидетель №23 поддержала.
Показаниями свидетеля Свидетель №24, которая приходится матерью подсудимому Воронкову П.П., данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она не помнит когда именно, сын обратился к ней с просьбой открытия на ее имя банковской карты в ПАО Сбербанк, для каких целей, не пояснял, на что она согласилась. В офисе ПАО Сбербанк, расположенном в г. Буденновске, она получила банковскую карту и предоставила ее в пользование Воронкову П.П. Как в последующем Воронков П.П. использовал данную карту, ей неизвестно.
Осмотрев представленное ей на обозрение заявление, находящееся в регистрационном деле ООО «Альфа-Строй» ФИО41№, пояснила, что имеющаяся в нем подпись от ее имени ею не проставлялась. Кем была проставлена подпись от ее имени в данном заявлении и кем было выполнено данное заявление, ей неизвестно. Об ООО «Альфа-Строй» ей ничего неизвестно. т. 5 л.д. 22-25
Показаниями свидетеля Свидетель №25, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 стю 281 УПК РФ, согласно которым Свидетель №17 приходится ей сыном. О деятельности ООО«Салют» ей ничего неизвестно. По месту ее жительства некоторое время приходили письма из налоговой инспекции в отношении ООО«Салют». О данных письмах она сообщала Свидетель №17, на что он ей ничего толком не рассказывал и говорил, чтобы она не волновалась, а просто их выкидывала, что она и делала.
Осмотрев представленное ей на обозрение заявление, находящееся в регистрационном деле ООО «Салют» ФИО41№, пояснила, что имеющаяся в нем подпись от ее имени ею не проставлялась. Кем было выполнено данное заявление и проставлена в нем подпись от ее имени, ей неизвестно. т. 5 л.д. 28-30
Показаниями свидетеля Свидетель №21, которая пояснила, что подсудимые ей не знакомы. Её супруг Свидетель №18 работает в такси, ей не известно, регистрировал ли он юридическое предприятие на свое имя.
Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными ей в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в феврале 2019году, она узнала от сотрудников налоговой инспекции <адрес>, что ее супруг Свидетель №18 зарегистрировал на свое имя ООО«Строитель», когда они пришли к ней домой и стали расспрашивать ее касаемо деятельности данной организации. Она написала заявление сотрудникам налоговой инспекции о том, что ей ничего неизвестно об ООО«Строитель» и что с ней регистрация данной организации на ФИО280 не согласовывалась. В последующем Свидетель №18 ей рассказал, что кто-то из его знакомых попросил его зарегистрировать на его имя ООО «Строитель», обещая за это ежемесячно платить 20 000 рублей, однако его в последующем обманули и никаких вознаграждений ему не платили. Более подробности регистрации на имя Свидетель №18 ООО«Строитель» и о деятельности данной организации ей неизвестны.
Осмотрев представленное ей на обозрение заявление, находящееся в регистрационном деле ООО «Строитель» ФИО41№, пояснила, что имеющаяся в нем подпись от ее имени ею не проставлялась. Данная подпись похожа на подпись ее супруга. Кем было подготовлено данное заявление, ей неизвестно. т. 5 л.д. 33-35
Оглашенные показания свидетель Свидетель №21 поддержала, пояснив, что после оглашения вспомнила об этом.
Показаниями свидетеля ФИО72, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в 2011 году, он познакомился с парнем по имени ФИО43, с которым поддерживал приятельские отношения, иные анкетные данные ФИО43 ему не известны. В том же году он познакомился с Воронковым Павлом Павловичем, с которым поддерживал приятельские отношения.
Примерно осенью 2017 года, ему позвонил ФИО43 и предложил заработать денежные средства. В чем именно заключалось его предложение, он не помнит, так как в него не вникал, поскольку ему это было не интересно ввиду наличия стабильного заработка. На предложение ФИО43 он ответил ему отказом, тогда ФИО43 стал интересоваться у него, есть ли у него надежный человек, который хотел бы подзаработать денежные средства. Говорил ли ФИО43 ему о том, что обязательным условием для заработка являлось наличие у человека организации и открытых на нее счетов, он не помнит, возможно говорил. В то время ему было известно, что ВоронковП.П. совместно с ФИО24, который был ему также знаком, вел предпринимательскую деятельность, связанную с полимерными материалами. Посредством каких организаций данные лица вели предпринимательскую деятельность и в чем она заключалась, ему неизвестно. После разговора с ФИО43, он позвонил Воронкову П.П. и передал ему предложение ФИО43 о заработке денежных средств, на что Воронков П.П. ответил, чтобы он передал его номер телефона ФИО43, что он и сделал. В последующем он поинтересовался у Воронкова П.П. на счет того, в чем заключалась работа ФИО43, на что Воронков П.П. ему ответил, что они просто переговорили и что пока работать не стали, более подробностей их взаимоотношений Воронков П.П. ему не рассказывал. О том, что ВоронковП.П. занимался вместе с ФИО43 незаконной банковской деятельностью, ему стало известно от Воронкова П.П. после того, как его стали вызывать сотрудники полиции для дачи показаний в <адрес>. Фактически свидетелем взаимоотношений Воронкова П.П. и ФИО43 он не являлся. Где в настоящее время находится ФИО43, ему неизвестно, поскольку после того, как он предоставил ему номер телефона Воронкова П.П., ФИО43 на связь с ним более не выходил, и он его не видел.
Примерно несколько лет назад к нему обратился Воронков П.П. с вопросом наличия у него банковской карты банка ВТБ. Он ответил Воронкову П.П., что у него имеется такая карта с номером №, на что Воронков П.П. попросил дать ему ее реквизиты, чтобы скинуть на нее денежные средства и в последующем снять их через банкомат. Воронков П.П. объяснил ему, что у него заблокировали банковскую карту и ему для работы нужны наличные денежные средства. Поскольку в действиях Воронкова П.П. он не видел каких-либо преступных намерений, то предоставил ему реквизиты своей банковской карты для совершения вышеуказанных операций. Так на его банковскую карту поступили денежные средства, в какой сумме и откуда, не помнит, которые он снял в банкомате и передал их Воронкову П.П. при встрече в г.Буденновске. После этого еще несколько раз Воронков П.П. обращался к нему с аналогичными просьбами, на которые он отвечал согласием, и на его вышеуказанную банковскую карту Воронков П.П. перечислял денежные средства, в каких суммах и откуда, он не помнит, которые он снимал в банкоматах и передавал Воронкову П.П. при встречах в г. Буденновске. За совершение данных операций никаких денежных средств Воронков П.П. ему не давал. Поскольку ему не понравилось, что Воронков П.П. стал неоднократно обращаться к нему с вышеуказанными просьбами, то он в последующем стал отказывать ему в них и больше Воронков П.П. к нему с такими просьбами не обращался.
Также Воронков П.П. как-то раз примерно несколько лет назад обратился к нему с просьбой оформления на него права второй подписи для счета ООО «Полимер Плюс», открытого в банке ВТБ. Со слов ВоронковаП.П., ему необходима была данная подпись для формальности и что ООО «Полимер Плюс» принадлежит ему, и Воронков П.П. является в нем директором. Поскольку в действиях Воронкова П.П. он не видел каких-либо преступных намерений, то согласился на его предложение и вместе с ним он ходил в офис банка ВТБ, расположенный в <адрес>, где сделал право второй подписи для счета ООО «Полимер Плюс». Фактически доступ к данному счету он не имел.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6FCA7546», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П.П. В данном разговоре он обсудил с Воронковым П.П., что их обоих вызывают сотрудники правоохранительных органов для дачи показаний в <адрес> по факту их взаимоотношений с ФИО43. Также они в разговоре обсудили тот факт, что им обоим неизвестно местонахождение ФИО43, что ФИО43 перевел через ООО «Полимер Плюс» денежные средства в Республику Киргизия под видом поставки товара, который в Россию по факту поставлен не был. т. 5 л.д. 38-42
Показаниями свидетеля Свидетель №5,данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в конце ноября – начале декабря 2018 года в гаражный кооператив «Жигули» приехал ранее ему знакомый Воронков Павел Павлович. В ходе разговора Воронков П.П. рассказал, что ему необходимо осуществлять переводы денежных средств, для чего ему необходимы сторонние счета, оформленные на стороннего индивидуального предпринимателя, и попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях и предоставить их Воронкову П.П. Что за денежные средства Воронков П.П. хотел переводить, для чего и откуда, Воронков П.П. не сказал. Чем Воронков П.П. занимался, также не рассказывал. Со слов Воронкова П.П., ему необходимо будет лишь с ним съездить в налоговую инспекцию и подать документы о регистрации его в качестве ИП, после чего съездить с ним в г. Ставрополь, чтобы открыть на его ИП счета в кредитных учреждениях. Никаких вознаграждений ВоронковП.П. ему не обещал, а попросил его как товарища просто ему помочь. Так как он не видел в действиях Воронкова П.П. каких-либо преступных намерений, и Воронков П.П. его заверил в том, что будет использовать его ИП и открытые на него счета в рамках законов, то он согласился на его предложение. После этого Воронков П.П. сфотографировал его паспорт, ИНН, СНИЛС и уехал.
Через некоторое время к нему домой приехал Воронков П.П. и привез документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП, в которых он расписался. Что это были за документы, в которых он расписался, не знает, так как в их содержание он не вникал. После этого он вместе с ВоронковымП.П. проследовал в налоговую инспекцию г. Буденновска, где сдал вышеуказанные документы. По дороге Воронков П.П. проконсультировал его, куда именно необходимо сдать документы, а в налоговую инспекцию Воронков П.П. не заходил. После того, как он сдал документы в налоговую инспекцию, Воронков П.П. отвез его обратно домой. Затем через некоторое время с ним связались сотрудники налоговой инспекции г. Буденновска и сообщили, что документы о регистрации его в качестве ИП готовы и их необходимо забрать. Об этом он сообщил Воронкову П.П., после чего они вместе ездили в налоговую инспекцию г.Буденновска, где он забрал документы о регистрации его в качестве ИП и передал их Воронкову П.П.
В начале 2019 года он вместе с Воронковым П.П. ездил около трех раз в г. Ставрополь, где он заходил с ним в разные банки, из которых он помнит банк «Открытие», «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк». В данных банках по просьбам Воронкова П.П. он открывал счета для своего ИП, а возможно также как для физического лица, точно не помнит. В банках он сообщал сотрудникам номера телефонов, которые ему говорил сообщать Воронков П.П., возможно также он подключал доступ «онлайн» к данным счетам и привязывал для этого вышеуказанные номера телефонов, точно не помнит. Сколько всего им было открыто счетов, он не помнит. Все выдаваемые ему документы и банковские карты по открытым им вышеуказанным счетам он сразу же отдавал Воронкову П.П. по выходу из банка. В сами банки Воронков П.П. с ним не заходил, а перед походом в банк консультировал его, куда ему необходимо обратиться и что сказать, и ожидал его в автомобиле. Также по просьбе Воронкова П.П. он ходил в офис ПАО Сбербанк, расположенный в г.Буденновске, где он открыл счета на себя, как на ИП, и, возможно, как на физическое лицо. Документы и банковские карты по данным счетам он передал Воронкову П.П. Также к нему домой приезжал сотрудник банка «Тинькофф» по заявке об открытии счета, поданной Воронковым П.П. от его имени. Сотрудник банка отдал ему банковскую карту и документы об открытии счета на его имя в данном банке, которые он в последующем передал Воронкову П.П. Один раз он ездил вместе с Воронковым П.П. по его просьбе в г. Ставрополь, где он заходил в какой-то банк, где ему была выдана чековая книжка, по которой он снял в банке около 700 000 рублей, которые передал Воронкову П.П. Более никаких денежных средств со счетов, открытых на его имя, по просьбам Воронкова П.П. он не снимал. За совершение всех вышеуказанных действий Воронков П.П. никаких денежных средств ему не платил. Фактически он никакой предпринимательской деятельности не осуществлял, доступ к открытым им вышеуказанным счетам не имел. Каким образом Воронков П.П. использовал его ИП и открытые им вышеуказанные счета, ему неизвестно. О том, что Воронков П.П. осуществлял незаконную банковскую деятельность, в том числе используя его ИП и открытые им вышеуказанные счета, ему известно не было.
т. 5 л.д. 45-48
Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, на протяжении примерно девяти лет в ПАО Сбербанк на ее имя открыт счет, по которому в различные периоды времени ей выдавались банковские карты. Данные банковские карты она использовала по своим нуждам, также их мог использовать ее супруг Свидетель №14 при возникновении необходимости. К данному счету привязан ее номер телефона. Насколько она помнит, какую-то из указанных банковских карт несколько лет назад ее супруг брал у нее и отдавал несколько раз их знакомому Воронкову Павлу Павловичу по просьбам последнего, с целью перевода Воронковым П.П. на нее денежных средств и их последующего снятия в банкомате. Что это были за денежные средства и откуда они приходили и за что, ей не известно. Сколько раз ее супруг передавал в пользование Воронкову П.П. ее банковскую карту, она не помнит. т. 5 л.д. 51-53
Показаниями свидетеля ФИО73, которая пояснила, что знакома с Воронковым П.П., по его просьбе она делала ему отчеты бухгалтерские отчеты по ИП, это было несколько раз, документы предназначались для сдачи в налоговую инспекцию. Также она несколько раз видела Абрамова Д.Н., он был с её племянником, к ней он не обращался.
Показаниями свидетеля ФИО73, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2019 года к ней домой приехал ранее незнакомый ей парень, который представился по имени Павел, позже она узнала, что его фамилия Воронков. С ним также находился кто-то из ее знакомых. Как она поняла, Воронков П. приехал познакомиться с ней, как с бухгалтером. В ходе их знакомства Воронков П. взял номер ее телефона, чтобы при возникновении необходимости в услугах бухгалтера, созвониться по данному вопросу с ней, поскольку, находясь на пенсии, она подрабатывает предоставлением бухгалтерских услуг. Более в тот момент Воронков П. о себе ничего не рассказывал.
Через небольшой промежуток времени ей позвонил Воронков П., и в ходе телефонного разговора он рассказал, что является индивидуальным предпринимателем и ему необходима помощь в подготовке декларации по налогу на добавленную стоимость. Она сообщила Воронкову П., чтобы он привез ей документы, по которым можно будет подготовить данную декларацию. После этого к ней домой приехал Воронков П., который привез реквизиты своего ИП, и сообщил, что более документов у него нет. На это она сказала Воронкову П., что сможет подготовить ему только незаполненную декларацию, поскольку для ее заполнения нужны первичные бухгалтерские документы, и он согласился. Вознаграждение за подготовку данной декларации между ними не обговаривалось, она планировала, что как подготовит ее ему, тогда он с ней и рассчитается. Так она подготовила для ИП Воронкова П. незаполненную декларации по налогу на добавленную стоимость. Когда он пришел ее забирать, то о вознаграждении разговор не заводил и просто сказал ей спасибо, а она не стала у него его требовать, так как он пришел к ней с маленьким ребенком, которого ей стало жалко. Воронков П. ей не рассказывал о том, чем он занимался, а она его об этом не спрашивала. Он только сообщил ей, что находится на общем налогообложении.
Еще через некоторое время Воронков П. снова обратился к ней по телефону с просьбой подготовки для него договора и счет-фактуры на выполненные им работы, какие именно, не помнит, на что она согласилась, договорившись с ним, что подготовит типовой договор, а он предоставит ей реквизиты сторон. Разговора о вознаграждении с Воронковым П. не было, поскольку она думала, что он расплатится с ней в последующем. После данного разговора примерно через пару недель Воронков П. привез ей реквизиты организации из <адрес> или <адрес>, наименование и ФИО41 ее не помнит, и предоставил их для внесения в типовой договор. Так она внесла данные реквизиты в типовой договор, а также занесла сведения в счет-фактуру о стоимости выполненных им для данной организации работ, которые ей сообщил Воронков П., распечатала по два экземпляра и отдала их Воронкову П. Забрав данные документы, ВоронковП. просто сказал ей спасибо и ушел. Она не стала требовать от него вознаграждение, поскольку он в очередной раз приходил с маленьким ребенком, тем самым снова надавив ей на жалость. После этого Воронков П. еще несколько раз просил ее подготовить ему какие-то документы, на что она ему отказала, так как не захотела связываться с ним.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «6D0615D0», пояснила, что записанный в ней телефонный разговор велся между ею и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснила, что в нем с ней Воронков П. обсуждает вопрос подготовки каких-то документов для каких-то организаций или индивидуальных предпринимателей, точно каких, не помнит. Возможно, Воронков П. обращался к ней с вопросом подготовки ему документов помимо тех, что она подготавливала ему до этого. т.5 л.д. 56-59
Оглашенные показания свидетель ФИО73 поддержала.
Показаниями свидетеля Свидетель №33, который пояснил, что знаком с Воронковым Павлом. У его дочери имеется магазин, а там четыре магазинчика, коммунальные услуги общие, они все были оформленные на предпринимателя ФИО281, каждый месяц деньги собирались и отдавали, а Паша (Воронков) помогал ФИО47, там и познакомились. Примерно два года назад, к нему, как председателю армянской общины, обратились ребята из <адрес>, сказали, что Воронков должен им деньги, попросили пообщаться с ним. Состоялась его встреча с Павлом, поговорили, он пообещал, что с ними будет рассчитываться, он точно не помнит, но речь шла о сумме 800000 или 1200000 рублей. Какой деятельность занимался Воронков, ему не известно.
