НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Информация Банка России "Разъяснения порядка уведомления микрокредитными компаниями Банка России об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций"

"Разъяснения порядка уведомления микрокредитными компаниями Банка России об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МИКРОКРЕДИТНЫМИ КОМПАНИЯМИ БАНКА РОССИИ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. В соответствии с частью 17 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ (далее - Закон N 151-ФЗ) микрофинансовая организация (далее - МФО) обязана информировать Банк России:
- об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа МФО в течение тридцати календарных дней со дня соответствующих изменений:
- об изменениях, внесенных в учредительные документы МФО, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений в установленном порядке.
Пунктом 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 N 3984-У установлено следующее.
В случае изменения сведений, предусмотренных частью 17 статьи 5 Закона N 151-ФЗ, МФО в срок, установленный частью 17 статьи 5 Закона N 151-ФЗ, представляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее - Департамент):
- заявление о внесении изменений в сведения о МФО, содержащиеся в государственном реестре МФО (далее - реестр) (приложение 6 к Указанию Банка России от 28.03.2016 N 3984-У);
- копии документов, подтверждающих такие изменения.
В случае если в учредительные документы МФО были внесены изменения в части ее наименования, но не в части иных сведений, содержащихся в реестре, и МФО было представлено заявление о переоформлении свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр в соответствии с пунктом 3.1 Указания Банка России от 28.03.2016 N 3984-У, представление документов в соответствии с пунктом 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 N 3984-У не требуется.
2. В случае изменения иных сведений, содержащихся в реестре (за исключением случаев, указанных в частях 5 и 8 статьи 4.1-1 Закона N 151-ФЗ), МФО в течение трех рабочих дней со дня соответствующих изменений представляет в Департамент:
- заявление о внесении изменений в сведения о МФО, содержащиеся в реестре (приложение 6 к Указанию Банка России от 28.03.2016 N 3984-У);
- копии документов, подтверждающих такие изменения.
В случае изменения информации о единоличном исполнительном органе, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа микрокредитной компании (далее - МКК) в указанный срок в Департамент должно быть представлено заявление о внесении изменений в сведения о МФО, содержащиеся в реестре, с приложением документов, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии), реквизитах документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, ИНН, СНИЛС, номере и дате решения об избрании (назначении) указанного лица (в случае отсутствия у лица ИНН и (или) СНИЛС должны быть представлены соответствующие пояснения).
В случае изменения информации об учредителях (акционерах, участниках) МКК, содержащейся в реестре, и о доле их владения в уставном капитале МКК в Департамент в указанный срок должно быть представлено заявление о внесении изменений в сведения о МФО, содержащиеся в реестре, с приложением документов, содержащих следующие сведения в отношении таких лиц:
для юридического лица - полное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц - адрес регистрации), ОГРН и ИНН (при наличии);
для физического лица - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, ИНН, СНИЛС (в случае отсутствия у лица ИНН и (или) СНИЛС должны быть представлены соответствующие пояснения).
3. В соответствии с пунктом 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 N 445-П МКК должна направить в Департамент уведомление о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник), а также о назначении (освобождении) другого сотрудника МКК исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).
4. Пунктом 1.1 Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У установлено, что поднадзорные Банку России организации, в том числе микрофинансовые организации, должны направлять в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также должны получать от Банка России документы (информацию), сведения, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.
В соответствии с пунктом 1.2 Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У поднадзорные организации должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 Указания 4600-У, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Таким образом, документы, предусмотренные пунктом 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 N 3984-У и пунктом 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 N 445-П, должны направляться в Департамент посредством использования указанных информационных ресурсов через "Личный кабинет участника информационного обмена".
Судебная практика
Верховный суд
Все документы
Арбитражный суды
Все документы
Суды общей юрисдикции (СОЮ)
Все документы
Налоговый кодекс
Минфин РФ
ФНС РФ
Кодексы РФ
Популярные материалы