К делу №1-124\2020 г.
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ст.Староминская Краснодарского края 07.10.2020г.
Староминской районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Доровских В.И.
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Староминского района Краснодарского края Шевелевой Е.В.
представителя потерпевшего УФПР РФ по Староминскому району КК-Бондарь А.Н.
подсудимой Ульяновой Н.А. её
адвоката Седой А.Н. удостоверение № 3468 ордер № 172255
подсудимой Ульяновой О.О. её
адвоката Зуб П.В. удостоверение №6785 ордер № 652101
при секретаре Романовой М.А.
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении :
- Ульяновой Олеси Олеговны родившейся ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес>, русской, гражданки РФ, зарегистрированной в <адрес>№, фактически проживающей по адресу: <адрес>№, работающей ИП, образование среднее, разведена, имеющей на иждивении троих малолетних детей – дочь ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г\р, сына ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г\р и сына ФИО11ДД.ММ.ГГГГ г\р, ранее судимой по приговору Староминского районного суда Краснодарского края от 16.10.2018г. по ч.1 ст.166 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год - наказание отбыто 11.02.2020г., судимость не снята и не погашена, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.2 УК РФ;
- Ульяновой Натальи Анатольевны родившейся ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес>, русской, гражданки РФ, зарегистрированной в <адрес>№, фактически проживающей по адресу: <адрес>№, ИП, образование высшее, разведена, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.2 УК РФ;
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимые Ульянова О.О. и Ульянова Н.А. совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.
Покушение на преступление совершено при следующих обстоятельствах :
в один из дней ноября 2019 года, но не позднее 27 числа, Ульянова О.О., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении пособий, путем обмана, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор со своей матерью Ульяновой Н.А. с целью хищения принадлежащих государству денежных средств, ежемесячно выделяемых в рамках закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807 – КЗ «О пособии на ребенка» в течение 24 месяцев, всего на сумму 19 296 рублей и денежных средств единовременно выделяемых в рамках закона Краснодарского края от 09 июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» на сумму 30 000 рублей, путем предоставления в управление социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Староминском районе, расположенное по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная № 1, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о доходах семьи и трудоустройстве Ульяновой О.О..
Согласно распределенных между Ульяновой О.О. и Ульяновой Н.А. ролей, Ульянова Н.А. обязалась внести в копию трудовой книжки Ульяновой О.О. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Ульянова О.О. работает в ООО «Факел» ИНН №, составить содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения справку о среднем заработке (доходе) Ульяновой О.О. в ООО «Факел» за последние три месяца, а также о том, что Ульянова О.О. работает в ООО «Факел», которые передать Ульяновой О.О..
В свою очередь Ульянова О.О. обязалась получить от Ульяновой Н.А. копию трудовой книжки с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о том, что она в настоящее время работает в ООО «Факел» ИНН № содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения справку о среднем заработке (доходе) Ульяновой О.О. в ООО «Факел» за последние три месяца, лично обратиться в УСЗН Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Староминском районе, с заявлением-обязательством о назначении Ульяновой О.О. социального пособия и с заявлением-обязательством о назначении Ульяновой О.О. пособия на ребенка, предоставить в данную организацию указанные документы и другие необходимые для получения социальных пособий документы.
Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении пособий путем обмана, примерно 27 ноября 2019 года, Ульянова Н.А., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в неустановленное время, действуя согласно распределенных ролей в светокопии трудовой книжки на имя Ульяновой О.О. собственноручно внесла рукописную запись, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Ульянова О.О. работает в ООО «Факел», которую Ульянова Н.А. заверила 27.11.2019г. оттиском печати данной организации в которой подделала подпись бухгалтера Титовой И.В., а также Ульянова Н.А. составила справку содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о среднем заработке (доходе) Ульяновой О.О. в ООО «Факел» в том, что Ульянова О.О. работает в данной организации в должности продавца-кассира, указав в справке среднемесячный заработок Ульяновой О.О. в сумме 22990 рублей за последние три месяца с августа по октябрь 2019 года, данный документ Ульянова Н.А. заверила 27.11.2019г. оттиском печати ООО «Факел», а также внесла поддельные подписи руководителя организации Шепилова А.А. и главного бухгалтера Титовой И.В..
Примерно 27 ноября 2019 года, Ульянова О.О., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в неустановленное время, действуя согласно распределенных ролей, получила от Ульяновой Н.А., заверенную светокопию трудовой книжки на имя Ульяновой О.О. и справку о среднем заработке (доходе) Ульяновой О.О. в ООО «Факел» за последние три месяца с августа по октябрь 2019 года, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Ульянова О.О. работает в ООО «Факел» в должности «продавец-кассир» в период с 16.01.2018 по 27.11.2019, а ее среднемесячный заработок, исчисленный за последний период 3 месяца с августа по октябрь составлял 22 990 рублей.
27 ноября 2019 года, в дневное время, Ульянова О.О., во исполнение своего преступного умысла, согласно распределенных ролей, осознавая противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение ст. 6 Закона Краснодарского края от 09 июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» обратилась в УСЗН Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Староминском районе, расположенное по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная № 1, с заявлением-обязательством о назначении ей социального пособия и с заявлением-обязательством о назначении ей пособия на ребенка, предоставив сотруднику данной организации, введенному в заблуждение относительно истинных намерений Ульяновой О.О., содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве в ООО «Факел» Ульяновой О.О. — светокопию трудовой книжки на имя Ульяновой О.О. и справку о среднем заработке (доходе) Ульяновой О.О. в ООО «Факел» за последние три месяца с августа по октябрь 2019 года, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Ульянова О.О. работает в ООО «Факел» в должности «продавец-кассир» в период с 16.01.2018г. по 27.11.2019г., а ее среднемесячный заработок, исчисленный за последний период 3 месяца с августа по октябрь составлял 22 990 рублей, предоставила другие документы, необходимые для получения социального пособия на ребенка, а также единовременного социального пособия малоимущей семье попавшей в чрезвычайную ситуацию.
