1-20/2022
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
19 апреля 2022 г. г. Сергиев Посад
Сергиево-Посадский городской суд Московской области
в составе:
председательствующего судьи Барановой Л.В.
при секретаре ФИО39
государственного обвинителя – старшего помощника Московско-Ярославского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ФИО40
защитников адвокатов ФИО41 (удостоверение №, ордер №), ФИО42 (удостоверение №, ордер №)
с участием подсудимых Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому
Матвеева ЮА,
Шубина НВ ,
Обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, суд
УСТАНОВИЛ:
Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «. Согласно Уставу Общества, целью деятельности ООО «» является извлечение прибыли, в том числе в сфере оптовой торговли безалкогольными напитками, алкогольными напитками, включая пиво, транспортная обработка грузов и хранение.
В соответствии с приказом генерального директора ООО от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении штатного расписания», утверждено штатное расписание коммерческой организации, с должностью «Руководитель Московского направления», с возложением на лицо, занимающее указанную должность, обязанностей по руководству находящимися в его подчинении отдельными работниками с определением их трудовых функций, а также принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определённые юридические последствия, в частности по составлению табелей учёта рабочего времени, являющихся основанием для начисления заработной платы работникам предприятия.
Матвеева Ю.А. (до ДД.ММ.ГГГГ, согласно свидетельству о заключении брака с ФИО12, № - ФИО11 Ю.А.), на основании приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№,2-к и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ принята на работу в ООО «» в Дирекцию по филиалам на должность руководитель Московского направления, с возложением на нее, согласно должностной инструкции без даты и номера, обязанностей среди прочего по организации и контролю работы подразделений и складов направления, представлению табелей рабочего времени сотрудников направления, контролю присутствия работников на рабочем месте и обеспечению заменимости отсутствующих сотрудников, контролю за соблюдением трудовой и исполнительной дисциплины персоналом, находящимся в подчинении Руководителя направления, т.е. являлась должностным лицом, выполнявшим, в силу занимаемой должности, организационно-распорядительные функции в коммерческой организации.
В ходе выполнения трудовых функций, в неустановленном органом предварительного следствия месте и в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Матвеевой Ю.А., движимой корыстной целью личного обогащения от противоправной деятельности, возник прямой умысел, направленный на систематическое получение материальной выгоды. В качестве объекта преступного посягательства Матвеевой Ю.А. выбраны денежные средства, принадлежащие ООО
С целью реализации своего преступного умысла, Матвеева Ю.А., пользуясь известным ей фактом отсутствия со стороны работодателя контроля за фактическим количеством работников Общества в подчинённом ей подразделении, отсутствием надлежаще организованной кадровой работы, разработала план, предусматривающий поэтапное совершения ряда противоправных действий, целью которых являлось достижение единого преступного результата – хищения денежных средств ООО «» и включающих в себя:
- фиктивное трудоустройство лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность во вверенном ей подразделении, с внесением в табели учёта рабочего времени заведомо ложных сведений о выполнении последними работ;
- направление в дальнейшем составленных в электронной форме табелей учёта рабочего времени в отдел кадров, с целью начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовых функций в организации;
- незаконное получение денежных средств, выразившееся в противоправном и безвозмездном их изъятии у ООО », путем совершения безналичных перечислений на подконтрольные Матвеевой Ю.А. банковские карты, в счет оплаты труда фиктивно трудоустроенных лиц с последующим распределением похищенных денежных средств по своему личному усмотрению;
- используя свое служебное положение, совершение действий направленных на сокрытие противоправной деятельности от добросовестных представителей ООО « в том числе путем возложения дополнительных трудовых обязанностей на фактически работающих лиц, находящихся в ее непосредственном подчинении.
Для реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, Матвеева Ю.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в неустановленном месте, для облегчения совершения преступления, увеличения сумм похищенных у работодателя денежных средств, путем увеличения количества фиктивно трудоустроенных лиц, привлекла к участию в преступной группе с целью совершения преступления Шубину Н.В., которая на основании приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ принята на работу в ООО «» в Дирекцию по филиалам на должность начальника склада Николаевский – Московский Московского направления. Преследуя корыстные цели незаконного обогащения, осознавая незаконность планируемых мероприятий, собственных действий и действий Матвеевой Ю.А., Шубина Н.В. дала свое согласие на участие в преступлении. Тем самым Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В. вступили в предварительный сговор, направленный на незаконное завладение денежными средствами ООО «», и договорились о распределении преступных ролей.
Матвеева Ю.А. приняла на себя обязательства по поиску лиц, не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы и получения от них под различными предлогами, в том числе с использованием доверительных отношений, копий документов, необходимых для трудоустройства, по организации фиктивного трудоустройства этих лиц в Московское направление ООО «»; по предоставлению в отдел кадров Общества табелей учёта рабочего времени, с внесёнными в них заведомо недостоверными сведениями о выполнении на протяжении отчётного периода трудовых обязанностей по занимаемым должностям; по распределению среди участников преступной группы, согласно заранее достигнутым договорённостям, денежных средств, перечисленных со счетов коммерческой организации, на находящиеся у Матвеевой Ю.А. лицевые счета банковских карт, в счёт оплаты труда лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО «»; Шубина Н.В. приняла на себя обязательства по поиску лиц, не осведомлённых о преступных намерениях организованной группы и получения от них под различными предлогами, в том числе с использованием доверительных отношений, копий документов, необходимых для их трудоустройства; предоставлению полученных копий документов и банковских карт в Московское направление ООО » Матвеевой Ю.А. для организации фиктивного трудоустройства лиц; в период отсутствия Матвеевой Ю.А., предоставляла в отдел кадров табеля учёта рабочего времени с внесёнными в них как Матвеевой Ю.А. так и с ведома и по согласованию с ней, лично Шубиной Н.В., заведомо недостоверными сведениями о выполнении на протяжении отчётного периода трудовых обязанностей по занимаемым должностям.
При этом ранее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место органом предварительного следствия не установлены, Матвеева Ю.А. направила в отдел кадров ООО заблаговременно полученные от ФИО6, не осведомлённой о преступных намерениях Матвеевой Ю.А., копии страниц паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на имя последней, а также реквизиты банковской карты открытой в ПАО «» на имя ФИО6 с номером счета № и заявление, написанное не установленным в ходе следствия лицом от имени ФИО6 о ее трудоустройстве в Московское направление ООО «» на должности главного кладовщика склада Ярославская – Московский и кладовщика склада Ярославская – Московский ? ставки. Далее Матвеева Ю.А. получила из отдела кадров ООО » копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «» на склад Ярославская – Московский на должность главного кладовщика с присвоением ей табельного номера №, копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которых ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО » на склад Ярославская – Московский на должность кладовщика на ? ставки, с присвоением ей табельного номера №
Согласно достигнутой между собой договоренности, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., преследуя корыстную цель личного обогащения, действуя с прямым конкретизированным умыслом, направленным на хищение денежных средств Общества, осознавая, что своими совместными противоправными действиями причиняют имущественный ущерб ООО » и желая причинения такого ущерба, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на рабочем месте, по адресу: со служебного персонального компьютера Матвеевой Ю.А., с использованием электронных средств связи, Матвеева Ю.А., а в период ее отсутствия Шубина Н.В., составляли и направляли в отдел кадров Организации для осуществления оплаты труда фиктивно трудоустроенной ФИО6 табели учета рабочего времени, в которые ими же вносились заведомо ложные сведения о выполнении ФИО6 трудовых обязанностей по указанным выше должностям на складе Яраславская-Московский.
Таким образом, вследствие совместных, умышленных, противоправных действий Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., выразившихся в составлении и подаче на оплату в отдел кадров коммерческой организации табелей учета рабочего времени с отражением в них заведомо ложных сведений о выполнении ФИО6 трудовых функций в Обществе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО » №, открытого в ПАО », по адресу: , расчетного счета ООО «» №, открытого в отделении ПАО » дополнительный офис » по адресу: расчетного счета ООО №, открытого в отделении ПАО по адресу: на лицевой счет ФИО6№, открытый в отделении ПАО » дополнительный офис № по адресу: Б, в качестве выплаты заработной платы перечислена сумма денежных средств в размере . Впоследствии ФИО6, не осознавая криминальный характер поступивших денежных средств, будучи не осведомлённой о преступных намерениях Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., по указанию Матвеевой Ю.А., переводила указанные полученные денежные средства на лицевые счета № и №, открытые в », отделение №, расположенное по адресу: на имя ФИО44
Далее Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., действуя умышленно и совместно, по предварительному сговору между собой, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя общий преступный умысел, имея в пользовании банковские карты ПАО « на имя ФИО44, после поступления денежных средств с лицевого счета ФИО6, распоряжались похищенными у ООО «» денежными средствами, согласно заранее достигнутых между собой договорённостей.
Кроме того, следуя разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место органом предварительного следствия не установлены, Матвеева Ю.А., реализуя совместную с Шубиной Н.В. корыстную цель личного обогащения, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направила в отдел кадров ООО » заблаговременно полученные ей через Шубину Н.В. от ФИО14, не осведомлённого о преступных планах последних, копии страниц паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на имя последнего, а также реквизиты банковской карты открытой в ПАО «» на имя ФИО14 с номером счета № и заявлением, написанным Шубиной Н.В. от имени ФИО14, о его трудоустройстве в Московское направление ООО «» на должность кладовщик склада Николаевский – Московский.
Продолжая преступную деятельность, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., действуя совместно и согласованно, после получения из отдела кадров копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО на склад Николаевский – Московский на должность кладовщика, с присвоением ему табельного №, преследуя корыстную цель личного обогащения, действуя с прямым конкретизированным умыслом, направленным на хищение денежных средств Общества, осознавая, что своими совместными противоправными действиями причиняют имущественный ущерб ООО «» и желая причинения такого ущерба, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте, по адресу: со служебного персонального компьютера Матвеевой Ю.А., с использованием электронных средств связи, Матвеева Ю.А., а в период ее отсутствия Шубина Н.В., составляли и направляли в отдел кадров Организации, для осуществления оплаты труда, фиктивно трудоустроенного ФИО14 табели учета рабочего времени, в которые ими же вносились заведомо ложные сведения о выполнении ФИО14 трудовых обязанностей по указанной выше должности на складе Николаевский – Московский.
Таким образом, вследствие совместных, умышленных, противоправных действий Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., выразившихся в фиктивном трудоустройстве ФИО14 в ООО «», составлении и подаче на оплату в отдел кадров коммерческой организации табелей учета рабочего времени с отражением в них заведомо ложных сведений о выполнении ФИО14 трудовых функций в Обществе, с расчетного счета ООО «» №, открытого в ПАО «», по адресу: расчетного счета ООО » №, открытого в отделении ПАО » дополнительный офис № по адресу: на лицевой счет ФИО14№, открытый в отделении ПАО «» дополнительный офис № по адресу: , в качестве выплаты заработной платы перечислена сумма денежных средств в размере
Далее, Шубина Н.В. и Матвеева Ю.А. с целью личной наживы за счет денежных средств ООО «», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея в пользовании банковскую карту ПАО », на имя ФИО14, с лицевым счетом №, владея сведениями о персональном идентификационном номере указанной банковской карты, полученными от ФИО14, после поступления на указанную банковскую карту денежных средств от ООО », распоряжались ими согласно заранее достигнутых между собой договорённостей.
Кроме того, следуя разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место органом предварительного следствия не установлены, Матвеева Ю.А. направила в отдел кадров ООО » заблаговременно полученные от ФИО33 А.В., не осведомлённой о преступных намерениях Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., копии страниц паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на имя последней, а также реквизиты банковской карты открытой в ПАО « на имя ФИО33 А.В. с номером счета № и заявлением, написанным не установленным в ходе следствия лицом от имени ФИО33 А.В., о ее трудоустройстве в Московское направление ООО » на должности кладовщика склада Николаевский – Московский и кладовщика склада Ярославская – Московский ? ставки.
Продолжая преступную деятельность, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., действуя совместно и согласованно, после получения из отдела кадров ООО » копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО33 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО « склад Николаевский – Московский на должность кладовщика, с присвоением ей табельного № копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО33 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО » на склад Ярославская – Московский на должность кладовщик на ? ставки, с присвоением ей табельного №, преследуя корыстную цель личного обогащения, действуя с прямым конкретизированным умыслом, направленным на хищение денежных средств Общества, осознавая, что своими совместными противоправными действиями причиняют имущественный ущерб ООО «» и желая причинения такого ущерба, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте, по адресу: со служебного персонального компьютера Матвеевой Ю.А., с использованием электронных средств связи, Матвеева Ю.А., а в период ее отсутствия Шубина Н.В., составляли и направляли в отдел кадров Организации, для осуществления оплаты труда фиктивно трудоустроенной ФИО33 А.В. табеля учета рабочего времени, в которые ими же вносились заведомо ложные сведения о выполнении ФИО33 А.В. трудовых обязанностей по указанным выше должностям на складе Николаевский – Московский и Ярославская-Московский.
