дело № 2-1363/2022 (УИД 52RS0012-01-2022-000517-06)
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 мая 2022 года г.о.г. Бор
Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Сочневой К.А., при секретаре судебного заседания Данилиной Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об обязании предоставить документы, о взыскании судебной неустойки,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО3 об обязании предоставить документы, о взыскании судебной неустойки. В обоснование исковых требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (инвестор) и ИП ФИО3 (организация или получатель инвестиций) был заключен договор инвестирования в бизнес № на бессрочный срок. Условиями договора предусмотрено, что получатель инвестиций обязан обеспечить возможность осуществления инвестором контроля за целевым использованием инвестиционных средств путем предоставления инвестору ежемесячного письменного отчета о том, на какие цели направлены инвестиционные средства. Ежемесячный отчет должен быть предоставлен инвестору в срок не позднее 15 числа каждого месяца следующего за отчетным. В случае невыполнения получателем инвестиций условия о целевом использовании инвестиционных средств, инвестор вправе потребовать от организации досрочного возврата инвестиционных средств. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику требование о предоставлении документов о деятельности кафе «History», расположенного по адресу: , пл. Пролетарская, . Данное требование оставлено ответчиком без удовлетворения.
С учетом изменения исковых требований истец просил суд возложить на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП №, ИНН <***>) обязанность передать по описи ФИО1 в течение пяти календарных дней с даты вступления решения в законную силу за трехлетний период следующие документы:
1. свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя;
2. годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние 3 года;
3. бухгалтерский баланс на сегодняшнюю дату и подробную расшифровку всех строк баланса на сегодняшнюю дату (на последнюю отчетную дату, предшествую сегодняшней дате) с указанием первоначальной и остаточной стоимостей, а также с указанием:
оснований возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей (реквизиты договора и т.п.), характеристика задолженности (просроченная, безнадёжная к взысканию и т.п.) дата ухода в просрочку
для оборудования: дата принятия к учету, производитель, год производства, основные технические характеристики (производительность, мощность, масса и т.п.), либо паспорт на оборудование
для нематериальных активов: лицензионные договоры (при наличии), выручка валовая, выручка НДС и акцизов, чистая прибыль по продукции, выпускаемой с использованием нематериальных активов (в бумажном и электронном виде, за исключением договоров).
- правоустанавливающая документация на объекты недвижимости, транспортные средства (свидетельства, ПТС, ПСМ и т.п.), в случае наличия;
4. технические паспорта на здания, строения, сооружения, при их отсутствии - справку о материалах конструктивных элементов, площади застройки, объеме, площади строения, наличии коммуникаций, в случае наличия;
5. кадастровые паспорта на земельные участки, в случае наличия;
6. справку о пробегах и техническом состоянии транспортных средств и самоходных машин, а также полуприцепов и прицепов, в случае наличия;
7. справку в свободной форме о применяемой системе налогообложения (либо копия уведомления из налогового органа);
8. справку в свободной форме с указанием даты последней переоценки основных средств с выделением объектов, в отношении которых была произведена переоценка;
9. выписку о движении денежных средств по расчетному счету за последние три года.
10. выписку о проведенных расчетах (движении денежных средств) с использованием ККТ (онлайн-кассы) за последние 3 года.
11. первичные документы, установленные статьей 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ «О бухгалтерском учете» (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные, товарно - транспортные накладные, универсально-передаточные документы, счета-фактуры, прочие первичные документы) по всем контрагентам:
- по реализации и по внереализационным доходам от поставщиков и заказчиков, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей,
12. кассовую книгу, приходные и расходные кассовые ордера,
13. штатное расписание и табели учета рабочего времени,
14. книги покупок и продаж,
15. акты инвентаризации и инвентаризационные описи имущества и обязательств за 2018, 2019, 2020 гг.,
16. регистры бухгалтерского учета,
17. все договоры с изменениями, дополнениями (включая соглашения о их расторжении):
- договоры аренды и субаренды, с поставщиками и подрядчиками, покупателями, заказчиками, кредитные договоры и выплаты по ним,
- выписки по банковским счетам за 2019, 2020, 2021 гг.,
- авансовые отчеты,
- трудовые договоры с работниками организации.