Однако, довести свой преступный умысел до конца Ульяновой О.О. и Ульяновой Н.А. не представилось возможным по независящим от них обстоятельствам, так как сотрудниками УСЗН Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Староминском районе, по предоставленным Ульяновой О.О. документам была проведена проверка, в результате которой установлено, что Ульяновой О.О. предоставлены заведомо ложные, недостоверные сведения о доходах семьи. Решениями УСЗН Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Староминском районе № 2593 от 03.12.2019 и 2609 от 03.12.2019, на основании Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О пособии на ребенка», и Закона Краснодарского края от 09 июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» Ульяновой О.О. отказано в назначении пособия на детей ФИО10 и ФИО2, на сумму 19 296 рублей, а также в назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия на сумму 30 000 рублей, по причине предоставления недостоверных сведений о доходах семьи.
Своими действиями Ульянова О.О. и Ульянова Н.А. могли причинить ущерб государству РФ на сумму 49 296 рублей.
Подсудимые Ульянова ОО и Ульянова Н.А. свою вину в предъявленном им обвинении признали, воспользовавшись правом предоставленным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказались.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания подсудимой Ульяновой О.О. данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которых: она и ее мать зарегистрированы по адресу: <адрес>, где они стали проживать примерно с 2014 года. 22 апреля 2018 года, в данном домовладении произошло возгорание, в результате которого дом полностью сгорел и проживание в нем стало невозможно. С января 2018 года, она была трудоустроена у своей матери в ООО «Факел», проживали они в данное время по различным съемным квартирам, по каким адресам не помнит, в г. Ростов-на-Дону. Работая в ООО «Факел» она постоянно осуществляла выездную торговлю. Примерно в июне 2019 года, ее мама одна уезжала в г. Тюмень, для продажи расположенной там принадлежащей ей квартиры, вернулась ее мать к ней примерно в октябре 2019 года. С июня 2019 по октябрь 2019 она проживала в <адрес> на съемной квартире по <адрес>, в данный период она также вела выездную торговлю, указанным способом торговала овощами и фруктами, у гипермаркета магнит, у Пятерочек, г. Ростов-на-Дону. Заработную плату ее мать платила ей наличными средствами на суммы около 22 000 рублей, так как у них совместный бюджет. Примерно в середине сентября 2019 года, она переехала на постоянное место жительства в <адрес>, где стала проживать. Примерно в ноябре 2019 года точное число не помнит, она обратилась в управление социальной защиты расположенное в ст. Староминская, ул. Красная к специалисту по имени Наталья, которой рассказала о своих проблемах. Специалист сказала, что необходимо написать заявление на получение детских пособий и предоставить справку с места работы в свободной форме, копию паспорта, свидетельства о рождении на детей, копию трудовой книжки. Она предоставила все необходимые копии документов в том числе справку с места работы и копию трудовой книжки, где было указанно что данное время она работала в ООО «Факел», главный офис которого расположен в г. Тюмень ул. Котовского дом 5 к.1/2. Данные документы ей предоставила ее мать Ульянова Н. А., которая как раз с 2010 года является директором ООО «Факел», она же ее и трудоустроила в 2018 году в качестве продавца в данную организацию, заработная плата у нее составляла 22 990 рублей, которую ее мать выплачивала ей наличными. Ее мама как директор имеет право подписи, у нее имеются также печати указанной организации, она ей сделала справки и заверила все печатью фирмы. Все документы она предоставила в управление соц. защиты. Спустя время ей пришел отказ, в связи с тем, что она якобы предоставила недостоверные сведения о месте работы. Также в указанное время ей стало известно, что 02.12.2019 года ООО «Факел» было ликвидировано, данной организации уже не существует, по данному факту они с матерью ранее ничего не знали.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания подсудимой Ульяновой Н.А. данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которых: она являлась директором ООО «Факел» с 2010 г.. В 2014 году она со своей семьей переехали из г. Тюмени в <адрес>, где стали постоянно проживать по <адрес>, при этом печати и все правоустанавливающие документы на фирму, ее должностные инструкции были вместе с ней, в данной организации имелось два учредителя Щепилов А.А. и она, по уставу она как директор и как учредитель имеет право открывать различные обособленные подразделения от имени фирмы в разных регионах РФ. Примерно в июне 2019 г., она одна уезжала в г. Тюмень, для продажи расположенной там принадлежащей ей квартиры, а ее дочь оставалась в г. Ростов-на-Дону. В период ее отсутствия, то есть с июня 2019 по октябрь 2019 ее дочь проживала в <адрес>, на съемной квартире по <адрес> в данный период она вела выездную торговлю, торговала овощами и фруктами, у гипермаркета магнит, у Пятерочек, г. Ростов-на-Дону, возле которых имелись торговые площадки, по каким адресам не знает. Заработную плату она дочери платила наличными средствами на суммы около 22 000 рублей, так как у них совместный бюджет. Бухгалтерская деятельность у них не велась. Примерно в середине сентября 2019 года, ее дочь переехала на постоянное место жительства в <адрес>, в данное время также продолжалась