Таким образом, вследствие совместных умышленных противоправных действий Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., выразившихся в фиктивном трудоустройстве ФИО33 А.В. в ООО », составлении и подаче на оплату в отдел кадров коммерческой организации табелей учета рабочего времени с отражением в них заведомо ложных сведений о выполнении ФИО33 А.В. трудовых функций в Обществе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО №, открытого в отделении ПАО «» дополнительный офис № по адресу: на лицевой счет ФИО33 А.В. №, открытый в отделении ПАО » дополнительный офис № по адресу: , в качестве выплаты заработной платы перечислена сумма денежных средств в размере , которые ФИО33 А.В., не осознавая криминальный характер поступивших денежных средств, по указанию Матвеевой Ю.А., переводила на лицевой счет №, открытый в », отделение №, расположенное по адресу: на имя ФИО44, а также передавала иным неустановленным в ходе следствия способом.
Далее Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., действуя совместно и согласованно, в целях личной наживы за счет денежных средств ООО «», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя общий преступный умысел, имея в пользовании банковские карты ПАО «», на имя ФИО44, владея сведениями о их персональных идентификационных номерах, после поступления денежных средств с лицевого счета ФИО33 А.В., распоряжались похищенными у ООО « денежными средствами, согласно заранее достигнутых между собой договорённостей.
Кроме того, следуя разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место органом предварительного следствия не установлены, Матвеева Ю.А., находясь в помещениях Московского направления ООО «», по адресу: , направила в отдел кадров организации, заблаговременно полученные ей через Шубину Н.В. от ФИО16, не осведомлённого о преступных планах Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., копии страниц паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на имя последнего, а также реквизиты банковской карты открытой в ПАО «» на имя ФИО16 с номером счета № и заявлением, написанным неустановленным в ходе следствия лицом от имени ФИО16 о трудоустройстве последнего в Московское направление ООО » на должности главного кладовщика склада Николаевский – Московский и главного кладовщика склада Николаевский – Московский ? ставки.
Продолжая преступную деятельность, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В. действуя совместно и согласованно, после получения из отдела кадров ООО » копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «» на склад Николаевский – Московский на должность главного кладовщика, с присвоением ему табельного номера № копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО » на склад Николаевский – Московский на должность главного кладовщика на ? ставки, с присвоением ему табельного номера № преследуя корыстную цель личного обогащения, действуя с прямым конкретизированным умыслом, направленным на хищение денежных средств Общества, осознавая, что своими совместными противоправными действиями причиняют имущественный ущерб ООО » и желая причинения такого ущерба, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте, по адресу: , со служебного персонального компьютера Матвеевой Ю.А., с использованием электронных средств связи, Матвеева Ю.А., а в период ее отсутствия Шубина Н.В., составляли и направляли в отдел кадров Организации, для осуществления оплаты труда, фиктивно трудоустроенного ФИО16 табеля учета рабочего времени, в которые ими же вносились заведомо ложные сведения о выполнении ФИО16 трудовых обязанностей по указанным выше должностям на складе Николаевский – Московский.
Таким образом, в следствие совместных, умышленных, противоправных действий организованной группы, в составе Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. и иных неустановленных лиц, выразившихся в фиктивном трудоустройстве ФИО16 в ООО « составлении и подаче на оплату в отдел кадров коммерческой организации табелей учета, рабочего времени с отражением в них заведомо ложных сведений о выполнении ФИО16 трудовых функций в Обществе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО » №, открытого в ПАО », по адресу: расчетного счета ООО «» №, открытого в отделении ПАО « по адресу: на лицевой счет ФИО16№, открытый в отделении ПАО «» дополнительный офис № по адресу: , 28, в качестве выплаты заработной платы перечислена сумма денежных средств в размере
Далее Шубина Н.В. и Матвеева Ю.А., действуя умышленно, совместно, с целью личной наживы за счет денежных средств ООО « в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея в пользовании банковскую карту ПАО «», на имя ФИО16, с лицевым счетом №, владея сведениями о персональном идентификационном номере указанной банковской карты, полученными ею от ФИО16, после поступления на указанную банковскую карту денежных средств от ООО «НТС», распоряжались ими согласно заранее достигнутых между собой договорённостей.
Кроме того, следуя разработанному плану, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место органом предварительного следствия не установлены, Матвеева Ю.А., находясь в помещениях Московского направления ООО по адресу: , направила в отдел кадров организации, заблаговременно полученные ей через Шубину Н.В. от ФИО8, не осведомлённого с преступными планами последних, копии страниц паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган на имя последнего, а ФИО11 реквизиты банковской карты открытой в ПАО » на имя ФИО8 с номером лицевого счета № и заявлением, написанным неустановленным в ходе следствия лицом от имени ФИО8, о трудоустройстве последнего в Московское направление ООО на должность грузчика-комплектовщика склада Ярославская – Московский и грузчика-комплектовщика склада Ярославская – Московский ? ставки.
Продолжая преступную деятельность, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., действуя совместно и согласованно, после получения из отдела кадров ООО » копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО » на склад Ярославская – Московский на должность грузчика-комплектовщика, с присвоением ему табельного №, копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№ и приказа «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которых ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО » на склад Ярославская – Московский на должность грузчика-комплектовщика на ? ставки, с присвоением ему табельного №, преследуя корыстную цель личного обогащения, действуя с прямым конкретизированным умыслом, направленным на хищение денежных средств Общества, осознавая, что своими совместными противоправными действиями причиняют имущественный ущерб ООО «» и желая причинения такого ущерба, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте, по адресу: , со служебного персонального компьютера Матвеевой Ю.А., с использованием электронных средств связи, Матвеева Ю.А., а в период ее отсутствия Шубина Н.В., составляли и направляли в отдел кадров Организации, для осуществления оплаты труда, фиктивно трудоустроенного ФИО8 табеля учета рабочего времени, в которые ими же вносились заведомо ложные сведения о выполнении им (ФИО8) трудовых обязанностей по указанным выше должностям на складе Ярославская – Московский.
Таким образом, вследствие совместных, умышленных, противоправных действий Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В., выразившихся в фиктивном трудоустройстве ФИО8 в ООО », составлении и подаче на оплату в отдел кадров коммерческой организации табелей учета, рабочего времени с отражением в них заведомо ложных сведений о выполнении ФИО8 трудовых функций в Обществе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «» №, открытого в отделении ПАО «» дополнительный офис № по адресу: », на лицевой счет ФИО8№, открытый в отделении по адресу: , р., от ООО « в качестве выплаты заработной платы перечислена сумма денежных средств в размере
Далее, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., действуя умышленно, совместно, в целях личной наживы за счет денежных средств ООО », в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея в пользовании банковскую карту », на имя ФИО8, с лицевым счетом №, владея сведениями о персональном идентификационном номере указанной банковской карты, полученными ею от Шубиной Н.В., после поступления на указанную банковскую карту денежных средств от ООО », распоряжались ими согласно заранее достигнутых между собой договорённостей.
Таким образом, Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В. причинили имущественный ущерб ООО » на сумму
Подсудимая Матвеева Ю.А. вину в совершении преступления признала частично. Показала, что при трудоустройстве в ООО «» на вверенных ей складах существовала кадровая проблема. От прежнего руководства Московского направления остался принятый ранее стиль организации, а именно то, что вопросы необходимого логистического обеспечения, а также иные вопросы, требующие финансовых затрат, разрешались путем фиктивного трудоустройтва подставных лиц, начисленная которым заработная плата тратилась на нужды складов. С непосредственным руководителем Свидетель №1 она эти вопросы не оговаривала, но полагала, что руководство в курсе сложившейся ситуации. После ее трудоустройства в компанию ДД.ММ.ГГГГ с компании массово уволились сотрудники с должностей грузчики, кладовщики, подсобные рабочие. Уволились в связи с несогласием с ее требованиями. Она начала подбирать персонал, но желающих для трудоустройства в компанию не было. Она обращалась к руководству компании ООО », с проблемами нехватки сотрудников на складах, пояснила, что периодически обращалась к непосредственному руководителю Свидетель №1, на что он рекомендовал обратиться в отдел кадров, в отделе кадров сообщили, что это ее непосредственные обязанности и подбором персонала заниматься должна она. Трудоустройство ФИО6, ФИО33 А.В. ФИО8, ФИО14, ФИО16 было непосредственно ее решением и Шубиной Н.В. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия и оснащения поездов дальнего следования продукцией она привлекала для выполнения работ посторонних людей, которым оплачивала денежные средства за выполненные работы. Для этих целей, а также для покрытия других насущных нужд складов она предоставляла необходимые для трудоустройства документы и заявление о приеме на работу в отдел кадров, от имени своих знакомых, а чуть позже – от имени знакомых Шубиной Н.В. С этими лицами договаривалась она либо Шубина Н.В., перечисленные в качестве заработной платы деньги впоследствии перечислялись на банковские карты, находящиеся в распоряжении ее либо Шубиной Н.В. Шубина Н.В. за трудоустройство ФИО16, ФИО14 денежные средства ей никакие не переводила, а распоряжалась ими самостоятельно. Деньги тратились на оплату труда привлеченных лиц, на обустройство помещений для рабочих склада – так, в связи с кадровым дефицитом, многие из рабочих, приезжающих из других регионов, ночевали на складе. Им необходимо было где-то ночевать, готовить и принимать пищу, стирать рабочую одежду. Ею были обустроены для них бытовые условия – приобретены чайники, микроволновая печь, бойлер для гигиенических нужд. Локальными нормативными актами был предусмотрен нормальный рабочий график – восьмичасовой рабочий день, однако, рабочие загружали поезда и в ночное время, и в выходные дни, в связи с чем их постоянное пребывание на складе являлось необходимостью. Руководство знало об этих проблемах, но закрывало на них глаза. Локальными трудовыми актами не была предусмотрена вахтовая работа, однако, поезда, которые нужно было укомплектовывать, приходили круглосуточно, люди работали. Ночевать на складе официально не разрешено, со стороны проверяющих пожарников это фиксировалось как нарушение. Тем не менее, такой порядок существовал и до нее, она приняла его как согласованный с руководством. Ей известно, что спальные места на складах запрещены с точки зрения пожарной безопасности, но руководство знало, что такие места имеются, и молчаливо одобряло. По вопросу приобретения вышеуказанных товаров, а также по вопросу приобретения канцтоваров она также обращалась к руководству, однако, ей разъяснили, что обсуждать это возможно только при составлении сметы на следующий год. Помимо этого, на складах постоянно возникали недостачи – в связи с порчей продуктов, истечением их сроков годности и т.т. Обязанность организовывать проверку и движение товаров лежала на ней. Необходимо было либо выявлять виновников недостач комиссионно, с проведением проверки, либо нести материальную ответственность самостоятельно. Деньги, полученные в качестве зарплаты фиктивно трудоустроенных лиц, шли также на покрытие недостач. Какой-либо учет трат на нужды организации она не вела. Себе лично она полученные денежные средства не брала. В настоящее время осознает, что поступала незаконно, в содеянном раскаивается.
Подсудимая Шубина Н.В. в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой и в качестве обвиняемой, в присутствии защитника, показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ осуществляла свою трудовую деятельность в Московском направлении дирекции по филиалам ООО «» в должности начальника склада Николаевский-Московский. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о том, что Матвеева Ю.А. трудоустраивала на различные должности лиц, фактически не осуществляющих трудовую деятельность. Она работала в должности начальника склада Николаевский-Московский и видела табели учета рабочего времени, в которых значилась ФИО6, которая никогда на складе не появлялась и никакую работу не осуществляла. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Матвеева Ю.А. и попросила ее подобрать лиц с целью фиктивного трудоустройства на различные должности в ООО «», сообщив, что заработную плату подобранных лиц будет распределяться между ней и Матвеевой Ю.А., на что она дала свое согласие.