Показаниями свидетеля ФИО74, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в июне 2019 года, кто-то из ее знакомых сообщил ей о том, что незнакомому ей парню по имени Павел из <адрес> требуется бухгалтер для подготовки и сдачи налоговой отчетности, за что он обещал заплатить. Поскольку ей было известно, что ее знакомая Свидетель №19 ранее работала с налоговыми декларациями, когда была главным бухгалтером в одном из учреждений, то решила передать ей предложение парня по имени ФИО48. Так она созвонилась с Свидетель №19 и рассказала ей о предложении Павла, на что она ответила, чтобы Павел подъехал к ней на работу, и они переговорили по данному факту. После этого она передала слова Свидетель №19 своему знакомому. Какие взаимоотношения в последующем происходили между Свидетель №19 и Павлом, ей не известно. т. 5 л.д. 72-75
Показания свидетеля ФИО14, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно осенью 2019 года, к нему домой по <адрес>, приехал его односельчанин Свидетель №8, который рассказал, что у него есть знакомый Воронков Павел, который занимается предпринимательской деятельностью, связанной со строительством, и Воронкову П. для ведения данной деятельности требуются сторонние индивидуальные предприниматели и открытые на них счета. Так Свидетель №8 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в кредитных учреждениях и предоставить их Воронкову П., за что, со слов Свидетель №8, Воронков П. обещал ежемесячно платить в качестве зарплаты по 10000 рублей. Также Свидетель №8 сказал, что ему делать ничего не надо будет, что все налоги и иные обязательные платежи будет оплачивать Воронков П., и заверил его, что все будет в рамках законов. Так как предложение Свидетель №8 было выгодно для него, то он согласился на него. Далее Свидетель №8 сфотографировал его паспорт, СНИЛС и ФИО41 и отправил данные фотографии Воронкову П. Через некоторое время Свидетель №8 приезжал к нему домой вместе с Воронковым П., с которым он в тот момент познакомился, и Воронков П. подтвердил все сказанное ему ранее Свидетель №8 После этого они все вместе ездили в МФЦ в <адрес>, куда он заходил вместе с Свидетель №8 и сдал документы, которые ему до этого отдал Воронков П. и на которые указал куда сдавать ему Свидетель №8 Через некоторое время он ездил вместе с Свидетель №8 в МФЦ в <адрес>, где он забрал документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и отдал их Свидетель №8, которые со слов Свидетель №8 последний передал их Воронкову П. Еще через некоторое время ему позвонил Свидетель №8 и сказал, что необходимо съездить в <адрес> и вместе с Воронковым П. открыть счета в кредитных учреждениях. После этого с ним связался Воронков П., и они договорились о дате и времени его убытия в <адрес>. Так он ездил на маршрутном такси в <адрес>, где его встретил Воронков П. и вместе с ним он посетил около 4-5 банков, в которых он открыл счета на свое ИП, а также возможно на себя, как на физическое лицо, точно не помнит. Сколько он открыл счетов, не помнит. Все документы, выдаваемые ему банковские карты по данным счетам он сразу же отдавал Воронкову П. по выходу из банков. Номера телефонов при открытии счетов он диктовал те, которые ему говорил диктовать Воронков П. В банки с ним Воронков П. не заходил, а консультировал его о том, куда пройти и что сказать. После открытия счетов, он самостоятельно уехал обратно домой. Более с Воронковым П. он не виделся. Через некоторое время он стал звонить Воронкову П. и узнавать на счет обещанной зарплаты, на что тот все время отвечал, у него что-то не получается с работой, а в последующем Воронков П. вообще перестал выходить с ним на связь. Он также обращался к ФИО405 по вопросу зарплаты, на что последний поначалу его уверял, что Воронков П. все оплатит, а в последующем сказал, что Воронков П. его обманул. Со слов Свидетель №8 ему известно, что Свидетель №8 также был зарегистрирован в качестве ИП по аналогии с ним и Воронков П. поначалу ему платил, а в последующем перестал. Как в последующем ФИО23 использовал его ИП и открытые им счета, ему не известно. Фактически он никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, доступ к открытым им счетам не имел. Никаких денежных средств по итогу от Воронкова П. он не получил. О вышеуказанных обстоятельствах о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя он рассказывал своей сестре ФИО17, которая, насколько ему известно, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по аналогии с ним, и по итогу никакой зарплаты от Воронкова П. и от Свидетель №8 не получила. т. 5 л.д. 77-82
Показаниями свидетеля ФИО43 С.В., данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2007 года по настоящее время он работает юрисконсультом в ОАО«Автовокзал».
Касаемо предоставления в аренду нежилого помещения ООО «Омега-Лайф», расположенного в остановочном пункте по <адрес>, может пояснить, что из-за большого количества арендаторов нежилых помещений ОАО «Автовокзал» и из-за прошествии большого периода времени, сведения о том, каким образом и кто из представителей ООО «Омега-Лайф» обратился в ОАО «Автовокзал» по факту аренды вышеуказанного помещения, в ОАО «Автовокзал» не сохранились. Из поднятых в архиве документов ОАО «Автовокзал» смог пояснить, что 14.05.2019 в ОАО «Автовокзал» поступило заявление, подписанное от имени Свидетель №3, с просьбой предоставления в аренду вышеуказанного помещения с целью размещения в нем офиса бухгалтерии и исполнительного органа ООО «Омега-Лайф» - директора, а также разрешения считать этот адрес юридическим адресом данной организации с 01.06.2019. Сведениями о том, каким образом данное заявления поступило в ОАО «Автовокзал», не располагает. Он был назначен исполнителем подготовки документов при рассмотрении данного заявления. После поступления вышеуказанного заявления, его инициатору было разъяснено, что для предоставления в аренду нежилого помещения, расположенного в остановочном пункте по <адрес>, необходимо предоставить в ОАО «Автовокзал» учредительные документы ООО «Омега-Лайф». Также заявителю было выдано гарантийное письмо с гарантией заключения с ООО «Омега-Лайф» после ее регистрации договора аренды вышеуказанного помещения.
05.09.2019 в ОАО «Автовокзал» поступило второе заявление от директора уже зарегистрированной в налоговом органе ООО «Омега-Лайф» Свидетель №3 с просьбой предоставления в аренду данной организации вышеуказанного помещения, с приложением копии паспорта Свидетель №3 и уставных документов ООО «Омега-Лайф». Сведениями о том, каким образом данное заявления и приложенные к нему документы поступили в ОАО«Автовокзал», не располагает. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, между ОАО «Автовокзал» в лице генерального директора ФИО75 и ООО «Омега-Лайф» в лице директора Свидетель №3 был заключен договор субаренды нежилого помещения <адрес> от 10.09.2019, на основании которого ООО «Омега-Лайф» предоставлено в аренду нежилое помещение, расположенное в остановочном пункте по <адрес>
19.09.2019 и 09.10.2019 со счетов ООО «Омега-Лайф» на счет ОАО«Автовокзал» поступили два платежа в качестве оплаты аренды помещения, а 01.12.2019 поступила служебная записка о том, что арендованное помещение ООО «Омега-Лайф» не используется, на контакт никто из представителей данной организации не выходит, на основании которой договор субаренды нежилого помещения <адрес> от 10.09.2019 был расторгнут в одностороннем порядке. Сведениями о том, каким образом использовалось вышеуказанное нежилое помещение после заключения вышеуказанного договора, а также использовалось ли оно вообще, не располагает.
Осмотрев представленную ему на обозрение копию гарантийного письма №06-293 от 17.05.2019, находящуюся в регистрационном деле ООО«Омега-Лайф», пояснил, что данное гарантийное письмо было выдано представителям ООО «Омега-Лайф» при рассмотрении их заявления от 14.05.2019, о чем он указал выше в своих показаниях. т. 5 л.д. 83-86
Показаниями свидетеля Свидетель №27, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Воронковым Павлом он знаком, примерно с 2012-2013 годов, с которым поддерживал товарищеские отношения. Последние два-три года, со слов Воронкова П., ему известно, что последний занимался предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками, а также с полимерными материалами, подробности данной деятельности ему не известны. О том, что Воронков П. занимался незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, ему известно не было.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «CE257554», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора что-либо пояснить не смог, так как не помнит обстоятельства, при которых он происходил. Из разговоров с Воронковым П. ему известно, что есть возможность через него приобрести какое-то сырье из полимерных материалов, и возможно в данном разговоре обсуждались ранее озвученные Воронковым П. предложения.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «D8AD138F», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что ему было известно от Воронкова П. о том, что последнему были перечислены денежные средства за какой-то товар, от кого и за какой товар, не помнит, и что данные денежные средства Воронков П. должен был вернуть обратно данным людям, так как Воронков П. товар либо не отгрузил, либо вовремя не поставил, точно не помнит. В данном разговоре возможно Воронков П. говорил ему о вышеуказанных обстоятельствах поступления к нему денежных средств. Точные обстоятельства, при которых происходил данный разговор, он не помнит.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «0EFF513E», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что с парнем по имени ФИО287, который упоминается в телефонном разговоре, он познакомился в <адрес> примерно 13-14 лет назад, когда он работал там разнорабочим на одном объекте строительства, где ФИО288 также работал разнорабочим. Позже ему было известно из разговоров с ФИО282, что последний стал заниматься предпринимательской деятельностью, связанной со строительством на строительных объектах в <адрес> и в <адрес>. Так он познакомил Воронкова П. с ФИО284 обменяв их номерами телефонов, поскольку он рассказывал Воронкову П. о деятельности ФИО286 и Воронков П. изъявил желание познакомиться с ним. В последующем из разговоров с Воронковым П. и с ФИО283 ему было известно, что ФИО285 отправил Воронкову П. денежные средства для приобретения какого-то товара, которые, со слов Воронкова П., были у него заблокированы и товар Воронков П. не поставил, а также Воронков П. пообещал их вернуть ФИО290 обратно. В связи с тем, что он знал обоих вышеуказанных лиц, то по вышеуказанному факту ФИО407 обращался к нему с вопросами местонахождения Воронкова П., поскольку Воронков П. иногда не выходил на связь с ФИО406. Какие еще происходили взаимоотношения между Воронковым П. и ФИО291 ему неизвестно.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «44246D52», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем Воронков П. рассказывал ему о том, каким образом Воронков П. будет отдавать долг, который образовался у него при вышеуказанных им обстоятельствах перед ФИО292 Также в разговоре они обсудили факт того, что ФИО293 созванивался с ними обоими по данному факту.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «550D634C», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем происходило обсуждение обстоятельств возврата Воронковым П. долга, образовавшегося у него перед ФИО294. Что за человек из <адрес>, которого Воронков П. хотел забрать и поехать в <адрес> для выяснения причины отказа в переводе денежных средств ФИО295, ему неизвестно, с ним он не знаком.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «55683EC0», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем происходило обсуждение обстоятельств возврата Воронковым П. долга, образовавшегося у него перед ФИО296. Он никаких денежных средств от взаимоотношений между Воронковым П. и ФИО297 не получал. В разговоре также обсуждалось, что ФИО298 собирался приехать в г.Буденновск со своими друзьями, чтобы разобраться касаемо возврата Воронковым П. образовавшегося перед ним долга, однако ФИО299 так в г.Буденновск не приехал.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «69656FE9», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. Касаемо сути данного разговора пояснил, что в нем происходило обсуждение обстоятельств возврата Воронковым П. долга, образовавшегося у него перед ФИО300. Что за банковские карты, о которых говорил Воронков П., он не помнит.
Прослушав полностью аудиозапись, содержащуюся в файле с названием «BA2A2D39», пояснил, что записанный в ней телефонный разговор велся между им и Воронковым П. В данном разговоре они снова обсудили обстоятельства возврата Воронковым П. долга ФИО301, а также о том, что ФИО302 собирался приехать в г. Ставрополь вместе с его другом по имени ФИО303, и что он собирался их встретить. Также он попросил у Воронкова П. дать ему в долг 100 000 рублей, так как они ему были необходимы в работе. Приезжали ли ФИО304 и ФИО305 в г. Буденновск и в г.Ставрополь, он не помнит. Вернул ли Воронков П. в полном объеме долг ФИО306, ему неизвестно, поскольку через некоторое время он перестал выходить на связь как с одним, так и с другим, поскольку его все время отвлекали их звонки от работы. В разговоре Воронков П. сказал, что был на опросе в отделе полиции. По какому факту Воронкова П. опрашивали сотрудники полиции, ему точно неизвестно, вроде как Воронков П. не платил алименты и его привлекали за это к ответственности. Через какие юридические лица и индивидуальных предпринимателей Воронков П. вел, как тот говорил, предпринимательскую деятельность, а также возвращал долг ФИО307, ему неизвестно. т.5 л.д. 125-132
Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Воронкова Павла Павловича он знает с детства, так как они росли в одном дворе. Ранее с Воронковым П.П. он находился в товарищеских отношениях, в настоящее время с ним не общается.
Примерно летом 2019 года, Воронков П.П. попросил его помочь ему. Со слов Воронкова П.П., у него были проблемы в налоговой инспекции, какие именно были проблемы, Воронков П.П. ему не говорил, да и ему это было неинтересно. Так как он давно знал Воронкова П.П., и они были товарищами, он решил помочь Воронкову П.П., который попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета. За оказание данной услуги Воронков П.П. сказал, что потом с ним рассчитается, но о как таковой сумме речи не шло. При этом Воронков П.П. уверил его, что все будет законно, проблем в последующем не возникнет, и он согласился ему помочь. Воронков П.П. ему не рассказывал, каким образом будут использоваться его ИП и открытые им счета. В ходе разговоров ВоронковП.П. говорил ему, что налоги по ИП будут оплачены своевременно, ну и соответственно, что деятельность, которую ВоронковП.П. будет вести по его ИП, законна. Воронков П.П. попросил для подготовки документов по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя предоставить последнему копию его паспорта, СНИЛС и ИНН, после чего указанные документы в копиях он передал Воронкову П.П. После этого Воронков П.П. сообщил, что как только документы будут готовы, ему будет необходимо сдать их на регистрацию в налоговую инспекцию, чтобы открыть ИП, он согласился.
Примерно через несколько дней, Воронков П.П. позвонил и сообщил, что документы готовы и необходимо их сдать в налоговую инспекцию. В назначенное ВоронковымП.П. время он приехал в налоговую инспекцию, которая находится по <адрес>. У налоговой инспекции его ожидал Воронков П.П., который передал ему документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Что это были за документы, он указать не смог, так как не помнит, он их посмотрел и подписал по указанию Воронкова П.П. Госпошлину за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя он не оплачивал, госпошлина была оплачена Воронковым П.П., он никаких расходов по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя не понес. После этого ВоронковП.П. кратко рассказал, что при сдаче документов вести себя необходимо спокойно и не нервничать, в случае, если сотрудники налоговой инспекции его спросят, какую деятельность он будет вести, то нужно ответить, что деятельность по оптовой торговле табачными изделиями, также ВоронковП.П. сказал, чтобы он выбрал систему налогообложения, но он не помнит какую систему он выбрал, так как он в этом ничего не понимал, иных инструкций Воронков П.П. ему не давал. После того, как он сдал документы на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, ему сотрудник налоговой инспекции выдал расписку, согласно которой документы по ИП он мог получить только через неделю. Указанную расписку по выходу из налоговой инспекции он сразу же передал Воронкову П.П., который ожидал его в автомобиле, после чего они разошлись.
Когда и при каких обстоятельствах им были открыты счета как на физическое лицо и как на индивидуального предпринимателя он уже точно не помнит. Единственное, что смог сказать, что в банках, где он открывал счета, ему выдавали банковские карты и электронные ключи. Перед тем, как пойти в банк и открыть счет, он встречался с Воронковым П.П., который передавал ему его документы по ИП, денежные средства для открытия счета, а также сотовый телефон, в котором была установлена сим-карта, по выходу из банка он все возвращал обратно Воронкову П.П.
Денежные средства со счетов, открытых на него, как на физическое лицо и как на индивидуального предпринимателя, он не снимал, все документы, банковские карты касаемо его ИП находились у ВоронковаП.П. За все время он снимал только один раз денежные средства, в какой сумме, указать точно не смог, не более 100 000 рублей, и то это было связано с тем, что счет в ПАО Сбербанк был заблокирован, но по какой причине, ему неизвестно, так как деятельность по его ИП вел Воронков П.П. Он снял денежные средства, после чего сразу же передал их Воронкову П.П., куда последний дел данную сумму, ему неизвестно, с нее лично ему ВоронковП.П. денег никаких не давал.
Никакие документы по деятельности его ИП Воронков П.П. для подписания ему не передавал. Деятельность его ИП он не вел, всем этим занимался Воронков П.П. самостоятельно. Доступ к открытым им счетам он не имел. Ему неизвестно, каким образом Воронков П.П. использовал его ИП. О том, что Воронков П.П. использовал его ИП и открытые им счета для обналичивания денежных средств, ему известно не было. Через некоторое время после его вызовов в налоговую инспекцию он самостоятельно закрыл свое ИП. т. 5 л.д. 141-146
Показаниями Свидетель №17, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2018 года он находился в поисках работы, проходя по одной из улиц в <адрес>, увидел на фонарном столбе объявление «предлагаю работу» и контактный номер некого Павла. Придя домой, через некоторое время он набрал указанный номер телефона, по которому ему ответил мужчина, представившийся Павлом, и сообщил, что предлагает непыльную работу за приемлемое вознаграждение. Особо не вникая в детали, он согласился. По завершению телефонного разговора он договорился с Павлом лично встретиться через несколько дней на территории частного жилого сектора по <адрес> более точно обсудить все дополнительные условия труда и оплаты. Данная встреча в назначенное время состоялась, в ходе нее Павел сообщил, что его ФИО - Воронков Павел Павлович, что последний является генеральным директором некой коммерческой организации, которая на территории Ставропольского края занимается розничной торговлей изделий из пластика и в целях развития бизнеса Воронкову П.П. необходима помощь. На его вопрос, какая именно Воронкову П.П. требуется помощь, последний ответил, что необходимо зарегистрировать на его имя юридическое лицо и далее по факту проведения через данное юридическое лицо финансовых операций Воронков П.П. пообещал ему выплачивать 5% от суммы заключенных контрактов.