выездная торговля у магазинов <адрес>. Примерно в ноябре 2019 года, точное число не помнит, ее дочь направилась в социальную защиту, расположенную по ул. Красная ст. Староминской, для получения пособия на ее несовершеннолетних детей ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., где она обратилась к специалисту по имени Наталья, которой рассказала о том, что ее дом полностью сгорел и что у нее имеются несовершеннолетние дети, детские пособия на которых она не получает с 2017 года. Специалист Наталья сказала, что необходимо написать заявление на получение детских пособий и предоставить справку с места работы в свободной форме, копию паспорта, свидетельства о рождении на детей, копию трудовой книжки. В соцзащиту ее дочь предоставила все необходимые копии документов в том числе и справку с места работы и копию трудовой книжки, где было указанно что в настоящее время она работает в ООО «Факел», расположенном г. Тюмень ул. Котовского дом 5 к.1/2. Д. У нее находились печати ООО «Факел» и она имела право подписи, так как действовала от имени ООО «Факел», которой в настоящее время у нее нет, так как она как и ее должностные инструкции сгорели при пожаре. Когда ее дочь сказала, что необходим пакет документов, для получения выплат, то она ей сказала, что так как она официально трудоустроена, Ульянова Н.А., как директор ООО «Факел» предоставит как копию трудовой книжки, так и справку о заработной плате. Трудовая книжка находилась у Ульяновой Н.А., как и печати, в связи с чем примерно 27 ноября 2019 года, она сделала копию трудовой книжки на имя Ульяновой О.О. и на копии своей рукой написала, что ее дочь работает по настоящее время, при этом поставила печать на копии и написала, что копия верна, так же она составила справку о среднем заработке своей дочери за последние три месяца в свободной форме, при этом она утвердила данную справку подписью как руководителя учредителя Щепилова А.А., так и бухгалтера Титовой И.В., и поставила печать. Вскоре после этого управление соцзащиты, отказало ее дочери в выплате компенсации в связи с тем, что она предоставила недостоверные сведения, так как отсутствует какая - либо информация о ее трудовых отношениях в пенсионном фонде. О том, что исчисления не осуществлялись в государственные органы она не знала, так как в ее обязанности это не входило, всеми данными вопросами должны были заниматься как учредитель Щепилов А.А., который являлся главным руководителем, так и бухгалтер Титова И. В.. Денежные средства всегда перечислял сам Щепилов А.А., также ей стало известно, что 02.12.2019 года ООО «Факел» был ликвидирован, данной организации уже не существует, по данному факту ей никто ничего не говорил, никакие письма ей не приходили, может сказать, что ее должны были оповестить, так как она является директором ООО «Факел» и печати находятся у нее. Если данная организация ликвидирована, то это должно было происходить через суд, так как скорее всего Щепилов А.А. не уплачивал налоги. Ее дочь Ульянова О.О. была трудоустроена официально в ООО «Факел». Главным бухгалтером ООО «Факел» является Титова И. В., которую она не знает, дату, месяц, год рождения и место ее проживания она также не знает. Вся хозяйственная деятельность ООО «Факел» указана в п. 3 устава данного общества. ООО «Факел» фактически осуществляло деятельность выездной торговлей, заключающейся в реализации товара в различных точках на территории РФ.
Вина подсудимых в совершении инкриминируемых им действиях полностью подтверждается следующими доказательствами:
Представитель потерпевшего Бондарь А.Н. суду пояснила, что она является зам. руководителя управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Староминском районе с 2016 года. 27 ноября 2019 года в УСЗН Староминского района, обратилась Ульянова О. О., за назначением ей детского пособия на детей ( ФИО10ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения), а также предоставление государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании закона Краснодарского края от 09 июня 2010 года №1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае», как семья попавшая в чрезвычайную ситуацию ( 22 апреля 2018 года в домовладении где зарегистрирована Ульянова О.О. совместно с детьми произошел пожар). В представленных документах Ульяновой О.О. имелась справка о доходах выданная ООО «Факел», юридический адрес данного общества Тюменская область, за три месяца август-сентябрь-октябрь 2019 года. При получении выписки из ЕГРЮЛ в отношении фирмы ООО «Факел» получена информация о том, что 12.08.2019 года указанная фирма ликвидирована, а мать Ульяновой О.О. – Ульянова Н. А. являлась директором ООО «Факел». Управлением было принято решение провести дополнительную проверку представленных Ульяновой О.О. сведений, при этом срок проверки был продлен.
02.12.2019 г. в УПФР был направлен запрос на Ульянову О.О. о предоставлении сведений о факте трудовых отношений за период с 01.08.2019 года по 31.10.2019 года. 03.12.2019 года был получен ответ об отсутствии информации о трудовых отношениях Ульяновой О.О. по заявленному периоду.
03.12.2019 г. Ульяновой О.О. было отправлено уведомление об отказе в назначении детского пособия на детей и государственной социальной помощи в виде социального пособия по причине предоставления недостоверных сведений о доходах семьи. Согласно закона №1980 от 09.06.2010 года размер выплаты данной семье полагается от 0 до 30 000 рублей в зависимости от полученного повреждения имущества.
