НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Популярные материалы

Приговор Октябрьского районного суда г. Томска (Томская область) от 06.12.2016 № 1-1/16

Дело № 1-1/16

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 6 декабря 2016 года

Октябрьский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Федишиной Т.Н.

при секретаре Сергеевой А.В.

с участием государственного обвинителя –

ст.помощника прокурора Октябрьского района г. Томска Власовой Д.В.,

представителя потерпевшего ОАО «Бинбанк» С.О.

подсудимых Сухаревой З.В.,

Кравченко В.А..,

защитников-адвокатов Мелкозеровой Т.А.,

предоставившей удостоверение № 706 и ордер № 25 от 30.10.2012,

Кузнецова А.С.,

предоставившего удостоверение № 193 и ордер № 2040 от 11.02.2015 г.,

Тербаляна Э.С.,

предоставившего удостоверение № 647 и ордер № 77 от 13.09.2013,

а также защитника Ерошенко Т.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Сухаревой З.В., ..., находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ,

Кравченко В.А., ..., находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ст.196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сухарева З.В. совершила преднамеренное банкротство, т.е. являясь руководителем юридического лица, совершила действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.

Кравченко В.А.. совершил пособничество в преднамеренном банкротстве, т.е. содействие в совершении руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Сухарева З.В. являясь, на основании приказа №2 от 20 июня 2006 года в период времени с 20 июня 2006 года по 17 сентября 2010 года генеральным директором ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания» (далее ООО «ИЛПК»), расположенного по адресу: г.Томск, ул.Центральная, 15, осуществляя в данной организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также используя возложенные на неё обязанности заместителя директора по экономике и финансам группы компаний по распоряжению денежными средствами, находящихся на счетах организаций, неофициально входящих в группу аффилированных компаний (холдинг) «ИСТК», куда входили: ЗАО «ИСТК» (...), ООО «ИЛПК» (ИНН ...), ЗАО «Холдэр» (ИНН ...), ООО «Сириус» (ИНН ...), ООО «Лесная компания» (ИНН ...), ООО ««ПКП «Перспектива» (ИНН ...), ООО «Свет и тепло вашему дому» (ИНН ...), ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» (ИНН ...), ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» (ИНН ...), ООО «Торговый дом Кузбасские угли» (ИНН ...), ЗАО «Томский завод ДСП №1» (ИНН ...), ООО «Ариан» (ИНН ...), ООО «Сибирский Центр Недвижимости» (ИНН ...), ООО «Торговый дом «НОРДАЛ» (ИНН ...), ОАО «Асфальтобетонный завод» (ИНН ...), при пособничестве Кравченко В.А.., занимавшего в разное время в период с 2006 года по 17 сентября 2010 года должности руководителя и выполняющего функции первого руководителя в ряде организаций, входящих в группу аффилированных компаний (холдинг) «ИСТК», используя его (Кравченко В.А..) должностные обязанности в данных организациях как средство для устранения препятствий при выполнении преднамеренного банкротства, злоупотребив доверием единственного учредителя ООО «ИЛПК» В.Н., реализуя инвестиционный проект «Строительство комбината по глубокой переработке древесины «Зеленая фабрика» в части строительства завода ДСП-150 в районе п.Итатка Томского района Томской области, в период с 20 июня 2006 по 17 сентября 2010 года, в г.Томске и Томской области, в неустановленном следствием месте, умышлено, осознавая преступный характер своих действий, привела в исполнение преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», а Кравченко В.А. осуществил пособнические действия в исполнении преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», выраженные в предоставлении средств и устранении препятствий при осуществлении преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», которое состоялось 17 февраля 2011 года в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края (дело №А32-47188/2009-8/746-Б), причинив кредиторам ООО «ИЛПК» крупный ущерб, путем заключения заведомо невыгодных сделок с контрагентами ООО «ИЛПК», создания перед подконтрольными (аффилированными) организациями фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК», незаконного вывода активов данного общества в виде движимого и недвижимого имущества ООО «ИЛПК», и признания последнего банкротом, а именно:

Так, в период с 20 июня 2006 года по 17 сентября 2010 года Сухарева З.В. находясь на территории Томской области в неустановленном месте, выполняя возложенные на нее обязанности генерального директора ООО «ИЛПК», декларируя строительство завода ДСП-150 в п.Итатка Томского района Томской области за счет активов ООО «ИЛПК», с целью привлечения кредитных денежных средств, при этом, не имея намерений возвратить ОАО «Бинбанк» в полном объеме полученные от последнего по кредитным договорам денежные средства, под предлогом несостоятельности ООО «ИЛПК», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, 24 января 2007 года заключила с филиалом ОАО «Бинбанк» в г.Томске кредитные договоры ... на открытие кредитной линии на сумму 245 000 000 рублей, ... на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 75 000 000 рублей, а также 5 февраля 2009 года кредитный договор ... на открытие кредитной линии на сумму 75 000 000 рублей, всего на общую сумму 395 000 000 рублей, которые в период с 24 января 2007 года по 23 марта 2009 года были перечислены на расчетный счет ООО «ИЛПК» ...

.

После чего, 26 января 2007 года и 22 февраля 2007 года Сухарева З.В. находясь в г.Томске, в неустановленном месте, используя возложенные на нее полномочия генерального директора ООО «ИЛПК», после заключения между филиалом ОАО «Бинбанк» в г.Томске в лице управляющего А.Г. и ООО «ИЛПК» в ее лице, кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии ... от 24 января 2007 года, согласно которому филиал ОАО «Бинбанк» в г. Томске предоставил ООО «ИЛПК» кредитную линию с общим лимитом задолженности в размере 75 000 000 рублей для пополнение оборотных средств, сроком погашения до 23 января 2010 года, процентная ставка за пользование которыми была установлена в размере 14,5% годовых, умышленно, реализуя преступный умысел на заключение заведомо убыточных сделок для ООО «ИЛПК», заключила между ООО «ИЛПК» (займодавец) и входящим в группу аффилированных компаний «ИСТК» ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» (заемщик) договоры беспроцентного займа, процентная ставка по которым за пользование предоставляемыми денежными средствами предусмотрена не была, в период с 26 января 2007 года по 22 февраля 2007 года, через главного бухгалтера ООО «ИЛПК» Н.М., осуществила перечисление на расчетный счет ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» денежных средств, полученных ООО «ИЛПК» в рамках вышеуказанного кредитного договора № ТОМ-КД-16, а именно:

- по договору беспроцентного займа б/н от 26 января 2007 года ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» предоставлены денежные суммы: 29.01.2007 в сумме не менее чем 5 328 792 рубля, 01.02.2007 в сумме не менее чем 6 421 800 рублей, 07.02.2007 в сумме не менее чем 15 444622,58 рубля.

- по договору беспроцентного займа б/н от 22 февраля 2007 года ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» 22.02.2007 предоставлена денежная сумма в размере не менее чем 2 414561,58 рубль.

Таким образом, Сухарева З.В. действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предоставила денежные средства в общей сумме не менее чем 29 609776,16 рублей, полученные ООО «ИЛПК» на основании кредитного договора № ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года, от филиала ОАО «Бинбанк» в г. Томске под 14,5% годовых, ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь», на основании договоров беспроцентного займа б/н от 26 января 2007 года и б/н от 22 февраля 2002 года, по которым процентная ставка предусмотрена не была, чем увеличила неплатежеспособность ООО «ИЛПК», с целью последующего признания ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом) и невозможностью в связи с этим исполнения обязательств перед кредиторами.

Кроме того, период с 19 июня 2007 года по 31 августа 2007 года Сухарева З.В. находясь в неустановленном месте, используя возложенные на нее полномочия генерального директора ООО «ИЛПК», реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», для создания и увеличения неплатежеспособности данной организации, умышленно, достоверно зная, что необходимое оборудование для приобретения ООО «ИЛПК», предназначенное для завода ДСП-150 принадлежащее ООО «Ювента» ИНН ... (первоначальному продавцу) реализуется по цене 3 100 000 рублей, преследуя цель существенно увеличить стоимость оборудования для ООО «ИЛПК» (конечного покупателя), совершила действия направленные на существенное ухудшение финансового состояния ООО «ИЛПК», используя входящую в группу компаний холдинга организацию ООО «Лесная компания», фактическое руководство которой осуществляла Сухарева З.В. через номинального директора В.В., в качестве посредника при осуществлении сделки по приобретению ООО «ИЛПК» оборудования, принадлежащего ООО «Ювента» с существенным завышением его стоимости, дала указание В.В. подыскать стороннюю организацию, на расчетный счет которой он должен перечислить денежные суммы, поступающие с расчетного счета ООО «ИЛПК» на расчетный счет ООО «Лесная компания» в качестве оплаты за оборудование по договору б/н от 19.06.2007 и оплаты за оборудование по договору № КП-65-2007 от 02.07.2007, с указанием основания перечисления «частичная оплата оборудования по договору купли-продажи от 09.06.2007», а после их зачисления на расчетный счет сторонней организации, по мере их поступления, перечислять на расчетный счет ЗАО «Холдэр» по основаниям «оплата по договору займа б/н от 29.06.2007», «оплата по договору займа б/н от 06.08.2007», а также осуществить перечисление денежных средств в сумме 3 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Ювента» по основанию «оплата за оборудование по договору № КП-7/2-2007 от 06.07.2007».

После подыскания В.В. сторонней организации-ООО «АгроПромКомплекс» (ИНН ...), Сухарева З.В. умышленно, осознавая преступный характер своих действий, через главного бухгалтера ООО «ИЛПК» Н.М. осуществила перечисления с расчетного счета ООО «ИЛПК» ..., на расчетный счет ООО «Лесная компания» ..., денежных средств в общей сумме 42 400 000 рублей, по основаниям «оплата за оборудование по договору б/н от 19.06.2007» и «оплата за оборудование по договору № КП-65-2007 от 02.07.2007», которые В.В., выполняя ее указания, по мере их поступления, перечислил на расчетный счет ООО «АгроПромКомплекс» ..., в общей сумме 40 909 850 рублей, по основанию «частичная оплата оборудования по договору купли-продажи оборудования от 09.06.2007».

Через неустановленное следствием лицо, имеющее доступ к распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «АгроПромКомплекс», полученными от ООО «Лесная компания», по основаниям указанным Сухаревой З.В., выполняя указания последней, В.В. организовал перечисление с расчетного счета ООО «АгроПромКомплекс» денежных средств:

-11.07.2007 в сумме 3 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Ювента» ..., по основанию «оплата за оборудование по договору № КП-7/2-2007 от 06.07.2007», а оставшиеся денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «АгроПромКомплекс» от ООО «Лесная компания» по основанию «частичная оплата оборудования по договору купли-продажи оборудования от 09.06.2007»:

- в период с 02.07.2007 по 11.07.2007 в общей сумме не менее 11 660 405 рублей, на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., в качестве оплаты по договору займа б/н от 29.06.2007, которые в вышеуказанный период времени, через неустановленное следствием лицо Сухарева З.В. с расчетного счета ЗАО «Холдэр» в сумме не менее 11 632 912,82 руб. перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., в качестве предоставления займа по договору б/н от 04.07.2007;

- 14.08.2007 в сумме не менее 992 187,55 рублей, на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007, которые 15.08.2007, через неустановленное следствием лицо, она (Сухарева З.В.) с расчетного счета ЗАО «Холдэр», сумме не менее 990 571,37 рубль перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., в качестве предоставления займа по договору б/н от 10.08.2007;

- 17.08.2007 в сумме не менее 897 010,66 рублей, на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007, которые 20.08.2007, через неустановленное следствием лицо, она (Сухарева З.В.), с расчетного счета ЗАО «Холдэр», в сумме не менее 693 416,48 рублей перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., в качестве предоставления займов по договору б/н от 17.08.2007 и договору б/н от 10.08.2007»;

- 22.08.2007 в сумме не менее 1 129 074,83 рубля на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007, которые в вышеуказанный период времени, через неустановленное следствием лицо, она (Сухарева З.В.), в сумме не менее 728 003,43 руб., с расчетного счета ЗАО «Холдэр» перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., в качестве предоставления займа по договору б/н от 10.08.2007;

- 24.08.2007 в сумме не менее 802 885,83 рублей, на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ... в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007, которые 24.08.2007 через неустановленное следствием лицо, она (Сухарева З.В.), с расчетного счета ЗАО «Холдэр» в сумме не менее 793 126,43 рублей перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ... в качестве предоставления займа по договору б/н от 10.08.2007.

Таким образом, Сухарева З.В., действуя умышленно, с целью преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», осуществила заведомо убыточную для данной организации сделку по приобретению у ООО «Ювента» для ООО «ИЛПК» оборудования, при этом существенно завысив его стоимость на сумму 39 300 000 рублей, а также создала фиктивную кредиторскую задолженность ООО «ИЛПК» перед подконтрольным ЗАО «Холдэр» на общую сумму 14 838 030,53 рублей, что существенно ухудшило платежеспособность ООО «ИЛПК».

В период с 27 ноября 2006 года по 30 ноября 2007 года, Сухарева З.В., находясь в г.Томске, в неустановленном месте, действуя с целью заключения заведомо убыточных сделок и увеличения фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК», до получения заемных средств, а также в момент выдачи траншей по вышеуказанным кредитам, в процессе реализации проекта по строительству завода ДСП-150, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, с целью придания видимости вложения денежных средств в реализацию указанного выше проекта из средств группы компаний «ИСТК», при этом, не имея цели вложения денежных средств в полном объеме в строительство завода ДСП-150, заключила между ООО «ИЛПК» (заемщик) и ЗАО «Холдэр» (займодавец), фактически не осуществлявшим хозяйственной деятельности, генеральным директором которого являлся - А.В., ряд договоров займа, которые от лица ООО «ИЛПК», подписала Сухарева З.В., а именно:

№ 19 от 27.11.2006 на сумму 420 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 24 от 28.11.2006 на сумму 4 837 603 рубля, сроком на пять лет;

№ 26 от 28.11.2006 на сумму 25 253 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 36 от 31.01.2007 на сумму 2 450 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 37 от 05.04.2007 на сумму 44 100 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 38 от 18.04.2007 на сумму 2 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 39 от 17.05.2007 на сумму 14 600 000 рублей, сроком на пять лет;

б/н от 04.07.2007 на сумму 11 660 405 рублей, сроком на пять лет;

б/н от 25.07.2007 на сумму 3 930 141 рублей, сроком на пять лет;

б/н от 10.08.2007 на сумму 15 000 000 рублей, сроком на пять лет;

б/н от 17.08.2007 на сумму 298 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 14/09 от 14.09.2007 на сумму 50 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 18/09 от 18.09.2007 на сумму 72 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 26/09 от 26.09.2007 на сумму 15 612 200 рублей, сроком на пять лет;

№ 30/11 от 30.11.2007 на сумму 189 000 рублей, сроком на пять лет,

от имени ЗАО «Холдэр» указанные выше договоры подписал неосведомленный о преступном умысле генеральный директор А.В.

Также в период с 1 августа 2008 года по 17 марта 2009 года Сухарева З.В. и Кравченко В.А. находясь в г.Томске, в неустановленном месте, действуя умышленно, с указанной выше целью, в процессе реализации проекта по строительству завода ДСП-150, заключили договоры займа между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр», которые от имени ЗАО «Холдэр» умышленно, осознавая, что своими действиями оказывает содействие Сухаревой З.В. в совершении преднамеренного банкротства подписал Кравченко В.А.., назначенный 1 апреля 2008 года на должность генерального директора ЗАО «Холдэр», с целью устранения препятствий в совершении указанного преступления, при заключении заведомо убыточных сделок и увеличения фиктивной кредиторской задолженности перед ЗАО «Холдэр», с помощью денежных средств ООО «ИЛПК», полученных от ОАО «Бинбанк» в рамках вышеуказанных кредитных договоров и последующего банкротства ООО «ИЛПК», создавший условия в принятии положительного решения ЗАО «Холдэр» при заключении договоров займа. От лица ООО «ИЛПК», договоры займа умышленно, осознавая преступный характер своих действий, подписала Сухарева З.В., а также неосведомленный о преступном умысле В.В., действующий по доверенности от генерального директора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В., а именно:

№ 01/08Р от 01.08.2008 на сумму 11 500 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 06/08Р от 06.08.2008 на сумму 4 800 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 07/08Р от 07.08.2008 на сумму 2 600 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 18/08Р от 18.08.2008 на сумму 730 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 20/08Р от 20.08.2008 на сумму 225 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 21/08Р от 21.08.2008 на сумму 348 800 рублей, сроком на пять лет;

№ 24/11Р от 24.11.2008 на сумму 2 000 000 рублей, сроком до 30.06.2009;

№ 09/12Р от 09.12.2008 на сумму 2 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 28/12 от 28.12.2008 на сумму 11 070 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 29/12 от 29.12.2008 на сумму 145 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 30/12-2008 от 30.12.2008 на сумму 5 652 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 02/09 от 06.02.2009 на сумму 100 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 02/09-1 от 11.02.2009 на сумму 1 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 02/09-2 от 11.02.2009 на сумму 1 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 02/09-3 от 20.02.2009 на сумму 3 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 02/09-4 от 26.02.2009 на сумму 10 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ Х-ИЛПК 03/09 от 17.03.2009 на сумму 10 000 000 рублей, сроком на пять лет.

Кроме того в период с 17 июля 2009 года по 26 августа 2009 года Сухарева З.В. находясь на территории г.Томска, в неустановленном месте, действуя умышленно, с указанной выше целью, при пособничестве Кравченко В.А.. заключила договоры займа между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр», которые от лица ООО «ИЛПК», подписала Сухарева З.В., от имени ЗАО «Холдэр» договоры займа подписала неосведомленная о преступном умысле Т.В., действовавшая на основании доверенности от 1 июня 2009 года, выданной генеральным директором ЗАО «Холдэр» Кравченко В.А.., а именно:

№ Х-ИЛПК 17/07-2009 от 17.07.2009 на сумму 9 904 000 рублей, сроком на один месяц;

№ Х-ИЛПК 04/08-2009 от 04.08.2009 на сумму 10 923 000 рублей, сроком на один месяц;

№ Х-ИЛПК 05/08-2009 от 05.08.2009 на сумму 3 400 000 рублей, сроком на один месяц;

№ Х-ИЛПК 26/08-2009 от 26.08.2009 на сумму 3 000 000 рублей, сроком на один месяц.

На основании всех вышеуказанных договоров займа заключенных в период с 27 ноября 2006 года по 26 августа 2009 года ЗАО «Холдэр» обязалось предоставить ООО «ИЛПК» денежные средства в общей сумме 355 748 149 рублей.

В период с 23 августа 2006 года по 17 января 2008 года Кравченко В.А. в неустановленном месте на территории г.Томска, осуществляя пособнические действия, направленные на создание фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», выразившиеся в создании условий для заключения заведомо убыточных сделок для ООО «ИЛПК», с целью последующего осуществления преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, создавая условия для совершения данного преступления путем создания фиктивной кредиторской задолженности перед вышеуказанными организациями, используя свои должностные обязанности генерального директора в ООО «Сириус», заключил между ЗАО «Холдэр» (заемщик) и ООО «Сириус» (займодавец), которые фактически не осуществляли хозяйственной деятельности, ряд договоров займа, а именно:

№ 31 от 23.08.2006 на сумму 1 936 418.17 рублей, сроком на пять лет;

№ 42 от 17.11.2006 на сумму 7 690 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 44 от 22.11.2006 на сумму 1 814 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 45 от 23.11.2006 на сумму 18 259 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 47 от 24.11.2006 на сумму 3 191 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 49 от 05.12.2006 на сумму 300 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 50 от 06.12.2006 на сумму 150 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 53 от 20.12.2006 на сумму 634 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 54 от 28.12.2006 на сумму 1 000 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 55 от 29.12.2006 на сумму 100 000 рублей, сроком на пять лет;

№ 05 от 15.01.2007 на сумму 350 000 рублей, сроком на три года;

№ 06 от 18.01.2007 на сумму 250 000 рублей, сроком на три года;

№ 07 от 23.01.2007 на сумму 12 000 рублей, сроком на три года;

№ 09 от 14.03.2007 на сумму 330 000 рублей, сроком на три года;

№ 10 от 26.03.2007 на сумму 30 000 рублей, сроком на три года;

№ 13 от 27.04.2007 на сумму 3 000 000 рублей, сроком на три года;

№ 16 от 17.05.2007 на сумму 1 000 000 рублей, сроком на три года;

№ 17 от 18.05.2007 на сумму 5 000 000 рублей, сроком на три года;

№ 18 от 23.05.2007 на сумму 5 600 000 рублей, сроком на три года;

№ 14 от 10.08.2007 на сумму 500 000 рублей, сроком на три года;

№ 15 от 17.08.2007 на сумму 300 000 рублей, сроком на три года;

№ 16 от 06.09.2007 на сумму 2 341 688.63 рублей, сроком на три года;

№ 24 от 08.10.2007 на сумму 4 740 000 рублей, сроком на три года;

№ 25 от 10.10.2007 на сумму 787 000 рублей, сроком на два года;

№ 27 от 12.10.2007 на сумму 757 000 рублей, сроком на два года;

№ 30 от 26.10.2007 на сумму 3 240 000 рублей, сроком на два года;

№ 31 от 30.10.2007 на сумму 1 400 000 рублей, сроком на три года;

№ 32 от 31.10.2007 на сумму 645 000 рублей, сроком на три года;

№ 33 от 19.11.2007 на сумму 6 424 000 рублей, сроком на три года,

№ 34 от 21.11.2007 на сумму 1 150 000 рублей, сроком на три года;

№ 39 от 28.11.2007 на сумму 60 629 000 рублей, сроком на три года;

№ 10/12 от 10.12.2007 на сумму 21 096 000 рублей, сроком на три года;

№ 19/12 от 19.12.2007 на сумму 500 000 рублей, сроком на три года;

№ 25/12-2 от 25.12.2007 на сумму 5 000 000 рублей, сроком на три года;

№ 27/12-1 от 27.12.2007 на сумму 4 000 000 рублей, сроком на три года;

№ 17/01 от 17.01.2008 на сумму 3 000 000 рублей, сроком на три года,

которые от имени генерального директора ООО «Сириус» подписал он (Кравченко В.А.), со стороны ЗАО «Холдэр» указанные договоры подписал неосведомленный о преступном умысле генеральный директор А.В.

Тем самым Кравченко В.А. создал условия для заключения заведомо убыточных сделок для ООО «ИЛПК», с целью устранения препятствия для осуществления преднамеренного банкротства данной организации и увеличения фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» и создания возможности обращения взыскания на имущество ООО «ИЛПК».

Так же, в период с 22 июля 2008 года по 4 мая 2009 года Кравченко В.А.., находясь на территории г.Томска, в неустановленном месте, действуя умышленно, с целью устранения препятствий создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», генеральным директором которых он являлся, содействуя Сухаревой З.В., заключил между вышеуказанными организациями ряд договоров займа, а именно:

№ 22/07Р от 22.07.2008 на сумму 26 572 175.14 рублей, сроком на три года;

№ 24/07Р от 24.07.2008 на сумму 12 324 895.48 рублей, сроком на три года;

№ 01/08Р от 01.08.2008 на сумму 603 073.24 рублей, сроком на два года;

№ ХС-12/08 от 17.12.2008 на сумму 24 292 191 рублей, сроком на три года;

№ 19/02 от 19.02.2009 на сумму 3 000 000 рублей, сроком на три года;

№ 19/02/1 от 19.02.2009 на сумму 140 000 рублей, сроком на два года;

№ 24/02 от 24.02.2009 на сумму 13 046 124 рублей, сроком на три года;

№ 11/03 от 11.03.2009 на сумму 754 937.04 рублей, сроком на три года;

№ 01/04 от 01.04.2009 на сумму 9 683 739.31 рублей, сроком на три года;

№ С-Х 04/05 от 04.05.2009 на сумму 3 625 500 рублей, сроком на два года,

которые подписал лично как от имени генерального директора ООО «Сириус», так и от имени генерального директора ЗАО «Холдэр».

На основании всех договоров займа, заключенных в период с 23 августа 2006 года по 26 августа 2009 года ООО «Сириус» обязалось перечислить на расчетные счета ЗАО «Холдэр» денежные средства в общей сумме 267319060,43 рублей.

В период с 23 августа 2006 года по 26 августа 2009 года Сухарева З.В. находясь на территории г.Томска, в неустановленном месте, используя обязанности генерального директора ООО «ИЛПК», действуя умышленно, от имени данного общества, при пособничестве Кравченко В.А., выражающемся в устранении препятствия в совершении преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК» в части принятия им (Кравченко В.А.) положительного решения от имени ООО «Сириус» на заключение заведомо убыточных для ООО «ИЛПК» сделок, являющегося генеральным директором ООО «Сириус» и действующего от имени ООО «Сириус», реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», с целью умышленного создания неплатежеспособности общества и как следствие, последующей неуплаты кредиторам ООО «ИЛПК» денежных средств по своим обязательствам, заключили между ООО «ИЛПК» и ООО «Сириус» заведомо убыточные для ООО «ИЛПК» сделки - договоры поручительства, а именно:

№ 31-П от 23.08.2006, № 42-П от 17.11.2006, № 44-П от 22.11.2006, № 45-П от 23.11.2006, № 47-П от 24.11.2006, № 49-П от 05.12.2006, № 50-П от 06.12.2006, № 53-П от 20.12.2006, № 54-П от 28.12.2006, № 55-П от 29.12.2006, № П-05 от 15.01.2007, № П-06 от 18.01.2007, № 07-П от 23.01.2007, № 09-П от 14.03.2007, № 10-П от 26.03.2007, № 13-П от 27.04.2007, №16-П от 17.05.2007, № 17-П от 18.05.2007, № 18-П от 23.05.2007, № 14-П от 10.08.2007, № 15-П от 17.08.2007, № 16-П от 06.09.2007, № 24-П от 08.10.2007, № 25-П от 10.10.2007, № 27-П от 12.10.2007, № 30-П от 26.10.2007, № 31-П от 30.10.2007, № 32-П от 31.10.2007, № 33-П от 19.11.2007, № 34-П от 21.11.2007, № 39-П от 28.11.2007, № 10/12-П от 10.12.2007, № 19/12-П от 19.12.2007, № 25/12-2-П от 25.12.2007, № 27/12-1-П от 27.12.2007, № 17/01-П от 17.01.2008, № 22/07 Р-П от 22.07.2008, № 24/07 Р-П от 24.07.2008, № 01/08 Р-П от 01.08.2008, № ХС-12/08-П от 17.12.2008, № 19/02-П от 19.02.2009, № 19/02/1-П от 19.02.2009, № 24/02-П от 24.02.2009, № 11/03-П от 11.03.2009, № 01/04-П от 01.04.2009, № С-Х 04/05-П от 04.05.2009.

В период времени с 1 июня 2009 года по 26 августа 2009 года Сухарева З.В., действуя умышленно, с указанной выше целью, от имени ООО «ИЛПК» как генеральный директор общества подписала заведомо убыточные для ООО «ИЛПК» сделки с ООО «Сириус»- договоры поручительства, которые от имени ООО «Сириус» подписала генеральный директор Т.Ю., неосведомленная относительно истинного умысла заключения указанных договоров поручительства: № С-Х 01/07-П от 01.07.2009, № С-Х-1-П от 10.08.2009, № СИР-Х 26/08-П от 26.08.2009, по обязательствам, в рамках заключенных в указанный период времени между ООО «Сириус» в лице генерального директора Т.Ю., а от имени ЗАО «Холдэр» неустановленным следствием лицом, неосведомленных относительно истинного умысла, направленного на фиктивное увеличение задолженности ООО «ИЛПК» перед данными организациями, договоров займа: № С-Х 01/07 от 01.07.2009 на сумму 3 061 000 рублей, сроком на два года, № С-Х-1 от 10.08.2009 на сумму 59 318.42 рублей, сроком на один год, № СИР-Х 26/08 от 26.08.2009 на сумму 3 000 000 рублей, сроком на два года.

Согласно всем вышеуказанным договорам поручительства ООО «ИЛПК» необоснованно приняло на себя обязательства отвечать перед ООО «Сириус» за исполнение ЗАО «Холдэр» обязательств по вышеуказанным договорам займа, заключенным в период с 23 августа 2006 года по 26 августа 2009 года между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», в части возврата суммы займов и уплаты процентов по ним.

В период с 1 августа 2008 года по 15 апреля 2009 года Сухарева З.В., при пособничестве Кравченко В.А.,. реализуя преступный умысел, направленный на получение оснований для последующего объявления ООО «ИЛПК» банкротом, с целью создания неспособности ООО «ИЛПК» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов путем возникновения оснований у ЗАО «Холдэр» в установленном законом порядке требовать от ООО «ИЛПК» досрочного возврата сумм займов, находясь в г.Томске, в неустановленном месте, осознавая преступный характер своих действий, заключили заведомо невыгодные для ООО «ИЛПК» дополнительные соглашения к договорам займа, в том числе и к вышеуказанным договорам займа, заключенным с целью создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» которые, реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», используя возложенные на него обязанности генерального директора ЗАО «Холдэр», устраняя препятствия для осуществления преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», от имени ЗАО «Холдэр» подписал Кравченко В.А.., от имени ООО «ИЛПК» указанные соглашения, действуя умышленно, с указанной выше целью подписала Сухарева З.В., а именно:

№ 1 к договору займа № 05 от 27.03.2006, от 01.08.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 01.12.2008;

№ 1 к договору займа № 08 от 13.04.2006, от 01.08.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 01.12.2008;

б/н к договору займа № б/н от 11.05.2006, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 30.07.2009;

№ 2 к договору займа № 19 от 27.11.2006, от 25.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 31.08.2009;

№ 2 к договору займа № 24 от 28.11.2006, от 15.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 31.07.2009;

№ 3 к договору займа № 26 от 28.11.2006, от 15.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 15.07.2009;

б/н к договору займа № 36 от 31.01.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 30.07.2009;

б/н к договору займа № 37 от 05.04.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет с момента поступления заемных денежных средств в кассу ООО «ИЛПК» или зачисления на расчетный счет данной организации;

№ 1 к договору займа № 38 от 18.04.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

№ 2 к договору займа № 39 от 17.05.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

№ 1 к договору займа № б/н от 04.07.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

№ 1 к договору займа № б/н от 17.08.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

№ 1 к договору займа № б/н от 25.07.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

№ 1 к договору займа № б/н от 10.08.2007, от 01.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

б/н к договору займа № 14/09 от 14.09.2008, от 22.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 2 (двух) лет;

№ 1 к договору займа № 18/09 от 18.09.2007, от 10.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 31.07.2009;

№1 к договору займа № 26/09 от 26.09.2007, от 25.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 15.08.2009;

№ 1 к договору займа № 30/11 от 30.11.2007, от 10.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 01.08.2009;

№ 1 к договору займа № 01/08 Р от 01.08.2008, от 23.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 1 (одного) года;

№ 1 к договору займа № 06/08 Р от 06.08.2008, от 15.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 1 (одного) года;

№1 к договору займа № 07/08 Р от 07.08.2008, от 14.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 1 (одного) года;

б/н к договору займа № 18/08 Р от 18.08.2008, от 23.12.2008, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 1 (одного) года;

№ 1 к договору займа № 20/08 Р от 20.08.2008, от 01.09.2008, согласно которому срок возврата сокращен до 01.12.2008;

№ 1 к договору займа № 21/08 Р от 21.08.2008, от 14.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 1 (одного) года;

№ 1 к договору займа № 09/12 Р от 09.12.2008, от 15.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 6 (шести) месяцев;

№ 1 к договору займа № 28/12 от 28.12.2008, от 14.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 6 (шести) месяцев;

№ 1 к договору займа № 29/12 от 29.12.2008, от 10.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 6 (шести) месяцев;

№ 1 к договору займа № Х-ИЛПК 30/12-2008 от 30.12.2008, от 15.01.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 30.07.2009;

№ 1 к договору займа № Х-ИЛПК 02/09 от 06.02.2009, от 15.04.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 6 (шести) месяцев;

№ 1 к договору займа № Х-ИЛПК 02/09-2 от 11.02.2009, от 15.04.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 6 (шести) месяцев;

№ 1 к договору займа № Х-ИЛПК 02/09-3 от 20.02.2009, от 15.04.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 20.08.2009;

№ 1 к договору займа № Х-ИЛПК 02/09-4 от 26.02.2009, от 15.04.2009, согласно которому срок возврата сокращен на срок до 6 (шести) месяцев;

№ 1 к договору займа № Х-ИЛПК 03/09 от 17.03.2009, от 15.04.2009, согласно которому срок возврата сокращен до 30.07.2009,

при этом общая сумма погашения задолженности, с учетом сумм досрочного погашения задолженности по договорам и дополнительным соглашениям к ним, заключенным между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр» составила 261 223 962 рубля 88 копеек.

Указанными противоправными действиями Сухаревой З.В., при пособничестве Кравченко В.А., который устранил препятствия в осуществлении преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», в части принятия им положительного решения от имени ЗАО «Холдэр» на заключение заведомо убыточных дополнительных соглашений для ООО «ИЛПК», были созданы заведомо убыточные условия для ООО «ИЛПК», существенно увеличена неплатежеспособность данной организации, что в последующем позволило инициировать процедуру преднамеренного банкротства данного общества.

Продолжая реализацию преступного умысла Сухарева З.В., находясь на территории г.Томска, в неустановленном месте, 15 января 2009 года, действуя вопреки интересам ООО «ИЛПК», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, согласовала заведомо невыгодные для ООО «ИЛПК» сделки, а именно дополнительные соглашения, содержащие заведомо убыточные условия для ООО «ИЛПК», к договорам займа, заключенным в период с 23 августа 2006 по 17 декабря 2008 года между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», которые используя возложенные на него полномочия генерального директора ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», выполняя отведенную ему роль пособника в данном преступлении, умышленно, с целью создания условий в принятии положительных решений о заключении дополнительных соглашений с заведомо убыточными условиями для ООО «ИЛПК» от имени генерального директора ООО «Сириус» и одномоментно от имени генерального директора ЗАО «Холдэр», подписал Кравченко В.А.., умышленно создав условия в принятии положительного решения о заключении дополнительных соглашений, способствовавший тем самым совершению данного преступления, путем устранения препятствий для его совершения, при этом, Сухарева З.В., умышленно согласовала заведомо для ООО «ИЛПК» убыточные условия договоров, для последующего умышленного создания и увеличения неплатежеспособности данной организации и как следствие банкротство ООО «ИЛПК», а именно:

№ б/н к договору займа № 31 от 23.08.2006, от 15.01.2009,

№ б/н к договору займа № 42 от 17.11.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 44 от 22.11.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 45 от 23.11.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 47 от 24.11.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 49 от 05.12.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 50 от 06.12.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 53 от 20.12.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 54 от 28.12.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 55 от 29.12.2006, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 05 от 15.01.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 06 от 18.01.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 07 от 23.01.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 09 от 14.03.2007 от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 10 от 26.03.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 13 от 27.04.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 16 от 17.05.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 17 от 18.05.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 18 от 23.05.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 14 от 10.08.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 15 от 17.08.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 16 от 06.09.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 24 от 08.10.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 25 от 10.10.2007. от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 27 от 12.10.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 30 от 26.10.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 31 от 30.10.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 32 от 31.10.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 33 от 19.11.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 34 от 21.11.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 39 от 28.11.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 10/12 от 10.12.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 19/12 от 19.12.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 25/12-2 от 25.12.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 27/12-1 от 27.12.2007, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 17/01 от 17.01.2008. от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 22/07Р от 22.07.2008, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 24/07Р от 24.07.2008, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № 01/08Р от 01.08.2008, от 15.01.2009;

№ б/н к договору займа № ХС-12/08 от 17.12.2008, от 15.01.2009,

Согласно данным дополнительным соглашениям в договоры займа были внесены дополнения в виде права требовать займодавцем - ООО «Сириус» досрочного возврата от заемщика - ЗАО «Холдэр» или поручителя - ООО «ИЛПК» суммы займа и причитающихся на них процентов в случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового и хозяйственного состояния заемщика ЗАО «Холдэр» или поручителя ООО «ИЛПК», а также, если в отношении заемщика ЗАО «Холдэр» или его поручителя ООО «ИЛПК» имеется требование о признании его несостоятельным (банкротом), тем самым создав условия для последующего взыскания ООО «Сириус» задолженности именно с ООО «ИЛПК» по денежным обязательствам ЗАО «Холдэр».

Также в период с 1 июня 2007 года по 28 сентября 2007 года Сухарева З.В., находясь в г.Томске, в неустановленном месте, используя возложенные на нее обязанности генерального директора ООО «ИЛПК» и заместителя директора по экономике и финансам группы компаний «ИСТК», реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», для создания и увеличения неплатежеспособности данной организации, преследуя цель увеличить стоимость приобретаемых у ООО «ОК Сибтехмонтаж» металлоконструкций для ООО «ИЛПК» и создать фиктивную кредиторскую задолженность перед входящими в холдинг ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» умышленно, осознавая преступный характер своих действий, осуществила противоправные действия, направленные на существенное ухудшение финансового состояния ООО «ИЛПК» и возникновения в последующем оснований для признания ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом), используя организации входящие в группу компаний «ИСТК» - ООО «Свет и тепло вашему дому» и ООО ««ПКП «Перспектива» в качестве посредников, ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», входящих в группу компаний «ИСТК», заключила заведомо невыгодную сделку по приобретению металлоконструкций для ООО «ИЛПК», при этом существенно завысив стоимость приобретаемых металлоконструкций и создав фиктивную кредиторскую задолженность ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», а именно используя возложенные на нее обязанности генерального директора ООО «ИЛПК», через неустановленное следствием лицо, на основании договора № КП-69-2007 от 04.06.2007, осуществила перечисление денежных средств в общей сумме 121 230 940 рублей с расчетного счета ООО «ИЛПК» ..., на расчетный счет ..., принадлежащий ООО «Свет и тепло вашему дому», номинальным директором которого являлся С.К., в качестве оплаты за приобретаемый комплект металлоконструкций, из которых она (Сухарева З.В.), имея возможность распоряжаться на основании возложенных на нее обязанностей заместителя директора по экономике и финансам группы компаний «ИСТК», денежными средствами, находящимися на расчетных счетах фирм, входящих в группу компаний «ИСТК», через неустановленное следствием лицо, по мере их поступления на расчетный счет ООО «Свет и тепло вашему дому» перечислила, на основании договора б/н от 01.06.2007 в качестве расчета за металлоконструкции, на расчетные счета ООО ««ПКП «Перспектива», номинальным директором которого являлся В.Ю., а именно ... и ..., денежные средства в общей сумме не менее 121 230 940 рублей, которые она (Сухарева З.В.) в свою очередь через неустановленное следствием лицо, по мере их поступления на расчетный счет ООО ««ПКП «Перспектива», преследуя цель создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перечислила в том числе:

- 13.09.2007 в сумме не менее 23 796 945,61 рублей на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., на основании договора займа № 12/09 от 12.09.2007, из которых с расчетного счета ЗАО «Холдэр» 14.09.2007 перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., денежную сумму в размере не менее 17 894 454,71 рублей, в качестве предоставления займа по договору № 14/09 от 14.09.2007, которые, в свою очередь, с расчетного счета ООО «ИЛПК» 14.09.2007 в сумме не менее 14 475749,65 рублей вновь перечислила на расчетный счет ООО «Свет и тепло вашему дому» в качестве оплаты по договору № КП-69-2007 от 04.06.2007 за комплект металлоконструкций;

- 18.09.2007 в сумме не менее 39 458 370,00 рублей на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., на основании договоров займа № 17/09 от 17.09.2007 и № 18/09 от 18.09.2007, а также 19.09.2007 в сумме не менее 518 400 рублей на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., на основании договора займа № 19/09 от 19.09.2007, из которых 19.09.2007 перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., денежные средства в сумме не менее 39 269853,10 рубля в качестве предоставления займов по договорам № 14/09 от 14.09.2007, № 18/09 от 18.09.2007, которые, в свою очередь, 19.09.2007 с расчетного счета ООО «ИЛПК» в сумме не менее 15 118186,04 рублей вновь перечислила на расчетный счет ООО «Свет и тепло вашему дому» в качестве оплаты по договору № КП-69-2007 от 04.06.2007 за комплект металлоконструкций;

- 26-27.09.2007 в общей сумме не менее 5 657 122 рублей на расчетный счет ООО «Сириус» ..., на основании договора займа № ПС-09/07 от 26.09.2007, из которых 27.09.2007 денежные средства в сумме не менее 2 966 217,97 рублей перечислила на расчетный счет ООО «ИЛПК» ... в качестве предоставления займа по договору № СИЛПК 09/07-1 от 27.09.2007.

Таким образом, Сухарева З.В., используя возложенные на нее обязанности генерального директора ООО «ИЛПК», а также обязанности заместителя директора по экономике и финансам группы компаний «ИСТК», умышленно осуществила противоправные действия, направленные на существенное ухудшение финансового состояния ООО «ИЛПК» и возникновения в последующем оснований для признания ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом), с использованием фирм посредников ООО «Свет и тепло вашему дому» и ООО ««ПКП «Перспектива» на расчетные счета которых организовала перечисление денежных средств по основаниям в качестве расчета за металлоконструкции для ООО «ИЛПК», часть из которых по ее указанию с расчетного счета ООО ««ПКП «Перспектива» были перечислены на расчетные счета ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», на основании договоров займа, которые в свою очередь по ее указанию с расчетных счетов ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» были перечислены на расчетный счет ООО «ИЛПК» в качестве предоставления займов ООО «ИЛПК», после чего денежные средства, полученные в качестве займов вновь использовались Сухаревой З.В. в схеме по увеличению стоимости приобретаемых металлоконструкций и увеличения фиктивной кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед организациями, входившими в группу компаний «ИСТК», чем была создана фиктивная кредиторская задолженность ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» на общую сумму не менее 60 130525,78 рублей, что существенно ухудшило платежеспособность ООО «ИЛПК».

В период с 10 июля 2008 года по 1 августа 2008 года Сухарева З.В., находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», с целью увеличения неплатежеспособности ООО «ИЛПК», а также с целью уменьшения объема активов предприятия - имущества ООО «ИЛПК», необходимого для последующего удовлетворения требований кредиторов, злоупотребив доверием единственного участника ООО «ИЛПК» В.Н., умышленно, осознавая преступный характер своих действий, заключила между ООО «ИЛПК», ООО «РЕСО-лизинг» и ООО «Автотранспортное предприятие Магистраль» заведомо невыгодную сделку, а именно договор № 729-МГС от 10 июля 2008 года, согласно которому ООО «ИЛПК» передало в собственность ООО «РЕСО-лизинг» комплект оборудования для прессования древесно-стружечных плит (производство Германия), а ООО «РЕСО-лизинг» обязалось оплатить ООО «ИЛПК» денежную сумму 74 639 000 рублей, который от имени ООО «ИЛПК» подписала Сухарева З.В. На основании договора лизинга № 001-МГС/08/729 от 10 июля 2008 года данное имущество было передано в лизинг ООО «Автотранспортное предприятие Магистраль», входящего в группу компаний «ИСТК», директором и единственным участником которого номинально являлся А.К.

10 июля 2008 года Сухарева З.В., действуя умышленно, с вышеуказанной целью, заключила заведомо невыгодную сделку между ООО «ИЛПК» в ее (Сухаревой З.В.) лице как генерального директора ООО «ИЛПК» и ООО «РЕСО-лизинг» в лице генерального директора А.П. - договор поручительства № 2-МГС от 10 июля 2008 года, согласно которому ООО «ИЛПК» обязалось безусловно отвечать перед ООО «РЕСО-лизинг» по обязательствам ООО Автотранспортное предприятие «Магистраль» вытекающим из договора лизинга № 001-МГС/08/729 от 10 июля 2008 года. В свою очередь ООО Автотранспортное предприятие «Магистраль», на основании договора аренды от 1 августа 2008 года, заключенного с ООО «ИЛПК» передало в аренду последнему вышеуказанное оборудование, на основании которого ООО «ИЛПК» обязалось осуществлять платежи в адрес ООО «Автотранспортное предприятие Магистраль».

Кроме того, Сухарева З.В., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, с целью осуществления преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», организовала перечисление части денежных средств, полученных на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., в период с 16 июля 2008 года по 17 июля 2008 года от ООО «РЕСО-лизинг» по договору купли-продажи ...-МГС от 10 июля 2008 года за систему прессования древесно-стружечных плит в общей сумме 74 639 000 рублей на расчетные счета организаций входящих в группу компаний «ИСТК», по фиктивным основаниям, в том числе договорам займов, а именно:

- 17.07.2008 в сумме не менее 2 668676,55 рублей на расчетный счет ООО «Ариан» ..., под видом расчета за спички по договору купли-продажи б/н от 28.04.2008;

- 21.07.2008 в сумме не менее чем 4 670825,45 рублей на расчетный счет ООО «Сириус» ..., под видом гашения займа по договорам займа № СИЛПК 09/07-1 от 27.09.2007, № 21/01-01 от 21.01.2008;

- 21.07.2008 в сумме не менее чем 17 326122,73 рубля на расчетный счет ЗАО «ИСТК» ..., под видом гашения займов по договорам займа № 26/06 ИПР от 26.06.2008, №17/04 Р от 17.04.2008, которые с расчетного счета ЗАО «ИСТК» 23.07.2008 в сумме не менее 16 973789,38 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Торговый дом Кузбасские угли» ..., в качестве возврата по договорам займов;

- 21.07.2008 в сумме не менее чем 12 608676,55 рублей на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ... под видом гашения займа по договору займа №37 от 05.04.2007;

- 21.07.2008 в сумме не менее чем 21 420027,55 рублей на расчетный счет ООО «Торговый дом Кузбасские угли» ... под видом гашения займа по договору займа № ТДКУ-31/01 от 15.01.2008.

Таким образом, в период с 10 июля 2008 года по 1 августа 2008 года Сухарева З.В., действуя умышленно, заключила заведомо невыгодные сделки для ООО «ИЛПК», в результате чего была выведена часть активов предприятия ООО «ИЛПК» - комплект оборудования для прессования древесно-стружечных плит (производство Германия), что привело к уменьшению совокупной стоимости завода ДСП-150 и сделало невозможным ООО «ИЛПК» осуществлять хозяйственную деятельность по эксплуатации данного завода в дальнейшем, а также выведены денежные средства, полученные от ООО «РЕСО-лизинг» в качестве расчета за систему прессования древесно-стружечных плит в общей сумме 58 694 328,83 рубля, на организации входящие в группу компаний (холдинг) «ИСТК».

7 ноября 2008 года Сухарева З.В. находясь на территории Томской области, в неустановленном месте, действуя умышлено, с указанной выше целью, не ставя в известность учредителя ООО «ИЛПК» В.Н., умышленно, используя возложенные на нее обязанности генерального директора ООО «ИЛПК», осознавая преступный характер своих действий, заключила от имени данной организации договор купли-продажи № ИТ-11/08 от 7 ноября 2008 года с организацией, входящей в группу компаний (холдинг) «ИСТК» - ЗАО «Томский завод ДСП №1», в последующем, переименованном в ЗАО «Западно-сибирская производственная компания», учредителем которого являлось входящее в холдинг компаний ЗАО «Холдэр», обладая 100% долей в уставном капитале вышеуказанного общества.

Согласно вышеуказанному договору ООО «ИЛПК» обязалось передать в собственность, а ЗАО «Томский завод ДСП № 1» принять объекты незавершенного строительства завода ДСП-150 и оплатить в адрес ООО «ИЛПК» денежные средства в общей сумме 56 777227,99 рублей, который, реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», подписала она (Сухарева З.В.). На основании указанного договора, 26 декабря 2008 года зарегистрирован переход права собственности в УФРС по Томской области на входящее в холдинг компаний ЗАО «Томский завод ДСП № 1», на следующие объекты:

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 2, инвентарный номер 69:254:0046:18:08956 со степенью готовности 96%;

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 3, инвентарный номер 69:254:0046:18:08960, со степенью готовности 96%;

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 4, инвентарный номер 69:254:0046:18:08957, со степенью готовности 35%;

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 5, инвентарный номер 69:254:0046:18:08955, со степенью готовности 30%;

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 6, инвентарный номер 69:254:0046:18:08959, со степенью готовности 30%;

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 7, инвентарный номер 69:254:0046:18:08961 со степенью готовности 30%;

- объект незавершенного строительства по адресу: Томская область Томский район с. Итатка, ул. Гагарина, д. 81 строение № 8, инвентарный номер 69:254:0046:18:08958 со степенью готовности 96%.

Своими умышленными преступными действиями Сухарева З.В., осуществила противоправные действия по выводу части активов предприятия ООО «ИЛПК» в виде недостроенного комплекса завода ДСП-150, общая стоимость выполненных работ с учетом затраченных материалов которого составляет 75 636000,20 рублей, чем уменьшила объем имущества ООО «ИЛПК», уменьшила совокупную стоимость завода ДСП-150 и сделала невозможным ООО «ИЛПК» осуществлять хозяйственную деятельность по эксплуатации данного завода в дальнейшем, то есть, существенно увеличив неплатежеспособность ООО «ИЛПК».

Кроме того, в период с 17 декабря 2008 года по 30 декабря 2008 года Кравченко В.А.,. находясь в неустановленном месте, способствуя реализации преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК» в части вывода активов общества, в виде недостроенного комплекса завода ДСП-150, с целью устранения препятствий при осуществлении Сухаревой З.В. действий по созданию видимости проведения оплаты ЗАО «Томский завод ДСП №1» в адрес ООО «ИЛПК», согласно условий договора купли-продажи №ИТ-11/08 от 7 ноября 2008 года, умышленно, содействуя в совершении данного преступления, осознавая преступный характер своих действий, используя возложенные на него полномочия генерального директора ЗАО «Холдэр», входящего в группу компаний (холдинг), заключил от имени ЗАО «Холдэр» фиктивные договоры займа с ЗАО «Томский завод ДСП №1», на основании которых, в последующем Сухарева З.В. в указанный период времени, находясь на территории Томской области, в неустановленном месте, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», с вышеуказанной целью, используя возложенные на нее (Сухареву З.В.) обязанности заместителя директора по экономике и финансам группы компаний «ИСТК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организаций, через неустановленное следствием лицо, умышленно, осознавая преступный характер своих действий, осуществила перечисление с расчетных счетов ЗАО «Холдэр» и ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь», входящих в группу компаний «ИСТК», на расчетный счет ЗАО «Томский завод ДСП № 1», денежных средств, предназначенных для последующего перечисления на расчетный счет ООО «ИЛПК», якобы для расчета по договору купли-продажи № ИТ-11/08 от 7 ноября 2008 года.

Так, на расчетный счет ЗАО «Томский завод ДСП №1» ..., в период с 17 декабря 2008 года по 25 декабря 2008 года, с расчетного счета ЗАО «Холдэр» ..., Сухарева З.В. перечислила денежные средства в общей сумме не менее 45 674 131 рубль в качестве займа по договорам:

№ ХД-12-08 от 15.12.2008,

№ ХД-12-08-2 от 19.12.2008,

№ ХД 25-12-2008-2 от 25.12.2008,

№ ХД 25-12-2008 от 25.12.2008;

В период с 29 декабря 2008 года по 30 декабря 2008 года с расчетного счета ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» ... на р/с ЗАО «Томский завод ДСП № 1» Сухарева З.В. осуществила перечисление денежных средств в общей сумме не менее 7 958281,90 рубль в качестве займов по договорам:

№ ТДСФС-ДСП 29-12-2008 от 29.12.2008,

№ ТДСФС-ДСП 30-12-2008 от 30.12.2008,

которые с расчетного счета ЗАО «Томский завод ДСП № 1» Сухарева З.В. перечислила, по мере их поступления, на расчетный счет ООО «ИЛПК» ..., по основаниям согласно договору купли-продажи № ИТ-11/08 от 07.11.2008.

По мере поступления денежных средств от ЗАО «Томский завод ДСП № 1» на расчетный счет ООО «ИЛПК», Сухарева З.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, для повторного использования указанных денежных средств при создании видимости осуществления ЗАО «Томский завод ДСП № 1» расчета с ООО «ИЛПК» за приобретаемые объекты незавершенного строительства завода ДСП-150, через неустановленных следствием лиц, перечисляла их на расчетные счета организаций, входящих в группу компаний (холдинг) «ИСТК»:

18.12.2008 денежные средства в сумме не менее 12 566 039,57 рублей на расчетный счет ООО «Сириус» ..., в качестве гашения займов по договорам № СКУ 28/12-1 от 28.12.2007, № СКУ 12/07-1 от 14.12.2007, № КУС-06/12-1 от 06.12.2007, № СКУ-12/07-1 от 12.12.2007, по письму б/н от 17.12.2008 ООО «Торговый дом Кузбасские угли». 22.12.2008 с расчетного счета ООО «Сириус» указанные денежные средства в сумме не менее 12 565 439,57 рублей перечислила на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ... в качестве оплаты по договору займа № ХС-12/08 от 17.12.2008;

25.12.2008 денежные средства в сумме не менее 20 636 009,48 рублей на расчетный счет ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» ... в качестве предоставления займа по договорам займа № ИЛПК-ТДСФ 25/12-2008 от 25.12.2008, № ИЛПК-ТДСФ 25/12-2008-2 от 25.12.2008, которые 25.12.2008 с расчетного счета ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» в сумме не менее 10 635 009,48 рублей перечислила на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ... в качестве предоставления займа по договору № ТД-Х 25/12-2008 от 25.12.2008, а также 25.12.2008 в сумме не менее 7 435009,48 рублей перечислила на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ..., в качестве предоставления займа по договору № ТД-Х 25/12-2008 от 25.12.2008;

26.12.2008 денежные средства в сумме не менее 3 728 000,48 рублей на расчетный счет ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» ... в качестве предоставления займа по договорам № ИЛПК-ТДСФ 26/12-2008-2 от 26.12.2008, № ИЛПК-ТДСФ 24/12-2008 от 24.12.2008, которые 26.12.2008 с расчетного счета ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» в сумме не менее 1 962 730,98 рублей перечислила на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ... в качестве предоставления займа по договору № ТД-Х 26/12-2008 от 26.12.2008.

30.12.2008 денежные средства в сумме не менее 4 007254,33 рублей на расчетный счет ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» ... в качестве предоставления займа по договорам № ИЛПК-ТДСФ 30/12-2008-2 от 30.12.2008, № ИЛПК-ТДСФ 30/12-2008 от 30.12.2008, № ИЛПК-ТДСФ 29/12-2008 от 30.12.2008, которые 30.12.2008 в сумме не менее 2 496 034 рублей 81 копейка с расчетного счета ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» перечислила на расчетный счет ЗАО «Холдэр» ... в качестве предоставления займов по договорам № ТД-Х 30/12-2008 от 30.12.2008, № ТД-Х 30/12-2008-2 от 30.12.2008.

Таким образом, Сухарева З.В. умышленно, осознавая преступный характер своих действий, с помощью организаций, входящих в группу компаний «ИСТК», осуществляя расчет в соответствии с договором купли-продажи № ИТ-11/08 от 7 ноября 2008 года одними и теми же денежными средствами, создала видимость осуществления ЗАО «Томский завод ДСП №1» расчета с ООО «ИЛПК», при этом, Кравченко В.А. выполняя функцию пособника, создал условия для Сухаревой З.В. по созданию видимости осуществления ЗАО «Томский завод ДСП №1» расчета с ООО «ИЛПК» за приобретаемые объекты незавершенного строительства завода ДСП-150, согласно договору купли-продажи № ИТ-11/08 от 7 ноября 2008 года, в общей сумме 53 632412,90 рублей, которые фактически являлись денежными средствами принадлежащими группе компаний «ИСТК» и которые фактически не выбыли из собственности данной группы компаний, при этом в собственность и распоряжение ООО «ИЛПК» так и не поступили, что увеличило неплатежеспособность ООО «ИЛПК».

В марте-апреле 2009 года, Кравченко В.А.., в неустановленном месте, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, с целью возникновения в последующем оснований у ЗАО «Холдэр» для подачи заявления о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом), через доверенное и подконтрольное лицо Т.С., которая представляла интересы ЗАО «Холдэр» по доверенности от 4 апреля 2009 года от него (Кравченко В.А..) подал в Арбитражный суд Томской области, исковое заявление о взыскании денежных средств в сумме 225 000 рублей с ООО «ИЛПК», на основании договора займа № 20/08Р от 20.08.2008, (в редакции дополнительного соглашения к нему от 01.09.2008). При этом в судебном заседании, Сухарева З.В. через доверенного представителя А.В., действовавшую от имени ООО «ИЛПК», на основании доверенности от 7 апреля 2009 года, выданной ею (Сухаревой З.В.), вопреки интересам данного общества признала иск в полном объеме. 10 апреля 2009 года Арбитражный суд Томской области, вынес решение о взыскании с ООО «ИЛПК» в пользу ЗАО «Холдэр» задолженности в сумме 225 000 рублей, при этом А.В. и Т.С. не были осведомлены об истинном преступном умысле, направленном на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК». Тем самым, Сухарева З.В., при пособничестве Кравченко В.А. своими умышленными противоправными действиями создали условия для последующей подачи от имени ЗАО «Холдэр» заявления о несостоятельности (банкротстве) ООО «ИЛПК», с целью признания ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом) и невозможностью в связи с этим исполнения обязательств перед кредиторами.

Также, в период с марта по апрель 2009 года Кравченко В.А.., в неустановленном месте, являясь генеральным директором ЗАО «Холдэр», умышленно, осознавая преступны характер своих действий с целью возникновения в последующем оснований у ЗАО «Холдэр» для подачи заявления о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом), используя возложенные не него полномочия генерального директора ЗАО «Холдэр», для устранения препятствий преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК» подал в Третейский суд Западно-Сибирского региона при РОО «Лига поддержки борьбы с организованной преступностью», исковые заявления о взыскании с ООО «ИЛПК» денежных средств в пользу ЗАО «Холдэр» по договорам займа № 05 от 27.03.2006 в редакции дополнительного соглашения к нему № 1 от 01.08.2008, согласно которому срок возврата был сокращен до 01.12.2008, а также по договору займа № 08 от 13.04.2006 в редакции дополнительного соглашения к нему № 1 от 01.04.2008, согласно которому срок возврата был сокращен до 01.12.2008, чем осуществил содействие в совершении преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК». Постоянно действующим Третейским судом Западно-Сибирского региона при РОО «Лига поддержки борьбы с организованной преступностью» вынесены решения по делу № 1 ТС/2009 от 28.04.2009 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.04.2009) и № 2 ТС/2009 от 28.04.2009 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.04.2009 и от 01.10.2009) о взыскании с ООО «ИЛПК» в пользу ЗАО «Холдэр» задолженности по указанным договорам займа.

При этом Сухарева З.В., действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, организовала предоставление в Третейский суд Западно-Сибирского региона при РОО «Лига поддержки борьбы с организованной преступностью» отзыв на вышеуказанные исковые заявления, в котором вопреки интересам ООО «ИЛПК» полностью признала задолженности по указанным договорам.

20 октября 2009 года на основании решения Арбитражного суда Томской области по делу № А67-1733/09 от 10.04.2009, вынесенного по исковому заявлению ЗАО «Холдэр» о взыскании с ООО «ИЛПК» суммы долга по договору займа № 20/08 от 20.08.2008, от имени ЗАО «Холдэр», номинальным генеральным директором которого являлась Т.В., в Арбитражный суд Краснодарского края, подано заявление о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом).

В начале октября 2009 года, Т.С., представляющая интересы ЗАО «Холдэр» по доверенности от 01.10.2009, выданной номинальным генеральным директором ЗАО «Холдэр» Т.В., обратилась в Арбитражный суд Томской области, с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств с ООО «ИЛПК», на основании договоров займа № Х-ИЛПК 26/08-2009 от 26.08.2009, № Х-ИЛПК 05/08-2009 от 05.08.2009, Х-ИЛПК 17/07-2009 от 17.07.2009, Х-ИЛПК 04/08-2009 от 04.08.2009, Х-ИЛПК 02/09 от 06.02.2008, № Х-ИЛПК 03/09 от 17.03.2009, Х-ИЛПК 02/09-2 от 11.02.2009, Х-ИЛПК 02/09-3 от 20.02.2009, Х-ИЛПК 02/09-4 от 26.02.2009, Х-ИЛПК 02/09-1 от 11.02.2009, № 26 от 28.11.2006, б/н от 25.07.2007, б/н от 04.07.2007, № 28/12 от 11.05.2006, № 24 от 28.11.2006, № 28/12 от 28.12.2008, № 19 от 27.11.2006, № 14/09 от 14.09.2007, № 30/11 от 30.11.2007, № 37 от 05.04.2007, № Х-ИЛПК 30/12-2008 от 30.12.2008, № 29/12 от 29.12.2008, № 21/08Р от 21.08.2008, № 01/08Р от 01.08.2008, № 06/08Р от 06.08.2008, № 07/08Р от 07.08.2008, № 18/08Р от 18.08.2008, № 36 от 31.01.2007, № 09/12Р от 09.12.2008, б/н от 17.08.2007, № 38 от 18.04.2007, № 26/09 от 26.09.2007, № 18/09 от 18.09.2007, б/н от 10.08.2007, №39 от 17.05.2007, заключенных между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр», в редакции дополнительных соглашений к ним. В судебном заседании, ООО «ИЛПК», в лице представителя С.С., действовавшей от имени ООО «ИЛПК», на основании доверенности от 28 октября 2009 года, выданной Сухаревой З.В., вопреки интересам данного общества полностью признала задолженности по указанным договорам.

30 октября 2009 года Арбитражный суд Томской области, вынес 35 решений о взыскании с ООО «ИЛПК» в пользу ЗАО «Холдэр» денежных сумм в виде задолженностей по вышеуказанным договорам займов, при этом Т.В. и С.С. не были осведомлены об истинном преступном умысле, направленном на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК».

Таким образом, Сухарева З.В., при пособничестве Кравченко В.А.,. своими умышленными противоправными действиями создали условия для подачи от имени ЗАО «Холдэр» заявления о несостоятельности (банкротстве) ООО «ИЛПК», с целью признания ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом) и невозможностью в связи с этим исполнения денежных обязательств перед кредиторами.

Также 8 декабря 2009 года от имени входящего в группу компаний (холдинг) ЗАО «Холдэр», номинальным генеральным директором которого являлась Т.В., на основании решения по делу №1 ТС/2009 от 28.04.2009 с учетом определения об исправлении опечатки от 29.04.2009 о взыскании с ООО «ИЛПК» в пользу ЗАО «Холдэр» 5 820 000 рублей - задолженности по договору займа №08 от 13.04.2006, а также решения постоянно действующего Третейского суда Западно-Сибирского региона при РОО «Лига поддержки борьбы с организованной преступностью» №2 ТС/2009 от 28.04.2009 с учетом определения об исправлении опечатки от 29.04.2009 и от 01.10.2009 о взыскании с ООО «ИЛПК» в пользу ЗАО «Холдэр» 1 710 833 рублей – задолженности по договору займа №05 от 27.03.2006 в Арбитражный суд Краснодарского края, подано два заявления о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом).

14 декабря 2009 года от имени входящего в группу компаний (холдинг) ООО «Сириус», номинальным генеральным директором которого являлась Т.Ю., на основании решения Арбитражного суда Томской области по делу А67-8345/09 от 12.11.2009 о взыскании с ООО «ИЛПК» в пользу ООО «Сириус» 2 000 000 рублей - задолженности по договору займа № 03/09Р от 03.09.2008, в Арбитражный суд Краснодарского края подано заявление о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом).

25 декабря 2009 года от имени входящего в группу компаний ЗАО «ИСТК» ЗАО «Холдэр», номинальным генеральным директором которого являлась Т.В., в Арбитражный суд Краснодарского края, подано заявление об уточнении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) в части размера задолженности перед заявителем, в котором уточнены установленные для признания должника несостоятельным (банкротом) требования в общей сумме 253 693129,88 рублей с учетом принятых тридцати пяти решений Арбитражного суда Томской области от 30.10.2009.

17 февраля 2010 года Арбитражный суд Краснодарского края (определение по делу № А32-47188/2009-8/746-Б от 17.02.2010), учитывая, что задолженность в заявленных трех заявлениях ЗАО «Холдэр» о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом), с учетом уточнения суммы задолженности, предметом которого являлось признание последнего несостоятельным (банкротом), а основаниями значились вступившие в законную силу решения судов, по которым задолженность ООО «ИЛПК» не оспаривалась, вынес решение о признании заявлений ЗАО «Холдэр» обоснованными и ввел в отношении ООО «ИЛПК» процедуры наблюдения, а также удовлетворил ходатайство ЗАО «Холдэр» о включении требований данного общества в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» в сумме 261 223962,88 рубля. В связи с тем, что заявление ООО «Сириус» о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом) было подано после поступления в Арбитражный суд Краснодарского края заявления ЗАО «Холдэр», принято судом в качестве заявления о вступлении в дело.

Кроме того, в период с 11 декабря 2009 года по 25 февраля 2010 года с целью уточнения, а именно увеличения в последующем требований ООО «Сириус» к ООО «ИЛПК» о включении суммы в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК», в Арбитражный суд Томской области от имени входящего в группу компаний (холдинг) ООО «Сириус», номинальным генеральным директором которого являлась Т.Ю. к ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК» поданы заявления о взыскании с указанных организаций денежных средств, согласно договорам займа № 31 от 23.08.2006, № 42 от 17.11.2006, № 44 от 22.11.2006, № 45 от 23.11.2006, № 47 от 24.11.2006, № 49 от 05.12.2006, № 50 от 06.12.2006, № 53 от 20.12.2006, № 54 от 28.12.2006, № 55 от 29.12.2006, № 05 от 15.01.2007, № 06 от 18.01.2007, № 07 от 23.01.2007, № 09 от 14.03.2007, № 10 от 26.03.2007, № 13 от 27.04.2007, № 16 от 17.05.2007, № 17 от 18.05.2007, № 18 от 23.05.2007, № 14 от 10.08.2007, № 15 от 17.08.2007, № 16 от 06.09.2007, № 24 от 08.10.2007, № 25 от 10.10.2007, № 27 от 12.10.2007, № 30 от 26.10.2007, № 31 от 30.10.2007, № 32 от 31.10.2007, № 33 от 19.11.2007, № 34 от 21.11.2007, № 39 от 28.11.2007, № 10/12 от 10.12.2007, № 19/12 от 19.12.2007, № 25/12-2 от 25.12.2007, № 27/12-1 от 27.12.2007, № 17/01 от 17.01.2008, № 22/07Р от 22.07.2008, № 24/07Р от 24.07.2008, № 01/08Р от 01.08.2008, № ХС-12/08 от 17.12.2008, № 19/02 от 19.02.2009, № 19/02/1 от 19.02.2009, № 24/02 от 24.02.2009, № 11/03 от 11.03.2009, № 01/04 от 01.04.2009, № С-Х 04/05 от 04.05.2009, № С-Х 01/07 от 01.07.2009, № С-Х-1 от 10.08.2009, № СИР-Х 26/08 от 26.08.2009, заключенным между ООО «Сириус» (займодавец) и ЗАО «Холдэр» (заемщик), поручителем за возврат которых, выступило ООО «ИЛПК» на основании договоров поручительства № 31-П от 23.08.2006, № 42-П от 17.11.2006, № 44-П от 22.11.2006, № 45-П от 23.11.2006, № 47-П от 24.11.2006, № 49-П от 05.12.2006, № 50-П от 06.12.2006, № 53-П от 20.12.2006, № 54-П от 28.12.2006, № 55-П от 29.12.2006, № П-05 от 15.01.2007, № П-06 от 18.01.2007, № 07-П от 23.01.2007, № 09-П от 14.03.2007, № 10-П от 26.03.2007, № 13-П от 27.04.2007, № 16-П от 17.05.2007, № 17-П от 18.05.2007, № 18-П от 23.05.2007, № 14-П от 10.08.2007, № 15-П от 17.08.2007, № 16-П от 06.09.2007, № 24-П от 08.10.2007, № 25-П от 10.10.2007, № 27-П от 12.10.2007, № 30-П от 26.10.2007, № 31-П от 30.10.2007, № 32-П от 31.10.2007, № 33-П от 19.11.2007, № 34-П от 21.11.2007, № 39-П от 28.11.2007, № 10/12-П от 10.12.2007, № 19/12-П от 19.12.2007, № 25/12-2-П от 25.12.2007, № 27/12-1-П от 27.12.2007, № 17/01-П от 17.01.2008, № 22/07 Р-П от 22.07.2008, № 24/07 Р-П от 24.07.2008, № 01/08 Р-П от 01.08.2008, № ХС-12/08-П от 17.12.2008, № 19/02-П от 19.02.2009, № 19/02/1-П от 19.02.2009, № 24/02-П от 24.02.2009, № 11/03-П от 11.03.2009, № 01/04-П от 01.04.2009, № С-Х 04/05-П от 04.05.2009, № С-Х 01/07-П от 01.07.2009, № С-Х-1-П от 10.08.2009, № СИР-Х 26/08-П от 26.08.2009, заключенных между ООО «ИЛПК» (поручитель) и ООО «Сириус» (займодавец) в редакции дополнительных соглашений к ним б/н от 15.01.2009, согласно которым ООО «Сириус» получило право требовать досрочного возврата от заемщика - ЗАО «Холдэр» или поручителя - ООО «ИЛПК» суммы займа и причитающихся на них процентов в случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового и хозяйственного состояния заемщика ЗАО «Холдэр» или поручителя ООО «ИЛПК», а также, если в отношении заемщика ЗАО «Холдэр» или его поручителя ООО «ИЛПК» имеется требование о признании его несостоятельным (банкротом).

25-26 февраля 2010 года Арбитражный суд Томской области вынес сорок девять решений о взыскании с ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК» солидарно в пользу ООО «Сириус» денежных сумм по указанным выше договорам займа, заключенным в период с 23.08.2006 по 26.08.2009 между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр».