Учитывая свое сложное финансовое положение, и, не разбираясь в юридических тонкостях всего вышеуказанного процесса, он согласился на предложенные Воронковым П.П. условия, получил от него деньги наличными в сумме 5 000 рублей и передал ему светокопию своего гражданского паспорта. Далее, приблизительно спустя две недели он еще раз встретился с Воронковым П.П. в центре г. Буденновска возле входа в магазин «Универмаг», расписался в каких-то переданных им ему документах и посетил налоговую инспекцию. После этого вместе с Воронковым П.П. на такси он ездил в <адрес>, с целью открытия в кредитном учреждении расчетного счета на ООО «Салют» ФИО41№, однако в тот день операция не получилась. Следующая встреча с Воронковым П.П. состоялась через несколько дней возле школы <адрес>, откуда он с Воронковым П.П. отправился на такси в <адрес>. Находясь в <адрес>, он по указанию Воронкова П.П. зашел в помещение «Альфа Банка», где с работником данного кредитного учреждения произвел необходимые действия по открытию расчетного счета ООО «Салют». После этого он вышел из здания, передал Воронкову П.П. все документы ООО«Салют», и они обратно вернулись в г. Буденновск. В каких целях Воронков П.П. использовал документы ООО «Салют», ему не известно. Несмотря на то, что Воронков П.П. изначально обещал ему рассказывать о всех проводимых им операциях, связанных с ООО «Салют», а также ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение, обещания свои Воронков П.П. не выполнил и вообще пропал. После этого Воронкова П.П. он более не видел. Никаких манипуляций, финансовых операции он не осуществлял, никаких документов, договоров не подписывал. Также не имел доступа к чековым книжкам, банковским картам, электронным ключам банк-клиента и открытому расчетному счёту ООО «Салют». т. 5 л.д. 158-160
Также виновность Воронкова П.П. и Абрамова Д.Н. подтверждается
Протоколом выемки от 14.05.2020, согласно которому в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю изъяты регистрационные дела ООО «Альфа-Строй» ФИО41№, ООО «Лайм-Строй» ФИО41№, ООО«Мега» ФИО41№, ООО «Никойл» ФИО41№, ООО«Полимер плюс» ФИО41№, ООО «Салют» ФИО41№, ООО «Строитель» ФИО41№, ИП ФИО23№, ИП Свидетель №2ФИО41№. т. 5 л.д. 188-190
Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2020, согласно котором были осмотрены регистрационные дела: ООО «Альфа-Строй» № ООО «Лайм-Строй» ФИО41№ ООО«Мега» №, ООО «Никойл» ФИО41№, ООО«Полимер плюс» ФИО41№, ООО «Салют» ФИО41№, ООО «Строитель» №, ИП ФИО23№, ФИО308ФИО41№ т. 5 л.д. 191-194
Протоколом обыска от 28.05.2020, согласно котором был проведен обыск в жилище Свидетель №16 по <адрес> обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «NOKIA» модели «RM-944» с имей-кодами № документы ООО «ТОРГОНА» в виде акта № 2791 от 16.12.2019 и сопроводительного письма к нему, определения о вызове Абрамова Д.Н. в ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя от 20.01.2020, уведомления № 17287 от 24.12.2019 о составлении протокола об административном правонарушении. т. 6 л.д. 33-35
Протоколом обыска от 28.05.2020, согласно которому в жилище Воронкова П.П. по <адрес>, обнаружены и изъяты: не активированные SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с номерами №; планка из под SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с номером №; SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийными номерами № SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №; мобильный телефон марки «jinga» модели «SimpleF200n» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО«ВымпелКом» с серийным номером № и оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером №; мобильный телефон марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами № и №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами № и №; мобильный телефон марки «VERTEX» модели «М112» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №№№; мобильный телефон марки «VERTEX» модели «М112» с имей-кодами № и №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером № и оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером №…; мобильный телефон марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийными номерами № мобильный телефон марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №; мобильный телефон марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № и оператора сотовой связи «YOTA» с серийным номером № визитница, содержащая банковские карты № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, и карту банка Авангард № № с паролем и флэш-картой; печать ООО «Альфа-Строй» ФИО41№; ежедневник «GREENWICH LINE», блокнот с резинкой «Block&Not», блокнот «ErichKrause», ежедневник «OfficeSpace», блокнот с кольцами в полимерной обложке красного цвета, блокнот «YaLong» на магнитной застежке, содержащие рукописные записи Воронкова П.П.; листы с черновыми записями Воронкова П.П. в количестве 21 штуки; выписки из ЕГРИП ИП ФИО17ФИО41№, ИП Свидетель №3№, ИП Свидетель №10ФИО41№, ФИО309. ФИО41№, ИП ФИО15№, ИП Свидетель №12ФИО41№; <данные изъяты>. ФИО41№; сведения о банковских счетах ООО«Альфа-Строй»; сведения о банковских счетах Воронкова П.П.; требования к Свидетель №14 № 102 и № 103 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 13.01.2020; уведомление № 483967691 от 21.11.2018 о постановке на учет ФИО433 в налоговом органе; решение № 1 о создании КФХСвидетель №3 от 15.11.2018; лист записи ЕГРИП КФХ Свидетель №3; расписка о получении документов Свидетель №3 в налоговом органе №4602513А от 16.11.2018; светокопия доверенности 26АА3575084 от 26.03.2020; уведомление № 408860472 от 13.11.2017 о постановке на учет ИПВоронкова П.П. в налоговом органе; лист записи ЕГРИП ИПВоронковаП.П.; расписка о получении документов Воронковым П.П. в налоговом органе № 4602513А от 07.11.2017; заявление о государственной регистрации Воронкова П.П. в качестве ИП; соглашение ИП Свидетель №11 с ПАО АКБ «АВАНГАРД» об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием ПТК «Авангард Интернет-Банк» от 20.11.2019; заявление Свидетель №11 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» и акт приема-передачи от 20.11.2019; заявление Свидетель №11 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» и акт об использовании логина от 20.11.2019; уведомление Свидетель №11 об открытых счетах в ПАО АКБ «Авангард» № 72/1710/1552 от 20.11.2019; приходный кассовый ордер № 41 от 20.11.2019 на сумму 1300рублей; конверт ПАО Банка «Возрождение» с комплектом для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП Свидетель №11; конверт ПАО Банка «Возрождение» с комплектом для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП ФИО14
т. 6 л.д. 41-45
Протоколом обыска от 28.05.2018, согласно которому в помещении офиса ООО «26 Регион», арендованного Воронковым П.П., по <адрес>, обнаружены и изъяты: документы, составленные между ООО «Ставролен» в лице ген. директора ФИО76 (Продавец) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Покупатель), всего на 408 листах; документы, составленные между ООО«Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Поставщик) и ИПВоронковым П.П. (Покупатель), всего на 5 листах; два идентичных договора поставки № 8 от 16.11.2018, составленные между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«СТЕЛС» в лице директора ФИО77 (Покупатель) на 4 листах; документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Поставщик) и ООО«Оптима Проект» в лице директора ФИО78 (Покупатель), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО«Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО«Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Исполнитель), всего на 11 листах; документы, составленные между ИПВоронковым П.П. (Перевозчик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Заказчик), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО«Полимер Плюс» в лице директора ВоронковаП.П. (Поставщик) и ИПСвидетель №2 (Покупатель), всего на 34 листах; документы, составленные между ООО «Полимер Плюс» в лице директора ВоронковаП.П. (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» в лице директора ФИО78 (Покупатель), всего на 18 листах; документы, составленные между ООО«СТРОЙ-ПРОФ» (Заказчик) и ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Исполнитель), всего на 4листах; договор подряда № 10 от 28.11.2018, составленный между ООО«Торгона» в лице ген. директора ФИО329 (Заказчик) и ООО «Строитель» в лице директора ФИО330 (Подрядчик) на 3 листах; договор возмездного оказания услуг № 12 от 20.11.2018, составленный между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Заказчик) и ИПФИО4 в лице ИП Свидетель №14 (Исполнитель) на 3 листах; договор возмездного оказания услуг № 17 от 26.11.2018, составленный между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Заказчик) и ИПФИО4 (Исполнитель) на 3листах; договор аренды транспортного средства с физическим лицом от 01.02.2018, составленный между ИП Воронковым П.П. (Арендатор) и ФИО80 (Арендодатель) на 2 листах; договор на поставку нефтепродуктов № 023/12-2018 от 04.12.2018, составленный между ОООФПК «Система» в лице директора ФИО81 (Поставщик) и ИПФИО4 (Покупатель) на 5 листах; договор аренды № 27 от 12.04.2018 и приложение к нему в виде акта № 27 приема-передачи нежилого помещения от 27.12.2018, составленные между ООО«26Регион» в лице директора ФИО82 (Арендодатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Арендатор) на 5 листах; счет-фактуры, составленные между <данные изъяты> (Продавец) и ООО «Меридиан» (Покупатель), всего на 19 листах; товарно-транспортные накладные, составленные между ООО«Альфа-Строй» (Грузоотправитель, Плательщик) и ООО «МРС» (Грузополучатель), всего на 3 листах; тетрадный лист с рукописными записями «ФИО410 – 2024500…»; копия нотариальной доверенности серии 26АА № 1968980 от 17.01.2018, выданная Свидетель №2, на 1 листе; копия паспорта Свидетель №2 на 2 листах; две идентичные копии уведомления о постановке на учет в налоговом органе Свидетель №2 по месту его жительства на 2 листах; копия паспорта ФИО23 на 1 листе; два идентичных приказа (распоряжения) о приеме Свидетель №2 на работу в качестве директора в ООО «Лайм-Строй» от 06.02.2018 на 2 листах; приказ № 2 ООО «МЕГА» об утверждении ФИО409. на должность бухгалтерского работника Общества на 1 листе; штатное расписание № 1 от 15.03.2018 ООО «МЕГА» на 1 листе; приложение № 3 к условиям открытия и обслуживания расчетного счета договора банковского счета № от 16.02.2018 на 1 листе; заявление директора ООО «Салют» Свидетель №17 в ПАО «Росбанк» об использовании корпоративной карты счета юридического лица и два идентичных экземпляра акта о признании ключа проверки электронной подписи, всего на 4 листах; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ИП Свидетель №4, реквизиты клиента, всего на 3 листах; заявление Свидетель №5 в АО «Райффайзенбанк» на подключение номера № для доступа к системе «Райффайзен-Онлайн» от 08.02.2019 на 2 листах; справка от 04.04.2018 об открытии 13.02.2018 ООО «Альфа-Строй» счета № в АО«Райффайзенбанк» на 1 листе; акт ПАО Банк «Возрождение» оказания услуг директору ООО «МЕГА» Свидетель №20 по выпуску сертификата и получению электронного ключа с серийным № на 1листе; лист с реквизитами расчетного счета № ООО«Полимер Плюс», открытого в ВТБ 24 (ПАО); письмо с исходящим №_SM1 от 07.12.2018 от Тинькофф банка в адрес ИП Свидетель №4 о резервировании 07.12.2018 номера расчетного счета № и сведения о тарифе на 3 листах; два листа ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ООО «Строитель»; два листа с реквизитами расчетных счетов ООО «Альфа-Строй» № (АО КБ «Модульбанк») и № (ПАО Сбербанк); выписка из счета ФИО408. № (ПАО Росбанк) за период с 07.12.2017 по 16.01.2018 на 1 листе; выписка из счета ООО «Полимер Плюс» (ПАО Росбанк) за период с 23.11.2017 по 26.12.2017 на 1 листе; выписка из счета ИП Воронкова П.П. № (ПАО Росбанк) за период с 01.12.2017 по 23.01.2018 на 2 листах; выписка из счета ИПСвидетель №2№ за период с 27.10.2017 по 25.01.2018 на 2 листах; фрагмент выписки из счета ООО «Полимер Плюс» № (ПАО Банк ВТБ) за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 на 2 листах; выписка из счета ИП Воронкова П.П. № (ПАО Банк ВТБ) за период с 01.11.2017 по 23.01.2018 на 10 листах; выписка из счета ИП Свидетель №2№ (АО КБ «Модульбанк») за период с 13.02.2018 по 20.03.2018 на 2 листах; выписка из счета ИП Свидетель №2№ (АО «Тинькофф Банк») за период с 26.12.2017 по 11.01.2018 на 7 листах; электронное письмо от 01.06.2018 о списании со счета ООО «МЕГА» № (АО «Альфа-Банк») денежных средств в адрес МИФНС № 6 по Ставропольскому краю в качестве оплаты налога на прибыль субъекта РФ за первый квартал 2018 года на 1листе; электронное письмо от 01.06.2018 о списании со счета ООО«МЕГА» № (АО «Альфа-Банк») денежных средств в адрес МИФНС № 6 по Ставропольскому краю в качестве оплаты НДС за первый квартал 2018 года на 1 листе; платежное поручение № 284 от 28.02.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МРС» на счет ООО «Альфа-Строй» в сумме 2 043 770 рублей на 1 листе; платежное поручение № 2 от 03.04.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МЕГА» на счет ООО «МЕГА» в сумме 200 рублей на 1 листе; платежное поручение № 1 от 03.04.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МЕГА» на счет ООО «САЛЮТ» в сумме 1 500 рублей на 1листе; платежное поручение № 1 от 25.01.2018 о перечислении денежных средств со счета ИП Свидетель №2 на счет УФК по СК в сумме 11640рублей на 1 листе; счет на оплату № 100 от 06.12.2018, заключенный между ООО ФПК «СИСТЕМА» (Поставщик) и ИП ФИО4 (Покупатель) по договору № 023/12-2018 от 04.12.2018 на 1 листе; счет на оплату № 01 от 12.04.2018, заключенный между ООО «26 Регион» (Поставщик) и ООО «МЕГА» (Покупатель) за аренду офисного помещения на 1 листе; квитанция № 14439/САА9 от 03.04.2018 о взносе ФИО411 денежных средств в сумме 4 500 рублей на счет ООО«МЕГА» в ПАО «Росбанк» на 1 листе; два чека и два товарных чека от 25.01.2018 ИП ФИО28 на 4листах; квитанция № 12575/САА9 от 25.01.2018 о взносе Свидетель №2 денежных средств в сумме 12940рублей на счет ИП Свидетель №2 в ПАО«Росбанк» на 1 листе; платежное поручение № 1 от 25.01.2018 о перечислении денежных средств со счета ИП Свидетель №2 на счет УФК по СК в сумме 11 640 рублей на 1листе; квитанция о приеме 27.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «МЕГА» и налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «МЕГА» за 2018 года на 9 листах; квитанция о приеме 25.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности Воронкова П.П. за 2018год на 3 листах; квитанция о приеме 19.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности Воронкова П.П. за 2017 год на 3листах; квитанция о приеме 25.01.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Воронкова П.П. за 2017год на 2 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и расчет по страховым взносам ООО «МЕГА» за 2018 год на 8 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и расчет формы 6-НДФЛ ООО«МЕГА» за 2018 год на 3листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МЕГА» за 2018 год на 5 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО«МЕГА» за 2018 год на 3 листах; требование № 6987 от 06.03.2018 и копия поручения № 47968 от 01.03.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о представлении документов (информации) ООО«Полимер Плюс» на 6 листах; решение № 7575 от 06.06.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Воронкова П.П. на 2 листах; справка № 199725 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО«Полимер Плюс» по состоянию на 01.01.2018 на 2листах; копия уведомления № 15-44/21033 Минераловодской таможни, адресованное директору ООО «Полимер Плюс» Воронкову П.П. на 1 листе; информационное письмо директора ООО «МЕГА» Свидетель №20 на 1листе; лист с оттиском печати ООО «МЕГА» и подписью директора данного Общества Свидетель №20; отрезок листа бумаги с рукописной записью «Доверенность ФИО127 – забрать у ФИО28»; письмо ИП Воронкова П.П. с исходящим № 5 от 19.04.2018 в адрес МИФНС России № 6 на 1 листе; лист с таблицей налогов ФОТ ООО«Ломбард», с оборотной стороны которого нанесены надписи с подсчетами; бумажный конверт преимущественно белого цвета ПАО Банк «Возрождение», внутри которого находится установочный диск №4303/44444 дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк «Возрождение», информация клиенту системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» на 1листе, вскрытый конверт ID комплекта подключения 1061295 ПАО Банк «Возрождение», карточка с логином, паролем и пин-кодами пользователя и администратора ID комплекта 1061295 ПАО Банк «Возрождение», бланк акта №-1061295-BSS ПАО Банк «Возрождение» на 1 листе, лицензия ООО«Крипто-Про» с серийным номером № на 1 листе; прозрачный файл из полимерного материала с надписью «Мобил», внутри которого находится лист с реквизитами расчетного счета ООО «МЕГА» № (АО КБ «Модульбанк»); прозрачный файл из полимерного материала с надписью «Московский», внутри которого находится USB-носитель с электронным ключом ПАО«МИнБанк» №, акт приема-передачи директору ООО«Полимер Плюс» Воронкову П.П. СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи ПАО «МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи ПАО «МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, информационное письмо ПАО «МинБанк» о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 09.02.2018 на 1 листе, заявление директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк» и установке параметров подключения № 129 по счету № на 1листе, заявление (распоряжение) директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций по счету № в ПАО«МинБанк» на 1 листе, заявление директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МинБанк» № 509 от 09.02.2018 на 1 листе, заявка директора ООО «Полимер Плюс» ВоронковаП.П. на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО«МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе; прозрачный файл из полимерного материала, внутри которого USB-носитель с электронным ключом ПАО«Возрождение» № № карточка с пин-кодами id контакта № ПАО Банк «Возрождение», акт приема передачи № 15/724/2017 от 25.06.2018 о передаче ИП Воронкову П.П. USB-носителя с электронным ключом ПАО «Возрождение» на 1 листе, письмо об открытии 22.06.2018 в Ставропольском филиале ПАО «Возрождение» счета № ИП Воронкова П.П. на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 22.06.2018 ПАО «Возрождение» на 1 листе, акт приема-передачи оборудования от 22.06.2018 ПАО «Возрождение» и приложение к нему в виде памятки клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей на 3 листах; прозрачный файл из полимерного материала, внутри которого USB-носитель с электронным ключом ПАО «Возрождение» № №, карточка с пин-кодами id контакта № ПАО Банк «Возрождение», акт приема передачи № о передаче ИП Свидетель №29 USB-носителя с электронным ключом ПАО «Возрождение» на 1 листе, письмо об открытии 22.06.2018 в Ставропольском филиале ПАО «Возрождение» счета № ИП Свидетель №29 на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 25.06.2018 ПАО «Возрождение» на 1 листе, акт приема-передачи оборудования от 25.06.2018 ПАО «Возрождение» и приложение к нему в виде памятки клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей на 3 листах; прозрачный файл из полимерного материала, внутри которого находится лист с реквизитами расчетного счета ИП Свидетель №5№ (ПАО Сбербанк), информационный лист ПАОСбербанк по услуге «Самоинкассация» для внесения денежных средств через устройство самообслуживания банка, информационный лист от 01.02.2019, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 223587757 от 01.02.2019 (номер телефона № чек ПАО Сбербанк от 04.02.2019, содержащий сведения о логине и пароле, квитанция и ордер № 75 от 31.01.2019 АО«Альфа-Банк», содержащие сведения о внесении ИП Свидетель №5 денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет № на 2 листах; бумажный конверт белого цвета ПАО «Росбанк», внутри которого находится USB-носитель с электронным ключом ПАО «Росбанк» №, инструкция об использовании USB-носителя с электронным ключом ПАО «Росбанк» на 1 листе, опись вложения ИКБ ПАО РОСБАНК №РБ – № ГОСТ на 1 листе; банковские карты №№, №, №, №, №, №, №.
