№1-36/2021
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 октября 2021 года г.Ростов-на-Дону
Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Винокура С.Г.,
при секретаре Гризодубовой А.А.,
с участием группы государственных обвинителей – заместителя прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону Свистовича Д.Г., прокурора отдела прокуратуры Ростовской области Айдинова С.В., старшего прокурора Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному Федеральным округам Пушнова В.Н.,
подсудимого Карабаша И.В.,
его защитника – адвоката Плюшкина А.В., представившего удостоверение № и ордер № от 09.06.2020 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Карабаша И. В., ..., ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Карабаш И.В., назначенный приказом начальника контрольно-ревизионного управления МВД России от 19.11.2012 года № л/с на должность начальника отдела ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений ...) ... с дислокацией в <...> (далее - начальник отдела ...), имеющий специальное звание полковника внутренний службы, являясь должностным лицом, выполняющим по специальному полномочию организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе, руководствуясь в своей профессиональной деятельности должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденным 03.12.2012 года начальником ..., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, находясь на территории <...>, <...> <...>, в период времени с 20.08.2016 года по 21.01.2018 года, имея беспрепятственный доступ к топливным картам №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, которые были вверены ему по службе для заправки служебного автотранспорта, совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему – автомобильного бензина марки АИ-95, путем передачи с использованием своего служебного положения другим неустановленным лицам, а также путем личного хищения посредством списания топлива с использованием своего служебного положения в личных целях в общем количестве 4 401,54 литра, стоимостью 175 064 рубля 68 копеек, при следующих обстоятельствах.
Так, Карабаш И.В., используя свое служебное положение, в августе 2016 года фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за август 2016 года. Согласно государственному контракту № от 04.07.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ...» (далее по тексту – ...») путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет. В соответствии с выпиской из приказа от 22.07.2016 года № л/с начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. был предоставлен отпуск с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, с выездом в <...>, <...> и <...> автотранспортом.
Не позднее 20.08.2016 года у Карабаша И.В., находящегося в отпуске возник преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение с использованием своего служебного положения чужого имущества, вверенного ему - автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, находящегося на балансе топливной карты ...», предназначавшегося для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, в служебных целях, в количестве 195 литров, стоимостью 7 378 рублей 80 копеек, похитил посредством списания с топливной карты в личных целях на автозаправочных станциях, а в дальнейшем, с целью сокрытия хищения, предоставил в бухгалтерию ...» необходимые финансово-отчетные документы, свидетельствующие о якобы обоснованном списании им с баланса топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., являясь должностным лицом, находясь в <...>, используя свое служебное положение, реализуя умысел на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, в период нахождения в отпуске за 2016 год с целью расходования в личных целях вверенного ему чужого имущества, не позднее 20.08.2016 года, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о его преступном умысле, в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске, топливную карту №...», с зачисленными на нее 500 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в августе 2016 года служебного автомобиля «...», г/н №, исключительно в служебных целях. Затем, Карабаш И.В., реализуя умысел, направленный на растрату, в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях, вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ‑95, с целью хищения, 20.08.2016 года, более точное время не установлено, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, автомобильная дорога «<...>», 88 км + 900 м, похитил посредством списания с топливной карты №...» автомобильное топливо - бензин марки АИ-95, в количестве 45 литров, стоимостью 37 рублей 84 копеек за 1 литр, общей стоимостью 1 702 рубля 80 копеек, которым распорядился по своему усмотрению. Продолжая реализовывать свой умысел, в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива Карабаш И.В., похитил автомобильное топливо – бензин марки АИ-95 посредством списания с топливной карты №...», находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в следующие периоды времени: 21.08.2016 года, в 23 часа 13 минут, в количестве 20 литров, общей стоимостью 756 рублей 80 копеек; 23.08.2016 года в 17 часов 46 минут, в количестве 50 литров, общей стоимостью 1 892 рубля; 25.08.2016 года, в период времени с 16 часов 33 минуты до 16 часов 35 минут, в количестве 50 литров, общей стоимостью 1 892 рубля; 30.08.2016 года, в 14 часов 13 минут, в количестве 35 литров, общей стоимостью 1 324 рубля 40 копеек, а всего в период времени с 20.08.2016 года по 30.08.2016 года с топливной карты №Карабаш И.В. похитил посредством списания автомобильное топливо – бензин марки АИ-95, в количестве 195 литров на сумму 7 378 рублей 80 копеек, которым распорядился по своему усмотрению.
Затем Карабаш И.В. с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 30.08.2017 года предоставил, в бухгалтерию ...», расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, чеки о произведенных транзакциях с баланса выданной ему топливной карты №, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, выданного для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, для использования последним в служебных целях, в общем количестве 195 литров на сумму 7 378 рублей 80 копеек.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Карабаш И.В. в августе 2016 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за август 2016 года, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 22.07.2016 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. был предоставлен отпуск в период с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, с выездом в <...>, <...> и <...> автотранспортом.
Согласно государственному контракту № от 04.07.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 20.08.2016 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о его преступном умысле в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске в период времени с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 300 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в августе 2016 года служебного автомобиля «...», г/н №. Затем, Карабаш И.В., являющийся начальником отдела ..., в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, входило по специальному полномочию выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственном органе, реализуя умысел, направленный на растрату, с использованием своего служебного положения в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, похитил посредством списания с топливной карты №№...» автомобильное топливо – бензин марки АИ-95 в следующие периоды времени: 20.08.2016 года в 16 часов 14 минут, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, автомобильная дорога «<...>», 88 км + 900 м, в количестве 25 литров, общей стоимостью 946 рублей; 21.08.2016 года в 18 часов 51 минуту, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 15 литров, общей стоимостью 567 рублей 60 копеек; 26.08.2016 года в 12 часов 27 минут, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 28 литров, общей стоимостью 1 059 рублей 52 копейки; 28.08.2016 года, в 11 часов 23 минуты, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 65 литров, общей стоимостью 2 459 рублей 60 копеек; 28.08.2016 года в 20 часов 20 минут, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 17,09 литра, общей стоимостью 646 рублей 69 копеек; 30.08.2016 года в 18 часов 31 минуту, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 18,85 литра, общей стоимостью 713 рублей 28 копеек; 30.08.2016 года в 22 часа 21 минуту, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 13,74 литра, общей стоимостью 519 рублей 92 копейки. Всего в период времени с 20.08.2016 года по 30.08.2016 года с топливной карты №№...» Карабаш И.В. похитил автомобильное топливо – бензин марки АИ-95, в общем количестве 182,68 литра на сумму 6 912 рублей 61 копейку. Затем Карабаш И.В. с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 30.08.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...», чеки о произведенных транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, Карабаш И.В., являясь начальником отдела ..., в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, входило по специальному полномочию выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственном органе, в сентябре 2016 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2016 года, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 22.07.2016 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. был предоставлен отпуск в период с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, с выездом в <...>, <...> и <...> автотранспортом.
Согласно государственному контракту № от 01.09.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, согласно условиям контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, не позднее 06.09.2016 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске в период времени с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2016 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем, Карабаш И.В., являющийся начальником отдела ..., в должностные обязанности которого в соответствии должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, входило по специальному полномочию выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственном органе, реализуя преступный умысел, направленный на растрату, в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях, вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ‑95, похитил посредством списания с топливной карты №№...» автомобильное топливо – бензин марки АИ-95: 06.09.2016 года, в 12 часов 12 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 25 литров, общей стоимостью 914 рублей 50 копеек; 08.09.2016 года в 18 часов 33 минуты, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 35,80 литра, общей стоимостью 1 309 рублей 56 копеек; 09.09.2016 года в 12 часов 41 минуту, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 20,44 литра, общей стоимостью 747 рублей 70 копеек; 11.09.2016 года в 14 часов 57 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, федеральная автомобильной дороги <...>», 1338 км, в количестве 38,75 литра, общей стоимостью 1 417 рублей 48 копеек; 16.09.2016 года в 13 часов 25 минут, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 40,02 литра, общей стоимостью 1 463 рубля 93 копейки; 17.09.2016 года в 11 часов 3 минуты, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, федеральная автомобильной дороги <...>», 1338 км, в количестве 20 литров, общей стоимостью 731 рубль 60 копеек; 18.09.2016 года в 11 часов 21 минуту, находясь на автозаправочной станции №, расположенной по адресу: <...>, в количестве 19,99 литра, общей стоимостью 731 рубль 23 копейки, а всего автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, в количестве 200 литров на общую сумму 7 316 рублей. Затем Карабаш И.В., являясь начальником отдела ..., используя свое служебное положение, с целью сокрытия совершенной растраты предоставил, не ранее 18.09.2016 года, более точная дата не установлена, в бухгалтерию ...», чеки о произведенных транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, Карабаш И.В., являясь начальником отдела ..., в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, входило по специальному полномочию выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственном органе, в сентябре 2016 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2016 года, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 22.07.2016 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. был предоставлен отпуск за 2016 год, в период с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, с выездом в <...>, <...> и <...> автотранспортом.
Согласно государственному контракту № от 01.09.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 04.09.2016 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске в период с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2016 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем, Карабаш И.В., реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение с использованием своего служебного положения в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ‑95, похитил посредством списания с топливной карты №№...» автомобильное топливо – бензин марки АИ‑95 в следующие периоды времени: 04.09.2016 года в 12 часов 12 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, <...> «а», в количестве 45 литров, общей стоимостью 1 646 рублей 10 копеек; 06.09.2016 года в 12 часов 58 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 55 литров, общей стоимостью 2 011 рублей 90 копеек; 18.09.2016 года в 19 часов 22 минуты, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 40 литров, общей стоимостью 1 463 рубля 20 копеек, а всего в период времени с 04.09.2016 года по 18.09.2016 года с топливной карты №№Карабаш И.В. похитил автомобильное топливо – бензин марки АИ-95 в количестве 140 литров на сумму 5 121 рубль 20 копеек. Затем Карабаш И.В. с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 18.09.2016 года, более точная дата не установлена предоставил, в бухгалтерию ...», чеки о произведенных транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, входило по специальному полномочию выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственном органе, в сентябре 2016 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2016 года, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 22.07.2016 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. был предоставлен отпуск за 2016 год, с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, с выездом в <...>, <...> и <...> автотранспортом.
Согласно государственному контракту № от 01.09.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта, в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 12.09.2016 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2016 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем, Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ... реализуя свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение с использованием своего служебного положения в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях, вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ‑95, похитил посредством списания с топливной карты №№...» автомобильное топливо – бензин марки АИ-95 в следующие периоды времени: 12.09.2016 года в 11 часов 37 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 65 литров, общей стоимостью 2 377 рублей 70 копеек; 12.09.2016 года в 20 часов 6 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 30 литров, общей стоимостью 1 097 рублей 40 копеек; 13.09.2016 года в 17 часов, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 30 литров, общей стоимостью 1 097 рублей 40 копеек; 17.09.2016 года в 11 часов 37 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...> в количестве 15 литров, общей стоимостью 548 рублей 70 копеек; 21.09.2016 года в 16 часов 18 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, в количестве 60 литров, общей стоимостью 2 194 рубля 80 копеек, а всего в период времени с 12.09.2016 года по 21.09.2016 года с топливной карты №№...» Карабаш И.В. похитил автомобильное топливо – бензин марки АИ-95, в общем количестве 200 литров на сумму 7 316 рублей. Затем Карабаш И.В., с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 21.09.2017 года, более точная дата не установлена, предоставил в бухгалтерию ...», чеки о произведенных транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., должностные обязанности которого закреплены должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, в сентябре 2016 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2016 года, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 22.07.2016 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. был предоставлен отпуск в период с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, с выездом в <...>, <...> и <...> автотранспортом.
Согласно государственному контракту № от 01.09.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, по условиям контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 24.09.2016 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске в период времени с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2016 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем, Карабаш И.В., являясь начальником отдела ..., реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение с использованием своего служебного положения в период нахождения в отпуске, то есть в личных, корыстных целях, вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля исключительно в служебных целях, похитил посредством списания с топливной карты №№...» автомобильное топливо – бензин марки АИ-95: 24.09.2016 года в 12 часов 57 минут, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, федеральная автомобильная дорога «<...>», 171 км + 500 м, в количестве 50 литров, общей стоимостью 1 829 рублей; 25.09.2016 года в 18 часов 1 минуту, находясь на автозаправочной станции №..., расположенной по адресу: <...>, федеральная автомобильная дорога «<...>», 231 км + 300 м, в количестве 40 литров, общей стоимостью 1 463 рубля 20 копеек, а всего в период времени с 24.09.2016 года по 25.09.2016 года с топливной карты №№Карабаш И.В. похитил автомобильное топливо – бензин марки АИ-95, в общем количестве 90 литров на сумму 3 292 рубля 20 копеек. Затем Карабаш И.В., с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 25.09.2016 года, более точной даты не установлено, предоставил в бухгалтерию ...», чеки о произведенных транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, выданного для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, используемого последним в служебных целях, в общем количестве 90 литров на сумму 3 292 рубля 20 копеек.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., в мае 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за май 2017 года.
Согласно государственному контракту № от 06.03.2017 года, на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 05.05.2017 года, более точно дата не установлена, через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., получил в бухгалтерии ...», топливную карту №№...» с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, для использования Карабашом И.В. в мае 2017 года.
Затем Карабаш И.В., реализуя свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 05.05.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, для хищения путем списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После этого, в период времени с 05.05.2017 года по 13.05.2017 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...>, неустановленные лица, которые, похищая бензин, действовали с ведома и согласия последнего, осуществили в указанный период списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН‑Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...» в следующем количестве: 05.05.2017 года в 18 часа 27 минут, в количестве 24,51 литра, на общую сумму 975 рублей 50 копеек; 06.05.2017 года, в 3 часа 22 минуты, в количестве 36,83 литра, на общую сумму 1 465 рубля 83 копейки; 06.05.2017 года в 12 часов 4 минуты, в количестве 34,92 литра, на общую сумму 1 389 рублей 82 копейки; 07.05.2017 года в 1 час 14 минут, в количестве 22,04 литра, на общую сумму 877 рублей 19 копеек; 09.05.2017 года, в 13 часов 18 минут, в количестве 24,51 литра, на общую сумму 975 рублей 50 копеек; 13.05.2017 года в 12 часов 2 минуты, в количестве 24,68 литра, на общую сумму 982 рубля 26 копеек; 13.05.2017 года в 12 часов 47 минут, в количестве 32,51 литра, на общую сумму 1 293 рубля 90 копеек; а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, в количестве 200 литров на общую сумму 7 960 рублей.
Карабаш И.В., в мае 2017 года, более точные дата и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, после чего с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 13.05.2017 года предоставил в бухгалтерию ...», вышеуказанные чеки о транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, в служебных целях, в общем количестве 200 литров на сумму 7 960 рублей.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой умысел, в июне 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за июнь 2017 года.
Согласно государственному контракту № от 23.05.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
На основании предписания МВД России от 20.06.2017 года №П-73 начальник отдела ...Карабаш И.В. в период времени с 26.06.2017 года по 25.07.2017 года был направлен в командировку для проведения ревизии финансово хозяйственной деятельности УМВД России по <...> на служебном автомобиле «...», г/н №.
Так, Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, 15.06.2017 года, более точное время не установлено, через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., получил в бухгалтерии ...», денежные средства в качестве авансовых выплат, предназначавшихся для покрытия фактически понесенных расходов по приобретению автомобильного топлива при нахождении в служебной командировке в <...> для осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности УМВД России по <...> в период с 26.06.2017 года по 25.07.2017 года в сумме 50 000 рублей по расходному кассовому ордеру № от 15.06.2017 года, а также не позднее 06.06.2017 года, более точные дата и время не установлены, через сотрудника отдела ...<данные изъяты>, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., получил в бухгалтерии ...», топливную карту №№...» с зачисленными на нее 300 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, используемого Карабашом И.В. в служебных целях в июне 2017 года.
Затем, Карабаш И.В., реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, путем передачи права на его получение на автозаправочной станции неустановленным лицам с использованием своего служебного положения, не позднее 28.06.2017 года, более точные дата и время не установлены, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, для хищения путем списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После этого, в период времени с 28.06.2017 года по 29.06.2017 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...>, неустановленные лица, действовавшие с ведома и согласия последнего, осуществили в указанный период времени списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС №..., расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 28.06.2017 года в 23 часа 6 минут, в количестве 100 литров, на общую сумму 4 000 рублей; 29.06.2017 года в 19 часов 54 минуты, в количестве 30 литров, на общую сумму 1 200 рублей, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 130 литров на общую сумму 5 200 рублей. В дальнейшем в июне 2017 года, более точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. получил от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 28.06.2017 года и 29.06.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива. Затем, Карабаш И.В. с целью сокрытия совершенной растраты точно дата и время не установлены, но не ранее 29.06.2017 года предоставил в бухгалтерию ...», чеки, полученные от неустановленных лиц, о произведенных транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., в июне 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за июнь 2017 года.
Согласно государственному контракту № от 23.05.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа ...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 14.06.2017 года, более точная дата не установлена, через сотрудника отдела ...<данные изъяты>, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., получил в бухгалтерии ...», расположенной по адресу: <...>, <...>, топливную карту №№...» с зачисленными на нее 500 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем, Карабаш И.В., реализуя умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля путем передачи права на его получение на автозаправочной станции неустановленным лицам с использованием своего служебного положения, не позднее 14.06.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 неустановленными лицами.
После этого, в период времени с 14.06.2017 года по 24.06.2017 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...>, неустановленные лица, действовавшие с ведома и согласия последнего, осуществили в указанный период времени списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН‑Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №№...», предназначавшейся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, в следующем количестве: 14.06.2017 года в 14 часов 8 минут, в количестве 27,91 литра, на сумму 1 116 рублей 40 копеек; 14.06.2017 года в 16 часов 18 минут, в количестве 45 литров, на сумму 1 800 рублей; 15.06.2017 года в 00 часов 4 минуты, в количестве 12,14 литра, на сумму 485 рублей 60 копеек; 15.06.2017 года в 5 часов 31 минуту, в количестве 24,27 литра, на сумму 970 рублей 80 копеек; 15.06.2017 года в 10 часов 18 минут, в количестве 50 литров, на сумму 2 000 рублей; 16.06.2017 года в 6 часов 59 минут, в количестве 24,27 литра, на сумму 970 рублей 80 копеек; 16.06.2017 года в 10 часов 18 минут, в количестве 24,27 литра, на сумму 970 рублей 80 копеек; 18.06.2017 года в 8 часов 8 минут, в количестве 24,27 литра, на сумму 970 рублей 80 копеек; 18.06.2017 года в 10 часов 50 минут, в количестве 24,27 литра на сумму 970 рублей 80 копеек; 18.06.2017 года в 14 часов 11 минут, в количестве 29,13 литра, на сумму 1 165 рублей 20 копеек; 19.06.2017 года в 7 часов 6 минут, в количестве 12,14 литра, на сумму 485 рублей 60 копеек; 19.06.2017 года в 7 часов 23 минуты, в количестве 24,27 литра, на сумму 970 рублей 80 копеек; 21.06.2017 года в 9 часов 2 минуты, в количестве 48,57 литра, на сумму 1 942 рубля 80 копеек; 21.06.2017 года в 15 часов 27 минут, в количестве 53,93 литра, на сумму 2 157 рублей 20 копеек; 21.06.2017 года в 19 часов 53 минуты, в количестве 24,27 литра, на сумму 970 рублей 80 копеек; 21.06.2017 года в 20 часов 4 минуты, в количестве 27,02 литра, на сумму 1 080 рублей 80 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, в количестве 475,73 литра на общую сумму 19 029 рублей 20 копеек.
В июне 2016 года, более точная дата и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действующих с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 14.06.2017 года, 15.06.2017 года, 16.06.2017 года, 18.06.2017 года, 19.06.2017 года, 21.06.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые Карабаш И.В., с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 21.06.2017 года предоставил, в бухгалтерию ...», тем самым обосновал расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, выданного для заправки служебного автомобиля «...», г/н № в общем количестве 475,73 литра на сумму 19 029 рублей 20 копеек.
Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, Карабаш И.В., используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за август 2017 года. При этом в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 03.08.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года включительно, с выездом в <...>. Кроме того, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск за 2017 год, с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года включительно, с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» согласно государственному контракту № от 27.06.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 03.08.2017 года, более точные дата и время не установлены, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о его преступном умысле, в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске в периоды времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года и с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в августе 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №, исключительно в служебных целях.
Затем, Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 03.08.2017 года, более точные дата и время не установлены, передал неустановленным лица в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, используемого Карабашом И.В. для списания с нее автомобильного топлива – бензина марки АИ-95 неустановленными лицами.
После этого, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, в период нахождения Карабаша И.В. в отпуске на территории <...>, неустановленные лица, которые, действовали с ведома и согласия последнего, осуществили в период времени с 03.08.2017 года по 06.08.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №...» в следующем количестве: 03.08.2017 года в 8 часов 29 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 04.08.2017 года в 14 часов 1 минуту, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 05.08.2017 года в 14 часов 53 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 06.08.2017 года, в 9 часов 26 минут, в количестве 17,17 литра, на сумму 695 рублей 39 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 89,62 литра на общую сумму 3 629 рублей 63 копейки.
В августе 2017 года, более точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавшие с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 03.08.2017 года, 04.08.2017 года, 05.08.2017 года и 06.08.2017 года, необходимые ему для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые Карабаш И.В. не ранее 06.08.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...».
Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, в августе 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за август 2017 года. При этом в соответствии с выпиской из приказов № л/с от 03.08.2017 года и № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск в период с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года включительно и в период с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года включительно, с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» согласно государственному контракту № от 27.06.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции. Источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 06.08.2017 года, более точные дата и время не установлены, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года и с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 500 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в августе 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем, Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение с использованием своего служебного положения в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 06.08.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, используемого Карабашом И.В. в служебных целях в августе 2017 года, для хищения путем списания с нее автомобильного топлива - бензин марки АИ‑95.
После этого, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, когда Карабаш И.В. находился в отпуске на территории <...>, а неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени с 06.08.2017 года по 26.08.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 06.08.2017 года в 11 часов 38 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 07.08.2017 года в 9 часов 7 минут, в количестве 20 литров, на сумму 810 рублей; 08.08.2017 года в 9 часов 15 минут, в количестве 46,06 литра, на сумму 1 865 рублей 43 копейки; 09.08.2017 года в 7 часов 2 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 13.08.2017 года в 15 часов 5 минут, в количестве 36,23 литра, на сумму 1 467 рублей 32 копейки; 16.08.2017 года в 6 часов 24 минуты, в количестве 36,23 литра, на сумму 1 467 рублей 32 копейки; 19.08.2017 года в 8 часов 55 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 19.08.2017 года в 13 часов 7 минуты, в количестве 28,99 литра, на сумму 1 174 рубля 10 копеек; 19.08.2017 года в 17 часов 29 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 22.08.2017 года в 11 часов 39 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 22.08.2017 года в 13 часов 41 минуту, в количестве 33,82 литра, на сумму 1 369 рублей 71 копейка; 22.08.2017 года в 14 часов 18 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 25.08.2017 года в 8 часов 29 минут, в количестве 40 литров, на сумму 1 620 рублей; 25.08.2017 года в 18 часов 23 минуты, в количестве 68 литров, на сумму 2 754 рубля; 26.08.2017 года в 00 часов 4 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 26.08.2017 года в 7 часов 11 минут, в количестве 21,62 литра, на сумму 875 рублей 61 копейка; а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 в количестве 500 литров на общую сумму 20 250 рублей 5 копеек.
В августе 2017 года, более точна дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. получил от неустановленных лиц, которые ранее действуя с его ведома и согласия, чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 06.08.2017 года, 07.08.2017 года, 08.08.2017 года, 09.08.2017 года, 13.08.2017 года, 16.08.2017 года, 19.08.2017 года, 22.08.2017 года, 25.08.2017 года, 26.08.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива. Затем Карабаш И.В. с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 26.08.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...», чеки, полученные от неустановленных лиц, о произведенных ими транзакциях с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ‑95, выданного для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, в общем количестве 500 литров на сумму 20 250 рублей 5 копеек.
Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., продолжая реализовывать свой умысел на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, в августе 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за август 2017 года. При этом в соответствии с выписками из приказов № л/с от 03.08.2017 года и № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года и с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года включительно, с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» согласно государственному контракту № от 27.06.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 26.08.2017 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 100 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в августе 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №, исключительно в служебных целях.
Затем Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 26.08.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н №, используемого Карабашом И.В. в служебных целях, для хищения путем списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 неустановленными лицами.
После чего, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, когда Карабаш И.В. находился в отпуске на территории <...>, неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени с 26.08.2017 года по 28.08.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №№...» в следующем количестве: 26.08.2017 года в 7 часов 27 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 978 рублей 8 копеек; 28.08.2017 года в 16 часов 37 минут, в количестве 48,31 литра, на сумму 1 956 рублей 56 копеек; 28.08.2017 года в 19 часов 42 минуты, в количестве 27,54 литра, на сумму 1 115 рублей 37 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 в количестве 100 литров на общую сумму 4 050 рублей 1 копейка.
Карабаш И.В. в августе 2017 года, более точная дата и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленных лиц, действовавших с его ведома и согласия чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 26.08.2017 года и 28.08.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые он, с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 28.08.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., в сентябре 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2017 года. При этом в соответствии с выписками из приказов № л/с от 03.08.2017 года и № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск в период с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года и с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года включительно, с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 26.07.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 07.09.2017 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №42, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №, исключительно в служебных целях.
Затем, Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 07.09.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», для хищения путем списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 неустановленными лицами.
После чего, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...>, а неустановленные лица, действуя с его ведома и согласия, осуществили в период времени с 07.09.2017 года по 10.09.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 07.09.2017 года в 00 часов 12 минут, в количестве 12,08 литра, на сумму 492 рубля 86 копеек; 07.09.2017 года в 5 часов 35 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 07.09.2017 года в 14 часов, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 08.09.2017 года в 9 часов 13 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 09.09.2017 года в 10 часов 57 минут, в количестве 28,99 литра, на сумму 1 182 рубля 79 копеек; 10.09.2017 года в 12 часов 42 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 10.09.2017 года в 14 часов 54 минуты, в количестве 40,48 литра, на сумму 1 651 рубль 58 копеек; 10.09.2017 года в 22 часов 50 минут, в количестве 21,85 литра, на сумму 891 рубль 48 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 в количестве 200 литров на общую сумму 8 160 рублей.
Карабаш И.В. в сентябре 2017 года, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 07.09.2017 года, 08.09.2017 года, 09.09.2017 года и 10.09.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые Карабаш И.В., не ранее 10.09.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...».
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., в сентябре 2017 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2017 года. При этом в соответствии с выпиской из приказов № л/с от 03.08.2017 года и № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск за в период с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года включительно и с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года включительно, с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 26.07.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 11.09.2017 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №42, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №, исключительно в служебных целях.
Затем Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 11.09.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...» для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После этого, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, в период пребывания Карабаша И.В. в на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени с 11.09.2017 года по 18.09.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН‑Ростовнефтепродукт, с баланса топливной карты №№...» в следующем количестве: 11.09.2017 года в 6 часов 29 минут, в количестве 12,08 литра, на сумму 492 рубля 86 копеек; 12.09.2017 года в 8 часов 52 минуты, в количестве 30 литров, на сумму 1 224 рубля; 12.09.2017 года в 16 часов 2 минуты, в количестве 20 литров, на сумму 816 рублей; 13.09.2017 года в 22 часа 20 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 14.09.2017 года в 10 часов 39 минут, в количестве 46,45 литра, на сумму 1 895 рублей 16 копеек; 14.09.2017 года в 18 часов 40 минут, в количестве 51,76 литра, на сумму 2 111 рублей 81 копейка; 18.09.2017 года в 17 часов 41 минуту, в количестве 15,56 литра, на сумму 634 рубля 85 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 в количестве 200 литров на общую сумму 8 160 рублей.
Карабаш И.В. в сентябре 2017 года, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 11.09.2017 года, 12.09.2017 года, 13.09.2017 года, 14.09.2017 года и 18.09.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые Карабаш И.В. с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 18.09.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...», тем самым обосновал расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н №, на основании путевого листа № за сентябрь 2017 года. При этом в соответствии с выписками из приказов № л/с от 03.08.2017 года и № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск в период с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года и в период с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 26.07.2016 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа. По условиям государственного контракта приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 18.09.2017 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №42, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 18.09.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н № для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После этого, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени с 18.09.2017 года по 22.09.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН‑Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 18.09.2017 года, в 8 часов 50 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 18.09.2017 года в 20 часов 43 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 19.09.2017 года в 7 часов 43 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 19.09.2017 года в 8 часов 16 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 19.09.2017 года в 10 часов 51 минуту, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 20.09.2017 года в 10 часов 53 минуты, в количестве 24,47 литра, на сумму 998 рублей 38 копеек; 21.09.2017 года в 8 часов 57 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; 22.09.2017 года в 15 часов 18 минут, в количестве 30,63 литра, на сумму 1 249 рублей 70 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 в количестве 200 литров на общую сумму 8 160 рублей.
В сентябре 2017 года, более точные дата и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 18.09.2017 года, 19.09.2017 года, 20.09.2017 года, 21.09.2017 года и 22.09.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые Карабаш И.В., с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 22.09.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...», тем самым обосновав расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., состоящий в должности начальника отдела ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, в соответствии с выписками из приказов № л/с от 03.08.2017 года и № л/с от 31.07.2017 года врио начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлен отпуск в период с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года и с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года с выездом в <...> автомобильным транспортом.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 26.07.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 22.09.2017 года, более точные дата и время не установлены, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №42, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпуске, топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в сентябре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н №.
Затем Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на растрату автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 22.09.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», предназначавшуюся для заправки служебного автомобиля «...», г/н № для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После чего, в период времени с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, а также с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года, в период пребывания Карабаша И.В. на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили 22.09.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: в 15 часов 26 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; в 16 часов 22 минуты, в количестве 38,67 литра, на сумму 1 577 рублей 74 копейки; в 18 часов 33 минуты, в количестве 66 литров, на сумму 2 692 рубля 80 копеек; в 20 часов 42 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; в 22 часа 05 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 985 рублей 32 копейки; в 23 часа, в количестве 22,88 литра, на сумму 933 рубля 50 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 200 литров на общую сумму 8 160 рублей.
В сентябре 2017 года, более точно дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 22.09.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 22.09.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...», обосновав расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., используя свое служебное положение, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 07.11.2017 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлены отпуска в периоды с 13.11.2017 года по 27.11.2017 года, с 28.11.2017 года по 10.12.2017 года, с 11.12.2017 года по 25.12.2017 года, с 26.12.2017 года по 03.01.2018 года с выездом в <...>.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 25.07.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, не позднее 04.11.2017 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпусках топливную карту №№...», с зачисленными на нее 200 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в ноябре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н «№».
Затем, Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя умысел на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 04.11.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После чего, в период времени с 04.11.2017 года по 17.11.2017 года, в период пребывания Карабаша И.В., на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени 04.11.2017 года по 17.11.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 04.11.2017 года в 9 часов 29 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 1 001 рубль 2 копейки; 07.11.2017 года, в 6 часов 21 минуту, в количестве 12,08 литра, на сумму 500 рублей 72 копейки; 10.11.2017 года в 7 часов 42 минуты, в количестве 0,72 литра, на сумму 29 рублей 84 копейки; 10.11.2017 года в 7 часов 45 минут, в количестве 29,27 литра, на сумму 1 213 рублей 24 копейки; 12.11.2017 года в 13 часов 7 минут, в количестве 21,51 литра, на сумму 891 рубль 59 копеек; 12.11.2017 года в 13 часов 15 минут, в количестве 20 литров, на сумму 829 рублей; 12.11.2017 года в 14 часов 21 минуту, в количестве 43,81 литра, на сумму 1 815 рублей 92 копейки; 17.11.2017 года в 18 часов 50 минут, в количестве 24,39 литра, на сумму 1 010 рублей 97 копеек; 17.11.2017 года в 19 часов 27 минут, в количестве 24,07 литра, на сумму 997 рублей 70 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 200 литров на общую сумму 8 290 рублей.
В ноябре 2017 года, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 04.11.2017 года, 07.11.2017 года, 10.11.2017 года, 12.11.2017 года и 17.11.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, а затем с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 17.11.2017 года, более точная дата не установлена предоставил в бухгалтерию ...», обосновав расходование им автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., используя свое служебное положение, в соответствии с выпиской из приказа № л/с от 07.11.2017 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлены отпуска в период с 13.11.2017 года по 27.11.2017 года, с 28.11.2017 года по 10.12.2017 года, с 11.12.2017 года по 25.12.2017 года, с 26.12.2017 года по 03.01.2018 года, с выездом в <...>.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 23.10.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел на растрату, не позднее 12.11.2017 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпусках топливную карту №№...», с зачисленными на нее 300 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в ноябре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н «А888УС 61».
Затем, Карабаш И.В., являясь должностным лицом, не позднее 12.11.2017 года, более точная дата не установлены, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После этого, в период времени с 12.11.2017 года по 24.11.2017 года, в период пребывания Карабаша И.В. на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавших с его ведома и согласия, осуществили в период времени 12.11.2017 года по 24.11.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 12.11.2017 года в 14 часов 12 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 1 001 рубль 2 копейки; 12.11.2017 года в 22 часа 7 минут, в количестве 21,74 литра, на сумму 901 рубль 12 копеек; 17.11.2017 года в 18 часов 43 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 1001 рубль 2 копейки; 17.11.2017 года в 19 часов 55 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 1 001 рубль 2 копейки; 17.11.2017 года в 21 час 47 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 1 001 рубль 02 копейки; 18.11.2017 года в 2 часа 56 минут, в количестве 24,15 литра, на сумму 1 001 рубль 2 копейки; 21.11.2017 года в 17 часов 32 минуты, в количестве 30 литров, на сумму 1 243 рубля 50 копеек; 22.11.2017 года в 6 часов 58 минут, в количестве 12,08 литра, на сумму 500 рублей 72 копейки; 22.11.2017 года в 7 часов 17 минут, в количестве 48,38 литра, на сумму 2 005 рублей 35 копеек; 24.11.2017 года в 17 часов 21 минуту, в количестве 24,15 литра, на сумму 1 001 рубль 2 копейки; 24.11.2017 года в 18 часов 3 минуты, в количестве 24,15 литра, на сумму 1001 рубль 2 копейки; 24.11.2017 года в 18 часов 11 минут, в количестве 18,75 литра, на сумму 777 рублей 19 копеек; а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 300 литров на общую сумму 12 435 рублей 2 копейки.
В ноябре 2017 года, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 12.11.2017 года, 17.11.2017 года, 18.11.2017 года, 21.11.2017 года, 22.11.2017 года и 24.11.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые он, с целью сокрытия совершенной растраты предоставил, не ранее 24.11.2017 года, более точная дата не установлена, в бухгалтерию ...», обосновав таким образом расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., в декабре 2017 года используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н «№», на основании путевого листа № за декабрь 2017 года. В соответствии с выпиской из приказа № л/с от 07.11.2017 года начальника ...<данные изъяты>, начальнику отдела ...Карабашу И.В. предоставлены отпуска в периоды с 13.11.2017 года по 27.11.2017 года, с 28.11.2017 года по 10.12.2017 года, с 11.12.2017 года по 25.12.2017 года, с 26.12.2017 года по 03.01.2018 года, с выездом в <...>.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, согласно государственному контракту № от 26.07.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, а источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 08.12.2017 года, более точные дата и время не установлены, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о его преступном умысле, в бухгалтерии ...», сотрудники которой не располагали сведениями о нахождении Карабаша И.В. в отпусках топливную карту №№...», с зачисленными на нее 500 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, предназначавшегося для заправки в декабре 2017 года служебного автомобиля «...», г/н «№».
Затем, Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя свой умысел на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 08.12.2017 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...», для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После чего, в период времени с 08.12.2017 года по 20.12.2017 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени с 08.12.2017 года по 20.12.2017 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 08.12.2017 года в 5 часов 53 минуты, в количестве 23,87 литра, на сумму 993 рубля 95 копеек; 08.12.2017 года в 6 часов 56 минут, в количестве 58 литров, на сумму 2 415 рублей 12 копеек; 08.12.2017 года, в 8 часов 51 минуту, в количестве 39 литров, на сумму 1 623 рубля 96 копеек; 08.12.2017 года в 8 часов 53 минуты, в количестве 11,93 литра, на сумму 496 рублей 77 копеек; 09.12.2017 года в 10 часов 12 минут, в количестве 47,73 литра, на сумму 1 987 рублей 48 копеек; 10.12.2017 года в 8 часов 2 минуты, в количестве 28,64 литра, на сумму 1192 рубля 57 копеек; 10.12.2017 года в 19 часов 55 минут, в количестве 23,87 литра, на сумму 993 рубля 95 копеек; 10.12.2017 года в 21 час 43 минуты, в количестве 16,71 литра, на сумму 695 рублей 80 копеек; 11.12.2017 года в 21 час 29 минут, в количестве 23,75 литра, на сумму 988 рублей 95 копеек; 12.12.2017 года, в 00 часов 12 минут в количестве 16,63 литра, на сумму 692 рубля 47 копеек; 12.12.2017 года в 6 часов 2 минуты, в количестве 11,88 литра, на сумму 494 рубля 68 копеек; 19.12.2017 в 16 часов 41 минуту, в количестве 23,75 литра, на сумму 988 рублей 95 копеек; 19.12.2017 года в 19 часов 20 минут, в количестве 23,75 литра, на сумму 988 рублей 95 копеек; 19.12.2017 года в 22 часа 4 минуты, в количестве 19 литров, на сумму 791 рубль 16 копеек; 20.12.2017 года в 7 часов 18 минут, в количестве 30 литров, на сумму 1 249 рублей 20 копеек; а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 398,51 литра на общую сумму 16 593 рублей 96 копеек.
Карабаш И.В. в декабре 2017 года, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 08.12.2017 года, 09.12.2017 года, 10.12.2017 года, 11.12.2017 года, 12.12.2017 года, 19.12.2017 года и 20.12.2017 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые последний с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 20.12.2017 года, более точная дата не установлена, предоставил в бухгалтерию ...», тем самым обосновав расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., в январе 2018 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н «№», на основании путевого листа № за январь 2018 года.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов согласно государственному контракту № от 29.12.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, а источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Так, Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 19.01.2018 года, более точная дата не установлена, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», топливную карту №№...», с зачисленными на нее 100 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в январе 2018 года служебного автомобиля «...», г/н «№».
В дальнейшем, Карабаш И.В., состоя в должности начальника отдела ..., реализуя свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки служебного автомобиля, не позднее 19.01.2018 года, более точная дата не установлена, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...» для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После этого, в период времени с 19.01.2018 года по 21.01.2018 года, когда Карабаш И.В. находился на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие с его ведома и согласия, осуществили в период времени 19.01.2018 года по 21.01.2018 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН-Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...», в следующем количестве: 19.01.2018 года в 16 часов 42 минуты, в количестве 46,19 литра, на сумму 1 766 рублей 77 копеек; 20.01.2018 года в 16 часов 40 минут, в количестве 11,76 литра, на сумму 449 рублей 82 копейки; 20.01.2018 года в 17 часов 3 минуты, в количестве 23,52 литра, на сумму 899 рублей 64 копейки; 21.01.2018 года в 19 часов 59 минут, в количестве 7,05 литра, на сумму 269 рублей 66 копеек; 21.01.2018 года в 22 часа 1 минуту, в количестве 11,48 литра, на сумму 439 рублей 11 копеек, а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 100 литров на общую сумму 3 825 рублей.