Она передала Матвеевой Ю.А. документы своего отца ФИО14, который по инициативе Матвеевой Ю.А. был фиктивно трудоустроен на должность кладовщика склада Николаевский – Московский ООО ». Зарплатная карта ФИО14 ПАО «» находилась у нее в пользовании. Ежемесячно на указанную карту от ООО » поступала заработная плата в размере от 30 000 до 45 000 рублей. Поступающие на карту отца денежные средства в виде заработной платы от ООО она оставляла себе, так как Матвеева Ю.А. сказала, что у нее большие переработки и это будет в виде компенсации. Фактически трудовую деятельность в ООО «» ФИО14 не осуществлял. Также она предложила своему гражданскому супругу ФИО16 фиктивно трудоустроиться, в октябре ДД.ММ.ГГГГ она передала Матвеевой Ю.А. докуме6енты ФИО16, и тот был фиктивно трудоустроен на должность кладовщика склада Николаевский – Московский ООО « Зарплатная карта ФИО16 ПАО «» находилась у нее в пользовании. Ежемесячно на указанную карту от ООО «» поступала заработная плата в размере от 30000 до 45000 рублей. Фактически трудовую деятельность в ООО «» ФИО16 не осуществлял. По указанию Матевеевой Ю.А. она ежемесячно переводила той денежные средства в сумме 15 000 рублей за фиктивно устроенного ФИО16 В ДД.ММ.ГГГГ она передала Матвеевой Ю.А. документы своего знакомого ФИО8, который по инициативе Матвеевой Ю.А. был фиктивно трудоустроен на должность грузчика-комплектовщика склада Николаевский - Московский ООО «». Зарплатная карта ФИО8 ПАО «» находилась в пользовании у Матвеевой Ю.А. Фактически трудовую деятельность в ООО «» ФИО8 не осуществлял. Ей известно, что Матвеева Ю.А. фиктивно трудоустроила ФИО33 А.В., та значились в табелях рабочего времени, а на рабочем месте никогда данного лица она не видела. При трудоустройстве указанные лица ФИО11 не появлялись в отделе кадров и назначались на должности на основании документов, подготовленных Матвеевой Ю.А. При подготовке документов на трудоустройство вышеуказанных лиц заявления, трудовые договора и иные документы заполнялись Матвеевой Ю.А. и ею собственноручно. Табели учета рабочего времени, в которые вносились недостоверные сведения, составлялись лично Матвеевой Ю.А., в случаях отсутствия последней табеля учета рабочего времени, в которые вносились недостоверные сведения, по указанию Матвеевой Ю.А. составлялись ею. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с появлением в штате ООО » сотрудника безопасности, Матвеева Ю.А. начала увольнять часть фиктивно трудоустроенных сотрудников ООО » (том № л.д. 19-29, 57-64)
В судебном заседании подсудимая Шубина Н.В. подтвердила указанные показания, пояснив, что учет полученным по фиктивному трудоустройству деньгам она и Матвеева Ю.А. не вели, тратили их по мере надобности, в том числе на свои нужды и на нужны склада. Вину признает.
Представитель потерпевшего ООО «» ФИО46 показал, что обществом в связи с выявленными нарушениями по работе была проведена служебная проверка. По результатам проверки было установлено, что часть лиц, числящихся в качестве работников, фактически не выполняли никаких трудовых функций. Общая сумма выплаченной заработной платы всем вышеуказанным лицам за весь период их трудоустройства в ООО «» составляет
Общая сумма заработной платы, выплаченная ФИО48, ФИО47, ФИО13, ФИО49, ФИО15, ФИО50, ФИО38 И.А, составляет и не может быть признана ущербом.
Общая сумма заработной платы, выплаченная ФИО14, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО6, ФИО16, составляет и может быть признана ущербом, причинённым обществу.
Комиссия исходила из того, что должности, на которые были фиктивно трудоустроены ФИО48, ФИО47, ФИО13, ФИО49, ФИО15, ФИО50, ФИО38 И.А (подсобный рабочий, специалист по логистике, менеджер), были созданы для обеспечения «логистики», то есть процесса доставки товаров от складов ООО «» до пассажирских поездов. Заработная плата, выплачиваемая данным лицам, составляла необходимый бюджет для покрытия расходов на аренду транспортных средств третьих лиц, их содержанию, оплате используемых горюче-смазочных материалов, а также оплате труда лиц, осуществлявших управление данными транспортными средствами. При этом, фактическое исполнение указанными лицами своих трудовых обязанностей не являлось обязательным.
Комиссия приняла во внимание, что в период трудоустройства указанных лиц общество не несло расходов по аренде и содержанию транспортных средств, а также оплате труда водителей. При этом, такая схема работы была для общества выгоднее, чем заключение официальных договоров на оказание транспортных услуг со сторонними организациями.
Должности, на которые были приняты ФИО14, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО6, ФИО16, (кладовщик, грузчик-комплектовщик, главный кладовщик) связаны с работой на складе. С какой целью были созданы данные штатные единицы, комиссии установить не удалось. Предполагая, что трудовые договоры с указанными лицами носили фиктивный характер и трудовые обязанности не исполнялись, комиссия пришла к выводу, что денежные средства, выплаченные указанным лицам, являются ущербом для компании ООО ».
Таким образом, с учетом уточнений, заработная плата выплачена с расчетных счетов ООО » в следующем размере:
- ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фиктивно трудоустроенной в Московское направление ООО «» на должности главного кладовщика склада Ярославская – Московский и кладовщика склада Ярославская – Московский ? ставки, составила ;
- ФИО14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фиктивно трудоустроенному в Московское направление ООО » на должность кладовщик склада Николаевский – Московский, составила
- ФИО7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фиктивно трудоустроенной в Московское направление ООО «» на должности кладовщика склада Николаевский – Московский и кладовщика склада Ярославская – Московский ? ставки, составила
- ФИО16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фиктивно трудоустроенному в Московское направление ООО «» на должности главного кладовщика склада Николаевский – Московский и главного кладовщика склада Николаевский – Московский ? ставки, составила
- ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фиктивно трудоустроенному в Московское направление ООО «» на должности грузчика-комплектовщика склада Ярославская – Московский и грузчика-комплектовщика склада Ярославская – Московский ? ставки, составила
Таким образом, общая сумма заработной платы, выплаченная ООО « ФИО14, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО6, ФИО16, составила , которая является ущербом, причиненным обществу. Право подачи гражданского иска ему разъяснено и понятно, в настоящее время подавать гражданский иск не желает.
Свидетель Свидетель №1 показал, что Матвеева Ю.А. примерно в ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена в ООО «» на должность руководителя Московского направления. Шубина была трудоустроена примерно в ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника склада Николаевский-Московский.
На указанных направлениях работ существовал дефицит кадров. Матвеева Ю.А. обращалась с этим вопросам к руководству ООО «», ей посоветовали совместно с отделом кадров подбирать персонал.
ДД.ММ.ГГГГ по поручению генерального директора ООО » Свидетель №2, была проведена служебная проверка в ходе которой были установлены факты фиктивного трудоустройства ФИО6, ФИО14, ФИО16, ФИО8, ФИО33 А.В.
Матвеева Ю.А. также обращалась с просьбой выделения денежных средств для приобретения бытовой техники, канцелярских принадлежностей, мебели, туалетных принадлежностей, инвентаря, осуществления ремонта на складах, ей было разъяснено, что приобретение данных товаров необходимо закладывать в бюджет при формирование бюджета на следующий год, если данные статьи в настоящее время не заложены в бюджет приобрести не представиться возможным. Приобретала ли Матвеева Ю.А. на склады бытовую технику, канцелярские принадлежности, мебель, туалетные принадлежности, инвентарь - ему не известно.
Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в рамках служебной проверки для оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сопряженной с организацией транспортной логистики, организованной в интересах Общества в период ДД.ММ.ГГГГ и установления категорий и объемов расходов, понесенных Обществом в результате заключения трудовых договоров с вышеперечисленными лицами, проведён ретроспективный анализ хозяйственной деятельности Московского направления ООО «
Московское направление ООО «» образовано ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение экономических интересов Общества и социальных интересов пассажиров железнодорожного транспорта.
К функционалу экипировки поездов дальнего следования относится подготовка (закупка) номенклатурного объема, продовольственной и непродовольственной продукции для реализации пассажирам поездов дальнего следования, маркировка специальными контрольно-информационными стикерами таких товаров, доставка товаров от склада хранения до вагонов пассажирского состава и обратно.
Штат работников Московского направления ООО «» не был заполнен в полном объеме, в среднем лишь 75 % от штатного расписания. При этом, объем работ, связанных с движением товарно-материальных ценностей на складах ежегодно увеличивался как из-за роста пассажиропотока и количества экипируемых пассажирских вагонов, так и вследствие расширения ассортимента продукции и её количества.
В ООО » логистика на территории пассажирских депо и вагонных участков осуществлялась на основании аренды автотранспортных средств у собственных сотрудников ООО «». ООО «» заключало договоры аренды без экипажа с работниками складских помещений. Управление арендованными транспортными средствами осуществляли лица, принимаемые на должности подсобных рабочих.
ДД.ММ.ГГГГ ревизионной комиссией ООО «» по результатам плановой проверки годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за ДД.ММ.ГГГГ составлено заключение, в котором было указано на наличие налоговых рисков, возникающих в связи с арендой ООО «» транспортных средств у собственных работников.
В ДД.ММ.ГГГГ была начата работа по изменению организации логистики и в ДД.ММ.ГГГГ было организовано прекращение аренды автотранспортных средств у физических лиц и привлечение в штат работников на должности «специалист по логистике» и «подсобный рабочий», имеющих возможность предоставить в пользование ООО « транспортные средства и/или управлять ими. Правоотношения по привлечению транспортных средств физических лиц оформлялись посредством трудоустройства. Размер заработной платы, устанавливавшейся для таких сотрудников, представлял собой плату за пользование предоставленными ими транспортными средствами, компенсацию затрат на их обслуживание, а также плату за управление указанными транспортными средствами.
Часть сотрудников Московского направления ООО », были приняты на должности специалистов по логистике и подсобных рабочих на вагонных участках (депо) Москва-Николаевка, Москва-Каланчёвская, Москва-Ярославская, Москва-Смоленская и Москва-Киевская в период ДД.ММ.ГГГГ. Цель трудоустройства указанных лиц соответствовала принятому порядку организации логистики и предполагала предоставление указанными лицами транспортных средств для нужд ООО », либо управление указанными транспортными средствами.
Затраты по выплате заработной платы этим лицам - ФИО47, ФИО13, ФИО49, ФИО15, ФИО50ФИО38 И.А. ФИО48 - в период с ДД.ММ.ГГГГ являются обоснованными и не могут быть признаны ущербом.
Другая часть сотрудников Московского направления ООО « по факту трудоустройства которых проводилась служебная проверка, были приняты на должности главных кладовщиков, кладовщиков, грузчиков-комплектовщиков. К числу таких лиц следует отнести ФИО14, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО6 и ФИО16 Согласно данным проверки трудовые функции указанные лица не осуществляли. Исходя из имеющейся информации и документов, имеющихся в распоряжение комиссии, достоверно установить, каким образом использовались денежные средства, выплаченные в качестве заработной платы указанным лицам, не представляется возможным.
В своих объяснениях по этим фактам руководитель Московского направления Матвеева Ю.А. и начальник склада Шубина Н.В. указали, что полученные денежные средства расходовались ими на привлечение к работе на складах третьих лиц, доплаты за сверхурочную работу действующим работникам, покупку расходных материалов (бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, материалов для переупаковки повреждённого товара).
Также на вышеуказанные денежные средства покупались микроволновые печи, чайники, бойлеры, смесители и т.д. для улучшения условий работы коллектива. При этом, полученные от Матвеевой Ю.А. и Шубиной В.Г. объяснения по вышеуказанным вопросам в ходе проведения служебной проверки не удалось как подтвердить, так и опровергнуть. Установить местонахождение документов, подтверждающих приобретение таких ценностей, не представляется возможным.
Соответственно, денежные средства, выплаченные указанным лицам и отнесенные к «неустановленным затратам» в размере не имеют должного обоснования и могут расцениваться как ущерб, причиненный ООО » в результате заключения трудовых договоров (том № л.д. 35-42)
Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он осуществлял свою трудовую деятельность в АО должности начальника регионального отделения центра контрольно-ревизионной деятельности, а затем в ООО » на должности финансового директора.
В период трудоустройства в ООО он был переведен на должность заместителя генерального директора по общим вопросам, поскольку это была вышестоящая должность.
В рамках служебной проверки для оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сопряженной с организацией транспортной логистики, организованной в интересах Общества в период ДД.ММ.ГГГГ и установления категорий и объемов расходов, понесенных Обществом в результате заключения трудовых договоров с вышеперечисленными лицами, проведён ретроспективный анализ хозяйственной деятельности Московского направления ООО « В части выводов комиссии дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2 (том № л.д. 52-59)
Свидетель Свидетель №4 показала, что в ООО занимает должность руководителя юридического отдела.
По приказу генерального директора ООО » Свидетель №2 была создана комиссия для оценки финансово-хозяйственной деятельности ООО », связанной с организацией транспортной логистики в ДД.ММ.ГГГГ и установления общей суммы возможного ущерба, понесенного ООО » в результате заключения фиктивных трудовых договоров.
Расходы по выплате заработной платы ФИО48, ФИО47, ФИО13, ФИО49, ФИО15, ФИО50, ФИО38 И.А., в общей сумме признаны обоснованными, произведенными в интересах Общества и, соответственно, не могут быть признаны ущербом для ООО «».
Расходы по выплате заработной платы в общем размере ФИО14, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО6, ФИО16 не являются обоснованными и могут быть признаны как ущерб.
Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО » в должности финансового директора. Он входил в состав комиссии, проводившей служебную проверку, предметом которой являлась оценка финансово-хозяйственной деятельности ООО «» связанной с организацией транспортной логистики ДД.ММ.ГГГГ и установления общей суммы возможного ущерба, понесенного ООО «» в результате заключения фиктивных трудовых договоров. В части работы и выводов комиссии – дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2 (том № л.д. 44-47)
Свидетель Свидетель №6 показала, что она занимала должность главного бухгалтера в компании ООО ».
Учет рабочего времени сотрудников на складах осуществляют руководители Московского направления, а именно это делала Матвеева Ю.А. и после ее ухода в декрет Шубина Н.В., которые в электронном виде составляли табель учета рабочего времени. Табели учета рабочего времени в электронном виде формировались таким образом, что изменения могли вносить только руководители Московского направления Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В. В дальнейшем сотрудник отдел кадров на основании табеля учета рабочего времени заводил табель в программу 1С для дальнейшего расчета заработной платы.
Из показаний свидетеля ФИО51 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО » в должности руководителя расчетной группы. Учет рабочего времени сотрудников на складе Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский, Каланчевская-Московский, осуществляют руководители Московского направления, а именно это делала Матвеева Ю.А., после ее ухода в декрет Шубина Н.В., которые в электронном виде составляли табель учета рабочего времени, который хранится в общей папке «табель», доступ к которой имеется у всех руководителей направлений, сотрудников отдела кадров и бухгалтерии. Табеля учета рабочего времени в электронном виде формировались таким образом, что изменения могли вносить только руководители Московского направления Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В.
В дальнейшем сотрудник отдел кадров на основании табеля рабочего времени заводила табель в программу 1С для дальнейшего расчета зарплаты. После того когда сотрудники отдела кадров вносили табель в программу 1С, она могла начинать начисление заработной платы, кроме того ей предоставлялись сотрудниками отдела кадров приказы о всех видах отпусков, больничные листы. Табель учета рабочего времени в бумажном виде и подписанный руководителем Московского направления не велся, по какой причине ей неизвестно.
Ответственность за достоверность внесенных сведений в табеля учета рабочего времени несут руководитель Московского направления Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В., поскольку именно они отмечали часы отработанного времени и отсутствие сотрудников. Проверка наличия сотрудников на рабочем месте не входила в ее обязанности, ею начислялась заработная плата на основании предоставленных данных руководителем Московского направления (том № л.д. 75-78)
Свидетель Свидетель №7 показала, что в ООО «» она занимала должность руководителя отдела персонала. Штатная численность сотрудников на складе Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский, Каланчевская-Московский, Орел Московского направления ООО » определена штатным расписанием. Необходимость в должностях на складах Московского направления инициировала руководитель Московского направления Матвеева Ю.А. по согласованию с Свидетель №1
Учет рабочего времени сотрудников на складе Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский, Каланчевская-Московский, осуществляет руководитель Московского направления, который в электронном виде составляет табель учета рабочего времени, который хранится в общей папке «табель», доступ к которой имеется у всех руководителей направлений, сотрудников бухгалтерии.
Желающие трудоустроиться в Московское направление ООО » обращались к руководителю направления Матвеевой Ю.А., проходили собеседование. В случае, если Матвееву Ю.А. гражданин устраивал, она собирала пакет документов на него, а именно: трудовую книжку, копию паспорта, СНИЛС, реквизиты банковской карты, заполненную анкету, заявление о приеме на работу которое визировалось Матвеевой Ю.А. В дальнейшем Матвеева Ю.А. направляла данный комплект документов в отдел кадров по электронной почте, а трудовую книжку передавала нарочно.
Она изучала данные документы, в случае если все документы предоставлены в полном объеме, заносила анкетные данные в программу 1С, создавала приказ о приеме на работу, трудовой договор, согласие о неразглашении персональных данных, договор о материальной ответственности, соглашение о неразглашении коммерческой тайны, личную карточку Т2 и данные документы отправляла Матвеевой Ю.А. по электронной почте. В дальнейшем Матвеева Ю.А. подписывала данные документы у сотрудника и передавала в оригиналах в отдел кадров.
Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что она занимала должность заместителя генерального директора по персоналу ООО ». По вопросу учета рабочего времени, а также существовавшего ранее порядка трудоустройства сотрудников без их личной явки в кадровую службу – дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №7 (том № л.д. 81-84)
Свидетель Свидетель №8 показал, что в ООО » он занимал должность заместителя генерального директора по безопасности. Основным видом деятельности ООО «» является обеспечение продуктами питания и сувенирной продукцией пассажирских поездов дальнего следования формирования АО «Федеральная пассажирская компания».
ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники Московского направления ООО » ФИО9 и ФИО10, которые сообщили, что на складах Московского направления, числятся и получают заработную плату лица, которые никогда не появлялись на складах ООО « и не осуществляли трудовые обязанности. В дальнейшем ими проводилась проверка, в ходе которой было установлено, что действительно на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский и Киевская-Московский трудоустроены лица, которые трудовые обязанности не выполняют и никогда не появляются на рабочем месте. Однако в изученных табелях учета рабочего времени Матвеевой Ю.А и Шубиной Н.В. проставляется время выхода и отработки рабочего времени. Данные табеля являются основополагающим документом для начисления заработной платы.
Им было доложено генеральному директору Свидетель №2 о данном факте и было принято решение о написании заявления в правоохранительные органы. В дальнейшем было написано заявление в правоохранительные органы и возбуждено уголовное дело.
Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что место ее работы – ООО «», менеджер отдела закупок. Матвеева (Голосова) Ю.А. – ее сестра. ДД.ММ.ГГГГ она оформила на своё имя карту «» и передала её сестре для пользования, так как у Матвеевой Ю.А. на то время было много кредитов, исполнительных производств, и та не могла пользоваться картами на своё имя.
Также в ДД.ММ.ГГГГ сестра сказала ей, что на карту будут приходить переводы от разных лиц, зачем и почему, та не пояснила, а она не спрашивала. Каким образом эти деньги распределялись в дальнейшем, она не знает, может только догадываться. Точное количество лиц и фамилий, которые переводили денежные средства на её карту, находившуюся в пользовании Матвеева ЮА, она не знает и учёт никогда не вела. Примерно на карту приходило от 150 тысяч до 300 тысяч, может больше. Просмотрев отчёты «» в настоящий момент пояснила, что точно были переводы от ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО93. от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 136-143)
Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что трудовую деятельность в период времени ДД.ММ.ГГГГ в должности главного кладовщика в ООО » на складе Ярославская-Московский, пояснила, что в ООО » трудовую деятельность она не осуществляла.
Примерно в ДД.ММ.ГГГГ знакомый ФИО38 И.А. предложил ей официально трудоустроиться в компанию, но фактически работать не нужно, она согласилась, так как будет идти стаж в трудовую деятельность. Она всех обстоятельств трудоустройства не понимала, и особо не интересовалась. ФИО38 И.А. сообщил, что будут поступать денежные средства на принадлежащую ей банковскую карту, которые она в дальнейшем будет переводить на банковскую карту, номер которой он предоставит. Она согласилась, так как ей необходим был стаж трудовой деятельности.
ФИО38 И.А. сообщили, что для трудоустройства необходимо предоставить документы, а именно копию паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, трудовую книжку и реквизиты банковской карты ПАО «», что она и сделала и передала данные документы ФИО38 И.А. Кому он в дальнейшем передавал данные документы ей неизвестно.
ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащую ей банковскую карту ПАО «» начали поступать денежные средства, в виде зачисления заработной платы от ООО ». ФИО38 И.А. предоставил ей реквизиты банковской карты на имя Любовь ФИО80, на которую необходимо пересылать денежные средства, она перечислила все денежные средства, которые поступили. В дальнейшем реквизиты банковской карты на которую она отправляла денежные средства менялись, но они были все на имя Любовь ФИО80
ДД.ММ.ГГГГ ей перестали зачислятся денежные средства на банковскую карту в виде заработной платы и она решила позвонить ФИО38 И.А. и об этом сообщить, на что ФИО38 И.А. сообщил, что она уволена и трудовую книжку пришлют по почте в ее адрес. Через некоторое время ей по почте пришла трудовая книжка, в которой была запись, что она в период ДД.ММ.ГГГГ осуществляла свою трудовую деятельность в ООО Какие-либо анкеты, заявления, трудовые договора, она не составляла и не подписывала.
Фактически трудовую деятельность в ООО » она не осуществляла, в данной компании никогда не появлялась и даже не знает, по какому адресу она располагается (том № л.д. 1-4)
Из показаний свидетеля ФИО33 А.В. следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора с Голосовой (Матвеевой) ФИО25, она ей сообщила, что необходимо по ее документам трудоустроить в ООО « женщину пенсионного возраста, поскольку указанная женщина является пенсионеркой и в случае если она будет трудоустроена по своим документам, то она будет лишена пенсионных выплат.
Далее Голосова Ю. пояснила, что на банковскую карту с номером счета № ПАО «», ей два раза в месяц будут приходить денежные средства, со слов Голосовой ФИО25, данные денежные средства являются заработной платой женщины, которая по ее документам трудоустроена в ООО ФИО11 пояснила ей, что после того как денежные средства будут поступать на ее банковскую карту, она должна все поступившие деньги, переводить на номер карты № на имя «Любовь», что она регулярно и делала. На указанную банковскую карту денежные средства поступали суммами примерно по 20 000 рублей, которые она также два раза в месяц переводила на вышеуказанный номер карты примерно на протяжении года (том № л.д. 7-13)
Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ Шубина Н.В. является его гражданской супругой и они проживают совместно. Шубина Н.В. осуществляет свою трудовую деятельность в ООО « в какой должности – он не знает. Сам он с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного кладовщика в ООО » трудовую деятельность никогда не осуществлял. ДД.ММ.ГГГГ Шубина Н.В. предложила ему фиктивно трудоустроиться на должность главного кладовщика в ООО », в какое именно подразделение не уточняла, с целью получения Шубиной Н.В. заработной платы, начисляемой ООО «» за якобы выполняемую им работу. С предложением Шубиной Н.В. согласился, так как не понимал всех обстоятельств такого рода трудоустройства. Шубина Н.В. попросила, чтобы он ей передал, копию паспорта, страхового свидетельства, и свою банковскую карту ПАО «» с пин-кодом, на которую будет начисляться заработная плата, что он и сделал. При трудоустройстве, он не ходил в ООО », заявления, анкеты не заполнял. Через некоторое время Шубина Н.В. сообщила, что он фиктивно трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ. Его банковская карта ПАО «» находилась в пользовании у Шубиной Н.В., ежемесячно на указанную карту от ООО » поступала заработная плата, в какой сумме ему неизвестно. Фактически трудовую деятельность в ООО » не осуществлял, в данной компании никогда не появлялся и даже не знает, по какому адресу она располагается. Он никакие денежные средства от Шубиной Н.В. не получал, она распоряжалась по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ Шубина Н.В. сообщила, что он был уволен из ООО », по какой причине не сообщила, он в свою очередь ничего не уточнял. В последующем Шубина Н.В. отдала банковскую карту ПАО «», которую он ранее ей передавал (том № л.д. 25-28)
Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что трудовую деятельность в ООО «» он никогда не осуществлял. Примерно ДД.ММ.ГГГГФИО14 спросил, есть ли у него банковская карта он ответил, что есть и что ею практически не пользуется. Тогда ФИО14 попросил его передать банковскую карту ПАО », открытую на его имя ФИО14 Так как они дружили, то он передал ФИО14 свою банковскую карту, для каких целей она ФИО14 понадобилась, он не спрашивал. Банковскую карту он передал вместе с пин-кодом (том № л.д. 34-38)
Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что у него имеется две банковские карты, открытые на его имя в ПАО «» пять лет назад. Около двух лет назад, точно сейчас не помнит, он давал свои карты в пользование его дочери Шубиной Н.В., а ФИО11 он передавал Шубина НВ банковскую карту, которую ранее ему передал ФИО8 (том № л.д. 49-53)
Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что Шубина НВ ему знакома. В ООО «» он свою трудовую деятельность никогда не осуществлял. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Шубина Н.В. попросила у него ксерокопии документов (паспорт, трудовая книжка), он ей сделал и передал копии названных документов, для чего они ей были нужны он не спрашивал, она сама не сказала. От Шубиной Н.В. никаких денежных средств он никогда не получал. О том, что он устроен и в последующем уволен из ООО » и по какой причине, ему Шубина Н.В. не сообщала. Никаких документов и банковских карт, открытых на его имя в ПАО « ему Шубина Н.В. не передавала (том № л.д. 41-46)
Из показаний свидетеля ФИО47 следует, что то в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с ФИО16, а ДД.ММ.ГГГГФИО16 познакомил его со своей гражданской супругой Шубиной Н.В. В ООО «» трудовую деятельность никогда не осуществлял. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Шубина Н.В. предложила ему фиктивно трудоустроиться на должность подсобного рабочего в ООО «» в какое именно подразделение не уточняла, с целью получения Шубиной Н.В. заработной платы, начисляемой ООО » за якобы выполняемую им работу. С предложением Шубиной Н.В. согласился, так как не понимал всех обстоятельств такого рода трудоустройства. Шубина Н.В. попросила, что бы он ей передал, копию паспорта, страхового свидетельства, и свою банковскую карту ПАО «» с пин-кодом, на которую будет начисляться заработная плата, что он и сделал. Его банковская карта ПАО «» находилась в пользовании у Шубиной Н.В., ежемесячно на указанную карту от ООО «» поступала заработная плата, в какой сумме ему неизвестно (том № л.д. 57-61)
Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что у него в пользовании имеются две банковские карты ПАО «», ранее была еще одна банковская карта ПАО «» которую, он передал Матвеевой Ю.А. и в ДД.ММ.ГГГГ данную карту заблокировал.
Матвеева Ю.А. ему знакома, он поддерживает с ней дружеские отношения, иногда созванивается. Матвеева Ю.А. осуществляет свою деятельность в ООО «», в какой должности неизвестно.
В ООО «» трудовую деятельность никогда не осуществлял.
Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Матвеева Ю.А., сообщила, что ее мама переехала жить в Московский регион, но официально трудоустроиться в компанию ООО «» не может, поскольку необходимо иметь регистрацию в Московском регионе и предложила ему официально трудоустроиться в компанию, но фактически работать не нужно и всю работу будет осуществлять ее мама, также получать заработную плату будет ее мама. Поскольку он поддерживал дружеские отношения с Матвеевой Ю.А., согласился. Он всех обстоятельств, трудоустройства не понимал и особо не интересовался.
Матвеева Ю.А. сообщила, что ему необходимо приехать в офис компании, который расположен на Комсомольской площади, точный адрес не помнит, и предоставить необходимые документы для трудоустройства. Он приехал в офис компании предоставил ксерокопию паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, заполнил собственноручно анкету и подписал заявление о принятии на работу. Матвеева Ю.А. сообщила, что бы он ей передал банковскую карту, открытую в ПАО «», что он и сделал. Он никакие денежные средства от Матвеевой Ю.А. за фиктивное трудоустройство не получал, банковская карта на его имя была у Матвеевой Ю.А. и она распоряжалась денежными средствами, которые поступали.
Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Матвеева Ю.А. сообщила, что могут звонить из компании ООО «» и интересоваться причиной увольнения. Также сообщила, что ему необходимо говорить, что он работал на складе подсобным рабочим. Какие-либо трудовые договора, заявления на увольнения, он не составлял и не подписывал (том № 22 л.д. 65-68)
Из показаний свидетеля ФИО38 И.А. следует, что ФИО27 А.В. познакомил его ДД.ММ.ГГГГ с Матвеевой Ю.А. и представил своей супругой. Отношения никакие не поддерживал.
В ООО «НТС» он трудовую деятельность никогда не осуществлял. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, его дальний родственник ФИО12 совместно с Матвеевой Ю.А., предложил ему официально трудоустроиться в компанию, но фактически работать не нужно, согласился, так как будет идти стаж в трудовую деятельность. Он всех обстоятельств трудоустройства не понимал и особо не интересовался. ФИО27 А.В. сообщил, что будут поступать денежные средства на принадлежащую ему банковскую карту, которые в дальнейшем он будет переводить на банковские карты, которые сообщит Матвеева Ю.А.
Они сообщили ему, что для трудоустройства необходимо предоставить документы, а именно копию паспорта, копия страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, трудовую книжку и реквизиты банковской карты ПАО », что он и сделал.
Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащую ему банковскую карту ПАО » начали поступать денежные средства, в виде зачисления заработной платы ООО ». Он позвонил Матвеевой Ю.А., и сообщил, что поступили денежные средства, Матвеева Ю.А. предоставила ему реквизиты банковской карты на имя ФИО44 и сообщила, чтобы он отправлял поступающие денежные средства на данную карту. В дальнейшем реквизиты банковской карты, на которую он отправлял денежные средства менялись, но они были все на имя ФИО44
Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Матвеева Ю.А. позвонила ему и сообщила, что его уволили и необходимо передать трудовую книжку, он сообщил, чтобы отправили трудовую книжку по почте.
Также он предложил своим знакомым, что можно официально трудоустраиваться и будет идти трудовой стаж, кто именно не помнит ему сообщили, что имеется женщина по фамилии ФИО83, которая готова таким образом трудоустроиться. Он передал Матвеевой или ФИО81 номер телефона ФИО83, что происходило дальше ему неизвестно (том № л.д. 72-75)
Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, точный период сообщить не может, поскольку не помнит, ему позвонил ФИО12 и поинтересовался у него трудоустроен ли он официально, и предложил ему официально трудоустроиться в компанию ООО ». Со слов последнего ему будет необходимо только числиться в компании, фактически работать будет не надо. На карту будет перечисляться заработная плата, которую надо будет перечислять ФИО28. Это предложение его заинтересовало, но изначально он подумал о своём отце, который был предпенсионного возраста и нигде официально трудоустроен не был, и ему были более необходимы пенсионные накопления, чем ФИО13 Потом он сообщил ФИО28, что ему необходимо какое-то время, чтобы обсудить всё с отцом. Отец согласился. После этого он снова созвонился с ФИО28 и поинтересовался, что необходимо для трудоустройства отца. ФИО28 сказал, что необходимо будет сбросить фото паспорта и СНИЛС, и подвезти трудовую книжку. Фотографии документов он сбросил ФИО28 посредством мессенджера, а трудовую книжку завёз ФИО28 на работу по адресу: Кроме того, ФИО28 сказал, что необходимы будут данные папиной карты, реквизиты которой он также отослал ФИО28. Его отец в ООО » никогда не ездил, какие-либо документы, в том числе заявления, анкеты не заполнял и не расписывался ни в каких документах. Никогда в указанной организации не работал фактически, а был трудоустроен формально. Как и обговаривали с ФИО28, после трудоустройства отца, всю приходящую ему на карту заработную плату, последний перечислял ему (ФИО13) на карту, а тот в свою очередь путём перевода через «» на номер карты, данной ФИО28. В настоящее время номер карты он не помнит, но если посмотреть в приложении «», то карта зарегистрирована на Любовь ФИО80 и карта имеет цифровые обозначения №. На указанную карту он в течение всего периода трудоустройства его отца перечислял денежные средства. Отметил, что его отец не знаком с ФИО28 и никогда с ним не встречался.
Через какое-то время ФИО28 спросил, не появилось ли у него желание официально трудоустроиться, он сказал, что в принципе не против. Он отослал ФИО28 фотографии его документов, и в то же место завёз свою трудовую книжку. Также, как и его отец, он никакие документы не заполнял, в отделе кадров никогда не был. В указанной компании никогда фактически не работал, никакие обязанности не осуществлял. В ДД.ММ.ГГГГФИО28 сообщил ему о том, что его и отца уволили на пару месяцев (том № л.д. 80-91)
Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что трудовую деятельность в ООО «» он не осуществлял. Примерно год-полтора назад его сын, ФИО13, предложил ему получить отметку в своей трудовой книжке о работе в организации. Он согласился и передал ФИО29 свою трудовую книжку, реквизиты банковской карты скорее всего были у его сына. Сын сказал ему, что к нему на карту будут переводиться денежные средства в качестве заработной платы от организации, название которой он не знает. После этого, примерно через два месяца ему на банковскую карту поступили денежные средства, суммы данных денежных средств в месяц были примерно около 40 000,00 рублей. Данные денежные средства он сразу переводил своему сыну ФИО29. Ему известно, что ФИО29 отдавал их своему начальнику по имени ФИО28, иных данных он не знает. Примерно три месяца назад ФИО29 сказал ему, что он уволен из данной организации, заработная плата больше поступать не будет (том № л.д. 94-98)
Из показаний свидетеля ФИО50 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО27 А.В. предложил ему официально трудоустроиться в компанию ООО » с личным автомобилем, он согласился, так как занимался грузоперевозками и стабильного источника дохода не было. ФИО27 А.В. сообщил, что для трудоустройства необходимо предоставить документы, а именно ксерокопию паспорта, копию страхового свидетельства, копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган, трудовую книжку, документы на автомобиль, а ФИО11 реквизиты банковской карты ПАО «», что он и сделал.
Через некоторое время он поинтересовался у ФИО12, как обстоят дела с трудоустройством, на что тот ответил, что должности заняты и по мере освобождения обязательно трудоустроит, о чем сообщит, в последующем. В дальнейшем ФИО27 А.В. связался с ним и сообщил, что на его банковскую карту будут поступать денежные средства, которые он обязан будет передавать ФИО12 Ему начали поступать на банковскую карту денежные средства в сумме примерно 60 000 – 80 000 рублей, ежемесячно, которые он отдавал лично ФИО12 в наличной форме. В случае, когда ФИО27 А.В. отсутствовал, он просил перевести на банковскую карту, реквизиты которой предоставлял (том № л.д. 102-105)
Свидетель ФИО53 показала, что она осуществляла свою трудовую деятельность в Московском направлении дирекции по филиалам ООО « в должности кладовщика склада Николаевский-Московский.
Ее непосредственным руководителем являлась начальник склада Николаевский-Московский Шубина Н.В.
Когда Матвеева Ю.А. ушла в декретный отпуск, она в табелях учета рабочего времени обратила внимание на фамилии лиц, никогда на складах не работавших.
ДД.ММ.ГГГГ Матвеева Ю.А. ушла в декрет, но все же давала указания по работе Шубиной Н.В., которая их исполняла. Также в случае отсутствия Матвеевой Ю.А. табеля учета рабочего времени подготавливала Шубина Н.В. по согласованию с Матвеевой Ю.А.
Так же Шубина Н.В. сообщила, что Матвеева Ю.А. ее попросила подыскивать лиц, чтобы трудоустроить в компанию, но фактически они выполнять работу не будут, за что будут получать денежные средства, они между собой.
В табелях учета рабочего времени она видела ФИО14 – который являлся отцом Шубиной Н.В. и ФИО16 – который являлся сожителем Шубиной Н.В. и с которым она лично знакома с ДД.ММ.ГГГГ и ей известно, что он работает в комбинате питания «Кремлевский».
От Шубиной Н.В. ей известно, что последняя распоряжается зарплатными банковскими картами ФИО14, ФИО16 и ФИО49 и половину поступившей на указанные карты зарплаты передает Матвеевой Ю.А.
Табеля учета рабочего времени, в которые вносились недостоверные сведения, составлялись лично Матвеевой Ю.А., а в случаях своего отсутствия та поручала составление табелей Шубиной Н.В.
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., ФИО12, Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО » для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснила, что в период ее работы таких лиц не было, все трудовые обязанности выполняли лица, которые были трудоустроены и ежедневно работали на складах.
Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Матвеева Ю.А. и предложила работу в ООО «», где она являлась руководителем Московского направления дирекции по филиалам ООО «». В последующем она была трудоустроена на должность кладовщиа склада Николаевский-Московский Московского направления ООО ».
На вопрос во время ее работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО « на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО14, ФИО38 И.А., ФИО15, ФИО48, ФИО50, ФИО33 А.В., пояснила, что во время ее работы в ООО «» по указанию руководителя Московского направления Матвеевой Ю.А. могли ее отправлять на работу на любой другой склад, расположенный в , в связи с чем она общалась с сотрудниками складов и знала кто там осуществляет свою трудовую деятельность. Может точно сказать, что ФИО14, ФИО38 И.А., ФИО15, ФИО48, ФИО50, ФИО33 А.В. фактически свою трудовую деятельность не осуществляли и никогда на складах не появлялись. Табеля учета рабочего времени составлялись лично Матвеевой Ю.А., а в случаях своего отсутствия та поручала составление табелей Шубиной Н.В. (том № л.д. 138-141)
Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к руководителю Московского направления ООО » Матвеевой Ю.А. с целью трудоустройства. Матвеева Ю.А. провела собеседование, где ему сообщила, что он будет трудоустроен в должности разнорабочего, но фактически будет выполнять функции водителя и грузчика. Он согласился и период времени ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «» в должности разнорабочего.
На вопрос во время его работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО » на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил, что так как он осуществляет свою трудовую деятельность в компании ООО «» уже продолжительное время, он всех сотрудников знает по фамилии и имени, поскольку они контактируют по выполнению трудовых обязанностей и общаются. ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В. трудовую деятельность в компании не осуществляли и их он никогда не видел на объектах ООО «». Пояснил, что ФИО15 и ФИО13 являются его родственниками и он точно знает, что они в данной компании никогда не работали (том № л.д. 144-148)
Из показаний свидетеля ФИО55 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО «» в должности грузчика-комплектовщика. На вопрос во время его работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО » на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил, что так как он осуществляет свою трудовую деятельность в компании ООО «» уже продолжительное время, всех сотрудников знает по фамилии и имени, поскольку они контактируют по выполнению трудовых обязанностей и общаются.
ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., трудовую деятельность в компании не осуществляли и их он никогда не видел на объектах ООО «». На вопрос привлекались ли Матвеева ЮА, Шубина НВ , лица для выполнения определенной работы на складах Московского направления ООО » единожды или несколько раз, пояснил, что нет, таких лиц никогда не было, всю работу выполняли сотрудники которые были устроены и работали на постоянной основе (том № л.д. 151-155)
Из показаний свидетеля ФИО56 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ, он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО « в должности грузчика на складе Николаевский-Московский.
На вопрос во время работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО « на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил, что так как осуществлял свою трудовую деятельность в компании ООО » уже длительное время, всех сотрудников знал лично по имени, поскольку контактировал по выполнению трудовых обязанностей и общался.
ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В.трудовую деятельность в компании не осуществляли и их он никогда не видел на объектах ООО
На вопрос получал ли он денежные средства от Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. в виде доплаты за переработки (работу в ночное время), пояснил, что нет никакие денежные средства от данных лиц не получал, а всегда заработная плата приходила на банковскую карту от компании ООО
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., лица для выполнения определенной работы на складах Московского направления ООО « единожды или несколько раз, пояснил, что нет, таких лиц никогда не было, всю работу выполняли сотрудники которые были устроены и работали на постоянной основе (том № л.д. 169-172, 175-177)
Из показаний свидетеля ФИО57 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ, он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО « на складе Николаевский-Московский в должности кладовщика.
На вопрос получал ли он денежные средства от Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. в виде доплаты за переработки (работу в ночное время), пояснил, что нет никакие денежные средства от данных лиц не получал, а всегда заработная плата приходила на банковскую карту от компании ООО
На вопрос по требованию Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. выходил ли он на рабочее место в ночное время, пояснил, что бывали случаи когда необходимо выйти на рабочее место в ночное время, так как отправлялись ночные поезда, об этом просила Шубина Н.В. или Матвеева Ю.А. Но оплата за данный выход входила в заработную плату и начислялась на банковскую карту. Никаких наличных денежных средств от Матвеевой Ю.А. или Шубиной Н.В. не получал.
На вопрос могли ли работать на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский сотрудники, которых он лично не знал и никогда не контактировал с ними, пояснил, что нет, таких сотрудников не может быть, так как он работает ежедневно и постоянно контактировал с сотрудниками по работе и выполнению обязанностей.
На вопрос во время работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО «» на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил, что так как он осуществляет свою трудовую деятельность в компании ООО «» уже длительное время, всех сотрудников знает лично по имени, поскольку они контактируют по выполнению трудовых обязанностей и общаются. Указанные лица трудовую деятельность в Московском направлении ООО «» на складах не осуществляли и их он никогда не видел на объектах ООО
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что на сколько ему известно, таких лиц не было (том № л.д. 178-182)
Из показаний свидетеля ФИО58 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен на склад Николаевский–Московский примерно в где и осуществляет трудовую деятельность до настоящего времени в должности грузчик-комплектовщик на склад Николаевский-Московский Московского направления ООО «».
На вопрос по требованию Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. выходил ли он на рабочее место в ночное время, пояснил, что по требованию Матвеевой Ю.А. выходил на рабочее место в ночное время и выполнял свои обязанности, за что в табеле рабочего времени проставлялась переработка, и он получал доплаты к заработной плате от компании ООО » на банковскую карту. Наличные денежные средства от Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. никогда не получал.
На вопрос могли ли работать на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский сотрудники, которых он лично не знал и никогда не контактировал с ними, пояснил, что нет, таких сотрудников не могло быть, так как он работает длительное время и постоянно контактировал с сотрудниками по работе и выполнению обязанностей.
На вопрос во время работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО « на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил, что так как он осуществляет свою трудовую деятельность в компании ООО « уже длительное время, всех сотрудников знает лично по имени, поскольку они контактируют по выполнению трудовых обязанностей и общаются.
ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В. трудовую деятельность в компании не осуществляли и их он никогда не видел на объектах ООО «».
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что в период его работы таких лиц не было, все трудовые обязанности выполняли лица, которые были трудоустроены и ежедневно работали на складах (том № л.д. 197-201)
Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что он был трудоустроен в должности грузчика-комплектовщика на складе Николаевский–Московский ООО «» в ДД.ММ.ГГГГ
На вопрос могли ли работать на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский сотрудники, которых он лично не знал и никогда не контактировал с ними, пояснил, что нет, таких сотрудников не могло быть, так как он работает длительное время и постоянно контактировал с сотрудниками по работе и выполнению обязанностей.
На вопрос во время работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил, что так как он осуществляет свою трудовую деятельность в компании ООО « уже длительное время, всех сотрудников знал лично по имени, поскольку они контактировали по выполнению трудовых обязанностей и общались.
ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В. трудовую деятельность в компании не осуществляли и их он никогда не видел на объектах ООО «».
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО « для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что в период его работы таких лиц не было, все трудовые обязанности выполняли лица, которые были трудоустроены и ежедневно работали на складах (том № л.д. 204-209)
Из показаний свидетеля ФИО60 следует, что по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял свою трудовую деятельность в ООО » подсобным рабочим.
На вопрос получал ли он денежные средства от Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., в виде доплаты за выполнения обязанностей водителя, пояснил, что нет.
На вопрос могли ли работать на складах сотрудники, которых он лично не знал и никогда не контактировал, пояснил, что нет.
На вопрос во время его работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО « на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО61, пояснил, что были ФИО15, ФИО61 (том № л.д. 5-9)
Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что он работал в ООО «».
На вопрос получал ли он денежные средства от ФИО12, Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., в виде доплаты за переработки (работу в ночное время) и выполнения обязанностей водителя, пояснил, что дополнительные денежные средства за переработку (работу в ночное время) и выполнение обязанностей водителя от ФИО12, Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. он не получал.
На вопрос сколько ежедневно сотрудников выходило на работу на склад Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что на складе Николаевский – Московский ежедневно на работу выходило 2-4 человека, на складе Ярославская-Московский 1-2 человека, а Киевская-Московский 1-2 человека.
На вопрос какой график работы был у него, кем он составлялся и утверждался, пояснил, что его график работы был официально 2 дня рабочих и 2 дня выходных с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, данный график работы был утверждён Матвеевой Ю.А. Однако, неофициально сотрудники, приехавшие из других регионов России, в том числе он, работали 1 неделя рабочая и 1 неделя отдыха. Также он и другие сотрудники, приехавшие из других регионов России осуществляли работу в ночное время по указанию Матвеевой Ю.А.Каким образом оплачивался данный выход на работу, он не знает, деньги лично от Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. за выполнение данной работы не получал.
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО «» для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что в ООО «» для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский не привлекались лица, официально не трудоустроенные в данной организации (том № л.д. 15-17)
Из показаний свидетеля ФИО62 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял трудовую деятельность в ООО «». Согласно трудового договора, он был трудоустроен на должность грузчика, однако, фактически работал водителем. В его обязанности входили приём, отпуск и комплектование товара.
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО «» для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, пояснил, что насколько он знает, Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО «» для выполнения работ на вышеуказанных складах не привлекались (том № л.д. 23-25)
Из показаний свидетеля ФИО63 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал комплектовщиком в ООО ».
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО » для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что на сколько он помнит, не привлекались. Работали постоянные сотрудники официально устроенные (том № л.д. 34-38)
Из показаний свидетеля ФИО64 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он устроился в ООО «» на должность работника склада, ДД.ММ.ГГГГ его повысили до должности начальника склада «Москва-Ярославская».
На вопрос могли ли работать на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский сотрудники, которых он лично не знали и никогда не контактировал с ними, пояснил, что таких сотрудников не было, все в основном были постоянные, приходили новые, только если кто-то увольнялся.
На вопрос во время работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО «» на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., пояснил – нет, таких сотрудников он не помнит.
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО «» для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснил, что кого он знал, все были трудоустроены официально (том № л.д. 39-42)
Из показаний свидетеля ФИО65 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в ООО «» на должность старшего кладовщика. На вопрос получала ли она денежные средства от Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., в виде доплаты за переработки (работу в ночное время) пояснила, что от вышеуказанных людей она денежные средства не получала, в ночное время она не работала.
На вопрос могли ли работать на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский сотрудники, которых она лично не знала и никогда не контактировала с ними, пояснила, что в основном в ООО « работали постоянные сотрудники, так, чтобы привлекали людей на выполнение каких-то разовых работ, такого не было, она точно знает.
На вопрос во время ее работы осуществляли ли свою трудовую деятельность в ООО на складах Николаевский-Московский, Киевская-Московский, Ярославская-Московский ФИО38 И.А., ФИО6, ФИО50, ФИО15, ФИО13, ФИО48, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО47, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО66, пояснила, что сейчас работает в ООО » ФИО85ФИО31 кладовщиком. ФИО15 и ФИО13 она не знает, все вышеперечисленные фамилии она не помнит.
На вопрос привлекались ли Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В. лица официально не трудоустроенные в ООО « для выполнения работ на складах Николаевский-Московский, Ярославская-Московский, Киевская-Московский, пояснила, что она не знает, но по её мнению в ООО «» все сотрудники были устроены официально. Все люди, которые приходили и приходят в ООО », насколько она знает, оформляются на работу официально (том № л.д. 47-50)
Из показаний свидетеля ФИО67 следует, что он работает в службе безопасности ООО » с ДД.ММ.ГГГГ. Пропускной режим на склады осуществляется следующим образом – каждый сотрудник ООО » имеет на руках удостоверение, которое ему выдаётся при устройстве на работу в организацию. Контрольно-пропускных пунктов на данных складах нет. Ключи от складов находятся у начальников складов, которые и осуществляют контроль пропускного режима. На территорию, прилегающую к складу, в принципе заход лиц, не являющихся сотрудниками ООО «» возможен, так как не имеется контрольно-пропускных постов, но непосредственно внутри складов нахождение посторонних лиц без разрешения начальника склада невозможно, то есть, если постороннее лицо пришло к сотруднику ООО «», он должен подойти к начальнику склада и спросить разрешение, но данная информация нигде не учитывается, соответствующих книг либо журналов не ведётся (том № л.д. 235-236)
Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в жилище Шубиной Н.В. по адресу: , в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, документы и мобильный телефон (том № л.д. 16-17, 18-23), осмотренные согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ:
- штатное расписание организации ООО « московский филиал на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- расчетный лист за ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «» на имя ФИО14 на 1 листе;
- расчетный лист за ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «» на имя ФИО14 на 1 листе;
- заявление на банковское обслуживание ПАО «», номер договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на выдачу дебетовой карты » и открытия счёта карты № на 1 листе;
- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № ПАО «», получатель ФИО16, счет получателя № на 1 листе;
- трудовая книжка ТК-IV № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том № л.д. 24-29)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый в ходе производства обыска у Шубиной Н.В., мобильный телефон товарной марки . В папке «Телефон», имеются номера мобильных телефонов, а именно:
- Свидетель №1 – №;
- Свидетель №1 – №;
- ФИО11 Ю – №;
- ФИО11 Юля – №;
- ФИО94 – №;
- ФИО95 – №;
- ФИО97 – №;
- ФИО96 – № (том № л.д. 41-79)
Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в жилище Матвеева ЮА по адресу: , в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, документы и мобильный телефон, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела (том № л.д. 136-137, 138-145), осмотренные согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ:
- банковская карта «
- банковская карта «
- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, стороны договора Обществом с ограниченной ответственностью » и ФИО18 - на 4 листах;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на ФИО38 И.А. - на 1 листе;
- соглашение о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО38 И.А. - на 2 листах;
- приложение № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации сведений о коммерческой тайне - на 2 листах;
- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 - на 4 листах;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 - на 1 листе;
- соглашение о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 - на 2 листах;
- приложение № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации сведений о коммерческой тайне - на 2 листах;
- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 - на 4 листах;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО6 - на 1 листе;
- соглашение о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 - на 2 листах;
- приложение № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации сведений о коммерческой тайне - на 2 листах;
- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50 - на 4 листах;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50 - на 1 листе;
- соглашение о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50 - на 2 листах;
- приложение № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации и сведений о коммерческой тайне - на 2 листах;
- протокол аттестационной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листа, протокол аттестационной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, протокол аттестационной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, протокол аттестационной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, протокол аттестационной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, протокол аттестационной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, протокол аттестационной комиссии №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на имя ФИО15 на 1 листе, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на имя ФИО38 И.А. на 1 листе, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на имя ФИО50 на 1 листе (том № л.д. 146-162)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый в ходе производства обыска у Матвеевой Ю.А. мобильный телефон товарной марки «
В папке «Телефон», имеются номера мобильных телефонов, а именно:
- ФИО99 – №;
- ФИО100 – №;
- ФИО82 – №;
- ФИО19 – №;
- ФИО6 – №;
- ФИО98 – №;
- ФИО20 – №;
В мобильном приложении «WhatsApp» имеется переписка со следующим контактом:
- переписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вопросам трудовой деятельности в ООО », получения банковской карты;
В мобильном приложении «Сообщения» имеется переписка со следующим контактом:
- ФИО6 (№) переписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вопросам трудовой деятельности в ООО « получения банковской карты;
В мобильном приложении «Telegram» имеется переписка со следующим контактом:
- ФИО101 (№) переписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по вопросам трудовой деятельности в ООО », получения банковской карты (том № л.д. 228-241)
Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в офисных и нежилых помещениях ООО » по адресу: , в ходе которого обнаружены и изъяты документы (том № л.д. 1-4, 5-32), осмотренные согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые в ходе производства обыска в ООО «»:
- расчет переработок сотрудников подразделения Московского направления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- расчет переработок сотрудников подразделения Московского направления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- расчет переработок сотрудников подразделения Московского направления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- расчет переработок сотрудников подразделения Московского направления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- расчет переработок сотрудников подразделения Московского направления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- список согласования заработной платы отчетный период ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- список согласования заработной платы отчетный период ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- служебная записка о согласовании оплаты переработок сотрудникам подразделения НТС «
- служебная записка о согласовании оплаты переработок сотрудникам подразделения НТС «
- служебная записка о согласовании оплаты переработок сотрудникам подразделения НТС «
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы предоставленные ООО » на основании запроса следователя, среди которых:
- лицевая карточка сотрудника ООО » с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, главный кладовщик склад Ярославская-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО «» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, кладовщик склад Ярославская-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО «» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя КозленкоА.В., кладовщик склад Николаевский-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО » с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 А.В., кладовщик склад Ярославская-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО «» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, главный кладовщик склад Николаевский-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО «» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, грузчик-комплектовщик склад Ярославская-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО « с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, кладовщик склад Николаевский-Московский на 1 листе;
- лицевая карточка сотрудника ООО « с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, подсобный рабочий склад Николаевский-Московский на 1 листе;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписку из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО « дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО «», дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- выписка из табеля учета рабочего времени ООО », дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- оклады, надбавки и ФОТ по штатному расписанию, организации ООО «» на 6 листах;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 А.В. на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 А.В. на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 на 1 листе;
- справка о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 на 1 листе;
- расчетно – платежная ведомость сотрудника ООО «» период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 на 1 листе;
- расчетно – платежная ведомость сотрудника ООО «» период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на 1 листе;
- расчетно – платежная ведомость сотрудника ООО «» период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 на 1 листе;
- расчетно – платежная ведомость сотрудника ООО « период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 на 1 листе;
- расчетно – платежная ведомость сотрудника ООО «» период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 А.В. на 1 листе (том № л.д. 64-110)
Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в офисных и нежилых помещениях ООО » по адресу: стр. 1, в ходе которого обнаружены и изъяты документы (том № л.д. 1-4, 5-22), осмотренные согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ:
личное дело на имя ФИО8, прошитое и пронумерованное на 11 листах, состоящее из следующих документов:
- копия паспорта ( на имя ФИО8 на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на склад Москва-Ярославская на должность грузчика-комплектовщика с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на склад Москва-Ярославская на должность грузчика-комплектовщика на 0.5 ставки с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.