9 апреля 2010 года директор ООО «Сириус» Т.Ю., не осведомленная об истинном умысле, направленном на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК» в Арбитражный суд Краснодарского края подала заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК» требований ООО «Сириус» в сумме 363 340746,92 рублей по денежным обязательствам, возникшим, в том числе в результате неисполнения ЗАО «Холдэр» условий договоров займов, заключенных между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» в период с 23 августа 2006 по 26 августа 2009 года, в результате чего, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.06.2010 в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «ИЛПК» были включены требования ООО «Сириус» в общей сумме 361 384459,72 рублей.

В связи с неисполнением ООО Автотранспортное предприятие «Магистраль» условий договора лизинга № 001 МГС 08/729 от 10.07.2008 по уплате лизинговых платежей, на основании договора поручительства № 2МГС от 10.07.2008, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2010 по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/73-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов должника - ООО «ИЛПК» включены требования ООО «РЕСО-лизинг» в общей сумме 32 553261,60 рубль, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

15.02.2012 на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края (по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/46-С), договор № 729-МГС от 10.07.2008 признан недействительной сделкой, на ООО «РЕСО-лизинг» возложены обязанности возвратить ООО «ИЛПК» систему прессования древесно-стружечных плит, 6 этажный, бывший в эксплуатации, с разъяснением ООО «РЕСО-лизинг» права на предъявление требований к ООО «ИЛПК» об установлении требований в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК». После возвращения ООО «ИЛПК» предмета договора от 10.07.2008 № 729-МГС, 30.01.2013 на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-47188/2009-8/746-Б-773-УТ требования ООО «РЕСО-лизинг» в размере 74 639 000 рублей признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества ООО «ИЛПК», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК», как заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, которые на данный момент не погашены в полном объеме. Всего в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» включены требования ООО «РЕСО-лизинг» в размере 32 553261,60 рубль, а также признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества ООО «ИЛПК», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК», как заявленные после закрытия реестра требований кредиторов в размере 74 639 000 рублей, всего в размере 107 192261,60 рубль, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

28.06.2010 на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края (по делу А32-47188/2009-8/746-Б/64-УТ) в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «ИЛПК» включены требования ОАО «Бинбанк», в том числе обеспеченные залогом, в сумме 395 000 000 рублей - основного долга, 3 324273,97 рублей - срочные проценты, 81 680520,73 рублей - просроченные проценты, 9 484789,55 рублей – неустойки; необеспеченные залогом в сумме 8 694229,14 рублей– основного долга, 158572,61 рубля – процентов, 1 322393,50 рубля неустойки. ООО «ИЛПК» и ООО «Сириус» не согласившись с данным определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.06.2010, обратились в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с соответствующими жалобами, в результате чего постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2010 определение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2011 отменено в части, вопрос о включении в реестр требований кредиторов должника требования ОАО «Бинбанк», не обеспеченного залогом, в размере 8 694229,14 рублей– основного долга, 158572,61 рубля – процентов, 1 322393,50 рубля неустойки направлен в Арбитражный суд Краснодарского края для рассмотрения после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. 28.07.2011 на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края (по делу А32-47188/2009-8/746-Б/241-УТ) в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «ИЛПК» включены требования ОАО «Бинбанк» в размере 10 175195,25 рублей, из них 8 694229,14 рублей – основного долга, 158572,61 рубля – процентов по кредиту, 1 322393,50 рубля- неустойки. 28.07.2011 в связи с тем, что ОАО «Бинбанк» и Нейлберг Холдингс Лимитед заключили договор уступки права требования (цессии) от 27.09.2010 № 09-ТОМ-102-00071/Ц в соответствии с условиями которого последний приобрел у ОАО «Бинбанк» право требования от ООО «Ариан» задолженности по кредитному договору от 27.03.2008 № 08-ТОМ-102-00071, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.07.2011 (по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/241-УТ) заявление Нейлберг Холдингс Лимитед о процессуальном правопреемстве удовлетворено и требования Нейлберг Холдингс Лимитед в размере 10 175195,25 рублей, из них 8 694229,14 рублей – основного долга, 158572,61 рубля – процентов по кредиту, 1 322393,50 рубля - неустойки были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК», которые на данный момент не погашены в полном объеме.

Кроме того, 22.02.2012 в связи с тем, что 13.09.2011 ОАО «Бинбанк» и «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» заключили договор уступки права требования, по которому ОАО «Бинбанк» передал «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» право требования к ООО «ИЛПК», основанные на обязательствах должника из ряда договоров, в том числе кредитных договоров № ТОМ-КД-11 от 24.01.2007, ТОМ-КД-16 от 24.01.2007, 09-ТОМ-104-00093 от 05.02.2009, обеспеченных залогом движимого и недвижимого имущества, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.02.2012 (дело № А32-47188/2009-8/746-Б/64-УТ) заявление «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» о замене кредитора в реестре требований кредиторов удовлетворено, требования ОАО «Бинбанк» обеспеченные залогом в сумме 395 000 000 рублей - основного долга, 3 324273,97 рублей - срочные проценты, 81 680520,73 рублей - просроченные проценты, 9 484789,55 рублей – неустойки заменены на требования правопреемника «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» обеспеченные залогом в сумме 395 000 000 рублей - основного долга, 3 324273,97 рублей - срочные проценты, 81 680520,73 рублей - просроченные проценты, 9 484789,55 рублей – неустойки. На данный момент требования «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» погашены частично в сумме 124 609094,65 рублей, а требования в общей сумме 364 880489,60 рублей не погашены.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.12.2010, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/76-УТ, (сумма уточнена определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.12.2010 по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/76-УТ), в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в размере 7 270864,98 рубля- основного долга, а также 850 000 рублей- неустойки, в общей сумме 8 120864,98 рубля.

Кроме того в соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.09.2012, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/192-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в размере 5 899213,98 рубля.

Всего в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» включены требования Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в размере 14 020078,96 рублей.

В связи с тем, что на основании постановления губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области реорганизован путем выделения из его состава Департамента лесного хозяйства Томской области, постановлением губернатора Томской области от 18.10.2012 №128 утверждено положение о Департаменте лесного хозяйства Томской области, 08.10.2013 определениями Арбитражного суда Краснодарского края (№ А32-47188/2009-8/746-Б/192-УТ) и (№ А32-47188/2009-8/746-Б/76-УТ) требования Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области заменены на требования Департамента лесного хозяйства Томской области в общей сумме 14 020078,96 рублей, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.07.2011, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/88-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» включены требования ООО «Томское монтажное управление - Сибтехмонтаж» в размере 384124,64 рубля, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.08.2011, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/314-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования ОАО «Российские железные дороги» в общем размере 2 681265,53 рублей, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.08.2011 по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/131-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования ООО «Балтийский лизинг» в размере 1 700725,44 рублей, сложившихся на основании неисполнения ООО «ИЛПК» (лизингополучатель) условий договора лизинга № 12/08-ТМС от 28.02.2008. Часть вышеуказанной задолженности перед ООО «Балтийский лизинг» ООО «ИЛПК» погасило, в связи с чем задолженность ООО «ИЛПК» перед ООО «Балтийский лизинг» на данный момент составляет 738515,82 рублей, которая на данный момент не погашена.

В соответствии с определениями Арбитражного суда Краснодарского края от 02.08.2011, вынесенными по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/169-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» включены требования ООО «Электросибмонтаж - XXI век» на общую сумму 4 986654,75 рубля, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.11.2011, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/310-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации г. Томска в размере 1 839269,17 рублей - основного долга и отдельно 404990,49 рублей - пени, а всего в размере 2 244259,66 рублей, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.01.2013, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/384-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования Администрации Томского района Томской области в размере 1 321876,38 рублей, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.08.2011, вынесенным по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/72-УТ, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» внесены требования Федеральной налоговой службы России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по г.Краснодару в размере 99 090 рублей - основного долга и 13740,85 рублей - пени, а всего в размере 112830,85 рублей, которые на данный момент не погашены в полном объеме.

Таким образом, Сухарева З.В., используя возложенные на нее обязанности генерального директора ООО «ИЛПК», а также заместителя директора по экономике и финансам группы компаний «ИСТК» по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организаций, входивших в группу компаний «ИСТК», а также Кравченко В.А. используя свои должностные полномочия во входящих в группу компаний (холдинг) организациях, а именно ЗАО «Холдер» и ООО «Сириус», выполняя организационно-распорядительные функции, используя указанные функции, как средство для устранения препятствий при осуществлении преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, с целью неисполнения денежных обязательств перед кредиторами ООО «ИЛПК», с помощью юридических лиц группы компаний «ИСТК», осуществили преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК» путем совершения действий приведших к неспособности данного общества в полном объеме исполнить обязанности по уплате обязательных платежей и удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а именно: ОАО «Бинбанк» по обязательствам в общем размере 364 880489,60 рублей (правопреемники Мобенвуд Трейдинг Лимитед и Нейлберг Холдингс Лимитед), Администрации Томской области в лице Департамента лесного хозяйства Томской области по обязательствам в размере 14 020078,96 рублей, ООО «РЕСО-лизинг» (ИНН ...) по обязательствам в размере 107 192261,60 рубль, Администрации Томского района Томской области по обязательствам в размере 1 321876,38 рублей, ОАО «Российские железные дороги» (ИНН ...) по обязательствам в размере 2 681265,53 рублей, ООО «Балтийский лизинг» (ИНН ...) по обязательствам в размере 738515,82 рублей, «Электросибмонтаж - XXI век» (ИНН ...) по обязательствам в размере 4 986654,75 рубля, ООО «Томское монтажное управление - Сибтехмонтаж» (ИНН...) по обязательствам в размере 384124,64 рубля, муниципальному образованию г. Томск в лице Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации г. Томска (ИНН ...) по обязательствам в размере 2 244259,66 рублей, бюджету Российской Федерации в лице Управления пенсионного фонда России в Карасукском внутригородском округе г.Краснодара по обязательствам в размере 112830,85 рублей, чем причинен крупный ущерб кредиторам ООО «ИЛПК» на общую сумму 498 562357,79 рублей, который на данный момент не погашен.

В судебном заседании подсудимая Сухарева З.В. вину в совершении вышеописанного преступления не признала, пояснив, что все ее действия в должности генерального директора ООО «ИЛПК» и заместителя директора по экономике и финансам в ЗАО «ИСТК» были законными, умысла на преднамеренное банкротство ООО «ИЛПК» никто не имел, была цель построить завод. Ее (Сухаревой З.В.) участие в строительстве выражалось только в подписании документов от имени генерального директора ООО «ИЛПК». Участие С.А. было в финансировании и формальном присутствии как главного инвестора, а участие Кравченко В.А. было в непосредственном строительстве. Считает, что причиной банкротства предприятия явились неправомерные действия банка: по созданию кабальных условий по исполнению кредитных договоров, неправомерные действия по процедуре банкротства (отказ в предоставлении финансирования в 2009 году для окончания строительства завода и ввода его в эксплуатацию, отказ банка как конкурсного кредитора от процедуры внешнего управления и введении конкурсного производства).

Указала, что группы аффилированных компаний (холдинг) «ИСТК» не существовало. Холдинг «ИСТК» как организационно-правовая форма не был зарегистрирован и никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, органов управления не имел. ЗАО «ИСТК» на основании договоров оказывало большому количеству предприятий услуги, в том числе и тем организациям, которые обвинение указывает как аффилированые. Данное Общество прекратило свою финансово-хозяйственную деятельность летом 2008 года, а его совещательный орган Совет директоров ЗАО «ИСТК» в связи с изменениями в Уставе прекратил свою деятельность еще в марте 2008 года. Поэтому С.А. как председатель Совета директоров ЗАО «ИСТК» не имел никаких полномочий.

В 2001-2002 гг. она (Сухарева З.В.) была принята А.В. на должность главного бухгалтера в ООО «ИЛПК» (ООО «Магнезит»). Основным видом деятельности Общества была инвестиционная деятельность. Все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции выполнял А.В. Он же являлся генеральным директором Общества, а единственным участником был его отец В.Н. Таким образом, юридически компанией владел В.Н., как единственный участник, а экономически и фактически – А.В.

С начала 2003 года А.В. стал озвучивать идею строительства завода по лесопереработке. В 2004 году А.В. стал уже реально предпринимать меры к реализации своих планов по лесопереработке: им было принято решение разместить на территории Центральной, 15 какое-нибудь деревообрабатывающее производство, но на это не было денег. В октябре 2004 года В.Н. переименовал ООО «Магнезит» в ООО «ИЛПК». В конце 2004 года или в начале 2005 года А.В. стал генеральным директором ЗАО «ИСТК». Это была крупная консалтинговая компания.

В апреле 2005 года по приглашению А.В. она (Сухарева З.В.) стала занимать должность директора по экономике в ЗАО «ИСТК». Тогда же А.В. познакомил ее с С.А., который на тот момент занимал должность советника А.В. в ЗАО «ИСТК». В ООО «ИЛПК» С.А. никогда не работал, и к лесному бизнесу отношения не имел. Для строительства завода нужна была какая-то база, инфраструктура. Под эту базу решили использовать «спичечную фабрику», но для этого нужно было выкупить ее у КД «Восток», на что нужны были деньги. Тогда и стали использовать деньги, привлеченные из угольного бизнеса С.А. В последующем, по бухгалтерским документам, она видела, что привлечение денег из угольного бизнеса через ряд компаний, в том числе и от ЗАО «Холдэр», было задолго до привлечения средств различных лиц, в том числе банков. Так, ООО «ИЛПК» покупало «спичечную фабрику» в виде комплекса зданий по ул. Центральной, 15. Первые займы между ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК» были заключены еще в начале 2006 года под цель рассчитаться с КД «Восток» и иметь свою базу для будущего строительства завода. Все последующие займы между ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК», начиная с 2006 года и до 2010 года были продолжением инвестирования начатого строительства.

В 2006 году после избрания А.В. депутатом, она (Сухарева З.В.) по предложению последнего заняла должность генерального директора ООО «ИЛПК». С ней как с генеральным директором ООО «ИЛПК» был заключен трудовой договор сроком на 3 года. Вместе с тем, невидимым генеральным директором ООО «ИЛПК» по прежнему оставался А.В., который принимал все решения, а она была лишь номинальным директором. А.В. ввел «листы визирования», на которых после ознакомления с документом или договорами ставили свои подписи лица, имеющие к ним отношение по направлениям своей работы. А.В. оставил за собой право последней подписи. Только после этого она имела право подписать документ. Самостоятельно она (Сухарева З.В.) не имела право не только принять какое-либо решение по деятельности ООО «ИЛПК», но просто подписать договор, доверенность и т.д. Также она не могла давать каких-либо самостоятельных указаний сотрудникам Общества, и не могла распоряжаться финансами.

В марте-апреле 2006 года А.В. на рабочем совещании озвучил, что он активно ведет переговоры с португальцами о заключении контракта по приобретению завода ДСП-150. А.В. нанял инжиниринговую фирму «ВК-инжиниринг», расположенную в г.Москве, которая дала положительную экспертную оценку техническому состоянию покупаемого в Португалии завода. Все переговоры вел лично А.В. Он же подписывал все документы от имени ООО «ИЛПК». Сделка оформлена контрактом, датированным 27 марта 2006 года, в котором прямо указано, что со стороны ООО «ИЛПК» действуют А.В. и В.В. Стоимость оборудования определена в 1200000 евро. Вместе с тем, у ООО «ИЛПК» денег на это оборудование не было. Спустя некоторое время на совещании А.В. сообщил, что покупку оборудования для завода и финансирование проекта будет осуществляться частными инвесторами через заемную структуру собственных средств путем предоставления займов от ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО Торговый дом «Кузбасские угли» и другие предприятия угольного бизнеса – на ООО «ИЛПК».

В 2006 году, еще до назначения ее директором, специалисты сообщили, что места на территории ул. Центральная, 15 для купленного в Португалии завода недостаточно. В это время на совещаниях уже озвучивалось, что строиться будет лесоперерабатывающий комбинат, состоящий из трех заводов, и что нужно искать новых инвесторов. Поэтому А.В. еще как директор ООО «ИЛПК» в 2006 году заключил договоры аренды земельных участков в пос. Итатка. Одновременно разрабатывался бизнес-план завода ДСП-150 в пос. Итатка. Бред «Зеленая Фабрика» разработали маркетологи ЗАО «ИСТК» в 2007-2008 гг., поэтому в 2006 году такого названия не существовало. Средств, полученных от инвесторов, в том числе от ЗАО «Холдэр» для покупки оборудования в полном объеме и строительства завода было недостаточным. Когда бизнес-план был готов, пакет документов был передан в ряд банков г.Томска и других городов, чтобы привлечь инвесторов для строительства завода. Все банки требовали, чтобы был уже готовый проект строительства. У ООО «ИЛПК» такого проекта в 2006-2007 гг. еще не было. ОАО «Бинбанк» был согласен выдать ООО «ИЛПК» кредиты без предоставления проектной документации на строительство, ему достаточно было «Бизнес-плана». Вместе с тем, она (Сухарева З.В.) считает, что недооцененность проекта с самого начала, начало строительства без проектной документации, привело в дальнейшем к незавершенности строительства.

Также указала, что все кредитные договоры с ОАО «Бинбанк» были заключены по прямому указанию А.В. Кроме того, все проекты прошли коллегиальное согласование, в том числе с юристами Т.Ю. и Е.В., что подтверждается «листами визирования», на которых также имеются подписи А.В., В.В., С.К. Она (Сухарева З.В.) только формально подписала договоры. По условиям банка в качестве обеспечения по договорам должны были быть поручительства физических и юридических лиц, залог имущества ООО «ИЛПК». По результатам работы в 2006 году кредитный комитет ОАО «Бинбанк» в г.Москве принял решение об открытии кредитной линии инвестирования строительства ДПС-150 в пос. Итатка на сумму 245000000 рублей и предоставлении оборотного кредита на сумму 75000000 рублей. В обеспечение по трем кредитным договорам было предоставлено поручительство нескольких юридических лиц, в том числе ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «АТП Магистраль», ООО «Римесса», ООО «Торговый дом Кузбасские угли», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «УзеньЛес», ООО «ТД «Спичечная фабрика «Сибирь», а также было поручительство трех физических лиц: А.В., Кравченко В.А.., С.А., которые софинансировали строительство. Еще заключены несколько договоров ипотеки (залога) недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ИЛПК». Все поручители -юридический лица были реально действующими предприятиями, с положительными кредитными историями, вели активную хозяйственную деятельность, имеющими положительные балансы. Залоговое имущество было реальным. На момент выдачи кредитных средств ОАО «Бинбанк» было достоверно известно, что оборудование в Португалии уже куплено на деньги, которые ООО «ИЛПК» привлекло от других кредиторов. Таким образом, поручительство А.В., Кравченко В.А.., С.А. и серьезных фирм давало ей (Сухаревой З.В.) уверенность в том, что кредиты будут возвращены.

Кроме того, банк, предоставляя кредиты, потребовал, чтобы все предприятия-поручители открыли счета в ОАО «Бинбанк». А кроме того, ООО «ИЛПК» должно было поддерживать определенный оборот денег. Если это условие не соблюдалось, банк грозил повысить процентную ставку. Поэтому иногда ООО «ИЛПК», даже не нуждаясь в деньгах, делало заявку на транш, а на следующий день эти деньги возвращало. Иногда заявки на выдачу траншей от ее имени подписывали бухгалтеры, не ставя ее в известность на основании «бюджетов» и «финансовых распоряжений». Во время ее (Сухаревой З.В.) отсутствия заявки подписывал В.В. В связи с этим, полагает, что не может нести ответственность за подачу заявок от имени ООО «ИЛПК», которые даже не были ею подписаны.

По инвестиционному кредитному договору № ТОМ-КД-11 на открытие кредитной линии от 24 января 2007 года банк открыл ООО «ИЛПК» кредитную линию на сумму 245000000 рублей для строительства завода ДСП и ЛДСП. За время строительства никаких нареканий со стороны банка по нецелевому расходованию этих кредитных средств не было. Все деньги по этому кредиту были направлены на строительство завода и покупку оборудования.

По кредитному договору № ТОМ-КД-16 на открытие возобновляемой кредитной линии от 24 января 2007 года банк открыл линию с общим лимитом задолженности в размере 75000000 рублей для пополнения оборотных средств. Первоначально процентная ставка была предусмотрена в 14,5 % годовых. Когда получали эти кредитные средства, на балансе ООО «ИЛПК» находилось здание и оборудование, предназначенные для лесозаготовки и лесопереработки, находившиеся в п. Сахалинка Первомайского района. ООО «ИЛПК» сдавало его в аренду ООО «Узень-Лес». Еще был имущественный комплекс, расположенный по адресу: г.Томск, ул. Центральная, 15. Целью получения кредита по второму договору было обеспечение нормальной жизнедеятельности указанных комплексов и расширение лесной базы для обеспечения в последующем производства (завода ДСП) сырьем, в том числе для уплаты банку процентов за пользование первым кредитом, уплаты налогов. Кредит был оборотным: заемщик деньги получал траншами, затем возвращал полученные деньги, потом вновь получал следующий транш. Вся сумма кредита была получена ООО «ИЛПК» в период с 29 января 2007 года по 28 августа 2007 года 11 траншами на сумму от 700000 рублей до 15000000 рублей. Распоряжение деньгами со стороны ООО «ИЛПК» было законным, разумным и обоснованным. Никаких беспроцентных кредитов ОО «ИЛПК» не давало.

Оба эти кредита от 24 января 2007 года на общую сумму 320000000 рублей поступили на расчетные счета ООО «ИЛПК» и были обеспечены залогом на сумму 613 917, 135 рублей по рыночной цене. По залоговой цене, определенной банком, обеспечение стоило 429617455 рублей. То есть обеспечение имуществом было более чем достаточно для обеспечения кредитных обязательств. Банку предоставлялись правдивые сведения о хозяйственной деятельности и финансовом состоянии ООО «ИЛПК».

За период с 2007 года ООО «ИЛПК» существенно продвинулось в строительстве завода. Вся основанная финансово-хозяйственная деятельность по строительству осуществлялась с 2007 года до середины 2009 года.

Обстоятельством, подтверждающим то, что она (Сухарева З.В.) не совершала действий, направленных на преднамеренное банкротство предприятия, является то, что она, будучи генеральным директором ООО «ИЛПК», в 2008 году подала иски в Арбитражный суд Томской области о признании права на объекты недвижимости (водозаборных артезианских скважин). Данная недвижимость была поставлена на баланс и увеличила сумму активов ООО «ИЛПК».

Также Сухарева З.В. указала, что ОАО «Банбанк» предоставило кредит только на 395000000 рублей, а требовался 1,16 миллиарда рублей. Следовательно, ООО «ИЛПК» было вынуждено искать дополнительные средства для инвестирования проекта. С этой целью привлекались средства иных ООО и ЗАО. Но начавшийся общий финансовый кризис 2008 года переломил ситуацию активного строительства и фактически убил проект. Именно тогда в октябре 2008 года ОАО «Бинбанк» сначало повысило ставку по кредитным договорам до 17,5-18% годовых, а в феврале 2009 года – до 24-25% годовых. Это резко изменило всю финансовую ситуацию, потому что отток денег реальный (платежи по процентам) и предполагаемый в будущем по этой ставке, делал дальнейшее строительство почти невозможным. По первоначально определенной ставках ежемесячные проценты составляли 4,6 млн. рублей, а стали – 8,5 млн. рублей в месяц. Стало очевидным, что дальнейшее строительство потребует дофинасирования в очень больших объемах. Считает, что в этой ситуации ОАО «Бинбанк» был наиболее защищен, т.к. денежные обязательства перед ним были обеспечены не только залогом имущества, но и поручительством целого ряд компаний и физических лиц, включая Кравченко В.А.

В феврале 2009 года в сложной финансовой ситуации банк шел на переговоры, в связи с чем, был заключен третий кредитный договор на открытие кредитной линии на 75000000 рублей.

В это же время возник конфликт между участниками строительства. Банк претендовал забрать все по максимуму, ООО «ИЛПК» стремилось сохранить активы для дальнейшего строительства. Она, как и оба Кравченко считали, что завод надо достроить. ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» подали заявление о банкротстве ООО «ИЛПК», но не потому, что задолженность была фиктивной или чтобы кого-то обмануть, а потому, что это стало неизбежно. Когда А.В. понял, что не получит активов ООО «ИЛПК», он стал сотрудничать с ОАО «Бинбанк», оказывая ему содействие в том, чтобы путем банкротства ООО «ИЛПК» за бесценок забрать активы ООО «ИЛПК».

21 сентября 2009 года ОАО «Бинбанк» направило в ООО «ИЛПК» требование о досрочном погашении кредита. 31 декабря 2009 года ОАО «Бинбанк» обратилось в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия с исковым заявлением к ООО «ИЛПК» о взыскании (досрочном погашении выданных кредитов) в сумме 476745 310,6 рублей с обращением взыскания на заложенное ООО «ИЛПК» имущество.

В октябре 2009 года ЗАО «Холдэр» обратилось в Арбитражный суд Томской области с исковыми заявлениями о взыскании с ООО «ИЛПК» по договорам займа 2006-2009 гг. Денег у ООО «ИЛПК» не было, т.к. они были вложены в строительство завода и приобретение оборудования для него, а завод к эксплуатацию еще не был введен, соответственно, прибыли не приносил. В суде ООО «ИЛПК» признало исковые требовании, т.к. задолженность по займам была реальной. Ответы на претензии готовили юристы, а она (Сухарева З.В.) просто проверяла наличие задолженности и подписывала их на основании «листов визирования». Доверенности юристам на представление интересов ответчика в арбитражных судам по взысканиям задолженностей в деле о банкротстве, также выдавала она (Сухарева З.В.) на основании «листа визирования». Исковые заявления были удовлетворены в полном объеме. В связи с неисполнением ООО «ИЛПК» решений суда о взыскании задолженности по договорам займа, ЗАО «Холдэр» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «ИЛПК» несостоятельным (банкротом). 17 февраля 2010 года временным управляющим ООО «ИЛПК» в деле о банкротстве был назначен Е.А., который проводил финансовый анализ должника, выполнял все необходимые действия, в том числе он подготовил и предоставил собранию кредиторов, а затем в Арбитражный суд Краснодарского края «Отчет» в соответствии с которым признаков преднамеренного банкротства у должника ООО «ИЛПК» не выявлено. Никаких незаконных действий во время процедуры наблюдения она (Сухарева З.В.) не совершала.

На момент ее (Сухаревой З.В.) увольнения в сентябре 2010 года на балансе ООО «ИЛПК», фактически, имущества движимого и недвижимого без НДС было на сумму 670000000 рублей, что с НДС составляет 790000000 рублей. На расчетных счетах ОАО «Русьбанк» г.Томск и ОАО «Альфабанк» находилось 164276 рублей. Также было решение налоговой инспекции о возврате НДС на сумму 600000 рублей. Этих средств было достаточно, чтобы погасить долги. В стадии наблюдения, при банкротстве ООО «ИЛПК», по результатам финансового анализа, временный управляющий Е.А. считал необходимым и возможным провести финансовое оздоровление ООО «ИЛПК», после чего перейти к внешнему управлению. Однако, по инициативе ОАО «Бинбанк», у которого было большинство голосов на собрании кредиторов, вместо внешнего управления была введена процедура банкротства, а арбитражного управляющего Е.А. сменили К.Н., который необоснованно сделал вывод о преднамеренном банкротстве должника. При нем процедура закончилась продажей имущества ООО «ИЛПК» с торгов по несоразмерно заниженным ценам и его приобретением подконтрольной ОАО «Бинбанк» компанией.

По эпизоду заключения между ООО «ИЛПК и ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» договоров беспроцентного займа 26 января 2007 года и 22 февраля 2007 года Сухарева З.В. пояснила, что никаких беспроцентных договоров между ООО «ИЛПК» и любым другим юридическим лицом не было никогда, а бухгалтер ООО «ИЛПК» в платежном поручении допустила техническую ошибку, указав назначение – беспроцентные займы. Кроме того, не было двух договоров займа от 26 января 2007 года и 22 февраля 2007 года, а был один договор займа от 29 января 2007 года. Полагает, что у бухгалтера не было договора, и чтобы не икать размер процента, она указала беспроцентный. Вместе с тем, это был договор под 15% годовых. В обосновании необходимости заключения данного договора Сухарева З.В. указала следующее: ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» выступало поручителем по кредитным договорам №№ ТОМ-КД-11 и ТОМ-КД-16 с ОАО «Бинбанк». Предприятие было финансово устойчивым, вело активную хозяйственную деятельность. Поэтому А.В. планировал, что проценты по кредитам банка будут платиться из прибыли ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь»,т.к. у ООО «ИЛПК» своих средств для оплаты процентов было недостаточно. Утверждение обвинения, что суммы были перечислены 29 января, 1 февраля, 7 февраля, 22 февраля 2007 года из денег, поступивших в ООО «ИЛПК» по кредитному договору № ТОМ-КД-16 неверно, т.к. деньги, которые находились на указанные даты на расчетных счетах, не подписаны, их идентифицировать невозможно. Кроме того, Сухарева З.В. указала на то, что вопреки доводам обвинения по движению денег за 7 февраля 2007 года видно, что ООО «ИЛПК» ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» был предоставлен займ в размере 7987975,38 рублей, а не 15444622 рубля 58 копеек, как утверждает следствие. Были еще две оплаты от ООО «ИЛПК» в ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь»: 1) 5260000 рублей – как возврат по займу № б/н от 11 мая 2006 года; 2) 5752024, 62 рубля – как возврат по договору займа № б/н от 8 января 2004 года. Это был возврат от ООО «ИЛПК» тех денег, которые Общество занимало у ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» еще при приобретении комплекса зданий по ул. Центральная, 15. Именно ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» дало деньги, поэтому в пассиве ООО «ИЛПК» стоял долг в 33000000 рублей. Довод следствия о том, что предоставление займов увеличило неплатежеспособность ООО «ИЛПК» с целью последующего банкротства является необоснованным также на основании того, что займ ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» был полностью возвращен в период с 7 февраля 2007 года по 5 июля 2007 года. ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» вернуло в качестве возврата свыше 26000000 рублей, т.е. больше, чем указывает следствие (с учетом явно допущенной ошибки).

По эпизоду приобретения оборудования, принадлежащего ООО «Ювента» Сухарева З.В. пояснила, что всеми вопросами приобретения оборудования занимался В.В. и подчиненные ему сотрудники. Допускает, что ООО «АгроПромКомплекс» перечислял деньги ЗАО «Холдэр» после поступления денег от ООО «Лесная компания», но у ООО «АгроПромКомплекс» к этому времени свои деньги на счету уже были, и оно могло перечислить ЗАО «Холдэр» свои деньги по своим отношениям с ЗАО «Холдэр» (займам), не связанным с покупкой ООО «ИЛПК» этого оборудования. Кроме того, указала на то, что в деле нет доказательств того, что у ООО «АгроПромКомплекс» был какой-либо договор с ООО «Ювента». Также в деле нет выписок с расчетного счета ООО «Ювента». Поэтому непонятно, какое оборудование ООО «АгроПромКомплекс» купило у ООО «Ювента» за 3100000 рублей. Таким образом, расчет обвинения в виде разницы между 42400000 рублей и 3100000 рублей необоснован. Кроме того, указала, что по условиям ОАО «Бинбанк» при покупке любого оборудования для ДСП-150, его обязательно нужно было оценивать в ООО «Институт оценки собственности финансовой деятельности». После покупки оборудование было передано в залог ОАО «Бинбанк». Это тоже было одним из условий договоров. Согласно Карточке счета 60.1, оборудование поступило в ООО «ИЛПК» 20 августа 2007 года, то есть вошло в актив предприятия. Как следует из электронной версии отчета № 906/2007, 18 сентября 2007 года была произведена оценка оборудования. Рыночная стоимость определена специалистами в 22000000 рублей и 25639000 рублей. Не исключает, что договор купли-продажи оборудования был подписан ею (Сухаревой З.В.). По бухгалтерским документам оплата за данное оборудование была произведена следующим образом: 9824265 рублей из кредитных средств ОАО «Бинбанк», 3175000 рублей – за счет средств денег ООО «Торговый дом Спичфабрка Сибирь», 3000000 рублей из денег ООО «АТП Магистраль», 26100734 рублей из денег ЗАО «Холдэр», директором которого в это время был А.В., 300000 рублей оплатило ООО «Асиновские коммунальные системы». Всего было оплачено 42400000 рублей. По балансу предприятия эта сделка была отражена: после покупки оборудования в «активе» баланса появилось оборудование, в пассиве отражен расход денег на его приобретение. Рыночная стоимость согласно оценке составляла в общей сумме 47639000 рублей, ООО «ИЛПК» оплатило 42400000 рублей, то есть экономически сделка была выгодной. Каких-либо указаний по данной сделке С.А. ей не давал. Настаивает на том, что сделка по приобретению оборудования в 2007 году является законной, на платежеспособность ООО «ИЛПК» она не повлияла. До настоящего времени договор купли-продажи ни кем не оспорен.

По эпизоду заключения договоров займа между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр» Сухарева З.В. пояснила, что всего между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр» было заключено 62 договора займа. На их заключение было получено разрешение единственного учредителя ООО «ИЛПК» В.Н. и было поручено подписать их ей (Сухаревой З.В.). Проекты договоров займа разрабатывали юристы, после чего они проходили процедуру согласования, что подтверждается «листами визирования». Вместе, следствие взяло только отдельные 36 договоров займа и назвало их фиктивными. 14 из этих договоров займа было подписано со стороны ЗАО «Холдэр» А.В. При этом в ряде из этих 14 договоров подпись со стороны ООО «ИЛПК» выполнена не ею. Это договоры №39, договор б/н от 10 августа 2007 года, №14, №8. В некоторых других – подпись от ее имени не читаема. Также она (Сухарева З.В.) указала на то, что по окончанию каждого финансового года ООО «ИЛПК» его единственный учредитель В.Н. знакомился с бухгалтерской отчетностью Общества, в которой были отражены, в том числе все займы с ЗАО «Холдэр» 2006-2009 годов. Он же подписывал все решения об одобрении этих крупных сделок. Финансирование со стороны ЗАО «Холдэр» начал А.В. Это был бизнес А.В., поэтому никаких вопросов ни у него, ни у его отца не возникало. Она (Сухарева З.В.) их в заблуждение не вводила. Все займы с ЗАО «Холдэр», в том числе вмененные 36 договоров, были реальны, являлись процентными, первоначально как долгосрочными, так и краткосрочными. Они отражены в отчетности ООО «ИЛПК», их действительность установлена решениями судов. По всем договорам деньги на счет ООО «ИЛПК» поступили. Кроме реального поступления заемных средств от ЗАО «Холдэр», реальность этих займов подтверждается расходом денег, отраженных в выписках по движению денежных средств и платежных поручениях. Протяженность периода, в которой эти договоры заключались, показывает, что они заключались по необходимости, когда ООО «ИЛПК» реально нужны были деньги и по финансовым возможностям ЗАО «Холдэр». ООО «ИЛПК», в свою очередь, направил эти средства на финансирование мероприятий по реализации строительства завода, освоению лесных участков, уплату налогов, на цели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЛПК», что также видно из выписок по расчетным счетам ООО «ИЛПК». Следовательно, задолженность по этим займам объективно не является фиктивной и эта задолженность обоснованно отражена в бухгалтерском балансе ООО «ИЛПК». Соответственно, перечисленные займы не могли ухудшить финансовое состояние ООО «ИЛПК». В период с 1 августа 2008 года по 17 марта 2009 года между ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК» было заключено 17 договоров займа. Со стороны ЗАО «Холдэр» они были подписаны Кравченко В.А. как директором. Со стороны «ИЛПК» значится ее (Сухаревой З.В.) подпись. Однако оригиналов в деле нет, а по двум договорам нет даже копий. При этом 4 договора займа были подписаны В.В., якобы, по доверенности. Она (Сухарева З.В.) ему не выдавала доверенностей на заключение конкретных договоров займа. Из решения единственного участка ООО «ИЛПК» В.Н. следует, что именно он поручал В.В. подписать данные договоры займа. Полагает, что ссылка обвинения на анализ финансово-хозяйственной деятельности, которую сделал в процедуре банкротства конкурсный управляющий ООО «ИЛПК» К.Н. является необоснованной, поскольку был проведен анализ деятельности за три года до банкротства, а расходы по строительству завода начались задолго до этого, и денежные обязательства у ООО «ИЛПК» уже существовали. Кроме того, указывает на необъективность при его проведении со стороны К.Н.

По эпизоду заключения ООО «ИЛПК» договоров поручительств с ООО «Сириус» по договорам займов между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», Сухарева З.В. давая пояснения, просила обратить внимание на то, что все договоры представлены в ксерокопиях, плохо читаемы. В некоторых подписи от ее имени поставлены не ею, в других плохо читаемых копиях непонятно выполнены подписи от ее имени или кем-то другим. В ООО «ИЛПК» часто были случаи, что во время ее отсутствия, если имелись «листы визирования», кто-нибудь из сотрудников мог их подписать от ее имени, т.к. для юристов, готовивших проекты договоров, было главным наличие «листа визирования» и решение В.Н. Так, подписи, в договорах поручительств: №49-П, №54-П, №15-П, №55-П, №27-П, №30-П, №32-П, №17/01-П, №01/08Р-П, №ХС-12/08-П, №11/03-П, №С-Х 01/07-П выполнены не ею, также в договорах №01/08Р-П, № ХС-12/08-П отсутствует указание на директора ООО «ИЛПК». Кроме того, она (Сухарева З.В.) считает, что ЗАО «Холдэр» как финансирующая проект компания была вправе требовать обеспечения за принимаемые им обязательства, и это не могло ухудшить финансовую ситуацию ООО «ИЛПК».

По эпизоду заключения сделки купли-продажи металлоконструкций с ООО «ОК Сибтехмонтаж», Сухарева З.В. пояснила, что вину по данному эпизоду не признает, т.к. никаких незаконных действий ею совершено не было. Договор на покупку металлоконструкций ООО «ИЛПК» заключался в обычном порядке: изготовителей металлоконструкций подбирала строящая организация – ООО «Свет и тепло Вашему дому», затем была подготовлена заявка юристам на составление договора-купли-продажи, после чего договор прошел согласование, что подтверждено «листом визирования». На заключение данной сделки было получено решение В.Н. Вся сделка отражена в бухгалтерском отчете ООО «ИЛПК», конструкции поставлены на баланс предприятия. Из них построены цеха завода. Стоимость металлоконструкций при заключении договора купли-продажи имущества не была завышена, они приобретены по рыночной цене, которая определена ООО «Институт оценки собственности». После покупки, металлоконструкции были переданы в обеспечение ранее возникших денежных обязательств перед ОАО «Бинбанк» по договорам залога. ОАО «Бинбанк» проверял фактическое наличие металлоконструкций и обоснованность цены. Денежные средства, которые перечислялись в оплату за поставленные металлоконструкции, перечислены были бухгалтерами ООО «ИЛПК» на основании «бюджета» и «финансовых распоряжений», поэтому довод обвинения о том, что именно она (Сухарева З.В.) перечисляла оплату, является несостоятельным. Она данной сделкой не занималась. Никакого отношения к перечислениям со счетов иных компаний она (Сухарева З.В.) не имела.

По эпизоду заключения дополнительных соглашений к договорам займа между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» Сухарева З.В. пояснила, она являлась наемным работником, поэтому для чего заключались дополнительные соглашения к договорам займа, объяснить не может. Она никаких решений не принимала. Ей давали листы согласований и договоры, которые она подписывала. Кроме того, считает, что ее подпись не как не могла сказаться на финансовом положении предприятия. Обязательства ООО «ИЛПК» по договорам поручительства отвечать по обязательствам ЗАО «Холдэр» возникли в тот момент, когда были подписаны сами договоры поручительств, а потому полагает, что изменение срока возврата займов никак не повлияло на финансовое состояние ООО «ИЛПК», поскольку неважно какая дата написана в договоре: а важно лишь то, деньги есть на счете или их нет. При этом, в процедуре банкротства ООО «ИЛПК» ни ООО «Сириус», ни ЗАО «Холдэр» никаких денег не получили, в связи с чем, нельзя говорить о каких-то действиях, ухудшивших положение других кредиторов.

По эпизоду заключения договоров между ООО «ИЛПК», ООО «РЕСО-лизинг» и ООО «Автотранспортное предприятие Магистраль» Сухарева З.В. пояснила, что сделка между ООО «ИЛПК» и ООО «РЕСО-лизинг» была заключена для того, чтобы за счет имущества, на которое при покупке были потрачены деньги, привлечь дополнительные средства. ООО «ИЛПК» не могло продать пресс, поскольку он являлся частью завода, поэтому был оформлен возвратный лизинг, чтобы не утратить пресс из фактического владения. Так, между ООО «ИЛПК» и ООО «РЕСО-лизинг» был заключен договор купли-продажи № 729-МГС от 10 июля 2008 года, по условиям которого ООО «РЕСО-лизинг» приобрело у ООО «ИЛПК» систему прессования древесно-стружечных плит. Затем между ООО «РЕСО-лизинг» и ОАО «Магистраль» был заключен договор лизинга № 001МГС/08/729 от 10 июля 2008 года, по условиям которого пресс был передан в аренду ООО «АТП Магистраль», а оно в свою очередь передало имущество в аренду ООО «ИЛПК». Таким образом, право собственности возвращается к ООО «ИЛПК». Сама вещь никуда не выбывала. ООО «ИЛПК» за продажу разово получило от лизинговой компании стоимость вещи, а за возврат права собственности на вещь ООО «ИЛПК» взяло обязательства по выплате арендных платежей (внутри которых стоимость вещи) меньших по размеру и разбитых на длительный срок. Обязательства ООО «АТП Магистраль» были обеспечены Договором поручительства № 2 МГС от 10 июля 2008 года, заключенному между ООО «ИЛПК и ООО «РЕСО-лизинг». Вместе с тем, по ее (Сухаревой З.В.) мнению это была вынужденная мера, поскольку третье лицо, которое выступает лизингополучателем и выкупает вещь за счет арендных платежей (ООО «АТП «Магистраль»), не нуждается в этой вещи. Поэтому ООО «ИЛПК», гарантируя защиту интересов этого лица, выступает поручителем по денежным обязательствам ООО «АТП Магистраль». Также кроме ООО «ИЛПК» поручителем выступили и другие предприятия. Она (Сухарева З.В.) считает, что при совершении указанной сделки уменьшение активов ООО «ИЛПК» не произошло, поскольку это была возмездная купля-продажа по приемлемой цене и у ООО «ИЛПК» появились деньги в размере 74000000 рублей. Полагает, что ООО «РЕСО-лизинг» необоснованно включено в реестр кредиторов ООО «ИЛПК» после признания сделки недействительной. За пресс ООО «РЕСО-лизинг» перечислил ООО «ИЛПК» 74639000 рублей. Но пресс затем был отдан в аренду ООО «АТП «Магистраль», и в стоимость арендных платежей заложена стоимость пресса в размере 74000000 рублей. При этом ООО «АТП «Магистраль» оплатило часть арендных платежей. Остаток долга по аренде, внутри которой заложена вся стоимость пресса составил 28845771,90 копеек. Эта сумма, которую ООО «РЕСО-лизинг» заявило в деле о банкротстве ООО «ИЛПК» к должнику, как к поручителю. При этом в этой сумме заложена не только цена пресса, но и арендные платежи, которые были оплачены. Таким образом, за пресс почти всю стоимость ООО «РЕСО-лизинг» получило. Кроме того, ООО «РЕСО-лизинг» начислило пеню, которое следствие тоже учло в размере 3707489 рублей 70 копеек. Таким образом, считает, что следствием необоснованно указана сумма якобы причиненного ущерба, поскольку в нее включена вся стоимость пресса в размере свыше 74000000 рублей, та же стоимость пресса в составе арендных платежей, а также пени по арендным платежам. Также указала на необоснованный вывод следствия о том, что ею из денег, полученных за пресс, осуществлены ряд незаконных перечислений, поскольку ни одно из указанных следствием сделок не была признана незаконной, кроме того, поступления по займам от указанных организаций в ООО «ИЛПК» были.

По эпизоду продажи 7 объектов недвижимости в п. Итатка, вину не признала, также ссылалась на заключение экспертизы, согласно которой подпись в договоре купли-продажи выполнена не ею. Добавила, что продажа данных объектов не повлияла на платежеспособность ИЛПК, а наоборот, привлекла деньги в строительство. Выводом активов это также не было, так как объекты были построены не на кредитные деньги, и 5 объектов из 7 проданных не были включены в технологическую цепочку и являлись вспомогательными объектами.

По факту причинения ущерба Департаменту лесного хозяйства Томской области Сухарева З.В. пояснила, что обязательства по всем заключенным договорам ООО «ИЛПК» исполнило и платило арендную плату, что доказано Выписками и определением арбитражного суда Краснодарского края по требованию этого кредитора. Согласно определению от 23 декабря 2010 года задолженность по 2008 год включительно существовала по 5 договорам на общую сумму 2532936 рублей. В 2006-2008 гг. ООО «ИЛПК» исполняло свои обязательства по всем договорам аренды лесных участков, и остаток задолженности намного меньше тех сумм, которые были оплачены со стороны ООО «ИЛПК». Никакой личной выгоды от этих договоров ни она, никто из Кравченко не извлек. Более того, на участках леса осуществлялась деятельность, у ООО «ИЛПК» был контрагент ООО «УзеньЛес», осуществлявший эксплуатацию объектов недвижимости (леспопилки). Если бы ООО «ИЛПК» не вело ее, то траты от заемных средств ОАО «Бинбанк» не позволили бы вкладывать в строительство, и выплачивать проценты. Остальная сумма задолженности ООО «ИЛПК» перед этим кредитором сформировалась по договорам, заключенным в 2008 году. Эти договоры заключались ООО «ИЛПК» не для того, чтобы создать обязательства и не исполнить, а только из-за того, что вступил в силу новый Лесной кодекс РФ и все договоры аренды лесов должны были быть приведены в соответствие с ним. По ним ООО «ИЛПК» оплату тоже производило, но не в полном объеме, поскольку не было возможности по всем обязательствам отдать деньги и продолжить строительство завода. Были приоритеты в платежах, и было важно заплатить генеральному подрядчику, строившему завод. Кроме того, считает, что ФГУ агентство лесного фонда не может считать себя потерпевшим на сумму долга перед несуществующими в данный момент Леспромхозами.

По факту причинения ущерба департаменту экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации г. Томска, Сухарева З.В. пояснила, что считает необоснованным обвинение в причинении ею ущерба, поскольку согласно заключенным договорам, участки были взяты в аренду за несколько лет до того, как она стала руководителем ООО «ИЛПК». Так, с начала своей деятельности ООО «ИЛПК» приобрело нежилые здания по ул. Центральная, 15. В 2006 году Администрация г. Томска официально оформив правоотношения по аренде земли под имущественным комплексом, предусмотрела выплату арендных платежей с 2002 года. Эти долги накопились у ООО «ИЛПК» с даты выкупа имущественного комплекса. Поэтому когда она (Сухарева З.В.) стала генеральным директором ООО «ИЛПК» неисполненные денежные средства по аренде уже были. По мере возможности вносилась плата за аренду данных земельных участков, что отражено в решении арбитражного суда Томской области по делу № А67-2647/2008. Но Департамент строительства и архитектуры Администрация г. Томска получаемые денежные средства направлял на погашение долгов за прошлый период с 2002 года. Кроме этого, начислялись штрафные санкции, на которые тоже уходили выплаты. Полагает, что обвинение в части того, что аренда земельных участков повлекла банкротство ООО «ИЛПК», является надуманным.

По факту причинения ущерба Администрации Томского района Томской области, Сухарева З.В. пояснила, что в марте 2008 года, в связи с нехваткой места для строительства на ул. Центральной, 15, было принято решение строить завод в с. Итатка. Вместе с тем, она (Сухарева З.В.) этого решения не принимала. 1 марта 2008 года ООО «ИЛПК» заключило два договора № 47 и № 48, по которым ООО «ИЛПК» арендовало у Администрации Томского района два земельных участка для строительства завода, поэтому у ООО «ИЛПК» возникли денежные обязательства по аренде. За аренду не заплатили из-за нехватки денег. Тот факт, что заключение этих договоров было необходимым, подтверждается тем, что сейчас основное строение завода стоит на одном из этих земельных участков. Считает, что обвинение неправильно связывает договоры аренды земельных участков с преднамеренным банкротством, кроме того, сам Департамент необоснованно считает себя потерпевшим.

По факту причинения ущерба ОАО «РЖД» Сухарева З.В. указала, что о том, что договор аренды недвижимого имущества подписан неправильно, ни реальное руководство ООО «ИЛПК», ни его участники, ни она (Сухарева З.В.) не знали. Она как руководитель ООО «ИЛПК» ничего противозаконного при заключении договора аренды не совершала. Полагает, что в связи с тем, что суд признал сделку ничтожной, договор аренды, заключенный между ОАО «РЖД» и ООО «ИЛПК» не породил никаких прав и обязанностей сторон, а потому, денежных обязательств у ООО «ИЛПК» перед ОАО «РЖД» не возникло. Суд по этой сделке взыскал неосновательное обогащение, но она (Сухарева З.В.) как генеральный директор ООО «ИЛПК» ничего не делала, чтобы ООО «ИЛПК» неосновательно сберегло свои средства за счет ОАО «РЖД». Кроме того, указала на то, что суд взыскал неосновательное обогащение уже после того, как было возбуждено дело о банкротстве ООО «ИЛПК». Ее полномочия как генерального директора ООО «ИЛПК» прекратили в сентябре 2010 года. Она (Сухарева З.В.) не могла причинить ОАО «РЖД» ущерб. Кроме того, полагает, что в связи с тем, что ОАО «РЖД» включился в реестр требований с суммой неосновательного обогащения, говорить, что эта сумма является ущербом и результатом чьих-то преступных действий, нельзя.

По факту причинения ущерба ООО «Балтийский лизинг» считает, что никакого ущерба ООО «Балтийский лизинг» причинено не было. По договору лизинга № 12/08-ТМС от 28 февраля 2008 года ООО «ИЛПК» выкупало автомобили марки УАЗ-390944, УАЗ-315195. По договору лизинга №13/08-ТМС от 3 августа 2008 года автомобиль марки КIA. Стороны договора предусмотрели, что выкупная стоимость заложена в арендных платежах. Всю сумму ООО «ИЛПК» заплатить не смогло, но ООО «Балтийский лизинг» получило от ООО «ИЛПК» в составе лизинговых платежей по обоим договорам лизинга часть выкупной стоимости транспортных средств. Два автомобиля были возвращены ООО «Балтийский лизинг»: в начале 2011 года автомобиль УАЗ-390944, в марте-апреле 2012 года автомобиль КIA. После прекращения ее полномочий как генерального директора, она никакого имущества ООО «ИЛПК» себе не забрала. Из материалов дела ей известно, что один автомобиль именно К.Н. возвратил ООО «Балтийский лизинг». Считает, что необходимо было выяснить, какой размер долгов ООО «ИЛПК» покрывает возврат автомобилей. Кроме того, указала, что ООО «Балтийский лизинг» включался в реестр требований после возврата автомобиля УАЗ-390944 – в августе 2011 года. Когда Арбитражный суд Томской области взыскивал задолженность, внутри которой заложена и стоимость всех автомобилей, ни один из автомобилей еще не был возвращен. ООО «Балтийский лизинг» заявил для включения в реестр всю сумму 1700725, 44 рублей, то есть и стоимость имущества, и само имущество, что, по ее мнению, является незаконным. Считает, что после того, как второй автомобиль вернули, определение о включении в реестр требований кредиторов от 2 августа 2011 года должны были пересмотреть, но К.Н. такое заявление не подал.

По факту причинения ущерба ООО «Электромонтаж – XXI век» Сухарева З.В. пояснила, что все ее (Сухаревой З.В.) действия с данным контрагентом были направлены на завершение строительства, на те работы, которые были необходимы для запуска завода. ООО «Электромонтаж – XXI» выполнило работы и сдало их заказчику, стоимость работ была 7021474 рублей. В 2009 году ООО «ИЛПК» заплатило за эти работы 4513844 рублей, остаток долга составлял 2507630 рублей, что опровергает довод обвинения о том, что договор заключался как часть преступления – преднамеренного банкротства, поскольку ООО «ИЛПК» оплатило больше половины от всего объема выполненных работ, что прямо противоречит цели банкротства.

По факту причинения ущерба ООО «Томское монтажное управление – Сибтехмонтаж» Сухарева З.В. пояснила, что частично свои обязательства по оплате «ТМУ-Сибтехмонтаж» ООО «ИЛПК» выполнило, заплатило столько, сколько смогло на тот момент из финансовых возможностей. Согласно Определению Арбитражного суда Краснодарского края от 19 июля 2010 года, ООО «ИЛПК» 17 июня 2009 года было оплачено 19964 рубля. Поэтому считает, что в деле должен быть принят этот факт. Остаток задолженности составил 384124, 64 рубля. Кроме того, указанное предприятие было включено в реестр требований третий очереди кредиторов ООО «ИЛПК». Она (Сухарева З.В.) считает, что никаких доказательств того, что были совершены действия, направленные на причинение ущерба ООО «ТМУ-Сибтехмонтаж» в деле нет. Указала, что оплата не была произведена не в связи с умыслом на причинение ущерба, а потому что не было денег.

Кроме того, давая показания Сухарева З.В. указала на то, что ООО «ИЛПК» с первого дня своего существования отвечало признакам банкротства. Однако это не мешало планировать строительство завода и не мешало инвесторам вступать с компанией в отношения, строить завод. За время пользования кредитными средствами ООО «ИЛПК» единожды получив кредит в 75000000 рублей вернуло всю сумму, потом получило еще 75000000 рублей. Оборот денег был, и они были потрачены в строительство. Никакого преднамеренного банкротства с целью невозврата полученных средств не было. Активы ООО «ИЛПК» на период банкротства плюс расходы в период строительства должны быть равными полученным от банка средствам. Согласно выпискам по счету за полученные кредиты ООО «ИЛПК» выплатило проценты ОАО «Бинбанк» 79000000 рублей, плюс расходы за зарплату и налоги. Активы, имеющиеся на период банкротства (сам завод) оценены банком примерно в 270000000 рублей. Таким образом, минимальные расходы ООО «ИЛПК» и остаток активов превышают полученные от ОАО «Бинбанк» средства, что свидетельствует о том, что ООО «ИЛПК» финансировалось на счет средств из разных источников. Никакого вывода активов или денег не было. Экономическая целесообразность предоставляемых займов/кредитов заключается в направлении финансирования на реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода ДСП в пос. Итатка». Кроме того, факт строительства завода и реальное расходование инвестированных средств на реализацию проекта подтверждает заключение «О строительной готовности завода ДСП-150 в районе пос. Итатка Томской области по состоянию на 15 сентября 2010», подготовленное ТГАСУ. Согласно выводам, сделанном в этом заключении, по состоянию на 15 сентября 2010 года строительная готовность основных объектов завода ДСП-150 составляет более 80%. Таким образом, считает, что ООО «ИЛПК» выполнило в полном объеме реализацию проекта «Строительство комбината по глубокой переработке древесины «Зеленая фабрика» в соответствии с утвержденными документами. Отвечать на вопросы участников процесса подсудимая отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимой Сухаревой З.В., в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии, в которых она давала иные пояснения по обстоятельствам дела.

В частности, при допросе в качестве подозреваемой 30 октября 2012 года (т.64 л.д.183) Сухарева З.В. поясняла, что все беспроцентные, как и процентные займы между ООО «ИЛПК» (если они подписывались ею) и ООО «ТД Спичечная фабрика Сибирь» были документально оформлены, носили характер обычной хозяйственной деятельности на возвратной основе, при даче показаний в ходе очной ставки 9 декабря 2013 года (т.66 л.д.73-74) Сухарева З.В. указывала, что как сотрудница ЗАО «ИСТК» она подчинялась председателю Совета директоров ЗАО «ИСТК» С.А. и выполняла какие-то его разовые поручения, а также то, что в период её работы в ЗАО «ИСТК» и ООО «ИЛПК» Ж.И., Е.А. и Л.В., в разные периоды времени находились в её подчинении, при допросе в качестве обвиняемой 12 декабря 2013 года (т.66 л.д.185-186), Сухарева З.В. поясняла, что поскольку в 2007-2008 года бухгалтерию ООО ««ПКП «Перспектива» вели бухгалтеры ЗАО «ИСТК», то на момент оказания ООО «ПКП «Перспектива» бухгалтерских услуг данные бухгалтеры находились в её подчинении. При допросе в качестве обвиняемой 1 декабря 2013 года (т.66 л.д.17,18) Сухарева З.В. поясняла, что если какое-либо оборудование закупалось на ООО «ИЛПК» через ООО «Лесная компания» (такие договоры были), то она (Сухарева З.В.) при наступлении сроков оплаты по договору между ООО «Лесная компания» и поставщиком, а также между ООО «ИЛПК» и ООО «Лесная компания» на закуп данного оборудования, могла позвонить В.В. и напоминать ему о том, что от ООО «ИЛПК» поступят на расчетный счет ООО «Лесная компания» денежные средства, которые ему необходимо будет перечислить поставщику данного оборудования, чтобы соблюсти условия договора. В.В. сам набирал платежные поручения и сам перечислял данные денежные средства. Возможно, что она (Сухарева З.В.) предоставляла ему реквизиты поставщиков, с которыми ему необходимо было рассчитаться, так как бухучет его организацией велся ЗАО «ИСТК» и договора находились у бухгалтера, а при допросе 6 декабря 2013 года (т.66 л.д.40-42,43,47) Сухарева З.В. поясняла, что на производственном совещании в первой половине 2007 года В.В. озвучил информацию о продаже находящегося в европейской части России хорошего оборудования, которое в связи с банкротством продавца можно было приобрести по цене кратно ниже рыночной. После проведения К.В. оценки данного оборудование в аккредитованной ОАО «Бинбанком» компании было установлено, что его рыночная стоимость составляет около 40000000 рублей. Осматривать данное оборудование выезжал В.В. В последующем, на собрании, где присутствовали С.А., К.В., А.В.В.В., О.Б., С.К., Т.Ю., а также, возможно, она (Сухарева З.В.) было принято решение о том, что данное оборудование необходимо приобрести для ООО «ИЛПК» через ООО «Лесная компания», где директором являлся В.В. по рыночной цене двумя договорами купли-продажи на сумму 37000000 рублей и на сумму 5400000 рублей для того, чтобы поставить его на баланс ООО «ИЛПК» по рыночной цене и по этой же цене отдать в залог ОАО «Бинбанк» по кредитным договорам. Также было принято решение о том, что посредником в сделке между продавцом оборудования и ООО «Лесная компания» выступит ООО «АгроПромКомплекс» (что это за организация и кто её привлек ей (Сухаревой З.В.) неизвестно), что должно было увеличить стоимость данного оборудования близко к рыночной. Кроме того, было принято решение о том, что разницу в сумме приобретаемого оборудования у первоначального покупателя и суммы поставки на баланс ООО «ИЛПК» данного оборудования по рыночной цене, перечислить с расчетного счета ООО «АгроПромКомплекс» на ЗАО «Холдэр», по основаниям «договоры займа», за минусом услуг В.В., как посредника. В судебном заседании Сухарева З.В. оглашенные показания подтвердила, указав, что никаких противоречий в её показаниях нет, просто на предварительном следствии они более полные.

Кроме того, в судебном заседании были оглашены и другие показания Сухаревой З.В., данные ею в ходе предварительного следствия при допросах 14 января 2011 года (т.61 л.д.5), от 8 февраля 2011 года (т.61 л.д.8, 9-10), от 29 января 2012 года (т.62 л.д.3-4), от 3 октября 2012 года (т.64 л.д.31), или в ходе очных ставок от 10 октября 2012 года (т.64 л.д.40,42), однако их в качестве доказательств виновности подсудимой суд не принимает, поскольку на момент дачи указанных показаний Сухарева З.В. имела статус свидетеля. Также по ходатайству стороны обвинения в суде были оглашены и иные показания Сухаревой З.В., данные ею в ходе предварительного следствия при допросе обвиняемой от 3 ноября 2011 года (т.61 л.д.175-176, 180), от 15 сентября 2013 года (т.65 л.д.183), от 15 апреля 2014 года (т.74 л.д.42,44), однако принимая во внимание выступление подсудимой в прениях существенных противоречий в этих показаниях с теми, что Сухарева З.В. дала в суде, суд не усматривает.

В судебном заседании подсудимый Кравченко В.А. вину в совершении вышеописанного преступления не признал, пояснив, что в конце 2004 в начале 2005 года для совместного ведения бизнеса и повышения его эффективности им (Кравченко В.А..), А.В., С.А., как собственниками, была создана финансово-промышленная группа ИСТК, в которую были объедены несколько бизнесов (угольный, лесной, а позже и коммунальный). Как организационно-правовая форма данная группа ИСТК зарегистрирована не была, в неё входили предприятия, которые вели самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. ЗАО «ИСТК» никогда не было так называемым «холдингом» и не контролировало ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр», ООО «Лесная компания», ООО ПКП «Перспектива, ООО Свет и тепло Вашему дому», ООО АТП «Магистраль», ООО ТД Спичечной фабрики «Сибирь», ООО Торговый дом «Кузбасские угли», ЗАО «ДСП № 1», ООО «Ариан», ООО «Сибирский центр недвижимости», ООО «Торговый дом НОРДАЛ», ОАО «Асфальтобетонный завод». Единственное, что их связывало, это то, что в разное время они в той или иной степени принимали участие в реализации проекта по строительству завода ДСП в пос. Итатка. С ЗАО «ИСТК» у некоторых из этих 13 компаний не было в отношении этих 13 компанией ни «управляющей компанией», ни «исполнительным органом», у некоторых из них были заключены с ЗАО «ИСТК» договоры консалтинга, аутсорсинга. Часть этих предприятий принадлежало ему (Кравченко В.А..), часть принадлежало А.В., часть В.Н. Большая часть предприятий имело совсем других собственников. Только в отношении ООО «Сириус» с марта 2006 года ЗАО «ИСТК» можно назвать материнской компанией, т.к. оно приобрело 100 % долей ООО «Сириус».

ЗАО «ИСТК» было создано им (Кравченко В.А..) и С.А. в 2005 году как крупная консалтинговая фирма, генеральным директором назначен А.В., который подобрал большинство работников и разработал порядок принятия решения о заключении сделок в виде «листов визирования» как в самом ЗАО «ИСТК», так и предприятиях-клиентах, где право последней подписи оставалось за ним (А.В.). С 2006 года у С.А. уже не было контрольного пакета в размере 74 % акций ЗАО «ИСТК», поскольку 30 % акций было продано А.В. и В.Н. В ЗАО «ИСТК» был Совет директоров, избираемый собранием акционеров, который прекратил свое существование 29 июня 2008 года. Совет директоров ЗАО «ИСТК» каких-либо решений по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЛПК», либо иных предприятий, которым оказывались консультационные услуги, не принимал. А.В. был директором ЗАО «ИСТК» до 31 марта 2008 года, т.к. весной 2008 года ЗАО «ИСТК» фактически прекратил свою финансово-хозяйственную деятельность, в связи с созданием ЗАО «ОРИС» и ООО «БлокГрупп», которые занимались реализацией проекта строительства завода ДСП, получившего к тому времени название «Зеленая фабрика». 1 июня 2009 года было принято решение о ликвидации ЗАО «ИСТК». Позже из материалов уголовного дела ему (Кравченко В.А.) известно, что в феврале 2008 года А.В. зарегистрировал фирму-двойника ЗАО «ИСТК» с другим ИНН, где стал единственным участником, однако ранее он (Кравченко В.А..) этого не знал и в примерно декабре 2008 года он (Кравченко В.А..) по предложению А.В. занял должность его заместителя по перспективному развитию в ЗАО «ИСТК». Таким образом, с марта 2008 года все решения в ЗАО «ИСТК» принимались единолично А.В.

Утверждение следствия о том, что в финансово-промышленной группе ИСТК существовала единая бухгалтерская, юридическая, кадровая службы неверно, поскольку сам факт нахождения сотрудников группы компаний по одному адресу, не означает, что по данному адресу располагалась фактически одна организация (холдинг), компактное расположение ряда компаний было обусловлено как удобством расположения арендуемого компаниями помещения по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса 17/1, так и удобством для взаимодействия между предприятиями, связанными между собой едиными целями.

С июля 2007 года до декабря 2008 года он (Кравченко В.А..) по предложению А.В. работал по совместительству в ООО «ИЛПК» исполнительным директором и руководителем проекта по строительству завода. В.Н. (учредитель ООО «ИЛПК») жил в Краснодарском крае, но часто приезжал в г.Томск, интересовался делами своего лесного бизнеса, в том числе и ООО «ИЛПК», реализацией инвестиционного проекта-строительства завода в пос. Итатка. У А.В. была полная доверенность на представительство интересов В.Н. Все решения в ООО «ИЛПК» принимал лично А.В.,причем с ведома В.Н., и он же контролировал и руководил ООО «ИЛПК». Впоследствии, Карасевы приняли решение о перерегистрации ООО «ИЛПК» в г. Краснодар для удобства В.Н. контролировать работу ООО «ИЛПК».

По поводу ЗАО «Холдэр» Кравченко В.А. пояснил, что предприятие было зарегистрировано 15 февраля 2005 года, учредителями ЗАО «Холдэр» являлись: С.А., А.В., ЗАО «ИСТК» в лице генерального директора - А.В. В 2006 году А.В. около 24% акций продал своему отцу В.Н. В 2006 году по предложению А.В. было принято общее решение о том, что ЗАО «Холдэр» станет держателем денежных средств финансово-промышленной группы, через которое, в том числе будет финансироваться строительство завода ДСП-150. Основным видом деятельности ЗАО «Холдэр» было: консультирование по ведению коммерческой деятельности, купля-продажа собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, оказание консультационных и посреднических услуги, в том числе и предприятиям финансово-промышленной группы ИСТК. В соответствии с уставом ЗАО «Холдэр» высшим органом управления являлось собрание акционеров. Совет директоров имел полномочия совещательного органа и действовал с 2005 года по лето 2008 года. Как ему (Кравченко В.А..) известно, за время своей деятельности ЗАО «Холдэр» приобретало доли и акции в ряде предприятий: в ООО «Асфальтобетонный завод», ООО «Римесса», ООО «Торговый дом «Кузбасские угли», ООО Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «АТП Магистраль», ЗАО «ДСП №1», ООО «АКС», ООО Сфинкс». Именно поэтому проводились собрания акционеров ЗАО «Холдэр», на которых принимались решения о назначении директоров, об одобрении крупных сделок, что прямо предусмотрено уставами этих предприятий. С февраля 2005 года генеральным директором ЗАО «Холдэр» был А.В., который освобожден от указанной должности решением внеочередного общего собрания акционеров от 31 марта 2008 года. После этого, решением акционеров на эту должность был назначен он (Кравченко В.А..). Во время своей работы в ЗАО «Холдэр» все сделки, которые относились к крупным, он всегда подписывал и заключал только на основании письменного решения собрания акционеров. Сделки в ЗАО «Холдэр» проходили процедуру «визирования», которую разработал А.В. В 2007 году В.Н. продал около 23 % акций ЗАО «Холдэр» Н.С., однако ему (Кравченко В.А..) известно, что в 2007 году Н.С. выдала генеральную доверенность А.В. на право управления всем своим имуществом, по которой А.В. представлял интересы собственника любых акций принадлежащих Н.С. на собраниях акционеров и принимал активное участие в принятии решений по ключевым вопросам. 15 сентября 2008 года все свои акции С.А. продал С.А., в связи с чем, довод обвинения о том, что ЗАО «Холдэр» было подконтрольно С.А., не соответствует действительности.

В июле 2009 года он (Кравченко В.А.) продал 8,6 % акций Н.П. Последний выдал ему (Кравченко В.А..) доверенность на представительство его в ЗАО «Холдэр», но так как у Н.П. было всего 8,6 % акций общества, то право решающего голоса у него (Кравченко В.А..), как у представителя Н.П. никогда не было.

В июле 2009 году С.А. продала свои акции чешской компании ООО «ЕГ Инвест», участником которой является В.Н. Произошло это в связи с тем, что из-за нехватки финансирования строительство завода приостановилось, ОАО «Бинбанк» повысил проценты за кредиты в два раза, перекредитоваться в российских банках из-за начавшегося в 2008 году кризиса в стране не получалось, и представители Чешского Национального Банка, которых привозил А.В., осмотрев завод, согласились финансировать данный проект, но при условии, что контрольные пакеты акций в ЗАО «Холдэр» и в ООО «Сириус», будут находиться у чешских компаний. Тогда А.В. зарегистрировал в Чехии ООО «ЕГ Инвест», в котором 71,5% принадлежали братьям А.В. (А.В. и его двоюродному брату О.Ю.) в лице компании ООО «Тайга-Трейдинг», а 28,5 % гр.К.. Директором в данном Обществе А.В. назначил чешского водителя О.Ю. - Е.. Под предлогом того, что Чешский Банк якобы не хочет, чтобы директором ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» являлся он (Кравченко В.А..), чтобы не было аффилированности, А.В., которому он (Кравченко В.А..) на тот момент доверял, указал ему уволиться с должности генерального директора ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», что и было сделано. Решением акционеров ЗАО «Холдэр» генеральным директором была назначена А.Ю. в период с 22 июня 2009 года, а затем с 14 сентября 2009 года Т.В.

Таким образом, он (Кравченко В.А..) считает, что К. обманным путем стали фактическими собственниками и руководителями ЗАО «Холдэр». Полагает, что это был заранее обдуманный план семьи К. захватить уже фактически построенный завод и не допустить его (Кравченко В.А.), как одного из самых крупных инвесторов к получению прибыли от запущенного в эксплуатацию завода ДСП–150. Осенью 2009 года фактические собственники ЗАО «Холдэр», семья К. начали процедуру банкротства ООО «ИЛПК», при этом на этот момент 91,4% акций ЗАО «Холдэр» принадлежало на праве собственности В.Н. и А.В., также В.Н. обладал в этот период 99% долей в уставном капитале самого должника - ООО «ИЛПК», то есть ЗАО «Холдэр» являлось юридическим лицом полностью подконтрольным В.Н. и А.В., а не С.А. или ему (Кравченко В.А..).