В январе 2018 года, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 19.01.2018 года, 20.01.2018 года и 21.01.2018 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива. Затем Карабаш И.В., с целью сокрытия совершенной растраты не ранее 21.01.2018 года, более точная дата не установлена, предоставил в бухгалтерию ...», полученные от неустановленных лиц чеки о произведенных ими транзакциях при заправке автомобилей с баланса выданной Карабашу И.В. топливной карты №№, тем самым обосновал расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Карабаш И.В., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему – автомобильного топлива, состоящий в должности начальника отдела ..., в январе 2018 года, используя свое служебное положение, фактически эксплуатировал служебный автомобиль «...», г/н «№», на основании путевого листа № за январь 2018 года.
...» осуществило отпуск бензина автомобильного марки АИ-95 ...» путем заправки на автозаправочных станциях служебных транспортных средств для использования их в служебных целях, по топливным картам единого образца, предназначенным для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, согласно государственному контракту № от 29.12.2017 года на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 для служебного транспорта в рамках государственного оборонного заказа, по условиям которого приобретение бензина подтверждается чеком учетного терминала, полученного на автозаправочной станции, а источником финансирования закупки является федеральный бюджет.
Карабаш И.В., используя свое служебное положение, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, не позднее 20.01.2018 года, более точная дата и время не установлены, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в бухгалтерии ...», топливную карту №№...», с зачисленными на нее 100 литрами автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, предназначавшегося для заправки в январе 2018 года служебного автомобиля «...», г/н «№».
Затем, Карабаш И.В., реализуя преступный умысел, направленный на растрату, то есть хищение в корыстных целях вверенного ему автомобильного топлива - бензина марки АИ‑95, не позднее 20.01.2018 года, более точные дата и время не установлены, передал неустановленным лицам, в неустановленном месте, топливную карту №№...» для списания с нее автомобильного топлива - бензина марки АИ-95.
После чего, в период времени с 19.01.2018 года по 21.01.2018 года – во время пребывания Карабаша И.В. на территории <...> и <...> неустановленные лица, действовавшие, с его ведома и согласия, осуществили 20.01.2018 года списание бензина марки АИ-95 через автозаправочную станцию АЗС № РН‑Ростовнефтепродукт, расположенную по адресу: <...>, с баланса топливной карты №№...» в следующем количестве: в 12 часов 27 минут, в количестве 23,52 литра, на сумму 899 рублей 64 копейки; в 12 часов 32 минуты, в количестве 48,24 литра, на сумму 1 845 рублей 18 копеек; в 12 часов 33 минуты, в количестве 16,47 литра, на сумму 629 рублей 98 копеек; в 12 часов 54 минуты, в количестве 11,77 литра, на сумму 450 рублей 20 копеек; а всего с указанной топливной карты автомобильного топлива - бензина марки АИ-95, в количестве 100 литров на общую сумму 3 825 рублей.
В январе 2018 года, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах Карабаш И.В. от неустановленных лиц, ранее действовавших с его ведома и согласия, получил чеки о произведенных транзакциях по указанной карте, датированные 20.01.2018 года, необходимые Карабашу И.В. для обоснования перед бухгалтерией ...» расходования автомобильного топлива, которые последний, с целью сокрытия совершенной растраты точные дата и время не установлены, но не ранее 20.01.2018 года, предоставил в бухгалтерию ...», таким образом обосновав расходование автомобильного топлива – бензина марки АИ-95.
Таким образом, в период времени с 20.08.2016 года по 21.01.2018 года Карабаш И.В., используя свое должностное положение, осознавая противоправный характер своих действий, в ходе продолжаемого преступления совершил растрату, то есть хищение в корыстных целях чужого имущества, вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, против воли собственника – государства, в лице МВД Российской Федерации, в количестве 4 401,54 литра, общей стоимостью 175 064 рубля 68 копеек.
Он же, Карабаш И.В., назначенный приказом начальника контрольно-ревизионного управления МВД России от 19.11.2012 года № л/с на должность начальника отдела ревизий и проверок финансово‑хозяйственной деятельности органов и подразделений ...) ... (дислокация <...>), имеющий специальное звание полковника внутренний службы, являясь должностным лицом, которое по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе, руководствуясь в своей профессиональной деятельности должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденным 03.12.2012 года начальником ..., которым регламентированы полномочия Карабаша И.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, находясь на территории <...> и <...>, в период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года, совершил присвоение, то есть хищение вверенного ему чужого имущества – бюджетных денежных средств авансовых выплат, выделенных на командировочные расходы, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Руководствуясь предписанием МВД России от 08.11.2016 года №П-134 начальник отдела ...Карабаш И.В. в вышеуказанный период времени сроком на 30 суток направлен в командировку в <...> края для проведения ревизии финансово‑хозяйственной деятельности ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД Российской Федерации», юридический адрес: <...>, ПГТ «НЕБУГ-2».
Затем у Карабаша И.В., занимающего вышеуказанную должность, не позднее 07.11.2016 года, более точные дата и место не установлены, возник преступный корыстный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение с использованием своего служебного положения чужого имущества, вверенных ему бюджетных денежных средств – авансовых платежей, выделенных на командировочные расходы, предназначавшихся для покрытия расходов по найму жилых помещений в гостиницах, а также расходов, связанных с его проживанием вне места жительства (суточные) при нахождении в служебной командировке, в сумме 107 500 рублей, путем получения документов, содержащих недостоверные сведения о якобы понесенных расходах по найму жилых помещений в гостиницах, а в последующем, с целью сокрытия хищения, предоставления в центр финансового обеспечения ... необходимых финансово-отчетных документов, свидетельствующих о законности якобы понесенных расходов.
Карабаш И.В., являясь должностным лицом, находясь в <...>, используя свое служебное положение, реализуя умысел, направленный на присвоение, то есть хищение в корыстных целях чужого имущества, вверенного ему бюджетных средств – авансовых платежей, выделенных на командировочные расходы, предназначавшихся для покрытия расходов по найму жилых помещений в гостиницах, 07.11.2016 года, более точное время не установлено, в кассе ... области, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., бюджетные денежные средства в качестве авансовых выплат, выделенные на командировочные расходы для осуществления ревизии финансово‑хозяйственной деятельности ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД Российской Федерации», в период времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года, в сумме 107 500 рублей по расходному кассовому ордеру № от 07.11.2016 года, в том числе помимо денег на проживание, включая суточные расходы в сумме 6 000 рублей из расчета 200 рублей за одни сутки нахождения в командировке.
Однако фактически Карабаш И.В. находился в служебной командировке с 16.11.2016 года по 12.12.2016 года в <...> края, где ему директором ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» <данные изъяты> было предоставлено бесплатное жилье в вышеуказанном санатории. Карабаш И.В., являясь должностным лицом, реализуя умысел на хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств, вверенных виновному, поставил в командировочном удостоверении № отметку о прибытии 16.11.2016 года в <...> края, а также не соответствующие действительности отметки об убытии оттуда - 15.12.2016 года. Более того, в командировочном удостоверении Карабаша И.В. было указано о непредоставлении бесплатного жилья в служебной командировке.
Затем Карабаш И.В., реализуя преступный умысел, направленный на присвоение с целью хищения денежных средств 21.12.2016 года, более точное время не установлено, предоставил в ... области полученные подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о якобы понесенных расходах при его нахождении в служебной командировке по найму жилого помещения в гостинице «Виктория», расположенной по адресу: <...>, <...>, и проживании в период времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года, в вышеуказанной гостинице, а именно: квитанцию-договор № от 16.11.2016 года на сумму 101 500 рублей, из расчета проживания в течение 29 суток, стоимость проживания составила 3 500 рублей в сутки, на основании которых проведен расчет командировочных расходов Карабаша И.В., о чем составлен авансовый отчет №№ от 21.12.2016 года на сумму 107 500 рублей, из которых 101 500 рублей о якобы понесенной затрате на проживание в гостинице «Виктория», а 6 000 рублей суточные расходы из расчета 200 рублей за одни сутки нахождения в командировке.
Таким образом, Карабаш И.В., используя свое должностное положение, осознавая противоправный характер своих действий, похитил вышеуказанным способом выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сумме 101 500 рублей, которые с корыстной целью противоправно обратил в свою пользу против воли собственника.
Он же, являясь начальником отдела ревизий и проверок финансово‑хозяйственной деятельности органов и подразделений ...) ... (дислокация <...>), руководствуясь в своей профессиональной деятельности должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденным 03.12.2012 года начальником ..., которым регламентированы полномочия Карабаша И.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – бюджетных денежных средств с использованием своего служебного положения, находясь на территории <...> в период времени с 17.05.2017 года по 13.06.2017 года совершил присвоение посредством хищения вверенного ему чужого имущества – бюджетных денежных средств авансовых выплат, выделенных на командировочные расходы, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Карабаш И.В., являясь начальником отдела ..., на основании предписания МВД России от 05.05.2017 года №П-61 в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года направлен сроком на 30 суток в командировку для проведения ревизии в подразделениях МВД России: филиал Южной базы хранения ресурсов, филиал Юго-Восточной базы хранения ресурсов, ФКУ «Северо-<...> окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» (<...><...>).
Затем у Карабаша И.В., занимающего вышеуказанную должность, не позднее 05.05.2017 года, более точные дата и место не установлены, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение с использованием своего служебного положения чужого имущества, вверенных ему бюджетных денежных средств – авансовых платежей, выделенных на командировочные расходы, против воли собственника – государства, в лице МВД России, предназначавшихся для покрытия расходов по найму жилых помещений в гостиницах, расходов, связанных с его проживанием вне места жительства (суточные) при нахождении в служебной командировке, в общей сумме 92 500 рублей, путем получения документов, содержащих недостоверные сведения о якобы понесенных расходах по найму жилых помещений в гостиницах, а затем, с целью сокрытия хищения, предоставления в ... области необходимых финансово-отчетных документов, свидетельствующих о законности якобы понесенных расходов.
Карабаш И.В., являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, направленный на присвоение с целью хищения в корыстных целях чужого имущества, вверенных ему бюджетных денежных средств – авансовых платежей, выделенных на командировочные расходы, предназначавшихся для покрытия расходов по найму жилых помещений в гостиницах, 05.05.2017 года, более точное время не установлено, в кассе ... области, получил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о его преступном умысле, бюджетные денежные средства в качестве авансовых выплат, выделенных на командировочные расходы, предназначавшихся для покрытия фактически понесенных расходов по найму жилых помещений в гостинице при нахождении в служебной командировке, расходов, связанных с его проживанием вне места жительства при нахождении в служебной командировке для осуществления ревизии финансово‑хозяйственной деятельности филиала Южной базы хранения ресурсов, филиала Юго-Восточной базы хранения ресурсов, ФКУ «...» (<...> края, <...> Республики <...>) в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, в сумме 92 500 рублей по расходному кассовому ордеру от 05.05.2017 года №, в том числе помимо денег на проживание, включая суточные расходы в сумме 6000 рублей из расчета 200 рублей за одни сутки нахождения в командировке.
Однако фактически в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года начальник отдела ...Карабаш И.В. не выезжал в служебную командировку в <...> края, <...> и <...> Республики <...> для осуществления ревизии финансово‑хозяйственной деятельности филиала Южной базы хранения ресурсов, филиала Юго-Восточной базы хранения ресурсов ФКУ «...». Реализуя умысел на хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств, вверенных виновному, он, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, поставил при неустановленных обстоятельствах не соответствующие действительности отметки в командировочном удостоверении № о прибытии 17.05.2017 года в <...>, и отбытии 01.06.2017 года, последующем прибытии в <...> 03.06.2017 года и отбытии оттуда 12.06.2017 года.
Затем Карабаш И.В., в должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламентом начальника отдела ..., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, входило по специальному полномочию выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственном органе, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МВД России и желая их наступления, реализуя свой умысел на присвоение с целью хищения в корыстных целях чужого имущества, 15.06.2017 года, более точное время не установлено, предоставил через сотрудника отдела ...Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле Карабаша И.В., в ... области полученные при неустановленных обстоятельствах подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о якобы понесенных расходах при его нахождении в служебной командировке по найму жилого помещения в гостинице «...», расположенной по адресу: <...>-Алания, <...> и гостинице «...», расположенной по адресу: <...>, а именно счет № от 03.06.2017 года за проживание в гостинице «...» в <...> в период времени с 03.06.2017 года по 12.06.2017 года на сумму 22 500 рублей; кассовые чеки на сумму 22 500 рублей; квитанцию-договор № от 01.06.2017 года на сумму 52 500 рублей о проживании в гостинице «...» в <...> в период с 17.05.2017 года по 01.06.2017 года, из расчета проживания в течение 15 суток, стоимость проживания составила 3 500 рублей в сутки. Кроме того, Карабаш И.В., желая придать видимость законности своих действий возвратил часть якобы неиспользованных им подотчетных денежных средств в кассу ... области в размере 12 300 рублей, согласно приходному кассовому ордеру № от 15.06.2017 года.
На основании представленных Карабашом И.В. вышеуказанных подложных документов о якобы своем проживании в гостиницах «...» в <...> и «...» в <...> Республики <...> проведен расчет командировочных расходов последнего при якобы его нахождении в служебной командировке, о чем составлен авансовый отчет №2017-874 от 15.06.2017 года на сумму 80 200 рублей, из которых 52 500 рублей указана сумма о якобы понесенных затратах на проживание в гостинице «...», а 3 200 рублей суточные расходы из расчета 200 рублей за одни сутки нахождения в командировке; 22 500 рублей - о якобы понесенных затратах на проживание в гостинице «...», 2 000 рублей суточные расходы из расчета 200 рублей за одни сутки нахождения в командировке.
Тем самым, Карабаш И.В., воспользовавшись своим должностным положением, осознавая противоправный характер своих действий, совершил присвоение, то есть хищение вверенных ему бюджетных денежных средств –в сумме 80 200 рублей.
Подсудимый Карабаш И.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых им преступлений не признал и пояснил суду, что топливные карты, с которых был похищен бензин марки АИ-95 в количестве 4041,54 литра, стоимостью 175 064 рубля 68 копеек, он в ...» не получал и за них не расписывался, также данные топливные карты им никем из сотрудников отдела ... (дислокация <...>) либо другими лицами не передавались. Кем именно получены данные топливные карты и кем они использовались ему не известно. Топливные карты для заправки служебных автомобилей, эксплуатируемых в отделе и путевые листы на них за соответствующий месяц получались в ФКУ «ЦХиСО ...» по соответствующим ведомостям выдачи бензина кем-то из сотрудников отдела, как правило сразу на все служебные автомобили. Лично он их никогда не получал. При выдаче кому-то из сотрудников топливных карт на служебные автомобили работником бухгалтерии ФКУ «ЦХиСО ...» в путевые листы заносились сведения о количестве и наименовании бензина выданного для заправки автомобиля в текущем месяце, которые заверялись подписью работника бухгалтерии, при этом номер топливной карты по которой выдан бензин в путевом листе не указывался, поскольку это ничем не регламентировано. Полученные топливные карты и путевые листы на служебные автомобили сотрудник их получивший привозил на работу и оставлял на столе в общем кабинете. После чего сотрудники отдела забирали себе путевые листы на эксплуатируемые ими служебные автомобили и несколько топливных карт общим номиналом, соответствующим объему выданного бензина указанному работником ФКУ «ЦХиСО ...» в путевом листе. Он забирал себе только путевой лист на эксплуатируемый им служебный автомобиль «...», г/н «№» или «...», г/н «№», поскольку топливные карты для его заправки всегда забирал и использовал только <данные изъяты>, который по его поручению всегда сам с имеющихся у него топливных карт заправлял служебные автомобили, как в бак, так и в канистры. Топливные карты им не использовались, он их никому не передавал и самостоятельно списания с них топлива не осуществлял. Количество бензина марки АИ-95, выданного для заправки эксплуатируемых автомобилей в объеме, указанном в путевых листах за соответствующий месяц, было полностью заправлено в данные служебные автомобили и израсходовано для осуществления служебных поездок. Израсходованное количество бензина полностью соответствовало пройденному километражу этих автомобилей. Фактический километраж, пройденный служебными автомобилями «...», г/н «№» и «...», г/н «№», отраженный на одометре данных автомобилей, также полностью соответствовал километражу, указанному им в путевых листах. Якобы похищенный с топливных карт бензин был полностью израсходован на заправку соответствующих автомобилей, что подтверждается, как путевыми листами, так и показаниями одометров автомобилей, данные в которых совпадают.
У него не было корыстной цели и преступного умысла, направленного на присвоение авансовых платежей в сумме 107 500 рублей, выделенных на командировочные расходы в служебную командировку в ФКУЗ «...» в период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года, поскольку он данные денежные средства не присваивал, не осуществлял каких-либо действий, направленных на получение документов, содержащих недостоверные сведения о понесенных расходах по найму жилого помещения в гостинице <...> в период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года, не осуществлял каких-либо действий, направленных на предоставление данных документов в ... области. Кроме того денежные средства, выданные в качестве аванса на указанную командировку были получены им в установленном законом порядке. В период инкриминируемого ему преступления по данному эпизоду он проходил службу в ... на должности начальника отдела ревизий и проверок органов и подразделений ...) (дислокация <...>). При этом ... является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Аванс на командировочные расходы в служебную командировку в ФКУЗ «...» с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года в сумме 107 500 рублей был получен им в строгом соответствии с действующим законодательством без какого-либо умысла на его присвоение, поскольку при получении данного аванса он не знал о том, что его разместят в данном санатории бесплатно, поскольку надлежащего предварительного согласования не было. 16.11.2016 года в первой половине дня он выехал в служебную командировку в ... на служебном автомобиле «...», г/н «№». После обеда этого дня они с <данные изъяты> и Свидетель №41 встретились в заранее оговоренном месте – возле санатория «...», находящегося в <...>, намереваясь остаться там на период командировки. Однако в указанном месте не было в наличии трёх свободных стандартных номеров ввиду чего они решили разместится в гостинице <...>. По прибытии в <...> он попросил высадить его возле гостиницы, расположенной по адресу <...>, <...>, для оплаты за гостиницу. При этом Свидетель №41 и <данные изъяты> попросили его заплатить и за их проживание в гостинице, для чего передали ему свои командировочные деньги, выделенные на проживание и паспорта. Зайдя в гостиницу, он встретил женщину-директора, уточнил наличие мест и их стоимость. Затем он передал последней денежные средства в сумме 304 500 рублей и паспорта на троих человек. Она выписала три соответствующие квитанции, подтверждающие оплату за проживание, выдала их ему и сообщила, что они могут размещаться в любое время по 15.12.2016 года включительно. При этом в каждой квитанции, в том числе в квитанции - договор № имелась её подпись, подтверждающая получение денежных средств в сумме 101 500 рублей. После чего, они отправились в ..., где начальник санатория предложил ему и сотрудникам группы разместится в санатории, на что они согласились. Они не стали забирать деньги из оплаченной гостиницы в <...> ввиду того, что их в любой момент могли выселить из санатория «Сосновый» МВД России поскольку они проживали там неофициально. После возвращения в <...> он отдельно в папку сложил документы для отчета за командировку в ..., в том числе командировочные удостоверения на него, Свидетель №41 и <данные изъяты>, статистическую карточку учета служебной командировки, а также личные денежные средства в сумме 203 000 рублей для возврата аванса на проживание в данной командировке за него и Свидетель №41 по его просьбе. <данные изъяты> также доложил в эту папку денежные средства для возврата аванса на проживание. Квитанции за проживание он сложил в отдельный файл, куда <данные изъяты> доложил также свою квитанцию. В период, когда они с <данные изъяты> находились на работе в <...> он позвонил кому-то из сотрудников отдела и попросил забрать на работе папку с документами за командировку в ... и передать их в ... области для составления авансового отчета за потраченные суточные деньги в размере 6 000 рублей, а также вернуть за него и Свидетель №41 с <данные изъяты> аванс, полученный на проживание в указанной командировке в размере 101 500 рублей. Он был уверен в том, что сотрудниками ... области от его имени составлен авансовый отчет только за потраченные в данной командировке суточные деньги в размере 6 000 рублей, а аванс полученный на проживание в командировке в сумме 101 500 рублей возвращен в кассу ... области. О том, что от его имени составлен авансовый отчет от 21.12.2016 № №, в который помимо 6 000 рублей суточных были включены ещё расходы по оплате проживания в гостинице <...> он ничего не знал, поскольку данный авансовый отчет никогда не видел и об обстоятельствах его составления и подписания ему ничего не известно. Квитанцию-договор № от 15.12.2016 года на сумму 101 500 рублей приложенную к данному авансовому отчету по оплате проживания в гостинице <...>, он также в ... области не предоставлял и никого об этом не просил. Кто именно производил записи и проставлял отметки в его командировочном удостоверении ему не известно. Отметки были проставлены на законных основаниях, поскольку он действительно находился в служебной командировке в ФКУЗ «...» в период командирования с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года и осуществлял проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения. Кроме того, на оборотной стороне командировочного удостоверения № стоят отметки о прибытии в <...> 16.11.2016 года и убытии из <...> 15.12.2016 года, то есть указание в обвинительном заключении на то, что в данном командировочном удостоверении стоят отметки о прибытии 16.11.2016 года в <...> края и убытии из <...> края 15.12.2016 года не соответствует действительности.