Согласно приказа № 2104 от 11.11.2019 года мин. труда и соц. развития Краснодарского края, величина прожиточного минимума в Краснодарском крае составляет для трудоспособного населения 11 898 рублей, для детей 10 508 рублей. Согласно предоставленным Ульяновой О.О. документам ей могло быть назначено пособие на ребенка одинокой матери на двоих детей в размере пособия 402 рубля в месяц на каждого ребенка, данное пособие назначается на 24 месяца, общая сумма назначенного пособия на детей по заявлению составит – 19296 рублей, а также единовременная выплата как семье попавшей в чрезвычайную ситуацию (пожар) в размере 30 000 рублей единовременно, при этом главным условием для получения данных выплат необходимо, что бы члены семьи (родители) были официально трудоустроены. В связи с тем, что Ульянова О.О. предоставила недостоверные сведения ею было сообщено в ОМВД РФ по Староминскому району.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Щепилова А.А. : в 2001 году он был Ленинским районным судом г. Тюмени Тюменской области осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 4,5 года, отбывал наказание в ИК-1 г. Тюмени. в 2006 году он был освобожден условно досрочно. После освобождения его бывшая супруга Черкасова М. Г. 1963 г.р. на его имя оформила ООО «Факел», где он являлся главным учредителем, и в последующем всей руководящей деятельностью занималась она, работой с персоналом и ведение документации занималась только она. Он уехал в д. <адрес>, где до настоящего времени занимается подсобным хозяйством. Так как он проживал и работал в д. Первомайский и не занимался деятельностью ООО «Факел», то формально передал полномочия главного руководителя своей двоюродной сестре Новиковой В. Ю.. В связи с чем развитие ООО «Факел» после 2006 г. ему не известно. Никакого отношения к данной организации он не имеет, он был просто оформлен по документам как директор. Ульянову Н. А. и Ульянову О.О., он не знает. Он сам лично не получал никаких денежных средств в виде заработной платы на протяжении всего времени, кто этим всем занимался и кто подписывал всю документацию от его имени ему также не известно. Он никогда не давал никакого права на то, чтобы от моего имени подписывали документы. Титову И. В., которая якобы являлась бухгалтером ООО «Факел» он не знает, и никогда не видел.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Филатова Н.А. : на автодороге Азов-Краснодар-Ейск находится «кафе 88 км» где он занимается с 2010 года, вид деятельности «общепит». За время работы кафе его в аренду никому не сдавали, так гражданку Ульянову Н. А. и Ульянову О. О. он не знает и с ними не знаком.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Горобец Н.В., она работает в закусочной «Карамель» и является собственником с февраля 2013 года, данная закусочная расположена промзона АЗС 260 «Роснефть» на трассе «Азов-Ейск». С момента работы кафе, которое она непосредственно построила и стала работать, то гражданку Ульянову О. О. и Ульянову Н. А. она не знает у нее в кафе они не работали, в аренду данным гражданам помещение не сдавала и каких либо отношений поддерживать не могла в связи с тем, что их не знает. В кафе она занимается деятельностью одна и соучредителей никаких у нее нет с момента открытия кафе с 2013 года и по настоящее время.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Щербина Е.Ф., которая пояснила, что в должности государственного налогового инспектора она находится на протяжении 11 лет. Образование у нее высшее экономическое. Работает она в отделе ИФНС ст. Староминской. Она осуществляет проверку по всем налогоплательщикам, ведет отчетность. Налоговая база по всей территории Российской Федерации единая. Так по поводу выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.12.2019 года содержащая сведения о юридическом лице ООО «Факел», юридический адрес которой Тюменская область, г. Тюмень ул. Котовского №5 к.1/2 может разъяснить, что данная фирма ликвидирована 02.12.2019 года. Ликвидация происходит по инициативе налогового органа, в связи с тем, что во первых организация, т.е. в данном случае ООО «Факел» не предоставляла документы отчетности на протяжении 12 месяцев, а также отсутствуют какие либо движения денежных средств по счетам, в связи с чем налоговой службой принимается решение о ликвидации организации. При этом налоговая служба за три месяца до ликвидации уведомляет как директора в данном случае Ульянову Н. А., так и всех учредителей, а именно как указано по выписке - Щепилова А. А. о том, что рассматривается вопрос о ликвидации организации. Подаются объявления в газету «Вестник» о том, что данная организации проходит процедуру ликвидации. Без уведомлений всех лиц ликвидировать организацию не возможно, при этом если директор и учредитель с этим не согласны, то им как раз и дается время на протяжении 3-х месяцев предоставить необходимую отчетность, а также осуществить платежи, чтобы стали поступать денежные средства по счетам. По представленной ей выписке видно, что в графе № 163 имеется дата 14.08.2019г. это когда налоговый орган принимает решение о ликвидации организации ООО «Факел», после этого до 02.12.2019 года происходит процедура уведомлений и подачи сообщений в газету. Директор и учредитель не занимаются ликвидацией, этих людей уведомляет налоговая служба, причем неоднократно, это происходит на протяжении 3-х месяцев, все ликвидацией занимается налоговая служба. Если в данной организации, в частности ООО «Факел» принимают на работу сотрудника, то они должны поставить в известие налоговый орган, данная организация должна предоставить соответствующую документацию, и также по движениям денежных средств все отслеживается, так как должна выплачиваться заработная плата по которой также учитывается налоговые оплаты, но так как в данной организации на протяжении 12 месяцев не было ни каких движений по счетам, то значит можно сказать, что заработных плат никаких не было. Вся эта процедура должна отслеживаться как в налоговом органе, так и в пенсионном. Сведения поданные 27.11.2019 года по фирме ООО «Факел» предоставлены незаконно, так как за официально трудоустроенного гражданина должны выплачиваться налоги, и данные сведения имеются по всем налоговым органам РФ, а также в пенсионных. Даже если заработная плата выплачивается не на расчетный счет, а наличными, то должна вестись документация, ведомости, но если устроен официально, то каждый год на работников до 30 апреля за прошедший период предоставляются справки 2 НДФЛ, и по базам тогда видно работает человек или нет.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Калининой Е.В., проживает в <адрес>, она проживает в частном доме и является собственником данного дома, который под жилье никому не сдавала. Ее соседи жилье не сдают. Ульянову О.О. она не знает и никогда не видела.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Тесленко О.А., проживает в <адрес> Ульянову О.О. она не знает и никогда не видела.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Анакурбатовой Т.В., в г. Ростов-на-Дону работает директором в магазине «Магнит» 5 лет. К магазину прилегает территория для стоянки транспортных средств, при этом на данной территории никто торговлю различными вещами, овощами и т.д. не осуществляет и не осуществлял. Ульянову О.О. она не знает и никогда ее не видела.