Относительно ООО «Сириус» Кравченко В.А.. указал, что 16 февраля 2005 года он, как единственный учредитель и участник зарегистрировал ООО «Сириус». Основной вид деятельности: оптовая торговля твердым топливом. 7 апреля 2005 года им было принято решение о включении в состав участников общества - ЗАО «ИСТК», которое оставалось участником ООО «Сириус» со 100 % долей около года. В 2008 году ЗАО «ИСТК» продало свою 100 % долю следующим лицам: Н.С. - 11 %, С.А. - 74 %, Н.П. - 15 %. В 2009 году С.А. по договору купли-продажи доли продала 74 % акций в чешскую компанию ООО «Строительная и маклерская компания Прага», участником которой является компаний «Тайга трейдинг», подконтрольная К.. Директором данного предприятия он (Кравченко В.А.) был с 16 февраля 2005 года по 22 июня 2009 года. С 23 сентября 2009 года по 26 апреля 2010 года директором ООО «Сириус» была Т.Ю. – доверенный юрист семьи Карасевых, т.к. у нее были доверенности на представительство А.В., В.Н. и дополнительно от чешской компании ООО «Строительная и маклерская компания Прага», владеющей 74 % доли в ООО «Сириус». На дату подачи заявления ООО «Сириус» о несостоятельности ООО «ИЛПК» и на дату введения процедуры наблюдения в отношении ООО «ИЛПК», ООО «Сириус» являлось юридическим лицом, полностью подконтрольным В.Н. и А.В., а не С.А. или ему (Кравченко В.А..).

По поводу ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль», Кравченко В.А. пояснил, что собственниками данного предприятия какое-то время являлись С.А. и он, но в 2005 году они свои доли продали.

По вопросу заключения трех кредитных договоров с ОАО «Бинбанк» Кравченко В.А. пояснил, что в связи с недостаточностью средств у ООО «ИЛПК» для строительства завода, осенью 2006 года, когда уже было куплено оборудование в Португалии, было принято решение, что нужно искать дополнительное финансирование для строительства завода в различных банках. В связи с отсутствием проекта строительства завода ДСП-150 банки отказали в выдачи кредитов. В декабре 2006 года со слов А.В. ему (Кравченко В.А..) стало известно, что единственным банком, которой выразил согласие кредитовать строительство завода с имеющимся неполным пакетом проектной документации, являлся ОАО «Бинбанк». То есть, данный кредит был одобрен и предоставлен банком за год до получения ООО «ИЛПК» положительного заключения государственной экспертизы на данное строительство, которое было получено лишь в феврале 2008 года. В связи с чем, на момент предоставления первого транша ООО «ИЛПК», банк не зал и не мог знать, будут ли позже получены положительные заключения государственных экспертиз.

По условиям банка, они (братья Кравченко), как участники некоторых организаций, принимающих участие в строительстве завода, должны были, как физические лица поручиться по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк». Кроме того, ОАО «Бинбанк» в обеспечение кредитных договоров потребовал передачи в залог имущества ООО «ИЛПК» и поручительства ряда предприятий, таких как ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «АТП Магистраль», ООО «Римесса», ООО «ТД Кузбасские угли», ООО «ТД «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Ариан», ООО «Узень Лес», при этом изучил все документы по их финансово - хозяйственной деятельности и убедился, что это все они прибыльные и способны полностью обеспечить оплату ООО «ИЛПК» процентов и основного долга по кредитным договорам.

Утверждение обвинения, что ООО «ИЛПК» получая кредиты в ОАО «Бинбанк» изначально не имело намерения их вернуть не соответствует действительности, поскольку ООО «ИЛПК» в течение двух лет регулярно выплачивало ОАО «Бинбанк» проценты за пользование кредитами, что в общей сумме составило около 100 млн. рублей. Из материалов уголовного дела ему (Кравченко В.А..) известно, что все полученные деньги по указанным кредитным договорам ООО «ИЛПК» были израсходованы на строительство завода и покупку оборудования, что отражено в бухгалтерских документах. Проценты по кредиту ООО «ИЛПК» само не могло выплачивать именно из-за того, что проект был инвестиционный, поэтому проценты оплачивались за счет займов от третьих лиц, что также отражено в бухгалтерских документах ООО «ИЛПК». По условиям кредитных договоров, кроме имущества ООО «ИЛПК», которое сразу было передано в залог при заключении договоров, все вновь приобретаемое оборудование, а также построенные объекты завода проходили объективную экспертную оценку и передавались в залог банку.

По эпизоду заключения договоров займов между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» и поручительств по ним ООО «ИЛПК», Кравченко В.А. пояснил, что вопреки доводам обвинения, ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» вели активную финансово-хозяйственную деятельность, что нашло отражение в их бухгалтерской отчетности. Он (Кравченко В.А..) как гендиректор ООО «Сириус», принимая решения о займах, действовал самостоятельно и в интересах данного предприятия.

Кроме того, согласно решениям единственного участника ООО «ИЛПК» от 16 января 2009 года и 20 января 2009 года, В.Н. одобрил поручительство ООО «ИЛПК» по 49 крупным сделкам с целью обеспечения исполнения заемных обязательств ЗАО «Холдэр» перед ООО «Сириус» в порядке и на условиях предусмотренных договорами поручительств, заключенными в период с 23 августа 2006 по 30 сентября 2009 года, а также подтвердил право Сухаревой З.В. на подписание договоров поручительств, согласование дополнительных соглашений к 49 договорам займа, поручителем по которым выступало ООО «ИЛПК».

А.В. также никем не был введен в заблуждение относительно цели заключения договоров поручительства, т.к. в период с марта 2005 года по ноябрь 2008 года единственным участником ООО «Сириус» было ЗАО «ИСТК», генеральным директором которого являлся А.В.

Генеральным директором ЗАО «Холдэр» А.В. был до 31 марта 2008 года, в связи с чем, решения от имении ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» о заключении договоров займов и поручительств, принимались непосредственно А.В., при этом 36 договоров займа и 36 договоров поручительства (в период с 23 августа 2006 года по 17 января 2008 года) были подписаны самим А.В., как генеральным директором ЗАО «Холдэр».

Все 49 договоров займа были реальными, после их заключения деньги перечислялись ООО «Сириус» на расчетные счета ЗАО «Холдэр», что отражено на расчетных счетах, а так же подтверждается выписками по счетам указанных организаций. Всего кредиторская задолженность ЗАО «Холдэр» перед ООО «Сириус» составила 267319060,43 рублей. Решениями судов эти договоры займов признаны действительными, по ним производилось взыскание, в том числе по исполнительным листам.

При этом следствие не стало проводить по подписям в договорах займов почерковедческих экспертиз, хотя приобщены к делу только ксерокопии договоров, которые плохо читаемы, и он (Кравченко В.А..) не может с уверенностью сказать, что все вмененные ему договоры займов и поручительств, которые фигурируют в обвинительном заключении, подписаны им.

Также в обосновании необходимости заключения ООО «Сириус» 49 договоров займа с ЗАО «Холдэр» с поручительством ООО «ИЛПК», Кравченко В.А. указал, как собственник ООО «Сириус» он должен был контролировать, сколько угольных денег вложено в приобретение оборудования, сколько непосредственно в само строительство, а также, чтобы обеспечить в будущем возврат вложенных инвестиций. Таким образом, в связи с тем, что денежные средства ООО «Сириус» предназначались для ООО «ИЛПК», т.е. после предоставления их ЗАО «Холдэр», последнее должно было передать их также займом в ООО «ИЛПК» для строительства завода ДСП -150, ООО «ИЛПК» и поручилось по обязательства ЗАО «Холдэра» как конечный получатель данных инвестиций.

Считает, что все сделки по займам между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Холдэр» были экономически выгодны как для ЗАО «Холдэр», так и для ООО «ИЛПК». На тот момент, размер процентной ставки по предоставляемым займам выгодно отличался от процентной ставки, по которым предоставляли кредиты коммерческие банки. Более того, какого-либо залога ЗАО «Холдэр» от ООО «ИЛПК» никогда не требовал.

Утверждение обвинение, что заключенные ООО «ИЛПК» 49 договоров поручительств были заведомо убыточны для ООО «ИЛПК» также является необоснованным. Договоры поручительства заключались одновременно с заключением договоров займа, как обеспечение возврата вложенных денег, что является обычной хозяйственной практикой. Кроме того, договоры займа и договоры поручительств заключались одновременно, начиная с 23 августа 2006 года. Взыскания по ним произведены только в марте 2010 года, при этом заявление о банкротстве ООО «ИЛПК» было подано 19 октября 2009 года, то есть ООО «ИЛПК» уже являлось фактически неплатежеспособным предприятием на дату подачи заявления. Так как взыскания по договорам поручительства были произведены в марте 2010 года, то они никак не могли повлиять на платежеспособность ООО «ИЛПК» в период 2007-2009 годов.

В декабре 2009 года решениями арбитражного суда Томской области с ООО «ИЛПК» солидарно с ЗАО «Холдэр» взысканы денежные средства в пользу ООО «Сириус» по 49 договорам поручительства, заключенным в период с 23 августа 2006 года по 26 августа 2009 года. Вступившие в законную силу решения суда послужили основанием для включения ООО «Сириус» в реестр требований кредиторов в сумме 362631662,57 рубля.

Относительно подписанных им (Кравченко В.А..) дополнительных соглашений, которые вменены в обвинение по взаимоотношениям ООО «ИЛПК» - ЗАО «Холдэр» и ЗАО «Холдэр» - ООО «Сириус», пояснил, что на момент подписания дополнительных соглашений, собственниками ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» являлись чешские компании в лице семьи Карасевых. Интересами ООО «ИЛПК» он (Кравченко В.А..) не руководствовался, т.к. на тот момент в указанной организации не работал, а отстаивать интересы ООО «ИЛПК» в ущерб предприятий займодавцев, где он был директором, соответственно, считает нелогичным.

По поводу приобретения и отчуждения семи объектов недвижимости Кравченко В.А. пояснил, что ни к продаже, ни к приобретению указанных в обвинении семи объектов недвижимости, он никакого отношения не имеет. Данные вопросы с ним не обсуждались, решения с ним не согласовывались. ЗАО «Холдэр» предоставляло займы многих предприятиям, в том числе ЗАО «Томский завод ДСП №1». На какие именно цели ЗАО «Томский завод ДСП №1» были израсходованы денежные средства, переданные ЗАО «Холдэр» в качестве займа, он (Кравченко В.А.) не знал. Как ООО «ИЛПК» распорядилось денежными средствами, поступившими от ЗАО «Томский завод ДСП №1», ему неизвестно, т.к. в указанной организации на тот период времени он не работал, к расчетному счету этой организации никакого доступа не имел, денежными средствами распорядиться не мог. Более того, этого он не мог это сделать даже в период своей работы в должности исполнительного директора ООО «ИЛПК», т.к. всеми средствами данной организации распоряжался единолично А.В.

По поводу ООО «Свет и тепло вашему дому» Кравченко В.А. пояснил, что в этом предприятии по совместительству он был директором в период с весны 2008 года. ООО «Свет и тепло вашему дому» имело лицензию генерального подрядчика строительных работ, именно поэтому между ним и ООО «ИЛПК» был заключен договор генерального подряда на строительство завода в пос. Итатка. Без данной лицензии последующий ввод в эксплуатацию построенного завода ДСП-150, был бы попросту невозможен.

К договору заключенному между ООО «ИЛПК» и ООО «Свет и тепло вашему дому» №КП-69-2007 от 4 июня 2007 года он (Кравченко В.А..) никакого отношения не имеет. Более того, в материалах уголовного дела такого договора нет, поэтому дать какие-либо комментарии по данному факту не может. В связи с тем, что он фактически руководил строительством завода, ему известно, что металлоконструкции и металла для их изготовления приобреталось много и в разных местах, однако на каких условиях, за какую стоимость они приобретались, сказать не может. В силу своих служебных обязанностей, он мог принимать участие в переговорах по монтажу, по доставке металла. Так же, к нему могли обращаться по вопросам оплаты за уже доставленные, изготовленные и смонтированные металлические конструкции. Указал, что действительно ездил в Красноярск, осматривал завод предполагаемого подрядчика по изготовлению и монтажу металлоконструкции, после чего всю информацию доложил А.В. как непосредственному руководителю, а уже тот принимал решение где, с кем и какие договоры должны быть заключены. К условиям заключения договора, к решению вопроса стоимости предполагаемых работ он (Кравченко В.А.) никакого отношения не имел.

ООО «Свет и тепло вашему дому» и ООО «Перспектива» ему (Кравченко В.А..) известны как реальные подрядные организации, которые в том числе принимали участие в строительстве завода. Какими конкретно договорами указанные организации были связаны с ООО «ИЛПК», он не знал.

Относительно обвинения в части заключения договоров займов между ООО «ИЛПК» и ООО «Торговый дом Спичечной фабрики Сибирь» пояснил, что никакого отношения к заключению договоров займа между данными предприятиями не имеет. ООО «Торговый дом Спичечной фабрики Сибирь» полностью принадлежало семье К.. Указал, на имеющиеся в материалах дела выписки расчетных счетов ООО «ИЛПК», из которых видно, что между ООО «ИЛПК» и ООО «ТД СФ» было заключено не менее 41 договора займа. Однако следователь мер к изъятию всех 41 договоров займов не принял, а взял из общей массы договоров всего два договора от 26 января 2007 года и 22 февраля 2007 года, и без заключения специалиста сделал свой собственный вывод, что именно эти два договора были «заведомо убыточными» для ООО «ИЛПК». Он (Кравченко В.А..) узнал о заключении этих двух договоров только во время предъявления обвинения и после ознакомления с материалами уголовного дела.

По эпизоду приобретения оборудования ООО «ИЛПК» у ООО «Лесная компания», Кравченко В.А. пояснил, что никакого участия в приобретении данного оборудования, в его оценке не принимал, ни в Шексну, ни в Москву на переговоры по приобретению указанного оборудования не выезжал. Как исполнительный директор ООО «ИЛПК», давал советы по условиям оптимальной логистики снабженцу Р.В., который занимался отправкой приобретенного оборудования в г.Томск из г.Шексна. Кроме того, обратил внимание на то, что оборудование было приобретено задолго до того момента, когда он был назначен исполнительным директором ООО «ИЛПК». Также указал, что предприятие ООО «Лесная компания» было создано В.В., вело самостоятельную хозяйственную деятельность, что подтверждается и показаниями самого В.В., который будучи допрошенном в судебном заседании показал, что все учредительные документы указанной организации, печати и электронные ключи от расчетного счета (банк-клиент) находились именно у него. Во время строительства завода ДСП-150 в пос. Итатка В.В. был поставщиком оборудования для строящегося завода. О том, что В.В. занимается «обналичиванием» денег, он узнал только во время следствия.

Также пояснил, что практически всеми вопросами предварительного отбора и последующего приобретения технологического оборудования для строящегося завода, занимался отец В.В. - В.В., как руководитель технической службы. Работа по приобретению оборудования для строящегося завода была организована следующим образом: специалисты тех.службы (В.В., Е.М., К.В., и еще примерно 5-8 человек) в соответствии с проектом искали необходимое оборудование для строящегося завода. Из совместных совещаний ему известно, что по результатам их поисков, они составляли «конкурентные карты», где указывалось какое оборудование, по какой цене, на каких условиях, а также каким контрагентом оно продается. Юристы на основании «конкурентных карт» готовили проекты договоров с этими поставщиками, где определяли условия сделок и готовили «листы визирования». Только после того, как «лист визирования» был подписан всеми участниками, Сухарева З.В. (или В.В. во время ее отсутствия) подписывала заключаемый договор.

Про ООО «Ювента», ООО «АгроПромКомплекс» он (Кравченко В.А..) также узнал только из материалов уголовного дела.

Считает, что банкротство ООО «ИЛПК» наступило в результате обычной хозяйственной деятельности предприятия, он, как один из руководителей компании-инвесторов строительства завода ДСП-150 и поручитель по всем трем кредитным договорам с ОАО «Бинбанк» не только не был заинтересован в банкротстве ООО «ИЛПК», но и пострадал от этого, т.к. потерял деньги, вложенные им как предпринимателем и вынужден выплачивать банку деньги как поручитель.

Несмотря на отрицание вины, виновность подсудимых в совершении вышеописанного преступления подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ОАО «Бинбанк» - А.А., который в суде пояснил, что от управляющего Томским филиалом ОАО «Бинбанк» А.Г. ему стало известно о проекте «Зеленая фабрика» в Томской области. Инициатором данного проекта и собственником бизнеса, в который входила группа компаний (в том числе ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус»), был С.А. Он (А.А.) неоднократно встречался и вел переговоры с С.А., последний просил для запуска проекта предоставить кредит одной из компаний холдинга - ООО «ИЛПК», директором которого являлась подконтрольная С.А. - Сухарева З.В. Переговоры велись в г.Москве, также он приезжал в г.Томск, где познакомился с Кравченко В.А.., последний отвечал за строительство завода. После переговоров, изучения представленной заемщиком документации и оценки возможных рисков, большим кредитным комитетом в г.Москве было принято решение о выдаче ООО «ИЛПК» трех кредитов в суммах около 250000000 (основной целевой кредит), 75000 000 и 75000 000 рублей, под поручительство С.А., К., Сухаревой З.В., ООО «Сириус», ОАО «Асфальтобетонный завод», «АТП-Магистраль», «Римесса», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь». С 2009 года ООО «ИЛПК» перестало исполнять свои обязательства по кредитам, в связи с чем с С.А. неоднократно велись переговоры, предлагались различные варианты урегулирования сложившейся ситуации, однако договориться не удалось. Также выяснилось, что ООО «ИЛПК» предоставило в залог банку 6-этажный пресс, находящийся в лизинге у ООО «РЕСО-лизинг», потратив при этом кредитные денежные средства, предоставленные ООО «ИЛПК» для приобретения пресса. В результате ОАО «Бинбанк» был причинен ущерб в размере 364880489,60 рублей. От исковых требований ОАО «Бинбанка» представитель потерпевшего (гражданского истца) А.А. отказался. Вместе с тем в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ОАО «Бинбанк» - А.А. показал, что брат С.А.Кравченко В.А. не только являлся непосредственным руководителем строительства «Зеленой фабрики», но и занимал должности исполнительного директора ООО «ИЛПК», генерального директора ООО «Свет и тепло вашему дому», а также ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», перед последними у ООО «ИЛПК» была сформирована многомиллионная задолженность, послужившая основанием для банкротства ООО «ИЛПК». ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» были полностью подконтрольны братьям Кравченко, поскольку единственным участником ООО «Сириус» являлся Кравченко В.А.., а акционерами ЗАО «Холдэр» были С.А. (25,5 %) и ЗАО «ИСТК» (50,5 %), в свою очередь ЗАО «ИСТК» принадлежало С.А. (74 % акций) и Кравченко В.А. (16 % акций). При банкротстве ООО «ИЛПК» ОАО «Бинбанк» могло бы обратить взыскание на имущество, принадлежащее поручителям, в том числе на акции ЗАО «Холдэр», ЗАО «ИСТК» и доли ООО «Сириус». Однако, в сентябре 2008 года 62,9 % акций ЗАО «Холдэр» были переданы С.А. (помощнику депутата С.А.) и 8,6 % акций - Н.П. (тестю Кравченко В.А..), после чего все тем же, С.А. и Н.П., были переданы доли в уставном капитале ООО «Сириус», в размере 74 % и 15 %, соответственно. Также были осуществлены мероприятия по выводу имущества ООО «ИЛПК» на иные компании, подконтрольные Кравченко. В частности, 7 ноября 2008 года ООО «ИЛПК» продало ЗАО «Томский завод ДСП № 1» (единственный акционер - ЗАО «Холдэр», генеральный директор - С.А.) объекты недвижимости, расположенные в п. Итатка (цех подготовки щепы завода ДСП-150, бункер хранения подготовленной щепы завода ДСП-150, цех подготовки стружки завода ДСП-150, цех сушки древесного сырья завода ДСП-150, насосная пожаротушения завода ДСП-150, противопожарный резервуар завода ДСП-150, трансформаторная подстанция завода ДСП-150), которые входили в единый технологический цикл, и без которых запустить производство было нельзя. После этого ЗАО «Томский завод ДСП № 1» продало данные объекты недвижимости ООО «Сибирский центр недвижимости», участником которого являлась бывшая помощница депутата С.А. и работник ЗАО «ИСТК» И.Ю. В 2010 году также стало известно, что ООО «ИЛПК» 29 июля 2008 года предоставило в залог банку 6-ти этажный пресс, который ранее, 10 июля 2008 года, ООО «ИЛПК» реализовало ООО «РЕСО-лизинг», в связи с чем ООО «РЕСО-лизинг» передало пресс в лизинг ООО «АТП «Магистраль», которое, в свою очередь, 1 августа 2008 года передало данный пресс в аренду ООО «ИЛПК». При этом ООО «ИЛПК» выступило поручителем перед ООО «РЕСО-лизинг» за ООО «АТП «Магистраль» по данному договору лизинга. Кроме того, выяснилось, что все юридические лица, являвшиеся поручителями по кредитам ООО «ИЛПК», либо ликвидированы, либо находятся в стадии банкротства (т.17 л.д. 20-28, 29-33). Данные показания представитель потерпевшего подтвердил, указав, что раньше помнил лучше.

Показаниями представителя потерпевшего Администрации Томского района Томской области - Т.А., которая в суде пояснила, что в 2008 году с ООО «ИЛПК» были заключены договоры аренды земельных участков № 47 и № 48 от 1 марта 2008 года. Земельные участки были предоставлены п.Итатка Томского района Томской области для проектирования и строительства завода ДСП. Позднее указанные договоры были расторгнуты, в связи с разукомплектованием земельных участков, т.е. из 2 участков были образованы 13, и с ООО «ИЛПК» были заключены договоры аренды по этим разукрупненным участкам, среди которых был договор аренды земельного участка № 50. Со стороны Администрации Томского района Томской области договоры подписывал председатель земельного комитета - Т.А., а со стороны ООО «ИЛПК» - директор Сухарева З.В. Когда у ООО «ИЛПК» начала образовываться кредиторская задолженность по указанным договорам, Администрация Томского района направляла в адрес организации уведомления с требованиями о погашении задолженности, после чего с 2011-2012 гг. стала обращаться в Арбитражные суды Томской области и Краснодарского края. В 2012 году по решению Арбитражного суда Краснодарского края Администрация Томского района была включена в 3 очередь реестра кредиторов, с требованиями об уплате задолженности в размере 1321876,38 рублей, включая арендные платежи и пени.

Показаниями представителя потерпевшего Департамента управления муниципальной собственностью Администрации г.Томска – К.П., который в суде пояснил, что с ООО «ИЛПК» были заключены 2 договора аренды земельных участков по адресу: г.Томск, ул. Центральная, 15, 23 марта 2006 года в отношении земельного участка общей площадью 64157, 90 кв.м., а 29 марта 2006 года - общей площадью 1308, 60 кв.м. К договору от 23 марта 2006 года также было подписано дополнительное соглашение. Оба договора от имени арендатора подписывал А.В., он же подписывал заявку на их заключение, при этом в 2006 году организация имела другое название, а с января 2007 года была переименована в ООО «ИЛПК», генеральным директором которого стала Сухарева З.В. Поскольку с августа 2009 года платежи по договорам перестали поступать, и у ООО «ИЛПК» образовалась задолженность, Департамент обратился в Арбитражный суд Томской области. Однако суммы, взысканные с ООО «ИЛПК» по судебным решениям, выплачены не были. В 2011 году, когда Департамент узнал о банкротстве ООО «ИЛПК», то обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов, в результате был включен в третью очередь с требованиями об уплате задолженности в размере 2244259,66 рублей. Также представитель потерпевшего пояснил, что Департамент управления муниципальной собственностью г.Томска является правопреемником Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации г.Томска, о чем представил суду соответствующие документы.

Показаниями представителя потерпевшего ОАО «РЖД» - К.Ю., который в суде пояснил, что с ООО «ИЛПК» был заключен договор аренды объектов недвижимого имущества от 22 января 2007 года № ЦРИА 4/1211010000/07/000029, на основании которого ООО «ИЛПК» пользовалось, расположенными в с.Итатка Томского района Томской области: нежилым зданием цеха лесопиления (ул.Гагарина, 49 стр.6, площадь 999,1 м?); нежилым зданием конторы (ул.Гагарина, 49 стр.2, площадь 360,8 м?); нежилым зданием хлебопекарни (ул.Гагарина, 49 стр.1, площадь 496,9 м?); нежилым зданием гаража для автомашин (ул.Рабочая, 1, площадь 427,9 м?); нежилым зданием трансформаторной (ул.1-я Рабочая, 1 стр.3, площадь 44,4 м?); нежилым зданием гаража для автомашин (ул.Линейная, 1, площадь 553,5 м?); подкрановым путем (ул.Рабочая, 1 стр.4, площадь 600 м?, протяженность 100 пог.м). Поскольку у ООО «ИЛПК» образовалась задолженности по арендным платежам, в 2009 году ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Томской области. По решению суда от 6 октября 2009 года договор, заключенный между ООО «ИЛПК» и ОАО «РЖД», был признан ничтожной сделкой, поскольку проставление в договоре факсимильной подписи сторонами заранее не было согласованно, а потому взыскать с ООО «ИЛПК» именно арендную плату не представлялось возможным, однако, было установлено, что фактически ООО «ИЛПК» пользовалось объектами недвижимости, в связи с чем с ООО «ИЛПК» была взыскана сумма неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами, в размере 2678812,34 рублей. Решением суда от 26 октября 2009 года с ООО «ИЛПК» также была взыскана государственная пошлина в размере 2453,19 рублей. В итоге сумма задолженности ООО «ИЛПК» перед ОАО «РЖД» составляет 2 681265,53 рублей. Кроме того решением Арбитражного суда Краснодарского края от 2 августа 2011 года ОАО «РЖД» было включено в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК». Платежей с целью погашения задолженности ООО «ИЛПК» не производилось, исковые требования ОАО «РЖД» о взыскании с Сухаревой З.В. и Кравченко В.А. 2 681265,53 рублей, поддерживает в полном объеме.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «РЕСО-лизинг» - Н.В., который в суде пояснил, что ООО «ИЛПК» входило в холдинг, т.е. группу компаний, с одной из которых – ООО «АТП Магистраль» был заключен договор лизинга № 001-МГС/08/729 от 10 июля 2008 года. На основании договора ООО «РЕСО-лизинг» передавало ООО «АТП Магистраль» во временное владение и пользование систему прессования древесно-стружечных плит, которая, в свою очередь, была приобретена у ООО «ИЛПК» за 74 639 000 рублей и стояла на балансе ООО «РЕСО-лизинг». По данной сделке было несколько поручителей, в том числе и ООО «ИЛПК». Поскольку с октября 2008 года лизинговые платежи от ООО «АТП Магистраль» перестали поступать, ООО «РЕСО-лизинг» неоднократно направляло руководству организации уведомления о выплате задолженности, проводились переговоры с С.А., однако они ни к чему не привели. Уведомления о погашении долга также направлялись ООО «ИЛПК», как поручителю ООО «АТП Магистраль». 29 января 2009 года после уведомления конкурсного управляющего ООО «АТП Магистраль», договор с ООО «АТП Магистраль», был расторгнут досрочно в одностороннем порядке, с направлением уведомления, в котором ООО «АТП Магистраль» предлагалось вернуть оборудование или произвести выкуп оборудования по остаточной стоимости. Поскольку ответа не последовало, ООО «РЕСО-лизинг» обратилось в Арбитражный суд, в результате чего с ООО «АТП Магистраль» и поручителей по данной сделке по солидарности была взыскана сумма неоплаченных лизинговых платежей. Сумма ущерба, причиненного ООО «РЕСО-лизинг», составила 107192261,60 рублей, и именно с этой суммой ООО «РЕСО-лизинг», в последствии, были включены в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «ИЛПК».

Показаниями представителя потерпевшего Департамента лесного хозяйства Томской области – Ж.И., которая в суде показала, что в 2006 году между лесхозами Туганским, Комсомольским, Тимирязевским, Батуринским, Кривошеинским, Первомайским и ООО «ИЛПК» были заключены договоры аренды (всего 7), на основании которых арендатор – ООО «ИЛПК» осуществляло заготовку древесины. Изначально договоры заключались с лесхозами, а затем в связи с привидением их в соответствие с требованиями Лесного кодекса РФ арендодателем стал Департамент. В связи с неисполнением обязанностей по данным договорам, у ООО «ИЛПК» возникла задолженность по арендным платежам. В дальнейшем все 7 договоров с ООО «ИЛПК» были расторгнуты. В 2010 году по решению Арбитражного суда Краснодарского края ООО «ИЛПК» было признано банкротом, примерно в тот же период Департамент лесного хозяйства Томской области обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов, с предоставлением всех документов, расчетов, платежных поручений и т.д., на основании которых рассчитывалась сумма задолженности. Насколько ей известно общая сумма задолженности ООО «ИЛПК» составила 31525759,12 рублей, в указанную сумму входят арендные платежи и неустойка в виде пени, предусмотренная условиями договора.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Балтийский лизинг» (ранее ООО «РК НОМОС-лизинг») - О.Н., который в суде пояснил, что в 2008 году с ООО «ИЛПК» в лице Сухаревой З.В. были заключены договоры лизинга двух автомобилей УАЗ и автомобиля КИА. Со стороны ООО «Балтийский лизинг» условия договоров были исполнены в полном объеме, в свою очередь, ООО «ИЛПК» с 3 февраля 2009 года перестали производить выплаты по данным договорам. В 2010 году по этому поводу велись переговоры с Сухаревой З.В., а также Кравченко В.А., однако задолженность погашена так и не была. В дальнейшем им удалось вернуть два автомобиля, но уже в разукомплектованном виде. В результате ООО «Балтийский лизинг» был причинен ущерб в сумме 738515,82 рублей (основной долг и проценты). Вместе с тем на следствии представитель потерпевшего показал, что с ООО «ИЛПК» были заключены договоры лизинга № 12/08-ТМС от 28 февраля 2008 года и № 13/08-ТМС от 3 марта 2008 года, по которым ООО «ИЛПК» были переданы в финансовую аренду в первом случае транспортные средства «УАЗ-390944» и «УАЗ-315195», а во втором случае - «KIA GRANTA». При этом ООО «ИЛПК» обязалось перечислить авансовые платежи в суммах 140600 рублей и 771000 рублей, соответственно, а также выплачивать лизинговые платежи в зависимости от использования имущества и полностью рассчитаться в течение 36 месяцев за данную технику с переходом права собственности (т.18 л.д. 86-89). В судебном заседании представитель потерпевшего данные показания подтвердил как более точные.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Томское монтажное управление -Сибтехмонтаж» – С.Ю., который в суде пояснил, что в 2007-2008 гг. (точную дату не помнит) с ООО «ИЛПК» были заключены договоры на производство подрядных работ, изготовление и монтаж металлоконструкций. В ходе переговоров ООО «ИЛПК» представляли Кравченко В.А. и С.А. При этом последний позиционировал себя как собственник бизнеса, Кравченко В.А. непосредственно работал с их организацией, контролируя строительство, а сам договор от имени ООО «ИЛПК» подписывала Сухарева З.В. В связи с тем, что объем работ был большой, также были заключены договоры подряда с ООО «Свет и тепло вашему дому», ООО «ТД Нордал», ООО «ПКП «Перспектива», ООО «Монтажтеплострой». Их организация выполнила свои обязательства в полном объеме, построив 3 цеха по переработке древесины и частично изготовив оборудование по сушке стружки на «Зеленой фабрике» в п.Итатка, о чем свидетельствовали счета-фактуры, накладные, акты К-2 и К-3. В свою очередь, ООО «ИЛПК» перестало осуществлять оплату произведенных работ, причинив им ущерб на сумму около 400 тысяч рублей. О банкротстве ООО «ИЛПК» ему (С.Ю.) ничего неизвестно. Вместе с тем в ходе следствия представитель потерпевшего показал, что в конце весны 2007 года от ООО «ИЛПК» в адрес группы компаний «Сибтехмонтаж» поступил запрос на участие в конкурсе по выбору подрядной организации для строительства завода ДСП-150 в п.Итатка Томского района. От имени ООО «Томское монтажное управление -Сибтехмонтаж» было направлено коммерческое предложение, после чего по результатам конкурса в конце весны - начале лета 2007 года с ООО «ИЛПК» в лице гендиректора Сухаревой З.В. был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. При строительстве завода собственником использовались несколько фирм посредников, с которыми их организация также заключала договоры подряда, например это были ООО «Свет и тепло вашему дому», ООО «ПКП «Перспектива» с номинальными директорами, входившие в группу компаний, принадлежащих и подконтрольных С.А. В данную группу компаний входило, в том числе, и ООО «ТД Нордал». Указанные фирмы использовались в качестве генподрядчиков и фактически не выполняли никакой работы, все строительно-монтажные работы для ООО «ИЛПК» выполняла их организация. При заключении договоров подряда с указанными выше организациями переговоры осуществлялись только с С.А. и Кравченко В.А. Оплата выполненных работ производилась той организацией, с которой и был заключен соответствующий договор. Выполненные работы заказчиком принимались на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), а также справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Задолженность ООО «ИЛПК» перед ООО «Томское монтажное управление - Сибтехмонтаж» составила 384124,64 рублей. После того, как ООО «ИЛПК» было перерегистрировано в Краснодарский край и в отношении него была введена процедура банкротства, по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 19 июля 2011 года (по делу № А 32-47188/2009 8/746-Б/88-УТ) их организация была включена в третью очередь реестра требований кредиторов. В результате преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», их организации был причинен материальный ущерб в сумме 384124,64 рубля. (т.72 л.д.263-266). Данные показания представитель потерпевшего подтвердил как более точные.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Электросибмонтаж-XXI век» - А.Б., который в суде пояснил, что с конца 2008 года велись переговоры с руководителем проекта «Зеленая фабрика» - Кравченко В.А., после которых в марте 2009 года с ООО «ИЛПК» в лице Сухаревой З.В. был заключен договор № 006 на выполнение работ по монтажу воздушной линии электропередачи 100 кВ от подстанции Итатка до завода ДСП, на сумму около 7 миллионов рублей. Позднее, в конце июля 2009 года с ООО «ИЛПК» был заключен договор № 019 на реконструкцию подстанции Итатское. Все возникающие вопросы разрешались с Кравченко В.А., который, в свою очередь, советовался с С.А. При этом, предоплата поступала на счет ООО «Электросибмонтаж-XXI век» не от ООО «ИЛПК», а от других организаций (ООО «Свет и тепло вашему дому», ООО ТД «Инвестфуд», ООО «Флора»). Все работы ООО «Электросибмонтаж-XXI век» выполнено к концу октября 2009 года, к тому же времени их услуги должны были быть оплачены в полном объеме, однако этого не произошло, поскольку, как пояснял Кравченко В.А., у ООО «ИЛПК» возникли финансовые трудности. Они пытались урегулировать этот вопрос с ООО «ИЛПК», однако в какой-то момент ООО «ИЛПК» потерялось, а позднее выяснилось, что оно перерегистрировалось в Краснодарский край. В 2010 году им стало известно о банкротстве ООО «ИЛПК», через суд они были включены в реестр требований кредиторов. Ущерб, который им был причинен, составил около 4900 000 рублей. Также представитель потерпевшего указал на существование группы компаний, принадлежавших Кравченко В.А. и С.А.

Показаниями представителя потерпевшего Управления пенсионного фонда России в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара – Т.Ф., которая в суде пояснила, что по состоянию на 31 декабря 2009 года у ООО «ИЛПК», в связи с неисполнением обязательств по выплатам в пенсионный фонд, возникла задолженность за 1, 2 и 3 кварталы 2009 года сумма которой указана в представленной ООО «ИЛПК» «ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2009 год», которая подписана 11 февраля 2010 года главным бухгалтером Л.В. и генеральным директором Сухаревой З.В., удостоверена печатью ООО «ИЛПК». По имеющейся задолженности ООО «ИЛПК» выставлялось требование, которое впоследствии подлежало уточнению, в связи с частичной оплатой задолженности, и 3 августа 2011 года ООО «ИЛПК» было выставлено требование № 11528/1 на сумму 112830,85 рублей и именно на эту сумму Пенсионному фонду был причинен ущерб. По определению Арбитражного суда Краснодарского края от 9 августа 2011 года задолженность в размере 112830,85 рублей включена в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «ИЛПК».

Показаниями свидетеля В.Н., который в ходе следствия пояснял, что в 2000 году он приобрел 100% доли в уставном капитале ООО «Магнезит», которое с 2001 года было переименовано в ООО «ИЛПК», при этом последнее являлось единственным учредителем ООО «УзеньЛес», ООО «ТД СФ Сибирь» и ООО «Томская спичечная фабрика Сибирь». В 2006 году он согласился на предложение С.А. - владельца холдинга ЗАО «ИСТК» построить «Зеленую фабрику» - завод по глубокой переработке древесины за счет активов ООО «ИЛПК» и различных инвесторов. Поскольку в период с 2002 по 2006 гг. ООО «ИЛПК» управлял его сын – А.В., то последний согласовывал условия и вел сделку. По достигнутой договоренности С.А. должен был погасить все имеющиеся у ООО «ИЛПК» задолженности и выплатить ему разницу между рыночной стоимостью и погашенными обязательствами, около 20-70 млн. рублей. Подписанный им договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «ИЛПК» хранился у А.В., до момента исполнения все условий со стороны С.А. После этого А.В. стал на 10 % входить в руководство холдинга ЗАО «ИСТК», а генеральным директором ООО «ИЛПК», по рекомендации С.А., была назначена Сухарева З.В., заместителем которой стал Кравченко В.А. Привлечением инвесторов для строительства завода С.А. занимался самостоятельно. Примерно в 2007 году он приезжал на встречу с сотрудниками Томского филиала ОАО «Бинбанк» и дал свое согласие на заключение кредитных договоров на сумму около 400000000 рублей под залог имущества ООО «ИЛПК». Он также давал согласие на приобретение оборудования для прессования ДСП в Португалии. В 2008 году С.А. убедил его, дать согласие на продажу 6-этажного пресса в лизинговую компанию ООО «РЕСО-лизинг» (причин продажи он не помнит). До 2008 года он являлся единственным учредителем ООО «ИЛПК», а в 2008 года 1% доли уставного капитала был продан управляющей компании ОАО «Бинбанк» по договору купли-продажи № 09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года. Это было сделано, для того чтобы был выделен дополнительный транш в сумме 75000000 рублей. Впоследствии от А.В. ему стало известно о недобросовестном поведении С.А. и Сухаревой З.В., выяснилось, что его обманывают и хотят лишить предприятия, в связи с чем осенью 2009 года он перевел ООО «ИЛПК» на регистрационный учет в Краснодарский край, по месту своего жительства, для того чтобы навести порядок в этом предприятии. Однако документами о переводе занимались юристы С.А. После 2010 года собранием учредителей ООО «ИЛПК» директором был назначен В.В., занимавший должность до объявления ООО «ИЛПК» несостоятельным. Однако В.В. не мог руководить предприятием, т.к. Сухарева З.В. и С.А. создавали различные препятствия, в том числе В.В. не были переданы бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ИЛПК». В феврале 2011 года на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края ООО «ИЛПК» было объявлено несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. О том, что инициатором банкротства ООО «ИЛПК» было ЗАО «Холдэр», ему стало известно в конце 2009 года из писем Арбитражного суда Краснодарского края. От А.В. ему известно, что С.А. путем обмана, без согласований, инициировал банкротство ООО «ИЛПК» через свою компанию. С.А. помогали Кравченко В.А. и Сухарева З.В. Также свидетель В.Н. показал, что факсимиле у него никогда не было, а 7 ноября 2008 года он в г.Томске не находился и не принимал решения об отчуждении 7 объектов недвижимости, тем более не подписывал документов, связанных с этим. (т. 25 л.д. 2-11, 13-20).

В суде свидетель В.Н. данные показания в целом подтвердил, уточнив, что после покупки ООО «Магнезит», Лесхоза Первомайский и ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» он объединил их в ООО «ИЛПК». Кроме того уточнил, что ООО «ИЛПК» было перерегистрировано в Краснодарский край по инициативе С.А. Подтвердил факт существования холдинга, в который входило, помимо ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ООО «АТП «Магистраль», и ООО «ИЛПК», а также то, что между А.В. и С.А. примерно в 2008 году возник конфликт, после которого его сын уехал на постоянное место жительства в Прагу. Кроме того свидетель В.Н. показал, что переехал жить в Краснодарский край в 2001 году, в г.Томске был последний раз в 2006-2007гг. Предоставленные ему на обозрения решения единственного участника ООО «ИЛПК» от 27 января 2009 года (сшив 11 л.д. 228, 237, 244), решение единственного участника ООО «ИЛПК» от 16 января 2009 года (т.51 л.д.266-267), решение единственного участника ООО «ИЛПК» от 20 января 2009 года (т.51 л.д.268) он не подписывал, в указанные даты он в г.Томске не находился, а был в Туапсинском районе Краснодарского края на службе, кроме того в данных документах неправильно указан адрес его проживания, что указывает на их подложность. Также он не подписывал решение единственного участника ООО «ИЛПК» от 7 ноября 2008 года (копия в коробке №17), в это время он находился на санаторно-курортном лечении в г.Кисловодске. Он не давал одобрение на совершение сделок ООО «ИЛПК» с ООО «АТП «Магистраль», с ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» в период с 26 января 2007 года по 22 февраля 2007 года, с ООО «Лесная компания» в период с июня по август 2007 года, с ООО «Сириус» в период с 23 августа 2006 года по 26 августа 2009 года, с ЗАО «Холдэр» в период с 27 ноября 2006 года по 26 августа 2009 года, с ООО «Свет и тепло Вашему дому» 4 июня 2007 года, с ООО «Ариан» 17 июля 2008 года. Его не ставили в известность об этих сделках, равно как и о других, в том числе о покупке металлоконструкции за 121 млн. рублей и о продаже 7 объектов недвижимости ЗАО «Томский завод ДСП № 1», о предоставлении ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» займов 25, 26 и 30 декабря 2008 года. Сухарева З.В., являясь директором ООО «ИЛПК», никогда не отчитывалась перед ним, лично с ней он незнаком, какие-либо документы на подпись ему по почте не высылались. О финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» ему ничего неизвестно. В подтверждение достоверности своих показаний свидетель представил справки (т.86 л.д.155, 156), из которых усматривается, что 16 и 20 января 2009 года В.Н. находился на работе во всероссийском детском центре «Орленок» Краснодарского края, и не был в отпуске, квитанцию об оплате санатория (т.86 л.д.152), санаторную книжку из г.Кисловодск (т.86 л.д.152), согласно которым он с 28 октября 2008 года по 12 ноября 2008 года проходил лечение в г.Кисловодске, постановления главы Новомихайловского городского поселения от 14 мая 2007 года (т.86 л.д.144) и от 13 июня 2007 года (т.86 л.д.145), в соответствии с которыми в мае 2007 года, часть улицы Дорога Орлят была переименована в ул.Курортная, домовладению В.Н. присвоен адрес:..., что также подтверждается копией технического паспорта домовладения (т.86 л.д.146-151), почтовым извещением (т.86 л.д.153). При оценке показаний указанного свидетеля суд при вынесении приговора полагает необходимым принять во внимание как показания данные свидетелем на предварительном следствии, так и в суде, поскольку следственные показания свидетеля оглашались не в связи с наличием в них противоречий с тем, что он говорил в суде, а свидетель допрашивался уже после оглашения его показаний, данных на предварительном следствии и при этом свои показания на следствии подтвердил.

Показаниями свидетеля А.В., который в ходе предварительного следствия пояснял, что в конце 2004 года, когда он руководил ООО «ИЛПК» (собственник его отец – В.Н.), которому принадлежал имущественный комплекс спичечной фабрики «Сибирь» и Первомайский ЛПХ, он принял предложение С.А.создать на основе его (С.А.) угольных активов новый бизнес-проект по добыче энергетических углей в Кузбассе. Для этих целей в начале 2005 года было создано ЗАО «ИСТК», в котором ему принадлежало 10% (1 голос), С.А. - 74% (3 голоса), Кравченко В.А. - 16% (1 голос). Его избрали генеральным директором, однако главным органом управления был Совет директоров, возглавляемый С.А., голос которого был решающим. ЗАО «ИСТК» выкупило основные угольные активы братьев Кравченко, к которым относились ОАО «Асфальтобетонный завод» и другие предприятия Кемеровской области. В конце 2005 года С.А. предложил диверсифицировать инвестиционный портфель ЗАО «ИСТК» путем создания нового, непрофильного для ЗАО «ИСТК» лесного бизнеса. Он был против, т.к. ЗАО «ИСТК» не имело свободных средств для сторонней инвестиционной деятельности, однако С.А. пообещал привлечь банковское финансирование в новый бизнес на выгодных условиях, мотивировав это тем, что он хорошо знаком с владельцем ОАО «Бинбанк» М.О. и другими банкирами. Тогда же С.А. предложил ему (А.В.) переговорить с В.Н. о том, чтобы развивать ООО «ИЛПК» в рамках данного инвестиционного плана, с последующим выкупом 100% долей данной компании ЗАО «Холдэр» (было создано в 2006 году, в составе акционеров: ЗАО «ИСТК» - 50,5%, С.А. – 25,5%, А.В.– 24%). На инвестиционном этапе ЗАО «Холдэр» должно было наряду с банками выступить соинвестором ООО «ИЛПК», вкладывая в лесной бизнес прибыль от добычи угля, когда таковая появиться. Он согласился, помог С.А. уговорить В.Н. пойти на сделку с ЗАО «ИСТК», в рамках которой С.А. должен был обеспечить погашение имевшейся у ООО «ИЛПК» кредиторской задолженности и выплатить В.Н. разницу между рыночной ценой активов ООО «ИЛПК» и суммой погашенной задолженности. Подписанный В.Н. договор купли-продажи ООО «ИЛПК» хранился у него (А.В.). Окончательное оформление данной сделки и расчет с В.Н. должен был быть осуществлен позднее, однако по просьбе С.А. для того, чтобы воспользоваться его (С.А.) личными связями в кругу политиков и банкиров на всех уровнях было озвучено, что именно он (С.А.) является собственником указанного бизнеса. Был разработан бизнес-проект общей стоимостью 7 миллиардов, в который входило создание 5 предприятий, связанных с лесной отраслью, в том числе строительство завода ДСП, стоимость которого в проекте составляла примерно 1 миллиард 100 миллионов рублей, в дальнейшем этот проект получил название «Зеленая фабрика». Для удобства управления деятельность ЗАО «ИСТК» была структурирована, определены заместители: по углю – Кравченко В.А. (осуществлял консультирование угольных предприятий, с возложением на него обязанностей по проведению оперативного анализа поступающих отчетов, и фактического управление угольными предприятиями, принадлежащими ЗАО «ИСТК»), по коммерции – О.И. (управлял всеми продажами угольных и лесных компаний), по лесу – К.В. (осуществлял консультирование лесных компаний, ему было поручено оперативный анализ поступающих отчетов и фактическое управление предприятий лесного направления), по безопасности – С.К. (курировал службу безопасности в компаниях ЗАО «ИСТК» и ООО «ИЛПК»), по экономике и финансам – Сухарева З.В. (курировала работу всех бухгалтерий и финансовых отделов), которые одновременно были оформлены генеральными директорами в ключевые компании, дабы оказывать авторитетное влияние и административное воздействие на других директоров предприятий, входящих в лесную, угольную и охранную группы. По предложению С.А., генеральным директором ООО «ИЛПК» была назначена Сухарева З.В., которая фактически вела финансовую часть деятельности Общества в рамках интересов холдинга С.А. и одновременно являлась членом Совета директоров ЗАО «ИСТК». После ряда переговоров С.А. договорился об условиях кредитования проекта лесного бизнеса ЗАО «ИСТК» ОАО «Бинбанком» и в начале 2007 года между ОАО «Бинбанк» и ООО «ИЛПК» было подписано два кредитных договора на общую сумму 320000000 рублей, под залог имущества ООО «ИЛПК», поручительство ряда компаний ЗАО «ИСТК» и личное поручительство его (А.В.), а также братьев С.А. и В.А. При этом С.А. понимал, что данной суммы для строительства завода будет недостаточно, однако убеждал его (А.В.), что решит проблему путем привлечения дополнительных кредитов и посредствам прибыли от угольных предприятий холдинга. В дальнейшем анализируя действия С.А., он (А.В.) сделал вывод, что уже на момент получения кредитов, никто не собирался их отдавать, и целью С.А. было подставить ООО «ИЛПК» пустив полученный кредит внешне по целевому назначению, а фактически на другие цели. После того, как началось строительство завода по производству ДСП в п.Итатка Томской области, в мае 2007 года ответственным за строительство и исполнительным директором ООО «ИЛПК» был назначен Кравченко В.А., являвшийся гендиректором ООО «Свет и тепло Вашему дому», которое стало генеральным подрядчиком по строительству. Это обосновывалось тем, что выполнение работ по строительству своими силами, удешевит их стоимость. На самом же деле ООО «Свет и тепло вашему дому» стало вставлять между собой и подрядчиками так называемые «прокладки» – компании, накручивающие 50-100% от стоимости материалов и услуг подрядных организаций. Прибыль от данных операций либо обналичивалась и тратилась братьями Кравченко и Сухаревой , либо оформлялось в виде мнимых займов ООО «ИЛПК», которые якобы шли на оплату несуществующих услуг, материалов и оборудования. Кроме того, обосновывая это производственной необходимостью, С.А. назначил генеральным директором ЗАО «Холдэр» Кравченко В.А., который также был директором ООО «Сириус». Осенью 2007 году С.А. убедил его (А.В.) в необходимости продать все дочерние и зависимые компании, принадлежащие ЗАО «ИСТК», в собственность аффилированных лиц. Так, доли С.А. были проданы С.А. (помощнику по депутатской деятельности), доли Кравченко В.А. - Н.П. (тестю Кравченко В.А.), его (А.В.) доли – Н.С. (его теще). В целях эффективного управления, как обосновывал С.А., были созданы управляющие компании, которым передавались функции исполнительных органов. Так, компания «ОРИС» (директор К.В.) стала управляющей компанией лесного холдинга, ОДК «Нордал» (директор О.И.) – угольного холдинга, а компания «СибЭнергоАльянс» (директор А.Г.) – коммунального холдинга. В каждом холдинге был свой Совет директоров, в которых председателем являлся С.А. Он (А.В.), оставаясь директором ЗАО «ИСТК» номинально, занимался лишь проведением консультаций директоров холдингов. Без одобрения С.А. ни одно решение не принималось. Такая структура позволила братьям Кравченко, вместе с Сухаревой З.В., вести проект «Зеленая фабрика» и управлять им по своему усмотрению, поэтому к концу 2008 года он (А.В.) практически полностью перестал влиять на происходящее в ООО «ИЛПК» и в проекте «Зеленая фабрика». Все решения о направлении денежных средств в рамках реализации проекта принимались исключительно С.А. на специальных финансовых совещаниях, где Кравченко В.А. готовил заявки на платежи, С.А. принимал решения оплачивать их или нет, а Сухарева З.В. исполняла данные решения. Он в середине 2008 года в связи с кризисом практически жил на Кузбассе, и его (А.В.) на данные совещания не приглашали. Позже ему (А.В.) стало известно об использовании сложных «финансовых операций», в результате которых затраты предприятия завышались в разы, чем искусственно «накачивался» баланс предприятия, а фактически разница с реальными затратами обналичивалась или выводилась через сеть «подставных» компаний и возвращалась ООО «ИЛПК» в виде займов. В начале 2008 года начались проблемы с финансированием, в середине 2008 года удалось договориться с ООО «РЕСО-лизинг» о возвратном лизинге пресса на сумму 75000 000 рублей, для чего было получено согласие В.Н., однако полученные от продажи пресса деньги Сухарева З.В. направила по планируемым братьями Кравченко платежам. 18 сентября 2008 года С.А. впервые сообщил о напряженных отношениях с ОАО «Бинбанк», т.к. кредит обслуживается с задержкой в месяц и темпы строительства отставали на полгода. При этом С.А. видел только один выход - не рассчитываться по долгам с кредиторами, а вывести деньги и другие активы и обанкротить ООО «ИЛПК» и другие компании. Он (А.В.) был против этого и предложил начать переговоры с банками о реструктуризации кредитов. После чего С.А. взялся лично достраивать «Зеленую фабрику», в чем ему начали активно помогать С.А. и Сухарева З.В. Он (А.В.), в свою очередь, занялся реструктуризацией кредитов угольных компаний, для чего был назначен советником генерального директора в ОДК «Нордал». С.А. вел переговоры с ОАО «Бинбанк» на предмет реструктуризации и увеличения финансирования на достройку завода. В начале 2009 года С.А. удалось уговорить М.О. выдать ООО «ИЛПК» еще один кредит в размере 75000 000 рублей под залог вновь созданных объектов и продажу по сделке «РЕПО» 1% долей ООО «ИЛПК», на что В.Н. дал согласие, поскольку С.А. убедил его и В.Н., что это формальность, которая нужна банку для дополнительного контроля за деятельностью предприятия. Кроме того С.А. заверил в том, что с ОАО «Бинбанк» достигнута договоренность о дальнейшем финансировании проекта. Получение третьего кредита в ОАО «Бинбанк» ситуацию не изменило, денег продолжало не хватать. Тогда он (А.В.) попытался сопоставить долги ООО «ИЛПК» с созданными объектами в п.Итатка, запросив сведения в бухгалтерии. По информации, полученной от главного инженера В.В., сумма задолженности в 2,5 раза превышала реальную стоимость созданных объектов. При реально истраченных на стройку 300000 000-400000 000 рублей, долг ООО «ИЛПК» равнялся около 1000000 000 рублей. При этом в качестве основных кредиторов ООО «ИЛПК» фигурировали ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», которые более чем на 70% принадлежали братьям Кравченко. С.А. объяснил, что это сделано для пользы В.Н., чтобы ОАО «Бинбанк» рейдерским путем не захватил предприятие через банкротство ООО «ИЛПК». Создание такой кредиторской задолженности, в совокупности большей, чем у ОАО «Бинбанк», вынудит ОАО «Бинбанк» выдать дополнительные кредиты. С.А. убеждал, что знает, что делает. С.А. предложил ему (А.В.) по номиналу выкупить у С.А. контрольные пакеты в ЗАО «Холдэр» и в ООО «Сириус» для сохранения контроля над ситуацией. В итоге 62,9 % акций ЗАО «Холдэр» приобрела чешская компания «ЕГ Инвест», а 74% долей ООО «Сириус» - чешская компания «Ставебни а Маклерска Сполечность», которые принадлежали его (А.В.) друзьям в Чехии. Однако, как выяснилось позднее, в реальности С.А. никогда не собирался передавать контроль над данными организациями, это был лишь способ успокоить его. Более того, таким образом, С.А. замыкал логическую цепочку и перекладывал ответственность на отношения с банком на него (А.В.), оставаясь в стороне. Повлиять на ситуацию через Сухареву З.В. было невозможно, поскольку та подчинялась С.А. На момент постановки ООО «ИЛПК» на налоговый учет в г.Краснодаре ни он, ни его отец не знали о наличии исковых заявлений поданных ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус» в Арбитражный суд Томской области о взыскании сумм предоставленных займов в адрес ООО «ИЛПК». Позднее стало известно, что С.А., осенью 2009 года в кратчайшие сроки добился вынесения судебных решений, по которым с ООО «ИЛПК» в пользу ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» были взысканы денежные средства по договорам займа и поручительства в сумме более 620000 000 рублей. ООО «ИЛПК», в лице генерального директора Сухаревой З.В., полностью признало все исковые требования, что дало возможность получить судебные решения, необходимые для инициирования процедуры банкротства. Подав заявление о банкротстве от имени ЗАО «Холдэр» (директор Т.В.), они фактически зафиксировали долги ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус». В связи с этим произошел очередной конфликт с ОАО «Бинбанк». В декабре 2009 года С.А. организовал встречу с представителями ОАО «Бинбанк» - В.М. и А.А. в Праге, на которую пригласил и его. До этого С.А. звонил ему (А.В.) и попросил, подтвердить, что у ООО «ИЛПК» есть основные кредиторы - ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», реальный хозяин которых – он (А.В.). Поскольку он отказался участвовать в этих махинациях, С.А. был вынужден на встрече признать искусственность этих долгов, на что А.А. и В.М. потребовали от С.А. юридически оформить снятие всех претензий к ООО «ИЛПК» со стороны ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр». С.А. заверил, что по возвращению в г.Томск займется этим, также стороны пришли к договоренностям о прекращении процедуры банкротства ООО «ИЛПК». При таком развитии событий ОАО «Бинбанк» согласился дофинансировать проект на условиях конвертации задолженностей кредиторов ООО «ИЛПК» в уставной капитал. Декабрьские договоренности С.А. не выполнил, а продолжил управлять процессом банкротства. Был назначен внешний управляющий ООО «ИЛПК» - Е.А., предложенный компанией ЗАО «Холдэр». В марте 2010 года между ним и С.А. состоялась последняя встреча, на которой С.А. заявил, что не намерен вести дальше с ним дела. Он понял, что С.А. намерен похитить принадлежащее ему (А.В.) и его родственникам имущество, а также деньги ОАО «Бинбанк», путем организации серии преднамеренных банкротств предприятий с выводом имущества и активов, включая ООО «ИЛПК». Ответственным за эти преступления С.А. планировал сделать его. На начало апреля 2010 года он попытался самостоятельно решить вопрос по прекращению процедуры банкротства ООО «ИЛПК» и восстановить контроль над ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», путем смены их руководства. Для этого он провел переговоры с Т.Ю., занимавшей в то время номинальную должность генерального директора ООО «Сириус», после чего было проведено собрание акционеров ЗАО «Холдэр», в результате которого генеральным директором ЗАО «Холдэр» избрана Т.Ю. Протокол данного собрания был подан в налоговую инспекцию и регистратору «Альпари». Но С.А., узнав об этом, организовал изъятие соответствующих бумаг, заставил Т.Ю. подписать заявление об уходе с поста генерального директора ООО «Сириус», а также, подделав подписи в протоколе общего собрания участника Е. (директора Stavebni a maklerska spolecnost sro), зарегистрировал в налоговой инспекции смену генерального директора ООО «Сириус» на Е.А. Затем С.А. с помощью фиктивных сделок продал задолженность ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» на подконтрольное предприятие – ООО «ТД «Нордал» (А.Н.- директор, И.Ю.- владелец) за 10-20% от суммы долга, прогнав по счетам деньги, которые ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» так и не достались. После чего ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» также были введены в процедуру банкротства: ООО «Сириус» - по заявлению Е.А., а ЗАО «Холдэр» - по заявлению одной из компаний, принадлежащих С.А. Таким образом, братья Кравченко и Сухарева З.В. завершили действия по созданию несуществующей кредиторской задолженности ООО «ИЛПК», вывели активы и распорядились ими по своему усмотрению, доведя ООО «ИЛПК» до банкротства. Когда он (А.В.) пытался восстановить контроль над ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» (последнее являлось единственным акционером ЗАО «Томский завод ДСП №1»), то узнал о сделке между ООО «ИЛПК» и ЗАО «Томский завод ДСП № 1», согласно которой ООО «ИЛПК» передал право собственности на незавершенные объекты завода ДСП -150. Также он выяснил, что ЗАО «Томский завод ДСП № 1» с нарушением устава было переведено в г.Новосибирск, переименовано на ЗАО «Западно-Сибирская производственная компания», а объекты незавершенного строительства проданы ООО «Сибирский Центр Недвижимости», фактически принадлежащему С.А.В.Н. не давал согласия на отчуждение незавершенных объектов завода ДСП -150. Кроме того имеются решения Арбитражного суда о признании указанной сделки недействительной именно по данным основаниям. В сентябре 2010 года В.Н. и представитель ОАО «Бинбанк», как участники ООО «ИЛПК», в связи с тем, что процедура наблюдения затягивалась, приняли решение о смене директора ООО «ИЛПК» на В.В. Однако ни В.Н., ни новый директор, ни назначенный в феврале 2011 года конкурсный управляющий К.Н. не могли получить от Сухаревой З.В. правоустанавливающие, бухгалтерские и иные документы, а также материальные ценности и имущество ООО «ИЛПК». Только после входа на предприятие конкурсного управляющего и охранного предприятия «Феникс» в феврале 2011 года удалось начать ревизию, в ходе которой выяснилось, что оборудование спичечной фабрики, находящееся в залоге, частично разграблено, частично продано за бесценок на цветмет и металлолом. Также А.В. пояснял, что по конструкции финансирования строительства завода ДСП-150 денежные средства, полученные от угольного бизнеса заходили на ООО «ИЛПК» по следующей технологии: ООО «Сириус» (угольный бизнес) по договорам займов предоставляло денежные займы ЗАО «Холдэр» (лесной бизнес), которое, в свою очередь, предоставляло займы, в том числе, ООО «ИЛПК». Ему (А.В.) приходилось подписывать договоры займов между ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК», делал он это в соответствии с регламентом, листами визирования. Фактически указанные перечисления денежных средств оформлялись задними числами, и данные проводки осуществлялись службой, подконтрольной Сухаревой З.В. У ООО «Сириус» указанные денежные средства появлялись в виде дохода от угольных компаний холдинга. На основании указанной схемы С.А. совместно с Сухаревой З.В. после его (А.В.) ухода с должности директора ЗАО «Холдэр» разработали и осуществили преступную схему увеличения кредиторской задолженности у ООО «ИЛПК». Передача денежных средств от ООО «Сириус» в адрес ЗАО «Холдэр» оформлялись договорами займов, а также договорами поручительств, т.е. обязательств, взятых на себя ООО «ИЛПК» отвечать перед ООО «Сириус» за исполнение обязательств ЗАО «Холдэр». Это также реализация преступной схемы С.А. и Сухаревой З.В. по созданию фактической управляемой ими кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед ООО «Сириус». Никакие листы визирования на заключение договоров займа он не подписывал, так как не знал о таких договорах поручительства. Схему финансирования строительства завода ДСП-150 разрабатывала и выносила на утверждение Совета директоров Сухарева З.В. ЗАО «Томский завод ДСП № 1», ООО «Сибирский Центр Недвижимости», ООО «АТП Магистраль» также входили в холдинг ЗАО «ИСТК».

Кроме того свидетель А.В., пояснил, что в начале 2006 года С.А. поставил перед ним (А.В.) задачу выстроить схему управления тремя холдингами: угольным, лесным и энергетическим, которые начали формироваться на базе ЗАО «ИСТК». Он обратился в аутсорсинговую компанию «Аптайм» (г.Новосибирск), с руководителем которой - М.С. заключил договор на консалтинговое обслуживание. В документе «Отчет о результатах оценки «команды управленцев» на 26 июня 2006 года ЗАО «ИСТК» была проанализирована структура взаимодействия внутри холдингов и выданы рекомендации. К концу лета 2008 года «Аптайм» подготовил итоговые документы, был презентирован инвестиционный меморандум ЗАО «ИСТК» (т.24 л.д. 44-52, 53-61,62-66, 67-78,79-83, 96-108, 197-202, 217-224, 225-233, 234-236).

Последнее подтвердил свидетель М.С., который на предварительном следствии также пояснял, что при проведении тестирования С.А., Кравченко В.А. и А.В., он понял, что каждое из направлений их бизнеса состояло из нескольких организаций, подконтрольных им, которые в итоге входили в один холдинг, основным собственником которого, со слов А.В., являлся С.А. В числе протестированных также были: Сухарева З.В., О.И., С.К., К.В.. По результатам общения и тестирования собственников и сотрудников холдинга он сделал вывод о том, что оперативным управлением реализации проекта «Зеленая фабрика» занимался С.А. совместно с А.В. (т.23 л.д. 241-244).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем А.В. и свидетелем В.В. от 2 августа 2013 года, А.В. пояснил, что в начале 2006 года Сухарева З.В. и Кравченко В.А. обращались к нему с просьбой порекомендовать надежного человека для снабжения, в качестве такового он представил им, а также С.А., В.В.. От Кравченко В.А. и Сухаревой З.В. ему известно, что В.В. осуществлял функции снабжения в компании и возглавлял ряд организаций, обслуживающих холдинг ЗАО «ИСТК». Непосредственно деятельностью В.В. руководила Сухарева З.В. (т. 25 л.д.215-219).

Согласно протоколу очной ставки между Сухаревой З.В. и А.В. от 25 октября 2012 года, свидетель А.В. полностью подтвердил ранее данные им показания, уточнив, что в Совет директоров ЗАО «ИСТК», помимо Сухаревой З.В., входили он, К.В., Кравченко В.А., О.И. ООО «Свет и тепло вашему дому» было создано по инициативе С.А., как особо важная компания, через которую шло все строительство завода ДСП-150 в п.Итатка. Существовали рабочие группы по проекту завода ДСП-150, которые возглавлял Кравченко В.А. Сухарева З.В. участвовала в данных рабочих группах и согласовывала решения в части экономики и финансов. В начале 2009 года ему (А.В.) стало известно, что С.А. приказал Сухаревой З.В. разработать финансовую схему поставки оборудования с завышенной стоимостью для увеличения доли вкладываемых денег угольной компанией в проект по строительству завода ДСП-150, чтобы добиться соотношения софинансирования с ОАО «Бинбанк» в объеме 30% на 70%. Оформление займов в холдинге ЗАО «ИСТК» носило чисто технических характер, это была практика бухгалтерии, они оформлялись задними числами, которые описывали проводки финансовых служб внутри холдинга ЗАО «ИСТК». Денежные средства тратились частично на стройку завода ДСП-150, и частично на разработанную схему по увеличению кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус». Договоры поручительств, согласно которых ООО «ИЛПК» приняло на себя обязательства отвечать перед ООО «Сириус» за ЗАО «Холдэр» по возврату денежных средств были частью схемы по увеличению кредиторской задолженности ООО «ИЛПК» для доминирования в кредиторах ООО «ИЛПК» компаний, принадлежащих С.А., в частности ООО «Сириус», а в последствии ООО «ТД Нордал». Всю схему по сделке перехода права собственности от ООО «ИЛПК» к ООО «РЕСО-лизинг», а в последствии к ООО «АТП Магистраль» и в будущем выкупа пресса ООО «ИЛПК», подготовила Сухарева З.В., а утвердил С.А. (т.64 л.д. 49-71).

Показаниями свидетеля К.В., который в судебном заседании пояснил, что с 2006 года он начал работать в холдинге, принадлежащем А.В. и С.А. Холдинг возглавлялся ЗАО «ИСТК» и имел три направления деятельности: лесное, коммунальное и угольное. В состав холдинга входили различные компании, среди которых: ЗАО «Холдэр», ООО «АТП Магистраль», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Римесса», Торговый Дом «Нордал», ОДК «Нордал», ООО «УзеньЛес», ЗАО «ОРИС», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика Сибирь», ООО «ИЛПК», Спичечная фабрика «Сибирь» и др. Управление холдингом осуществлялось Советом директоров, несменяемыми его челами были А.В. (генеральный директор ЗАО «ИСТК») и С.А. (председатель Совета директоров ЗАО «ИСТК»), за которым было последнее решающее слово. Собственники бизнеса определяли состав Совета директоров, и он (К.В.) какое-то время входил в него. Только собственники распоряжались финансами и утверждали бюджет, в рамках которого действовали номинальные директоры фирм, входивших в холдинг. Исполнителем принятых собственниками решений была Сухарева З.В. - заместитель генерального директора ЗАО «ИСТК» по финансам, она входила в Совет директоров, возглавляла финансово-экономическую службу холдинга, в которой находились ключи от программы «Банк-клиент», и имела доступ к счетам компаний холдинга. У бухгалтеров и кассиров (О.Н., Н.М., А.М.В.Г., Ж.И., Т.В., Л.В., Н.В. и др.) было двойное подчинение - руководителю той или иной организации холдинга и Сухаревой З.В. Также в ЗАО «ИСТК» существовали юридическая служба (Т.Ю.) и служба безопасности – ЧОП «Сфинкс» (С.К., А.К., М.В., Д.Б. и др.). В 2008 году административное управление лесным направлением холдинга ЗАО «ИСТК» осуществлял С.А. В это же время в холдинге существовал единый электронный документооборот, все договоры были отмаршрутизированы в зависимости от их важности и срочности назначения договора. Все сотрудники ЗАО «ИСТК», в том числе Сухарева З.В. и С.А., были зарегистрированы в данной системе. В 2006-2008 гг. Сухарева З.В. являлась номинальным генеральным директором ООО «ИЛПК» (учредитель - В.Н., который приезжал в г.Томск пару раз примерно в 2006-2007 гг. и один раз в 2008 году), которое в рамках проекта «Зеленая фабрика» строило завод ДСП в п.Итатка. Кравченко В.А. - брат С.А. возглавлял угольное направление холдинга и входил в Совет директоров, а в 2007 году стал руководить строительством завода ДСП, работал с подрядчиками, поставщиками, монтажниками. В этой связи Кравченко В.А. возглавил ООО «Свет и тепло Вашему дому», которое являлось генподрядчиком, занималось организаций и распределением работ, однако все финансовые вопросы и утверждение контрагентов оставались в любом случае за А.В. и С.А. Строительство завода, помимо собственных средств, получаемых от компаний холдинга по договорам займа (при этом до конца 2008 года это были в своём большинстве реальные деньги), осуществлялось на кредитные средства ОАО «Бинбанк» (примерно, 200-240 млн. рублей), выдаваемые ООО «ИЛПК» траншами под залоги имущества и приобретаемого оборудования, а также поручительства физических лиц и организаций, входящих в холдинг. Он (К.В.) в период работы в холдинге около года номинально возглавлял Спичечную фабрику «Сибирь» (учредитель - В.В.), которая производила и продавала спички, при этом имущество и оборудование арендовала у ООО «ИЛПК». Затем он работал первым заместителем генерального директора ЗАО «ИСТК», кроме того он был номинальным директором ЗАО «Томский завод ДСП № 1» (акционер ЗАО «Холдэр»), ЗАО «ОРИС». Все указанные организации располагались по ул.Центральная, 15 в г.Томске. Он, как директор Спичечной фабрики «Сибирь», по указанию собственников бизнеса подписывал с ОАО «Бинбанк» договор поручительства по кредиту ООО «ИЛПК». В.В., как учредитель фабрики, аналогичным образом подписал соответствующее решение. Документами, которые были предоставлены в ОАО «Бинбанк» от Спичечной фабрики, занимались юристы холдинга и Сухарева З.В. Он часто участвовал в совещаниях по строительству завода ДСП, в его присутствии Кравченко В.А., С.А. и А.В. давали Сухаревой З.В. распоряжения. Он входил в рабочую группу, занимался подготовкой проекта по строительству завод и подбором оборудования. В качестве первого заместителя генерального директора ЗАО «ИСТК» он вёл переговоры с некоторыми поставщиками оборудования («Шатура», «Фабрика кухонной мебели», «Асиновский ЛПК», по ХТТ-котельным из Германии), в рамках которых договаривался о прямых покупках. Однако оборудование из п.Шексна было приобретено дороже, нежели была договоренность с продавцом, кроме того через ООО «Лесная компания». Данное решение принималось А.В. и С.А., возможно без участия Кравченко В.А., но не без участия Сухаревой З.В. Последняя не могла не осознавать, что принимаемые решения по покупке оборудования по завышенной цене, фактически ведут к увеличению кредиторской задолженности ООО «ИЛПК». Кроме того он (К.В.) неоднократно участвовал в подписании листов визирования и мог визировать сделки ООО «ИЛПК» с Департаментом лесного хозяйства Томской области, ООО «Балтийский лизинг», ОАО «РЖД», ООО «РЕСО-лизинг», однако его подпись носила лишь консультационный характер. Без его подписи Сухарева З.В. могла подписать договоры, исполняя волю собственников. Для строительства завода в пос. Итатка ООО «ИЛПК» были закуплены бывшие в употреблении металлоконструкции, одна часть (около 400 тонн) у ООО «Томское монтажное управление - Сибтехмонтаж», а вторая – (около 100 тонн) у организации, входившей в холдинг ЗАО «ИСТК», находящейся в п.Осиновка Кемеровской области. При этом для выбора предприятия на покупку металлоконструкций проводился открытый конкурс, всем заинтересованным лицам было предоставлено техническое задание, после чего ответы компаний обобщались, делал это Э.Я., а затем в виде «конкурентной карты» предоставлялись С.А. и А.В. на утверждение. ООО «Лесная компания», ООО «Сиблесресурс» управлялись холдингом и предоставляли какие-то посреднические услуги, их номинальным директором был В.В., который занимался обналичиванием денег ООО «ИЛПК». «Промтехкомплект» - это аналогичная указанным организация, номинальным директором которой был О.И.. После того, как А.В. в 2009 году переехал в Чехию, С.А. один проводил собрания. По поводу представленной копии протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Холдэр» от 31 марта 2008 года (т. 14 л.д. 77-79) свидетель К.В. пояснил, что данный документ был создан и подписан задним или более ранним числом, для того чтобы снять А.В. с должности директора ЗАО «Холдэр» и назначить Кравченко В.А., фактически же собрание с подобной повесткой не проводилось. Кроме того свидетель указал на то, что 7 объектов недвижимости в пос. Итатка на ул.Гагарина, д.81, были построены по проекту и являлись необходимыми для производственной деятельности завода, какой-либо экономической или технологической целесообразности в их продаже не было. Также К.В. пояснил, что в ООО «ИЛПК» имели место факты «раздутой кредиторки», т.е. задолженности, поставленные в бухгалтерский учёт без основания, когда фактически работы не выполнялись или выполнялись в неполном объёме.