т. 6 л.д. 62-64
Протоколом обыска от 28.05.2020, согласно котором в жилище Свидетель №19 по <адрес>, обнаружены и изъяты: жесткий диск компьютера марки «TOSHIBA» модели «DT01ACA050» емкостью «500 GB» с серийным номером «№»; папка-скоросшиватель «Никойл», содержащая листы с черновыми записями; папка-скоросшиватель «ИП ФИО4, <данные изъяты>.», содержащая первичные бухгалтерские документы. т. 6 л.д. 69-71
Протоколом обыска от 28.05.2020, согласно которому в помещении офиса ООО «Кругозор» по <адрес>, обнаружен и изъят флэш-накопитель марки «Kingston» с записанными в нем файлами учредительных документов, подготовленных в ООО «Кругозор». т. 6 л.д. 85-87
Протоколом обыска от 28.05.2020, согласно которому в жилище Свидетель №15 по <адрес>, обнаружены и изъяты: документы ИП ФИО83, всего на 16 листах; документы, составленные между ООО«МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик) и ООО«Промсервис-Юг» в лице директора ФИО84 (Покупатель), всего на 26 листах; документы, составленные между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «Торгона» в лице директора ФИО85 (Покупатель), всего на 9 листах; документы, составленные между ООО ФПК «Система» в лице директора ФИО81 (Поставщик) и ИП ФИО4 (Покупатель), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Покупатель) и ООО «Салют» в лице директора Свидетель №17 (Поставщик), всего на 13 листах; документы, составленные между ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«ТДПетротех» в лице директора ФИО86 (Покупатель), всего на 5 листах; документы, составленные между ООО «ОптТоргСити» в лице директора ФИО87 (Поставщик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Покупатель), всего на 4 листах; документы, составленные между ИП ФИО4 (Поставщик) и ООО«Полимерсинтез» в лице директора ФИО88 (Покупатель), всего на 15 листах; документы, составленные между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «Виойл» в лице директора ФИО89 (Покупатель), всего на 3 листах; документы, составленные между ООО «Югэнергоремонт» в лице генерального директора ФИО412 (Подрядчик) и ИП Свидетель №14 (Субподрядчик), всего на 33 листах; договор поставки № 3 от 01.05.2018, составленный между ИПСвидетель №14 (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) на 2 листах; копия договора поставки № от 16.11.2018, составленный между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «СТЕЛС» в лице директора ФИО310 (Покупатель) на 2 листах; счет на оплату № 5 от 17.08.2018, составленный между ООО «Альфа Строй» (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» (Покупатель) на 1 листе; счет на оплату № 7 от 07.09.2018, составленный между ООО «Строитель» (Поставщик) и ФИО413 (Покупатель) на 1 листе; счета на оплату, составленные между ООО «Строитель» (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» (Покупатель) на 4 листах; копия счета № 5 от 27.08.2018, составленный ИП Свидетель №14 за аренду помещения на 1 листе; копия счета на оплату № 3151 от 10.12.2018, составленный между ООО«ЭкоПетрол» (Поставщик) и ИП ФИО4 (Покупатель) на 1листе; счет-фактура № 6200001885 от 06.06.2018, составленная между ООО«Ставролен» (Продавец) и ООО «Полимер Плюс» (Покупатель) на 1листе; транспортные накладные, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.08.2018, копия счет-фактуры № 5 от 21.03.2018, заключенные между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Продавец) и ООО «Концерн-ЗЭТ» в лице директора ФИО90 (Покупатель), всего на 46 листах; документы, составленные между ООО«Альфа-Строй» в лице директора ФИО91 (Поставщик) и ООО«Кубанский винно-коньячный комбинат» в лице ген. директора ФИО92 (Покупатель), всего на 18 листах; документы, составленные между ООО «Концерн-ЗЭТ» (Покупатель) и ООО «Мега» (Продавец), всего на 44 листах; решение учредителя № 01 от 24.01.2015 и приказ № 1 от 24.08.2015 о создании ООО «Кристалл» и назначении директором данного общества Свидетель №29 на 2 листах; листы ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ООО «МЕГА», ООО«Альфа-Строй», ООО «Полимер Плюс», ООО «Лайм-Строй», ООО«Салют», всего на 10 листах; договор субаренды нежилого помещения от 01.02.2018, составленный между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Субарендатор) и ИП ФИО66 (Арендатор) на 6листах; документы, составленные между ООО «Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО «Салют» в лице директора Свидетель №17 (Исполнитель), всего на 34 листах; копии договора купли-продажи № 20 от 01.04.2018 и счета на оплату № 1 от 21.05.2018, составленные между ООО «ГЛОБАЛФРУТ» в лице директора ФИО93 (Продавец) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) на 3 листах; договор поставки № 12 от 10.05.2018 и счет-фактура № 13 от 10.05.2018, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора ФИО311 (Покупатель) на 4 листах; документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель) и ООО«Оптово-розничная торговая сеть «СКЛАД» в лице директора ФИО312 (Поставщик), всего на 13 листах; документы, составленные между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Покупатель) и ООО «Оптово-розничная торговая сеть «СКЛАД» в лице директора ФИО313. (Поставщик), всего на 14 листах; документы, составленные между ООО «ЮгАгроБизнес» в лице директора ФИО94 (Поставщик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Покупатель), всего на 12 листах; документы, составленные между ООО«МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик) и ООО«АГРОСНАБ» в лице директора ФИО95 (Покупатель), всего на 5 листах; документы, составленные между ООО «26 Регион» в лице директора ФИО82 (Арендодатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Арендатор), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО «Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Исполнитель), всего на 11 листах; документы, составленные между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Поставщик) и ООО «МРС» в лице ген. директора ФИО96 (Покупатель), всего на 37 листах; документы, составленные между ООО «Фирма «СтавКрайСтрой» в лице ген. директора ФИО97 (Заказчик) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Исполнитель), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик) и ИПФИО98 (Покупатель), всего на 5 листах; документы, составленные между ООО «ОптТоргСити» в лице коммерческого директора ФИО87 (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель), всего на 13 листах; документы, составленные между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Покупатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик), всего на 7 листах; документы, составленные между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) и ООО «САЛЮТ» в лице директора Свидетель №17 (Поставщик), всего на 10 листах. т. 6 л.д. 105-107
Протоколом обыска от 15.07.2020, согласно которому в жилище Свидетель №13 по <адрес>, обнаружены и изъяты: требование № 2970 от 25.06.2020 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о предоставлении в налоговый орган документов ООО «Никойл» и памятка к нему на 2 листах; поручение № 06/08/2474 от 25.06.2020 МИФНС России №1 по Ставропольскому краю, адресованное МИФНС России №6 по Ставропольскому краю об истребовании у ООО «Никойл» документов для представления в налоговый орган, на 2 листах; уведомление № 4438 от 17.06.2020 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о вызове в налоговый орган представителей ООО «Никойл» для дачи объяснения на 1листе; уведомление ООО «Никойл» от 27.04.2020 о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица на 2листах. т. 7 л.д. 51-54
Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.07.2020, согласно которому в рамках которого проведен осмотр требования № 2970 от 25.06.2020 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о предоставлении в налоговый орган документов ООО «Никойл» и памятки к нему на 2 листах; поручения №06/08/2474 от 25.06.2020 МИФНС России № 1 по Ставропольскому краю, адресованного МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю об истребовании у ООО «Никойл» документов для представления в налоговый орган, на 2 листах; уведомления № 4438 от 17.06.2020 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о вызове в налоговый орган представителей ООО«Никойл» для дачи объяснения на 1листе; уведомления ООО«Никойл» от 27.04.2020 о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица на 2листах. т. 7 л.д. 95-96
Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.10.2020, согласно которому проведен осмотр шести компакт дисков с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Воронкова П.П., поступившие 21.02.2020 в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю из отдела в г.Буденновске УФСБ России по Ставропольскому краю за входящим №1691СЭД. т. 8 л.д. 1-151
Протоколом выемки от 16.11.2020, согласно которому в МИФНС России №11 по Ставропольскому краю изъяты регистрационные дела ФИО314ФИО41№, ИП Свидетель №4№, ИП Свидетель №3ФИО41№, <данные изъяты>. ФИО41№, ИП Свидетель №14№; компакт диск с записанными в электронном виде документами регистрационных дел ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» №, ИП Свидетель №20ФИО41№, <данные изъяты>ФИО41№ ИП Свидетель №9№ ИП Свидетель №6ФИО41№, ФИО315ФИО41№, ИП Свидетель №10№, ИП Свидетель №11ФИО41№, <данные изъяты>. ФИО41№ ИП Свидетель №8№, ИП ФИО17ФИО41№, <данные изъяты>ФИО41№ т. 9 л.д. 11-14
Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2020, согласно которому проведен осмотр регистрационных дел <данные изъяты>№, ИП Свидетель №4№, ФИО316ФИО41№ФИО317. №, ИП Свидетель №14№; компакт диска с записанными в электронном виде документами регистрационных дел ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ» № ИП Свидетель №20№, ФИО318ФИО41№, <данные изъяты>. №, ИП Свидетель №6№, ФИО319ФИО41№, <данные изъяты>№ ИП Свидетель №11№, <данные изъяты>ФИО41№, ФИО331№ ИП ФИО17№, ФИО332. ФИО41№. т. 9 л.д. 15-17
Протоколом обыска от 24.12.2020, согласно которому в жилище Свидетель №8 по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят конверт с надписью «Тинькофф» с находящимися в нем двумя банковскими картами АО«Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12№ и №, двумя письмами АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12 №<данные изъяты> и № <данные изъяты>, бланком заявления о перечислении заработной платы Свидетель №12 на счет АО«Тинькофф Банк» №.
т. 10 л.д. 124-127
Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.12.2020, согласно которому проведен осмотр конверта с надписью: «Тинькофф» с находящимися в нем двумя банковскими картами АО«Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12№ и №, двумя письмами АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12 №<данные изъяты> и № <данные изъяты>, бланком заявления о перечислении заработной платы Свидетель №12 на счет АО«Тинькофф Банк» №. т. 10 л.д. 145
Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2021, согласно которому проведен осмотр компакт диска, являющегося приложением к заключению эксперта № 943 от 27.10.2020, в котором записаны документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: проекты договоров поставки между ООО «Торгона» и ООО «Арт-Строй», проекты актов сверок между ООО «Торгона» и ИП Свидетель №5, <данные изъяты> проект справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной между ООО«Торгона» и ООО «Магнум Констракшн», выписки по счетам и платежные поручения ИП Свидетель №5, проект заявления <данные изъяты>. в адрес ООО «Компания Тензор», проекты договоров между ООО «Торгона» и ООО «Арт-Строй», ООО «ДомРус», ООО«МеталлКомплект», ООО «ТД СПЕЦ-ЭЛЬ», ООО «СТАЛЬСНАБ», ООО «ПСВ ТЕХНОЛОГИИ», выписки по счетам ИП ФИО4, проекты приложений к договорам, составленные между <данные изъяты> и ООО «Эодор-Юг», проект договора подряда между ИП Свидетель №8 и ООО «Кровстрой», проекты приложений к договорам, составленные между ООО «Омега-Лайф» и ООО«Эодор-Юг». проведен осмотр компакт диска, являющегося приложением к заключению эксперта № 945 от 28.10.2020, в котором записаны сведения о сохраненных контактах SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером №, находящейся в мобильном телефоне марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами № и №, изъятом 28.05.2020 в ходе обыска в жилище ВоронковаП.П. по <адрес>, а именно: имя «КРУГОЗОР В» номер телефона №, имя «ГенаАфон» номер телефона №, имя «Афон» номер телефона №, имя «ФИО320» номер телефона №, имя «ФИО321» номер телефона №, имя «ФИО29» номер телефона №, имя «ФИО322» номер телефона №, имя «//////» номер телефона №, имя «ФИО41ФИО323» номер телефона №, имя «ФИО324» номер телефона №, имя «Следователь» номер телефона №, имя «$$$$$» номер телефона №, имя «ФИО325» номер телефона №, имя «ФИО30» номер телефона «№», имя «ФИО42ФИО58» номер телефона №», имя «88888» номер телефона №, имя «ФИО326» номер телефона №, имя «ФИО327» номер телефона №, имя «/=/==» номер телефона № т. 11 л.д. 138-144
Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2020, согласно которому проведен осмотр мобильного телефона марки «NOKIA» модели «RM-944» с имей-кодами №; документов ООО «ТОРГОНА» в виде акта № 2791 от 16.12.2019 и сопроводительного письма к нему, определения о вызове Абрамова Д.Н. в ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя от 20.01.2020, уведомления № 17287 от 24.12.2019 о составлении протокола об административном правонарушении.