В случае неисполнения судебного акта взыскать с ИП ФИО3 в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5000 рублей, за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта, начиная с шестого дня с момента вступления судебного акта в законную силу по день его фактического исполнения.
В судебное заседание истец ФИО1 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.
Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, путем направления судебного извещения заказным письмом с уведомлением по известному суду адресу. Почтовый конверт был возвращен в суд в связи с истечением срока хранения. Информация о времени и месте судебного заседания также размещена на официальном интернет-сайте Борского городского суда - http://borsky.nnov.sudrf.ru. Ходатайств об отложения слушания дела ответчик не заявлял. С учетом этого, суд определил рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства, предусмотренного ст.ст. 233-236 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Исследовав письменные доказательства и дав оценку собранным по делу доказательствам в их совокупности, суд приходит к следующему.
В силу статьи 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.
В соответствии с п. 3 ст. 420 ГК РФ к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307 - 419 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами гл. 27 ГК РФ и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу п.1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (инвестор) и ИП ФИО3 (организация или получатель инвестиций) был заключен договор инвестирования в бизнес № на бессрочный срок.
Условиями договора предусмотрено, что инвестор передает организации (получателю инвестиций) в собственность денежные средства в сумме 1300000 рублей, а получатель инвестиций обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях определенных договором. В соответствии с условиями договора стороны обязуются совместным и усилиями обеспечивать реализацию инвестиционного проекта в виде объекта общественного питания, где инвестор осуществляет целевой финансирование получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а организация обязуется обеспечить вложение предоставляемых инвестиций в объект инвестиционной деятельности, указанной в п. 2.3. договора, и осуществлять целевое использование предоставляемых инвестиций. Характеристики проекта, создаваемого в результате реализации инвестиционной деятельности: целевое значение – кафе с доставкой, общая стоимость проекта - 2000000 рублей, объект расположен на первой этаже нежилого помещения по адресу: , пл. Пролетарская, . Ежемесячно организация уплачивает инвестору 25% от суммы чистой прибыли полученной организацией за счет использования инвестиционных средств.
Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что получатель инвестиций обязан обеспечить возможность осуществления инвестором контроля за целевым использованием инвестиционных средств путем предоставления инвестору ежемесячного письменного отчета о том, на какие цели направлены инвестиционные средства. Ежемесячный отчет должен быть предоставлен инвестору в срок не позднее 15 числа каждого месяца следующего за отчетным.
В случае невыполнения получателем инвестиций условия о целевом использовании инвестиционных средств, инвестор вправе потребовать от организации досрочного возврата инвестиционных средств (п.4.1 договора).
ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику требование о предоставлении документов о деятельности кафе «History», расположенного по адресу: , пл. Пролетарская, .
Данное требование получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, однако оставлено без удовлетворения.
В соответствии со ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, избирая способы защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 Гражданского кодекса РФ, однако правовой результат удовлетворения заявленных требований или отказа в таком удовлетворении зависит от того, насколько будут доказаны обстоятельства, на которые ссылается истец, основаны ли его требования на законе и верно ли заявителем избран способ защиты.
Из положений ст. 46 Конституции РФ и требований ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ следует, что судебная защита прав заинтересованного лица возможна только в случае реального нарушения права, свобод и законных интересов, а способ защиты права должен соответствовать по содержанию нарушенного права и характеру нарушения.
Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Исходя из вышеприведенных норм, бремя доказывания нарушения своих прав действиями (бездействием) ответчика лежит на истце.
Бремя доказывания отсутствия испрашиваемых истцом документов у ответчиков, их утраты, иных обстоятельств невозможности их представления истцу, а также невозможности их восстановления, в силу закона возлагается на ответчика.
Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд, учитывая, что условиями заключенного сторонами договора предусмотрена обязанность ответчика по предоставлению истцу сведений о том, на какие цели были направлены инвестированные средства, данная обязанность ответчиком не исполняется, доказательств обратного ответчиком не представлено, суд приходит к выводу о том, что требования истца об истребовании у ответчика документов, связанных с деятельностью объекта инвестирования, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Применительно к приведенным выше нормам права считает необходимым возложить на ответчика обязанность в течение 10-ти календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу предоставить истцу истребуемые документы.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до его фактического исполнения.
Разрешая указанные требования истца, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
В пунктах 28, 31, 32, 33, 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Поскольку судом на ответчика возложена обязанность в десятидневный срок с даты вступления решения суда в законную силу предоставить истцу спорные документы, то в силу вышеуказанных норм действующего законодательства и разъяснений по их применению, требования истца о взыскании с ответчика судебной неустойки подлежат удовлетворению.
Определяя размер судебной неустойки, суд, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, считает возможным определить размер неустойки, подлежащей взысканию в пользу истца за каждый день просрочки исполнения решения в размере 500 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-236 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.
Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП №, ИНН <***>) обязанность передать по описи ФИО1 в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения в законную силу за трехлетний период следующие документы:
1. свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя;
2. годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние 3 года;
3. бухгалтерский баланс на сегодняшнюю дату и подробную расшифровку всех строк баланса на сегодняшнюю дату (на последнюю отчетную дату, предшествую сегодняшней дате) с указанием первоначальной и остаточной стоимостей, а также с указанием:
оснований возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей (реквизиты договора и т.п.), характеристика задолженности (просроченная, безнадёжная к взысканию и т.п.) дата ухода в просрочку,
для оборудования: дата принятия к учету, производитель, год производства, основные технические характеристики (производительность, мощность, масса и т.п.), либо паспорт на оборудование,
для нематериальных активов: лицензионные договоры (при наличии), выручка валовая, выручка НДС и акцизов, чистая прибыль по продукции, выпускаемой с использованием нематериальных активов (в бумажном и электронном виде, за исключением договоров).
- правоустанавливающая документация на объекты недвижимости, транспортные средства (свидетельства, ПТС, ПСМ и т.п.), в случае наличия;
4. технические паспорта на здания, строения, сооружения, при их отсутствии - справку о материалах конструктивных элементов, площади застройки, объеме, площади строения, наличии коммуникаций, в случае наличия;
5. кадастровые паспорта на земельные участки, в случае наличия;
6. справка о пробегах и техническом состоянии транспортных средств и самоходных машин, а также полуприцепов и прицепов, в случае наличия;
7. справка в свободной форме о применяемой системе налогообложения (либо копия уведомления из налогового органа);
8. справка в свободной форме с указанием даты последней переоценки основных средств с выделением объектов, в отношении которых была произведена переоценка;
9. выписка о движении денежных средств по расчетному счету за последние три года.
10. выписка о проведенных расчетах (движении денежных средств) с использованием ККТ (онлайн-кассы) за последние 3 года.
11. первичные документы, установленные статьей 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ№- ФЗ «О бухгалтерском учете» (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные, товарно - транспортные накладные, универсально-передаточные документы, счета-фактуры, прочие первичные документы) по всем контрагентам:
- по реализации и по внереализационным доходам от поставщиков и заказчиков, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей,
12. кассовую книгу, приходные и расходные кассовые ордера,
13. штатное расписание и табели учета рабочего времени,
14. книги покупок и продаж,
15. акты инвентаризации и инвентаризационные описи имущества и обязательств за 2018, 2019, 2020 гг.,
16. регистры бухгалтерского учета,
17. все договоры с изменениями, дополнениями (включая соглашения о их расторжении):
- договоры аренды и субаренды, с поставщиками и подрядчиками, покупателями, заказчиками, кредитные договоры и выплаты по ним,
- выписки по банковским счетам за 2019, 2020, 2021 гг.,
- авансовые отчеты,
- трудовые договоры с работниками организации.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП №, ИНН <***>) в пользу К. судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со дня истечения установленного судом срока для добровольного исполнения решения суда и до его фактического исполнения.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья К.А. Сочнева