По ходатайству представителя государственного обвинителя, с согласия представителя потерпевшего, подсудимых и их адвокатов были оглашены показания свидетеля Галушко И.В., которая пояснила, что в г. Ростов-на-Дону работает директором в магазине «Пятерочка» 5 лет. Около магазина имеется прилегающая территория. Чтобы кто-то осуществлял торговлю возле магазина она не видела и такого не было. Ульянову О.О. она не знает, торговлю она возле магазина не осуществляла.
Вина подсудимых также подтверждается данными заявления заместителя руководителя УСЗН министерства труда и социального развития в Староминском районе Бондарь А.Н. от 05.12.2019 года, согласно которого 27.11.2019 в УСЗН обратилась Ульянова О.О. за назначением ей детского пособия и социального пособия, предоставив при этом недостоверные сведения о доходах семьи.
Данными протокола осмотра места происшествия, фототаблица к нему от 05.12.2019 года, согласно которого по адресу Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная №1, осмотрено помещение УСЗН с участием Бондарь А.Н., в ходе которого изъято дело № 159548 на Ульянову О.О..
Данными протокола осмотра места происшествия и фототаблица к нему от 13.12.2019г., согласно которого по адресу Ростовская область, г. Батайск, ул. Цимлянская, д. 39 «б» кв. 19, Ульянов Н.А., предоставила две печати ООО «Факел», оригинал трудовой книжки на имя Ульяновой О.О., устав ООО «Факел» на 4-х листах и решение учредителя на 1-м листе, которые изъяты. Данными протокола получения образцов для сравнительного исследования от 13.12.2019 года, согласно которого у Ульяновой Н. А. изъяты образцы почерка на листах бумаги.
Данными протокола осмотра документов и приложение к нему от 03.02.2020, согласно которого осмотрено дело № 159548, Ульяновой О.О. УСЗН Староминсмкого района по ул. Красная 1, в котором находятся документы:
- Уведомление об отказе в назначении пособия на ребенка;
- Ответ из государственного учреждения пенсионного фонда РФ в Староминском районе Краснодарского края, согласно которого информация о трудовых отношениях Ульяновой О. О. 20.08.1986 г.р., за период с 01.08.2019 года по 31.10.2019 года отсутствует;
- Межведомственный запрос в УПФ РФ в Староминском районе Краснодарского края от 02.12.2019 года на 1 листе, согласно которого управление СЗН Староминского района просит предоставить сведения о факте отсутствия (наличия) трудовых отношений за период с 01.08.2019 г. до 31.10.2019 года в отношении Ульяновой О. О. 20.08.1986 г.р.;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.12.2019 года № на 6 листах формата А4, согласно которого общество с ограниченной ответственностью «Факел», адрес места нахождения: Тюменская область г. Тюмень, ул. Котовского №5 корп. ?, основано 11.04.2007 года, имело учредителей в качестве Щепилова А. А. и Ульяновой Н. А., 02.09.2019 года в ЕГРРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, т.е. юридическое лицо ООО «Факел» исключен из ЕГРЮЛ;
- Заявление-обязательство о назначении социального пособия от 27.11.2019 года на 3 – х листах, согласно которого Ульянова О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., просит назначить социальное пособие как малоимущей семье, состав семьи ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., место работы ООО «Факел», сведения о доходах, согласно которым Ульянова О.О. за три месяца имела доход в общей сумме 68 970 рублей;
- Сведения начальника отделения МЧС России по Староминскому району от 28.09.2018 года согласно которого 22.04.2018 года произошло возгорание одноквартирного жилого дома, расположенного по адресу <адрес>;
- Донесение о пожаре от 22.04.2018 года по адресу: <адрес>.;
- Справка о составе семьи Ульяновой О.О. от 27.11.2019 года, согласно которой, Ульянова О.О., проживает по адресу: <адрес>, состав семьи: дочь ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., сын – ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р.;
- Справка о среднем заработке (доходе) за последние три месяца от 27.11.2019 года на 1 листе, согласно которой, Ульянова О.О. в период с 16.01.2018 года по настоящее время работает в ООО «Факел» в должности «продавец-кассир», среднемесячный заработок, исчисленный за последний период 3 месяца составляет 22990 рублей, внизу под текстом руководитель организации (подпись) Щепилов А.А., главный бухгалтер: (подпись) Титова И.В. имеется округлая печать выполненная красящим веществом синего цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень;
- Копия трудовой книжки на 1 листе № на имя Ульяновой О. О., согласно которой графе «Сведения о работе» в записи под № 3 от 16.01.2018 года Ульянова О.О. принята на должность продавец –кассир в ООО «Факел», приказ от 16.01.2018 г. №53-000142/18, надпись выполнена рукописным текстом красящим веществом черного цвета, имеется округлая печать выполненная красящим веществом черного цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; в записи № 4 имеется запись выполненная рукописным текстом красящим веществом синего цвета: «работает по настоящее время» копия верна: Титова И.В. (подпись) 27.11.2019 года, по середине имеется округлая печать выполненная красящим веществом синего цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень;
- Копия паспорта на 1-м листе на имя Ульяновой О.О., серия № выдан отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО г. Тюмени от 30.10.2009 года, имеющая регистрацию <адрес>№;
- Копия свидетельства о рождении на 1 листе выданное на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения;
- Копия свидетельства о рождении на 1 листе выданное на имя ФИО10ДД.ММ.ГГГГ года рождения;
- Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на 1 листе, согласно которого Ульянова О.О. имеет счет в «Сбербанке России» №;
- Заявление согласие на 1-м листе поступившее от Ульяновой О.О., согласно которого она дает свое согласие на обработку ее персональных данных, от 27.11.2019 года.
Данными Протокола осмотра документов и приложение к нему от 20.08.2020г., согласно которого осмотрено дело № 159548, Ульяновой О.О. УСЗН Староминсмкого района по ул. Красная 1.
Данными протокола осмотра предметов (документов) от 22.08.2020г., согласно которого осмотрены оригинал трудовой книжки ТК- I № на имя Ульяновой О.О., печать ООО «Факел» ИНН № для исходящей и входящей документации, печать ООО «Факел» для внутренней документации.
Данными заключения г., согласно которого рукописная запись, расположенная в заверенной копии трудовой книжки ТК-I № на имя Ульяновой О.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнена гр. Ульяновой Н.А..
Данными заключения эксперта №273-э от 17.12.2019г., согласно которого оттиски печати ООО «Факел» ИНН № имеющиеся в заверенной копии трудовой книжки ТК-I № на имя Ульяновой О.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., оригинале трудовой книжки ТК-I № на имя Ульяновой О.О., справке о среднем заработке за последние 3 месяца от 27 ноября 2019 года, проставлены печатной формой изготовленной по фотополимерной технологии из жидкой фотополимерризующейся композиции. Оттиски печати ООО «Факел», расположенные в представленных на экспертизу документах, представлены печатной формой экспериментальными оттисками печати ООО «Факел» ИНН № – для исходящей и входящей документации.
Данными заключения эксперта №93-э от 08.06.2020г., согласно которого подпись от имени Щепилова А.А. в графе «Руководитель организации» и подпись от имени Титова И.В. в графе «Главный бухгалтер», расположенные в справке о доходах от 27.11.2019 года, выполнены гр. Ульяновой Н.А..
Оценивая изложенное в своей совокупности, суд считает, что подсудимые виновны в совершении инкриминируемых им действий и они правильно квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.2 УК РФ так как они совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.
В соответствии со ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.
Подсудимые совершили покушение на преступление, относящееся к категории средней тяжести. В соответствии с правилами, предусмотренными ч.1,3 ст. 66 УК РФ суд учитывает данное обстоятельство при назначении наказания.
Совершив преступление группой лиц по предварительному сговору, обе подсудимые участвовали в нем в качестве соисполнителей.
Органами следствия в качестве обстоятельств отягчающих наказание в отношении подсудимой Ульяновой О.О. указан : рецидив преступлений. Суд учитывает данное обстоятельство как отягчающее наказание (рецидив преступлений ч.1 ст.18 УК РФ), т.к. Ульянова О.О. имеет не снятую и не погашенную судимость по приговору Староминского районного суда Краснодарского края от 16.10.2018г. по ч.1 ст.166 УК РФ (преступление относящееся к категории средней тяжести) по которому ей было назначено наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год - наказание ею отбыто 11.02.2020г..
В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимой Ульяновой О.О. суд учитывает : наличие на иждивении троих малолетних детей, младшему из которых 3-и месяца ДД.ММ.ГГГГ\р, является многодетной матерью, ей согласно справки УСЗН МТ и СР КК № от 24.09.2020г. назначена социальная выплата многодетной семье ; признание своей вины и раскаяние в содеянном.
При указанных обстоятельствах суд считает необходимым при назначении наказания Ульяновой О.О. при рецидиве преступлений, руководствоваться ч.3 ст.68 УК РФ и не применять ограничения установленные ч.1 ст. 68 УК РФ.
Обстоятельств отягчающих наказание в отношении подсудимой Ульяновой Н.А. не установлено.
В качестве смягчающего наказание обстоятельства в отношении подсудимой Ульяновой Н.А. суд учитывает : признание своей вины и раскаяние в содеянном.; а также то обстоятельство, что она проживает в семье пострадавшей от пожара, лишившейся жилого помещения, с тремя малолетними детьми.
Как личность подсудимая Ульянова О.О. характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, находится в отпуске по уходу за ребенком, ограничений трудоспособности не имеет.
Как личность подсудимая Ульянова Н.А. характеризуется посредственно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима, ограничений трудоспособности не имеет.
Учитывая совокупность изложенного, суд считает, что исправление подсудимой Ульяновой О.О. возможно с применением к ней наказания в виде лишения свободы, без применения к ней дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
Оснований применения положений предусмотренных ч.6 ст.15,ст. 64,73 УК РФ в отношении подсудимой Ульяновой О.О., суд не усматривает.
В соответствии со ст. 58 УК РФ отбывание наказания в отношении Ульяновой О.О. следует назначить в исправительной колонии общего режима ч.1 п.б ст. 58 УК РФ.
При этом, суд считает необходимым применить к ней положения ст. 82 УК РФ Отсрочка отбывания наказания (в ред. Федерального закона от 21.02.2010 N 16-ФЗ) 1. … женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, …, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста ; и отсрочить назначенное ей наказание в виде лишения свободы до достижения её младшего ребенка – ФИО11ДД.ММ.ГГГГ четырнадцатилетнего возраста.
Исправление подсудимой Ульяновой Н.А. суд считает с применением к ней условного осуждения к наказанию в виде исправительных работ (ст. 73 УК РФ).
Оснований применения положений предусмотренных ч.6 ст.15,ст. 64 УК РФ в отношении подсудимой Ульяновой Н.А., суд не усматривает.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.303-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Ульянову Олесю Олеговну признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание с применением положений, предусмотренных ч.3 ст.68 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочить назначенное Ульяновой О.О. наказание в виде лишения свободы до достижения её младшим ребенком – ФИО11ДД.ММ.ГГГГ - четырнадцатилетнего возраста.
Ульянову Наталью Анатольевну признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием из её заработной платы в доход государства 10 % заработка.