личное дело на имя ФИО6, прошитое и пронумерованное на 24 листах, состоящее из следующих документов:
- копия паспорта на имя ФИО23 на 1 листе;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО21 на 1 листе;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО23 на 1 листе;
- копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (счет №) от ФИО6 на сумму 120,00 (источник взноса: открытие вклада) на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность главного кладовщика в отдел Москва – Ярославская с ДД.ММ.ГГГГ;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия соглашения о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия приложения № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации сведений о коммерческой тайне на 2 листах;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия заявления о предоставлении отпуска от ФИО6 на 1 листе;
- копия уведомления о предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой (исх. №/НТС от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе;
- копия заявление о возврате трудовой книжки, в связи с увольнением от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ на 0,5 ставки от ФИО6 на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность главного кладовщика в отдел Москва – Ярославская с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.
личное дело на имя ФИО33 А.В., прошитое и пронумерованное на 18 листах, состоящее из следующих документов:
- копия паспорта ( на имя ФИО22 на 1 листе;
- копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО22 на 1 листе;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО22 на 1 листе;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган серии № на имя ФИО33 А.В. на 1 листе;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО22 на 1 листе;
- копия личной карточки работника на имя ФИО22 на 1 листе;
- копия заявления об оформлении трудовой книжки от ДД.ММ.ГГГГ от А.В. ФИО33 на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на склад Москва-Ярославская на должность кладовщика 0,5 ставки с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на склад Москва-Николаевка на должность кладовщика с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия соглашения о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- копия приложения № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации сведений о коммерческой тайне - на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ от А.В. ФИО33 на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с 0,5 ставки с ДД.ММ.ГГГГ от А.В. ФИО33 на 1 листе.
личное дело на имя ФИО14, прошитое и пронумерованное на 16 листах, состоящее из следующих документов:
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия соглашения о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- копия приложения № к соглашению о неразглашении конфиденциальной информации сведений о коммерческой тайне на 2 листах;
- копия согласия на обработку персональных данных, дата составления ДД.ММ.ГГГГ Москва на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО102 на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с 0,5 ставки с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО103 на 1 листе;
- копия личной карточки работника на имя ФИО14 (трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах.
личное дело на имя ФИО16, прошитое и пронумерованное на 15 листах, состоящее из следующих документов:
- копия паспорта ( на имя ФИО16 на 2 листах;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16 на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность главного кладовщика на склад Москва - Николаевская с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность главного кладовщика на склад Москва - Николаевская на 0,5 ставку с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на 1 листе;
- копия заявления об увольнении по собственному желанию с 0,5 ставки с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 на 1 листе.
личное дело на имя сотрудника ООО » Матвеева ЮА, прошитое и пронумерованное на 27 листах, состоящее из следующих документов:
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия соглашения о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- перечень информации, относящейся к коммерческой тайне на 1 листе;
- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность руководителя Московского направления с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность руководителя Московского направления с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия анкеты на имя Голосовой Ю.А. на 1 листе;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о работе на условиях неполного рабочего времени на 1 листе;
- копия паспорта на имя Матвеевой Ю.А. на 2 листах;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Матвеевой Ю.А. на 1 листе;
- копия паспорта на имя Голосовой Ю.А. на 2 листах;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Матвеевой Ю.А. на 1 листе.
личное дело на имя сотрудника ООО «» Шубина НВ , прошитое и пронумерованное на 23 листах, состоящее из следующих документов:
- копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;
- копия соглашения о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;
- перечень информации, относящейся к коммерческой тайне на 2 листах;
- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, дата составления ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия паспорта на имя Шубиной Н.В. на 2 листах;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Шубиной Н.В. на 1 листе;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- приказ о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на должность начальника склада Николаевский-Московский на 1 листе;
- копия согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о переводе в подразделение вагоны рестораны Москва на должность руководитель проекта «» с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;
- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.
- расчетные листы за период времени с ДД.ММ.ГГГГ на имя сотрудника ООО « ФИО8 на 8 листах.
- расчетные листы за период времени с ДД.ММ.ГГГГ и записка-расчеты на имя сотрудника ООО «» ФИО23 на 21 листе.
- расчетные листы за период времени с ДД.ММ.ГГГГ и записка-расчеты на имя сотрудника ООО «» ФИО7 на 14 листах.
- расчетные листы за период времени с ДД.ММ.ГГГГ и записка-расчеты на имя сотрудника ООО «» ФИО14, прошитые и пронумерованные на 14 листах.
- расчетные листы за период времени с ДД.ММ.ГГГГ и записка-расчеты на имя сотрудника ООО «» ФИО16, прошитые и пронумерованные на 9 листах.
- расчетные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудников ООО «» на 83 листах (том № л.д. 23-147)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск CD-R с номером вокруг посадочного места С3119VG14055279LH с выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Банк Зенит» компанией ООО «Напитки ТрансСервис» полученный по запросу.
В ходе осмотра установлены неоднократные перечисления денежных средств, в виде заработной платы, а именно:
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО14;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО6;
- с расчетного счета № открытого ООО « на счет № открытый на имя ФИО16 (том № л.д. 3-10)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск с номером вокруг посадочного места LH3157 X125221518 D1 с выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» компанией ООО «Напитки ТрансСервис», полученный по запросу.
В ходе осмотра установлены неоднократные перечисления денежных средств, в виде заработной платы, а именно:
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО6;
- с расчетного счета № открытого ООО « на счет № открытый на имя ФИО14;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО8;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО33 А.В.;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО16 (том № л.д. 15-42)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск с номером вокруг посадочного места № с выписками о движении денежных средств по банковским картам, открытых в ПАО » полученный по запросу.
В ходе осмотра установлены неоднократные перечисления денежных средств, в виде заработной платы от компании ООО «НТС», а именно:
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО16;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО16
- с расчетного счета № открытого ООО » на счет № открытый на имя ФИО33 А.В.;
- с расчетного счета № открытого ООО » на счет № открытый на имя ФИО8;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО6;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО6;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО14;
- с расчетного счета № открытого ООО «» на счет № открытый на имя ФИО14;
Кроме того установлены перечисления денежных средств на банковские карты открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА), а именно:
- со счета № открытого на имя ФИО33 А.В на банковские карты, открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА);
- со счета № открытого на имя ФИО6 на банковские карты, открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА);
- со счета № открытого на имя ФИО14 на банковские карты, открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА) (том № л.д. 48-117)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск с номером вокруг посадочного места № с выписками о движении денежных средств по банковским картам, открытых в ПАО «» полученный по запросу.
В ходе осмотра установлены перечисления денежных средств на банковские карты открытую на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА), а именно:
- со счета № открытого на имя ФИО33 А.В на банковские карты, открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА);
- со счета № открытого на имя ФИО14 на банковские карты, открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА).
- со счета № открытого на имя ФИО6 на банковские карты, открытые на имя ФИО44 (находящиеся в пользовании Матвеева ЮА) (том № л.д. 159-181)
Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы предоставленные ООО «» на основании запроса, среди которых:
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№,2-к на 1 листе;
- копия должностной инструкции руководителя направления без даты и номера на 2 листах;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копию приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ № № на 1 листе.
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе;
- копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ № № на 1 листе (том № л.д. 188-196)
Согласно заключений эксперта:
- от ДД.ММ.ГГГГ№, подписи от имени ФИО33 А.В. (их изображение) в исследуемых документах (личное дело) выполнены, вероятно, не самой ФИО33 А.В., а другим лицом. Установить, кем Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., или другим лицом выполнены исследуемые подписи от имени ФИО33 А.В. не представилось возможным (том № л.д. 18-28)
- от ДД.ММ.ГГГГ№, подписи от имени ФИО8 (их изображение) в исследуемых документах (личное дело) выполнены, вероятно, не самим ФИО8, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным его подписям. Установить, кем Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., или другим лицом выполнены исследуемые подписи от имени ФИО8 не представилось возможным (том № л.д. 46-54)
- от ДД.ММ.ГГГГ№, удостоверительные записи «ФИО82» в исследуемых документах (личное дело) выполнены, вероятно, не ФИО14, а Шубина НВ (том № л.д. 75-83)
- от ДД.ММ.ГГГГ№, подписи от имени ФИО16 (их изображение) в исследуемых документах (личное дело) выполнены, не самим ФИО16, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО16 Установить, кем Матвеевой Ю.А., Шубиной Н.В., или другим лицом выполнены исследуемые подписи от имени ФИО16 не представилось возможным (том № л.д. 116-127)
- от ДД.ММ.ГГГГ№, подписи от имени ФИО6 (их изображение) в исследуемых документах (личное дело) выполнены, не ФИО6, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи (подписям) ФИО6 Выполнены, вероятно, не Шубиной Н.В., а другим лицом. Решить вопрос кем, Матвеевой Ю.А. или другим лицом выполнены вышеперечисленные исследуемые подписи (их изображения) от имени ФИО6 не представилось возможным (том № л.д. 158-179)
- от ДД.ММ.ГГГГ№, подписи от имени ФИО6 (их изображение) в исследуемых документах выполнены не ФИО6, не Матвеевой Ю.А., не Шубиной Н.В., а другим лицом с подражанием подписи ФИО6 (том № л.д. 203-210)
Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО14№, открытый ПАО «Сбербанк России», от ООО «НТС» в качестве выплаты заработной платы была перечислена сумма денежных средств в размере 930 177,87 рублей;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО8№, открытый ПАО «», от ООО » в качестве выплаты заработной платы была перечислена сумма денежных средств в размере
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО23№, открытый ПАО », от ООО « в качестве выплаты заработной платы была перечислена сумма денежных средств в размере
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО7№, открытый ПАО «», от ООО в качестве выплаты заработной платы была перечислена сумма денежных средств в размере
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО16№, открытый ПАО «», от ООО «» в качестве выплаты заработной платы была перечислена сумма денежных средств в размере (том № л.д. 35-125)
Из показаний специалиста ФИО69, сотрудника отдела специальных экспертиз ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО, следует, что сумма начисленной, подлежащей к выплате и выплаченной заработной платы работнику ООО » ФИО14 на должности кладовщика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила , а именно:
- по основной должности кладовщик –
- по внутреннему совместительству подсобный рабочий – .