Показаниями свидетеля В.В., который в судебном заседании пояснил, что в 2003 году он был техническим директором в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», где учредителем был В.Н., директором - А.В.., а заместителем по экономике - Сухарева З.В. Спичечная фабрика «Сибирь», наряду с иными компаниями, вошла в холдинг, которым руководил С.А. Первое время А.В. также относился к директорам холдинга. В фирмах холдинга работали одни и те же люди, только по разным направлениям (угольное, ЖКХ, лесное). Холдинг несколько раз переезжал, и на пер.Совпартшкольный, и на ул. К.Маркса, но в итоге переехал в здание Спичечной фабрики на ул.Центральная, 15 в г.Томске. Управление холдингом осуществлялось Советом директоров, в основной состав которого входили С.А. (председатель), А.В.., Сухарева З.В., Кравченко В.А. При этом последние двое подчинялись С.А. Финансовыми вопросами в холдинге занималась Сухарева З.В., она же руководила штатом бухгалтеров (О.Н., О.Б., О.П., Л.В., Ж.И., Е.А. и др.). В холдинге было много юристов, среди которых Л.В., Т.Ю., Т.С., Е.Г. Он (В.В.), наряду с М.В., В.В., С.Э., А.В., являлся номинальным директором трех организаций, входивших в холдинг. Его сын – В.В. работал в холдинге с 2005 года, вместе со О.В. занимался обналичиванием денег. В 2005 году ООО «ИЛПК», входившее в холдинг, занялось строительством «Зеленой фабрики» - завода ДСП в п.Итатка. Директором ООО «ИЛПК» была Сухарева З.В. В это же время А.В. ушел из лесного направления холдинга в угольное, и руководить строительством завода ДСП стал Кравченко В.А. Именно Кравченко В.А. проводил совещания по строительству, на них всегда присутствовали С.А. и Сухарева З.В., кроме того на имя Кравченко В.А. вплоть до 2009 года писались служебные записи. В ООО «ИЛПК» при строительстве «Зелёной фабрики» практиковалось использование «конкурентных карт», составление бюджетов и реестров платежей на приобретение оборудования и материалов. Оплата производилась только в рамках утвержденного бюджета, под контролем С.А. Он (В.В.), находясь в должности технического директора ООО «ИЛПК», занимался оборудованием для «Зеленой фабрики» и осуществлял приём выполненных работ у подрядчиков. Среди подрядчиков было ООО «Свет и тепло Вашему дому», директором которого после С.К. стал Кравченко В.А., в это же время последний представлял интересы ООО «ИЛПК», как исполнительный директор. В период 2007-2008 гг. он (В.В.) по доверенности, выданной Сухаревой З.В., в отсутствие последней, от имени директора ООО «ИЛПК» подписывал различные документы, в том числе договоры, которые ему приносили юристы. Кроме того, в соответствии с регламентом, он участвовал в подписании листов визирования. Что касается оборудования для завода ДСП в п.Итатка, то оно приобреталось в Португалии (пресс), в пос. Шексна (стружечные станки), в г.Шатура (сушильная установка), в Германии (термомасленная котельная, ролик сортировки сухой стружки), в г.Вологде (бункер ДБО), г.Магнитогорске (шлифовальная линия). Оборудование, находящееся в пос. Шексна и г.Гремячинске, закупалось в 2007 году у непосредственного прямого продавца ООО «Версива» (г.Самара) чуть больше чем за 3 млн. рублей. Он вместе с представителями ООО «ВК-инжиниринг» ездил в пос.Шексна, а затем в г.Гремячинск, где осматривал это оборудование. Ему известно, что цену за данное оборудование согласовывала Сухарева З.В. с представителем продавца - Черновым, поскольку он и его сын – В.В. присутствовали при этих переговорах в г.Москве. Отправкой оборудования из пос.Шексна и г.Гремячинска, занимались подчиненные Кравченко В.А. - А.В. и Р.В. По документам вместо ООО «ИЛПК», как покупатели, значились и другие компании, однако в итоге приобретаемое оборудование ставилось на баланс ООО «ИЛПК». С продавцами оборудования были заключены соответствующие договоры, однако полностью договоры так и не были оплачены, в связи с чем была поставлена только часть оборудования. Поскольку оборудования не хватало, он вместе со слесарями, по указанию Кравченко В.А., в 2009 году приспособил часть оборудования ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», а именно транспортёры, сделав для завода ДСП конвейер ленточный перераспределяющий и конвейер механический цепной для транспортировки стружки ТС к шнеку перераспределения. Указанное не соответствовало проекту, это делалось лишь для пробного показательного запуска завода. Поставщиком и изготовителем металлоконструкций для завода ДСП было ООО «Томское монтажное управление-Сибтехмонтаж». При проведении независимой экспертизы по состоянию завода ДСП в п.Итатка, его (В.В.) задача заключалась в том, чтобы представить Г.И. всю проектную и исполнительную документацию, а также сопровождать представителей ТГАСУ на заводе ДСП. Поскольку С.А. не устроил отчет о том, что для завершения строительства потребуется дополнительно 600 млн. рублей, он (В.В.) с Сухаревой З.В. ездили в ТГАСУ за новым заключением, в котором была указана меньшая сумма. После того, как в 2009-2010 гг. строительство остановилось, он по распоряжению Кравченко В.А. отвечал за сохранность имущества фабрики и завода ДСП. Осенью 2010 года в подсобном помещении административного здания Спичечной фабрики «Сибирь», где находился архив ООО «ИЛПК», произошел пожар, о чем была составлена справка на его (В.В.) имя. Позднее от Г.В. он узнал, что пожар в архиве был устроен Г.В. и М.В. по указанию С.А. После осени 2010 года С.А. и Кравченко В.А. фактически продолжили распоряжаться заводом ДСП и даже пытались продать его иностранным компаниям. Он (В.В.), по указанию Кравченко В.А., встречал делегацию из Китая и показывал завод. В конце 2010 года по приказу М.В. охрана завода перестала его (В.В.) пускать, а когда он в следующий раз попал на фабрику в феврале-марте 2011 года, там было практически всё разгромлено. Вместе с К.Н. и И.М. он проводил инвентаризацию завода. По словам Г.В., М.В. с какими-то людьми вывозил имущество с фабрики. С 5 октября 2012 года он перестал работать на фабрике.

Кроме того свидетель В.В. пояснил, что целесообразности в продаже 6-этажного прессового оборудования не было, поскольку завод не смог бы функционировать без него, также как и без 7-ми объектов недвижимости, расположенных на территории строящегося завода ДСП в п.Итатка, по ул.Гагарина, 81, стр.2-8, поскольку они являлись частью завода. Свидетель указал, что в холдинг, наряду с иными компаниями, входили ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ЗАО «ИСТК», ООО «БлокГрупп», ЗАО «Томский завод ДСП № 1», ООО «Римесса», ООО «УзеньЛес», ЗАО «ОРИС», ООО «Лесная компания», ООО «Промтехкомплект», ООО «АТП «Магистраль», ОАО «Асфальтобетонный завод». При этом от последней организации поступали бывшие в употреблении металлоконструкции, используемые при строительстве завода ДСП. В подтверждение достоверности показаний В.В. в части существования холдинга ЗАО «ИСТК» к материалам дела приобщена копия почётной грамоты свидетеля В.В., согласно которой он награждён за профессионализм и личный вклад в развитие холдинга в 2007 году, за подписью председателя Совета директоров ЗАО «ИСТК» С.А. и генерального директора ЗАО «ИСТК» А.В..(т.85 л.д.161).

Показаниями свидетеля В.В., который в суде пояснил, что в холдинг ЗАО «ИСТК» входило около 20 организаций, в том числе ООО «ИЛПК», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «Лесная компания», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО ООО «АТП «Магистраль», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый Дом «Нордал», ЗАО «Томский завод ДСП №1», ООО «Свет и тепло Вашему дому» и др.). Офис был единый для всех организаций. «Хозяином» холдинга был С.А., а «правой рукой» последнего – Кравченко В.А. Сухарева З.В. была финансовым директором и руководила бухгалтерской службой холдинга, в которую входили Ж.И., О.В., Т.В., О.Н., Е.С., Л.В., О.П. При возникновении каких-либо проблем Сухарева З.В. советовалась с С.А. и Кравченко В.А. В Состав директоров холдинга также входил А.В., однако после того как между А.В. и С.А. в 2008 году произошел конфликт, А.В. уехал в Кузбасс, а затем – заграницу. Именно А.В. в 2005 году познакомил его (В.В.) с С.А., который предложил заняться обналичиванием денег для холдинга. С этой целью по указанию С.А. он стал номинальным директором в ООО «Сиблесресурс» и ООО «Сибуголь», а через 1-2 года – в ООО «Лесная компания» и ООО «Промснаб». Работников и офисов в названных организациях не было, какая-либо деятельность не велась. Печати находились у него, а также у Ж.И., которая вела бухгалтерию данных организаций. Его (В.В.) куратором являлась Сухарева З.В., последняя давала указания о дальнейшем распределении денежных средств, поступающих от организаций холдинга на счета фирм, где он числился директором. При этом деньги либо обналичивались, либо переводились на расчетные счета тех или иных фирм с указанием назначения платежа. Подобные указания он также получал от Кравченко В.А. и подконтрольных Сухаревой З.В. бухгалтеров: Е.С., О.В., Ж.И. Финансовые операции он осуществлял с помощью электронной программы «Банк-клиент», доступ к которой имела и Сухарева З.В. После того, как деньги поступали на счета фирм, где он был номинальным директором, он их обналичивал и, за вычетом процента, который брался за обналичивание, передавал адресату. О том, кому именно должны быть переданы обналиченные деньги, ему сообщала Сухарева З.В. Он вел ведомость, где лица, получавшие от него деньги, расписывались, с указанием даты и суммы, копию данной ведомости он ежемесячно отдавал Сухаревой З.В., либо Ж.И. и Е.С. для сверок. Помимо указанного, по распоряжениям Сухаревой З.В. он от имени фирм, где был номинальным директором, подписывал множество документов, среди которых были бухгалтерские документы, счета-фактуры и различные договоры (займов, поставки, купли-продажи и др.). В качестве контрагентов выступали, в том числе ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «ИЛПК», ООО «УзеньЛес», и др., однако в реальности никаких сделок не было. Документы готовили и предоставляли юристы холдинга (П.Г., Т.Ю., Е.В., А.В., С.С.). С 2007-2008 года ООО «ИЛПК» занималось строительством завода ДСП в пос. Итатка, для которого привлекались кредитные средства ОАО «Бинбанк», часть из которых, проходя через ООО «ИЛПК», выводилась под видом различных фиктивных сделок, а также путем обналичивания. В частности, в 2007 году в г.Москве Сухарева З.В. договорилась с представителем ООО «Ювента» о приобретении оборудования для ООО «ИЛПК» за 3100000 рублей (на данной встрече он присутствовал, как и его отец В.В.). После чего ООО «ИЛПК» перечислило в ООО «Лесная компания» за это оборудование 42400000 рублей по основаниям «по договорам б/н от 19 июня 2007 года и № 65-2007 от 2 июля 2007 года». В свою очередь, он по указанию Сухаревой З.В. со счета ООО «Лесная компания» перечислил 40909850 рублей по основанию «по договору б/н от 9 июня 2007 года» в ООО «АгромПромКомплекс», которое перечислило 3100000 рублей в ООО «Ювента» (изначальный продавец оборудования) по договору № КП-7/2. Остальные же деньги, ушли в ЗАО «Холдэр» по договорам займов. При этом ООО «АгроПромКомплекс» являлось «обнальной компанией» которую он подыскал по указанию Сухаревой З.В. и С.А. Основания по которым он должен был перечислять, поступающие из ООО «ИЛПК» в ООО «Лесная компания» деньги на счет ООО «АгроПромКомплекс», а также основания для перечисления и суммы которые должно было перечислить ООО «АгроПромКомплекс» в адрес ООО «Ювента» и ЗАО «Холдэр», ему также указывала Сухарева З.В. Кроме того, по заданию Сухаревой З.В. для нужд холдинга в качестве номинального директора ООО «Промтехкомплект» и ООО «Трансугольснаб» им (В.В.) был подыскан О.В.

Вместе с тем ходе на следствии свидетель Воробьёв В.В. показал, что или С.А. или А.В. предложил ему заняться поставками угля, а также приобретением и поставками леса для Спичечной фабрики (т.21 л.д.7-12). В ведомости обналиченных денежных средств отражался причитающийся ему процент от обналиченной суммы (т.21 л.д.17-21). Его работодателем, которому он во всем подчинялся и чьи указания должен был исполнять, была Сухарева З.В. (т.21 л.д.37-42). С Сухаревой З.В. он познакомился в 2006 году, компании: «Сиблесресурс», «Сибуголь», «Лесная компания» и «Промснаб» были созданы в период с 2006 по 2007 год (т.66 л.д.177-182). Данные показания свидетель подтвердил частично и уточнил, что заняться бизнесом ему предложил именно С.А., а в ведомости речь шла о процентах, которые брали «обнальщики» за свои услуги. Возможно, с Сухаревой З.В. он познакомился раньше, точно не помнит, а, говоря о том, что он подчинялся Сухаревой З.В., он имел ввиду то, что Сухарева З.В. давала ему указания по поводу дальнейших перечислений денежных средств. В подтверждение достоверности показаний свидетеля В.В. к материалам уголовного дела приобщены таблица с электронного носителя, схема обналичивания денежных средств, выписка из письма электронной почты от 30 марта 2009 года «Кружалово Влад.xls», таблица по обналичиванию денежных средств, копия счёта № 17 от 13 марта 2009 года (т.86 л.д.93-106). При этом, как пояснил свидетель В.В.., сокращения в виде «КСА», «КВА» и «ВВВ», означают С.А., Кравченко В.А. и В.В., соответственно. Данная аббревиатура, а также «СЗВ» и «Сух», была общепринятой для холдинга. Также свидетель пояснил, что проработал в холдинге до 2010-2011 года. В ходе проведения предварительного следствия на него (В.В.) со стороны подсудимых оказывалось давление, в частности, Сухарева З.В. через А.Н. просила его изменить показания.

Давая оценку показаниям свидетеля В.В. суд полагает необходимым принять во внимание его показания данные в суде, а в части противоречий, его показания на предварительном следствии.

Показаниями свидетеля О.В., который в суде подтвердил показания В.В. о том, что он (О.В.) стал номинальным директором в ООО «Трансугольснаб» и ООО «Промтехкомплект», которые какой-либо хозяйственной деятельности не вели, а были созданы для перечисления денежных средств на расчетные счета других организаций и дальнейшего обналичивания денег холдинга, руководителем которого был С.А. (отчество не помнит), а финансовым директором - Сухарева З.В. От имени указанных Обществ он подписывал различные договоры, которые ему привозили В.В., иногда М.В. (из службы безопасности холдинга), а также 2-3 раза он сам забирал договоры у Сухаревой З.В. в офисе (возможно ООО «ИЛПК») на ул.К.Маркса в г.Томске. Он знаком с бухгалтерами холдинга Ж.И. и Е.А.., которые подчинялись Сухаревой З.В. Ему известно, что В.В. также как и он был номинальным директором в каких-то организациях холдинга, и занимался обналичиванием денег, при этом в отсутствие последнего он получал от незнакомого ему человека обналиченные деньги и передавал их по предоставленной ему В.В. ведомости Ж.И. В ходе предварительного следствия 16 октября 2013 года свидетель О.В. показал, что в период 2007-2011 гг. холдинг С.А. занимался строительством завода по производству ДСП в п.Итатка, застройщиком являлось ООО «ИЛПК» (руководитель – Сухарева З.В.), строительство велось на кредитные деньги ОАО «Бинбанк». В.В. являлся номинальным директором в ООО «Лесная компания», ООО «Сиблесрессурс», ООО «Промснаб». (т.21 л.д.158-164). Данные показания свидетель подтвердил как более точные. Также указал, что в ходе предварительного расследования с его участием проводились очные ставки, на которых показания он давал добровольно. О том, что Сухарева З.В. руководила бухгалтерией ООО «ИЛПК», ему известно со слов Воробьёва Влада.

Показаниями свидетеля А.Г., который в суде пояснил, что до 2009 года он работал управляющим Томского филиала ОАО «Бинбанк», куда за выдачей кредита на строительство завода ДСП обратился С.А., также в переговорах участвовал А.В. Оба они являлись собственниками холдинга, в который входили, в частности, ООО «ИЛПК», ООО «Римесса», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «Спичечная фабрика», однако окончательные решения принимал С.А. Поскольку и С.А., и А.В. являлись депутатами, то документально директорами фирм значились подконтрольные им лица. Кредит решено было оформить на ООО «ИЛПК», участником которого являлся отец А.В.В.Н.., а директором - Сухарева З.В. Строительством завода ДСП руководил Кравченко В.А., он же участвовал в каких-то переговорах, однако ни Кравченко В.А., ни Сухарева З.В. самостоятельных решений не принимали. Всего, после согласования с центральным офисом банка в г.Москве, ООО «ИЛПК» для строительства «Зелёной фабрики» было выдано 3 кредита: 75 млн. рублей (на оборотные средства), 245 млн. рублей и 75 млн. рублей (кредитные линии на инвестиционное строительство). При выдаче кредитов использовалась система перекрёстного поручительства всех предприятий холдинга, а также поручительство физических лиц (С.А., Кравченко В.А. и А.В.). На каждый транш оформлялся залог движимого и недвижимого имущества, приобретаемого на деньги банка. Заявка на транш подавалась ООО «ИЛПК» в письменной форме с подписью и печатью, затем филиал банка регистрировал заявку, проверял достаточность обеспечения кредита с учётом дисконтов и данных оценочной компании, после чего перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «ИЛПК». С октября 2008 года со стороны ООО «ИЛПК» начались первые задержки по платежам. Почти год на разных уровнях велись переговоры о реструктуризации кредита, в г.Томск приезжали представители ОАО «Бинбанк» из г.Москвы - В.М. и А.А. Как выяснилось, предоставленных банком денежных средств было недостаточно для завершения строительства, в связи с чем кредитным комитетом в г.Москве было одобрено решение о предоставлении ООО «ИЛПК» дополнительного транша в сумме 75 млн. рублей (третьего кредита), при условии передачи банку 1% доли в уставном капитале ООО «ИЛПК», в целях усиления контроля за деятельность организации, чтобы сделки по отчуждению имущества, смене собственников и директоров не проходили без ведома банка. Также свидетель А.Г. пояснил, что повышение процентной ставки по кредитам происходило в отношении всех заемщиков, а не только в отношении ООО «ИЛПК», и уточнил, что денежные средства могли быть выданы ООО «ИЛПК» даже в случае ненадлежащего оформления заявки на транш.

Показаниями свидетеля Н.Г., который в ходе предварительного следствия пояснял, что с мая 2006 по июнь 2007 года он работал в Томском филиале ОАО «Бинбанк» начальником отдела экономической безопасности. В конце ноября - начале декабря 2006 года в банк несколько раз приезжал С.А., после чего на одном из совещаний управляющий филиалом А.Г. сообщил, что у банка появился потенциальный заемщик в лице ООО «ИЛПК», которое планировало получить кредиты в размере 245 000000 рублей на реализацию проекта по строительству завода ДСП и 75 000000 рублей на пополнение оборотных средств. Он (Н.Г.) проверял наличие кредиторской задолженности у ООО «ИЛПК» перед иными банками г.Томска, а также проверял учредителя - В.Н., директора - Сухареву З.В., документы по объектам, которые ООО «ИЛПК» предлагало в виде обеспечения возврата заемной суммы, расположенные в г.Томске по адресам: ул.Центральная, 15 (порядка 14 объектов); ул.Парковая, 26 «а» (три объекта); ул. Краснознаменная, д.15, стр.2. Согласно представленными документами ООО «ИЛПК» занималось сдачей в аренду основных фондов и входило в холдинг компаний (ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Томская спичечная фабрика», ООО «Римесса», ОАО АТП «Магистраль», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «ТД «Кузбасские угли», ООО «Узень лес»), которые, наряду с физическими лицами (Кравченко В.А., С.А. и В.Н.), выступали поручителями за ООО «ИЛПК». При изучении документов ООО «ИЛПК» по линии безопасности, претензий к Обществу не было, долговые обязательства отсутствовали, по счетам проходили денежные обороты, поэтому 15 декабря 2006 года он (Н.Г.) подготовил положительное заключение по кредитной заявке ООО «ИЛПК». В 2007 году после согласования с кредитным комитетом в г.Москве для ООО «ИЛПК» была открыта кредитная линия. Также Н.Г. пояснял, что именно он составил заключение отдела экономической безопасности филиала ОАО «Бинбанк» в г.Томске по кредитной заявке ООО «ИЛПК» от 12 декабря 2006 года, однако, почему оно им не подписано, пояснить не смог (т.19 л.д.39-41, 42-45).

Показаниями свидетеля И.Н., который в суде пояснил, что в Томском филиале ОАО «Бинбанк» он занимался проверкой кредитных дел и анализом заёмщиков. После того, как ООО «ИЛПК», в лице Кравченко и А.В., обратилось в банк за кредитом под обеспечение угольных разрезов Кузбасса и Спичечной фабрики, он сделал отрицательное заключение, поскольку не было видно, что будет получена прибыль. В ходе предварительного следствия свидетель И.Н. также показал, что в начале осени 2006 года от имени ООО «ИЛПК» с заявлением о получении кредита обратилась директор - Сухарева З.В. В дальнейшем, для решения вопросов, связанных с получением ООО «ИЛПК» кредита, к управляющему филиалом банка А.Г. неоднократно приезжали С.А. и А.В., которые должны были быть поручителями по кредиту ООО «ИЛПК». На основании представленных заемщиком документов 12 декабря 2006 года он (И.Н.) подготовил отрицательное заключение по заявке ООО «ИЛПК» (т.19 л.д.76-80). Данные показания свидетель подтвердил, как более точные, указав, что раньше он помнил лучше.

Показаниями свидетеля В.Г., который в суде пояснил, что в 2006-2007 гг. А.В. обратился к представителю президента Томского филиала банка А.Я. и управляющему филиалом А.Г. с просьбой о выдаче кредита ООО «ИЛПК» в сумме 1 млрд рублей для строительства завода в п. Итатка. В банк А.В. приезжал вместе с С.А., при этом оба подписывали какие-то документы. Изначально на Томском уровне было принято отрицательное решение, однако позднее в г.Москве, куда приезжал А.В.., было принято решение выдать ООО «ИЛПК» кредит. Кредитование началось в 2007-2008 гг. и осуществлялось по мере поступления залогового имущества, в качестве которого выступали Спичечная фабрика в г.Томске, оборудование по производству ДСП из Португалии, а также иное приобретаемое ООО «ИЛПК» имущество. Он (В.Г.) должен был проверять залоговое имущество ООО «ИЛПК», для чего он ездил на Спичечную фабрику. Поручителями по кредиту ООО «ИЛПК» выступали руководители, учредители ООО «ИЛПК», Кравченко (И.О. не помнит) и А.В.., а также юридические лица, среди которых были ТД «Кузбасские угли», «УзеньЛес», «Спичечная фабрика». Сухарева З.В. была исполнительным директором ООО «ИЛПК», занималась оформлением данного кредита и исполняла поручения А.В. ОАО «Асфальтобетонный завод», «Магистраль», «Римесса», ТД «Кузбасские угли», ТД «Спичечная фабрика «Сибирь», «Ориан», «УзеньЛес» - это были афиллированные и взаимосвязанные между собой организации, собственниками которых были Кравченко (И.О. не помнит) из Томской областной думы и А.В. Вместе с тем на следствии свидетель показал, что точную сумму, которую запрашивало ООО «ИЛПК», он не помнит, но она была более 100000 000 рублей, поэтому данная заявка рассматривалась в г.Москве, куда ездили Сухарева З.В., А.В. и С.А., которые встречались с руководством ОАО «Бинбанк» (т.19 л.д. 28-30). Данные показания свидетель В.Г. подтвердил, пояснив, что раньше он помнил обстоятельства лучше.

Показаниями свидетеля К.Н.., которая в суде пояснила, что она работала в ОАО «Бинбанк» специалистом по кредитованию юридических лиц, в связи с чем знакома с ООО «ИЛПК», которое входило в лесное направление холдинга. В период работы с данной организацией она связывалась с бухгалтерами, в частности, с Н.М. и Е.А. Решение о выдаче ООО «ИЛПК» трех кредитов (один на сумму 245 миллионов и два по 75 миллионов рублей) принималось в г.Москве на большом кредитном комитете. Обеспечением по кредитам выступали поручительство физических лиц и залоги. Денежные средства ООО «ИЛПК» были предоставлены в полном объеме. Вместе с тем, в ходе предварительного следствия свидетель поясняла, что помимо Н.М., Е.А. она контактировала и с другими финансовыми работниками ООО «ИЛПК» -Л.В., О.В. Поручителями за обязательства ООО «ИЛПК» выступали также юрлица. До октября 2008 года ООО «ИЛПК» выполняло свои обязательства перед банком в полном, однако позже выяснилось, что при расходовании денег по кредитному договору № ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года часть денег было потрачено на выдачу займов, что являлось нарушением условий кредитного договора. Это стало возможным ввиду того, что данный кредит предполагал траты на текущие нужды ООО «ИЛПК», поэтому контроля, как в рамках целевого финансирования, в данном случае не осуществлялось (т.19 л.д.31-34, 35-38). Данные показания свидетель Воронова (прежняя фамилия Паршуткина) К.Н. подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля В.Г., который в суде пояснил, что в Томском филиале ОАО «Бинбанк» он занимался привлечением клиентов, сопровождением сделок и решением задач по развитию бизнеса. Решение о выдаче кредита ООО «ИЛПК» было принято на уровне Центрального офиса банка в г.Москва. Переговоры от имени ООО «ИЛПК», поначалу, вели А.В. и С.А., последний был реальным владельцем бизнеса и вдохновителем проекта, а после того, как А.В. уехал в Чехию, вопросы решались только с С.А. Изначально с ООО «ИЛПК» были заключены два кредитных договора, один из которых был инвестиционным в размере около 240 млн. рублей, а второй договор - на пополнение оборотных средств в размере 75 млн. рублей. Договоры от имени банка подписывал А.Г., а от имени заемщика – директор ООО «ИЛПК» Сухарева З.В. Кроме того в 2009 году по просьбе ООО «ИЛПК» был предоставлен еще один кредит на сумму 75 млн. рублей. Кредитные средства выдавались траншами по заявкам ООО «ИЛПК». Сделка с ООО «ИЛПК» была структурирована таким образом, что собиралась определенная залоговая масса, под залог которой выдавался транш, на эти денежные средства покупалось оборудование, которое в последующем также ставилось под залог, соответственно залоговая масса увеличивалась, и выдавался следующий транш. Таким образом, под залог был взят 6-ти этажный пресс, также в качестве обеспечения выступали имущество и оборудование Спичечной фабрики «Сибирь», недвижимость ООО «Узень лес», поручительство С.А. и Кравченко В.А., А.В. По предложению С.А. в качестве источника погашения кредита был рассмотрен весь бизнес - лесное направление и угольное направление, поэтому, в действительности, в этом кредите принимали участие ряд компаний (ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль», ООО «Торговый дом «Кузбасские угли», ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Узень лес»), входящих в холдинг и выступавших поручителями по кредиту ООО «ИЛПК». Кравченко В.А. возглавлял какие-то из предприятий холдинга. Когда у ООО «ИЛПК» стали возникать просрочки по уплате, он (В.Г.) связывался с Сухаревой З.В., которая убеждала его в том, что деньгу будут выплачены позднее, при этом о сроках пояснить не могла, ссылаясь на то, что ей нужно уточнить у С.А.

Показаниями свидетеля Е.Н., которая в суде показала, что с 2007 года она сопровождала кредитные сделки ООО «ИЛПК», занималась отслеживанием графиков погашения, предоставления залога, а также других условий договора. Среди заключенных с ООО «ИЛПК» кредитных договоров, были № 11 и 16 (точно не помнит). Денежные средства выдавались по заявкам директора ООО «ИЛПК» - Сухаревой З.В. траншами, которые обеспечивались залогами в размере 105 % от запрашиваемого транша. Такие заявки подавались через приемную, подписывались руководителем филиала банка, после чего через бухгалтерию транш ставился на расчетный счет ООО «ИЛПК». В ходе предварительного следствия свидетель показала, что между ОАО «Бинбанк» и ООО «ИЛПК» были заключены кредитные договора № ТОМ-КД-11 и № ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года. Заявка на выдачу денежных средств поступала от ООО «ИЛПК» с подписью директора - Сухаревой З.В. и печатью организации. Обязательная регистрация заявок была предусмотрена не всегда, поэтому заявки могли не регистрироваться, а сразу поступать к управляющему филиалом банка, который ставил свою визу, после чего она готовила распоряжение на выдачу транша, которое подписывалось главным бухгалтером Р.Н. и А.Г. Кроме того между ОАО «Бинбанк» и ООО «ИЛПК» был заключен кредитный договор № 09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года. Поручителями по всем указанным договорам являлись: ОАО «Асфальтобетонный Завод», «ТД «Кузбасские угли», «АТП «Магистраль», ООО «Римесса», ТД СФ «Сибирь», СФ «Сибирь» (в дальнейшем переименовано в ООО «Ариан»), ООО «Узень лес», С.А. и Кравченко В.А., а так же А.В. Она неоднократно видела С.А. в филиале банка, в том числе встречалась с ним в кабинете у А.Г. По поведению С.А. было понятно, что он был не последним лицом в деятельности ООО «ИЛПК», а принимал непосредственное участие по заключению кредитных договоров и обеспечению кредитов (т.19 л.д.24-27). Данные показания свидетель Е.Н. подтвердила, указав, что раньше она помнила лучше.

Показаниями свидетеля М.С., которая в суде поясняла, что с 2008 года она работала кредитным инспектором в Томском филиале ОАО «Бинбанк». С ООО «ИЛПК» были заключены 3 кредитных договора, которые от имени ООО «ИЛПК» были подписаны директором Сухаревой З.В. В качестве обеспечения по данным кредитам выступили поручительство А.В. и обоих Кравченко, а также залог оборудования Спичечной фабрики, компаний «УзеньЛес», «Ориан», «Римесса», «Кузбасские угли». Эти компании рассматривались как холдинг, при этом А.В. и оба Кравченко выступали собственниками бизнеса, принимали решения и вели переговоры. Просрочки по кредитам начались с апреля 2009 года, сначала по процентам, а потом и по долгу.

Показаниями свидетеля Р.А., который в суде пояснил, что переговоры по кредитованию ООО «ИЛПК» вели с А.В. и С.А., также, в качестве руководителя ООО «ИЛПК» в банк приходила Сухарева З.В. Когда была рассмотрена и реализована кредитная инвестиционная сделка с ООО «ИЛПК», были выданы основной кредит в размере 245 млн. рублей (инвестиционный), а также два оборотных кредита по 75 млн. рублей. В качестве обеспечения выступал залог оборудования Спичечной фабрики, поручительство С.А. и А.В.., а также поручительство юридических лиц, среди которых было ООО «УзеньЛес», Спичечная фабрика, Асфальтобетонный завод и угольные разрезы Кузбасса. Все эти организации были связаны с ООО «ИЛПК» и рассматривались как холдинг. Денежные средства ООО «ИЛПК» выдавались траншами, по заявке руководителя организации, которые регистрировались в обязательном порядке. По телефону он общался с Кравченко В.А. по вопросам залогового имущества, а именно оборудования Спичечной фабрики. В ходе предварительного следствия свидетель показал, что кредитование ООО «ИЛПК» планировалось под поручительство С.А., А.В., а также Кравченко В.А., которые являлись собственниками бизнеса. Этих же лиц он (Р.А.) видел в банке на этапе переговоров. С директором ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. он (Р.А.) общался один раз по вопросам предоставления документов. Примерно в апреле – мае 2009 года заемщик стал нарушать исполнение своих обязательств, в связи с чем велись переговоры с С.А. (т.19 л.д. 50-54). Данные показания свидетель подтвердил, в связи с тем, что раньше он помнил лучше.

Показаниями свидетеля Т.Д., который в суде пояснил, он работал в отделе залогов ОАО «Бинбанк». ООО «ИЛПК» предоставляло в залог строения Спичечной фабрики в г.Томске, недвижимое имущество комплекса самой фабрики в п.Итатка и различное оборудование, которое частично было смонтировано в п. Итатка, а остальная часть находилась в контейнерах на территории фабрики. Он (Т.Д.) ездил в п.Итатка, где проверял наличие оборудования и условия его хранения, после чего составлял соответствующие акты. Также ему предоставлялись документы по залоговому оборудованию, перечень и наличие которого он по возможности проверял, однако не всегда удавалось открыть контейнеры, находившиеся на территории фабрики, ввиду отсутствия на месте руководства ООО «ИЛПК». Руководителями ООО «ИЛПК», в той или иной мере, были Кравченко (2 брата), А.В., Сухарева З.В. При этом ООО «ИЛПК» входило в холдинг компаний, в связи с чем поручителями были не только физические лица (Кравченко, Карасев), но и юридические лица (ООО «Спичечная фабрика Сибирь» и угольные компании Кузбасса). Залоговое имущество ООО «ИЛПК» оценивал Институт оценки собственности, однако вопросы по стоимости возникали, было мнение о том, что стоимость имущества завышена. Все документы по залоговому имуществу, акты проверок, отчёты, залоговые заключения отправлялись в Департамент по работе с залогами в г.Москву, и в дальнейшем все решения принимал кредитный комитет в г. Москве.

Показаниями свидетеля В.М.., который в суде пояснил, что он, как советник Президента ОАО «Бинбанк», в октябре 2008 года приезжал в г.Томск, где встречался с С.А. для урегулированием вопросов, связанных с задолженностью ООО «ИЛПК» по кредитам в суммах 245 млн. рублей и 75 млн. рублей. Заемщик просил выдать дополнительный кредит для запуска завода, который планировался к концу 2008 году, на что сначала был дан отрицательный ответ, поскольку С.А. через номинальных директоров владел бизнесом, и помимо лесного направления, имел дополнительный угольный актив. На второй встрече, проходившей в феврале 2009 года в г.Москве, С.А. предложил, взамен на дополнительный кредит в сумме 75 млн. рублей, оформить 1 % доли ООО «ИЛПК», чтобы Управляющая компания ОАО «Бинбанк» была в курсе корпоративных изменений и ООО «ИЛПК» не был переуступлен третьим лицам. По результатам этих переговоров был составлен протокол. Позднее в апреле 2009 году он (В.М..) познакомился с Кравченко В.А. - исполнительным директором ООО «ИЛПК», который фактически занимался строительством завода ДСП. Также ему известно, что учредителем ООО «ИЛПК» был В.Н.., а генеральным директором - Сухарева З.В., которая занималась только финансовыми вопросами и выполняла распоряжения С.А. Летом 2009 года при решении вопроса о реструктуризации долга ООО «ИЛПК», в качестве выхода из сложившейся ситуации, С.А. предлагал продать завод. Тогда же в августе 2009 года в г.Москве он (В.М..) познакомился с еще одним поручителем по кредиту ООО «ИЛПК» - А.В.., который занимался угольным направлением бизнеса. Ни при одной из встреч, С.А. не представил документов, подтверждающих вложение собственных средств.

Показаниями свидетеля С.П., который в суде пояснил, что с мая 2010 года он оказывал юридические услуги ОАО «Бинбанк». Одним из должников банка являлось ООО «ИЛПК», которому на строительство завода ДСП в пос. Итатка Томской области было выдано 3 кредита на общую сумму 395 млн. рублей без учёта процентов, под залог имущества, а также поручительство юридических и физических лиц, среди которых были Сухарева З.В. и оба Кравченко. В ходе работы с данной организацией выяснилось, что существовал холдинг, которым владел и руководил С.А., через других физических лиц. Наряду с ООО «ИЛПК», в холдинг входили ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «АТП «Магистраль», ЗАО «ИСТК», ООО «Свет и тепло Вашему дому» и др. Бухгалтерская служба в холдинге была единой, этой службой руководила Сухарева З.В., которая и была генеральным директором ООО «ИЛПК». Перед тем, как ООО «ИЛПК» было перерегистрировано в г.Краснодар, произошла смена генерального директора, при этом новому директору Сухарева З.В. не передала все документы ООО «ИЛПК», предоставив справку о том, что документы сгорели. В преддверии банкротства и перевода ООО «ИЛПК» на регистрационный учёт в Краснодар было заключено 49 договоров поручительства, согласно которым ООО «Сириус» сначала предоставляло займы ЗАО «Холдэр», после чего последнее предоставляло займы теми же денежными средствами ООО «ИЛПК», а затем между ООО «Сириус» и ООО «ИЛПК» заключались договоры поручительства за выполнение ЗАО «Холдэр» своих обязательств по договорам займов, заключённых между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр». Эти договоры и создали кредитную задолженность ООО «ИЛПК» и последующее банкротство организации. Проанализировав множество документов, в том числе договоров юридических лиц, подконтрольных С.А., он (С.П.) выяснил, что это были деньги ОАО «Бинбанк», предоставленные ООО «ИЛПК» в качестве кредита. ООО «ИЛПК» выводило деньги банка через различные подконтрольные С.А. организации, в том числе и через ООО «Свет и тепло Вашему дому», передавало их ООО «Сириус», а затем через ЗАО «Холдэр» деньги заходили в ООО «ИЛПК» как займы. Перевод ООО «ИЛПК» из г.Томска в г.Краснодар был обусловлен решением С.А.обанкротить ООО «ИЛПК», поскольку по политическим причинам это невозможно было осуществить в г. Томске. На следующий же день после перевода ООО «ИЛПК» в г.Краснодар, ЗАО «Холдэр» было подано заявление в Арбитражный суд о признании ООО «ИЛПК» банкротом. Кроме ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» у ООО «ИЛПК» был кредитор - ООО «АТП «Магистраль». Таким образом, задолженность ООО «ИЛПК» была удвоенна (первая задолженность по договорам займов, а вторая – по договорам поручительства), но фактически это были одни и те же деньги. Смысл был в том, чтобы создать задолженность ООО «ИЛПК» перед ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр» и ООО «АТП «Магистраль» по сумме больше, чем перед ОАО «Бинбанк», для того чтобы ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр» и ООО «АТП «Магистраль» обладали большим числом голосов на собрании кредиторов при банкротстве ООО «ИЛПК» и, соответственно, могли принимать нужные им решения. По поводу 6-этажного пресса ему (С.П.) известно, что он был продан ООО «РЕСО-лизинг», ООО «РЕСО-лизинг» передало пресс в лизинг ООО «АТП «Магистраль», а уже ООО «АТП «Магистраль» передало пресс в аренду для ООО «ИЛПК», т.е. юридический собственник поменялся. Также ему (С.П.) известно, что на фабрике в пос. Итатка было предусмотрено строительство ряда объектов. По проекту все 7 объектов входили в единый комплекс, и работа фабрики без них была бы невозможной, однако эти объекты были проданы организациям, входившим в холдинг, сначала в ЗАО «Томский завод ДСП №1», а в дальнейшем - ООО «Сибирский центр недвижимости». Организации-поручители по кредиту ООО «ИЛПК», входившие в холдинг, в последующем также были обанкрочены и в настоящее время ликвидированы. В процессах, связанных с банкротством ООО «ИЛПК», участвовали юристы холдинга, представлявшие интересы юридических лиц, у которых, в случае добросовестного ведения процесса, процессуально интересы должны были противоречить. В рамках дела о банкротстве ООО «ИЛПК» определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26 марта 2013 года №А32-47188/2009 (№8/746-2/26-С) договоры поручительства между ООО «Сириус» и ООО «ИЛПК» были признаны недействительными, кроме того была установлена взаимосвязь между некоторыми лицами, входящих в холдинг. В ходе судебных разбирательств ООО «ИЛПК» абсолютно не сопротивлялось, заняв признательную позицию, судебные акты не оспаривало. В свою очередь ООО «Сириус» или ЗАО «Холдэр» также находились в процессе банкротства и переуступали задолженность ООО «ИЛПК» ООО «Торговый Дом «Нордал», которое также принадлежало С.А. и входило в холдинг. После чего ООО «Торговый Дом «Нордал» обращалось в суд с заявлением о вступлении судебный процесс для того, чтобы обозначить своё право в получении задолженности от ООО «ИЛПК». Денежные средства, полученные по результатам торгов имущества ООО «ИЛПК», как один из кредиторов, получило ООО «Банк Зенит». Ему также известно, что формально единственным участником и собственником ООО «ИЛПК» был В.Н.., а А.В. «младший» работал вместе с С.А.

Показаниями свидетелей Р.В. (т.18 л.д.185-189), В.В. (т. 25 л.д. 46-49), К.А.. (т. 25 л.д. 38-41), А.Ю. (т. 25 л.д. 42-45), О.Л. (т.25 л.д. 50-72, 73-77), работавших в ООО «РЕСО-лизинг» и показавших в ходе предварительного следствия, что между ООО «ИЛПК» в лице директора Сухаревой З.В., ООО «РЕСО-лизинг» в лице директора А.П. и ООО «АТП «Магистраль» в лице директора А.К. был заключен договор № 729-МГС от 10 июля 2008 года, согласно которому ООО «ИЛПК» продавало ООО «РЕСО-лизинг» систему прессования древесно-стружечных плит, 6 этажный, бывший в эксплуатации, в разобранном виде, 1977 года выпуска, в количестве 1 единицы, стоимостью 74 639 000 рублей. Также был заключен договор лизинга № 001-МГС\08\729 от 10 июля 2008 года между ООО «РЕСО-лизинг» и ООО «АТП «Магистраль», согласно которому ООО «РЕСО-лизинг» приобретало в собственность по заявке ООО «АТП «Магистраль» у выбранного им продавца - ООО «ИЛПК», имущество, указанное в договоре № 729 – МГС, и передавало ООО «АТП «Магистраль» в лизинг. При этом поручителем по сделке между ООО «РЕСО-лизинг» и ООО «АТП Магистраль» выступило ООО «ИЛПК» (договор поручительства № 2 -МЕС от 10.07.2008г.), а также ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» (договор поручительства № 1-МЕС от 10.07.2008г.), ОАО «Асфальтобетонный завод» (договор поручительства № 3-МЕС от 10.07.2008г.). ООО «РЕСО-лизинг» выполнило все свои обязательства по данной сделке, между тем ООО «АТП Магистраль» примерно с ноября 2008 года перестало перечислять лизинговые платежи, в связи с чем образовалась задолженность.

Кроме этого свидетели Р.В. (т.18 л.д.185-189), В.В. (т. 25 л.д. 46-49), К.А. (т. 25 л.д. 38-41), А.Ю. (т. 25 л.д. 42-45) на следствии указали, что и ООО «ИЛПК», и ООО «АТП Магистраль», а также поручители по данной сделке входили в группу компаний «ИСТК» (холдинг), осуществлявшую деятельность в угольном и лесном направлении. Представителем данного холдинга выступала Е.А., которая весной 2008 года обратилась в ООО «РЕСО-лизинг» с заявкой от имени ООО «АТП Магистраль» на совершение вышеуказанной следки, и которая в дальнейшем предоставляла все необходимые сведения и документы. При этом, как пояснили свидетели В.В. (т. 25 л.д. 46-49), К.А. (т. 25 л.д. 38-41) и А.Ю. (т. 25 л.д. 42-45), владельцами указанного выше холдинга являлись Кравченко В.А., С.А. и А.В.

Также свидетели К.А. (т. 25 л.д. 38-41) и А.Ю. (т. 25 л.д. 42-45) пояснили, что одобрение на совершение данной сделки было получено в Московском центральном офисе «РЕСО-лизинг». При этом сами договоры для подписания направлялись по электронной почте в офис холдинга, после чего были предоставлены в ООО «РЕСО-лизинг» с подписями директора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. и ООО «АТП «Магистраль» А.К., а также оттисками печатей указанных Обществ. После этого договоры направлялись на подпись директору ООО «РЕСО-лизинг» А.П. в г. Москву, в связи с чем местом подписания указано «г.Москва». Подобным образом между ООО «РЕСО-лизинг» и ООО «АТП «Магистраль» были подписаны график лизинговых платежей, акты ввода в эксплуатацию и приема-передачи.

Показаниями свидетеля В.Д., который в ходе следствия пояснил, что он возглавлял группу компаний «Сибтехмонтаж», куда входило ООО «Томское монтажное управление - Сибтехмонтаж» (директор С.Ф.). Примерно в 20-х числах августа 2007 года С.Ф. приехал к нему в г.Красноярск вместе с представителем ООО «ИЛПК» - Кравченко В.А., который рассказал, что в пос. Итатка Томской области планируется строительство Завод ДСП-150, для чего им необходима серьезная субподрядная организация. В сентябре было принято решение о том, что работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций будет вести ООО «ТМУ «Сибтехмонтаж». После этого все возникающие вопросы, в том числе относительно платежей, он (В.Д.) решал с Кравченко В.А. В процессе работы с ООО «ИЛПК» он сталкивался с инженером В.В. и главным бухгалтером Сухаревой З.В., а также он познакомился с С.А., который проявлял себя в качестве фактического руководителя строительства, и А.В. - компаньоном С.А. и Кравченко В.А. По строительству завода было заключено несколько договоров. 17 сентября 2007 года был заключен договор между ООО «ОК «Сибтехмонтаж» и ООО «ПКП «Перспектива» в лице директора В.Ю., в рамках которого были изготовлены и поставлены металлоконструкции каркаса и покрытия (кровли), смонтирован главный корпус завода. 9 октября 2007 года между ООО «ОК Сибтехмонтаж» и ООО «Свет и тепло Вашему дому» был заключен договор на изготовление и монтаж колонн и пространственных конструкций цеха подготовки щепы. Для строительства этого объекта, по просьбе Кравченко В.А., они демонтировали строение из металлоконструкций, расположенное в г.Белово Кемеровской области и смонтировали в п.Итатка. Указанные работы выполняло ООО «ТМУ-Сибтехмонтаж». По договору № 254 от 1 ноября 2008 года между ООО «ОК «Сибтехмонтаж» и ООО «ТД «Нордал», в лице директора А.Н., они выполняли работы по возведению части фундамента корпуса № 5 – Цеха стружки. Указанные договоры были заключены с ООО «ПКП «Перспектива», ООО «Свет и тепло Вашему дому» и ООО «ТД «Нордал» по предложению Кравченко В.А. В конце 2008 года ООО «ИЛПК» перестало соблюдать платежную дисциплину, в связи с чем ему (В.Б.) пришлось тесно общаться с С.А., который рассказал, что одним из направлений его бизнеса является добыча угля, и предложил им использовать уголь в расчетной схеме. После чего были заключены еще несколько договоров на выполнение работ, в частности договор № 02/09П/420ОК/09 от 2 февраля 2009 года с ООО «ИЛПК», договор № 422-ОК/09 от 20 марта 2009 года с ООО «Монтажтеплострой». Все работы по договорам были выполнены, а заказчик свои обязательства перед их группой компаний исполнил не в полном объеме. Неплатежи со стороны заказчика, которого представлял Кравченко В.А., явились основной причиной банкротства ООО «ОК «Сибтехмонтаж» (т. 22 л.д. 231-234).

Показаниями свидетеля Е.А., которая в суде пояснила, что с 2005 года она была трудоустроена в ЗАО «ИСТК» (директор А.В.) экономистом кредитно-лизинговых операций. В период с 2006 по 2010 гг. она также работала в ЗАО «ОРИС», ООО «КРУ ИСТК». В данные организации ее переводил начальник отдела кадров ЗАО «ИСТК» - А.О. Одновременно с этим на договорной основе она оказывала услуги ООО «ИЛПК», учредителем которого был В.Н., а директором - Сухарева З.В. Однако, Сухарева З.В. не была самостоятельна в принятии решений по руководству ООО «ИЛПК», а подчинялась А.В. Поскольку Сухарева З.В. также работала в ЗАО «ИСТК» заместителем директора по экономике и финансам, она (Е.А.) непосредственно подчинялась Сухаревой З.В. Когда она (Е.А.) переходила из одной организации в другую, ее руководство не менялось, ей также продолжал давать указания А.В., а иногда и Сухарева З.В. После отъезда А.В. в Чехию, в 2009 году, генеральным директором ЗАО «ИСТК» стала Ж.И., однако, А.В. продолжал давать указания, в том числе по средствам электронных писем, в которых просил ее (Е.А.) составить график погашения задолженности по ООО «РЕСО-лизинг». В 2006 году она работала в офисе на пр.Фрунзе, 11 «б», после в 2008-2009 гг. ее фактическое рабочее место находилось на ул.Центральная, 15 в г.Томске. С ней в кабинете работали Раич и Лемешева. ЗАО «ИСТК» было инициатором проекта «Зеленая фабрика», оператором проекта было ООО «ИЛПК», а инвестором - ОАО «Бинбанк». В период кредитования ООО «ИЛПК» она (Е.А.) занималась предоставлением документов в ОАО «Бинбанк», в том числе документов по поручителям. Кредитование ООО «ИЛПК» было долгосрочное на условиях предоставления залогов, а также поручительства компаний и физических лиц. Было 3 кредитных линии, первая – 245 миллионов, вторая и третья – 75 миллионов. Поручителями по кредиту были А.В., Кравченко В.А. и С.А., кроме того ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «УзеньЛес», ООО «Римесса», ОАО «Асфальтобетонный завод». Документы по этим юридическим лицам ей предоставляли либо секретари, либо бухгалтеры ЗАО «ИСТК» - О.Н., Л.В. На проводимых совещаниях по строительству завода присутствовал Кравченко В.А., который являлся директором по строительству, реже присутствовал С.А., как депутат Областной думы и слушатель о ходе реализации проекта. Среди контрагентов ООО «ИЛПК» было ООО «Лесная компания», директором которого был В.В. (поставка оборудования), и «Промтехкомплект», директором которого был О.В. Португальский пресс приобретался ООО «ИЛПК» еще до получения кредитных средств. В дальнейшем ООО «ИЛПК» продало этот пресс ООО «РЕСО-лизинг», а ООО «РЕСО-лизинг» передало его в лизинг ООО «АТП «Магистраль». Помимо работы в указанных выше организациях она, по просьбе Т.Ю., стала директором ООО «Сириус» (учредитель - чешская компания и Н.П.). В связи с чем в 2009 или 2010 году она от имени ООО «Сириус» участвовала в сделке с ЗАО «Томский завод ДСП № 1» (продавец) по купле-продаже 7 объектов недвижимости в п.Итатка, которые имели отношение к строящемуся заводу ДСП. Поскольку в 2010 году у ООО «Сириус» как таковой деятельности не было, она инициировала банкротство данной организации. Кроме того она получала от Т.Ю. доверенность от имени «Сибирского Центра Недвижимости». Е.А. пояснила, что ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ООО «АТП «Магистраль» являлись отдельными, самостоятельными юридическими лицами и в холдинг не входили. В ходе следствия свидетель Е.А. показала, что поручителями по кредитам ООО «ИЛПК» выступали ООО «Римесса» (директор Кравченко В.А.), ООО «АТП «Магистраль» (директор А.К.), ОАО «Асфальтобетонный завод» (директор Кравченко В.А.), ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» (директор О.И.), ООО «Торговый дом «Спичечная фабрика «Сибирь» (директор О.И.), ООО «Узень Лес» (директор В.В.), ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» (директор К.В.). После подписания кредитных договоров в ее обязанности входило своевременно предоставлять банку квартальную бухгалтерскую отчетность, как ООО «ИЛПК», так и ООО «ТД СФ Сибирь», ООО «СФ Сибирь», ООО «УзеньЛес». Данную отчетность она получала от бухгалтеров указанных организаций, т.к. их офисы располагались в одном месте по ул.Центральная, 15. Для завода ДСП ООО «ИЛПК» приобрело прессовое оборудование в Португалии. Часть данного оборудования была приобретена за счет собственных средств, а остальная часть – за счет кредитных. У проекта «Зеленая фабрика» было несколько инвесторов, самые крупные из которых ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус». Инвестиции осуществлялись путем заключения договоров займов, деньги перечислялись на расчетный счет ООО «ИЛПК». Она, как представитель ООО «Сибирский центр Недвижимости», на основании нотариальной доверенности, выданной Т.Ю., подписывала договоры купли-продажи 7 незавершенных объектов строительства с ЗАО «Томский завод ДСП №1», в лице представителя О.В. Решение о приобретении данного имущество принималось единственным участником ООО «Сибирский Центр Недвижимости» - И.Ю. Помимо О.В., которая являлась помощником Кравченко В.А., она также была знакома с С.А. – директором ЗАО «Томский завод ДСП №1». Документы ООО «Сириус» хранились в офисе ЗАО «ИСТК» по ул.Центральная, 15. Также Е.А. указал, что Сухарева З.В. являлась номинальным директором ООО «ИЛПК» (т.20 л.д. 25-28, 29-36 38-47, 55-67). Свидетель данные показания подтвердила, указав, что раньше она помнила лучше. В подтверждение достоверности показаний свидетеля Е.А. о том, что она работала в вышеуказанных организациях, к материалам уголовного дела приобщена копия трудовой книжки Е.А. (т.93 л.д.103-108).

Показаниями свидетеля Н.М., которая в суде пояснила, что в 2003 году она устроилась бухгалтером на Спичечную фабрику «Сибирь», через полгода, примерно в ноябре 2003 года, Сухарева З.В. предложила ей по совместительству вести бухгалтерию ООО «Магнезит», которое в 2004 году было переименовано в ООО «ИЛПК», учредителем являлся В.Н., генеральным директором - А.В., а с 2006 года на должность генерального директора была назначена Сухарева З.В. Также в ООО «ИЛПК» был устроен Кравченко В.А., который курировал технический процесс. После получения основного кредита в ОАО «Бинбанк» в середине 2007 года на базе ООО «ИЛПК» началось активное строительство завода ДСП в п.Итатка. Она (Н.М.) в своей деятельности непосредственно подчинялась периодически сменяющимся финансистам, О.Б., Н.В., затем Костаревой (Блохиной). От Сухаревой З.В. прямых указаний не поступало, все платежи по кредитам производились на основании распоряжения финансиста Хабибулиной, о том, согласовывала ли последняя платежи с кем-то, ей неизвестно. Также Н.М. указала, что в основном договоры займа, которые выдавало ООО «ИЛПК» были процентными. После увольнения со Спичечной фабрики, в 2007 году она устроилась в ООО «БлокГрупп», при этом продолжала работать по совместительству в ООО «ИЛПК». ООО «БлокГрупп» оказывало ООО «ИЛПК» услуги в области строительства. После увольнения из ООО «БлокГупп» она устроилась в ЗАО «ОРИС», но продолжала оказывать бухгалтерские услуги ООО «ИЛПК». Офисы Спичечной фабрики, ООО «ИЛПК», ООО «БлокГрупп» и ЗАО «ОРИС» находились на ул.Центральная, 15. С.А. не имел отношения ни к ООО «ИЛПК», ни к ЗАО «ОРИС». В тоже время при допросе в ходе следствия 2 февраля 2012 года свидетель Н.М. показала, что она осуществляла составление платежных документов по распоряжению Н.В., а последняя данные решения согласовывала с Сухаревой З.В. Кроме того она (Н.М.) всегда находилась в непосредственном подчинении Сухаревой З.В. (т.20, л.д.177,179). Позднее, при допросах 26 февраля 2013 года и 23 августа 2013 года, свидетель Н.М. подтвердила данные показания. (т.20 л.д. 181,188). Однако в судебном заседании свидетель настаивала на показаниях, данных ею в суде. В подтверждение достоверности показаний свидетеля Н.М. о том, что она работала в вышеуказанных организациях, к материалам уголовного дела приобщена копия трудовой книжки свидетеля (т.93 л.д.123-134).

При оценке показаний Н.М., в части противоречий её показаний данных в суде и на предварительном следствии, суд полагает, что, несмотря на настаивание свидетелем на достоверности её показаний в суде, в части указанных противоречий, при вынесении приговора должны быть приняты во внимание показания Н.М. данные в ходе предварительного следствия, поскольку Н.М. на следствии трижды их подтверждала, а кроме того именно они согласуются с иными собранными по делу доказательствами и показаниями иных свидетелей, которым суд даст оценку ниже.

Показаниями свидетеля О.Н., которая в суде пояснила, что в период с 2002 по 2007 гг. она работала главным бухгалтером в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» (производило спички) и в ООО «УзеньЛес». На работу ее принимал А.В.., помимо нее в бухгалтерии работало примерно, 6-7 человек. Указанные организации входили в группу компаний (лесное и угольное направление), среди которых были «Магнезит» и «ИЛПК», которые сдавали ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» в аренду имущество, поскольку у фабрики собственного имущества не было, а также ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», у которого производства не было, оно платило им за произведённые спички. Указанные организации находились в одном месте, имели единую бухгалтерию и единое руководство. Инициатором строительства «Зелёной фабрики» был А.В.., в 2007 году для этого строительства ООО «ИЛПК» получило кредит в ОАО «Бинбанк», документы по кредиту предоставлялись к ним в бухгалтерию ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», в связи с чем она помнит, что был транш на сумму 245 млн рублей. В период своей трудовой деятельности она подчинялась Сухаревой З.В., поскольку последняя была руководителем экономической и финансовой службы. Помимо кредитных средств, денежные средства на строительство поступали от ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» и с угольного направления. Когда планировалось строительство «Зелёной фабрики» в аренду был взят лес для обеспечения фабрики лесом, она как раз тогда работала в ООО «УзеньЛес». Составлялся бизнес-план, на основании которого составлялись бюджеты, которые утверждались К.В. и директором В.В.. Бюджет составлялся на 1 месяц, а затем она и директор ездили на его защиту в головной офис. Затем, согласно защищённому бюджету, происходил расход денежных средств, за которым следил специалист из головного офиса. Для получения денежных средств в головной офис направлялись заявления на имя А.В. Денежные средства расходовались по платёжным поручениям. На защите бюджета присутствовали ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «УзеньЛес» и другие организации, плюс Сухарева З.В., как руководитель экономической и финансовой службы, А.В. и служба безопасности. С каждой организации присутствовал его руководитель, бухгалтер и экономист. Вместе с тем в ходе предварительного следствия свидетель О.Н. поясняла, что в 2002 году она устроилась заместителем главного бухгалтера в ЗАО «Спичечная фабрика «Сибирь», собеседование с ней проводила Сухарева З.В., а директором данной фабрики являлся А.В. Все активы фабрики были на балансе ООО «Магнезит» (позднее переименовано в ООО «ИЛПК»), в связи с чем ЗАО «Спичечная фабрика «Сибирь» арендовало у ООО «Магнезит», а с 2005-2006 гг. у ООО «ИЛПК», все производственные мощности. Кроме того существовало ООО «Торговый дом Спичечная фабрика «Сибирь», которому реализовывалась готовая продукция - спички и палочки для мороженного. Когда в 2005 году А.В. ушел с фабрики и стал работать у С.А., директором ЗАО «Спичечная фабрика Сибирь» стал М.А., однако в начале 2006 года А.В. вновь появился (в какой должности ей неизвестно) и пояснил, что планируется расширение производства с участием С.А., в тоже время директором фабрики стал К.В. Для строительства завода по производству ДСП в п.Итатка Томского района Томской области, в начале 2007 года на ООО «ИЛПК», директором которого являлась Сухарева З.В., в ОАО «Бинбанк» была открыта кредитная линия на сумму около 300000000 рублей. В рамках данной кредитной линии для получения траншей имущество спичечной фабрики, как основное, так и приобретаемое для производства ДСП, периодически передавалось в залог банку. С начала 2006 года по просьбе Сухаревой З.В. все ключи от программ «Банк клиент», с помощью которых осуществлялись платежи по расчетному счету ООО «Спичечная фабрика Сибирь» были переданы в финансово-экономический отдел в головном офисе на пр. Фрунзе в г.Томске. Таким образом, в случае необходимости перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Спичечная фабрика Сибирь» в адрес какой-либо организации направлялись заявки в адрес финансово-экономического отдела, которым руководила Сухарева З.В. С 2006 года ООО «Спичечная фабрика Сибирь» фактически входила в холдинг компаний, которым руководили С.А. и А.В. В ООО «Спичечная фабрика Сибирь» ежемесячно составлялись бюджеты и утверждались на комиссии в головном офисе, куда входили А.В., Сухарева З.В., руководитель подразделения (К.В.). Перед увольнением, в 2007 или 2008 году она (О.Н.) по указанию руководителей холдинга была переведена в ООО «УзеньЛес» или ООО «Лесозаготовка», где выполняла те же обязанности, что и в ООО «Спичечная фабрика Сибирь». В данной организации все ключи от программ «Банк клиент» также находились в финансово-экономической службе холдинга под управлением Сухаревой З.В., кроме того бюджеты принимались аналогичным образом (т.20 л.д.80-82, 83-87). Данные показания свидетель подтвердила, указа, что раньше она помнила лучше.

Показаниями свидетеля И.В., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что в ЗАО «ИСТК» она работала с начала 2006 года по начало 2008 года, в должности экономиста, директором данной организации являлся А.В., а утверждала ее на должность заместитель директора по экономике и финансам - Сухарева З.В. Примерно во второй половине 2006 года практически всех работников перевели в ООО «КРУ-ИСТК», однако фактически поменялось только название организации, а адрес офиса (пр. Фрунзе, 11 «б» в г.Томске), должностные обязанности и род деятельности остался прежним. Фактически существовал холдинг, в котором были угольное направление (ООО «Торговый дом Кузбасские угли», ООО «АТП Магистраль», ООО «КСЕМ», ООО «Персонал», ЗАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Транссервис», ООО «Разрез Кузнецкий», ЗАО «Разрез Купринский»), охранное направление (ЧОП «Сфинкс», ЧОП «Север») и лесное направление (ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания», ООО «Узень лес», ООО «СТ-Коммерц», ООО «ТД Спичечная фабрика», ООО «Спичечная фабрика Сибирь»). Холдингом управляло ЗАО «ИСТК» по договорам оказания консалтинговых услуг. Также в холдинг входили ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр», через которые выдавались денежные средства, заимствованные от основной угольной деятельности. Одним из собственников холдинга ЗАО «ИСТК» являлся С.А., он же был председателем Совета директоров, куда также входили А.В. и Сухарева З.В. Деятельность любого направления холдинга была построена на системе бюджетирования, руководители направлений принимали бюджеты на своем уровне, после чего данный бюджет согласовывался на бюджетном комитете в ЗАО «ИСТК», затем происходила его консолидация, где было видно в каком направлении не хватает денежных средств, а где денежных средств с избытком, и на бюджетном комитете А.В. принималось решение о направлении денежных средств в дефицитное направление деятельности холдинга ЗАО «ИСТК». Денежные средства в дефицитное направление холдинга перечислялись, как правило, через ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» по договорам займа. Что касается капитальных вложений (инвестиции) в холдинге ЗАО «ИСТК» все решения принимал председатель Совета директоров С.А., для чего формировали папку, куда вкладывался перечень необходимых основных средств для покупки, который согласовывали А.В. и Сухарева З.В. и в последующем утверждал С.А. Бюджеты принимались один раз в месяц, не по всем организациям отдельно, а по направлениям холдинга. Практически за каждой организацией входящей в холдинг ЗАО «ИСТК» был закреплен бухгалтер, который подчинялся Сухаревой З.В. В лесное направление холдинга входило ООО «ИЛПК», генеральным директором которого являлась Сухарева З.В. Вообще лесное направление холдинга было создано для заготовки и реализации древесины, а в последующем для строительства завода по изготовлению и по производству плит ДСП в п. Итатка Томского района Томской области. Систематически денежные средства из угольного направления привлекались в лесное направление (не более 100 000 000 рублей) по договорам займа с помощью ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр» до января 2007 года, т.е. до того момента, как на ООО «ИЛПК» был одобрен кредит в ОАО «Бинбанк» на сумму более 300 000000 рублей. Все программы «1C бухгалтерия» по организациям холдинга в угольном направлении были на удаленном сервере (т.21 л.д.80-84).

Показаниями свидетеля И.Н., которая в ходе предварительного следствия показала, что она работала на спичечной фабрике «Сибирь», с 2001 году на должности бухгалтера. После 2001 года директором фабрики стал А.В., с того же времени на фабрике возникла организация ООО «ИЛПК», на которой фактически числились все активы спичечной фабрики, кроме того появились организация, в которой стали числиться все работники спичечной фабрики, организация, которая занималась охраной территории спичечной фабрики, и ООО «Торговый дом спичечной фабрики Сибирь», занимавшееся сбытом готовой продукции, выпущенной на фабрике. Примерно с 2006 года на фабрике стал появляться С.А., после чего пошли разговоры о строительстве завода ДСП на базе недостроенного помещения на территории фабрики и обновлении оборудования по производству спичечной соломки. Кроме того появилось угольное направление (г.Белово Кемеровской области), т.е. образовался холдинг, в который вошла спичечная фабрика, как лесное направление. С 2006-2007 гг. всех «управленцев» (бухгалтерия, расчетная группа, отдел кадров), в том числе и ее (И.Н.), перевели в ЗАО «ОРИС», которое фактически располагалось в том же месте, по ул. Центральная, 15 в г.Томске, при этом должностные обязанности у работников остались прежние. Все бухгалтерские сведения по материалам она ежемесячно предоставляла Сухаревой З.В., которая также появилась на спичечной фабрике совместно с А.В., и которая являлась аналитиком финансов. В последующем, руководителями холдинга - А.В., С.А. и Сухаревой З.В., было принято решение о строительстве завода по производству ДСП в п. Итатка Томского района Томской области, для чего был получен кредит в ОАО «Бинбанк». В ЗАО «ОРИС» она работала до начало лета 2008года, после чего по указанию Б., ее перевели на должность бухгалтера в ООО «Торговый дом Спичечная фабрика Сибирь», офис которой располагался там же по ул. Центральная, 15 г. Томска, а после середины лета 2009 года руководителями холдинга было принято решение о назначении ее на должность директора ООО «Торговый дом Спичечная фабрика «Сибирь». При этом доступа к распоряжению расчетными счетами данной организации, как и денежными средствами, если таковые имелись на счетах, она не имела. То есть фактически к ее должностным обязанностям бухгалтера добавилась обязанность сдавать отчеты в налоговую, пенсионный фонд и фонд ОМС. В данной должности она проработала до середины сентября 2010 года. С начала зимы 2009 года офис указанной организации стал располагаться по адресу: г.Томск, ул.Белинского 15, где совместно со ней находились Л.В., Н.М., Сухарева З.В., Е.А. (т.21 л.д.112-115).

Показаниями свидетеля Е.Г., которая в суде показала, что Кравченко В.А. она знает с 2003-2004 гг., они вместе работали в г.Белово Кемеровской области в ООО «Торговый Дом «Беловский уголь». Кравченко В.А. рекомендовал ее в ООО «БлокГрупп», куда она устроилась с 9 января 2008 года на должность начальника юридического отдела, 1 октября 2008 года была уволена в порядке перевода в ЗАО «ОРИС», где она проработала до февраля 2009 года. Директором ООО «БлокГрупп» была Н.В., которая также вела бухгалтерию, а директором ЗАО «ОРИС» была С.А. В ООО «БлокГрупп» она (Е.Г.) непосредственно подчинялась Н.В., а в ЗАО «ОРИС» было двойное подчинение – заместителю директора по правовым вопросам Е.В. и директору С.А. Обе указанные организации располагались на ул.Центральная, 15 в г.Томске. Из уставных документов ЗАО «ОРИС» ей известно о существовании Совета директоров ЗАО «ОРИС», однако его состав ей неизвестен. Между ООО «БлокГрупп», ЗАО «ОРИС» и ООО «ИЛПК» (директор Сухарева З.В.) были заключены договоры, в рамках которых ООО «ИЛПК» оказывались юридические и правовые услуги. От имени ООО «ИЛПК», соответствующими работниками, подавались заявки (в произвольной письменной либо устной форме) на оформление тех или иных документов и договоров. Контроль за деятельность их юридической службы осуществлял юрист ООО «ИЛПК» - Т.Ю., для которой они готовили отчеты по актам выполненных работ. Она (Е.Г.) занималась составлением проектов договоров, кроме того от имени ООО «ИЛПК» действовала как регистрационный представитель в госучреждениях, в том числе в Управлении Росреестра по Томской области в рамках регистрации договора ипотеки между ООО «ИЛПК» и банком. Скорее всего, она предоставляла в Управление Росреестра по Томской области решение учредителя ООО «ИЛПК» на одобрение данной сделки, оригинал которого она получила у Т.Ю., однако подробностей не помнит. Также она занималась регистрацией сделки купли-продажи 7-ми объектов недвижимости строящегося завода ДСП, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, пос. Итатка, ул. Гагарина, д. 81, стр. 2-8, в период с ноября по декабрь 2008 года. После регистрации сделки решение единственного участника ООО «ИЛПК» В.Н. от 7 ноября 2008 года она отдала сотрудникам ООО «ИЛПК». В период своей деятельности, в рамках договора оказания услуг по строительству завода ДСП в пос. Итатка, она решала вопросы с Кравченко В.А., который присутствовал на совещаниях рабочей группы. В период ее работы в ООО «БлокГрупп» заявки ООО «ИЛПК» касались, в том числе, и договоров, связанных со строительством завода ДСП в п.Итатка. ООО «Свет и тепло Вашему дому» было подрядчиком данного строительства. Ей известно о том, что ООО «ИЛПК» кредитовалось в ОАО «Бинбанк», но суммы кредитов она не помнит. Кроме ООО «ИЛПК», ООО «БлокГрупп» оказывало юридические услуги ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ЗАО «Томский завод ДСП № 1», возможно также ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр». Возможно и ЗАО «ОРИС» оказывало юридические услуги ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр». После ЗАО «ОРИС» она работала в ООО «Техлеспром», которое также располагалось на ул. Центральная, 15 в г.Томске, по указанному адресу еще располагались ООО «ИЛПК», ЗАО «Томский завод ДСП № 1». Несмотря на смену рабочего места, она продолжала заниматься юридическими проблемами и задачами ООО «ИЛПК». Ей знакомо ЗАО «ИСТК» (руководитель – А.В.), в связи с тем, что компания, в которой она работала в г. Белово Кемеровской области, оказывала консалтинговые услуги для ЗАО «ИСТК». Кроме того в период ее работы в ЗАО «ОРИС» и ООО «БлокГрупп», ЗАО «ИСТК» оказывало для ООО «ИЛПК» аналогичные консалтинговые и юридические услуги. Также указала, что В.Ю. был номинальным директором в ООО «ПКП «Перспектива».

Показаниями свидетеля О.С., которая в суде пояснила, что в период с октября 2008 года по октябрь 2009 года она работала юрисконсультом в ЗАО «ИСТК», занималась ликвидацией и банкротством нескольких предприятий (примерно 5-7), названия которых она не помнит. В период работы она встречалась с Кравченко В.А., возможно он был одним из руководителей. По рабочим вопросам она советовалась с Сухаревой З.В., последняя курировала направление, связанное с ликвидацией и банкротством предприятий, и была полностью компетентна в этих вопросах. Также она слышала о С.А. ЗАО «ИСТК» располагалось на территории ОО «Спичечная фабрика «Сибирь», собеседование при приеме на работу с ней проводила Т.Ю.. За свою работу она ни перед кем не отчитывалась, ей периодически директора предприятий приносили документы, необходимые для ликвидации, и ее задача заключалась в том, чтобы направить в суд соответствующие документы по тому или иному предприятию.

Показаниями свидетеля Е.В., который в ходе следствия, показал, что в 2009 году с ООО «ИЛПК» был заключен договор об оказании юридических услуг, а именно сопровождение процедуры банкротства в целях мирного урегулирования конфликта между ООО «ИЛПК» и ОАО «Бинбанк». В рамках оказания юридических услуг он встречался в Москве с президентом ОАО «Бинбанк» М.О., а в г.Томске - с С.А. По итогам переговоров им был предложен проект совместного выхода из кризисной ситуации и запуска производства проекта «Зеленая фабрика», несмотря на то, что все стороны согласились, проект так и не был реализован. В ходе банкротства ООО «ИЛПК» он дважды представлял интересы данной организации на основании доверенности, выданной Сухаревой З.В. Инициатором процедуры банкротства было ЗАО «Холдэр», но по какой причине, ему не известно. Аналогичное заявление было подано и ООО «Сириус», которое было приобщено к делу о банкротстве ООО «ИЛПК». С марта 2010 года он перестал работать по данному проекту (т.22 л.д. 235-238).

Показаниями свидетеля В.В., который в ходе предварительного следствия пояснял, что до конца 2004 года – начала 2005 года А.В. был директором ЗАО «Спичечная фабрика «Сибирь», после этого А.В. устроился на работу в ЗАО «ИСТК», которое в феврале 2006 года стало собственником «Спичечной фабрики «Сибирь». Он (В.В.) по просьбе А.В. стал учредителем ООО «Спичечной фабрики «Сибирь», однако самостоятельных решений он не принимал и подчинялся А.В. В период, когда А.В. был директором ЗАО «Спичечная фабрика «Сибирь», все имущество фабрики было выведено в ООО «ИЛПК», учредителем которого являлся отец А.В.В.Н. и которое располагалось на территории спичфабрики, таким образом в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» были только трудоустроены работники. В феврале 2008 года по указанию Т.Ю. - юриста ЗАО «ИСТК», он передал учредительные документы ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» в ЗАО «Холдэр». Юристы подготовили все необходимые документы, согласно которым он продал 100% доли ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» ЗАО «Холдэр» в лице директора А.В. Когда началась реализация проекта «Зеленая фабрика» по строительству завода ДСП в п.Итатка, он по просьбе Сухаревой З.В. – директора ООО «ИЛПК» показывал представителям «Бинбанк» помещения и оборудования фабрики, которые фактически принадлежали ООО «ИЛПК». Все вопросы производственные и финансовые он решал, как правило, с Сухаревой З.В. и реже с А.В. Также он присутствовал на совещании по вопросу строительства «Зеленой фабрики», которое вел депутат областной думы, руководитель лесного комитета думы – С.А. (т. 20 л.д. 11-13).

Показаниями свидетеля Р.Н., который в суде пояснял, что в 2007 году он пришёл в холдинг, в который входило много фирм (в частности, ООО ««ПКП «Перспектива», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «АТП «Магистраль», ООО «Торговый Дом «Нордал», ООО «Ариан», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Сибирская строительная компания»). С мая 2008 года по июнь 2009 года был директором ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», затем был переведен в ООО «Торговый дом «ИнвестФуд», после этого возглавил ООО «Сибирская строительная компания». Возглавить ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» ему предложил С.А. Его рабочее место располагалось на ул. Центральная, 15 в г.Томске, на территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», где также были офисы других фирм. Он работал в лесном направлении, где ЗАО «ОРИС» (руководитель С.А.) на договорной основе вело финансовую и бухгалтерскую деятельность, а также давала распоряжения компаниям по лесной промышленности: ООО «УзеньЛес», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» и др. ЗАО «ОРИС» курировало деятельность лесного направления, но все платежи согласовывал Совет директоров холдинга. В ЗАО «ОРИС» находилась бухгалтерская служба, где находились ключи от «Банк-клиент» по многим предприятиям, в частности по ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь». Бюджет также согласовывался в Совете директоров холдинга, в который входили А.В., С.А., Кравченко В.А. и Сухарева З.В. Возглавлял Совет директоров С.А., который слушал доклады, задавал вопросы и вносил свои корректировки, за ним же было и окончательное решение по вопросам холдинга. Кравченко В.А. был переведён из угольного направления в лесное и являлся директором ЗАО «Холдэр», Сухарева З.В. была директором ООО «ИЛПК» и финансистом холдинга, в связи с чем Сухаревой З.В. подчинялись бухгалтеры, работавшие в холдинге (Ж.И., Т.Ю., Л.В., И.Н., Н.М., И.Ю. И., А.Е.). Сухарева З.В. и Кравченко В.А. напрямую подчинялись С.А. Отдел кадров у холдинга был един, располагался на ул.Центральная,15 в г.Томске, в качестве кадровиков работали Апетёнок и А.О.В.В. выполнял какие-то операции с финансами. Он (Р.Н.) был директором ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» номинально, его электронная подпись находилась в финансовом отделе, печать организации находилась у юристов, финансовыми вопросами он не занимался, ключ-доступа к программе «1С: Бухгалтерия» у него не было, ему была назначена бухгалтер Кривошеева, подчинявшаяся ЗАО «ОРИС» либо Совету директоров. В его задачи входило только заключение сделок с контрагентами и с внешними поставщиками, отслеживать поступление денег и отгрузку товара. Для заключения договоров он должен был разместить их в электронном документообороте либо в бумажном виде предоставить юристам, финансистами, службе безопасности холдинга, которые должны были просмотреть и проставить свою визу, только после этого он имел право подписать контракт. В декабре 2008 года между ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» и ООО «ИЛПК» были заключены договоры денежных займов. Он также визировал договор, по которому ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» предоставляло более 10 млн. рублей ЗАО «Томский завод ДСП № 1» для приобретения 7-ми объектов недвижимости по адресу: Томская область, Томский район, пос. Итатка, ул. Гагарина, д. 81, строения 2-8, являвшихся единой цепочкой, без которой работа завода была бы невозможной. Также он помнит, что была сделка по «прогону» денег через ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» и ЗАО «Холдэр», директором которого был Кравченко В.А., в виде займов, но конкретно дат и сумм не помнит. Со слов Сухаревой З.В., это делалось, чтобы погасить долги перед контрагентами. ООО «ИЛПК» входило в холдинг и занималось строительством завода ДСП, в том числе на кредитные средства. Сухарева З.В., как директор ООО «ИЛПК», не была самостоятельной и согласовывала вопросы относительно управления ООО «ИЛПК» с руководством холдинга. Офис ООО «ИЛПК» располагался на ул.Карла Маркса в г.Томске, где были кабинеты С.А., Кравченко В.А. и Сухаревой З.В., а также на ул. Центральной, д.15 в г.Томске, где были кабинеты Сухаревой З.В. и Кравченко В.А. Генеральным директором ЗАО «ИСТК» являлся В.Н.., который был вторым собственником бизнеса, наряду с С.А., и поначалу руководил ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» и Леспромхозом, в связи с чем он (Р.Н.) согласовывал с ним ряд вопросов в рамках составления бюджета. При этом мнение С.А. было весомее, чем у В.Н. Затем в 2008 году В.Н. ушел в угольное направление, а С.А. занялся лесным, в это же время Кравченко В.А. был назначен куратором лесного направления. После того как в 2009 году В.Н. уехал на постоянное место жительства в Чехию, он (Р.Н.) участвовал в Skype-конференциях совместно с С.А., В.В.., на которых А.В. от себя лично интересовался делами, полномочий руководителя у него уже не было. Вместе с тем на следствии свидетель Р.Н. показал, что ООО «Сибирская строительная компания» также входила в холдинг подконтрольный С.А., (т.21 л.д. 71-73). Свидетель данные показания подтвердил.

Показаниями свидетеля В.М., который в ходе предварительного следствия пояснял, что в июле 2007 года А.В. предложил ему стать директором «Томской спичечной фабрики», на что он согласился. Также А.В. рассказывал, что работает с С.А., и что в пос. Итатка начал строиться завод по производству ДСП под названием «Зеленая фабрика». Договор с ним (В.М.) подписывал В.В., фабрика и его рабочее место располагались по ул. Центральная, 15 в г. Томске, там же располагались офисы ряда предприятий: «Зеленой фабрики», ООО «ИЛПК», ООО «УзеньЛес», деятельность которых курировал А.В. Работая в ООО «Томская спичечная фабрика», он имел условную самостоятельность, к примеру, не мог произвести оплату, т.к. все платежи курировал А.В. через Сухареву З.В. На балансе ООО «Томская спичечная фабрика» основных средств не было, были только оборотные средства - сырье, материалы, запасные части, готовая продукция. Основные средства арендовались у ООО «ИЛПК», директором которого была Сухарева З.В. За период работы на фабрике у него сложилось мнение, что строительство завода курировал А.В., а непосредственно строительством занимался Кравченко В.А. В феврале 2008 года он присутствовал на годовом собрании холдинга, в котором участвовали руководители входящих в холдинг предприятий. На собрании также присутствовали А.В., С.А., Кравченко В.А., и каждый руководитель докладывал им об итогах работы 2007 года и о перспективах на 2008 год. У него сложилось мнение, что А.В., С.А., Кравченко В.А. являются собственниками бизнеса, при этом С.А. является основным (т.20 л.д. 155-157).

Показаниями свидетеля А.А., который в суде пояснил, что он знаком с С.А. примерно, с 2000-2001 гг. В 2009 году от С.А. ему известно о строительстве завода ДСП «Зелёная фабрика» в пос. Итатка. С.А. был основным «строителем» и «финансистом» этой фабрики, поскольку курировал фирмы, которые участвовали в этом строительстве. У С.А. имелся угольный бизнес в Кузбассе, а также проекты в Краснодарском крае. Помимо собственных средств С.А., финансирование проекта осуществлялось за счет кредитов, полученных в ОАО «Бинбанк». С.А. дважды предлагал ему (А.А.) за вознаграждение стать номинальным директором 1-2-х компаний, через которые по распоряжениям С.А. будут проходить финансовые потоки, связанные с проектом «Зеленая фабрика», за пределы Томской области. Поскольку проектная стоимость была завышена, С.А. хотел уменьшить некоторые затраты на строительство «Зеленой фабрики» и вывести освободившиеся деньги за пределы проекта для открытия бизнеса в новом направлении. От данного предложения он отказался, после чего он с С.А. не общался.

Показаниями свидетеля И.В., который в суде пояснил, что с С.А. он познакомился осенью 2011 года, после того, как С.А. стал депутатом Думы Томской области, он стал его помощником. Строительством «Зеленой фабрики» в п.Итатка, руководили С.А. и Кравченко В.А. С Сухаревой З.В. он познакомился через С.А., в частности он видел её в приёмной офиса у С.А. на ул. Карла Маркса в г.Томске, зимой 2012 года С.А. представил ее, как своего экономиста. Также в кабинете у С.А. он встречался с Кравченко В.А. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджета, средств самого С.А. (500 млн. рублей), заемных средств ОАО «Бинбанк», а также средств частных инвесторов, т.е. предприятий, которым ОАО «Бинбанк» давал денежные средства на строительство этой фабрики, при этом всеми этими предприятиями фактически руководил С.А. Помимо «Зеленой фабрики», у С.А. был угольный бизнес в Кузбассе, а также имущество в г.Тюмени и г.Краснодаре, которое было оформлено на супругу. Фактически предприятия принадлежали С.А., а в реальности управлялись подконтрольными С.А. лицами (среди которых Сухарева З.В., С.А.). Как он (И.В.) понял, «однодневные» фирмы создавались, чтобы запутать правоохранительные органы, и в случае, если начнут арестовывать имущество, чтобы у обоих Кравченко ничего не было, а также, чтобы была возможность быстро, за день, все свернуть. Весной 2012 года в офисе на ул.Карла Маркса в г.Томске он стал свидетелем разговора между С.А. и Сухаревой З.В., у которой в тот момент уже были проблемы с правоохранительными органами, и которая уверила С.А., что не выдаст последнего, на что С.А. пообещал Сухаревой З.В. помочь с правоохранительными органами. От С.А. ему известно, что по «Зеленой фабрике» была проведена экспертиза в ТГАСУ на 800 млн. рублей, после которой, как пояснил С.А., ОАО «Бинбанк» будет трудно или даже невозможно доказать, что тот не вкладывал свои личные деньги в строительство «Зелёной фабрики». В январе 2012 года С.А. рассказал ему об идее выпустить газету, которая будет описывать нарушения в законодательстве и в негативном свете выставлять ОАО «Бинбанк», О.В. и В.Н., а в позитивном плане выставлять самого С.А. и его брата. Финансирования и редакцию данной газеты фактически осуществляли Кравченко. Это делалось с целью оказания давления на органы власти (суды, прокуратуру, полицию, ИФНС), чтобы они не вмешивались и не мешали С.А. договариваться с ОАО «Бинбанк». С.А. также рассказал, что А.В. работал в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», обворовал С.А. и сбежал в Чехию. Он (И.В.) один раз видел В.Н. в 2009-2010 гг. на совещании в Думе, В.Н. присутствовал, как депутат Думы г. Томска. В ходе предварительного следствия свидетель И.В. также показал, что при беседе с работниками С.А., а также анализируя информацию по поводу «Зеленой фабрики» и ОАО «Бинбанк» он сделал выводы, что реализацией проекта «Зеленая фабрика» и руководством строительства занимался именно С.А., с помощью Кравченко В.А. и Сухаревой З.В. При этом за счет движения денежных средств между «его» (С.А.) фирмами, создавалась картина дополнительного финансирования проекта. От С.А. он слышал, что они провели «красивую» экспертизу в ТГАСУ, которая подтвердила затраты в размере 800000000 рублей в проект «Зеленая фабрика», и не давала возможность ОАО «Бинбанк» доказать, что в строительство вложены только кредитные деньги. Кроме того бухгалтерия была сильно запутана и находилась у С.А., что в конечном итоге принуждало банк согласиться с условиями С.А. и доплатить ему разницу в стоимости всех вложенных в строительство денег, взамен на объекты строительства. Именно для этого, как считал С.А., ему нужна была мощная пиар-компания через газету «Томская версия» (т.23 л.д. 8-13). Данные показания свидетель подтвердил, указав, что раньше обстоятельства дела он помнил лучше, в связи с чем при оценке показаний данного свидетеля в части противоречий суд принимает во внимание показания данные им на предварительном следствии.

Показаниями свидетеля А.А.., который в ходе судебного заседания пояснил, что в 2007 году он устроился на работу в ООО «ИЛПК» заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела - Д.Б. В 2007-2008 гг. директором в ООО «ИЛПК» был Кравченко В.А. ООО «ИЛПК», наряду с ООО «Разрез Купринский», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО АТП «Магистраль», ООО «Кузбасские угли», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «УзеньЛес», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ОАО «Асиновские коммунальные системы», ООО АКП «Перспектива», ООО «Свет и тепло Вашему дому». ООО «Лесная компания», входило в холдинг компаний ЗАО «ИСТК». Холдинг имел несколько направлений деятельности - лесное, угольное и ЖЭУ. Он (А.А..) исполнял свои трудовые обязанности на строительной площадке в п.Итатка, где проводились совещания, на которых присутствовали С.А. и Кравченко В.А. У С.А. была главная миссия, поскольку он был хозяином, Кравченко В.А. был директором, а Сухарева З.В. вела всю бухгалтерскую и экономическую деятельность холдинга, и все бухгалтеры холдинга подчинялись ей. В.Н. также имел отношение к холдингу, поскольку был директором и учредителем многих компаний, подчинялся С.А. По предложению Кравченко В.А., из ООО «ИЛПК» он перевёлся в ООО «Сибэнергосбыт» или в ООО «Сибэнергоальянс» (точно не помнит), директором которого была Т.Ю. Также по предложению Кравченко В.А. в 2007 году он стал номинальным директором в ООО АКС «Сбыт», которое также входило в холдинг. В его обязанности входило подписание различных документов, он выписывал доверенность на право осуществления деятельности данной компании, при этом все решения согласовывал Кравченко В.А., печати данной организации у него не было. В 2011 году он попросил, убрать его с должности директора ООО АКС «Сбыт», на что Кравченко В.А. поспросил его подыскать замену, при этом каких-либо особенных требований к кандидатам не предъявлялось. Среди существующих организаций холдинга почти все были с номинальными директорами, среди которых В.В., М.В., В.Ю., В.Е. Ему известно из документов, которые он подписывал о том, что по инициативе руководства между организациями холдинга постоянно переводились денежные средства, когда банкротилась одна фирма, то её денежные средства переводились на счёт другой фирмы. Также он слышал от сотрудников холдинга о том, что В.В. занимался обналичиванием денежных средств через организации, где был директором. Также обналичиванием занималась Ж.И. Вместе с тем на следствии свидетель А.А. пояснял, что из личного общения с братьями Кравченко и Сухаревой З.В. он знает, что в холдинг входило несколько десятков фирм, которые формально были самостоятельные, но в действительности ими всеми руководил С.А. Текущие управление осуществлял Кравченко В.А., а финансами руководила Сухарева З.В. От номинальных директоров фирм ему также известно, что в период 2009 года с ООО «ИЛПК», которая осуществляла строительство завода ДСП-150 в п. Итатка, под видом фиктивных сделок выводились денежные средства на другие фирмы, подконтрольные С.А., чтобы ООО «ИЛПК» становилось должником (т. 21 л.д. 170-173). Данные показания А.А. подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля В.О., который в суде пояснил, что он был трудоустроен в ООО «КРУ ИСТК», затем он был переведен в ЗАО «ОРИС», а после принят в ООО «Рона-Т». Однако с переходом из одной компании в другую его рабочее место (ул.Центральная, 15 в г.Томске), должностные обязанности (занимался пропускным режимом и контролем безопасности) и непосредственный начальник (А.К.) не менялись. Фактически с ноября 2007 года по ноябрь 2008 года он работал в холдинге ЗАО «ИСТК», которым руководил С.А. и в который входило много компаний (ООО «Рона-Т», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «Римесса», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «АТП «Магистраль», ООО «ИЛПК», ЗАО «ОРИС»). В отсутствии С.А., Кравченко В.А. руководил ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», а Сухарева З.В. была главным экономистом холдинга, при этом последние двое подчинялись С.А. Отдел кадров, служба безопасности, как и бухгалтерия в холдинге были едиными. С.А. вызвал его в кабинет и предложил за денежное вознаграждение стать номинальным директором двух «организаций-малышек», одна из них ООО «Рона-Т», иначе последовало бы увольнение. Эти организации какую-либо хозяйственную деятельность не вели. От него требовалось лишь подписывать документы, этим он занимался в кабинете Сухаревой З.В., который был расположен на спичечной фабрике. Печатей организаций, в которых он значился директором, у него не было, все печати «организаций - малышек» были у Сухаревой З.В. Помимо него номинальными директорами других организаций были А.А.., Е., В.В. ходе следствия свидетель В.О. показал, что директором ООО «ИЛПК» являлась Сухарева З.В., которая в конце 2007 - начале 2008 года также присутствовала в кабинете С.А., когда ему (В.О.) предлагали стать номинальным директором. В последующем Сухарева З.В. не менее двух раз в месяц стала вызывать его к ней в кабинет, где предоставляла ему для подписи документов от имени различных организаций, в том числе, от имени ООО «ИЛПК», подписанные Сухаревой З.В. Организаций, в которых он числился как директор, это – ООО «Феникс», ООО «Магнум», ООО «Искра», а также еще одна, название которой он не помнит (т. 21 л.д. 174-176). Указанные показания свидетель В.О. подтвердил частично, указав, что Сухаревой З.В. при беседе с С.А., когда ему было предложено стать номинальным директором «организаций-малышек» не было. Также В.О. уточнил, что четвертой организацией, где он был номинальным директором - ООО «Рона-Т».

Показаниями свидетеля В.В., который в суде пояснил, что существовал холдинг ЗАО «ИСТК», в который, наряду с другими, входило ООО «Рона-Т», где в 2009 году он работал, осуществлял деятельность начальника охраны территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» (ул. Центральная, д. 15 в г. Томске), а позднее осуществлял охрану завода ДСП в пос. Итатка. Его непосредственным руководителем был С.К., а после ухода последнего, он стал контактировать с Кравченко В.А., последний руководил строительством завода. Руководство холдингом осуществлял С.А., также в холдинге работала Сухарева З.В., которая была заместителем С.А. по финансовым вопросам. В 2009 году ему (В.В.) было предложено стать номинальным директором в ЧОП «Феникс», ООО «Магнум», позднее в ООО «Искра», которые практически не вели деятельность. Ни печатей, ни учредительных документов этих организаций у него не было, он лишь подписывал документы, которые приносила юрист О.С. Для подписания документов его вызывала в кабинет Сухарева З.В. Среди подписанных им документов были договоры с ООО «ИЛПК», директором которого была Сухарева З.В. Такими же, как он, номинальными директорами были В.О., А.А. В ходе предварительного следствия свидетель В.В. также показал, что примерно в начале осени 2008 года его пригласил в кабинет С.А., где также находилась Сухарева З.В., последние сообщили, что ему необходимо стать номинальным директором в двух закрывающихся организациях, и от него требуется лишь подписывать различные документы, подготовленные Сухаревой З.В.. Также С.А. пояснил, что ему будут платить заработную плату по 20000 рублей в месяц за каждую организацию, где он будет являться номинальным директором (т.21 л.д.177-180). Данные показания свидетель подтвердил, указав, что раньше он помнил лучше все обстоятельства.

Показаниями свидетеля А.К., который в суде пояснил, что с 2006 до 2008г. он был директором в ООО «АТП Магистраль», но фактически выполнял другие функции, поскольку изначально она был принят на работу в ЗАО «ИСТК», начальником контрольно-ревизионного отдела, заместителем по безопасности, и отвечал за безопасность, осуществлял контроль и учет работы Губернского и Купринского разрезов, которые располагались в Белово, также занимался организацией физической охраны. До него учредителем, участником ООО «АТП «Магистраль» являлась Сухарева З.В. ООО «АТП Магистраль» входило в холдинг, который возглавляло ЗАО «ИСТК». Также в холдинг входили разрезы Губернский и Купринский, ООО «ИЛПК», ЗАО «Томский завод ДСП № 1», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ЗАО «КРУ ИСТК». Собственником и руководителем холдинга был С.А., а исполнительным директором - В.Н. В Совет директоров холдинга входили А.В., Сухарева З.В., Кравченко В.А. и С.А., который и был председателем Совета директоров. Сухарева была главным бухгалтером холдинга, и в ее подчинении находились бухгалтеры, а Кравченко В.А. был директором какого-то разреза, они оба подчинялись С.А. и А.В. От него, как директора ООО «АТП «Магистраль», требовалось подписывать различные документы, которые в основном приносили бухгалтеры, также приносила Е.А., Синицына, часть документов он подписывал в банке. Распоряжаться счетами ООО «АТП «Магистраль» он не мог, т.к. ключей от «Банк-клиент» у него не было, а учредительные документы и печати хранились в сейфе у юристов. Никаких самостоятельных решений он не принимал. Финансовые и организационно-распорядительные вопросы ООО «АТП «Магистраль» решали В.Н. и Сухарева . Он находился в непосредственном подчинении В.Н.. Ему известно, что ООО «ИЛПК» занималось строительством «Зеленой фабрики» в п.Итатка на кредитные средства, поскольку он тот имени ООО «АТП «Магистраль» подписывал договор поручительства по кредиту ООО «ИЛПК». Служба безопасности в холдинге была единая, ее руководителем был С.. В.Ю. был в службе безопасности и подчинялся ему. По указанию руководства холдинга (вероятнее всего В.Н., Сухаревой ) он получил в ОАО «Банк Зенит» кредит для пополнения оборотных средств предприятия. Давление на него не оказывалось. Поначалу этот кредит гасился, но через какое-то время перестал, по этому поводу он обращался к Кравченко, В.Н., Сухаревой , ему поясняли, что изменилась ситуация, после чего было долгое судебное разбирательство, в итоге долг все-таки был погашен руководителями холдинга. Также он (А.К.) пояснил, что он с братом – С.К. владел охранной организацией «Сфинкс Терра» После того, как они пришли работать в холдинге, то часть данной организации продали холдингу, для решения вопросов охраны.

По поводу документов: договор № 729-МГС от 10.07.2008 г. с приложениями №№1,2,3 (т. 46 л.д. 40-42, 43, 44, 45), договор лизинга № 001-МГС/08/729 от 10.07.2008 г. (т.46 л.д. 48-55), график лизинговых платежей (т.46 л.д.56) свидетель А.К. ничего пояснить не смог, указав, что он не всегда успевал знакомиться с документами, которые ему предоставляли на подпись.

По поводу документов: решение единственного участника ООО «АТП «Магистраль» от 10.07.2006 г. (т.34 л.д.124), изменения, внесенные в учредительные документы ООО «АТП «Магистраль» от 23 января 2007 года (т.34 л.д.125), договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АТП «Магистраль» от 23.01.2007 г. (т.34 л.д.127), решение единственного участника от 9 августа 2007 года (т.34 л.д.129), договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АТП «Магистраль» от 26 декабря 2008 года (т.34 л.д.132) пояснил, что он был участником и директором ООО «АТП «Магистраль» только формально, ему сказали, что переоформляют ООО «АТП «Магистраль» на него и все, он переговоров никаких не вел, просто подписал документы (точно не в Москве), и 23 января 2007 года он не выплачивал Сухаревой З.В. плату за приобретаемую долю.

Вместе с тем на предварительном следствии свидетель А.К. пояснял, что директором ООО «АТП «Магистраль» он числился до начало 2009 года. Управление холдингом ЗАО «ИСТК» осуществлял Совет директоров холдинга, председателем которого являлся С.А. Кроме С.А. в Совет директоров входили А.В., Сухарева З.В., Кравченко В.А., а также в какой-то период К.В. На Совете директоров обсуждались основные решения холдинга по направлению деятельности, которые после обсуждения утверждались председателем Совета директоров С.А., после чего реализовывались. Сухарева З.В. была финансовым директором холдинга и отвечала за все финансовые операции, в ее подчинении находились все бухгалтеры. Все решения по платежам Сухарева З.В. согласовывала с С.А. либо с А.В. С начала 2006 года в холдинге ЗАО «ИСТК» было принято решение о развитии нового направления – лесного, для чего была приобретена спичечная фабрика «Сибирь», на базе которой планировалось построить завод по производству ДСП. Все активы спичечной фабрики находились на ООО «ИЛПК», которое также входило в холдинг С.А., его директором являлась Сухарева З.В. Денежными средствами ООО «АТП «Магистраль» он не распоряжался, система «Клиент-банк» находилась у сотрудников бухгалтерии, им он никаких распоряжений не давал. В середине 2006 года всех сотрудников ЗАО «ИСТК» переводили (переоформляли) на работу в организации, уже входившие в холдинг и вновь созданы, например ЗАО «ОРИС». В конце января 2007 года ему позвонили с финансовой службы холдинга от имени Сухаревой З.В. и сообщили, что ему необходимо быть в ОАО «Бинбанк» для подписания от имени ООО «АТП Магистраль» договора поручительства за ООО «ИЛПК» по кредитному договору, согласно которому ООО «ИЛПК» получало кредит в сумме около 300000000 рублей для строительства завода ДСП-150 в п. Итатка Томской области. В офисе ОАО «Бинбанк», в совещательной комнате также присутствовали С.А., А.В., Кравченко В.А., юристы холдинга и представители банка. Ему предоставили для подписания договоры поручительства, на которых уже стояли визы юристов холдинга ЗАО «ИСТК», (возможно Т.Ю.). В середине 2008 года руководителями холдинга стали вестись разговоры о том, что кредитных денежных средств на строительство завода ДСП в п. Итатка не хватит, в связи с чем финансово-экономическая служба холдинга искала возможные варианты привлечения денежных средств. В середине лета 2008 года к нему обратилась Сухарева З.В. и сказала, что необходимо подписать кредитный договор от имени ООО «АТП «Магистраль» в ОАО «Банк Москвы». Он отказался, после чего стали оказывать давление А.В., Кравченко В.А. и Сухаревой З.В., грозили увольнением. Поскольку работа в холдинге была его единственным источником дохода, он согласился и подписал кредитный договор с ОАО «Банк Москвы», рядом находилась В.Г. и контролировала данный процесс. Кроме этого, в начале августа 2008 года Сухарева З.В. и Кравченко В.А. вновь обратились к нему с просьбой получить кредит, как физическое лицо, для пополнения оборотных средств холдинга. При этом со стороны А.В., Кравченко В.А. и Сухаревой З.В. на него вновь оказывалось психологическое давление. Кравченко В.А. уверял, что кредит будет гаситься из денежных средств холдинга, и в обеспечение будет предоставлен земельный участок, расположенный в Кемеровской области, принадлежащий на праве собственности Кравченко В.А. Он согласился, и 28 августа 2008 года совместно с Кравченко В.А., М. и В.Ю. выехал в г. Кемерово в ОАО «Банк Зенит», где им предоставили кредиты на одинаковые суммы по 2860000 рублей. Денежные средства он не получил, а 1 сентября 2008 года при встрече с С.А. и Сухаревой З.В. он настоял, чтобы ему выдали подтверждение того, что деньги по кредиту пошли на нужды холдинга. В результате чего ему через В.Н. передали договор займа б/н от 28 августа 2008 года, согласно которому он передал в заем ООО «ТД Кузбасские угли» денежные средства в сумме 2860000 рублей, также из бухгалтерии холдинга ему передали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 315 от 1 сентября 2008 года на сумму 2 860000 рублей, подтверждающую, что он внес в кассу ООО «ТД Кузбасские угли» указанную денежную сумму. В последствии указанная организация была признана банкротом со всеми долгами. Кредит, оформленный на его имя периодически погашался, кто именно вносил за него денежные средства не знает, но некоторые платежи осуществлялись по письму от ООО «Сириус» и ООО «ТД Кузбасские угли», которые входили в холдинг ЗАО «ИСТК». Согласно выписки из банка по данному кредиту, гашение продолжалось до 14 марта 2011 года, после чего платежи прекратились. Незадолго до последнего платежа, он был у следователя СЧ СУ при УМВД России по Томской области И.Р., которая допрашивала его по обстоятельствам работы в данном холдинге. Чуть позже к нему приезжал Кравченко В.А., который пояснил, что кредит перестали платить в связи с тем, что показания, которые он дал следователю И.Р. нелояльные по отношению к их холдингу, и предложил поменять показания, взамен на возобновление платежей по кредиту(т. 19 л.д. 81-83, 89-95). Данные показания свидетель подтвердил в полном объеме, в связи с чем в части противоречий между показаниями свидетеля на предварительном следствии и в суде суд считает необходимым при вынесении приговора принять во внимание показания свидетеля данные на предварительном следствии.

Показаниями свидетеля С.К., который в суде пояснил, что ему принадлежал ЧОП «Сфинкс-терра», в 2006 году А.В. – директор ЗАО «ИСТК» предложил ему войти в состав холдинга для обеспечения вопросов безопасности и познакомил с С.А. После вхождения в состав холдинга его брат - А.К. стал заниматься экономической безопасностью в угольном направлении, а также был номинальным директором ООО «АТП «Магистраль». Помимо его брата, другие сотрудники из службы безопасности (С.В., А.А.., В.В., Е., В.О., В.Ю.) также являлись номинальными директорами каких-то небольших организаций. Он после вхождения в холдинг в период 2006-2008 годов являлся номинальным директором в ООО «КРУ ИСТК», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» (с июня-июля 2008 года), однако фактически он возглавлял службу безопасности, которая была единая для всех предприятий холдинга, а в декабре 2008 года уволился из холдинга. Учредительные документы и печати ООО «КРУ ИСТК» были у юристов ЗАО «ИСТК» Т.Ю. и Е.В. ЗАО «ИСТК» и соответственно ООО «КРУ ИСТК» располагались сначала на ул. Гагарина в Центре «Аврора», затем на пр. Фрунзе, 11 «б» в г. Томске, после на ул. Карла Маркса, 17/1 в г. Томске, а потом уже на ул. Центральная, 15 в г. Томске, на территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь». Помимо указанных организаций в ЗАО «ИСТК» входили ООО «УзеньЛес», ООО ««ПКП «Перспектива», ООО «Римесса», ЗАО «Холдэр», ООО «Торговый Дом «Нордал», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Сириус», ООО «ИЛПК» (юридическим собственником являлся В.Н.). Руководство ЗАО «ИСТК» осуществлял Совет директоров, в который входили С.А. (председатель), Кравченко В.А. (разные периоды времени руководил разными организациями, в том числе ООО «Свет и тепло Вашему дому», ОАО «Асфальтобетонный завод»), В.Н., Сухарева З.В. (главный финансист), он, К.В., А.Г.. Собрания проводил С.А., и по результатам давал обязательные к исполнению указания для Сухаревой З.В. и Кравченко В.А. В подчинении у Сухаревой З.В. находились бухгалтера – Т.В., Ж.И., В.Г., Н.М., Л.В. Кроме того Сухарева З.В. была директором ООО «ИЛПК», которое вело строительство завода ДСП в пос. Итатка. Финансирование данного строительства осуществлялось из угольного направления холдинга, а позднее за счёт кредита, предоставленного ООО «ИЛПК» ОАО «Бинбанк» примерно, в сумме 500-600 млн. рублей. В ходе строительства завода все решения, в том числе на заключение каких-либо договоров, принимали С.А. и В.Н., на месте в пос. Итатка руководил и занимался исполнением договоров Кравченко В.А., а Сухарева З.В. вела финансовые вопросы. Была заведена форма учёта документации, т.е. по любому документу, который двигался внутри организации, делался «Лист согласования», где ставились Ф.И.О. лиц, которые готовили данный документ, которые знакомились с ним и которые исполняли данный документ, и все эти лица в нём ставили свои подписи и дату, когда ознакомились с данным документом. Как правило, такие листы визировали: С.А., В.Н.., Кравченко В.А., Сухарева З.В., иногда он (С.К.), К.В., а также иные лица по направлениям отрасли. Однако его подпись, так и других лиц, в листах визирования носила формальный характер, в некоторых случаях он даже не понимал для чего нужна была его подпись, поскольку если С.А. расписался в таком листе, то документ имел силу, иначе, документ отправлялся на доработку. Но при присутствии подписи С.А. остальные подписи как таковые уже были не обязательными. В период строительства завода ДСП у ООО «ИЛПК» были договорные отношения с ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», кроме того через ООО «Свет и тепло Вашему дому» поставлялось оборудование, данная организация заключала договоры с подрядчиками. При этом ООО «ИЛПК» имело реальную возможность напрямую заключать подрядные договоры, однако этого не делало, поскольку должно было оставаться «чистой» компанией. В 2007 году между ООО «ИЛПК» и ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» были заключены договоры беспроцентных займов, которые позднее были изменены на процентные договоры. Он слышал о покупке пресса из Португалии, который был передан в лизинг ООО «АТП «Магистраль», и о заключении договора аренды данного пресса между ООО «АТП «Магистраль» и ООО «ИЛПК». Данные договоры его брат – А.К. подписывал несамостоятельно, а по команде руководства. По указанию С.А., он, как номинальный директор ООО «Свет и тепло Вашему дому», подписывал договор с ООО ««ПКП «Перспектива» (номинальный директор В.Ю.) купли-продажи комплекса металлических конструкций от 01 июня 2007 года. В период его работы и в период строительства завода ДСП фактов хищения не было. Руководство холдинга неоднократно принуждали работников оформлять кредиты в различных банках и передавать деньги в бухгалтерию холдинга, при этом обязывалось выплачивать данные кредиты. Так, его брат А.К., по указанию руководства оформлял на себя кредит для нужд холдинга. По данному кредиту в качестве залога выступал земельный участок, оформленный на Е., однако принадлежавший Кравченко В.А. Поскольку кредит не выплачивали на протяжении длительного периода времени, они встречались с Е. и просили рассчитаться за кредит данным земельным участком, на что Е. ответила, что самостоятельно такие вопросы она не может решить. В.В. давний знакомый В.Н.., В. оказывал определённые услуги холдингу по обналичиванию денежных средств. Когда между С.А. и А.В. произошел конфликт, в конце 2007 года А.В. вместе с семьей переехал в Чехию.

Показаниями свидетеля Е.В., который в суде пояснил, что с февраля 2006 года по март 2010 года он работал в группе компаний, принадлежащих С.А. и В.А., куда входили: ЗАО «ИСТК», ООО «ИЛПК», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ООО «Искра», ООО «Лесная компания», ЧОП «Ермак», ЗАО «Томский завод ДСП № 1». Сначала он работал в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» (директор В.В.) заведующим по гаражам, затем по распоряжению С.А. был переведен в ООО «Крона», ООО «Рона-Т», ЧОП «Ермак». В.В., являясь директором ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», занимался только производством, распределением же денежных средств и заключением договоров он не имел права распоряжаться. Все стратегические решения принимал С.А., а финансовые решения принимала Сухарева З.В., по согласованию с С.А. Кроме В.В., на некоторых из его коллег (Н.М., В.О., В.В., М.В., О.П., Ж.И., С.А.) также были оформлены компании, где они были номинальными директорами. Кравченко В.А. и Сухарева З.В. также предлагали ему (Е.В.) за 10000 рублей в месяц возглавить одну из организаций, при этом он должен был просто подписывать документы, однако он отказался. Во всех компаниях холдинга бухгалтеры и юристы были одни и те же, при этом, как бы не менялись эти маленькие организации, состав бухгалтеров и юристов оставался тем же. Все они, а также кабинеты Сухаревой З.В., находились либо в здании ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», либо в офисе на ул. Карла Маркса. Бухгалтерами являлись Е.С., Н.М., Ж.И., Е.А.., О.П. (была кассиром во всех организациях), они находились в подчинении Сухаревой З.В. Юристами были А., Т.Ю., Е.Г. Директором ООО «ИЛПК» был С.А. (точно не помнит), а также Сухарева З.В. ООО «ИЛПК» было главным предприятием в группе компаний, через ООО «ИЛПК» проходили все денежные потоки. Кравченко В.А.в холдинге появился примерно с 2007 года, работал в ЗАО «Холдэр» и ООО «Свет и тепло Вашему дому», в 2010 году Кравченко В.А. был директором ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус». В самом начале его работы в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», он часто видел А.В., последний был одним из владельцев Спичечной фабрики и наряду с С.А. принимал решения, однако после конфликта А.В. с С.А., примерно в 2008 году, А.В. уехал, и всем стал руководить только С.А.Сухарева З.В. в подчинялась С.А., она также не могла уходить «вправо-влево» от его указаний, поскольку была очень жёсткая вертикаль власти, при этом В.Н. не имел таких больших полномочий, как С.А. Завод ДСП в пос. Итатка не мог полноценно работать без 7-ми объектов недвижимости, поскольку завод – это комплекс цехов. Со слов В.В. и М.В. ему известно о том, что это оборудование для «Зеленой фабрики» числилось как новое, но на самом деле оно было не новым. В.В. занимался получением наличных денежных средств, а также их изысканием, у него была ООО «Лесная компания». Он вместе с М.В., Е. и водителем Вт. перепрятывал архив с бухгалтерскими документами. Сначала архив переносили на территорию ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», при этом именно он предоставлял бухгалтерам доступ к архиву. Затем архив был перенесен в здание по ул. Центральная, 15 в г.Томске, при этом часть этого архива загрузили в автомобиль «ГАЗель», для перевозки в г.Белово Кемеровской области. Это делалось по указанию С.А. и Сухаревой З.В. Ему известно о пожаре в архиве в октябре 2010 года от С.Э. и Г.В., со слов последних, под видом архива поджигали кабинет мастеров. Номинальные директоры и много фирм были нужны для того, что бы деньги ходили между этими фирмами и в итоге терялись. При этом Сухарева З.В., являясь директором ООО «ИЛПК» могла самостоятельно принимать решения, если денежная сумма в документе была небольшая.

Показаниями свидетеля А.Н., который в суде пояснил, что в период с сентября 2007 года по май 2008 года он работал в ЗАО «ИСТК» заместителем генерального директора по коммерческой деятельности (до этого был директором в ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли»). ЗАО «ИСТК» управляло холдингом с тремя направлениями деятельности, у каждого из которых был свой руководитель и своя управляющая компания - ЗАО «ОДК «Нордал» (угольное), ЗАО «ОРИС» (лесное) и ООО «Сибэнергоальянс» (ЖКХ) и свой руководитель. В холдинг входили ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «АТП «Магистраль», ООО ««ПКП «Перспектива», ООО «УзеньЛес», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», Леспромхоз, ООО «СТК-коммерц», ООО «Сибэнергоальянс», ООО «Асиновские коммунальные системы», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус». Офис холдинга сначала располагался в г.Томске на пр. Фрунзе, д. 11 «б», потом на ул.Карла Маркса, а затем на ул.Мичурина. Кроме того в холдинге существовали единые служба безопасности, кадровая (возглавлялась А.А.), бухгалтерская (Г.И., Т.В., Ж.И., И.В., А.Е. и др.) и юридическая (Л.С., П.Г., Т.С., Е.В. и др.) службы. Учредителями ЗАО «ИСТК» являлись С.А. и В.Н.., последний был директором предприятия. Управление холдингом осуществлялось через Совет директоров, окончательные решения формировались на малом Совете директоров, куда входили С.А. (председатель Совета директоров, за ним было последнее слово), Кравченко В.А. и В.Н. Он, наряду с Сухаревой З.В. (отвечала за финансовую службу холдинга), К.В. (был первым заместителем гендиректора холдинга ЗАО «ИСТК» и курировал общие вопросы), Помазкиным (возглавлял направление ЖКХ), С.К. (отвечал за безопасность) и О.И. (угольное направление), входил в расширенный Совет директор и отвечал за коммерцию холдинга. Сухаревой З.В. подчинялись бухгалтеры холдинга, которые были прикреплены к определенной организации холдинга. Для согласования платежей существовал электронный документооборот, платежи до определённой суммы мог одобрить В.Н.., а свыше – только С.А. Позднее все платежи одобрял только С.А. Изначально, когда не было электронного документооборота, то всё согласовывалось по «листам визирования». Сухарева З.В., Кравченко В.А. и В.Н. подчинялись С.А.В.Н. был гендиректором ЗАО «ИСТК» до 2008-2009 гг., затем стал руководить угольным направлением. Поскольку к тому времени А.В. находился в Чехии, то проводил Skype-совещания, по вопросам плана продаж в угольном направлении холдинга, утверждения «Бюджетов». Вопросы по деятельности ООО «ИЛПК» или по его банкротству на таких совещаниях не обсуждались. А после конфликта между С.А. и А.В.., произошедшим примерно в 2009-2010 гг., В.Н. ушёл из холдинга, и всем стал руководить С.А.В.Н. он никогда не видел. С 2008 года Кравченко В.А. стал руководить строительством завода ДСП в пос. Итатка, которым занималось ООО «ИЛПК» (директор – Сухарева З.В.) за счет собственных и заёмных средств. При этом Кравченко В.А. продолжал соприкасаться с предыдущей работой и был одновременно директором ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Римесса» и ЗАО «ИСТК» (в 2008-2010 гг.). С 2008 года по указанию своего руководителя - О.И., он стал занимать должности номинальных директоров в ООО «Сибэнергоальянс» (с 13 мая 2008 года по 30 октября 2008 года), в ЗАО «ОДК «Нордал» (с 25 декабря 2008 года по 25 февраля 2009 года), в ООО «Торговый Дом «Нордал» (с 31 августа 2009 года по 13 января 2011 года). Фактически к финансовой деятельности данных организаций он не имел никого отношения, его задачей было лишь осуществление продаж продукции. Бухгалтерия велась И.В., а затем А.М. Ключи от программы «Банк-клиент» данных организаций были у финансовой службы холдинга, а документы и печати находились в юридической службе холдинга (у Т.Ю. и А.А.). С учредителем ООО «Торговый Дом «Нордал» и ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли» И.Ю.) И.Ю. он никогда не общался, указания и документы не получал. Как принимались решения о заключении договоров, он не знает, но раз в 1-2 месяца ему приносили Е.А. или А.Е., либо П.Г. или Т.С. папку документов, которые он обязан был подписывать. Директором он был до января 2011 года, однако после этого ему приходилось подписывать документы. Помимо него номинальными директорами были Р.Н., С.К., В.Н., А.В., В.Ю., В.В., последний занимался обналичиванием денег со О.В. Также указал, что в холдинге ЗАО «ИСТК» в период с 2008 по 2009 годы была создана овшорная компания, зарегистрированная на Кипре, которая была подконтрольна 2-м Кравченко и о существовании которой знала Сухарева З.В. Об этом ему известно, в связи с тем, что он лично помогал открывать данную компанию.

По поводу предъявленных документов пояснил, что:

Договор уступки прав требования (цессии) № 365 от 10 августа 2009 года (сшив № 9 л.д. 29-32), а также дополнительное соглашение к договору (сшив № 9 л.д. 33) и акт приёма передачи документов (сшив № 9 л.д. 5-13) он подписывал по указанию Кравченко В.А. в офисе холдинга на ул. Карла Маркса, д. 17/1 в г. Томске, примерно, в конце 2010 – начале 2011 гг. Со В.Ю. он не встречался, каких-либо документов ему не предоставлялось. Договор уступки прав требования (цессии) б/н и б/д (сшив № 9 л.д.64-65) и акт приёма передачи документов б/н и б/д (сшив № 9 л.д.60) он подписывал также по указанию Кравченко В.А., но обстоятельств подписания не помнит. Т.В. в 2010 году не была реальным директором ЗАО «Холдэр», он никогда не просил Т.В. направлять в адрес ООО «ИЛПК» уведомлений о том, что кредитором являлось ООО «Торговый Дом «Нордал». Доверенность ЗАО «Холдэр» б/н от 11 января 2009 года (сшив № 9 л.д. 18-19) ранее он не видел.

Договор № 754 об уступке права требования от 28.04.2009 года между ООО «Сириус» и ООО «Торговый Дом «Нордал» (коробка № 2, т.1 л.д.119-122), а также приложения к договору (коробка № 2, т.1 л.д.123-124, 125, 126, 127-128,129-132) он подписывал по указанию Кравченко В.А., у помощника последнего – О.В. в приёмной кабинета по ул. Карла Маркса, д. 17/1 в г. Томске. Решение б/н единственного участника ООО «Торговый Дом «Нордал» от 28.04.2010 года (сшив № 9 л.д. 20-21) он видит впервые. При подписании договора № 754 решения об одобрении крупных сделок В.Н.., оригинал договора уступки права требования № СКУ-02/09 от 02.02.2009 года между ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», в лице Пашкова, и ООО «Сириус», в лице Кравченко В.А., ему не передавались.

В заявлении в Арбитражный суд Краснодарского края от ООО «Торговый Дом «Нордал» о замене стороны (процессуальном правопреемстве) (сшив № 9 л.д.15-17) имеется его подпись. Каких-либо действий в Арбитражных судах Кемеровской и Томской областей, а также Краснодарского края, по инициированию процедуры правопреемства, в соответствии с которой задолженность ООО «ИЛПК» перед ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», была переуступлена в пользу ООО «Торговый Дом «Нордал», он не предпринимал. Не исключает того, что мог подписать заявление от имени ООО «Торговый Дом «Нордал» в Арбитражный суд Томской области о взыскании задолженности с ООО «ИЛПК» по указанным выше договорам.

В ходе предварительного следствия свидетель А.Н. при допросе от 4 апреля 2011 года (т.20 л.д.132-134) показал, что на работу в ООО «Торговый Дом «Нордал» его пригласили О.И. и И.Ю. – учредитель указанного общества. В принятии решений он был самостоятелен и никому не подчинялся. ООО «Торговый Дом «Нордал» располагалось на ул. К.Маркса, 17/1 в г.Томске, а затем было перерегистрировано в Кемеровскую область, кроме того он арендовал помещения на ул. Центральная, д. 15 в г.Томске у ТД «Спичечной фабрики «Сибирь» или у «Спичечной фабрики «Сибирь» (точно не помнит). В.Н. он видел в офисе ЗАО «ИСТК» на пр.Фрунзе, когда тот приезжал к сыну – А.В. Также в офисе ЗАО «ИСТК» один раз он видел С.А. – депутата Думы Томской области, имел ли последний отношение к ЗАО «ИСТК», ему неизвестно. При допросе 16 августа 2013 года (т. 20 л.д. 135-138) указал на то, что ранее данные показания подтверждает частично.

Свидетель А.Н. оглашенные показания от 4 апреля 2011 года не подтвердил и настаивал на показаниях, которые он дал в суде, пояснив, что в то время он финансово зависел от холдинга (компания имела перед ним задолженность по заработной плате), и Кравченко В.А. предоставил ему своего адвоката. Кроме того свидетель дополнил, что в холдинге существовала практика, когда создавалась и накапливалась задолженность в той или иной организации холдинга, а в последующем такие организации сознательно банкротились, например, ООО «АТП «Магистраль». Также показал, что в период следствия Сухарева З.В. просила его поговорить с В.В., с целью склонить последнего к даче ложных показаний. В подтверждение достоверности показаний свидетеля в части его работы в предприятиях холдинга к материалам уголовного дела приобщена копия трудовой книжки свидетеля А.Н. (т.86 л.д.1-10).

При оценке показаний свидетеля А.Н., суд полагает необходимым при вынесении приговора принять во внимание показаний данные указанным свидетелем в суде и критически отнестись к его показаниям, данным на предварительном следствии 4 апреля 2011 года, поскольку свидетель не только их не подтвердил, но и указал причину, по которым он на следствии давал иные показания, которая представляется суду значимой. Кроме того суд также учитывает то обстоятельства, что именно судебные показания А.Н. подтверждаются показаниями иных свидетелей.

Показаниями свидетеля В.В.., который в суде пояснил, что он с 2005 года до 2008-2009 гг. работал директором в ООО «УзеньЛес» (пос. Узень Первомайского района Томской области), куда попал из ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», руководитель которого – М.А. ему и предложил возглавить ООО «УзеньЛес». После М.А. в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» пришли команда В.Н. и С.А., которые купили эту фабрику и создали холдинг ЗАО «ИСТК», при этом В.Н. в какой-то период времени возглавлял фабрику. ООО «УзеньЛес» также входило в этот холдинг, в связи с чем он работал под руководством Совета директоров ЗАО «ИСТК» и самостоятельно мог принимать лишь незначительные решения, ни доступа к счетам, ни к печати организации у него не было. Все основные вопросы согласовывались с Советом директоров через кураторов, например, в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» куратором был К.В. В Совет директоров входили С.А. (председатель), Кравченко В.А. (занимался угольным направлением холдинга, был руководителем какой-то организации), Сухарева З.В. (главный бухгалтер в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ей подчинялась финансовая служба холдинга). Совещания проводил либо С.А., либо В.Н. Некоторые совещания проходили на ул. Карла Маркса в г. Томске, где были офисы ЗАО «ИСТК», ЗАО «ОРИС» и ООО «ИЛПК». Последняя организация занималась строительством завода ДСП в пос. Итатка, реализовывал данный проект Кравченко В.А., для чего был получен кредит в ОАО «Бинбанк». По решению руководителей холдинга, он, как директор ООО «УзеньЛес», подписывал договоры поручительства за ООО «ИЛПК» по данному кредиту, а также договоры залога.

Показаниями свидетеля Д.Б., который в ходе судебного заседания пояснил, что с конца 2005 года по осень 2008 года он работал в лесном направлении ЗАО «ИСТК» в службе экономической безопасности, при этом трудоустроен он был в ООО «КРУ ИСТК», руководителем которого был С.К., а позднее, по инициативе Кравченко В.А., был переведен в ООО «БлокГрупп» в 2007-2008гг. Он занимался экономической безопасностью таких организаций, как ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «УзеньЛес», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Римесса», ООО «Свет и тепло Вашему дому» и ООО «ИЛПК». Данные организации были взаимосвязаны между собой, входили в холдинг и подчинялись А.В. и С.А.Сухарева З.В. заведовала финансами всех указанных организаций, Кравченко В.А. был руководителем проекта «Зелёная фабрика» в пос. Итатка, и он (Д.Б.) подчинялся ему. Сухарева З.В. и Кравченко В.А. подчинялись С.А., в тот период, когда С.А. присутствовал на совещаниях и контролировал строительство, а когда С.А. не было, то они подчинялись В.Н., который согласовывал все решения с С.А. Также ему (Д.Б.) известны ЗАО «Холдэр» и ЗАО «Сириус», однако чем они занимались, он не помнит, но руководители их постоянно менялись, был, то Кравченко, то К.В. Насколько ему (Д.Б.) известно денежные средства в холдинге распределялись в рамках договорных отношений по иерархии, так одна компания – инвестирует, вторая – строит, а третья – привлекает подрядчиков. ООО «ИЛПК» была инвестором и финансировала организации в рамках холдинга, кроме того с 2006-2007 гг. занималась строительством завода ДСП, которое осуществлялось, в том числе, на заемные средства от других организаций, входящих в холдинг, и кредитные средства ОАО «Бинбанк». Директором ООО «ИЛПК» был либо А.В., либо Сухарева З.В., точно он не помнит. Совещания по строительству проводились Кравченко В.А. регулярно, на крупных совещаниях также присутствовали Сухарева З.В., К.В., С.К., В.Н. и С.А. Редко от Сухаревой З.В. в его (Д.Б.) адрес поступали поручения, которые Сухарева З.В. согласовывала с К., Кравченко В.А. и С.А. Для строительства завода ДСП ООО «ИЛПК» привлекала подрядчика ООО «Свет и тепло Вашему дому», директором которого был Кравченко В.А., а после – К.В., а указанная организация в свою очередь привлекала субподрядчиков. Расчёт с субподрядчиками производили Сухарева З.В. и Кравченко В.А. Он (Д.Б.) не смог пояснить могли ли быть напрямую заключены договоры с субподрядчиками без участия ООО «Свет и тепло Вашему дому», и кем являлись субподрядчики. Относительно листов визирования свидетель Д.Б. пояснил, что от его подписи практически ничего не зависело, он должен был проверить финансовую сторону договора, контрагентов, а также правильность заполнения договора, в тоже время указал на то, что без его подписи в листе визирования договор не мог быть заключён. Договора займов ООО «ИЛПК» он также визировал, при этом проверял сумму договора, контрагента и на предмет орфографических ошибок, поскольку в холдинге было такое правило, однако сколько всего было договоров и их условия, он не помнит, помнит только то, что они были долгосрочные и с минимальными процентами. Е.А. – это помощник С.А., а Ж.И. и Л.В. – работали в бухгалтерии и подчинялись Сухаревой З.В. Сотрудниками юридического отдела лесного направления холдинга были Е.В.., Д.И., Е.В., Е.Г., Д.О., Т.Ю., А.В. и З.. Также в холдинге имелось угольное направление, которым руководил А.К. Вместе с тем в ходе следствия свидетель Д.Б. показал, что договоры с организациями-субподрядчиками можно было заключать «напрямую», а не через ООО «Свет и тепло Вашему дому», что уменьшило бы затраты на строительство завода ДСП-150. (т. 20 л.д.243-246). Данные показания Д.Б. подтвердил.

Показаниями свидетеля Г.В., который в суде пояснил, что с 2007 по 2010 гг. он работал охранником в ЧОП «Сфинкс» (около месяца), потом в ООО «ЧОП «Ермак», а затем по распоряжению руководства его перевели в ООО «Барьер», однако заработную плату он получал у одного и того же кассира. Чаще всего ему приходилось охранять «Спичечную фабрику «Сибирь» на ул.Центральная, 15 в г.Томске, а иногда строящийся завод ДСП в п.Итатка, принадлежащий ООО «ИЛПК». В ООО «Барьер» и ООО «ЧОП «Ермак» были номинальные директоры (С.Э. и М.В., соответственно), в действительности указанные организации подчинялись С.А. От охранников, работавших в ООО «Барьер», Ю.А. и Е., а также С.Э. ему также известно, что С.А. был владельцем еще ряда фирм (ООО «БлокГрупп», компания «Уголь», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр») и строящегося завода ДСП в п.Итатка, при этом Кравченко В.А. был его заместителем, а Сухарева З.В. - главным бухгалтером. Он (Г.В.) непосредственно подчинялся начальнику службы безопасности - М.В., а последний подчинялся Кравченко В.А. и С.А. В 2010 году он (Г.В.) неоднократно получал от Кравченко В.А., обязательные для исполнения, распоряжения. Так, ему приходилось вывозить документы с ул.Ракетной на импортной машине «Мазда» и на серебристом джипе «Ланд Крузер» с прицепом под управлением Кравченко В.А., а в сентябре 2010 года вместе с Ю.А. сжигать документы на территории «Спичечной фабрики «Сибирь» на ул.Центральная, 15. При этом, Кравченко В.А. говорил, что уничтожение документов связано с ОАО «Бинбанк». Документы для уничтожения привозили два раза, в один из которых Кравченко В.А. сам привозил документы на джипе «Ленд Крузер» серебристого цвета из конторы «Спичечной фабрики». Среди тех документов, которые он сжигал, были те, в которых упоминались ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус». В первый день, когда сжигали документы, присутствовали Кравченко В.А., М.В., С.Э., Сухарева З.В. и еще 2 женщины, возможно, А.В.. При этом Сухарева З.В. отобрала часть документов. Поскольку документов было много, он, чтобы не исполнять распоряжение Кравченко В.А., спрятал 2 мешка документов в подвале разрушенного здания напротив гаражных боксов на территории «Спичечной фабрики «Сибирь». В начале октября 2010 года по указанию Кравченко В.А. он с Ю.А., создав видимость архива, а именно, прибив табличку «Архив», полученную в офисе на ул.Карла Маркса от О.В., поставив старый компьютер и разбросав бумаги, устроили пожар в кабинете мастеров. Также свидетель указал, что в период его работы охранником случаев пропажи имущества со Спичечной фабрики не было. В 2011 году он устроился в ООО «ЧОП «Феникс», осуществлявшее охрану Спичечной фабрики и завода в п.Итатка, и познакомился с И.М. (представителем ОАО «Бинбанк»), с которым он контактировал по вопросам, связанным с имуществом. За период работы в ООО «ЧОП «Феникс» он в п.Итатка не выезжал, И.М. к нем с просьбами и указаниями не обращался. Вместе с тем в ходе следствия свидетель Г.В. показал, что после того, как весной 2010 года на территорию спичечной фабрики приезжали представители Кировской спичечной фабрики, он по просьбе Б.Д. участвовал в демонтаже оборудования с главного корпуса, которое было вывезено вместе с новыми деталями для оборудования на автомобиле. Весной 2010 года М.В. обратился к нему с просьбой помочь перенести документы, со здания АБК в помещение, пристроенное к зданию склада на территории спичфабрики. Документы выносились с кабинетов и грузились в автомобиль «Тойота Ланд Круизер» черного цвета. В последующем в середине лета 2010 года по указанию М.В. он сжег эти документы, при этом, когда он сжигал документацию, то видел надписи «Узень Лес», «Свет и тепло вашему дому», «Нордал». Также по указанию М.В. он прикручивал на дверь кабинета табличку «Архив» (т.21 л.д.52-55). Данные показания свидетель Г.В. подтвердил в части, настаивая на том, что указания всегда давал Кравченко В.А., а М.В., как его (Г.В.) непосредственный начальник, давал распоряжения исполнять указания Кравченко В.А. Автомобиль, на котором вывозились документы в первый раз, был серебристый, а во второй раз – возможно, был черный.

Показаниями свидетеля С.Э., которая в суде пояснила, что она с 2002 года она устроилась в охрану ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» кинологом. Со временем названия организаций, в которых она была устроена менялись (ЧОП «Сфинкс», ООО «Рона-Т», ЧОП «Ермак», ООО «Барьер»), однако фактически ее место работы не менялось, были те же кабинеты, обязанности и руководство. Непосредственно она подчинялась начальнику службы безопасности М.В. Директором ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», когда она устраивалась на работу, был В.Н. Данная организация располагалась на ул. Центральная, 15 в г.Томске, с 2004 года по указанному адресу на 3-м этаже стали появляться различные организации, среди которых ЗАО «ИСТК», ООО «ИЛПК», ООО «Торговый Дом «Нордал», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ЧОП «Ермак», ЧОП «Сфинкс». Позднее она узнала, что данные организации были объединены в холдинг, собственником которого, а также председателем Совета директоров был С.А., которому подчинялись Сухарева З.В. - главный бухгалтер ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» и Кравченко В.А. - директор строящегося завода ДСП в пос. Итатка. В каждой организации были свои бухгалтеры, которые сидели в одном кабинете и подчинялись Сухаревой З.В., кабинет последней располагался отдельно на 3 этаже, рядом с кабинетом директора. На ул. Карла Маркса в г. Томске у С.А. был личный кабинет, в 2010 году все эти организации переехали с территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» на ул. Карла Маркса, на ул. Ракетная, на ул. Белинского в г.Томске и в гостиницу «Спутник», поскольку на Центральной, д. 15 в г. Томске отключали электричество. ООО «ИЛПК», входившее в холдинг, строило завод ДСП, директором ООО «ИЛПК» была Сухарева З.В. С июня 2010 года по февраль 2011 года она была директором ООО «Барьер». Перед этим, ее вызвали в службу безопасности и сказали, что С.А. предлагает временно стать директором ООО «Барьер», пока создадут новый ЧОП. Печатей и учредительных документов ООО «Барьер» у нее не было, никаких решений она не принимала, а лишь подписывала документы, подготовленные с отдела кадров Н.М.., а также из бухгалтерии Р.Н. Свидетель С.Э. подтвердила, что 11 октября 2010 года в помещении Спичечной фабрики «Сибирь» (строение №3) под видом архива подожгли комнату мастеров, предварительно разбросав там макулатуру и прибив табличку «Архив». Этим занимался Г.В. по указанию Кравченко В.А. и М.В. После поджога вызывали пожарных, чтобы засвидетельствовать факт возгорания архива, в результате которого якобы сгорели бухгалтерские и техническая документация ООО «ИЛПК». Также свидетель пояснила, что за 2 недели до возгорания это помещение было пустым и никаких бумаг там не хранилось. Кроме того осенью 2010 года ей было приказано Кравченко В.А. и М.В. найти сотрудников охраны, которые могли бы сжечь бумаги. Велено было не смотреть эти бумаги, но она успела заметить, что это были документы ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус» и ООО «ИЛПК». Непосредственно сжигали документы Г.В. и Ю.А. в сентябре-октябре 2010 года в бочках на территории фабрики. Документы с 3-го этажа на ул. Центральная, д. 15 в г. Томске, где вся документация и хранилась, доставлял Кравченко В.А. на своём автомобиле «Toyota Land Cruiser», серого цвета, г/н 700. Лазарева и Луценко перебирали эти документы, что-то оставляли. При этом также присутствовала Сухарева З.В.

Показаниями свидетеля Р.В., который в ходе судебного заседания пояснил, что

в 2007-2008 гг. он работал в ООО «БлокГрупп» (располагалось на Спичечной фабрике по ул. Центральная, 15 в г.Томске) заместителем директора по снабжению, его работа заключалась в снабжении строительства Завода ДСП. На одном из совещаний в пос. Итатка А.В. и С.А., как директор завода, был представлен Кравченко В.А., который и стал его непосредственным начальником. ООО «БлокГрупп» постоянно контактировало с ООО «ИЛПК». Он ездил в командировку в г.Череповец, чтобы доставить в г.Томск для завода в п.Итатка 16 контейнеров оборудования для производства ДСП. Подтвердил существование холдинга, в который входили угольная промышленность, ЖКХ и лесные предприятия, которым руководил С.А.

Показаниями свидетеля В.В., который в суде пояснил, что он с июня 2007 по октябрь 2009 гг. был трудоустроен в ООО «БлокГрупп» начальником участка, после чего уволился, а в сентябре 2010 года его вновь пригласили на работу в указанную организацию. В его подчинении находилась строительная техника – тракторы, краны, автомобили, а также слесари. Стройку курировал Кравченко В.А., он же вел планерки на стройплощадке в п.Итатка. На расширенные планерки приезжали С.А. и А.В., которые давали задания и перед которыми они отчитывались. Главным инженером был В.В., который занимался оборудованием. М.В. был начальником службы безопасности, курировал охрану зданий и оборудования, по его указанию в феврале 2011 года он вывозил технику с завода на другую площадку, после чего ему звонил Кравченко В.А. и интересовался куда он вывез технику, в дальнейшем ему стало известно, что техника по указанию Кравченко В.А. была вывезена в неизвестно направлении. Вместе с тем в ходе следствия свидетель В.В. показал, что начальник службы безопасности М.В. дал ему указание вывезти автотранспортную технику с территории завода в конце января – начале февраля 2010 года (т.21 л.д.76-79). В суде свидетель уточнил, что имел ввиду 2011 год, также дополнил, что, когда Татаренко давал ему поручение вывезти технику, то ссылался на распоряжение Кравченко В.А.