В соответствие со ст.73 УК РФ назначенное Ульяновой Н.А. наказание считать условным с испытательным сроком на один год. В период испытательного срока обязать Ульянову Н.А. после вступления приговора в законную силу явиться в УИИ У Ф С И Н Р Ф по месту своей регистрации и стать там на соответствующий учет, без разрешения контролирующего органа не изменять место своего жительства и пребывания, периодически являться в данный орган для регистрации.
Мера пресечения в отношении обеих подсудимых не избиралась.
Вещественные доказательства по делу –
дело № 159548 Ульяновой О.О. УСЗН Староминского района по ул. Красная 1, в котором находятся: уведомление об отказе в назначении пособия на ребенка на 1 листе, согласно которого руководитель управления социальной защиты Бондарь А.А. уведомляет Ульянову О. О., проживающую по адресу <адрес>, о том, что ей отказано в назначении пособия на ребенка ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., по причине предоставления недостоверных сведений о доходах семьи, ниже подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; ответ из государственного учреждения пенсионного фонда РФ в Староминском районе Краснодарского края на 1 листе, согласно которого информация о трудовых отношениях Ульяновой О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 01.08.2019 года по 31.10.2019 года отсутствует, ниже подписан начальник управления ПФР в Староминском районе А.Н. Игнатенко; межведомственный запрос в УПФ РФ в Староминском районе Краснодарского края от 02.12.2019 года на 1 листе, согласно которого управление СЗН Староминского района просит предоставить сведения о факте отсутствия (наличия) трудовых отношений за период с 01.08.2019 г. до 31.10.2019 года в отношении Ульяновой О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., ниже подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.12.2019 года №ЮЭ№ на 6 листах формата А4, согласно которого общество с ограниченной ответственностью «Факел», адрес места нахождения: Тюменская область г. Тюмень, ул. Котовского №5 корп. ?, основано 11.04.2007 года, имело учредителей в качестве Щепилова А. А. и Ульяновой Н. А., 02.09.2019 года в ЕГРРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, т.е. юридическое лицо ООО «Факел» исключен из ЕГРЮЛ; заявление-обязательство о назначении социального пособия от 27.11.2019 года на 3 – х листах, согласно которого Ульянова О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., просит назначить социальное пособие как малоимущей семье, состав семьи ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., место работы ООО «Факел», сведения о доходах, согласно которым Ульянова О.О. за три месяца имела доход в общей сумме 68 970 рублей; сведения на 1 листе от врио начальника отделения МЧС России по Староминскому району В.А. Худякова от 28.09.2018 года согласно которого 22.04.2018 года произошло возгорание одноквартирного жилого дома, расположенного по адресу <адрес>; донесение о пожаре от 22.04.2018 года на 1 листе, согласно которого по адресу: <адрес>, произошло возгорание одноквартирного жилого дома, принадлежащего Ульяновой О.О.; - справка о составе семьи на 1 листе выданная на гр-ку Ульянову О.О. от 27.11.2019 года, согласно которой, Ульянова О.О., проживает по адресу: <адрес>, состав семьи: дочь ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., сын – ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка о среднем заработке (доходе) за последние три месяца от 27.11.2019 года на 1 листе, согласно которой, Ульянова О.О. в период с 16.01.2018 года по настоящее время работает в ООО «Факел» в должности «продавец-кассир», среднемесячный заработок, исчисленный за последний период 3 месяца составляет 22990 рублей, внизу под текстом руководитель организации (подпись) Щепилов А.А., главный бухгалтер: (подпись) Титова И.В. имеется округлая печать выполненная красящим веществом синего цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; копия трудовой книжки на 1 листе № на имя Ульяновой Олеси Олеговны, согласно которой графе «Сведения о работе» в записи под № 3 от 16.01.2018 года Ульянова О.О. принята на должность продавец –кассир в ООО «Факел», приказ от 16.01.2018 г. №53-000142/18, надпись выполнена рукописным текстом красящим веществом черного цвета, имеется округлая печать выполненная красящим веществом черного цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; в записи № 4 имеется запись выполненная рукописным текстом красящим веществом синего цвета: «работает по настоящее время» копия верна: Титова И.В. (подпись) 27.11.2019 года, по середине имеется округлая печать выполненная красящим веществом синего цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; копия паспорта на 1-м листе на имя Ульяновой О.О., серия № выдан отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО г. Тюмени от 30.10.2009 года, имеющая регистрацию <адрес>№; копия свидетельство о рождении на 1 листе выданное на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельство о рождении на 1 листе выданное на имя ФИО10ДД.ММ.ГГГГ года рождения; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на 1 листе, согласно которого Ульянова О.О. имеет счет в «Сбербанке России» №; заявление согласие на 1-м листе поступившее от Ульяновой О.О., согласно которого она дает свое согласие на обработку ее персональных данных, от 27.11.2019 года –
переданное на ответственное хранение Бондарь А.Н. УСЗН Староминского района по ул. Красная 1 ст. Староминская Староминского района Краснодарского края – оставить там же сняв с него все ограничения.