У него не было никакой корыстной цели и преступного умысла, направленного на присвоение авансовых платежей в сумме 92 500 рублей, выделенных на командировочные расходы в служебную командировку в базы хранения ресурсов ...», расположенные в <...> и <...> в период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, поскольку он данные денежные средства не присваивал, не осуществлял каких-либо действий, направленных на получение документов, содержащих недостоверные сведения о понесенных расходах по найму жилого помещения в гостиницах при нахождении в данной командировке, не осуществлял каких-либо действий, направленных на предоставление данных документов в ... области, кроме того денежные средства выданные в качестве аванса на указанную командировку были получены в установленном законом порядке. После получения из ... указанного предписания МВД России от 05.05.2017 № П-61 им было принято решение о проведении данной ревизии проверок баз хранения ресурсов, подчиненных ...», расположенных в <...> и <...>, для реализации чего им организовано оформление выезда в командировку сотрудников отдела участвующих в данной ревизии. Ему и остальным сотрудникам, привлеченным к проведению данной ревизии были оформлены командировочные удостоверения на командировку в базы хранения ресурсов ...» расположенные в <...> и <...> в период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, и на основании моего командировочного удостоверения сотрудниками ... области был выдан аванс на указанную командировку в сумме 92 500 рублей, в том числе 6 000 рублей суточные и 86 500 рублей расходы на оплату проживания в служебной командировке, который по доверенности получил и передал ему сотрудник отдела Свидетель №1 Ревизия ...» проводилась в здании данного учреждения, расположенном по адресу: <...>. В первый день ревизии ...» 15.05.2017 года им организовано совещание с сотрудниками ревизионной группы Свидетель №42, Свидетель №41 и <данные изъяты>, на котором он сообщил, что в ближайшие два дня необходимо начать проверку базы хранения ресурсов ...», расположенной в <...>, которая продлится не менее двух недель, а также что он собирается поехать в Краснодар и оплатить своё проживание в какой-нибудь гостинице, расположенной недалеко от проверяемой базы и предложил оплатить проживание в гостинице за всех сотрудников, чтобы все проживали в одном месте, указав при этом, что он оплатит проживание в гостинице из личных средств, а потом они по фактическим расходам вернут деньги. Все сотрудники присутствующие на совещании согласились и в течении дня передали копии своих паспортов. Затем, он поехал в <...>, в гостиницу «...», расположенную недалеко от проверяемой базы. В холле гостиницы он встретил директора гостиницы <данные изъяты> Получив информацию о наличии четырех одноместных номеров на период 17.05.2017 года по 01.06.2017 года, он отдал последнему 210 000 рублей и копии паспортов: своего, Свидетель №42, Свидетель №41 и <данные изъяты>, впоследствии получив документы, подтверждающие оплату в гостинице ...<...>. Несмотря на то, что его проживание гостинице «...» <...> было оплачено с 17.05.2017 года по 01.06.2017 года, он в этот период в данной гостинице не проживал, поскольку запланированная проверка базы хранения ресурсов ...», расположенной в <...> так и не состоялась, в связи с постоянным изменением информации о сроках поставки некачественной продукции. 02.06.2017 года на утреннем совещании, проводимом им с сотрудниками ревизионной группы Свидетель №42 и <данные изъяты>, он сообщил о том, что поступила информация о противоправных действиях сотрудников базы ...», расположенной в <...> при приемке товара несоответствующего контрактным условиям в части его качества, и поручил Свидетель №42 с <данные изъяты> до обеда 03.06.2017 года прибыть в <...>, и заселиться в свободной гостинице на 10 суток, в том числе попросил оплатить проживание в гостинице <...> за него самого и Свидетель №41 также за 10 дней с 03.06.2017 года. Однако 03.06.2017 года ему поступила информация об изменениях сроков поставки некачественной продукции на базу хранения ресурсов ФКУ СКОУМТС МВД России <...>, в связи с чем необходимость выезда туда в командировку временно отпала. После этого он сообщил об этом Свидетель №41 и Свидетель №42 и поручил им возвращаться в <...>, при этом Свидетель №42 во время разговора сообщил, что они с <данные изъяты> уже оплатили проживание в гостинице «...» <...> с 03.06.2017 года по 12.06.2017 года. 05.06.2017 года или 06.06.2017 года на совещании, проводимом им с сотрудниками ревизионной группы Свидетель №42, <данные изъяты> и Свидетель №41, <данные изъяты> сказал ему, что заплатил за его проживание в гостинице <...> 22 500 рублей и попросил ему их вернуть, что он и сделал, на что <данные изъяты> отдал ему документы, подтверждающие оплату за его проживание в <...>. Он был уверен в том, что <данные изъяты> оплатил денежные средства в сумме 22 500 рублей за его проживание в гостинице «...», поскольку он предоставил счет № от 03.06.2017 года с кассовыми чеками, подтверждающие данную оплату, которые были оформлены надлежащим образом. Фактически ревизия ...» была завершена 09.06.2017 года после чего 11.06.2017 года он уехал в <...>, где находился до 24.06.2017 года. В конце ревизии 08.06.2017 года или 09.06.2017 года на совещании проводимом он поручил Свидетель №42, Свидетель №41 и <данные изъяты> передать ему документы, по которым производилась оплата за проживание в гостиницах <...> и <...>, для того чтобы никто из них не отчитался этими документами в ... области, поскольку фактически они там не проживали. Все сотрудники передали ему квитанции, по которым оплачено их проживание в гостинице «...» <...> и гостинице «...» <...>. Также Свидетель №42 передал ему папку с командировочными удостоверениями. Все документы, за проживание в указанных гостинцах и командировочные удостоверения он сложил в папку, которую оставил на работе и больше этих документов он не видел. На совещании он предложил сотрудникам отдела до конца 2017 года вернуть аванс, полученный на командировку в базы хранения ресурсов ...», расположенные в <...> и <...>, сообщив что договорился с руководством ... области, об отсрочке возврата аванса. Командировочные удостоверения и документы, по которым производилась оплата за проживание всех вышеуказанных лиц в гостиницах <...> и <...> он в ... области не предоставлял и не просил об этом никого. Он был уверен в том, что за ним в бухгалтерском учете числится задолженность в сумме 92 500 рублей по авансу выданному ему на данные командировки. Вернуть полученный аванс своевременно у него не было возможности ввиду отсутствия необходимой суммы денежных средств. О том что, существует авансовый отчет за вышеуказанные командировки, он узнал только при допросе. Он не возвращал 15.06.2017 года в кассу ... области денежные средства в размере 12 300 рублей, поскольку с 12.06.2017 года до 24.06.2017 года находился только на территории <...>. В дальнейшем он принял меры по возврату части аванса в сумме 80 200 рублей, поскольку остальная часть данного аванса в сумме 12 300 рублей уже была возвращена 15.06.2017 года неизвестным лицом. Он не ставил никаких отметок в командировочном удостоверении № на его командирование в базы хранения ресурсов ...», расположенные в <...> и <...> с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, поскольку он не выезжал в указанную командировку. Кто ставил отметки в данном командировочном удостоверении ему не известно.
В целом подсудимый полагает себя невиновным и просит оправдать по всем предъявленным эпизодам преступной деятельности, одновременно указывая, что в случае принятия судом иного решения, его действия должны быть квалифицированы по ч.1 ст.160 УК РФ, поскольку он не являлся субъектом преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, так как замещаемая им в период совершения инкриминируемых деяний должность начальника отдела ... (дислокация <...>) не наделяла его какими-либо организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Предоставленные ему служебные полномочия по данным должностям не могли быть использованы для совершения вмененных преступлений. При этом согласно положениям п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ срок давности совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.160 УК РФ истек по всем эпизодам инкриминируемым ему государственным обвинением преступлениям.
Вопреки отрицанию Карабашом И.В. своей вины, его вина по эпизоду растраты топлива - бензина АИ-95, предназначавшегося для заправки служебных транспортных средств подтверждается следующими показаниями представителя потерпевшего и свидетелей:
- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты>, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является юрисконсультом правового отдела .... Карабашом И.В. совершены противоправные действия, выразившиеся в растрате, то есть хищении вверенного ему автомобильного топлива – бензина марки АИ-95, против воли собственника – ..., путем передачи с использованием своего служебного положения другим неустановленным лицам, а также путем хищения посредством списания топлива, с использованием своего служебного положения в личных целях в количестве 4 401,54 литра, стоимостью 175 064 рубля 68 копеек.
/т.12 л.д.203-208, 217-222/
- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, согласно которым он является заместителем начальника АТХ ...» с 2017 года. Путевой лист выдается на каждое служебное транспортное средство, в нем указывается государственный номер автомобиля. Выдача топлива осуществляется через пластиковые карты. В период нахождения сотрудника в отпуске служебный автомобиль необходимо оставлять на парковке, определенной руководителем подразделения. Путевой лист заполняет сам сотрудник, пользующийся автомобилем. Технический отдел проверяет содержание путевого листа, километраж и количество израсходованного на данный километраж топлива. Обозрев путевой лист, он пояснил, что весь бензин был списан по норме согласно действующему законодательству и претензий к водителю нет. У подсудимого в пользовании был автомобиль «...». При списании бензина осмотр спидометра проводился Карабашом И.В. и механиком, стоит подпись Карабаша И.В., однако отметка и подпись механика об этом отсутствуют. Акт приема-передачи автомобиля закрепляет автомобиль за определенным лицом. При получении автомобиля сотрудник обязан расписаться в приказе ознакомления и акте о получении данного транспорта.
- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым в 2016-2017 года она занимала должность начальника финансового управления ФКУ ГУВД России по РО. Топливные карты выдавали по ведомости при наличии путевых листов, номера карт фиксировались при их выдаче. В ведомостях, которые вела и подписывала бухгалтер <данные изъяты>, было отражено, кому именно выдавались карты. Топливная карта вписана в путевой лист, к которому она привязана, там же имеются отметки о пробеге автомобиля. На основании путевого листа производится списание топлива. В 2016-2017 годах топливные карты выдавались в целях заправки сотрудниками служебных автомобилей. Бухгалтер отчитывался за топливо. Водитель, предоставляя чеки с АЗС и путевые листы, подтверждал списание топлива, а также сдавал использованные топливные карты. Обозрев акт исследования № от 12.06.2018 года, она пояснила, что с содержанием она знакома, однако об ущербе в нем ничего не сказано, поскольку ущерб необходимо отражать на балансе. Обозрев в судебном заседании представленные путевые листы, она пояснила, что номера топливных карт в них отсутствуют.
- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, согласно которым в 2016-2017 годах она являлась главным бухгалтером .... В указанный период топливные карты сотрудникам выдавала <данные изъяты>, к которой приходили сотрудники с путевыми листами, в которых должна стоять подпись руководителя ОТХ. В ведомость вносились дата выдачи карты, государственный номер машины, номер топливной карты и литраж, затем сотрудник расписывался в указанном документе. Номер топливной карты указывался на каждом путевом листе. Топливная карта выдавалась на месяц, ее могло получить лицо по доверенности. Сотрудник не несет никакой ответственности, если им израсходовано не все топливо. Неизрасходованное топливо оплачивается по мере выборки. Расход топлива рассчитывался на основании чеков, которые приносили сотрудники. Бухгалтер сверял чеки по дате и номеру карт. Сотрудник, направляемый в командировку, получал денежные средства, предназначенные для заправки в кассе. Перерасход оплачивался. Для списания денежных средств бухгалтерией составляется авансовый отчет, который подписывается руководителем, в котором отражается объем полученного топлива по карте и приобретенного за наличный расчет. Израсходованное топливо списывается по путевому листу. Топливные карты выдавались сотрудникам КРУ на общих основаниях, проверки по факту недосдачи топлива не проводились. Говоря об акте исследования №, она пояснила, что от начальника юридического отдела поступил документ с сопроводительным письмом о предоставлении акта, где выявлен ущерб. На основании данного письма ее отдел определил сумму в размере 20944 рублей как факт выявленного нарушения. Так как по решению суда сумма может корректироваться, они вынесли данную сумму на счет.
- показаниями специалиста <данные изъяты>, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренным ст.281 УПК РФ, согласно которым им был составлен акт, для которого ему были предоставлены путевые листы, сведения о списании топлива «...», баланс топливных карт, информация о транспортных средствах, справка о нахождении сотрудников КРУ в отпусках, авансовые отчеты. По списанию топлива автомобилями «...» и «...», было установлено, что с топливных карт в исследованные периоды времени списано автомобильного топлива - бензина марки АИ-95 в общем количестве 4 401,54 литра, общей стоимостью 175 064 рубля 68 копеек, Факт списания с топливной карты, когда Карабаш И.В. находился в командировке был установлен путем сверки дат, когда подсудимый находился в отпуске, и дат списания топлива с топливной карты. Стоимость литра бензина складывается из данных, отраженных в балансе по движению топливной карты, где указывается, сколько литров списано, дата операции, время списания, объем списанного ГСМ, стоимость ГС за литр. Основанием для списания топлива является путевой лист. Ему было предоставлено письмо ..., в котором было отражено, кто и каким автомобилем управлял. В рамках проведения исследования документов была указана общая сумма 233080,073 рублей, которая означает списанное с баланса топливных карт ГСМ. В его показаниях сумма списанного топлива составляет 175 000 рублей, а в акте 233 000 рублей, так как в показаниях отражена сумма списания топлива по периодам отпусков, а не общая сумма. Справкой МВД России о предоставленных отпусках, реестром списания с топливных карт, путевым листом установлено, что бензин списан Карабашом И.В. при нахождении в отпуске.
/т.14 л.д.214-237/
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году он являлся главным ревизором ... (по Северо‑<...> и Южному федеральным округам) ..., его руководителем был Карабаш И.В. По сложившейся практике он лично вместо <данные изъяты>, Свидетель №42, Карабаша И.В. и Свидетель №41 получал в отдельных случаях, топливные карты «...» по ведомостям в ...», вкладывая их в путевые листы, выданные на имя конкретного сотрудника. К нему никаких претензий от коллег по поводу недостачи карт не поступало. В пользовании Карабаша И.В. находились автомобили «...», «...». Для получения денег под отчет выписывается командировочное удостоверение, затем сотрудник приходит и получает деньги. Если деньги получены по доверенности, то выписывается расходный кассовый ордер на получающего деньги по доверенности лицо. Перед направлением сотрудника в командировку приходит подписанное министром предписание из ГУ МВД России, в котором указываются необходимые данные, после этого выписывается командировочное удостоверение, берутся деньги под отчет. Карабаш И.В. готовил письмо на руководителя местного подразделения, которое утверждается руководителем или его заместителем, курирующим службу, после этого вся документация направлялась в ЦФО и ФКУ. Командировочное удостоверение - это бланк, состоящий из трех частей, регистрирующийся в кадрах ГУ МВД России по РО. В командировочном удостоверении на одной из частей прописывается сумма денежных средств, выдаваемая на командировку. Происходили случаи, когда поступала информация о том, что в месте командировки осложнена возможность заправиться, тогда они заправляли автомобили и канистры, или же приближалось время к концу месяца, а на карте оставался бензин, который необходимо было израсходовать, тогда можно было заправить канистры, а потом по мере необходимости этот бензин израсходовать.
/т.13 л.д.46-51, т.25 л.д.11-15/
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является кассиром АЗС №...», расположенной по адресу: <...>. Периодически осенью или летом 2016 года с целью заправки эксплуатируемого автомобиля «......» на АЗС приезжал мужчина, которого она в ходе проведения проверочных мероприятий опознала как <данные изъяты> Иногда последний приезжал и на других автомобилях. В декабре 2016 года <данные изъяты> приехал с целью заправки автомобиля «......» и попросил ее обналичить остаток топлива на имеющейся у него топливной карте в количестве 35 литров бензина АИ-95, на что она пояснила <данные изъяты>, что обналичить топливную карту возможно при условии, если он ее оставит на АЗС. В ночное время своей смены она обналичила для <данные изъяты> остаток топлива по переданной им топливной карте «...», после чего утром сообщила последнему о том, что топливную карту, чеки и деньги в размере 1 470 рублей он может забрать, что он и сделал. Обналичивание топливных карт происходило следующим образом: на АЗС с целью заправки обращался клиент, который заправлялся за наличный расчет. Приняв деньги, она осуществляла заправку с баланса оставленной <данные изъяты> топливной карты, о чем клиент не знал. Вырученные от такой заправки деньги она в кассу АЗС не вносила, а вместе с чеком убирала в сторону, после чего передавала их <данные изъяты> На протяжении с 2017 года по март 2018 года, оставленные ей <данные изъяты> топливные карты «...» аналогичным образом обналичивались другими кассирами по ее просьбе, а чеки, вырученные денежные средства и сами топливные карты, передавались ей после списания с карты остатка топлива до нуля. Денежные средства она передавала <данные изъяты> на территории АЗС возле здания административно-бытового комплекса, где отсутствуют камеры наблюдения. По договоренности с <данные изъяты> она оставляла себе с каждой 1000 рублей, обналиченными с топливной карты, примерно 50-70 рублей. 16.05.2018 года в рамках ОРМ «Отождествление личности» с целью установления лица, обналичивающего денежные средства с топливных карт, она по фотографии узнала <данные изъяты>
/т.9 л.д.101-105/
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является кассиром АЗС №...», расположенной по адресу: <...>. С января 2017 года на АЗС каждую смену суточные кассиры Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №4 и Свидетель №6 передавали друг другу топливные карты ...». Со слов кассиров ей известно, что данные карты на каждую смену передавала Свидетель №2, при этом просив списывать топливо с каждой карты не более 25 литров за одни сутки, что кассиры и делали. От таких списаний бензина путем обналичивания топливных карт, по согласованию с Свидетель №2, суточные кассиры оставляли себе в качестве заработка примерно 100 рублей с 30 литров бензина. Остальные наличные денежные средства, включая чеки от заправок и топливные карты, всеми суточными кассирами передавались Свидетель №2, которая поясняла, что у нее есть знакомый мужчина, который приносит ей данные топливные карты. В сентябре 2017 года к ней обратилась Свидетель №2 и попросила, чтобы она в период своего суточного дежурства также списывала путем обналичивания с оставленных последней топливных карт ...» бензин АИ-95, после чего передала ей вырученные денежные средства с чеками, что она исполнила. Свидетель №2 вырученные от обналичивания топливных карт денежные средства, чеки и сами топливные карты возвращала своему знакомому, при этом имея от вырученных денежных средств свой процент, часть которого давала кассирам. Когда знакомому мужчине Свидетель №2 - владельцу топливных карт, срочно нужны были денежные средства и чеки от наливов вместе с топливными картами, последняя оставляла на АЗС топливные карты и просила кассиров полностью списать остаток бензина с карт до нулевого баланса.
