НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Письмо Банка России от 31.12.2004 N 158-Т "О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"

"О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 декабря 2004 г. N 158-Т
О НЕПРИМЕНЕНИИ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ
МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Территориальным учреждениям Банка России в случае выявления совершенных уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) нарушений установленного Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N 6018; 22 сентября 2004 года, N 6039 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 19 августа 2004 года N 50, от 17 сентября 2004 года N 56, от 29 сентября 2004 года N 58), порядка составления и представления отчетности по следующим формам:
- 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках";
- 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки";
- 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования",
а также порядка представления в электронном виде другой информации:
- паспортов сделок, ведомостей банковского контроля (по перечню паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России);
- выписок из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600 000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц;
- информации из базы данных по валютным операциям (по перечню операций, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России),
за ноябрь, декабрь 2004 года и январь 2005 года рекомендуется применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
Судебная практика
Верховный суд
Все документы
Арбитражный суды
Все документы
Суды общей юрисдикции (СОЮ)
Все документы
Налоговый кодекс
Минфин РФ
ФНС РФ
Кодексы РФ
Популярные материалы