Дело № 159548 Ульяновой О.О. УСЗН Староминского района по ул. Красная 1, в котором находятся: - уведомление об отказе в назначении пособия на ребенка на 1 листе, согласно которого руководитель управления социальной защиты Бондарь А.А. уведомляет Ульянову О. О., проживающую по адресу <адрес>, о том, что ей отказано в назначении пособия на ребенка ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., по причине предоставления недостоверных сведений о доходах семьи, имеется подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; - уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия на 1 листе, согласно которого руководитель управления социальной защиты Бондарь А.А. уведомляет Ульянову О. О., проживающую по адресу <адрес>, о том, что ей отказано в назначении государственной социальной помощи в Краснодарском крае по причине предоставления недостоверных сведений о доходах семьи, имеется подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; - ответ из государственного учреждения пенсионного фонда РФ в Староминском районе Краснодарского края на 1 листе, согласно которого информация о трудовых отношениях Ульяновой О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 01.08.2019 года по 31.10.2019 года отсутствует, имеется подпись начальника управления ПФР в Староминском районе А.Н. Игнатенко; - межведомственный запрос в УПФ РФ в Староминском районе Краснодарского края от 02.12.2019 года на 1 листе, согласно которого управление СЗН Староминского района просит предоставить сведения о факте отсутствия (наличия) трудовых отношений за период с 01.08.2019 г. до 31.10.2019 года в отношении Ульяновой О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеется подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; - уведомление от 29.11.2019 на 1 листе, согласно которого продлен срок предоставления государственной услуги по заявителю Ульяновой О.О., в связи с проведением дополнительной проверки представленных ею документов, необходимых для предоставления услуги не более чем до 26.12.2019, имеется подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; - уведомление от 29.11.2019 на 1 листе, согласно которого продлен срок предоставления государственной услуги по заявителю Ульяновой О.О., в связи с проведением дополнительной проверки представленных ею документов, необходимых для предоставления услуги не более чем до 26.12.2019, имеется подпись руководителя УСЗН Бондарь А.А.; - заявление-обязательство о назначении пособия на ребенка от 27.11.2019 года на 2 – х листах, согласно которого Ульянова О. О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., просит назначить социальное пособие на детей ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., место работы ООО «Факел», она уведомлена на детское пособие на 24 месяца, в случае установления отцовства обязуется сообщить в пятидневный срок, указан счет банка Сбербанк на который просит производить зачисление денежных средств №, имеется подпись заявителя, подпись специалиста управления. - справка о составе семьи на 1 листе выданная на гр-ку Ульянову О.О. от 27.11.2019 года, согласно которой, Ульянова О.О., проживает по адресу: <адрес>, состав семьи: дочь ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., сын – ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р.;
- справка о среднем заработке (доходе) за последние три месяца от 27.11.2019 года на 1 листе, согласно которой, Ульянова О.О. в период с 16.01.2018 года по настоящее время работает в ООО «Факел» в должности «продавец-кассир», среднемесячный заработок, исчисленный за последний период 3 месяца составляет 22990 рублей, внизу под текстом руководитель организации (подпись) Щепилов А.А., главный бухгалтер: (подпись) Титова И.В. имеется округлая печать выполненная красящим веществом синего цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; - копия трудовой книжки на 1 листе № на имя Ульяновой О. О., согласно которой графе «Сведения о работе» в записи под № 3 от 16.01.2018 года Ульянова О.О. принята на должность продавец –кассир в ООО «Факел», приказ от 16.01.2018 г. №53-000142/18, надпись выполнена рукописным текстом красящим веществом черного цвета, имеется округлая печать выполненная красящим веществом черного цвета, на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; в записи № 4 имеется запись выполненная рукописным текстом красящим веществом синего цвета: «работает по настоящее время» копия верна: Титова И.В. (подпись) 27.11.2019 года, по середине имеется округлая печать на которой имеется текст общество с ограниченной ответственностью «Факел» Тюменская область, г. Тюмень; - копия паспорта на 1-м листе на имя Ульяновой О.О., серия № выдан отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО г. Тюмени от 30.10.2009 года, имеющая регистрацию <адрес>№; - реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на 1 листе, согласно которого Ульянова О.О. имеет счет в «Сбербанке России» №
- переданное на ответственное хранение Бондарь А.Н. УСЗН Староминского района по ул. Красная 1 ст. Староминская Староминского района Краснодарского края – оставить там же сняв с него все ограничения.
Оригинал трудовой книжки ТК- I № на имя Ульяновой О.О., печать ООО «Факел» ИНН № для исходящей и входящей документации, печать ООО «Факел» для внутренней документации – сданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД по Староминскому району - уничтожить.
Устав ООО «Факел» на 4-х листах, решение учредителя №3 ООО «Факел» на 1-м листе – хранящийся в материалах уголовного дела, оставить на хранении при деле.
Иные документы – ответ руководителя УСЗН Староминского района от 25.12.2019 года согласно которого размер пособия назначенного Ульяновой О.О. на детей составляет 402 рубля в месяц на каждого ребенка, которое назначается на 24 месяца. Общая сумма назначенного пособия на детей по заявлению составит – 19296 рублей. Единовременная выплата как семье попавшей в чрезвычайную ситуацию составляла 30 000 рублей единовременно.
- ответ начальника управления ПФР в Староминском районе, согласно которого информация о трудовых отношениях Ульяновой О. О. с организацией ООО «Факел» Тюменской области за период с 16.01.2018 г. по 27.11.2019 г. отсутствует;
- ответ начальника управления ПФР в Староминском районе, согласно которого информация о трудовых отношениях Ульяновой Н. А. с организацией ООО «Факел» Тюменской области за период с 01.12.2010 г. по 02.12.2019 г. отсутствует;
- ответ заместителя начальника инспекции федеральной налоговой службы №12 по Краснодарскому краю, согласно которого трудовые отношения между ООО «Факел», расположенному в г. Тюмени Тюменской области и гр. Ульяновой Н. А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 01.12.2010 года по 02.12.2019 года, а также гражданкой Ульяновой О. О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 16.01.2018 года по 27.11.2019 года не установлены. По состоянию на 21.02.2020 года справки 2-НДФЛ в отношении Ульяновой Н.А. и Ульяновой О.О. налоговым агентом ООО «Факел» не представлены – хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить на хранении при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе заявлять ходатайство о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции и назначении ему защитника за счет государства.
Судья :