/т.9 л.д.108-111/
- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, которые по своей сущности полностью аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля Свидетель №3
/т.9 л.д.150-154/
Кроме того, вина Карабаша И.В. в совершении растраты топлива - бензина АИ-95, предназначавшегося для заправки служебных транспортных средств, подтверждается следующими письменными доказательствами:
- заключением эксперта № от 21.08.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; подписи на тыльной стороне путевого листа №, в строках «9,10,12,15,18,19,22,31» в графах столбца «5 окончание рейса подпись» выполнены, вероятно, Карабашом И.В.; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № в графах столбца «в чьё распоряжение (служба, фамилия) выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д.57-67/
- заключением эксперта № от 22.08.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № в графах столбца «в чьё распоряжение (служба, фамилия)» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д.76-90/
- заключением эксперта № от 27.08.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописные тексты на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены», «21 общий пробег машины за сутки км» выполнены не Карабашом И.В., а другими лицами; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>», «<...> – <...>», «<...>» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д. 99-111/
- заключением эксперта № от 23.08.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; решить вопрос, кем, Карабашом И.В. или иным лицом, выполнены подписи на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «13 исправную принял 1 смены», «16 машину сдал после окончания последней смены» не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен на Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнены не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>», «<...> – <...>», «<...>» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д.120-130/
- заключением эксперта № от 26.08.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописные тексты на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены», «21 общий пробег машины за сутки км» выполнены не Карабашом И.В., а другими лицами; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>», «<...> – <...>», «<...>» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д.139-151/
- заключением эксперта № от 30.08.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописные тексты на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены», «21 общий пробег машины за сутки км» выполнены не Карабашом И.В., а другими лицами; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д.203-214/
- заключением эксперта № от 02.09.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: - рукописные тексты на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены – конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены», «21 общий пробег машины за сутки км» выполнены не Карабашом И.В., а другими лицами; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>» «<...>», «<...>», выполнен не Карабашом И.В., а другим лицом.
/т.15 л.д.223-235/
- заключением эксперта № от 26.11.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на лицевой стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 начало смены- конец смены», «5 1-й выезд», «6 посл. возвр.», «18 показания спидометра после окончания 1 смены» выполнен не Карабашом И.В., а иным лицом; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «2 время выхода подачи», «3 в чье распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен не Карабашом И.В., а иным лицом; подписи от имени Карабаша И.В. в графе столбца «5 окончание рейса подпись» на тыльной стороне путевого листа № в строках 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, выполнены, вероятно, Карабашом И.В.; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбца «в чье распоряжение (служба, фамилия)» выполнен не Карабашом И.В., а иным лицом.
/т.16 л.д.64-71/
- заключением эксперта № от 22.11.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописные записи в графах расходного кассового ордера № от 15.06.2017 года «пятьдесят тысяч рублей», «15 06 17», «удостоверению ЗМВ № от 10.07.2017» выполнены Свидетель №1; подпись в графе «Подпись» расходного кассового ордера № от 15.06.2017 выполнена Свидетель №1; подпись в графе «Доверитель:_____ Карабаш И. В.» доверенности от 14.06.2017 выполнена, вероятно, Карабашом И.В.
/т.16 л.д.78-90/
- заключением эксперта № от 31.12.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен Свидетель №41; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>» выполнен Свидетель №41; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен Свидетель №41; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>», «<...>», «<...>» выполнен Свидетель №41
/т.16 л.д.206-213/
- заключением эксперта № от 09.01.2020 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен Свидетель №41; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>», «<...> – <...>», «<...>» выполнен Свидетель №41
/т.16 л.д.218-225/
- заключением эксперта № от 14.01.2020 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен Свидетель №41; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>» выполнен Свидетель №41
/т.17 л.д.5-12/
- заключением эксперта № от 15.01.2020 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст на тыльной стороне путевого листа №, в графах столбцов «3 в чьё распоряжение», «4 окончание рейса время» выполнен Свидетель №41; рукописный текст на тыльной стороне путевого листа № «<...>» «<...>», «<...>» выполнен Свидетель №41
/т.17 л.д.17-24/
- актом исследования документов № от 13.06.2018 года, согласно которому Карабаш И.В., состоявший в период времени с 12.2012 года по 01.2018 года в должности начальника отдела ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений МВД России (по Северо‑<...> и Южному федеральным округам) ... (дислокация <...>), в период с января 2016 года по октябрь 2017 года управлял автомобилем «...», г/н «№», а в период с ноября 2017 года по январь 2018 года автомобилем «...», г/н «№». Исследовав путевые листы автомобиля «...», установлено, что под управлением Карабаша И.В., в период с января 2016 года по октябрь 2017 года списано с баланса топливных карт бензина марки АИ-95 в период нахождения Карабаш И.В. в отпуске на сумму 97 536 рублей 51 копейку; списано с баланса топливных карт бензин марки АИ-95 в период отсутствия эксплуатации автомобиля «...» согласно путевым листам на сумму 60 903 рубля 17 копеек; списано с баланса топливных карт при несоответствии места эксплуатации служебного автомобиля, указанного в путевом листе месту списания с баланса карты бензин марки АИ-95 на сумму 27 651 рублей 86 копеек; списано с баланса топливных карт бензин АИ-95 в период командировок, при одновременном получении под отчет денежных средств в ...» на компенсацию приобретения бензина при направлении в командировки на сумму 13 727 рублей 20 копеек. Всего списано с топливных карт бензина марки АИ-95, выданного на служебный автомобиль «...», под управлением Карабаша И.В. в период с января 2016 года по октябрь 2017 года при вышеуказанных обстоятельствах на сумму 199 818 рублей 74 копейки. В течение эксплуатации Карабашом И.В. служебного автомобиля «...», г/н ..., с ноября 2017 года по январь 2018 года. В соответствии с заверенной копией акта закрепления (передачи) транспортного средства от 05.08.2014 года автомобиль «...» в исследуемом периоде закреплен за Карабашом И.В., в соответствии с письмом ...» от 06.03.2018 года №, приказы о закреплении <данные изъяты> за автомобилем «...» в 2016-2017 годы не издавались. Исследовав путевые листы автомобиля «...» под управлением Карабаша И.В. (период с ноября 2017 года по январь 2018 года) установлено: с баланса топливных карт списан бензин марки АИ-95 в период нахождения Карабаша И.В. в отпуске (согласно справки помощника начальника управления МВД России по кадрам ....) на сумму 21 940 рублей 10 копеек; с баланса топливных карт списан бензин марки АИ-95 в период отсутствия эксплуатации автомобиля «...» согласно путевым листам на сумму 11 321 рублей 89 копеек. Всего списано с топливных карт бензина марки АИ-95, выданного на служебный автомобиль «...» при вышеуказанных обстоятельствах на сумму 33 261 рублей 99 копеек.
/т.8 л.д.169-229/
- постановлением от 06.03.2020 года о признании и приобщении вещественных доказательств и самими вещественными доказательствами, которыми признаны топливные карты ...» и ...»; автомобиль ..., г/н №, акты выполненных работ; кассовые чеки; путевые листы автомобиля «...», г/н №; путевые листы на автомобиль «...», г/н ...; расходный кассовый ордер, доверенность Карабаша И.В., копия письма от 14.06.2017 года отдела ...; авансовый отчет № от 10.08.2017 года, копии путевых листов, компакт-диски с информацией о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров, находившихся в пользовании Карабаша И.В.;
/т.24 л.д.33-39, т.24 л.д.40, т.18 л.д.8-11, т.18 л.д.135-156, т.18 л.д.219,220,227,228,230,231, т.18 л.д.233-235, т.19 л.д.157-163, т.17 л.д.129, т.17 л.д.138, т.17 л.д.226/
- протоколом осмотра предметов от 04.02.2020 года, согласно которому осмотрены компакт-диск с записью детализации телефонных соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании Карабаша И.В., зафиксированы интересующие соединения, из которых следует, что списание бензина марки АИ-95 с топливных карт осуществлялось не Карабашом И.В., а иными неустановленными лицами, в период его отсутствия.
/т.17 л.д.139-224/
- протоколом выемки от 02.07.2019 года, в ходе которой из ... изъяты документы, содержащие образцы почерка и подписей обвиняемого Карабаша И.В. – типовая форма от 13.02.2017 года, рапорты Карабаша И.В. от 09.01.2019 года, 24.12.2018 года.
/т.15 л.д.6-11/
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 09.07.2019 года, согласно которому получены образцы почерка и подписей обвиняемого Карабаша И.В.
/т.15 л.д.32-39/
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.07.2019 года, согласно которому получены образцы почерка и подписей свидетеля Свидетель №1
/т.15 л.д.19-27/
- протоколом выемки от 11.10.2019 года, в ходе которой в ...», расположенном по адресу: <...>, изъяты акты выполненных работ, проведенных с автомобилем «...», г/н «№».
/т.17 л.д.234-240/
- протоколом осмотра документов от 23.10.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 11.10.2019 года в ...» акты выполненных работ, а также установлено несоответствие пробега служебного автомобиля Карабаша И.В. «...», указанному в актах выполненных работ и в путевых листах.
/т.18 л.д.1-6/
- протоколом осмотра документов от 29.08.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ...» расходный кассовый ордер № от 15.06.2017 года, доверенность Карабаша И.В., копия письма от 14.06.2017 года отдела ...; авансовый отчет № от 10.08.2017 года, 23 кассовых чека; копия путевых листов №№,342606.
/т.19 л.д.48-67/
- протоколом выемки от 18.09.2019 года, в ходе которой в ...», расположенном по адресу: <...>, оф.600, изъяты топливные карты №№,№...».
/т.18 л.д.17-23/
- протоколом осмотра предметов от 01.10.2019 года, согласно которому осмотрены топливные карты №№, №...».
/т.18 л.д.24-27/
- протоколом выемки от 02.10.2019 года, в ходе которой в ...», расположенном по адресу: ..., изъяты топливные карты №№№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №...».
/т.18 л.д.33-39/
- протоколом осмотра предметов от 02.10.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные топливные карты, изъятые 02.10.2019 года.
/т.18 л.д.40-46/
- протоколом осмотра предметов от 06.12.2019 года, согласно которому осмотрен автомобиль «...».
/т.18 л.д.76-84/
- протоколом выемки от 26.12.2019 года, в ходе которой у сотрудника ...» <данные изъяты> изъяты кассовые чеки.
/т.18 л.д.97-101/
- протоколом осмотра документов от 14.01.2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 26.12.2019 года у <данные изъяты> документы.
/т.18 л.д.102-111/
- протоколом осмотра документов от 02.07.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ...» путевые листы, показания спидометра, отчет по которым представлен в виде чеков о приобретении бензина марки АИ-95 за наличные денежные средства, за август, сентябрь 2016 года, май, июнь, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, январь 2018 года на автомобиль «...», г/н «№».
/т.18 л.д.189-211/
- протоколом дополнительного осмотра предметов от 29.04.2020 года, согласно которому осмотрены компакт-диски с записью детализации телефонных соединений абонентских номеров № и №, находившихся в пользовании Карабаша И.В. Анализ полученных объективных данных о местах нахождения Карабаша И.В. и о местах списания топлива с топливных карт, в интересующие периоды времени, позволяет сделать достоверный вывод о том, что списание бензина марки АИ-95 с топливных карт №№; №№; №№, №№, №№, №№, №№, №№, №№, осуществлялось не Карабашом И.В., а иными неустановленными лицами.
/т.25 л.д.87-250, т.26 л.д.1-193/
- информацией по обороту топливных карт за период 2016-2017 годы, предоставленная ...» сопроводительным письмом от 19.03.2018 года №/РнД.
/т.7 л.д.41-153/
- информацией по обороту топливных карт за период 2016-2017 года, предоставленной ...» сопроводительным письмом от 15.03.2018 №.
/т.7 л.д.155-185/
- информацией по обороту топливных карт за 2017 год, предоставленной ...» сопроводительным письмом от 04.05.2018 №/РнД.
/т.7 л.д.240-243/
- информацией по обороту топливных карт за 2018 год, предоставленной ...» сопроводительным письмом от 04.05.2018 №/РнД.
/т.8 л.д.13-16/
- копией протокола изъятия от 27.04.2018 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ...», расположенном по адресу: <...>, <...>, изъяты ведомости выдачи топливных карт за период с 2016 год по 2018 год, копии государственных контрактов на поставку бензина марки АИ-95 в адрес ...», копии ПТС служебных автомобилей, путевые листы на служебные автомобили, эксплуатируемые Свидетель №41 в 2016-2018 годах, расходные кассовые ордера и авансовые отчеты ...» в отношении Свидетель №41
/т.8 л.д.72-74/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за июль/август 2016 года ...», согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получены топливные карты № номиналом 500 литров и №№ номиналом 300 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.152/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за сентябрь 2016 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получены топливные карты №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 200 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.154/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за май 2017 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получена топливная карта №№ номиналом 200 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.130/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за июнь 2017 года, согласно которой сотрудником отдела ...<данные изъяты> получены топливные карты №№ номиналом 500 литров и №№ номиналом 300 литров для заправки служебного автомобиля ..., г/н №.
/т.8 л.д.132/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за август 2017 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получены топливные карты №№ номиналом 500 литров, №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 100 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.135/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за сентябрь 2017 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №42 получены топливные карты №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 200 литров, №№ номиналом 200 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.136/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за ноябрь 2017 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получены топливные карты №№ номиналом 300 литров, №№ номиналом 200 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.140/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за январь 2018 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получены топливные карты №№ номиналом 100 литров, №№ номиналом 100 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.118/
- копией ведомости ...» № учета выдачи топливных карт бензина марки АИ‑95 за декабрь 2017 года, согласно которой сотрудником отдела ...Свидетель №1 получена топливная карта №№ номиналом 500 литров для заправки служебного автомобиля «...», г/н №.
/т.8 л.д.142/
- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 16.05.2019 года, согласно которому начальником ...<данные изъяты> предоставлены результаты ОРМ «опрос», «наведение справок», «снятие информации с технических каналов связи» для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела в отношении главного ревизора отдела ....
/т.11 л.д.5-6/
- информацией ...» от 10.02.2020 года №, согласно которой: топливные карты, обозначенные в деле, обслуживались в рамках соответствующих государственных контрактов.
/т.21 л.д.118-119/
- копиями государственных контрактов, заключенных между ...» и ...», согласно которым источником финансирования закупки бензина марки АИ-95 для служебного транспорта является федеральный бюджет. Отпуск поставщиком товара осуществляется Заказчику с использованием топливных карт единого образца, предназначенных для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, полученных Заказчиком. Получение товара Заказчиком подтверждается чеком учетного терминала, полученного на АЗС.
/т.20 л.д.187-200, 150-172, 173-186, т.21 л.д.15-33, т.20 л.д.201-214, т.20 л.д. 215-228, т.20 л.д. 229-242, т.21 л.д.1-14 соответственно/
- копией государственного контракта, заключенного между ...» и ...», условия которого аналогичны вышеизложенным.
/т.20 л.д.140-149/
- выпиской из приказа от 19.11.2012 года № л/с начальника ...<данные изъяты> о назначении Карабаша И.В. на должность начальника отдела ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений ...) ... (дислокация <...>).
/т.10 л.д.29-30/
- копией должностного регламента начальника отдела ревизий и финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений МВД России по Северо-Кавказскому и Южным федеральным округам ...Карабаша И.В., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, в котором закреплены его должностные обязанности.
/т.10 л.д.31-38/
- выпиской из приказа от 22.07.2016 года № л/с начальника ...<данные изъяты> о предоставлении начальнику отдела ...Карабаша И.В. отпуска в период с 15.08.2016 года по 25.09.2016 года.
/т.11 л.д.94/
- выпиской из приказа от 03.08.2017 года № л/с врио начальника ...<данные изъяты> о предоставлении начальнику отдела ...Карабашу И.В. отпуска в период с 03.08.2017 года по 11.08.2017 года, с выездом в <...>.
/т.11 л.д.100/
- выпиской из приказа от 31.07.2017 года № л/с врио начальника ...<данные изъяты> о предоставлении начальнику отдела ...Карабашу И.В. отпуска в период с 14.08.2017 года по 24.09.2017 года.
/т.11 л.д.102/
- выпиской из приказа от 07.11.2017 года № л/с начальника ...<данные изъяты> о предоставлении начальнику отдела ...Карабашу И.В. отпуска с 13.11.2017 года по 27.11.2017 года, с 28.11.2017 года по 10.12.2017 года, с 11.12.2017 года по 25.12.2017 года, с 26.12.2017 года по 03.01.2018 года, с выездом в <...>.
/т.11 л.д.104/
- предписанием на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 20.06.2017 года №П-73, согласно которому начальнику отдела ...Карабашу И.В. поручено проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности УМВД России по <...> за период с 01.07.2015 года по 01.07.2017 года.
/т.11 л.д.124-125/
- копией трехстороннего договора к государственному контракту на оказание комплекса услуг подвижной радиотелефонной связи от 11.01.2016 года, согласно которому Карабашу И.В. предоставлена в пользование SIM-карата с абонентским номером №.
/т.2 л.д.190-192/
Вопреки непризнанию Карабашом И.В. своей вины, его вина по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года для проведения ревизии финансово хозяйственной деятельности ...», подтверждается следующими показаниями представителя потерпевшего и свидетелей:
- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты>, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является юрисконсультом правового отдела .... С ноября 2016 года по декабрь 2016 года Карабаш И.В. находился в командировке в ...», затем последний предоставил документацию по найму жилых помещений в <...><...>, которые были в последующем предоставлены под отчет в ... на сумму 101 500 рублей. Так, Карабаш И.В. совершил присвоение выданных ранее ему 101 500 рублей под отчет в ... области, которые из корыстных побуждений безвозмездно противоправно обратил в свою пользу против воли собственника.
/т.12 л.д.203-208, 217-222/
- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, согласно которым она являлась заместителем начальника центра финансового обеспечения, главным бухгалтером. Авансовые командировочные платежи выдаются на основании приказа начальника главка командирования и выписанного командировочного удостоверения, рапорта. В 2017 году подсудимый мог получить их лично в кассе ЦХО или ФКУ. После того, как лицо вернулось из командировки, оно должно предоставить для обоснования своих расходов командировочное удостоверение с отметками о прибытии и отбытии, счет из гостиницы, проездные билеты. По результатам составляется авансовый отчет, который является основанием для списания расходов. Если подотчетное лицо должно вернуть денежные средства, то выписывается приходный ордер. Если подотчетному лицу должны вернуть деньги, то выписывается расходный ордер и деньги возвращаются. Авансовый отчет должен быть подписан подотчётным лицом, исполнителем, который принимает документы, начальником ЦХО и главным бухгалтером. Когда возникают вопросы по счетам гостиницы, исполнитель направляет запрос был ли определенный человек в гостинице, и какая стоимость проживания в ней. Если факт проживания не подтверждается, то лицу необходимо вернуть деньги.
- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании, согласно которым в 2017 году он являлся начальником .... Для оформления командировочного удостоверения сотрудника необходимы рапорт, письмо, вызов, приказ, после чего лицо получает деньги на командировочные расходы. На месте пребывания в служебной командировке должны поставить отметки о нахождении в командировке. Откомандированное лицо либо иное лицо, в случае отъезда откомандированного лица, должно предоставить вышеуказанные документы. По прибытию из командировки составляется авансовый отчет, который оформляется при помощи определённого программного обеспечения, которое имеется только на компьютерах у его подчиненных. Командируемое лицо предоставляет все необходимые документы для отчета. Авансовый отчет подписывает сотрудник, который его составил, главный бухгалтер, уполномоченные лица, наделенные правом подписи, а также сотрудник, который предоставил документы. Проверки по составлению авансовых отчетов проводятся ежегодно. Если в авансовом отчете не стоит подпись командируемого лица, это не ставит под сомнение достоверность сведений, содержащихся в авансовом отчете. Обозрев авансовый отчет от 15.06.2017 года, он пояснил, что отчет подписан главным бухгалтером Свидетель №14, Свидетель №21, им самим, а подотчетным лицом является Карабаш И.В. По авансовому отчету израсходовано 80200 рублей, остаток 12300 рублей, аванс получен в сумме 92500 рублей. На оборотной стороне подпись Карабаша И.В. отсутствует. Командировочное удостоверение №, выдано Карабашу И.В., согласно чему он командирован на базу хранения ресурсов Краснодар – Моздок с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года. Имеется приложение в виде квитанции на сумму 52500 рублей, чек на 12000 рублей, чек на 10500 рублей. Данный авансовый отчет и приложения к нему явились основанием для списания денежных средств, потраченных Карабашом И.В. в командировке. Авансовый отчет является документом первичной бухгалтерской отчётности. Документ первичной бухгалтерской отчетности должен быть оформлен надлежащим образом. 82 200 рублей, возвращенные Карабашом И.В., были приняты к учету в качестве погашения задолженности.
- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в судебном заседании, согласно которым в 2016-2017 годах он являлся заместителем начальника ЦФО ГУМВД России по РО. Утверждение авансового отчета является его обязанностью. Авансовый отчет на проживание и проезд выдается на основании командировочного удостоверения. Сотрудник должен предоставить авансовый отчет в бухгалтерию и приложить к нему документы, подтверждающие расходы, произведённые в командировке, командировочное удостоверение с отметками о нахождении лица в командировке. Для обоснования списания денежных средств сотрудник предоставляет авансовый отчет, к которому прикладываются первичные документы, затем отчет подписывается сотрудником бухгалтерии, утверждается руководителем ЦФО, после этого документ принимается к учету. Сотрудники бухгалтерии сверяли наименования организации, печати, период проживания. Были случаи, что авансовый отчет не подписан лицом, которое вернулось из командировки. В 2016-2017 году их проверяли контролирующие органы. Проверить каким-либо образом сотрудника КРУ они не могли, поскольку это выходило за приделы их компетенции и наоборот их орган проверялся ... и КРУ ГУМВД России по РО. Подсудимый не мог самостоятельно выписать командировочное удостоверение и денежные средства на командировку, подписать расходный кассовый ордер или приходный кассовый ордер, денежные средства на командировочные расходы на проживание, суточные, приобретение ГСМ, он получал на общих основаниях.
- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в судебном заседании, согласно которым в 2016-2017 годах она работала начальником отделения бухгалтерского учета и экономического развития ..., в ее обязанности входило оформление, списание подотчетных сумм, в том числе командировочных расходов. Выдача авансовых командировочных платежей производилась сотрудником при предъявлении подписанного командировочного удостоверения. Перед командировкой лицо должно было лично или по доверенности предоставить документы. Денежные средства мог получить как сам сотрудник, так и доверенное лицо. Доверенность составляется по месту службы сотрудника, заверяется его руководителем. Аванс выдается по рекомендуемой стоимости, суточные рассчитываются за каждый день нахождения в служебной командировке. После возвращения из служебной командировки сотрудник предоставляет документы, подтверждающие его командировочные расходы, а сотрудник ЦХО в программном обеспечении делает авансовый отчет, выписывается приходный кассовый ордер на сдачу сотрудником неизрасходованных денежных средств либо расходный ордер на получение перерасхода. Авансовый отчет подписывает составившее его лицо, то есть она, ее руководитель, главный бухгалтер и подотчетное лицо. Когда подотчетное лицо не может прибыть для подписания авансового платежа, из-за постоянного нахождения в командировках, командировочные расходы списываются без его подписи. Отсутствие подписи командируемого сотрудника не влияет на достоверность сведений в авансовом отчете. Достоверность документов, предоставляемых сотрудником, проверяется ими визуально на предмет заполнения всех граф, также через сеть «интернет» проверяется существование гостиницы и ее стоимость. При возникновении сомнений, они передают документы на проверку в КРУ или УСБ, оперативные сотрудники ездят и проверяют, было ли командируемое лицо в определенном месте или нет, и достоверность документов. Если бы у нее возникли сомнения в достоверности представленных документов, то она бы не составляла авансовый отчет. Были случаи, когда они делали исключение, например, когда человек возвращался из командировки и сразу же уезжал в другую, и он физически не мог оформить все документы, тогда они могли выдать аванс. Обращение сотрудника для получения аванса на следующую командировку без сдачи авансового отчета подается в устной или письменной форме. Командировочное удостоверение выписывается сотрудниками кадрового аппарата и подписывается только руководителем ГУ МВД России. Расходный кассовый ордер подписывается лицом, имеющим право первой подписи, то есть начальником или его заместителем. Осмотрев расходный кассовый ордер № на получение аванса по командировочному удостоверению, она пояснила, что он выписан на Карабаша И.В., командировочное удостоверение № - проверка санатория «Сосновый», ей выписан расходный кассовый ордер, подписан заместителем начальника ЦФО и заместителем главного бухгалтера ЦФО. По данному расходному кассовому ордеру денежные средства были получены по доверенности, на которой имеется подпись Карабаша И.В. и заверенной его заместителем Свидетель №42, печатью их отдела. Доверенность была выдана на Свидетель №1, который по ней получил денежные средства в размере 107500 рублей, на получение денежных средств авансом на командировку в санаторий «Сосновый». Обозрев авансовый отчет, она пояснила, что данный документ составлен ей на основании предоставленных документов, в которых имеется командировочное удостоверение с отметками о пребывании в санатории «Сосновый». Также представлена квитанция-договор, подтверждающая проживание Карабаша И.В. в гостинице, принадлежащей ИП «Хачатурян», которая заверена подписью и печатью гостиницы на сумму 101500 рублей. Авансовый отчет на сумму 107500 рублей также был составлен ей. На авансовом отчете стоит подпись заместителя начальника ЦФО, главного бухгалтера и её, а подпись подотчетного лица отсутствует.
- показаниями свидетеля <данные изъяты>, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она владеет гостиницей «Виктория», расположенной в <...>. В 2016 году на имена Карабаша И.В., <данные изъяты>, Свидетель №41 она выписывала квитанции без фактического проживания данных людей. В гостиницу приехал Карабаш И.В., представившийся сотрудником полиции, пояснил, что он с проверкой и попросил на безвозмездной основе сделать ему и еще нескольким сотрудникам, которые также находились в <...> с проверкой, отчетные документы. Карабаш И.В. предоставил ей данные Свидетель №41, <данные изъяты>, <данные изъяты>, и свои, назвал даты, которые необходимо поставить в документах и стоимость номеров в сутки, которую Карабаш И.В. указал 3 500 рублей с человека. Она в его присутствии заполнила 4 квитанции-договора на указанных лиц, после чего Карабаш И.В. проверил правильность их заполнения и уехал. Денег за данные квитанции она с Карабаша И.В. не брала, Свидетель №41, <данные изъяты> и <данные изъяты> она никогда не видела.
/т.14 л.д.119; т.24 л.д.219; т.19 л.д.243/
- показаниями свидетеля <данные изъяты>, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он является заместителем начальника по тылу ФКУЗ «...». Он принимал участие в проводимой сотрудниками ... в период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года проверке финансово-хозяйственной деятельности санатория. Всего в проверке участвовало 9 человек, из которых он помнит Карабаша И.В., Свидетель №41, <данные изъяты>, <данные изъяты>Свидетель №41 проверял многие направления деятельности, в том числе закупки, Карабаш И.В., проверял несколько направлений, <данные изъяты> проверял транспорт, столовую. Все проверяющие проживали весь период проверки в санатории, они были расселены старшим администратором <данные изъяты> по указанию начальника санатория <данные изъяты> в главный корпус. Все данные о проживании указанных сотрудников вносились в необходимые для заселения документы. Данные сотрудников ... были занесены в журнал учета лиц, прибывших в командировку, а также в журнал регистрации путевок. Финансовыми вопросами санатория занимается бухгалтерия, жилье всем проверяющим было предоставлено бесплатно по указанию начальника санатория. Все проверяющие имеют право на бесплатное проживание, предоставленное им санаторием, о чем делается отметка в командировочном удостоверении. Вышеуказанные сотрудники ... приезжали на имеющемся у них автотранспорте, были автомобили «...», «......», «Форд Мондео». Каждому из проверяющих был предоставлен отдельный номер категории люкс, стоимость которого, с учетом льготной путевки сотрудника МВД РФ, составляла примерно 650 рублей в сутки с человека. Осмотрев командировочное удостоверение №, выданное ...Карабашу И.В., он пояснил, что гербовая печать в нем принадлежит санаторию. Кто внес подписи в графах дат прибытия и убытия из служебной командировки, ему неизвестно.
/т.14 л.д.154-159/
- показаниями свидетеля <данные изъяты>, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым до июля 2017 года он являлся главным специалистом отдела продовольственного снабжения ...». Относительно проводимой сотрудниками ... в период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года проверки финансово-хозяйственной деятельности ФКУЗ «...» он пояснил, что был включен в состав комиссии, на основании предписания Министра МВД России. Старшим ревизионной группы являлся начальник отдела ...Карабаш И.В. Проверка проводилась в период с 16.11.2016 года по 25.11.2016 года. В проверяемом санатории проживали все члены ревизионной группы, в том числе Карабаш И.В. По окончании проверки, он передал необходимые документы, после чего совместно со <данные изъяты> они уехали из санатория на железнодорожном транспорте в <...>, остальные члены комиссии остались в санатории на срок командировки. Ознакомившись с копией анкеты на имя <данные изъяты> от 16.11.2016 года, он пояснил, что действительно подписал ее и заполнил ее сам.
/т.14 л.д.179-182/
Кроме того, вина Карабаша И.В. по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года для проведения ревизии финансово хозяйственной деятельности ...» подтверждается следующими письменными доказательствами:
- заключением эксперта № от 27.01.2020 года, по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого подпись от имени Карабаша И.В., в графе «подпись прибывшего» в анкете проживающего № от 16.11.2016 выполнена Карабашом И.В.
/т.17 л.д.66-70/
- заключением эксперта № от 23.09.2019 по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого рукописный текст в графах расходного кассового ордера № от 07.11.2016 года «сто семь тысяч пятьсот рублей 00 коп», «удостоверению ЗМВ № от 10.07.2013» выполнен Свидетель №1; подпись от имени Свидетель №1 в графе «подпись» расходного кассового ордера № от 07.11.2016 выполнена Свидетель №1; - подпись от имени Карабаша И.В. в графе «доверитель_______ подпись» доверенности от 02.11.2016 года выполнена Карабашом И.В.; подписи от имени Карабаша И.В. в графах «со ст. 779-783 ГК РФ ознакомлен» и «услуга получена» квитанции-договора № от 16.11.2016 года, вероятно, выполнены Карабашом И.В.
/т.16 л.д.148-161/
- постановлением от 06.03.2020 года о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу и самими вещественными доказательствами, которыми признаны: журнал регистрации путевок, журнал регистрации лиц, анкета №Карабаша И.В. ФКУЗ «...»; статистическая карточка учета служебной командировки Карабаша И.В.; расходный кассовый ордер № от 07.11.2016 года; талоны-уведомления, доверенности Карабаша И.В., командировочные удостоверения, квитанции‑договоры, авансовый отчет, чеки-квитанции, приходный кассовый ордер, компакт-диски с информацией о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров, находившихся в пользовании Карабаша И.В.;
/т.24 л.д. 33-39, т.18 л.д.172, т.19 л.д.31-44, т.17 л.д.129, т.17 л.д.138, т.17 л.д.226/
- протоколом осмотра документов от 09.10.2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании Карабаша И.В., анализ которых показал, что в течение периода командировки в <...> с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года Карабаш И.В., находился на территории <...> 23 дня, в иной период находился за пределами <...>, преимущественно в <...>.
/т.17 л.д.123-128/
- протоколом осмотра документов от 30.09.2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера 89184390755, находящегося в пользовании Карабаша И.В., анализ которых показал, что за период командировки в <...> с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года Карабаш И.В., находился на территории <...> 24 дня, в иной период находился за пределами <...>, преимущественно в <...>.
/т.17 л.д.132-137/
- протоколом выемки от 14.11.2019 года, согласно которому в ФКУЗ «... изъяты: анкета Карабаша И.В. о проживании в ФКУЗ «...; журналы регистрации путевок и лиц, прибывших в командировку в ФКУЗ «....
/т.18 л.д.49-55/
- протоколом осмотра документов от 19.11.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки 14.11.2019 года документы.
/т.18 л.д.56-64/
- протоколом выемки от 02.07.2019 года, согласно которому в ... изъяты документы, содержащие образцы почерка и подписей обвиняемого Карабаша И.В. – типовая форма от 13.02.2017 года, рапорт Карабаша И.В. от 09.01.2019 года, рапорт Карабаша И.В. от 24.12.2018 года.
/т.15 л.д.6-11/
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 09.07.2019 года, согласно которому получены образцы почерка и подписей обвиняемого Карабаша И.В.
/т.15 л.д.32-39/
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.07.2019 года, согласно которому получены образцы почерка и подписей свидетеля Свидетель №1
/т.15 л.д.19-27/
- протоколом выемки от 11.02.2020 года, согласно которому в ИЦ ..., расположенном по адресу: <...>, изъята статистическая карточка Карабаша И.В. о командировании с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года в ФКУЗ «....
/т.18 л.д.161-166/
- протоколом осмотра документов от 12.02.2020 года, согласно которому осмотрена статистическая карточка Карабаша И.В. о командировании с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года в ФКУЗ «....
/т.18 л.д.167-171/
- протоколом осмотра предметов, документов от 26.08.2019 года, согласно которому осмотрены, изъятые в ... области, документы.
/т.19 л.д.1-30/
- протоколом дополнительного осмотра предметов от 29.04.2020 года, согласно которому осмотрены компакт-диски с записью детализации телефонных соединений абонентских номеров находившихся в пользовании Карабаша И.В.
/т.25 л.д.87-250, т.26 л.д.1-193/
- выпиской из приказа от 19.11.2012 года № л/с начальника ...<данные изъяты> о назначении Карабаша И.В. на должность начальника отдела ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений ...) ... (дислокация <...>).
/т.10 л.д.29-30/
- копией должностного регламента начальника отдела ревизий и финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений МВД России по Северо-Кавказскому и Южным федеральным округам ...Карабаша И.В., утвержденного 03.12.2012 года начальником ...<данные изъяты>, в котором изложены должностные обязанности Карабаша И.В.
/т.10 л.д.31-38/
- копией акта проверки от 15.12.2016 года финансово-хозяйственной деятельности ФКУ здравоохранения «Санаторий «Сосновый» МВД РФ.
/т.19 л.д.204-218/
- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 16.05.2019 года, согласно которому начальником ...<данные изъяты> предоставлены результаты ОРМ в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела в отношении главного ревизора отдела ....
/т.11 л.д. 5-6/
- копией предписания на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 08.11.2016 года №П-134, согласно которому главному ревизору ...Свидетель №41 поручено проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ...» за период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года.
/т.11 л.д.128-129/
- копией протокола изъятия от 27.04.2018 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ в ФКУ ... области, расположенном по адресу: <...>, <...>, изъяты первичные документы учета, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, приходные кассовые ордера за период 2016-2018 лет, в отношении Карабаша И.В.
/т.3 л.д.71-74/
- копией трехстороннего договора к государственному контракту на оказание комплекса услуг подвижной радиотелефонной связи от 11.01.2016 года, согласно которому Карабашу И.В. предоставлена в пользование SIM-карта с абонентским номером №.
/т.2 л.д.190-192/
Вина Карабаша И.В. по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года подтверждается следующими показаниями представителя потерпевшего и свидетелей:
- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты>, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является юрисконсультом правового отдела .... Карабаш И.В., являясь на тот момент начальником отела КРУ, предоставил в ... области подложные документы о нахождении в служебной командировке и якобы понесенных расходов на наем жилых помещений в <...> и <...> РСО – Алания в мае-июне 2017 года на сумму 82 200 рублей. Таким образом, Карабаш И.В. присвоил выданные ранее ему подотчет в ... области денежные средства, в указанной сумме, которые он вернул 16.03.2019 года.
- показаниями свидетеля Свидетель №36, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году она работала в ресторанно-гостиничном комплексе «...». При заселении в гостиницу постоялец предоставляет документ, удостоверяющий личность, дежурный администратор регистрирует его, данные о постояльцах вносятся в журнал регистрации. Оплату в виде денежных средств принимает дежурный администратор, который в конце смены сдает их в бухгалтерию. В отношении денежных средств ведется кассовая книга, также ведется запись в тетради дежурного администратора. В 2017 году были случаи, когда документы о проживании выдавались лицам, которые фактически не проживали, такие просьбы поступали дежурному администратору. По указанию руководства гостиницы, а именно Свидетель №32 и брата ее супруга Свидетель №35, администраторы гостиницы выдавали гостям кассовые чеки и счета о проживании без их фактического проживания и без фактической оплаты. Осмотрев копии кассовых чеков и счета № от 03.06.2017 года о проживании в РГК «...» Карабаша И.В., она пояснила, что, учитывая отсутствие в журнале данных о номере проживания указанного гражданина и отсутствие данных об оплате за проживание в кассовой тетради, а также при наличии в журнале пояснительной надписи «от Свидетель №35», Карабаш И.В. в период времени с 03.06.2017 года по 12.06.2017 года фактически в РГК «...» не проживал и ей не знаком. Указанные ею в ответе на запрос от 29.03.2018 года данные о проживании в РГК «...» в вышеуказанный период времени в стандартном номере №Карабаша И.В. не соответствуют действительности.
/т.5 л.д.151-156/
- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он являлся директором гостиницы «...», где имели место случаи выдачи гражданам финансовых документов (счетов о проживании, квитанций - договоров об оказании услуг) о проживании без их фактического проживания, либо без фактической оплаты. Осмотрев копии квитанций-договоров № на имя <данные изъяты> с данными о его проживании в отеле «...» с 17.05.2017 года по 01.06.2017 года в комнате № и денежной суммой за проживание 52 500 рублей, № на имя Свидетель №42, № на имя Свидетель №41, № на имя Карабаша И.В., он показал, что указанные квитанции-договоры, подтверждающие проживание <данные изъяты>, Свидетель №42, Карабаша И.В., Свидетель №41 в отеле «...» в период времени с 17.05.2017 года по 01.06.2017 года, по его указанию выписала администратор <данные изъяты> Так, с просьбой выписать и передать им на руки перечисленные бухгалтерские документы в мае или июне 2017 года, к нему лично в отеле «...» обратились двое неизвестных мужчин, на что, он согласился и попросил выписать указанные документы администратора <данные изъяты> После того, как администратор подготовила вышеперечисленные квитанции-договоры, заверила их печатью ИП Свидетель №16 и передала ему, а он передал их неизвестным ему мужчинам, которые ожидали на территории отеля. Сведения о проживании в отеле и об оплате в размере 52 500 рублей данные мужчины и администратор <данные изъяты> внесли в квитанции без его участия. Информация об их пребывании в отеле не соответствует действительности.
/т.13 л.д.32-38/
- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с мая 2017 года он исполнял обязанности руководителя ЮВБХР ...», а с 07.07.2017 года занимает должность руководителя данного учреждения. В его должностные обязанности входит руководство и общий контроль за деятельностью базы. В период времени с 22.05.2017 года по 26.05.2017 года сотрудниками ... по ЮФО и СКФО Свидетель №42 и <данные изъяты> осуществлялась проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения, что соответствует составленному ими и подписанному акту проверки от 26.05.2017 года. Последние приезжали вместе на автомобиле «...». Со слов Свидетель №30 ему известно, что последний передал <данные изъяты> ключи от своей квартиры, где <данные изъяты> должен был проживать. В июне 2017 года никем из сотрудников ... по ЮФО и СКФО, в том числе <данные изъяты>, Свидетель №42, Свидетель №41, Карабашом И.В. проверка финансово-хозяйственной деятельности ЮВБХР ...» не проводилась, что подтверждается книгой контроля и учета посетителей и стороннего автотранспорта, книгой регистрации въезда и выезда автотранспорта, книгой учета инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности, книгой регистрации посетителей. Осмотрев командировочное удостоверение Свидетель №42, на обороте которого имеются отметки о прибытии Свидетель №42 в ЮВБХР ...» 03.06.2017 года и отбытии 12.06.2017 года, подпись сотрудника и оттиски гербовой печати, он пояснил, что подписи и рукописный текст в графах выполнены не им, данный оттиск в командировочном удостоверении он не ставил. В ходе проведения сотрудниками ...Свидетель №42 и <данные изъяты> в мае 2017 года ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения, по просьбе последних он звонил начальнику отдела кадров <данные изъяты> и говорил, что необходимо поставить отметки в командировочных удостоверениях указанных сотрудников .... После чего, Свидетель №42 и <данные изъяты> ходили к <данные изъяты> и занимались с ним оформлением своих командировочных удостоверений. Командировочное удостоверение № он ранее не видел, фактически Карабаш И.В. не приезжал в мае-июне 2017 года в <...> и не участвовал в проведении проверки сотрудниками .... По какой причине <данные изъяты> не сообщил ему о том, что сотрудниками ...<данные изъяты> и Свидетель №42 принесено на оформление командировочное удостоверение Карабаша И.В., он не знает. В 2017 году журнал учета командированных сотрудников в учреждении не велся.