Показаниями свидетеля Д.О., который в суде пояснил, что с августа 2007 года по август 2008 года он работал юрисконсультом в ООО «БлокГрупп», расположенном на ул. Центральная, 15 в г. Томске, на территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь». Он оказывал любую помощь юридическому отделу - занимался прошивкой документов, снятием копий с документов, набором текстов, но в большинстве случаев работал как курьер, развозил и забирал документы. Руководителем ООО «БлокГрупп» была сначала О.Б., а потом – Н.В., которые выполняли указания Кравченко В.А. Его непосредственные начальники, также периодически менялись, были Д.И., Е.В., Е.В.., Е.Г., которые рассказывали о существовании холдинга ЗАО «ИСТК», в котором главным человеком был С.А., а также А.В. В данный холдинг входило ООО «ИЛПК». Он (Д.О.) действовал в интересах ООО «ИЛПК» по доверенности, выданной генеральным директором ООО «ИЛПК» - Сухаревой З.В., для оформления сделок в органах Росрегистрации, также он получал в ИФНС различные выписки и у нотариусов заверял документы в интересах ООО «ИЛПК». Какое отношение ООО «ИЛПК» имело к ООО «БлокГрупп» ему неизвестно, он действовал по распоряжению своих начальников. Документов ЗАО «ИСТК» он не видел. Свидетель Д.О. не смог точно сказать, представлял ли он решение единственного участника ООО «ИЛПК» от 28 июля 2008 года (коробка № 17) в Управление Росреестра по Томской области, указав, что подпись на данном документе и записи выполнены им.

Показаниями свидетеля А.А., который в суде показал, что в 2007 году он работал директором ОАО «Томскагропромпроект», который занимался изысканием и проектированием сельскохозяйственных, промышленных, гражданских объектов. Точное время он не помнит, но по просьбе К.В., который пояснил, что представляет «Зеленую фабрику», их организация проводила расчет примерной стоимости данного проекта, без учета оборудования. Проект оценили в 150-200 миллионов рублей, о чем составили справку. Такой предварительный расчет был произведен, для того чтобы клиент в дальнейшем обратился в их организацию, и тогда был бы составлен нормальный проект и сметно-финансовые расчеты, однако клиент к ним больше не обратился. В тоже время на следствии свидетель А.А. показал, что согласно примерным подсчетам общая стоимость строительства завода составила около 350миллионов рублей, о чем была составлена справка на имя организации, которая планировала данное строительство - ООО «ИЛПК», генеральным директором которого была Сухарева З.В. (т.23 л.д.14-16). Данные показания свидетель подтвердил, указав, что раньше он помнил лучше.

Показаниями свидетеля В.С. - главного инженера Томского филиала «ИКТ-Сервис», которая в суде пояснила, что в 2007-2008 гг. она занималась разработкой проекта строительства завода ДСП в пос. Итатка. Кто был заказчиком проекта, она не помнит. Среди представленных заказчиком документов были, акты выборки земли, техническое задание, технические условия на ВЭЛ и на железную дорогу, инженерные изыскания, технико-экономическое обоснование. Данный объект был выполнен ею полностью, все вопросы, связанные с жизнеобеспечением проекта, были решены, сметная документация составлена и в январе 2008 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектная стоимость строительства завода ДСП могла быть дороже, чем стоимость в рабочем проекте. В ходе работы с проектом заказчик обращался с вопросом о выделении пускового комплекса и запуске только одного цеха переработки, без объекта пожаротушения, однако им было отказано, поскольку в таком случае объект нельзя было бы эксплуатировать. Кроме того приезжал Кравченко В.А., который обращался с вопросом об использовании во время строительства корпусов завода старых металлоконструкций, однако они отказались от этого, поскольку не было достаточных данных о марке стали, её физико-химический состав, из чего была изготовлена сталь этих металлоконструкций, в итоге в проекте учитывались и закладывались в смету новые металлоконструкции. В ходе предварительного следствия свидетеля В.С. указывала на то, что в момент выполнения проектных работ представитель заказчика ООО «ИЛПК» Кравченко В.А. предложил вариант использования при строительстве древесно-стружечного цеха демонтированных металлоконструкций, находящихся в Кемеровской области, однако специалисты их организации были против этого и по проекту были заложены новые металлоконструкции. Каркас здания и металлоконструкций цеха древесно-стружечных плит по сметной документации в ценах 3 квартала 2007 года – 3398600 рублей. Летом 2009 года заказчик ООО «ИЛПК» в лице Кравченко В.А. устно обратился в их организацию с просьбой о выделении пускового комплекса завода ДСП-150 (т.23 л.д.17-21). Данные показания свидетель В.С. подтвердила, указав, что раньше она помнила лучше

Показаниями свидетеля Г.И., который в суде пояснил, что в ТГАСУ он работает с 1977 года. Летом 2010 года к ним обратились представители строящегося завода ДСП в пос. Итатка «Зелёная фабрика», в частности Сухарева З.В. и Кравченко В.А., но вплотную они работали с В.В.. Наименование организации заказчика он не помнит. Перед ними была поставлена задача, обследовать конструкцию, оценить фактическую стоимость объёма выполненных работ, и сколько ещё нужно потратить денег для завершения строительства. В. предоставил 6 больших коробок с документацией, в том числе проектно-сметной, которую они проработали, кроме того он (Г.И.) неоднократно выезжал в п.Итатку, где его сопровождал В.В., для оценки состояния простроенных конструкций и сверки с представленными документами. Экономической частью обследования занималась О.Г. Оценка и заключение составлялись на 15 августа 2010 года, проектная стоимость составила 1,5 млрд. рублей, при это фактически половина работ была выполнена. В указанную сумму входила стоимость строительно-монтажных работ, строений и оборудования. Экспертиза сначала была готова в одном варианте, затем, после встречи с заказчиком, были доработаны некоторые моменты. Помнит, что заказчик поставил задачу, разделить основное производство от вспомогательного. Вместе с тем на следствии свидетель Г.И. указывал, что по заказу ООО «ИЛПК» готовилось заключение по строительной готовности завода ДСП-150 в п.Итатка Томской области по состоянию на 15 сентября 2010 года. Определялась степень готовности конкретного объекта завода ДСП-150 в процентном соотношении от его полной стоимости заложенной в проектно-сметной документации. Процентное соотношение степени готовности всего завода ДСП-150 изначально составлял меньший процент, что не устраивало заказчика. От имени генерального директора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. было получено письмо исх.№ 5/н от 15 сентября 2010 года, в котором заказчик просил исключить из рассмотрения проектно-сметной документации полностью или частично 20 наименований, указав, что строительство завода планируется ввести в эксплуатацию в две очереди, в связи с чем была произведена корректировка фактической и остаточной стоимости завода. Процент выполнения фактических работ на первом этапе естественно увеличился, т.к. данное заключение было подготовлено именно по первому этапу строительства (ввода в эксплуатацию). После ознакомления с заключением комиссии экспертов № 2008/9-1 от 26 марта 2012 года Г.И. пояснил, что фактическая стоимость завода в размере 707570000 рублей была определена по проектно-сметной документации с учетом наличия (или отсутствия) того или иного оборудования, работы, строительные объекты и т.д., без проверки соответствия фактически используемых материалов (характеристик) с характеристиками материалов, заложенных в проектно-сметной документации. Рыночная стоимость завода в размере 207131059 рублей была определена с учетом накопленного износа объектов, работ, оборудования и т.д. исследуемого объекта (внешний износ, физический износ, функциональный износ) (т.72 л.д. 289-292). Данные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля Н.В., которая в ходе следствия поясняла, что в 2006 году между Томским филиалом ОАО «МДМ Банк» и ООО «ТД «Кузбасские угли» был заключен кредитный договор № 69/2006-2-69 от 8 ноября 2006 года, выданный, в том числе под залог имущества ООО «ИЛПК», на которое в дальнейшем было обращено взыскание в связи с неисполнением заемщиком условий кредита, а именно с началом процедуры банкротства ООО «ИЛПК» требования банка были включены в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК». В рамках процедуры банкротства была произведена независимая оценка находящегося в залоге у банка имущества ООО «ИЛПК», которое было реализовано на открытых торгах, деньги перечислены банку (т.23 л.д. 93-97).

Показаниями свидетеля Н.А., которая в суде пояснила, что в 2008 году на одном из собеседований в рамках проекта «Зеленая фабрика» в п.Итатка она познакомилась с Советом директоров, где присутствовали А.В. и С.А. В последствии ей предложили работать помощником депутата С.А., а также пресс-секретарем проекта «Зеленая фабрика». При этом все свои действия, связанные с данным проектом она согласовывала с А.В.., а с С.А. она занималась вопросами, связанными с депутатской деятельностью. Трудоустроена она была сначала в одной организации, потом ее переводили в другие, среди которых были «ИСТК», «Нордконтрол», «Техлеспром», однако ее должностные обязанности оставались такими же. Сухарева З.В. работала главным бухгалтером, а Кравченко В.А. вёл стройку.

Показаниями свидетеля О.Н., которая в суде пояснила, что в период 2009-2011 гг. к ней обращался Кравченко В.А. с просьбой подписать документы, при этом подписывать документы ее возил либо юрист, либо помощник Кравченко В.А., поскольку сам Кравченко В.А. был занят. Она документы подписывала, не читала. Отвечать на вопросы, связанные с долей в уставном капитале ООО «Торговый Дом «Нордал», свидетель О.Н. отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Показаниями свидетеля под псевдонимом «В.В.», который в суде пояснил, что он работал в холдинге ЗАО «ИСТК», в который входили ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «УзеньЛес», ООО «АТП «Магистраль», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Римесса», ООО «ИЛПК», ООО «Асиновские коммунальные системы», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус». Директоры организаций, входящих в холдинг, были номинальными и не могли принимать самостоятельных решений без ведома собственников холдинга, которыми были С.А. и В.Н. При этом ни одно решение не принималось без ведома С.А., и лишь незначительные вопросы В.Н. мог решить сам. В число собственников холдинга и в Совет директоров помимо С.А. и А.В. входил также Кравченко В.А., который руководил угольным направлением в Кемеровской области, а затем - строительством завода ДСП в пос. Итатка Томской области. Данное строительство вело ООО «ИЛПК» за счет кредитных средств ОАО «Бинбанк». Сухарева З.В. руководила финансово-экономическим направлением холдинга, в ее подчинении находились бухгалтерия холдинга, которая была единая. Без ведома Сухаревой З.В. ни один бухгалтер не мог осуществлять свою деятельность. В свою очередь, Сухарева З.В. все решения согласовывала с С.А., а по некоторым незначительным вопросам - с А.В.

Показаниями свидетеля Р.А., который в судебном заседании пояснил, что он с 2008 года работал в ООО «КРУ «ИСТК», однако в реальности была группа компаний – холдинг, руководство которым осуществлял С.А. В холдинге было угольное направление, (в пос.Осиновка Кемеровской области), лесное направление (в Первомайском районе Томской области) и ЖЭУ (в г.Асино Томской области). Он (Р.А.) был начальником IT-отдела всего холдинга, обслуживал сервера и компьютеры, помогал пользователям. В каждой организации холдинга была программа «1С: Бухгалтерия», которая служила для бухучёта и в которой отражались все бухгалтерские операции в электронном виде, а сами документы при необходимости можно было изготовить позднее, и внести в них корректировки. Также в холдинге был введен электронный документооборот, т.е. пользователь утверждал тот или иной документ, направленный ему другим пользователем, через компьютерную программу, однако конечное утверждение было за С.А. Программа «банк-клиент» предназначена для удалённой работы пользователя со счетами организации. Ключ от данной программы был у финансистов: В.Г., О.В., Е.С. и У., а также у С.А., т.к. именно он производил окончательное утверждение всех платежей. В состав холдинга входили около 20-30 организаций – активно действующих и работающих и около 100 организаций, которые, то открывались, то закрывались, то банкротились. Директорами таких организаций («Беловский уголь», «Угольжилдортранс», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «АТП «Магистраль», ОАО «Асфальтобетонный завод», плюс различные торговые дома и угольные разрезы) назначались работники, которые фактически работали на других должностях. Финансовая и юридическая службы в холдинге были едиными. Кравченко В.А. позиционировал себя, как руководитель одного из направлений холдинга, и решал некоторые текущие вопросы по платежам. Сухарева З.В. занималась финансовыми вопросами холдинга, имела доступ к расчётным счетам и доступ к возможности перечисления денежных средств с расчётных счетов организаций: ООО «ИЛПК», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «Торговый Дом «Нордал», ООО ««ПКП «Перспектива». Кроме того Сухарева З.В. была директором ООО «ИЛПК», которое входило в холдинг. Для банкротства ООО «ИЛПК» изменило место регистрации в Краснодарский край. Поскольку база ООО «ИЛПК» была уничтожена с сервера, осенью 2013 года он по просьбе Л.В. предоставлял доступ к бухгалтерской и финансовой информации о деятельности ООО «ИЛПК» за период 2006-2010 гг., находящейся на электронном носителе, для внесения корректировок. После 2010 года в холдинге появился ресторанный бизнес в г.Тюмени и в г.Краснодаре, общее руководство которым осуществляла Сухарева З.В., бухгалтерию вела Н.М. Также В.Г. вела Краснодарское направление бизнеса под руководством Сухаревой З.В. В то время, когда начался ресторанный бизнес, со счетов ООО «ИЛПК» в г.Тюмень и в г.Краснодар переводились большие суммы денежных средств. В ходе предварительного следствия Р.А. показал, что в конце сентября 2013 года, во время очередного переезда офиса группы компаний Кравченко С.А, ему дали задание скопировать на локальный компьютер программу «1С Бухгалтерия» по ООО «ИЛПК», которую на тот момент была откорректирована. Все пароли от программ «Банк-клиент», для перечисления денежных средств по расчетным счетам всех фирм холдинга на 2008-2009г.г. находились у Е.С., О.В., В.Г., А.В., Н.М., которые непосредственно подчинялись Сухаревой З.В., занимавшей должность главного финансиста группы компаний принадлежащих С.А. (т.72 л.д. 281-286). Свидетель Р.А. подтвердил, что А.В., Н.М. подчинялись Сухаревой З.В., вместе с тем указал, что программу «1С Бухгалтерия» по ООО «ИЛПК» не откорректировали, а скопировали для проведения в ней корректировок.

Показаниями свидетеля Е.М., которая в суде пояснила, что в 2004 году она работала в ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», после чего В.Н. пригласил ее в ООО «ИЛПК», где она проработала с 2007 по 2008 гг. в должности главного технолога. В трудовой книжке у нее имеются записи о том, что в разные периоды времени она была трудоустроена в различных организациях, среди которых были ООО «Крона», ООО «БлокГрупп», ЗАО «ОРИС» и ЗАО «ИСТК», вместе с тем фактически ее рабочее место всегда находилось на спичечной фабрике. Работая в ООО «ИЛПК», она находилась в подчинении начальника технического отдела - В.В., и занималась подбором оборудования для строящегося завода ДСП в п.Итатка, проводила технологические расчёты, расчёты производительности, потребности сырья и нормы расходов. В.В. все решения по приобретению того или иного оборудования согласовывал на совещаниях. В каких должностях находились подсудимые, она не знает, но Кравченко В.А. руководил строительством завода ДСП, а Сухарева З.В. была финансистом. Кравченко В.А. и Сухарева З.В. участвовали в ежемесячных совещаниях по бюджету, иногда совещания проводил С.А., в качестве руководителя по строительству завода ДСП в пос. Итатка. Также пояснила, что для нужд завода в Португалии приобретался пресс, который являлся «сердцем» завода. Кроме пресса для строящегося завода приобреталось и другое оборудование, в частности сушильные барабаны и стружечные станки в г.Шатура. В подтверждение достоверности показаний свидетеля Е.М. о том, что он работал в вышеуказанных организациях к материалам уголовного дела приобщена копия трудовой книжки свидетеля (т.86 л.д.80-91).

Показаниями свидетеля И.М., который в суде пояснил, что он в 2011 году был представителем конкурсного управляющего ООО «ИЛПК» - К.Н., по доверенности. Административный корпус ООО «ИЛПК» располагался по ул. Центральная, д. 15 в г. Томске, на территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», а недостроенный завод ДСП - в п. Итатка. В его обязанности входили поиск имущества ООО «ИЛПК» и обеспечение его сохранности, для чего заключались договоры с охранными предприятиями. Руководителем ООО «ИЛПК» был С.А., одним из совладельцев также являлся В.Н.., директором данной организации являлась Сухарева З.В., с которой он (И.М.) общался несколько раз по вопросам поиска имущества ООО «ИЛПК», кроме того он на основании решения Арбитражного суда пытался получить от Сухаревой З.В. бухгалтерскую, деловую и юридическую документацию ООО «ИЛПК». Сухарева З.В., не предоставив документацию, судебным приставам предъявила справку о том, что документы ООО «ИЛПК» были утрачены во время пожара на территории ООО «Спичечная фабрика «Сибирь». В ходе предварительного следствия свидетель И.М. пояснял, что когда он выехал в г.Томск, чтобы убедиться, какое имущество имеется в наличии, и в каком оно состоянии, то основными документами, на которые он мог опираться, – были только копии договоров залогов. Иных документов директором ООО «ИЛПК» М.Н. предоставлено не было, в виду того, что прежний директор ООО «ИЛПК» - Сухарева З.В. их не передала М.Н. (т.21 л.д. 202-104, 218-219). Данные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля В.В., который в ходе предварительного следствия пояснял их предприятие ООО «ВК-инжиниринг» производило по договорам инженерные работы для ООО «ИЛПК», которое строило завод ДСП в п. Итатка, указав о том, что при ведении переговоров по заключению договора № 9/30-2006 от 24 ноября 2006 года интересы ООО «ИЛПК» представляли А.В. и директор - Сухарева З.В., которая вела себя как фактический руководитель ООО «ИЛПК», решала вопросы по оплате их услуг. От работников в п. Итатка, а также из СМИ ему (В.В.) известно, что С.А. и Кравченко В.А. руководили проектом «Зеленая фабрика» и строительством завода (т.25 л.д. 85-87).

Факт производства ООО «ВК-инжиниринг» монтажных и пусконаладочных работ для ООО «ИЛПК» подтвердил в суде свидетель У.М., а также на предварительном следствии свидетель В.Б., из показаний которого также следует, что в конце 2006 года - начале 2007 года от «Ассоциация Версиво» к ним в организацию поступила информация о наличии части нереализованного б/у оборудования для завода ДСП, среди которого имелись стружечные станки и роторные мельницы, необходимые для укомплектования завода ДСП в п. Итатка. Данная информация была доведена до ООО «ИЛПК», возможно до В.В. После чего во второй половине мая 2007 года В.В., В.В. и представитель «Ассоциации Версиво» совместно выезжали для осмотра 3 стружечных станков фирмы «Паллманн» и 2 роторных мельниц фирмы «Паллманн», которые находились в контейнерах в п.Шексна. В последующем данное оборудование ООО «ИЛПК» приобрело у «Ассоциации Версиво», и стружечные станки фирмы «Паллманн» установило на заводе ДСП в п. Итатка. (т. 25 л.д.159-162).

Показаниями свидетеля О.Ю., который в ходе следствия показал, что «Ассоциация Версиво» занималась управлением ряда компаний, в том числе, ООО «Инвестиционная перспектива», на базе которой планировалось строительство завода ДСП на площадке в Пермской области г.Гремячинск. Для этого в период с 2003 по 2004гг. во Франции был приобретен комплект оборудования по производству ДСП и перевезен на строительную площадку в г.Гремячинск Пермской области. Примерно в 2005 году проект по строительству завода ДСП был закрыт, поэтому часть оборудования была перевезена в п.Шексна Вологодской области, а часть остальная часть осталась в г.Гремячинске (контейнер со смесителями 1-й, 2-й станции клеесмешения, мотор от мельницы и иные запчасти, деревянные поддоны с металлоконструкциями станции клеесмешения и пылевой фильтр от линии раскройки пресса). В 2005 года он (О.Ю.) с А.Г. принял решение реализовать имущество ООО «Инвестиционная перспектива». Осенью 2006 года в Интернет было выложено предложение о реализации части оборудования (электродвигатели, мельницы, стружечные станки, металлоконструкции, емкости, рольганги, бункеры и т.д.) для завода ДСП, приобретенного во Франции, находящаяся в 16 контейнерах на территории ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», а также в 1 контейнере и деревянных поддонах на территории площадки в г.Гремячинск. Весной 2007 года ООО «ВК-инжиниринг» сообщило о том, что у них имеется потенциальный покупатель, после чего М.В. (бывший заместитель директора ООО «Инвестиционная перспектива») вел переговоры с представителями ООО «ВК-инжиниринг» и потенциальным покупателем. В итоге оборудование было реализовано по цене не более 2000000 рублей в адрес организации, которую представлял В.В., посредником в сделке выступало ООО «ВК-инжиниринг». От какой именно организации происходила реализация он (О.Ю.) не помнит, но был заключен простой договор, каких-либо сложных схем при продаже оборудования не применялось (т.23 л.д.142-145).

Показаниями свидетеля М.В., который на следствии показал аналогично свидетелю О.Ю., дополнив, что в конце апреля - начале мая 2007 года к нему обратился один из работников ООО «ВК-инжиниринг», возможно У.М. или В.В. После чего во второй половине мая 2007 года была организована встреча в г.Москве, на которой присутствовали он, В.В. и В.В. - главный инженер Томской спичечной фабрики. После встречи они выехали ж/д транспортом в п.Шексна, где посетили территорию завода ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» и осмотрели 16 контейнеров с целью обнаружить стружечные станки и роторные мельницы, а также комплектующие к ним, которые интересовали В.В. Точную цену по которой собственник хотел реализовать данное оборудование он не помнит, но где-то около 1500000-2000000 рублей. реализовывалось оборудование Затем он и В.В. выехали в г.Гремячинск для осмотра контейнера с оставшимся оборудованием для производства ДСП, а после направились в г.Москва, где встречались с Сухаревой и сыном В.В., там обсуждались общие вопросы, сделка по купле-продаже оборудования не обсуждалась. В последующем, летом 2007 года, В.В. приезжал в г.Самара, и он передавал В.В. оставшиеся технические документы на оборудование. (т.23 л.д.132-136).

Показаниями свидетеля Ж.И., которая в ходе предварительного следствия показала, что с октября 2008 года по 2010 год она работала главным бухгалтером в ЗАО «ИСТК» (офис изначально располагался по пр. Фрунзе, а потом по ул. К.Маркса, 17/1), которое занималось оказанием бухгалтерских, юридических, консалтинговых услуг, как сторонним организациям, так и организациям внутри холдинга ЗАО «ИСТК», среди которых - ООО «АТП Магистраль», ООО «Сириус», ООО «ТД «Спичечная фабрика», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр» и другие. На работу ее пригласил А.В. – директор ЗАО «ИСТК». Заместителем директора по экономике и финансам была Сухарева З.В., советником директора - С.А. Одну из руководящих должностей также занимал Кравченко В.А. Непосредственно она подчинялась А.В., также она подчинялась Сухаревой З.В. по вопросам предоставления информации при подготовке отчетов для руководства. Указания Сухаревой З.В. являлись для нее обязательными для исполнения. До октября 2008 года она работала в ООО «Сириус» (руководитель Кравченко В.А.), офис которого располагался по пр.Фрунзе, там же где и офис ЗАО «ИСТК». ООО «Сириус» занималось привлечением денежных средств из угольного направления холдинга в лесное, при этом привлечение денежных средств и выдача инвестиций организациям холдинга оформлялись договорами займа. При этом указала, что не помнит какие отношения были между ООО «Сириус» и ЗАО «Холдэр». Работая в указанных организациях, она не имела отношение проекту «Зеленая фабрика», поэтому по поводу строительства завода ДСП в п.Итатка она не может пояснить. (т.21 л.д.94-97, 99-102, 103-105, 106-110).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем В.В. и свидетелем Ж.И. от 13 сентября 2013 года, В.В. показал, что бухгалтерскую отчетность ООО «Сибуголь», ООО «Сиблесресурс», ООО «Лесная компания» и ООО «Промснаб», где он числился директором, вела Ж.И., которую назначила Сухарева З.В. На расчетные счета данных организаций поступали денежные средства от фирм принадлежащих С.А., после чего Сухарева З.В. давала указания, какие денежные суммы нужно перечислить на расчетные счета организаций, а какие суммы необходимо обналичить. При этом Ж.И. знала, что указанные выше организации не ведут хозяйственной деятельности, а занимаются обналичиванием денежных средств и перечислением денежных средств на расчетные счета других организаций. Он подыскивал фирмы, с помощью которых обналичивал денежные средства, а затем, по указанию Сухаревой З.В., передавал лицам, в том числе Ж.И., которые в подтверждение получения денег собственноручно ставили число, сумму и подпись в ведомостях. В связи с тем, что на расчетные счета его организаций поступали денежные средства от фирм, подконтрольных С.А., Ж.И. просила его подписывать различные бухгалтерские документы, подтверждающие данные проводки. Ж.И. находилась в подчинении у Сухаревой З.В.Ж.И. подтвердила, что она оказывала услуги бухгалтера организациям, где В.В. являлся директором, однако делала она это как работник ЗАО «ИСТК», при этом она получала от В.В. денежные средства, однако оприходовала их в кассу или на расчетные счета организаций, с которыми у фирм В.В. были заключены договоры. Также подтвердила, что она просила В.В. подписывать бухгалтерские документы в рамках ведения бухгалтерского учета его организаций (т.25 л.д.220-224).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Ж.И. и свидетелем О.В. от 28 ноября 2013 года, Ж.И. подтвердила ранее данные ею показанию, дополнив, что если и были моменты получения наличных денег от О.В., то, возможно, по устному поручению В.В.. Вместе с тем, как показал О.В., по просьбе В.В., он передавал Ж.И. наличные денежные средства 3 раза: 28 ноября 2007 года, 4 февраля 2008 года и 28 августа 2009 года в суммах 517860, 293500 и 10000 рублей, соответственно. Происходило это в офисе, где работала Ж.И. (на территории Спичечной фабрики), и каждый раз Ж.И. расписывалась о получении указанных сумм в ведомости, при этом приходные кассовые ордера Ж.И. ему не выдавали. Также пояснил, что документы ему обычно передавал В.В., но несколько раз в его отсутствие он забирал документы, предназначенные ему на подпись как директору ООО «Промтехкомплект» и ООО «Трансугольснаб», у Сухаревой З.В. (т. 25 л.д. 248-254).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем В.В. и свидетелем Ж.И. от 28 ноября 2013 года, В.В. показал, что О.В. также занимался обналичиванием денежных средств для фирм подконтрольных С.А., и подтвердил, что 28 ноября 2007 года, 4 февраля 2008 года и 28 августа 2009 года О.В. по его просьбе передавал Ж.И. наличные деньги. Также подтвердил свои показания, данные на очной ставке с Ж.И. 13 сентября 2013 года. Дополнил, что он договоры с ЗАО «ИСТК» на оказание бухгалтерских услуг не подписывал, Ж.И. занималась бухгалтерским учетов в организациях, где он был директором, по указанию Сухаревой З.В. Вместе с тем Ж.И. настаивала на ранее данных ею показаниях, о том, что денежные средства, полученные от О.В., являлись обналиченными, она не знала (т.26 л.д. 2-8). При оценке показаний свидетеля Ж.И. суд в части противоречий в её показаниях данных в суде и на предварительном следствии считает необходимым принять во внимание показания свидетеля данные в суде, поскольку именно они подтверждаются показаниями иных лиц.

Показаниями свидетеля Т.В., которая в суде пояснила, что в период с 2005-2006 по 2008 гг. она работала главным бухгалтером в ЗАО «ИСТК», директор и учредитель которого - В.Н.., проводил совещания, утверждал бюджет и принимал окончательные решения. Она составляла бюджет компании, принимала участие в подписании «листов визирования», как исполнитель, а также выполняла обязанности кассира, при поступлении от контрагентов наличных денежных средств. Она подчинялась Сухаревой З.В. – заместителю директора ЗАО «ИСТК» по финансовым вопросам. В 2008-2009 гг. после увольнения из ЗАО «ИСТК» она недолго проработала в ООО «КРУ-ИСТК» (директор С.К.), затем в ЗАО «ОРИС» (директор С.А., но точно, не помнит). В ЗАО «Холдэр» она устроилась, по предложению предыдущего директора - Кравченко В.А., главным бухгалтером и директором (до осени 2010 года). Кравченко В.А. вводил ее в курс дела, а документы она принимала от А.Ю. Изначально акционерами ЗАО «Холдэр» были С.А. и Кравченко В.А., затем, когда она стала директором данного Общества, учредителями стали Чешская компания и физические лица (какие точно, не помнит). Самостоятельных решений она не принимала, денежными средствами не распоряжалась, учредительных документов и печатей у нее не было. Все решения, в том числе, о заключении тех или иных сделок, принимали собственники ЗАО «Холдэр», а она лишь их исполняла, подписывая документы, которые ей приносили Е.В. (работала в ЗАО «ИСТК» помощником директора) или Т.С. (работала секретарем и юристом у собственников ЗАО «Холдэр»). Среди контрагентов ЗАО «Холдэр» были и ООО «ИЛПК», и ООО «Сириус». Договоры займов с ООО «ИЛПК» были реальными, и она перечисляла денежные средства по ним, но в каких суммах, не помнит. Данные договоры займов отражались в счёте 58 «Выданные займы» и в счёте 66 «Полученные займы», а также в оборотно-сальдовой ведомости. О заключении дополнительных соглашений между ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК» и о заключении 49-ти договоров поручительства ООО «ИЛПК» по договорам займов между ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», она не помнит. О банкротстве ООО «ИЛПК» ей ничего неизвестно, однако могла выдать Е.В. доверенность на представление интересов ЗАО «Холдэр» в суде. ЗАО «ИСТК» не являлся холдингом, но офисы ЗАО «ИСТК», ЗАО «Холдэр», ООО «КРУ-ИСТК» и ЗАО «ОРИС» располагались в одном месте - на ул. Карла Маркса в г. Томске. Кроме того ее увольнение из ЗАО «ИСТК» и принятие на работу в ЗАО «Холдэр» оформлялось в отделе кадров ЗАО «ИСТК». Вместе с тем в ходе следствия свидетель показала, что менее чем через год она уволилась из ЗАО «Холдэр», передав при этом все бухгалтерские и иные финансово-хозяйственные документы Кравченко В.А. (т.21 л.д.183-189). Свидетель Т.В., настаивая на показаниях, данных ею в судебном заседании, уточнила, что в ЗАО «Холдэр» был Совет акционеров, и Е.В. была его секретарем. В подтверждение достоверности показаний Т.В. о том, что она работала в вышеуказанных организациях, к материалам уголовного дела приобщена копия трудовой книжки свидетеля (т.93 л.д.110-114).

Показаниями свидетеля Л.В., которая в суде пояснила, что ООО «УзеньЛес» (директор Дергачев) занималось заготовкой леса и располагалось в пос. Узень, бухгалтер данной организации находился в г.Томске. Она не помнит, была ли трудоустроена в ООО «УзеньЛес». С 2002 года до июня 2006 года она работала в ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» в должности главного бухгалтера и подчинялась директору – Идрисову. Но финансами распоряжался А.В., он же утверждал бюджет. Именно А.В. она отправляла на электронную почту платёжные поручения. Помимо этого, она работала главным бухгалтером в ООО «ИЛПК» и подчинялась директору - Сухаревой З.В. В свою очередь, ей, как главному бухгалтеру подчинялась Н.М. Собеседование при приеме на работу в ООО «ИЛПК» с ней проводила А.М. ООО «ИЛПК» занималось строительством «Зелёной фабрики» в пос. Итатка, с которым был связан Кравченко В.А. В период ее работы в ООО «ИЛПК» денежных средств на счетах не было, и каких-либо платежей она не проводила. В ООО «ИЛПК» существовала задолженность перед ОАО «Бинбанк» более 200 млн. рублей, однако об условиях и порядке кредитования ей неизвестно. Она принимала участие на совещаниях по дебиторам и кредиторам, где один раз присутствовал С.А., но в качестве кого, она не знает. Кассу ООО «ИЛПК» вела О.П., последнюю могли подменять как она, так Н.М. У ООО «ИЛПК» имелись многочисленные контрагенты, среди которых были, ООО «Лесная компания», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «АТП «Магистраль», ООО «Томский завод ДСП № 1», ООО «Ориан», ООО «Торговый Дом «Нордал», ООО «РЕСО-лизинг», ООО «Томское монтажное управление - Сибтехмонтаж», ООО «Электросибмонтаж-XXI век», ЗАО «ИСТК», ООО ««ПКП «Перспектива» (субподрядные отношения), О.В., ООО «Промтехкомплект» (договоры купли-продажи лесозаготовительной древесины), ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус». Из счетов и балансов ей известно, что две последние организации предоставляли ООО «ИЛПК» займы. В 2010 году, когда произошла смена генерального директора ООО «ИЛПК», по указанию Сухаревой З.В., а также В.В. – нового директора, она и Н.М. принимали участие в сборке и отправке документов для В.В. (первичные документы за 2010 год, копии договоров, отчётность). Примерно в 2010 году, работая в ООО «ИЛПК», она обслуживала по договору аутсорсинга ООО ««ПКП «Перспектива» (директор Сватов), в связи с чем ей известно, что между ООО ««ПКП «Перспектива» и ООО «Промснаб» (директор В.В.) имелись договоры по металлоконструкциям, однако как производился расчет, она не помнит. Кроме того она была трудоустроена в ЗАО «ОРИС» в качестве бухгалтера и обслуживала по договорам различные предприятия, в частности ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» и ООО «УзеньЛес». Те же организации, а также ООО «ИЛПК» обслуживали Т.В., Н.В., Е.С., при этом у последней находился ключ от программы «Банк-клиент» ООО «ИЛПК». Также свидетель Л.В. поясняла, что о существовании холдинга ей неизвестно, однако показала, что организации, в которых она работала - ООО «ИЛПК», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ЗАО «ОРИС», находились в одном здании по ул.Центральная, 15 в г.Томске. Вместе с тем в ходе предварительного следствия при допросе 7 февраля 2011 года свидетель Л.В. показала, что она была трудоустроена главным бухгалтером в ООО «УзеньЛес» (директор Дергачев) с середины 2006 года, а до этого - в ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» (директор О.И.). Данные организации входили в холдинг, которым руководил собственник бизнеса -А.В. По решению последнего на была переведена из ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» в ООО «УзеньЛес». ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь» и ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» располагались по ул. Центральная, 15 в г.Томске. Ее рабочее место, как бухгалтера ООО «УзеньЛес», также располагалось по указанному адресу. А.В. распоряжался денежными средствами организаций, и она подчинялась ему. Сухарева З.В. руководила бухгалтерской службой холдинга, в связи с чем она предоставляла Сухаревой З.В. квартальные отчеты. (т.20 л.д.100-102). При допросах 22 июня 2011 года и 2 февраля 2012 года свидетель показания подтвердила, уточнив, что в холдинг также входили ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» и ООО «ИЛПК». После увольнения из ООО «УзеньЛес», она устроилась в ООО «ИЛПК». В октябре 2010 года от Сухаревой З.В. ей стало известно о том, что собственник (учредитель) ООО «ИЛПК» В.Н. - отец А.В. принял решение о смене директора и просил передать документы организации. По просьбе Сухаревой З.В. она совместно с Н.М. подготовила и отправила посылками документацию ООО «ИЛПК» за 2007- 2010 гг. по адресу, указанному в письме либо собственника, либо нового директора – В.В. (точно не помнит). Поскольку осенью 2010 года в архиве ООО «ИЛПК» был пожар, В.В. были отправлены лишь сохранившиеся документы (т. 20 л.д. 103-105,111-114). В ходе допроса 25 февраля 2013 года свидетель дополнила, что в ООО «ИЛПК» она устроилась в июле 2009 года по приглашению знакомой А., и проработала там до 31 октября 2010 года. В ООО «ИЛПК» она формировала бухгалтерскую отчетность за 6, 9 и 12 месяцев 2009 года, 9 месяцев 2010 года, при этом изменений, связанных изменением сроков возврата денежных средств по договорам займов между ЗАО «Холдэр» и ООО «ИЛПК», она не вносила. В бухгалтерской отчетности ООО «ИЛПК», начиная с полугодового отчета (за 6 месяцев) 2009 года, задолженность перед ЗАО «Холдэр» отражена по статье 510, как «долгосрочные обязательства». Начиная со второго полугодия 2009 года, данная задолженность ООО «ИЛПК» не отражена как краткосрочные обязательства ошибочно. Также ошибочно она не отразила на забалансовых счетах договоры поручительств ООО «ИЛПК» перед ООО «Сириус» № С-Х-1-П от 10.08.2009, № СИР-Х 26/08-П от 26.08.2009, № С-Х 01/07-П от 01.07.2009. Однако данную бухгалтерскую отчетность проверяла Сухаревой З.В. и каких-либо корректировок не вносила (т.20 л.д.116-119). При допросе 18 ноября 2013 года свидетель показала, что в группе компаний, куда входило ООО «ИЛПК», было лесное и угольное направление. Подрядчика ООО «ИЛПК» - ООО «ПКП «Перспектива» она обслуживала по указанию Сухаревой З.В. Пароли от программы «1С бухгалтерия» ООО «ПКП «Перспектива» ей предоставил системный администратор группы компаний. С.С. работала в юридической службе данной группы компаний и по заявкам подготавливала необходимые договоров и другие документы. В случае необходимости получения денежных средств для обслуживания бухгалтерии ООО «ПКП «Перспектива» она обращалась с служебными записками к своему непосредственному руководителю - Сухаревой З.В. Выявляя наличие кредиторской или дебиторской задолженности ООО «ИЛПК», ООО «ПКП «Перспектива», она с целью ее погашения путем взаимозачетов, делала заявку в юридический отдел группы компаний на подготовку соответствующих договоров (уступки права требования и т.д.). (т.20 л.д.120-125).Данные показания свидетель Л.В. в целом подтвердила, пояснив, что на работу в ООО «ИЛПК» ее пригласила А.М., и, уточнив, что ее представление о А.В., как собственнике бизнеса, основано на том, что именно через него проходили отчеты и финансы ООО «УзеньЛес» и ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», однако документов, доподлинно свидетельствующих об этом, она не видела, а в понятие «холдинг» она вкладывает группу компаний, объединённых взаимоотношениями. В данную группу компаний также входили ЗАО «Томский завод ДСП № 1» и ООО ««ПКП «Перспектива». В подтверждение достоверности показаний свидетеля Л.В. о том, что она работала в вышеуказанных организациях, к материалам уголовного дела приобщена копия трудовой книжки свидетеля (т.93 л.д.116-121).

Показаниями свидетеля Г.В., который в суде пояснил, что примерно с 2006-2007 работал личным охранником С.А. В 2009-2010 гг. он по предложению С.А. стал номинальным директором ООО «Ариан» (бывшее ООО «Спичечная фабрика «Сибирь»). При этом С.А. пояснил ему, что в течение 3-4 месяцев ООО «Ариан» будет обанкрочено. Разговоры С.А. с его заместителями о предстоящем банкротстве организации он слышал неоднократно. Как руководитель организации он никаких указаний работникам ООО «Ариан» не давал, учредительные документы и печать ООО «Ариан» ему не передавались. При этом была договорённость, что он будет подписывать все бумаги, поступившие от Сухаревой З.В., в частности, он подписывал документы на получение кредита в ОАО «Бинбанк» на строительство «Зелёной фабрики», где ООО «Ариан» выступало поручителем, при этом указанное решение с ним никак не согласовывалось. На момент подписания договора он был осведомлён о том, что «Зелёная фабрика» будет обанкрочена. Все документы как руководитель ООО «Ариан» он подписывал по указанию С.А. Также ему известно, что С.А. был руководителем всего холдинга, в который входили ЗАО «ИСТК», ЗАО «Холдэр», ООО «Сириус», ОАО «Асфальтобетонный завод» перед ним отчитывался Совет директоров, Сухарева З.В., будучи главным бухгалтером холдинга, принимала решения только по указаниям С.А., отчитывалась перед последним за исполнение поручений, а Кравченко В.А., будучи заместителем С.А., мог принимать самостоятельные решения только в отсутствие С.А. и А.В. При этом, по его мнению, без С.А. «никто и шага сделать не мог». Также он слышал разговор между братьями Кравченко В.А. и С.А., в котором С.А.первоначально отчитывал Кравченко В.А. за то, что они не укладываются в какие-то сроки, а затем более мягко пояснял, что он же (Кравченко В.А.) понимает, что фабрика никогда не будет запущена, а деньги нужно как можно быстрее вывести из бизнеса, получив кредиты в ОАО «Бинбанк». Данный разговор он слышал еще до подписания им поручительства от имени ООО «Ариан».

Показаниями свидетеля Д.С., который в суде пояснил, что в 2006-2010 гг. был личным телохранителем Кравченко В.А., а также работал инспектором охраны в ООО «ЧОП «Сфинкс-терра», который входил в холдинг ЗАО «ИСТК». Наряду с ООО «ЧОП Сфинкс-терра» в холдинг входили ООО «Торговый Дом «Нордал», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «ИЛПК» - «Зелёная фабрика», различные угольные разрезы, ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Свет и тепло Вашему дому» и ООО «АТП «Магистраль». У всех организаций холдинга были номинальные директоры, которые подчинялись С.А. и не могли отказаться от выполнения его поручений. Фактическим руководителем холдинга – председателем Совета директоров был С.А., все решения принимал именно он. Сухарева З.В. работала в данном холдинге главным финансистом. В.Н. был генеральным директором холдинга, а Кравченко В.А. был руководителем одной из организаций холдинга и считался в нём третьим лицом. Все вышеуказанные лица находились в подчинении С.А. Из разговора Кравченко В.А. и С.А., имевшего место в феврале-марте 2009 года, ему известно, что банкротство ООО «ИЛПК» произошло по указанию С.А.

Показаниями свидетеля А.В., которая в суде пояснила, что в марте – апреле 2009 года работала в юридической службе в группе компаний, одной из которых было ООО «КРУ-ИСТК». Её непосредственным начальником была Е.В. Руководителем всей группы компаний был С.А. Единожды она участвовала в судебном процессе в качестве ответчика одной из компаний. Для участия в процессе ей была выдана доверенность. Перед процессом Т.С., сотрудник юридической службы группы компаний, будучи истцом, сказала ей, чтобы она в судебном заседании признала исковые требования, что она (А.В.) и сделала.

Показаниями свидетеля А.Ю.., которая в суде пояснила, что с июня 2009 года в связи тем, что она собиралась увольняться и перед ней была задолженность по зарплате, она вынуждено приняла предложение С.А. и стала номинальным директором ЗАО «Холдэр», которое входило в ЗАО «ИСТК». Однако в данной должности она никаких решений не принимала, документов не подписывала, просто одновременно написала 2 заявления: о приеме на работу в качестве директора ЗАО «Холдэр» и об увольнении, без даты. Наряду с ЗАО «Холдэр» в ЗАО «ИСТК» входили ООО «Сириус», ООО «УзеньЛес», ООО «Торговый Дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «АТП «Магистраль», ООО «Торговый Дом «Нордал», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «ИЛПК», ЗАО «Томский завод ДСП № 1», ООО ««ПКП «Перспектива». Все эти организации управлялись С.А., существовала единая финансовая и единая юридическая службы. Сухарева З.В. и Кравченко В.А. подчинялись С.А. Её (А.Ю.) непосредственным руководителем была Сухарева З.В., которая руководила финансово-бухгалтерской службой и давала обязательные к исполнению указания, в том числе и бухгалтерам иных организаций холдинга. Она (А.Ю.), будучи номинальным директором ЗАО «Холдэр», никаких документов, договоров не подписывала, доверенностей не выдавала, образцы подписей в банковские и налоговые структуры не сдавала, никому никаких поручений не давала. По её мнению, Сухарева З.В. знала о совершении 7 ноября 2008 года сделки по продаже 7-ми объектов недвижимости, об осуществлении перевода денег из ЗАО «Томский завод ДСП № 1» в пользу ООО «ИЛПК», кроме того, с Сухаревой З.В. согласовывалась и иные важные сделки (договор лизинга между ООО «РЕСО-лизинг» и ООО «АТП «Магистраль»). Внутри холдинга существовала практика, когда ей со стороны Сухаревой З.В. давались задания по созданию искусственного денежного кругооборота внутри компаний холдинга, то есть происходило «накачивание» каких-то компаний деньгами и выведение денег под надуманными и вымышленными предлогами, чаще всего заключали договоры займов, при этом все схемы данных кругооборотов ей описывали. Также пояснила, что все перечисления, в том числе и по ООО «Свет и тепло вашему дому» и ООО ««ПКП «Перспектива» согласовывались с Сухаревой З.В. Также указала, что часто имели место ситуации, когда займы приходили в организацию и их тут же отдавали в займы другой организации, такое часто было с ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус», при этом бухгалтерам только выдавались задания сделать оплату и никто не объяснял для чего это делалось.

Показаниями свидетеля М.В., который в суде показал, что с 2006 по 2013 гг. работал в ЗАО «ИСТК», которое входило в холдинг наряду с организациями ООО «ИЛПК», ООО «Торговый Дом «Кузбасские угли», ООО «Торговый Дом «Нордал», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Лесная компания», ООО «УзеньЛес», ООО Разрез «Губернский», ООО Разрез «Трудоармейский», ООО «АТП «Магистраль», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «БлокГрупп», ООО «Свет и тепло Вашему дому», ООО «Асиновские коммунальные системы», ООО «ЧОП «Ермак» и иными компаниями. Холдинг управлялся Советом директоров, председателем которого был С.А., именно он принимал основные решения. Кроме того, свидетель указал, что был номинальным директором по предложению С.А. в ООО «ЧОП «Ермак» и по предложению Кравченко В.А.-в ООО «Асиновские коммунальные системы», т.е. сам он решений не принимал, а только подписывал документы. Наряду с ним номинальные директоры были в ООО «Рона-Т», ООО «БлокГрупп», ЗАО «Холдэр», ООО «АТП «Магистраль», ООО «КРУ-ИСТК». Также пояснил, что В.Ю. работал в охране холдинга и был номинальным директором ООО «ПКП «Перспектива». В холдинге существовала единая бухгалтерская служба, которую возглавляла Сухарева З.В., все бухгалтеры подчинялись ей. При этом Сухарева З.В. самостоятельных решений не принимала, она (Сухарева З.В.), Кравченко В.А., А.В. подчинялись С.А. Ему известно, что ООО «Лесная компания», где номинальным директором был В.В., было «обнальной компанией», через которую выводились деньги, в том числе и ООО «ИЛПК». Также ему известны случаи завышения цен при закупке оборудования, металлоконструкций для завода ДСП, в частности для завышения стоимости металлоконструкций закупка их у ООО «Сибтехмонтаж» в г.Красноярске осуществлялась не напрямую, а через ООО «Свет и тепло вашему дому» или иные компании холдинга, при этом и Сухарева З.В., и Кравченко В.А. знали о таком завышении цен. При этом ему известно, что по решению С.А. было обанкрочено ООО «ИЛПК» с целью невозвращения кредита в ОАО «Бинбанк». С.А. давал ему и другим номинальным директорам организаций холдинга распоряжения по банкротству ООО «ИЛПК». Кравченко В.А. и Сухарева З.В. также участвовали в банкротстве ООО «ИЛПК», выполняя распоряжения С.А. При этом он (М.В.) по поручению Кравченко В.А. несколько раз возил деньги в г. Новосибирск и в г. Горно-Алтайск для банкротства некоторых компаний. Единственный участник ООО «ИЛПК» В.Н. проживал в г.Краснодаре, о махинациях братьев Кравченко и Сухаревой З.В. с ООО «ИЛПК» не знал, все делалось без его ведома, в противном случае он никогда не позволили бы обанкротить ООО «ИЛПК», т.к. действительно являлся человеком заинтересованном в том, чтобы завод в п.Итатка был построен. Кроме того, ему (М.В.) известно, что у С.А. существовало факсимиле с подписью В.Н.., при этом последний об этом не знал, данные обстоятельства ему известны потому, что он (М.В.) лично изготавливал данное факсимиле по указанию С.А., которое ему же (С.А.) и отдал.

Показаниями свидетеля А.В.., данными им в ходе предварительного следствия, при допросе 29 октября 2013 года, согласно которым свидетель А.В. пояснил, что существовал юридически никак не оформленный холдинг, в лесное направление которого входили ООО «ИЛПК», ООО «Флора», ООО «Свет и тепло вашему дому», ООО «Гарант», ООО «ЧОП «Ермак», ООО «ЧОП «Барьер», ОАО «Асфальтобетонный завод», ООО «Промтехкомплект», ООО «УзеньЛес», ООО «Лесная компания» и т.д. В угольное направление холдинга входили ООО ОДК «НОРДАЛ» (головная), ООО «Торговый дом «НОРДАЛ», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО Разрез «Купринский», ООО Разрез «Губернский», ООО Разрез «Кузнецкий», ООО «Трудармейский» и т.д. Названные фирмы возглавлялись номинальными директорами, подконтрольными С.А., он же принимал ключевые решения в холдинге. Ему известно, что хищение денег полученных ООО «ИЛПК» от ОАО «Бинбанк» происходило путем обналичивания денег и путем завышения цен при осуществлении поставки оборудования и выполнения строительных работ для завода ДСП-150 через подконтрольные С.А. фирмы-посредники. Помощниками С.А. были Кравченко В.А. и Сухарева З.В., также их консультировала Т.Ю. (начальник юридического отдела ЗАО «ИСТК», у которой хранились все печати от фирм, входящих в холдинг, доверенности). Сухарева З.В. была номинальным директором ООО «ИЛППК», в её обязанности входило исполнение всех указаний С.А., она руководила финансовой политиков в холдинге, ей непосредственно подчинялись номинальные директоры фирм, входивших в холдинг, в том числе, через которые обналичивались деньги, а также бухгалтеры холдинга (Т.В., Ж.И., Е.А., Н.М., Л.В., Е.С., Р.Н., В.Г. и другие). Таким образом, на строительства завода С.А. тратил значительно меньше, чем заявлял. Среди фирм, которые занимались обналичивание денег, ему известны фирмы, возглавляемые В.В. и О.В. (среди них ООО «Промтехкомплект», ООО «Трансугольснаб», ООО «Лесная компания», ООО «Сибуголь», ООО «Промснаб»), бухгалтерское сопровождение фиктивной деятельности данных фирм осуществлялась под непосредственным руководством Сухаревой З.В. и подчиненных ей бухгалтеров. Обналиченные денежные средства передавались Ж.И., которая вела черную кассу холдинга. После того как ОАО «Бинбанк» прекратил кредитование ООО «ИЛПК», по указанию С.А., ЗАО «Холдэр» и ООО «Сириус» искусственно сделали кредиторами ООО «ИЛПК», чтобы увеличить кредиторскую задолженность ООО «ИЛПК», и оставить С.А. строящийся завод ДСП-150 в п.Итатка. Кроме того он (А.В..) был номинальным директором ЗАО «ИнвестЛогистика» и по указанию Кравченко В.А. подписывал документы, подготовленные юристом П.Г. Проводки по расчетному счету осуществляла Ж.И., у которой имелись ключи от системы «Клиент Банк» (т.20 л.д. 214-219).

В судебном заседании свидетель А.В. свои показания изменил, указав о том, что действительно существовал холдинг компаний ЗАО «ИСТК», общее руководство которым осуществлял С.А., однако в Совет директоров холдинга входил А.В., который и был реальным директором ООО «ИЛПК» до 2010 года, а Кравченко В.А. работал в угольном направлении, был директором ООО «Уголь». Он (А.В..) проверял контрагентов по договорам и лиц, принимаемых на работу, на благонадёжность, за время работы он не сталкивался с подставными фирмами или «однодневками». Также указал, что у каждого направления холдинга была своя бухгалтерско-экономическая служба, в которой работали Т.В., Н.М., Ж.И., Е.А.., В.Г., Е.С., Л.В., последняя как бухгалтер ООО «ИЛПК» подчинялась Сухаревой З.В., в чьем подчинении находились иные бухгалтеры ему неизвестно. Ему известно, что в холдинге работали отец и сын В.В., а также О.В., но в каких должностях и в каких организациях не помнит. Существенные противоречия в своих показаниях данных в суде и на предварительном следствии при допросе 29 октября 2013 года свидетель А.В. объяснил тем, что протокол допроса от 29 октября 2013 года он подписал, не читая, доверившись следователю. Кроме того, в судебном заседании А.В. полностью подтвердил свои показания данные им на предварительном следствии при допросе 7 февраля 2012 года (т.20 л.д.192-197), которые также были оглашены в суде, согласно которым А.В. пояснял, что с марта 2009 года до июля 2010 он работал в ООО «ЧОП «Ермак» специалистом по экономической безопасности, после он трудоустроился на ту же должность в ООО «Барьер» (директор и единственный участник (учредитель) - С.Э.), где проработал до июля 2011 года. На основании договора об оказании охранных услуг ООО «ЧОП «Ермак» осуществляло охрану территории ООО «ИЛПК» на ул. Центральная, 15, строящегося завода ДСП в п.Итатка и проверяло сохранность имущества в п. Узень Первомайского района. Также ЧОП «Ермак» оказывало охранные услуги ЗАО «ИСТК», офис которого был расположен на ул. К. Маркса, 17/1, где он несколько раз видел А.В. Ему известно, что ООО «ИЛПК» занималось проектом «Зеленая фабрика», инициатором которого был депутат Областной думы - С.А., а с марта 2009 года он познакомился с Кравченко В.А., как исполнительным директором ООО «ИЛПК». Он никогда не находился в подчинении ни С.А., ни Кравченко В.А. После того, как ООО «ЧОП «Ермак» было продано, ООО «ИЛПК» заключило договор с ООО «Барьер» на организацию контрольно - пропускного режима, поскольку у ООО «Барьер» отсутствовала лицензия на осуществление охранной деятельности. В рамках данного договора ООО «Барьер» осуществляло контроль за входящими и выходящими с территории лицами, не являющимися работниками организаций, арендовавших помещения у ООО «ИЛПК» по ул.Центральная, 15 в г.Томске: ООО «Спичечная Фабрика «Сибирь», ООО «ТД «Спичечной фабрики «Сибирь», ООО «ТД Нордал», ООО «Сириус», ЗАО «Холдэр», ООО «Узень лес», ООО «Вето», ООО «Римесса», ООО «УК «Гарантия», ООО «Кузбасские угли». Руководителей данных предприятий он не помнит, кто из работников, в какой организации был трудоустроен, он не знает. На момент его трудоустройства в ООО «ЧОП «Ермак» завод по производству ДСП в п.Итатка был фактически построен, оборудование смонтировано. На какие средства строился завод, и кто являлся подрядчиком ему неизвестно.

Оценивая показания свидетеля А.В. суд считает необходимым при принятии решения по делу, взять во внимание его показания, данные им в ходе предварительного следствия 29 октября 2013 года, а показания данные им в суде и на предварительном следствии 7 февраля 2012 года лишь в той части, в которой они не противоречат его показаниям, данным 29 октября 2013 года, в остальной же части отнестись к ним критически, поскольку, несмотря на то, что данный свидетель свои показания от 29 октября 2013 года подтвердил лишь частично, каких-либо заслуживающих внимание доводов, по которым он на предварительном следствии дал показания изобличающие Сухареву З.В. и Кравченко В.А., кроме как того, что он подписал протокол не читая, указанный свидетель суду не представил. Кроме того, его показания данные именно на предварительном следствии 29 октября 2013 года согласуются с иными доказательствами, оценку которым суд даст ниже.

Исследованными в суде письменными материалами дела:

Копиями свидетельств (т.2 л.д.110-111, т.6 л.д.161, т.10 л.д.152,153) и решения учредителя от 24 мая 2004 года (т.2 л.д.109, т.10 л.д.151, сшив 11 л.д.238), изменениями в Устав, утвержденными решением единственного участника ООО «ИЛПК» (т.50 л.д.241), из которых следует, что 14 марта 2001 года было зарегистрировано ООО «Магнезит», о чем в ЕГРЮЛ инспекцией МНС России по Томскому району Томской области была внесена запись 25 ноября 2002 года, 24 мая 2004 года данное Общество по решению учредителя- В.Н. переименовано в ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания», что также подтверждается письмом б/н от 9 февраля 2006 года (сшив 11 л.д.232), согласно копии протокола внеочередного собрания участников ООО «ИЛПК» от 18 июня 2009 года (сшив 11 л.д.248-250) было изменено местонахождение Общества на г.Краснодар, ул. Уральская, д.134 «В» помещение 14, а 14 октября 2009 года в связи с изменением места нахождения Общество было переведено на учет в ИФНС № 5 по г.Краснодару. Согласно копии решения единственного участника ООО «ИЛПК» В.Н. от 24 июля 2008 года (т.50 л.д.219), последним утвержден Устав Общества в новой редакции, о чем уведомлен ОАО «Бинбанк» (т.50 л.д.220).

Копией устава ООО «ИЛПК» в редакции утвержденной 18 июня 2009 года (т.2 л.д.91-105, т.6 л.д.162-175, т.10 л.д.135-148), согласно которому одним из основных видов деятельности Общества является инвестиционная деятельность, создание новых производств, исполнительным органом является гендиректор, избираемый на 2 года, который обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, руководит его текущей деятельностью, открывает счета в банковских учреждениях, заключает договоры и иные сделки, выдает от имени Общества доверенности, организует бухгалтерский учет и отчетность, в пределах установленных Общим собранием участников распоряжается имуществом Общества, осуществляет организацию документооборота и несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Копией решения единственного участника ООО «ИЛПК» от 13 июня 2006 года (т.37 л.д.24, т.45 л.д.202, т.50 л.д.222), из которого следует, что 13 июня 2006 года единственный участник ООО «ИЛПК» В.Н. принял решение об освобождении от должности директора Общества А.В. и назначении на данную должность Сухаревой З.В., что также подтверждается копией договора между ООО «ИЛПК» и директором Общества от 13 июня 2006 года, заключенным сроком на 3 года (т.50 л.д.217-218, сшив 11 л.д. 229-230), в соответствии с которым Сухарева З.В. обязана действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п.3.1), осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (п.3.2), обеспечивает: выполнение решений участника Общества (п.3.2.1), организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности (п.3.2.2), систематическое информирование участника Общество о состоянии Общества, его финансовом положении (п.3.2.7), имеет право совершать от имени Общества сделки и заключать договоры в пределах установленных Уставом и решениями участника Общества (п.4.2), осуществлять любое отчуждение имущества Общества только с согласия участника Общества (п.4.3). Согласно копии приказа №2 от 20 июня 2006 года (т.50 л.д.240, коробка 15), Сухарева З.В. приступила к исполнению обязанностей гендиректора ООО «ИЛПК». Из копии приказа № 3 от 20 июня 2006 года (т.50 л.д.239, коробка 15, сшив 11 л.д.222, сшив 11 л.д.223), следует, что в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «ИЛПК» должности главного бухгалтера, обязанности по ведению бухучета и налоговой отчетности Сухарева З.В. оставила за собой. Согласно решению от 14 июля 2006 года в связи с отсутствием в обществе Совета директоров, вопросы, отнесенные к его компетенции, вправе принимать решать директор Общества (сшив 11 л.д.231). Согласно копии решения единственного участника ООО «ИЛПК» от 27 января 2009 года (т.50 л.д.221, сшив 11 л.д.228, 237, 244) трудовой договор от 13 июня 2006 года с Сухаревой З.В. единственным участником ООО «ИЛПК» В.Н. был якобы расторгнут, с ней как с гендиректором Общества заключен новый договор со сроком полномочий с 28 января 2009 по 27 января 2010 года, что подтверждается и копией трудового договора от 28 января 2009 года (сшив 11 л.д.234-236), однако при обозрении в судебном заседании копий указанного решения от 27 января 2009 года В.Н. указал о том, что данного решения он никогда не подписывал, что согласуется с выводами заключения экспертизы №02778/06-1/1, 02778/06-1 от 12 февраля 2016 года (т.89 л.д.44-55) согласно которому подписи от имени В.Н. в трех экземплярах решения от 27 января 2009 года нанесены удостоверительной печатной формой-факсимиле.

Копией выписки из протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ИЛПК» от 18 января 2010 года (т.2 л.д.106-108, т.10 л.д.149-150, сшив 11 л.д.251-252), на котором было принято решение продлить полномочия гендиректора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. до 27 января 2011 года, поскольку её полномочия истекали 27 января 2010 года.

Копией выписки ИФНС из ЕГРЮЛ по состоянию на 10 октября 2011 года (т.6 л.д.176-182), из которой следует, что ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания» ИНН ... зарегистрировано 14 марта 2001 года, учредители ООО УК «Бинбанка» 1% и В.Н.-99 %, конкурсный управляющий К.Н. В выписках из ЕГРЮЛ по состоянию на 29 мая 2012 года (т.30 л.д.201), на 12 сентября 2012 года (т.32 л.д.60-64), на 17 сентября 2012 года (т.32 л.д.71-78), на 24 сентября 2012 года (т.32 л.д.105-118) содержатся аналогичные сведения. В выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 22 августа 2012 года (т.32 л.д.65-69) имеется указание о том, что гендиректорами ООО «ИЛПК» являлись А.В., а затем Сухарева З.В. Согласно учредительному договору от 2009 года (сшив 12 л.д.15) и изменениям в Устав ООО «ИЛПК» (сшив 12 л.д.14 размер уставного капитала Общества распределен следующим образом: В.Н. -99 % и ООО «УК «Бинбанка» 1 % уставного капитала.

Копией протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ИЛПК» от 17 сентября 2010 года (т.6 л.д.183), согласно которому были прекращены полномочия гендиректора Сухаревой З.В. и назначен В.В., приказом от 17 сентября 2010 года о расторжении трудового договора с Сухаревой З.В. (коробка 10 папка 28 л.д.1).

Копией заключения ТГАСУ «О строительной готовности завода ДСП-150 в районе пос. Итатка Томской области по состоянию на 15 сентября 2010 год (т.5 л.д.1-91, т.63 л.д.49-70) с приложениями к нему (т.5 л.92-95, 96-98, 99-102), согласно которому на 15 сентября 2010 года по результатам визуального обследования установлено, что несущие строительные конструкции завода ДСП-150 в п.Итатка находятся в исправном, работоспособном и ограниченно работоспособном состоянии, фактический объем выполненных работ по отдельным объектам составляет 70,5 %, стоимость выполненных работ составляет: проектная 1003,488 млн. рублей (100%), фактическая 707,570 млн.рублей (70,5%), остаточная 295,918 млн.рублей (29,5 %), строительная готовность основных объектов завода составляет более 80%, для начала работы по выпуску готовой продукции в объеме до 60 тысяч м.куб в год необходимо затратить 45-50 млн. рублей в ценах 2010 года, для сохранения несущих и самонесущих строительных конструкций в работоспособном и исправном состоянии необходимо в самое ближайшее время (до 1 ноября 2010 года) выполнить консервацию объектов. Данное заключение было подготовлено с учетом того, что согласно техническому заданию (т.5 л.д.93-95) были выполнены лишь выборочные, локальные обмеры, не определялись прочностные характеристики материалов несущих и ограждающих конструкций, не определялись реальные эксплуатационные нагрузки, на несущие конструкции завода, не делались расчеты по определению несущей способности строительных конструкций, не анализировались материалы инженерно-геологических изысканий строительной площадки завода и не оценивались её грунтовые условия, а также с учетом того, что по письму гендиректора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. (т.5 л.д.100-101) при подготовке заключения из рассмотрения проектно-сметной документации частично или полностью был исключен ряд объектов, в том числе бункеры хранения подготовленной и привозной щепы, станция очистки воды, противопожарный резервуар на 50%, тепловые сети, наружные сети водопровода и канализации, емкости промывных стоков, трансформаторная подстанция на 47,5 %, электрические сети на 48,1 % и др. Подлинником данного заключения с приложением (коробка 1С). Согласно протоколу выемки от 6 февраля 2012 года (т.51 л.д.89-92), у свидетеля И.М. был изъят ряд документов, в том числе и вышеуказанное заключение.

Заявлением о возбуждении уголовного дела от 31 октября 2011 года (т.6 л.д.129-137), в котором конкурсный управляющий ООО «ИЛПК» К.Н. просил провести проверку и возбудить дело по ст.196 УК РФ в отношении лиц, осуществлявших руководство ООО «ИЛПК».

Копиями определений Арбитражного суда Краснодарского края от 27 октября 2009 года (т.10 л.д.107, т.14 л.д.82) и от 17 февраля 2010 года по делу № А32-47188/2009-8/746-Б (т.6 л.д.184-199, т.27 л.д.226-231, т.43 л.д.16-21, т.73 л.д.11-16), из которых следует, что первоначально ЗАО «Холдэр» обратилось с заявлением о банкротстве ООО «ИЛПК» по задолженности в сумме 225000 рубля, взысканной с должника по решению Арбитражного суда Томской области по делу А67-1733/09, которое было принято к производству суда 27 октября 2009 года, ЗАО «Холдэр» обратилось с заявлением о банкротстве ООО «ИЛПК» по задолженности в сумме 225000 рубля, что также подтверждается копией указанного искового заявления за подписью гендиректора ЗАО «Холдэр» Т.В. (коробка 1С). Из вышеуказанных определений также следует, что в дальнейшем ЗАО «Холдэр» обратилось с еще двумя заявлениями о банкротстве ООО «ИЛПК» по решениям Третейского суда Западно-Сибирского региона при РОО «Лига поддержки борьбы с организованной преступностью» от 28 апреля 2009 года с задолженностью в сумме 5820000 рублей и 1710833 рублей, далее с заявлением о банкротстве ООО «ИЛПК» обратилось ООО «Сириус», все указанные заявления после первоначального были приняты судом в качестве заявлений о вступлении в дело, что также подтверждено определением Арбитражного суда Краснодарского края по вышеуказанному делу от 31 декабря 2009 года (сшив 8 л.д.203). Кроме того, ЗАО «Холдэр» уточнило сумму первоначальных требований с учетом 35 решений Арбитражного суда Томской области от 30 октября 2009 года на общую сумму 253693129,88 рублей, что также подтверждается копией указанного заявления за подписью гендиректора ЗАО «Холдэр» Т.В.(т.86 л.д.49-52). В отношении ООО «ИЛПК» была введена процедура наблюдение, требования ЗАО «Холдэр» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» в сумме 261223962,88 рублей. Временным управляющим утвержден Е.А.

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июня 2010 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б-64-УТ (т.73 л.д.26-31), согласно которому требования ОАО «Бинбанк» были включены в третью очередь требований кредиторов ООО «ИЛПК» в том числе обеспеченные залогом: в сумме 395000000 рублей основного долга, 3324273,97 рублей срочные проценты, 81680520,73 рублей просроченные проценты, 9484789,55 рублей неустойки.

Копией договора уступки права требования от 13 сентября 2011 года (коробка 17), согласно которому ОАО «Бинбанк» переуступил компании «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» права требования к ООО «ИЛПК» основанные на обязательствах ООО «ИЛПК» на основании кредитных договоров № ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года, ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года и 09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года, а также ряда договоров об ипотеке и залоге движимого имущества.

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 22 февраля 2012 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б-64-УТ (т.73 л.д.32-35), из которого следует, что в связи с заключением 13 сентября 2011 года между ОАО «Бинбанк» и компанией «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» договора об уступке прав требований банка к ООО «ИЛПК» основанные на обязательствах ООО «ИЛПК» из ряда договоров, в том числе кредитных договоров № ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года, ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года и 09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года, обеспеченных залогом движимого и недвижимого имущества в реестре кредиторов третьей очереди ООО «ИЛПК» требования ОАО «Бинбанка» в сумме 395000000 рублей основного долга, 3324273, 97 рублей срочные проценты, 81680520,73 рублей просроченные проценты, 9484789,55 рублей неустойки заменены на требования компании «Мобенвуд Трейдинг Лимитед» в указанных суммах.

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля 2011 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б-241-УТ (т.73 л.д.36-37), согласно которому требования ОАО «Бинбанк» были включены в третью очередь требований кредиторов ООО «ИЛПК» в размере 10175195,25 рублей, из них 8694229,14 рублей основного долга, 158572,61 рублей процентов по кредиту и 1322393,50 рублей неустойки, а также копией определения по этому же делу от 28 июля 2011 года (т.73 л.д.38-39), из которого следует, что в связи с том, что ОАО «Бинбанк» переуступил по договору уступки права требования (цессии) от 27 сентября 2009 года Нейлберг Холдинг Лимитед право требования с ООО «Ариан» (ранее ООО «Спичечная фабрика «Сибирь») по кредитному договору от 27 августа 2008 года № 08-ТОМ 102-00071, по которому ООО «ИЛПК» выступало поручителем, заявление Нейлберг Холдинг Лимитед о процессуальном правопреемстве было удовлетворено и требования Нейлберг Холдинг Лимитед в размере 10175195,25 рублей, из них 8694229,14 рублей основного долга, 158572,61 рублей процентов по кредиту и 1322393,50 рублей неустойки включены в реестр требования третьей очереди ООО «ИЛПК».

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 24 июня 2010 года по делу №А32-47188/2009-8/746-Б/58-УТ (т.27 л.д.232-237), согласно которому требования ООО «Сириус» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» в сумме 292823392,37 рублей основного долга, 69473233,27 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 247621,57 рублей расходов по госпошлине, 87415,36 рублей третейского сбора.

Сведениями о размере требований кредиторов, включенных в реестр по состоянию на 19 октября 2011 года (т.6 л.д.200-201), из которых следует, что в указанный реестр включены, в том числе требования ОАО «Бинбинка» в сумме 480004794,70 рублей, ООО «Сириус» в сумме 361384459,72 рублей, ЗАО «Холдэр» в сумме 261223962,88 рублей.

Копией решения Арбитражного суда Краснодарского края от 17 февраля 2011 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б (т.3 л.д.134-143, т.4 л.д.227-236, т.22 л.д.207-216, т.37 л.д.29-38, т.92 л.д.193-197), согласно которому ООО «ИЛПК» было признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий К.Н. Из данного решения также следует, что основанием для рассмотрения вопроса о банкротстве ООО «ИЛПК» первоначально явилось заявление ООО «Холдэр», временный управляющий Е.А. был освобожден от должности по своему заявлению, в период своей работы Е.А. в июле 2010 года на основании финансового анализа состояния ООО «ИЛПК» дал заключение о наличии оснований для внешнего управления, а в декабре 2010 года пришел к выводу о необходимости введения конкурсного производства, оценив доказательства по делу, арбитражный суд согласился с последним заключением. Копией определения по указанному делу от 15 августа 2011 года (т.8 л.д.159-160), из которого следует, что конкурсное производство было продлено на 6 месяцев, а также копией определения по указанному делу от 30 июня 2014 года (т.92 л.д.191), из которого следует, что в результате реализации конкурсной массы было погашено 19,17 % требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «ИЛПК» на сумму 159989415,35 рублей, конкурсное производство в отношении ООО «ИЛПК» завершено.

Копией отчета (заключения) временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения от 1 февраля 2011 года (т.64 л.д.141-147), в котором конкурсный управляющий пришел к выводу о том, что восстановить платежеспособность должника посредством введения внешнего управления вряд ли возможно, целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства.

Заключениями по выявлению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «ИЛПК» (т.7 л.д.42-104) и (т.22 л.д.7-61), из которых следует, что конкурсный управляющий К.Н. пришел к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «ИЛПК», поскольку в результате анализа сделок Общества были выявлены сделки и действия органов управления Общества не соответствующие законодательству РФ, заключенные на условиях, не соответствующих рыночным, послужившие причиной увеличения неплатежеспособности Общества и причинившие ему ущерб в денежной форме, который по предварительным подсчетам составил более 700000000 рублей.

Заявлением от 12 октября 2011 года (т.7 л.д.233-238), в котором участник ООО «ИЛПК» В.Н., просил провести проверку и возбудить уголовное дело по ст.196 УК РФ в отношении С.А., Кравченко В.А., Сухаревой З.В.

Копиями налоговых деклараций ООО «ИЛПК» по НДС за 2 квартал 2009 года (коробка 11 папка 42 л.д.20-23, 26-29), за 3 квартал 2009 года (т.8 л.д.82-87, коробка 11 папка 42 л.д.15-18), за 4 квартал 2009 года (т.8 л.д.88-91, коробка 11 папка 42 л.д.1-3), за 1 квартал 2010 года (т.8 л.д.92-94, коробка 11 папка 42 л.д.7-10), за 2 квартал 2010 года (т.8 л.д.95-97), за 3 квартал 2010 года (т.8 л.д.98-100), за 3 квартал 2011 года (т.8 л.д.101-103), по налогу на прибыль за 12 месяцев 2010 года (т.8 л.д.104-115), по налогу на прибыль за 9 месяцев 2010 года (т.8 л.д.116-128, коробка 11 папка 10 л.д.32-40), бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2011 года (т.32 л.д.127-133), отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2006 года (т.33 л.д.98-99), бухгалтерского баланса за 6 месяцев 2006 года (т.33 л.д.100-101), бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2006 года (т.33 л.д.102-103), отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006 года (т.33 л.д.104-105), бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2006 года (т.32 л.д.79-80, коробка 16 т.2), отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года (т.32 л.д.81-82), бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2009 года (т.8 л.д.129-132, т.32 л.д.119-120, т.33 л.д.150-153, т.33 л.д.167-172), отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2009 года (т.8 л.д.133-135, т.32 л.д.121-122, т.33 л.д.154-156, т.33 л.д.173-176), баланса предприятия за 9 месяцев 2010 года (т.8 л.д.136-139, т.32 л.д.123-124, коробка 11 папка 10 л.д. 24-25), баланса предприятия за 9 месяцев 2009 года (т.33 л.д.143-146, т.33 л.д.158-162), отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года (т.8 л.д.140-142, т.32 л.д.125-126, т.33 л.д.147-149, т.33 л.д.163-166), баланса предприятия за 1 квартал 2007 года (т.13 л.д.3-6, т.33 л.д.106-107), отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2007 года (т.13 л.д.8, т.33 л.д.108-109), баланса предприятия за 6 месяцев 2007 года (т.13 л.д.9-12, т.33 л.д.110-111), отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2007 года (т.13 л.д. 13-14, т.33 л..112-113), баланса предприятия за 9 месяцев 2007 года (т.13 л.д.15-18, т.33 л.д.114-115), отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007 года (т.13 л.д. 19-20, т.33 л.д.116-117), баланса предприятия за 12 месяцев 2007 года (т.13 л.д.21-24, т.32 л.д.83-84, коробка 16 т.2), отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007 года (т.13 л.д.25-26, т.32 л.д.85-86, т.46 л.д.137138), баланса предприятия за 3 месяца 2008 года (т.13 л.д.27-30, т.33 л.д.118-119), отчета о прибылях и убытках за 3 месяца 2008 года (т.13 л.д.31-32, т.33 л.д.120-121), баланса предприятия за 6 месяцев 2008 года (т.13 л.д.33-36, т.33 л.д.122-123), отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2008 года (т.13 л.д.37-38, т.33 л.д.124-125), баланса предприятия за 9 месяцев 2008 года (т.13 л.д.39-42, т.33 л.д.126-127), отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года (т.13 л.д.43-44, т.33 л.д.128-129), баланса предприятия за 12 месяцев 2008 года (т.13 л.д.45-48, т.32 л.д.87-88), отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008 года (т.13 л.д.49-50, т.32 л.д.89-90, коробка 16 т.2), баланса предприятия за 3 месяца 2009 года (т.13 л.д.51-55, т.32 л.д.91-93, т.33 л.д.130-132), отчета о прибылях и убытках за 3 месяца 2009 года (т.13 л.д.56-58, т.32 л.д.94-95, т.33 л.д.133-134), баланса предприятия за 6 месяцев 2009 года (т.13 л.д.59-63, т.32 л.д.96-98, т.33 л.д.135-137), отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2009 года (т.13 л.д.64-66, т.32 л.д.99-100, т.33 л.д.138-139), баланса счетов на 1 января 2008 года (т.13 л.д.67-70), баланса счетов на 1 января 2009 года (т.13 л.д.71-74), баланса счетов на 16 октября 2009 года (т.13 л.д.75-78), оборотно-сальдовой ведомости ООО «ИЛПК» за 1 полугодие 2009 года (т.15 л.д.55-56), оборотно-сальдовой ведомости ООО «ИЛПК» за 2008 года (т.15 л.д.57-58), помесячных анализов счета № 51 ООО «ИЛПК» за период с января 2009 года по июнь 2009 года (т.15 л.д.60-65), оборотно-сальдовой ведомости по счету № 01 ООО «ИЛПК» за 1 июля 2009 года (т.15 л.д.66-90), бухгалтерского баланса ООО «ИЛПК» на 30 сентября 2009 года (т.44 л.д.153-154), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 сентября 2009 года (т.44 л.д.155-156), бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года (т.46 л.д.135-136), бухгалтерского баланса на 30 сентября 2007 года (т.46 л.д.139-140), бухгалтерского баланса на 30 июня 2007 года (т.46 л.д.143-144), бухгалтерского баланса на 31 марта 2007 года (т.46 л.д.147-148), бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года (т.46 л.д.151-152), бухгалтерского баланса на 30 сентября 2006 года (т.46 л.д.158-159), бухгалтерского баланса на 30 июня 2006 года (т.46 л.д.162-163), бухгалтерского баланса на 31 марта 2006 года (т.46 л.д.166-167), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 сентября 2007 (т.46 л.д.141-142), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 июня 2007 (т.46 л.д.145-146), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 31 марта 2007 года (т.46 л.д.149-150), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года (т.46 л.д.153-154), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 сентября 2006 (т.46 л.д.160-161), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 июня 2006 (т.46 л.д.164-165), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 31 марта 2006 года (т.46 л.д.168-169), расшифровкой к балансу по состоянию на 30 сентября 2007 года (т.46 л.д.155-157), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 сентября 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.22-23), оборотно -сальдовая ведомость за 9 месяцев 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.30-31), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 июня 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.123-124, 186-187), баланса предприятия за 6 месяцев 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.127-128), баланса предприятия за 3 месяца 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.271-272), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 июня 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.123-124), отчета о прибылях и убытках ООО «ИЛПК» за период с 1 января по 30 марта 2010 года (коробка 11 папка 10 л.д.274-275), отражающими экономическую деятельность ООО «ИЛПК».

Копией и подлинником справки (т.12 л.д.40, т.45 л.д.236), в которой гендиректор ООО «ИЛПК» Сухарева З.В. сообщает управляющему филиалом ОАО «Бинбанк» А.Г. о местонахождении металлоконструкций для завода ДСП-150 в п. Итатка Томского района, указывая их стоимость, при этом общая стоимость составила 121230940 рублей.

Выпиской по расчетному счету ООО «ИЛПК» в филиале ОАО «Бинбанк» в г.Томске ... за период с даты открытия -22 ноября 2006 года по дату закрытия - 26 января 2010 года (т.13 л.д.82-167), согласно которой имеются сведения о получении ООО «ИЛПК» денежных средств по кредитным договорам ТОМ-КД-11 и ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года, № 09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года, в том числе по договору ТОМ-КД-16 в даты 29 января 2007 года, 1, 7, 22 февраля 2007 года, а также о перечислении ООО «ИЛПК» в указанные даты денежных средств ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» по договорам беспроцентного займа от 26 января 2007 года и от 22 февраля 2007 года, в частности ООО «ИЛПК» в контрагенту ООО «Торговый дом «Спичечная фабрика «Сибирь» по указанным основаниям было перечислено: 29 января 2007 года 5332000,00 рублей, 1 февраля 2007 года -7000000 рублей, 7 февраля 2007 года 7987957,38 рублей и 11012024,62 рублей, 22 февраля 2007 года-3500 00 рублей (т.13 л.д.82-84), о перечислении ООО «ИЛПК» денежных средств ООО «Лесная компания» по основаниям оплата за оборудование по договору б/н от 19 июня 2007 года и по договору № КП-65-2007 от 2 июля 2007 года (т.13 л.д.97, 99-101), о перечислении ООО «ИЛПК» денежных средств ООО «Свет и тепло вашему дому» по основанию оплата за комплект металлоконструкций по договору № КП-69-2007 от 4 июня 2007 года (т.13 л.д. 106-107), о получении ООО «ИЛПК» от ООО «РЕСО-лизинг» денежных средств по договору купли-продажи № 729-МГС от 10 июля 2008 года (т.13 л.д.147-148), о перечислении денежных средств ООО «ИЛПК» 17 сентября 2008 года ООО «Ариан» по основанию за спички по договору б/н от 28 апреля 2008 года (т.13 л.д. 148), 21 июля 2008 года ООО «Сириус» по основанию гашения займов № 09/07 от-1 от 27 сентября 2007 года, № 21/01-1 от 21 января 2008 года (т.13 л.д.148), 21 июля 2007 года ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» по основанию гашения займа № ТДКУ 31/01 от 15 января 2008 года (т.13 л.д.148), о получении денежных средств от ЗАО «Холдэр» по договорам займа и возврате ООО «ИЛПК» денежных средств ЗАО «Холдэр», в частности 21 июля 2007 года по основанию гашения займа № 37 от 5 апреля 2007 года (т.13 л.д.148). Аналогичные сведения содержатся в выписках по указанному счету за период с 22 ноября 2006 года по 1 июля 2007 года (т.51 л.д.70-85), а также за период с 1 июля 2007 года по 26 января 2010 года (т.35 л.д.23-93, коробка 1 С). В выписке по указанному расчетному счету за период с 10 июля 2008 года по 5 февраля 2009 года (т.34 л.д.164-243) также имеются сведения о получении ООО «ИЛПК» от ООО «РЕСО-лизинг» денежных средств по договору купли-продажи № 729-МГС от 10 июля 2008 года денежных средств, в частности 16 июля 2008 года ООО «ИЛПК» было получено 14927800 рублей, а 17 июля 2008 года 59711200 рублей (т.34 л.д.168-169), о перечислении 17 июля 2008 года ООО «ИЛПК» ООО «Ариан» денег по основанию оплата за спички по договору купли-продажи б\н от 28 апреля 2008 года 5060000 рублей (т.34 л.д.169), о перечислении 21 июля 2008 года ООО «ИЛПК» денег ООО «Сириус» по основанию гашение займа по договору № 21/01-01 от 21 января 2008 года в сумме 2385710, 96 рублей и по договору № СИЛПК 09/07-1 от 27 сентября 2007 года в сумме 4676437,94 рублей, ЗАО «ИСТК» по основанию гашения займа по договору № 26/06 ИПР от 26 июня 2008 года в сумме 5800000 рублей и по договору №17/04 Р от 17 апреля 2008 года в сумме 13917446,18 рублей, ЗАО «Холдэр» по основанию гашение займа по договору №37 от 5 апреля 2007 года в сумме 15000000 рублей, ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» по основанию гашение займа по договору № ТДКУ-31/01 от 15 января 2008 года в сумме 23811351 рублей (т.34 л.д.171).

Копиями выписок по счету за период с 3 марта 2009 по 6 ноября 2009 года, с 31 марта 2009 по 6 ноября 2009 года, с 15 октября 2008 по 6 ноября 2009 года, с 29 января 2007 по 6 ноября 2009 года (т.14 л.д. 14-19), в которых имеются данные о получении ООО «ИЛПК» денежных средств по кредитным договорам с ОАО «Бинбанк» и частичном погашении данных кредитов.

Согласно заключению эксперта №7577 от 26 марта 2013 года (т.56 л.д.91-171), с приложениями (т.56 л.д.172-206) денежные средства, полученные ООО «ИЛПК» на расчетный счет ..., от ОАО «Бинбанк» в рамках кредитного договора №ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года: 29 января 2007 года в сумме 6390000 рублей израсходованы на предоставление займа ООО «Торговый дом «Спичечной фабрики Сибирь» по договору беспроцентного займа б/н от 26 января 2007 года в сумме не менее чем 5328792 рубля, 1 февраля 2007 года в сумме 10000000 рублей израсходованы на предоставление займа ООО «Торговый дом «Спичечной фабрики Сибирь» по договору беспроцентного займа б/н от 26 января 2007 года в сумме не менее чем 6421800 рублей, 7 февраля 2007 года в сумме 19000000 рублей израсходованы на предоставление займа ООО «Торговый дом «Спичечной фабрики Сибирь» по договору беспроцентного займа б/н от 26 января 2007 года в сумме не менее чем 15444622,58 рублей, 22 февраля 2007 года в сумме 3500000 рублей израсходованы на предоставление займа ООО «Торговый дом «Спичечной фабрики Сибирь» по договору беспроцентного займа б/н от 22 февраля 2007 года в сумме не менее чем 2414561,58 рублей. Аналогичные выводы содержатся в заключении эксперта №7666 от 16 августа 2013 года (т.57 л.д.33-119). Кроме того, согласно выводам первого из указанных заключений, за период с июля 2006 года по 20 октября 2009 года ООО «ИЛПК» получило займы в общей сумме 484732100,73 рублей, отдало в займы 162510327,73 рублей.

Копиями заявления ООО «Балтийский лизинг» в адрес руководителя СУ СК РФ по Томской области от 25 ноября 2013 года (т.18 л.д.37) о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве ООО «ИЛПК», доверенности на представление интересов ООО «Балтийский лизинг» на имя О.Н. (т.18 л.д.82).

Копиями договоров лизинга №12/08-ТМС от 28 февраля 2008 года с приложениями и актом приема-передачи (т.18 л.д.39-47, коробка 10 папка 23 л.д.437-442, 443, 444) и №13/08-ТМС от 3 марта 2008 года с приложениями и актом приема-передачи (т.18 л.д.60-68), согласно которым ООО «Региональная компания «НОМОС-лизинг» (лизингодатель) приобрел в собственность указанные ООО «ИЛПК» (лизингополучателем) транспортные средства (УАЗ-390944, УАЗ-315195-2 шт. (первый договор) и КИА-Гранто (второй договор), а ООО «ИЛПК» взяло данное имущество в лизинг с обязательством выплаты лизинговых платежей с учетом НДС в сумме 919976,48 рублей и 3163332,67 рублей соответственно. Со стороны ООО «ИЛПК» договоры подписаны гендиректором Сухаревой З.В.

Оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ИЛПК» по счету:01 основные средства за 1 июля 2009 года (т.46 л.д.76-100), из которых следует, что автомобили КИА-Гранто, УАЗ-390944, УАЗ-31519, стояли на балансе ООО «ИЛПК».

Копиями решения Арбитражного суда Томской области от 10 сентября 2009 года по делу № А67-5345/09 (т.18 л.д.48-52, т.64 л.д.107-111), постановления седьмого Арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2009 года (т.18 л.д.53-58), определения Арбитражного суда Томской области от 26 января 2010 года (т.18 л.д.59) и решения Арбитражного суда Томской области от 8 сентября 2009 года по делу № А67-5379/09 (т.18 л.д.69-73, т.64 л.д.118-122), постановления седьмого Арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2009 года (т.18 л.д.74-78), определения Арбитражного суда Томской области от 26 января 2010 года (т.18 л.д.79), из которых следует, что с ООО «ИЛПК» в пользу ООО «Региональная Компания «НОМОС-лизинг» (переименована в ООО «Балтийский лизинг») были взысканы задолженности по договорам лизинга №12/08-ТМС от 28 февраля 2008 года и от №13/08-ТМС от 3 марта 2008 года в общих суммах 399498,34 и 1 301 227,10 рублей, соответственно.

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 2 августа 2011 года по делу № А32-47188/2009-8-746-Б-131-УТ (т.18 л.д.81, т.73 л.д.85-86) и бухгалтерской справкой главного бухгалтера ООО «Балтийский лизинг» (т.18 л.д.80), из которых следует, что требования ООО «Балтийский лизинг» в размере 1 700 725,44 рублей были включены в третью очередь реестра требований кредитора ООО «ИЛПК», с учетом частичного удовлетворения, которых по состоянию на 25 ноября 2013 года ООО «ИЛПК» было должно ООО «Балтийский лизинг» по договорам лизинга №12/08-ТМС от 28 февраля 2008 года и от №13/08-ТМС от 3 марта 2008 года 738515, 82 рублей.

Копиями заявления ОАО «Российские железные дороги» (т.18 л.д.90) в лице представителя Н.В., действующей по доверенности (т.18 л.д.93-95) в адрес руководителя СУ СК РФ по Томской области о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве ООО «ИЛПК».

Копией договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 22 января 2007 года с приложениями и актом приема-передачи (т.18 л.д.102-114), а также подлинниками расчета пени и уведомления ОАО «РЖД» в адрес ООО «ИЛПК» от 10 сентября 2007 года (коробка 10 папка 7 л.д.146, 147), копией уведомления ОАО «РЖД» в адрес ООО «ИЛПК» от 11 ноября 2008 года (т.18 л.д.115), из которых следует, что ООО «ИЛПК» брало у ОАО «РЖД» в аренду за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, имело задолженность по указанному договору, данный договор расторгнут, в связи с производственной необходимостью ОАО «РЖД», а также справкой (т.18 л.д.92), из которой следует, что по определению Арбитражного суда Краснодарского края от 2 августа 2011 года по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/314-УТ года требования ОАО «РЖД» в размере 2681265,53 рублей были включены в третью очередь требований реестра кредиторов ООО «ИЛПК», поступлений в счет погашения данной задолженности не производилось, что подтверждается копией указанного определения суда (т.42 л.д.101), а также копиями решения Арбитражного суда Томской области от 6 октября 2010 года по делу № А67-3500/09 (т.42 л.д.96-99, т.64 л.д.126-130), определения Арбитражного суда Томской области от 26 октября 2009 года по делу № А67-6408/09 (т.42 л.д.100), из которых усматривается, что ОАО «РЖД» обращалось в суд с исками о взыскании задолженностей с ООО «ИЛПК», при этом указанным решением иск ОАО «РЖД» был удовлетворен частично в общей сумме 2678812,34, договор аренды от 22 января 2007 года по встречному иску ООО «ИЛПК» к ОАО «РЖД» признан недействительным, с ОАО «РЖД» в пользу ООО «ИЛПК» взысканы расходы по экспертизе в сумме 17429,20 рублей, а согласно указанному определению ОАО «РЖД» отказалось от иска к ООО «ИЛПК», при этом с ООО «ИЛПК» в пользу ОАО «РЖД» были взысканы расходы по госпошлине в сумме 2453,19 рублей.

Копиями постановлений Мэра г.Томска (т.42 л.д.210-213), копиями договоров аренды земельного участка № ТО-21-15893 от 23 марта 2006 года с актом приема-передачи и дополнительными соглашениями к договору (т.18 л.д.118-122, т.42 л.д. 214-217, 218, 219-220,221), и № 02 08 04 : 07 от 29 марта 2006 года с актом приема-передачи и дополнительным соглашением к договору (т.18 л.д.123-125, т.42 л.д.224-225, 223, 222), копиями приложений к исковым заявлениям (расчеты задолженности) (т.42 л.д.226-234, 235-237), копией письма Департамента о включении задолженности в реестр кредиторов ООО «ИЛПК» (т.42 л.д.238-239), из которых следует, что постановлением Мэра г.Томска образовывались земельные участки, которые ООО «ИЛПК» брало в аренду у Муниципального образования г.Томск, в связи с задолженностью ООО «ИЛПК» по данным договорам аренды копиями решений Арбитражного суда Томской области по делу № А67-6803/08 от 29 декабря 2008 года (т.42 л.д.242-244), по делу № А67-2647/08 от 14 октября 2008 года (т.42 л.д.245-250, т.64 л.д.83-88), по делу № А67-6727/08 от 12 января 2009 года (т.42 л.д.251-252, т.64 л.д.100-101), по делу № А67-6802/08 от 29 декабря 2008 года (т.42 л.д.253-255, т.64 л.д.97-99), по делу № А67-6803/08 от 29 декабря 2008 года (т.64 л.д.91-93), данные задолженности с ООО «ИЛПК» были взысканы, а также копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 3 ноября 2011 года по делу №А32-47188/2009-8/746-Б/310-УТ (т.18 л.д.126-127, т.42 л.д.240-241, т.73 л.д.91-94), согласно которому в связи с задолженностью ООО «ИЛПК» по указанным договорам аренды земельных участков требования Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации г.Томска в размере основного долга 1 839 269,17 рублей и пени 404990,49 рублей, а всего в сумме 2244259,66 рублей включены в третью очередь реестра кредиторов ООО «ИЛПК», заявлением начальника указанного департамента в СУ СК по Томской области о признании указанного Департамента потерпевшим по делу о банкротстве ООО «ИЛПК» (т.18 л.д.116).

Копиями и подлинниками договоров аренды участка лесного фонда от 23 ноября 2006 года с приложениями актов приема-передачи, схемой, дополнительных соглашений (т.14 л.д.133-140, 141,142-149,150, т.43 л.д.33-40,41,42,43-44, т.43 л.д.72-79,80,81, т.43 л.д.161-168,169,170, сшив 1 л.д.2-9,10, 29-36,37, 111-118,119), от 25 декабря 2006 года с приложением акта приема-передачи, схемы, размера лесных податей, соглашения о расторжении договора (т.43 л.д.45-52,53,54,55-57,58), дополнительного соглашения и протокола разногласий (т.43 л.д.59-65,67,68-69,70,71) от 26 декабря 2006 года с приложением акта приема-передачи, схемы (т.43 л.д.120-127,128,129, сшив 1 л.д.56-63,64, 137-144,145,146), от 27 декабря 2006 года с приложением акта приема-передачи, схемы (т.43 л.д.151-158, 159,160, сшив 1 л.д.81-88,89,90), копиями договора аренды частей лесного участка № 51/04/08 от 2 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов (т.43 л.д.82-88,89-90,91,9293,94,95-96, сшив1 л.д.41-47,48,49,50,51,52,53,54), копией соглашения о расторжении указанного договора от 2 декабря 2008 года от 16 августа 2010 года с приложением акта приема-передачи (т.43 л.д.97-98,99-100), копиями и подлинником договора аренды части лесного участка №60/04/08 от 3 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов (т.43 л.д.101-108,109-110,111,112,113, 114,115-116, сшив 1 л.д.66-73,78,79) копией соглашения о расторжении указанного договора от 3 декабря 2008 года от 16 августа 2010 года с приложением акта приема-передачи (т.43 л.д.117-,118-119), копиями и подлинником договора аренды частей лесного участка №58/04/08 от 3 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов (т.43 л.д.130-136,137-138,139,140,141,142,143, сшив 1 л.д.93-99,100,101,102,103,104,105,106), копиями и подлинником соглашения о расторжении указанного договора от 3 декабря 2008 года от 1 апреля 2010 года с протоколом разногласий и актом приема-передачи (т.43 л.д.144-145,146148,149-150, сшив 1 л.д.107-108, 109-110), подлинником договора аренды частей лесного участка №59/04/08 от 3 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов (сшив 1 л.д.121-128,129,130,131,132,133,134,135), подлинником договора аренды частей лесного участка №48/04/08 от 2 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов (сшив 1 л.д.148-154,155,156,157,158,159,160,161), подлинником договора аренды частей лесного участка №50/04/08 от 2 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов (сшив 1 л.д.256-263,264,265,266267,268,269,270), копиями и подлинником договора аренды частей лесного участка №49/04/08 от 2 декабря 2008 года с приложениями схем, характеристик частей участков, целей и объемов использования лесов, сроков арендной платы, актов приема-передачи, объемов и сроков исполнения работ по воспроизводству лесов и протокола разногласий (т.43 л.д.171-178,179,180,181,182,183,184,185,186-188, сшив1 л.д.14-21,26,27), копией решения Арбитражного суда Томской области от 7 декабря 2010 года по делу №А67-6517/2010 о расторжении указанного договора №49/04/08 от 2 декабря 2008 года (т.43 л.д.189-190), сведениями о лесопользователе (т.43 л.д.26-32), заявлением о переоформлении договоров аренды участка лесного фонда (сшив1 л.д.1), распоряжениями о привидении договоров аренды лесного участка лесного фонда в соответствие с Лесным Кодексом РФ от 1 декабря 2008 года № 1271, 1274, 1272, от 2 декабря 2008 года № 1289, 1289, от 7 ноября 2008 года № 1197, 1196 (сшив 1 л.д.12,39, 254-255,55,91-92,136,147), из которых следует, что ООО «ИЛПК» брало в аренду лесные участки у ФГУ «Тимирязевский лесхоз», «Туганский лесхоз», «Первомайский лесхоз», «Кривошеинский лесхоз», «Батуринский лесхоз», «Комсомольский лесхоз», а затем у Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, по которым ООО «ИЛПК» начислялась арендная плата, а также актами об оказании услуг от 30 августа 2007 года, от 24 июля 2007 года, от 11 июля 2007 года (коробка 10 папка 7 л.д.164, 166, 168), согласно которым ОГУ «Комсомольский лесхоз» выполнял для ООО «ИЛПК» работы по отводу лесосек, и расчетами (уведомлениями) (коробка 10 папка 26 л.д.194-196, 197-199,200,201-203,204-206, 207-209, 210-213, 214-217, 218-220, 221-223, 224, 225-226, 227-229, 232-234, 395, папка 7 л.д.28-35, 111-113, 114-116, 120, 166, 169-171, 189-191) согласно которым ООО «ИЛПК» начислялись неустойки и пени за нарушение условий указанных договоров аренды, претензионное письмо в адрес ООО «ИЛПК» от имени начальника Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (сшив 1 л.д.271-273), а также ответ на него от имени гендиректора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. (сшив 1 л.д.279), согласно которым руководитель Департамента предъявлял претензии ООО «ИЛПК» с требованиями по уплате задолженности по арендной плате за аренду лесных участков, и ООО «ИЛПК» признавало наличие задолженности, указывая о том, что они обязуются погасить её в течение трех дней.

Копиями ответа на запрос следователя от представителя потерпевшего Ж.И. (т.43 л.д.2-11), определений Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/76-УТ от 23 декабря 2010 года (т.43 л.д.12-14, т.73 л.д.49-53), от 28 декабря 2010 года (т.43 л.д.15) и по делу № А32-47188/2009-8/746-Б/192-УТ от 4 сентября 2012 года (т.43 л.д.22-25), из которых следует, что в связи с задолженностью ООО «ИЛПК» по вышеуказанным договорам аренды лесных участков требования Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» в размере 7270864,98 рублей основного долга и 850 000 рублей неустойки отдельно и в размере 5899231,98 рублей, т.е. всего в сумме 14020078,96 рублей.

Копиями выписки из ЕГРЮЛ от 28 января 2013 года (т.17 л.д.234-236), постановления Губернатора Томской области об утверждении положения о Департаменте развития и предпринимательства и реального сектора экономики Томской области от 2 ноября 2007 года №146 (т.43 л.д.191-195, постановлений о внесении в него изменений от 11 января 2008 года №1, от 23 апреля 2008 года №46, от 25 декабря 2009 года №102, от17 сентября 2010 года №59 (т.43 л.д.196,197,198,199) свидетельства о постановке на налоговый учет от 18 января 2007 года (т.43 л.д.200), свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 18 января 2007 года (т.43 л.д.201), постановления Губернатора Томской области об утверждении положения о Департаменте Лесного хозяйства Томской области №128 от 18 октября 2012 года № 128 (т.17 л.д.237-240), и постановления о внесении в него изменений от 26 декабря 2012 года №186 (т.17 л.д.241), распоряжения о приеме не работу (т.17 л.д.242), свидетельства о постановке на налоговый учет 16 ноября 2012 года (т.17 л.д.243), свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 16 ноября 2012 года (т.17 л.д.244), сведений о внесении изменений в ЕГРЮЛ на 10 мая 2013 года (т.17 л.д.245), постановления Губернатора Томской области от 30 августа 2012 года № 94 (т.17 л.д.246-249), из которых следует, что 30 августа 2012 года Департамент лесного хозяйства Томской области был выделен из Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, поставлен на налоговый учет, утверждено положение о данном Департаменте, начальником департамента является В.И.

Копиями определений Арбитражного суда Краснодарского края от 8 октября 2013 года по делам № А32-47188/2009-8/746-Б/76-УТ (т.73 л.д.59-60), и № А32-47188/2009-8/746-Б/192-УТ (т.73 л.д.61-62) в связи с реорганизаций Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики путем выделения из него Департамента лесного хозяйства в реестре требований кредиторов ООО «ИЛПК» третьей очереди требования Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики в общей сумме 14020078,96 рублей заменены на требования Департамента лесного хозяйства Томской области в указанной сумме.

Копиями договоров аренды земельных участков №47 от 1 марта 2008 года с дополнительным соглашением к договору № 47 от 22 мая 2008 года (т.18 л.д.148-149, коробка 17), и № 48 от 1 марта 2008 года с дополнительным соглашением к договору № 48 от 22 мая 2008 года (т.18 л.д.150-151,152, коробка 17), № 275 от 8 октября 2008 года с актом приема-передачи (коробка 17), № 279 от 8 октября 2008 года с актом приема-передачи (коробка 17), постановления главы администрации Томского района от 9 июля 2008 года № 1147-З с приложением (т.18 л.д.153-154), соглашений № 65 и № 64 от 9 июля 2008 года о расторжении договоров аренды № 48 и № 47 от 1 марта 2008 года с актами приемки-передачи земельных участков (т.18 л.д.155-158), писем на имя гендиректора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. (т.18 л.д.159-160), договоров аренды земельного участка № 50 от 1 октября 2008 года (т.18 л.д.161-163), № 51 от 1 октября 2008 года (т.18 л.д.164-165), №175 от 10 июля 2008 года (т.18 л.д.166-167), кадастрового плана земельного участка (т.18 л.д.163), из которых следует, что ООО «ИЛПК» брало в аренду земли Томского района Томской области, имело задолженность по арендной плате по указанным договорам аренды, а также определением Арбитражного суда Краснодарского края от 30 января 2013 года по делу №А32-47188/2009-8/746-Б/384-УТ (т.18 л.д.168, т.73 л.д.151-152), согласно которому в связи с задолженностью ООО «ИЛПК» по указанным договорам аренды земельных участков, требования Администрации Томского района Томской области в размере основного долга 1049600,48 рублей и пени 272275,90 рублей, а всего в сумме 1321876,38 рублей включены в третью очередь реестра кредиторов ООО «ИЛПК».

Копиями ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по состоянию на 31 декабря 2009 года (т.72 л.д.196), уточненного уведомления о наличии задолженности от 2 августа 2011 года (т.72 л.д.197), обращения начальника отделения по Краснодарскому краю Управления Пенсионного фонда РФ к руководителю ИФНС России № 5 по г. Краснодару (т.72 л.д.198), требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней, штрафов от 3 августа 2011 года (т.72 л.д.199-201), из которых следует, что ООО «ИЛПК» имело задолженность перед Пенсионным фондом РФ с учетом уточнения в общей сумме 112830,85 рублей, из которых 99090 рублей основной долг и 13740,85 рублей пени, в связи с чем определением Арбитражного суда Краснодарского края от 9 августа 2011 года по делу №А32-47188/2009 8/746-Б/72-УИ (т.72 л.д.87-88) в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК» были включены требования Федеральной налоговой службы России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы России №5 по Краснодару в указанных суммах по взносам в Пенсионный фонд РФ.

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 19 июля 2011 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б/88-УТ (т.73 л.д.77-78), согласно которой, в связи с задолженностью ООО «ИЛПК» перед ООО «Томское монтажное управление –Сибтехмонтаж» за выполнение определенных работ, подтвержденных актом о приемке выполненных работ от 30 июня 2008 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30 июня 2008 года, требования ООО «Томское монтажное управление -Сибтехмонтаж» в размере 384124,64 рубля включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК».

Копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 2 августа 2011 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б/170-УТ (т.73 л.д.81-82), согласно которой на основании задолженности ООО «ИЛПК» перед ООО «Электросибмонтаж -XXI век» по договору подряда от 10 марта 2009 года № 006 требования ООО «Электросибмонтаж -XXI век» в размере 3756429,74 рублей, из них 2507630 рублей основного долга и 1248799,74 рублей неустойки включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК», а также копией определения Арбитражного суда Краснодарского края от 2 августа 2011 года по делу № А32-47188/2009 8/746-Б/169-УТ (т.73 л.д.83-84), согласно которой на основании задолженности ООО «ИЛПК» перед ООО Электросибмонтаж -XXI век» по договору подряда от 31 июля 2009 года № 019 требования ООО «Электросибмонтаж -XXI век» в размере 1230255,01 рублей, из них 821245 рублей основного долга и 408980,01 рублей неустойки включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИЛПК».

Копией протокола заседания Совета директоров ОАО «Бинбанк» от 20 октября 2008 года (т.18 л.д.239), согласно которому М.О. был утвержден в должности президента ОАО «Бинбанк», копией доверенности № 25/Н-12-579 от 18 июня 2012 года (т.49 л.д.145), выданной президентом ОАО «Бинбанк» М.О. на имя управляющего филиалом ОАО «Бинбанк» в г.Томске И.К. на представление интересов Банка в правоохранительных органах.

Копией протокола рабочей встречи от 29 октября 2008 года (т.18 л.д.246-248), из которого следует, что между представителями ООО «ИЛПК» -С.А., Кравченко В.А. и ОАО «Бинбанка» -В.М., А.Г., А.Я. состоялась встреча на которой осуждались вопросы по реализации проекта строительства завода по производству ДСП в п.Итатка Томской области и предложения Банка по продаже по договору РЕПО долей ООО «ИЛПК» и залога акций и долей предприятия холдинга, в который входят как угольные, так и лесопромышленные компании. Рассматривалось три варианта соглашения об увеличении обеспечения рисков Банка по финансированию проекта. Данный протокол подписан С.А.

Сведениями о размере требований кредиторов, включенных в реестр по состоянию на 11 сентября 2013 года (т.21 л.д.268-269), из которых следует, что в указанный реестр включены, в том числе требования ООО «Сириус» в сумме 361384459,72 рублей, Администрации Томского района Томской области в сумме основного долга 1049600,48 рублей и пени 272275,90 рублей, ООО «Томской управление -Сибтехмонтаж» в сумме 384124,64 рубля.

Реестром требований кредиторов ООО «ИЛПК» 24 января 2012 года (т.22 л.д.68-86), составленным конкурсным управляющим Кожевниковым К.Н., из которого следует, что на указанную дату кредиторами являлись, в том числе ЗАО «Холдэр», ООО «РЕСО-лизинг», ООО «Сириус», ОАО «Бинбанк», Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, ООО «Томское управление- Сибтехмонтаж»,ООО «АТП «Магнистраль», ОАО «РЖД», ООО «Электорсибмонтаж 21 век», ООО «Балтийский лизинг», Федеральная налоговая служба, Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью Администрации г.Томска.

Копиями решения от 27 апреля 1999 года (т.28 л.д.63, т.30 л.д.166, т.50 л.д.129), решения участника от 30 июня 2001 года (т.28 л.д.61), приказа ООО «Альбион» № 10 к от 1 июля 2001 года (т.28 л.д.62), решений № 1 единственного участника ООО «Альбион» от 23 мая 2006 года (т.28 л.д.60, т.30 л.д.165) и от 7 августа 2006 года (т.28 л.д.45, т.30 л.д.164, т.50 л.д.149), решения единственного участника ООО «Свет и тепло вашему дому» от 14 апреля 2008 года (т.30 л.д.144, т.50 л.д.148, коробка 1С), Устава ООО «Свет и тепло вашему дому» (т.28 л.д.46-59, т.30 л.д.150-163), протоколов общего собрания участников Общества от 22 августа 2006 года (т.30 л.д.149), от 23 октября 2006 года (т.35 л.д.156, коробка 1С), от 15 октября 2007 года (т.35 л.д.155), от 18 октября 2007 года (т.30 л.д.145, т.35 л.д.153, т.50 л.д.146, сшив 10 л.д.239), приказа о назначении гендиректора № 2/л.с. от 19 октября 2007 года (т.35 л.д.154, т.50 л.д.145), приказов №2 и №2/к от 21 октября 2008 года (т.50 л.д.159, 160), учредительного договора указанного Общества от 22 августа 2006 года (т.28 л.д.43-44, т.30 л.д.146-147, т.50 л.д.153-154), изменений в Устав ООО «Свет и тепло Вашему дому», утвержденных решением общего собрания участников от 22 августа 2006 года (т.50 л.д.150, коробка 1С), и решениями единственного участника № б/н от 14 апреля 2008 года (т.28 л.д.41, т.30 л.д.143), от 22 августа 2008 года (т.28 л.д.42, т.30 л.д.148), от 20 октября 2008 года (т.30 л.д.142, т.50 л.д.158) и от 27 декабря 2008 года (т.28 л.д.40), приказа №1-2/л.с. от 9 октября 2007 года (т.50 л.д.147), свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ сведений и юридическом лице (т.50 л.д.130), письма в филиал ОАО «Бинбанк» (т.50 л.д.157), из которых следует, что в 1999 году учредителем Л.Н. было создано ООО «Альбион», в 2001 году деятельность Общества была приостановлена, а 23 мая 2006 года Л.Н. продала долю уставного капитала в ООО «Альбион» ЗАО «Холдэр» в размере 100 %, 7 августа 2006 года ООО «Альбион» переименовано в ООО «Свет и тепло Вашему дому» ИНН ..., а с 22 августа 2006 года долями в уставном капитале Общества стали владеть С.К.-5% и ООО «Разрез Кузнецкий-95%, гендиректором являлся С.К., что также подтверждается протоколом № 3 общего собрания акционеров ЗАО «Холдэр» от 15 августа 2006 года (сшив 9 л.д.149-150, 151-152), на котором акционерами ЗАО «Холдэр» (С.А., 25,5 % уставного капитала, А.В. -24 % уставного капитала, ЗАО «ИСТК» 50,5 % уставного капитала) приняли решение продать доли в уставном капитале ООО «Свет и тепло вашему дому» -95 % ООО «Разрез Кузнецкий» и 5% гр. С.К. 23 октября 2006 года гендиректором ООО «Свет и тепло вашему дому» был избран С.К., сменивший на данном посту И.Ю.., 18 октября 2007 года С.К. был освобожден от занимаемой должности, на данную должность с 19 октября 2007 года был назначен О.М., на должность главного бухгалтера с 9 октября 2007 года была назначена Н.Г., на 14 апреля 2008 года 100 % доля в уставном капитале ООО «Свет и тепло вашему дому» вновь принадлежала ЗАО «Холдэр», гендиректором которого на указанную дату являлся Кравченко В.А., последним был изданы приказы № 9 и 10 от 15 апреля 2008 года (т.50 л.д.152,151) о назначении себя гендиректором ООО «Свет и тепло вашему дому» и ввиду отсутствия в штате должности главного бухгалтера оставления обязанностей по ведению бухучета и налоговой отчетности за собой, а также было принято решение о смене места нахождения Общества на г.Томск, ул. Центральная, 15. Тот факт, что 14 апреля 2008 года ЗАО «Холдэр» стало вновь владеть 100 % долей в уставном капитале ООО «Свет и тепло вашему дому» также подтверждается протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Холдэр» от 14 апреля 2008 года (сшив 9 л.д.159-161), на котором акционерами было принято решение купить 95% доли уставного капитала ООО «Свет и тепло вашему дому» у ООО «Разрез Купринский» и 5% доли у гр.С.К. 20 октября 2008 года единственным участником ООО «Свет и тепло вашему дому»-ЗАО «Холдэр» в лице гендиректора Кравченко В.А., было принято решение об освобождении с должности гендиректора ООО «Свет и тепло вашему дому» Кравченко В.А. и назначении на неё С.В., 27 декабря 2008 года решением единственного участника ООО «Свет и тепло вашему дому» было принято решение о внесении изменений в Устав Общества о том, что 100 % доли уставного капитала Общества принадлежат С.В., однако указанные сведения поступили в ИФНС по г. Томску лишь 25 мая 2009 года, что также подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 27 февраля 2009 года (коробка 1С), где значится, что 100 % доли Общества принадлежит ЗАО «Холдэр», гендиректор С.В. Из извещения от 25 июня 2009 года (сшив 10 л.д.83) следует, что 2 июня 2009 года в ЕГРЮЛ были внесены записи о принятии решения о ликвидации Общества и назначении ликвидатора, которым являлась Русинова С.С. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ на 28 февраля 2011 года (т.28 л.д.137-141), на 28 мая 2012 года (т.30 л.д.132-140) и на 27 ноября 2015 года (т.90 л.д.206-224), ООО «Свет и тепло вашему дому» было ликвидировано вследствие банкротства по решению Арбитражного суда Томской области, дата прекращения деятельности 29 июня 2010 года, что также подтверждается соответствующим заявлением о признании ООО «Свет и тепло вашему дому» несостоятельным (банкротом), поданным ликвидатором С.С. в Арбитражный суд Томской области (сшив 10 л.д.84-91) 1 июля 2009 года. Из сведений об открытых счетах в кредитных организациях (т.30 л.д.141), следует, что ООО «Свет и тепло вашему дому» имело счета в банках, в том числе расчетный счет ..., открытый 28 марта 2007 года в филиале ОАО «Бинбанк» в г.Томске по пр.Кирова, 3Б, закрытый 21 апреля 2010 года. Наличие данного счета также подтверждается заявлением (т.50 л.д.161), договором на его открытие от 28 марта 2007 года (т.50 л.д.124-126), карточками и копией карточки с образцами подписей и печатей (т.51 л.д.62, 63, 64, 65, 66), выпиской по счету за период с 28 марта 2007 по 1 июля 2007 года (т.51 л.д.67), из соглашения № 142/Ю-Б от 30 марта 2007 года с приложениями (т.50 л.д.131-136,137,138-139,140-141,142,143) следует, что между ОАО «Бинбанк» и ООО «Свет и тепло вашему дому» было заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи. Согласно копии договора № СИ-10/07-н от 20 октября 2007 года (т.50 л.д.127-128) ООО «Свет и тепла вашему дому» арендовало у ООО «ИЛПК» нежилое помещение по адресу: г.Томск, ул. Центральная, 15.

Копией протокола общего собрания учредителей ЗАО «Инвестиционная сибирская топливная компания» от 4 февраля 2005 года (т.28 л.д.108-109, т.33 л.д.78-81) и копией договора о создании ЗАО «ИСТК» от 4 февраля 2005 года (т.33 л.д.82-85), из которых следует, что ЗАО «ИСТК» было создано учредителями: С.А., владеющего 80% уставного капитала и Кравченко В.А., владеющего 20% уставного капитала, гендиректором избран А.В., в Совет директоров избраны: С.А., Кравченко В.А., А.В., А.В., А.В., копией доверенности от 10 февраля 2005 года (т.33 л.д.86), согласно которой Кравченко В.А. уполномочил А.В. представлять его интересы в отношении ЗАО «ИСТК» по регистрации Общества, копией заявления о государственной регистрации ЗАО «ИСТК» (т.33 л.д.87-89), копиями сведений об учредителях ЗАО «ИСТК», его гендиректоре, видах экономической деятельности с копией расписки о получении документов регистрирующим органом (т.33 л.д.90-95), копией Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров от 4 февраля 2005 года (т.33 л.д.55-66, т.89 л.д.129-175), а также копиями протоколов внеочередных общих собраний акционеров от 21 февраля 2005 года (т.28 л.д.228-231) и от 11 мая 2005 года (т.33 л.д.77), из которых усматривается, что акционеров ЗАО «ИСТК» было двое: С.А. и Кравченко В.А., С.А. избирался Председателем собраний, а Кравченко В.А. секретарем, служебными записками от 26 декабря 2005 года (т.88 л.д.100, 101), согласно которым на указанную дату главным бухгалтеров Общества являлась Ищенко Т.В. Копией изменений в Устав, утвержденных протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 11 мая 2005 года (т.33 л.д.67, 76), содержащем сведения также о двух акционерах Общества С.А., Кравченко В.А., копией протокола заседания Совета директоров ЗАО «ИСТК» от 5 июня 2007 года (сшив 10 л.д.241-243) с приложениями (сшив 10 л.д.244, 245-246), на котором было принято решение о проведении очередного общего собрания акционеров 29 июня 2007 года, копией протокола № 1-05-06/07 очередного общего собрания акционеров от 29 июня 2007 года (т.28 л.д.81-83, т.33 л.д.72-74, т.64 л.д.67-69, сшив 10 л.д.287-289, т.89 л.д.176-178), на котором, наряду с иным, было принято решение об избрании Совета директоров Общества из 7 человек: С.А., Кравченко В.А., А.В., Сухаревой З.В., К.В., А.Г., О.И. и утверждении Устава Общества в новой редакции, копией данного Устава (т.28 л.д.84-107), согласно которому основными видами деятельности Общества являются, в том числе консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, инвестиционная деятельность, создание новых производств и предприятий, капитальное строительство, количество голосов, которым обладает акционер равно количеству оплаченных им акций, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого, наряду с иным относится определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов, а также назначение и досрочное прекращение полномочий гендиректора, общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, выборы членов которого осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, Председатель Совета директоров избирается простым большинством голосов членов Совета директоров из их числа, руководство текущей деятельность Общества осуществляется единоличным исполнительным органом-гендиректором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Договором купли-продажи № 2 от 2005 года (т.89 л.д.180), передаточным распоряжением(т.89 л.д.181) и реестром (т.89 л.д.189-184), из которых усматривается, что С.А. продал 1 акцию ЗАО «ИСТК» В.Н. Копией реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари» (сшив 10 л.д.147-149), согласно которому на 26 ноября 2007 года акциями ЗАО «ИСТК» владели: С.А. 74 акции, Кравченко В.А. 15 акций, В.Н. 11 акций. Приказом ЗАО «ИСТК» от 27 сентября 2007 года (сшив 10 л.д.227), согласно которому на период временного отсутствия гендиректора ЗАО «ИСТК» А.В. было установлено, что расходование денег на исполнения обязательств при строительстве завода ДСП-150 будет осуществляться на основании коллегиального письменного решения, удостоверенного подписями Кравченко В.А., Сухаревой З.В. и К.В. Копией доверенности от 28 января 2008 года на имя А.А. (т.33 л.д.75), из которой усматривается, что на указанную дату гендиректором Общества являлся А.В. Анкетой зарегистрированного лица (т.87 л.д.229), распиской от 8 марта 2008 года (т.87 л.д.230), актами приема-передачи документов от 4 марта 2008 года (т.87 л.д.231, 232), из которых усматривается, что А.В. по договору купли-продажи от 3 марта 2008 года продал принадлежащие ему акции ЗАО «ИСТК» Н.С., о чем в Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари» были поданы документы, а также договором купли-продажи от 2008 года (т.88 л.д.124-125), согласно которому ЗАО «ИСТК» в лице гендиректора Кравченко В.А. продало Н.С. 55 своих акций. Копией и подлинником протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ИСТК» от 31 марта 2008 года (т.33 л.д.68-70, сшив 10 л.д.150-152), на котором было принято решение об освобождении А.В. от занимаемой должности гендиректора ЗАО «ИСТК» с 31 марта 2008 года и назначении на данную должность с 1 апреля 2008 года Кравченко В.А., данный протокол подписан председателем собрания С.А., секретарем К.В. Копией доверенности от 1 апреля 2008 года (т.33 л.д.71), из которой следует, что в первый день работы в должности гендиректора ЗАО «ИСТК» Кравченко В.А. подписал доверенность на представление интересов Общества в ИФНС А.А. Доверенностью № 14 от 20 апреля 2009 года (сшив 9 л.д.101), выданной на имя Т.Ю., согласно которой на указанную дату гендиректором Общества по-прежнему являлся Кравченко В.А. Договором купли-продажи от 15 сентября 2009 года (сшив 8 л.д.205-206), согласно которому С.А. продал С.А. 74 акции ЗАО «ИСТК», соответствующим уведомлением С.А. о продаже им акций на имя гендиректора Общества (сшив 8 л.д.209) и аналогичным уведомлением С.А. о покупке ею акций (сшив 8 л.д.214). Извещением С.А. о её намерении продать принадлежащие ей акции на имя гендиректора ЗАО «ИСТК» Кравченко В.А. (сшив 8 л.д.213). Копией протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «ИСТК» от 1 июня 2009 года (т.33 л.д.50-52), согласно которому акционерами было принято решение о добровольной ликвидации Общества, ликвидатором назначен М.Л., при этом на данном собрании присутствовал председатель Совета директоров Общества С.А., председателем собрания являлась С.А., секретарем Н.П.., копией соответствующего уведомления (т.89 л.д.179). Копиями доверенностей от 15 июня 2009 года (т.33 л.д.53) и от 2 июня 2009 года (т.33 л.д.54), согласно которым ликвидатор ЗАО «ИСТК» уполномочил Л.С. осуществлять полномочия, связанные с предоставлением и получением документов, связанных с ликвидацией Общества, а С.А., уполномочила И.В. предоставить пакет документов по ликвидации Общества в ИФНС. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ на 28 февраля 2011 года (т.28 л.д.146-148), на 24 мая 2012 года (коробка 1С) и на 7 ноября 2012 года (т.33 л.д.6-10), на 26 ноября 2015 года (т.89 л.д.14-26), ЗАО «ИСТК», зарегистрированное 15 февраля 2005 года ИНН ... находилось в стадии ликвидации, конкурсным управляющим являлся А.Г., С.А. принадлежало 80% доли в уставном капитале, Кравченко В.А. 20 % доли, 15 января 2010 года была внесена запись о принятии судом решения о признании Общества банкротом, а 7 июля 2011 года о его ликвидации на основании определения суда о завершении конкурсного производства. Сведениями об открытых счетах в кредитных организациях (т.28 л.д.136, т.33 л.д.4), согласно которым ЗАО «Инвестиционная сибирская топливная компания» имело расчетные счета в банках, в том числе ... открытый 4 октября 2005 года в ТРФ ОАО АКБ « Росбанк» в г.Томске, ул.Белинского, 63.

Копиями решения №1 о создании ООО «Палладин» от 13 марта 2000 года (т.28 л.д.132), постановления Администрации г. Горно-Алтайск № 88/231 от 29 июня 2001 года (т.28 л.д.131 оборот, т.29 л.д.40), решения №1 участника ООО «Палладин» от 27 июня 2001 года (т.28 л.д.130, т.29 л.д.39), о внесении изменений в Устав ООО «Палладин», утвержденных решением № 1 учредителем ООО «Палладин» 27 июня 2001 года (т.28 л.д.130 оборот, т.29 л.д.38), решения участника ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» № 2 от 17 июля 2001 года (т.28 л.д.131, т.29 л.д.37), уведомления ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» в адрес ИМНС по Горно-Алтайску от 19 июля 2001 года (т.28 л.д.129), решения №6 единственного участника ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» от 30 мая 2006 года (т.28 л.д.113, т.29 л.д.20, 36), и Устава Общества в редакции от 30 мая 2006 года (т.28 л.д.114-128, т.29 л.д.21-35), решения единственного участника ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» № б/н от 19 мая 2008 года (т.28 л.д.112 оборот, т.29 л.д.19), изменений в Устав ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь», утвержденных решением единственного участника № б/н от 19 мая 2008 года (т.28 л.д.112, т.29 л.д.18), решения № б/н единственного участника ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» от 26 мая 2009 года (т.28 л.д.111, т.29 л.д.17), изменений в Устав ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь», утвержденных решением единственного участника от 26 мая 2009 года (т.28 л.д.111 оборот, т.29 л.д.16), решения единственного участника ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» от 19 ноября 2009 года (т.29 л.д.15), решения единственного участника ООО Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» от 20 декабря 2010 года (т.28 л.д.110), из которых следует, что ООО «Палладин» было создано Е.В. в марте 2000 года, местонахождения Общества: г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, на июнь 2001 года единственным участником Общества являлась О.Г., в июне 2001 года Общество переименовано в ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь», в июле 2001 года гендиректором Общества назначен М.А., на май 2006 года единственным участником Общества являлся О.И., который утвердил Устав Общества в новой редакции и был назначен гендиректором, он же по договору от 19 мая 2008 года продал долю в уставном капитале Общества И.Ю., которая стала единственным участником Общества и назначила на должность гендиректора сначала Р.Н., а затем. И.Н., далее в Устав были внесены изменения о том, что единственным участником Общества является И.Ю., которая 20 декабря 2010 года, в связи с прекращением деятельности Общества приняла решение о его ликвидации. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 28 февраля 2011 года (т.28 л.д.142-145), ООО ТД СФ «Сибирь» ИНН ... находился в стадии ликвидации, ликвидатор С.В., учредителем являлась И.Ю. Аналогичные сведения содержатся в выписках из ЕГРЮЛ на 1 марта 2011 года (т.28 л.д.155-156) и на 28 марта 2011 года (т.29 л.д.3-11). Согласно сведениям об открытых счетах в кредитных организациях (т.28 л.д.133, т.29 л.д.12-13) ООО «Торговый дом Спичечная фабрика «Сибирь» имело расчетные счета в банках, в том числе ... открытый 20 октября 2008 года в ТРФ ОАО АКБ « Росбанк» в г.Томске, ул.Белинского, 63.

Копиями Уставов ОАО «Асфальтобетонный завод» в редакциях от 17 сентября 2007 года (т.28 л.д.193-218, т.87 л.д.189-215), и от 28 апреля 2008 года (т.28 л.д.177-192), сообщения сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (т.28 л.д.174-176), протоколов б/н внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21 марта 2007 года (т.81 л.д.76, т.88 л.д.116-117), от 12 октября 2007 года (сшив 10 л.д.80-81) и от 7 февраля 2007 года (т.81 л.д.78-80), протокола годового общего собрания акционеров Общества от 28 апреля 2008 года (т.28 л.д.170-173), выпиской из ЕГРЮЛ (т.28 л.д.164), сведениями о счетах в кредитных организациях (т.28 л.д.168-169, т.31 л.д.146-147, т.34 л.д.43) из которых следует, что ОАО «Асфальтобетонный завод» было зарегистрировано в г. Белово Кемеровской области 31 октября 2001 года, акционерами Общества являлись С.А., обладающий на 17 сентября 2007 года 20 % уставного капитала и Кравченко В.А., обладающий на указанную дату 19,6 % уставного капитала, одним из основных видов деятельности Общества являлась добыча угля. Согласно протоколу от 7 февраля 2007 года на указанную дату гендиректором Общества являлся Кравченко В.А., который согласно протоколу от 12 октября 2007 года был освобожден от должности гендиректора с 12 октября 2007 года, на данную должность избран С.Е., а из протокола от 21 марта 2007 года следует, что на указанную дату 20 % долей в уставном капитале ОАО «Асфальтобетонный завод» владело ЗАО «ИСТК», при этом последнее также владело 20 % доли в уставном капитале ООО «Римесса». Из копии протокола б/н заседания совета директоров ОАО «Асфальтобетонный завод» от 28 марта 2008 года (т.15 л.д.171-175, коробка 16 т.2) следует, что на данном совете присутствовали члены совета директоров: С.А., Кравченко В.А., Сухарева З.В., О.И., К.В., при этом С.А. являлся председателем Совета Директоров. Согласно вышеуказанным документам решением от 28 апреля 2008 года в Совет директоров Общества вошли: С.А., Кравченко В.А., О.И., П.Г., Т.С., Е.В., Т.Ю. Из протокола заседания совета директоров Общества от 8 октября 2007 года (сшив 9 л.д.257, сшив 10 л.д.79) следует, что по предложению члена Совета директоров Сухаревой З.В. председателем Совета директоров ОАО «Асфальтобетонный завод» был выбран С.А. согласно копии доверенности б/н от 13 июня 2009 года (сшив 10 л.д.82) у Общества был ликвидатор Е.А., назначенная протоколом б/н от 20 мая 2009 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБЗ» по вопросу принятия решения о добровольной ликвидации, которая уполномочила представлять интересы ликвидатора ОАО «АБЗ» в Арбитражном суде Кемеровской области Л.С. Из указанных документов также следует, что Общество имело счета в банках, по сведениям из ИФНС России по состоянию на 28 апреля 2011 года ОАО «Асфальтобетонный завод» ИНН ... находилось в стадии ликвидации, конкурсный управляющий А.М. Аналогичные данные имеются в выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 20 июля 2012 года (т.31 л.д.136-145).Из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 3 июля 2013 года (т.34 л.д.42), следует, что 21 января 2013 года была внесена запись о прекращении деятельности Общества в связи с ликвидацией, что также подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 27 ноября 2015 года (т.91 л.д.80-103).

Выпиской из ЕГЮРЛ в отношении ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» по состоянию на 28 февраля 2011 года (т.28 л.д.160), марта 2011 года (т.29 л.д.118-128), на 27 ноября 2015 года (т.91 л.д.1-21), копией решения Арбитражного суда Томской области по делу № А67-2170/2010 от 18 декабря 2010 года (т.29 л.д.131-134), копиями решений единственного участника Общества от 26 марта 2010 года (т.29 л.д.135-136, подлинником в сшиве 13 л.д.195-196), от 29 сентября 2009 года (т.29 л.д.137, сшив 13 л.д.199), от 30 апреля 2009 года (т.29 л.д.138-139, сшив 13 л.д.197-198), от 10 марта 2009 года (т.29 л.д.141), от 28 января 2009 года (т.29 л.д.144, подлинником в сшиве 13 л.д.200), от 22 октября 2007 года (т.29 л.д.145, подлинником в сшиве 13 л.д.201), от 7 августа 2007 года (т.29 л.д.147), от 4 июля 2007 года (т.45 л.д.201), от 10 июля 2006 года (т.29 л.д.148), от 6 декабря 2005 года (т.29 л.д.149), от 14 марта 2005 года (т.29 л.д.150), от 28 декабря 2004 года (т.29 л.д.152), от 20 июля 2004 года (т.29 л.д.153, 155), от 9 марта 2004 года (т.29 л.д.156-157), от 4 апреля 2005 года (сшив 10 л.д.293, сшив 13 л.д.207), копиями изменений в Устав Общества, утвержденных решением участника от 10 марта 2009 года (т.29 л.д.140), утвержденных решением от 7 августа 2007 года (т.29 л.д.146), утвержденных решением от 14 марта 2005 года (т.29 л.д.151), утвержденных решением от 20 июля 2004 года (т.29 л.д.154), копией Устава, утвержденного решением от 9 марта 2004 года (т.29 л.д.158-174), из которых следует, что ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» было создано 9 марта 2004 года Р.К., который продал долю в Уставном капитале Общества И.Ю., ставшей с 16 июля 2004 года единственным участником Общества со 100 % долей в уставном капитале Общества, о чем были внесены изменения в Устав Общества. Арестова И.Ю. 4 апреля 2005 года как единственный участник Общества приняла решение о продаже принадлежавших Обществу акций ООО Асфальтобетонный заводв» в размере 34898 штук ЗАО «ИСТК», поручив заключить договор на их куплю-продажу гендиректору ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» В.А., что также подтверждается и копией соответствующего договора купли-продажи от 28 марта 2005 года № ИСТК-05 (сшив 10 л.д.292). Из вышеуказанных документов также следует, что директорами ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» были Р.К., которого с 29 декабря 2004 года сменил В.А., с 7 декабря 2005 года директором стал В.М., с 11 июля 2006 года на данную должность был назначен О.И., который был освобожден от должности с 4 июля 2007 года, а 5 июля 2007 года назначен А.Н., с 22 октября 2007 года директором стал В.Н., что подтверждается приказом от 22 октября 2007 года (сшив 13 л.д.203) и приказом б/н от 22 октября 2008 года (сшив 13 л.д.202), с 29 января 2009 года директором вместо В.Н. был назначен С.Д., 14 марта 2005 года И.Ю. было принято решение о том, что Общество наряду с иным будет заниматься добычей каменного угля, с 7 августа 2007 года был изменен адрес нахождения Общества на г. Томск, ул. Центральная, 15, о чем были внесены изменения в Устав, с 10 марта 2009 года было принято решение о внесении изменений в Устав относительно того, что 100% доли в уставном капитале Общества принадлежит И.Ю., которой дважды принимались решения о добровольной ликвидации Общества, первый раз 30 апреля 2009 года, которое 29 сентября 2009 года было отменено, второй раз И.Ю. приняла решение о добровольной ликвидации Общества 26 марта 2010 года, вместе с тем, ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» было признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда от 18 декабря 2010 года по заявлению ООО «РЕСО-лизинг», конкурсным управляющим назначен А.М.., что нашло свое отражение в выписке ЕГРЮЛ, из которой также следует, что основным видом деятельности ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» ИНН ... являлась оптовая торговля твердым топливом. Согласно сведениям об открытых счетах в банке указанного Общества (т.29 л.д.129-130), у ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» имелись счета в банках, в том числе ..., открытый 22 ноября 2007 года в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Томске.

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый дом «Нордал» по состоянию на 12 апреля 2011 года (т.29 л.д.177-191), и по состоянию на 19 октября 2011 года (т.29 л.д.227-228), сведениями об открытых счетах в кредитных организациях (т.29 л.д.192-193, 220-221, т.31 л.д.118-119), копиями решений единственного участника Общества от 1 сентября 2008 года (коробка 2 т.24 л.д.129), от 24 февраля 2009 года (коробка 1С, коробка 2 т.1 л.д.139),от 10 ноября 2009 года (т.29 л.д.194, 259, т.31 л.д.220), от 24 февраля 2010 года (коробка 1С, коробка2 т.1 л.д.140), от 28 сентября 2010 года (т.29 л.д.257), от 13 января 2011 года (т.29 л.д.258), от 10 марта 2009 года (т.29 л.д.261), от 19 декабря 2008 года (т.29 л.д.263), копией приложения к форме 13001 от 10 марта 2009 года (т.29 л.д.262), копией Устава Общества, в редакции утвержденной 10 ноября 2009 года (т.29 л.д.195-209, 233-247, т.31 л.д.221-235), копией изменений внесенных в Устав решением от 10 марта 2010 года (т.29 л.д.260), из которых следует, что 1 сентября 2008 года единственный участник ООО «Финтраст» Т.Ю. переименовала Общество на ООО «Торговый дом «Нордал», освободила с должности директора Т.Ю. назначив со 2 сентября 2008 года директором А.В., на 19 декабря 2008 года единственным участником Общества являлась И.Ю., на 10 марта 2009 года были внесены изменения в Устав о том, что единственным участником Общества является И.Ю., с 24 февраля 2009 года И.Ю. была освобождена с должности гендиректора, с 25 февраля 2009 года на данную должность назначен А.Н., 24 февраля 2010 года его полномочия продлены, из выписок из ЕГРЮЛ усматривается, что долями в Уставном капитале в какое-то время также обладали О.Н., Т.С., П.Г., директорами Общества в разное время были В.В., Сухарева З.В., А.Н., Т.Ю., П.Г., И.Ю.., у Общества имелись расчетные счета в банках, из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 27 ноября 2015 года (т.91 л.д.55-79) следует, что Общество находилось в стадии ликвидации.

Решениями единственного участника ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» от 27 марта 2008 года (т.88 л.д.114, 115) из которых усматривается, что единственным участником указанного Общества являлся ЗАО «Холдэр», а из акта приема-передачи документов от 10 апреля 2007 года (т.88 л.д.89-99) следует, что гендиректором Общества на указанную дату являлся К.В., который был освобожден от занимаемой должности с 8 мая 2007 года, на его место решением № 3 учредителя от 8 мая 2007 года назначен Зыкин О.В.(т.88 л.д.126). Согласно договору субаренды № 02 от 1 января 2007 года с актом приема-передачи (т.88 л.д.128-129, 130), ООО «ИЛПК» сдавало в субаренду ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» земельный участок, расположенный в г. Томске, ул. Центральная, 15 (стр.1,3,4,6-9,11,12,14-18), о чем уведомлялся Департамент недвижимости г. Томска (т.88 л.д.131), а из листа визирования к данному договору от 9 января 2007 года (т.88 л.д.127), усматривается, что он был подписан позднее даты заключения самого договора, в числе согласующих лиц указана главный бухгалтер Н.М.

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ариан» по состоянию на 1 июля 2013 года (т.34 л.д.49-55), согласно которой Общество ИНН ... было зарегистрировано при создании 21 марта 2006 года, на дату выписки адрес нахождения Общества находился в г.Минусинске Красноярского края, учредителем числился Г.В., 30 марта 2011 года было зарегистрировано прекращение деятельности Общества вследствие признания несостоятельным (банкротом), что также подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ по состоянию на 27 ноября 2015 года (т.91 л.д.22-41).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АгроПромКомплекс» (т.30 л.д.239-240), копией Устава Общества (т.30 л.д.242-247), копией решения участника о создании ООО «АгроПромКомплекс» от 24 апреля 2007 года (т.30 л.д.248, т.34 л.д.13), копиями решений единственного участника Общества от 14 ноября 2007 года (т.30 л.д.249, 250, т.34 л.д.3, 4), и от 9 января 2008 года (т.30 л.д.251, т.34 л.д.5), копией изменений в устав Общества, утвержденных решением от 14 ноября 2007 года (т.34 л.д.6), копией Устава Общества (т. 34 л.д.7-12), из которых следует, что ООО «АгроПромКомплекс» было создано Н.Н.., адрес нахождения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Калинина, 67, Общество было поставлено на налоговый учет ИНН ..., в 2008 году единственным участником Общества принято решение о ликвидации Общества, согласно сведениям об открытых счетах в кредитных организациях ООО «АгроПромКомплекс» (т.30 л.д.238), Общество имело расчетный счет ..., открытый 4 июня 2007 года в ЗАО КБ «Движение», закрытый 17 октября 2007 года. Из ответа из ИФНС (т.34 л.д.2), следует, что Общество было снято с налогового учета 16 апреля 2008 года, в связи с ликвидацией по решению учредителей

Выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ювента» по состоянию на 11 июля 2013 года (т.34 л.д.158-161) и на 8 декабря 2015 года (т.91 л.д.125-129), согласно которым Общество имеет ИНН ..., учредитель Ш.М., адрес нахождения г. Москва, пер. Богоявленский, 3 стр.4, а также ответом на запрос из ООО Коммерческий Банк «Вега-Банк», г.Москва, пр. Буденного, д.32 А, согласно которому в указанном банке у ООО «Ювента» с 27 апреля 2006 года по 10 сентября 2009 года был открыт расчетный счет ... (коробка 1С).

Копией и подлинником решения №1 единственного участника ООО «Лесная компания» от 15 мая 2007 года (т.50 л.д.171, коробка 12), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лесная Компания» (коробка 12, т.90 л.д.183-190), свидетельствами о регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе (коробка 12), печатью (коробка 12), копиями приказов № 1 от 30 мая 2007 года (т.50 л.д.170), и № 01-К от 15 мая 2007 года (т.50 л.д.169), а также устава ООО Лесная компания» (т.50 л.д.172-182, подлинником устава -коробка 12), договора субаренды нежилого помещения №6 от 1 июня 2007 года (т.50 л.д.165-166), заявления на открытие банковского счета (т.50 л.д.183), договора банковского счета № 194/Ю от 21 июня 2007 года (т.50 л.д.162-164), соглашения № 194/Ю-БН от 3 июля 2007 года с приложениями (т.50 л.д.184-189, 190, 191-192, 193-194, 195, 196), карточки с образцами подписи и печати (т.51 л.д.61), из которых следует, что ООО «Лесная компания» ОГРН ... ИНН ... было создано и единственным учредителем-В.В., который одновременно являлся директором Общества и в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера, исполнял обязанности последнего, что в штате указанного Общества был всего один работник -директор подтверждает и штатное расписание (сшив 8 л.д.7). Местом нахождения Общества являлся адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 29. Общество арендовало нежилое помещение по адресу: г. Томск, ул. Центральная, 15. У Общества был открыт расчетный счет ... в филиале ОАО «Бинбанк» в г.Томске, с которым заключено об обмене электронными документами, подписанными аналогом собственноручной печати, с 17 февраля 2011 года Общество находится в процессе реорганизации в форме при присоединения к другому юридическому лицу.

Выписками по расчетному счету ... открытому ООО «Лесная компания» в филиале ОАО «Бинбанк» в г. Томске за период с 1 июля 2007 года по 1 января 2011 года (т.35 л.д.7-13), с 21 июня 007 года по 13 июля 2012 года (т.37 л.д.128-134), с 21 июня 2007 года по 1 июля 2007 года (т.51 л.д.86), согласно которым на данный счет от ООО «ИЛПК» поступали денежные средства по основаниям: «оплата за оборудование по договору б/н от 19 июня 2007 года» и «оплата за оборудование по договору № КП-65-2007 от 2 июля 2007 года» в следующие даты и в следующих суммах: 29 июня 2007 года в сумме 4900000 рублей, 3 июля 2007 года 500 000 рублей, 5 июля 2007 года 3175000 рублей, 6 июля 2007 года 1923400 рублей, 10 июля 2007 года 4638250 рублей, 24 июля 2007 года 3100000 рублей, 25 июля 2007 года 1324265,74 рублей, 26 июля 2007 года 950000 рублей, 7 августа 2007 года 3000000 рублей, 13 августа 2007 года 3000000 рублей, 16 августа 2007 года 3000000 рублей, 20 августа 2007 года 2910000 рублей 23 августа 2007 года 2910000 рублей, 30 августа 2007 года 6769084,26 рублей, 31 августа 2007 года 300000 рублей, а всего в сумме 42400000 рублей, а также с указанного счета перечислялись деньги ООО «АгроПромКомплекс» по основанию: «частичная оплата за оборудование по договору купли-продажи оборудование от 9 июня 2007 года» в следующие даты и в следующих суммах: 2 июля 2007 года 3899900 рублей, 3 июля 2007 года 1000000 рублей, 6 июля 2007 года 3675000 рублей, 10 июля 2007 года 1765924 рублей, 11 июля 2007 года 4568676 рублей, 24 июля 2007 года 1871500 рублей, 26 июля 2007 года 1304400 рублей, 30 июля 2007 года 935750 рублей, 8 августа 2007 года 3000000 рублей, 14 августа 2007 года в сумме 3000000 рублей, 17 августа 2007 года 3000000 рублей, 21 августа 2007 года 2910000 рублей, 23 августа 2007 года 2687700 рублей, 30 августа 2007 года 6770000 рублей, 521000 рублей, а всего 40909 850 рублей. Факт перечисления с указанного счета ООО «Лесная компания» в указанные даты и в указанных суммах по указанному основанию денежных средств на счет ООО «АгроПромКомплекс» также подтверждается выпиской по счету ... открытому ООО «АгроПромКомплекс» в ОАО КБ «Восточный» за период с 4 июня 2007 года по 17 октября 2007 года (т.40 л.д.3-20). Также из указанного счета ООО «АгроПромКомплекс» усматривается, что 11 июля 2007 года данное Общество перечислило деньги в сумме 3100000 рублей на счет ..., принадлежащий ООО «Ювента» по основанию оплата за оборудование по договору КП-7/2-2007 от 6 июля 2007 года. Кроме того, с указанного счета имеются перечисления на счет ..., принадлежащий ЗАО «Холдэр», по основанию «оплата по договору займа б/н от 29 июня 2007 года»: 3 июля 2007 года в сумме 1927500 рублей, 6 июля 2007 года в сумме 1923400 рублей, 9 июля 2007 года в сумме 4638250 рублей, 10 июля 2007 года в сумме 1748265 рублей, 11 июля 2007 года 1422990 рублей, и по основанию «оплата по договору займа б\н от 6 августа 2007 года»: 14 августа 2007 года в сумме 3000000 рублей, 17 августа 2007 года в сумме 2910000 рублей, 22 августа 2007 года в сумме 2910000 рублей, 24 августа 2007 года в сумме 2626382 рубля.

Копиями счетов-фактур от 20 августа 2007 года № 00000015, № 00000014 и товарных накладных от 20 августа 2007 года № 14 и № 15 (сшив 11 л.д.5-13, 14-15), согласно которым на основании договора купли-продажи оборудования ООО «Лесная компания» поставляло оборудование ООО «ИЛПК» на суммы 37000000 рублей и 5400000 рублей соответственно, актами от 20 августа 2007 года №00000018 и №00000019 (сшив 11 л.д.47-49, 50-62), о приеме оборудования на основании вышеуказанных счетов-фактур, подписанными главным бухгалтером Н.М. и утвержденными Сухаревой З.В., а также копиями платежных поручений, согласно которым ООО «ИЛПК» перечисляло денежные средства на расчетный счет ... ООО «Лесная компания» по основаниям: оплата за оборудование по договору б/н от 19 июня 2007 года и оплата за оборудование по договору № КП-65-2007 от 2 июня 2007 года (сшив 11 л.д.16-30).

Подлинником и копией договора № КП-65-2007 купли-продажи оборудования от 2 июля 2007 года с приложениями (сшив 8 л.д.50-59, сшив 11 л.д.32-38), согласно которому ООО «Лесная компания» обязалось передать в собственность ООО «ИЛПК» оборудование на общую сумму 37000000 рублей, подлинником и копией договора купли-продажи оборудования от 19 июня 2007 года с дополнительным соглашением и приложением (сшив 8 л.д. 69-72,73-74, сшив 11 л.д.242-243), согласно которому ООО «Лесная компания» обязалось поставить ООО «ИЛПК» 2 двухпоточных измельчителя «Оригинал Паллманн» на общую сумму 5 400000 рублей. Со стороны ООО «Лесная компания» данные договоры подписаны директором В.В., со стороны ООО «ИЛПК» генеральным директором Сухаревой З.В.

Копиями товарно-транспортных накладных б/н и № 126 от 9 августа 2007 года (сшив 11 л.д.217, 218), из которых усматривается, что автомобильным транспортом осуществлялась доставка оборудования для ДСП из п.Шексна-2 Вологодской области в адрес ООО «ИЛПК» в г. Томск, ул. Центральная 15, при этом доставка указанного груза осуществлялась на основании договора № КП-7/2-2007 от 6 июля 2007 года, данные накладные подписаны генеральным директором ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. и главным бухгалтером Н.М., заверены печатью ООО «ИЛПК».

Письмом гендиректора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. в адрес филиала ОАО «Бинбанк» в г.Томске (т.45 л.д.209), в котором Сухарева З.В. обязалась в срок до 7 октября 2007 года представить в банк результат оценки уполномоченной оценочной компании оборудования, приобретаемого ООО «ИЛПК» по договору № КП-65-2007 от 2 июля 2007 года на сумму 37000000 рублей и по договору купли-продажи б/н от 19 июня 2007 года на сумму 5400000 рублей.

Заключением эксперта №7666 от 16 августа 2013 года (т.57 л.д.33-119), согласно выводам которого с расчетного счета ООО «ИЛПК» ... в Филиале ОАО «Бинбанк» на основании договоров № КП-65-2007 от 2 июля 2007 года и б/н от 19 июня 2007 года (за оборудование) в адрес ООО «Лесная компания» на р/с ... в Томском филиале ОАО «Бинбанк» перечислены денежные средства в общей сумме 42400000 рублей, а с указанного расчетного счета в общей сумме 40909 850,00 рублей перечислены в адрес ООО «АгроПромКомплекс» на р/сч ... в ОАО КБ «Восточный» в качестве оплаты оборудования по договору купли продажи от 9 июня 2007 года. Проверка выписки счета ООО «АгропромКомплекс» показала, что денежные средства, зачисленные на него от ООО «Лесная Компания» в качестве оплаты оборудования по договору купли продажи от 9 июня 2007 года: со 2 по 11 июля 2007 года в общей сумме 14909500 рублей на конец 1 дня 11 июля 2007 года в сумме не менее 3100 000 рублей перечислены на оплату ООО «Ювента» оборудования по договору № КП-7/2-2007 от 6 июля 2007 года (п/п № 8 от 11.07.2007 на 3100000 рублей) и в сумме не менее 11660405 рублей перечислены в адрес ЗАО «Холдэр» р/с ... на оплату по договору займа б/н от 29.06.2007 (п/п № 1 от 03.07.2007 на 1927500 рублей, № 2 от 06.07.2007 на 1923400 рублей, № 3 от 09.07.2007 на 4638250 рублей, № 4 от 10.07.2007 на 1748265 рублей, № 7 от 11.07.2007 на 1422990 рублей), а с расчетного счета ЗАО «Холдэр» в сумме не менее 11632912,82 рублей перечислены в адрес ООО «ИЛПК» на р/сч ... в качестве предоставления займа по договору б/н от 04.07.2007 (п/п № 13 от 04.07.2007 на 1927500 руб., № 106 от 06.07.2007 на 1923 400 руб., № 15 от 10.07.2007 на 4638 250 руб., № 16 от 11.07.2007 на 1748265 руб., № 17 от 11.07.2007 на 1422990 руб.), зачисленные 14 августа 2007 года в сумме 3000 000 рублей по состоянию на конец дня 14 августа 2008 года перечислены в сумме не менее 992187,55 рублей в адрес ЗАО «Холдэр» р/с ... в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007 (п/п № 46 от 14.08.2007 на 3000 000 рублей), а со счета ЗАО «Холдэр» по состоянию на конец дня 15 августа 2008 года в сумме не менее 990571,37 рублей перечислены в адрес ООО «ИЛПК» на р/сч ... в качестве предоставления займа по договору б/н от 10.08.07г. (п/п № 30 от 15.08.2007 на 3000000 руб.), зачисленные 17 августа 2007 года в сумме 3000 000 рублей по состоянию на конец дня 17 августа 2007 года перечислены в сумме не менее 897010,66 рублей в адрес ЗАО «Холдэр» р/с ... в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.07г. (п/п № 54 от 17.08.2007 на 2910 000 руб.), со счета ЗАО «Холдэр» по состоянию на конец дня 20 августа 2008 года в сумме не менее 693416,48 рублей перечислены в адрес ООО «ИЛПК» на р/сч ... в качестве предоставления займов по договору б/н от 10.08.2007 (п/п № 33 от 17.08.2007 на 298000 руб. по договору б/н от 17.08.2007, № 117 от 17.08.2007 на 291000 руб. по договору б/н от 10.08.2007, № 118 от 20.08.2007 на 2619000 руб.), зачисленные 21 августа 2007 года в сумме 2 910 000 рублей по состоянию на конец дня 22 августа 2007 года перечислены в адрес ЗАО «Холдэр» ... в сумме не менее 1129074,83 руб. в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007 (п/п № 61 от 22.08.2007 на 2 910 000 рублей), а с указанного расчетного счета ЗАО «Холдэр» по состоянию на конец дня 22 августа 2007 года в сумме не менее 728003,43 рублей перечислены в адрес ООО «ИЛПК» на р/сч ... в качестве предоставления займа по договору б/н от 10.08.07г. (п/п № 123 от 22.08.2007 на 2910 000 руб.), зачисленные 23 августа 2007 года в сумме 2687 700 руб. по состоянию на конец дня 24 августа 2007 года перечислены в адрес ЗАО «Холдэр» ... в сумме не менее 802885,83 рублей в качестве оплаты по договору займа б/н от 06.08.2007 (п/п № 65 от 24.08.2007 на 2626 382 руб.), а с указанного счета ЗАО «Холдэр» по состоянию на конец дня 24 августа 2007 года в сумме не менее 793126,43 рублей перечислены в адрес ООО «ИЛПК» р/сч ... в качестве предоставления займа по договору б/н от 10.08.2007 (п/п № 126 от 24.08.2007 на 2626382,00 руб.). Разница в произведенной оплате за оборудование ООО «ИЛПК» в адрес ООО «Лесная компания» по договорам № КП-65-2007 от 2 июля 2007 года и б/н от 19 июня 2007 года (за оборудование) и ООО «АгроПромКомплекс» в адрес ООО «Ювента» (первичный продавец) по договору № КП-7/2-2007 от 6 июля 2007 года составляет 39300000 руб. (42400000-3100000).

Договорами займа б/н от 6 августа 2007 года (сшив 9 л.д.71), б/н от 29 июня 2007 года (сшив 9 л.д.83), согласно которым ООО «АгроПромКомплекс» обязалось предоставить ЗАО «Холдэр» займы в суммах 21339061 рубль и 15730938,50 рублей, соответственно, сроком на 5 лет под 2 % годовых, а также платежными поручениями, согласно которым ООО «АргоПромКомплекс» производило перечисления на счет ЗАО «Холдэр» по основаниям оплата по договору займа б/н от 6 августа 2007 года (сшив 9 л.д.74-81), и оплата по договору займа б/н от 29 июня 2007 года (сшив 9 л.д.86-93), карточками счета 67.3 ЗАО «Холдэр», где отражены указанные операции (сшив 9 л.д.82, 94).

Договором займа б/н от 29 июня 2007 года (сшив 9 л.д.171), согласно которому ООО «АгроПромКомплекс» обязалось предоставить ЗАО «Холдэр» в займы 5000000 рублей сроком на 2 года под 2 % годовых, листом визирования к нему (сшив 9 л.д.170), который был согласован указанными в нем лицами, в том числе и Сухаревой З.В. 2 июля 2007 года.

Заключением эксперта №7667 от 12 сентября 2013 года (т.58 л.д.141-174) с приложением (т.58 л.д.175-181), согласно которому по результатам факторного анализа установлено, что операции по приобретению ООО «ИЛПК» оборудования для завода ДСП-150 (с учетом установленной заключением эксперта №7666 от 16 августа 2013 года разницы в произведенной оплате за оборудование ООО «ИЛПК» в адрес ООО «Лесная компания» и ООО «АгроПромКомплекс» в адрес ООО «Ювента» в размере 39300000 рублей) оказали существенное влияние на изменение финансового положения ООО «ИЛПК», а именно: критически ухудшили способность организации к моментальному удовлетворению требований кредиторов (снижение коэффициента абсолютной ликвидности на 1,148), существенно снизилась доля собственных средств в общей сумме источников финансирования (снижение коэффициента автономии в 7 раз), на 39300000 руб. (или многократно) увеличились убытки организации, снизились (ухудшились) значение иных рассматриваемых финансовых коэффициентов: коэффициента быстрой ликвидности – на 1,15 (или на 16%), коэффициента текущей ликвидности – на 1,14 (или на 13%), коэффициента обеспеченности собственными средствами на 1,14 (или на 14%), коэффициента обеспеченности обязательств должника всем его активами на 0,07 (или на 7%), коэффициента обеспеченности обязательств должника его оборотными активами на 0,06 (или на 12%), коэффициента оборотных средств в расчетах на 27 (или на 16%).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПКП «Перспектива» по состоянию на 20 июля 2012 года (т.31 л.д.122-128), копией Устава Общества, утвержденного решением единственного участника Общества от 10 августа 2009 года (т.31 л.д. 182-199), решениями единственного участника Общества от 13 августа 2008 года (сшив 8 л.д.10), от 20 декабря 2010 года (сшив 8 л.д.13), копией решения единственного участника Общества от 10 августа 2009 года (т.31 л.д.181), согласно которым ООО «ПКП «Перспектива» ИНН ... было зарегистрировано при создании до 1 июля 2002 года, прекратило свою деятельность 22 марта 2012 года вследствие банкротства, учредителем и единственным участником Общества являлась И.Ю.., которая 20 декабря 2010 года принимала решение о ликвидации Общества -ликвидатором назначена О.О., подписавшей соответствующее уведомление (сшив 8 л.д.14) и получившей по акту приема-передачи документы ООО ««ПКП «Перспектива» (сшив 9 л.д.22), согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 27 ноября 2015 года (т.90 л.д.191-205), Общество 22 марта 2012 года прекратило свою деятельность в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Гендиректором Общества И.Ю. назначила В.Ю., который 21 октября 2009 года выдавал доверенность на представление интересов Общества в организациях и учреждениях, в том числе налоговых органах С.С. (сшив 8 л.д.12), подал заявление об увольнении по собственному желанию с 1 июня 2010 года (сшив 8 л.д.11). Согласно сведениям об открытых счетах в кредитных организациях (т.31 л.д.129), ООО «ПКП «Перспектива» имело расчетные счета ..., открытый 31 августа 2007 года в Кемеровском филиале ОАО банк «Зенит» в г. Кемерово, пр-к Советский, 74/1 закрытый 21 сентября 2011 года и ..., открытый 11 декабря 2002 года в филиале ОАО Ханты-Мансийский банк Новосибирск, закрытый 22 ноября 2011 года.

Служебной запиской на имя Сухаревой от С.С. (сшив 13 л.д.45), в которой последняя просит выдать ей в подотчет денежные средства для нотариального заверения заявлений по ООО «ПКП «Перспектива», с резолюцией Сухаревой З.В. «выдать в подотчет по Перспективе», служебной запиской на имя Сухаревой З.В. от С.С. (сшив 13 л.д.43), из которой следует, что С.С. обращается к Сухаревой З.В. по вопросу согласования и выдачи ей перерасхода подотчетных денежных средств, произошедшего в связи с необходимостью подготовки документов по ООО «ПКП «Перспектива» для смены юридического адреса, на что Сухарева З.В. ставит свою резолюцию «оплатить по Перспективе», а также служебной запиской на имя Сухаревой З.В. от Л.В. (сшив 13 л.д.44), в которой последняя просит оплатить денежные расходы, произведенные за перенос отчетности по ООО «ПКП «Перспектива» на электронный носитель.

Выпиской по счету ... открытому ООО «ПКП «Перспектива» в «Кемеровском» филиале ОАО «Банк Зенит» за период с 31 августа 2007 по 21 сентября 2011 года (т.40 л.д.211-233), согласно которой на указанный счет поступали денежные средства от ООО «Свет и тепло вашему дому» по основанию оплаты за металлоконструкции по договору б/н от 1 июня 2007 года: 17 сентября 2007 года в сумме 20000000 рублей и в сумме 21800000 рублей, 20 сентября 2007 года в сумме 680000 рублей и в сумме 25 4000 000 рублей, 26 сентября 2007 года в сумме 1800 00 рублей, и в сумме 26600000 рублей, 28 сентября 2007 года в сумме 530949 рублей, а также с указанного счета перечислялись денежные средства на счет ... ЗАО «Холдэр» 17 сентября 2007 года в сумме 20000000 рублей по основанию предоставления займа по договору 17/09 от 17 сентября 2007 года,18 сентября 2007 года по основанию предоставления займа по договору 18/09 от 18 сентября 2007 года в сумме 21800000 рублей, 19 сентября 2007 года по основанию предоставление займа по договору от 19 сентября 2007 года в сумме 520000 рублей и на счет... ООО «Сириус» денежные средства по основанию предоставление займа по договору № ПС-09/07 от 26 сентября 2007 года 26 сентября 2007 года в сумме 1800000 рублей и 27 сентября 2007 года в сумме 6207000 рублей.

Выпиской по счету ... открытому ООО ««ПКП «Перспектива» в филиале ОАО Ханты-Мансийский банк Новосибирск за период с 1 января 2007 по 1 января 2011 года (т.40 л.д.239-241), выписками по указанному счету за отдельные даты (т.40 л.д.242-254), из которых следует, что на указанный счет перечислялись денежные средства от ООО «Свет и тепло вашему дому» по основанию оплата за металлоконструкции по договору б/н от 1 июня 2007 года: 11 сентября 2007 года в сумме 23900000 рублей, а также с указанного счета перечислялись на счет ... ЗАО «Холдэр» денежные средства 13 сентября 2007 года в сумме 23900000 рублей по основанию оплата по договору займа № 12/09 от 12 сентября 2007 года.

Заключением эксперта №7666 от 16 августа 2013 года (т.57 л.д.33-119), из выводов которого следует, что с расчетного счета ООО «ИЛПК» ... в филиале ОАО «Бинбанк» на расчетный счет ООО «Свет и тепла вашему дому» ... в указанном банке на основании договора № КП-69-2007 от 4 июня 2007 года за комплект металлоконструкций перечислены денежные средства в общей сумме 121230940,00 рублей. С указанного расчетного счета ООО «Свет и тепло вашему дому» в адрес ООО ««ПКП «Перспектива» на основании договора б/н от 1 июня 2007 года за металлоконструкции перечислены денежные средства в общей сумме 121230949 рублей. Кроме того, из выводов указанного экспертного исследования также следует, что денежные средства, поступившие от ООО «Свет и тепло вашему дому» на расчетные счета ООО ««ПКП «Перспектива» ... в ОАО «Ханты-Мансийский банк» и ... в филиале ОАО «Банк Зенит» «Кемеровский» на основании договора б/н от 1 июня 2007 года за металлоконструкции, расходовались следующим образом: денежные средства, зачисленные 11 сентября 2007 года на расчетный счет ООО ««ПКП «Перспектива» ... в сумме 23900000 рублей по состоянию на 13 сентября 2007 года перечислены на расчетный счет ... ЗАО «Холдэр» на основании договора займа №12/09 от 12.09.2007 в сумме не менее 23796945,61 рублей (п/п 1461 от 13.09.2007 на 23900000 рублей), а с указанного счета по состоянию на конец дня 14 сентября 2007 года в сумме не менее 17894454,71 рублей перечислены в адрес ООО «ИЛПК» р/с ... в качестве займа по договору №14/09 от 14.09.2007 (п/п № 47 от 14.09.2007 на 20000000 рублей), откуда по состоянию на конец дня 14 сентября 2007 года в сумме не менее 14475749,65 рублей перечислены от ООО «ИЛПК» в адрес ООО «Свет и тепло вашему дому» в качестве оплаты по договору № КП-69-2007 от 4 июня 2007 года за металлоконструкции (п/п № 741 от 14.09.2007 на 21800000 руб.) Денежные средства, зачисленные 17 сентября 2007 года на расчетный счет ООО ««ПКП «Перспектива» ... в общей сумме 41800000 рублей по состоянию на конец дня 18 сентября 2007 года, перечислены на расчетный счет ЗАО «Холдэр» на основании договоров займа № 17/09 от 17.09.2007 и № 18/09 от 18.09.2007 в общей сумме не менее 39458370,00 рублей (п/п №3 от 17.09.2007 на 20000000 руб., №5 от 18.09.2007 на 21800000 руб.).Денежные средства, зачисленные 19 сентября 2007 года на расчетный счет ООО ««ПКП «Перспектива» ... в сумме 520 000 рублей по состоянию на конец дня 19 сентября 2007 года, перечислены на расчетный счет ЗАО «Холдэр» на основании договоров займа № 19/09 от 19.09.2007 в сумме не менее 518 400,00 рублей (п/п № 6 от 19.09.2007 на 520000 рублей), а с указанного счета по состоянию на конец дня 19 сентября 2007 года перечислены в сумме не менее 39269853,10 рублей ООО «ИЛПК» р/с ... в качестве займов по договорам № 14/09 от 14.09.2007, № 18/09 от 18.09.2007. (п/п №48 от 18.09.2007 на 25400000 рублей, №49 от 19.09.2007 от 19.09.2007 на 4600000 рублей, №50 от 19.09.2007 на 17200000 рублей), откуда по состоянию на конец дня 19 сентября 2007 года в сумме не менее 15118186,04 рублей перечислены от ООО «ИЛПК» в адрес ООО «Свет и тепло вашему дому» в качестве оплаты по договору № КП-69-2007 от 4 июня 2007 года за металлоконструкции (п/п № 748 от 19.09.2007 на 25400000 руб.). Денежные средства, зачисленные 26 сентября 2007 года на расчетный счет ООО ««ПКП «Перспектива» ... в общей сумме 28 400000 рублей по состоянию на конец дня 26 сентября 2007 года перечислены в адрес ООО «Сириус» на расчетный счет ... в филиале АБ «Газпромбанк»(ЗАО) в г. Томске в качестве займа по договору № ПС-09/07 от 26.09.2007 в сумме не менее 5657 122 рублей (п/п № 10 от 26.09.2007 на 1 800000 рублей, №11 от 27.09.2007 на 6207000 рублей), а с указанного счета по состоянию на конец дня 27 сентября 2007 года перечислены в сумме не менее 2966217,97 рублей ООО «ИЛПК» р/с ... в качестве займов по договору № СИЛПК 09/07-1 от 27.09.2007 (п/п № 348 от 27.09.2007 на 8 007000 рублей).

Договором купли-продажи комплекта металлических конструкций от 1 июня 2007 года с приложениями к нему (сшив 10 л.д.26-74), согласно которому ООО «ПКП «Перспектива» в лице директора В.Ю. обязалось передать в собственность ООО «Свет и тепло вашему дому» в лице директора С.К. комплект металлических конструкций для завода ДСП-150 в п.Итатка Томского района Томской области за 121230940, 00 рублей.

Договорами займа № 19/09 от 19 сентября 2007 года (сшив 9 л.д.268), № 18/09 от 18 сентября 2007 года (сшив 9 л.д.269), № 17/09 от 17 сентября 2007 года (сшив 9 л.д.270), № 12/09 от 12 сентября 2007 года (сшив 9 л.д.271), согласно которым ООО ««ПКП «Перспектива» обязалось предоставить ЗАО «Холдэр» займы в суммах 520 000 рублей, 21800000 рублей, 20000000 рублей, 24 000000 рублей, соответственно, сроком на 3 лет под 15 % и 14% годовых. Данные договоры от имени ООО «ПКП «Перспектива» подписаны В.Ю.

Ответом на запрос следователя из Пенсионного Фонда РФ (т.42 л.д.59-60), согласно которому работодателями представлены сведения о стаже и страховых взносах в отношении ООО «ИЛПК» за 2006 год в отношении 6 работников, 2007 год и 2008 год -11 работников, за 2009 год сведений нет. В отношении ЗАО «ИСТК» 2006 года в отношении 44 работников, за 2007 год -21 работника, за 2008 год-20 работников, 2009 год-1 работника, за 2010 год сведений нет. В отношении ЗАО «Холдэр» за 2006, 2007 и 2010 год сведений нет, за 2008 и 2009 год в отношении 2 работников. В отношении ООО «Свет и тепло вашему дому» 2006 год -1 работник, 2007 год -6 работников, 2008 год -8 работников, 2009 и 2010 год сведений нет. В отношении ООО «Торговый дом «Нордал» за 2006, 2007, 2008, 20010 сведений нет, за 2009 год в-120 работников. В отношении ООО «Сибирский центр недвижимости» 2006-2009 годы сведений нет, за 2010 год -1 работник. В отношении ЗАО «Томский завод ДСП №1» 2006, 2007, 2008 и 2010 годы сведений нет, за 2009 год-4 работника.

Протоколом осмотра документов от 6 октября 2011 года (т.45 л.д.242-247) и постановлением о признании вещественными доказательствами от 6 октября 2011 года (т.45 л.д.248-250), согласно которым следователем были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу 170 документов.

Протоколом осмотра документов от 3 ноября 2011 года (т.48 л.д.126-127) и постановлением о признании вещественными доказательствами от 3 ноября 2011 года (т.48 л.д.128), согласно которым следователем были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу документы, в том числе письма и копии писем ООО «ИЛПК» о выдаче траншей в рамках кредитных договоров.

Протокол выемки от 19 октября 2011 года (т. 48 л.д.131-133), из которого следует, что у Е.В. были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр», ЗАО «ИСТК».

Протоколом выемки от 26 октября 2011 года (т.49 л.д.16-19), согласно которому у Е.А. были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ИЛПК».

Копией письма генерального директора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. на имя начальника Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (т.49 л.д.75) и копией инвестиционного соглашения №188 от 22 декабря 2006 года (т.49 л.д.76-77), с приложениями к нему (т.49 л.д.78, 79-80), и подлинником дополнительного соглашения № 9 от 29 января 2008 года к указанному инвестиционному соглашению (коробка 10 папка 23 л.д.490-491), копией распоряжения Губернатора Томской области №700-Р от 25 декабря 2007 года (т.49 л.д.85-86, т.62 л.д.77-78), из которых следует, что в рамках реализации проекта «Развитие лесопромышленного производства на базе ООО «ИЛПК на период 2006-2010 годы» ООО «ИЛПК» были предоставлены: льгота по налогу на имущество организаций в размере 50% от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет, сроком на 3 года, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцев ввода в эксплуатацию соответствующего объекта основных средств, а также субсидия в размере 8 % годовых (но не более 2500000 рублей в год) на возмещение части процентной ставки по кредиту в размере 245000000 рублей.

Копией протокола осмотра документов от 29 октября 2011 года (т.49 л.д.87-88), согласно которому были осмотрены документы, в том числе копии инвестиционного соглашения №188 от 22 декабря 2006 года и распоряжения Губернатора Томской области№700-Р от 25 декабря 2007 года, а также постановлением о признании их вещественными доказательствами и приобщении к делу (т.49 л.д.89).

Протоколом выемки от 19 сентября 2011 года (т.49 л.д.100), согласно которому в ОАО «Бинбанк» в г. Москва были изъяты документы, в том числе копии уведомления ООО «ИЛПК» об увеличении процентных ставок по кредитам ТОМ-КД-11 и ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года.

Протоколом выемки от 19 сентября 2011 года (т.49 л.д.137-143), согласно которому в Томском филиале ОАО «Бинбанк» были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ИЛПК».

Протоколом выемки от 6 сентября 2012 года (т.49 л.д.146-153), согласно которому у управляющего филиалом ОАО «Бинбанк» в г. Томске И.К. были изъяты документы, в том числе договоры ТОМ-КД-11 и ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года, №09-ТО-104-00093 от 5 февраля 2009 года, с дополнительными соглашениями к ним и договорам поручительства, протоколом осмотра от 9 сентября 2012 года (т.49 л.д.154-231), которым были осмотрены наряду с иным указанные кредитные договоры, а также протоколом признания указанных документов вещественными доказательствами и приобщения их к делу (т.54 л.д.238-259)..

Протоколом выемки от 27 июня 2012 года (т.50 л.д.118-123), согласно которому в филиале ОАО «Бинбанк» в г.Томске были изъяты документы, касающиеся ООО «Лесная компания», ООО «ИЛПК», ООО «Свет и тепло вашему дому», ООО «Сириус», в том числе выписки по их расчетным счетам, протоколом осмотра указанных документов (т.54 л.д.1-94), протоколом признания данных документов вещественными доказательствами и приобщения их к делу (т.54 л.д.227-237).

Протоколом выемки от 14 февраля 2012 года (т.51 л.д.94-96), согласно которому у конкурсного управляющего ООО «ИЛПК» К.Н. были изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЛПК», протоколом осмотра указанных документов (т.54 л.д.1-94).

Протоколом выемки от 4 июля 2012 года (т.51 л.д.103-105), согласно которым у свидетеля А.А. были изъяты документы и печать ООО «Лесная компания».

Протоколом выемки от 20 августа 2012 года (т.51 л.д.108-110), согласно которому в ОАО «Томскагропромпроект» был изъят сводный сметный расчет стоимости строительства и локальные сметы на инженерные сети по заводу ДСП-150, а также внешнее электроснабжение завода.

Протоколами выемки от 21 августа 2012 года (т.51 л.д.113-116) и от 27 ноября 2012 года (т.51 л.д.182-185), согласно которым у главного инженера ООО «ИКТ Сервис» В.С. была изъята проектно-сметная документация по строительству завода ДСП-150 в п. Итатка, протоколом признания указанных документов (изъятых 21 августа 2012 года) вещественными доказательствами и приобщения их к делу (т.54 л.д.227-237).

Протоколом обыска от 14 сентября 2012 года (т.51 л.д.121-126), согласно которому в ходе проведения обыска в кв. № 17 по пер.Дербышевскому в г.Томске были изъяты документы, касающиеся трудовой деятельности Сухаревой З.В., протоколом признания указанных документов вещественными доказательствами и приобщения их к делу (т.54 л.д.227-237).

Протоколом обыска от 14 сентября 2012 года (т.51 л.д.140-150), согласно которому в ходе проведения обыска в кв. № 12 по ул. Кузнецова д.20/4 в г. Томске были изъяты электронные носители информации и документы, которые были осмотрены (т.51 л.д.170-176, т.54 л.д.1-94).

Протоколом обыска от 14 сентября 2012 года (т.51 л.д.164-169), согласно которому в ходе проведения обыска в офисном помещении по адресу: г.Томск, ул. К.Маркса, 24 были изъяты документы, в том числе касающиеся деятельности ООО «Сириус», электронные носители информации, компьютеры, сейфы, протоколом осмотра указанных документов и сейфов (т.54 л.д.1-94).

Протоколом выемки от 27 ноября 2012 года (т.51 л.д.187-189), согласно которому у К.В. был изъят компакт-диск, который был осмотрен (т.51 л.д.191-197), информация с которого была распечатана, распечатки приобщены к делу.

Протоколами осмотра документов от 5 декабря 2012 года (т.51 л.д.217-246) и от 6 декабря 2012 года (т.51 л.д.248-252), согласно которым было осмотрено арбитражное дело №А-32-47188/2009 по заявлении ЗАО «Холдэр» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ИЛПК», при этом документы сфотографированы, после чего информация при помощи компьютера записана на 18 и 2 диска, соответственно, диски были упакованы и опечатаны, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.51 л.д.259).

Протоколом осмотра документов от 7 декабря 2012 года (т.51 л.д.254-258), согласно которому было осмотрено арбитражное дело №А-32-3300/2011 по заявлению В.Н.о споре, вытекающем из обязанности оказать финансовые услуги, в том числе заем, все виды кредитования, при этом документы сфотографированы, после чего информация при помощи компьютера записана на 2 диска, которые были упакованы и опечатаны, диски приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.51 л.д.259), протоколом выемки от 7 декабря 2012 года (т.51 л.д.262-265), согласно которому из указанного арбитражного дела были изъяты решения единственного участника ООО «ИЛПК» от 16 января 2009 года и от 20 января 2009 года, протоколом осмотра, указанных решений (т.54 л.д.1-94).

Протоколом обыска от 16 августа 2013 года (т.52 л.д.151-157), согласно которому был произведен обыск в автомобиле «Мазда Бонго» ..., в ходе которого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЛПК» и иных юридических лиц, протоколом осмотра указанных документов (т.52 л.д. 158-230, т.53 л.д.1-22).

Протоколами обысков от 16 августа 2013 года (т.53 л.д.25-42), от 16 августа 2013 года (т.53 л.д.75-82), от 19 августа 2013 года (т.53 л.д.83-89), от 16 августа 2013 года (т.53 л.д.92-99), от 16 августа 2013 года (т.53 л.д.102-110), согласно которым был произведен обыск, соответственно, в кабинете №111 по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 48/1, в кабинете № 405 по адресу: г.Томск, пер. Совпартшкольный, 13, в кабинете № 406 по адресу: г.Томск, пер. Совпартшкольный, 13, в кабинете № 3 по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103/1, в подвальном помещении подъезда №2 по адресу: г. Томск, ул. Б.Подгорная, 57, в ходе которых изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИЛПК» и иных юридических лиц, постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщению к делу документов, изъятых по указанным адресам, а также в автомобиле «Мазда Бонго» (т.53 л.д.135-174).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 12 октября 2012 года (т.50 л.д.13-22), согласно которому был произведен осмотр и прослушивание компакт-диска № 224/с/11 с записью прослушивания телефонных переговоров с 16 февраля 2011 года по 13 марта 2011 года Сухаревой З.В.

Протоколом выемки от 27 марта 2013 года (т.52 л.д.127-130), согласно которому у свидетеля С.Д. был изъят компакт-диск с видеозаписью выступления С.А. на 4 внеочередном собрании Законодательной Думы Томской области 5 созыва от 15 февраля 2012 года.

Заключением эксперта № 2105/07-1 от 30 апреля 2013 года (т.55 л.д.182-230), с приложением (т.55 л.д.231-271), из которого следует, что на фонограммах, размещенных на компакт диске № 224/с/11 (прослушивание телефонных переговоров Сухаревой З.В.) голос и речь женщины обозначенной как Ж1 принадлежат Сухаревой З.В., в ряде фонограмм Сухарева З.В. разговаривает с неустановленными женщинами, фразы которых обозначены как Ж, и неустановленными мужчинами, обозначенными как М, а в 4 файлах зафиксированы разговоры Сухаревой З.В. с С.А., голос и речь которого обозначена в тексте заключения как М1. При этом из дословного содержания разговоров Сухаревой З.В. и С.А., следует, что С.А. дает Сухаревой З.В. задания по подготовке презентации «Зеленой фабрики» к приезду представителей из банка «Зенит», указывает на необходимость подключить к данной работе «нужных людей», чтобы «все было от цифр до презентации», из чего усматривается, что Сухарева З.В. находится в подчинении С.А. Из разговоров Сухаревой З.В. с неустановленными лицами также следует, что Сухарева З.В. сообщает им о том, что она общается с С.А., последний дает ей задания, в том числе по финансовой деятельности ряда предприятий, при этом сама Сухарева З.В. дает задания неустановленным лицам, связанным с решением вопросов о банкротстве предприятий, наложении обременений на оборудование, в разговорах фигурируют такие названия предприятий как «Узень», «ИЛПК» «ОДК», «Римесса», «Сириус», «СЦН», «ДСП», фамилии Г., Е.А., С.С., Е.В., Е.Ю., Е.В., Б., А.Г..

Заключением комиссии экспертов №2008/9-1 от 26 марта 2012 года (т.57 л.д.144-169), согласно выводам которого фактический объем выполненных работ и затраченных материалов на объекте по адресу: Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Гагарина, 81 по состоянию на дату осмотра- 22 ноября 2011 года составляет 70,5% от общего объема стоимости проекта, степень готовности объекта, характеризующаяся фактически выполненным объемом работ по строительству завода по производству ДСП, ЛДСП по указанному адресу также составляет 70,5% от общего объема стоимости проекта. Рыночная стоимость выполненных работ с учетом затрат на материалы, на указанном объекте по указанному адресу на указанную дату составляет 207131059 рублей, а рыночная стоимость размещенного там технологического оборудования составляет 71231566 рублей.

Копией и подлинником заявления Сухаревой З.В. от 7 апреля 2008 года (т.66 л.д.23, т.81 л.д.243), из которого следует, что на указанную дату Сухарева З.В. являлась заместителем генерального директора по экономике и финансам ЗАО «ИСТК».

Трудовым договором № 2 от 1 января 2006 года (коробка 11 папка 45 л.д.254-258), из которого следует, что Н.М. по совместительству была принята в ООО «ИЛПК» на должность главного бухгалтера, трудовой договор заключен на неопределенный срок.

Копией доверенности от 18 февраля 2009 года (коробка 17), согласно которой В.Н., уполномочил Т.Ю. представлять его интересы на внеочередном собрании участников ООО «ИЛПК», которое состоится 20 февраля 2009 года по вопросу одобрения заключения кредитного договора на открытие кредитной линии в ОАО «Бинбанк» с размером лимита 75000000 рублей, а также заключению в его обеспечение договоров залога и ипотеки.

Копией доверенности от 12 января 2007 года (коробка 17), выданной ООО «ИЛПК» в лице гендиректора Сухаревой З.В. на имя Д.И. на представление интересов Общества в Управлении Федеральной регистрационной службы по Томской области по вопросу регистрации прав на недвижимое имущество в г. Томске и Томской области.

Актами приостановления строительства № 9 от 2 июня 2008 года и б/н от 1 июля 2008 года (коробка 17), согласно которым в указанные даты приостанавливалось строительство, соответственно, цеха древесно-стружечных плит и бункера хранения подготовленной щепы «Завода ДСП-150 в районе п. Итатка».

Протоколами совещаний рабочей группы от 8 декабря 2008 года (сшив 9 л.д.103-105), от 29 декабря 2008 года (сшив 9 л.д.112-113), от 19-22 января 2009 года (сшив 9 л.д.114-118), от 17-19 февраля 2009 года (сшив 9 л.д.120-125), от 2 марта 2009 года (сшив 9 л.д.126-129), от 23 марта 2009 года (сшив 9 л.д.130-133), на которых присутствовала в том числе и Сухарева З.В., на данных совещаниях решались вопросы дебиторской и кредиторской задолженности между предприятиями холдинга ЗАО «ИСТК», среди которых помимо иных фигурируют ООО «ИЛПК», ЗАО «Холдэр», ЗАО «Томский завод ДСП № 1», ООО «Торговый дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Ариан», ООО «АТП «Магистраль», ООО «Торговый дом «Кузбасские угли», ООО «ПКП «Перспектива» (на совещании от 19-22 января 2009 года решался вопрос о передаче указанного Общества в лесное бизнес-направление), ООО «Свет и тепло вашему дому», ООО «Сириус», ООО «Лесная компания», кроме этого фигурируют названия ЗАО «ИСТК» (старое) и ЗАО «ИСТК» (новое), при этом по плану мероприятий с указанными ЗАО «ИСТК» ответственным стоит Сухарева З.В. (совещание от 23 марта 2009 года).

Листами визирования от 1 августа 2007 года на проект решения единственного участника ООО «Сириус» о продлении полномочий гендиректора Кравченко В.А. (сшив 10 л.д.228), от 27 июля 2007 года на проект решения единственного участника ООО «ТД «Спичфабрики «Сибирь» о продлении полномочий гендиректора (сшив 10 л.д.231), от 17 августа 2007 года на проект решения единственного участника ООО «ТД «Спичфабрики «Сибирь» о прекращении полномочий гендиректора О.И. и назначении гендиректоров А.Н. (сшив 10 л.д.234), от 6 августа 2007 года на проект протокола заседания Совета директоров ЗАО «ИСТК» об одобрении приобретения доли в ООО «Разрез Трудармейский» (сшив 10 л.д.236), от 14 июня 2007 года на протокол заседания совета директоров ЗАО «ИСТК» о созыве очередного годового собрания акционеров ЗАО «ИСТК» (сшив 10 л.д.240), от 14 июня 2007 года на приказ гендиректора ЗАО «Холдэр» о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Холдэр» (сшив 10 л.д.247),без числа к проекту протокола заседания Совета директоров ЗАО «Томский завод ДСП-1» о проведении очередного общего собрания акционеров (сшив 10 л.д.249), от 14 июня 2007 года на протокол заседания совета директоров ОАО «Асфальтобетонный завод» от июня 2007 года об освобождении от должности исполнительного органа и избрании нового исполнительного органа Общества (сшив 10 л.д.254), от 18 июля 2007 года на проект решения единственного участника ООО «АТП «Магистраль» о продлении полномочий директора А.К. (сшив 10 л.д.257), от 20 июля 2007 года на проект протокола общего собрания акционеров ЗАО «Томский завод ДСП-1» (сшив 10 л.д.270), от 20 июля 2007 года на проект протокола очередного общего собрания акционеров ЗАО «Холдэр» (сшив 10 л.д.274), от 20 июля 2007 года на проект протокола общего собрания акционеров ЗАО «ИСТК» (сшив 10 л.д.286), подписанными председателем Совета директоров С.А. и гендиректором А.В., а также представителями юридической службы, листом визирования от 15 октября 2007 года на решение о смене гендиректора ООО «Свет и тепло вашему дому» на О.М., (сшив 10 л.д.238), подписанный, в том числе Сухаревой З.В. и гендиректором А.В., а также согласованный устно с председателем совета директоров С.А., листом визирования от 25 июля 2007 года на проект решения единственного участника ООО ТД «Кузбасские угли» о смене местонахождения (сшив 10 л.д.267), подписанный председателем Совета директоров С.А., а также наряду с иными лицами Сухаревой З.В., листом визирования от 6 августа 2007 года на проект решения единственного участника ООО ««ПКП «Перспектива» В.Ю. о внесении изменений в Устав (сшив 10 л.д.278), устно согласованный с председателем Совета директоров С.А., подписанный гендиректором А.В., листом визирования от 15 июня 2007 года на дополнительное соглашение к договору купли-продажи акций ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» и ЗАО «ИСТК» (сшив 10 л.д.290), подписанные председателем Совета директоров ЗАО «ИСТК» С.А., гендиректором ЗАО «ИСТК» А.В., и наряду с иными лицами Сухаревой З.В.

Заявлением (т.10 л.д.4-9) и копией заявления (т.2 л.д.82-87) о преступлении ОАО «Бинбанк» от 22 октября 2010 года, в котором указанное Общество просило провести проверку по факту того, что группа лиц, совместно с С.А. при получении кредита в данном банке предоставило заведомо ложные сведение о своем финансовом положении, после чего похитило и легализовало через подконтрольные фирмы деньги банка и искусственно создала задолженность ООО «ИЛПК» перед подконтрольными им юридическими лицами, влекущую неспособность удовлетворить требования банка по возврату кредита, в результате чего причинив банку ущерб в особо крупном размере.

Копиями и подлинниками решений б\н единственного участника ООО «ИЛПК» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.141-142, т.15 л.д.153, т.15 л.д.151-152, 202-203, 208-209, коробка 16 т.2), согласно которым В.Н. одобрил заключение Обществом крупных сделок по заключению кредитных договоров на открытие ОАО «Бинбанк» возобновляемой кредитной линии на 75000000 рублей и на 245000000 рублей, предоставление в залог оборудования, и ипотеки недвижимого имущества, полномочия по подписанию договоров и иных документов по заключению указанных крупных сделок предоставлено гендиректору ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В.

Заявлениями ООО «ИЛПК» от 24 января 2007 года (т.45 л.д.100, 101, 103, 104), и от 5 февраля 2009 года (т.45 л.д.107,108), в которых гендиректор ООО «ИЛПК» Сухарева З.В. сообщает, что сделки по получению кредитов с лимитом кредитования 245000000 рублей, двух кредитов с лимитом кредитования по 75000000 рублей, и предоставлению залогов не являются для Общества сделками, в которой имеется заинтересованность, в порядке, определенном законодательством РФ.

Листами визирования от 24 января 2007 года (т.48 л.д.223,243), в которых Сухарева З.В. согласовала без каких-либо замечаний кредитные договоры на открытие кредитных линий между ООО «ИЛПК» и ОАО «Бинбанк» на 75000000 рублей и 245000000 рублей.

Копиями и подлинниками кредитных заявок от 29 января 2007 года (т.45 л.д.119,120, т.47 л.д.12,13), в которых ООО «ИЛПК» в лице гендиректора Сухаревой З.В. просит открыть кредитные линии на 245000000 рублей и 75000000 рублей.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «ИЛПК» от 9 марта 2007 года (т.15 л.д.156-157, коробка 16 т.2), от 26 марта 2007 года (коробка 16 т.2), от 28 июля 2008 года (коробка 16 т.2), от 30 марта 2007 года (коробка 16 т.2), от 3 сентября 2007 года (т.15 л.д.166, коробка 16 т.2), от 14 декабря 2007 года (т.15 л.д.167, т.45 л.д.113, т.82 л.д.39, коробка 16 т.2), согласно которым В.Н. одобрил заключение Обществом крупных сделок: по заключению кредитных договоров ТОМ-КД-11 и ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года на открытие ОАО «Бинбанк» кредитной линии на 75000000 рублей и на 245000000 рублей, ипотеки недвижимого имущества, залога оборудования, а также дополнительных соглашений от 3 сентября 2007 года и от 14 декабря 2007 года к договору ТОМ-КД-11 от 24 декабря 2007 года, полномочия по подписанию договоров и иных документов по заключению указанных крупных сделок предоставлено гендиректору ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В.

Копиями протоколов б/н от 23 января 2007 года заседания совета директоров ОАО «Асфальтобетонный завод» (т.11 л.д.143-144, т.15 л.д.206-207, 212-213, коробка 16 т.2) и внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Асфальтобетонный завод» (т.11 л.д.145-146, т.15 л.д.204-205,210-211, коробка 16 т.2), согласно которым Совет директоров и акционеры указанного Общества одобрили совершение Обществом крупной сделки-договора поручительства с ОАО «Бинбанк» в качестве обеспечения исполнения ООО «ИЛПК» обязательства по возврату кредита в указанном банке с лимитом кредитования 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ОАО «Асфальтобетонный завод» Кравченко В.А. В совет директоров входили Кравченко В.А., А.В., С.Е., А.А., И.Ю. Листом визирования к протоколу заседания совета директоров ОАО «Асфальтобетонный завод» о совершении крупной сделки- договора поручительства на 245000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.218), который наряду с иными лицами, подписан председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «УзеньЛес» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.147, т.15 л.д.219, т.45 л.д.102, 241, коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества-ЗАО «Холдэр» в лице его гендиректора А.В. одобрило заключение ООО «УзеньЛес» договоров поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ООО «УзеньЛес» В.В. Листом визирования на решение участника ООО «УзеньЛес» о совершении крупной сделки- договора поручительства на 245000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.175), который наряду с иными лицами, подписан председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.148, т.15 л.д.218, коробка 16 т.2, сшив 13 л.д.204, 205, 206), согласно которым единственный участник Общества И.Ю. одобрила заключение ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» договоров поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» Лебедько О.И. Листами визирования на решение участника ООО «ТД Кузбасские угли» о совершении крупной сделки- договора поручительства на 75000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.223) и на 245000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.253), которые наряду с иными лицами, подписаны председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.149, т.15 л.д217, коробка 15, коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества Сухарева З.В. одобрила заключение ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» договоров поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» А.К.Листом визирования на решение участника ООО «АТП Магистраль» о совершении крупной сделки- договора поручительства от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.216), который наряду с иными лицами, подписан председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «Римесса» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.150, т.15 л.д.216, коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества- ЗАО «Инвестиционная сибирская топливная компания» в лице его гендиректора А.В. одобрило заключение ООО «Римесса» договоров поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ООО «Римесса» Кравченко В.А. Листом визирования на решение участника ООО «Римесса» о совершении крупной сделки- договора поручительства на 245000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.221), который наряду с иными лицами, подписан председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.152, т.15 л.д.214, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.13), согласно которым единственный участник Общества В.В. одобрил заключение ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» договоров поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» К.В. Листами визирования на решение участника ООО «СФ Сибирь» о совершении крупной сделки- договора поручительства на 75000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.227) и от 23 января 2007 года договора поручительства с ОАО «Бинбанк» (сшив 9 л.д.249), которые наряду с иными лицами, подписаны председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копиями и подлинниками решений единственного участника ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» от 23 января 2007 года (т.11 л.д.151, коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества О.И. одобрил заключение ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» договоров поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых и с лимитом кредитования 245000000 рублей со сроком гашения до 23 июля 2011 года с процентной ставкой 15 % годовых, подписание данных договоров поручено гендиректору ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» Лебедько О.И. Листами визирования на решение участника ООО «ТД СФ Сибирь» о совершении крупной сделки- договора поручительства на 75000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.225) и на 245000000 рублей от 23 января 2007 года (сшив 9 л.д.251), которые наряду с иными лицами, подписаны председателем Совета директоров С.А. 1 февраля 2007 года, гендиректором А.В. 30 января 2007 года, а также Сухаревой З.В. без указания числа.

Копией и подлинником протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Асфальтобетонный завод» от 19 февраля 2009 года (т.15 л.д.168-170, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д. 132-134), согласно которому акционеры указанного Общества одобрили совершение Обществом крупной сделки-договора поручительства с ОАО «Бинбанк» в качестве обеспечения исполнения ООО «ИЛПК» обязательства по возврату кредита в указанном банке с лимитом кредитования 75000000 рублей со сроком погашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25% годовых, подписание данного договора поручено управляющей компании ОАО «АБЗ»-ЗАО ОДК «Нордал» в лице гендиректора Т.Ю. Председателем данного собрания также являлась Т.Ю., секретарем Т.С.

Копией и подлинником решения единственного участника ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» от 19 февраля 2009 года (т.15 л.д.176, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.126), согласно которому единственный участник Общества П.Г. одобрила заключение ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» договора поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком погашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых, подписание данного договора поручено гендиректору ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» В.М.

Копией и подлинником протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Римесса» от 19 февраля 2009 года (т.15 л.д.177-178, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.122-123), согласно которому участники Общества Н.С., С.А., Н.П. одобрили заключение ООО «Римесса» договора поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком погашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых, подписание данного договора поручено гендиректору ООО «Римесса» Кравченко В.А.

Копией и подлинником решения единственного участника ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» от 19 февраля 2009 года (т.15 л.д.179, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.120,121), согласно которому единственный участник Общества И.Ю. одобрила заключение ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» договора поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком погашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25% годовых, подписание данного договора поручено гендиректору ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» С.Д.

Копией и подлинником решения единственного участника ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» от 5 февраля 2009 года (т.15 л.д.180-181, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.116-117), согласно которому единственный участник Общества И.Ю. одобрила заключение ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» договора поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком погашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых, с данным решением гендиректор ООО «Торговый дом Спичечной фабрики «Сибирь» Р.Н. ознакомлен под подпись.

Копией и подлинником решения единственного участника ООО «Ариан» от 5 февраля 2009 года (т.15 л.д.182-183, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.112-113), согласно которому единственный участник Общества Г.В. одобрил заключение ООО «Ариан» договора поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком погашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых, с данным решением гендиректор ООО «Ариан» Г.В. ознакомлен под подпись.

Копией и подлинником решения единственного участника ООО «УзеньЛес» от 5 февраля 2009 года (т.15 л.д.184-185, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.128-129), согласно которому единственный участник Общества-ЗАО «Холдэр» в лице его гендиректора Кравченко В.А. одобрило заключение ООО «УзеньЛес» договора поручительства по обязательствам ООО «ИЛПК» перед ОАО «Бинбанк» по возврату кредита на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых.

Заявлением ООО «УзеньЛес» от 5 февраля 2009 года (т.45 л.д.105,106), в котором Общество в лице гендиректора ЗАО «ОРИС» -С.А. сообщает, что сделка по предоставлению поручительства за ООО «ИЛПК» по открытию кредитной линии в размере 75000000 рублей не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, определенном законодательством РФ.

Решениями единственного участника ООО «УзеньЛес» от 14 декабря 2007 года (т.44 л.д.28, коробка 16 т.2, т.88 л.д.129) и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества-ООО «Холдэр» в лице его гендиректора А.В. одобрило заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и дополнительного соглашения от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-7 от 24 января 2007 года.

Протоколами внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Асфальтобетонный завод» от 14 декабря 2007 года (т.44 л.д.98-99, коробка 16 т.2, сшив 12 л.д.24-25), и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2) согласно которому собрание акционеров Общества одобрили заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и дополнительного соглашения от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-1 от 24 января 2007 года.

Решениями единственного участника ООО «Римесса» от 14 декабря 2007 года (т.44 л.д.100, коробка 16 т.2, т.88 л.д.122) и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества-ЗАО «ИСТК» в лице его гендиректора А.В. одобрило заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и дополнительного соглашения от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-5 от 24 января 2007 года.

Решениями единственного участника ООО «Торговый дом «Спичечная фабрика «Сибирь» от 14 декабря 2007 года (т.44 л.д.101, коробка 16 т.2) и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2, сшив 9 л.д.239-240), согласно которым единственный участник Общества- О.И. одобрил заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-5 от 24 января 2007 года.

Решением единственного участника ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» от 14 декабря 2007 года (сшив 12 л.д.26) и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества-В.В. одобрил заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-6 от 24 января 2007 года.

Решениями единственного участника ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» от 14 декабря 2007 года (т.44 л.д.102, коробка 16 т.2) и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2, сшив 9 л.д.236-237), согласно которым единственный участник Общества- И.Ю. одобрила заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и дополнительного соглашения от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-4 от 24 января 2007 года.

Решениями единственного участника ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль»» от 14 декабря 2007 года (т.44 л.д.103, коробка 16 т.2) и от 3 сентября 2007 года (коробка 16 т.2), согласно которым единственный участник Общества-А.К. одобрил заключение Обществом с ОАО «Бинбанком» соответственно дополнительного соглашения б/н от 14 декабря 2007 года и дополнительного соглашения от 3 сентября 2007 года к договору поручительства №ТОМ-КД-11/П-2 от 24 января 2007 года.

Копией и подлинником протокола внеочередного общего собрания участников от 20 февраля 2009 года с приложением (т.15 л.д.186-201, коробка 16 т.2, сшив 8 л.д.187-202), согласно которому представитель единственного участника ООО «ИЛПК» В.Н.-Т.Ю., действующая на основании доверенности от 18 февраля 2009 года, ободрила заключение ООО «ИЛПК» кредитного договора с ОАО «Бинбанк» на открытие кредитной линии на сумму 75000000 рублей со сроком гашения до 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых.

Копиями и подлинниками кредитных договоров от 24 января 2007 года № ТОМ-КД-11 (т.2 л.д.120-127, т.10 л.д.10-17, 176-183, т.15 л.д.220-227, коробка 16 т.1) и № ТОМ-КД-16 с дополнительными соглашениями (т.2 л.д.128-134, т.10 л.д.24-44, 186-192, 193, т.11 л.д.153-159, 160, 161, 162, 163, 228-229, 230-231, 232, 234, коробка 16 т.1), а также копией и подлинником кредитного договора от 5 февраля 2009 года № 09-ТОМ-104-00093 (т.2 л.д. 112-119, т.10 л.д.154-161, т.12 л.д.216-223, коробка 16 т.1), согласно которым ОАО «Бинбанк» предоставил ООО «ИЛПК» кредиты в размерах соответственно: 245000000 рублей для строительства завода ДСП и ЛДСП со сроком погашения до 23 июля 2011 года (с учетом дополнительного соглашения № 3 (т.10 л.д.184-185, т.15 л.д.235-236) срок гашения продлен до 24 июля 2011 года) с процентной ставкой 15 % годовых, 75000000 рублей для пополнения оборотных средств со сроком гашения до 23 января 2010 года с процентной ставкой 14,5% годовых, и 75000000 рублей для финансирования инвестиционного проекта «Строительство завода глубокой переработки древесины «Зеленая фабрика» в Томском регионе» со сроком погашения 3 февраля 2012 года с процентной ставкой 25 % годовых. Указанные договоры подписаны гендиректором ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В., поручителями обязательств ООО «ИЛПК» выступили: ОАО «Асфальтобетонный завод», ОАО «АТП Магистраль», ООО «Римесса», ООО «Торговый дом Кузбасские угли», ООО «Торговый дом спичечной фабрики «Сибирь», ООО «Спичечная фабрика Сибирь» (переименована в ООО Ариан»), ООО «Узеньлес», а также С.А., Кравченко В.А., А.В.

Заключением эксперта №7577 от 26 марта 2013 года (т.56 л.д.91-171), с приложениями (т.56 л.д.172-206), из которых следует, что за период с 24 января 2007 года по 20 октября 2009 года в качестве кредитов на расчетный счет ООО «ИЛПК» от филиала ОАО «Бинбанк» в г. Томске перечислены денежные средства в общей сумме 508870000 рублей: в рамках кредитного договора № ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года -245000000 рублей, в рамках кредитного договора №ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года -188870000 рублей, в рамках кредитного договора №ТОМ-КД-104-00093 от 5 февраля 2009 года -75000000 рублей.

Копиями и подлинниками уведомлений ОАО «Бинбанк» (т.11 л.д.138-140, т.12 л.д.177-179, т.104-105, коробка 16 т.1), из которых следует, что была увеличена процентная ставка по кредиту № ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года ООО «ИЛПК» с 1 ноября 2008 года до 18 % годовых, и со дня получения второго уведомления (12 марта 2009 года) до 25 % годовых.

Копией и подлинниками уведомлений ОАО «Бинбанк» (т.49 л.д.106-107, коробка 16 т. 1), из которых следует, что была увеличена процентная ставка по кредиту № ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года ООО «ИЛПК» с 1 ноября 2008 года до 17,5 % годовых, и со дня получения второго уведомления (12 марта 2009 года) до 24,09 % годовых.

Копиями и подлинниками договоров поручительства от 24 января 2007 года №ТОМ-КД-16/П-1 с дополнительным соглашением №1 от 15 января 2009 года (т.12 л.д.180-182, 183, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-16/П-2 с дополнительным соглашением №1 от 1 апреля 2009 года (т.12 л.д.184-186,187, коробка 16 т.1) №ТОМ-КД-16/П-4 с дополнительным соглашением №1 от 1 февраля 2009 года (т.12 л.д.188-190,191, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-16/П-5 с дополнительным соглашением №1 от 25 ноября 2008 года (т.12 л.д.192-194,195, коробка 16 т.2), №ТОМ-КД-16/П-6 с дополнительным соглашением №1 от 25 января 2009 года (т.12 л.д.196-198,199, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-16/П-7 с дополнительным соглашением №1 от 25 ноября 2008 года (т.12 л.д.200-202,203, коробка 17 т.2), №ТОМ-КД-16/П-3 (т.12 л.д.204-206, коробка 16 т.1), № ТОМ-КД-16/П-9 (т.12 л.д.207-209, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-16/П-8 (т.12 л.д.210-212, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-16/П-10 (т.12 л.д.213-215, коробка 16 т.2), из которых следует, что, соответственно, ОАО «Асфальтобетонный завод» в лице гендиректора Кравченко В.А..(доп. соглашение подписано гендиректором ЗАО ОДК «Нордал» Т.Ю.) ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» в лице директора А.К. (доп. соглашение подписано директором В.М.), ООО «Торговый дом «Кузасские угли» в лице гендиректора О.И. (доп. соглашение подписано гендиректором С.Д.), ООО «Торговый дом Спичечная фабрика «Сибирь» в лице гендиректора О.И. (доп. соглашение подписано гендиректором Р.Н.), ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» в лице гендиректора К.В. (доп.соглашение подписано ООО «Ариан» в лице гендиректора Г.В.), ООО «УзеньЛес» в лице гендиректора В.В. (доп. соглашение подписано гендиректором ЗАО «ОРИС» С.А.), ООО «Римесса» в лице гендиректора Кравченко В.А., а также лично Кравченко В.А., С.А.. А.В., поручились отвечать перед ОАО «Бинбанк» за исполнение ООО «ИЛПК» обязательств по кредитному договору ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года.

Копиями и подлинниками договоров поручительства от 24 января 2007 года №ТОМ-КД-11/П-1 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.15 л.д.238-240, 241-242, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-11/П-2 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.15 л.д.243-245, 246-247, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-11/П-3 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.15 л.д.248-250, т.16 л.д.1-2, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-11/П-4 с дополнительными соглашениями к нему от 3 сентября 2007 года (т.16 л.д.3-5, 67, коробка 16 т.1 и т.2), от 14 декабря 2007 года (коробка 16 т.2), от №3 от 1 февраля 2009 года (коробка 16 т.2), №ТОМ-КД-11/П-5 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.16 л.д.8-10, 11-12, коробка 16 т.2), №ТОМ-КД-11/П-6 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.16 л.д.13-15, 16-17, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-11/П-7 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.16 л.д.18-20, 21-22, коробка 16 т.2), №ТОМ-КД-11/П-8 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.16 л.д.23-25, 26-27, коробка 16 т.1), № ТОМ-КД-11/П-9 с дополнительным соглашением от 3 сентября 2007 года (т.16 л.д.28-30, 31-32, коробка 16 т.1), №ТОМ-КД-11/П-10 (т.15 л.д.33-35, 36-37, коробка 16 т.2), из которых следует, что, соответственно, ОАО «Асфальтобетонный завод» в лице гендиректора Кравченко В.А.., ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» в лице директора А.К., ООО «Римесса» в лице гендиректора Кравченко В.А., ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» в лице гендиректора О.И. (доп. соглашение подписано гендиректором А.Н.), ООО «Торговый дом Спичечная фабрика «Сибирь» в лице гендиректора О.И., ООО «Спичечная фабрика «Сибирь» в лице гендиректора К.В. (доп.соглашение подписано в лице гендиректора О.В.), ООО «УзеньЛес» в лице гендиректора В.В., а также лично Кравченко С.А, Кравченко В.А., А.В., поручились отвечать перед ОАО «Бинбанк» за исполнение ООО «ИЛПК» обязательств по кредитному договору ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года.

Решениями от 14 декабря 2007 единственных участников ООО «Торговый дом «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «Римесса», ООО «Торговый дом «Кузбасские угли», ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль», ООО «Спичечная фабрика «Сибирь», ООО «УзеньЛес», (сшив 9 л.д.134, 135, 136, 138, 139, 140), а также протоколом от 14 декабря 2007 года внеочередного собрания акционеров ОАО «Асфальтобетонный завод» (сшив 9 л.д.137), согласно которым участники указанных Обществ одобрили заключение Обществами дополнительных соглашений к договорам поручительств, по которым они поручались за ООО «ИЛПК» по кредитному договору ТОМ-КД/11 от 24 января 2007 года.

Копиями и подлинниками договоров поручительства от 5 февраля 2009 года №09-ТОМ-104-00093/П-1 (т.11 л.д.181-184, т.13 л.д.199-202, коробка 16 т.1), №09-ТОМ-104-00093/П-2 (т.11 л.д.185-188, т.13 л.д.203-206, коробка 16 т.1), №09-ТОМ-104-00093/П-3 (т.11 л.д.189-192,т.13 л.д.207-210, коробка 16 т.1), №09-ТОМ-104-00093/П-4 (т.11 л.д.193-196, т.13 л.д.211-214, коробка 16 т.1), №09-ТОМ-104-00093/П-5 (т.11л.д.197-200, т.13 л.д.215-218, коробка 16 т.2), №09-ТОМ-104-00093/П-6 (т.11л.д.201-204,т.13 л.д.219-222, коробка 16 т.2), №09-ТОМ-104-00093/П-7 (т.11 л.д.205-208,т.13 л.д.223-226, коробка 16 т.2), №09-ТОМ-104-00093/П-8 (т.11л.д.209-212,т.13л.д.227-230, коробка 16 т.2), №09-ТОМ-104-00093/П-9 (т.11л.д.213-216,т.13 л.д.231-234, коробка 16 т.1), №09-ТОМ-104-00093/П-10 (т.11 л.д.217-220, т.13 л.д.235-238), из которых следует, что, соответственно, ОАО «Асфальтобетонный завод» в лице гендиректора ЗАО ОДК «Нордал» Т.Ю., на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, ООО «Автотранспортное предприятие «Магистраль» в лице директора В.М., ООО «Римесса» в лице гендиректора Кравченко В.А., ООО «Торговый дом «Кузасские угли» в лице гендиректора С.Д., ООО «Торговый дом Спичечная фабрика «Сибирь» в лице гендиректора Р.Н., ООО «Ариан» в лице гендиректора Г.В., ООО «УзеньЛес» в лице гендиректора ЗАО «ОРИС» С.А., а также лично С.А., Кравченко В.А.. А.В., поручились отвечать перед ОАО «Бинбанк» за исполнение ООО «ИЛПК» обязательств по кредитному договору №09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года. (подумай договор признан недействительным)

Копиями реестров (т.6 л.д.59-62, л.д.63-65, т.61 л.д.86-89, 90-92, т.63 л.д.195-200, 190-195), содержащих сведения о получении ООО «ИЛПК» денег по кредитным договорам ТОМ-КД-104 от 5 февраля 2009 года и ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года.

Копиями и подлинниками писем гендиректора ООО «ИЛПК» Сухаревой З.В. на имя управляющего филиалом ОАО «Бинбанк» в г. Томске А.Г., в которых Сухарева З.В. просит пролонгировать кредитный договор ТОМ-КД-11 (т.12 л.д.42), при расчете выручки по группе предприятий ИЛПК учитывать взаиморасчеты между ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» и ООО «АТП «Магистраль» за уголь (т.12 л.д.46), указывает, что сумма выручки группы предприятий ИЛПК за 1 квартал 2008 года составила 273790497,70 рублей, сумма чистой выручки, приходящейся на ОАО «Бинбанк» составила 145656544,77 рублей, обязуется поддерживать оборот по банку в указанном объеме во 2 квартале 2008 года (т.12 л.д.47), сообщает, что, несмотря на то, что выручка группы предприятий ИЛПК, проведенная в ОАО «Бинбанк» в процентном соотношении за февраль и март 2007 года снизилась, ООО «Торговый дом «Кузбасские угли» выиграло конкурс на поставку угля, оплата по которым прошла через другой банк, ожидается заключение нового контракта на сумму с более 214000000 рублей, где для соблюдения условий кредитного договора ТОМ-КД-11 уже будут указаны реквизиты ОАО «Бинбанк», а потому просит не увеличивать процентную ставку по указанному кредитному договору (т.12 л.д.48), просит списать с расчетного счета денежные суммы в счет погашения кредитов по договору ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года (т.12, л.д.69-79,) либо выдать транши на определенные суммы по указанному кредитному договору (т.12 л.д.80-84, 131-179, т.45 л.д.222, 225-227,232, т.47 л.д.179-181, 182-190), а также выдать кредит по договору № 09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года (т.12 л.д.96-97, т.45 л.д.237-239), выдать транши по кредитному договору ТОМ-КД-11 от 24 января 2007 года (т.12 л.д.97-130, т.45 л.д.205, 220-221,223-224, коробка 15), мемориальным ордером №816780 от 20 марта 2009 года (т.45 л.д.240) о перечислении на счет ООО «ИЛПК» 3000000 рублей по кредитному договору №09-ТОМ-104-00093 от 5 февраля 2009 года.

Заключением эксперта №6043 от 7 июля 2012 года (т.55 л.д.77-81), согласно которому подписи от имени Сухаревой З.В. в письмах на имя управляющего ОАО «Бинбанк» А.Г. с просьбой выдать транши по кредитному договору № ТОМ-КД-16 от 24 января 2007 года от 21 августа 2008 года (т.47 л.д.179), от 18 марта 2009 года (т.47 л.д.180), и от 24 марта 2009 года (т.47 л.д.181), выполнены самой Сухаревой З.В., а в копиях писем от 28 августа 2008 года (т.47 л.д.182), от 24 августа 2008 года (т.47 л.д.183), от 25 августа 2008 года (т.47 л.д.184), от 27 августа 2008 года (т.47 л.д.185), от 27 августа 2008 года (т.47 л.д.186), от 27 августа 2008 года (т.47 л.д.188), от 28 августа 2008 года (т.47 л.д.189), от 2 сентября 2008 года (т.47 л.д.190), вероятно самой Сухаревой З.В.

Сведениями из ИФНС России (т.8 л.д.68, т.15 л.д.59, т.28 л.д.135, т.32 л.д.103-104), согласно которым у ООО «ИЛПК» наряду с иными в Томском региональном филиале ОАО АКБ «Росбанк», находящемся в г.Томске по ул.Белинского,63 имелся расчетный счет ... открытый 9 марта 2005 года, что также подтверждается заявлением на открытие данного счета и карточкой с образцами подписей и печатей ООО «ИЛПК» (т.37 л.д.22,23), а также в филиале ОАО «Бинбанк» в г.Томске, находящемся в г.Томске, по пр.Кирова,3Б имелся расчетный счет ... открытый 22 ноября 2006 года и закрытый 26 января 2010 года, что также подтверждается копией заявления на открытие счета от 17 ноября 2006 года (т.50 л.д.238, коробка 15), копией и подлинником договора банковского счета от 17 ноября 2006 года (т.50 л.д.214-216, коробка 11 папка 45 л.д.250-252, коробка 15) и копиями и подлинником карточек с образцами подписи Сухаревой З.В. и печати ООО «ИЛПК» (т.51 л.д.58-60, коробка 15). Согласно дополнительным соглашениям к указанному договору банковского счета от 24 января 2007 года (т.50 л.д.243,244, коробка 11 папка 45 л.д.248) и от 5 февраля 2009 года (т.50 л.д.242), банк имел право безакцептного с