Согласно Таблице № Приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что из начисленной заработной платы производились удержания в виде удержанного НДФЛ, ФИО11 сумма заработной платы подлежащей выплате составляет
В Таблице № Приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ указано, сумма выплаченной заработной платы ФИО14 составляет
В связи с тем, что в Таблице № по основной должности кладовщик указана только начисленная заработная плата, а удержания производились из общей суммы начисленной заработной платы (кладовщик, подсобный рабочий), ФИО11 указана общая сумма заработной платы, подлежащей к выплате, сумму заработной платы, подлежащей к выплате ФИО14 на должности кладовщика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ необходимо определять расчетным путем.
Для определения суммы заработной платы, подлежащей к выплате ФИО14 на должности кладовщика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ необходимо из суммы начисленной заработной платы за исследуемый период вычесть сумму произведенных удержаний (НДФЛ), которая рассчитывается следующим способом: начисленная заработная плата * 13% (налоговая ставка НДФЛ).
Так, сумма заработной платы, подлежащей к выплате ФИО14 на должности кладовщика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет
В связи с тем, что в Таблице № по графе 12 «Назначение платежа» не указывается должность, за которую производится выплата, определить сумма выплаченной заработной платы ФИО14 на должности кладовщика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.
Однако, согласно данным Таблиц № и № установлено, что сумма заработной платы, подлежащей к выплате ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соответствует суммы выплаченной заработной платы ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так, заработная плата, подлежащая в выплате ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачена в полном объеме.
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работнику ООО » ФИО14 на должности кладовщика начислена заработная плата в размере сумма заработной платы, подлежащей к выплате – сумма выплаченной заработной платы –
Сумма начисленной, подлежащей к выплате и выплаченной заработной платы работнику ООО » ФИО23 за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила ., а именно:
- по основной должности подсобный рабочий –
- по внутреннему совместительству подсобный рабочий –
В Таблице № Приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 начислена заработная плата в размере ., заработная плата, подлежащая выплате – Начисления заработной платы в таблице отражены помесячно.
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 начислена заработная плата в размере произведены удержания в размере , заработная плата, подлежащая к выплате –
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата работнику выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Так заработная плата за декабрь ФИО6 должна быть выплачена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Таблице № Приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ заработная плата за отработанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была выплачена в размере в том числе:
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
- ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в размере
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начисленная, подлежащая к выплате и выплаченная заработная плата ФИО6 определялась расчетным путем: общая сумма заработной платы (начисленной, подлежащей к выплате, выплаченной) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – общая сумма заработной платы (начисленной, подлежащей к выплате, выплаченной) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 начислена заработная плата в размере
Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 начислена заработная плата в размере заработная плата, подлежащая к выплате – сумма выплаченной заработной платы –
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 начислена заработная плата в размере заработная плата, подлежащая выплате – сумма выплаченной заработной платы –
Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№, денежные средства, поступившие на лицевые счета ФИО44, открытые в ПАО «» с лицевых счетов ФИО6, ФИО33 А.В., ФИО14 были сняты в наличной форме в банкоматах, осуществлены переводы в адрес контрагентов (физических лиц), осуществлены покупки в различных магазинах (том № л.д. 165-228).
Согласно заключения по результатам служебной проверки ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ, расходы по выплате заработной платы в общем размере ФИО14, ФИО8, ФИО33 А.В., ФИО6, ФИО16 не являются обоснованными и могут быть признаны как ущерб (том № л.д. 241-261)
Как следует из уставных и учредительных документов ООО «», общество с ограниченной ответственностью «», утверждено ДД.ММ.ГГГГ согласно договору №
Согласно Уставу Общества, утверждённому соучредителями ДД.ММ.ГГГГ, целью деятельности ООО « является извлечение прибыли, в том числе в сфере оптовой торговли безалкогольными напитками, алкогольными напитками, включая пиво, транспортная обработка грузов и хранение. Общество обладает общей правоспособностью, т.е. оно вправе иметь гражданские права и нести связанные со своей деятельностью гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых Законом (том № л.д. 8-12, 13-38, 42-47)
Согласно ответа ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» от ДД.ММ.ГГГГ№к, ФИО16 работает в должности официант 5 разряда буфета № службы буфетного обслуживания с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (том № л.д. 102-113)
Как следует из копий штатного расписания по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (приказ об утверждении штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ), утверждено штатное расписание ООО « с должностью «Руководитель московского направления» (том № л.д. 144-150)
Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности подсудимых в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
Виновность Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. с достаточной полнотой, объективностью и достоверностью подтверждается как показаниями свидетелей, так и письменными материалами дела. Все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, оснований не доверять им у суда не имеется.
Нарушений порядка получения письменных доказательств судом не установлено.
Показания свидетелей, допрошенных по делу, согласуются между собой и с письменными доказательствами. Оснований к оговору подсудимых свидетелями обвинения не имеется. Вопреки доводам защитника ФИО41, показания свидетеля ФИО53 суд принимает как достоверные, свидетель допрошена, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, личностных взаимоотношений с подсудимыми не имела, ее показания соотносятся с показаниями других свидетелей и подтверждаются ими.
Приведенными доказательствами подтверждается, что руководитель Московского направления ООО » Матвеева Ю.А. и начальник склада ООО » Шубина Н.В., используя свое служебное положение, в силу которого Матвеева Ю.А. имела возможность предоставлять в кадровые службы документы для фиктивного трудоустройства лиц, фактически не осуществлявших трудовую деятельность, и она же совместно с Шубиной Н.В. имели возможность вносить в табели учёта рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении работ фиктивно трудоустроенными лицами, получали в свое распоряжение денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовых функций в организации.
Подсудимая Шубина Н.В. давала в ходе предварительного следствия исчерпывающие показания, в которых признавала свою вину и поясняла как о своей роли в совершении преступления, так и о роли Матвеевой Ю.А.
Фактические обстоятельства получения вышеназванных денежных средств не отрицала и подсудимая Матвеева Ю.А.
Доводы стороны защиты о том, что подсудимые не имели корыстного умысла, денежные средства в большей части были затрачены на обеспечение работы организации, является несостоятельной.
Утверждения Матвеевой Ю.А. о том, что она оплачивала из полученных денежных средств работу привлеченных ею сторонних лиц опровергаются показаниями допрошенных свидетелей – работников ООО », каждый из которых показывал, что посторонних лиц в их присутствии к работам в ООО « не привлекали. Представленные защитником данные о перечислении денежных средств с банковской карты Матвеевой Ю.А. сторонним лицам не подтверждают произведения оплаты трудовой деятельности в интересах и с ведома работодателя.
Утверждения Матвеевой Ю.А. о том, что она оплачивала обустройство бытовых помещений на складе, ремонт, а также возникающие недостачи, на выводы суда о наличии в ее действиях корысти не влияют.
Матвеевой Ю.А. утверждается, что эти траты производились на цели, связанные с производственной деятельностью ООО ». Вместе с тем, из показаний самой Матвеевой Ю.А., а также из показаний свидетеля Бочкарева А.Н. следует, что Матвеева Ю.А. обращалась к руководству ООО по вопросу финансирования ремонтных работ, покупки предметов бытового назначения, однако, в этом ей было отказано со ссылкой на то, что подобные траты могут быть включены (при соответствующем обосновании) в смету на следующий год. Несмотря на это, Матвеева Ю.А. по личному усмотрению, т.е. удовлетворяя свои желания, за счет денежных средств работодателя произвела указанные траты. При этом локальными нормативными актами ООО «» не предусмотрены ночные рабочие смены, вахтовый метод работы, а проживание работников на складе не соответствует противопожарным нормам. Порядок возмещения недостачи – т.е. несения материальной ответственности – урегулирован нормами ТК РФ, однако, Матвеева Ю.А., пренебрегая установленным порядком, по своему усмотрению, не желая нести материальную ответственность, возмещала недостачу за счет денежных средств работодателя.
Указанные траты не относятся к производственной деятельности ООО и не должны финансироваться из средств организации. Такие затраты похищенных денежных средств не исключают наличие корыстного умысла у подсудимых при хищении данных денежных средств и их распоряжении в указанных целях.
Помимо этого, согласно показаний подсудимой Шубиной Н.В., какого-либо учета полученных денежных средств она и Матвеева Ю.А. не вели, денежные средства тратили как на обеспечение склада, так и на свои личные нужды.
При таких обстоятельствах, фактически совершенные Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. действия, при которых они путем обмана, используя свое служебное положение, похитили денежные средства ООО », получив заработную плату и иные выплаты за фиктивно устроенных сотрудников, распорядившись чужим имуществом по своему усмотрению, свидетельствуют о наличии у них умысла на хищение указанных денежных средств, выделяемых целенаправленно для выплаты заработной платы конкретным сотрудникам ООО «», а не для иных целей.
Вопреки доводам стороны защиты, сумма причиненного ООО » ущерба подтверждена исследованными доказательствами.
Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№ установлены суммы денежных средств, перечисленных на счета ФИО14, ФИО8, ФИО6, ФИО33 А.В., ФИО16 в качестве выплаты заработной платы, иными доказательствами – то, что вышеперечисленные лица были фиктивно трудоустроены в ООО «», фактически не выполняли свои трудовые функции, денежные средства с лицевых счетов ФИО6, ФИО33 А.В., ФИО14 частично перечислялись на на лицевые счета ФИО44, банковские карты ФИО44, ФИО8 и ФИО16 находились в распоряжении подсудимых.
При этом заключение эксперта суд оценивает как обоснованное, а выводы эксперта – как достоверные. Экспертиза была проведена в порядке ст. 283 УПК РФ, УПК РФ, выводы эксперта являются ясными и понятными, заключение эксперта полностью отвечает требованиям ст. 204 УПК РФ, а также Федеральному закону "О государственной экспертной деятельности в РФ".
Таким образом, сумма перечисленных денежных средств, выбывших из владения ООО «НТС» в качестве заработной платы, установлена экспертным путем и расценивается судом как причиненный организации ущерб. Тот факт, что ООО «НТС» не зафиксировало сумму как ущерб, не влияет на оценку суда по результатам рассмотрения дела.
Действия Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
В судебном заседании государственным обвинителем из объема обвинения Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.В. исключен квалифицирующий признак мошенничества – совершенное организованной группой, а также совершение хищения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ на сумму ., что принимается судом с учетом положений ст.252 УПК РФ. Обвинение судом в данной части уточнено в сторону уменьшения, что не нарушает право подсудимых на защиту.
Суд не находит оснований для изменения в соответствии со ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.
При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, обстоятельства, влияющие на степень их ответственности, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семьи.
Матвеева Ю.А. и Шубина Н.В. не судимы, Матвеева Ю.А. имеет троих малолетних детей, а Шубина Н.В. – несовершеннолетнего ребенка, частично признали свою вину, сугубо положительно характеризуются, в том числе по месту работы в ООО ». Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимых.
К смягчающим обстоятельствам суд относит также отсутствие надлежащего контроля в ООО «», ненадлежащую организацию кадровой работы (в том числе то, что трудоустройство работников осуществлялось заочно), что в определенной степени способствовало совершению подсудимыми преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не усматривает.
Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.Г. преступления, отнесенного к категории тяжких, суд считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы.
Учитывая смягчающие обстоятельства, материальное положение подсудимых, суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.Г., суд считает возможным применить к подсудимым положения статьи 73 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-304, 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Матвееву ЮА и Шубину НВ признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, и назначить каждой из них наказание в виде 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.
Обязать Матвееву Ю.А. и Шубину Н.Г. в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за их поведением, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в назначенные дни.
Разъяснить Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.Г., что неисполнение возложенных на них обязанностей является основанием для отмены условной меры наказания.
Меру пресечения Матвеевой Ю.А. и Шубиной Н.Г. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.
Вещественные доказательства: мобильные телефоны - передать по принадлежности, документы и диски - хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копий апелляционных жалоб или представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья Л.В.Баранова