/т.5 л.д.164-167, т.13 л.д.151-154/
- показаниями свидетеля <данные изъяты>, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2017 года он являлся начальником отделения кадров ЮВБХР ...». Осмотрев командировочное удостоверение №Карабаша И.В., он сообщил, что подписи и рукописный текст в графе прибыл «<...> 03.06.2017» и убыл «<...> 12.06.2017» выполнил не он. Оттиски печатей ФКУ «СКОУ МТС МВД России» в командировочном удостоверении Карабаша И.В. ставил он по указанию начальника Свидетель №25
/т.14 л.д.49-52/
- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он служит водителем-сотрудником ЮВБХР ...» с 2016 года. В мае 2017 года учреждение подвергалось проверке финансово-хозяйственной деятельности сотрудниками ... по ЮФО и СКФО, для проведения которой на базу хранения ресурсов на автомобиле «...», приезжали двое сотрудников. Один из указанных сотрудников примерно неделю постоянно проживал в <...> по адресу: <...>, в пятиэтажном доме. По указанию своего руководителя Свидетель №30 одного из сотрудников ..., проживающего по указанному выше адресу, он забирал и отвозил на своем служебном автомобиле на базу хранения ресурсов для проведения проверки. Ему известно, что в данной квартире до приезда сотрудников ... постоянно проживал его руководитель Свидетель №30 Сотрудники ..., проверяющие базу, свой служебный автомобиль «...» парковали в боксе № базы хранения ресурсов на технической территории. Сотрудник ..., осуществлявший ревизию базы, в гостинице «...» на территории <...> РСО-Алания не проживал. Иные сотрудники ..., за исключением двух вышеуказанных, в мае и июне 2017 года для проверки базы хранения ресурсов в <...> РСО-Алания не приезжали.
/т.5, л.д.73-76/
- показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 01.06.2017 года, в числе семи своих сослуживцев был направлен в служебную командировку в войсковую часть, расположенную в <...>, для прохождения горной подготовки и получения допусков посадки в горной местности. По прибытии в <...> он заселился в РГК «...», расположенный по адресу: РСО-Алания, <...> выселении ему были выданы кассовый чек, справка-подтверждение о проживании, прайс-лист на проживание в РГК «...», которые он приложил к своему авансовому отчету по возвращению из командировки. <данные изъяты>, Свидетель №41, Карабаш И.В., Свидетель №42 ему не знакомы.
/т.5 л.д.232-235/
- показаниями свидетеля Свидетель №30, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он является начальником ОТ и ТО ВГМТС по обеспечению ОГВ (с) ...» с 03.03.2017 года. В мае 2017 года сотрудниками ... по ЮФО и СКФО осуществлялась проверка финансово-хозяйственной деятельности ЮВБХР ...». С целью проведения указанной проверки на базу хранения ресурсов в <...> в мае 2017 года приезжали два ревизора, Свидетель №42<данные изъяты> Данные лица в <...> прибыли на легковом автомобиле «...». В первый день прибытия в <...> он совместно с Свидетель №42, <данные изъяты> и начальником базы Свидетель №25 в вечернее время ужинали в кафе «Старый парк», где <данные изъяты> попросил его подобрать ему временное место проживания, в связи с чем он предоставил однокомнатную квартиру, расположенную на <...>. На следующий день он передал <данные изъяты> ключи от указанной квартиры, куда его отвез водитель Свидетель №29 В указанный период времени, в мае и июне 2017 года другие проверяющие из ..., за исключением Свидетель №42 и <данные изъяты>, базу хранения ресурсов в <...> не посещали и не проверяли.
/т.5 л.д.78-81/
- показаниями свидетеля Свидетель №32, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является собственником и руководителем ресторанно-гостиничного комплекса «...», расположенного по адресу: РСО-Алания, <...> гостиницы при сдаче дежурства выписывают счета о проживании гражданам, которые также проверяет бухгалтер. Непосредственно к подготовке и выдаче на руки гражданам бухгалтерских документов, подтверждающих их проживание в РГК «...», а именно: счетов о проживании и кассовых чеков, а также к подготовке иных документов ИП, она никакого отношения не имеет. Данные обязанности ею возложены на бухгалтера Свидетель №36 и администраторов гостиницы. По просьбе родного брата ее супруга - Свидетель №35 в РГК «...» иногда выдают лицам без их фактического проживания, либо без фактической оплаты бухгалтерские и финансовые документы о проживании в РГК «...»
/т.5 л.д.96-100/
- показаниями свидетеля Свидетель №33, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2016 года она является администратором в РГК «...», где на протяжении 2017 года периодически выдавались лицам бухгалтерские и финансовые документы (счета и кассовые чеки) о проживании в РГК «...» без их фактического проживания, либо без фактической оплаты. По указанию руководства гостиницы ИП Свидетель №32, брата ее супруга – Свидетель №35, она и другие администраторы гостиницы на протяжении 2017 года заселяли в гостиницу без взимания платы, по необходимости выдавали гостям кассовые чеки об их проживании, а также выдавали гражданам кассовые чеки и счета о проживании в гостинице без фактического проживания граждан. Данные действия они осуществляли исключительно по указанию руководства. Осмотрев копии кассовых чеков от 03.06.2017 года и счета № от 03.06.2017 года, она сообщила, что 03.06.2017 года находилась на своем рабочем месте в свою смену в РГК «...». Согласно журналу учета проживающих граждан предыдущим по смене администратором Свидетель №34 были зарегистрированы якобы проживающие 03.06.2017 года по 12.06.2017 года Карабаш И.В. и <данные изъяты>, без их фактического проживания, с пояснительной надписью в журнале учета проживающих граждан «от Свидетель №35». Согласно сложившейся в РГК «...» практике, при условии наличия в переданном по смене журнале учета проживающих граждан внесенной записи «от Свидетель №35», ей было необходимо выписать кассовые чеки и счета о проживании, после чего передать их указанным гражданам без их фактического проживания, что она и сделала 03.06.2017 года. Таким образом, указанные граждане в РГК «...» в период времени с 03.06.2017 года по 12.06.2017 года никогда не проживали и ей не известны, бухгалтерские документы на имя Свидетель №42, Карабаша И.В., Свидетель №41 и <данные изъяты> она изготовила и выдала безвозмездно.
/т.5 л.д.102-106/
- показаниями свидетеля Свидетель №34, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она является администратором РГК ««...», расположенном по адресу: РСО-Алания, <...>«а». На протяжении периода времени с 2016 года и по май 2018 года периодически, по указанию руководства РГК «...», а именно Свидетель №35, являющегося родственником хозяйки гостиницы, она, а также иные администраторы гостиницы выписывали и выдавали на руки лицам кассовые чеки и счета о проживании в гостинице, без фактического проживания либо без фактической оплаты. Свидетель №35 от имени руководства гостиницы в телефонном режиме давал администраторам указание совершить вышеуказанные действия. При возникновении подобных ситуаций сведения о фактической оплате за проживание в гостинице в кассовую тетрадь администраторы не вносили ввиду того, что факт оплаты за проживание в действительности отсутствовал. Ознакомившись с журналом учета проживающих граждан за период времени с 20.03.2017 года по 17.06.2017 года, с внесенными в него сведениями: «Свидетель №42 зарегистрирован 22.05», она пояснила, что 03.06.2017 года она, по указанию Свидетель №35, внесла в журнал учета проживающих граждан данные о якобы проживании РГК «...» в период времени с 03.06.2017 года по 12.06.2017 года Карабаша И.В. и <данные изъяты> Также напротив каждой из указанных фамилий она внесла в журнал пояснительную надпись «от Свидетель №35», которая означает, что данные граждане в указанный период времени в гостинице фактически проживать не будут. Кроме этого, напротив каждой фамилии простым карандашом она сделала пометки «чек», означающие, что данным гражданам необходимо выписать счет о проживании и кассовый чек. Карабашу И.В. и <данные изъяты> она присвоила по порядку номера счетов: 1739 и 1740, которые были внесены в счета об их проживании как регистрационные номера. Фактически вышеуказанные лица граждане в РГК «...» не проживали.
/т.5 л.д.122-126/
- показаниями свидетеля Свидетель №38, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года он являлся начальником ЮЗБХР ФКУ «СКОУМТС «МВД России»», расположенном по адресу: <...>. В период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года сотрудниками ... по ЮФО и СКФО <данные изъяты> и Свидетель №42 проводилась ревизия финансово‑хозяйственной деятельности ЮЗБХР ...». Они непосредственно проверяли вверенное ему подразделение в <...> в течение одного рабочего дня. Остальные рабочие дни в указанный период последние находились с проверкой в иных подразделениях ...», передвигались на служебном автомобиле «Тойота». Ознакомившись с командировочным удостоверением №, выданным на имя начальника отдела ...Карабаша И.В. о прибытии его в служебную командировку в ЮЗБХР на территорию <...> в период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, он пояснил, что не знает, кем в командировочном удостоверении № внесены гербовые печати «ЮЗБХР ...», подписи и даты о прибытии и убытии из <...> ревизора не принадлежат ни одному из сотрудников «ЮЗБХР ...» на период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года.
/т.13 л.д.179-182/
- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в судебном заседании, согласно которым в 2016-2017 годах она работала начальником отделения бухгалтерского учета и экономического развития ..., в ее обязанности входило оформление, списание подотчетных сумм, в том числе командировочных расходов. Выдача авансовых командировочных платежей производилась сотрудником при предъявлении подписанного командировочного удостоверения. Перед командировкой лицо должно было лично или по доверенности предоставить документы. Денежные средства мог получить как сам сотрудник, так и доверенное лицо. Доверенность составляется по месту службы сотрудника, заверяется его руководителем. Аванс выдается по рекомендуемой стоимости, суточные рассчитываются за каждый день нахождения в служебной командировке. После возвращения из служебной командировки сотрудник предоставляет документы, подтверждающие его командировочные расходы, а сотрудник ЦХО в программном обеспечении делает авансовый отчет, выписывается приходный кассовый ордер на сдачу сотрудником неизрасходованных денежных средств либо расходный ордер на получение перерасхода. Авансовый отчет подписывает составившее его лицо, то есть она, ее руководитель, главный бухгалтер и подотчетное лицо. Когда подотчетное лицо не может прибыть для подписания авансового платежа, из-за постоянного нахождения в командировках, командировочные расходы списываются без его подписи. Отсутствие подписи командируемого сотрудника не влияет на достоверность сведений в авансовом отчете. Достоверность документов, предоставляемых сотрудником, проверяется ими визуально на предмет заполнения всех граф, также через сеть «интернет» проверяется существование гостиницы и ее стоимость. При возникновении сомнений, они передают документы на проверку в КРУ или УСБ, оперативные сотрудники ездят и проверяют, было ли командируемое лицо в определенном месте или нет, и достоверность документов. Если бы у нее возникли сомнения в достоверности представленных документов, то она бы не составляла авансовый отчет. Были случаи, когда они делали исключение, например, когда человек возвращался из командировки и сразу же уезжал в другую, и он физически не мог оформить все документы, тогда они могли выдать аванс. Обращение сотрудника для получения аванса на следующую командировку без сдачи авансового отчета подается в устной или письменной форме. Командировочное удостоверение выписывается сотрудниками кадрового аппарата и подписывается только руководителем ГУ МВД России. Расходный кассовый ордер подписывается лицом, имеющим право первой подписи, то есть начальником или его заместителем. Обозрев расходный кассовый ордер на сумму 92500 рублей – на аванс на командировку для проверки южной и юго-западной базы хранения ресурсов, она пояснила, что он выписан на Карабаша И.В., получен по доверенности Свидетель №1 Ей был представлен авансовый отчет, составленный на основании трех документов, на что она пояснила, что в командировочном удостоверении содержится печать места, где подсудимый находился, квитанция-договор на сумму 52500 рублей за проживание в отеле «...», принадлежащем ИП «<данные изъяты>», счет на сумму 22500 рублей, подтверждающий проживание в гостинице «...». Ей был составлен авансовый отчет на сумму 80200 рублей, остаток денежных средств по авансовому отчету 12300 рублей, которые были внесены лицом по расходному кассовому ордеру.
Кроме того, вина Карабаша И.В. по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года подтверждается следующими письменными доказательствами:
- заключением эксперта № от 28.11.2019 года по результатам производства почерковедческой судебной экспертизы, согласно выводам которого: рукописный текст в графах расходного кассового ордера № от 05.05.2017 года «девяносто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек», «удостоверению ЗМВВ № от 10.07.2013» выполнен Свидетель №1; подпись в графе «подпись» расходного кассового ордера № от 05.05.2017 выполнена Свидетель №1; подпись в графе «доверитель____ подпись» доверенности от 03.05.2017 года выполнена Карабашом И.В.; подпись в графе «услуга получена» квитанции-договора № выполнена, вероятно, Карабашом И.В.
/т.16 л.д.129-141/
- заключением компьютерной судебной экспертизы № от 20.02.2019 года, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках системного блока персонального компьютера в программе «UCS Shelter, Отель «...» имена Карабаша И.В. и других указанных лиц не обнаружены.
/т.9 л.д.184-218/
- постановлением от 06.03.2020 года о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и самими вещественными доказательствами, которыми признаны расходные кассовые ордера, талоны-уведомления; доверенности Карабаша И.В.; командировочные удостоверения; квитанции‑договоры; авансовый отчет; чеки-квитанции; компакт-диски с информацией о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров, находившихся в пользовании Карабаша И.В.
/т.24 л.д.33-39, т.19 л.д.31-44, т.17 л.д.129, т.17 л.д.138 т.17 л.д.226/
- протоколом выемки от 02.07.2019 года, согласно которому в ... изъяты документы, содержащие образцы почерка и подписей обвиняемого Карабаша И.В. – типовая форма от 13.02.2017 года, рапорт Карабаша И.В. от 09.01.2019года, рапорт Карабаша И.В. от 24.12.2018 года.
/т.15 л.д.6-11/
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 09.07.2019 года, согласно которому получены образцы почерка и подписей обвиняемого Карабаша И.В.
/т.15 л.д.32-39/
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.07.2019 года, согласно которому получены образцы почерка и подписей свидетеля Свидетель №1
/т.15 л.д.19-27/
- протоколом осмотра предметов документов от 26.08.2019 года, согласно которому осмотрены, изъятые в ... области, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, документы.
/т.19 л.д.1-30/
- протоколом дополнительного осмотра предметов от 29.04.2020 года, согласно которому осмотрены компакт-диски с записью детализации телефонных соединений абонентских номеров № и №, находившихся в пользовании Карабаша И.В., из которых следует, что Карабаш И.В. в <...> и <...> края в период с 16.05.2017 года по 15.06.2017 года не находился, кроме того с 17.05.2017 года по 30.05.2017 года он не находился в <...>.
/т.25 л.д.87-250, т.26 л.д.1-193/
- выпиской из приказа от 19.11.2012 года № л/с начальника ...<данные изъяты> о назначении Карабаша И.В. на должность начальника отдела ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений ...) ... (дислокация <...>).
/т.10 л.д.29-30/
- копией должностного регламента начальника отдела ревизий и финансово-хозяйственной деятельности органов и подразделений МВД России по Северо-Кавказскому и Южным федеральным округам ...Карабаша И.В., утвержденного 03.12.2012 начальником ...<данные изъяты>, в котором изложены должностные обязанности Карабаша И.В.
/т.10 л.д.31-38/
- копией акта проверки от 30.05.2017 года финансово-хозяйственной деятельности ЮВБХР ...». На основании предписания МВД России от 05.05.2017 №П-61 заместителем начальника отдела ...Свидетель №42, главным ревизором ...<данные изъяты> проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ЮВБХР ...». Проверка проведена 30.05.2017 года.
/т.6 л.д.128-137/
- копией предписания на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 05.05.2017 года №П-61, согласно которому начальнику отдела ...Карабашу И.В. поручено проведение ревизии финансово‑хозяйственной деятельности ФКУ «Северо-<...> окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» за период с 01.05.2015 года по 01.05.2017 года.
/т.11 л.д.122-123/
- копией протокола осмотра местности, жилища, иного помещения от 14.11.2018 года, согласно которому осмотрен ресторанно-гостиничный комплекс «...», расположенный по адресу: РСО-Алания, <...> «А».
/т.5 л.д.138-150/
- копией протокола изъятия от 11.05.2018 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в РГК «...», расположенном по адресу: <...>-Алания, <...> А, изъяты кассовая тетрадь и тетрадь (журнал) учета проживающих в гостинице «...» граждан, системный блок SERVEREDEM с жестким диском ST3160316AS.
/т.3 л.д.168-170/
- постановлением о представлении результатов ОРД от 16.05.2019 года, согласно которому начальником ...<данные изъяты> предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела в отношении главного ревизора отдела ....
/т.11 л.д.5-6/
- копией протокола изъятия от 27.04.2018 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ФКУ ... области, расположенном по адресу: <...>, <...>, изъяты первичные документы учета, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, приходные кассовые ордера за период с 2016 по 2018 год, в отношении Карабаша И.В.
/т.3 л.д.71-74/
- копией трехстороннего договора к государственному контракту на оказание комплекса услуг подвижной радиотелефонной связи от 11.01.2016 года, согласно которому Карабашу И.В. предоставлена в пользование SIM-карата с абонентским номером №.
/т.2 л.д.190-192/
Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства показания представителя потерпевшего, свидетелей, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, не содержат существенных противоречий, а также подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности.
Положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, достоверными и принимает их, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.
Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.
К показаниям самого подсудимого о его непричастности к совершению описанных судом выше преступлений, суд относится критически, считает их недостоверными и данными с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они какими-либо объективными данными не подтверждаются и полностью опровергаются всей совокупность вышеприведенных доказательств.