т. 6 л.д. 117-118
Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2020, согласно которому проведен осмотр жесткого диска компьютера марки «TOSHIBA» модели «DT01ACA050» емкостью «500 GB» с серийным номером «№»; папки-скоросшиватель «Никойл», содержащую листы с черновыми записями; папки-скоросшиватель «ИП ФИО4, <данные изъяты>», содержащую первичные бухгалтерские документы. т. 6 л.д. 134-135
Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2020, согласно которому проведен осмотр флэш-накопителя марки «Kingston» с записанными в нем файлами учредительных документов, подготовленных в ООО «Кругозор». т. 6л.д. 184-185
Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2020, согласно которому проведен осмотр не активированных SIM-карт оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с номерами №; планки из под SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с номером №; SIM-карт оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийными номерами №; SIM-карт оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами № 2 3; мобильного телефона марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № и оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером № мобильного телефона марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №; мобильного телефона марки «VERTEX» модели «М112» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №; мобильного телефона марки «VERTEX» модели «М112» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером № и оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № мобильного телефона марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами № и №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО«ВымпелКом» с серийными номерами № мобильного телефона марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №; мобильного телефона марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № и оператора сотовой связи «YOTA» с серийным номером №; визитницы, содержащей банковские карты №, и карту банка Авангард № № с паролем и флэш-картой; печати ООО «Альфа-Строй» ФИО41№; ежедневника «GREENWICH LINE», блокнота с резинкой «Block&Not», блокнота «ErichKrause», ежедневника «OfficeSpace», блокнота с кольцами в полимерной обложке красного цвета, блокнота «YaLong» на магнитной застежке, содержащих рукописные записи Воронкова П.П.; листов с черновыми записями Воронкова П.П. в количестве 21 штуки; выписок из ЕГРИП ИП ФИО17ФИО41№, ИП Свидетель №3№, ИП Свидетель №10ФИО41№, ФИО328ФИО41№, ИП ФИО15№, ИП Свидетель №12ФИО41№ФИО333. ФИО41№ сведений о банковских счетах ООО«Альфа-Строй»; сведений о банковских счетах Воронкова П.П.; требования к Свидетель №14 № 102 и № 103 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 13.01.2020; уведомления № 483967691 от 21.11.2018 о постановке на учет ФИО414 в налоговом органе; решения № 1 о создании КФХСвидетель №3 от 15.11.2018; листа записи ЕГРИП КФХ Свидетель №3; расписки о получении документов Свидетель №3 в налоговом органе №4602513А от 16.11.2018; светокопии доверенности 26АА3575084 от 26.03.2020; уведомления № 408860472 от 13.11.2017 о постановке на учет ИПВоронкова П.П. в налоговом органе; листа записи ЕГРИП ИПВоронковаП.П.; расписки о получении документов Воронковым П.П. в налоговом органе № 4602513А от 07.11.2017; заявления о государственной регистрации Воронкова П.П. в качестве ИП; соглашения ИП Свидетель №11 с ПАО АКБ «АВАНГАРД» об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием ПТК «Авангард Интернет-Банк» от 20.11.2019; заявления Свидетель №11 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» и акта приема-передачи от 20.11.2019; заявления Свидетель №11 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» и акта об использовании логина от 20.11.2019; уведомления ФИО415 об открытых счетах в ПАО АКБ «Авангард» № 72/1710/1552 от 20.11.2019; приходного кассового ордера № 41 от 20.11.2019 на сумму 1300 рублей; конверта ПАО Банка «Возрождение» с комплектом для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП Свидетель №11; конверта ПАО Банка «Возрождение» с комплектом для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП ФИО14
т. л.д. 236-238
Протокол осмотра предметов (документов) от 07.07.2020, согласно которому проведен осмотр документов, составленных между ООО«Ставролен» в лице ген. директора ФИО76 (Продавец) и ООО«Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Покупатель), всего на 408 листах; документов, составленных между ООО«Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Поставщик) и ИПФИО23 (Покупатель), всего на 5 листах; двух идентичных договоров поставки № 8 от 16.11.2018, составленных между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«СТЕЛС» в лице директора ФИО334. (Покупатель) на 4 листах; документов, составленных между ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Поставщик) и ООО«Оптима Проект» в лице директора ФИО78 (Покупатель), всего на 8 листах; документов, составленных между ООО«Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО«Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Исполнитель), всего на 11 листах; документов, составленных между ИПФИО23 (Перевозчик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Заказчик), всего на 8 листах; документов, составленных между ООО«Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Поставщик) и ИПСвидетель №2 (Покупатель), всего на 34 листах; документов, составленных между ООО «Полимер Плюс» в лице директора ВоронковаП.П. (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» в лице директора ФИО78 (Покупатель), всего на 18 листах; документов, составленных между ООО«СТРОЙ-ПРОФ» (Заказчик) и ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Исполнитель), всего на 4листах; договора подряда № 10 от 28.11.2018, составленного между ООО«Торгона» в лице ген. директора ФИО335 (Заказчик) и ООО «Строитель» в лице директора ФИО416. (Подрядчик) на 3 листах; договора возмездного оказания услуг № 12 от 20.11.2018, составленного между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Заказчик) и ИПФИО4 в лице ИПСвидетель №14 (Исполнитель) на 3 листах; договора возмездного оказания услуг № 17 от 26.11.2018, составленного между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Заказчик) и ИПФИО4 (Исполнитель) на 3листах; договора аренды транспортного средства с физическим лицом от 01.02.2018, составленного между ИП ФИО23 (Арендатор) и ФИО80 (Арендодатель) на 2 листах; договора на поставку нефтепродуктов № 023/12-2018 от 04.12.2018, составленного между ОООФПК «Система» в лице директора ФИО81 (Поставщик) и ИПФИО4 (Покупатель) на 5 листах; договора аренды № 27 от 12.04.2018 и приложения к нему в виде акта № 27 приема-передачи нежилого помещения от 27.12.2018, составленных между ООО«26Регион» в лице директора ФИО82 (Арендодатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Арендатор) на 5 листах; счет-фактур, составленных между ФИО417 (Продавец) и ООО «Меридиан» (Покупатель), всего на 19 листах; товарно-транспортных накладных, составленных между ООО«Альфа-Строй» (Грузоотправитель, Плательщик) и ООО «МРС» (Грузополучатель), всего на 3 листах; тетрадного листа с рукописными записями «Олег – 2024500…»; копии нотариальной доверенности серии 26АА № 1968980 от 17.01.2018, выданной Свидетель №2, на 1 листе; копии паспорта Свидетель №2 на 2 листах; двух идентичных копий уведомлений о постановке на учет в налоговом органе Свидетель №2 по месту его жительства на 2 листах; копии паспорта Воронкова П.П. на 1 листе; двух идентичных приказа (распоряжения) о приеме Свидетель №2 на работу в качестве директора в ООО «Лайм-Строй» от 06.02.2018 на 2 листах; приказа № 2 ООО «МЕГА» об утверждении Свидетель №20 на должность бухгалтерского работника Общества на 1 листе; штатного расписания № 1 от 15.03.2018 ООО «МЕГА» на 1 листе; приложения № 3 к условиям открытия и обслуживания расчетного счета договора банковского счета № от 16.02.2018 на 1 листе; заявления директора ООО «Салют» Свидетель №17 в ПАО «Росбанк» об использовании корпоративной карты счета юридического лица и двух идентичных экземпляра акта о признании ключа проверки электронной подписи, всего на 4 листах; подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ИП Свидетель №4, реквизитов клиента, всего на 3 листах; заявления Свидетель №5 в АО «Райффайзенбанк» на подключение номера № для доступа к системе «Райффайзен-Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справки от 04.04.2018 об открытии 13.02.2018 ООО «Альфа-Строй» счета № в АО«Райффайзенбанк» на 1 листе; акта ПАО Банк «Возрождение» оказания услуг директору ООО «МЕГА» Свидетель №20 по выпуску сертификата и получению электронного ключа с серийным № на 1листе; листа с реквизитами расчетного счета № ООО«Полимер Плюс», открытого в ВТБ 24 (ПАО); письма с исходящим №181209_SM1 от 07.12.2018 от Тинькофф банка в адрес ИП Свидетель №4 о резервировании 07.12.2018 номера расчетного счета № и сведений о тарифе на 3 листах; двух листов ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ООО «Строитель»; двух листов с реквизитами расчетных счетов ООО «Альфа-Строй» № (АО КБ «Модульбанк») и № (ПАО Сбербанк); выписки из счета ФИО336№ (ПАО Росбанк) за период с 07.12.2017 по 16.01.2018 на 1 листе; выписки из счета ООО «Полимер Плюс» (ПАО Росбанк) за период с 23.11.2017 по 26.12.2017 на 1 листе; выписки из счета ИП ФИО23№ (ПАО Росбанк) за период с 01.12.2017 по 23.01.2018 на 2 листах; выписки из счета ИПСвидетель №2№ за период с 27.10.2017 по 25.01.2018 на 2 листах; фрагмента выписки из счета ООО «Полимер Плюс» № (ПАО Банк ВТБ) за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 на 2 листах; выписки из счета ИП ФИО23№ (ПАО Банк ВТБ) за период с 01.11.2017 по 23.01.2018 на 10 листах; выписки из счета ИП Свидетель №2№ (АО КБ «Модульбанк») за период с 13.02.2018 по 20.03.2018 на 2 листах; выписки из счета ИП Свидетель №2№ (АО «Тинькофф Банк») за период с 26.12.2017 по 11.01.2018 на 7 листах; электронного письма от 01.06.2018 о списании со счета ООО «МЕГА» № (АО «Альфа-Банк») денежных средств в адрес МИФНС № 6 по Ставропольскому краю в качестве оплаты налога на прибыль субъекта РФ за первый квартал 2018 года на 1листе; электронного письма от 01.06.2018 о списании со счета ООО«МЕГА» № (АО «Альфа-Банк») денежных средств в адрес МИФНС № 6 по Ставропольскому краю в качестве оплаты НДС за первый квартал 2018 года на 1 листе; платежного поручения № 284 от 28.02.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МРС» на счет ООО «Альфа-Строй» в сумме 2 043 770 рублей на 1 листе; платежного поручение № 2 от 03.04.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МЕГА» на счет ООО «МЕГА» в сумме 200 рублей на 1 листе; платежного поручения № 1 от 03.04.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МЕГА» на счет ООО «САЛЮТ» в сумме 1 500 рублей на 1листе; платежного поручения № 1 от 25.01.2018 о перечислении денежных средств со счета ИП Свидетель №2 на счет УФК по СК в сумме 11640рублей на 1 листе; счета на оплату № 100 от 06.12.2018, заключенного между ООО ФПК «СИСТЕМА» (Поставщик) и ИП ФИО4 (Покупатель) по договору № 023/12-2018 от 04.12.2018 на 1 листе; счета на оплату № 01 от 12.04.2018, заключенного между ООО «26 Регион» (Поставщик) и ООО «МЕГА» (Покупатель) за аренду офисного помещения на 1 листе; квитанции № 14439/САА9 от 03.04.2018 о взносе ФИО418 денежных средств в сумме 4 500 рублей на счет ООО«МЕГА» в ПАО «Росбанк» на 1 листе; двух чеков и двух товарных чеков от 25.01.2018 ИП ФИО28 на 4листах; квитанции №12575/САА9 от 25.01.2018 о взносе Свидетель №2 денежных средств в сумме 12940рублей на счет ИП Свидетель №2 в ПАО«Росбанк» на 1 листе; платежного поручения № 1 от 25.01.2018 о перечислении денежных средств со счета ИП Свидетель №2 на счет УФК по СК в сумме 11 640 рублей на 1листе; квитанции о приеме 27.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «МЕГА» и налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «МЕГА» за 2018 года на 9 листах; квитанции о приеме 25.04.2018 МИФНС России №6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ВоронковаП.П. за 2018год на 3 листах; квитанции о приеме 19.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности Воронкова П.П. за 2017 год на 3листах; квитанции о приеме 25.01.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость Воронкова П.П. за 2017год на 2 листах; извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и расчета по страховым взносам ООО «МЕГА» за 2018год на 8 листах; извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и расчета формы 6-НДФЛ ООО«МЕГА» за 2018 год на 3листах; извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «МЕГА» за 2018 год на 5 листах; извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО«МЕГА» за 2018 год на 3 листах; требования № 6987 от 06.03.2018 и копии поручения № 47968 от 01.03.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о представлении документов (информации) ООО«Полимер Плюс» на 6 листах; решения № 7575 от 06.06.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Воронкова П.П. на 2 листах; справки № 199725 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО«Полимер Плюс» по состоянию на 01.01.2018 на 2листах; копии уведомления № 15-44/21033 Минераловодской таможни, адресованного директору ООО «Полимер Плюс» Воронкову П.П. на 1 листе; информационного письма директора ООО «МЕГА» Свидетель №20 на 1листе; листа с оттиском печати ООО «МЕГА» и подписью директора данного Общества Свидетель №20; отрезка листа бумаги с рукописной записью «Доверенность ФИО127 – забрать у ФИО28»; письма ИП Воронкова П.П. с исходящим № 5 от 19.04.2018 в адрес МИФНС России № 6 на 1 листе; листа с таблицей налогов ФОТ ООО«Ломбард», с оборотной стороны которого нанесены надписи с подсчетами; бумажного конверта преимущественно белого цвета ПАО Банк «Возрождение», внутри которого находится установочный диск №4303/44444 дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк «Возрождение», информация клиенту системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» на 1листе, вскрытый конверт ID комплекта подключения 1061295 ПАО Банк «Возрождение», карточка с логином, паролем и пин-кодами пользователя и администратора ID комплекта 1061295 ПАО Банк «Возрождение», бланк акта №-1061295-BSS ПАО Банк «Возрождение» на 1 листе, лицензия ООО«Крипто-Про» с серийным номером 4040G-T0000-011RY-KDG9G-K0ALZ на 1 листе; прозрачного файла из полимерного материала с надписью «Мобил», внутри которого находится лист с реквизитами расчетного счета ООО «МЕГА» № (АО КБ «Модульбанк»); прозрачного файла из полимерного материала с надписью «Московский», внутри которого находится USB-носитель с электронным ключом ПАО«МинБанк» № 621Е32СВ, акт приема-передачи директору ООО«Полимер Плюс» Воронкову П.П. СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи ПАО «МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи ПАО «МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, информационное письмо ПАО «МинБанк» о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 09.02.2018 на 1 листе, заявление директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк» и установке параметров подключения № 129 по счету № на 1листе, заявление (распоряжение) директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций по счету № в ПАО«МинБанк» на 1 листе, заявление директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МинБанк» № 509 от 09.02.2018 на 1 листе, заявка директора ООО «Полимер Плюс» ВоронковаП.П. на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО«МинБанк» от 09.02.2018 на 1 листе; прозрачного файла из полимерного материала, внутри которого USB-носитель с электронным ключом ПАО«Возрождение» № d60fa25d, карточка с пин-кодами id контакта № ПАО Банк «Возрождение», акт приема передачи № 15/724/2017 от 25.06.2018 о передаче ИП Воронкову П.П. USB-носителя с электронным ключом ПАО «Возрождение» на 1 листе, письмо об открытии 22.06.2018 в Ставропольском филиале ПАО «Возрождение» счета № ИП Воронкова П.П. на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 22.06.2018 ПАО «Возрождение» на 1 листе, акт приема-передачи оборудования от 22.06.2018 ПАО «Возрождение» и приложение к нему в виде памятки клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей на 3 листах; прозрачного файла из полимерного материала, внутри которого USB-носитель с электронным ключом ПАО «Возрождение» № d86631ac, карточка с пин-кодами id контакта № ПАО Банк «Возрождение», акт приема передачи № 15/726/2017 о передаче ИП Свидетель №29 USB-носителя с электронным ключом ПАО «Возрождение» на 1 листе, письмо об открытии 22.06.2018 в Ставропольском филиале ПАО «Возрождение» счета № ИП Свидетель №29 на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 25.06.2018 ПАО «Возрождение» на 1 листе, акт приема-передачи оборудования от 25.06.2018 ПАО «Возрождение» и приложение к нему в виде памятки клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей на 3 листах; прозрачного файла из полимерного материала, внутри которого находится лист с реквизитами расчетного счета ИП Свидетель №5№ (ПАО Сбербанк), информационный лист ПАОСбербанк по услуге «Самоинкассация» для внесения денежных средств через устройство самообслуживания банка, информационный лист от 01.02.2019, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 223587757 от 01.02.2019 (номер телефона №), чек ПАО Сбербанк от 04.02.2019, содержащий сведения о логине и пароле, квитанция и ордер № 75 от 31.01.2019 АО«Альфа-Банк», содержащие сведения о внесении ИП Свидетель №5 денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет № на 2 листах; бумажного конверта белого цвета ПАО «Росбанк», внутри которого находится USB-носитель с электронным ключом ПАО «Росбанк» №FC35CEB5, инструкция об использовании USB-носителя с электронным ключом ПАО «Росбанк» на 1 листе, опись вложения ИКБ ПАО РОСБАНК № ГОСТ на 1 листе; банковских карт №№; документов ИП ФИО83, всего на 16 листах; документов, составленных между ООО «МЕГА» в лице директора ФИО337. (Поставщик) и ООО «Промсервис-Юг» в лице директора ФИО84 (Покупатель), всего на 26 листах; документов, составленных между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «Торгона» в лице директора ФИО85 (Покупатель), всего на 9листах; документов, составленных между ОООФПК«Система» в лице директора ФИО81 (Поставщик) и ИПФИО4 (Покупатель), всего на 8 листах; документов, составленных между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель) и ООО «Салют» в лице директора Свидетель №17 (Поставщик), всего на 13 листах; документов, составленных между ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«ТДПетротех» в лице директора ФИО86 (Покупатель), всего на 5 листах; документов, составленных между ООО«ОптТоргСити» в лице директора ФИО87 (Поставщик) и ООО«Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель), всего на 4 листах; документов, составленных между ИП ФИО4 (Поставщик) и ООО«Полимерсинтез» в лице директора ФИО88 (Покупатель), всего на 15 листах; документов, составленных между ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«Виойл» в лице директора ФИО89 (Покупатель), всего на 3листах; документов, составленных между ООО «Югэнергоремонт» в лице генерального директора ФИО338 (Подрядчик) и ИП Свидетель №14 (Субподрядчик), всего на 33 листах; договора поставки № 3 от 01.05.2018, составленного между ИПСвидетель №14 (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) на 2 листах; копии договора поставки № 8 от 16.11.2018, составленного между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «СТЕЛС» в лице директора ФИО339. (Покупатель) на 2 листах; счета на оплату № 5 от 17.08.2018, составленного между ООО «Альфа Строй» (Поставщик) и ООО«Оптима Проект» (Покупатель) на 1 листе; счета на оплату № 7 от 07.09.2018, составленного между ООО «Строитель» (Поставщик) и <данные изъяты>. (Покупатель) на 1 листе; счетов на оплату, составленных между ООО «Строитель» (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» (Покупатель) на 4 листах; копии счета № 5 от 27.08.2018, составленного ИП Свидетель №14 за аренду помещения на 1 листе; копии счета на оплату № 3151 от 10.12.2018, составленного между ООО«ЭкоПетрол» (Поставщик) и ИП ФИО4 (Покупатель) на 1листе; счет-фактуры № 6200001885 от 06.06.2018, составленной между ООО«Ставролен» (Продавец) и ООО «Полимер Плюс» (Покупатель) на 1листе; транспортных накладных, акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.08.2018, копии счет-фактуры № 5 от 21.03.2018, заключенных между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Продавец) и ООО «Концерн-ЗЭТ» в лице директора ФИО90 (Покупатель), всего на 46 листах; документов, составленных между ООО«Альфа-Строй» в лице директора ФИО91 (Поставщик) и ООО«Кубанский винно-коньячный комбинат» в лице ген. директора ФИО92 (Покупатель), всего на 18 листах; документов, составленных между ООО «Концерн-ЗЭТ» (Покупатель) и ООО «Мега» (Продавец), всего на 44 листах; решения учредителя № 01 от 24.01.2015 и приказа № 1 от 24.08.2015 о создании ООО «Кристалл» и назначении директором данного общества Свидетель №29 на 2 листах; листов ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ООО «МЕГА», ООО«Альфа-Строй», ООО «Полимер Плюс», ООО «Лайм-Строй», ООО«Салют», всего на 10 листах; договора субаренды нежилого помещения от 01.02.2018, составленного между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Субарендатор) и ИПФИО66 (Арендатор) на 6листах; документов, составленных между ООО «Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО «Салют» в лице директора Свидетель №17 (Исполнитель), всего на 34листах; копий договора купли-продажи № 20 от 01.04.2018 и счета на оплату № 1 от 21.05.2018, составленные между ООО «ГЛОБАЛФРУТ» в лице директора ФИО93 (Продавец) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) на 3 листах; договора поставки № 12 от 10.05.2018 и счет-фактуры № 13 от 10.05.2018, составленных между ООО«Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Поставщик) и ООО«МЕГА» в лице директора ФИО419 (Покупатель) на 4 листах; документов, составленных между ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Покупатель) и ООО«Оптово-розничная торговая сеть «СКЛАД» в лице директора ФИО421 (Поставщик), всего на 13 листах; документов, составленных между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Покупатель) и ООО «Оптово-розничная торговая сеть «СКЛАД» в лице директора ФИО420 (Поставщик), всего на 14 листах; документов, составленных между ООО «ЮгАгроБизнес» в лице директора ФИО94 (Поставщик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Покупатель), всего на 12 листах; документов, составленных между ООО«МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик) и ООО«АГРОСНАБ» в лице директора ФИО95 (Покупатель), всего на 5 листах; документов, составленных между ООО «26 Регион» в лице директора ФИО82 (Арендодатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Арендатор), всего на 8 листах; документов, составленных между ООО «Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Исполнитель), всего на 11 листах; документов, составленных между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Поставщик) и ООО «МРС» в лице ген. директора ФИО96 (Покупатель), всего на 37 листах; документов, составленных между ООО «Фирма «СтавКрайСтрой» в лице ген. директора ФИО97 (Заказчик) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора ФИО23 (Исполнитель), всего на 8 листах; документов, составленных между ООО «МЕГА» в лице директора ФИО422 (Поставщик) и ИПФИО98 (Покупатель), всего на 5листах; документов, составленных между ООО «ОптТоргСити» в лице коммерческого директора ФИО87 (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель), всего на 13 листах; документов, составленных между ООО«Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Покупатель) и ООО«МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик), всего на 7листах; документов, составленных между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) и ООО «САЛЮТ» в лице директора ФИО423 (Поставщик), всего на 10 листах. т. 7 л.д. 4-17
Заключением эксперта №952 от 29.10.2020, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами №, изъятом 28.05.2020 в ходе обыска в жилище Воронкова П.П. по <адрес> обнаружены сведения о сохраненных контактах: имя «.» номер телефона №, без имени номер телефона №, имя «вадим сан» номер телефона №, имя «ФИО340» номер телефона №. т. 10 л.д. 219-225
Заключением эксперта №945 от 28.10.2020, согласно которому в памяти SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером № находящейся в мобильном телефоне марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами №, изъятом 28.05.2020 в ходе обыска в жилище ВоронковаП.П. по <адрес> обнаружены сведения о сохраненных контактах, представленные на оптический диск однократной записи в каталоге с именем: «на запись 945-э».
т. 10 л.д. 235-241
Заключением эксперта №951 от 28.10.2020, согласно которому в памяти SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером №, находящейся в мобильном телефоне марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, изъятом 28.05.2020 в ходе обыска в жилище ВоронковаП.П. по <адрес> обнаружены сведения о сохраненных входящих смс-сообщениях с информацией по операциям, совершенным по счету №, открытому ФИО15 в АО«Райффайзенбанк». т. 11 л.д. 57-64
Заключением эксперта №947 от 29.10.2020, согласно которому в памяти SIM-карты оператора сотовой связи «YOTA» с серийным номером 022 023 2876, находящейся в мобильном телефоне марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, изъятом 28.05.2020 в ходе обыска в жилище ВоронковаП.П. по <адрес>, обнаружены два смс-сообщения среди удаленной информации: первое с номера № на номер № с текстом: «да живой, небольшие проблемы. после 12 он выйдет на связь со всеми»; второе с номера № на № с текстом: «ген в дореге наберу через минут 40». т. 11 л.д. 74-79
Заключением эксперта №943 от 27.10.2020, согласно которому на представленном жестком диске компьютера марки «TOSHIBA» модели «DT01ACA050» емкостью «500 GB» с серийным номером «Y3BTUW7TS X13», изъятом 28.05.2020 в ходе обыска в жилище Свидетель №19 по <адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова: «ФИО138», «ФИО137», «ФИО141», «ФИО129», «ФИО4», «ФИО133», «Омега-Лайф», «Салют», «ФИО128», «Строитель», «ФИО130», «Торгона», среди удаленной информации имеются файлы, содержащие ключевые слова: «ФИО138», «ФИО137», «ФИО132», «ФИО141», «ФИО129», «ФИО434», «Кристалл», «ФИО4», «ФИО133», «Омега-Лайф», «Салют», «ФИО128», «Строитель», «ФИО130», «Торгона». Обнаруженные файлы представлены в электронном виде и скопированы на оптический диск однократной записи в каталог с именем: «на запись 943». т. 11 л.д. 102-106
Заключением эксперта №219/3-1 от 25.02.2021, согласно которому:
- подписи от имени Воронкова П.П. в строке «Подпись заявителя» на 10 странице заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» от имени учредителя – ВоронковаП.П.; в строке «Воронков П.П.» на 1 листе, в строке «ВоронковП.П.» на 1 листе, в строке «Участник:» на 19 листе Устава ООО«АЛЬФА-СТРОЙ» от 24.01.2018 Воронковым П.П.; в строке «Участник:» в Решении № 1 единственного участника ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» от 24.01.2018 – выполнены одним лицом, Воронковым П.П.;
- рукописная запись «Воронков Павел Павлович» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» в строке «5. Я,..» на 10 странице заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» от имени учредителя – ВоронковаП.П. – выполнена Воронковым П.П. т. 12 л.д. 11-23
Заключением эксперта №220/3-1 от 17.02.2021, согласно которому:
- подписи от имени Свидетель №18 в строке «Свидетель №18» на 1 листе, в строке «Участник:» на 19 листе в Уставе ООО «СТРОИТЕЛЬ», утвержденного решением № 1 единственного участника ООО«СТРОИТЕЛЬ» от 02.07.2018 Свидетель №18; в строке «Подпись заявителя1» на 10 листе в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании; в строке «Участник:» в Решении № 1 единственного участника ООО «СТРОИТЕЛЬ» от 02.07.2018; в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 02.07.2018, – выполнены одним лицом, самим Свидетель №18;
- рукописная запись «Свидетель №18» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» в строке «5. Я,» на 10 странице заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОИТЕЛЬ» от имени учредителя – Свидетель №18 (по форме № Р11001, код по КНД 1111501), - выполнена Свидетель №18;
- рукописные записи «ФИО143», расположенные после печатного текста в 1-й и 2-й строках в заявлении от имени Свидетель №18, Свидетель №21 на имя начальника Межрайонной ИФНС России № 11 по СК ФИО99 от 02.07.2018, - выполнены Свидетель №18, а не Свидетель №21;
- подписи от имени Свидетель №18, Свидетель №21, расположенные в 1-й и 2-й строке перед рукописными записями «ФИО143» в заявлении от имени Свидетель №18, Свидетель №21 на имя начальника Межрайонной ИФНС России № 11 по СК ФИО99 от 02.07.2018, - выполнены самим ФИО341., а не Свидетель №21 т. 12 л.д. 37-48
Заключением эксперта № 222/3-1 от 05.02.2021, согласно которому:
- рукописная запись «Свидетель №20», расположенная в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», в строке «Я,» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, выполнена самим Свидетель №20;
- подписи от имени Свидетель №20, расположенные в графе «(подпись лица, представившего документы») в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16.03.2018, в строке «Подпись заявителя» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, в строках «Свидетель №20», «Участник:» в уставе общества с ограниченной ответственностью «МЕГА» от 12.03.2018, в строке «Участник:» в решении №1 единственного участника ООО «МЕГА» от 12.03.2018, в нижней части заявления на имя начальника Межрайонной ИФНС России № 11 по СК от 12.03.2018, выполнены одним лицом – самим Свидетель №20 т. 12 л.д. 86-93
Заключением эксперта № 223/3-1 от 11.02.2021, согласно которому:
- подписи от имени Свидетель №2 в строке «Подпись заявителя» на 10листе в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» без даты (регистрационное дело № ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ, л.д. 24-33), в графе «Участник: Свидетель №2» в решении № 1 единственного участника ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» от 31.01.2018 (регистрационное дело № ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ, л.д. 3), в строке «Свидетель №2» на первом листе и в графе «Участник: Свидетель №2» на 19 листе в уставе ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ», утвержденном решением № 1 единственного участника ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» от 31.01.2018 (регистрационное дело № ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ, л.д. 5-23), в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01.02.2018 (регистрационное дело № ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ, л.д. 34) выполнены одним лицом – самим Свидетель №2;
- рукописные записи «Свидетель №2» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» на 10листе в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» без даты (регистрационное дело № ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ, л.д. 24-33), рукописная запись «Куделина» в заявлении от 31.01.2018 на имя начальника Межрайонной ИФНС России №11 по СК ФИО99 от имени ФИО100 (регистрационное дело № ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ, л.д. 2) выполнены Свидетель №2
т. 12 л.д. 107-116
Заключением эксперта №216/3-1 от 04.02.2021, согласно которому рукописная запись «Свидетель №3», электрографическое изображение которой имеется в строке: «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» на странице 10 в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО«Омега-Лайф», и подписи от имени Свидетель №3, электрографические изображения которых имеются в строках: «Заявитель Свидетель №3 27.08.2019», «Я, Свидетель №3, даю настоящее согласие на получение SMS и голосовых уведомлений МКУ «МФЦ» Буденновского района и уведомлений на электронную почту. Подпись» на 2 странице в копии описи документов Дело № от 27.08.2019 от имени Свидетель №3; в строке: «Участник Свидетель №3» в копии решения № 1 единственного участника ООО«Омега-Лайф» от 23.08.2019; в строке: «Директор ООО «Омега-Лайф» Свидетель №3» в копии списка участников ООО «Омега-Лайф» от 23.08.2019; в графе «Утвержден Решением № 1 единственного участника ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» от «23» августа 2019г. Свидетель №3» на титульном листе и в строке: «Участник: Свидетель №3» на странице 19 в копии устава общества с ограниченной ответственностью «Омега-Лайф» от 23.08.2019; в строке: «Подпись заявителя» на 10 странице в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Омега-Лайф», выполнены – одним лицом, самим ФИО342 т. 12 л.д. 151-159
Заключением эксперта № 343/3-1 от 26.02.2021, согласно которому:
- подписи от имени Свидетель №17 в строке «Свидетель №17» на 1листе в строке «Участник:», на 19 листе в Уставе ООО «Салют», утвержденного решением № 1 единственного участника ООО «Салют» от 23.01.2018 Свидетель №17; в строке «Подпись заявителя1» на 10 листе в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Салют» от имени учредителя – Свидетель №17, в строке «Участник:» в Решении № 1 единственного участника ООО «Салют» от 23.01.2018, в строке «Расписку получил» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.01.2018, - выполнены одним лицом, самим Свидетель №17;
- рукописная запись «Свидетель №17» в графе «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» в строке «5. Я,» на 10 странице заявления о государственной регистрации юридического лица при создании – выполнена Свидетель №17;
- подпись от имени Свидетель №25, расположенная после слов «…23 января 2018 г.» в заявлении от имени Свидетель №25 на имя начальника Межрайонной ИФНС России № 11 по СК ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим Свидетель №17, а не Свидетель №25 т. 12 л.д. 197-206
Финансово-экономическим заключением специалиста №71 от 09.02.2021, согласно которому в период с 27.09.2017 по 10.02.2020 на расчетные счета ООО «ПОЛИМЕР ПЛЮС» №; ИП ФИО23№; ИП Свидетель №2№; ИП ФИО4№; ООО «САЛЮТ» №, №; ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» №; ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» №, №, №; ООО «МЕГА» №; ИП Свидетель №14№, №, №; ООО «СТРОИТЕЛЬ» №; ИП Свидетель №3№, №; ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» №; ИП Свидетель №4№, №, №, №, №; ИП Свидетель №5№, №, №, №; ООО «НИКОЙЛ» №; ИП Свидетель №7№; ИП Свидетель №8№; ИП Свидетель №9№; ИП Свидетель №6№; ИП Свидетель №10№, №; ИП Свидетель №11№; ИП ФИО14№; ИП ФИО15№, поступили денежные средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме перечислений от вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей между собой и перечислений между своими расчетными счетами, в общей сумме 133 681 966,17 рублей.
Общая сумма денежных средств, составляющая 7 % от общей суммы снятых наличными денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО«ПОЛИМЕР ПЛЮС», ИПФИО23, ИП Свидетель №2, ИПФИО4, ООО«САЛЮТ», ООО«АЛЬФА-СТРОЙ», ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ», ООО«МЕГА», ИП Свидетель №14, ООО«СТРОИТЕЛЬ», ИП Свидетель №3, ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ», ИПСвидетель №4, ИП Свидетель №5, ООО«НИКОЙЛ», ФИО343 ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №9, ФИО344., ИП Свидетель №10, ИП Свидетель №11, ФИО345., ИП ФИО15 и перечисленных денежных средств в адрес физических лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 7792977,91 рублей (4615922,91 рублей + 3177055 рублей). т. 12 л.д. 178-184
Постановлением врио заместителя - начальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 18.02.2020 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд, согласно которому представил в ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю результаты оперативно-розыскной деятельности. т. 1 л.д. 14
Постановлением начальника УФСБ России по Ставропольскому краю от 18.02.2020 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю результаты оперативно-розыскной деятельности. т. 1 л.д. 45-49
Ответом на запрос из Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России № Т307-4-23/11304 от 18.12.2019, согласно которому сведения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» ФИО41№, ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» ФИО41№, ООО «МЕГА» ФИО41№, ООО «НИКОЙЛ» ФИО41№, ООО «ПОЛИМЕР ПЛЮС» №, ООО «САЛЮТ» ФИО41№, ООО «СТРОИТЕЛЬ» ФИО41№, ИП ФИО23ФИО41№, ФИО346ФИО41№ отсутствуют.
т. 1 л.д. 42-43
Ответом на запрос из УФНС России по Ставропольскому краю
№11-14/001484дсп от 27.03.2020, согласно которому:
ООО «ПОЛИМЕР ПЛЮС» № открыты следующие счета:
- 01.04.2016 - № в Филиале № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, расположенном по <адрес>;
- 28.09.2017 - № в Филиале № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, расположенном по <адрес>;
- 09.11.2017 - № в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по <адрес>;
- 18.11.2017 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 23.11.2017 - № и № в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по <адрес>
- 12.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 15.02.2018 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>.
ООО«АЛЬФА-СТРОЙ» № открыты следующие счета:
- 02.02.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 12.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 13.02.2018 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>.
ООО«САЛЮТ» № открыты следующие счета:
- 30.01.2018 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 05.02.2018 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 07.02.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>
- 12.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 15.03.2018 - № и № в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>
ООО«ЛАЙМ-СТРОЙ» ФИО41№ открыты следующие счета:
- 13.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 16.02.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>.
ООО «МЕГА» ФИО41№ открыты следующие счета:
- 22.03.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 23.03.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 26.03.2018 - № и № в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по <адрес>
- 26.03.2018 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 26.03.2018 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
- 27.03.2018 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
- 03.04.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>.
ООО «СТРОИТЕЛЬ» ФИО41№ открыты следующие счета:
- 09.07.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 16.07.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>.
ООО«НИКОЙЛ» № открыты следующие счета:
- 22.02.2019 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 25.02.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 11.04.2019 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
- 24.04.2019 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>.
ИП ФИО23ФИО41№ открыты следующие счета:
- 23.11.2017 - № в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по <адрес>;
- 05.12.2017 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
- 13.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 20.06.2018 - № в Филиале «Точка Банк» КИВИ Банка (АО), расположенном по <адрес>
ИП Свидетель №2ФИО41№ открыты следующие счета:
- 07.12.2017 - № в Южном филиале ПАО«Росбанк», расположенном по <адрес>;
- 11.12.2017 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 24.12.2017 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 13.02.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>. т. 13 л.д. 47-56
Ответом на запрос из Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России № Т307-4-21/8991 от 21.12.2020, согласно которому лицензии на осуществление банковских операций ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» ФИО41№, ИП Свидетель №6ФИО41№, ИПСвидетель №14ФИО41№, ИП Свидетель №3№ ИП Свидетель №7ФИО41№ ИПСвидетель №8ФИО41№, ИП Свидетель №11№, ИП ФИО14ФИО41№ ИПФИО15ФИО41№, ИП Свидетель №9№, ИП Свидетель №10ФИО41№, ФИО347. ФИО41№, ИП Свидетель №5№, ИП ФИО4ФИО41№, не выдавались.
т. 16 л.д. 238
Ответом на запрос из МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю
№07-41/015321дсп от 09.10.2020, согласно которому:
ИП ФИО4ФИО41№ открыты следующие счета:
- 30.05.2018 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 06.12.2018 - № и № в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>
- 27.02.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 01.03.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>.
ИП Свидетель №5№ открыты следующие счета:
- 31.01.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 01.02.2019 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 07.02.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 08.02.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>.
ФИО348. ФИО41№ открыты следующие счета:
- 07.12.2018 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 07.12.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 11.12.2018 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>;
- 13.12.2018 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 24.12.2018 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>.
ИПСвидетель №14ФИО41№ открыты следующие счета:
- 08.06.2018 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 08.06.2018 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>. т. 16 л.д. 240-245
Ответом на запрос из МИФНС России № 1 по Ставропольскому краю
№05-09/010233 от 13.10.2020, согласно которому:
ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» ФИО41№ открыты следующие счета:
- 17.09.2019 - № в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 30.09.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 22.11.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
ИП Свидетель №6ФИО41№ открыты следующие счета:
- 28.05.2019 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 29.05.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 06.06.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 14.06.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- 26.09.2019 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>.
ИП Свидетель №3№ открыты следующие счета:
- 05.12.2018 - № и № в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по <адрес>
ИП Свидетель №7ФИО41№ открыты следующие счета:
- 28.05.2019 - № и № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 28.05.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 28.05.2019 - № в Филиале «Точка» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>.
ИПСвидетель №8ФИО41№ открыты следующие счета:
- 21.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 22.05.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 22.05.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 28.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>.
ИП Свидетель №11№ открыты следующие счета:
- 20.11.2019 - № в Филиале «Точка» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 21.11.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 21.11.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>;
- 21.11.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 22.11.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>.
ИП ФИО14ФИО41№ открыты следующие счета:
- 29.11.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
-29.11.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 05.02.2020 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>.
ИПФИО15ФИО41№ открыты следующие счета:
- 25.11.2019 - № в Филиале «Ростовский» АО«Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 26.11.2019 - № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по <адрес>
- 27.11.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>.
ИП Свидетель №9ФИО41№ открыты следующие счета:
- 23.05.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 24.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 25.05.2019 - № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по <адрес>;
- 25.05.2019 - № в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по <адрес>;
- 27.05.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>;
- 10.06.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>.
ИП Свидетель №10ФИО41№ открыты следующие счета:
- 31.05.2019 - № в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по <адрес>;
- 14.06.2019 - № в Филиале «Южный» АО«Райффайзенбанк», расположенном по <адрес>;
- 14.06.2019 - № в Филиале «Северо-Кавказский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по <адрес>. т. 17 л.д. 2-18
Суд на основании ст. 89 УПК РФ признает результаты ОРМ в качестве допустимых доказательств по настоящему уголовному, подтверждающих виновность Воронкова П.А. и Абрамова Д.Н., поскольку они получены в соответствии с требованиями ФЗ от 12.08.1995 N144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам.
Анализируя приведенную совокупность доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимому Абрамову Д.Н. необоснованно вменен в вину весь период с 27.09.2017 по 10.02.2020 его участия совместно с Воронковым П.П. и неустановленным лицом в осуществлении безналичных перечислений денежных средств, подлежащих снятию наличными, между счетами указанных выше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной группе, поскольку Абрамов Д.Н. стал участником организованной группы в сентябре-октябре 2018 года.
Исходя из чего, суд исключает из обвинения Абрамова Д.Н. указание о его участии в организованной группы совместно с Воронковым П.П. и неустановленным лицом в период с 27.09.2017 до сентября-октября 2018 года.
В этой связи, суд признает доказанным, что Абрамова Д.Н. был участником организованной группы совместно с Воронковым П.П. и неустановленным лицом в период сентября-октября 2018 года до 10.02.2020.
Суд квалифицирует действия Воронкова П.П. и Абрамова Д.Н. - каждого по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.
Кроме того, суд квалифицирует действия Воронкова П.П. по эпизодам:
- образования ООО «САЛЮТ» с учредителем Свидетель №17 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
- образования ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ» с учредителем ФИО102 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
- образования ООО «ОМЕГА» с учредителем Свидетель №20 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
- образования ООО «СТРОИТЕЛЬ» с учредителем Свидетель №18 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
- образования ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
При назначении Воронкову П.П. наказания, суд учитывает по всем эпизодам преступлений - характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, его роль в совершении преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Воронков П.П. - вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступлений, <данные изъяты>
На основании п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающим наказание Воронкова П.П. по всем эпизодам преступлений, суд признает <данные изъяты>, активное способствование расследованию преступлений.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Воронкова П.П. по всем эпизодам преступлений, признание им вины и раскаяние.
Разрешая вопрос о рецидиве преступлений в действиях Воронкова П.П., суд учитывает его судимость по приговору <данные изъяты>
Согласно п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ, судимость погашается в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания.
Таким образом, срок погашения судимости Воронкова П.П. по приговору от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.
До погашения судимости, Воронковым П.П. были совершены пять преступлений из шести, преступление - образование ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ было совершено после погашения судимости указанной судимости.
С учетом этого, суд признает на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ, что в действиях Воронкова П.П. имеется рецидив преступлений по пяти эпизодам совершенных им преступлений - по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и четырем преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, за исключением эпизода образования ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по которому рецидив отсутствует.
На основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает обстоятельством, отягчающим наказание Воронкова П.П., рецидив преступлений по пяти эпизодам совершенных им преступлений - по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и четырем преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
По эпизоду преступления - образование ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, достаточных для назначения Воронкову П.П. наказания по всем шести эпизодам преступлений на основании ст. 64 УК РФ ниже низшего предела или белее мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией за совершенные преступления.
С учетом приведенных выше обстоятельств в совокупности, суд полагает необходимым назначить Воронкову П.П. наказание за каждое совершенное преступления виде лишения свободы, с назначением ему дополнительного наказание по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде штрафа.
При этом, суд считает невозможным, с учетом данных о личности подсудимого Воронкова П.П., обстоятельств совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3), назначение иных, более мягких видов наказания (штрафа и обязательных работ).
Суд считает невозможным замену Воронкову П.П. на основании ст. 53.1 УК РФ назначенного наказания по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы в качестве альтернативы наказанием в виде принудительных работ.
При рецидиве преступлений, суд считает необходимым назначить Воронкову П.П. по пяти эпизодам преступлений (за исключением эпизода по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3), наказание с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ, в этой связи, оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не находит.
По эпизоду преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3), суд назначает Воронкову П.П. наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, по остальным эпизодам - без учета указанной нормы в виду наличия обстоятельств, отягчающих наказание.
Принимая во внимание наличие обстоятельства, отягчающего наказание Воронкова П.П., отсутствуют основания для разрешения вопроса об изменении категории совершенных им преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 и четырех эпизодов, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
По эпизоду преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ОМЕГА-ЛАЙФ» с учредителем Свидетель №3), несмотря наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание Воронкова П.П., с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Окончательное наказание Воронкову П.П. суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы, со штрафом.
С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимого, суд считает невозможным применение положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении Воронкова П.П.
По убеждению суда, цели наказания в отношении Воронкова П.П. - восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты только при реальном отбытии им наказания в виде лишения свободы.
На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания Воронкову П.П. в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В отношении Воронкова П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем, которая подлежит изменению на заключение под стражу в зале суда.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Воронкова П.П. под стражей в период со дня взятия его под стражу - 18.10.2021 до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок отбытия наказания в виде лишения свободы из расчета: один день за полтора дня в исправительной колонии общего режима.
При назначении Абрамову Д.Н. наказания, суд учитывает - характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, его роль в совершении преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Абрамов Д.Н. - вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступлений, <данные изъяты>
На основании п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающим наказание Абрамова Д.Н., суд признает наличие на двоих малолетних детей, активное способствование расследованию преступлений.
На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Абрамова Д.Н., признание им вины и раскаяние.
Обстоятельств, отягчающих наказание Абрамова Д.Н., судом не установлено.
Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, достаточных для назначения Абрамова Д.Н. наказания на основании ст. 64 УК РФ ниже низшего предела или белее мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией за совершенное преступление.
С учетом приведенных выше обстоятельств в совокупности, суд полагает необходимым назначить Абрамову Д.Н. наказание виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, со штрафом.
Суд считает невозможным замену Абрамову Д.Н. на основании ст. 53.1 УК РФ назначенного наказания по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы в качестве альтернативы наказанием в виде принудительных работ.
Несмотря наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание Абрамова Д.Н., с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Суд, назначая Абрамову Д.Н. наказание в виде лишения свободы, учитывая данные о его личности, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, <данные изъяты>, которые существенно снижают степень общественной опасности личности подсудимого, считает возможным назначение наказания с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.
По убеждению суда, цели наказания отношении Абрамова Д.Н. - восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции его от общества, в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа.
Меру пресечения в отношении Абрамова Д.Н. суд полагает необходимым оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
При разрешении вопроса о процессуальных издержках на настоящему уголовному делу, суд исходит из следующего.
Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
Защиту осужденного Воронкова П.П. по назначению суда осуществлял адвокат Сиваков М.В., который обратился с заявлением о выплате ему вознаграждения в сумме 42460 руб. за 22 дня участия в защите, это заявление защитника судом признано обоснованным.
Судом не установлено обстоятельств, в силу которых Воронков П.П. подлежал бы освобождению от взыскания процессуальных издержек в виде возмещения услуг защитника по назначению с отнесением процессуальных издержек на счет федерального бюджета РФ.
С учетом этого, с осужденного Воронкова П.П. подлежат взысканию процессуальные издержки в сумме 42460 руб. в доход федерального бюджета РФ.
Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Воронкова Павла Павловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
Назначить Воронкову П.П. наказание: по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ виде лишения свободы по сроком 3 года со штрафом в сумме 300000 (триста тысяч) рублей; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «САЛЮТ») виде лишения свободы по сроком 1 год 8 месяцев; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ЛАЙМ-СТРОЙ») виде лишения свободы по сроком 1 год 8 месяцев; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ОМЕГА») виде лишения свободы по сроком 1 год 8 месяцев; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «СТРОИТЕЛЬ») виде лишения свободы по сроком 1 год 8 месяцев; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование ООО «ОМЕГА -ЛАЙФ») виде лишения свободы по сроком 1 год.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Воронкову П.П. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме в сумме 300000 (триста тысяч) рублей.
Изменить в отношении Воронкова Павла Павловича меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда.
Срок отбытия наказания Воронкову П.П. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Воронкова П.П. под стражей в период со дня взятия его под стражу - 18 октября 2021 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы из расчета: один день за полтора дня в исправительной колонии общего режима.
Дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 300000 (триста тысяч) рублей подлежит уплате Воронковым П.П. на следующие реквизиты: Получатель: УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому краю л/с №); ФИО41№ КПП №; Расчетный счет: №; Кор/счет №; Отделение Ставрополь Банка России/УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь; БИК №.
Взыскать с Воронкова Павла Павловича в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника по назначению в сумме 42460 руб.
Абрамова Дениса Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание виде лишения свободы по сроком 2 года со штрафом в сумме 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Абрамову Д.Н. наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, считать условным и установить ему испытательный срок 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.
Возложить на Абрамова Д.Н. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей - не менять постоянное место жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Контроль за поведением условно осужденного Абрамова Д.Н. возложить на подразделение специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных по месту его жительства.
Дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей подлежит уплате Абрамовым Д.Н. на следующие реквизиты: Получатель: УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому краю л/с №); ФИО41№ КПП №; Расчетный счет: №; Кор/счет №; Отделение Ставрополь Банка России/УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь; БИК №
Оставить в отношении Абрамова Дениса Николаевича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
- регистрационные дела ООО «Альфа-Строй» №, ООО«Лайм-Строй» ФИО41№ ООО «Мега» №, ООО«Никойл» ФИО41№ ООО «Полимер плюс» ФИО41№, ООО «Салют» ФИО41№, ООО «Строитель» №, ИПФИО23ФИО41№, <данные изъяты>. №, изъятые в Межрайонной ИФНС №11 по Ставропольскому краю, хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, возвратить в Межрайонную ИФНС №11 по Ставропольскому краю;
- регистрационные дела ИПСвидетель №5№№. №, ФИО349. ФИО41№, ФИО350. № ИП Свидетель №14№; изъятые в Межрайонной ИФНС №11 по Ставропольскому краю, хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, возвратить в Межрайонную ИФНС №11 по Ставропольскому краю;
- мобильный телефон марки «NOKIA» модели «RM-944» с имей-кодами №, изъятый у Абрамова Д.Н., хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, возвратить по принадлежности Абрамову Д.Н ;
- документы ООО«ТОРГОНА» в виде акта № 2791 от 16.12.2019 и сопроводительного письма к нему; определение о вызове ФИО351 в ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя от 20.01.2020, уведомление № 17287 от 24.12.2019 о составлении протокола об административном правонарушении, изъятый у Свидетель №16, хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, возвратить по принадлежности Свидетель №16;
- мобильный телефон марки «jinga» модели «Simple F200n» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № и оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийным номером №; мобильный телефон марки «jinga» модели «SimpleF200n» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО«МТС» с серийными номерами №№; мобильный телефон марки «VERTEX» модели «М112» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО«МТС» с серийными номерами №; мобильный телефон марки «VERTEX» модели «М112» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО«МТС» с серийным номером № и оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № мобильный телефон марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийными номерами № мобильный телефон марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №№; мобильный телефон марки «itel» модели «it2163R» с имей-кодами №, и с находящимися в нем SIM-картами оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийным номером № и оператора сотовой связи «YOTA» с серийным номером № - изъятые в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, возвратиь Воронкову П.П. или его доверенному лицу;
- не активированные SIM-карты оператора сотовой связи ПАО«ВымпелКом» с номерами № изъятые в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, уничтожить;
- планки из под SIM-карты оператора сотовой связи ПАО«ВымпелКом» с номером №; SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с серийными номерами № SIM-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с серийными номерами №, изъятые в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, уничтожить;
- визитницу, содержащую банковские карты №№ и карту банка Авангард № № с паролем и флэш-картой, изъятые в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, уничтожить;
- печать ООО «Альфа-Строй» ФИО41№, изъятую в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского суда, уничтожить;
- банковские карты №№, хранящиеся в камере хранения Буденновского суда, уничтожить;
конверт с надписью «Тинькофф» с находящимися в нем двумя банковскими картами АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12№, двумя письмами АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №12№, бланком заявления о перечислении заработной платы Свидетель №12 на счет АО «Тинькофф Банк» №, хранящиеся в камере хранения Буденновского суда, уничтожить;
- конверт ПАО Банка «Возрождение» с комплектом для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП ФИО14, изъятые в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского суда, хранить в материалах уголовно дела;
- папку-скоросшиватель «Никойл», содержащую листы с черновыми записями; папка-скоросшиватель «ФИО352, ИП ФИО133ФИО353.», содержащую первичные бухгалтерские документы, флэш-накопитель марки «Kingston» с записанными в нем файлами учредительных документов, подготовленных в ООО «Кругозор», хранящиеся в камере хранения Буденновского городского суда, хранить в материалах настоящего уголовного дела;
- ежедневник «GREENWICH LINE», блокнот с резинкой «Block&Not», блокнот «ErichKrause», ежедневник «OfficeSpace», блокнот с кольцами в полимерной обложке красного цвета, блокнот «YaLong» на магнитной застежке, содержащие рукописные записи Воронкова П.П.; листы с черновыми записями Воронкова П.П. в количестве 21 штуки; выписки из ЕГРИП ФИО354ФИО41№ ИП Свидетель №3№, ИП Свидетель №10ФИО41№, ФИО355. №, ИП ФИО15№, ФИО356. ФИО41№; ФИО357. №; сведения о банковских счетах ООО«Альфа-Строй»; сведения о банковских счетах Воронкова П.П.; требования к Свидетель №14 № 102 и № 103 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на 13.01.2020; уведомление №483967691 от 21.11.2018 о постановке на учет ФИО425 в налоговом органе; решение № 1 о создании ФИО358. от 15.11.2018; лист записи ЕГРИП КФХ ФИО359.; расписка о получении документов ФИО360. в налоговом органе №4602513А от 16.11.2018; светокопия доверенности 26АА3575084 от 26.03.2020; уведомление № 408860472 от 13.11.2017 о постановке на учет ИПВоронкова П.П. в налоговом органе; лист записи ЕГРИП ИПВоронковаП.П.; расписка о получении документов ВоронковымП.П. в налоговом органе № 4602513А от 07.11.2017; заявление о государственной регистрации ФИО23 в качестве ИП; соглашение ИПСвидетель №11 с ПАО АКБ «АВАНГАРД» об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием ПТК «Авангард Интернет-Банк» от 20.11.2019; заявление Свидетель №11 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» и акт приема-передачи от 20.11.2019; заявление ФИО361 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» и акт об использовании логина от 20.11.2019; уведомление ФИО424 об открытых счетах в ПАОАКБ «Авангард» № от 20.11.2019; приходный кассовый ордер № 41 от 20.11.2019 на сумму 1300рублей; конверт ПАО Банка «Возрождение» с комплектом для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП Свидетель №11, изъятые в жилище Воронкова П.П., хранящиеся в камере хранения Буденновского суда, хранить в материалах настоящего уголовного дела;
- документы, составленные между ООО «Ставролен» в лице ген. директора ФИО76 (Продавец) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель), всего на 408 листах; документы, составленные между ООО«Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Поставщик) и ИПВоронковым П.П. (Покупатель), всего на 5 листах; два идентичных договора поставки № 8 от 16.11.2018, составленные между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«СТЕЛС» в лице директора ФИО77 (Покупатель) на 4 листах; документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора ФИО23 (Поставщик) и ООО«Оптима Проект» в лице директора ФИО78 (Покупатель), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО«Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО«Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Исполнитель), всего на 11 листах; документы, составленные между ИПВоронковым П.П. (Перевозчик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Заказчик), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО«Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Поставщик) и ИПСвидетель №2 (Покупатель), всего на 34 листах; документы, составленные между ООО «Полимер Плюс» в лице директора ВоронковаП.П. (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» в лице директора ФИО78 (Покупатель), всего на 18 листах; документы, составленные между ООО«СТРОЙ-ПРОФ» (Заказчик) и ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Исполнитель), всего на 4листах; договор подряда № 10 от 28.11.2018, составленный между ООО«Торгона» в лице ген. директора ФИО362 (Заказчик) и ООО «Строитель» в лице директора ФИО363. (Подрядчик) на 3 листах; договор возмездного оказания услуг № 12 от 20.11.2018, составленный между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Заказчик) и ИПФИО4 в лице ИП Свидетель №14 (Исполнитель) на 3 листах; договор возмездного оказания услуг № 17 от 26.11.2018, составленный между ООО «Строитель» в лице директора ФИО364 (Заказчик) и ИПФИО4 (Исполнитель) на 3листах; договор аренды транспортного средства с физическим лицом от 01.02.2018, составленный между ИП ФИО23 (Арендатор) и ФИО80 (Арендодатель) на 2 листах; договор на поставку нефтепродуктов № 023/12-2018 от 04.12.2018, составленный между ОООФПК «Система» в лице директора ФИО81 (Поставщик) и ИПФИО4 (Покупатель) на 5 листах; договор аренды № 27 от 12.04.2018 и приложение к нему в виде акта №27 приема-передачи нежилого помещения от 27.12.2018, составленные между ООО«26Регион» в лице директора ФИО82 (Арендодатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Арендатор) на 5 листах; счет-фактуры, составленные между ФИО365 (Продавец) и ООО«Меридиан» (Покупатель), всего на 19 листах; товарно-транспортные накладные, составленные между ООО«Альфа-Строй» (Грузоотправитель, Плательщик) и ООО «МРС» (Грузополучатель), всего на 3 листах; тетрадный лист с рукописными записями «ФИО366…»; копия нотариальной доверенности серии 26АА № 1968980 от 17.01.2018, выданная Свидетель №2, на 1 листе; копия паспорта Свидетель №2 на 2 листах; две идентичные копии уведомления о постановке на учет в налоговом органе Свидетель №2 по месту его жительства на 2 листах; копия паспорта Воронкова П.П. на 1листе; два идентичных приказа (распоряжения) о приеме Свидетель №2 на работу в качестве директора в ООО «Лайм-Строй» от 06.02.2018 на 2 листах; приказ № 2 ООО «МЕГА» об утверждении Свидетель №20 на должность бухгалтерского работника Общества на 1 листе; штатное расписание № 1 от 15.03.2018 ООО «МЕГА» на 1 листе; приложение № 3 к условиям открытия и обслуживания расчетного счета договора банковского счета № от 16.02.2018 на 1 листе; заявление директора ООО«Салют» Свидетель №17 в ПАО «Росбанк» об использовании корпоративной карты счета юридического лица и два идентичных экземпляра акта о признании ключа проверки электронной подписи, всего на 4 листах; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ИП Свидетель №4, реквизиты клиента, всего на 3 листах; заявление Свидетель №5 в АО «Райффайзенбанк» на подключение номера № для доступа к системе «Райффайзен-Онлайн» от 08.02.2019 на 2 листах; справка от 04.04.2018 об открытии 13.02.2018 ООО «Альфа-Строй» счета № в АО«Райффайзенбанк» на 1 листе; акт ПАО Банк «Возрождение» оказания услуг директору ООО «МЕГА» Свидетель №20 по выпуску сертификата и получению электронного ключа с серийным № на 1листе; лист с реквизитами расчетного счета № ООО«Полимер Плюс», открытого в ВТБ 24 (ПАО); письмо с исходящим №181209_SM1 от 07.12.2018 от Тинькофф банка в адрес ИП Свидетель №4 о резервировании 07.12.2018 номера расчетного счета № и сведения о тарифе на 3 листах; два листа ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ООО «Строитель»; два листа с реквизитами расчетных счетов ООО «Альфа-Строй» № (АО КБ «Модульбанк») и № (ПАО Сбербанк); выписка из счета ФИО367. № (ПАО Росбанк) за период с 07.12.2017 по 16.01.2018 на 1 листе; выписка из счета ООО «Полимер Плюс» (ПАО Росбанк) за период с 23.11.2017 по 26.12.2017 на 1 листе; выписка из счета ИП Воронкова П.П. № (ПАО Росбанк) за период с 01.12.2017 по 23.01.2018 на 2 листах; выписка из счета ИПСвидетель №2№ за период с 27.10.2017 по 25.01.2018 на 2 листах; фрагмент выписки из счета ООО «Полимер Плюс» № (ПАО Банк ВТБ) за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 на 2 листах; выписка из счета ИП ФИО23№ (ПАО Банк ВТБ) за период с 01.11.2017 по 23.01.2018 на 10 листах; выписка из счета ИП Свидетель №2№ (АО КБ «Модульбанк») за период с 13.02.2018 по 20.03.2018 на 2 листах; выписка из счета ИП Свидетель №2№ (АО «Тинькофф Банк») за период с 26.12.2017 по 11.01.2018 на 7 листах; электронное письмо от 01.06.2018 о списании со счета ООО «МЕГА» № (АО «Альфа-Банк») денежных средств в адрес МИФНС № 6 по Ставропольскому краю в качестве оплаты налога на прибыль субъекта РФ за первый квартал 2018 года на 1листе; электронное письмо от 01.06.2018 о списании со счета ООО«МЕГА» № (АО «Альфа-Банк») денежных средств в адрес МИФНС № 6 по Ставропольскому краю в качестве оплаты НДС за первый квартал 2018 года на 1 листе; платежное поручение № 284 от 28.02.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МРС» на счет ООО «Альфа-Строй» в сумме 2 043 770 рублей на 1 листе; платежное поручение № 2 от 03.04.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МЕГА» на счет ООО «МЕГА» в сумме 200 рублей на 1 листе; платежное поручение № 1 от 03.04.2018 о перечислении денежных средств со счета ООО «МЕГА» на счет ООО «САЛЮТ» в сумме 1 500 рублей на 1листе; платежное поручение № 1 от 25.01.2018 о перечислении денежных средств со счета ИП Свидетель №2 на счет УФК по СК в сумме 11640рублей на 1 листе; счет на оплату № 100 от 06.12.2018, заключенный между ООО ФПК «СИСТЕМА» (Поставщик) и ИПФИО4 (Покупатель) по договору № 023/12-2018 от 04.12.2018 на 1 листе; счет на оплату № 01 от 12.04.2018, заключенный между ООО «26 Регион» (Поставщик) и ООО «МЕГА» (Покупатель) за аренду офисного помещения на 1 листе; квитанция № 14439/САА9 от 03.04.2018 о взносе ФИО368 денежных средств в сумме 4 500 рублей на счет ООО«МЕГА» в ПАО «Росбанк» на 1 листе; два чека и два товарных чека от 25.01.2018 ИП ФИО28 на 4листах; квитанция № 12575/САА9 от 25.01.2018 о взносе Свидетель №2 денежных средств в сумме 12940рублей на счет ИП Свидетель №2 в ПАО«Росбанк» на 1 листе; платежное поручение № 1 от 25.01.2018 о перечислении денежных средств со счета ИПКирилинаЕ.А. на счет УФК по СК в сумме 11 640 рублей на 1листе; квитанция о приеме 27.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «МЕГА» и налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «МЕГА» за 2018 года на 9листах; квитанция о приеме 25.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности Воронкова П.П. за 2018год на 3листах; квитанция о приеме 19.04.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности Воронкова П.П. за 2017 год на 3листах; квитанция о приеме 25.01.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю налоговой декларации (расчета) в электронном виде Воронкова П.П. и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Воронкова П.П. за 2017год на 2 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и расчет по страховым взносам ООО «МЕГА» за 2018 год на 8 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и расчет формы 6-НДФЛ ООО«МЕГА» за 2018 год на 3листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО«МЕГА» за 2018 год на 5 листах; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО«МЕГА» за 2018 год на 3 листах; требование № 6987 от 06.03.2018 и копия поручения № 47968 от 01.03.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о представлении документов (информации) ООО«Полимер Плюс» на 6 листах; решение №7575 от 06.06.2018 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Воронкова П.П. на 2 листах; справка № 199725 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО«Полимер Плюс» по состоянию на 01.01.2018 на 2листах; копия уведомления № 15-44/21033 Минераловодской таможни, адресованное директору ООО «Полимер Плюс» Воронкову П.П. на 1 листе; информационное письмо директора ООО «МЕГА» Свидетель №20 на 1листе; лист с оттиском печати ООО «МЕГА» и подписью директора данного Общества Свидетель №20; отрезок листа бумаги с рукописной записью «Доверенность ФИО127 – забрать у ФИО28»; письмо ИП Воронкова П.П. с исходящим № 5 от 19.04.2018 в адрес МИФНС России № 6 на 1 листе; лист с таблицей налогов ФОТ ООО«Ломбард», с оборотной стороны которого нанесены надписи с подсчетами; бумажный конверт преимущественно белого цвета ПАО Банк «Возрождение», внутри которого находится установочный диск №4303/44444 дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк «Возрождение», информация клиенту системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» на 1листе, вскрытый конверт ID комплекта подключения 1061295 ПАО Банк «Возрождение», карточка с логином, паролем и пин-кодами пользователя и администратора ID комплекта 1061295 ПАО Банк «Возрождение», бланк акта №-1061295-BSS ПАО Банк «Возрождение» на 1 листе, лицензия ООО«Крипто-Про» с серийным номером № на 1 листе; прозрачный файл из полимерного материала с надписью «Мобил», внутри которого находится лист с реквизитами расчетного счета ООО «МЕГА» № (АОКБ «Модульбанк»); прозрачный файл из полимерного материала с надписью «Московский», внутри которого находится USB-носитель с электронным ключом ПАО«МИнБанк» №, акт приема-передачи директору ООО«Полимер Плюс» Воронкову П.П. СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи ПАО «МИнБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи ПАО «МИнБанк» от 09.02.2018 на 1 листе, информационное письмо ПАО «МИнБанк» о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 09.02.2018 на 1 листе, заявление директора ООО «Полимер Плюс» ВоронковаП.П. о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» и установке параметров подключения № 129 по счету № на 1листе, заявление (распоряжение) директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций по счету № в ПАО«МИнБанк» на 1 листе, заявление директора ООО «Полимер Плюс» Воронкова П.П. о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк» № 509 от 09.02.2018 на 1 листе, заявка директора ООО «Полимер Плюс» ВоронковаП.П. на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО«МИнБанк» от 09.02.2018 на 1 листе; прозрачный файл из полимерного материала, внутри которого USB-носитель с электронным ключом ПАО«Возрождение» № d60fa25d, карточка с пин-кодами id контакта № ПАО Банк «Возрождение», акт приема передачи № 15/724/2017 от 25.06.2018 о передаче ИП Воронкову П.П. USB-носителя с электронным ключом ПАО «Возрождение» на 1 листе, письмо об открытии 22.06.2018 в Ставропольском филиале ПАО «Возрождение» счета № ИП Воронкова П.П. на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 22.06.2018 ПАО «Возрождение» на 1 листе, акт приема-передачи оборудования от 22.06.2018 ПАО «Возрождение» и приложение к нему в виде памятки клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей на 3 листах; прозрачный файл из полимерного материала, внутри которого USB-носитель с электронным ключом ПАО «Возрождение» №, карточка с пин-кодами id контакта № ПАО Банк «Возрождение», акт приема передачи № о передаче ИП Свидетель №29 USB-носителя с электронным ключом ПАО «Возрождение» на 1 листе, письмо об открытии 22.06.2018 в Ставропольском филиале ПАО «Возрождение» счета № ИП Свидетель №29 на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи № от 25.06.2018 ПАО «Возрождение» на 1 листе, акт приема-передачи оборудования от 25.06.2018 ПАО «Возрождение» и приложение к нему в виде памятки клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей на 3 листах; прозрачный файл из полимерного материала, внутри которого находится лист с реквизитами расчетного счета ИП Свидетель №5№ (ПАО Сбербанк), информационный лист ПАОСбербанк по услуге «Самоинкассация» для внесения денежных средств через устройство самообслуживания банка, информационный лист от 01.02.2019, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 223587757 от 01.02.2019 (номер телефона № чек ПАО Сбербанк от 04.02.2019, содержащий сведения о логине и пароле, квитанция и ордер № 75 от 31.01.2019 АО«Альфа-Банк», содержащие сведения о внесении ИП Свидетель №5 денежных средств в сумме 1500рублей на счет № на 2 листах; бумажный конверт белого цвета ПАО «Росбанк», внутри которого находится USB-носитель с электронным ключом ПАО «Росбанк» №FC35CEB5, инструкция об использовании USB-носителя с электронным ключом ПАО «Росбанк» на 1листе, опись вложения ИКБ ПАО РОСБАНК № на 1 листе; документы ИПФИО83, всего на 16 листах; документы, составленные между ООО«МЕГА» в лице директора ФИО369 (Поставщик) и ООО«Промсервис-Юг» в лице директора ФИО84 (Покупатель), всего на 26 листах; документы, составленные между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «Торгона» в лице директора ФИО85 (Покупатель), всего на 9листах; документы, составленные между ОООФПК«Система» в лице директора ФИО81 (Поставщик) и ИПФИО4 (Покупатель), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель) и ООО «Салют» в лице директора Свидетель №17 (Поставщик), всего на 13 листах; документы, составленные между ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«ТДПетротех» в лице директора ФИО86 (Покупатель), всего на 5 листах; документы, составленные между ООО«ОптТоргСити» в лице директора ФИО87 (Поставщик) и ООО«Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель), всего на 4 листах; документы, составленные между ИП ФИО4 (Поставщик) и ООО«Полимерсинтез» в лице директора ФИО88 (Покупатель), всего на 15 листах; документы, составленные между ООО«Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО«ВИойл» в лице директора ФИО89 (Покупатель), всего на 3листах; документы, составленные между ООО «Югэнергоремонт» в лице генерального директора ФИО370 (Подрядчик) и ИП Свидетель №14 (Субподрядчик), всего на 33 листах; договор поставки № 3 от 01.05.2018, составленный между ИПСвидетель №14 (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) на 2 листах; копия договора поставки № 8 от 16.11.2018, составленный между ООО «Строитель» в лице директора Свидетель №18 (Поставщик) и ООО «СТЕЛС» в лице директора ФИО371 (Покупатель) на 2 листах; счет на оплату № 5 от 17.08.2018, составленный между ООО «Альфа Строй» (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» (Покупатель) на 1 листе; счет на оплату № 7 от 07.09.2018, составленный между ООО «Строитель» (Поставщик) и ФИО372 (Покупатель) на 1 листе; счета на оплату, составленные между ООО «Строитель» (Поставщик) и ООО «Оптима Проект» (Покупатель) на 4 листах; копия счета № 5 от 27.08.2018, составленный ИПСвидетель №14 за аренду помещения на 1 листе; копия счета на оплату № 3151 от 10.12.2018, составленный между ООО«ЭкоПетрол» (Поставщик) и ИП ФИО4 (Покупатель) на 1листе; счет-фактура № 6200001885 от 06.06.2018, составленная между ООО«Ставролен» (Продавец) и ООО«Полимер Плюс» (Покупатель) на 1листе; транспортные накладные, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.08.2018, копия счет-фактуры № 5 от 21.03.2018, заключенные между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Продавец) и ООО «Концерн-ЗЭТ» в лице директора ФИО90 (Покупатель), всего на 46 листах; документы, составленные между ООО«Альфа-Строй» в лице директора ФИО91 (Поставщик) и ООО«Кубанский винно-коньячный комбинат» в лице ген. директора ФИО92 (Покупатель), всего на 18 листах; документы, составленные между ООО «Концерн-ЗЭТ» (Покупатель) и ООО «Мега» (Продавец), всего на 44 листах; решение учредителя № 01 от 24.01.2015 и приказ № 1 от 24.08.2015 о создании ООО «Кристалл» и назначении директором данного общества Свидетель №29 на 2 листах; листы ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ООО «МЕГА», ООО«Альфа-Строй», ООО «Полимер Плюс», ООО «Лайм-Строй», ООО«Салют», всего на 10 листах; договор субаренды нежилого помещения от 01.02.2018, составленный между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Субарендатор) и ИПФИО66 (Арендатор) на 6листах; документы, составленные между ООО «Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО«Салют» в лице директора Свидетель №17 (Исполнитель), всего на 34листах; копии договора купли-продажи № 20 от 01.04.2018 и счета на оплату № 1 от 21.05.2018, составленные между ООО «ГЛОБАЛФРУТ» в лице директора ФИО93 (Продавец) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) на 3 листах; договор поставки № 12 от 10.05.2018 и счет-фактура № 13 от 10.05.2018, составленные между ООО«Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Поставщик) и ООО«МЕГА» в лице директора ФИО373Покупатель) на 4 листах; документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель) и ООО«Оптово-розничная торговая сеть «СКЛАД» в лице директора ФИО426 (Поставщик), всего на 13 листах; документы, составленные между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Покупатель) и ООО «Оптово-розничная торговая сеть «СКЛАД» в лице директора ФИО374 (Поставщик), всего на 14 листах; документы, составленные между ООО «ЮгАгроБизнес» в лице директора ФИО94 (Поставщик) и ООО «Альфа-Строй» в лице директора Воронкова П.П. (Покупатель), всего на 12 листах; документы, составленные между ООО«МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик) и ООО«АГРОСНАБ» в лице директора ФИО95 (Покупатель), всего на 5 листах; документы, составленные между ООО «26 Регион» в лице директора ФИО82 (Арендодатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Арендатор), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО«Технострой» в лице директора ФИО79 (Заказчик) и ООО«Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Исполнитель), всего на 11 листах; документы, составленные между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Поставщик) и ООО «МРС» в лице ген. директора ФИО96 (Покупатель), всего на 37 листах; документы, составленные между ООО «Фирма «СтавКрайСтрой» в лице ген. директора ФИО97 (Заказчик) и ООО «Полимер Плюс» в лице директора Воронкова П.П. (Исполнитель), всего на 8 листах; документы, составленные между ООО«МЕГА» в лице директора ФИО427 (Поставщик) и ФИО428 (Покупатель), всего на 5листах; документы, составленные между ООО «ОптТоргСити» в лице коммерческого директора ФИО87 (Поставщик) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель), всего на 13 листах; документы, составленные между ООО «Лайм-Строй» в лице директора Свидетель №2 (Покупатель) и ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Поставщик), всего на 7 листах; документы, составленные между ООО «МЕГА» в лице директора Свидетель №20 (Покупатель) и ООО«САЛЮТ» в лице директора Свидетель №17 (Поставщик), всего на 10листах; требование № 2970 от 25.06.2020 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о предоставлении в налоговый орган документов ООО«Никойл» и памятка к нему на 2 листах; поручение №06/08/2474 от 25.06.2020 МИФНС России № 1 по Ставропольскому краю, адресованное МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю об истребовании у ООО«Никойл» документов для представления в налоговый орган, на 2листах; уведомление № 4438 от 17.06.2020 МИФНС России № 6 по Ставропольскому краю о вызове в налоговый орган представителей ООО«Никойл» для дачи объяснения на 1листе; уведомление ООО«Никойл» от 27.04.2020 о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица на 2листах, хранящиеся в камере хранения Буденновского суда, хранить в материалах настоящего уголовного дела;
- шесть компакт дисков с результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Воронкова П.П., поступившие 21.02.2020 в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю из отдела в г. Буденновске УФСБ России по Ставропольскому краю за входящим № 1691СЭД; компакт диск с записанными в электронном виде документами регистрационных дел ООО«ОМЕГА-ЛАЙФ» №, ИПСвидетель №20№, ФИО375. №, ФИО376№, ИП Свидетель №6№, ФИО377. ФИО41№, ФИО378. №, ИП Свидетель №11№, ФИО379. ФИО41№, ФИО380№, ИП ФИО17№, ФИО381ФИО41№, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, оставить на хранении там же;
- жесткий диск компьютера марки «TOSHIBA» модели «DT01ACA050» емкостью «500 GB» с серийным номером № находящийся на ответственном хранении у свидетеля Свидетель №19, оставить ей по принадлежности.
На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы, представление в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Буденновский городской суд, а осужденным Воронковым П.П., содержащимся под стражей, в этот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Разъяснить осужденным Воронкову П.П. и Абрамову Д.Н., что в случае апелляционного обжалования приговора, они вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи.
Судья подпись Пронькин В.А.
Согласно апелляционного определения от 19 января 2022 года приговор Буденновского городского суда Ставропольского края от 18 октября 2021 года в отношении Воронкова Павла Павловича и Абрамова Дениса Николаевича – изменить.
Исключить из резолютивной части приговора указание суда об уничтожении и возвращении вещественных доказательств.
Указать о хранении вещественных доказательств, указанных в резолютивной части приговора, до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу № 42101070035290117.
В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Сивакова М.В. оставить без удовлетворения.