Судом с целью проверки доводов подсудимого о его непричастности к совершению преступлений также были допрошены свидетели стороны защиты:
Свидетель Свидетель №41 в судебном заседании пояснил, что для заправки служебного автомобиля выдавали топливные карты. Каждый месяц один из сотрудников ездил в ...» и получал путевые листы на все служебные автомобили. Начальником автохозяйства или его заместителем на каждом путевом листе выписывалось количество бензина, которое необходимо выдать на каждый служебный автомобиль. С этими путевыми листами сотрудник приезжал в бухгалтерию, работники которой выдавали топливные карты, номер топливной карты в путевой лист не вписывался. Сотрудник, который получал топливные карты и путевые листы, оставлял их у себя на столе, затем остальные сотрудники приходили к нему и забирали топливные карты и путевые листы. Топливную карту можно было взять любую из расчета количества топлива, которое вписано в путевой лист. Он забирал только путевой лист, поскольку топливные карты забирал <данные изъяты>, который эксплуатировал сразу несколько автомобилей, в его обязанности входила их заправка, таким образом, <данные изъяты> заправлял 4 машины, в том числе его автомобиль, автомобиль «...», эксплуатируемый Карабашом И.В., автомобиль «...», эксплуатируемый как Карабашом И.В., так и <данные изъяты> Последний забирал себе несколько топливных карт и заправлял автомобили сотрудников. Поскольку топливные карты действовали только на территории РО, <данные изъяты> заправлял бензин в канистры до 2017 года для того, чтобы заправка автомобилей была возможна вне территории РО, когда они ездили по территории Северо-<...>, Южного федеральных округов. Также между сотрудниками было негласное распределение, в соответствии с которым <данные изъяты> заправлял его автомобиль, а он за Карабаша И.В. заполнял путевой лист, внося данные о пробеге и времени выезда. С 16.11.2016 года по 19.12.2016 года согласно предписанию МВД России он совместно с Карабашом И.В., <данные изъяты> и другими сотрудниками направились в командировку в санаторий «Сосновый». Перед данной командировкой руководителем подразделения Карабашом И.В. было направлено письмо в ГУ МВД России по РО для оформления командировочных удостоверений и выделения денежных средств на командировочные расходы. Им были получены денежные средства в размере 107500 рублей авансом за данную командировку, из которых 101500 рублей были израсходованы на проживание и 6000 рублей суточные, из расчета 200 рублей за каждые сутки нахождения в служебной командировке. Денежные средства были выписаны на основании командировочного удостоверения и были выданы в .... Денежные средства были получены сотрудником отдела Свидетель №1 на основании доверенности и переданы ему. Подразделение на основании приказа МВД России обеспечивалось через ГУ МВД России по РО. Согласно распоряжению МВД России бесплатное размещение в санатории, на 2016 год было возможно только по согласованию с департаментом по материально-техническому обеспечению МВД России, но в данном случае согласования не было, поэтому сотрудникам были выданы денежные средства в качестве авансовых платежей на проживание в командировке. 16.11.2016 года он отправился в командировку на служебном автомобиле «Тойота». С Карабашом И.В. и <данные изъяты> он встретился возле санатория «...», где они собирались разместиться, однако свободных номеров там не оказалось. Карабаш И.В. нашел гостиницу в <...>, так как ближайшие гостиницы к санаторию «Сосновый» имели высокие цены. По приезду в гостиницу <...>, он и <данные изъяты> поехали в магазин, а Карабаша И.В. попросили заплатить за проживание гостинице, передав ему денежные средства. Карабаш И.В. сообщил, что заплатил за гостиницу в полном объеме до 15.12.2016 года, они направились в санаторий. По приезде в санаторий начальник санатория предложил разместиться там бесплатно, поскольку свободных номеров было много, на что они согласились. Таким образом, они проживали в указанном санатории бесплатно весь период командировки. Ревизия данного санатория была проведена до 12.12.2016 года, а не до 15.12.2016 года, как написано командировочном удостоверении. Карабаш И.В. сообщил, что в <...> ему возвращаться не нужно, поскольку ему будет необходимо поехать по работе в <...>. В связи с этим он попросил Карабаша И.В. передать свое командировочное удостоверение в центр финансового обеспечения для составления авансового отчета, а вернуть за него в кассу центра финансового обеспечения денежные средства за проживание в командировке в размере 101500 рублей, на что Карабаш И.В. пообещал ему выполнить просьбу. Во второй половине декабря Карабаш И.В. сообщил ему, что вернул аванс и передал деньги для составления авансового отчета. С 15.05.2017 года по 13.06.2017 года на основании предписания МВД России он в составе ревизионной группы совместно с Карабашом И.В., Свидетель №42 и <данные изъяты> принимал участие в ревизии Северо-<...> окружного управления материально-технического снабжения МВД России, расположенной по адресу <...>. Карабаш И.В. сообщил, что им принято решение о проверки базы хранения ресурсов, которая подчиняется данной организации, поскольку данная организация закупает материально-технические ценности по линии МВД России. Карабашом И.В. было подготовлено письмо для ГУ МВД России по РО в целях подготовки командировочных удостоверений, а также выдачи денежных средств на командировочные расходы. В первый день проверки Карабаш И.В. провел совещание с указанными выше лицами, на котором сообщил, что необходимо выехать на 2 дня в командировку в <...>, для проверки расположенной там базы хранения ресурсов, поскольку ему поступила информация о злоупотреблении полномочиями сотрудниками базы при приемке товара - поставки товаров, не соответствующих материальным условиям. Также Карабаш И.В. сказал, что в <...> необходимо будет заселиться в гостиницу, расположенную возле проверяемого объекта. Они договорились с Карабашом И.В., что он оплатит проживание в гостинице за всех из своих личных денежных средств, а потом по фактическим расходам они вернут Карабашу И.В. деньги. На второй или третий день проверки на совещании Карабаш И.В. сообщил, что заплатил за гостиницу, представил документы, подтверждающие оплату, а также попросил вернуть деньги в размере 52500 рублей. Он и <данные изъяты> вернули Карабашу И.В. денежные средства, никто не сомневался в оплате Карабашом И.В. проживания в гостинице, поскольку им был представлен подтверждающий оплату документ. Когда он был в <...>, Карабаш И.В. посредством звонка сообщил ему о необходимости поехать в <...> для проверки находящейся там базы, а на следующий день Карабаша И.В. сообщил, что проверка отменяется. Гостиница «...» в <...> была оплачена, однако они туда не заселялись. В конце ревизии 8 или 9 июня 2017 года Карабаш И.В. на совещании поручил им отдать ему документы за проживание в гостиницах <...> «...» и <...> «...», которые были оплачены, но фактически они там не проживали. Также Карабаш И.В. сообщил, что договорился с руководством ... о том, чтобы они вернули аванс, полученный на данную командировку позже, когда появятся деньги.
Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании пояснил, что топливные карты для заправки служебных автомобилей, эксплуатируемых в отделе, были получены в ФКУ «ЦХиСО ...» кем-то из сотрудников отдела, как правило, сразу на все автомобили. Поскольку в путевых листах, выдаваемых на служебные автомобили, указывалось только количество выданного бензина марки АИ-95 без указания какого-либо номера топливной карты, полученные топливные карты никогда не передавались по номерам, указанным на них. Они передавались сотрудникам отдела, эксплуатирующим служебный автотранспорт по количеству бензина, указанному на соответствующей топливной карте, без привязки какой-то конкретной карты к определенному автомобилю. Согласно сложившейся практике, он всегда сам заправлял служебные автомобили эксплуатируемые Карабашом И.В. и Свидетель №41 как в бак, так и в канистры, поэтому топливные карты с количеством бензина, предназначавшегося для заправки их автомобилей находились у него. При этом он фиксировал факт передачи бензина в определенном месяце как Карабашу И.В., так и Свидетель №41 в соответствующих ведомостях, заполняемых ежемесячно. Форма этих ведомостей разработана им, и они являлись внутренним документом используемом в отделе. При этом в данных ведомостях Карабаш И.В. и Свидетель №41 своими подписями подтверждали передачу им соответствующего количества бензина. Получая деньги от обналичивания топливных карт, он заправлял на эти деньги автомобили сотрудников отдела при нахождении в служебных командировках за пределами территории <...>. В период с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года он совместно с руководителем отдела Карабашом И.В. и сотрудниками отдела Свидетель №41 и <данные изъяты> привлекался для проведения ревизии санатория «Сосновый» МВД России, расположенного в <...>. 16.11.2016 года во второй половине дня они с Карабашом И.В. и Свидетель №41 встретились возле санатория «...», расположенном в <...> недалеко от санатория «Сосновый» МВД России, поскольку намеривались в нем разместиться, однако, свободных мест там не оказалось, вследствие чего они решили разместиться в гостинице <...>, которую нашел Карабаш И.В. По прибытии в <...> они с Свидетель №41 высадили Карабаша И.В. возле гостиницы и попросили его заплатить за проживание в ней, для чего передали ему денежные средства и паспорта, а сами отпросились у Карабаша И.В. поехать в супермаркет для покупки необходимых вещей. После совершения покупок они забрали Карабаша И.В. и направились в .... Карабаш И.В. сообщил, что оплатил проживание в гостинице на весь период командировки на всю сумму выделенных командировочных расходов и заселение возможно в любой момент. В санатории «Сосновый» МВД России его начальник <данные изъяты> предложил разместиться безвозмездно, на что все согласились, и в течение проверки проживали в санатории, а в гостиницу никто из них не заселялся. Ревизия санатория «Сосновый» МВД России была проведена до 12.12.2016 года. Затем он уехал в <...>, как и Свидетель №41, а во второй половине декабря 2016 года уехал на работу в <...> вместе с Карабашом И.В. Во второй половине декабря 2016 года Карабаш И.В. сложил документы для отчета за командировку в ... отдельно в папку, в том числе командировочные удостоверения на участвующих в ней лиц, статистическую карточку учета служебной командировки, а также денежные средства для возврата аванса на проживание в данной командировке за него и Свидетель №41, он также доложил в эту папку денежные средства в сумме 101 500 рублей для возврата своего аванса на проживание. Свою квитанцию за проживание и квитанцию за проживание Свидетель №41 в гостинице <...>Карабаш И.В. сложил в отдельный файл, куда и он доложил также свою квитанцию. Этот файл с квитанциями Карабаш И.В. оставил в общем кабинете, поскольку никто не собирался их сдавать в ... области ввиду того, что в гостинице <...> они не жили. С 15.05.2017 года по 13.06.2017 года он совместно с Карабашом И.В., Свидетель №42, Свидетель №41 и <данные изъяты> привлекался для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ...», расположенного в <...>. Перед проведением данной ревизии Карабашом И.В. было принято решение о проведении проверок баз хранения ресурсов подчиненных ...», расположенных в <...> и <...>, для чего ему и вышеуказанным сотрудникам должностными лицами ... были выписаны командировочные удостоверения в период с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года и выданы денежные средства на командировочные расходы. В первый день ревизии ...» 15.05.2017 года Карабашом И.В. на совещании было сообщено о том, что всем в ближайшие два дня необходимо начать проверку базы хранения ресурсов ...», расположенной в <...>, которая продлится не менее двух недель, в связи поступившей ему информацией о противоправных действиях сотрудников этой базы. Также Карабаш И.В. сообщил о намерении поехать в <...> и оплатить своё проживание в какой-нибудь гостинице, расположенной вблизи проверяемой базы, и предложил оплатить проживание в гостинице за всех сотрудников, сказав при этом, что если они согласны, он оплатит проживание в гостинице из личных средств, а потом сотрудники по фактическим расходам вернут ему деньги. Они согласились и передали последнему копии паспортов. На утреннем совещании 16 или 17 мая 2017 года Карабаш И.В. сообщил, что гостиничные номера в <...> оплачены по 01.06.2017 года, отдал им квитанции, подтверждающие проживание в гостинице «...» <...> и попросил в кратчайшие сроки вернуть ему деньги, потраченные на оплату в сумме 52 500 рублей за каждого. Лично он и Свидетель №41 вернули Карабашу И.В. по 52 500 рублей на следующий день. Затем по указанию Карабаша И.В. они с Свидетель №42 в период с 22.05.2017 года по 29.05.2017 года проверяли базы хранения ресурсов ...», расположенные в <...> и <...>, а также 30.05.2017 года проверяли базу в <...>, при этом в оплаченной гостинице «...» <...> они не останавливались ввиду того, что в <...> не ночевали, вернувшись в <...>. Таким образом, ввиду того, что проверка Краснодарской базы в оплаченный период проживания в гостинице «...» <...> не осуществлялась, никто из сотрудников в нее не заселялся. 02.06.2017 года Карабаш И.В. сообщил, что ему поступила информация о противоправных действиях сотрудников базы хранения ресурсов ...», расположенной в <...> и поручил ему и Свидетель №42 до обеда 03.06.2017 года прибыть в <...> и заселиться в свободной гостинице на 10 суток, в том числе попросил оплатить проживание и за него. Они с Свидетель №42 сразу поехали в гостиницу «...», где заплатили за проживание по 12.06.2017 года, в том числе за Карабаша И.В. При этом денежные средства за проживание в гостинице «...» они отдали директору гостиницы Свидетель №35, которого встретили в холле. После чего, он по телефону поручил администратору выписать соответствующие квитанции, подтверждающие оплату за проживание, которые он позже забрал у администратора. После оплаты гостиницы Свидетель №42 позвонил доложить об этом Карабашу И.В., который сообщил ему, что на данный момент необходимость в проверке базы в <...> временно отпала и поручил им в тот же день - 03.06.2017 года возвращаться обратно в <...>, сказав при этом, что они могут выехать в <...> в любой момент. После чего, они с Свидетель №42 в тот же день 03.06.2017 года уехали из <...>. В дальнейшем от Карабаша И.В. не поступало указаний по проведению проверки базы в <...>, и никто из сотрудников отдела туда в служебную командировку больше не выезжал. Таким образом, ввиду того, что проверка базы в <...> в оплаченный период проживания в гостинице «...» <...> не осуществлялась никто из сотрудников не заселился. 8 или 9 июня 2017 года Карабаш И.В. поручил ему передать документы, по которым производилась оплата за проживание в гостиницах <...> и <...> в период ревизии ...», для того чтобы никто из сотрудников не отчитался этими документами в ... области, поскольку фактически они в этих гостиницах не проживали. В тот же день он передал Карабашу И.В. квитанции, по которым оплачено проживание в гостинице «...» <...> и гостинице «...» <...>. Карабаш И.В. сообщил им о необходимости до конца 2017 года возвращения аванса, полученного на командировку в базы хранения ресурсов ...», сказав при этом, что договорился с руководством ... области, об отсрочке до конца 2017 года возврата аванса на данную командировку с выдачей авансов на текущие командировки.
Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании пояснил, что служебный автомобиль заправлялся по номиналу, который вписывался в путевые листы. Автомобиль Карабаша И.В. заправлял <данные изъяты> Топливные карты Карабашу И.В. он не передавал. Также топливные карты нельзя было использовать в другом регионе. С 15.05.2017 года по 13.06.2017 года он участвовал в проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ...», в связи с чем им были выписаны командировочные удостоверения. 15.05.2017 года на совещании руководитель Карабаш И.В. сообщил, что ревизия начнется с <...>, а также, что он забронировал номера в гостинице и предоставил подтверждающие документы. Он вернул Карабашу И.В. деньги за проживание в гостинице в размере 52500 рублей. Однако до 19.05.2017 года указания на выезд в <...> от начальника не поступило, а поступила команда о выезде в <...> на проверку товара, качество которого не соответствовало контракту. 22.05.2017 года они вместе с <данные изъяты> направились в <...>, где проверяли базу хранения имущества до 28.05.2017 года. Затем 28.05.2017 года они уехали в <...>, а потом 30.05.2017 года они поехали в <...>. 31.05.2017 года они поехали в <...>. 02.06.2017 года Карабаш И.В. сообщил, что ему поступила информации о проведении проверки в <...> и о необходимости их отъезда туда на следующий день. 03.06.2017 года он и <данные изъяты> выехали в <...>, забронировали номера в гостинице «...», денежные средства за проживание в гостинице были переданы директору гостиницы Свидетель №35, который поручил администратору выписать квитанции об оплате, которые были переданы <данные изъяты> Он позвонил Карабашу И.В. и сообщил, что номера оплачены, а последний сообщил, что отпала необходимость проведения проверки в <...> и им надо возвращаться в <...>. 5 или 6 июня 2017 года на совещании он сообщил, что номера оплачены за <данные изъяты>, Карабаша И.В. и него самого, и что деньги не забрали, на что Карабаш И.В. сказал, поскольку номера оплачены, они могут вернуться туда в любой момент. В <...> на проверку они так и не выехали. Затем 8-9 июня 2017 года на совещании Карабаш И.В. сказал, что, так как они не проживали в гостинице, ему необходимо отдать квитанции, чтобы они за них не отчитывались, что и было сделано.
Суд критически оценивает вышеизложенные показания свидетелей защиты, полагая, что они даны из ложного чувства солидарности и желания помочь Карабашу И.В. избежать уголовной ответственности. Указанные показания даны лицами, находящимися в служебной зависимости от подсудимого, а также обвиняемыми в совершении аналогичных должностных преступлений. Данные показания свидетелей защиты противоречат всей совокупности вышеприведенных доказательств, которые после их детальной и комплексной оценки судом породили абсолютную уверенность в виновности Карабаша И.В. в совершении инкриминируемых ему преступлений, в том виде как это описано судом выше.
Довод стороны защиты о том, что ГУ МВД России по РО по данному уголовному делу не было признано потерпевшей стороной не могут быть приняты во внимание судом, поскольку на доказанность вины Карабаша И.В. не влияет и служить основанием для его оправдания не может.
Вопреки доводам стороны защиты, суд считает, что квалифицирующий признак ч. 3 ст. 160 УК РФ, а именно – совершение преступления, с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в ходе судебного заседания было установлено, что Карабаш И.В. на момент совершения преступлений являлся должностным лицом, предусмотренным примечанием к ст.285 УК РФ. При этом суд учитывает, что полномочия по распоряжению топливными картами и денежными средствами на командировочные расходы были предоставлены подсудимому в связи с занимаемым им служебным положением. Так, Карабаш И.В. в силу занимаемой должности, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел беспрепятственный доступ к авансовым платежам, служебным автомобилям и топливным картам, предназначенным для заправки служебных автомобилей МВД России и покрытия командировочных расходов.
Вопреки доводам стороны защиты тот факт, что Карабашом И.В. до принятия решения о возбуждении уголовного дела, добровольно возмещен ущерб, причиненный преступлением по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, о незаконности его возбуждения не свидетельствует, а должен быть учтен судом в качестве обстоятельства смягчающего наказание подсудимого.
Суд квалифицирует действия Карабаша И.В. по эпизоду растраты топлива - бензина АИ-95, предназначавшегося для заправки служебных транспортных средств по ч.3 ст.160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения; по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, смягчающее наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого Карабаша И.В., который характеризуется исключительно с положительной стороны.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Карабаша И.В. суд на основании п.п.«г,к» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у него малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного преступлениями по эпизодам преступной деятельности, связанной с присвоением денежных средств выданных под отчет на командировочные расходы в периоды времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года и с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ тот факт, что супруга подсудимого является инвалидом, а он награждался государственными наградами РФ.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Карабаша И.В. в силу требований ст.63 УК РФ судом не установлено.
При назначении подсудимому Карабашу И.В. наказания по эпизодам преступной деятельности, связанной с присвоением денежных средств выданных под отчет на командировочные расходы в периоды времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года и с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку, как указано выше, в качестве смягчающего его наказание обстоятельства по данным эпизодам преступлений, суд, в том числе признал п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, а отягчающие наказание подсудимого обстоятельства при этом отсутствуют.
Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категорий совершенных подсудимым преступлений, на менее тяжкие.
Суд считает, что исправление подсудимого Карабаша И.В. возможно без изоляции от общества, а поэтому считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно. Дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным не применять. Суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, личности подсудимого, пришел к выводу о необходимости, на основании ч.3 ст.47 УК РФ, назначить подсудимому дополнительные наказания, в виде лишения права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также на основании ст. 48 УК РФ лишить его специального звания "полковник внутренней службы". Суд полагает, что назначение такого наказания будет соответствовать его целям, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.
Вещественные доказательства по уголовному делу – документы на бумажных и цифровых носителях, топливные карты изъятые в ходе предварительного следствия, подлежат хранению при материалах уголовного дела; автомобиль «...», г/н №, подлежит возвращению собственнику -МВД России по принадлежности.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Карабаша И. В. признать виновным:
по эпизоду растраты топлива - бензина АИ-95, предназначавшегося для заправки служебных транспортных средств в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением ст.47 УК РФ, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ специального звания «полковник внутренней службы»;
по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 16.11.2016 года по 15.12.2016 года в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, с применением ст.47 УК РФ, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ специального звания «полковник внутренней службы»;
по эпизоду присвоения денежных средств, выданных под отчет на командировочные расходы в период времени с 15.05.2017 года по 13.06.2017 года в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, с применением ст.47 УК РФ, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ специального звания «полковник внутренней службы».
На основании ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Карабашу И. В. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с применением ст.47 УК РФ, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением на основании ст. 48 УК РФ специального звания «полковник внутренней службы».
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
В период течения испытательного срока обязать Карабаша И.В. без уведомления органа, ведающего исполнением наказания не менять постоянного места жительства, проходить регистрацию в указанном органе, трудиться.
В случае отмены условного осуждения зачесть время нахождения Карабаша И.В. под стражей с момента его задержания в порядке, предусмотренном ст. ст.91, 92 УПК РФ, то есть период времени с 22.05.2019 года до 11.12.2019 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также период нахождения под домашним арестом в период с 12.12.2019 года по 28.11.2021 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Карабашу И.В. до вступления приговора в законную силу, изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а после отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу – документы на бумажных и цифровых носителях, топливные карты, изъятые в ходе предварительного следствия, хранить при материалах уголовного дела; автомобиль «...», г/н №, считать возвращенным собственнику - МВД России по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Октябрьский районный суд <...> в течение 10 суток со дня его оглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.
Судья:
