№1-245/4-2019г.
46RS0030-01-2019-002628-96
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Курск 30 августа 2019г.
Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи Осиповой Р.Н., с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Центрального округа г.Курска Хашиева А.Б., Ракитской Т.В., Феоктистовой Т.Н., Снегиревой Д.Е.,
подсудимых Дарабан А.М. и ее защитника - адвоката Коробейниковой Е.Г., представившей удостоверение № 1346 от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер № 077587 от ДД.ММ.ГГГГ г., Дарабан Л.М. и его защитника - адвоката ФИО38, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Украинцевой М.А. и ее защитников - адвокатов ФИО39, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Моргуна А.Ю., представившего удостоверение № от 17.03.2016г. и ордер № от 29.03.2019г., Сабанцева О.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от 09.08.2019г., ФИО254 и его защитников - адвокатов ФИО40, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГФИО255 и ее защитника - адвоката ФИО42, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретарях Будниковой А.С. и Алехиной Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Дарабан Андрияны Михайловны, <данные изъяты>, ранее не судимой,
содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ),
Дарабан Ливиу Михайловича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ),
Украинцевой Маргариты Андреевны, <данные изъяты> ранее не судимой,
содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.,
находящейся под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ),
Тутова Романа Владимировича, <данные изъяты>, судимости не имеющего,
содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ
находящегося под домашним арестом ДД.ММ.ГГГГ
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 375-ФЗ),
Тутовой Анны Павловны, <данные изъяты> ранее не судимой,
содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ
находящейся под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ),
У С Т А Н О В И Л:
Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., Тутова А.П., Тутов Р.В. организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Примерно с января 2014 г. по март 2014 г. Дарабан А.М., являясь гражданкой России, решила создать организованную группу с целью осуществления организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.
В указанный период времени в неустановленном месте Дарабан А.М. обратилась к ранее ей знакомой гражданке России Украинцевой М.А., которой рассказала о своих намерениях, направленных на организацию, в том числе за денежное вознаграждение, незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, предложив Украинцевой М.А. объединиться в организованную группу для совершения вышеуказанных действий, на что последняя согласилась.
Таким образом, Украинцева М.А. и Дарабан А.М., имея единый умысел на совершение действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации заранее, действуя по предварительному соглашению, объединились в организованную группу, руководителем которой выступила Дарабан А.М.
Кроме того, в период времени с августа 2014 г. по март 2015 г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А. для осуществления своей незаконной деятельности, а также облегчения совершения преступления, решили привлечь Тутову А.П. и Тутова Р.В. к осуществлению организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан организованной группой.
Приступив к реализации своих преступных намерений, в период времени с августа 2014 г. по март 2015 г. Украинцева М.А., в разговоре с Тутовым Р.В. и Тутовой А.П. в неустановленном месте посвятила последних в их с Дарабан А.М. план по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации за денежное вознаграждение. При этом Украинцева М.А. пообещала Тутову Р.В. и Тутовой А.П. денежное вознаграждение, которое они получат от поиска собственников жилых помещений для регистрации у последних по месту жительства и регистрации по месту пребывания иностранных граждан.
Тутова А.П. и Тутов Р.В., осознавая противоправность преступных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., преследуя корыстную заинтересованность, согласились на предложение последней.
Таким образом, Тутова А.П. и Тутов Р.В., имея единый умысел на совершение действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя по предварительному соглашению, объединились в организованную группу с Украинцевой М.А., Дарабан Л.М. и Дарабан А.М., руководителем которой выступила Дарабан А.М.
В период времени с ноября 2016 г. по март 2017 г. Дарабан А.М. для осуществления своей незаконной деятельности, а также облегчения совершения преступления, решила привлечь к осуществлению организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан организованной группой своего сына - Дарабан Л.М..
С этой целью, в указанный период времени Дарабан А.М., в разговоре со своим сыном – Дарабан Л.М. в неустановленном месте посвятила его в их с Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П. план по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации за денежное вознаграждение.
Дарабан Л.М., осознавая противоправность преступных действий Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутов А.П. преследуя корыстную заинтересованность, согласился на предложение Дарабан А.М.
Таким образом, Дарабан Л.М., имея единый умысел на совершение действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, объединился в организованную группу с Украинцевой М.А., Дарабан А.М., Тутовым Р.В. и Тутовой А.П., руководителем которой выступила Дарабан А.М.
О наличии организованной группы в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., созданной для осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, свидетельствуют устойчивость, сплочённость, согласованность действий участников организованной группы, предварительное планирование и подготовка совершаемых преступлений.
При этом устойчивость и сплочённость данной организованной группы заключалась в наличии постоянных связей между её членами Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., которые являются жителями Курской области, знакомы между собой, имеют дружеские и семейные связи, а именно Дарабан А.М. является матерью Дарабан Л.М., а Тутова А.П. и Тутов Р.В. являются супругами, что усиливало их устойчивость и сплоченность. Тесная взаимосвязь между участниками организованной группы выражалась в том, что они постоянно поддерживали контакты друг с другом, обсуждая вопросы, связанные с организацией и осуществлением преступной деятельности группы, как в ходе телефонных переговоров, так и при личных встречах, где Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. в целях конспирации разговаривали между собой преимущественно на румынском (молдавском) языке.
Кроме того, о наличии организованной группы в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. свидетельствует:
- прямое руководство организатором преступной группы Дарабан А.М. действиями других ее участников Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., подчинение участников группы её указаниям, а также в решимости организованно достигать осуществления преступного результата и получения, в том числе, незаконного денежного вознаграждения, о чем свидетельствует: доминирующая роль в составе организованной группы Дарабан А.М.; организация иностранным гражданам незаконного пребывания на территории РФ, как результат преступной деятельности; получение членами организованной группы денежных средств, иных вознаграждений за совершаемые противозаконные действия;
- предварительный сговор между ее участниками с заранее продуманным и отработанным распределением ролей, и фактически заранее обусловленным соучастниками выполнением действий, как перед совершением преступной деятельности, так и в ходе нее, о чем свидетельствует: распределение функциональных обязанностей между участниками организованной группы и четкое понимание алгоритма действий каждого участника преступной группы;
- согласованность и общность в реализации преступных целей, распределение ролей каждого соучастника с использованием их определённых связей, знаний, навыков и профессионализма, направленных на достижение преступных намерений, о чем свидетельствует: наличие постоянного контакта между членами группы до, во время и после совершения преступных действий; наличие значительного круга знакомых, предоставляющих возможность постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства иностранных граждан в принадлежащих им домовладениях; наличие знаний в области миграционного законодательства, а также навыков по переводу и работе с компьютерной техникой при составлении необходимых документов;
- отношение ее участников к планируемым и совершаемым преступлениям, связанным с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в частности в Курской области, то есть осознание того, что каждый входит в устойчивую группу и участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другим соучастником единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.
Согласно Федеральному закону от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Правилам осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9, иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания встать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию РФ.
Сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации (далее по тексту – принимающая сторона), в течение 7 рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (далее по тексту также – уведомление о прибытии) в территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно или через многофункциональный центр либо направляет почтовым отправлением. Стороной, принимающей иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации являются, в том числе, граждане Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому в территориальный орган Федеральной миграционной службы, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а в отношении временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина – и копию его миграционной карты.
Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Федеральной миграционной службы уведомления о прибытии. В случае изменения места пребывания иностранного гражданина должно быть подано новое уведомление о прибытии в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в новое место пребывания.
Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания органом миграционного учета и организацией федеральной почтовой связи осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.
Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей или организацией федеральной почтовой связи.
Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется в случае, в том числе, установления в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении.
Фиктивная постановка на учет по месту пребывания в жилом помещении – постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания.
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа. Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного документа.
Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утв. Правительством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года.
В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание. Заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.
В соответствии с порядком установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания в жилом помещении, утв. приказом ФМС от 9.12.2014 г. № 649 «Об утверждении Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, и Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении», факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания признается установленным, если имеется подтверждение, что иностранный гражданин поставлен на учет по месту пребывания:
1.На основании представленных заведомо недостоверных сведений или документов.
2.Без намерения иностранного гражданина пребывать в жилом помещении.
3.Без намерения принимающей стороны предоставить это помещение иностранному гражданину для пребывания.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утв. приказом ФМС от 22.04.2013 № 214, иностранным гражданам может выдаваться разрешение на временное проживание (далее по тексту также – РВП) в Российской Федерации.
Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции:
1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с отметкой пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание.
Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин, в том числе, представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации.
Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства осуществляется, в том числе, в случае принятия органом миграционного учета решения о снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства при установлении в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован.
Фиктивная регистрация по месту жительства – регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания
В соответствии с порядком установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, утв. приказом ФМС от 9.12.2014 г. № 649 «Об утверждении Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, и Порядка установления территориальными органами ФМС России факта фиктивной постановки иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении», факт фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу которого он зарегистрирован, признается установленным в случаях, если имеется подтверждение, что иностранный гражданин зарегистрирован по месту жительства:
1. На основании представленных заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации.
2. Без намерения проживать в соответствующем жилом помещении.
3. Без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить ему это помещение для проживания.
Согласно Указу Президента РФ от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлению Правительства РФ от 15.07.2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 г. № 817», соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту – Государственная программа), и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право, в том числе, на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством РФ о гражданстве РФ.
Для получения свидетельства заявитель представляет в территориальный орган:
а) заявление, составленное на русском языке по форме, утвержденной Правительством РФ;
в) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, включенных в заявление, копии документов, подтверждающих право заявителя на постоянное или временное проживание в Российской Федерации, либо копии свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации заявителю и (или) членам его семьи, а также копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов перечисленных документов заявителя;
г) 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора;
д) копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи, включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).
Свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения.
Так, в период времени с января 2014 г. по март 2014 г. Дарабан А.М., являясь гражданкой РФ, знала приведенные положения вышеуказанных законов и нормативных актов и была осведомлена о том, что большинство иностранных граждан – граждан Республики Молдавия и иных государств, прибывающих на территорию РФ в целом и на территорию Курской области, в частности, не имеют возможности законно встать на учет по месту пребывания, а в последующем получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства и принять гражданство РФ. Дарабан А.М., находясь в г.Курске Курской области, с целью организации пребывания в РФ иностранных граждан в нарушение ФЗ от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9, ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утв. приказом ФМС от 22.04.2013г. № 214, решила создать организованную преступную группу, в том числе, для извлечения преступного дохода от такой деятельности, в которую вовлечь Украинцеву М.А.
Вовлечение Украинцевой М.А. в организованную группу обуславливалось тем, что для осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, необходимо было изготавливать копии документов иностранных граждан, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство в РФ, регистрации по месту жительства, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществлять поиск лиц, проживающих на территории Курской области и имеющих в собственности жилые помещения, и привлекать данных лиц в качестве принимающей стороны; подготавливать соответствующие документы необходимые для постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, в том числе при помощи технических средств.
В указанный период времени в неустановленном месте Дарабан А.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и вовлечения в нее необходимых участников, в ходе личной встречи в неустановленном органом предварительного следствия месте, предложила Украинцевой М.А. принять участие в преступной деятельности, направленной на организацию, в том числе, за денежное вознаграждение, незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области; осуществлять копирование и оформление необходимых документов с целью их подачи для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации их по месту жительства; осуществлять поиск нанимателей (собственников) соответствующих жилых помещений, с участием которых регистрировать по месту жительства иностранных граждан путем личного обращения последних в органы ФМС, а с 2016г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области, без намерения предоставить им жилые помещения для проживания.
На поступившее предложение со стороны Дарабан А.М. Украинцева М.А., понимая и осознавая преступность предстоящих действий, однако, желая заниматься указанной деятельностью, в том числе получать от данной незаконной деятельности доход, ответила согласием, тем самым вступив в организованную группу.
После получения согласия Украинцевой М.А. и, осознавая, что последняя с этого момента является участником организованной группы, в целях обеспечения ее организации и функционирования, Дарабан А.М. дала указание Украинцевой М.А. о необходимости поддержания постоянной связи (посредством сотовых телефонов и личных встреч), а также самостоятельного поиска адресов и изготовления копий паспортов лиц, проживающих на территории Курской области, для непосредственного использования их в качестве принимающей стороны, копирования документов.
Кроме того, в период времени с августа ДД.ММ.ГГГГ г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А. для осуществления своей незаконной деятельности, а также облегчения совершения преступления, решили привлечь Тутову Анну Павловну и Тутова Романа Владимировича к осуществлению организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан организованной группой.
В указанный период времени в неустановленном месте Украинцева М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и вовлечения в нее необходимых участников, в ходе личной встречи в неустановленном органом предварительного следствия месте, предложила Тутову Р.В. принять участие в преступной деятельности, направленной на организацию, в том числе, за денежное вознаграждение, незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области; осуществлять копирование и оформление необходимых документов с целью их подачи для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации их по месту жительства; осуществлять поиск нанимателей (собственников) соответствующих жилых помещений, с участием которых регистрировать по месту жительства иностранных граждан путем личного обращения последних в органы ФМС, а с 2016г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области, без намерения предоставить им жилые помещения для проживания.
На поступившее предложение со стороны Украинцевой М.А., понимая и осознавая преступность предстоящих действий, однако, желая заниматься указанной деятельностью, в том числе получать от данной незаконной деятельности доход, Тутов Р.В. ответил согласием, тем самым вступив в организованную группу.
Кроме того, в указанный период времени, в неустановленном следствием месте на территории Курской области Тутов Р.В., реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и вовлечения в нее необходимых участников, в ходе личной встречи в неустановленном органом предварительного следствия месте, предложил своей жене - Тутовой А.П. принять участие в преступной деятельности, направленной на организацию, в том числе, за денежное вознаграждение, незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. подразделения УВМ УМВД России по Курской области; осуществлять копирование необходимых документов с целью их подачи для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации их по месту жительства; осуществлять поиск нанимателей (собственников) соответствующих жилых помещений, с участием которых регистрировать по месту жительства иностранных граждан путем личного обращения последних в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области, без намерения предоставить им жилые помещения для проживания.
На поступившее предложение со стороны Тутова Р.В., понимая и осознавая преступность предстоящих действий, однако, желая заниматься указанной деятельностью, в том числе получать от данной незаконной деятельности доход, Тутова А.П. ответила согласием, тем самым вступив в организованную группу.
После получения согласия Тутова Р.В. и Тутовой А.П., и, осознавая, что последние с этого момента являются участниками организованной группы, в целях обеспечения ее организации и функционирования, Дарабан А.М. дала указание Украинцевой М.А. о необходимости поддержания постоянной связи (посредством сотовых телефонов и личных встреч) с Тутовой А.П. и Тутовым Р.В., поиска ими, а также ею самостоятельно, адресов и изготовления копий паспортов лиц, проживающих на территории Курской области, для непосредственного использования их в качестве принимающей стороны, копирования документов.
В период времени с ноября 2016 г. по март 2017 г. Дарабан А.М., являясь организатором преступной группы, для осуществления своей незаконной деятельности, а также облегчения совершения преступления, решила привлечь своего сына – Дарабан Л.М. к осуществлению организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан организованной группой.
В указанный период времени в неустановленном месте Дарабан А.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и вовлечения в нее необходимых участников, в ходе личной встречи в неустановленном органом предварительного следствия месте, предложила Дарабан Л.М. принять участие в преступной деятельности, направленной на организацию, в том числе, за денежное вознаграждение, незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: оказывать содействие иностранным гражданам в сборе и оформлении документов, необходимых при подаче заявлений от имени иностранных граждан о выдаче разрешений на временное проживание, об участии в Государственной программе, заявления о приеме в гражданство, в том числе с помощью технических средств; без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области; осуществлять копирование и оформление необходимых документов, с целью их подачи для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, получения последними разрешения на временное проживание, регистрации их по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельств участников Государственной программы и принятия гражданства РФ; встречать и размещать иностранных граждан в гостиницах для их проживания в период сбора и подачи документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществлять сопровождение и транспортировку на личном автомобиле иностранных граждан в различные государственные учреждения с целью прохождения медицинских комиссий, получения справок и документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществлять транспортировку иностранных граждан на автомобиле к пунктам пропуска через государственную границу РФ, для последующей постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания; подготавливать соответствующие документы необходимые для постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства, в том числе при помощи технических средств, а также осуществлять перевод документов на русский язык.
На поступившее предложение со стороны Дарабан А.М., понимая и осознавая преступность предстоящих действий, однако, желая заниматься указанной деятельностью, в том числе получать от данной незаконной деятельности доход, Дарабан Л.М. ответил согласием, тем самым вступив в организованную группу.
После получения согласия Дарабан Л.М., и, осознавая, что последний с этого момента является участником организованной группы, в целях обеспечения ее организации и функционирования, Дарабан А.М. дала указание Дарабан Л.М. о необходимости поддержания постоянной связи (посредством сотовых телефонов и личных встреч) с ней и Украинцевой М.А.; оказывать содействие иностранным гражданам в сборе и оформлении документов, необходимых при подаче заявлений от имени иностранных граждан о выдаче разрешений на временное проживание, об участии в Государственной программе, заявления о приеме в гражданство, в том числе с помощью технических средств; без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области; копировать и оформлять документы иностранных граждан, необходимых для выдачи разрешения на временное проживание, включения в состав участников Государственной программы и приема в гражданство РФ; встречать и размещать иностранных граждан в гостиницах для их проживания в период сбора и подачи документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; сопровождать и транспортировать на личном автомобиле иностранных граждан в различные государственные учреждения с целью прохождения медицинских комиссий, получения справок и документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществлять транспортировку иностранных граждан на автомобиле к пунктам пропуска через государственную границу РФ, для последующей постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания; подготавливать соответствующие документы необходимые для постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства, в том числе при помощи технических средств, а также осуществлять перевод документов на русский язык.
Действуя в составе организованной группы, Дарабан А.М. при совершении действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, руководила действиями Украинцевой М.А., давая ей напрямую, конкретные указания подбирать жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания, консультировать иностранных граждан по вопросам постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, получения разрешение на временное проживание, вида на жительство в РФ, участия в Государственной программе и принятия гражданства РФ.
Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, при совершении действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, получая указания Дарабан А.М., в свою очередь, давала Тутову Р.В. и Тутовой А.П. указания подбирать жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания.
Кроме того, Дарабан А.М., будучи организатором и руководителем преступной группы, лично также должна была оказывать содействие в фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания; консультировать иностранных граждан по вопросам постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, участия в Государственной программе и принятия гражданства РФ; оказывать содействие в сборе, заполнении и оформлении документов иностранных граждан, необходимых для подачи в органы ФМС России, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской и Ярославской областям.
Как руководитель данной организованной группы, Дарабан А.М. распоряжалась денежными средствами, получаемыми в результате совершаемого преступления в качестве вознаграждений от иностранных граждан за постановку их на учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства, переводы необходимых документов, оказание содействия в сборе, оформлении и подаче документов на получение разрешения на временное проживание, участие в Государственной программе и принятие в гражданство РФ, распределяя указанные денежные средства между ней, Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П. и Дарабан Л.М.
Роль Украинцевой М.А., как члена данной организованной группы, заключалась в том, что она изготавливала с применением технических средств необходимые документы установленной формы - уведомления о прибытии; подбирала, как самостоятельно, так и путем дачи соответствующих указаний членам преступной группы - Тутову Р.В. и Тутовой А.П., жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания, консультировала иностранных граждан по вопросам постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, участия в Государственной программе и принятия гражданства РФ.
Роль Дарабан Л.М., как члена данной организованной группы, заключалась в том, что он оказывал содействие иностранным гражданам в сборе и оформлении документов, необходимых при подаче заявлений от имени иностранных граждан о выдаче разрешений на временное проживание, об участии в Государственной программе, заявления о приеме в гражданство, в том числе с помощью технических средств; без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставил на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области; копировал и оформлял документы иностранных граждан, необходимых для выдачи разрешения на временное проживание, включения в состав участников Государственной программы и приема в гражданство РФ; встречал иностранных граждан и размещал их в гостиницах для их проживания в период сбора и подачи документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; сопровождал и транспортировал иностранных граждан в различные государственные учреждения, в том числе с целью прохождения медицинской комиссии, получения справок и документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществлял транспортировку иностранных граждан к пунктам пропуска через государственную границу РФ, для последующей постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания; подготавливал соответствующие документы необходимые для постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства, в том числе при помощи технических средств, а также осуществлял перевод документов на русский язык.
Роль Тутова Р.В. и Тутовой А.П., как членов данной организованной группы, заключалась в том, что они заполняли, в том числе с применением технических средств необходимые документы установленной формы, а именно уведомления о прибытии, подбирали жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания.
Организованная группа в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. планировала, подготавливала и совершала противоправные действия по организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ путём предварительного установления контактов и договорённостей с иностранными гражданами, временно пребывающими на территории Курской области, у которых отсутствовала возможность законно встать на учет по месту пребывания, а в последующим получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, участвовать в Государственной программе и приобрести гражданство РФ.
Оформляемые Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В. и Тутовой А.П. иностранным гражданам документы предоставляли последним возможность незаконно пребывать в Российской Федерации путём использования этих документов при осуществлении миграционного учета в органах ФМС на территории Курской области, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, получать разрешения на временное проживание, вид на жительство, свидетельства участника Государственной программы, а также приобрести гражданство РФ.
Так, организованной группой в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. организовано незаконное пребывание на территории РФ следующих иностранных граждан при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ гражданам Республики Молдова ФИО45, получившему разрешение на временное проживание в РФ, и ФИО46, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в декабре 2014 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес> Дарабан А.М. пояснила ФИО45 и ФИО46, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью, поскольку ФИО45 выдано разрешение на временное проживание в РФ, то его жене – ФИО46 необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Ему в свою очередь необходимо зарегистрировать по месту жительства в <адрес>, а после получения ФИО46 свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 150000 руб. ФИО45 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
26.01.2015г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО46 прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО46 по адресу: <адрес> с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО46, последняя, Украинцева М.А. и Дарабан А.М., находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО223, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО46 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО46 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 20.04.2015г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО46 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО46, в свою очередь, не намеревалась проживать по указанному адресу.
Так, ФИО46 в период с 26.ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> фактически не проживала.
Затем, примерно 16.04.2015г. Дарабан А.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, прибыла совместно с ФИО46 в <адрес>, где предварительно договорившись с собственником <адрес>, не посвящая последнего в свои преступные действия, не имея намерения предоставить ФИО46 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подала в УФМС России по <адрес> уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также копию паспорта на имя ФИО46 и копию миграционной карты последней, в результате чего ФИО46 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации в течение 90 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, и фактически незаконно пребывала в Российской Федерации всё это время. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО46 фактически не проживала в месте пребывания по адресу: <адрес>.
После постановки ФИО46 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО46 в сборе, оформлении и подаче в УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО46 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО46 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО46 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ. ФИО46 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Дарабан А.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по прежнему действуя в составе организованной группы, по ранее достигнутой договоренности с собственником жилья, расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., с целью организации дальнейшего незаконного пребывания ФИО46 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, подготовила необходимые документы, на основании которых сотрудниками ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, неосведомлёнными о преступных намерениях Дарабан А.М., в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ФИО46ДД.ММ.ГГГГ. была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес> по данному адресу регистрации ФИО46 не проживала.
Затем Дарабан А.М., в связи с невозможностью получения ФИО46 гражданства РФ в органах ФМС России по Ярославской области, действуя в составе организованной группы, продолжая свои преступные намерения, дала указание Украинцевой М.А. о необходимости поиска адреса для регистрации ФИО46 на территории Курской области.
Украинцева М.А., в свою очередь, являясь членом организованной преступной группы, выполняя ранее отведенную ей роль, обратилась к ранее ей знакомой ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях Украинцевой М.А. и Дарабан А.М., и попросила её зарегистрировать ФИО46 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО46, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО47 и одновременно им также было известно о том, что ФИО46 не имела намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО47, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО46 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении УФМС России по Курской области, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО46 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО46 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации. По данному адресу регистрации ФИО46 не проживала.
После этого ФИО46 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, собрала, оформила и подала в УФМС России по Курской области необходимые документы ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получила свидетельство участника Государственной программы, куда также был включен ФИО45, как член семьи ФИО46
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО255, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, в соответствии с ранее отведенной ей ролью, находясь в отделении УФМС России по Курской области в Курском районе, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО45 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО45 не проживал.
Затем, ДД.ММ.ГГГГФИО46 и ФИО45, с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы с вышеуказанными лицами, оформили необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УФМС России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО46 был указан адрес: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, а ФИО45 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО46 и ФИО45 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО46 был указан адрес: <адрес>, а ФИО45 был указан адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, в которых они по-прежнему фактически не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО46 и ФИО45 передали Дарабан А.М. в общей сложности примерно 150000 руб., которые были распределены ею между участниками организованной группы по собственному усмотрению.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Тутова А.П., Тутов Р.В., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО46 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., гражданина Республики Молдова ФИО45 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в период времени с января по февраль 2017 г. гражданин Республики Молдова ФИО193 находясь на территории г. Москвы, куда прибыл в установленном порядке и, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, был осведомлен о том, что он, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО193 в январе-феврале 2017 г. в ходе личной встречи узнал от Дарабан А.М. о том, что она оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
Так, в ходе состоявшейся беседы на территории Московской области Дарабан А.М. пояснила ФИО193, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ, а именно, что в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО193 выполнит ей бесплатно ремонт в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. ФИО193 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ. гражданин Республики Молдова ФИО193 по согласованию с Дарабан А.М. на автомобиле под управлением Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254 и ФИО255, согласно распределению ролей, пересек границу РФ, въехав в Российскую Федерацию в установленном порядке, а затем прибыл в <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО193 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО193 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
Дарабан А.М. и Украинцева М.А. после подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО193, находились по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время, совместно с собственником указанного жилого дома ФИо25, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО193 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО193 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 18.05.2017г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО193 указанное жилое помещение для проживания, а последний в свою очередь не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО193 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, не проживал, и 28.03.2017г. выбыл с территории Российской Федерации.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ. гражданин Республики Молдова ФИО193 прибыл в <адрес>, въехав в Российскую Федерацию в установленном порядке.
ДД.ММ.ГГГГ. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО193 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО193 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО193, Дарабан А.М. и Украинцева М.А. находились по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО48, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО193 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО193 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 18.08.2017г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО193 указанное жилое помещение для проживания, а последний, в свою очередь, не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО193 в период с ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, не проживал.
После постановки ФИО193 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО193 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО193 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО193 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО193 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
21.07.2017г. ФИО193 разрешено временное проживание в РФ и в этот же день в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Тутова А.П. и Тутов Р.В., действуя в составе организованной группы с Украинцевой М.А., Дарабан А.М., Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел с Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО49, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П., попросили её зарегистрировать ФИО193 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО49 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутов Р.В., Тутова А.П. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО193, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО49 Одновременно им также было известно о том, что ФИО193 не имел намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО49, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П. организовать незаконное пребывание ФИО193 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ УМВД России по <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО193 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО193 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО193 не проживал.
В октябре 2017г. Дарабан А.М. реализуя единый преступный умысел с Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовила необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО193 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО193 прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подал подготовленные Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО193 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
После этого Дарабан А.М. оформила необходимые документы, передав их ФИО193, который, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 22.12.2017г. обратился с указанными документами и заявлением о приобретении им гражданства РФ в ОВМ ОМВД России по Курскому району. По результатам рассмотрения указанного заявления 19.03.2018г. ФИО193 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему фактически не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО193 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 27000 руб., которые были распределены ею между участниками организованной группы по собственному усмотрению, а также выполнил ремонт в её жилище.
Таким образом, Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутов Р.В., Тутова А.П., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО193 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, период времени с февраля по май 2017 года гражданин Республики Молдова ФИО257 находился на территории г.Москвы, куда
прибыл в установленном порядке. При этом ФИО257, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, был осведомлен о том, что он, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. В период времени с февраля по май 2017 г. ФИО193 сообщил ФИО257, что он занимается в Курской области вопросом приобретения гражданства в упрощенном порядке, через участие в Государственной программе и предложил стать последнему членом семьи участника Государственной программы, чтобы также впоследствии получить гражданство РФ. При этом, как пояснил ФИО193 помощь в приобретении гражданства РФ ему оказывает Дарабан А.М., а ФИО257 не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, согласился с предложением ФИО193 и договорился о встрече с Дарабан А.М. в г. Курск.
После этого, в мае 2017 г. гражданин Республики Молдова ФИО257 по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в г.Курск, въехав в Российскую Федерацию в установленном порядке.
Во второй декаде мая 2017 г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО257 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО257 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО257, данные лица, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО75, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО257 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО257 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 15.08.2017г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО257 указанное жилое помещение для проживания, а последний, в свою очередь, не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО257 в период с мая 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО257 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО257 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО257 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО257 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО257 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГ. ФИО257 разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по 19.07.2020г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел с Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М., Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО51, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., попросила её зарегистрировать ФИО257 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО50 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутов Р.В., Тутова А.П. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО257, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО51 Одновременно им также было известно о том, что ФИО257 не имел намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО51, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П. организовать незаконное пребывание ФИО257 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ УМВД России по Курскому району, лично подала ДД.ММ.ГГГГ соответствующие документы для регистрации ФИО257 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО257 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации. По данному адресу регистрации ФИО257 не проживал.
Затем Дарабан А.М., после получения ФИО257 свидетельства участника Государственной программы, оформила необходимые для принятия в гражданство РФ документы и передала их ФИО257, который, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 22.12.2017г. обратился с указанными документами и заявлением о приобретении им гражданства РФ в ОВМ ОМВД России по Курскому району. По результатам рассмотрения указанного заявления 22.03.2018г. ФИО257 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему фактически не проживал.
Таким образом, Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутов Р.В., Тутова А.П., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО257 в период времени с мая 2017 г. по 22.03.2018г.
Кроме того, примерно в 2014 г. гражданка Молдовы ФИО52, имея вид на жительство в РФ, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнала от гражданки России Дарабан А.М., что последняя может оказать ей содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении ею, а также членами её семьи ФИО53, ФИО54 и ФИО55, гражданства РФ. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем – гражданства РФ, в 2016 г. ФИО53 по предварительной договоренности встретился с Дарабан А.М. на территории г. Москвы.
В указанное время, находясь на территории г. Москвы, Дарабан А.М. пояснила ФИО53 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ФИО52 необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории <адрес>. ФИО53 для приобретения гражданства РФ необходимо первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем, после получения ФИО52 свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО52, ФИО53, ФИО54 и ФИО55 зарегистрированы по месту жительства в <адрес> и постоянно там проживают, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО52, ФИО53, ФИО54 и ФИО55 фиктивной регистрации по месту жительства. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить 180000 рублей. ФИО53 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, в последней декаде сентября 2016 г. гражданка Республики Молдова ФИО52 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыла в <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, используя дружеские отношения с гражданкой России ФИО30, попросила её зарегистрировать ФИО52 по месту жительства в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО30 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО52, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО30 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО52 не имела намерения проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО30, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО52 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по г. Курску, расположенном по адресу: г.Курск, ул.Заводская, д.14, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО52 по месту жительства, после чего ФИО52 в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по г. Курску не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО52 не проживала.
В период времени с июля по ДД.ММ.ГГГГФИО52 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, собрала, оформила и подала в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы и в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО53, ФИО55, ФИО54, как члены семьи ФИО52
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомления о прибытии на имя ФИО53 и его несовершеннолетних детей ФИО54 и ФИО55, сделала копии паспортов и миграционных карт последних, а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО33, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой выступить для ФИО53, ФИО54 и ФИО55 принимающей стороной, поставив последних на учет по месту пребывания. При этом Дарабан А.М. и ФИО33, не имея намерения предоставить ФИО53, ФИО54 и ФИО55 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в п.Прямицыно Октябрьского района Курской области, подали уведомления о прибытии на имя ФИО53, ФИО54 и ФИО55 в миграционный пункт ОМВД России по Октябрьскому району, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспортов на имя ФИО53, ФИО54 и ФИО55 и копии миграционных карт последних, в результате чего ФИО53, ФИО54 и ФИО55 получили видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации в течение 90 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, и фактически незаконно пребывали в Российской Федерации всё это время. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО53, ФИО54 и ФИО55 фактически не проживали в месте пребывания по адресу: <адрес>.
После постановки ФИО53, ФИО54 и ФИО55 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО53, ФИО54 и ФИО55 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО53 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указал местом пребывания ФИО53, ФИО54 и ФИО55 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО53, ФИО54 и ФИО55 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО53 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО53 временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспортов и миграционных карт ФИО53, ФИО54 и ФИО55, а затем обратилась к ранее ей знакомому ФИО56, зарегистрированному по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последним: ФИО53, ФИО54 и ФИО55 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М. и ФИО56, последний не осведомленный о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить ФИО53, ФИО54 и ФИО55 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО53, ФИО54 и ФИО55 в миграционный пункт ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспортов на имя ФИО53, ФИО54 и ФИО55, копии миграционных карт последних, а также заявление от имени ФИО56 с просьбой продлить ФИО53, ФИО54 и ФИО55 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. ФИО53, ФИО54 и ФИО55 получили видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО53 разрешено временное проживание в РФ и паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, используя дружеские отношения с ФИО56, попросила его зарегистрировать ФИО53 по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении 76, расположенном в д. Нижняя <адрес>, не посвящая при этом ФИО56 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО53, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания к ФИО56 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО53 не имел намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО56, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО53 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в миграционном пункте ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО53 по месту жительства, после чего ФИО53 в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники миграционного пункта ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО53 фактически не проживал.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а ФИО52 гражданство РФ не приобрела, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы совместно с Дарабан Л.М., Украинцевой М.А, ФИО254, ФИО255, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспортов и миграционных карт ФИО52, ФИО54 и ФИО55, а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО30, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО54 и ФИО55 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М. и ФИО30, последняя не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить ФИО54 и ФИО55 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО54 и ФИО55 в ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспортов на имя ФИО52, ФИО54 и ФИО55, копии миграционных карт последних, а также заявление от имени ФИО30 с просьбой продлить ФИО54 и ФИО55 срок пребывания в связи с подачей документов на приобретение гражданства РФ. В результате указанных действий Дарабан А.М. ФИО54 и ФИО55 получили видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по г.Курску не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
После этого ФИО53 с помощью Дарабан А.М. собрал и оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 22.12.2017г. обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО52 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г.а № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему фактически не проживала. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО52, ФИО54 и ФИО55, а ДД.ММ.ГГГГФИО53 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО52, ФИО54 и ФИО55 был указан адрес: <адрес>, а ФИО53 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО52 и ФИО53 передали Дарабан А.М. в общей сложности примерно 195 000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО52 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО54 и ФИО55 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО53 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2016 г. граждане Республики Молдова ФИО57 и ФИО58 находились на территории <адрес>, куда прибыли в установленном порядке. В этот же период времени ФИО58 и ФИО57, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, осведомленным о том, что они, как иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежат учету по месту пребывания, но не имеющим возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, от своего родственника ФИО234, не осведомленного о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
Так, по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес> Дарабан А.М. пояснила ФИО57, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ: в начале необходимо им с женой встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего его жене – ФИО58 подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. ФИО57, после получения ФИО58 свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО57 окажет ей транспортные услуги на своем автомобиле. ФИО57 согласился на условия Дарабан А.М.
ДД.ММ.ГГГГ. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО58 прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО58 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО58, находилась по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО144, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО58 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО58 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО58 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО58, в свою очередь, не намеревалась проживать по указанному адресу.
Так, ФИО58 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес><адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО58 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО58 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО58 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания ФИО58 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО58 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО58 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, с целью завуалирования совместной преступной деятельности, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО58, а Украинцева М.А., в свою очередь, продолжая совместные преступные намерения, обратилась к ранее ей знакомой ФИО59, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО58 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИО59, последняя не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения предоставить ФИО58 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО58 в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта на имя ФИО58, копии миграционной карты последней. В результате указанных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. ФИО58 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
Так, ФИО58 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО58 временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ в её паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по Курской области проставлен не был, в помещении Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, где Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО58 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО58, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО60, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО58 в место пребывания по адресу: <адрес><адрес>, в результате чего ФИО58 получила видимую законную возможность пребывать на территории России до 22.05.2017г.. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО58 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО58, в свою очередь, не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
ДД.ММ.ГГГГ. ФИО58 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО56, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., попросила его зарегистрировать ФИО58 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО56 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО58, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО56 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО58 не имела намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО56, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО58 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в миграционном пункте ОМВД России по Октябрьскому району, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО58 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО58 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного пункта была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО58 фактически не проживала.
После этого ФИО58 помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, собрала, оформила и подала в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы, по результатам рассмотрения которых, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получила свидетельство участника Государственной программы, куда также был включен ФИО57, как член семьи ФИО58
ДД.ММ.ГГГГ. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО57 прибыл в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, где Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО57 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО57, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО60, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО57 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО57 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО57 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО57, в свою очередь, не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО57 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
В мае ДД.ММ.ГГГГ г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомления о прибытии на имя ФИО57, сделала копию паспорта и миграционной карты последнего, и Украинцева М.А. обратилась к ранее ей знакомому ФИО61, зарегистрированному по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой выступить для ФИО57 принимающей стороной, поставив последнего на учет по месту пребывания. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИО61, последний не осведомленный о преступной деятельности Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения предоставить ФИО57 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя ФИО57 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО57 и копию миграционной карты последнего, в результате чего ФИО57 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, и фактически незаконно пребывали в Российской Федерации всё это время. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО57 фактически не проживал в месте пребывания по адресу: <адрес>.
После постановки ФИО57 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы совместно с Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО57 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО57 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО57 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО57 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО57 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО57 разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, совместно с Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., используя дружеские отношения с ФИО62, попросила его зарегистрировать ФИО57 по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении 26, расположенном на <адрес> д. <адрес>, не посвящая при этом ФИО62 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО57, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО62 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО57 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО62, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО57 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в миграционном пункте ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО57 по месту жительства, после чего ФИО57 в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники миграционного пункта ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО57 фактически не проживал.
ДД.ММ.ГГГГФИО58, а ДД.ММ.ГГГГФИО57, с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. собрали и оформили необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратились с заявлением о приобретении ими гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО58 был указан адрес: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, <адрес>, а ФИО57 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО58, а ДД.ММ.ГГГГФИО57 были приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО58 был указан адрес: <адрес>, а ФИО57 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО58 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО57 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в период времени с января по декабрь 2016 г. гражданка Республики Молдова ФИО233, находясь на территории <адрес>, куда прибыла в установленном порядке и, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, была осведомлена о том, что она, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО233 в указанный период времени от неустановленных лиц узнала, что Дарабан А.М. оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
Так, в ходе состоявшейся беседы, согласованной по предварительной договоренности, на территории <адрес> Дарабан А.М. пояснила ФИО233, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО233 должна передать ей денежные средства в размере 301000 руб. ФИО233 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, в октябре 2016 г. гражданка Республики Молдова ФИО233 по согласованию с Дарабан А.М. прибыла в г. Курск, въехав в Российскую Федерацию в установленном порядке.
ДД.ММ.ГГГГ по согласованию с Дарабан А.М. ФИО233 прибыла в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, где Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО233 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО233, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО33, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО233 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО233 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 13.01.2017г. При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО233 указанное жилое помещение для проживания, а последняя, в свою очередь, не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО233 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, фактически не проживала.
В декабре 2016 г. Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО233, и, преследуя цель организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, зная о фиктивности постановки ФИО233 на учет по месту пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, лично подала уведомление о прибытии на имя ФИО233 в миграционный пункт ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО233, копию миграционной карты последней. В результате указанных действий Дарабан А.М. ФИО233 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до 17.01.2017г., фактически не пребывая по адресу: <адрес>-я Малая Долженкова. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
После постановки ФИО233 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО233 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО233 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес> Долженкова, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО233 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО233 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО233 временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ в её паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копию паспорта и миграционной карты ФИО233, и, преследуя цель организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, зная о фиктивности постановки ФИО233 на учет по месту пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, лично подала уведомление о прибытии на имя ФИО233 в миграционный пункт ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО233, копию миграционной карты последней, заявление от своего имени с просьбой продлить ФИО233 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М., ФИО233 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>-я Малая Долженкова. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГ. ФИО233 разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с 15.02.2017г. по 15.02.2020г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в марте 2017 г. Дарабан А.М., по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО63, ФИО65, ФИО66, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., попросила её зарегистрировать ФИО233 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО63, ФИО65, ФИО64 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО233, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО63, ФИО65, ФИО66 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО233 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО63, ФИО65, ФИО66, будучи не осведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М., по прежнему действующей в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО233 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении № отдела УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО233 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО233 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения 25.03.2017г. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения № 1 отдела УВМ УМВД России по г. Курску не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО233 фактически не проживала.
В апреле 2017 г. Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовила необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО233 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО233 прибыла в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. 12.05.2017г. ФИО233 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы.
После этого Дарабан А.М. оформила необходимые документы, передав их ФИО233, которая, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратилась с указанными документами и заявлением о приобретении ею гражданства РФ в отделение № 1 ОВМ УМВД России по г. Курску. По результатам рассмотрения указанного заявления 20.09.2017г. ФИО233 принята в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
За совершение вышеуказанных действий ФИО233 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 315000 руб., которые были распределены ею между участниками организованной группы по собственному усмотрению.
Таким образом, Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Молдовы ФИО233 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по 20.09.2017г.
Кроме того, примерно в 2017 г. граждане Молдовы ФИО67 и ФИО68, подав документы на получение вида на жительство в РФ, желая стать участниками Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнали от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать содействие в приобретении гражданства РФ в ускоренном и упрощенном порядке. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем – гражданства РФ, в 2017 г. ФИО67 по предварительной договоренности встретилась с Дарабан А.М. на территории г. Москвы.
В указанное время, находясь на территории <адрес>, Дарабан А.М., в ходе состоявшейся встречи пояснила ФИО67 о том, что приобретение гражданства РФ после получения вида на жительства в РФ является длительной процедурой, однако она может оказать содействие в приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке через Государственную программу. При этом для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ФИО67 необходимо, после получения вида на жительство в РФ, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории Курской области. ФИО68 для приобретения гражданства РФ также необходимо первоначально зарегистрироваться по месту жительства, а затем после получения ФИО67 свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО68 и ФИО67 зарегистрированы по месту жительства в <адрес> и постоянно там проживают, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО67 и ФИО68 фиктивной регистрации по месту жительства. Дарабан А.М. также сообщила, что за её содействие необходимо будет заплатить денежное вознаграждение после получения гражданства РФ. ФИО67 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, в первой половине апреля 2018 г. граждане Республики Молдова ФИО67 и ФИО68, получив вид на жительство в РФ, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыли вместе с последней в <адрес> на автомобиле под управлением Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П.
ДД.ММ.ГГГГ Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, используя дружеские отношения с гражданкой России ФИО296 Ю.В., попросила её зарегистрировать ФИО67 и ФИО68 по месту жительства в принадлежащей ей, совместно с ФИО69, ФИО70 на праве собственности квартире, расположенной по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО296 Ю.В., ФИО69, ФИО70 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО67 и ФИО68, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО296 Ю.В., ФИО69, ФИО70 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО67 и ФИО68 не имели намерения проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО296 Ю.В., ФИО69, ФИО70, будучи не осведомленными о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО67 и ФИО68 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделе по вопросам миграции ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО67 и ФИО68 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего ФИО67 и ФИО68 в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО67 и ФИО68 не проживали.
В период времени до ДД.ММ.ГГГГФИО67 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., по-прежнему действующих в составе организованной группы, собрала, оформила и подала в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы, по результатам рассмотрения которых, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 года № «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получила свидетельство участника Государственной программы от ДД.ММ.ГГГГ, куда также были включены ФИО68, ФИО71, ФИО247, как члены семьи ФИО67
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомления о прибытии несовершеннолетних детей ФИО247 и ФИО71, сделала копии паспортов и миграционных карт последних, а затем Украинцева М.А. обратилась к ранее ей знакомой ФИО296 Ю.В., зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой выступить для ФИО247 и ФИО71 принимающей стороной, поставив последних на учет по месту пребывания. ФИО296 Ю.В., не осведомленная о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А. и Дарабан Л.М. согласилась выступить принимающей стороной для ФИО247 и ФИО71 При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., не имели намерения предоставить ФИО247 и ФИО71 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». После этого Украинцева М.А., ФИО72 и ФИО296 Ю.В., находясь в помещении Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, подали заполненные ранее уведомления о прибытии на имя ФИО71 и ФИО247, а также копии паспортов на имя ФИО247 и ФИО71 и копии миграционных карт последних, в результате чего ФИО71 и ФИО247 получили видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации в течение 90 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, и фактически незаконно пребывали в Российской Федерации всё это время. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО247 и ФИО71 не проживали в месте пребывания по адресу: <адрес>.
После этого ФИО67 и ФИО68 с помощью Дарабан А.М., Дарабан Л.М. собрали и оформили необходимые документы, и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 05.06.2018г. обратились с заявлениями о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО68, ФИО67, ФИО247 и ФИО71 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО68, ФИО67, ФИО247 и ФИО71 был указан адрес <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО67 и ФИО68 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО247 и ФИО71 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в период времени с октября по ноябрь 2016 г. гражданин Республики Молдова ФИО23 находясь на территории <адрес>, куда прибыл в установленном порядке и, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, был осведомлен о том, что он, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО23 в указанный период времени от неустановленных лиц узнал, что Дарабан А.М. оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
Так, в ходе состоявшейся беседы, согласованной по предварительной договоренности, на территории Московской области Дарабан А.М. пояснила ФИО23, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ, а именно в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО23 должен передать ей денежные средства в размере 45 тысяч рублей. ФИО23 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, в первых числах декабря 2016 г. гражданин Республики Молдова ФИО23 по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в <адрес>, въехав в Российскую Федерацию в установленном порядке.
В декабре 2016 г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО23 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, где Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания, ФИО23 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО23, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО60, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО23 в место пребывания по адресу: <адрес>, д. <адрес>, в результате чего ФИО23 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до марта 2017г. При этом Дарабан А.М. не намеревались предоставить ФИО23 указанное жилое помещение для проживания, а последний, в свою очередь, не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО23 в период с декабря 2016 г. по март 2017 г. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО23 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО23 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО23 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО23 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО23 было подписано и вместе с необходимыми документами подано 20.12.2016г. в УВМ УМВД России по <адрес>.
16.02.2017г. ФИО23 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с 16.02.2017г. по 16.02.2020г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в апреле 2017 г. ФИО254, реализуя единый преступный умысел с Украинцевой М.А., ФИО255, Дарабан Л.М., Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей матерью ФИО74, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, попросил её зарегистрировать ФИО23 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО73 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО23, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО74 Одновременно им также было известно о том, что ФИО23 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО74, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П. организовать незаконное пребывание ФИО23 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Курскому району, расположенному по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д.38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО23 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО23 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения 05.04.2017г. был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО23 фактически не проживал.
В период времени с апреля по июль 2017 г. Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО23 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО23 прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подал подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. 25.08.2017г. ФИО23 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
После этого Дарабан А.М., продолжая реализовывать своей единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, оформила необходимые документы, передав их ФИО23, который, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 15.09.2017г. обратился с указанными документами и заявлением о приобретении им гражданства РФ в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Курскому району, расположенное по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д. 38. По результатам рассмотрения указанного заявления 08.12.2017г. ФИО23 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему фактически не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО23 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 45000 рублей, которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В., Тутова А.П., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО23 в период времени с декабря 2016 г. по 08.12.2017г.
Кроме того, примерно в 2016 г. граждане Молдовы ФИО82, ФИО37, ФИО80, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, находясь на территории <адрес>, узнали от гражданки России Дарабан А.М., что последняя может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего Дарабан А.М. пояснила ФИО82, ФИО37 и ФИО80 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории <адрес>ФИО37, ФИО80 и ФИО82 необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ.
Затем, после получения ФИО37 свидетельства участника Государственной программы, ФИО80 и ФИО82 необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО37, ФИО80 и ФИО82 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО37, ФИО80 и ФИО82 фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить 70 000 рублей. ФИО37, ФИО80 и ФИО82 согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, в августе 2016 года гражданка Республики Молдова ФИО37 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыла в г. Курск.
26.08.2016г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО37 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО37, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО130 Одновременно им также было известно о том, что ФИО37 не имела намерения проживать в вышеуказанном домовладении.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО37, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО130, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО37 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО37 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО37 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО37, в свою очередь, не намеревалась проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО37 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО37 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО37 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО37 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО37 было подписано и вместе с необходимыми документами подано 26.08.2016г. в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО37 временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО37, действующая единым преступным умыслом, согласно ранее отведенной роли, а Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, обратилась к ранее ей знакомой ФИО75, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО37 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИО75, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения предоставить ФИО37 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя ФИО37 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционных карт ФИО37, а также заявление от имени ФИО75 с просьбой продлить ФИО37 срок пребывания в связи с подачей документов на разрешение на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующей в составе организованной преступной группы, ФИО37 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
21.10.2016г. ФИО37 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с 21.10.2016г. по 21.10.2019г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2016 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел с ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своими знакомыми ФИО76 и ФИО77, неосведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, попросила её зарегистрировать ФИО37 по месту жительства по адресу: <адрес>, д.Новопоселеновка, <адрес>, не посвящая при этом ФИО76 и ФИО77 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО37, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО76 и ФИО77 Одновременно им также было известно о том, что ФИО37 не имела намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО76 и второй собственник жилого помещения ФИО77, будучи не осведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 организовать незаконное пребывание ФИО37 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении по вопросам миграции ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО37 по месту жительства по адресу: <адрес>, д.Новопоселеновка, <адрес>, после чего ФИО37 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения 09.12.2016г. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО37 фактически не проживала.
В период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказали помощь в сборе, подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО37 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО37 прибыла в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по <адрес>, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. 08.06.2017г. ФИО37 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО80, ФИО82, ФИО80, ФИО81
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомления о прибытии на имя ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81, сделала копии паспортов и миграционных карт последних, а затем Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, обратилась к ранее ей знакомой ФИО78, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с просьбой выступить для ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 принимающей стороной, поставив последних на учет по месту пребывания. При этом Дарабан А.М. ФИО78, не имея намерения предоставить ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетним детям ФИО80 и ФИО81 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспортов на имя ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 и копии миграционных карт последних, в результате чего ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетние дети ФИО80 и ФИО81 получили видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации в течение 90 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, и фактически незаконно пребывали в Российской Федерации всё это время. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетние дети ФИО80 и ФИО81 не проживали в месте пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>.
После постановки <адрес> на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО80 и ФИО82 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО80 и ФИО82 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО80, ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данные заявления ФИО82 и ФИО80 были подписаны и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ поданы в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО80 временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по <адрес> проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО80, а затем дала указание, Украинцевой М.А. о необходимости продления ФИО80 срока пребывания. Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, выполняя указание Дарабан А.М. обратилась к ранее ей знакомой ФИО79, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО37 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИО79, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить ФИО80 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подала уведомления о прибытии на имя ФИО80 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционных карт ФИО37, а также заявление от имени ФИО79 с просьбой продлить ФИО80 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, ФИО80 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
20.06.2017г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО82, в связи с пересечением границы РФ, прибыл в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО82, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО78, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО82 и его несовершеннолетних детей ФИО80 и ФИО81 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО82 и его несовершеннолетние дети получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 10.09.2017г. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО82 и его несовершеннолетним детям указанное жилое помещение для проживания, а ФИО82 и его несовершеннолетние дети, в свою очередь, не намеревались проживать по указанному адресу.
Так, ФИО82 и его несовершеннолетние дети ФИО80 и ФИО81 в период с 12.06.2017г. по 10.09.2017г. по месту пребывания по адресу: <адрес>, не проживали.
09.08.2017г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО82, в связи с пересечением границы РФ, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО82 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО82, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО78, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО82 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО82 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 06.10.2017г. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО82 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО82, в свою очередь, не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО82 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживал.
ДД.ММ.ГГГГФИО82 и ФИО80 было разрешено временное проживание в РФ и в их паспорта проставлены штампы о том, что им разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы согласно ранее отведенной роли, используя дружеские отношения с ФИО78, попросила её зарегистрировать ФИО80 и ФИО82 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности домовладении 21, расположенном в <адрес>-я <адрес>, не посвящая при этом ФИО78 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО80 и ФИО82, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания к ФИО78 Одновременно им также было известно о том, что ФИО82 и ФИО80 не имели намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО78, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО80 и ФИО82 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО80 и ФИО82 по месту жительства, после чего последние в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО80 и ФИО82 фактически не проживали.
07 июля 2017 г. ФИО37 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, собрала и оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
После этого ФИО80 и ФИО82 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 20.10.2017г. обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО37, ФИО80, ФИО81, а ДД.ММ.ГГГГФИО82 и ФИО80 были приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО37 был указан адрес: <адрес>, а ФИО82, ФИО80, ФИО81, ФИО83 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО82 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 70000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А. действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО37 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО80, ФИО82 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО81, ФИО80 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2015 г. граждане Молдовы ФИО86 и ФИО85, желая стать участниками Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, находясь на территории Московской области, узнали от гражданки России Дарабан А.М., что последняя может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего Дарабан А.М. пояснила ФИО86 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ФИО86 и ФИО85 необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего ФИО86 подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ.
Затем, после получения ФИО86 свидетельства участника Государственной программы, ФИО85 необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО86 и ФИО85 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО86 и ФИО85 фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить денежные средства. ФИО86 и ФИО85 согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ гражданин Республики Молдова ФИО86 прибыл в установленном законом порядке в РФ, а в первых числах июня 2015 года по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыл в <адрес>.
04.06.2015г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО86 по адресу: <адрес>-я Моква, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО86, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО78 Одновременно им также было известно о том, что ФИО86 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО78, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО86 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении УФМС России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО86 по месту жительства, после чего последний в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по <адрес> в <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО86 фактически не проживал.
После постановки ФИО86 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО86 в оформлении и подаче в УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО86 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>-я Моква, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО86 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО86 было подписано и вместе с необходимыми документами подано 30.06.2015г. в УФМС России по <адрес>.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО86 временного проживания в его паспорте сотрудниками УФМС России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО86, а затем Украинцева М.А., действующая единым преступным умыслом, согласно ранее отведенной роли, обратилась к ранее ей знакомой ФИО78, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО86 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, и ФИО78, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения предоставить ФИО86 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в г. Курске, подали уведомление о прибытии на имя ФИО86 в отделение УФМС России по Курской области в Курском районе, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционной карты ФИО86, а также заявление от имени ФИО78 с просьбой продлить ФИО86 срок пребывания в связи с подачей документов на разрешение на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующей в составе организованной преступной группы, ФИО86 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес> При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО86 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с 25.08.2015г. по 25.08.2015г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в сентябре 2015 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел с Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с собственником жилого помещения, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. попросила его зарегистрировать ФИО86 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом собственника жилого помещения в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО86, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к собственнику жилого помещения. Одновременно им также было известно о том, что ФИО86 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
После этого, Украинцева М.А. и Дарабан А.М., действующие в составе организованной группы совместно с ФИО254, ФИО255, находясь в отделении УФМС России по <адрес> в <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, подали соответствующие документы для регистрации ФИО86 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО86 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения 08.09.2015г. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО86 фактически не проживал.
В период времени с августа 2015 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в отделение УФМС России по Курской области в Курском районе, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО86 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО86 прибыл в отдел по вопросам трудовой миграции соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. 01.12.2015г. ФИО86 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО85, ФИО86, ФИО84
Кроме того, 14.12.2015г. ФИО85 прибыла в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО85 и её несовершеннолетних детей ФИО84 и ФИО86 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО85 и её несовершеннолетних детей ФИО86 и ФИО84, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИо25, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО85 и её несовершеннолетних детей ФИО84 и ФИО86 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО85 и её несовершеннолетние дети ФИО84 и ФИО86 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 11.03.2016г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО85 и её несовершеннолетним детям указанное жилое помещение для проживания, а ФИО85 и её несовершеннолетние дети в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО85 и её несовершеннолетние дети ФИО84 и ФИО86 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО85 в оформлении и подаче в УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО85 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО85 и её несовершеннолетних детей ФИО84 и ФИО86 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО85 и её несовершеннолетних детей ФИО86 и ФИО84 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО85 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО85 было разрешено временное проживание в РФ и в её паспорт проставлены штампы о том, что им разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ФИО254 и ФИО255, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., согласно ранее отведенной им роли, решили зарегистрировать ФИО85 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности доме, расположенном по адресу: <адрес>. При этом Дарабан А.М., ФИО255, ФИО254 и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО85 Одновременно им также было известно о том, что ФИО85 не имела намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО255, действуя в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Уркинцевой М.А. и ФИО254, находясь в отделении УФМС России по <адрес> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО85 по месту жительства, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по <адрес> в <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО85 фактически не проживала.
ДД.ММ.ГГГГФИО86 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, собрал и оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УФМС России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
После этого ФИО85 с помощью Дарабан А.М., по-прежнему действующей в составе организованной группы, собрала и оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 20.10.2017г. обратилась с заявлениями о приобретении ею гражданства РФ в УФМС России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО86, ФИО87 и ФИО84, а ДД.ММ.ГГГГФИО85 были приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО86 был указан адрес: <адрес>, а ФИО88, ФИО87, ФИО84 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО86 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 100000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255 действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО86 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО86 и ФИО84 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО85 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2015 г. гражданка Молдовы ФИО91, имея вид на жительство в РФ, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнала от неустановленных лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ей содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении ею, а также членами её семьи ФИО92, ФИО91, ФИО89, гражданства РФ. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем – гражданства РФ, в 2015 г. ФИО91 по предварительной договоренности встретилась с Дарабан А.М. на территории <адрес>.
В указанное время, находясь на территории Московской области, Дарабан А.М. пояснила ФИО91 и ФИО92 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ФИО91 необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории <адрес> и подать документы на участие в Государственной программе. ФИО92 для приобретения гражданства РФ необходимо было первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, а затем, после получения ФИО91 свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО92 и ФИО91 зарегистрированы по месту жительства в <адрес> и постоянно там проживают, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО91 и ФИО92 фиктивной регистрации по месту жительства. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить 260 000 руб. ФИО92 и ФИО91 согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, в сентябре 2015 г. гражданка Республики Молдова ФИО91 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыла в г. Курск.
В сентябре 2015 года Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, используя дружеские отношения с гражданкой России ФИО90, попросила её зарегистрировать ФИО91 по месту жительства в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной по адресу: <адрес><адрес>, не посвящая при этом ФИО90 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО91, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО90 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО91 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО90, будучи не осведомленной о намерениях Украинцевой М.А. и Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО91 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделе УФМС России по <адрес> в Железнодорожном административном округе <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Курбатовский, <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО91 по месту жительства, после чего ФИО91 в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отдела была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отдела УФМС России по Курской области в Железнодорожном административном округе г. Курска не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО91 не проживала.
В период времени с июля по ДД.ММ.ГГГГФИО91 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформила и подала в УФМС России по <адрес> необходимые документы и в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО92, ФИО89, ФИО91
Кроме того в феврале 2016 г., Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, используя дружеские отношения с ФИО47, попросила её зарегистрировать ФИО92 по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении 193, расположенном в д. Большое <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Украинцева М.А. и Дарабан А.М., действующие в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО92, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания к ФИО47 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО92 не имел намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО47, будучи не осведомленной о намерениях Украинцевой М.А. и Дарабан А.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО92 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении УФМС России по Курской области в Курском районе, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО92 по месту жительства, после чего последний в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО92 фактически не проживал.
После этого ФИО91 с помощью Дарабан А.М. оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 16 декабря 2016 г. обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УФМС России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала. ДД.ММ.ГГГГФИО92 с помощью Дарабан А.М. оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УФМС России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО91, ФИО91, ФИО89, а ДД.ММ.ГГГГФИО92 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО91 был указан адрес: <адрес>, а ФИО92 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО92 и ФИО91 передали Дарабан А.М. в общей сложности примерно 260000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО91 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО92 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, в 2016 г. гражданам Республики Молдова ФИО228 и ФИО227, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, осведомленным о том, что они, как иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежат учету по месту пребывания, но не имеющим возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в феврале 2017 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории Московской области Дарабан А.М. пояснила ФИО228, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ, а именно в начале необходимо им с женой встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего ему подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Его жене – ФИО227, после получения ФИО228 свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 50000 руб. ФИО228 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
08.04.2017г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО228 прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО228 по адресу: <адрес>, пер.Михайловский, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО228, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО144, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО228 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО228 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 29.06.2017г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. фактически не намеревались предоставить ФИО228 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО228 в свою очередь фактически не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО228 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО228 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО228 в оформлении и подаче в УВМ УВМД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО228 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО228 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО228 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
28.02.2017г. Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, с целью завуалирования совместной преступной деятельности, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО228, а ФИО254 и ФИО255 в свою очередь, продолжая совместные преступные намерения, действуя в составе организованной группы, совместно с Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., обратились к ранее им знакомой ФИО49, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для регистрации последней по месту пребывания ФИО228
При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В., Тутова А.П. и ФИО49, последняя не осведомленная о преступной деятельности последних, не имея намерения предоставить ФИО228 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в г. Курск, подали уведомления о прибытии на имя ФИО228 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта на имя ФИО228, копии миграционной карты последней. В результате указанных действий Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М. ФИО228 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
Так, ФИО228 в период с 28.02.2017г. по 30.06.2017г. по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, фактически не проживал.
ДД.ММ.ГГГГ. ФИО228 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнему проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ФИО255 и ФИО254, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, по ранее достигнутой договоренности с ФИО93, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., попросили его зарегистрировать ФИО228 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО93 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО228, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО93 Одновременно им также было известно о том, что ФИО228 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО93, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО228 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО228 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО228 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации. По данному адресу регистрации ФИО228 не проживал.
После этого ФИО228 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, собрал, оформил и подал в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы и в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО227 и ФИО227, как члены семьи ФИО228
04.10.2017г. по согласованию с Дарабан А.М. ФИО227 прибыла в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где ФИО255, действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО227 и её несовершеннолетнего сына ФИО227 по адресу: <адрес>, принадлежащее ей, без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам.
После подготовки Дарабан А.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО227, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с ФИО255, действующей в составе организованной группы, где последняя подала уведомление о прибытии иностранных граждан ФИО227 и ФИО227 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО227 и ФИО227 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 29.12.2017г. При этом ФИО255 не намеревалась предоставить ФИО227 и ФИО227 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО227 и ФИО227, в свою очередь, не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО227 и ФИО227 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
После постановки ФИО227 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО227 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО227 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО227 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО227 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО227 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО227 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, обратилась к ранее ей знакомым ФИО97 и ФИО95, попросила их зарегистрировать ФИО227 по месту жительства в принадлежащем им на праве собственности домовладении 59, расположенном на <адрес>, не посвящая при этом ФИО94 и ФИО95 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., ФИО96, ФИО254, ФИО255 и Дарабан Л.М. не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО227, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО97 и ФИО95 Одновременно им также было известно о том, что ФИО227 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО97 и ФИО95, будучи не осведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 и Дарабан Л.М. организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО227 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО227 по месту жительства, после чего последняя в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО227 фактически не проживала.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а гражданство РФ ФИО227, получено не было, Украинцева М.А., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты несовершеннолетнего ФИО227, а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО95, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней несовершеннолетнему ФИО227 срока пребывания.
При этом Украинцева М.А. и ФИО95, последняя не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить несовершеннолетнему ФИО227 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя несовершеннолетнего ФИО227 в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенное по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д.38, а также копии паспорта и миграционных карт несовершеннолетнего ФИО227, а также заявление от имени ФИО95 с просьбой продлить несовершеннолетнему ФИО227 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Украинцевой М.А., реализующей единый преступный умысел, несовершеннолетний ФИО227 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО228, а ДД.ММ.ГГГГФИО227, с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. собрали и оформили необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО228 был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, а ФИО227 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО228, а ДД.ММ.ГГГГФИО227 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО228 был указан адрес: <адрес>, а ФИО227 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему фактически не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО228 и ФИО227 передали Дарабан А.М. в общей сложности примерно 76000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Тутова А.П., Тутов Р.В. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО228 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Молдова ФИО227 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, в 2016 году гражданину Республики Молдова ФИО98, имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, осведомленному о том, что он, как иностранный гражданин, временно пребывающие в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежат учету по месту пребывания, но не имеющим возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в 2016 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес> Дарабан А.М. пояснила ФИО98, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства. ФИО98 на предложение Дарабан А.М.
ДД.ММ.ГГГГ по согласованию с Дарабан А.М. ФИО98, въехавший ранее в РФ в установленном законом порядке, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО98 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить фактически данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО98, Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, находилась по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО33, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО98 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО98 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 17.01.2017г. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревалась фактически предоставить ФИО98 указанное жилое помещение для проживания, а последний в свою очередь не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО98 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО98 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО98 в оформлении и подаче в УВМ УВМД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО98 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО98 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО98 было подписано и вместе с необходимыми документами подано 21.10.2016г. в УВМ УМВД России по <адрес>.
16.12.2016г. ФИО98 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнему проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с 16.12.2016г. по 16.12.2019г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, по ранее достигнутой договоренности с собственником жилого помещения, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., попросила его зарегистрировать ФИО98 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом собственника жилого помещения в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., не намеревалась фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО98, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к собственнику жилого помещения. Одновременно им также было известно о том, что ФИО98 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
Затем Дарабан А.М. действуя в составе организованной группы совместно с Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, находясь в миграционном пункте ОМВД России по <адрес>, совместно с собственником дома подали соответствующие документы для регистрации ФИО98 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО98 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Октябрьскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО98 фактически не проживал.
После этого ФИО98 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, собрал, оформил и подал в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы и в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО98, с помощью Дарабан А.М. оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО98 был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал. По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО98 принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО98 был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО98 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 176000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, организовала незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО98 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, примерно в 2015 г. граждане Молдовы ФИО100 и ФИО234, желая приобрести гражданство РФ, находясь на территории Курской области, узнали от гражданки России Дарабан А.М., что последняя может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего Дарабан А.М. пояснила ФИО100 и ФИО234 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего ФИО234 подать документы на получение статуса участника Государственной программы.
Затем, после получения ФИО234 свидетельства участника Государственной программы, ФИО100 необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО234 и ФИО100 постоянно проживают в г. Москве, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО234 и ФИО100 фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. ФИО234 и ФИО100 согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, в январе 2015 г. гражданин Республики Молдова ФИО234 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыл в г. Курск.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО234 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
При этом Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы не намеревалась фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО234, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО33 Одновременно им также было известно о том, что ФИО234 не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО234, Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, находясь в отделении УФМС России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, совместно с собственником указанного жилого дома ФИО33, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО234 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО234 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревалась предоставить ФИО234 указанное жилое помещение для проживания, а последний, в свою очередь, не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО234 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО234 в оформлении и подаче в УФМС России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО234 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес><адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО234 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО234 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УФМС России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО234 временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ в его паспорте сотрудниками УФМС России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО234, а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО33, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, д.Артюховка, <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО234 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М. и ФИО33, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, не имея намерения предоставить ФИО234 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя ФИО234 в отделение УФМС России по <адрес> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционных карт ФИО234, а также заявление от имени ФИО234 и ФИО33 с просьбой продлить ФИО234 срок пребывания в связи с подачей документов на разрешение на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М., действующей в составе организованной преступной группы, ФИО234 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Октябрьском районе не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО234 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в июне 2015 г. Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы с Дарабан А.М., ФИО254 и ФИО255, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. попросила её зарегистрировать ФИО234 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО234, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО47 Одновременно им также было известно о том, что ФИО234 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО47, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы совместно с ФИО254 и ФИО255, организовать незаконное пребывание ФИО234 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении УФМС России по <адрес> в <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО234 по месту жительства по адресу: <адрес>, <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения 05.06.2015г. был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО234 не проживал.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по-прежнему действуя в составе организованной группы, оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО234 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО234 прибыл в УФМС России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы.ДД.ММ.ГГГГФИО234 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО99, ФИО100, ФИО182
ДД.ММ.ГГГГФИО234 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УФМС России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему фактически не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО100ФИО99 и несовершеннолетний ФИО182, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО100ФИО99 и несовершеннолетний ФИО182 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО100ФИО99 и несовершеннолетнего ФИО182, Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО61, где последний подала уведомление о прибытии иностранных граждан ФИО100, ФИО99 и несовершеннолетнего ФИО182 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО100 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО99 и несовершеннолетний ФИО182 до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО100ФИО99 и несовершеннолетнему ФИО182 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО100ФИО99 и несовершеннолетний ФИО182, в свою очередь, не намеревались проживать по указанному адресу.
Так, ФИО100 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО99 и несовершеннолетний ФИО182 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО100 и ФИО99 в оформлении и подаче в УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО100 и ФИО99 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО100ФИО99 и несовершеннолетнего ФИО182 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО100ФИО99 и несовершеннолетнего ФИО182 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данные заявления ФИО100 и ФИО99 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УФМС России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО100 и несовершеннолетнему ФИО182, ДД.ММ.ГГГГФИО99 разрешено временное проживание в РФ и в их паспорта проставлены штампы о том, что ФИО100 и несовершеннолетнему ФИО182 разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО99 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ФИО255, ФИО254, выполняя поручения Украинцевой М.А., реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с Украинцевой М.А. и Дарабан А.М., согласно ранее отведенной роли, используя родственные отношения с ФИО74, попросили её зарегистрировать ФИО99 и ФИО100 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО73 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО255, ФИО254 не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО100 и ФИО99, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания к ФИО74 Одновременно им также было известно о том, что ФИО100 и ФИО99 не имели намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО74, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО255, ФИО254, действующих в составе организованной группы, организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО100 и ФИО99 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении УФМС России по Курской области в Курском районе, расположенном по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д.38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО100 и ФИО99 по месту жительства, после чего последние в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации. По данному адресу регистрации ФИО100 и ФИО99 не проживали.
В апреле 2016 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы согласно ранее отведенной роли, с целью регистрации по месту жительства ФИО182 обратилась к ранее ей знакомой ФИО101 и попросила её зарегистрировать ФИО182 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО101 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО182, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания к ФИО101 Одновременно им также было известно о том, что ФИО182 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО101, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО255, ФИО254 организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО182 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении УФМС России по <адрес> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО182 по месту жительства, после чего последние в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО182 фактически не проживал.
После этого, ФИО100 и ФИО99 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформили необходимые документы, с которыми в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УФМС России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
ФИО182 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы совместно с Украинцевой М.А., ФИО254 и ФИО255, собрал и оформил необходимые документы и заявление о приобретении им гражданства РФ, с которыми ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился в УФМС России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
По результатам рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО234, ДД.ММ.ГГГГФИО100 и ФИО99, ДД.ММ.ГГГГФИО182 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО234 был указан адрес: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, ФИО100 и ФИО99 был указан адрес: <адрес>ФИО182 был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес> которых они по-прежнему фактически не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В., Тутова А.П.. действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО234 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО100 и ФИО99 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО182 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2016 г. граждане Молдовы ФИО216 и ФИО303 желая приобрести гражданство РФ, узнали от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2016 г., в ходе состоявшейся по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО216, что для приобретения гражданства РФ на территории <адрес> ей и Баран В. необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего ФИО216 подать документы на получение статуса участника Государственной программы.
Затем, после получения ФИО216 свидетельства участника Государственной программы, Баран В. необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО216 и Баран В. постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО216 и Баран В. фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. ФИО216 и Баран В. согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, в августе 2016 г. гражданка Республики Молдова ФИО216 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., после пересечения границы РФ в установленном законом порядке, прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО216 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО216, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО102, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО216 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО216 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО216 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО216 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО216 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
После постановки ФИО216 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО216 в оформлении и подаче в УФМС России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО216 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО216 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО216 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УФМС России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО216 временного проживания в её паспорте сотрудниками УФМС России по <адрес> проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО216, а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО33, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО216 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М. и ФИО33, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, не имея намерения фактически предоставить ФИО216 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 12.11.2016г., находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя ФИО216 в миграционный пункт ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционных карт ФИО216, а также заявление от имени ФИО33 с просьбой продлить ФИО216 срок пребывания в связи с подачей документов на разрешение на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М., действующей в составе организованной преступной группы, ФИО216 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес><адрес>. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Октябрьскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО216 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2016 г. Украинцева М.А., по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО216 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО216, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО47 Одновременно им также было известно о том, что ФИО216 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО47, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы совместно с ФИО254 и ФИО255, организовать незаконное пребывание ФИО216 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО216 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. <адрес><адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО216 фактически не проживала.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО216 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО216 прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО216 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены её несовершеннолетние дети ФИО103, ФИО104, и мать – Баран В.
ДД.ММ.ГГГГФИО216 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. Баран В., в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания Баран В. по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания Баран В., Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО66, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина Баран В. в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего Баран В. получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить Баран В. указанное жилое помещение для проживания, а Баран В. в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, Баран В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие Баран В. в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени Баран В. заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания Баран В. адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки Баран В. на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление Баран В. было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении Баран В. временного проживания к ДД.ММ.ГГГГ, в её паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты Баран В., а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО66, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней Баран В. срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы и ФИО66, последняя не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить Баран В. указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в г. Курске, подали уведомления о прибытии на имя Баран В. в отделение № 1 ОВМ УМВД России по г. Курску, расположенный по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя Баран В., копию миграционной карты последней, а также заявление от имени ФИО66 с просьбой продлить Баран В. срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. Баран В. получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники отделения № ОВМ УМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГ Баран В. было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в паспорт проставлен соответствующий штамп.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в июне 2017 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать Баран В. по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания Баран В., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО47 Одновременно им также было известно о том, что Баран В. не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО47, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание Баран В. в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д.38, лично подала соответствующие документы для регистрации Баран В. по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации Баран В. фактически не проживала.
После этого, Баран В. с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующими в составе организованной группы совместно с Украинцевой М.А., ФИО254 и ФИО255, оформила необходимые документы, с которыми в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УФМС России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
По результатам рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО216, а ДД.ММ.ГГГГ Баран В. приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство последних был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему фактически не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО216 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 57000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО216 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Молдова Баран В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2016 г. гражданин Молдовы ФИО266, желая приобрести гражданство РФ, узнал от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М., может оказать ему содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2016 г., в ходе состоявшейся по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО266, что для приобретения гражданства РФ на территории Курской области ему необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы. После получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО266 постоянно проживает в г. Москве, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО266 фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить 120 000 руб. ФИО266 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, в октябре 2016 г. гражданин Республики Молдова ФИО266 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., после пересечения границы РФ в установленном законом порядке, прибыл в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО266 по адресу: <адрес> неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ими была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО266, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО33, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО266 в место пребывания по адресу: <адрес><адрес>, в результате чего ФИО266 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО266 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО266 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО266 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д.Артюховка, <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО266 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО266 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО266 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес><адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО266 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО266 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УФМС России по <адрес>.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, гражданин Республики Молдова ФИО266 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., после пересечения границы РФ в установленном законом порядке, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО266 по адресу: <адрес> Малая Долженково, в котором она имела регистрацию, без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО266, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО266 в место пребывания по адресу: <адрес> малая Долженково, в результате чего ФИО266 получил видимую законную возможность пребывать на территории России до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО266 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО266 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО266 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес> Малая Долженково, фактически не проживал.
ДД.ММ.ГГГГФИО266 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в январе 2017 г. Украинцева М.А., по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО266 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО266, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО47 Одновременно им также было известно о том, что ФИО266 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО47, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО266 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО266 по месту жительства по адресу: <адрес>, д.Большое Шумаково, <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО266 фактически не проживал.
Затем Дарабан А.М., по прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО266 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО266 прибыл в УВМ УМВД России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО266 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО266 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО266 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство последнего был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО266 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 135000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО266 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2017 г. гражданка Молдовы ФИО194, желая приобрести гражданство РФ, узнала от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ей содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2017 г., в ходе состоявшейся на территории Курской области, по предварительной договоренности, встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО194, что для приобретения гражданства РФ на территории Курской области ей необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО194 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО194 фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. ФИО194 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, в октябре 2017 г. гражданка Республики Молдова ФИО194 на неустановленном в ходе следствия автомобиле под управлением Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., пересекла границу РФ, а затем прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО194 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО194, Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО105, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданки Молдовы ФИО194 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО194 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО194 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО194 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО194 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО194 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО194 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО194 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес><адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО194 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО194 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО194 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2016 г. Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО106, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО194 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО106 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревалась фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО194, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО106 Одновременно им также было известно о том, что ФИО194 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО106, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО194 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, 19.12.2017г., находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО194 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО194 фактически не проживала.
После этого, Дарабан А.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО194 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО194 после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО194 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены её муж – ФИО107, несовершеннолетние дети ФИО108 и ФИО109, брат – ФИО219
После этого, в период времени с декабря по ДД.ММ.ГГГГ, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО194 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО194, которые передали последней для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО194 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующей в составе организованной группы, оформил необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108 в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ФИО254, Дарабан Л.М. и ФИО255, действующих в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО220, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108, в место пребывания по адресу: <адрес>, д.Большое Шумаково, <адрес>, в результате чего ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. фактически не намеревались предоставить ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО107, совместно с несовершеннолетними детьми ФИО109 и ФИО108 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. <адрес>, не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, выполняя ранее отведенные им роли оказали содействие ФИО107 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М. заполняя от имени ФИО107 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО107 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО107 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО107 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО107 разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в паспорт последнего ДД.ММ.ГГГГ проставлен соответствующий штамп.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2018 г. Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенную ей роль, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО110, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО107 по месту жительства по адресу: <адрес><адрес>, не посвящая при этом ФИО110 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутов Р.В,, Тутова А.П., действующие в составе организованной группы, фактически не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО107, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО110 Одновременно им также было известно о том, что ФИО107 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО110, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254,, ФИО255 действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО107 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО107 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО107 фактически не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО219 в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО219 по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ФИО254 и ФИО255, действующих в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО219, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО220, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО219, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО219 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. фактически не намеревались предоставить ФИО219 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО219 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО219 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, фактически не проживал.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, выполняя ранее отведенные им роли оказали содействие ФИО219 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М. заполняя от имени ФИО219 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО219 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО219 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО219 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО219 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в паспорт последнего ДД.ММ.ГГГГ проставлен соответствующий штамп.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2018 г. Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенную ей роль, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО110, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В,, Тутовой А.П., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО219 по месту жительства по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО110 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутов Р.В,, Тутова А.П., действующие в составе организованной группы, фактически не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО219, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО110 Одновременно им также было известно о том, что ФИО219 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО110, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254,, ФИО255 действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО219 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО219 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО219 фактически не проживал.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО194, ФИО108, ФИО109 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО194 был указан адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, а ФИО109 и ФИО108 был указан адрес: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО107 передал Дарабан Л.М. в общей сложности примерно 35000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданину Республики Молдова ФИО219 было аннулировано.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданину Республики Молдова ФИО107 было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутова А.П., Тутов Р.В., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО194 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО108 и ФИО109 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО107 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО219 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2016 г. гражданин Молдовы ФИО222, желая приобрести гражданство РФ, узнал от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ему содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в ноябре 2016 г., в ходе состоявшейся на территории Курской области, по предварительной договоренности, встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО222, что для приобретения им и ФИО227 гражданства РФ на территории Курской области им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ, а ФИО227 на получение РВП, а затем на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО222 и ФИО227 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО222 фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере не менее 220000 руб. ФИО222 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
После этого, в феврале 2017 г. гражданин Республики Молдова ФИО222 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., пересек границу РФ, а затем прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО222 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО222, Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО130, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданки Молдовы ФИО222 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО222 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. фактически не намеревалась предоставить ФИО222 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО222 в свою очередь фактически не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО222 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО222 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО222 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО222 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО222 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО222 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в связи с пересечением государственной границы РФ, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., ФИО222 прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО222 по адресу: <адрес><адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО222, Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО223, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданки Молдовы ФИО222 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО222 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. фактически не намеревалась предоставить ФИО222 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО222 в свою очередь фактически не намеревалась проживать по указанному адресу.
Так, ФИО222 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
ДД.ММ.ГГГГФИО222 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2017 г. Дарабан А.М., Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО111, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО222 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО111 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., по-прежнему действуя в составе организованной группы, фактически не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО222, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО111 Одновременно им также было известно о том, что ФИО222 не имел намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО111, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО222 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, 12.05.2017г., находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО222 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО222 фактически не проживал.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО222 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ, после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО222 прибыл в УВМ УМВД России по Курской области, где подал указанные документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО222 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы, куда также была включена ФИО227
ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., Украинцева М.А., зная об истечении у ФИО222 срока регистрации по месту жительства, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО111, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросили её зарегистрировать ФИО222 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО111 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., действующие в составе организованной группы, фактически не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО222, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО111 Одновременно им также было известно о том, что ФИО222 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО111, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО222 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, 12.05.2017г., находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: г. Курск, ул. Чумаковская, д. 38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО222 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО222 фактически не проживал.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО222 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО222, которые передали последнему для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО222 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО227, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыла в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО227 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО227, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО48, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО227, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО227 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. не намеревались фактически предоставить ФИО227 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО227 в свою очередь фактически не намеревались проживать по указанному адресу.
Так, ФИО227 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО222 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО222 был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО222 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 175000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутова А.П., Тутов Р.В., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО222 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Молдова ФИО227 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2017 г. граждане Молдовы ФИО212 и ФИО112, желая приобрести гражданство РФ, узнали от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ей содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в сентябре 2017 года, в ходе состоявшейся на территории г. Москвы, по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО212, что для приобретения им, ФИО112 и ФИО113 гражданства РФ им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего ФИО212 получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем ФИО212 подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ, а ФИО112 и ФИО113 на получение РВП, а затем на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО212, ФИО112 и ФИО113 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление им фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере не менее 180000 руб. ФИО212 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
После этого, в октябре 2017 г. гражданин Республики Молдова ФИО212 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., пересек границу РФ, а затем прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО212 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО212, Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО105, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина Молдовы ФИО212 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО212 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО212 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО212 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО212 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО212 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО212 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО212 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО212 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО212 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО212 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2017 года ФИО254, выполняя указания Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросил ФИО95 зарегистрировать ФИО212 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО95 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО212, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО95 Одновременно им также было известно о том, что ФИО212 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО95, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254 действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО212 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, 22.12.2017г., находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО212 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО212 фактически не проживал.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО212 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ, после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО212 прибыл в УВМ УМВД России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО212 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО114, ФИО112, ФИО113
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО212 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО115, которые передали последнему для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО212 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО113, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д.8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО113 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО113, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО116, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО113, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО113 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. не намеревались фактически предоставить ФИО113, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО113 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО113 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО112 и несовершеннолетний ФИО114, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО112 и несовершеннолетнего ФИО114 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ФИО254, действующим в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО112 и несовершеннолетнего ФИО114, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., ФИО254, действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО146, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО112 и несовершеннолетнего ФИО114, в место пребывания по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, в результате чего ФИО112 и несовершеннолетний ФИО114 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО112 и несовершеннолетнему ФИО114, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО112 и несовершеннолетний ФИО114 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО112 и несовершеннолетний ФИО114 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, фактически не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО112, ФИО113, несовершеннолетнему ФИО114 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО112, ФИО113 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО113 адрес: <адрес>, а ФИО112 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО113 и ФИО112 на учет по месту пребывания по указанным адресам. Данные заявления ФИО113 и ФИО112 были подписаны и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ поданы в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО212 временного проживания в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по <адрес> проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО212, а затем обратилась к ранее ей знакомому ФИО116, зарегистрированному по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последним ФИО212 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы и ФИО116, не осведомленный о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить ФИО212 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО212 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО212, копию миграционной карты последнего, а также заявление от имени ФИО116 с просьбой продлить ФИО212 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. ФИО212 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО212 и ФИО112 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в их паспорта проставлены соответствующие штампы.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2018 г. ФИО254 и ФИО255, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своим знакомым ФИО117, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросил его зарегистрировать ФИО113 и ФИО112 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО117 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО113 и ФИО112, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последних для проживания к ФИО117 Одновременно им также было известно о том, что ФИО113 и ФИО112 не имели намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО117, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., ФИО254 и ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО113 и ФИО112 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО113 и ФИО112 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего последние в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО113 и ФИО112 фактически не проживали.
После этого, ФИО113 и ФИО112 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., по-прежнему действующими в составе организованной группы, оформили необходимые документы и заявления о приобретении гражданства РФ, с которыми в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 08 июня 2018 г. они обратились в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО212, а ДД.ММ.ГГГГФИО113 и ФИО112 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО212 был указан адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, а ФИО113 и ФИО112, был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО255, ФИО254, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО212 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Молдова ФИО112 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО113 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2015 г. граждане Молдовы Тодираш Олга и ФИО198, желая приобрести гражданство РФ, узнали от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2015 году, в ходе состоявшейся на территории <адрес>, по предварительной договоренности, встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО198, что для приобретения Тодираш Олге и ФИО198 гражданства РФ, им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории <адрес>, после чего Тодираш Олге получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем подать документы на получение вида на жительство в РФ, после получения вида на жительство в РФ, подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ, а ФИО118 на получение РВП, а затем на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО198 и Тодираш Олга постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление им фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства и осуществить ремонтные работы в квартире Дарабан А.М. ФИО198 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
После этого, в декабре 2015 г. гражданка Республики Молдова Тодираш Олга по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., пересекла границу РФ, а затем прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания Тодираш Олга по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ФИО254, действующим в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО255, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания Тодираш Олга, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО21, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина Молдовы Тодираш Олгы в место пребывания по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, в результате чего Тодираш Олга получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., ФИО254 и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить Тодираш Олге указанное жилое помещение для проживания, а Тодираш Олга в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, Тодираш Олга в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, не проживала.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ гражданка Республики Молдова Тодираш Олга по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., пересекла границу РФ, а затем прибыла в помещение отдела ОВРП и РИГ УФМС России по <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания Тодираш Олга по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания Тодираш Олга, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группой, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО119, где последний подала уведомление о прибытии иностранного гражданина Молдовы Тодираш Олгы в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего Тодираш Олга получила видимую законную возможность пребывать на территории России до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., ФИО254 и Украинцева М.А. фактически не намеревались предоставить Тодираш Олге указанное жилое помещение для проживания, а Тодираш Олга в свою очередь не намеревалась проживать по указанному адресу.
Так, Тодираш Олга в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки Тодираш Олги на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие Тодираш Олге в сборе, оформлении и подаче в отдел ОВРП и РИГ УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени Тодираш Олги заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки Тодираш Олги на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление Тодираш Олгой было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в отдел ОВРП и РИГ УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ Тодираш Олге разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в августе 2016 г. Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросила ФИО120 зарегистрировать Тодираш Олгу по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО120 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания Тодираш Олге, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО120 Одновременно им также было известно о том, что Тодираш Олга не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО120, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание Тодираш Олги в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в УВМ УМВД России по <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации Тодираш Олги по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники УВМ УМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации Тодираш Олга фактически не проживала.
После этого, Дарабан А.М. продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии со ст. 8 ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», для получения Тодираш Олги вида на жительство в РФ.
После получения у Дарабан А.М., подготовленных ею, действующей в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, Тодираш Олга прибыла в УВМ УМВД России по <адрес>, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение вида на жительства в РФ. ДД.ММ.ГГГГ Тодираш Олге был видан вид на жительство в РФ.
Затем Дарабан А.М. с целью оказания содействия Тодираш Олге в получении свидетельства участника Госпрограммы, продолжая реализовывать свои совместные преступные намерения, действуя в составе организованной группы, в ноябре 2017 г. дала указание ФИО254 и Украинцевой М.А. установить адрес для регистрации по месту жительства в <адрес> Тодираш Олге. ФИО254 и Украинцева М.А., выполняя указания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросили ФИО121 зарегистрировать Тодираш Олгу по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО121 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания Тодираш Олге, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО121 Одновременно им также было известно о том, что ФИО121 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО121, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание Тодираш Олге в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, 08.11.2017г., находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации Тодираш Олге по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации Тодираш Олга фактически не проживала.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО304 свидетельства участника Государственной программы.
После получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ДД.ММ.ГГГГ Тодираш Олга прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГ<адрес> было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также была включена ФИО198
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения Тодираш Олгой гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени Тодираш Олги, которые передали последнему для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГ Тодираш Олга с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО198, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО198 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО198, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО248, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО198, в место пребывания по адресу: <адрес>, д. Жеребцово, в результате чего ФИО198 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М. не намеревались фактически предоставить ФИО198, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО198 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО198 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО198 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО198 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО198 адрес: <адрес>, д. Жеребцово, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО198 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО198 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО198 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в его паспорт проставлен соответствующий штамп.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2018 г. ФИО254 и ФИО255, по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО122, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросили её зарегистрировать Тодираш о. по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО122 в свой преступный замысел. ФИО122 в свою очередь не имея возможности зарегистрировать иностранных граждан по месту своего проживания, однако находясь в дружеских отношениях с ФИО254 и ФИО255 попросила оказать содействие ФИО254 и ФИО255, свою мать – ФИО123, которая на предложение ФИО254 и ФИО255 ответила согласием. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО198, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО123 Одновременно им также было известно о том, что ФИО198 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО123, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО198 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО198 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО198 фактически не проживал.
После этого, ФИО198 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформил необходимые документы и заявление о приобретении гражданства РФ, с которыми в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ они обратился в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГ Тодираш Олга, а ДД.ММ.ГГГГФИО198 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство Тодираш Олги был указан адрес: <адрес>, а ФИО198 был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО198 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 30000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы. Кроме того, ФИО198 и ФИО198 выполнили ремонтные работы в квартире Дарабан А.М.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО255, ФИО254, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова Тодираш Олги в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО198 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2015 г. гражданка Молдовы ФИО124, желая приобрести гражданство РФ, узнали от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2015 г., в ходе состоявшейся на территории <адрес>, по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО124, что для приобретения ею гражданства РФ, им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории <адрес>, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем подать документы на получение вида на жительство в РФ, после получения вида на жительство в РФ, подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО124 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ей фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 50000 руб. ФИО124 на предложение Дарабан А.М. ответила согласием.
После этого, в марте 2016 г. гражданка Республики Молдова ФИО124 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., прибыла в помещение отдела ОВРП и РИГ УФМС России по <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО124 по адресу: <адрес><адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО124, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группой, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО120, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина Молдовы ФИО124 в место пребывания по адресу: <адрес>, пер. <адрес>, в результате чего ФИО124 получила видимую законную возможность пребывать на территории России до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., не намеревалась фактически предоставить ФИО124 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО124 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО124 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО124 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО124 в сборе, оформлении и подаче в отдел ОВРП и РИГ УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО124 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, пер. <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО124 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО124 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в отдел ОВРП и РИГ УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО124 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в августе 2016 г. Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросила неустановленного собственника жилого помещения зарегистрировать ФИО124 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом собственника жилого помещения в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревалась фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО124, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к собственнику жилого помещения. Одновременно им также было известно о том, что ФИО124 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
Собственник жилья, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО124 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в территориальном пункте № ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО124 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Лыкашино, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники территориального пункта № ОУФМС России по <адрес> в <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО124 фактически не проживала.
После этого, в марте 2017 г. Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросила ФИО120 зарегистрировать ФИО124 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО120 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО124, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО120 Одновременно им также было известно о том, что ФИО124 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО120, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО124 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в УВМ УМВД России по <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО124 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники УВМ УМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО124 фактически не проживала.
После этого, Дарабан А.М. продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии со ст. 8 ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», для получения ФИО124 вида на жительство в РФ.
После получения у Дарабан А.М., подготовленных ею, действующей в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО124 прибыла в УВМ УМВД России по <адрес>, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение вида на жительства в РФ. ДД.ММ.ГГГГФИО124 был видан вид на жительство в РФ.
Затем Дарабан А.М. с целью оказания содействия ФИО124 в получении свидетельства участника Госпрограммы, продолжая реализовывать свои совместные преступные намерения, действуя в составе организованной группы, в ноябре 2017 года дала указание ФИО254 и Украинцевой М.А. установить адрес для регистрации по месту жительства в <адрес>ФИО124ФИО254 и Украинцева М.А., выполняя указания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросили ФИО121 зарегистрировать ФИО124 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО121 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО124, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО121 Одновременно им также было известно о том, что ФИО121 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО121, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254 действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО124 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, 08.11.2017г., находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО124 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО124 не проживала.
Кроме того, примерно в последнем квартале 2017 г. гражданин Республики Молдовы ФИО125, желая приобрести гражданство РФ, узнал от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ему содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2017 г., в ходе состоявшейся на территории <адрес>, по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М., выслушав просьбу ФИО125 об оказания помощи в получении гражданства РФ, пояснила ему, что для приобретения им гражданства РФ, необходимо, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, а затем подать документы на приобретение гражданства РФ, в качестве члена семьи ФИО124 При этом, зная о том, что ФИО125 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ему фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 25000 руб. ФИО125 на предложение Дарабан А.М. ответила согласием.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№», для получения ФИО124 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ, после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО124 прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГг. ФИО124 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также был включен ФИО125
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО124 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО124, которые передали последней для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО124 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, в котором она по-прежнему фактически не проживала.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО125, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, на автомобиле, под управлением Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО125 по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ФИО254, действующим в составе организованной группы, согласно распределению ролей, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО125, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находились по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО206, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО125, в место пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, в результате чего ФИО125 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО254 не намеревались фактически предоставить ФИО125, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО125 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО125 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, фактически не проживал.
Затем, в январе 2018 г. Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционных карт ФИО125, а Украинцева М.А. обратилась к ранее ей знакомому ФИО48, зарегистрированному по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для регистрации по месту пребывания ФИО125
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИО48, не осведомленный о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить ФИО125 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО125 в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенный по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО125, копии миграционных карт последнего. В результате указанных действий Дарабан А.М. ФИО125 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
Так, ФИО125 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО125 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО125 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО125 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО125 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО125 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что штамп установленного образца о разрешении ФИО125 временного проживания в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по <адрес> проставлены не были, а 90-суточный срок пребывания истекает, Дарабан А.М. действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО125 для их направления в ОВМ ОМВД России по Курской области. ДД.ММ.ГГГГ, преследуя цель организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, зная о фиктивности постановки ФИО125 на учет по месту пребывания, Дарабан А.М. в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», лично подал в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копию паспорта на имя ФИО125 и копии миграционных карт последнего, а также заявления от своего имени с просьбой продлить ФИО125 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. ФИО125 получил видимую законную возможность временного пребывания в дальнейшем в Российской Федерации, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники отделения УФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО125 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в его паспорт проставлен соответствующий штамп.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в марте 2018 г. ФИО254 и ФИО255, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО126, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросили её зарегистрировать ФИО125 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО126 в свой преступный замысел. ФИО126 на предложение ФИО254 и ФИО255 ответил согласием. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцевой М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО125, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО126 Одновременно им также было известно о том, что ФИО125 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО126, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Тутова Р.В., Тутовой А.П., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО125 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО125 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. был зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО125 не проживал.
После этого, ФИО125 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформил необходимые документы и заявление о приобретении гражданства РФ, с которыми в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 30 марта 2018 г. он обратился в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО124, а ДД.ММ.ГГГГФИО125 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО124 был указан адрес: <адрес>, а ФИО125 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО124 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 50000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
За совершение вышеуказанных действий ФИО125 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 25000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО255, ФИО254, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО124 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО125 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в июне 2017 г. гражданка Республики Молдова ФИО127 находилась на территории <адрес>, куда прибыла в установленном порядке. При этом ФИО127, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, была осведомлена о том, что она, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО127 в указанный период времени от Дарабан А.М. узнала, что она оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
Так, в ходе состоявшейся беседы, согласованной по предварительной договоренности, на территории г. Курска Дарабан А.М. пояснила ФИО127, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО127 должна передать ей денежные средства в размере 60000 руб. ФИО127 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы дала указание члену организованной группы Украинцевой М.А., о необходимости поиска адреса для постановки на миграционный учет по месту пребывания ФИО127 Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, выполняя указание Дарабан А.М.. прибыла в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, где Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО127 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО127, находилась по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с проживающим в указанном жилом доме ФИО128, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО127 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО127 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО127 указанное жилое помещение для проживания, а последняя в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО127 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО127 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО127 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО127 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО127 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО127 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
Затем Украинцева М.А., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копию паспорта и миграционной карты ФИО127 и, преследуя цель организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, зная о фиктивности постановки ФИО127 на учет по месту пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в г. Курске, обратилась к ФИО129, с просьбой о постановке на миграционный учет ФИО127 и продления ей срока пребывания. ФИО129 не осведомленный о преступных намерениях Украинцевой М.А. Дарабан А.М., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. на предложение Украинцевой М.А. ответил согласием.
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО129, находясь в <адрес> подал уведомление о прибытии на имя ФИО127 в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенный по адресу: г. Курск, ул. Чумаковская, д. 38, а также копию паспорта на имя ФИО127, копию миграционной карты последней, заявление от своего имени с просьбой продлить ФИО127 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Тутовым Р.В. и Тутовой А.П., ФИО127 получила видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГ. ФИО127 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с 25.08.2017г. по 25.08.2020г.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в сентябре 2017 г. Дарабан А.М., по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО63, ФИО65, ФИО66, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., попросила её зарегистрировать ФИО127 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО63, ФИО65, ФИО64 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО127, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО63, ФИО65, ФИО66 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО127 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО63, ФИО65, ФИО66, будучи не осведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО127 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в отделении № ОВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО127 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО127 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники отдела УВМ УМВД России по г. Курску не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО127 не проживала.
В ноябре 2017 г. Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО127 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО127 прибыла в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. 14.12.2017г. ФИО127 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы.
После этого Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. оформили необходимые документы, передав их ФИО127, которая, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 21.06.2017г. обратилась с указанными документами и заявлением о приобретении ею гражданства РФ в отделение № 1 ОВМ УМВД России по г. Курску. По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО127 была принята в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М. действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Молдовы ФИО127 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2016 г. гражданам Молдовы ФИО36 и ФИО35, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, в 2016 г. по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории г. Курска Дарабан А.М. пояснила ФИО36 и ФИО35, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: ФИО36 в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. ФИО35 необходимо зарегистрироваться по месту жительства в Курской области, а после получения ФИО36 свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО36 и ФИО35 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО36 и ФИО35 фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. ФИО36 и ФИО35 согласились на предложение Дарабан А.М.
После этого, в августе 2016 г. гражданка Республики Молдова ФИО36, после пересечения государственной границы РФ в установленном законом порядке, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыла в г. Курск.
В это время Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО36 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А., была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО36, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО130 Одновременно им также было известно о том, что ФИО36 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО130, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО36 в РФ путем фиктивной постановки на миграционный учет, находясь в в <адрес> в отделе УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подал уведомления о прибытии иностранного гражданина ФИО36, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО36 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО36 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО36 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО36 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО36 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО36 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО36 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО36 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО36 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2016 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своими знакомой ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО36 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, не посвящая при этом ФИО47 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО36, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО47 Одновременно им также было известно о том, что ФИО36 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО47, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО36 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО36 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО36 не проживала.
Затем Дарабан А.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№», для получения ФИО36 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО36 прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО36 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО35, несовершеннолетние ФИО35, ФИО131
После получения свидетелсьтва участника Государственной программы ДД.ММ.ГГГГФИО36 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО35, несовершеннолетние ФИО35, ФИО131, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО35, несовершеннолетних ФИО35, ФИО131 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ФИО254, действующим в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО35, несовершеннолетних ФИО35, ФИО131, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы совместно с ФИО254 И ФИО255, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находились по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с проживающим в указанном жилом доме ФИО132, где последний подал уведомление о прибытии иностранных граждан ФИО35, несовершеннолетние ФИО35, ФИО131 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО35, несовршеннолетние ФИО35, ФИО131 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО35, несовршеннолетние ФИО35, ФИО131 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО35, несовршеннолетние ФИО35, ФИО131 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО35, несовршеннолетние ФИО35, ФИО131 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО35 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО35 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО35 адрес: <адрес><адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО35 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данные заявления ФИО35 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО35 было разрешено временное проживание в РФ и в его паспорт проставлен штамп о том, что ФИО35 разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в июне 2017 г. ФИО254, выполняя поручения Дарабан А.М., реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы согласно ранее отведенной роли, попросил ФИО93 зарегистрировать ФИО35 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности домовладении, расположенном по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО93 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254 не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО35, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последним для проживания к ФИО93 Одновременно им также было известно о том, что ФИО35 не имел намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО93, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254 организовать дальнейшее незаконное пребывание ФИО35 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: г. Курск, ул. Чумаковская, д. 38, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО35 по месту жительства, после чего последние в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО35 фактически не проживал.
После этого, ФИО35 с помощью Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, оформили необходимые документы, с которыми в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
По результатам рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО36, несовершеннолених ФИО133, ФИО131, ДД.ММ.ГГГГФИО35 были приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО36 был указан адрес: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, ФИО35 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М. действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО36 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО131 и ФИО133 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО35 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в июне 2017 г. гражданка Республики Молдова ФИО28 находясь на территории <адрес>, куда прибыла в установленном порядке с целью возможного получения гражданства РФ и, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, была осведомлена о том, что она, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО28 в указанный период времени от Дарабан А.М. узнала, что она оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: ФИО28 в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. ФИО28 необходимо зарегистрироваться по месту жительства в <адрес>, а после получения ФИО28 свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. В случае наличия у ФИО28 каких-либо других родственников, желающих получить гражданство РФ, они могут быть включены в качестве членов семьи участника Государственной программы, а затем им необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП и подать документы на вступление в гражданство РФ. При этом, зная о том, что ФИО28 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО28 фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить 200 000 руб. ФИО28 согласилась на предложение Дарабан А.М. и пояснила, что вместе с ней также будет получать гражданство её муж – ФИО134
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО28 совместно с Дарабан А.М. прибыли в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки ФИО28 на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО28 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО28, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с зарегистрированной в указанном жилом доме ФИО135, где последняя подала уведомление о прибытии иностранной гражданки ФИО28 в место пребывания по адресу: <адрес>, д.Маслова, <адрес>, в результате чего ФИО28 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО28 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО28 в свою очередь фактически не намеревалась проживать по указанному адресу.
Так, ФИО28 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО28 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО28 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО28 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, д. Маслова, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО28 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО28 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО28 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в сентябре 2017 г. ФИО254 и ФИО255, по прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО28 по месту жительства по адресу: <адрес> не посвящая при этом ФИО19 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО28, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО19 Одновременно им также было известно о том, что ФИО28 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО19, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО28 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО28 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО28 фактически не проживала.
Затем Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№», для получения ФИО28 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО28 прибыла в УВМ УМВД России по <адрес>, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО28 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также был включен ФИО134
После получения свидетелсьтва участника Государственной программы ДД.ММ.ГГГГФИО28 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО134 в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д.8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО134 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях ФИо25, проживающим в указанном доме, ранее Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО134, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находились по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИо25, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИо25 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО134 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО134, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО134 в свою очередь не намеревался проживать по указанному адресу.
Так, ФИО134 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживал.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО134 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО134 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО134 с адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО134 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО134 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истекал, а штамп установленного образца о разрешении ФИО134 временного проживания в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по <адрес> проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционных карт ФИО134, а затем Украинцева М.А., действующая единым преступным умыслом, согласно ранее отведенной роли, обратилась к ранее ей знакомому ФИо25, зарегистрированному по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последним ФИО134 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИо25, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения предоставить ФИО134 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя ФИО134 в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенный по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционных карт ФИО134, а также заявление от имени ФИо25 с просьбой продлить ФИО134 срок пребывания в связи с подачей документов на разрешение на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной преступной группы, ФИо25 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО134 разрешено временное проживание в РФ и в его паспорте проставлен штамп о том, что ФИО134 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2018 г. ФИО254 и ФИО255, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО122, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросили её зарегистрировать ФИО134 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО122 в свой преступный замысел. ФИО122 в свою очередь не имея возможности зарегистрировать иностранных граждан по месту своего проживания, однако находясь в дружеских отношениях с ФИО254 и ФИО255 попросила оказать содействие ФИО254 и ФИО255, свою мать – ФИО123, которая на предложение ФИО254 и ФИО255 ответила согласием. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцевой М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО134, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО123 Одновременно им также было известно о том, что ФИО134 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО123, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО134 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО134 по месту жительства по адресу: <адрес><адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО134 не проживал.
После этого, ФИО134 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующими в составе организованной группы, собрал и оформил необходимые документы, с которыми в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратились с заявлениями о приобретении ими гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
По результатам рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО28, а ДД.ММ.ГГГГФИО134 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО28 был указан адрес: <адрес>, д. Майская Заря, <адрес>, ФИО134 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО28 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 63000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО28 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО134 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2016 г. гражданин Республики Молдова ФИО218 находясь на территории Республики Молдова и, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, был осведомлен о том, что он, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО218 в указанный период времени от Дарабан А.М. узнал, что она оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
Так, в ходе состоявшейся беседы, Дарабан А.М. пояснила ФИО218, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ, а именно в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО218 должен передать ей денежные средства в размере 180000 руб. ФИО218 согласился на условия Дарабан А.М.
ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО218, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО218 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО218, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО78, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО136 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО218 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО218 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО218 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО218 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО218 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО218 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО218 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО218 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО218 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
Затем Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копию паспорта и миграционной карты ФИО218, и, преследуя цель организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, зная о фиктивности постановки ФИО218 на учет по месту пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес> подала уведомление о прибытии на имя ФИО218 в миграционный пункт ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>й, <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО218, копию миграционной карты последнего, заявление от имени собственника жилья, не осведомленного о преступных намерениях Дарабан А.М. с просьбой продлить ФИО218 срок пребывания и поставить его на миграционный учет. В результате указанных действий Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, ФИО218 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации, при этом фактически, не пребывая по адресу: <адрес>, октябрьский район, <адрес>. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истек, а штамп установленного образца о разрешении ФИО218 временного проживания в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по <адрес> проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционных карт ФИО218, а затем обратилась к ранее ей знакомой ФИО30, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для продления последней ФИО218 срока пребывания.
При этом Дарабан А.М. и ФИО30, не осведомленная о преступной деятельности Дарабан А.М., не имея намерения предоставить ФИО218 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО218 в ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а также копии паспорта на имя ФИО218, копии миграционных карт последнего, а также заявление от имени ФИО30 с просьбой продлить ФИО218 срок пребывания в связи с подачей документов на получение разрешения на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М., ФИО218 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, по-прежнему фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО218 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с 11.08.2017г. по 11.08.2020г..
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в сентябре 2017 г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО296 Ю.В., неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., попросила её зарегистрировать ФИО218 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО296 Ю.В. в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО218, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО296 Ю.В. Одновременно ей также было известно о том, что ФИО218 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО296 Ю.В., будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО218 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО218 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего ФИО218 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО218 фактически не проживал.
Затем Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., по-прежнему действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№», для получения ФИО218 свидетельства участника Государственной программы.
ФИО218, получив от Дарабан А.М. указанные документы прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по <адрес>, где подал подготовленные Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. 24.10.2017г. ФИО218 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
После этого Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. оформили необходимые документы, передав их ФИО218, который, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ФИО218 обратился 10.11.2017г. с указанными документами и заявлением о приобретении имгражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>. По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО218 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО218 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 184000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М. действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО218 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, 2017 г. гражданину Республики Молдова ФИО137, получившим вид на жительство в РФ, ФИО253, ФИО253, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
В указанное время, находясь на территории <адрес>, Дарабан А.М. пояснила ФИО253 и ФИО137, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории <адрес>ФИО137 необходимо, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории <адрес>. ФИО253, ФИО138 и ФИО253 для приобретения гражданства РФ необходимо первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем, после получения ФИО137 свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО137, ФИО253, ФИО138 и ФИО253 зарегистрированы по месту жительства в <адрес> и постоянно там проживают, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО137, ФИО253, ФИО138 и ФИО253 фиктивной регистрации по месту жительства. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить 100 000 руб. ФИО253 и ФИО137 согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, в последней декаде ноября 2017 г. гражданин Республики Молдова ФИО137 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыл в <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГг. Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, используя дружеские отношения с гражданином России ФИО106, попросила его зарегистрировать ФИО137 по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности доме, расположенном по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО106 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО137, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО106 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО137 не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО106, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО137 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО137 по месту жительства, после чего ФИО137 в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО137 не проживал.
В период времени с ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГФИО137 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, собрал, оформил и подал ДД.ММ.ГГГГг. в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы и в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817». По результатам рассмотрения указанных заявления и документов, ДД.ММ.ГГГГФИО137 получил свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО253, ФИО253, ФИО138, как члены семьи ФИО137
После получения свидетельства участника Государственной программы ДД.ММ.ГГГГФИО137 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформила необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
ДД.ММ.ГГГГФИО253, ФИО138, ФИО253 по согласованию с Дарабан А.М. прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы совместнос ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО253, ФИО138, ФИО253 по адресу: <адрес>, с неосведомленной о преступных намерениях ФИО139, зарегистрированной по указанному адресу, ранее ФИО254 и ФИО255, получившими, в соответствии с распределением ролей от Украинцевой М.А., указание о поиске собственника жилого помещения для регистрации иностранных граждан по месту пребывания, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО253, ФИО138, ФИО253, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО139, где последняя подала уведомление о прибытии иностранных граждан ФИО253, ФИО138, ФИО253 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО253, ФИО138, ФИО253 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО253, ФИО138, ФИО253 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО253, ФИО138, ФИО253 в свою очередь не намеревались фвктически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО253, ФИО138, ФИО253 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО253, ФИО138, ФИО253 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО253, ФИО138, ФИО253 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО253, ФИО138, ФИО253 адрес: Курская <адрес> заведомо зная о фиктивности постановки ФИО253, ФИО138, ФИО253 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данные заявления ФИО253, ФИО138, ФИО253 были подписаны и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ поданы в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО253, ФИО138, ФИО253 было разрешено временное проживание в РФ и паспорта последних проставлены штампы о том, что им разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГа.
Зная о необходимости регистрации ФИО253, ФИО138, ФИО253 по месту жительства после получения РВП, ФИО255 и ФИО254, реализуя единый преступный умысел с Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО140, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, попросили её зарегистрировать ФИО253, ФИО138, ФИО253 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО140 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО253, ФИО138, ФИО253, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО140 Одновременно им также было известно о том, что ФИО253, ФИО138, ФИО253 не имели намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО140, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 организовать незаконное пребывание ФИО253, ФИО138, ФИО253 в РФ путем оформления последним фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ УМВД России по <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО253, ФИО138, ФИО253 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО253, ФИО138, ФИО253 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО253, ФИО138, ФИО253 фактически не проживали.
Затем, ДД.ММ.ГГГГФИО253, ФИО138, ФИО253, с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформили необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратилась с заявлением о приобретении ими гражданства РФ в УФМС России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлениях о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали. По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО137, ДД.ММ.ГГГГФИО138, ДД.ММ.ГГГГФИО253 и ФИО253 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО137 был указан адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, а ФИО253, ФИО138, ФИО253 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО253 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 153000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., ФИО255, ФИО254, действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО137 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Молдова ФИО138 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Республики Молдова ФИО253 и ФИО253 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданину Республики Молдова ФИО261, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в январе 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес> Дарабан А.М. пояснила ФИО261, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО261 должен передать ей денежные средства в размере 605000 руб. ФИО261 согласился на условия Дарабан А.М.
ДД.ММ.ГГГГФИО261 по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО261 по адресу: <адрес>, д. <адрес>, с неосведомленной о преступных намерениях ФИО196, ранее Украинцевой М.А., была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО261, находился по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО196, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО261 в место пребывания по адресу: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, в результате чего ФИО261 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО261 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО261 в свою очередь не намеревался проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО261 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО261 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО261 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО261 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО261 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
Затем Украинцева М.А., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копию паспорта и миграционной карты ФИО261, и, преследуя цель организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, зная о фиктивности постановки ФИО261 на учет по месту пребывания, в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, обратилась к ФИО141, с просьбой о постановке на миграционный учет ФИО261 по адресу: <адрес>. ФИО141 не осведомленный о преступных намерениях Украинцевой М.А. Дарабан А.М., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. на предложение Украинцевой М.А. ответил соглдасием.
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО141, находясь в <адрес> подал уведомление о прибытии на имя ФИО261 в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенный по адресу: г. Курск, ул. Чумаковская, д. 38, а также копию паспорта на имя ФИО142, копию миграционной карты последнего. В результате указанных действий Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, ФИО261 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО261 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в ДД.ММ.ГГГГФИО254, Дарабан А.М., Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО143, неосведомленной о преступных намерениях ФИО254, Дарабан А.М., Украинцевой М.А., попросили её зарегистрировать ФИО261 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО143 в свой преступный замысел. При этом ФИО254, Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО261, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО143 Одновременно им также было известно о том, что ФИО261 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО143, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО254, Дарабан А.М., Украинцевой М.А. организовать незаконное пребывание ФИО261 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО261 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО261 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО261 не проживал.
В период времени с января по ДД.ММ.ГГГГа Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО261 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО261 прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО261 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
После этого Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. оформили необходимые для приобретения гражданства РФ документы и передали их ФИО261, который, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратился с указанными документами и заявлением о приобретении им гражданства РФ в ОВМ ОМВД России по <адрес>. По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО261 был принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО261 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 605000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО261 в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2017 г. гражданин Молдовы ФИО143, желая приобрести гражданство РФ, узнал от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2017г., в ходе состоявшейся на территории <адрес>, по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО143, что для приобретения им гражданства РФ, им необходимо, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО143 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ему фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 180000 руб. ФИО143 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
Кроме того, примерно в первом квартале 2017 г. гражданка Республики Молдовы ФИО243, желая приобрести гражданство РФ, узнала от неустановленного в ходе следствия мужчины по имени ФИО279, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ему содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 1 квартале 2017 г., в ходе состоявшейся на территории <адрес>, по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М., выслушав просьбу ФИО243 об оказании помощи в получении гражданства РФ, пояснила ей, что для приобретения ею гражданства РФ, необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, а затем подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом Дарабан А.М. реализуя свой единый преступный умысел решила включить ФИО243 в Государственную программу в качестве члена семьи ФИО143 При этом, зная о том, что ФИО243 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ей фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 180000 руб. ФИО243 на предложение Дарабан А.М. ответила согласием.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ по согласованию с Дарабан А.М. ФИО143 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, где Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО143 по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО143, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО60, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО143 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО143 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. не намеревались предоставить ФИО143 указанное жилое помещение для проживания, а последний в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО143, а затем Украинцева М.А. обратилась к ранее ей знакомому ФИО144, зарегистрированному по месту жительства по адресу: <адрес>, с просьбой для постановки на миграционный учет ФИО143
При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы и ФИО144, не осведомленный о преступной деятельности Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения фактически предоставить ФИо145 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомления о прибытии на имя ФИО143 в ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, а также копию паспорта на имя ФИО143, копию миграционной карты последнего. В результате указанных действий Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. ФИО143 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>. При этом сотрудники ОВМ УМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
После постановки ФИО143 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО143 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО143 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО143 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО143 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО143 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в июне 2017 г. ФИО255 и ФИО254, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросили ФИО93 зарегистрировать ФИО143 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом собственника жилого помещения в свой преступный замысел. При этом ФИО255 и ФИО254, действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО143, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к собственнику жилого помещения. Одновременно им также было известно о том, что ФИО143 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО93, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание Потапову в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, ДД.ММ.ГГГГг., находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО143 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО143 не проживал.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО143 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ, после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО143 прибыл в УВМ УМВД России по Курской области, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО143 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы, куда также был включен ФИО243
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., по-прежнему действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО143 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО143, которые передал последнему для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО143 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО243, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО243 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ею была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО243, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО60, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО243, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО243 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО243, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО243 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО243 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д.Артюховка, <адрес>, фактически не проживала.
ДД.ММ.ГГГГ, в связи с пересечением государственной грацницы РФ в установленном порядеке, ФИО243 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО243 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ею была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО243, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО66, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО243, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО243 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО243 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО243 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО243 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
ДД.ММ.ГГГГ, в связи с пересечением государственной грацницы РФ в установленном порядеке, ФИО243 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО243 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ею была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО243, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО66, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО243, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО243 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО243, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО243 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО243 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
ДД.ММ.ГГГГ, в связи с пересечением государственной границы РФ в установленном порядеке, ФИО243 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО243 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ФИО254 и ФИО255, по указанию Украинцевой М.А., полученному от Дарабан А.М., в соответсвии с распределением ролей, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО243, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находились по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО146, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО243, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО243 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., ФИО254 и ФИО255, действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО243, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО243 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО243 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
В этот же период времени Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО243 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО243 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО243 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО243 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО243 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
В связи с тем, что 90-суточный срок пребывания истекал, а штамп установленного образца о разрешении ФИО243 временного проживания к в его паспорте сотрудниками УВМ УМВД России по Курской области проставлен не был, Дарабан А.М., действуя по-прежнему в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, сделала копии паспорта и миграционной карты ФИО243, а затем Украинцева М.А., действующая единым преступным умыслом, согласно ранее отведенной роли, дала указание ФИО254 и ФИО255 договориться с ранее им знакомым ФИО146, зарегистрированным по месту жительства по адресу: <адрес>, о продлении последним ФИО243 срока пребывания. ФИО254 и ФИО255 выполняя ранее отведенные им роли в составе организованной группы договорились с ФИО146 о продлении срока пребывания и постановки на миграционный учет ФИО243
При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., Тутова А.П., Тутов Р.В., Дарабан Л.М. и ФИО146, не осведомленный о преступной деятельности Дарабан А.М., ФИО255, ФИО254, Дарабан Л.М. и Украинцевой М.А., не имея намерения предоставить ФИО243 указанное жилое помещение для пребывания, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в <адрес>, подали уведомление о прибытии на имя ФИО243 в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, а также копии паспорта и миграционной карты ФИО243, а также заявление от имени ФИО146 с просьбой продлить ФИО243 срок пребывания в связи с подачей документов на разрешение на временное проживание. В результате указанных действий Дарабан А.М., Тутовой А.П., Тутова Р.В., Дарабан Л.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной преступной группы, ФИО243 получил видимую законную возможность временного пребывания в Российской Федерации до ДД.ММ.ГГГГ, фактически не пребывая по адресу: <адрес>. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
ДД.ММ.ГГГГФИО147 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в её паспорт был проставлен соответствующий штамп.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2018 года ФИО254 и ФИО255, выполняя указания Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросили ФИО121 зарегистрировать ФИО243 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО121 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А., Дарабан Л.М. действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО243, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО121 Одновременно им также было известно о том, что ФИО243 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО121, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО243 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО243 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО243 фактически не проживала.
В указанный период времени ФИО243 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформила необходимые документы и заявление о приобретении гражданства РФ, с которыми в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором она по-прежнему не проживаала.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО143, а ДД.ММ.ГГГГФИО243 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО143 был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, а ФИО243 был указан адрес: <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО143 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 184000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
За совершение вышеуказанных действий ФИО243 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 193000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутова А.П., Тутов Р.В., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдова ФИО143 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Молдова ФИО243 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2016 г. гражданин Республики Молдова ФИО208 находясь в Республике Молдова, где от неустановленных в ходе следствия лиц узнал, что граждане РФ Дарабан Л.М. и Дарабан А.М. оказывают содействие иностранным гражланам в получении гражданства ФР и, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, будучи осведомленным о том, что он, как иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежит учету по месту пребывания, однако не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, решил обратиться к Дарабан А.М. и ФИО148 с просьбой об оказании помощи в получении гражданства РФ, взяв при этом у неустановленного в ходе следствия лица номер мобильного телефона Дарабан А.М.
После этого ФИО208, созвонился с ФИО72 и договорился о встрече на терриитории <адрес>. В ходе состоявшейся беседы на территории <адрес> Дарабан А.М. пояснила ФИО208, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ: первоначально необходимо стать на миграционный учет по месту пребывания на территории <адрес>, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем подать документы на получение статуса участника Государственной программы. Затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО208 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ему фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 100000 руб. ФИО208 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ гражданин Республики Молдова ФИО208 по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в <адрес>, въехав ранее в Российскую Федерацию в установленном порядке.
ДД.ММ.ГГГГФИО208 совместно с ФИО72 и Дарабан Л.М., действующими в составе организованной группы совместно с Украинцевой М.А,, ФИО254 и ФИО255, на автомобиле, под управлением Дарабан Л.М., прибыл в миграционный пункт ОМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО208 по адресу: <адрес>, д.Нижняя Воробжа, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ею была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО208, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО208 в место пребывания по адресу: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, в результате чего ФИО208 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до 15.02.2017г. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО208 указанное жилое помещение для проживания, а последний в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу. При этом сотрудники миграционного пункта ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной постановки на учет.
Так, ФИО208 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, фактически не проживал.
После постановки ФИО208 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО208 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО208 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО208 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО208 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО208 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел с ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО101, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, попросила её зарегистрировать ФИО208 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО101 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО208, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО101 Одновременно им также было известно о том, что ФИО208 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО101, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 организовать незаконное пребывание ФИО208 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ УМВД России по <адрес>, лично подала ДД.ММ.ГГГГ соответствующие документы для регистрации ФИО208 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего ФИО208 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО208 не проживал.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО208 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ, после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО208 прибыл в УВМ УМВД России по <адрес>, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО208 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы совместно с Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО208 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО208, которые передали последнему для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО208 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО208 принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО208 передали Дарабан А.М. в общей сложности примерно 135000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М.,Украинцева М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255, действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО208 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2017 г. гражданин Республики Таджикистан ФИО26, имея вид на жительство в РФ, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнал от неустановленных лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ей содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства РФ. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем – гражданства РФ, в 2017 г., ФИО26 по предварительной договоренности встретилась с Дарабан А.М. на территории Курской области.
В указанное время, находясь на территории Курской области, Дарабан А.М. пояснила ФИО26, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ему необходимо, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории Курской области и подать документы на участие в Государственной программе. После получения свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО26 зарегистрирован по месту жительства в <адрес> и постоянно там проживает, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО26 фиктивной регистрации по месту жительства. ФИО26 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, в феврале 2017 года гражданин Республики Таджикистан ФИО26 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыл в г. Курск.
В этот же период времени Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, используя дружеские отношения с гражданкой России ФИО78, попросила её зарегистрировать ФИО26 по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности доме, расположенной по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО78 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО26, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО78 Одновременно им также было известно о том, что ФИО26 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО78, будучи не осведомленной о намерениях Украинцевой М.А. и Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО26 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: г. Курск, Чумаковская, д. 38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО26 по месту жительства, после чего ФИО26 в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отдела был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО26 фактически не проживал.
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределения ролей, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО26 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ, после получения у Дарабан А.М., подготовленных ею и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО26 прибыл в УВМ УМВД России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО26 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО11 и ФИО27
После этого, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, выполняя ранее отведенные им роли, подготовили необходимый для приобретения ФИО26 гражданства РФ пакет документов, в число которых входят, в том числе переводы документов, заявление о принятии в гражданство РФ от имени ФИО26, которые передали последнему для их дальнейшей передачи в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО26 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, в соответствии с ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратился с заявлением о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ими был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
Кроме того, примерно в декабре 2017 г. гражданка Республики Таджикистан ФИО11, желая приобрести гражданство РФ, находясь на территории <адрес> узнала от гражданки России Дарабан А.М. о том, что может оказать ей и её брату ФИО27 содействие в приобретении гражданства РФ. При этом Дарабан А.М., в ходе состоявшейся беседы пояснила ей, что для приобретения гражданства РФ, им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, а затем подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом Дарабан А.М. реализуя свой единый преступный умысел, сцелью корыстного обогащения, решила включить ФИО27 и ФИО11 в Государственную программу в качестве членов семьи ФИО26 При этом, зная о том, что ФИО11 и ФИО27 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление им фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 20000 руб. ФИО149 на предложение Дарабан А.М. ответила согласием.
После этого, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО11, после пересечения границы РФ в установленном законом порядке, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО11 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ФИО255 и ФИО254 была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО11, Дарабан А.М.и Украинцева М.А., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО123, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО11, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО11 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, который в последствии продлевался по договоренности ФИО254 и ФИО255, действовавших в составе организованной преступной группы, с неосведомленной об их преступных намерениях ФИО123, При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО11, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО11 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После этого, в марте 2018 г. гражданин Республики Таджикистан ФИО27 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыл в г. Курск.
ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО27 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ФИО254 была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
При этом Дарабан А.М., ФИО254 и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО27, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО143 Одновременно им также было известно о том, что ФИО27 не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО27, Дарабан А.М.и Украинцева М.А., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО143, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО27, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО27 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток.
В этот же период времени Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО27 и ФИО11 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО27 и ФИО11 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО27 адрес: <адрес>, а ФИО11 был указан адрес: <адрес>, д. <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО27 и ФИО11 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данные заявления ФИО27 и ФИО11 были подписаны и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
По результатам рассмотрения заявления о приобретении гражданства РФ ДД.ММ.ГГГГФИО26 принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО26 был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживал.
За совершение вышеуказанных действий ФИО11 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 26000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданке Республики Таджикистан ФИО11 аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутова А.П., Тутов Р.В., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Таджикистан ФИО26 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Таджикистан А.Н. впериод времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Республики Таджикистан ФИО11 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме того, примерно в 2016 г. граждане Молдовы ФИО181 и ФИО150, желая стать участниками Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, находясь на территории Республики Молдова, узнали от неустановленных лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, в январе 2017г. в ходе состоявшейся по предварительной договоренности встрече на территории г. Москвы Дарабан А.М. пояснила ФИО181 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ФИО150 и ФИО181 необходимо, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего ФИО181 подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ.
Затем, после получения ФИО181 свидетельства участника Государственной программы, ФИО150 необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО150 и ФИО181 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО150 и ФИО181 фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить денежные средства в размере 390000 руб. ФИО150 и ФИО181 согласились на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ граждане Республики Молдова ФИО150 и ФИО181 прибыли в установленном законом порядке в РФ, а потом по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыли в <адрес>.
04.06.2015г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО150 и ФИО181 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО150 и ФИО181, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО130 Одновременно им также было известно о том, что ФИО150 и ФИО181 не имели намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО130, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО150 и ФИО181 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в помещении Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, лично подал уведомления о прибытии иностранного гражданина ФИО150 и ФИО181 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО150 и ФИО181 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО150 и ФИО181 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО150 и ФИО181 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО150 и ФИО181 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
В связи с тем, сотрудниками правоохранительных органов был установлен факт невозможности проживания ФИО150 и ФИО181 по месту пребывания по адресу: <адрес>, Дарабан А.М. принято решение о постановке на миграционный учет ФИО150 и ФИО181 по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГг. ФИО150 и ФИО181, по ранее полученному указанию от Дарабан А.М. пересекли границу РФ в установленном законом порядке и прибыли в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО150 и ФИО181 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО150 и ФИО181, указанные лица, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанной квартиры ФИо22, где последняя подала уведомление о прибытии иностранных граждан ФИО150 и ФИО181 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО150 и ФИО181 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО150 и ФИО181 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО150 и ФИО181 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО150 и ФИО181 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
В этот же период времени Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО150 и ФИО181 в оформлении и подаче в УФМС России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО150 и ФИО181 заявления о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последних адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО150 и ФИО181 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО150 и ФИО181 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО150 и ФИО181 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорта последних проставлены штампы о том, что им разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в июне 2018 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел с Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО151, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. попросила её зарегистрировать ФИО150 и ФИО181 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО151 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО150 и ФИО181, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО151 Одновременно им также было известно о том, что ФИО150 и ФИО181 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО151, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО150 и ФИО181 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенному по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д.38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО150 и ФИО181 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего ФИО150 и ФИО181 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО150 и ФИО181 фактически не проживали.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, оказали помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в ОВМ ОМВД России по Курскому району, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО181 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО181 прибыл в УМВ УМВД России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО150 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также была включена ФИО150
Затем, ДД.ММ.ГГГГ Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел с Дарабан А.М., направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО76, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. попросила её зарегистрировать ФИО150 и ФИО181 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО76 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО150 и ФИО181, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО76 Одновременно им также было известно о том, что ФИО150 и ФИО181 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО76, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО150 и ФИО181 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО150 и ФИО181 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Новопоселеновка, <адрес>, после чего ФИО150 и ФИО181 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО150 и ФИО181 фактически не проживали.
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО181 и ФИО150 по ранее полученному от Дарабан А.М. указанию, находясь в <адрес> получили от Дарабан А.М., собранные и формленные с её помощью и помошщью Дарабан Л.М., действующими в составе организованной группы, необходимые документы, которые в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» вместе с заявлением о приобретении ими гражданства РФ подали в этот же день в УВМ УМВД России по Курской области, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
По результатам рассмотрения указанных заявлений ДД.ММ.ГГГГФИО150 и ФИО181 приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в их заявлениях о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором они по-прежнему не проживали.
За совершение вышеуказанных действий ФИО181 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 390000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В., Тутова А.П. действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ граждан Республики Молдова ФИО181 и ФИО150 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2017 г. гражданка Молдовы ФИО215, имея вид на жительство в РФ и, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнала от гражданки России Дарабан А.М., что последняя может оказать ей содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении ею, гражданства РФ. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем – гражданства РФ. При этом Дарабан А.М. пояснила ФИО215 о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ей необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории Курской области и подать документы на получение свидетелсьтва участника Государственной программы, затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО215 зарегистрирована по месту жительства в <адрес> и постоянно там проживает, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО215 фиктивной регистрации по месту жительства. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо будет заплатить денежные средства, ФИО215 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, во второй декаде декабря 2017 г. гражданка Республики Молдова ФИО215 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыла в г. Курск.
ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, используя попросила ранее ей знакомого ФИО106 зарегистрировать ФИО215 по месту жительства в принадлежащей ему на праве собственности доме, расположенном по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО106 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО215, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО106 Одновременно ей также было известно о том, что ФИО215 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО106, будучи не осведомленным о намерениях Дарабан А.М. организовать незаконное пребывание ФИО215 в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенном по адресу: г.Курск, ул.Чумаковская, д.38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО215 по месту жительства, после чего ФИО215 в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО215 фактически не проживала.
В период времени с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГФИО215 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующими в составе организованной группы, собрала, оформила и подала ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы, по результам рассмотрения которых, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получила свидетельство участника Государственной программы.
После этого ФИО215 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы оформили необходимые документы и в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ обратилась с заявлением о приобретении ею гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала. По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО215 была принята в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, в котором она по-прежнему не проживала.
За совершение вышеуказанных действий ФИО215 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 26000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО215 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в феврале 2018 г. гражданин Республики ФИО5 М., имея вид на жительство в РФ и, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнал от гражданки России Дарабан А.М., что последняя может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении ею, гражданства РФ. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем – гражданства РФ. При этом Дарабан А.М. пояснила ФИО274 М. о том, что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ на территории Курской области ему необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зарегистрироваться по месту жительства на территории Курской области и подать документы на получение свидетелсьтва участника Государственной программы, затем, после получения свидетельства участника Государственной программы, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО274 М. зарегистрирован по месту жительства в <адрес>, а проживает на территории <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО274 М. фиктивной регистрации по месту жительства. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ему необходимо будет заплатить денежные средства в размере 150000 руб. ФИО274 М. согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, в феврале 2018 г. гражданин Республики ФИО5 М. по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. прибыл в <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ Украинцева М.А., выполняя указания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросила ранее ей знакомую ФИО152 зарегистрировать ФИО274 М. по месту жительства в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО152 в свой преступный замысел. При этом Украинцева М.А. и Дарабан А.М. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО274 М., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО152 Одновременно им также было известно о том, что ФИО274 М. не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном домовладении.
ДД.ММ.ГГГГФИО152, будучи не осведомленной о намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО274 М. в РФ путем фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО274 М. по месту жительства, после чего ФИО274 М. в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО274 М. фактически не проживал.
В период времени с февраля 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГФИО274 М. с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, оформил и подал ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по Курской области необходимые документы, по результам рассмотрения которых, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», получил свидетельство участника Государственной программы.
За совершение вышеуказанных действий ФИО274 М. передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 12000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики ФИО5 М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в ноябре 2017 г. гражданка Республики Молдова ФИО153, желая приобрести гражданство РФ, находясь на территории <адрес>, узнала от гражданки России Дарабан А.М. о том, что может оказать ей и её брату ФИО154 содействие в приобретении гражданства РФ. При этом Дарабан А.М., в ходе состоявшейся беседы пояснила ей, что для приобретения гражданства РФ, им необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, а затем подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО153 и ФИО154 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ей фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить денежные средства в размере 360000 руб. ФИО153 на предложение Дарабан А.М. ответила согласием.
После этого в декабре 2017г., по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО153, прибыла в <адрес> в помещение ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО153 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях ФИО155, зарегистрированным по вышеуказанному адресу, Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО153, Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО155, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО153, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО153 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, в последствии срок пребывания неоднократно продлевался по договоренности Дарабан А.М., действующей в составе организованной преступной группы, с неосведомленным об их преступных намерениях ФИО155 до ДД.ММ.ГГГГ, При этом Дарабан А.М., действующая в составе организованной группы не намеревалась фактически предоставить ФИО153, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО153 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
В этот же период времени Дарабан А.М., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО153 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО153 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указали местом пребывания ФИО153 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО153 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО153 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
За совершение вышеуказанных действий ФИО153 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 180000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО153 в период времени с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2017 г. гражданину Республики Молдова ФИО156, имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в январе 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО156 прибыл в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО156, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО156 должен передать ей денежные средства в размере 18000 рублей. ФИО156 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГФИО156 по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группый, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО156 по адресу: <адрес>, д. <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО106, ранее Дарабан А.М., была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО156, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО106, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО156 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО156 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО156 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО156 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО156 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО156 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО156 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО156 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО156 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО156 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последнего проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО157, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., попросила его зарегистрировать ФИО156 по месту жительства по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО157 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО156, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО157 Одновременно им также было известно о том, что ФИО156 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО157, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А. организовать незаконное пребывание ФИО156 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО156 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего ФИО156 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО156 фактически не проживал.
В период времени с ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО156 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО156 прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО156 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы, куда в качестве члена его семьи, в том числе был включен ФИО158
После этого Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. оформили необходимые для приобретения гражданства РФ документы и передали их ФИО156, который, в соответствии с ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 04 апреля 2018 г. обратился с указанными документами и заявлением о приобретении им гражданства РФ в ОВМ ОМВД России по Курскому району. По результатам рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГФИО156 принят в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, в котором он по-прежнему не проживал.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО158 по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группый, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО158 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО159, ранее ФИО254, действующим в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО158, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО159, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО158 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО158 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО158 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО158 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО158 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО158 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО158 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО158 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО158 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГг. подано в УВМ УМВД России по Курской области.
За совершение вышеуказанных действий ФИО156 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 23500 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданину Республики Молдова ФИО158 было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданина Молдовы ФИО156 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО158 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2017 г. гражданке Республики Молдова ФИО160, имеющей желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в ноябре 2017 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории г. Москвы, куда ФИО160 прибыла в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО160, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО160 должен передать ей денежные средства в размере 180000 руб. ФИО160 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГФИО160 по согласованию с Дарабан А.М. прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группый, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО160 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого -ФИО196, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО160, последняя, Дарабан А.М. и Украинцева М.А. находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО196, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО160 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО160 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО160 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО160 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО160 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО160 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО160 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО160 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО160 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО160 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М., ФИО254 и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО121, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А. и ФИО254, попросили ей зарегистрировать ФИО160 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО121 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и ФИО254, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО255 И Дарабан Л.М., не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО160, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО121 Одновременно им также было известно о том, что ФИО160 не имела намерения проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО121, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, Дарабан Л.М. организовать незаконное пребывание ФИО160 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району по адресу: г. Курск, ул. Чумаковская, д. 38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО160 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО160 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации. По данному адресу регистрации ФИО160 не проживала.
В период времени с января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, совместно с Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Украинцевой М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО160 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО160 прибыла в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО160 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы.
За совершение вышеуказанных действий ФИО160 передали Дарабан А.М. в общей сложности примерно 179000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданке Республики Молдова ФИО160 было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО160 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданке Республики Молдова ФИО161, имеющей желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в январе 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО161 прибыла в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО161, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО161 должна передать ей денежные средства в размере 220000 руб. ФИО161 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГФИО161 по согласованию с Дарабан А.М. прибыла в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группый, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО161 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО162, ранее была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО161, последняя, Дарабан А.М. и Украинцева М.А. находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО162, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО161 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО161 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО161 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО161 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО161 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО161 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО161 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО161 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО161 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО161 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданке Республики Молдова ФИО161 было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО161 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданину Республики Молдова ФИО163, имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в мае 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО163 прибыл в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО163, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. ФИО163 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГФИО163 по согласованию с Дарабан А.М. прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где по указанию Дарабан А.М., действующей в составе организованной группый, реализующей единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, заполнил уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место своего пребывания по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО237, ранее Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254 была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО163, последний, Дарабан А.М., находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО237, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО163 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО163 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались предоставить ФИО163 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО163 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО163 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО163 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО163 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Маслова, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО163 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО163 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО163 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданину Республики Молдова ФИО163 аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО163 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданке Республики Молдова ФИО251, имеющей желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в марте 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО251 прибыла в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО251, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО251. согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГг., по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО251, прибыла в г. Курск Курской области в помещение ОВМ УМВД России по г. Курску, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО251 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО251, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО144, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО251, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО251 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО251, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО251 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
В связи с тем, сотрудниками правоохранительных органов установлен факт невозможности проживания ФИО251 по месту пребывания по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, Дарабан А.М. было принято решение о постановке на миграционный учет ФИО251 по адресу: <адрес>.
В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГг., по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО251, прибыла в <адрес> в помещение ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО251 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ФИО254 и Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО251, Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО24, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО251, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО251 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, до ДД.ММ.ГГГГг. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254 и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО251, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО251 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО251 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО251 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО251 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО251 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО251 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО251 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО48, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., попросили его зарегистрировать ФИО251 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО48 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО251, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО48 Одновременно им также было известно о том, что ФИО251 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО48, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, Дарабан Л.М. организовать незаконное пребывание ФИО251 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, лично подал соответствующие документы для регистрации ФИО251 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего ФИО160 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации. По данному адресу регистрации ФИО251 не проживала.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданке Республики Молдова ФИО251 было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО251 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданину Республики Молдова ФИО164, имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в марте 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО164 прибыл в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО164, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО164 необходимо будет заплатить ей 30000 руб. ФИО164 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГг., по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО164, прибыл в г. Курск Курской области в помещение ОВМ УМВД России по г. Курску, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО164 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО164, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО144, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО164, в место пребывания по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, в результате чего ФИО164 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО164, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО164 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
В связи с тем, сотрудниками правоохранительных органов установлен факт невозможности проживания ФИО164 по месту пребывания по адресу: <адрес><адрес>, Дарабан А.М. было принято решение о постановке на миграционный учет ФИО164 по адресу: <адрес>.
В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГг., по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО164, прибыл в <адрес> в помещение ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО164 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ФИО254 и Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО164, Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО24, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО164, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО164 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, до ДД.ММ.ГГГГг. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254 и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО164, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО164 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО164 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО164 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО164 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО164 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО164 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО164 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
За совершение вышеуказанных действий ФИО164 передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 30000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдовы ФИО164 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2014 г. гражданка Республики Молдова ФИО165, желая приобрести гражданство РФ, узнала от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать ей содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2014 году, в ходе состоявшейся на территории г. Москвы, по предварительной договоренности встрече, Дарабан А.М. пояснила ФИО165, что для приобретения гражданства РФ, ей необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания на территории Курской области, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, затем подать документы на получение вида на жительство в РФ, после получения вида на жительство в РФ, подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО165 постоянно проживает в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление им фиктивной регистрации по месту жительства в <адрес>. ФИО165 на предложение Дарабан А.М. ответил согласием.
После этого, в сентябре 2015 г. гражданка Республики Молдова Морарь по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., пересекла границу РФ, а затем прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО165 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях ФИО48, зарегистрированным по указанному адресу, ранее Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО165, Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО48, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданки Молдовы ФИО165 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО165 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставить ФИО165 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО165 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО165 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО165 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО165 в сборе, оформлении и подаче в отдел ООВРВП и РИГ УФМС России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО165 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО165 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление Морарь л. было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в ООВРВП и РИГ УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО165 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в феврале 2016 г. ФИО255 и ФИО254, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, попросили ФИО49 зарегистрировать ФИО165 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, не посвящая при этом ФИО49 в свой преступный замысел. При этом ФИО255 и ФИО254, действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО165, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО49 Одновременно им также было известно о том, что ФИО165 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО49, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО165 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО165 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОУФМС России по Курской области в Курском районе не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО165 фактически не проживала.
После этого, Дарабан А.М. продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, действуя в составе организованной группы, согласно распределению ролей, оказалапомощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии со ст. 8 ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», для получения ФИО165 вида на жительство в РФ.
После получения у Дарабан А.М., подготовленных ею, действующей в составе организованной группы, документов и заявления на участие в Государственной программе, ФИО165 прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где ДД.ММ.ГГГГ подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение вида на жительства в РФ. ДД.ММ.ГГГГФИО165 был видан вид на жительство в РФ.
ДД.ММ.ГГГГ вид на жительство в РФ гражданке Республики Молдова ФИО165 было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО255, ФИО254, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО165 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданка Республики Молдова ФИО165, имеющая вид на жительство в РФ, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, достоверно зная, что Дарабан А.М. оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ, решила обратиться к последней за оказанием помощи в получении гражданства РФ для своего сына ФИО166
После этого, примерно в марте 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО166 и ФИО165 прибыли в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО165, что она может оказать содействие ФИО166 в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО165 необходимо будет заплатить ей 150000 руб. ФИО165 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГг., по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО166, прибыл в <адрес> в помещение ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО166 по адресу: <адрес><адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО166, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО144, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО166, в место пребывания по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, в результате чего ФИО166 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО166, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО166 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
В связи с тем, сотрудниками правоохранительных органов был установлен факт невозможности проживания ФИО166 по месту пребывания по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, Дарабан А.М. принято решение о постановке на миграционный учет ФИО166 по адресу: <адрес>.
В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО166, прибыл в г. Курск Курской области в помещение ОВМ УМВД России по г. Курску, расположенному по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО166 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого ФИО254 и Дарабан Л.М., действующим в составе организованной группы была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО166, Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИО24, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО166, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО166 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, до 05 мая 2018г. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254 и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы не намеревались фактически предоставить ФИО166, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО166 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО166 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО166 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО166 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО166 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО166 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО166 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО166 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2017 г. гражданке Республики Молдова ФИО189, имеющей желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, Дарабан А.М. пояснила ФИО189, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие необходимо заплатить 120000 руб. ФИО189 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО189, прибыла в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО189 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО189, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО191, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО189 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО189 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО189 указанное жилое помещение для проживания, а последняя в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО189 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО189 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО189 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Липина, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО189 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО189 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО189 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО189 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2018 г. гражданину Республики Молдова ФИО190, имеющей желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, Дарабан А.М. пояснила ФИО190, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО190 согласилась на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО190, прибыл в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО190 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевойт М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО190, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО191, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО190 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО190 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцева М.А. не намеревались фактически предоставить ФИО190 указанное жилое помещение для проживания, а последняя в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО190 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО190 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО190 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Липина, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО190 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО190 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО190 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО190 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в 2017 г. гражданка Республики Молдова ФИО201 и ФИО263 находились на территории <адрес>, куда прибылиа в установленном порядке с целью возможного получения гражданства РФ. При этом ФИО201 и ФИО263, имея желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, были осведомлена о том, что они, как иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, в соответствии с ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» подлежат учету по месту пребывания. Не имея возможности стать на соответствующий учет и получить самостоятельно гражданство РФ, ФИО201 и ФИО263 в указанный период времени от Дарабан А.М. узнали, что она оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: ФИО201 в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. ФИО263 необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, а после получения ФИО201 свидетельства участника Государственной программы, необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО201 и ФИО263 постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО201 и ФИО263 фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. ФИО201 и ФИО263 согласились на предложение Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО201 прибыла в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где заполнила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях ФИО128, зарегистрированным в указанной квартире, ранее Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующим в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения Фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО201, ФИО128 подал уведомление о прибытии иностранных гражданки ФИО201 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО201 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А. не намеревались обращаться к ФИО128 с просьбой предоставить ФИО201 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО201 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО201 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживала.
После постановки ФИО201 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО201 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО201 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО201 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО201 было подписано и вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО201 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в сентябре 2017 г. ФИО254 и ФИО255, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, попросила её зарегистрировать ФИО201 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО19 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО201, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО19 Одновременно им также было известно о том, что ФИО201 не имела намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО19, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО201 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району, расположенному по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО201 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГг. была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО201 фактически не проживала.
Затем Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№», для получения ФИО201 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО201 прибыла в УВМ УМВД России по Курской области, где подала подготовленные с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО201 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также был включен ФИО263 и ФИО167
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО263 и ФИО167 в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО263 и ФИО167 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения фактически предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО263 и ФИО167, Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО258, где последний подал уведомление о прибытии иностранных граждан ФИО263 и ФИО167 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО263 и ФИО167 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. не намеревались обращаться к ФИО258 с просьбой предоставить ФИО263 и ФИО167, указанное жилое помещение для проживания, а ФИО263 и ФИО201 в свою очередь не намеревались фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО263 и ФИО167 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО263 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО263 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО263 адрес: <адрес>-я Моква, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО263 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявленио ФИО263 было подписано и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО263 было разрешено временное проживание в РФ и в его паспорта проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГа.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в апреле 2018 г. Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своей знакомой ФИО111, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросили её зарегистрировать ФИО263 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО111 в свой преступный замысел. ФИО111 в свою очередь на предложение Дарабан А.М. и Украинцевой М.А. ответила согласием. При этом Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и Украинцевой М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО263, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО111 Одновременно им также было известно о том, что ФИО263 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО111, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО263 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО263 по месту жительства по адресу: <адрес>, дс. Введенское, <адрес>, после чего последний в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрированы по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО263 фактически не проживал.
После этого, ФИО201 и ФИО263 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действующими в составе организованной группы, собрал и оформил необходимые документы, с которыми в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» обратились с заявлениями о приобретении им гражданства РФ в УВМ УМВД России по <адрес>, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство ФИО263 был указан адрес: <адрес>, а ФИО201 был указан адрес: <адрес>, д. Майская Заря, <адрес>, в которых они по-прежнему не проживали.
По результатам рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ в мае 2018 г. ФИО201, а ДД.ММ.ГГГГФИО263 были приняты в гражданство РФ, при этом адресом места жительства и фактического проживания в заявлении о приеме в гражданство был указан адрес: <адрес>, а ФИО201 был указан адресу: <адрес>, д. Майская Заря, <адрес> которых они по-прежнему не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО201 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018г., гражданина Республики Молдова ФИО263 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Республики Молдова ФИО167 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в январе 2018г. гражданину Республики ФИО9 В., имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в январе 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории <адрес>, куда ФИО276 В. прибыл в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО276 В., что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО276 В. должен передать ей денежные средства в размере 15000 рублей. ФИО276 В. согласился на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГФИО276 В. по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в <адрес> в помещение миграционного пункта ОМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО276 В. по адресу: <адрес>, д.Лобазовка, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО168, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО276 В., последний и Дарабан А.М. находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО168, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО276 В. в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО276 В. получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась предоставить ФИО276 В. указанное жилое помещение для проживания, а ФИО276 В. в свою очередь не намеревался проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО276 В. на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы совместно с ФИО254, ФИО255, Украинцевой М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО276 В. в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО276 В. заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО276 В. на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО276 В. было подписано и ДД.ММ.ГГГГ вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО276 В. было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы совместно с ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО101, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы попросили её зарегистрировать ФИО276 В. по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО101 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., действуя в составе организованной группы совместно с ФИО254 и ФИО255, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО276 В., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО101 Одновременно им также было известно о том, что ФИО276 В. не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО101, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М. организовать незаконное пребывание ФИО276 В. в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по Курскому району по адресу: г. Курск, ул. Чумаковская, д. 38, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО276 В. по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО276 В. в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО276 В. не проживал.
В период времени с января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения Пыслару В. свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО276 В. прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО276 В. было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
За совершение вышеуказанных действий ФИО276 В. передал Дарабан А.М. в общей сложности примерно 36000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ гражданину Республики ФИО9 В. было аннулировано.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики ФИО9 В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в январе 2018 г. гражданам Республики Молдова ФИО169 и ФИО249, имеющим желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в январе 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории г. Москвы, Дарабан А.М. пояснила ФИО249, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Остальные члены семьи, после получения статуса участника Государственной программы ФИО169, должны будут встать на миграционный учет на территории <адрес>, получить РВП, а затем подать документы на получение Гражданства РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО249 должен передать ей денежные средства в размере 410000 руб. ФИО249 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого ДД.ММ.ГГГГФИО169 по согласованию с Дарабан А.М. прибыла в <адрес> в помещение миграционного пункта ОМВД России по Октябрьскому району, расположенному по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группый, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО169 по адресу: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО168, ранее Дарабан А.М. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО169, последняя и Дарабан А.М. находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО168, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО169 в место пребывания по адресу: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, в результате чего ФИО169 получила видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО169 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО169 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО169 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО169 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО169 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО169 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО169 было подписано и ДД.ММ.ГГГГ вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО169 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ей разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГФИО255 и ФИО254, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутовой А.П. и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы попросили её зарегистрировать ФИО169 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО19 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО169, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО122 Одновременно им также было известно о том, что ФИО169 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО122, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 организовать незаконное пребывание ФИО169 в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО169 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Майская Заря, <адрес>, после чего ФИО169 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО169 фактически не проживала.
В период времени с января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО169 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО169 прибыла в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО169 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГ разрешение на временное проживание в РФ ФИО169 было аннулировано.
За совершение вышеуказанных действий ФИО169 передала Дарабан А.М. в общей сложности примерно 244000 руб., которые были распределены между участниками организованной группы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдовы ФИО169 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, в январе 2017 г. гражданину Республики Молдова ФИО170, имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в ноябре 2017 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории г. Москвы, куда ФИО170 прибыл в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО170, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО170 должен передать ей денежные средства по результату получения гражданства РФ. ФИО170 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО170 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы совместно с ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., заполнили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО170 по <адрес> о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее Украинцевой М.А. действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Украинцевой М.А. и Дарабан А.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО170, ФИо25 подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО170 в место пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в результате чего ФИО170 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы совместно с Дарабан Л.М., ФИО254 и ФИО255, не намеревались обращаться к ФИо25 с просьбой предоставить ФИО170 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО170 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО170 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: г <адрес>-я Моква, <адрес>, фактически не проживал.
После этого ДД.ММ.ГГГГг. ФИО170, в связи с пересечением государственной границы, по согласованию с Дарабан А.М. прибыл в <адрес> в помещение миграционного пункта ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где Дарабан А.М., действуя в составе организованной группый, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовила уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО170 по адресу: <адрес>, д. Липина, <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого – ФИО191, ранее Украинцевой М.А. была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО170, последняя и Дарабан А.М. находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время совместно с собственником указанного жилого дома ФИО191, где последняя подала уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО169 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО170 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО170 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО170 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
После постановки ФИО170 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО170 в сборе, оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО170 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Липина, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО170 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО170 было подписано и ДД.ММ.ГГГГ вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО170 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГФИО255 и ФИО254, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО171, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы попросили её зарегистрировать ФИО170 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, не посвящая при этом ФИО171 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., ФИО254 и ФИО255 не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО170, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО171 Одновременно им также было известно о том, что ФИО170 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО171, будучи не осведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 организовать незаконное пребывание ФИО170 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО170 по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, после чего ФИО170 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО170 фактически не проживал.
В период времени с ноября 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по <адрес>, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО170 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО170 прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО170 было оформлено участие в Государственной программе и она получил свидетельство участника Государственной программы.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдовы ФИО170 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг.
Кроме того, в январе 2018 г. гражданину Республики Молдова ФИО250, имеющему желание постоянно проживать в РФ и приобрести гражданство РФ, от неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о преступных намерениях Дарабан А.М., стало известно о том, что последняя оказывает содействие иностранным гражданам в постановке на учет по месту пребывания, а в последующем в принятии в гражданство РФ.
После этого, примерно в январе 2018 г., по ранее достигнутой договоренности, в ходе состоявшейся беседы на территории г. Москвы, куда ФИО250 прибыл в установленном законом порядке, Дарабан А.М. пояснила ФИО250, что она оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ через Государственную программу и разъяснила порядок оформления гражданства РФ с её помощью: в начале необходимо встать на миграционный учет на территории Курской области, получить РВП, после чего подать документы на получение статуса участника Государственной программы, а затем на вступление в гражданство РФ. Дарабан А.М. также сообщила, что за оказанное ею содействие ФИО250 должен передать ей денежные средства по результату получения гражданства РФ. ФИО250 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого, ДД.ММ.ГГГГФИО250 прибыл в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М., Тутов Р.В. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, заполнили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО250 по адресу регистрации ФИО254 и ФИО255, действующих в составе организованной группы совместно с Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А.: <адрес>, д. Духовец, <адрес>.
После подготовки Украинцевой М.А. и Дарабан А.М. документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО250, ФИО254, подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО172 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО250 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254 не намеревались фактически предоставить ФИО250 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО250 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО250 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО250 на учет по месту пребывания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказали содействие ФИО250 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., заполняя от имени ФИО250 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указали местом пребывания последнего адрес: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО250 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО250 было подписано и ДД.ММ.ГГГГ вместе с необходимыми документами подано в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО250 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, ДД.ММ.ГГГГ Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с ФИО111, неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 и Дарабан Л.М., действующих в составе организованной группы попросили её зарегистрировать ФИО250 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом ФИО111 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М., Украинцева М.А. и Дарабан Л.М., ФИО254 и ФИО255 не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО250, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к ФИО111 Одновременно им также было известно о том, что ФИО250 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО111, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 организовать незаконное пребывание ФИО250 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО250 по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего ФИО250 в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по <адрес> не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО250 фактически не проживал.
В период времени с января 2018 г. по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подготовили необходимые документы для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№», для получения ФИО250 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО250 прибыл в отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, где подала подготовленные Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО250 было оформлено участие в Государственной программе и он получил свидетельство участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГг. разрешение на временное проживание в РФ ФИО250 было аннулированно.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., действуя организованной группой, организовала незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Молдовы ФИО250 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Кроме того, примерно в 2016 г. гражданин Молдовы ФИО221, желая приобрести гражданство РФ, узнал от неустановленных в ходе следствия лиц, что гражданка России Дарабан А.М. может оказать им содействие в приобретении гражданства РФ.
После чего, примерно в 2016 г., в ходе состоявшейся по предварительной договоренности встрече на территории г. Курска, Дарабан А.М. пояснила ФИО221, что для приобретения гражданства РФ на территории Курской области ему и членам его семьи необходимо, в соответствии с ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», первоначально стать на миграционный учет по месту пребывания, после чего получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, после чего ФИО221 подать документы на получение статуса участника Государственной программы.
Затем, после получения ФИО221 свидетельства участника Государственной программы, членам его семьи необходимо подать документы на приобретение гражданства РФ. При этом, зная о том, что ФИО221 совместно со своей семьей постоянно проживают в <адрес>, Дарабан А.М. пообещала оказать всю необходимую помощь, понимая, что предпримет действия, направленные на оформление ФИО221 и членам его семьи фиктивной регистрации по месту жительства в Курской области. ФИО221 согласился на условия Дарабан А.М.
После этого,ДД.ММ.ГГГГ гражданин Республики Молдова ФИО221 по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М., после пересечения границы РФ в установленном законом порядке, прибыла в г. Курск Курской области в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя организованной группой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО221 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях собственником жилья которого, ранее ими была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующие организованной группой, реализующие единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО221, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с собственником указанного жилого дома ФИО102, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО221 в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО221 получил видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО221 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО221 в свою очередь не намеревался фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО221 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживал.
После постановки ФИО221 на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО221 в оформлении и подаче в УФМС России по Курской области необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО221 заявление о выдаче разрешения на временное проживание, указала местом пребывания последней адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО221 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данное заявление ФИО221 было подписано и вместе с необходимыми документами подано ДД.ММ.ГГГГ в УФМС России по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГФИО221 было разрешено временное проживание в РФ и в паспорт последней проставлен штамп о том, что ему разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в декабре 2016 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности со своими знакомыми ФИО76 и ФИО77, неосведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, попросила их зарегистрировать ФИО221 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Новопоселеновка, <адрес>, не посвящая при этом ФИО76 и ФИО77 в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались фактически предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО221, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к ФИО76 и ФИО77 Одновременно им также было известно о том, что ФИО221 не имел намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ДД.ММ.ГГГГФИО76 и ФИО77, будучи не осведомленными о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО221 в РФ путем оформления последнему фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ ОМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подали соответствующие документы для регистрации ФИО221 по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Новопоселеновка, <адрес>, после чего последняя в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отделения ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ ОМВД России по Курскому району не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО221 фактически не проживал.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А.М. реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ оказала помощь в подготовке и получении необходимых документов для подачи в УВМ УМВД России по Курской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817», для получения ФИО221 свидетельства участника Государственной программы.
ДД.ММ.ГГГГФИО221 прибыл в УВМ УМВД России по Курской области, где подал подготовленные с помощью Дарабан А.М. документы на получение свидетельства участника Государственной программы. ДД.ММ.ГГГГФИО221 было оформлено участие в Государственной программе и она получила свидетельство участника Государственной программы, куда также были включены ФИО173, ФИО174, ФИО175, как члены его семьи.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой договоренности с Дарабан А.М. ФИО173, ФИО175, в связи с пересечением границы РФ в установленном законом порядке, прибыли в <адрес> в помещение Курского почтамта, расположенного по адресу: <адрес>, для постановки на миграционный учет, где Дарабан А.М. и Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, подготовили уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указав место пребывания ФИО173, ФИО175 по адресу: <адрес>, с неосведомленным о преступных намерениях ФИо25, зарегистрированным по указанному адресу, ранее Украинцевой М.А., действующей в составе организованной группы, была достигнута договоренность о регистрации иностранных граждан по месту пребывания без намерения предоставить данное жилое помещение для проживания иностранным гражданам за денежное вознаграждение.
После подготовки документов, необходимых для регистрации по месту пребывания ФИО173, ФИО175 последние, совместно с Дарабан А.М., действующей в составе организованной группы, реализующая единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время в вышеуказанном месте совместно с ФИо25, где последний подал уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО173, ФИО175, в место пребывания по адресу: <адрес>, в результате чего ФИО173, ФИО175 получили видимую законную возможность пребывать на территории России в течение 90 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ При этом Дарабан А.М. не намеревалась фактически предоставить ФИО173, ФИО175 указанное жилое помещение для проживания, а ФИО173, ФИО175 в свою очередь не намеревалась фактически проживать по указанному адресу.
Так, ФИО173, ФИО175 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по месту пребывания по адресу: <адрес>, фактически не проживали.
После постановки на учет по месту пребывания Дарабан А.М., действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказала содействие ФИО173, ФИО175, ФИО174 в оформлении и подаче в УВМ УМВД России по <адрес> необходимых документов для получения разрешения на временное проживание на территории РФ в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При этом Дарабан А.М., заполняя от имени ФИО173, ФИО175, ФИО174 заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, указала местом пребывания ФИО173, ФИО175, ФИО174 адрес: <адрес>, заведомо зная о фиктивности постановки ФИО173, ФИО175, ФИО174 на учет по месту пребывания по указанному адресу. Данные заявления ФИО173, ФИО175, ФИО174 были подписаны и вместе с необходимыми документами ДД.ММ.ГГГГ поданы в УВМ УМВД России по Курской области.
ДД.ММ.ГГГГФИО173 было разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а 24 апреля ФИО175 разрешено временное проживание в РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем в паспорт проставлены соответствующие штампы.
Зная о необходимости регистрации по месту жительства после получения РВП, в мае 2017 г. Украинцева М.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, по ранее достигнутой договоренности с неосведомленным о преступных намерениях Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, собственником <адрес>, попросила её зарегистрировать ФИО173, ФИО175 по месту жительства по адресу: <адрес>, не посвящая при этом её в свой преступный замысел. При этом Дарабан А.М.,Украинцева М.А., действующие в составе организованной группы, не намеревались предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО173, ФИО175, либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к собственнику дома – ФИО31 Одновременно им также было известно о том, что ФИО173, ФИО175, не имели намерения фактически проживать в вышеуказанном жилом помещении.
ФИО31<адрес>, будучи не осведомленной о преступных намерениях Дарабан А.М.,Украинцевой М.А., действующих в составе организованной группы, организовать незаконное пребывание ФИО173, ФИО175, в РФ путем оформления последней фиктивной регистрации по месту жительства, находясь в ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, лично подала соответствующие документы для регистрации ФИО173, ФИО175, по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего последние в нарушение ФЗ от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и ФЗ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сотрудниками указанного отдела ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована по месту жительства по вышеуказанному адресу. При этом сотрудники ОВМ Сеймского отдела полиции УМВД России по г. Курску не были осведомлены о фиктивности указанной регистрации и по данному адресу регистрации ФИО173, ФИО175 фактически не проживали.
Таким образом, Дарабан А.М., Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание в РФ гражданки Республики Молдова ФИО221 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 г., гражданам Республики Молдова ФИО173 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО175 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Подсудимая Дарабан А.М. в судебном заседании показала, что вину в предъявленном ей обвинении она признает частично, т.к. она не оспаривает, что регистрировала иностранных граждан на территории России, а именно в Курской и Ярославской областях, зная, что они фактически не будут проживать по данным адресам, но она не признает, что являлась организатором организованной группы, поскольку не имела никакого влияния на Украинцеву М.А. и ФИО254 и А.П. и общалась только с Украинцевой. Далее, показала, что в 2013г. проездом она оказалась в г. Курске, где заселилась в гостинице «Центральная», делая перевод у нотариуса, она познакомилась с ФИО176 – бывшей гражданкой Молдовы, с которой впоследствии стала созваниваться и поддерживать отношения. В 2015г. ее позвала в Курск Булхак и приняла на работу ее на должность юриста в ООО «Агенство малого бизнеса», которое она возглавляла и еще она стала членом организации «Общество Молдаван» по просьбе Булхак, чтобы помочь гражданам Молдовы, пребывающим в Курской области, а именно написать заявление на получение патента, РВП, давать консультации, написать заявления. В эту организацию приходила и Украинцева М.А., где они и познакомились, которая занималась регистрацией иностранных граждан в Курской области и сказала, что может решить возникшие вопросы, в связи с этим. После чего, она попросила ФИО273 найти адреса для регистрации иностранцев, т.к. она местная и у нее много знакомых, а она сама чужая в <адрес>, но они проживать по данным адресам не будут. Первой кого она зарегистрировала в начале января 2015г. на почте стала ее соседка Карайман. В начале 2017г. на ул. Чумаковского г. Курска в УФМС она познакомилась с Тутовыми, с которыми стала общаться через Украинцеву и последнюю она только просила, но не настаивала. Украинцева сама называла ей стоимость ее услуг за регистрацию на почте иностранцев на 3 мес. – 3000 – 3500 руб. и за регистрацию в УФМС – 12000-16000 руб. Она сама приводила иностранцев, которые передавали ей деньги, а она передавала их ФИО273, чтобы та расплачивалась с собственниками. Кроме того, она помогала иностранцам писать заявление на получение патента для трудоустройства, РВП, вид на жительство и гражданства РФ. Она брала от иностранцев деньги поэтапно за свои услуги и за каждый этап по 20000 руб., в зависимости от состава семьи и делилась деньгами со своим руководителем Булхак. Так, Булхак направляла к ней иностранцев, а она заключала с ними договора на предмет их сопровождения до получения ими гражданства РФ. Всех перечисленных в судебном заседании иностранцев она действительно сопровождала поэтапно. Примерно ей оставалось от переданных ей денег иностранцами около 60000-70000 руб. При этом она не отрицала, что цены устанавливала она. Ее сын ФИО270 приехал в Россию только в ноябре 2016г., а в Курск – в 2017г., который выполнял ее поручения, а именно подвозил ее, делал ксерокопии документов, переводы, встречал иностранцев на вокзале. Роль Украинцевой и Тутовых заключалась в подыскивании собственников жилья для регистрации иностранцев. Не отрицала, что все изъятые предметы у нее: компьютер, печати различных организаций использовались ею в своей деятельности. Не отрицала, что также она подделывала для иностранцев дипломы об их образовании в Молдове, место работы, которые они фактически не имели.
Аналогичные показания Дарабан А.М. дала в ходе следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, а именно что она не признает, что состояла в организованной группе, совершала организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, что якобы, будучи организатором, распределяла роли, руководила действиями лиц, она лишь помогала иностранным гражданам: занимала очередь для подачи заявления на получение РВП, вида на жительство или гражданство РФ, сопровождала их, делала переводы документов, с момента поступления юристом в ООО «Агентство малого бизнеса» она полностью подчинялась указаниям ФИО176, которая являлась ее руководителем и познакомила ее с Украинцевой, а последняя познакомила ее с Тутовыми Р.В. и А.П. (т.29 л.д. 45-59) (т. 30 л.д. 60-63)
Подсудимый Дарабан Л.М. в судебном заседании также вину признал частично и показал, что подсудимая Дарабан Андрияна приходится ему матерью, а свидетель Король ФИО293 - женой. Он является гражданином РФ и Р.Молдовы, однако постоянной регистрации на территории РФ не имеет. Примерно в 2017 г. он приехал в РФ, проживал с мамой, то в <адрес>, где в <адрес> у его матери в собственности имеется квартира, то в <адрес>, где они проживали на съемных квартирах. До момента задержания примерно с февраля 2018 г. они с мамой проживали по адресу: <адрес>. Ему известно, что в <адрес> его мама занималась тем, что оказывала помощь иностранным гражданам, а именно гражданам Р.Молдова в подготовке заявлений на получение ими РВП, вида на жительство и впоследствии получения гражданства РФ, сообщала им перечень документов, необходимых для получения гражданства. Он также помогал маме в её деятельности. Так, по её указанию он встречал иностранных граждан на ж/д вокзале в <адрес>, отвозил их в гостиницу «Центральная», на почту, здание которой расположено на ул. <адрес> в <адрес>, чтобы они зарегистрировались по месту пребывания. На почте их всегда ожидали собственники жилых помещений, которых подыскивали ФИО254 и Анна или Украинцева Маргарита. Ему известно, что на почте собственники жилых помещений отправляли уведомление о постановке на миграционный учет иностранных граждан по адресам их регистрации. Кроме того, он по просьбе своей мамы осуществлял переводы документов иностранных граждан, делал их ксерокопии, возил иностранных граждан в Курский кожвендиспансер для прохождения ими медкомиссии, записывал в список, находящийся в ОМВД России по <адрес> иностранных граждан, желающих получить РВП или гражданство, возил свою маму по её указанию в различные госучреждения в основном в отделы УВМ на <адрес>, Красный Октябрь, куда она сопровождала иностранных граждан. Помощь его мамы иностранцам в получении гражданства РФ заключалась в подготовке необходимого пакета документов, за что она получала от иностранных граждан денежные средства. Получали ли Украинцева М.А., ФИО254 и ФИО255 от его мамы денежные средства за поиск собственников домов, в которых осуществлялась регистрация иностранных граждан денежные средства, он не знает. Ему было известно, что зарегистрированные иностранцы на самом деле по месту регистрации у собственников не проживали. Так, в июне 2018г., в утреннее время, когда они еще спали, к ним в съемную квартиру по адресу: <адрес>, пришли сотрудники полиции, предъявили постановление на обыск. После чего, его мама на молдавском языке сказала ему, чтобы он вошел в комнату, где они с ФИО293 спали, и сказал ФИО293, чтобы она выкинула ее сумку черного цвета. Указание мамы он сразу же выполнил, сказав ФИО293, чтобы она срочно выкинула сумку. После этого следователем был проведен обыск в квартире, а потом они все вышли на улицу и следователь стал проводить осмотр местности, в ходе которого он изъял сумку, которую выкинула ФИО293, в которой были обнаружены печати различных организаций, принадлежащие его маме. В содеянном раскаивается. Явку с повинной написал добровольно.
Аналогичные показания Дарабан Л.М. дал в ходе следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что он не согласен, что состоял в организованной группе в период времени 2014-2018 г.г. и, являясь её членом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, организовывал незаконное пребывание в РФ иностранных граждан. В период времени с 2014 г. по ноябрь 2016 г. он вообще не находился на территории РФ, так как учился в медучилище в Р. Молдова, проходил стажировку в Германии и подрабатывал зубным техником. Он только по просьбе мамы помогал ей в её работе, выполняя мелкие поручения, а именно довозил маму до работы, выполнял по ее просьбе различные телефонные звонки иностранным гражданам, в различные подразделения миграционной службы, чтобы выяснить какое решение принято по факту получения РВП иностранцами, встречал иностранных граждан, показывал где им можно остановиться, делал ксерокопии документов, сопровождал людей до банка для оплаты госпошлины, подвозил их на медкомиссию, к нотариусу, иногда делал переводы документов. С Украинцевой М.А. он знаком через свою маму у директора общины молдаван ФИО176, на «Главпочтамте» он впервые видел ФИО254 и А.П. Он сам ни у кого денег не брал и не передавал. В деятельность своей матери он не вмешивался. (т.30 л.д. 207-210, 221-236)(т.31 л.д. 221-224, 229-230)
Подсудимая Украинцева М.А. в судебном заседании вину признала и показала, что примерно зимой в 2014 г. через их общую знакомую ФИО176, которая является председателем «Общины молдаван» в <адрес>, она познакомилась с Дарабан Андрияной Михайловной, с которой они стали поддерживать приятельские отношения. На тот момент она сама занималась риэлтерскими услугами. После чего, Дарабан Андрияна предложила ей заниматься организацией незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, сказав, что им при этом будет помогать ее сын Дарабан Ливиу, который всегда ездил вместе с ней и выполнял все её просьбы и поручения. Кроме того, Дарабан А.М. попросила её найти ещё кого-нибудь, кто будет заниматься поиском собственников жилых помещений, для постановки на миграционный учет и регистрации по месту жительства после получения РВП или вида на жительство иностранных граждан. За ее услуги Дарабан А.М. пообещала ей платить денежное вознаграждение, а именно за миграционный учет 3000-5000 рублей, за регистрацию по месту жительства 10000 -12000 рублей, она на её предложение согласилась, т.к. материально нуждалась, не работала и ухаживала за матерью – инвали<адрес> группы и кроме того, у нее на иждивении двое малолетних детей: 6-ти и 12-ти лет. Через некоторое время после этого она познакомилась с ФИО254 и ФИО255, с которыми также стала поддерживать приятельские отношения. Во время общения она предложила Тутовым заниматься поиском собственников жилых помещений для регистрации у них иностранных граждан, за что они будут получать денежные средства в том же размере, что и она, а они на её предложение согласились. Об этом она сообщила Дарабан А.М., а в последующем она познакомила Тутовых с Дарабан Андрияной и ФИО270. В последующем все они постоянно поддерживали контакты друг с другом, обсуждая вопросы, связанные с организацией незаконного пребывания граждан на территории РФ, как по телефону, так в ходе встречи. При этом всеми вопросами, касающимися поиском иностранных граждан, желающих получить регистрацию на территории РФ, а в дальнейшем и получения гражданства, занималась только Дарабан А.М. и тем самым последняя координировала все их действия. Все действия, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, а именно на территории <адрес>, Дарабан А.М. заранее обговаривала с ней, а затем и с Тутовыми. Так, она ей говорила, сколько иностранных граждан надо будет поставить на миграционный учет либо зарегистрировать по месту пребывания. Её роль и роль ФИО255 и Романа заключалась в том, что как самостоятельно, так и через своих знакомых они будут ставить на учет по месту пребывания и регистрировать по месту жительства иностранных граждан, т.е. подыскивать собственников жилья. Кроме того, Дарабан Андрияна ей говорила, что иностранные граждане по тем адресам, которые они будут подыскивать вместе с Тутовыми, где будут регистрированы, фактически проживать не будут, т.к. они постоянно проживали и работали в <адрес>. Таким образом, самостоятельно она и Тутовы не находили иностранных граждан для постановки на учет по месту пребывания, а в последующем получить разрешение на временное проживание, свидетельство участника Государственной программы и принять гражданство РФ. Они (она и Тутовы) иногда делали и копии документов иностранных граждан, необходимых для подачи в органы ФМС для постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, осуществляли поиск лиц, проживающих на территории <адрес> и имеющих в собственности жилые помещения, а потом привлекали данных лиц в качестве принимающей стороны, за денежные средства которые им передавала Дарабан А.М., без намерения фактически предоставить жилое помещение для проживания, ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан. Кроме того, она иногда заполняла соответствующие документы необходимые для постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства. Вопросами поиска иностранных граждан, чтобы получить разрешение на временное проживание, свидетельство участника Государственной программы и принять гражданство РФ, подготовкой соответствующих документов необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ, в том числе при помощи технических средств, а также осуществление перевода документов на русский язык занимались только Дарабан А.М. и её сын Дарабан Л.М.
В указанный период времени она согласилась принять участие в организации незаконного пребывания, в том числе, за денежное вознаграждение, в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории <адрес>, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС; осуществлять копирование и оформление необходимых документов с целью их подачи для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, получения последними разрешения на временное проживание, регистрации их по месту жительства; осуществлять поиск нанимателей (собственников) соответствующих жилых помещений, с участием которых регистрировать по месту жительства иностранных граждан путем личного обращения последних в органы ФМС без намерения предоставить им жилье для проживания.За вышеуказанный период они осуществляли регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации по указанным в предъявленном обвинении адресам, а именно в <адрес>, Курском и <адрес>х <адрес>. При этом не отрицала перечисленные по представленным доказательствам обвинения фамилии собственников и иностранцев. В содеянном раскаивается. Явку с повинной об обстоятельствах совершения преступления писала добровольно.
Аналогичные показания в качестве подозреваемой и обвиняемой Украинцева М.А. дала на следствии, а именно рассказала об обстоятельствах совершенного ею преступления в составе организованной группе, роль каждого участника группы, в т.ч. Дарабан А.М., Дарабан Л.М., супругов ФИО179 и А.П. Так, Дарабан А.М. заранее обговаривала все с ней, а затем и с Тутовыми: сколько иностранных граждан надо будет поставить на миграционный учет либо зарегистрировать по месту пребывания, которые фактически по адресам регистрации проживать не будут, т.к. они постоянно проживают и работают в <адрес> и тем самым с самого начала признала вину в полном объеме и изобличила лидера и участников группы. (т. 24 л.д. 32-37)(т. 25 л.д. 89-92)
Подсудимый ФИО254 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что осенью 2015г., встретившись со своим знакомым ФИО61 возле Главпочтамта, последний познакомил его с Украинцевой, которая рассказала ему, что она занимается регистрацией иностранцев и предложила ему подзаработать, а именно подыскивать собственников жилья, которые не против регистрировать у себя иностранцев на почте или в УФМС по <адрес> за материальное вознаграждение, но при этом они фактически проживать не будут по данным адресам, о чем он поделился с женой Анной. После чего, они с женой согласились, приехали в УФМС, где зарегистрировали двух иностранцев, за что им передали по 6000 руб. за каждого. Далее, они стали поддерживать отношения с Украинцевой, подыскивать других собственников и при этом ФИО273 озвучивала им стоимость регистрации сроком на 3 мес. на почте и в УФМС – на 1 год. Таким образом, их роль заключалась только в подыскивании собственников и доставлении их на почту или в УФМС. В 2017г. находясь возле УФМС, куда он приводил собственников в очередной раз, Украинцева познакомила его с Дарабан Андрияной и сказала, что это тот человек, который находит иностранцев для регистрации на территории РФ. Потом Украинцева с Дарабан А.М. сели в автомобиль, а когда ФИО273 вернулась, то передала ему деньги. Примерно в апреле 2018г. когда он в очередной раз привел собственников к УФМС на <адрес>, а ФИО273 не было там, к нему подошла Андрияна и рассчиталась с ним и после чего он уехал. При этом Андрияна была со своим сыном ФИО270. После этого, он еще несколько раз там видел ФИО270. Далее, он назвал все вышеуказанные адреса собственников, которых он нашел и привел, в т.ч. и назвал адрес свидетеля и собственника дома Рябцеву ФИО283, которой он предложил впоследствии находить собственников для регистрации у них иностранцев, на что ФИО121, а еще и Неделкова Анна, которые также подыскивали таких собственников. После чего, он назвал адреса собственников, которых нашла его супруга ФИО255. Примерно за указанный период он привел для регистрации иностранцев около 6 собственников. О том, чем занималась Дарабан Андрияна, ему рассказала Украинцева, а именно то, что Дарабан А. каждый раз звонила Украинцевой, называла количество иностранцев и, следовательно, какое количество собственников необходимо подыскать. Сын Анлрияны – ФИО270 всегда сопровождал Андрияну и последняя сама его с ним (сыном) познакомила. Также он передавал данные Андрияны собственникам, которые сами звонили Андрияне и приходили в УФМС и все они там встречались. Ему также известно, что Украинцева Маргарита вела учет иностранных граждан зарегистрированных по местам пребывания и жительства в своем блокноте. В содеянном раскаивается.
Аналогичные показания ФИО254 дал в качестве обвиняемого на следствии, а именно в процессе разговора Украинцева М. показала на женщину, которая сидела в машине недалеко от них, и сказала, что данную женщину зовут Андрияна, она осуществляет поиск иностранных граждан, давала указания, платила им деньги за то, что они подыскивают адреса для регистрации иностранных граждан, а также ей самой (Украинцевой М.) В основном Андрияна контактировала с Украинцевой М. и давала ей указания, а уже Украинцева М. контактировала непосредственно с ними и передавала им указания Андрианы. После этого он периодически видел ее около здания УФМС в <адрес>. Когда подъезжала Андрияна, Украинцева М. уходила к ней, садилась в машину и они о чем-то разговаривали. После разговора Украинцева Маргарита возвращалась к ним и передавала деньги в размере от 1000 до 2000 рублей за одного зарегистрированного иностранного гражданина. В последующем он сам созванивался с Андрияной, которая руководила их действиями, он узнавал у нее о ее месте нахождении, когда Украинцева не могла сопроводить иностранного гражданина для регистрации или когда у Украинцевой М. не получалось встретить собственника жилья, тогда приезжала сама Андрияна и встречала собственника жилья, сопровождала иностранного гражданина в УФМС. Так, Украинцева М. примерно с периодичностью один-два раза в месяц, говорила им подыскивать адреса для регистрации по месту пребывания и жительства иностранных граждан. Он вместе с супругой подыскал для регистрации иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания следующие адреса: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д. Духовец, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>-я Моква, <адрес>, д. Майская Заря, <адрес>, д. Майская Заря, <адрес>, д. Полевая, <адрес>, д. Ворошнево, <адрес>, д. Липина, <адрес>, 2-ой <адрес>. (т.25 л.д. 223-228)
Подсудимая ФИО255 в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала, что в 2014 г. или в 2015г. её супруг ФИО254 познакомился с Украинцевой Маргаритой на Главпочтамте, которая ему рассказала, что она занимается регистрацией иностранных граждан по месту пребывания и предложила ему заработать путем поиска адресов для регистрации иностранных граждан, которые фактически по адресам регистрации проживать не будут, что необходимо им для участия в Госпрограмме по переселению в РФ соотечественников, что будет стоить по 2000 руб. О разговоре с Украинцевой М. супруг сообщил ей, они обсудили, согласились и стали подыскивать жилые помещения для регистрации иностранных граждан по месту пребывания. Поскольку она являлась собственником жилья, где они проживали, то она согласилась и пошли в УФМС <адрес>, где их ждала Украинцева М. и она подала заявление о регистрации иностранного гражданина по месту ее жительства. После этого сама Украинцева М. предложила ей также заниматься поиском адресов для регистрации иностранных граждан по месту пребывания и жительства, на что она согласилась. Через некоторое время Украинцева М. предложила им найти другие адреса для регистрации иностранных граждан, т.к. у них уже было зарегистрировано много иностранных граждан. После чего, они подыскивали собственников, которые соглашались на регистрацию иностранцев и сообщали Украинцевой М. За каждого зарегистрированного иностранца по найденному адресу Украинцева М. платила им от 1000 до 2000 руб. Ей также известно, что Украинцева М. вела учет в блокноте иностранных граждан зарегистрированных по местам пребывания и жительства. Спустя некоторое время Украинцева М. показала им на женщину, которая сидела в машине, сказав, что эту женщину зовут Андрияна, она осуществляла поиск иностранных граждан, давала указания, платила им деньги за то, что они подыскивают адреса для регистрации иностранных граждан. В основном Андриана контактировала с Украинцевой М. и давала ей указания, а уже Украинцева М. контактировала непосредственно с ними и передавала указания Андрияны. Когда подъезжала Андрияна, Украинцева М. садилась к той в машину и они о чем-то разговаривали, а потом Украинцева М. возвращалась к ним и передавала деньги в размере от 1000 до 2000 руб. за одного зарегистрированного иностранного гражданина. В последующем, когда ФИО273 не приходила, то ее супруг ФИО179 созванивался с Андрияной, которая руководила их действиями, и они встречались с ней и с собственниками, которых они приводили для регистрации по месту пребывания и жительства. Таким образом, они вместе с супругом подыскали для регистрации иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания несколько адресов, указанных в предъявленном обвинении. Явку с повинной написала добровольно, в содеянном раскаивается.
Аналогичные показания дала ФИО255 в качестве подозреваемой и обвиняемой на следствии. (т. 27 л.д. 111-116, 128-133, л.д. 136-141, т. 28 л.д. 144-146).
Помимо частичного признания вины подсудимыми Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., а также полным признанием вины подсудимыми Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, их виновность подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО139, из которых следует, что проживает в <адрес>, познакомилась с ФИО254 в январе 2018 г. и после этого поддерживали дружеские отношения. По месту своей регистрации она по просьбе ФИО254 регистрировала иностранных граждан, фамилии которых не помнит. Денежные средства за регистрацию иностранных граждан ФИО254 ей не предлагал. Это все происходило на Главпочтамте, где ее ожидал ФИО254 и семья иностранцев: мужчина, женщина и их дочка, которые являлись гражданами Молдовы. На почте они заполнили какие-то документы, которые она подписала и отдала сотруднику почты. После этого, она приезжала на <адрес> в отдел миграционной службы, где отдала документы на дом и копию паспорта, где также находились указанные иностранцы и Дарабан Андрияна. Также Роман просил ее найти ещё каких-нибудь людей, у которых можно зарегистрировать иностранных граждан, на что она ответила, что у нее таковых нет.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО126, из которых следует, что он знаком с ФИО255 и Романом. Так, Тутову Анну он видел один раз, это было в начале апреля 2018 г., когда приезжал в отдел миграционной службы по просьбе своей знакомой, чтобы зарегистрировать по месту жительства иностранных граждан. Со слов своей знакомой, ФИО254 попросил её найти собственника дома, чтобы зарегистрировать иностранных граждан по 1000 руб. за одного иностранца. Он согласился, т.к. нуждался в деньгах. После чего, он с документами на дом приехал в отдел миграционной службы, где его встретила ФИО255, которой он отдал документы, Анна заполнила документы, а затем вместе с иностранными гражданами он зашел к сотруднику миграционной службы, передал им заполненные документы на регистрацию, а после регистрации Анна передала ему по 1000 руб. за каждого иностранного гражданина, которые у него дома никогда не жили. Примерно в мае 2018 г. ему позвонил кто-то из иностранных граждан и попросил подъехать в отдел миграционной службы, чтобы продлить им регистрацию. После чего, он приехал и продлил регистрацию им, за что иностранные граждане заплатили ему, но он не помнит сколько.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО129, из которых следует, что он знаком с ФИО255, ФИО254, Украинцевой М.А., а с ФИО254 знаком еще 20 лет назад, когда учились в школе. Примерно два года назад он приехал на главпочтамт, чтобы отправить какие-то документы, где увидел Украинцеву М.А. с каким-то из его знакомых, к которым он подошел. В ходе разговора Украинцева М.А. пояснила, что ищет людей, которые смогут за деньги в размере 2000 руб. сдать двум иностранным гражданам из Молдовы или Украины свое жилье, а также зарегистрировать их временно по адресу своего проживания. Он согласился, но только за ремонт иностранцами на втором этаже его дома. После этого, Украинцева М.А. дала ему номер мобильного телефона одного из граждан Р.Молдова, он самостоятельно с ним связался, то сделал ему за один день ремонт, а он временно зарегистрировал его по месту своего проживания. Кроме того, по просьбе Украинцевой Маргариты, которая сказала, что это законно, он регистрировал у себя дома иностранных граждан на Главпочтамте еще два раза, а именно один раз в октябре 2015 г., а второй раз в 2016 г., которые у него никогда не проживали фактически, за что Украинцева заплатила ему 2000 руб., из расчета 1000 руб. за одного иностранного гражданина. (т. 3 л.д. 240-242,т. 4 л.д. 140-141)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО19, из которых следует, что она знакома с Тутовыми Р.В. и А.П., которые ее познакомили с Украинцевой М.А. в 2016 г. в отделе миграционной службы на <адрес>, куда она приезжала по предложению ФИО255 для регистрации у нее дома в <адрес> 33а Майская Заря, находящихся у нее в собственности, иностранных граждан, из расчета 5000 руб. за 1 иностранца сроком на 1 год. Она согласилась и по вызову ФИО255 приезжала в отдел миграционной службы на <адрес>, где ее и познакомили с Украинцевой. Находясь в отделе миграционной службы, она заполняла какие-то документы, выходила и ФИО273 передавала ей деньги за регистрацию иностранных граждан. Аналогичным образом она несколько раз после этого самостоятельно ездила в отдел миграционной службы, где встречалась с Украинцевой Маргаритой и регистрировала иностранных граждан, за что Рита ей платила денежные средства. Сколько иностранцев она зарегистрировала, в настоящее время не помнит. Данные иностранные граждане никогда у нее не проживали по месту регистрации.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО177, из которых следует, что она не знакома ни с кем из подсудимых, в т.ч. с Дарабан А.М. и Украинцевой М. Она зарегистрировала иностранцев у себя дома сроком на 1 год, собственником которого был ее муж, по просьбе соседки Рябцевой ФИО283, которая и заплатила ей по 4000 руб. за одного иностранца. При этом сама Рябцева с ней в отдел миграционной службы не ездила.
Будучи допрошенной на следствии в качестве свидетеля, ФИО177 показала, что она познакомилась с Дарабан Андрияной и Украинцевой Маргаритой в отделе миграционной службы, куда она приезжала регистрировать иностранных граждан по их просьбе и вместе с ее мужем ФИО106 по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, который был инвалидом и собственником этого дома. Так, она зарегистрировала троих иностранных граждан в 2017 г. по просьбе Дарабан Андрияны, с которой ее познакомила Рябцева ФИО283. Она приезжала в отдел миграционной службы, подписывала документы, которые Андрияна ей давала на подпись, а затем вместе с иностранными гражданами заходила в кабинет к сотруднику миграционной службы и передавала им документы, а когда выходила на улицу, то получала за это 4000 руб. за одного зарегистрированного иностранного гражданина. Вместе с Андрияной приезжала Украинцева Маргарита. Иностранцы при этом у нее не проживали. (т.4 л.д. 162-164) Указанные доказательства исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ.
В судебном заседании свидетель ФИО177 не подтвердила свои показания, данные на следствии и оглашенные в суде, пояснив, что она подписывала протокол составленный следователем, не читая его. А на самом деле она не была знакома с Дарабан А.М. и Украинцевой М.
Свидетель ФИО178 в судебном заседании показал, что протокол допроса ФИО177 в качестве свидетеля составлялся им со слов самого свидетеля, иные сведения в протокол не вносились. После чего, ФИО177 была ознакомлена с протоколом лично и поставила свою личную подпись.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО122, из которых следует, что она знакома с Тутовыми Р.В. и А.П. с декабря 2017 <адрес> в январе 2018 г. ФИО254 попросил ее зарегистрировать у себя дома иностранных граждан, пояснив, что у себя дома он их зарегистрировать не может. Она пояснила ему, что также не может у себя их зарегистрировать. Тогда ФИО254 попросил ее зарегистрировать иностранных граждан дома у ее мамы – ФИО123 Ее мать согласилась и приехала в отдел миграции - на <адрес> с документами на дом, где ее ждал ФИО179 Кроме того, для регистрации иностранных граждан она приезжала на Главпочтамт, где встречалась с ФИО254 и подписывала какие-то документы, которые он ей давал, но иностранные граждане у мамы никогда не проживали. Денежные средства Роман ей за регистрацию иностранных граждан не платил, т.к. у них с ними дружеские отношения.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО165, из которых следует, что с 2008 г. она практически проживала в РФ на территории <адрес> и <адрес> и работала там. В 2011 г. она подала документы и получила паспорт переселенца в посольстве РФ в г.ФИО180Молдова, затем получила РВП и зарегистрировалась по месту жительства в <адрес>, однако получить гражданство не смогла. Примерно в 2014 г. она через общих знакомых обратилась к Дарабан Андрияне за помощью получить гражданство, которая согласилась ей помочь, но только в <адрес> и рассказала ей всю последующую процедуру. В сентябре 2015 г. она приехала в <адрес> по договоренности с Андрияной, они вместе пошли на почту, где также был собственник дома, куда Андрияна ее зарегистрировала по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что она заплатила Андрияне 5000 руб. После этого они вместе с Андрияной поехали в отдел миграционной службы, где она написала заявление на квоту для получения гражданства РФ. Примерно через 1 месяц ей сказали, что ей выделили квоту, она приехала в Курск, забрала документы, подтверждающие наличие у нее квоты, встретилась с Андрияной у нотариуса, где Андрияна перевела ее документы, а нотариус их заверил, за что она заплатила 5000 руб. После этого она прошла медкомиссию, с заявлением обратилась в отдел миграционной службы на <адрес> на получение РВП. Примерно в феврале 2016 г. она приехала в <адрес> за получением РВП, а потом с Андрияной поехали на <адрес>, где их ожидала женщина по имени Галина, которая зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, д, за что она заплатила 15 тыс. руб. Андряине. В ноябре 2016г. она приехала вновь в Курск, продлила регистрацию с согласия хозяйки дома, за что заплатила Андрияне 15 тыс.руб., в декабре 2016 г. она самостоятельно приехала в <адрес> и подала заявление на вид на жительство на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она получила вид на жительство, а на следующий день ее зарегстрировали у ФИО290, за что она передала 15 тыс.руб. В конце марта 2018 г. она снова обратилась к Андрияне с просьбой сделать гражданство РФ ее сыну – Морарь ФИО279, на что Андрияна согласилась на территории <адрес>. Также Андрияна пояснила ей всю процедуру получения гражданства, в т.ч. и необходимость выехать из РФ и сразу же приехать в <адрес>, где она поможет встать сыну на миграционный учет по адресу, который она найдет, а также сказала ей, что за это ей необходимо будет заплатить 150 тыс.руб., она согласилась. После этого, они с сыном выехали из РФ и въехали обратно, а затем приехали в <адрес>, встретились с Андрияной возле отдела миграционной службы, где также был сын Андрияны – ФИО270, который везде сопровождал их, Андрияна поставила ее сына на миграционный учет по адресу: <адрес>, собственником которого был некий ФИО277, за что она заплатила Андрияне 6000 руб. На следующий день ее сын прошел медкомиссию и остался проживать в <адрес>, т.к. туда должна была приехать проверка миграционной службы. О том, что по указанному адресу будет проходить проверка и ее сыну надо некоторое время пожить, чтобы не было проблем, сообщила Андрияна. После этого, заключение медкомиссии и пакет документов, который подготовила для сына Андрияна они отнесли в отдел миграционной службы, 14.06.2018г. ее сын получил РВП, а также зарегистрирова его по месту жительства. Потом по указанию Андрияны они приехали в отдел миграционной службы на <адрес>, где был собственник дома, расположенного в <адрес>-я <адрес>., который сына зарегистрировал, за что она передала Андрияне 15 тыс. руб. Все это время вместе с Андрияной она часто видела девушку с короткими волосами черного цвета по имени Рита, которые частомежду собой разговаривали. ФИО254 и Анну она не знает. По местам регистрации в <адрес> ни она, ни ее сын никогда не проживали, кроме двух дней, когда проходила проверка миграционной службы. (т.2 л.д.203-209)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО138, из которых следует, что она является гражданкой Молдовы, с 2015 г. проживает в РФ – в <адрес> и работает. Вместе с ней на заработки в РФ ездил ее отец – Дидык Владимир, мама – Дидык Владимир, брат – Дидык ФИО281 и сын – Мынзат Никита. Ранее с 2012 до 2015 г. она в РФ проживала вместе со своим мужем – Мынзат ФИО279, с которым они расстались, однако официально не развелись. Желая получить гражданство РФ, т.е. она и члены ее семьи, в феврале 2018 г. ее брат уехал в <адрес>, чтобы подать документы на получение свидетельства участника Госпрограммы, подать документы на РВП, а потом получить гражданство РФ. Примерно в марте 2018 г. она, мама и отец также поехали в <адрес> по этому же поводу, где они встретились с женщиной по имени Андрияна возле гостиницы Центральная, она их повела к зданию почты, где их поставили на учет по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>, хотя там никогда не проживала. Все документы необходимые для постановки на миграционный учет заполняла за них Дарабан Андрияна, за что ее мама отдала Андрияне 18000 руб., затем они прошли в больнице медкомиссию, куда их сопровождал сын Андрияны - ФИО270. Через несколько дней они вновь приехали в <адрес>, получили заключение медкомиссии и подали документы на РВП, пошли к нотариусу, заверили перевод документов, который сделала Андрияна. Потом они с Андрияной поехали на <адрес> в отдел миграционной службы, где сдали эти документы, а затем в начале мая 2018 г. вернулись <адрес>, получили РВП. После этого они поехали на <адрес>, где их зарегистрировали по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что Андрияна потребовала 35000 руб. и передала им пакет документов для получения гражданства РФ и заполнила заявления на получение гражданства РФ, которые они сдали в отдел миграционной службы там же. Ей известно, что ее мама (ФИО138) заплатила Андрияне за её помощь около 130000 руб. и кроме того, она заплатила Андрияне деньги за то, что та нашла им адреса для регистрации по месту пребывания, за временную регистрацию по 6000 руб. с человека, а на 1 год 10000 руб.с человека. Никто из них никогда по адресу регистрации в <адрес> не проживали. (т.3 л.д.199-202)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО150, из которых следует, что с 2008г. она начала приезжать в РФ - <адрес> и <адрес>. До 2014 г. у нее была фамилия Барбакарь и в 2014 г. она вышла замуж за Ожован Андриана и сменила фамилию на фамилию мужа – Ожован. Примерно в 2017 г. ее муж познакомился с женщиной, которая могла им помочь в получении гражданства РФ, которой оказалась Андрияна. В ходе встречи с Андрияной, последняя пояснила, что может помочь может, но только на территории <адрес>, но для этого надо выехать из РФ, а затем заново въехать, чтобы встать на миграционный учет по месту пребывания по тому адресу, который она им найдет. Даоее, она рассказала всю процедуру получения гражданства РФ. Кроме того, они сказали, что у мужа трудовой книжки нету, на что Андрияна ответила, что она поможет решить и эту проблему. При этом, Дарабан А.М. сказала ее мужу, что за её услуги ей необходимо будет заплатить определенную сумму, которую она не помнит. Далее, ее муж согласился и после этого в феврале 2017 г. она с мужем на их автомобиле въехали в РФ и поехали в <адрес>, где встретились с Андрияной, поехали на почту, где их ожидал ранее неизвестный ей мужчина - собственник квартиры, который поставил на миграционный учет. Затем они пошли к нотариусу, где заверили нотариально перевод документов, за что муж оплатил. Затем они с мужем поехали в больницу, прошли медкомиссию, а затем - в отдел миграционной службы для подачи документов на патент. Примерно через неделю по звонку участкового из Курска, они приехали в Курск для дачи объяснения по факту проживания в <адрес>, который сказал им, что они никак не могут проживать по адресу, где их поставили на миграционный учет, т.к. там нет условий. После этого им пришлось вновь выехать из РФ и въехать обратно, чтобы снова их поставить на миграционный учет по другому адресу, что они и сделали. После этого, они снова встретились в Курске с Андрияной, поехали на почту, где их ожидали собственники квартиры, а Андрияна и другая женщина заполнили какие-то документы, передали на подпись хозяйке квартиры. Также Андрияна их предупредила, что в случае если будут проверять факт их проживания по данному адресу, они должны сказать, что временно уехали. На следующий день они вместе с Дарабан Андрияной и её сыном ФИО270 поехали к нотариусу, где ФИО270 снял копии и передал Андрияне, с которыми они поехали в отдел миграционной службы, где они подали документы для получения РВП. В начале июня 2017 г. по звонку Андрияны они приехали в Курск и получили РВП. После этого они поехали в отдел миграционной службы, где им сделали регистрацию по месту жительства, по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. Через некоторое время они приехали снова в Курск и подали заявление на участие в госпрограмме, а в конце апреля 2018 г. они получили свидетельство участника Госпрограммы, у нотариуса они написали заявления на отказ от гражданства Молдовы, которые заверил нотариус, а на следующий день в отделе миграционной службы, они подали заявление на гражданство и зарегистрировались по месту жительства у собственников по адресу: <адрес>, д. Новопоселеновка, <адрес>, а потом подали заявления на гражданство. А когда они вышли на улицу, Андрияна сказала, что им надо заплатить оставшуюся сумму денег и ждать августа, когда им выдадут гражданство РФ. Однако, до настоящего времени гражданство РФ она не получила. Все заявления, то есть заявление на отказ от гражданства, заявление на участие в Госпрограмме, заявление на получение гражданства, трудовую книжку подготовила для них Андрияна, а они подписали. По местам регистрации в <адрес> и в <адрес> она с мужем и сыном никогда не проживала. При этом Андрияна их предупредила, что в случае проверки по факту их проживания, им надо отвечать, что проживают, но в настоящее время куда-то уехали. (т.2 л.д.133-138)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО181, из которых следует, что с 2008г. он практически постоянно проживает в РФ - в <адрес> и <адрес>. Примерно в 2011 г. он решил получить гражданство РФ, т.к. в Молдове условия для жизни были не очень благоприятные, ввиду отсутствия работы. Примерно в 2016 г., находясь в Молдове, от своих знакомых он узнал, что в <адрес> есть женщина, это была Дарабан Андрияна, которая вместе со своим сыном ФИО270 оказывает помощь в постановке на миграционный учет, получении РВП и потом гражданства РФ. После этого, примерно в конце 2016 г. он созвонился с ней, сообщил о желании получить гражданство РФ, на что Андрияна сказала, что она помочь может. После этого в январе 2017 г. он с женой встретились с Андрияной, она пообещала помочь, но только на территории <адрес>. При этом пояснила, что для этого ему необходимо будет выехать из РФ, а затем прибыть в <адрес>, где встать на миграционный учет по месту пребывания, при этом она сама найдет ему адрес для регистрации. По прибытии в <адрес>, ему необходимо будет собрать документы, необходимые для подачи на получение патента на работу, переводом документов с молдавского языка на русский, сказала, что займется сама. Далее, она рассказала всю процедуру получения гражданства и сказала, что необходимо будет собрать соответствующий пакет документов с переводом и также ему необходимо будет направить нотариально заверенное заявление о выходе из гражданства Республики Молдова. При этом она сказала ему, что за ее услуги ей необходимо будет заплатить 390 тыс.руб., из которых 180 тыс. руб. за него, 180 тыс. руб. за жену и 30 тыс. руб. за сына. Он согласился, в феврале 2017 г. через пост Крупец он въехал в РФ, а потом с женой приехал в Курск, с Адрияной они поехали на почту, где их собственник квартиры, их поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>. Затем поехали к нотариусу, где им сделали перевод и нотариально заверили, за что он оплатил сам. Потом они поехали в отдел миграционной службы, подали документы на патент. Через неделю ему позвонил мужчина, представился участковым уполномоченным полиции и сказал приехать в <адрес> для дачи объяснения по факту проживания его и жены на <адрес>, о чем он рассказал Андрияне, на что она ответила, что ничего страшного и ему необходимо приехать и сказать сотруднику полиции, что он действительно проживает по данному адресу. Приехав в <адрес>, она поехали в участковый пункт полиции, где им сказали, что они не могут проживать по данному адресу, так как там нет условий. Через 2 дня ему позвонили и сказали, что он снят с миграционного учета, о чем он рассказал Андрияне, которая пояснила, что ему с женой необходимо вновь выехать из РФ и въехать обратно, чтобы она смогла их поставить на миграционный учет по другому адресу, что они и сделали. После этого они притехали в Курск, с Андрияной поехали на почту, где их ожидала собственник квартиры на <адрес>, зашли на почту, где Андрияна и женщина заполнили документы и передали на подпись хозяйке квартиры. На следующий день они вместе с Дарабан Андрияной и её сыном поехали к нотариусу, где ФИО270 взял у них документы и сделал с них копии и передал Андрияне. Потом они поехали в отдел миграционной службы, подали документы с женой для получения РВП, подготовленные Андрияной. В начале июня 2017г. по вызову Андрияны он с женой приехал в <адрес>, поехали в отдел миграционной службы, подали документы на РВП, а когда получили РВП, поехали на <адрес> в отдел миграционной службы, где их ждала женщина и написала заявление об их регистрации по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. Потом к ним подошла Андрияна вместе с сыном и ипояснили, что делать дальше. Примерно в феврале 2018 г. он собрал 180000 руб. и позвонил Андрияне, она назначила ему встречу возле супермаркета «Щелковский», на <адрес>, куда приехали Андрияна и её сын ФИО270, который был за рулем, он положил деньги на заднее сиденье автомобиля, а Андрияна сказала, что они ему скажут когда надо будет приехать в Курск. Через неделю позвонила Андрияна и позвала в <адрес> для подачи заявления на Госпрограмму, он выехал, его встретила Андрияна, она ему передала пакет с документами, которые он сдал в УВМ на <адрес>, чтобы получить статус участника Госпрограммы. Среди этих документов он увидел трудовую книжку на его имя, с указанием места работы, где он никогда не работал. В апреле 2018г. ему позвонили сотрудники УВМ и сообщили, что он включен в число участников Госпрограммы и ему необходимо получить свидетельства. Далее, они приехали в Курск с женой, он получил свидетельство участника Госпрограммы, встретился с Андрияной в гостинице Центральная, вместе с ней и женой поехали к нотариусу, где им заверяли копии документов для подачи документов на гражданство, а также он с женой написал заявления на отказ от гражданства Молдовы, которые заверил нотариус. На следующий день, Андрияна передала ему пакет документов для подачи заявления на получение гражданства РФ, с которыми он поехал на <адрес>, где их ждали мужчина и женщина - собственники жилья, которые их зарегистрировали по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Новопоселеновка, <адрес>. После подачи документов он с женой вышли на улицу, где их ждала Андрияна и ФИО270, где Андрияна сказала, что им надо заплатить все оставшиеся деньги и ждать августа, когда им выдадут гражданство РФ. До настоящего времени Гражданство РФ он не получил. Денежные средства он Дарабан А.М. отдавал частями, изначально 90000 руб., затем 180000 руб., а затем 130000 руб., а оставшиеся 130000 руб. он ей перечислял, потому что ранее занимал в долг у Андрияны 10000 руб. для уплаты госпошлины. При этом добавил, что заявление на отказ от гражданства, заявление на участие в Госпрограмме, заявление на получение гражданства, трудовую книжку подготавливала Дарабан А.М. По местам регистрации в <адрес> и в <адрес> они никогда не проживали. (т.2 л.д.142-149)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО144, из которых следует, что он знаком с Украинцевой Маргаритой с 2011 г., которая занималась продажей недвижимости в <адрес>. Позже со слов ФИО273 ему стало известно, что она зарабатывает себе на жизнь оказанием помощи иностранным гражданам в получение гражданства, а именно подыскивает для них дома и квартиры, в которых можно зарегистрировать иностранных граждан, а также поиска жилья, которое возможно будет снять и впоследствии при необходимости купить. Примерно в 2014 г. Украинцева Маргарита стала интересоваться поиском людей, у которых по месту проживания можно поставить на миграционный учет и зарегистрировать по месту жительства за денежное вознаграждение иностранных граждан, но при этом они фактически там проживать не будут. После этого он нашел несколько собственников жилых помещений, которых привозил на почту или в миграционный отдел. Так как у него в долевой собственности имеется часть жилого дома, по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, площадью 16 кв.м., он согласился и поставил порядка 5-6 человек иностранных граждан на миграционный учет и регистрировал по месту жительства по данному адресу, предварительно заполнив уведомления о регистрации по месту пребывания. (т.2 л.д.165-168)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО140, из которых следует, что он знаком с ФИО255, ФИО254, Украинцевой Маргаритой и Дарабан Андрияной. Так,Украинцеву Маргариту и Дарабан Андрияну он видел в отделе миграционной службы, когда он регистрировал по месту пребывания у себя иностранных граждан по их просьбе. С ними его познакомила Рябцева ФИО283, которая является жительницей <адрес>. Примерно в апреле – мае 2018 года его мама – ФИО4 сказала, что ему вместе с ней надо съездить в отдел миграционной службы, чтобы зарегистрировать у себя дома иностранных граждан, за что ему заплатят 2000 руб. Он согласился, поехал с мамой в отдел миграционной службы на <адрес>, где встретил Риту и Андрияну, с ними была семья из трех человек по фамилии – Плотник. Находясь там, Андрияна и Рита заполнили какие-то документы, которые он подписал, а затем вместе с мужчиной зашел в один из кабинетов и передал документы сотруднику отдела, который у них их принял. После этого на улице либо Андрияна либо Рита передали ему и маме по 6000 руб. Через какое-то время его мама сказала, что им снова надо ехать в отдел миграционной службы, чтобы зарегистрировать иностранных граждан. Он согласился, однако зарегистрировать иностранных граждан у него не получилось, т.к. его срочно вызвали на работу. На следствии им была предъявлена для просмотра видеозапись на оптическом диске, он узнал себя, маму, Рябцеву ФИО283, стоящие рядом с Укрианцевой ФИО273, и рядом с ними с ребенком в руках стояла женщина, которую он зарегистрировал у себя дома. Также на видеозаписи была Дарабан Андрияна. (т.4 л.д.110-113)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО75, из которых следует, что ФИО255, ФИО254, Дарабан Л.М. ей не знакомы. Украинцева Маргарита и Дарабан Андрияна ей знакомы, т.к. она регистрировала еще в 2016г. на главпочтамте по месту пребывания за денежное вознаграждение по их просьбе иностранных граждан у себя дома по адресу: <адрес>, но не помнит в какой период времени и подписывала какие-то документы, которые они ей предоставляли. Они передали ей за регистрацию 1000 руб. за одного зарегистрированного на 2-3 мес. и при этом со слов Украинцевой Риты они у нее проживать не будут. Кроме того, она по просьбе Украинцевой М.А. и Дарабан регистрировала иностранных граждан по месту жительства у себя дома в отделе миграционной службы на <адрес>, за что они ей также платили 1000 руб. за одного гражданина и при этом документы уже были заполнены Ритой, а она их подписала и Рита передавала ей деньги на улице после регистрации. Рита ей отдавала деньги. По ознакомлении и прослушивании аудиозаписи разговора она подтверждает, что она разговаривает с Дарабан Андрияной, голос которой узнает, как и свой голос, разговаривает с Украинцевой Маргаритой, голос которой также узнает. Разговоры связаны с регистрацией иностранных граждан у нее дома, в т.ч. и на Главпочтамте, а также о денежных средствах, а именно кто и какую сумму ей должны передать. (т.4 л.д.181-187)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО182, из которых следует, что Дарабан Андрияна ему знакома через его маму, т.к. последняя помогала ему, его отцу – Ганган ФИО285, матери – Ганган Тамаре и брату – Ганган Ринату получить гражданство РФ. Так, с Дарабан А.М. он проходил медкомиссию, подавал документы на РВП и на гражданство РФ, которые он только подписывал. В <адрес> и <адрес> он стал проживать с сентября 2016 г. по адресу: <адрес> на съемной квартире. Об обстоятельствах совершенного Дарабан А.М. преступления ему ничего неизвестно. Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М. ему не знакомы. (т.4 л.д.10-12)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО183, из которых следует, что она знакома с Дарабан А.М. и ФИО184, т.к. она работает с помощником нотариуса ФИО252, куда обращались Дарабан А.М. и ее сын Дарабан Л.М., как клиенты, которые приносили документы для свидетельствования подлинности подписи на документах переводчика. Дарабан А.М. приносила в основном переводы паспортов, свидетельств о рождении, о браке, дипломов об образовании иностранных граждан, в основном граждан Р.Молдова. При предъявлении записи и ее прослушивании она узнала свой голос, она разговаривала с Дарабан Андрияной, которая сообщала, что в нотариальную контору приедет её сын- ФИО270 с иностранным гражданином и принесет для свидетельствования верности копии документов – Госпрограммы по переселению соотечественников, а также для свидетельствования подписи переводчика в паспорте иностранного гражданина и заявление о выходе из гражданства другого государства. Спрашивала сколько страниц в паспорте, по поводу какого-то наследства, спрашивала на работе ли она, попросила подождать какую-то женщину, чтобы посмотреть подлинник прав, оформить выход из гражданства какого-то иностранного гражданина, за документами приедет её сын и т.д.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО185, из которых следует, что примерно в начале декабря 2017 г., т.к. ранее она работала в комитете по труду и занятости населения <адрес> в должности зам. начальника отдела реализации миграционной политики и на тот период преподавала в Академии политики и бизнеса, к ней обратилась женщина по имени Андрияна Дарабан с просьбой разъяснить положения Госпрограммы по оказанию содействия добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом и проверить правильность заполнения заявления иностранного гражданина для участия в программе. После чего, она разъяснила положение данной программы, проверила заявление и они стали поддерживать отношения, т.к. Дарабан периодически обращалась к ней с просьбой заполнить заявление иностранного гражданина на участие в Госпрограмме или проверить правильность заполнения заявления, просмотреть банки вакансий <адрес> для переселенцев и это продолжалось около 6 мес. пока Андрияна сама не разобралась в этом, примерно до мая 2018 <адрес> к ней приезжал ее сын ФИО270, это было весной 2018 г. с просьбой помочь исправить ошибку в заявлении иностранного гражданина об участии в Госпрограмме. Она помогла ему исправить ошибку и он ушел. При этом достоверность сведений, указанных в заявлениях, она при заполнении заявлений не проверяла. Она не интересовалась, законно Дарабан А.М. занималась этим или нет, т.к. она ей показывала договоры на оказание услуг иностранцам.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО130, из которых следует, что он знаком только с Украинцевой Маргаритой через своего знакомого по имени Михаил в 2017 г., по просьбе которой он регистрировал по месту пребывания у себя дома иностранных граждан, встречался с ФИО273 на Главпочтамте, куда его привозил Михаил по просьбе ФИО273, и регистрировал по её просьбе за 500 руб. с каждого иностранного гражданина в 2017г. В 2018 г. он иностранных граждан не регистрировал, так как был привлечен за регистрацию к административной ответственности. При этом ФИО273 заполняла какие-то документы, а затем передала их сотрудникам почты. Иностранные граждане у него никогда не проживали. На предъявленной ему аудиозаписи он узнал свой голос и голос ФИО273, когда они разговаривали о регистрации иностранных граждан, а именно он отказал Рите в просьбе регистрировать иностранных граждан, т.к. ранее он был за это привлечен к административной ответственности по факту регистрации иностранцев. (т.4 л.д.58-61)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО30, из которых следует, что она знакома с Дарабан Андрияной и ее сыном ФИО270 около нескольких лет назад в гостинице «Центральная», где она работала горничной, а Андрияна периодически снимала номера у них. Дарабан А.М. рассказала ей, что она родом с Молдовы и хочет переехать в Россию и получить гражданство РФ, а в Курск она приехала, т.к. ей должны были сделать вызов, но ничего не получилось. После их разговора Дарабан А.М. попросила её сделать вызов, а именно сходить на почту и отправить документы для вызова, что она и сделала. После этого они стали с Андрияной общаться и обменялись телефонами, она рассказала ей о себе и своем сыне ФИО270. Практически сразу же после знакомства Андрияна попросила зарегистрировать у неё по месту жительства по адресу: <адрес> 2-х граждан Р.Молдова, племянника мужа и её мужа для получения гражданства РФ. Также Андрияна рассказывала ей, что она юрист и что все это законно, а потому она ей поверила. Она согласилась, указанные лица приехали в паспортный стол на <адрес>, ей сотрудник заполнил документы, она их подписала и сдала сотруднику и тем самым зарегистрировала указанных лиц на 3 месяца, а когда они вышли на улицу, то Андрияна заплатила ей денежные средства, сумму не помнит. Спустя какое-то время, Андрияна ей вновь позвонила и попросила прийти в паспортный стол на <адрес>, чтобы зарегистрировать племянницу мужа. Она также согласилась, в условленное время пошла в паспортный стол, где они аналогичным образом зарегистрировали у неё в квартире жену племянника мужа, которого она ранее зарегистрировала, за что Андрияна ей заплатила денежные средства. После этого, они аналогичным образом зарегистрировали у неё в квартире племянника Андрияны с женой, двух племянниц, маму и тётю, за каждого из них Андрияна заплатила примерно 1000 руб. Каждый раз после этого сын Андрияны – ФИО270 развозил всех на своем автомобиле, а также присутствовал при всех разговорах между иностранными гражданами и Андрияной и сам вступал в разговоры. Кроме того, она ходила вместе с Андрияной на почту, где Андрияна заполняла какие-то документы, согласно которым у неё в квартире ставили на миграционный учет племянника и племянницу, за что Андрияна ей также платила деньги. Но никто из указанных иностранцев у нее фактических не проживал. Также Андрияна предупредила ее, что в случае если сотрудники ФМС будут проводить проверку у нее по факту регистрации иностранцев, она должна говорить что они действительно у нее проживают и временно уехали. Конечно, фамилии всех иностранцев она не помнит, но некоторых все же помнит, это были в т.ч. и Чемыртаны, ФИО299. Прослушав предъявленные ей аудиозаписи, она узнала свой голос и голос Андрияны, где они говорили относительно регистрации иностранных граждан у неё в квартире по просьбе Андрияны.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО186, из которых следует, что она знакома с Украинцевой Маргаритой, т.к. в феврале 2017г. по её просьбе она регистрировала по месту пребывания у себя дома двух иностранных граждан по адресу: <адрес>, кВ. 29. С Украинцевой Маргаритой ее познакомил ее сын Сторожук ФИО292. Для регистрации иностранных граждан она приезжала на Главпочтамт, где ее ждала Украинцева Маргарита, они заполнили какие-то документы и передали сотрудникам почты, за что ФИО273 заплатила 6000 руб., т.е. по 3000 руб. на каждого. В ходе допроса ей была предъявлена для ознакомления аудиозапись разговора с содержанием ее разговора с Украинцевой Маргаритой, голоса свой и Украинцевой она узнает, который связан с регистрацией иностранных граждан.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО187, из которых следует, что он знаком из подсудимых только с Украинцевой Маргаритой, когда она звонила ему по объявлению, связанному со сдачей квартиры. Он регистрировал иностранных граждан, в т.ч. и по просьбе Украинцевой М.А., по месту пребывания на Главпочтамте и по месту жительства в отделе миграционной службы по ЖАО <адрес> и на <адрес>. За регистрацию по месту пребывания ему платили около 2-3 тыс. руб., а по месту жительства от 5 до 6 тыс. руб. В ходе прослушивания предъявленной ему аудиозаписи разговора он узнал свой голос и голос Украинцевой М.А., что ему звонили из миграционной службы по поводу регистрации иностранного гражданина, а также разговор, связанный с регистрацией иностранных граждан по месту пребывания.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО246, из которых следует, что она работает в должности ведущего специалиста-эксперта ОВМ ОМВД Росси по <адрес>, а ранее работала в аналогичной должности в ОУФМС России по <адрес>. Она знакома с Дарабан А.М., как с представителем иностранных граждан, обращавшихся в отдел миграционной службы. Со слов Дарабан А.М., она оказывала иностранным гражданам юридическую помощь при обращении последних к ним. Ей известно, что Дарабан А.М. писала за них заявления, поскольку при наличии ошибок в заявлениях на РВП, она их сама исправляла. Она также знакома с ФИО255, как с собственником жилого дома в д. <адрес>, которая прописывала у себя дома иностранных граждан. Откуда оказались бланки объяснений, получаемых от ее имени, изъятые 19.06.2018г. в ходе обыска у Дарабан А.М., она не знает, но может пояснить, что данные бланки она всегда давала для заполнения иностранным гражданам, обращавшимся к ней с заявлениями, в случае если просрочен миграционный учет, недействительный паспорт. Лично Дарабан А.М. она такие бланки не давала и никогда не просила Дарабан А.М. заполнить их.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО188, из которых следует, что она работает в должности начальника миграционного пункта ОМВД России по <адрес>. Она знакома с Дарабан А.М., как с представителем иностранных граждан, которая приходила к ним вместе с иностранными гражданами – Р. Молдова при подаче последними документов на получение гражданства РФ, РВП, а также для оформления регистрации по месту жительства. При наличии ошибок в документах сразу же Андрияна их исправляла и при этом её номер телефона был указан в заявлениях иностранных граждан на получение РВП и гражданства РФ. Прослушав аудиозапись разговора, она узнала свой голос и голос Дарабан Андрияны и они разговаривают относительно данных иностранного гражданина, с которым она приходила.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО189, из которых следует, что в Российскую Федерацию на заработки она приезжала из Молдовы периодически. Примерно в апреле 2017 г. от знакомых она узнала о Дарабан А., которая оказывала помощь в получении иностранными гражданами РВП, а в последующем - гражданства РФ. После чего она позвонила Андрияне, которая назначила ей встречу, где пояснила ей, что для этого нужно сделать, в т.ч. и приехать в <адрес>, сказав, что она давно работает в <адрес> и уже многим иностранным гражданам помогла: сдать экзамен на знание русского языка, встать на миграционный учет, получить РВП, получить свидетельство участника Госпрограммы, а затем получить гражданство РФ и при этом она ей сказала, что её услуги будут стоить 120000 руб., с чем она согласилась и с собранным пакетом документов, которые назвала Андрияна 09.05.2018г. она прибыла на железнодорожный вокзал <адрес>, где ее встретила Андрияна Михайловна, на автомобиле отвезла ее в гостинцу, где на ее имя уже был забронирован Андрияной номер. На следующий день ее встретили Андрияна и её сын ФИО270, с ними был и ее знакомый Бовару Игорь, который также обратился за помощью к Дарабан Андрияне за деньги. Они на их машине поехали к переводчику и нотариусу на <адрес>, где она получила нотариально заверенный перевод документов, а потом ее и Бовару отвезли в медицинский центр на <адрес>, где ФИО270 занял им с Игорем очередь, где они прошли медобследование, потом их они же отвезли в д. <адрес> к собственнику жилья - ФИО191 Далее, все вместе поехали на почту, где ее поставили на миграционный учет. Все это время Андрияна в присутствии своего сына ФИО270 рассказывала процедуру оказания ею помощи. Еще на следующий день ДД.ММ.ГГГГ Андрияна и ее сын ФИО270 приехали за ней и Игорем и отвезли в отделение УВМ, где она подала документы на получение РВП, а также ее зарегистрировали по месту пребывания в д. <адрес>. После этого она уехала в <адрес> и приехала в <адрес> 13.05.2018г. за получением результатов медкомиссии, которые она завезла в отдел УВМ. По вышеуказанному адресу регистрации она никогда не проживала, т.к. Андрияна и ее сын ФИО270 с собственником жилья договорились о том, что в случае проверки ее фактического проживания по указанному адресу, та будет говорить, что она действительно проживает, а на момент проверки уехала к родственникам или работает. Однако, до настоящего времени она РВП не получила. (т.2 л.д.37-41)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО190, из которых следует, что в 2018г. через своего соотечественника из Молдовы, который дал данные Андрияны, он с последней познакомился, с целью получить гражданство РФ. Далее, он созвонился с Андрияной, они встретились в <адрес>, он высказал свое желание, она рассказала ему процедуру получения гражданства России, но только в <адрес>. После чего, он в Москве сдал экзамены на знание русского языка, Истории России и законодательства РФ, снял копии своих документов и в мае 2018г. приехал в Курск, где его встретили Андрияна и ее сын ФИО270. После этого он с Андрияной пошли к нотариусу, получили нотариально заверенный перевод документов. После того как он забрал нотариально заверенный перевод своих документов. Потом Андрияна и ее сын ФИО270 отвезли его в медцентр на <адрес>, где он прошел медобследование для получения РВП, а потом – в <адрес> в д.. Липина к собственнику <адрес>, где они встретились с ФИО191, которая согласилась зарегистрировать его в ее <адрес>. Далее, они все вместе поехали в УФМС, ФИО191 зарегистрировала его по месту пребывания, а на следующий день он подал документы на получение РВП. При этом Андрияна предупредила Малышеву, что в случае проверки его фактического проживания по указанному адресу, чтобы она говорила, что он (ФИО190) действительно проживает, а на момент проверки уехал к родственникам или находится на работе, а ему Андрияна сказала, что проживать по указанному адресу ему не обязательно. (т.2 л.д.50-53)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО260, из которых следует, что работает зам. начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по <адрес>. Она знакома из подсудимых только с Дарабан Андрияной, которая представилась юристом молдавской общины, представила документы и просила разрешения на временное проживание граждан Молдовы по имеющейся квоте, а также просила у нее консультацию. После чего, когда она пояснила, что подавать документы могут только сами граждане Молдовы и при этом необходимо проверить адрес их места проживания по месту постановки на учет, то Дарабан А.М. через некоторое время пришла к ним в отдел вместе с гражданами Молдовы. Она также помнит, что по месту постановки на миграционный учет по адресу: <адрес> выяснилось, что по указанному адресу фактически находился только один гражданин Молдовы и при этом условия для проживания фактически отсутствуют. Через какое-то время Дарабан А.М. вновь обратилась в отдел вместе с гражданами Молдовы, сообщив новый адрес регистрации по месту их пребывания: <адрес>, а когда она проверила адрес, то граждане Молдовы действительно присутствовали в адресе их регистрации, в связи с чем она приняла документы на РВП у граждан Молдовы. В последующем она всегда видела у них в отделе Дарабан А.М. вместе с гражданами Молдовы при подаче ими документов. В предъявленной ей аудиозаписи разговора она узнала свой голос, когда она разговаривает с Дарабан Андрияной относительно данных вопросов, в т.ч. что она (Андрияна) сама представить документы не может, только сами граждане.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО192, из которых следует, что с Дарабан Андрияной он познакомился в апреле-мае 2018 г., когда она обратилась к нему помочь зарегистрировать временно по адресу его проживания иностранного гражданина за 3000 руб. Потом она ему позвонила и попросила подъехать в отдел миграционной службы на <адрес>, где его ожидала Андрияна и ранее неизвестная ему девушка из Молдовы, пояснив, что данную девушку также надо зарегистрировать по месту его проживания, за что Андрияна отдала ему 3000 руб. Спустя какое-то время, Андрияна ему вновь позвонила и попросила прийти в отдел миграционной службы на <адрес>, чтобы зарегистрировать ещё одного иностранного гражданина, куда он пошел и также зарегистрировал неизвестную женщину из Молдовы, за что Андрияна также ему заплатила 3000 руб. Указанные лица у него никогда не проживали. (т. 3 л.д. 237-239)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО193, из которых следует, что с 2005г. он практически постоянно проживал на территории <адрес> и <адрес>, работал на стройках, занимался ремонтом и отделкой квартир. Примерно в 2017 г. ему кто-то из знакомых позвонил и дал номер телефона женщины, которой нужно было произвести замену батарей в квартире, проживающей в <адрес>, которой оказалась Дарабан А.М. В процессе ремонта Дарабан А.М. ему рассказала, что занимается оказанием помощи в получении иностранными гражданами гражданства РФ в <адрес>. После чего, он обратился к ней за помощью, т.к. хотел получить гражданство РФ, а Дарабан ему рассказала весь процесс получения гражданства и подготовки документов для этого. Также он с Дарабан договорился, что платить он ей за услуги ничего не будет, но зато он бесплатно ей сделает ремонт. В конце февраля 2017 г. он выехал из РФ и въехал обратно через таможенный пост Купец по указанию Андрияны, куда его возил сын Андрияны по имени ФИО270. Он также в тот же день сдавал экзамен на знание русского языка в <адрес>, который ему назвала Андрияна, за что он отдавал Андрияне 6000 руб. Потом он с Андрияной ездил на почту, где Андрияна заполнила какие-то документы и поставила его на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. Присутствовал ли при регистрации собственник или нет, он в настоящее время не помнит. За постановку на миграционный учет он отдал Андрияне 5000-7000 руб, потом они поехали к нотариусу на <адрес>, где ему сделали перевод и сразу же нотариально заверили, он оплатил услуги нотариуса и переводчика. Затем он прошел в Курске медицинскую комиссию и уехал в <адрес> к месту своего проживания. Через некоторое время он вернулся в Курск, получил заключение медкомиссии, поехал на <адрес>, где расположена миграционная служба, подал документы на патент и уехал в Москву. Примерно в мае 2017 г. ему позвонила Дарабан Андрияна, по указанию которой он снова выехал из РФ и снова въехал, а потом приехал в <адрес>, встретился с Андрияной в гостинице Центральная, они пошли на почту, где Андрияна заполнила какие-то документы и его поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что он заплатил Андрияне 5-7 тыс. руб. Затем они пошли к нотариусу, где она перевела ему документы, за что он заплатил ей деньги. Через два дня он вновь встретился с Андрияной, они поехали в отдел миграционной службы на <адрес>, где он передал сотруднику пакет документов, который ему передала Андрияна и уехал в Москву. В конце августа 2017 г. он вновь приехал в <адрес>, получил РВП, встретился с Андрияной в отделе миграционной службы, на <адрес>, где также была женщина, которая зарегистрировала его по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что он заплатил Андрияне 5-7 тыс. руб. Он помнит, что в это время сын Андрияны – ФИО270 на своем автомобиле ездил с этой женщиной домой, т.к. у нее при себе не все документы были. После регистрации он уехал в Москву и приехал в Курск, в двадцатых числах октября он вновь приехал в <адрес>, встретился с Андрияной в гостинице Центральная, где она ему передала пакет с документами, для получения статуса участника Госпрограммы, вместе с Андрияной на её автомобиле они поехали в отдел миграционной службы, в отделение УВМ, где он подал сотруднику пакет документов, который для него подготовила Андрияна и потом он уехал в <адрес>. Примерно в декабре 2017 г. ему позвонили сотрудники УВМ и сообщили, что он включен в число участников Госпрограммы и ему необходимо приехать за получением свидетельства, что он и сделал. По приезду он встретился с Андрияной в гостинице Центральная, они поехали к нотариусу, заверили копии документов, необходимых для получения гражданства, а также он написал заявление на отказ от гражданства Молдовы, которые заверил нотариус, которое он отправил на Главпочтамте. На следующий день Андрияна передала ему пакет документов, необходимых, для подачи заявления на получение гражданства РФ, с которыми он поехал на <адрес>, где сдал их сотруднику миграционной службы для получения гражданства и уехал в <адрес>. В Курск он приехал примерно в апреле 2018 г., подал документы на получение паспорта гражданина РФ и получил в мае 2018 г. По местам регистрации в <адрес> он никогда не проживал и никогда не был, с хозяевами данных домов он никогда никаких отношений не поддерживал и даже не знает их. ФИО254 и ФИО255 ему не знакомы, Украинцеву М.А. он видел несколько раз вместе с Дарабан А.М. в отделе миграционной службы. Национальный колледж медицины и фармацевтики по специальности общая медицина в 2012г. он не заканчивал, копию диплома, выданного ДД.ММ.ГГГГ на его имя - Шефер Артур с переводом на русский язык, предоставленный вместе с его документами и заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом он не получал, как и копию трудовой книжки на его имя с переводом на русский язык не получал и медбратом в райбольнице в <адрес> он никогда не работал. Об изготовлении этих документов он Андрияну не просил. (т. 4 л.д. 13-19)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО194, из которых следует, что примерно 3 года назад, решив получить гражданство РФ, она обратилась к своему двоюродному брату – гражданину РФ, проживающему в <адрес> в своем жилом доме, чтобы зарегистрироваться по месту пребывания в указанном доме, после чего подать документы на получение РВП, получить регистрацию по месту жительства, а потом свидетельство участника Госпрограммы и, наконец, получить гражданство РФ. После этого, она собрала соответствующие документы, обратилась к нотариусу за переводом документов, которые передали ей данные переводчика, которой оказалась Андрияна. Далее, она созвонилась с Андрияной, встретилась с ней возле гостиницы Центральная, где Андрияна ей рассказала процедуру получения гражданства РФ и сказала, что кроме переводов документов, их заверение у нотариуса, поиска собственников жилья для постановки на миграционный учет и регистрацию по месту жительства, ее услуги будут составлять 20000 руб. Далее, она приехала в Курск, встретилась с Андрияной, в ходе беседы с которой, Андрияна сказала, что её сын ФИО270 отвезет ее на границу, чтобы они смогли выехать из РФ и въехать обратно, а потом утром они начнут заниматься оформлением необходимых документов для получения РВП. После чего, они с ФИО270 так и сделали, затем вернулись к гостинице Центральная, с Андрияной они пошли на почту, их встретили собственниками дома, где она будет регистрироваться по месту пребывания, а также с ними были ФИО254 и Анна. После чего, девушки заполнили необходимые документы для постановки на миграционный учет, отправили их, ее зарегистрировали по месту пребывания и показали дом, чтобы в случае проверки сотрудниками ФМС, она могла показать им. После этого она прошла медкомиссию, получила заключение медкомиссии, вместе с документами переведенными Андрияной, поехала в отдел миграционной службы на <адрес>, где подала заявление на РВП. В декабре 2017 г. она приехала в Курск по вызову Андрияны и получила РВП. После этого ее зарегистрировали собственники – пожилые люди, за что она отдала Андрияне 15000 руб. Позже ей стало известно, что у данных пожилых людей зарегистрировано много иностранных граждан, которые у них никогда не проживали за ту же цену. Позже она приехала в Курск, чтобы получить свидетельство участника госпрограммы, в числе указанных документов были документы на ее мужа, брата и детей, которых она вписывала в число участников Госпрограммы, как своих родственников, которые она сдала в УВМ. Через 3 месяца она получила свидетельство по Госпрограмме, а потом на <адрес> она сдала пакет документов и заявление на получение гражданства РФ, а 20.06.2018г. она вместе со своим сыном Юрку ФИО285 приехала в г, Курск, где они получали паспорта граждан РФ. (т. 2 л.д. 70-75)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО152, из которых следует, что она знакома с Украинцевой М.А., когда в 2017 г. она подавала объявление о сдаче комнаты, на которое откликнулась Украинцева и предложила регистрировать у нее дома иностранных граждан за 5000 руб. за каждого, поянив, что все это законно и им необходимо получить гражданство РФ и проживать у нее они не будут. Она согласилась и приехала в отдел миграционной службы на <адрес>, встретилась там с Украинцевой Маргаритой и иностранным гражданином, передала ей заполненные документы, она подписала их и зашла в соответствующий кабинет, передала документы сотруднику и вышла на улицу, где ФИО273 ей отдала 5000 руб. Аналогичным образом по просьбе Украинцевой Маргариты она зарегистрировала ещё троих иностранных граждан. Дарабан Андрияну она видела несколько раз вместе с Украинцевой Маргаритой в отделе миграционной службы, которая также кого-то регистрировала. Таким образом, она зарегистрировала примерно 4 иностранца. Также при этом ее предупредила ФИО273, что в случае проверки сотрудниками миграционной службы или полиции, то она должна им говорить, что иностранные граждане проживают, но сейчас куда-то уехали. Кроме того, ей была предъявлена для ознакомления аудиозапись разговора на оптическом диске, где она разговаривает с Украинцевой Маргаритой, относительно регистрации иностранных граждан по адресу ее проживания, говоря о 6 кг, что означало 6000 руб. – стоимости регистрации одного иностранного гражданина, чтобы не забыть ей приехать в отдел миграционной службы, чтобы зарегистрировать иностранного гражданина, обсуждают возможность ее приезда, что в отдел миграционной службы может приехать не она, а Андрияна скоро ли она приедет в отдел, а потом ФИО273 говорит, что деньги ей отдаст Андрияна.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО47, из которых следует, что по месту своего проживания она регистрировала иностранных граждан по адресу: <адрес> по просьбе ФИО273, за что последняя ей платила за регистрацию одного иностранного гражданина по месту жительства по 4000 руб. С ФИО273 ее познакомил знакомый ей мужчина по имени Михаил Орлов. При этом иностранные граждане не проживали по месту регистрации. Она регистрировала граждан Молдовы и Таджикистана. Также она зарегистрировала некоторых иностранных граждан по просьбе Дарабан Андрияны, с которой ее познакомила ФИО273. Иногда Адрияна звонила ей сама, но как правило, она связывалась с ней через ФИО273, они встречались на <адрес>, где они уже ждали ее с иностранными гражданами, за что они платили ей деньги. У ФИО273 и Андрияны всегда были готовые документы и заполненные бланки для регистрации иностранцев. Так, по месту ее проживания по адресу: <адрес> 2016 г. она зарегистрировала граждан Молдовы: ФИО92, Карайман (Ардиляну) Юлия, ФИО301 (Попушная) О.Н., ФИО266, (Баран) Стела, ФИО195, Ганган ФИО285, которые не проживали. За всё это время сотрудники ФМС факт проживания иностранных граждан проверяли дважды, на что она сказала, что они проживают фактически.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО160, из которых следует, что в Россию на заработки она приехала в 2005 г., проживала и работала в <адрес>. Находясь в конце 2017 г. в Молдове, она от своей знакомой по имени ФИО282 узнала, что в России их соотечественница Дарабан А.М. оказывает помощь иностранным гражданам в получении гражданства РФ. В ноябре 2017 г. она созвонилась с Дарабан А.М., они встретились в <адрес>, в ходе которой Дарабан А.М. пояснила, что поможет ей в ускоренной форме получить гражданство РФ и рассказала порядок получения гражданства, но только на территории <адрес>, т.к. в этом регионе действует соответствующая госпрограмма и попоросила за свои услуги заплатить 180000 руб., из них сразу – 100 000 руб., а остальные после получения гражданства РФ, куда не входили расходы на оформление и перевод документов, услуги нотариуса и госпошлины, оплата за постановку на миграционный учёт и регистрацию по месту временного проживания. Ввиду сложной финансовой ситуации, они договорились, что она заплатит ей сначала 50000 руб., а остальную сумму будет выплачивать по частям. В январе 2018 г. из Молдовы она прибыла в <адрес>, она с ней встретилась около гостиницы «Центральная», Дарабан А.М. отвела ее на главпочтамт, где их ждала собственник жилья - ФИО196, которая поставила ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>. Там также находилась женщина, которой Дарабан А.М. заплатила 6000 руб. за постановку на миграционный учёт. Потом она с Дарабан А.М. заключила договор на оказание юридических услуг, у нотариуса сделали перевод документов для предоставления в УВМ, стоимость юридических услуг по договору не входила в озвученную ей ранее сумму в 180000 руб. В конце января 2018 г. она снова приехала в <адрес>, по указанию Дарабан А.М. она вместе с другим гражданином Молдовы по имени Михаил прошла медкомиссию и уехала в Москву по месту жительства. В феврале 2018 г. она приехала в <адрес>, встретилась с Адрианой и её сыном ФИО270, которые отвезли ее в медцентр, где они получили результаты медкомиссию. После этого, они поехали в <адрес>, где она подала заявление о выдаче РВП в отделение УВМ и после этого она заплатила Дарабан А.М. 50000 руб. В том же феврале вместе с тем же Михаилом они поехали в УВМ, где их ждала Дарабан А.М. вместе с собственником жилья - ФИО159, которая поставила ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Полевая, <адрес>-А, <адрес>. В начале апреля она снова приехала в Курск и продлила регистрацию у собственника жилья ФИО197, по месту временного пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что она заплатила Дарабан А.М. 5000 руб. и в конце апреля ей было согласовано РВП и ей в паспорте поставили штамп РВП. На следующий день она поехала в отделение УВМ в <адрес>, где ее ждала Дарабан А.М. с собственником жилья, который зарегистрировал ее по месту временного проживания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что она заплатила Дарабан А.М. 18000 руб. В мае 2018г. в подразделение УВМ она подала необходимые документы и заявление об участии в госпрограмме и заплатила Дарабан А. ещё 50000 руб. Примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Дарабан А. и сказала, что она сможет получить свидетельство участника госпрограммы и после этого она перестала выходить на связь. Впоследствии она узнала, что она арестована правоохранительными органами. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ей не знакомы. (т. 2 л.д. 243-247)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО198, из которых следует, что постоянно она начала проживать в РФ с 2013 г., а в 2018 г. получила гражданство РФ. В 2015 г. она и ее супруг ФИО199 познакомились с Дарабан Андрианой, созвонились и встретились в <адрес>, в ходе которой Андрияна рассказала им процедуру получения гражданства РФ. При этом Дарабан А. сказала, что за ее услуги они должны частично рассчитаться тем, что сделают в её московской квартире ремонт. После чего, она в Москве сдала экзамен на знание русского языка и Истории России, получила сертификат в декабре 2015 г. и выехала в Курск, встретились с ними в гостинице «Центральная». Затем они с Дарабан А. поехали в ОУВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, где их ждал неизвестный мужчина, который поставил ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>ёзовая, <адрес>, за что она заплатила Дарабан А. 5000 руб. Далее, она по указанию Андрияны поехала в УВМ и подала документы на получение патента для трудоустройства. Получив патент, в марте 2016 г. по указанию Дарабан А. она пересекла границу, т.к. у нее истекал срок временного пребывания в пункте пропуска «Крупец», вернулась в Курск, с Дарабан А. пошла на главпочтамт, где их ожидал неизвестный мужчина, который поставил ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, за что также она заплатила Дарабан А. 5 000 руб., но данному адресу никогда не проживала. Потом она прошла медкомиссию, подала заявление на РВП, т.к. все необходимые документы уже были подготовлены Дарабан. А. В мае 2016 г. она вновь приехала в Курск, прошла медкомиссию, т.к. возникли проблемы, но только в <адрес>, ее вновь поставили на миграционный учёт в <адрес>, за что она вновь заплатила Анлрияне 5000 руб., вновь подала документы на получение РВП на территории <адрес>. Через 3 мес. она приехала в Ярославль, где встретились с Дарабан А., ей в паспорт поставили штамп о получении РВП. После этого, она вместе с Дарабан А. и ее мужем поехали в другое подразделение УВМ УМВД России по <адрес>, где неизвестный мужчина зарегистрировал ее по месту временного проживания, за что она заплатила Дарабан А. 15000 руб. Далее, она подала документы на получение вида на жительство на территории РФ, в сентябре 2017 г. она приехала в <адрес>, получила вид на жительство. Через два месяца по указанию Дарабан А. она приехала в <адрес>, встретилась с Дарабан А. в гостинице «Центральная», с ней пошли на главпочтамт, где неизвестная женщина поставила ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что она заплатила Дарабан А. 5000 руб. После этого, она в сопровождении Дарабан А. и её сына Дарабан Ливиу они поехали в подразделение УВМ, где Дарабан А. передала ей подготовленный пакет документов, необходимых для участия в госпрограмме, в котором она обнаружила ксерокопию диплома педуниверситета в <адрес>ёв, якобы она его окончила по специальности: учитель географии, хотя данный ВУЗ она не оканчивала, высшего образования не имеет. Также к документам прилагалась копия трудовой книжки, в которой было указано, что она якобы осуществляла трудовую деятельность в качестве учителя географии в средней школе с. ФИО200 Молдовы. На ее вопросы Дарабан А. сказала, что так надо и что всё будет нормально. В феврале 2018 г. по вызову Дарабан А. она получила свидетельство участника Госпрограммы, за что по требованию Дарабан А. она заплатила ей 25000 руб. Далее, она подала заявление на получение гражданства РФ. В мае 2018 г. ей позвонила Дарабан А. и сообщила, что она принята в гражданство РФ. После этого, она подала документы на получение паспорта гражданина РФ и заплатила Дарабан А. 18000 руб. за оформление временной регистрации. ДД.ММ.ГГГГ Дарабан А. уже не отвечала на ее звонки. Кроме того, ей известно, что после получения ею свидетельства участника Госпрограммы, ее супруг ФИО199 в феврале 2018 г. пересек границу - выехал в МАПП «Крупец», где получил новую миграционную карту, приехал в <адрес>, где Дарабан А. организовала ему фиктивную постановку на миграционный учёт, за которую он также заплатил 5000 руб., после этого он подал документы на получение РВП вне квоты, как член семьи участника госпрограммы, в мае 2018 г. он получил РВП, подал заявление на получение гражданства РФ, но до настоящего времени гражданство РФ ему не оформлено, за что они платили Дарабан А.М. примерно около 30000 тыс.руб., помимо того, они должны были бесплатно сделать ремонт в московской квартире Дарабан А.М. примерно на сумму от 500000 руб. (т.4 л.д. 210-215)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО199, из которых следует, что в 2015 г. он и его супруга Тодираш ФИО271 по рекомендации выходца из Молдовы познакомились с Дарабан Андрианой в <адрес>, где они встретились возле станции метро «Алтуфьево» в автомобиле, Дарабан А. была с неизвестным мужчиной. Так как у него был сертификат на знание русского языка, истории России и основ законодательства, а у его супруги не было, они договорились, что его супруга сдаст экзамен на получение сертификата в районе ст.метро «Лубянка», а потом приедет в Курск для постановки на миграционный учёт, получения патента на осуществление трудовой деятельности на территории <адрес> и для подачи заявления на РВП, за ее услуги он должен был сделать в её московской квартире ремонт. В декабре 2015 г. после получения сертификата его супруга выехала в <адрес>, где при содействии Дарабан А. ей за вознаграждение была организована фиктивная постановка на миграционный учёт по месту пребывания и поданы документы на получение патента, который супруга получила через две недели в <адрес>. В марте 2016 г. его супруга по указанию Дарабан А. пересекла границу в международном автомобильном пункте пропуска «Крупец», для получения новой миграционной карты, т.к. у неё истекал срок временного пребывания, потом приехала в <адрес>, где Дарабан А. ей повторно организовала фиктивную постановку на миграционный учёт, через три дня она снова поехала в <адрес>, где при содействии Дарабан А. подала заявление на получение РВП, а в мае 2016 г. по неизвестным причинам супруге по указанию Дарабан А. пришлось ехать в <адрес> и там подавать заявление на РВП и в августе 2016 г. по звонку Дарабан А. его супруга приехала в <адрес> и получила РВП, а сентябре 2017 г. она в <адрес> получила и вид на жительство. Примерно через два месяца по указанию Дарабан А. его супруга приехала в <адрес>, где подала заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, соотечественников, проживающих за рубежом, в феврале 2018 г. они вместе с супругой прибыли в <адрес>, супруга получила свидетельство участника Госпрограммы, а он был поставлен на миграционный учёт по месту пребывания. Встретившись с Дарабан А. в гостинице «Центральная», они пошли на Главпочтамт, где он был поставлен на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Жеребцово, <адрес>, собственника он не знал и по данному адресу он никогда не проживал, за что он заплатил Дарабан А. 6000 руб. После этого они поехали с женой в подразделение УВМ УМВД России по <адрес>, где она получила свидетельство участника Госпрограммы, подала заявление на получение гражданства РФ, а он прошёл медкомиссию и подал заявление на получение РВП вне квоты, как член семьи участника госпрограммы. В мае 2018 г. он встретился с Дарабан А. возле гостиницы «Центральная, они поехали в УВМ УМВД России по <адрес>, где ему в паспорт поставили штамп РВП и где неизвестная ему женщина зарегистрировала его по месту временного проживания по адресу: <адрес>, д.Рассыльная, <адрес>, но по указанному адресу он никогда не проживал. За временную регистрацию он заплатил Дарабан А. 18000 руб. Затем Дарабан А. подготовила ему не необходимые документы и он подал заявление на получение гражданства РФ. В мае 2018 г. его супруга получила гражданство РФ, а в июне 2018 г. им стало известно, что Дарабан А. арестована и находится под стражей. Они платили с женой за оформление и перевод документов 30000 руб., также они платили Дарабан А. за регистрацию и постановку на миграционный учёт и еще они должны были бесплатно сделать ремонт в её московской квартире. Примерная стоимость работ составляла 500000 руб. Он знаком с сыном Дарабан А. – ФИО270, который сопровождал её на встречах. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ему не знакомы. (т.5 л.д. 54-58)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО76, из которых следует, что она знакома с Дарабан Андрияной и Украинцевой Маргаритой. Так, ФИО273 обратилась к ней зарегистрировать иностранных граждан у нее в домовладении за 3-4 тыс. руб. за каждого сроком на 1 год. Нуждаясь в деньгах, она согласилась и ФИО273 ей звонила, когда появлялись иностранные граждане и они встречались у здания отдела УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес> (УФМС), куда подводила иностранцев. Она привозила свои документы: право собственности на дом, паспорт, писала заявление на регистрацию по месту жительства, сотрудник УФМС проверял документы и регистрировал иностранного гражданина. После этого, ФИО273 отдавала ей деньги за регистрацию. При этом иностранцы фактически по ее адресу не проживали. Так, она помнит фамилии следующих инострацев: граждан ФИО1, Сон ФИО283, Лупаческу Андриян, Козловских ФИО279, Тополь ФИО281, ФИО8, Ломака Владимир, Тимчук ФИО293, Беспечная Яна, ФИО37, Гурущук Геннадий, Афарталы ФИО292, Ожован Диана, Ожован Андриян, гражданин Украины Шевченко Елена.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО220, из которых следует, что иностранных граждан она регистрировала по месту пребывания с 2018 г. по просьбе ФИО254, с которым ее познакомила ее знакомая Неделкова Анна. При этом Роман сказал, что это все законно, проживать они у нее не будут, но впоследствии получат гражданство РФ. Они встречались с ними на главпочтамте, а именно Роман, иностранцы: Юрку, Ротарь с двумя детьми. Далее Роман подвел ее к двум женщинам, это были Андрияна и Рита, которые заполняли документы, с ними познакомил, она передавала им свой паспорт, а потом она по указанию Риты она поехала в отдел УВМ на <адрес>. Семья Юрку передавала ей 4000 руб. по 1000 руб. за каждого. В тот период она не работала и нуждалась в деньгах, т.к. находилась в декретном отпуске.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с соглсия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО266, из которых следует, что в 2016г. он решил начать оформление гражданства РФ и после чего ему порекомендовали обратиться к Дарабан А.М., он созвонился с Дарабан А.М. и по её указанию он пересёк госграницу в пункте пропуска «Троебортное», где ему выдали новую миграционную карту. Затем приехал в <адрес>, встретился с Дарабан А.М. в гостинице «Центральная», которая озвучила ему, что получение гражданства РФ обойдётся ему в 120000 руб., не включая текущие расходы за регистрацию и постановку на миграционный учёт, подготовку документов. Далее, он с Дарабан А.М. пошли на Главпочтамт, где их ждала незнакомая женщина, которая поставила его на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д.Артюховка, <адрес>, за что он передал Дарабан А.М. 7000 руб. После этого он прошел медкомиссию, а когда получил результат с подготовленным пакетом документов Андрияной он подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание в РФ в УВМ УМВД по <адрес>. В январе 2017 г. он приехал в <адрес>, его встретил сын Дарабан А.М. - Дарабан Ливиу, который отвез его в УВМ УМВД России по <адрес> и объяснил, в какой кабинет он должен заходить, чтобы ему в паспорт поставили штамп РВП, что он и сделал, за что он Дарабан А.М. заплатил ей 60000 руб., т.е. за оформление ему гражданства РФ. После этого незнакомая женщина зарегистрировала его по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, где он никогда не проживал, за что он заплатил 12500 руб. Примерно через неделю по звонку Дарабан А.М. он приехал в <адрес>, подал заявление об участии в Госпрограмме вместе с необходимым пакетом документов в УВМ УМВД России по <адрес>, в апреле 2017 г. он получил свидетельство участника Госпрограммы. После этого он подал заявление на получение гражданства РФ и прилагаемый к нему пакет документов, подготовленный Дарабан А.М. В июне 2017 г. ему было согласовано гражданство РФ, за что он заплатил Дарабан А.М. оставшиеся 60000 руб., а уже ДД.ММ.ГГГГ он получил паспорт гражданина РФ. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ему не знакомы. (т.5 л.д.46-49)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО27, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – в Москву и <адрес> в 2014 г. с целью работы, проживания и получения гражданства. Так, в декабре 2017 г. его сестра ФИО11, когда сдавала экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для получения сертификата, необходимого для оформления РВП, познакомилась Андрияной, которая предложила ей и ему оказать содействие в получении РВП. Она согласилась и далее по рекомендации Андрияны он и его сестра ФИО11, гражданка Таджикистана, вылетели в <адрес>ёв, потом прилетели в <адрес> в аэропорт «Домодедово», чтобы оформить новые миграционные карты. Далее его сестра съездила в Курск, где встретилась с Андрияной, которая подготовила ее документы, познакомила с мужчиной ФИО26, гражданином Таджикистана Далее, Андрияна изготовила им поддельное свидетельство о браке, вписала его сестру в заявление ФИО26 на участие в госпрограмме как его супругу, куда также он был вписан как член семьи и при этом Адриана заставила их выучить данные всех родственников ФИО26 на случай, если о них его будут спрашивать сотрудники УВМ. В середине марта он с сестрой приехали в Курск, в гостинице «Центральная» встретились с Андрияной и она им объяснила, что надо делать. Андрияна и ее сын ФИО270 отвели их на Главпочтамт, где встретились с собственником жилья -женщиной, где их поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. После этого ФИО270 отвез их в медцентр, где они прошли медкомиссию, через три дня он получил сертификат, у нотариуса Андрияна перевела их документы на русский язык, нотариус их заверил. Потом на <адрес> они сдали подготовленные Андрияной документы на РВП, в середине июня по звонку ФИО270 они приехали в Курск, ФИО270 их отвез в отдел УВМ, где им поставили штампы РВП. Более они с ними не встречались. (т.3 л.д.6-9)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО201, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ в 2017 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. От родственников ей стало известно, что можно в Курске получить в ускоренном режиме гражданство, через Госпрограмму. После чего, она со своим супругом- ФИО263 приехала в <адрес>, в каком-то из отделов УВМ они познакомились с Дарабан Андрияной, которая впоследствии помогала им оформлять документы для подачи документов на РВП, Госпрограмму и гражданство, а также делала им переводы, готовила заявления, предоставляла адреса собственников жилья и знакомила с ними, где она с супругом регистрировалась по месту пребывания и жительства. Вначале они созвонились с собственником жилья ФИО128, встретились у главпочтамта, и он ее по просьбе Андрияны Михайловны зарегистрировал по месту пребывания по адресу: <адрес>, за что она заплатила Кириллу 3 тыс. рублей. Затем поехала в медцентр, где прошла медкомиссию, через семь дней получила сертификат для получения РВП. Потом она отдала документы Андрияне, которая у нотариуса подготовила ей переводы документов и нотариус их заверила. Далее, Андрияна подготовила ей заявление на РВП и она сдала документы на РВП в отделение УВМ. В сентябре месяце она приехала в Курск, получила РВП, а потом собственник по имени Ксения, по адресу: <адрес>, д. Майская Заря, <адрес> зарегистрировала ее в своем домовладении, за что она заплатила 5тыс. руб. После этого ей Андрияна подготовила соответствующие документы для участия в Госпрограмме, которые она сдала в УВМ по адресу 50 лет Октября, а через два месяца она получила свидетельство участника Госпрограммы. Далее, у нотариуса Андрияна подготовила переводы документов, заявление в посольство Молдовы в Москве о выходе из гражданства Молдовы и сдала в отдел УВМ по <адрес>. В начале мая она приехала в <адрес>, написала заявление на получение Российского паспорта и через 10 дней она приехала в Курск и в УВМ получила Российский паспорт. (т.3 л.д.34-37)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО296 Ю.В., из которых следует, что она регистрировала иностранных граждан по месту жительства в своей квартире, в которой у нее 1/2 часть квартиры, т.е. в равных долях с ее сестрой ФИО69, по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, а также в адресе регистрации по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. Иностранных граждан она регистрировала по месту жительства по просьбе Украинцевой Маргариты, с которой ее познакомил Перов ФИО286, ее сосед в 2016 <адрес>, ФИО273 звонила ей по номеру телефона и говорила, во сколько надо подойти к отделу УВМ на <адрес>. Так, вначале она регистрировала только по адресу: <адрес>, а с конца 2017 г. она регистрировала и по адресу: Парковая, <адрес>, которые фактически у нее не проживали. При этом ФИО273 платила ей 5000 руб. за каждого иностранного гражданина. По месту ее проживания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> 2016 г. у нее были зарегистрированы граждане Украины, Молдовы Таджикистана, фамилии которых уже не помнит и которые фактически не проживали. По месту ее проживания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> 2016 г. гражданка ФИО2, граждане ФИО3, Скорич ФИО279, Скорич Сильвия, фактически не проживали. За всё время сотрудники правоохранительных органов проверяли три раза фактическое проживание иностранных граждан, проверки проходили формально. В ходе проверки она пояснила, что иностранцы проживают по адресу, но в настоящее время находятся на работе. После этого сотрудники составили объяснение, она расписалась и они уехали. Таким образом, она знакома с Тутовым, Дарабан А. и Украинцевой М.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО161, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ – в <адрес> в 2012 г.с целью работы, проживания и в последующем получения гражданства РФ. Как-то в самолете она летела из Кишинева в <адрес> и рядом с нею сидела женщина, они познакомились, она представилась Андрияной Михайловной, они обменялись телефонами, а когда расставались, то Андрияна сказала, что если будут проблемы с регистрацией, то она может помочь. Через некоторое время она с ней созвонилась, они встретились, она сказала, что хочет получить гражданство, Андрияна ей рассказала всю процедуру получения гражданства, но только в <адрес> в ускоренном варианте через Госпрограмму, за что она должна будет ей 20 тыс. руб. с человека. Она согласилась и в середине января 2018 г. приехала в Курск, Андрияна оформила ей свидетельство о браке с мужчиной - Фалином ФИО277, 03.13.1973 г.рождения, который подавал документы на участие в Госпрограмме. Андрияна подготовила ФИО202 все необходимые документы, он их сдал в отделение УВМ и в мае месяце он получил статус участника Госпрограммы, после чего она приехала в Курск, встретилась с Андрияной, которая повела ее регистрироваться на главпочтамт, где их уже ждал собственник жилья, по адресу: <адрес>. Далее, сын Андрианы - ФИО270 отвез ее в медцентр, где она прошла медкомиссию и через некоторое время она получила сертификат для сдачи документов на РВП. Потом Андрияна подготовила ей переводы ее документов, она оплатила все свои переводы, подготовленный Андрияной пакет документов она сдала в отделение УВМ по <адрес>, за что она в автомобиле передала Андрияне 220 тыс. руб. (т.3 л.д.130-133)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО137, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – в <адрес> в 2010 г. с целью работы, проживания и получения гражданства. В 2015 г. в <адрес> он подал документы в УФМС по <адрес> для получения РВП, ДД.ММ.ГГГГ он получил РВП и зарегистрировался по вышеуказанному адресу. Примерно в октябре 2016 г. он сдал документы в <адрес> для получения вида на жительство и в мае 2017 г. он получил вид на жительство. Находясь возле миграционной службы, он подошел к таким же молдоаванам, от которых ему стало известно, что есть женщина по имени Андрияна, которая помогает им получить гражданство РФ по ускоренной программе и дали ему ее телефон. После этого, он рассказал об этом дома матери, которая позвонила Андрияне в <адрес>, встретилась с ней, которая рассказала его матери всю процедуру получения гражданства РФ, а именно что он быдет основным по Гопрограмме, а остальные его родственники будут участниками Госпрограммы. Также Андрияна сказала им, что она сама подготовит ему диплом о высшем образовании и трудовую книжку со стажем работы. Кроме того, для этого Андрияна назвала размер денежных средств для ее услуг. В 2017 г. по вызову Андрияны он приехал в Курск, его встретил на автомашине сын Андрияны - ФИО270, который привез его к гостинице «Центральная», Андрияна назначила ему время для регистрации по месту жительства в отделе УВМ, на <адрес>, где его познакомили с собственником жилья – ФИО106, который подготовил заявление и зарегистрировал его по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что он передал Андрияне 10 тыс. руб., но по адресу регистрации не проживал. Далее, он передал Андрияне соответствующие документы на себя и своих родственников: отца – Дидык Владимира, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матери – Дидык Виктории, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестры - Мынзат Марии, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые Андрияна перевела, нотариально их заверила, за что он заплатил. Потом Андрияна подготовила ему заявление на участие в госпрограмме и вместе с документами он сдал. В феврале месяце он приехал в Курск, получил свидетельство участника переселения соотечественников, в котором были указаны его родственники: родители и сестра с племянником. На следующий день в нотариальной конторе ему подготовили заявление об отказе от гражданства Молдовы и нотариально его заверили. А потом со всеми подготовленными документами с Андрияной они приехали на <адрес>, где сдал их в УВМ. Всего он передал за услуги Андрияне 100 тыс. руб. и наличными перевел на карту 35 тыс. руб. Ранее он давал немного иные показания, т.к. боялся, что его самого могут привлечь к уголовной ответственности. В настоящее время он дал правдивые и достоверные показания. (т.3 л.д.119-123) (т. 3 л.д. 182-184)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УК РФ свидетеля ФИО276 В., из которых следует, что он прибыл на территорию РФ - в <адрес> и <адрес>, в 2008 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. Через своих знакомых он узнал женщину по имени Дарабан А.М., которая помогала оформлять гражданство РФ. Примерно в начале января 2018 г. он связался с Андрияной, а потом встретились, в ходе которой Андрияна рассказала ему всю процедуру получения гражданства. Далее, он с ней заключил договор на 15 тыс.руб. за оказание юридических услуг и предупредила, что все расходы за переводы, госпошлины, прохождение медицины, получение сертификатов на знание русского языка, оплата собственникам жилья за регистрацию не входит в эту сумму. Он согласился, приехал в <адрес> на личном автотранспорте, Андрияна ему заказала номер в гостинице «Центральная», где он встретился с Андрияной, которая передала ему подготовленные документы, заверенные нотариусом. Потом она отвела его на главпочтамт, где их ждал собственник жилья - женщина, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, за что он оплатил ей 15 тыс. руб. и еще за регистрацию он заплатил Андрияне 6 тыс.руб. Далее, ее сын - Дарабан Ливиу съездил с ним в Медцентр, где прошел медицинское обследование для подачи документов на РВП. Получив результаты, он с Андрияной Михайловной приехал в отделение УВМ в <адрес>, сдал все подготовленные ей документы на РВП. В середине февраля по вызову Андрияны он приехал в <адрес>, встретился с Андрияной и мужчиной по имени Роман - собственником жилья по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>., где его зарегистрировали, но не проживал, за что он заплатил Андрияне 6 тыс. руб. В конце марта он снова приехал в Курск и в отделе УВМ УМВД России по <адрес> получил РВП. После этого он приехал на <адрес>, его зарегистрировали по месту жительства Андрияна и собственник жилья по имени ФИО271 по адресу: <адрес>, 1-я Моква, <адрес>., за что он заплатил Андрияне 15 тыс. руб. Далее, Андрияна подготовила ему документы на участие в Госупрограмме, которая вместе с ФИО270 отвезла его в отделение УВМ на <адрес>, где по указанию ФИО270 он подал документы для получения статуса участника Госпрограммы. Больше Андрияну и ее сына ФИО270 он не видел. (т. 3 л.д. 86-89)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО263, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – Москву и <адрес> в 2011 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. От своих родственников ему стало известно, что в Курске можно получить в ускоренном режиме гражданство по Госпрограмме. После чего, он со своей супругой – Георгиу Аной приехал в <адрес> в мае 2017 г., где в каком-то из отделов УВМ они познакомились с Дарабан Андрияной, которая впоследствии помогала им оформлять документы для подачи документов на РВП по Госпрограмме. Так, она делала им переводы, готовила заявления, предоставляла адреса собственников жилья и знакомила с ними, где они с супругой регистрировались по месту пребывания и жительства. Вначале оформляла документы его супруга, после получения супругой статуса участника Госпрограммы, он приехал в <адрес>. 25 января они приехали в Курск, заселились в гостиницу «Центральная», созвонились с Андрианой, пришли на Главпочтамт, где его ждал собственник жилья по имени Игорь который зарегистрировал его по месту пребывания: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он фактически не проживал, за что он отдал собственнику 3000 руб. Далее, по указанию Андрияны он съездил в медицинский центр, прошел обследование и через неделю получил медицинский сертификат. Потом Андрияна перевела все документы для РВП и нотариально их заверила, подготовила ему заявление на РВП, которые он сдал в отдел УВМ <адрес>. Примерно в апреле он приехал в Курск и в отделении УВМ ему поставили штамп о РВП. После этого он приехал в миграционный отдел на <адрес>, где его ждала Андрияна с собственником жилья - ФИО282, которая зарегистрировала его по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Введенское, <адрес>, за что он отдал 5000 руб. Также в УВМ он сдал документы, подготовленные Андрияной, написал заявление об отказе от гражданства в Посольство Молдовы в <адрес>, а также - заявление на гражданство РФ. (т.3 л.д.30-33)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО125, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – <адрес> в 2013 г. с целью учебы, проживания и получения гражданства. Так, через свою маму – Казбекову Инессу он познакомился с Дарабан Андрияной, которая в Курске помогала иностранным гражданам оформлять документы на получение РВП, статуса участника госпрограммы и гражданства РФ. В ходе беседы Андрияна рассказала, что оформлять документы надо будет в Курске и поэтому ему придется несколько раз ездить в Курск, отдав ему свой номер телефона. В ноябре по звоку Андрияны он позвонил мужчине, с которым он съездил на границу с целью получения миграционной карты, а потом приехал в Курск, а именно съездил на КПП «Крупец» и потом приехал в Курск к гостинице «Центральная», встретился с Андрияной и ее сыном – ФИО270, пришел на Главпочтамт, где их ждал собственник жилья по имени ФИО288, который зарегистрировал его по месту пребывания по адресу: <адрес>, дер. 1я Моква, <адрес>, гже он не проживал. Далее, Дарабан Ливиу отвез его в медцентр, где он прошел медкомиссию для сдачи документов на РВП. После чего Андрияна познакомила его с девушкой - Денисовой Анной, сказав, что она ему с Анной сделает свидетельство о браке, в заявлении Анны на участие в Госпрограмме она впишет его как супруга и так он получит гражданство РФ. Он согласился и после получения Денисовой Анной статуса участника Госпрограммы, примерно в конце января 2018 г. он приехал в Курск, с Андрияной пошел на главпочтамт, их там ждал собственник жилья, который зарегистрировал его по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, где он никогда не проживал. Потом ФИО270 отвез его в медцентр, где он получил медицинский сертификат, для подачи документов на РВП. Далее он отдал свои документы Андрияне, которая их перевела и нотариально заверила. Далее, ФИО270 отвез его на <адрес>, в УВМ в <адрес>, где он сдал пакет документов на РВП и в конце марта он приехал в <адрес>, ФИО270 встретил его и привез в гостиницу «Центральная», затем ФИО270 отвез его в отдел УВМ, где ему поставили штамп РВП. На следующий день ФИО270 отвез его в отделение УВМ на <адрес>, где его ждали Андрияна и собственник жилья, Андрияна подготовила документы для регистрации, а собственник Вячеслав Леонидович зарегистрировал его по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>, где он не проживал. Потом он с Андрияной пришел к нотариусу, где ему подготовили переводы документов и заверили их, заявление об отказе от гражданства, которое отправили в Посольство Молдовы. Далее, подготовленный Андрияной пакет документов и заявление на гражданство, в котором было указано, что он является супругом Денисовой Анны, ФИО270 отвез его на <адрес> в УВМ, где он сдал документы на оформление гражданства. (т.2 л.д.239-242)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО45, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – <адрес> в 2010г. с целью работы, проживания, а так же получения гражданства. В 2014 г. он женился на Карайман Юлии и они решили оформлять гражданство РФ. Его друзья передали данные юриста Дарабан Андрияны, он созвонился с Андрияной, они встретились в <адрес> у станции метро, где Андрияна рассказала весь процесс получения и оформления гражданства и какие документы необходимо иметь, сказав, что этот процесс займет один год и за оказанные ею услуги надо будет заплатить 150 тыс. руб. На тот момент у него уже было РВП в <адрес> по квоте. В начале января 2015 г. он и супруга приехали в Курск, Андрияна сводила их на главпочтамт, где их собственник жилья поставил на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. Далее, они прошли медкомиссию для сдачи документов на РВП. Андрияна перевела им все необходимые документы, нотариально их заверила. Однако, позже Андрияна позвонила и сказала им, что все поменялось, и будет оформлять им все документы в <адрес>, куда они поехали, где Андрияна поставила его супругу на миграционный учет, подготовила ей заявление на РВП, супруга сдала документы в УФМС по адресу Большая Октябрьская, <адрес>Г. В начале июля они с супругой съездилт в Ярославль, где она получила РВП, Андрияна зарегистрировала супругу по месту жительства. Затем в конце 2015 г. по вызову Андрияны они приехали в Курск, где Андрияна зарегистрировала ее по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, а потом Юлия написала заявление в УФМС о переводе ее документов из <адрес> в <адрес>. В конце января они снова приехали в Курск, где в УФМС супруга получила письмо о разрешении переехать из <адрес> в Курскую. Далее, собственник жилья по вышеуказанному адресу (д.Б.Шумаково, 193) зарегистрировала супругу по месту жительства, Андрияна подготовила ей документы для участия в Госпрограмме, в нотариальной конторе Андрияна перевела документы, которые нотариально заверили, а потом супруга подала их УФМС. А он сам написал заявление на переезд из <адрес> в Курскую, написав, что якобы он временно проживает по адресу: <адрес> А, <адрес>, где собственником являлась Украинцева Маргарита Андреевна. В апреле месяце по звонку Андрияны они приехали в Курск, Юлия получила в отделении УФМС свидетельство участника Госпрограммы. Его Андрияна зарегистрировала по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, а, Андрияна подготовила ему с супругой документы для подачи заявления на гражданств РФ, Андрияна перевела их документы, нотариус заверил, они отказались от Молдавского гражданства, отправили их заявления в Посольство Молдовы в <адрес>. После этого они с Андрияной приехали на <адрес>, в отделение УФМС и сдали документы на гражданство. В июле они приехали в Курск, написали заявления на получение паспорта и через две недели они получили российские паспорта. (т.4 л.д. 238-241)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО46, из которых следует, что она прибыла на территорию Российской Федерации в 2009 г. вместе с родителями, с целью учебы и проживания, а так же получения гражданства Российской Федерации. В 2014 г. она вышла замуж за Карайман Илью и они решили оформлять гражданство Российской Федерации. По рекомендации знакомых они обратились к Дарабан А.М., встретились в <адрес> в конце декабря 2014 г. у одной из станции метро, где последняя рассказала весь процесс получения, оформления гражданства и какие документы ей необходимо подготовить и поехать в <адрес>. Также Дарабан их заверила, что этот процесс займет один год и за оказанные услуги им надо будет заплатить 150 тыс. руб. В начале января 2015 г. она приехала в Курск, заселилась в гостиницу Центральная, Андрияна сводила ее на главпочтамт, где их ждал собственник жилья, который поставил ее на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где она фактически не проживала. Далее она прошла медицинскую комиссию для сдачи документов на РВП, Андрияна перевела ей все необходимые документы, нотариально их заверила. После этого она вернулась в <адрес> и через некоторое время по звонку Андрияны она поехала в <адрес>, где ее поставили на миграционный учет, адреса и собственника жилья она не помнит. Потом Андрияна подготовила ей заявление на РВП, она сдала документы в УФМС по адресу Большая Октябрьская, <адрес> уехала в Москву. Примерно в начале июля она снова приехала в Ярославль и получила в отделении УФМС РВП, Андрияна ее зарегистрировала по месту жительства, в УФМС ей откатали пальцы и она выехала в <адрес>. В конце 2015 г. она приехала в Курск, Андрияна ее зарегистрировала по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, она написала заявление в УФМС о переводе документов из <адрес> в <адрес>. После чего она выехала в <адрес>, а в конце января она приехала в Курск, где в УФМС получила письмо о разрешении ей переехать из <адрес> в Курскую. Далее ее собственник жилья зарегистрировала по месту жительства, Андрияна подготовила документы для участия в Госпрограмме для проживающих за рубежом, в нотариальной конторе Андрияна перевела документы и нотариально их заверила. После чего, она подала подготовленные документы в отделение УФМС, в апреле она снова приехала и получила свидетельство участника госпрограммы переселения соотечественников. Затем Андрияна подготовила ей и ее супругу документы для подачи заявления на гражданство, они посетили нотариуса, Андриана оформила переводы и оформила им заявления об отказе от Молдавского гражданства, потом они с Андрияной Михайловной в почтовом отделении заказным письмом отправили эти заявления в Посольство Молдовы в <адрес>. После этого они съездили по адресу: Чумаковского, <адрес>, где в отделении УФМС сдали документы на гражданство. В июле они по звонку Андрианы приехали в Курск и написали заявление на получение паспорта и потом через две недели они получили паспорта. (т.5 л.д.64-67)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО28, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ в 2010 г. с целью работы и проживания, а также получения гражданства РФ она проживала и регистрировалась в <адрес> и <адрес>. В 2017 г. решив оформить гражданство РФ в соответствии с Госпрограммой, т.е. в ускоренном порядке, в июне 2017 г. она приехала в Курск, в нотариальной конторе по адресу: Радищева, <адрес>, она познакомилась с Дарабан А.М., которая предложила ей свои услуги за 200 тыс. руб. и она согласилась, куда будет входить: госпошлина, прохождение медицины, плата за регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту пребывания, а переводы документов и получение сертификата на знание русского языка и основ законодательства РФ она будет оплачивать сама, куда они поехали с сыном Адрияны – ФИО270. Затем они поехали в <адрес>, в отделение УВМ, где их ждала собственник жилья, которая зарегистрировала ее по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Масловка, <адрес>, за что она заплатила 3000 руб. Далее, ФИО270 привез ее в больницу в <адрес>, где она прошла медосвидетельствование для получения сертификата, для сдачи документов на РВП, которые она сдала в отделение УВМ на патент, адрес Л. Толстого <адрес>. В середине июля она приехала в <адрес>, ей Андрияна передала подготовленный пакет документов, которые она сдала в отдел УВМ УМВД <адрес>, за что она заплатила Андрияне Михайловне около 30 тыс.руб. согласно договору на оказание ей юридических услуг. Примерно в начале сентября по вызову Андрияны она приехала в Курск, ФИО270 сказал ей номер очереди, которую он ей занял в отделе УВМ на Красном Октябре, где она получила РВП. Затем она приехала на <адрес>, где в отделе УВМ по <адрес> ее ждали Андрияна и собственник жилья, которая зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, д. Майская заря <адрес>, по которому она фактически не проживала, за что она заплатила Андрияне 15 тыс. руб. Потом она оставила свои документы Андрияне Михайловне и выехала в <адрес>, а в декабре 2017 г. она по вызову приехала в Курск для сдачи документов на Госпрограмму вместе со своим супругом Сажиным ФИО280, где Андрияна передала им подготовленный пакет документов, которые они сдали в отдел УВМ по адресу: <адрес>, за что она передала Андрияне - за подготовку заявления 15 тыс. руб. После чего они с мужем вернулись к фактическому месту проживания в <адрес>. В январе она приехала в Курск, где получила свидетельство об участии в Госпрограмме. На следующий день в нотариальной конторе ей подготовили заявление в Посольство Молдовы в Москве об отказе от Молдавского гражданства, нотариально его заверили, которое отправила в Посольство в <адрес>. С подготовленным Андрияной пакетом документов на получение гражданства она приехала на <адрес>, сдала в отдел УВМ, в мае написала заявление на получение Российского паспорта, т.к. ей одобрили гражданство и через несколько дней она получила паспорт. После получения паспорта ей женщина, по имени ФИО273 и мужчина - собственник зарегистрировали ее на год по адресу: <адрес>. (т.5 л.д.21-25)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО11, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГг., находясь в <адрес>, куда она прилетела из Молдовы, она сдала экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для получения сертификата, необходимого для оформления РВП. 22 января вместе со своим супругом ФИО26, гражданином Таджикистана, она приехала в <адрес>, поселились в гостинице «Центральная», откуда они отправились на главпочтамт, где их ожидала собственница жилого помещения ФИО123, вместе с ФИО270, где ФИО123 поставила ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>, по которому она никогда не проживала. При этом ей не известно, откуда ее муж знаком с Березиной и ФИО270 и сколько ее супруг заплатил им за постановку ее на миграционный учёт. Далее, она прошла медкомиссию, потом они поехали в УВМ, подали документы на оформление ей патента на осуществление трудовой деятельности на территории <адрес>, потом они ездили в другое подразделение УВМ, где она подала документы, как член семьи участника госпрограммы (ее муж имеет статус участника Госпрограммы), подала следующие необходимые документы. Примерно через месяц они вместе с мужем и братом ФИО27 приехали в <адрес>., она получила патент на осуществление трудовой деятельности, а брат встал на миграционный учёт. В конце марта 2018 г. они с мужем снова приехали в <адрес>, повторно она прошла медкомиссию, подали заявление на РВП в УВМ в <адрес>, где к ней подошла женщина по имени Андрияна, с которой она уже встречалась у нотариуса, когда та готовила документы для подачи в УВМ как член семьи участника Госпрограммы. С ней был знаком ее муж. Андрияну всегда сопровождал ее сын ФИО270, о котором она ранее упоминала. В начале апреля 2018 г. она повторно встала на миграционный учёт по месту временного пребывания, так как у нее истекал срок предыдущей постановки на миграционный учёт, по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>, куда ее поставила дочь ФИО123- ФИО122, которую также сопровождал ДД.ММ.ГГГГ они вместе с братом ФИО27 приехали в <адрес> и им поставили в загранпаспорте штамп РВП, а ДД.ММ.ГГГГ они вместе братом ФИО27 прибыли в <адрес>, чтобы зарегистрироваться по месту временного проживания. (т.3 л.д.82-85)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО37, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ – <адрес> в 2013 г. к своему супругу Плешко Михаилу, с целью работы, проживания, а также получения гражданства РФ. В 2016 г. они решили принимать гражданство РФ по Госпрограмме в ускоренном порядке. Примерно в июле 2016 г. она, вместе с супругом и его братом ФИО302ФИО287 приехали в Курск, где у нотариуса они познакомились с женщиной, это была Дарабан Андрияна Михайловна, которая рассказала весь процесс получения и оформления гражданства и какие документы им необходимо иметь и тем самым предложила свои услуги. Они согласились и после этого Андрияна привела их на главпочтамт, где ее ждал собственник жилья – мужчина, который ее зарегистрировал по месту пребывания по адресу: <адрес>, Белинского, <адрес>, где она никогда не проживала, за что она заплатила 3 тыс. руб. Далее, она прошла медкомиссию, сертификат на знание русского языка и основ законодательства она получала в Москве. Потом Андрияна подготовила переводы ее документов, нотариально их заверила, после чего с подготовленным пакетом документов она поехала в отделение УВМ на <адрес>, сдала их сотруднику УВМ. В начале декабря 2016 г. она вернулась в Курск и получила в УВМ РВП, т.е. поставили штамп. На следующий день там же ее зарегистрировал собственник по адресу: <адрес>, д. Новопоселеновка, <адрес>, за что она заплатила 8 тыс. руб. В середине мая 2017 г. она встретилась с Андрияной, которая передала ей подготовленный пакет документов, который она сдала в УВМ. В начале июля она со своим супругом приехала в Курск и получила свидетельство участника Госпрограммы. В нотариальной конторе Андрияна перевела ей паспорт, подготовила заявление об отказе от Молдавского гражданства, которое она отправила в Посольство Молдовы в <адрес> и подготовленный Андрияной пакет документов на гражданство она сдала в УВМ, а в октябре ей было одобрено гражданство и она написала заявление на получение паспорта. Через две недели она приехала в Курск и получила паспорт гражданина России. (т.4 л.д. 206-209)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия\ сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО80, из которых следует, что в 2016 г. они с братом решили принимать гражданство РФ в ускоренном варианте по Госпрограмме, которая действовала в т.ч. и в <адрес>. Примерно в июле 2016 г. приехав в <адрес>, находясь в нотариальной конторе, они познакомились с женщиной, которой оказалась Дарабан А.М. и рассказала им весь процесс получения и оформления гражданства и какие документы им необходимо иметь. Первоночально они стали оформлять документы Плешко ФИО284, которая в июле 2017 г. получила свидетельство участника Госпрограммы, а были записаны в свидетельстве как члены семьи участника Госпрограммы. После этого они с Дарабан А.М. пришли на главпочтамт, где их ждал собственник жилья – женщина, которая зарегистрировала их по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где они никогда не проживали. За что он ей заплатил 3000 руб., медкомиссию он прошел зараннее, сертификат на знание русского языка и основ законодательства у него был. Далее, Андрияна Михайловна подготовила переводы его документов, нотариально их заверила и с соответствующим пакетом документов он поехал в УВМ на <адрес>, где в одном из кабинетов сдал их. В середине сентября 2017 г. он приехал в Курск, в УВМ ему проставили в паспорте штамп о РВП. Далее, в нотариальной конторе Андрияна перевела ему паспорт, нотариально его заверила, подготовила заявление об отказе от Молдавского гражданства, которое он отправил в Посольство Молдовы в <адрес>. На следующий день он приехал на <адрес> - в УВМ по <адрес>, где его ждала Андрияна и собственник жилья, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он фактически никогда не проживал, за что он заплатил 8000 руб. После чего подготовленный Андрияной пакет документов на гражданство он сдал в УВМ. Примерно в конце января 2018 г. ему одобрили гражданство и он приехал в Курск, в отделе УВМ на <адрес> написал заявление на получение паспорта гражданина России, а через две недели он приехал в Курск и в УВМ по <адрес> получил паспорт гражданина России. (т.5 л.д.50-53)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО82, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – <адрес> в 2007 г. с целью работы, проживания, а также получения гражданства РФ. В 2013 г. он женился и стал проживать в Москве вместе с женой ФИО37, в 2016 г. они решили принимать гражданство РФ по Госпрограмме в ускоренном порядке, которая действовала и в <адрес> и в июле 2016г. они приехали в Курск, где у нотариуса познакомились с женщиной, это была Дарабан, которая предложила им свои услуги, она рассказала им весь процесс получения и оформления гражданства и какие документы им необходимо иметь. В июне 2017 г. его супруга получила свидетельство участника Госпрограммы в <адрес>, они с Андрияной пришли на главпочтамт, где его ждал собственник жилья – женщина, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где не проживал, за что он ей заплатил 3 тыс. руб., медкомиссию он прошел заранее, как и сертификат на знание русского языка и основ законодательства, Андрияна подготовила переводы его документов, нотариально их заверила, с которыми он поехал в отделение УВМ на <адрес>, где сдал документы. В середине сентября 2017 г. он приехал в Курск, на <адрес>, в отделе УВМ, ему проставили в паспорт штамп о РВП. Далее, Андрияна у нотариуса перевела ему паспорт, нотариально его заверила, там же ему подготовили заявление об отказе от Молдавского гражданства, котрое отправили в посольство. На следующий день на <адрес>, собственник жилья с Андрияной зарегистрировали его по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он никогда не проживал, за что он заплатил 8 тыс. руб. После чего, он сдал в УВМ подготовленный Андрияной пакет документов на гражданство. Примерно в конце января он приехал и написал заявление на получение паспорта гражданина России и через две недели он получил паспорт гражданина России. (т.5 л.д.33-36)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО265, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – <адрес> в 2012 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. Через своих знакомых он познакомился в 2017 г. с Дарабан А.М., которая помогала делать гражданство РФ иностранцам. В начале 2017 г. он ей позвонил, они встретились в <адрес>, в ходе беседы она рассказала ему порядок получения гражданства и только в <адрес>, т.к. в Курске действует Госпрограмма. Также Андрияна сказала, что ее услуга будет стоить 180 тыс. руб., куда не будет входить госпошлина, медкомиссия, плата за регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту пребывания, за переводы, за получение сертификата на знание русского языка и основ законодательства РФ. Далее, он прошел тестирование и через несколько дней получил сертификат, в автомобиле Андрияне он заплатил 90 тыс.руб. за оказание услуг. В конце марта 2017 г. по звонку Андрияны он приехал в <адрес>, вместе с Андрияной пришли на главпочтамт, где их ждал собственник жилья и который его зарегистрировал по месту пребывания по адресу: д. Артюховка, <адрес>, за что он отдал Андрияне около 4-х тыс. руб. Потом сын Андрияны - ФИО270 записал его в очередь на прохождение медкомиссии. Через некоторое время он приехал в Курск, перерегистрировался на главпочтамте у собственника по адресу: <адрес> сдал документы на РВП, получил в медцентре сертификат, оплатил нотариально заверенные переводы и вместе с Андрияной Михайловной сдал подготовленные ею документы в УВМ. Через несколько дней он снова приехал в Курск, встретился с Андрияной, с которой пришли на главпочтамт, где его собственник жилья зарегистрировал по адресу: д.Духовец, <адрес>. В начале июля приехал в Курск и получил РВП. После этого Андрияна привела его на <адрес>, где в отделе УВМ по <адрес> собственник жилья зарегистрировал его по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква <адрес>, за что он заплатил Андрияне 10 тыс. руб. Потом Андрияна подготовила ему пакет документов на участие в Госпрограмме, в нотариусе он оплатил переводы. В ходе встречи с Андрияной она сказала, что есть девушка – Сержанту ФИО282, которой надо получить гражданство и что она будет сдавать документы вместе с ним как его супруга, т.е. она оформит им свидетельство о браке. Он несколько дней не соглашался, т.к. у него была девушка, но потом Андрияна его убедила и он согласился. Через некоторое время он приехал на Киевский вокзал, подошел к указанному Андрияной вагону поезда Кишинев – Москва и у проводника поезда забрал конверт со свидетельством о браке, которое он передал Андрияне и они с Сержанту ФИО282 вместе приехали в Курск. Далее, Андрияна подготовила им пакет документов и они вместе сдали документы на участие в Госпрограмме, за оказание ему услуг он заплатил Андрияне вторую часть денег в сумме 90 тыс. руб. Однако, ему было отказано в участии в госпрограмме, в связи с тем, что в отношении нее был составлен протокол административного правонарушения за употребление наркотиков и спиртных напитков в общественном месте в 2014 г., что впоследствии не нашло подтверждение. А потому ему пришлось сдавать документы на участие в госпрограмме второй раз. В начале декабря 2017 г. они с Сержанту ФИО282 приехали в Курск, Андрияна подготовила документы на участие в госпрограмме и они с ФИО282 сдали их в отдел УВМ. В начале февраля он с Сержанту ФИО282 приехал в Курск, в УВМ получил свидетельство участника Госпрограммы, Андрияна подготовила ему пакет документов, переводы нотариально заверенные он получил у нотариуса, а также ему Андрияна подготовила заявление в Посольство Молдовы в Москве об отказе от Молдавского гражданства, потом сдал пакет документов на получение гражданства на <адрес>, Через некоторое время он приехал в <адрес>, в отделе УВМ по <адрес> написал заявление на получение паспорта и через десять дней он приехал в <адрес> и в том же отделе получил паспорт. (т.3 л.д. 226-231)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО257, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – в <адрес> в 2005 г. вместе с родителями, в т.ч. и с целью получения гражданства РФ. В 2014г. он женился на гражданке России ФИО203 В 2017 г. его брат Шефер Артур оформлял в <адрес> документы на получение статуса участника Госпрограммы с целью получения гражданства в ускоренном порядке и вписал его как члена семьи для получения гражданства. В конце мая 2017 г. он приехал в <адрес>, брат познакомил его с Дарабан Андрияной, которая в дальнейшем помогала ему оформлять документы на получение РВП и гражданства. Первоначально его направили на главпочтамт, где его ждала женщина по имени ФИО273 с собственником жилья, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>, где он не проживал и за это он заплатил 1500 руб., потом он прошел медкомиссию, Андрияна перевела ему паспорт, затем он подал заявление на получение РВП в офисе расположенном на <адрес>, он сдал свои документы в отделение УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес> и уехал. Примерно в конце июля он приехал в Курск и в отделе УВМ ему поставили штамп о получении РВП, потом поехал в отделение <адрес>, где его ждала ФИО273 с собственником жилья, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, где он не проживал, за что он заплатил 6000 руб. Далее, ему в отделе откатали пальцы, потом он пошел в нотариальную контору, где Андрияна перевела ему паспорт, нотариально его заверила, ему подготовили заявление об отказе от Молдавского гражданства, которое он через почтовое отделение отправил в Посольство Молдовы в <адрес> и также ему подготовили заявление на приобретение гражданства, которое вместе с подготовленным пакетом документов он сдал сотруднику отделения УВМ УМВД в <адрес>, в апреле 2018 г. он подал заявление на получение паспорта гражданина России и примерно через 10 дней он приехал в Курск и получил паспорт. В тот же день у здания УВМ <адрес> (Чумаковского,38) ждала ФИО273 и собственник жилья, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>, Присеймская, 97, где он также не проживал, за что он заплатил 16 тыс. руб. (т.5 л.д.68-71)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО26, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – <адрес> в 2011 г. с целью работы, проживания, а также получения гражданства РФ. Он оформлял РВП и вид на жительство в <адрес>. Далее, он познакомился в <адрес> с бывшим мужем Дарабан Андрияны Михайловны – ФИО279, который сказал, что Андрияна ему может помочь получить гражданство в ускоренном порядке по госпрограмме и для этого ему надо ехать в <адрес>. В середине января 2018 г. он приехал в Курск, поселился в гостинице Центральная, встретился с Андрияной и после этого он прибыл на <адрес>, где Андрияна подготовила заявление на отзыв его дела по виду на жительство из Ярославля в Курск и также Андрияна познакомила его с собственником жилья - Светланой, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, по которому он фактически не проживал, за что он передал Андрияне 2 тыс. руб. Далее, Андрияна подготовила заявление на участие в госпрограмме, в нотариальной конторе ему перевели документы, а потом Андрияна его познакомила с ФИО11, с которой он заключил брак, т.к. Андрияна сделала им свидетельство о браке, чтобы ФИО298 и ее брату ФИО27, получить в ускоренном порядке гражданство. Далее, все подготовленные документы Андрияной передали в УВМ и через два месяца он приехал в Курск и получил свидетельство участника Госпрограммы, затем подал заявление на гражданство, посетил нотариальную контору, где оформил переводы и потом сдал в УВМ на гражданство. Далее, свое свидетельство участника Госпрограммы он оставил Андрияне или ее сыну ФИО270 для того чтобы ФИО298 с братом могли подать документы на РВП и гражданство. (т.4 л.д.191-194)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО86, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – в <адрес> в 2010 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. Так, в 2011г. он встретился со знакомым - соотечественником ФИО279, который являлся на тот период сожителем - ФИО204, который ему сказал, что Андрияна может оказать услуги в оформлении документов для получения гражданства РФ. Примерно в начале 2015 г. он встретился с Андрияной, которая рассказала ему весь процесс получения и оформления гражданства и какие документы ему необходимо иметь, но только в <адрес>. В начале июня 2015 г. он приехал в Курск, заселился в гостиницу Центральная, Андрияна сводила его на главпочтамт, где их ждал собственник жилья, который поставил его на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, по которому он фактически не проживал, за что он заплатил 2 тыс. руб. Далее, он прошел медкомиссию для сдачи документов на РВП, Андрияна перевела ему необходимые документы, нотариально их заверила. В Москве он сдал экзамены на знание русского языка и основ законодательства РФ и по истории России, а потом приехал в Курск, сдал документы на получение РВП, в начале сентября 2015 г. вернулся в Курск и в УФМС получил РВП, т.е. ему поставили штамп в паспорте и откатали ему пальцы. Затем он поехал в УФМС, где его ждала Андрияна и собственник жилья, которая зарегистрировала его по месту жительства по адресу: <адрес>, по которому он никогда не проживал, за что он заплатил 7 тыс. рублей. Далее, Андрияна подготовила ему пакет документов на участие в Госпрограмме, которые он сдал в октябре в УФМС на <адрес>. В декабре он приехал в Курск, получил свидетельство участника Госпрограммы и сдал документы на гражданство, отказался от гражданства Молдовы. Далее, Андрияна дала подготовленный пакет документов для приобретения гражданства РФ, которые он с заявлением сдал в УФМС, а его супруга сдала подготовленные Андрияной документы на получение РВП. В апреле 2016 г. по звонку Андрияны он приехал в Курск, написал заявление на поучение паспорта гражданина России и через три часа он получил паспорт гражданина РФ. (т.5 л.д.37-41)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО57, из которых следует, что в Россиии он периодически проживает с 2008 г., а именно на территории <адрес> и <адрес>, в 2016 г. он женился на Морару Ане и она взяла его фамилию – Чеботарь и они оба хотели получить гражданство РФ. Примерно в конце 2016 г. от дяди его жены – Ганган ФИО285 они узнали о Дарабан Андрияне, которая могла помочь им в получении гражданства РФ. Созвонившись с Андрияной, они встретились и Андрияной и она пообещала помочь им, но только на территории <адрес> и при этом она сказала им, что для этого необходимо сначала выехать из Российской Федерации, а затем заново въехать, чтобы встать на миграционный учет по месту пребывания в <адрес>, по тому адресу, который она им найдет. Также она им рассказала всю процедуру получения гражданства и сказала подготовить соответствующий пакет документов. Собрав необходимый пакет документов, 14.02.2017г. по указанию Андрияны приехали в <адрес> на своем автомобиле, по совету Андрияны заселились в гостинице Центральная. Далее, по указанию Андрияны жена прошла медкомиссию, потом заняли очередь в отдел миграционной службы. Также они ходили на почту, где его жену поставили на миграционный учет, за что они заплатили Андрияне какую-то сумму. В марте 2017 г. они снова приехали в <адрес> и довезли какие-то недостающие документы в отдел миграционной службы. Затем в мае 2017 г. они поехали в <адрес>, где его поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, за что они также заплатили деньги. Через несколько дней Андрияна его зарегистрировала по другому адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, в июне 2017 г. Андрияна передала его жене заявление на Госпрограмму и необходимый пакет документов, которые они отвезли в отдел миграционной службы в <адрес>. В июле 2017 г. они вновь приехали в <адрес>, Андрияна продлевала ему регистрацию по месту пребывания по вышеуказанному адресу в <адрес>-я Моква, жена получила свидетельство участника Госпрограммы, а он проходил медкомиссию, сдавал документы на патент. После того, Андрияна передала им документы и заявления, а именно ему на РВП, а жене - на гражданство РФ, чтобы они их отдали в соответствующие подразделения миграционной службы. В Курске они также ходили к нотариусу, где Андрияна делала переводы документов, которые заверял нотариус. Затем они в сентябре 2017 г. приехали в Курск, он получил РВП, а его Андрияна зарегистрировала по адресу: <адрес>, д. Межевая, <адрес>, у нотариуса сделала переводы документов, подготовила ему заявление на получение гражданства РФ. В ноябре 2017 г. они с женой приехали в <адрес>, жена получила паспорт гражданина РФ, а он за паспортом гражданина РФ приехал в январе 2018 г. За услуги Андрияны они ей денежные средства кроме переводов и регистраций по месту пребывания и жительства не платили, так как он ей оказывал услуги по перевозке её вещей. По указанным адресам регистрации он никогда не проживал. (т.5 л.д. 115-119)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО58, из которых следует, что в РФ она проживает с 2006 г., в 2016 г. она вышла замуж за Чеботарь Игоря и сменила фамилию на Чеботарь. Примерно в конце 2016 г. через своего дядю Ганган Андря она познакомилась с Дарабан Андрияной, которая помогла им в оформлении гражданства РФ. После чего, в феврале 2017г. по указанию Андрияны они приехали в <адрес>, заселились в гостинице Центральная, Андрияна подготовила им пакет документов и заявление для получения ею РВП. Так, они с Адрияной ходили на почту, где она ее поставила на миграционный учет по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, за что она передавала Андрияне денежные средства, а затем она прошла медкомиссию и получила заключение, Андрияна передала ей заявление на получение РВП и необходимый пакет документов, которые она сдала в отдел миграционной службы и Андрияна сказала, что ей надо перерегистрироваться по другому адресу. Потом они пошли на почту, где ее поставили на учет по адресу: <адрес>, д. Петрин, <адрес>. В мае 2017 г. они поехали в <адрес>, где их поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>, который им нашла Андрияна, за что они такде заплатили Андрияне. После этого она поехала в отдел миграционной службы, где получила РВП и после этого Андрияна зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, <адрес>. Потом у нотариуса Андрияной были сделаны переводы документов для подачи заявления на Госпрограмму, за что она также заплатила Андрияне. В июне 2017 г. Андрияна ей передала заявление на Госпрограмму и необходимый пакет документов, которые она сдала в отдел миграционной службы в <адрес>. При этом среди документов, которые ей подготовила Андрияна, были копия трудовой книжки с указанием места работы, где она не работала. В июле 2017 г. они с мужем вновь приехали в <адрес>, она сначала получила свидетельство участника Госпрограммы, ходили к нотариусу, где делали переводы документов и их заверение у нотариуса, за что она также платила Андрияне. Затем они сдали документы в соответствующие отделы миграционной службы, а именно она на гражданство РФ, а муж на получение РВП. В сентябре 2017 г. приехали в <адрес>, в ноябре 2017 г. она получила паспорт гражданина РФ, а ее муж - получил в январе 2018 г. За услуги Андрияны, кроме тех которые она называла, они Андрияне не платили, так как ее муж ей оказывал услуги по перевозке её вещей. Они также договаривались, что будут платить Андрияне деньги только в случае получения гражданства ее мамой. По адресам регистрации они никогда не проживали. (т. 5 л.д.110-114)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО52, из которых следует, что примерно с 2008 г. она периодически ездила на заработки в РФ – в Москву вместе со своим мужем – Чемыртан ФИО287. Желая получить гражданство РФ, в 2012 г. они подавали документы в отдел миграционной службы в <адрес>, в декабре 2012 г. она получила вид на жительство. Примерно в 2014 г. они с мужем на дне рождения знакомых познакомились с Дарабан Андрияной, которая предложила ей свою помощь в получении гражданства РФ по ускоренной программе. Примерно в 2016 г. они с мужем обратились к Андрияне, которая сказала им, что помогать она будет на территории <адрес> через Госпрограмму, при этом участником программы должна быть она, а муж с детьми будут как члены семьи. Рассказав им всю процедуру, Андрияна запросила с них 180 тыс.руб. и они согласились. В начале сентября 2016г. они вместе с мужем приехали в <адрес>, муж прошел медкомиссию удалось, она по указанию Андрияны пошла в отдел миграционной службы, где ее зарегистрировал по адресу: <адрес> «А», <адрес> собственник по имени ФИО290, за что она заплатила 9000 руб. Ее муж при этом с Андрияной сходил к ней нотариусу, она перевела ему документы и заверила их, подготовила для мужа заявление на РВП и необходимый вместе с заявлением пакет документов, который он сдал в отдел миграционной службы. В начале октября 2016г. они с мужем вновь приехали в <адрес>, пошли к нотариусу, она сделала переводы их документов, которые заверил нотариус, за что заплатили деньги. После этого, Андрияна подготовила для нее заявление на участие в Госпрограмме, которое она подписала, а также передала ей необходимый пакет документов и потом сдали в отдел миграционной службы. В начале декабря 2016 г. они с мужем вновь поехали в <адрес>, она получила свидетельство участника Госпрограммы, а мужу поставили штамп РВП, Андрияна зарегистрировала его по адресу: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, <адрес>. Муж также подал документы на получение гражданства РФ, а паспорт гржданина РФ ее муж получил в апреле 2017 <адрес> сама документы на гражданство подавала в феврале 2017 г., пакет документов и соответствующее заявление для нее готовила Дарабан Андрияна. По указанному выше адресу она никогда не проживала. (т. 5 л.д. 120-124)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО53, из которых следует, что примерно с 2001 г. он периодически ездил на заработки в РФ, а с женой Чемыртан Ана – с 2008г. По с сотоянию на декабрь 2012 г. его жена уже получила вид на жительство. Примерно в 2014 г. они с женой на дне рождения знакомых познакомились с Дарабан Андрияной, которая пообещала помочь им оказывать помощь в получении гражданства РФ. Примерно только в 2016г. они с женой обратились к Андрияне за помощью в получении гражданства РФ, встретились, поговорили и она пообещала помочь им в этом, но только на территории <адрес> через Госпрограмму и при этом участником программы должна быть его жена, а он вместе с детьми будут идти как члены семьи переселенца. При этом ему необходимо будет сделать выезд из РФ и въезда обратно, затем зарегистрироваться по месту пребывания по тому адресу, который для него найдет она. За свои услуги Андрияна сказала, что надо будет ей заплатить 180 тыс.руб., на что он согласился. В начале сентября 2016г. они вместе с женой приехали в <адрес>, его жене зарегистрироваться не удалось, т.к. у неё была регистрация в Москве, а он прошел только медкомиссию. Примерно в сентябре 2016 г. они снова приехали в <адрес>, их встретила Андрияна в гостинице Центральная, Они пошли к нотариусу, Андрияна ему перевели документы, подготовила для него заявление на РВП и необходимый пакет документов, который он отнес в отдел миграционной службы, за что он заплатил Андрияне. Потом они с Андрияной ездили на почту в <адрес>, встретились с собственником дома по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, который зарегистрировал его по месту пребывания, за что он заплатил 3000 руб. В октябре 2016г. они снова приехали в <адрес>, встретились с Андрияной, пошли к нотариусу, где она сделала переводы документов его жены, которые заверил нотариус, за что они также заплатили. Потом Андрияна отдала жене заявление на участие в Госпрограмме и также необходимый пакет документов, которые жена отнесла в отдел миграционной службы. После этого, они в начале декабря 2016 г. вновь приехали в <адрес>, он получил свидетельство участника Госпрограммы. Примерно в 20-х числах декабря 2016 г. он приехал в <адрес> и получил РВП, а Андрияна зарегистрировала его у какого-то собственника по адресу: <адрес>, д. Нижняя Воробжа, <адрес>, т.е. в <адрес>, за что он заплатил 3000 руб., а на следующий он подал документы на получение гражданства РФ, подготовленные Андрияной, которое он получил в апреле 2017 <адрес> жена документы на гражданство подавала в феврале 2017 г. По вышеуказанным адресам: <адрес>, д.Нижняя Воробжа, <адрес>; <адрес>, д. Артюховка, <адрес> он никогда не проживал, денежные средства в размере 180 тыс. руб. они передавали Андрияне поэтапно, то есть после получения паспорта переселенца 90 000 руб. и после получения гражданства РФ ещё 90 000 руб. (т. 5 л.д. 125-129)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО233, из которых следует, что она родилась и проживала длительное время в Р.Молдова. Примерно с 2011 г. она периодически ездила на заработки в РФ – в <адрес>. В 2018 г. она вышла замуж за ФИО205, но фамилию мужа она брать не стала. Примерно в 2016 г. ей стало известно от знакомых граждан Молдовы, что Дарабан Андрияна занимается в Российской Федерации оказанием помощи в получении гражданства РФ. После чего, она созвонилась с Дарабан А. и сказала, что хочет получить гражданство РФ. Далее по предварительной договоренности они встретились возле её дома, расположенного в мкр. Хлебниково <адрес>, где Дарабан ей пояснила, что помочь ей может, но только территории <адрес>. Для этого ей необходимо будет выехать из РФ, а затем прибыть в <адрес>, где встать на миграционный учет по месту пребывания, адрес для регистрации она найдет ей сама. По прибытии в <адрес>, ей необходимо будет собрать соответствующие документы, пройти медкомиссию, а после получения РВП, она должна собрать пакет документов для получения свидетельства участника госпрограммы и после этого она ей поможет получить регистрацию по месту жительства в <адрес> и при этом проживать в Курске не обязательно. Кроме того, поскольку Андрияна ей пояснила, что нужна будет ее трудовая книжка, а она сказала Андрияне у нее ее нет, на что Андрияна сказала, что это не проблема и она данный вопрос решит. Также Дарабан А.М. ей сказала, что необходимо будет направить нотариально заверенное заявление о выходе из гражданства Р.Молдова, а за оказанные ею услуги ей необходимо будет заплатить 301 тыс.руб., на что она согласилась. Примерно в октябре 2016 г. она приехала в <адрес>, встретилась в гостинице Центральная с Андрияной, они с ней пошли на почту, расположенной напротив гостиницы, где она ее поставила на миграционный учет по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, за что она ей передала 5000 руб. После этого, они в какой-то больнице прошли медкомиссию, потом ходили к нотариусу, где Андрияна переводила ее документы, а нотариус их заверяла. После этого она уехала в Москву и через какое-то время она приезжала в <адрес> по звонку Андрияны, т.к. Андрияна неправильно перевела ее имя, а также, чтобы перерегистрироваться по другому адресу: <адрес>-я Малая Долженково. Примерно ДД.ММ.ГГГГ по звонку Дарабан она приехала в <адрес>, где передала Андрияне пакет документов, а также заявление на получение РВП. Затем на такси они поехали в какой-то отдел миграционной службы, сдала документы и уехала в <адрес>. В марте 2017 г. также по звонку Андрияны она приехала в <адрес> и в отделе миграционной службы ей поставили штамп РВП. После этого Андрияна привела какую-то женщину, которая зарегистрировала ее по месту своего жительства по адресу: <адрес>, за что она заплатила 14000 руб. и уехала. Примерно в начале апреля 2017 г. она снова приехала в <адрес>, подала документы на Госпрограмму, они пошли к нотариусу, где Андрияна сделала переводы ее документов и заверила их у нотариуса, которые она сдала в отдел миграционной службы. Она также помнит, что среди ее документов были копии трудовой книжки и диплома, которых у нее никогда не было, которые ей сделала Андрияна, хотя она её об этом не просила. Примерно в начале июня 2017 г. она приехала в <адрес> и получила свидетельство участника Госпрограммы. После этого она написала заявление об отказе от гражданства Молдовы, которое заверил нотариус. Через некоторое время она снова приехала в Курск и подала документы на получение гражданства в отдел миграционной службы, которые ей также подготовила Андрияна. Примерно в начале ноября 2017 г. она приехала в <адрес>, где получила гражданство РФ и паспорт гражданина РФ. За услуги Андрияны она заплатила 301000 руб., которые она передала Андрияне наличными поэтапно. Кроме того, она платила ей за переводы и регистрацию по месту пребывания и жительства. По адресам регистрации по месту пребывания и жительства: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>-я Малая Долженково, <адрес>, она никогда не проживала. Андрияна ей говорила, что проживать по указанному адресу не обязательно и в случае звонков от сотрудников миграционной службы и вопроса где она проживает, она должна говорить, что проживает по данным адресам, однако в настоящее время куда-нибудь уехала. (т.5 л.д. 168-174)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО258, из которых следует, что он знаком с Тутовыми Романом и Анной, которые являются жителями д. <адрес>. С Дарабан Андрияной он познакомился примерно в 2015-2016 г. на Главпочтамте, по просьбе Андрияны он регистрировал у себя дома по месту пребывания иностранных граждан. Дарабан Ливиу он видел несколько раз вместе с матерью Дарабан Андрияной, когда приезжал на Главпочтамт, чтобы регистрировать иностранных граждан по месту своего жительства по просьбе Дарабан Андрияны. Украинцеву Маргариту он также видел на Главпочтамте, когда приезжал регистрировать иностранных граждан по просьбе Андрияны. Как он понял, Рита и Андрияна вместе регистрировали иностранных граждан, поскольку они общались между собой и заполняли какие-то документы. В указанное время к нему также обратился парень по имени ФИО285, который предложил ему зарегистрировать по месту пребывания за 1000 руб. за одного человека, он согласился. Парень познакомил его с Андрияной и сказал, что именно она занимается регистрацией иностранных граждан. После этого по просьбе Андрияны он зарегистрировал двух человек, за что она заплатила ему 2000 руб. После этого, он ещё несколько раз приезжал на Главпочтамт и регистрировал иностранных граждан по вызову Андрияны. На Главпочтамте Андрияна заполняла какие-то документы, забирала копию его паспорта, а та отдавала ему денежные средства за регистрацию. Зарегистрированные лица в его доме никогда не проживали. Также Андрияна просила его сделать иностранным гражданам временную регистрацию, т.е. прописать их, но он ей ответил отказом. Кроме того, Андрияна предупредила его, чтобы он знал список зарегистрированных у него лиц, в случае если к нему придут с проверкой. (т. 4 л.д. 129-131)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО146, из которых следует, что ему знакомы ФИО255, ФИО254, Украинцева Маргарита и Дарабан Андрияна. ФИО254 является его племянником, а ФИО255 является женой его племянника. Они проживают в соседнем доме с ним. Украинцеву Маргариту и Дарабан Андрияну он видел два или три раза на Главпочтамте и в отделе миграционной службе вместе с ФИО254, когда он регистрировал по месту пребывания у себя дома иностранных граждан по просьбе ФИО254 в 2017 г. в размере 1500 руб. за 1 человека, пояснив, что иностранные граждане у него фактически проживать не будут. Он помнит, что Андрияна брала его документы и сделала копию паспорта, заполнила какие-то документы, которые он подписал, а затем она передала их сотруднику почты и передала ему 1500 руб. за человека. Тоже самое он делал в отделе миграционной службы на <адрес> с Андрияной, которая передавала ему за регистрацию 3500 руб. за каждого человека.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО256, из которых следует, что он знаком с ФИО255 и Р.В., а также с Украинцевой Маргаритой. Так, зимой 2017 г. к нему обратился ФИО254 и попросил его зарегистрировать у него дома иностранных граждан за 1000 руб. и при этом сказал, что иностранные граждане у него дома проживать не будут, на что он согласился. После чего по предварительной договоренности он приехал к зданию Главпочтамта на Красной площади, встретился с Романом, где их ожидала девушка, это была ФИО273, а также были два иностранных гражданина. ФИО273 сделала копию его паспорта, заполнила какие-то документы, на одном из которых он расписался и потом она отдала сотруднику почты. После к нему подошел Роман и передал ему 2000 руб. Ближе к лету ему вновь позвонил Роман и попросил подъехать к зданию Главпочтамта, чтобы зарегистрировать у него дома двоих иностранных граждан, пообещав ему заплатить 1000 руб. за каждого из них. Он согласился, подъехал, где его ждал Тутов, через некоторое время к ним подъехала Рита и они повторили всю предыдущую процедуру. После этого Роман передал ему 3000 руб. за регистрированных иностранцев. (т. 4 л.д. 95-98)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО206, из которых следует, что он знаком с ФИО255 и Р.В., т.к. они проживают с ним в одной деревне и на одной улице. Примерно в декабре 2017г. ему позвонил ФИО254 и попросил зарегистрировать у него по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес> трех граждан республики Молдова, но проживать у него они не будут и за это пообещал ему заплатить за каждого по 1000 руб. Он согласился и по предварительной договоренности на следующий день подъехал к зданию Главпочтамта, где его ожидала девушка, это была ФИО273, она сделала копию его паспорта, заполнила какие-то документы, он расписался. Также там присутствовали иностранные граждане, которым ФИО179 и Украинцева Маргарита объяснили, что он является собственником дома, в котором их регистрируют. Через некоторое время к нему подошел ФИО254 и передал ему 3000 руб. Примерно через месяц ему вновь позвонил Роман и попросил подъехать на следующий день к зданию Главпочтамта, чтобы зарегистрировать у него дома еще двоих иностранных граждан, как и в прошлый раз по 1000 руб. за каждого из них. На следующий день он приехал к зданию почты, где его уже ждали ФИО273, Роман и два иностранца, с которыми его познакомили. Также как и в прошлый раз заполнили документы, один из которых подписал он, а затем они с Романом отошли в сторону и последний передал ему 2000 руб. ФИО273 также ему говорила, что у него никаких проблем не будет и иностранцы у него проживать фактически не будут.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО207, из которых следует, что ему знакомы ФИО254 и А.П., как жители д. <адрес>, которые познакомили его с Украинцевой и по просьбе последней на Главпочтамте примерно в 2015г. и в 2017г. регистрировал иностранных граждан, фамилии которых он не помнит по адресу: <адрес>-я <адрес>. Примерно он зарегистрировал 3-х граждан иностранных и за каждого ему заплатили по 1000 руб. за одного, но они у него фактически не проживали.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО208, из которых следует, что с 2000г. он практически проживает в РФ - на территории <адрес>. Примерно в 2016 г. от своих знакомых ему стало известно, что в РФ есть женщина и её сын, бывшие граждане Молдавии, которые оказывают помощь в получении гражданства РФ. Желая получить гражданство РФ, он связался по телефону с Дарабан Андрияной, в последующем они встретились с Андрияной вблизи метро Алтуфьево, где в ходе разговора Андрияна пообещала помочь ему с получением гражданства РФ, но только на территории <адрес>. Далее, она ему рассказала всю процедуру получения гражданства РФ и какие документы необходимо подготовить, на что он Андрияне пояснил, что трудовой книжки и диплома у него нет, а Андрияна пообещала ему в этом помочь. Также Дарабан А.М. сказала ему, что за оказание ею содействия ему необходимо будет заплатить ей 100 тыс.руб. Он согласился и в первых числах декабря 2017 г. на такси он приехал в <адрес>, где сделал выезд-въезд в РФ через границу, а затем поехал в <адрес>, заселился в гостинице Центральная, встретился с Андрияной и её сыном ФИО270 на их автомобиле, они поехали в <адрес> в отделение миграционной службы, где их ожидал пожилой мужчина, который его поставил на миграционный учет по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, за что он передал Андрияне 5000 руб. Затем они с Андрияной и её сыном поехали в кожвендиспансер, где он прошел медицинскую комиссию, затем поехали в отделение миграционной службы на <адрес>, где он подал собранный пакет документов, а также - заявление на получение РВП. В конце января 2017 г. он приехал в Курск, где ему поставили штамп о выдаче РВП. На следующий день по указанию Андрияны он приехал в отдел миграционной службы на <адрес>, где его ожидали Андрияна вместе с сыном и две женщины, у одной из которых его и зарегистрировали по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что он заплатил Андрияне 15000 руб. Вначале февраля 2018 г. он приехал в <адрес>, его ожидали Андрияна и ФИО270 вместе с пакетом документов, которые он подал с заявлением для получения свидетельства участника Госпрограммы, в конце февраля его перерегистрировали по тому же адресу, за что он также передал 15000 руб. В конце марта он приехал в <адрес>, получил свидетельство участника Госпрограммы, пошел к нотариусу с пакетом документов, где ему сделали перевод документов, которые он сдал в отдел миграционной службы, где его уже ждала Андрияна, которая передала ему оставшийся пакет документов, с заявлением о получении гражданства РФ, которые он сдал сотруднику миграционной службы. Однако, до настоящего времени гражданство РФ он не получил, хотя 100000 руб. он отдал Андрияне в полном объеме за ее услуги. (т. 2 л.д. 63-69)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО274 М., из которых следует, что на протяжении последних 5 лет он приезжал в РФ на заработки из Молдавии и решил получить гражданство РФ, чтобы остаться постоянно проживать и работать в РФ. С этой целью он получил вид на жительство в РФ и в конце февраля 2018 г. от граждан Молдавии ему стало известно, что в РФ есть женщина – Дарабан Андрияна, которая оказывает помощь в получении гражданства РФ. После этого он с ней созвонился, а потом встретился с Андриянрй, которая приехала на автомобиле под управлением своего сына ФИО270. Во время беседы Андрияна просмотрела его документы и сказала, что она может ему помочь, но для этого ему надо будет поехать в <адрес> и подать документы на участие в Госпрограмме. Затем Андрияна рассказала ему процедуру получения гражданства РФ. За свои услуги Андрина запросила у него 150000 руб., а также 12000 руб. за регистрацию по месту жительства. На условия Дарабан А.М. он согласился, но пояснив, что деньги он отдаст ей только после получения всех документов. По договоренности в начале марта он приехал в Курск, встретился с Дарабан А.М. возле гостиницы Центральная, где с ней был и ее сын ФИО270, они вместе поехали в отдел миграционной службы на <адрес>, где его уже ждали две женщины, это были Украинцева Маргарита, а вторая женщину - Юсупова Зарина, она являлась собственницей квартиры. После чего Юсупова зарегистрировала его по месту своего жительства, вышли и подошли к Рите. Потом к ним подошла Андрияна, которой он передал 12000 руб., как они ранее договаривались. Потом они вместе с Андрияной поехали к нотариусу на машине ФИО270, оформили доверенность от него на Андрияну, за что он оплатил 9000 руб. нотариусу, забрал у Андрияны оригиналы своих документов и уехал, среди которых был оригинал его свидетельства о браке с его женой ФИО274 (Козарюк) Марией. Через неделю он вновь приехал в <адрес> он встретился с Дарабан А.М., которая передала ему пакет документов и заявление, в котором он сразу же расписался и сдал в отдел миграционной службы. Примерно через 2-3 недели он снова приехал в <адрес> и сдал дополнительные документы и уехал. В конце апреля он приехал в Курск, получил свидетельство участника Госпрограммы, откопировал оригиналы документов, которые заверил нотариус. На следующий день он поехал на <адрес>, встретился с Дарабан А.М., которая передала ему пакет документов, он подал заявление на получение гражданства РФ вместе с пакетом документов, подготовленных Андрияной. Также добавил, что вместе с ним в отделе миграционной службы находилось много иностранных граждан, которые общались с Дарабан А.М. Хотя Дарабан ему сказала, что он получит гражданство через 3 месяца, но до настоящего времени гражданство РФ он не получил, а потому денежные средства Андрияне за её помощь он не отдавал, т.к. гражданство РФ ещё не получил. Вместе с Дарабан Андрияной всегда был её сын ФИО270, который выполнял все её поручения при сдаче документов на получение гражданства РФ. Все документы для него готовила Дарабан А.М. По месту регистрации в <адрес> он никогда не проживал и никогда не был. (т. 3 л.д. 216-222)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИо25, из которых следует, что ФИО254 и ФИО255 ему знакомы, как жители д. <адрес>. С Дарабан А.М. он познакомился примерно в 2018 г. на Главпочтамте, куда приезжал вместе со своим знакомым Федоровым ФИО286, чтобы заплатить кредит. Он подошел к ним и предложил заработать, для чего им надо было съездить в отдел миграционной службы на <адрес>, найти женщину по имени Андрияна, которая зарегистрирует у них дома иностранных граждан и заплатит им по 1000 руб. Они согласились, приехали туда, где находились Дарабан Андрияна и Украинцева Рита, которые заполняли документы и регистрировали иностранных граждан. Далее, они передали ей паспорта, она заполнила какие-то документы, сделала ксерокопию паспорта, он подписал их и вернул их ей, за что она заплатила ему и Федорову по 1000 руб. После этого он с Федоровым неоднократно приезжал в отдел миграционной службы, а также - на Главпочтамт, где встречался с Андрияной и она заполняла какие-то документы, которые он подписывал, за что получал по 1000 руб. за одного человека и уезжал. Иностранные граждане, которых он регистрировал, в его доме никогда не проживали. Кроме того, Андрияна просила его сделать иностранным гражданам временную регистрацию, но он отказал, хотя Андрияна утверждала, что никаких проблем у него из-за регистрации иностранных граждан не будет. (т.4 л.д. 145-147)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО153, из которых следует, что является гражданкой Молдовы, на протяжении 5 лет она ездила в РФ на заработки - в <адрес> и <адрес>. После чего она решила получить гражданство РФ и переехать на постоянное проживание в РФ. Примерно в ноябре 2017 г. ей стало известно, что некая женщина по имени Дарабан Андрияна занимается оказанием помощи в получении гражданства РФ. После чего она позвонила Андрияне, они встретились около станции метро «Медведково» и в ходе беседы с ней, Андрияна сказала, что может помочь ей получить гражданство РФ через Госпрограмму и это будет стоить 180 000 руб, а если она захочет включить в Госпрограмму ещё кого-то, то надо будет доплатить еще 180 000 руб., на что она сказала, что гражданство РФ будет получать и ее брат – Венгер Григорий. После этого Дарабан А. рассказала ей порядок действий, необходимых для получения гражданства и что она будет готовить необходимые документы, подыщет адреса для регистрации, а ей необходимо будет иногда приезжать в <адрес>, чтобы подавать документы, при этом пояснила, что жить и работать можно где угодно, не обязательно в Курске по месту регистрации и пребывания, т.е. по адресам, которые Дарабан А. найдет. После этого, она сделала выезд и въезд в РФ через пункт пропуска, а затем приехала в <адрес>, в гостинице «Центральная» встретилась с Андрияной, с оригиналами всех документов она пошла вместе с ней на почту, там был собственник дома – Хмелевской Евгениий, ее поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, затем они пошли к нотариусу, где она сделала по указанию Андрияны доверенность на её имя, за которую она заплатила 800 руб., потом - в отдел миграционной службы, но там ей патент не дали, на что Андрияна сказала, что надо будет сделать это в Москве. Далее, она с Андрияной поехала в больницу, где прошла медкомиссию, затем уехала в <адрес>, где получила патент. В январе 2018 г. она приехала в <адрес>, встретилась с Андрияной и поехали в отдел миграционной службы на <адрес>, где они встретились с Хмеливским ФИО278, продлили регистрацию по месту в марте и в мае 2018 <адрес> она с Андрияной поехала в другой отдел миграционной службы, чтобы переоформить патент в <адрес>, потом вновь прошла медкомиссию. В конце марта 2018 г. она приехала в <адрес>, встретилась с Андрияной, они съездили и продлили регистрацию по месту пребывания, она забрала заключение медкомиссии и уехала в <адрес>. В конце апреля 2018 г. она приехала в <адрес>, встретилась с Андрияной и они вместе с ней и её сыном ФИО270 на их автомобиле, под управлением ФИО270, поехали в отдел миграционной службы, потом Андрияна передала ей пакет документов и заявление для получения РВП. При этом Андрияна предупредила ее, что если у нее будут спрашивать, кто такой ФИО274 Марин, она должна отвечать, что это ее муж. Также Дарабан А. пояснила, что она будет участвовать в Госпрограмме по заявлению ФИО274 Марина, как член его семьи. В этот же день Андрияна познакомила ее с ним. Подав документы, на улице она передала Андрияне 180000 руб., как они договаривались, а в мае 2018 г. Андрияна сама продлила ей регистрацию по месту пребывания. По адресу регистрации по месту пребывания в <адрес> она никогда не проживала. (т.3 л.д. 208-212)
Оглашенными и исследованными показаниями в судбеном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО164, из которых следует, что с 2016г. он практически постоянно проживает в РФ - в <адрес> и <адрес>. Желая получить гражданство РФ, в марте-апреле 2018 г. он приехал в <адрес>, пошел в больницу, прошел медкомиссию, от граждан Молдовы узнал, что есть женщина по имени Андрияна, которая оказывает помощь в получении гражданства РФ, к которой он и обратился. Далее, они встретились возле больницы (Андрияна была с сыном ФИО270) и он попросил помощи при получении РВП, а в дальнейшем собирался сам оформлять документы на гражданство РФ. Андрияна пояснила ему, что для начала ему надо будет встать на миграционный учет по месту пребывания, потом собрать документы для получения регистрации на временное проживание, назвала перечень документов, пообещав помочь ему получить регистрацию по месту жительства в <адрес>. При этом она просила за её услуги заплатить 30 тыс. руб. Он согласился, они поехали на почту, где их ожидал ранее неизвестный ему мужчина, это был собственник дома, его поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>. После этого, они пошли к нотариусу, где ему сделали перевод и нотариально заверили. Примерно через день, Андрияна позвонила и сказала, что ему необходимо перерегистрироваться по другому адресу, так как сотрудники миграционной службы проверили дом и сказали, что он не жилой. Он снова встретился с Андрияной и с ФИО270, а также собственником жилья, заполнили какие-то документы, ФИО270 сказал ему и другим иностранным гражданам, которые также находились на почте, а также собственнику жилья, который зарегистрировал его и других иностранных граждан, что им надо ехать в участковый пункт полиции, расположен на Центральном рынке <адрес>, они приехали туда, где участковый посмотрел их документы и они ушли. Через несколько дней ему позвонила Андрияна и сказала, что ему надо подавать документы на РВП, он забрал справку из больницы, встретился с Андрияной, она отдала ему документы, а он их сдал в отдел миграционной службы. Примерно в начале июня 2018 г. он приехал в <адрес>, получил РВП, самостоятельно без Андрияны зарегистрировался по адресу: <адрес>, д.Лебяжье, <адрес>. Украинцева М.А., ФИО254, ФИО255, ФИО176 ему не знакомы. (т. 4 л.д. 73-77)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО209, из которых следует, что в должности специалиста-эксперта отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес> она работает с 2015 г. В ее обязанности входит прием заявлений от иностранных граждан на участие в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, проведение проверок, куда входит направление запросов в правоохранительные органы, в комитет по труду и занятости населения <адрес> для принятия решения по согласованию кандидатуры соотечественника на участие в Госпрограмме. После проведения всех проверок они принимают решение либо на включение иностранного гражданина в качестве участника Госпрограммы, либо об отказе в соответствии с необходимыми документами для участия в Госпрограмме. В связи с этим она познакомилась с Дарабан А.М. и с ее сыном Дарабан Л.М. в отделе миграционной службы, поскольку они постоянно там находились вместе с иностранными гражданами и представлялись переводчиками. Она с ними общалась только по вопросу правильности заполнения документов, поскольку, когда они выявляли какую-то ошибку в переводе или в заявлении, то звонили на номер иностранного гражданина, который тот оставлял в заявлении и сообщали об этом, то через некоторое время к ней приходили либо Дарабан А.М. либо ее сын Дарабан Л.М., которые представлялись переводчиками и приносили исправленные документы, а иногда когда она звонила по данным вопросам иностранцам, то трубку снимала сама Дарабан А.М.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО4, из которых следует, что ей знакомы ФИО255, ФИО254, т.к. они из одной <адрес>. Знает также Украинцеву Маргариту и Дарабан Андрияну. С Тутовыми Романом и Анной она знакома, как с жителями <адрес>. Украинцеву Маргариту и Дарабан Андрияну она видела несколько раз в отделе миграционной службы, когда регистрировала по месту жительства у себя дома иностранных граждан- молдаван по их просьбе, с ними ее познакомила соседка Рябцева ФИО283. Так, примерно в марте 2017 <адрес> предложила ей подзаработать 12 000 руб., зарегистрировав у себя дома троих иностранных граждан. Поскольку она нуждалась в деньгах, то согласилась и после этого ФИО121 познакомила ее с Украинцевой Маргаритой и Дарабан Андрияной, которые приводили иностранцев, заполняли документы, она их регистрировала у себя дома и за это ей платили деньги, из расчета 4000 руб. за одного человека. Поскольку собственником дома являются ее дети ФИО140 и ФИО210, то она регистрировала иностранных граждан с их согласия, которых приводила в отдел миграционной службы, а сама она регистрировала иностранных граждан во второй половине дома, принадлежащей на праве собственности ее несовершеннолетнему сыну ФИО210 Таким образом, она зарегистрировала с марта 2017 по апрель 2018 г. 6 иностранных граждан. Кроме того, троих иностранных граждан она зарегистрировала по месту регистрации ее мужа – ФИО157 по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>. В 2018 г. для регистрации иностранных граждан она привозила своего сына – ФИО140, который зарегистрировал еще троих человек. Данные лица в ее доме никогда не были и не проживали.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО110, из которых следует, что она знакома с ФИО255 и Р.В., а также с Дарабан Андрияной, с которыми ее познакомила Рябцева ФИО283, которая также как и они является жительницей д. <адрес>. Так, примерно в апреле 2018 г. к ней обратилась Рябцева ФИО283 и спросила, не хочет ли она заработать 12 000 руб., зарегистрировав у себя дома иностранных граждан, на что она ответила согласием. После чего, она поехала в отдел миграционной службы, где к ней подошли двое иностранных граждан, это были Юрку и Ротарь, с которыми она зашла в отдел, где уже находилась Дарабан Андрияна, которая указала ей, к кому из сотрудников подойти. Потом Андрияна сказала, что иностранцы будут зарегистрированы у нее всего 4 месяца и положила ей в карман куртки 12000 руб. Данные лица в ее доме никогда не были и не проживали.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля Дидык Виктории, из которых следует, что она является гражданкой Молдовы, на протяжении последних 15 лет ездит в РФ- <адрес> и <адрес>, в т.ч. с мужем – Дидык Владимир., с 2010 ее сын – Дидык ФИО281, с 2012 дочь – Мынзат (Дидык) Мария. Примерно в 2017 г. ее сын познакомился с женщиной по имени Дарабан Андрияна, которая может помочь в получении гражданства РФ, через Госпрограмму. После чего, она позвонила Андрияне, они встретились в Москве, где сказала, что хочет получить гражданство РФ, а Андрияна пообещала помочь и сказала, что за ее услуги надо будет заплатить 25000 руб. за каждого члена семьи, а также - 6000 руб. за постановку на миграционный учет и 10000 руб. за регистрацию по месту жительства с каждого члена семьи, а ей также определенную сумму, но после получения гражданства РФ. После этого Андрияна рассказала ей порядок действий, необходимых для получения гражданства. Кроме того, Андрияна сказала, что свидетельство участника надо будет получать ее сыну, поскольку у него уже есть вид на жительство и будет проще оформлять документы. В начале февраля 2018 г. ее сын ФИО281 приехал в <адрес>, подал документы на получение свидетельства Госпрограммы и примерно через полтора месяца он получил свидетельство участника Госпрограммы. Вслед за сыном в <адрес> поехали и она с мужем и дочерью, встретились Андрияной, пошли на почту, где их поставила на миграционный учет женщина по имени Кизляр ФИО283 по адресу: <адрес>, д.Рассыльная, <адрес>, все документы, заполняла Дарабан Андрияна, за что она передала Андрияне 18000 руб. Затем они с Андрияной поехали в больницу, прошли медкомиссию, их сопровождал ФИО270 - сын Андрияны, на своей машине. Через несколько дней они вновь приехали в <адрес>, получили заключение медкомиссии, подали документы на РВП, у нотариуса Андрияна перевела их документы, за что она заплатила ей. Далее, подали заявление на РВП и пакет документов на <адрес> в отдел миграционной службы. В начале мая 2018 г. они приехали в <адрес>, получили свидетельства участников Госпрограммы, а затем на <адрес> их ждали Андрияна с женщиной – собственником, заполнили какие-то документы и их зарегистрировали по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>. Далее, Андрияна передала им пакет документов для получения гражданства РФ и заявления, за что она передала Андрияне 100 000 руб., а затем через какое-то время перевела ей на номер её карты Сбербанка еще 35 000 руб. На следующий день они отдали заявления с документами, которые для них подготовила Андрияна, в отдел миграционной службы на <адрес>. По месту регистрации они никогда не проживали. (т.3 л.д. 173-177)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в поряждке ст. 281 УПК РФ свидетеля Дидык Владимира, из которых следует, что он является гражданином Молдовы, на протяжении 15 лет он ездил в РФ на заработки. Вместе с ним на заработки в РФ ездил его сын – Дидык ФИО281, дочь – Мынзат (Дидык) Мария и его жена – Дидык Виктория. Примерно в 2015 г. его сын получил вид на жительство в РФ, чтобы в дальнейшем получить гражданство РФ, в 2017 г. сын познакомился с женщиной по имени Дарабан Андрияна, которая оказывала помощь иностранным гражданам в получении гражданства РФ, через Госпрограмму. После этого они связывались с Дарабан по телефону, потом встретились встретились, в ходе беседы Андрияна обещала им помочь, но только в <адрес> и для начала нужно было его сыну получить свидетельство участника Госпрограммы и т.д. За услуги Андрияна просила у них по 25000 руб. за каждого члена семьи. Кроме того, необходимо будет заплатить 6000 руб. за постановку на миграционный учет и 10000 руб. за регистрации по месту жительства с каждого члена семьи. Они согласились, стали собирать деньги, в начале февраля 2018 г. его сын выехал в <адрес>, а через некоторое время получил свидетельство участника Госпрограммы. Вслед за сыном в <адрес> для получения РВП он сам он, его жена и дочь, где они встретились с Андрияной, пошли с ней на почту, где их поставили на учет по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>, где они никогда не проживали. Все документы для постановки на миграционный учет заполняла Дарабан Андрияна. За услуги Андрияны жена передала Андрияне 18 000 руб., а затем они с Андрияной поехали в больницу и прошли медкомиссию, куда их отвез сын Андрияны - ФИО270 на своей машине. Через некоторое время они опять приехали в <адрес>, получили заключение медкомиссии и подали документы на РВП. Затем у нотариуса Андрияна перевела их документы, за что его жена заплатила Андрияне.Далее, Андрияна отдала им пакет документов и заявление на РВП, они подписали и сдали в отдел миграционной службы для получения РВП. Примерно в начале мая 2018 г. они приехали в <адрес>, получили РВП, зарегистрировались по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>, собственника нашла Андрияна. После регистрации Андрияна передала им пакет документов для получения гражданства РФ и заявления, которые они подали в отдел миграционной службы, за что они передали Андрияне 100 000 руб. и перевела на карту Андрияны 35 000 руб. (т. 3 л.д. 190-194)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО143, из которых следует, что она знакома с ФИО255 и Р.В., как с жителями д. <адрес>. С Украинцевой Маргаритой и Дарабан Андрияной она познакомилась в отделе миграционной службы, когда приезжала регистрировать иностранных граждан по предложению ФИО254. Так, она регистрировала по просьбе Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО255 и Р.В. иностранных граждан - молдаван по адресу своей регистрации: <адрес>-я Моква, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ руб. для последующего получения ими гражданства РФ. При этом Рита или Андрияна заполняли какие-то документы, а она подписывала их и передавала сотруднику отдела миграционной службы, за что ей передавали по 4000 руб. За период с 2016г. по 2018 г. она зарегистрировала 3-х иностранных граждан, но последние у нее дома не проживали.
Свидетель ФИО197 в судебном заседании, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.
Из оглашенных показаний, данных на следствии и оглашенных в судебном заседании, свидетеля ФИО197 следует, что ему знакомы ФИО254 и ФИО255ФИО255 является его дочерью, а ФИО254 является мужем его дочери. Украинцева М.А. и Дарабан А.М. ему также знакомы, т.к. он их неоднократно видел в отделе миграционной службы. Дарабан Ливиу ему не знаком. Так, он регистрировал по просьбе Дарабан А.М., ФИО255, ФИО254, Украинцевой М.А. двоих граждан Республики Молдова по просьбе Украинцевой и Дарабан. Примерно в апреле 2018 г., находясь в отделе миграционной службы на <адрес>, он регистрировал работающего и проживающего у него Казакова Дильшота, когда к нему подошла Украинцева и попросила зарегистрировать у него дома двоих граждан Р. Молдова за 4000 руб., пояснив, что данные граждане проживать у него дома не будут, т.к. живут и работают в Москве. Он согласился и стал подписывать какие-то документы, когда к нему подошла Дарабан Андрияна и сказала ему на ухо, чтобы он не волновался, т.к. иностранцы будут прописаны всего лишь месяц, а затем будут выписаны. Потом к нему подошла Украинцева Маргарита и передала ему за регистрацию 4000 руб. Фамилии иностранных граждан, которых он зарегистрировал у себя дома, в настоящее время он не помнит. Впоследствии со слов ФИО254 и ФИО255 ему стало известно, что они занимались с ними, т.е. с Дарабан и Украинцевой поиском адресов для регистрации иностранных граждан. (т. 4 л.д. 171-173)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО75, из которых следует, что ФИО255, ФИО254, Дарабан Л.М. ей незнакомы, а Украинцева Маргарита и Дарабан Андрияна ей знакомы. Так, она регистрировала по месту пребывания за денежное вознаграждение по их просьбе иностранных граждан на главпочтамте у себя дома по адресу: <адрес> 2016 г., за что Рита и Андрияна ей передавали за регистрацию 1000 руб. за одного зарегистрированного, со слов Риты, сроком на 2-3 месяца. Кроме того, она также по просьбе Украинцевой М.А. и Дарабан, регистрировала иностранных граждан по месту жительства у себя дома в отделе миграционной службы на <адрес>, за что также они ей также платили 1000 руб. за одного гражданина, а именно Рита заполняла документы, а она подписывала их и сдавала, а потом на <адрес> ей отдавала деньги. При этом иностранные граждане у нее никогда не проживали. (т.4 л.д. 181-187)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО264, из которых следует, что она знакома только с Дарабан Андрияной, с которой она познакомилась примерно в 2000г. в Молдавии, где в компании «Mary Kay» Андрияна также как и она работала консультантом, со слов которой, она является юристом. Примерно в 2009 г. она уехала из Молдавии в РФ на заработки, с 2013 г. она стала проживать в <адрес>, где зарегистрировалась по месту пребывания, а потом и жительства, чтобы в дальнейшем получить гражданство РФ. Во время нахождения в Молдавии в указанный период она от кого-то из своих знакомых узнала, что Дарабан Андрияна в настоящее время является гражданкой РФ и занимается оказанием услуг в получении гражданства РФ. В ноябре 2017 г. она созволнилась с Дарабан А., они встретились, она рассказала Андрияне о своем сыне и попоросила помочь ему в получении гражданства РФ, она согласилась и сказала, что надо подумать, как это сделать. При этом в ходе разговора Андрияна рассказала, что её заработком является оказание услуг иностранцам при получении гражданства РФ. Примерно через неделю ей позвонила Андрияна и сказала, что она может помочь ее сыну получить гражданство как участнику Госпрограммы. Со слов ее сына, ему стало известно, что Андрияна может помочь сыну в данном вопросе, в случае заключения брака с какой-то девушкой, в качестве её мужа, которая уже получила гражданство РФ, а ее сын ещё нет. За данные услуги Андрияна просила оплатить 25000 руб. (т.2 л.д. 192-195)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с соглдасия сторон в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО211, из которых следует, что в сентябре 2017 г. она в социальной сети «Instagram» познакомилась с Дарабан Ливиу и стали общаться, в декабре 2017 г. она с ним встретилась в Р. Молдова и они стали встречаться, как парень с девушкой, когда он приезжал в Р. Молдова, а в апреле 2017 г. Дарабан Ливиу приехал и сделал ей предложение стать его женой, на что она ответила согласием и они повенчались. В мае 2018г. она приехала в <адрес>, где ее встретил ФИО270, а 27.05.2018г. она вместе с ФИО270 приехала в <адрес>, чтобы сделать регистрацию по месту пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> периодически она уезжала в <адрес>. 18.06.2018г. в утреннее время она вместе с ФИО270 и его мамой – Дарабан А.М. приехала в <адрес> и стала проживать у них в квартире по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, когда она спала в комнате, к ней в комнату вошел ее молодой человек – Дарабан Ливиу Михайлович, который сказал, чтобы она взяла в руки сумку темно-серого цвета, с вещами и выкинула сумку с балкона, сказав, что об этом его попросила его мама, что она и сделала, предварительно посмотрев вниз с балкона и по сторонам. При этом для чего нужно было выбросить сумку, она не поняла, поскольку ещё толком не проснулась и выполнила просьбу ФИО270 на автомате. После этого, в квартиру вошли сотрудники ФСБ, которые стали проводить обыск, в ходе которого были изъяты какие-то документы, компьютерная техника и средства связи. Далее, был проведен осмотр местности, в ходе которого была изъята сумка, которую она выбросила с балкона, хотя она не знала, что находится в сумке. (т.1 л.д.214-218)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО212, из которых следует, что в РФ – Москву и <адрес> на заработки он ездит с 2007 <адрес> в сентябре 2017г. от граждан Молдовы ему стало известно, что в <адрес> есть женщина – Дарабан Андрияна, которая занимается оказанием услуг в получении гражданства РФ и передали ее номер телефона. Он позвонил ей, она представилась Андрияной, он ей сказал, что хочет получить гражданство РФ, а в ответ она сказала, что может в этом помочь. Впоследствии они встретились на станции метро «Медведково», она рассказала ему, что она будет это делать в <адрес> по какой-то квоте через Госпрограмму и за её услуги надо будет заплатить 200 000 руб., на что он сказал, что это большая сумма для него. Потом они договорились о сумме в размере 60 000 руб. за каждого члена семьи, то есть ему надо было ещё заплатить 60 000 руб. за его жену – Керган Риту и позже вместе с ним в Госпрограмме участвовал его брат - Керган ФИО279, который также должен был заплатить Андрияне или 40 000 или 60 000 руб. После этого Андрияна рассказала ему последовательный порядок действий для получения гражданства, он согласился и стал приезжать в <адрес>. Примерно через неделю приехав в Курск, он встретился с Андрияной и по указанию Андрияны они сделали выезд из РФ и обратный въезд, встали на миграционный учет в <адрес> через главпочтамт у какого-то парня по имени Керган Виталие, они стали заполнять документы, по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что он отдал Андрияне 6000 руб. После этого они с Андрияной пошли к нотариусу, перевели его документы, нотариус заверил их. Далее, они прошли медкомиссию, он подал документы, подготовленные Андрияной,. Позже приехал за заключением медкомиссии, которое также сдал в отдел миграционной службы на <адрес>, на следующий день его зарегистрировали по месту жительства, по адресу который Андрияна для него нашла. Приехав туда, он нашел там мужчину в очках и женщину, которые являются собственниками дома. Также Андрияна сказала ему, что после получения свидетельства участника Госпрограммы ему необходимо будет иметь диплом о высшем образовании и трудовую книжку и она ему в этом поможет, за что ему надо будет заплатить ей 35000 руб. Далее, получив РВП, он поехал в отдел миграционной службы на <адрес>, где встретился с вышеуказанными мужчиной и женщиной, которые заполнили какие-то документы, зарегистрировали его по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что он передал Андрияне 18000 руб. В начале февраля 2018 г. по звонку Дарабан Андрияны он приехал в Курск, где Андрияна спросила, кого из своих родственников собирается в качестве членов семьи вписать в участника Госпрограммы, на что он ответил, что кроме жены и сына хочет включить своего брата – Керган ФИО279 и маму – Керган ФИО282. После этого, Андрияна заполнила какое-то заявление, которое он подписал, а затем она передала ему пакет документов который ему надо будет отдать для получения свидетельства участника Госпрограммы. Среди его документов находились копии диплома о высшем образовании и трудовой книжки, которых у него никогда не было и на его вопрос откуда эти документы, Андрияна сказала, что эти документы сделала она для него и он ей за это заплатил денежные средства наличными. В марте 2018 г. он забрал свидетельство участника Госпрограммы и подал документы на получение гражданства РФ, которые ему подготовила Андрияна, а он только подписывал их подавал их в отдел миграционной службы. Далее, Андрияна пообещала ему позвонить в июле – августе 2018 г. за получением гражданства, и посмле этого он должен был ей заплатить. Кроме того, в период с февраля по июнь 2018 г. в <адрес> ездили его жена и брат, чтобы подавать документы на РВП и на гражданство. Также добавил, что вместе с Андрияной всегда был её сын по имени ФИО270, который её возил на автомобиле. По адресам регистрации по месту пребывания: <адрес>-я Моква, <адрес>, а также по адресу регистрации по месту жительства: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, никогда не проживал. (т.3 л.д.155-160)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля Керган ФИО279, из которых следует, что в РФ на заработки он ездит с 2008 <адрес> в феврале 2018 г. ему от его брата ФИО212 стало известно, что последний принимает участие в Госпрограмме и предложил ему также стать участником данной программы в Курске, т.е. включить его в число родственников, желающих получить гражданство РФ. Он согласился и приехал в <адрес>, где познакомился с Дарабан Андрияной, заселился в гостинице Центральная, позвонил Андрияне, встретился с ней и она ему рассказала порядок действий для получения гражданства. Кроме того, она пообещала подготовить и перевести его документы. За ее услуги она попросила у него 190 тыс. руб., на что он сказал, что это для него много и тогда Андрияна сказала, что с него необходимо 40 000 руб., а собственникам жилья и госпошлины он должен будет платить сам. Он согласился, они пошли на почту, где находился молодой человек, с которым Андрияна поговорила, а затем взяла у него паспорт, они заполнили документы, он их подписал и прочитал, что будет проживать по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> и заплатил молодому человеку 6000 руб. Потом у нотариуса были переведены его документы и заверены нотариусом, прошел медкомиссию, поехал в отдел миграционной службы, где сдал экзамен на знание русского языка, а затем сдал документы для получения патента. Через какое-то время он приехал в <адрес>, забрал патент на трудоустройство и результаты медкомиссии, встретился с Андрияной возле гостиницы Центральная, где его ждали Андрияна и ее сын в автомобиле «Мерседес», которые обсуждали вопросы, связанные с документами. От нотариуса они направились в отдел миграционной службы на <адрес>, где подали документы на РВП и заявление. 08.06.2018г. он приехал в Курск с женой его брата Керган ФИО273, которая также приехала за получением РВП. Затем ФИО270 отвез их в отдел миграционной службы на <адрес>. В ходе беседы ФИО270 ему пояснил, что он получит гражданство РФ на свой день рождения. Находясь около отдела миграционной службы, к ним подошел мужчина, это был ФИО213, у которого он с женой брата зарегистрировались по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что он передал Брежневу 25000 руб. Также на улице к ним подошел молодой человек, это был ФИО254, который сказал Брежневу, что им некогда и они сразу же уехали. На следующий день они пошли к нотариусу, перевели и заверили документы, необходимые для подачи заявления, а также Андрияна отдала заполненное заявление на гражданство, которое они вместе с документами отдали в отдел миграционной службы. Также он слышал, что Андрияна и ее сын ФИО270 с собственниками жилья договорились о том, что в случае проверки их проживания, они должны говорить, что он действительно проживает, но на момент проверки уехал к родственникам или работает, а ему Андрияна сказала, что проживать по указанному адресу не обязательно. (т.2 л.д. 155-159)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО112, из которых следует, что она является гражданкой Молдовы, на протяжении последних 13 лет она ездила в РФ- <адрес> и <адрес> на заработки вместе с мужем – Керган ФИО280. В сентябре 2017 г. они узнали от граждан Молдовы о том, что в России есть женщина по имени Андрияна, которая занимается оказанием помощи молдаванам в получении гражданства РФ. Они нашли номер телефона Андрияны, муж позвонил ей, они встретились с ней, обсудили все вопросы, касающиеся получения гражданства РФ. Они решили, что муж будет принимать участие в Госпрограмме, а она и их сын будут идти, как члены семьи участника данной программы. Примерно в конце марта 2018 г. она вместе с братом мужа – Керган ФИО279 и ее мужем приехали в <адрес>, заселились в гостинице Центральная, встретились с Андрияной, которая просмотрела их документы и рассказала порядок их действий. После этого она с ФИО279 пошли на почту, Андрияна взяла у них паспорта, заполнила документы, они подписали их, и поставили их на учет у молодого человека – собственника по адресу: д. Духовец, <адрес>. Затем они пошли к нотариусу, где перевели их документы, которые заверил нотариус, а потом они подали все документы на получение РВП. ФИО279 прошел медкомиссию и сдал документы для получения патента. В июне 2018 г. она с ФИО279 приехала в <адрес>, за ними заехал ФИО270, отвез их к отделу миграционной службы. В пути они разговаривали с ФИО270, который им разъяснял процедуру получения гражданства. Далее, они получили РВП в отделе миграционной службы, потом к ним подошел мужчина по фамилии Брежнев, который зарегистрировал их по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. На следующий день они поехали к нотариусу, перевели и заверили документы для подачи заявления, Андрияна отдала им заполненные заявления на гражданство. При этом ни она, ни брат ее мужа по адресу регистрации никогда не проживали, т.к. Андрияна говорила, что проживать по указанному адресу не обязательно и в случае звонков со стороны органов ФМС, они должны были сказать, что проживают. (т.3 л.д.164-168)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИо22, из которых следует, что прослушав предъявленную ей аудиозапись разговора на оптическом диске она узнает свой голос и голос Андрияны, разговор связан с регистрацией иностранных граждан по адресу ее проживания, которых ей привела Андрияна, а именно Андрияна просит у нее разрешения прийти к ней домой вместе с иностранными гражданами, чтобы они могли посмотреть ее квартиру, чтобы в случае проверки они могли её описать. Кроме того, Андрияна просит ее разрешить оставить в квартире сумки, чтобы в ходе проверки нашло подтверждение их проживание по ее месту жительства: <адрес>.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО205, из которых следует, что ФИО214, ФИО254, ФИО255 ему не знакомы, но Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. ему знакомы. Познакомился он с ними примерно в 2017 г. в <адрес>. Дарабан Андрияна помогала его жене получить гражданство РФ за денежное вознаграждение. С Дарабан Андрияной и её сыном Дарабан Ливиу он виделся несколько раз. Подробности получения гражданства РФ его женой он не знает, но знает только то, что Андрияна помогала его жене в переводах и подготовке документов, оформлении регистрации по месту пребывания и жительства, а также написании заявлений на получение РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства РФ. Ознакомившись с аудиозаписью разговора на оптическом диске, он узнал свой голос, голос своей жены и голос Дарабан Андрияны, с которой они разговаривают, находясь в гостинице в <адрес>, они разговаривают с Андрияной о предстоящей встрече, о том, что его жене срочно надо ехать в отдел миграционной службы для подачи документов. (т.5 л.д. 175-177)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО215, из которых следует, что с 2007 г. она практически постоянно проживала в РФ – в <адрес>, затем переехала в <адрес>, где проживала до ноября 2017 г., а в декабре 2017 г. переехала в <адрес>, где проживала до мая 2018 г. В 2016 г. в <адрес> она зарегистрировалась по месту пребывания сроком на три месяца. В июле 2016г. она получила разрешение на временное проживание. После этого она зарегистрировалась в <адрес>, д. Лыкашино, <адрес>, за 7 000 руб. у незнакомого мужчины. Потом у нее истек срок регистрации и она зарегистрировалась у своей знакомой в <адрес>, сроком на 1 год. Затем она собрала пакет документов для получения вида на жительство в РФ. Далее, находясь в <адрес> на свадьбе у своей подруги, она познакомилась с Дарабан Андрияной, которая пообещала ей помочь по упрощенному способу по Госпрограмме получить гражданство РФ за определенную плату, на что она согласилась. После этого она вернулась в Россию - в <адрес>, получила вид на жительство, о чем сообщила Андрияне и по указанию последней она приехала в <адрес>, где она встретилась с Андрияной у гостиницы «Центральная», взяла у нее ее документы, подготовила все необходимые документы для ее регистрации, приехали в отдел миграционной службы по адресу: <адрес>, где их ждал собственник жилья, который зарегистрировал ее по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>., за что она отдала Андрияне 2000 руб. Также Андрияна взяла у нее документы для подачи заявления на участие ее в Госпрограмме. В середине января 2018г. она приехала в Курск, передала Андрияне 5000 руб. за помощь в подготовке ее документов, а в марте 2018 г. она получила свидетельство участника Госпрограммы, в котором имелась запись о том, что у нее есть супруг по имени Дубчак Игорь, который ей не знаком. От Андрияны ей стало известно, что она сама подготовила свидетельство о заключении брака, чтобы ее включили в список участия в Госпрограмме. Далее, Андрияна подготовила пакет документов, они поехали на <адрес>, где она подала заявление на получение гражданства, за что она заплатила Андрияне 5000 руб. Однако, до настоящего времени гражданство РФ она не получила. По месту регистрации в <адрес> она никогда не проживала и не была.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО216, из которых следует, что примерно с 2003г. по 2016 г. она с мужем ФИО217 периодически приезжала на заработки в РФ. Примерно в 2016 г. от родственника Андрияны по имени ФИО287, проживающего в Молдове, стало известно, что Андрияна в Российской Федерации занимается оказанием юридических услуг в получении гражданства РФ. Примерно в конце лета 2016 г. она созвонилась с Дарабан Андрияной, они встретились в Москве и в ходе их разговора Андрияна пообещала помочь в получении гражданства РФ через квоту по Госпрограмме. Далее, Андрияна рассказала, что необходимо собрать необходимые документы, потом ей надо будет пересечь границу, а затем приехать в <адрес>, где Андрияна найдет для нее адрес, по которому ее поставят на миграционный учет, потом пройти медкомиссию, сделать перевод ее документов и заверить их у нотариуса. Стоимость своих услуг Андрияна ей не называла, пояснив, что они её просто отблагодарят позже. Через некоторое время, собрав документы, она приехала в <адрес>, где заселилась в гостиницу Центральная, пошли на почту, где Андрияна поставила ее на миграционный учет по адресу: <адрес>, за что она отдала Андрияне 2000 руб. и она по данному адресу не проживала. После этого, в больнице она прошла медкомиссию, получила заключение. Также они с Андрияной ходили к нотариусу, где она делала переводы и заверяла их вместе с копиями документов у нотариуса, за что она платила Андрияне, но в каком размере она не помнит. После этого Андрияна передала ей пакет документов и заявление на подачу на РВП, которые она передала в отдел миграционной службы и уехала в <адрес>. В декабре 2016 г. она приехала в <адрес>, где ей поставили в паспорт штамп РВП, а также ее зарегистрировали по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, за что она передала Андрияне 10000 руб. и уехала в <адрес>. Примерно в январе 2017 г. она вновь приезжала в <адрес>, подала подготовленные Андрияной пакет документов и заявление на получение свидетельства участника Госпрограммы и уехала в Москву. Примерно в апреле 2017 г. она приехала в <адрес>, получила свидетельство участника Госпрограммы и подала подготовленный пакет документов Андрияной на получение гражданства РФ в отдел миграционной службы. Кроме того, она у нотариуса подписывала заявление об отказе от гражданства Молдавии, а также отказ от гражданства ее детей, которое вместе с Андрияной отправляла на почте. В августе 2017 г. она приехала в Курск и получила паспорт гражданина РФ, за что она передала Андрияне примерно 45000 руб. Также она платила за переводы и регистрацию по месту пребывания и жительства. По адресу регистрации: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес> по месту пребывания: <адрес>, она никогда не проживала. Со слов Андрияны, проживать по указанному адресу не обязательно и в случае звонков от сотрудников миграционной службы и вопроса где она проживает, она должна была говорить, что проживает по данным адресам. Украинцеву М.А., ФИО254, Тутову А.П. она не знает и никогда с ними не встречалась. Вместе с Андрияной она иногда видела её сына по имени ФИО270, который возил её на автомобиле. (т. 5 л.д. 156-160)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО35, из которых следует, что примерно в 2016 г. через свою тетю он обратился к Дарабан Андрияне, проживающей в России, по указанию которой он через некоторое время с женой на своем автомобиле приехали в <адрес>, расположились в гостинице Центральная, встретились с Дарабан Андрияной, которая рассказала им всю процедуру получения гражданства РФ через Госпрограмму, пояснив, что жена будет участником Госпрограммы, а он с детьми пойдут, как члены семьи. Через некоторое время его жена собрала документы и приехала в <адрес>, в феврале 2017 г. его жена получила свидетельство участника Госпрограммы. Потом он приехал в Курск из Молдовы, они вместе с Андрияной пошли на почту, где она поставила его на миграционный учет по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> присутствии собственника дома, за что он заплатил Андрияне какую-то сумму денежных средства, потом они с ней ходили к нотариусу, где Андрияна делала перевод его документов, а нотариус их заверял, за что он также заплатил. На следующий он прошел медкомиссию, через некоторое время он вернулся в Курск и получил заключение медкомиссии. Примерно в конце марта 2017 г. по указанию Андрияны он приехал в Курск, Андрияна ему передала заявление на получение РВП и пакет его документов, которые он передал в отдел миграционной службы. Примерно в июне он снова приехал в Курск и получил РВП, поехали в отдел миграционной службы, встретились с каким-то мужчиной, который был собственником дома, у которого его должны зарегистрировать, что впоследствии и сделали, за что он заплатил Андрияне денежные средства. После этого, передав Андрияне пакет его документов и заявление на получение гражданства РФ, он уехал в Москву. Также у нотариуса он подписал заявление об отказе от гражданства Молдавии, которое отправили по почте в посольство Моловы. Далее, за получением паспорта гражданина РФ он приехал в <адрес> в октябре 2017 г. За услуги Андрияны он заплатил ей 18000 руб. По адресу регистрации он никогда не проживал. Также добавил, что иногда он вместе с Андрияной видел её сына по имени ФИО270, который возил его на автомобиле, и который иногда называл ему адреса для подачи документов. Украинцеву М.А., ФИО254, Тутову А.П. он не знает и никогда с ними не встречался. (т.5 л.д.130-134)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО218, из которых следует, что на заработки в Россию – <адрес> он начал приезжать с 2007 г., имеет гражданство РФ. В конце 2016 г., находясь в Молдове, через своих знакомых он познакомился с Дарабан А.М., которая пообещала ему помочь с получением гражданства РФ за 180 000 руб., куда не входили расходы на подготовку документов и регистрацию по месту жительства. В апреле 2017 г. он созвонился с Дарабан А.М. и встретился в <адрес> в гостинице «Центральная», откуда пошли на Главпочтамт, где незнакомая женщина поставила его на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 1000 руб. Потом Дарабан А.М. взяла у него копии его документов, подготовила нотариально заверенную доверенность о том, что она может представлять его интересы. В этот приезд он сразу заплатил ей 90000 рублей. В июне 2017 г. по звонку Дарабан А.М. он снова приехал в <адрес> и он снова на Главпочтамте, где незнакомая женщина поставила его на миграционный учёт по другому адресу. Причину смены адреса она не объяснила. Они пошли на Главпочтамт, где незнакомая женщина поставила его на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, пгт. Прямицино, <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 3000 руб., потом по указанию Дарабан А.М. он прошел медкомиссию, через неделю вернулся в Курск, забрал результаты медкомиссии, встретился Дарабан А.М., которая передала ему подготовленный пакет документов, которые он подал в подразделение УВМ для получения патента на осуществление трудовой деятельности на территории <адрес>. Примерно через две недели он получил указанный патент. Потом он с Дарабан А.М. поехал в отделение УВМ в <адрес>, где он подал заявление о выдаче разрешения на РВП. В августе 2017 г. ему был поставлен в паспорте штамп РВП. После этого он поехал в отделение УВМ в <адрес>, где его ожидала Дарабан вместе с незнакомой женщиной, которая зарегистрировала его по месту жительства по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 18000 руб., но никогда там не проживал. На следующий день Дарабан А.М. передала ему пакет документов и заявление об участии в Госпрограмме, которые он подал в подразделение УВМ, куда были вписаны его супруга и двое его детей и со слов ее, им будут оформлять гражданство в упрощенном порядке, за что ему нужно будет заплатить ей ещё 270 000 руб., по 90 000 руб. за каждого члена семьи. В ноябре 2017 г. он приехал в Курск и получил свидетельство участника Госпрограммы. После этого он встретился с Дарабан А.М. в гостинице «Центральная», передал ей копии необходимых документов, заплатил ей ещё 90000 руб. На следующий день Дарабан А.М. подготовила ему заявление о принятии его в гражданство РФ и необходимый пакет документов, которые он подал в отделение УВМ в <адрес>, в феврале 2017 г. ему было согласовано гражданство РФ, а в марте 2017 г. он получил паспорт гражданина РФ, но т.к. его жена и дети до настоящего времени находятся в Молдове, вопросами оформления им гражданства он не занимался. Кроме того, добавил, что несмотря на то, что в его заявлении о выдаче РВП указано, что он в 2000 г. окончил индустриальный колледж <адрес>ёва, а в 2004 г. он окончил Национальный институт физической культуры и спорта <адрес>ёва, в указанных учебных заведениях он никогда не учился и никогда их не оканчивал. Заявления и документы об этом ему подготовила Дарабан А.М. Дарабан Ливиу, ФИО255, ФИО254, Украинцева Маргарита ему не знакомы. (т. 4 л.д. 202-205)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО219, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ в 2007 г. с целью поиска работы, проживания и получения Российского гражданства. В феврале 2018г. ему его родная сестра ФИО194 предложила приехать в Россию и стать на миграционный учет, а в дальнейшем получить РВП, пояснив, что у нее в <адрес> есть знакомые, которые помогут это сделать за деньги. Он согласился, 27.02.2018г. пересек границу РФ и приехал в <адрес>, где его ждали две женщины, одна из них была ФИО220 - собственник жилья из <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, а вторая - Дарабан Андрияна, с которыми он зашел на почту, ФИО220 заполнила документы для постановки его на миграционный учет и получения им временной регистрации сроком на три месяца, а потом он передал Дарабан Андрияне 6 000 руб. и уехал в Москву. Через некоторое время он собрал весь пакет документов для получения разрешения на временное проживание, приехал в <адрес> и подал все необходимые документы в УВМ в <адрес>, а спустя два месяца он получил РВП. После этого он позвонил Дарабан Андрияне и попросил ее помочь ему зарегистрироваться по месту жительства, а Дарабан А. пообещала найти ему адрес, в котором он сможет зарегистрироваться. В конце апреля 2018 г. по вызову Дарабан А. он подъехал в УВМ в <адрес> для регистрации по месту жительства, где его ждали Дарабан Андрияна, ее сын Дарабан Ливиу и женщина по имени ФИО283 - собственник жилья, по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, где его зарегистрировали по месту жительства по вышеуказанному адресу. Далее, за оказанную услугу Дарабан Андрияне он заплатил ее сыну Дарабан Ливиу 18 000 руб. и уехал в <адрес> и никогда по зарегистрированному адресу фактически не проживал. (т. 2 л.д. 54-57)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО221, из которых следует, что на заработки в Россию он начала приезжать с 2009 г., постоянно проживает в Москве с 2016г. и в настоящее время является гражданином РФ. В 2016 г. по рекомендации своих соотечественников он выехал в <адрес>, чтобы по упрощенной системе получить гражданство РФ в УФМС России по <адрес>. Так как он передвигался на автомобиле с молдавскими номерами, то к нему подошла женщина и дала визитку с контактами Дарабан Адрины и после чего в августе 2016г. он с ней созвонился, по предварительной договоренности он встретился с ней в гостинице «Центральная», откуда они пошли на Главпочтамт, где неизвестная женщина поставила его на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, хотя по указанному адресу он никогда не проживал. После этого он прошел медкомиссию, потом подал заявление на получение разрешения на временное проживание (далее РВП), которое подготовила ему Дарабан А., в октябре 2016 г. ему позвонила Дарабан А. и сказала что принято решение о выдаче ему РВП, он приехал в Курск, ему поставили в паспорт штамп РВП, он встретился с Дарабан А. возле отделения УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, с которой была неизвестная женщина, которая зарегистрировала его по месту временного проживания по адресу: <адрес>, по которому он также не проживал. Примерно в декабре 2016 г. он подал в УВМ УМВД России по <адрес> заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее Госпрограмма) и пакет документов, подготовленных Дарабан А.М. Примерно в конце января - начале февраля 2017 г. ему позвонила Дарабан А. и сказала, что ему оформлен статус участника Госпрограммы, он приехал в <адрес> со своими родственниками, указанными как члены семьи участника Госпрограммы- его супруга Раковиц (Ракавчук) Анна и её родители Ракавчук ФИО283 и Ракавчук ФИО279, где они встретились с Дарабан А. возле гостиницы «Центральная», пошли на Главпочтамт, где неизвестная женщина поставила его жену и её родителей на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где они никогда не проживали. После этого они поехали в подразделение УВМ УМВД России по <адрес>, где он получил свидетельство участника Госпрограммы. Затем его родственники прошли медкомиссию, по результатам которой ими были поданы заявления на получение РВП, а он подал заявление на получение гражданства РФ. В мае 2017г. по звонку Дарабан А. он вместе с супругой и её родителями приехал в <адрес> - в УВМ УМВД России по <адрес>, где его родственникам в паспорта поставили штамп РВП. Потом Дарабан А. привела неизвестную им женщину, которая зарегистрировала его жену и её родителей по месту временного проживания по адресу: <адрес>, хотя там они никогда не проживали. Затем они подали заявления на получение гражданства РФ. В июне 2017г. он получил гражданство РФ, а его родственники - в сентябре 2017 <адрес> в общей сложности они заплатили Дарабан А. за получение им и его родственниками гражданства РФ, он затрудняется назвать общую сумму. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ему не знакомы, но он знаком только с сыном Дарабан А. М. -Дарабан Ливиу – он периодически сопровождал её на встречах. (т.5 л.д.59-63)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО69, из которых следует, что она является собственником ? части доли квартиры, где регистрировала иностранных граждан по месту жительства с декабря 2017 г. по просьбе ее сестры ФИО296. С этой целью она приехала в декабре 2017г. в отдел УВМ на <адрес> с паспортом и со свидетельством о праве собственности на квартиру. К ним подошла Украинцева Маргарита, которая познакомила их с гражданином ФИО5. В УВМ она написала заявление о его регистрации по месту проживания, где он фактически не проживал, за что ФИО273 передала им с сестрой 5000 руб. В начале апреля ее опять сестра попросила съездить на Чумаковского, 38, куда они приехали, ФИО273 подвела к ним Скорич Сильвию и Скорич ФИО279, в отделе УВМ подготовили заявление, передали сотруднику, за что ФИО273 заплатила по 5000 руб., которые также у них фактически не проживали.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО98, из которых следует, что на заработки в Россию он начал приезжать с 2008 г., проживал в <адрес> и <адрес>, в настоящее время имеет гражданство РФ. Примерно в 2015 г., находясь в компании общих знакомых, он познакомился с Дарабан А.М., которая изъявила желание помочь ему оформить гражданство РФ. Примерно через год он созвонился с Дарабан А.М., они встретились с ней возле одной из станций метро, где она объяснила ему процедуру получения гражданства и какие документы необходимо собрать. Сначала она отвезла его в организацию, где он сдал экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, по результатам которых он получил соответствующий сертификат. Затем, по её указанию, ДД.ММ.ГГГГ он выехал в <адрес>, где в КПП «Шебекино» пересёк госграницу и получил новую миграционную карту. Затем он приехал в <адрес>, где встретился с Дарабан А.М. в гостинице «Центральная», они пошли на Главпочтамт, где незнакомая женщина поставила его на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Артюховка, где он никогда не проживал. За оказанные услуги он заплатил Дарабан А.М., но не помнит какую сумму. После постановки на миграционный учет он с Дарабан А.М. прошел медкомиссию, по результатам медкомиссии Дарабан А.М. подготовила ему необходимый пакет документов и они поехали в УВМ УМВД Росси по <адрес> в <адрес>, где он подал заявление о выдаче разрешения на РВП, за что он заплатил Дарабан А.М. 80000 руб. В январе 2017 г. по звонку Дарабан А.М. он приехал в <адрес>, встретился с ней в гостинице «Центральная», откуда они поехали в УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, где неизвестный ему человек зарегистрировал его по месту жительства по адресу: <адрес>, пгт. Прямицино, <адрес>, где он никогда не проживал, за что он также заплатил Дарабан А.М. Через 2 недели он приехал в <адрес> и подал заявление об участии в Госпрограмме, а необходимый пакет документов ему подготовила Дарабан А.М. В марте 2017 г. он стал участником Госпрограммы, а в апреле 2017г. он получил свидетельство участника Госпрограммы, за что он заплатил Дарабан А.М. повторно 80000 руб. После этого они поехали в УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, где им было подано заявление на получение гражданства РФ с прилагаемым пакетом документов, которые подготовила заранее Дарабан. А.М. ДД.ММ.ГГГГг. он получил паспорт гражданина РФ, они поехали в отделение УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, где их ждала незнакомая женщина, которая зарегистрировала его по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>ёзовая, <адрес>, где он никогда не проживал, за что он заплатил Дарабан А.М. 16000 руб. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ему не знакомы, он знаком только с сыном Дарабан А.М.- Дарабан Ливиу, который периодически сопровождал её на встречах. (т. 5 л.д. 42-45)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО117, из которых следует, что он регистрировал иностранных граждан из Р.Молдава по своему месту жительства в июне 2018 г. по просьбе ФИО254 взамен оказания последним ему помощи по строительству сарая у него на приусадебном участке. Так, по вызову ФИО254 он подъехал в отдел УВМ на <адрес> с паспортом и документами на свое домовладение, Тутов подвел к нему супругов Кергана ФИО279 и Керган Риту, с ними он зашел в отделение УВМ, где он их и зарегистрировал по месту жительства: <адрес>-я Моква, <адрес>, при этом он сам заполнил заявления о регистрации и расписался, за что Керган заплатили ему 5 тыс. руб. Через несколько дней по просьбе ФИО254 он также зарегистрировал парня по имени ФИО279 Морарь, но при этом у него фактически никто не проживал из них, за что ему также заплатили 5 тыс. руб. (т.3 л.д.104-106)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО48, из которых следует, что он знаком с Украинцевой М.А., с которой познакомили его знакомые и сразу после знакомства Рита ему предложила ставить на миграционный учет иностранных граждан на почте, затем зарегистрировать их по месту пребывания по адресу его регистрации в УВМ по 3000 руб. за одного иностранца. Он согласился и на протяжении 2017 <адрес> ему периодически звонила с различных мобильных номеров и назначала встречу на почте для постановки на миграционный учет иностранных граждан, куда он приезжал. При этом Рита приезжала и привозила заполненные документы для постановки на миграционный учет иностранных граждан. С Ритой на Главпочтамп приезжала и ее знакомая по имени Андрияна, с которой Рита его и познакомила. Впоследствии он сам поддерживал контакт и с Андрияной. Так, Андрияна с Ритой ставили совместно иностранных граждан на учет, которые давали ему необходимые документы, на которых он ставил свои подписи. После этого ему снова звонила Рита и сообщала, что надо подъехать в УВМ в <адрес>, чтобы этих же иностранных граждан зарегистрировать по месту пребывания по адресу его регистрации: <адрес>-я Прогонная, <адрес>. Когда он приезжал туда, то там уже находилась Рита, Андрияна и иностранные граждане и он под диктовку Риты составлял заявление о том, что иностранный гражданин проживает по адресу его регистрации, заполнял необходимые документы и ставил в них свои подписи, за что ему платили в размере 3000 руб. за одного иностранного гражданина, которые ему предавали как Рита, так и Андрияна. В основном это были граждане Р.Молдовы и Украины. Он также знаком с ФИО254 (его одноклассник) и его женой ФИО255ФИО254 также был знаком с Ритой и Андрияной, т.к. тот тоже ставил на миграционный учет и регистрировал по адресу своей регистрации иностранных граждан за денежное вознаграждение, которое он получал от Риты и Андрияны. Иностранные граждане по его адресу регистрации фактически не проживали. (т. 2 л.д. 30-34)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО92, из которых следует, что на заработки в Россию он приезжал с 2002 г., с 2013 г. он стал проживать в <адрес>, в настоящее время является гражданином России. В 2012 г. он в консульстве РФ в <адрес>ёве получил свидетельство участника Госпрограммы и приехал в <адрес>. Однако, в связи с тем, что у него возникли проблемы с регистрацией на территории РФ, в последующем статус участника Госпрограммы у него был аннулирован. В июне 2015 г. УФМС России по <адрес>ему было выдано разрешение на временное проживание на территории РФ. У его жены ФИО91 к этому времени уже был оформлен вид на жительство на территории РФ. Так, осенью 2015 г. через своих знакомых они познакомилась с Дарабан А.М. и связи с тем, что их старшему сыну уже предстояло получать паспорт, они решили ускорить получение гражданства РФ себе и своим родственникам. Дарабан А.М. им объяснила, какие документы необходимо собрать и сказала, что получение гражданства обойдётся ии в 260 000 руб., а именно 80000 руб. для супруги, 100000 руб.для него и по 40000 руб. для их детей, куда не входили текущие расходы за подготовку документов, регистрацию по месту жительства и постановку на миграционный учёт. В декабре 2015г. его супруге был оформлен статус участника Госпрограммы и они вместе с ней и с детьми приехали в <адрес>, встретились с Дарабан А.М. возле гостиницы «Центральная», откуда пошли на Главпочтамт, где незнакомая женщина поставила на миграционный учёт его детей по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>ёлая, <адрес>, но они там никогда не проживали, за что они заплатили Дарабан А.М. 10 000 руб. После этого они поехали в подразделение УФМС на <адрес>, где он написал заявление, чтобы его дело о выдаче РВП в <адрес>. Его жена подала заявление о принятии в гражданство РФ, куда были вписаны и их дети. В феврале 2016 г.он приехал в <адрес>, встретился с Дарабан А.М., они поехали в подразделение УФМС на <адрес>, куда пришло его дело. Потом они поехали УФМС в <адрес>, где незнакомая женщина зарегистрировала его по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 15000 руб. В марте 2016 г. его жена и дети получили гражданство РФ, а в апреле 2016 г. супруга получила паспорт гражданина РФ, а он получил гражданство РФ в мае 2016 г., в июне 2016 г. - паспорт гражданина РФ. (т. 4 л.д. 242-245)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО222, из которых следует, что на заработках в России он находится с 2008 г., работал в <адрес>, в настоящее время у него оформлено разрешение на РВП в РФ, также он является участником госпрограммы. Так, в ноябре 2016 г. по рекомендации его соотечественника Оборок ФИО286 он обратился к Дарабан Адриане, с которой встретился в <адрес> и она пояснила ему, что оформление РВП будет стоить примерно 110000 руб., получение гражданства России ещё 110000 руб., но только в <адрес>. В феврале 2017 г. он прибыл в <адрес> вместе со своим соотечественником Ожован Адриан, разместились в гостинице «Центральная». Перед прибытием в <адрес>, они вместе с ФИО181, по рекомендации Дарабан А., пересекли государственную границу РФ в МАПП «Крупец», где получили новые миграционные карты. В день приезда в <адрес> Дарабан А. вместе со своим сыном Дарабан Ливиу, приехали к ним в гостиницу, с которыми они пошли на главпочтамт, где их ждал собственник жилого помещения ФИО130, который поставил его на миграционный учёт по адресу: <адрес>. На следующий день Дарабан Андрияна и ее сын и ФИО270 приехали за ними в гостиницу, отвезли в больницу, где они прошли медкомиссию, а потом убыли в Москву. В ходе своего приезда он заплатил Дарабан А. 50 000 руб. и ещё 50 00 руб. ФИО130 за постановку на миграционный учёт. Примерно через две недели по указанию Дарабан А. они, как и в прошлый раз, снова пересекли государственную границу РФ в МАПП «Крупец». По приезду Дарабан А. вместе с Дарабан Л. отвели их на главпочтамт, где его поставили на миграционный учёт собственник жилого помещения ФИО223 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он никогда не проживал, за что он заплатил ФИО223 5 000 руб. После этого он подал заявление на РВП, подготовленное ФИО224 мае 2017 г. он встретился с Дарабан А. и Дарабан Л., последний записал его в очередь на получение РВП, на следующий день ему поставили в паспорте штамп о получении РВП. После этого они вместе с Дарабан А. и Дарабан Л. поехали в другое подразделение УВМ, где его зарегистрировал по месту временного проживания собственник жилого помещения ФИО111 по адресу: <адрес>, где он никогда не проживал. За эти услуги он заплатил 55 000 руб. Дарабан А. и 15 000 руб. ФИО111 за регистрацию по месту временного проживания. В марте 2018 г. по указанию Андрияны он приехал в Курск, получил статус участника Госпрограммы, а потом в ускоренной форме получил гражданство РФ, за что он дополнительно заплатил Андрияне ещё 110 000 руб.Также Андрияна ему сказала, что его жена и ребёнок смогут в ускоренной форме получить РВП и гражданство РФ как члены семьи участника Госпрограммы, за что они должн будут заплатить еще 240 000 руб. и за получение гражданства РФ, а за ребёнка 50 000 руб. Через несколько дней он передал Андрияне копии диплома о высшем образовании, паспорта, свидетельства о рождении, подписал заявление на участие в Госпрограмме и заплатил Дарабан А. 50 000 руб. В начале мая 2018 г. по звонку Андрияны он вместе с супругой Бачу Наталией прибыли в <адрес>, предварительно супруга пресекла границу в МАПП «Крупец», где ей выдали новую миграционную карту и поставили на главпочтамте на миграционный учёт собственником жилого помещения ФИО48 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где они никогда не проживали. После этого в сопровождении Дарабан Л. супруга прошла медкомиссию, подала заявление на РВП, как член семьи участника Госпрограммы. За получение статуса участника Госпрограммы он заплатил Дарабан А. 25 000 руб. Помимо этого, он заплатил 350 евро за супругу и ещё 50 000 руб. за ребёнка, а именно 350 евро переводились Дарабан А. с банковской карты ПАО «Сбербанк», а остальные выплачивались наличными. Свидетельство участника госпрограммы осталось у Дарабан А., т.к. с ее слов, ей необходимо было подготовить документы на членов его семьи. После этого, ДД.ММ.ГГГГ он пытался связаться по телефону с Дарабан А. и Дарабан Л., но никто из них не взял трубку. (т.1 л.д. 236-240)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО222, из которых следует, что денежные средства за постановку на миграционный учет и за регистрацию по месту жительства он отдавал лично Дарабан Андрияне, а она уже их передавала собственникам. В ходе встречи с Андрияной она у него спрашивала, имеется ли у него диплом о высшем образовании и трудовая книжка, на что он ответил, что он официально не работал и у него есть диплом об окончании колледжа, а Андрияна ему сказала, что этот диплом не подойдет, но она ему поможет с этим вопросом. Позже, подавая документы на получение свидетельства участника Госпрограммы, среди своих документов, подготовленных для него Дарабан Андрияной, он обнаружил копию трудовой книжки AB 0602680, копию диплома о высшем образовании №, копию свидетельства о браке между мной и Бачу Наталией № с переводами, оригиналы которых он не предоставлял Андрияне. Тогда он не придал этому значения, но позже она сказала, что указанные документы она для него подготовила сама, хотя он её об этом не просил. (т.3 л.д. 206-207)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО91, из которых следует, что на заработки в Россию – <адрес> она начала приезжать с 2007 г., постоянно проживала в РФ с 2013 г. В настоящее время является гражданкой России. Осенью 2015г. через своих знакомых она познакомилась с Дарабан Адрианой Михайловной. У нее уже был оформлен вид на жительство в РФ и она решила ускорить получение гражданства РФ себе и своим родственникам. Дарабан А.М. объяснила им, какие документы необходимо собрать и сказала, что получение гражданства обойдётся их семье в 260000 руб.: 80000 для нее, 100 000 руб. для ее супруга и по 40 000 руб. для их детей, куда не входили текущие расходы за подготовку документов, регистрацию по месту жительства и постановку на миграционный учёт. Примерно в сентябре 2015 г. она приехала в <адрес>, встретилась с Дарабан А.М., они вместе поехали в отдел УФМС России по <адрес> ЖАО <адрес>, где незнакомая женщина зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, пер. Курбатовский, <адрес>, где никогда не проживала. За регистрацию она заплатила Дарабан А.М. 15 000 руб., после регистрации она отдала Дарабан А.М. документы для подготовки заявления об участии в Госпрограмме. В октябре 2015 г. она приехала в <адрес>, они встретились с Дарабан А.М., в УФМС она подала заявление об участии в Госпрограмме, в котором как члены семьи участника Госпрограммы были вписаны муж и дети ФИО91 При этом добавила, что она не имеет педагогического образования и никогда не работала в образовательных учреждениях, в <адрес> она также не собиралась жить и работать и в МБОУ «Полевской лицей» она также не работала. В декабре 2015 г. она приехала в Курск, встретилась с Дарабан А.М., пошли на Главпочтамт, где незнакомая женщина поставила на миграционный учёт ее и ее детей по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>ёлая, <адрес>, за что она заплатила Дарабан А.М. 10 000 руб., потом поехали в подразделение УФМС, где ее супруг ФИО91 написал заявление, чтобы переслали его дело о выдаче разрешения на временное проживание на территории РФ - РВП. Затем они с Дарабан А.М. поехали в отдел УФМС, где она подала заявление о принятии в гражданство РФ, куда были вписаны и ее дети. В феврале 2016 г. ее супруг поехал в <адрес>, где с Андрияной они поехали в УФМС, куда пришло дело ее мужа, в <адрес> незнакомая женщина зарегистрировала его по месту жительства, за что он заплатил Дарабан А.М. 15 000 руб. В марте 2016 г. она и ее дети получили гражданство РФ, а в апреле 2016 г. она получила паспорт гражданина РФ. Ее супруг получил гражданство РФ в мае 2016 г., а в июне 2016 г. паспорт гражданина РФ. (т. 4 л.д. 246-250)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО101, из которых следует, что она знакома с Украинцевой М.А. через ее соседа Перова ФИО286, которая обратилась к ней с просьбой зарегистрировать иностранных граждан у нее по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, пояснив, что это все законно и фактически проживать они у нее не будут и за это она получит от 3-х до 4-х тыс. руб. Так как у нее была зарплата маленькая, она согласилась. После этого, Украинцева М.А. ей звонила и назначала ей время, они встречались у здания отдела УВМ в <адрес> (УФМС), подводила к ней иностранного гражданина и они вместе с иностранцем заходили в здание УВМ (УФМС), она писала заявление на регистрацию по месту жительства иностранного гражданина, они заходили в кабинет к сотруднику, который проверял документы и регистрировал иностранного гражданина. После регистрации ФИО273 отдавала за регистрацию 3 или 4 тыс. руб. С 2016 г. она зарегистрировала около 4- х человек: Бурак Игоря, ФИО268, ФИО275 и Шамаляна по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. В 2016 г. – граждан Молдовы: Ганган ФИО287, ФИО225, Радяну Виктория, гр. ФИО6, граждан ФИО7, гр. ФИО8, гр. ФИО7ФИО226, гр. ФИО9, которые фактически у нее не проживали. Ей также знакома женщина по имени Андрияна, которая во время регистрации ингостранцев всегда находилась в УВМ на <адрес>. оформляла документы и вместе с ФИО273 подходили к ней.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО262, из которых следует, что она прибыла на территорию Рф в 2013 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. Она знакома с Дарабан Андрияной через маму, которая была в Молдавии в г. ФИО34 клиенткой у мамы в ателье по пошиву одежды. В 2015 г. в разговоре Андрияна пообещала оказать помощь в подготовке документов при получении гражданства РФ, за что ее мама будет шить Дарабан А.М. бесплатно одежду. После этого, в конце 2015 г. она съездила на границу и оформила себе миграционную карту. После чего она приехала в Курск, Андрияна сводила ее на главпочтамт, где их ждал собственник жилья -женщина, которая поставила ее на миграционный учет по адресу: <адрес>. После регистрации по указанию Андрияны она поехала в <адрес>, чтобы там поставить ее на миграционный учет через мужчину по имени Хань Синь Вэй в его домовладении. Там она прошла медкомиссию по указанию Андрияны, которая подготовила ей заявление на РВП, документы перевела у нотариуса. Далее, ФИО270 записал ее в очередь в отделе УФМС, где она сдала документы на РВП и выехала в <адрес> к фактическому месту проживания. Через полгода она приехала в Ярославль, получила РВП, Андрияна зарегистрировала ее по месту жительства. Весной 2017 г. по указанию Андрияны она съездила в Ярославль, сдала подготовленный пакет документов в отделение УВМ, подготовила ей заявления. При этом автомобиль Дарабан А.М. был оборудован (компьютер, принтер, сканер), все это было на заднем сидении. В сентябре 2017г. она получила вид на жительство, в начале ноября она приехала в Курск, заселилась в гостиницу «Центральная», встретилась с Андрияной, они вместе пошли по адресу: Чумаковского, 38, зарегистрировали ее по месту жительства, подготовили заявление на отзыв дела по виду на жительство из Ярославля в Курск. Потом ее познакомили с собственником жилья – ФИО283, которая написала заявление и в отделе УВМ зарегистрировала ее по месту жительства по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, деньги за регистрацию она отдала Андрияне в сумме 15 или 18 тыс. руб. Далее, она сдала заявление об отзыве ее документов, Андрияна подготовила документы для участия в Госпрограмме, у нотариуса перевели документы. Потом Андрияна познакомила ее с Казбековым Романом, сделала им свидетельство о браке, чтобы Роману получить в ускоренном порядке гражданство, хотя она отказывалась, ФИО224 убедила ее в этом, они сдали документы и через два месяца она приехала в Курск и получила свидетельство участника госпрограммы. Затем Андрияна подготовила ей документы для подачи заявления на гражданство, нотариус оформил ей переводы, она написала заявление об отказе от Молдавского гражданства, в отделение УВМ она сдала документы на гражданство. В мае месяце она приехала в Курск, написала заявление на получение паспорта, а через две недели получила паспорт. Свое свидетельство участника Госпрограммы она оставила Андрияне или ФИО270, что бы Казбеков мог подать документы на гражданство, за что Андрияне она заплатила 50 тыс. руб. по договору, который с ней был заключен. Также она платила за медкомиссию, госпошлины, патент, переводы и собственникам жилья. С ФИО254, ФИО255, Украинцевой М.А. она не знакома. (т.2 л.д.235-238)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО227, из которых следует, что на заработках в России она находится с 2016 г. - в <адрес>. Ее супруг ФИО222 за денежное вознаграждение через возможности Дарабан Адрияны получил РВП и статус участника госпрограммы. В начале мая 2018 г. она по указанию Дарабан А. пересекла границу в МАПП «Крупец», где ей выдали новую миграционную карту. Потом она приехала в Курск, где Андрияна и ее сын ФИО270 отвели ее на главпочтамт, где она была поставлена на миграционный учёт собственником жилья ФИО48 по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>. Потом она прошла медкомиссию, подала заявление на РВП как член семьи участника Госпрограммы, за что она перечислила Дарабан А. 350 евро с банковской карты ПАО «Сбербанк», также она заплатила Дарабан А. 50 000 тыс. руб. за оформление гражданства ее ребёнку. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ее супруг пытался связаться по телефону с Андрияной и ФИО270, но никто не взял трубку. ФИО255, ФИО254 и Украинцева М.А. ей не знакомы. (т.2 л.д.11-13)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО227, из которых следует, что на заработки в Россию она начала приезжать с 2008 г., постоянно проживает в РФ- <адрес> с 2017 г., в настоящее время имеет гражданство РФ. Так, в 2017 г. ее муж ФИО228 познакомился с Дарабан А.М., которая помогла ему получить разрешение на РВП на территории РФ, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. В октябре 2017 г. они приехали <адрес>, встретились с Дарабан А.М. на Главпочтамте, с которой была незнакомая женщина, поставила ее и ее сына на миграционный учёт по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что ее муж заплатил Дарабан А.М. 6000 руб. После этого они прошли медкомиссию, через неделю получили результаты, Дарабан А.М. подготовила им заявления о выдаче РВП в упрощённом порядке, как члены семьи участника Госпрограммы, которые они подали в отделение УВМ в <адрес>. Помимо денежных средств, затраченных на подготовку документов и постановку их на миграционный учёт, ее муж заплатил Дарабан А.М. 50000 руб. Далее, в конце декабря 2017 г. ее муж был принят в гражданство РФ, а ей с сыном было согласовано РВП, после чего им поставили в паспорта штампы РВП в УВМ в <адрес>, где их уже ждала Дарабан А.М. в сопровождении незнакомой женщины -собственника, которая зарегистрировала их по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>ёзовая, <адрес>, за что ее муж заплатил Дарабан А.М. 20000 руб. После этого они подали заявления о принятии в гражданство РФ с подготовленным Дарабан пакетом документов, за что, помимо денежных средств, затраченных на подготовку документов и их регистрацию муж заплатил Дарабан А.М. 50000 руб. В марте 2018 г. она с сыном были приняты в гражданство РФ, а в апреле 2018 г. она получила паспорт гражданина РФ. (т.5 л.д.1-4)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО251, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ в 2008 г. с целью работы, проживала и регистрировалась в Смоленской и Московской областях. В 2018 г. желая подать документы на гражданство, через своих знакомых она познакомилась с Дарабан А.М., которая в Курске помогала в этом иностранным гражданам. Примерно в начале марта 2018г. она позвонила Андрияне, в конце марта приехала в <адрес>, в гостинице «Центральная» встретилась с Андрияной, передала Дарабан А.М. свои необходимые документы, Андрияна подготовила переводы документов у нотариуса, которые она потом забрала у нотариуса, а потом ее соотечественники: Морарь ФИО279 со своей мамой Лилией, Герасим Николай на своем автомобиле отвезли на <адрес> в УВМ, где их ждала Андрияна, которая подготовила бланки постановки на миграционный учет, забрала у них миграционные карты, паспорта и познакомила их с собственником жилья Михаилом, который поставил их на миграционный учет по адресу: <адрес>. При этом Дарабан А.М. их проинструктировала, что сказать, поскольку дом непригодный для жилья, но через три дня перерегистрировали их по другому адресу: <адрес>. В начале апреля они всем составом приехали в отделение участковых у Центрального рынка, куда их привез сын Андрияны - Дарабан Ливиу, куда они по одному заходили к участковому и давали объяснение, что они якобы по адресу: <адрес> проживают. Далее она и Герасим Николай съездили в медцентр на <адрес>, где прошли медкомиссию для получения РВП, получила сертификат на знание русского языка и основ законодательства, все подготовленные Андрияной документы она сдала в УВМ и примерно через 10 дней она приехала в <адрес>, Андрияна и собственник жилья по имени ФИО288, зарегистрировали ее по адресу: <адрес>, дер. 1-я Моква <адрес>, получила РВП, т.е. ей поставили о РВП штамп в паспорте. Больше она Андрияну не видела. Она знакома с ФИО254 и женщиной по имени Украинцева Рита, которые всегда присутствовали у здания УВМ, когда происходила регистрация по месту жительства и по месту пребывания. Роман привозил собственника жилья из <адрес>-я Моква, а Рита общалась с Андрияной и с собственниками жилья. (т. 2 л.д. 20-23)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО134, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – <адрес> в 1999 г. с целью работы, проживания гражданства РФ. В 2017-2018 г. его супруга ФИО28 оформляла в <адрес> документы на получение статуса участника Госпрограммы с целью получения гражданства в ускоренном порядке. В феврале он приехал в Курск, разместился в гостинице «Центральная», встретился с Андрияной, пошли в главпочтамт, где его ждал собственник жилья – мужчина, который зарегистрировал его по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он не проживал никогда, за что заплатил 2500 руб., медкомиссию он прошел, сертификат на знание русского языка и основ законодательства у него уже был. Далее, Андрияна подготовила переводы его документов, нотариально их заверила, которые он сдал в УВМ на <адрес>. В начале мая 2018г. он приехал в Курск, заселился в гостиницу «Центральная», в отделе УВМ ему проставили в паспорт штамп о РВП, в нотариальной конторе Андрияна перевела ему документы и заверила, потом подготовили заявление об отказе от Молдавского гражданства, отправили в Посольство Молдовы. На следующий день он приехал на <адрес> отдел УВМ по <адрес>, где его ждала Андрияна Михайловна и собственник жилья - мужчина, который зарегистрировал его по месту его жительства, где он фактически не проживал, за что он заплатил 12500 руб. После чего подготовленный Андрияной пакет документов на гражданство он сдал в УВМ. Кроме переводов за оказанные услуги, он еще заплатил Андрияне 26 тыс. руб. (т. 5 л.д. 26-29)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО229, из которых следует, что в России – в <адрес> она живет и работает с 2013 г. В 2018 г. она получила гражданство РФ. Так, в июне 2017 г., намереваясь получить гражданство РФ, приехала в <адрес>, где в нотариальной конторе познакомилась с Дарабан А.М., которая предложила помощь в оформлении гражданства РФ. Она согласилась, Дарабан А.М. познакомила ее с Украинцевой М.А., с которой они поехали на Главпочтамт, где незнакомая женщина – собственник квартиры поставила ее на миграционный учёт по адресу: <адрес>, где она никогда не проживала, за что она заплатила Украинцевой М.А. 3000 руб. Но так как в июле 2017 г. она выезжала в Молдову, то ей нужно было повторно встать на миграционный учёт в <адрес>, в связи с чем она встретилась с Дарабан А.М., с которой пошла на Главпочтамт, где ее уже ждала Украинцева М.А. и незнакомая женщина, ее поставили на миграционный учёт по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где она никогда не проживала, за что она заплатила Украинцевой М.А. 4000 руб. После этого она проршла медкомиссию, получила заключение, Дарабан передала ей подготовленный пакет документов и заявление о выдаче разрешения на временное проживание (РВП), которые сдала УВМ в <адрес>. В сентябре 2017 г. она встретились с Дарабан А.М. и они пошли в отдел миграции, где ей поставили штамп РВП в паспорте. Потом она поехала в подразделение УВМ УМВД России по <адрес>, где ее уже ждала Украинцева М.А. с незнакомой женщиной, которая зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, где она никогда не проживала, за что она заплатила 7000 руб. В ноябре 2017 г. она приехала в <адрес>, встретилась в УВМ с Дарабан А.М., которая передала ей заявление об участии в Госпрограмме и прилагаемый к нему пакет документов. При этом она обратила внимание, что ФИО229 в 2014 г. окончила Госуниверситет имени Алеку Руссо по специальности «Педагог начальных классов и дошкольного образования» и планирует осуществлять трудовую деятельность в качестве воспитателя в МБОУ «Клюквенский детский сад» в <адрес> и прилагались копия диплома о высшем образовании серии AL № и копия трудовой книжки АС 0074093, в которой было указано, что она в период с 2010 по 2013 г.г. работала воспитателем в детском саду «Стелуца» <адрес>. Однако, на самом деле она университет не оканчивала, в образовательных учреждениях не работала. Данные документы были подготовлены Дарабан А.М. Далее, в январе 2018 г. она получила свидетельство участника Госпрограммы. В конце января 2018 г. она вместе с супругом Негара (Цуркан) ФИО292, который был вписан в свидетельство, как член семьи участника Госпрограммы, приехали в <адрес>. Ее супруг был поставлен на миграционный учёт по месту временного пребывания, за что он заплатил 7000 руб. После этого ее супруг прошел медкомиссию, а она подала заявление о принятии в гражданство РФ, которое ей подготовила Дарабан А.М. и в апреле 2018 г. она была принята в гражданство РФ, а в мае 2018 года она получила паспорт гражданина РФ. После этого некая собственница зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, пер. Парашютный, <адрес>, за что она заплатила ей 12000 руб. Потом ей позвонила Украинцева М.А. и сказала, что за регистрацию она должна заплатить Украинцевой М.А. ещё 4000 руб., которые она в этот же день и заплатила. Далее, оформить РВП и гражданство ее супруг не успел, т.к. в феврале 2018г. ему был закрыт въезд на территорию РФ до 2023 <адрес> того, она заплатила 60000 руб. Ей также знаком сын Дарабан А.М. - Дарабан Ливиу, который периодически сопровождал ее на встречах. (т. 4 л.д. 234-237)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО267, из которых следует, что она познакомилась Дарабан А.М. примерно в 2017 г., работая тестером в АНО ВО «Московский православный институт святого Иона Богослова», где проводила тестирование иностранных граждан на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ в виде экзамена, по результатам которого выдают сертификат, который иностранные граждане предоставляют в отделы миграционной службы. В связи с этим к ней неоднократно обращалась Дарабан и просила записать кого-либо из иностранных граждан на сдачу экзамена и получения сертификата. В основном Андрияна просила и записывала на сдачу экзамена граждан Молдовы. Ей известно, что Андрияна оказывала помощь иностранным гражданам в получении гражданства РФ. Вместе с Андрияной она видела и её сына, который приезжал вместе с ней. На предъявленной ей аудиозаписи она узнала свой голос и голос Дарабан Андрияны, с которой она разговаривает по вопросам сдачи экзаменов и выдачи сертификатов, в т.ч. Мельниковой, ФИО302, Дарий, Чокыртан, Бовару Усатый. Других данных лиц, пришедших с Дарабан на экзамен она не помнит. (т. 5 л.д. 135-141)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО61, из которых следует, что он регистрировал иностранных граждан по месту пребывания по просьбе его знакомой Украинцевой М.А. Так, в 2015г. Украинцева М.А. обратилась к нему с просьбой зарегистрировать иностранного гражданина, где он является долевым собственником. Он согласился, Украинцева М.А. назначила ему время, они встретились в почтовом отделении, где встретились с иностранным гражданином, Украинцева М.А. взяла у него паспорт, заполнила необходимый бланк для регистрации по месту пребывания, он подписал и отдал сотруднику почты. Украинцева М.А. также предупредила его, что если будут интересоваться, проживал ли у него иностранный гражданин, он должен ответить, что да, хотя на самом деле иностранный гражданин никогда по его адресу не проживал. Никаких денежных средств за регистрацию иностранного гражданина по месту пребывания по адресу его регистрации. Украинцева М.А. ему не давала. Спустя несколько месяцев Украинцева М.А. вновь обратилась к нему с просьбой регистрировать по месту пребывания иностранных гражданин по адресу его регистрации, за 1000 руб. за человека. Он также знаком с Андрияной, с которой они вместе регистрировали иностранных граждан. Так как ФИО273 сказала, что все законно и при этом имея материальные трудности, он согласился. В период с 2015 по 2018 г.г. он начал по просьбе Риты регистрировать иностранных граждан по адресу его регистрации и жительства: <адрес>, д. Моква 1-я, <адрес> за каждого зарегистрированного иностранного гражданина Рита платила ему по 1000 руб. и всего он зарегистрировал таким образом порядка десяти человек.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО11, из которых следует, что в Россию впервые приехала ДД.ММ.ГГГГ. В России она проживала и проживает в <адрес> и <адрес>. В декабре 2017 года она сдавала экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, для получения сертификата, необходимого для оформления РВП. Название организации, где проходил экзамен она не помнит. Данная организация располагалась в районе станции метро «Октябрьская» (точный адрес не помнит). В этой организации она познакомилась с женщиной по имени Андрияна Михайловна, примерно 50 лет, среднего роста, среднего телосложения, использущей номер мобильного телефона №. Андрияна Михайловна предложила ей и ее родственникам оказать содействие в получение РВП. Она согласилась. По совету Андрияны Михайловны она и брат последней ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, гражданин Таджикистана, ДД.ММ.ГГГГ вылетели в <адрес>ёв, а оттуда снова прилетели в <адрес> в аэропорт «Домодедово», с тем, чтобы оформить новые миграционные карты. 22 января, предварительно созвонившись с Андрияной Михайловной, она вместе с Дарабан А.М. и её сыном ФИО270, на их автомобиле, приехала в <адрес>. В Курске ФИО270 помог ей заселиться в гостиницу «Центральная». На следующее утро Андрияна Михайловна и ФИО270 зашли за ней в гостиницу, и они все отправились на главпочтамт, где их ожидала ФИО122, которая поставила ее на миграционный учёт по месту временного пребывания по месту жительства своей матери ФИО123, по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>. По указанному адресу она никогда не проживала. За постановку на миграционный учёт последняя заплатила Андрияне Михайловне 6000 (шесть тысяч) рублей. После постановки на миграционный учёт, ФИО270 отвёз ее проходить медкомиссию. После прохождения медкомиссии они с Андрияной Михайловной поехали в одно из подразделений УВМ УМВД России по <адрес> подавать документы на оформление ей патента на осуществление трудовой деятельности на территории <адрес>. После подачи документов на оформление патента, она выехала в <адрес>. Примерно через 20 дней, после того, как она подала документы на оформление патента, ей позвонила Андрияна Михайловна и сказала, что та срочно должна приехать в <адрес>. По приезду в <адрес> она, по договорённости с Дарабан А.М., находилась в зале ожидания курского железнодорожного вокзала. В это время ей позвонил незнакомый мужчина, и поинтересовался, известна ли ей Андрияна Михайловна. После получения утвердительного ответа он сказал, что Андрияна Михайловна ожидает в гостинице «Центральная». Она и данный мужчина встретились и вместе на маршрутном такси поехали в гостиницу «Центральная». В гостинице их встретила Андрияна Михайловна и ФИО270. Андрияна Михайловна представила ее и данного мужчину друг другу. Так она узнала, что мужчину зовут ФИО26, он также гражданин Таджикистана. Вместе с Андрияной Михайловной, ФИО270 и ФИО26 они поехали в подразделение УВМ УМВД России по <адрес> (точный адрес не помнит). По приезду в госучреждение, Андрияна Михайловна сообщила, что сейчас ФИО26 будет подавать заявление на участие в государственной программе по оказанию добровольного содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее Госпрограмма) и в этом заявлении она была вписана как его супруга. К указанному заявлению была приложена копия поддельного свидетельства о браке, а также нотариально заверенные переводы и копии документов ее и документов ее родственников. Следует отметить, что Андрияна Михайловна заставила ее выучить данные всех родственников ФИО26, на случай, если о них будут спрашивать сотрудники УВМ. После подачи документов она заплатила Андрияне Михайловне 20000 (двадцать тысяч) рублей. После этого она с ФИО26 уехала в <адрес>. По договорённости с Андрияной Михайловной она вместе со своим братом ФИО27ДД.ММ.ГГГГ приехала в <адрес>. Они поселились в гостинице «Центральная», после чего по указанию Андрияны Михйловны, они на такси приехали в УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>. Там их встретила Андрияна Михайловна, которая дала им заявление на РВП и прилагаемые к ним комплекты документов. После подачи документов на РВП она вместе с братом уехала в <адрес>. В начале апреля 2018 года Адриана Михайловна позвонила ей и сказала, что последняя должна будет приехать в <адрес> для повторной постановки на миграционный учёт. Она не могла приехать и передала свои документы своему брату ФИО27, который выехал в <адрес>, где без личного присутствия она была поставлена на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес>. По месту постановки на миграционный учёт она никогда не проживала. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с братом ФИО27 приехала в <адрес>, чтобы поставить в загранпаспорте штамп РВП. В гостинице «Центральная» их встретила Адриана Михайловна, которая отвела их в офис, где им повторно были сделаны нотариально заверенные переводы их документов, для последующей подачи на получение гражданства РФ. Из офиса сын Дарабан А.М. ФИО270 отвёз ее и ее брата на автомобиле в подразделение УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где последним поставили штампы РВП. После проставления штампа РВП они снова встретились с Андрияной Михайловной, и последняя сказала им, чтобы они ехали домой, так как она пока не смогла подобрать ФИО11 и ее брату адрес для регистрации по месту временного проживания. Примерно через неделю она попыталась созвониться с Андрияной Михайловной, но её телефон был отключен. ДД.ММ.ГГГГ она вместе братом ФИО27 прибыли в <адрес> для того, чтобы зарегистрироваться по месту временного проживания. По прибытию в УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес> они были вызваны в УФСБ России по <адрес>. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ей не знакомы. (т.3 л.д.92-96)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО156, из которых следует, что на заработки в Россию- <адрес> он приехал впервые в 2012 г., где работал. В настоящее время у него оформлено РВП, также он является участником госпрограммы и желал получить гражданство РФ. По рекомендауии своего соотечественника по имени ФИО295, он решил оформить гражданство России на территории <адрес>. Перед этим, а именно 30.11.2017г. он выехал на МАПП «Крупец» для пересечения границы и получения новой миграционной карты и потом приехал в <адрес>, остановился в гостинице «Центральная», обратился к Дарабан А.М. и заключил с ней договор на оказание юридических услуг стоимостью 18000 руб. Далее, Дарабан А.М. подготовила ему заявление на РВП и осуществила перевод документов, а потом познакомила его с мужчиной по имени ФИО287, который на главпочтамте поставил его на миграционный учёт по месту временного пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что он заплатил 1500 руб. Далее прошел медкомиссию и он подал документы на получение РВП в отделение УВМ в <адрес>. В начале февраля 2018г. он прибыл в <адрес> и получил штампа РВП в загранпаспорт. Потом приехал в подразделение УВМ на <адрес>, встретился с Дарабан А.М., она ждала его с собственником жилого помещения ФИО157, который зарегистрировал его по месту временного проживания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>А, за что он заплатил ФИО157 5000 руб. В середине февраля 2018 г. он снова прибыл в <адрес> для подачи документов на участие в Госпрограмме, Дарабан А.М., она переделала ему заявление на участие в госпрограмме и проверила комплект документов, которые он сдал в УВМ, а в апреле 2018 г. он приехал в <адрес> вместе с супругой Ботнарюк Анастасией получил свидетельство участника госпрограммы, подал заявление на получение гражданства РФ, которые он подготовил самостоятельно, а Дарабан Ливиу – сын Андрияны распечатывал документы на офисном оборудовании (ноутбук и принтер), у него в автомобиле. После этого он неоднократно приезжал в <адрес> вместе со своей супругой и ст.братом Ботнарюк ФИО286, которые также подавали документы на получение РВП, их также встречала Дарабан А.М., проверила правильность составления документов. ФИО255, ФИО254, Украинцева М.А. ему не знакомы. (т.3 л.д.73-76)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с соглсия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО228, из которых следует, что на заработки в Россию – в <адрес> он начал приезжать с 2008 г., в настоящее время он является гражданином России. Так, в конце 2016 г., находясь в Молдавии, от своих знакомых он узнал, что его соотечественница Дарабан А.М. оказывает помощь в получении гражданства РФ. После чего, он созвонился с ней примерно в феврале 2017г., по ее указанию он на личном автотранспорте пересёк государственную границу в международном автомобильном пункте пропуска «Крупец», где ему выдали новую миграционную карту, после чего он приехал в <адрес>, встретился с Дарабан А.М. в гостинице «Центральная», пошли на Главпочтамт, где неизвестная женщина поставила его на миграционный учёт по адресу: <адрес>, где он никогда не проживал, за что он заплатил Дарабан А.М. 3000 руб. В апреле 2017 г. он вновь приехал в Курск, Дарабан А.М. в УВМ поставила его на миграционный учёт по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>, собственником была женщина, за что он заплатил Дарабан А.М. 3000 руб. В мае 2017 г. он снова приехал в Курск, встретился с Андрияной около Главпчтамта, в УВМ он повторно был поставлен на миграционный учёт, незнакомой ему женщиной по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>ёзовая, <адрес>, где никогда не проживал, за что он заплатил Дарабан А.М. 3000 руб. После этого он прошел медкомиссию, результаты подал в отделение вместе с заявлением на получение РВП. Кроме денежных средств за постановку на миграционный учёт и подготовку документов, он дополнительно заплатил Дарабан А.М. еще 25000 руб. В июне 2017 г. он приехал в Курск, где в УВМ в паспорте ему поставили штамп РВП и там его ждала уже Дарабан с незнакомой ему женщиной, которая зарегистрировала его по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он не проживал, за что он заплатил Дарабан А.М. 10000 руб. В начале июля 2017 г. он встретился с Дарабан А.М. в гостинице «Центральная», Андрияна передала ему подготовленные ею заявление об участии в Госпрограмме и пакет документов, среди которых он обнаружил ксерокопию диплома Национального Колледжа Медицины и Фармацевтики Кишинёва, по специальности «Фельдшер», хотя данное учебное заведение он не оканчивал. Также к документам прилагалась копия трудовой книжки, где было указано, что работал фельдшером в лаборатории Райбольницы Сынжерей МСПУ, хотя он там никогда не работал. На его вопрос по поводу поддельных документов, Дарабан А.М. сказала, что так надо и что всё будет нормально. После подачи документов на участие в Госпрограмме, он заплатил Дарабан А.М. 25000 руб. Примерно в сентябре 2017 г. он приехал в Курск, встретился с Дарабан, поехал в подразделение УВМ, где получил свидетельство участника Госпрограммы, Андрияна передала ему другие документы для подготовки заявления о приобретении гражданства РФ, которые он подал в УВМ. В октябре 2017 г. он с супругой ФИО227 и малолетним сыном ФИО230 прибыли в <адрес>, встретились с Андрияной на Главпочтамте и с незнакомой ему женщиной, которая поставила его супругу и сына на миграционный учёт по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где они никогда не проживали, за что он заплатил Дарабан А.М. 6000 руб. После этого они прошли медкомиссию, забрали результаты медкомиссии и передали их Дарабан А.М., которая подготовила его жене и сыну заявления о выдаче РВП, как члены семьи участника Госпрограммы, которые они подали в УВМ. Кроме денежных средств, затраченных на подготовку документов и постановку его родственников на миграционный учёт, он заплатил Дарабан А.М. 50000 руб. В конце декабря 2017 г. он был принят в гражданство РФ, а его жене и сыну было согласовано РВП, которым в УВМ поставили в паспорта штампы РВП. После этого Дарабан их ждала в сопровождении незнакомой женщины, которая зарегистрировала их по адресу: <адрес>, д.Духовец, <адрес>ёзовая, <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 20000 руб. Далее, сразу после регистрации они подали заявления о принятии в гражданство РФ. Кроме денежных средств, затраченных на подготовку документов и регистрацию его родственников по месту жительства, он заплатил Дарабан А.М. еще 50 000 руб. Далее, в январе 2018 г. он получил паспорт гражданина РФ и по указанию Дарабан он поехал в отдел по вопросам миграции Сеймского отдела полиции УМВД России по <адрес>, где его ждала Украинцева М.А., которая в сопровождении ещё одной женщины, оформила ему регистрацию по адресу: <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 10000 руб. Его родственники получили гражданство РФ в марте 2017 г. Он также был знаком с сыном Дарабан А.М.- Дарабан Ливиу, который сопровождал её на встречах. (т.5 л.д.5-10)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО169, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ в 2015 г. – в <адрес>, где работала и проживала, с целью получения гражданства РФ. В 2016 г. родила ребенка и выехала в Молдову, где через своих знакомых ее супруг Мыра Николай познакомился с Дарабан А.М., которая в Курске помогала иностранным гражданам оформлять документы на получение РВП, статуса участника госпрограммы переселения и гражданство РФ. В декабре 2018 г. он встретился с Андрияной Михайловной, которая рассказала ему всю процедуру получения гражданства, что будет стоить 200 тысяч руб. за нее, за оформление документов супругу - 180 тысяч руб. и для оформления их ребенку 30 тыс. руб., а именно вначале она оформит ее документы на РВП, далее - статус участника госпрограммы переселения, потом регистрацию ее супругу как члену участника Госпрограммы и потом оформит им гражданство. Также она предупредила, что все расходы за переводы, госпошлины, прохождение медицины, получение сертификатов на знание русского языка, оплата собственникам жилья за регистрацию это не входит в эти суммы, эти расходы они платят отдельно по факту и что все это займет около семи месяцев. Муж согласился, в середине января она приехала в <адрес>, Дарабан А.М. заказала ей номер в гостинице, «Центральная» на <адрес>, где она передала Андрияне свои документы, Андрияна сняла с них копии, подготовила переводы, заверила у нотариуса. Далее они с Андрияной поехали на автомобиле последней в <адрес>, за рулем находился сын Дарабан А.М. - ФИО270, где в УВМ УМВД России по <адрес> Андрияна подготовила бланки постановки на миграционный учет, забрала у нее документы и зарегистрировала ее по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, где она фактически не проживала. Далее они поехали все вместе на адрес регистрации, ей показали дом и проинструктировали, что именно отвечать сотрудникам правоохранительных органов, если будет проверка, за что она заплатила Андрияне 7000 руб. Далее Дарабан Ливиу отвез ее в Курске в Медицинский центр, где она прошла медбследование, по результатам которого они приехали в отделение УВМ в <адрес> и сдали подготовленные документы на РВП, написав объяснительную при участковом уполномоченным по <адрес>, т.е. по месту регистрации. За это она заплатила Андрияне 100 тыс. руб. и вернулась в Москву. Примерно в середине февраля ей позвонила Андрияна и сказала, что проводят проверки по адресам регистрации и необходимо приехать и перерегистрироваться по другому адресу, она приехала в <адрес>, они с Андрияной пошли в отделение УВМ по адресу: Чумаковская, <адрес>, где была собственник жилья Анна Неделкова по адресу: <адрес>, д.Полевая, <адрес>А, <адрес>, которая ее и зарегистрировала по данному адресу, за что Андрияне она заплатила 7 тыс. руб. В конце марта по звонку Андрияны она приехала в Курск и получила РВП, куда ее отвез ФИО270, где ей поставили штамп в паспорт. После этого ее ФИО270 отвез на <адрес>, где ее ждала Андрияна и собственник жилья по адресу: <адрес>, д. Майская Заря, <адрес>, по имени Ксения, которая ее и зарегистрировала по этому адресу в отделении УВМ, за что она заплатила Андрияне 18 тыс. руб. 4 мая она снова приехала в Курск по приглашению Андрияны, которая подготовила документы на участие ее в Госпрограмме переселения, к этим документам Дарабан А.М. изготовила трудовую книжку, где вписала ей работу в Средней школе № в <адрес>, где фактически она никогда не работала, за это и за изготовление трудовой книжки она заплатила Андрияне 7 тыс. руб. Все подготовленные документы она подала в УВМ на <адрес> и заплатила за это Андрияне за оказанные услуги 50 тыс. руб. Потом по указанию Андрияны ее супруг передал Андрияне за себя и их ребенка еще 50 тыс. руб. и 30 тыс. руб. С ФИО254, ФИО255, Украинцевой М.А. она не знакома, но находясь в отделении УВМ на <адрес>, она познакомилась с Украинцевой Ритой, которая лбщалась с ней, с Андрияной и собственником жилья. (т. 3 л.д. 144-148)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО77, из которых следует, что в 2018 г. он регистрировал иностранных граждан по адресу своей регистрации по просьбе его жены – ФИО76, т.к. половина их дома принадлежит ему. Он приезжал для этого к отделу миграционной службы на <адрес>, где встретился с женой и иностранными гражданами, написал какое-то заявление, которое передал жене, а жена с иностранными гражданами зашла в отдел, но денежные средства она ему за это не передавала. Ему также не известно, кто жену познакомил с иностранными гражданами и для чего ей нужно было регистрировать иностранных граждан. (т.4 л.д.121-123)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля Баран В.Д., из которых следует, что примерно с 1998 по 2018 г. она периодически приезжала на заработки в РФ, с июня 2018г. она является гражданкой РФ. Примерно в 2016 году ей от её дочери Молдовану Стелы стало известно, что она собирается получать гражданство РФ через Госпрограмму и предложила ей получить гражданство в <адрес>, как члену семьи участника Госпрограммы, в чем им помогает женщина по имени Андрияна, которая ранее была гражданкой Молдовы. Примерно в январе 2017 г. она приехала из Молдовы в РФ, а затем в феврале 2017 года ездила в <адрес>, где встречалась с Андрияной в гостинице Центральная, с которой они ходили на почту, расположенную напротив гостиницы, чтобы его поставили на миграционный учет. На почте Андрияна подошла к собственнику квартиры по адресу: <адрес>, с которой они стали заполнять какие-то документы, чтобы ее поставили на миграционный учет, за что она заплатила Андрияне 1000 руб. и после этого она уехала в <адрес>. В конце марта, начале апреля 2017 г. вместе с дочерью они приехали в <адрес>, заселились в гостинице Центральная, где встретились с Андрияной, по ее указанию прошли медкомиссию. Через некоторое время она вернулась в <адрес>, забрала заключение медкомиссии, Андрияна сделала переводы и их заверение у нотариуса, за что она платила последней. Потом пакет подготовленных Андрияной документов, заключение медкомиссии и заявление она передала в отдел миграционной службы и уехала в <адрес>. Через некоторое время она приехала в <адрес>, продлила регистрацию по месту пребывания на почте с собственником квартиры и снова уехала в Москву. Примерно в июне месяце она приезжала в <адрес>, получила РВП, поехали в отдел миграционной службы, где её ожидал собственник дома по имени ФИО282, которая зарегистрировала её по адресу: <адрес>, д.Большое Шумаково, <адрес>, за что она заплатила 8000 руб. После этого в феврале 2017 г. Андрияна подготовила для получения гражданства РФ для неё пакет документов, которые они сдали в отдел миграционной службы и за получением гражданства РФ она уже приехала в <адрес> в июне 2018 г. По адресам регистрации и пребывания она никогда не проживала и при этом Андрияна ей говорила, что проживать по указанному адресу не обязательно, а в случае проверки сотрудниками миграционной службы, она должна говорить, что проживает по данным адресам, однако в настоящее время куда-нибудь уехала. (т.5 л.д.161-164)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО23, из которых следует, что примерно в октябре-ноябре 2016 г. через своих знакомых он познакомился с Дарабан Андрианой в ходе встречи в Москве, где Андрияна пообещала помочь ему в получении гражданста РФ по упрощенной форме по Госпрограмме и через воссоединение семьи снять жене запрет на въезд в РФ и за оказание ею услуг он должен будет ей заплатить 15000 руб. и еще ему нужно будет заплатить ей 30000 руб. отдельно за снятие запрета на въезд в РФ его жене, он согласился и сразу же передал ей 45000 руб. и уехал в Молдавию. Примерно в декабре 2016 г. он вернулся в РФ, созвонился с Андрияной, приехал в <адрес>, остановился в гостинице Центральная, встретился с Андрияной, которая была вместе с сыном, и рассказала ему процедуру получения гражданства РФ. После этого на автомобиле «БМВ» черного цвета, за рулем которого находился ФИО270, они поехали в д. <адрес>, где забрали какую-то женщину и поехали на почту, где Андряина и женщина заполнили какие-то документы, его поставили на миграционный учет, за что он женщине передал 3000 руб. На следующий день он прошел медкомиссию, в Москве он сдал экзамен и получил сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. В 20-х числах декабря 2016 г. он снова приехал в <адрес>, Андрияна передала ему пакет документов и на следующий день он поехал на <адрес>, где его ожидал ФИО270, он написал заяаление и подал документы на получение РВП. В апреле 2017 г. он приехал в <адрес>, ему в УВМ поставили штамп РВП, а потом он поехал на <адрес>, где встретился с Андрияной и двумя женщинами, одна из которых была Украинцева Маргарита, а другая – собственник дома, где его регистрировали по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, за что он передал Андрияне 13000 руб. Примерно в июле 2017 г. Андрияна ему позвонила и сказала, что запрет его жене снять не получилось и ему надо приезжать в <адрес> и подавать заявление без жены, а ей попробуют потом через суд снять запрет на въезд, он согласился, приехал в Курск, они с Андрияной неоднократно ходили к нотариусу, где делали нотариально заверенный перевод его документов. Потом в гостинице Центральная он встретился с Андрияной, которая передала ему пакет с документами, он отнес их в отделение УВМ и через некоторое время - в сентябре 2017 г. ему сообщили сотрудники УВМ и сообщили, что он включен в число участников Госпрограммы, он приехал и получил свидетельство участника. Потом нотариус заверил копии документов, необходимые для подачи документов на гражданство, а также он написал заявление на отказ от гражданства Молдовы, которое отослали в посольство Молдавы. Примерно в сентябре. 2017г. Андрияна возле гостинцы «Центральная» передала ему заявление на получение гражданства РФ и пакет документов, с которыми он поехал на <адрес>, где встал в очередь и подал документы на получение гражданства РФ и примерно в январе 2018 г. он приехал в <адрес>, получил паспорт гражданина РФ, после этого встретился с Андрияной возле гостиницы Центральная, и на автомобиле под управлением ФИО270, они поехали в МФЦ на <адрес>, где встретились с мужчиной по имени Орлов Михаил, который зарегистрировал его по адресу: <адрес>, пер. Михайловский, <адрес>. Затем к ним подошла женщина по имени Рита, которую он ранее видел при регистрации вместе с Андрияной и собственником дома в д. Духовец, где его регистрировали, он передал Андрияне 15000 руб. за регистрацию и сразу же уехал в Москву. По указанным адресам он никогда не проживал. При этом Андрияна говорила, что проживать по указанному адресу не обязательно и в случае проверки он должен сказать, что проживает там, но временно уехал к родственникам. Кроме Андрианы он общался с её сыном по имени ФИО270, он созванивался с ним по телефону, который знал куда ему ехать и во сколько, пройти медкомиссию, подать документы на получение РФП, гражданства РФ. Насколько он понял ФИО270 занимался оказанием помощи в получении гражданства РФ вместе с Андрияной и выполнял все её поручения. (т.5 л.д. 80-86)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО67, из которых следует, что осенью 2017 г. от граждан Молдовы она узнала об Андрияне Дарабан, которая занимается оформлением гражданства для иностранных граждан по Госпрограмме. Она обратилась к Андрияне, встретилась с ней, которая рассказала ей всю процедуру получения гражданства РФ и пообещала помочь но только на территории <адрес> и за оказанные услуги надо будет платить ей деньги. Примерно в январе 2018 г. она и муж получили вид на жительство и сразу же позвонили Андрияне. В начале апреля 2018 г. они приехали в <адрес>, встретились с Андрияной возле гостиницы Центральная, пошли к нотариусу, где им сделали копии документов, которые Андрияна перевела, а затем их заверил нотариус, за что они заплатили 1500 руб. и кроме того, ее муж отдал сыну Андрияны по имени ФИО270, который их возил на своем автомобиле «Мерседес», 3500 рублей. После этого они поехали в отдел миграционной службы на <адрес>, встретились с собственником дома, это была Юля, заполнили необходимые документы и подали их сотрудникам миграционной службы, но их не зарегистрировали и они уехали в Москву. Через 10 дней они вновь приехали в <адрес> забрали вид на жительство, в котором стояла регистрация. Потом к ним подъехала Андрияна вместе со своим сыном, которая передала ей пакет документов вместе с заявлением на получение свидетельства Госпрограммы, на автомобиле её сына ФИО270 они поехали в отдел миграционной службы, за что ФИО270 они ему отдали 1500 руб. и Андрияне они передали определенную сумму денег, но не помнит сколько. В июне 2018г. они вновь приехали в Курск, она получила свидетельство участника Госпрограммы, а на следующий встретились с Андрияной и поехали в отдел миграционной службы на Чумаковская <адрес> на автомобиле под управлением ФИО270, за что ее муж заплатил 1500 руб. Кроме того, 05.06.2018г. они ходили к нотариусу, где ФИО270 перевел им с мужем документы, которые затем заверил нотариус, за что она передала Андрияне какую-то сумму денежных средств, какую не помнит. В отделе миграционной службы Андрияна им отдала заявления, которые они подписали и пакет документов для получения гражданства РФ, которые они передали сотруднику миграционной службы, а сами уехали в <адрес>. При этом Андрияна им пояснила, что гражданство РФ им дадут примерно через 3 месяца. По адресу регистрации: <адрес>-я Моква, <адрес> она никогда не проживала. (т.5 л.д. 96-99)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО68, из которых следует, что примерно осенью 2017 г. ему стало известно о том, что есть женщина по имени Андрияна, которая занимается оформлением гражданства РФ для иностранных граждан по Госпрограмме. Они с женой созвонились с Андрияной, встретились с ней, которая пообещала, что им поможет, но только в <адрес> и за это надо будет платить ей деньги. Примерно в январе 2018 г. они с женой получили вид на жительство, и жена сразу же позвонила Андрияне, которая позвала их в <адрес>, чтобы зарегистрироваться по адресу, который для них найдет Андрияна. В начале апреля 2018 г. они с женой приехали в <адрес>, встретились с Андрияной возле гостиницы Центральная, она взяла их документы, они пошли к нотариусу, где им сделали копии документов, которые Андрияна перевела, а заверил нотариус, за что жена заплатила 1500 руб. После этого они поехали в отдел миграционной службы на <адрес>, где встретились с собственником дома, заполнили необходимые документы, но их не зарегистрировали и они вернулись в Москву. При этом на вокзал их отвез ФИО270, которому он за его услуги ранее заплатил 3500 руб. Примерно дней через 10 они с женой приехали в <адрес>, где забрали вид на жительство, со штампом о регистрации по месту жительства, а затем Андрияна с ее сыном подъехала к ним, которая передала его жене пакет документов вместе с заявлением на получение свидетельства Госпрограммы, которые они отвезли в отдел миграционной службы, где жена передала заявление и документы, а потом ФИО270 отвез их на вокзал, за что он заплатил ФИО270 1500 руб. и они уехали в <адрес>. Примерно в начале июня 2018 г. они приехали в <адрес>, его жена получила свидетельство участника Госпрограммы, а на следующий день они поехали в отдел миграционной службы на Чумаковская <адрес> на автомобиле, под управлением ФИО270, которому он заплатил 1500 руб., где Андрияна им отдала заявления и пакет документов, которые они подписали и передали в отдел миграционной службы. Во время разговора с сыном Андрияны он говорил ему, что если они получат гражданство РФ, то он им накроет хороший стол. По указанным адресам он никогда не проживал. (т.5 л.д.92-95)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО78, из которых следует, что они действительно регистрировали иностранных граждан по указанным адресам в д. Моква по просьбе Украинцевой Маргариты в Главпочтамте, куда она приехала с супругом. Далее Рита дала её супругу уведомление о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, которое уже ею было заполнено, а ее супруг расписался и подал сотруднику почты, за что ФИО273 передала её супругу 1000 руб. При этом ФИО273 сказала им, что они проживать по данному адресу не будут. Какое количество иностранных граждан её супруг зарегистрировал по просьбе Риты, она не помнит. В марте 2017г. её супруг умер, спустя некоторое время она с ФИО273 встретились в магазине, обменялись телефонами и разошлись. Через некоторое время ей позвонила Рита и предложила снова зарегистрировать иностранных граждан по адресам её регистрации и жительства, пояснив, что иностранные граждане поживут у неё пару дней и уедут и за каждого она будет платить ей по 1000 руб., что будет законно. Испытывая финансовые трудности, она согласилась и зарегистрировала иностранных граждан, за что ФИО273 платила ей по 1000 руб. Их было порядка четырех человек. Кроме того, Рита просила её найти других собственников жилых помещений, которые подобным образом смогут регистрировать иностранных граждан по ее просьбе, но она отказалась. Фамилии зарегистрированных ею иностранцев она помнит, это были: ФИО302 Михаил, Назиров Сафиюлло, Долинц ФИО295, ФИО83 по месту пребывания и жительства.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО250, из которых следует, что он в РФ из Р. Молдова приехал на заработки в 2013 г. В 2017 г. решив переехать на постоянное место жительства в Россию, от своих соотечественников ему стало известно, что в <адрес> РФ проживает бывшая гражданка Р.Молдова Дарабан А.М., которая оказывает содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ, помогает в оформлении документов, с регистрацией по месту жительства и т.д. После чего он сваязался с Дарабан А.М., они встретились и обсудили возможность через миграционную службу подать документы для получения гражданства РФ, на что она ему пояснила процедуру получения гражданства РФ, но только в <адрес> через Госпрограмму, что ускорит получение им гражданства РФ. За получение им гражданства РФ Дарабан А.М. запросила у него около 100 000 руб. Он согласился и при этом 20 000 руб. он передал Дарабан А.М. сразу же при встрече в <адрес> в качестве аванса. Далее, в январе 2018г. он прибыл в <адрес>, встретился с Дарабан А.М. у гостиницы «Центральная», где она позвонила кому-то и сраху же к ним подъехал молодой человек, который представился ФИО254, который и поставил его на миграционный учет в доме у него. После чего он вместе с ФИО179 пошли на почту, Роман заполнил бланк уведомления о постановке на миграционный учет, сдали сотруднику почты и он был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>А, но где это, он не знает, т.к. никогда там не был. После этого он прошел медкомиссию, в середине января 2018г. он получил заключение медкомиссии, пошли к нотариусу, где перевели документы, приехал в миграционную службу, где сдал документы вместе с заявлением о выдаче патента и в конце января получил патент на осуществление трудовой деятельности по указанию Дарабан А.М., чтобы затем получить РВП, принять участие в госпрограмме и получить гражданство РФ. Потом он снова приехал в Курск, взял подготовленные Дарабан А.М. документы, приложил сертификат о сдаче экзамена на знание русского языка, который он сдал в <адрес>, Дарабан А.М. подготовила ему заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину, которые он сам сдал на получение РВП. В начале апреля 2018г. ему продлили срок нахождения в месте пребывания, т.е. поставили на миграционный учет у тестя Тутова ФИо10 по согласованию с Дарабан А.М. по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, где он сам никогда не был. В апреле 2018 г. он приехал в <адрес> и в отделе миграционной службы на <адрес> получил РВП, т.е. ему поставили штамп в паспорте. Затем он встретился с Дарабан А.М. и женщиной, которая его зарегистрировала по месту жительства, по адресу: <адрес>, за что он заплатил Дарабан А.М. 5000 руб., т.к. все расчеты он производил только с Дарабан А.М. После этого он прибыл в Курск со своей сожительницей Яной и подал документы на участие в госпрограмме, встретился с Дарабан А.М., которой передал документы, Дарабан А.М. сделала перевод их, заверила их у нотариуса, что должно было ускорить для него процесс получения гражданства, Дарабан А.М. оформила ему заявление об участии в госпрограмме, он подписал их и сын Дарабан А.М. - ФИО270 отвез его и его сожительницу к отделу миграционной службы по адресу: <адрес>, где подал документы При этом он ни одного дня не проживал по адресам пребыния и регистрации. Все госпошлины за оформление всех вышеуказанных документов он платил сам. Дарабан А.М. в общей сложности он передал 25 000 руб. за ее услуги по постановке на миграционный учет, регистрации по месту жительства, подготовке и оформлению всех вышеуказанных документов и т.д. До настоящего времени свидетельство участника госпрограммы он не получил. (т.2 л.д. 80-88)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО243, из которых следует, что она прибыла на территорию РФ – Москву и <адрес> в 2013 г. с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. Через какое-то время знакомые ей дали телефон супруга Андрияны Михайловны, которая помогала оформлять гражданство РФ. Они созвонились и встретили, в ходе беседы она ей рассказала всю процедуру получения гражданства, что с ее слов сбудет стоить 80000 руб. с человека. Кроме этого, сказала она необходимо будет платить за регистрацию по месту пребывания, по месту жительства, за прохождение медкомиссии, госпошлины и за переводы документов. Она согласилась и в этот же день отдала Андрияне 50 тыс. руб. Примерно в начале апреля 2017 г. она приехала в Курск, заселилась в гостиницу «Центральная», встретилась с Андрияной, с которой она пришла на главпочтамт, там их ждала собственник жилья ФИО60, Андрияна подготовила ей документы, собственник зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, за что она заплатила 5000 руб. После этого сын Андрияны - ФИО270 ее отвез в медицинский центр, где она прошла медкомиссию для получения РВП, через некоторое время ФИО270 привез ее туда же, где она получила результаты обследования. Затем она отдала все необходимые документы, которые Андрияна переведа и нотариально их заверила. После чего они вместе с ней и ФИО270 поехали в отделение УВМ, где сдали подготовленный Андрияной пакет документов и в автомашине она передала 40 тыс. руб. Андрияне. Через две недели она приехала в Курск, получила патент и оплатила за месяц, чтобы продлить регистрацию. После этого она через месяц опять оплатила патент на месяц. В июне она снова приехала в Курск, оплатила за два месяца за патент, но опоздала на два дня и патент ей аннулировали. После этого она выехала на границу на КПП «Крупец», где получила миграционную карту. Снова приехала в Курск, с Андрияной пошла на главпочтамт, где находилась собственник жилья ФИО66, которая зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, за что она заплатила 5000 руб. Далее, ФИО270 отвез ее в медцентр, она прошла медобследование, через несколько дней она получила сертификат. Потом Андрияна подготовила документы для сдачи на получение РВП, которые она сдала в отдел УВМ, но ей было отказано в получении РВП за составленный в отношении нее протокол административного правонарушения. В ноябре 2017г. она поехала на КПП «Троебортное», пересекла границу с целью получения новой миграционной карты, потом приехала в Курск, встретилась с Андрияной, пошли на главпочтамт, где их ждал собственник жилья – ФИО146, который, зарегистрировал ее по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, хотя там никогда не проживала, за что она заплатила 5000 руб. Потом она сдала документы на получение патента в отдел УВМ. В начале декабря 2017г. снова приехала в Курск, ФИО270 отвез ее в отдел УВМ, где она получила патент. После этого Андрияна сдала документы на участие в Госпрограмме, как член семьи ФИО265, у которого уже был РВП, который должен будет сдавать документы на Госпрограмму, Андрияна сделала им свидетельство о браке, сказав, что сделала она его в Молдове. Потом она передала свои документы Андрияне, которые она их перевела, а нотариус их заверил. После этого она с Потаповым и Андрияной поехали в отдел УВМ, где они сдали их для участия в Госпрограмме. В феврале ФИО143 получил статус участника Госпрограммы, она приехала в отделение УВМ по <адрес>, Андрияна передала ей подготовленный пакет документов, она их сдала на получение РВП. В мае она приехала в Курск, где встретилась с Андрияной и с ее сыном ФИО270 поехали в отдел УВМ, где ей проставили штамп РВП, а потом поехали на <адрес>, где ждала ее Андрияна с собственниками жилья, это были пожилые мужчина и женщина, которые они написали заявления, приложили подготовленные Андрияной документов и зарегистрировали ее по адресу: <адрес>, д. Духовец, Цветочная, <адрес>, где не проживали, но за регистрацию она заплатила Андрияне 18 тыс. руб. Далее, Андрияна подготовила ей переводы, нотариус заверил, ей подготовили заявление в Посольство Молдовы об отказе от гражданства Молдовы, документы она сдала в отдел УВМ на <адрес> на получение гражданства. Всего она заплатила Дарабан А.М. 180 тыс.руб., не считая регистраций, госпошлин, оплаты за переводы, медкомиссию. С ФИО254, ФИО255, Украинцевой М.А. она не знакома. (т. 3 л.д. 124-129)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО36, из которых следует, что она является гр-кой Р.Молдова, в 2007 г. уехала на заработки в Москву, где работала в клининговых компаниях. В 2013 г. она вышла замуж за ФИО35. Примерно в 2016 г. от мужа – ФИО35 ей стало известно, что есть женщина, по имени Дарабан Андрияна, которая занимается в РФ оказанием услуг в получении гражданства РФ, с которой впоследствии он созвонился и они встретились с ней в <адрес>, в гостинице Центральная. В ходе беседы Андрияна пообещала помочь им с мужем получить гражданство РФ через Госпрограмму. Через некоторое время, собрав документы, она приехала в <адрес>, заселилась в гостиницу Центральная, где с Андрияной они ходили на почту, где ее поставили на миграционный учет по адресу, который нашла Андрияна, но там она не проживала. После этого, по указанию Андрияны она прошла медкомиссию, а потом получив заключение, подала документы на РВП в отдел миграционной службы, при этом Андрияна у нотариуса делала переводы и заверяла их вместе с копиями документов у нотариуса, за что она платила Андрияне. Через какое-то время она вновь приехала в <адрес> и ей в паспорте поставили штамп РВП, а потом Андрияна зарегистрировала ее по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>. Через некоторое время она подала документы на Госпрограмму, подготовленные Андрияной вместе с переводами у нотариуса. Примерно в марте 2017 г. они с мужем приезжали в <адрес>, чтобы она подала документы на гражданство РФ, а муж - на РВП и подав документы, подготовленные Андрияной, они опять уехали. В июле 2017 г. она приехала в Курск и получила паспорт гражданина РФ, отказавшись у нотариуса от гражданства Молдавии, а также отказ от гражданства ее детей. За эти услуги Андрияны они заплатили ей - 18000 руб., кроме того, они платили за переводы и регистрацию по месту пребывания и жительства: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, хотя там никогда не проживала. Украинцеву М.А., ФИО254, Тутову А.П. она не знает и никогда с ними не встречалась. Иногда она с Андрияной видела её сына по имени ФИО270, который возил её всегда на автомобиле. (т.5 л.д.145-150)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО111, из которых следует, что с 2012 г. она регистрировала иностранных граждан по просьбе Украинцевой, с которой она познакомилась через Орлова Михаила, по месту своего проживания, за что с каждого иностранца ей передавали по 3000 руб. Так, она регистрировала у себя граждан Молдовы. При этом ФИО273 звонила ей, они встречались возле здания ОУФМС в <адрес>, где ФИО273 уже ждала ее с иностранными гражданами. У ФИО273 всегда были готовые документы и заполненные бланки для регистрации иностранцев.Так, по месту ее проживания: <адрес>, она зарегистрировала порядка 20-ти иностранцев.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО261, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ – Москву и <адрес> в 2008 г., с целью работы, проживания и получения гражданства РФ. Через своих знакомых он познакомился с Дарабан А.М., которая в Курске помогала иностранным гражданам оформлять документы на получение РВП, статуса участника госпрограммы и гражданства РФ. Так, в начале января 2018г. он позвонил Андрияне, они встретились в <адрес>, она рассказала ему всю процедуру получения гражданства и что стоить это будет около 300 тыс. руб., за оформление документов его жене 200 тыс. руб. (у нее РВП в <адрес>) и для оформления его детям по 35 тыс. руб. за каждого. Также Андрияна предупредила, что все расходы за переводы, госпошлины, прохождение медицины, получение сертификатов на знание русского языка, оплата собственникам жилья за регистрацию не будут входить в эти суммы и весь процесс оформления гражданства займет 7 мес. Он согласился, т.к. уже несколько раз пробовал оформить Российское гражданство, но у него не получалась. После этого, он продал квартиру в Молдавии и практически все деньги передал Андрияне для оформления ему и членам его семьи гражданства РФ. В начале января он приехал в <адрес>, передал личные документы удостоверяющие личность Андрияне, она подготовила ему документы, подготовила переводы у нотариуса, поехали в УВМ <адрес>, встретились с собственником жилья - женщиной, Андрияна подготовила бланки постановки на миграционный учет, забрала у него документы и зарегистрировали его по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Лобазовка, <адрес>, составили договор аренды с собственником. Далее, Андрияна проинструктировала их с хозяйкой, что отвечать сотрудникам правоохранительных органов в случае проверки по факту его проживания. Он заплатил Андрияне 7 тыс. руб. за регистрацию. Далее сын Андрияны - Дарабан Ливиу отвез его на медкомиссию, где он прошел медобследование для подачи документов на РВП, затем получил результаты обследования, поехал в отделение УВМ в <адрес>, сдал все подготовленные ею документы на РВП, заплатил Андрияне 150 тыс. руб. В середине февраля он приехал в <адрес>, пришел в отделение УВМ на <адрес>, где его ждали Андрияна и мужчина по имени Роман, т.е. собственник жилья, у которого он перерегистрировался по месту пребывания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, по которому он фактически не проживал, за что он заплатил Андрияне 7 тыс.руб. В конце марта он приехал в Курск в отдел УВМ, где получил РВП, а потом Андрияна зарегистрировала его по месту жительства у собственника по имени ФИО290 по адресу: <адрес>, 1-я Моква, <адрес>, за что он заплатил Андрияне 15 тыс. руб. Далее, Андрияна подготовила ему документы на участие в Госпрограмме, предложила ему сделать диплом врача, т.к. в Курске имелись вакансии на медработников для участия в Госпрограмме, что будет стоить 500 евро, но отказался, т.к. является строителем. Потом они поехали в отделение УВМ, где он подал документы для получения статуса участника Госпрограммы, за оказанные услуги 150 тыс. руб. за него, 100 тыс. руб. за супругу и 105 тыс.руб. за детей, как ему указала Андрияна, чтобы супругу и детей вписали в книгу участника Госпрограммы. Примерно в середине мая он приехал в <адрес>, получил статус участника Госпрограммы, подал документы на гражданство. Потом приехал в Курск с членами семьи, ФИО270 снял им двухкомнатную квартиру в районе парка пионеров. Далее, он с семьей выехал на КПП «Крупец» с целью получения для них миграционных карт, на главпочтамте его детей собственник жиль зарегистрировал, Андрияна поставила их на миграционный учет, за что он заплатил Андрияне 28500 руб. Затем Андрияна подготовила ему пакет документов для подачи документов на гражданство, пошли к нотариусу, подготовили ему заявление в Посольство Молдовы в Москве об отказе от гражданства. После этого он сдал в отделение УВМ в <адрес> пакет документов на гражданство. После этого Андрияна подготовила его супруге заявление об отзыве ее документов об РВП из Саратова в <адрес>. Супруга – ФИО231 заявление и копию книги об участии в Госпрограмме сдала в отдел УВМ. В субботу 16 июня по звонку Андрияны они встретились, которая была с сыном и ее невесткой, где он по просьбе Андрияны передал ей остаток денег в размере 155 тыс. руб., пояснив, что у него гражданство согласовано и скоро он получит паспорт России. Примерно через две недели он снова приехал и передал Андрияне еще 150 тыс. руб. При этом Андрияна заходила в УВМ во все кабинеты к сотрудникам УВМ и было видно, что она знакома с ними со всеми. Он также был знаком с ФИО254 и Украинцевой Ритой, которые всегда присутствовали у здания УВМ, когда происходила регистрация по месту жительства и по месту пребывания. Тутов привозил собственника жилья из <адрес>-я Моква, а Украинцева общалась с Андрияной и с собственниками жилья. (т. 2 л.д.6-10)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО170, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ- <адрес> в 2017 г. с целью поиска работы, проживания и получения РФ. Так, его знакомый ФИО294 предложил ему оформить гражданство через госпрограмму в <адрес>, он приехал в <адрес>, заселился в гостиницу «Центральная», каждое утро к нему приходила женщина по имени Андрияна Дарабан, которая оказывала помощь в получении гражданства его соотечественникам. После чего, у нотариуса составили доверенность об оказании ему помощи в получении гражданства. По местам постановки на миграционный учет по адресам: <адрес>-я Моква, <адрес>, д. Духовец, <адрес>, он не проживал, проживал по адресам: <адрес>, д. Липина, <адрес>-я Моква, <адрес>. После заключения доверенности об оказании услуг в получении гражданства РФ они с Андрияной пошли на Главпочтамт, где мужчина по имени ФИО289, зарегистрировал его на 3 мес. по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес>, за что Андрияна заплатила ФИО289 1500 руб. Потом он прошел медкомиссию, получил результаты, поехал к нотариусу, где Андрияна подготовила пакет документов и заявление на получение патента для трудоустройства и через две недели он получил его. В дальнейшем он с семьей уехал в Молдавию на праздники. В январе 2018 г. он приехал в Курск и зарегистрировался у собственника домовладения по имени Любовь, проживающей по адресу: <адрес>, д. Липина, <адрес>, за перерегистрацию и проживание за два месяца он заплатил собственнику 8000 руб. Для получения РВП Андрияна изготовила ему поддельный диплом Технического университета Молдовы (AL № от ДД.ММ.ГГГГ, специальность инженер- гражданские, промышленные и сельскохозяйственные строения). После чего они с Андрияной у нотариуса подготовили пакет документов для получения РВП, сдали в ОУВМ в <адрес> и через 2 месяца получил РВП. Затем он зарегистрировался по месту жительства в <адрес>, по адресу: <адрес>-я Моква, <адрес> на 1 год, за что он заплатил ФИО287 5000 руб. При этом Андрияна его предупредила, что в случае проверки, он должен остаться в <адрес>. Сумму, которую он Андрияне будет должен после получения гражданства РФ платить, она должна была ему сказать позже. Он оплатил 8000 уб. за проживание хозяйке по адресу: <адрес>, д. Липина, <адрес>. Украинцева М., ФИО179, ФИО74, Дарабан Л. ему не знакомы, кроме Дарабан Ливиу, который сын Андрияны. (т.3 л.д. 45-49)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО123, из которых следует, что по месту своего проживания в феврале 2018 г. по просьбе ФИО254, с которым она познакомилась через свою дочь ФИО122 иностранных граждан Молдовы и Таджикистана, за что он заплатил ей по 1000 руб. за каждого. Перед этим Роман звонил ей, они встречались возле здания ОУВМ в <адрес>, где он уже ждал ее с иностранными гражданами. При этом у Романа всегда были готовые документы и заполненные бланки для регистрации иностранцев. Так, она зарегистрировала по месту ее проживания по адресу: <адрес>, д. Рассыльная, <адрес> следующих иностранных граждан: Щербан Корнелиу, ФИО11, Сажина ФИО280, Тодираш Олега, за которых ей также заплатили. Также она знакома с ФИО255, которая является супругой ФИО254.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО158, из которых следует, что он прибыл на территорию РФ в 2013 г. с целью поиска работы, постоянного проживания и получения Российского гражданства. Его брат Ботнарюк ФИО278 является участником госпрограммы, предложил ему оформить гражданство через данную программу в <адрес>. В апреле 2018 г. он прибыл в <адрес>, заселился в гостиницу «Центральная», где встретился с Андрияной Дарабан, которая оказывала юридическую помощь, подготовку копий документов для участия в госпрограмме его брату. Она направила его к нотариусу, где ему сняли копии с документов, сделали переводы, зарегистрировала на почте на три месяца его по адресу: <адрес>, д.Полевая, <адрес> «А», <адрес>, где он не проживал, а собственником была Неделькова Анна, за что он передал Анне около 2000 руб. После этого он прошел медкомиссию, его сопровождал сын Андрияны – Дарабан Ливиу. В этот же день Андрияна приехала к нему в гостиницу, где они заполняли заявление о выдаче РВП, получил заключение медкомиссии, отправился в ОУВМ в <адрес>, где он подал документы на получение РВП. В связи с достигнутой договоренностью с Андрияной он ей ничего не платил. Они должны были заключить договор об оказании юридических услуг, в следующий его приезд в <адрес>. Ему не были знакомы Украинцева М., ФИО179, ФИО74 (т.3 л.д. 66-69)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО121, из которых следует, что она действительно регистрировала иностранных граждан по месту своего проживания по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, по просьбе своей знакомой ФИО273, за что ФИО273 платила ей около 3-4 тыс. руб., с которой ее познакомил их общий знакомый ФИО254. При этом ФИО273 звонила ей, они встречались возле здания ОУФМС в <адрес>, где она уже ждала ее с иностранными гражданами. У ФИО273 всегда были заполненные бланки для регистрации иностранцев. Вместе с ФИО273 регистрировала иностранцев Андрияна. Так, она помнит некоторые фамилии иностранцев, которых она зарегистрировала, это были: ФИО232, Тодираш (Головко) ФИО271, Спыну (Цыган) Майя и другие. Также ФИО273 попросила найти собственников домовладений, у которых можно было бы зарегистрировать еще иностранцев. В мае 2018 г. она привела к ФИО273 свою соседку Погребкову (ФИО297) ФИО271, т.е. для регистрации у нее иностранцев. Также ей была предъявлена видеозапись, в ходе просмотра она узнала себя, свою соседку ФИО297, рядом с ними стоит Укрианцева ФИО273, Дарабан Андрияна. Они разговаривали относительно регистрации иностранных граждан, спрашивали у ФИО297, а может ли она их зарегистрировать у себя, а также говорили с ФИО297, чтобы последняя поговорила со своей свекровью по поводу регистрации у неё дома иностранных граждан, ФИО273 говорит о женщине, которая будет вместо нее, это она говорит об Андрияне.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО107, из которых следует, что он прибыл на территорию Российской Федерации в 2013 году с целью поиска работы, постоянного проживания на территории Российской Федерации и получения Российского гражданства, проживал и регистрировался у знакомых на три месяца, оформлял патенты. Его жена Марчела и ее двоюродный брат ФИО285 в 2017 году предложили ему оформить гражданство через программу переселения соотечественников в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл на автомобиле в <адрес>, где его ждала жена, которая оформляла гражданство РФ. Она его познакомила с мужчиной Ливиу Дарабан. На вид ФИО270 25 лет, рост ниже среднего, худощавого телосложения, волосы темные, который консультировал и помогал ему в последующем регистрироваться на территории <адрес>, оформлять и подавать документы на РВП и получение гражданства РФ. По местам постановки на миграционный учет по адресам: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, д. Духовец, <адрес> не проживал, с собственниками виделся только при регистрации. В ходе общения с Дарабан Л., последний сообщил, что у него есть знакомые, которые могут его зарегистрировать на территории <адрес>. Они совместно доехали до центрального почтового отделения, находящегося на Красной площади <адрес>, где ФИО270 познакомил его с женщиной по имени ФИО282, которая через почтовое отделение зарегистрировала последнего по адресу: <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>. За регистрацию за два месяца он заплатил ФИО282 14000 (четырнадцать тысяч) рублей. По факту он с женой и детьми в <адрес> проживали в квартире на <адрес>, точного адреса не помнит. После регистрации ФИО270 сообщил, что необходимо поехать на <адрес>, для прохождения медкомиссии. Он прошел ее в этот же день. На следующий день он получил результаты. После чего, ФИО270 сообщил, что необходимо подъехать к нотариусу на <адрес>, рядом со сквером, точного адреса не знает. Прибыв к нему, он там встретил ФИО270. У нотариуса они подготовили пакет документов и заявление на получение РВП. После этого он отправился в фотоателье на <адрес> следующий день, по указанию ФИО270 он отправился в ОУВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, по адресу <адрес>, там сказали, в какой кабинет необходимо обратиться для подачи заявления на получение РВП. После чего он убыл в <адрес>. Через 2 месяца ему пришло СМС – уведомление, что необходимо явиться по адресу: <адрес>, для получения РВП. 21.05.2018г. он прибыл в <адрес> и получил РВП. В отделении УВМ сообщили, что ему необходимо зарегистрироваться по месту жительства в течение семи дней. По данному вопросу он обратился к ФИО270, он сообщил, что у него есть знакомая, которая может зарегистрировать. На следующий день он поехал в ОУВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, по адресу <адрес>, там его встретил ФИО270 с собственником домовладения по имени ФИО283 расположенного по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>. За трехмесячную регистрацию он заплатил ФИО270 21000 (двадцать одну тысячу) рублей. После чего, они подали документы на регистрацию. Далее он убыл в Москву. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в ОУВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, по адресу <адрес>, где ему поставили в паспорт печать о регистрации. После чего ФИО270 его направил в находящуюся рядом организацию, где ему подготовили пакет документов для приобретения гражданства РФ. В этот же день он их подал на рассмотрение и уехал в Москву к фактическому месту проживания. Ему не знакомы Украинцева М., ФИО179, Тутова А. Дарабан Адрияна знакома как мать Ливиу Дарабан. (т.3 л.д. 1-5)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО191, из которых следует, что ФИО31 приходится ей подругой, у которой есть невестка Украинцева М.А. Так, зимой 2016 г. ей позвонила Украинцева М.А. и попросила разрешения по ее адресу прописки и проживания зарегистрировать иностранных граждан – граждан Молдовы, пояснив, что за каждого она ей лично будет платить 1 500 руб., хотя фактически иностранцы у нее проживать не будут и это все законно. Она согласилась, так как у нее были материальные трудности. После этого ей позвонила Украинцева М.А. и попросила приехать в <адрес> в отделение "Почта России", на Красной площади, куда они приехала и где ее уже ожидала Украинцева М.А. с иностранными гражданами. Далее, Украинцева М.А. заполнила уведомления о прибытии иностранных граждан по месту пребывания, она расписалась и подала сотруднику почты. Кроме того, Украинцева М. предупредила ее, что в случае проверки, она должна будет отвечать, что эти лица фактически проживают у нее дома. После этого, Украинцева как и обещала заплатила ей 1500 руб. за каждого. Немного позднее она зарегистрировала еще одного иностранного гражданина, еще позднее она зарегистрировала у себя несколько иностранных граждан. ФИО273 при этом предупредила ее, что за ней будет приезжать молодой человек по имени ФИО270, который будет отвозить ее в пгт. Прямицыно в УФМС, где он будет заполнять документы для регистрации и оплатит ей 1500 руб. за регистрацию каждого иностранца. Вскоре за ней заезжал ФИО270, они приехали в УФМС в пгт. Прямицыно, где их уже ожидали иностранные граждане, ФИО270 заполнял какие-то документы, она их подписывала и ФИО270 сдал документы сотрудникам УФМС. Потом ФИО270 отвез ее домой и передал ей по 1500 руб. за каждого иностранного гражданина. Примерно она зарегистрировала у себя около восьми человек.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО60, из которых следует, что у нее есть знакомая по имени Галина, которая проживает в <адрес>, которая познакомила ее с женщиной по имени Андрияна в декабре 2016 г., они подружилась и начали поддерживать отношения. В январе 2017 г. Андрияна приехала к ней домой вместе с сыном ФИО270 и предложила зарегистрировать иностранных граждан, пояснив, что они фактически проживать не будут, а она будет оплачивать за нее коммунальные услуги на время регистрации иностранного гражданина. Так как у нее были материальные трудности, она согласилась и примерно в феврале к ней приехала Дарабан А.М. вместе с сыном ФИО270, отвезли в <адрес> в отделение «Почта России», где их уже ожидал иностранный гражданин. Далее, Андрияна заполняла какие-то документы, она разговаривала с иностранным гражданином, она расписалась, а Андрияна лично подала уведомление сотруднику отделения. Аналогичным образом на протяжении полугода она зарегистрировала еще примерно 2-3 иностранных граждан, которые также у нее не проживали. Прослушав предъявленную ей аудиозапись, она узнала свой голос, когда она разговаривает с Андрияной о том, что на имя одного из зарегистрированных иностранных граждан пришло письмо с требованием о необходимости прибытия в отделение УФМС и ранее к ней приходили сотрудники миграционной службы и проверяли факт проживания иностранных граждан по адресу ее проживания, на что она ответила, что такой не проживет, на что Андрияна ответила, что она сделала неправильно.
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО66, из которых следует, что она знакома с Дарабан Андрияной и ее сыном ФИО270, которые проживали в гостинице «Центральная» и где Андрияна периодически снимала номера для иностранцев. После знакомства Андрияна просила её зарегистрировать у неё по месту ее жительства: <адрес>, пр-т, Дружбы, <адрес> гражданина Р.Молдова, чтобы получить гражданство РФ и при этом она убеждала ее, что это все законно и она заплатит ей 1000 руб., она согласилась. После этого, по вызову Андрияны она подошла к Главпочтамту, где Андрияна дала ей заполненный бланк, она расписалась и отдала сотруднику почты. Выйдя на улицу, Андрияна заплатила ей 1000 руб. Через некоторое время Андрияна вновь ее попросила прийти на почту и зарегистрировать нового иностранного гражданина. Все повторилось и Андрияна ей также заплатила 1000 руб. После этого, она еще нескольких иностранных граждан зарегистрировала у себя по просьбе Андрияны и также за каждого она получала по 1000 руб. Кроме этого, в 2017 г. по просьбе Андрияны она регистрировала иностранных граждан в паспортном столе, на <адрес>, за каждого Андрияна также заплатила 1000 руб. Также Андрияна ее предупредила, что в случае проверки сотрудниками ФМС она должна будет говорить, что иностранцы у нее фактически проживают, но временно уехали. Так, она зарегстрировала по своему адресу следующих иностранных граждан: ФИО233, Баран В., ФИО229
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО116, из которых следует, что ФИО254 и ФИО255 ему знакомы, как жители д. <адрес>. С Дарабан Андрияной он познакомился примерно в 2018 г. на Главпочтамте, куда он приезжал вместе со своим знакомым ФИо25, чтобы заплатить кредит, где им предложили заработать денег, для чего им надо было съездить в отдел миграционной службы на <адрес>, чтобы зарегистрировать у них дома иностранных граждан, за что им заплатят по 1000 руб. Вместе с Дарабан Андрияной также была Украинцева Рита, которая вместе с Андрияной ходила и заполняла документы для иностранных граждан. Так, в 2018г. вместе с ФИО300 он приехал в отдел миграционной службы, встретился с Дарабан Андрияной, которая сказала, что у него надо будет зарегистрировать по месту пребывания иностранных граждан, но проживать у него дома они не буду. Андрияна взяла у него паспорт, заполнила какие-то документы, которые он подписал, а затем вернул ей, за что она ему заплатила 1000 руб. и тоже самое было и у ФИО300, которому она также заплатила 1000 руб. Также Андрияна просила его сделать иностранным гражданам временную регистрацию, т.е. прописать их у себя дома, но он ответил отказом. Кроме того, Андрияна ему говорила, что если к нему будут приезжать с проверкой сотрудники, которым он должен говорить, что иностранные граждане жили у него, но уехали. (т.4 л.д.142-144)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО32, из которых следует, что ФИО254 и ФИО255 ему не известны. Украинцева М.А., Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. ему знакомы примерно с 2013 г. С Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. он познакомился в общине молдаван в <адрес>, а с Украинцевой М.А. его познакомила Дарабан А.М. Данные лица оказывали содействие иностранным гражданам в приобретении гражданства РФ, в т.ч. в оформлении регистраций по месту жительства и пребывания в <адрес>, которые фактически по месту регистраций, которые подыскивала Дарабан А.М., не проживали. Иногда Андрияна просила его проверить, есть ли у иностранных граждан запрет на въезд в РФ, а также занять очередь в паспортный стол. О том, что они оказывали содействие иностранным гражданам в получении гражданства РФ, оформлении регистрации по месту жительства и пребывания ему рассказывала сама Дарабан А.М. А о том, что иностранные граждане не проживали по местам их регистрации, ему стало известно в конце 2017 г. в ходе разговора с ними. (т.5 л.д.209-214)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО31, из которых следует, что он знаком со всеми подсудимыми, а Украинцева М. его бывшая супруга, к которой неоднократно приезжала в 2017 г. Дарабан Андрияна, которую к ним подвозил ее сын ФИО270, и они обсуждали вопросы, связанные с поиском жилья для проживания иностранных граждан на территории <адрес>, а именно его бывшая супруга искала жилье для иностранных граждан. С Тутовыми Р.В. и А.П. он также знаком с 2017г., когда он подвозил ФИО273 на Главпочтамт, на Красной площади <адрес> для заполнения каких-то документов и оказания кому-то помощи. Ему известно, что ФИО273 совместно с Тутовыми Р.В. и А.П. занималась заполнением на Главпочтамте документов, необходимых для регистрации по месту жительства иностранных граждан, за что она получала денежные средства.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО234, из которых следует, что примерно в начале 2015 г., находясь с женой в <адрес>, он встретил свою знакомую – Дарабан Андриану, которая пообещала им помочь в получении гражданства РФ через Госпрограмму на территории <адрес>, найти им адреса для регистрации и собрать для них необходимый пакет документов, на что они согласились. После этого, примерно в январе 2015 г. он пересек границу РФ и вернулся в <адрес> с документами, встретился с Андрияной в гостинице Центральная, откуда пошли на почту, где их ожидала какая-то женщина, оказалось собственником дома, где его Андрияна поставила на миграционный учет по адресу: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>, за что он передал Андрияне денежные средства. После этого они сходили к нотариусу, где Андрияна перевела его документы и заверила их, потом он прошел медкомиссию, а потом подал заявление на РВП с заявлением и пакетом документов, отнес в отдел миграционной службы и через некоторое время приехал в <адрес>, где его поставили на миграционный учет, т.к. истекла регистрация, а именно пошли на почту, где их ожидала собственник дома, которая его регистрировала, за что он заплатил денежные средства. В начале июня 2015 г. он вновь приехал в <адрес> и получил РВП. В этот же день они ходили к нотариусу, где Андрияна перевела его документы, а нотариус заверил. Через несколько дней он вернулся в <адрес>, встретился с Андрияной в гостинице, где она передала ему пакет документов и заявление на участие в Госпрограмме, которое он подписал, а потом отнес в отдел миграционной службы и уехал в Москву. Примерно в августе 2015 года он вновь приехал в <адрес> с женой, встретился в гостинице Центральная с Андрияной, которая передала ему необходимый пакет документов и заявление на получение гражданства РФ, он подписал заявление и отнес в отдел миграционной службы, а уже в декабре 2015 г. он получил паспорт гр-на РФ. По адресам: <адрес>, д. Артюховка, <адрес>; <адрес>, д. Большое Шумаково, <адрес>, где он был зарегистрирован, он никогда не проживал, т.е. Андрияна ему говорила, что проживать по указанным адресам не обязательно и сотрудникам миграционной службы он должен говорить, что проживает по данным адресам, однако в настоящее время куда-то уехал. (т.5 л.д. 151-155)
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО235, из которых следует, что примерно в марте 2015 г. она с мужем приехала в <адрес>, пошла в общину Молдаван, чтобы решить вопрос о возможности поступить ее сыну на бюджетную форму обучения в колледж. Находясь в общине, она встретила свою знакомую с 1994г. Дарабан Андриану, которой рассказала в т.ч. желание получить гражданство через посольство РФ в Молдавии по Госпрограмме, на что Андрияна сказала, что это можно сделать и в Курске и она может помочь ей с этим вопросом. После этого они договорились, что основным участником Госпрограммы будет её муж, а они с детьми пойдут как члены семьи участника Госпрограммы. При этом она не договаривалась с Андрияной, что будет платить ей денежные средства, однако она сказала ей, что будет делать ей различные презенты за её помощь ей. После этого её муж стал периодически ездить в Курск, чтобы подавать документы сначала на РВП, а затем на Госпрограмму. Примерно в августе 2015 г. муж получил свидетельство участника Госпрограммы и ему сказали, что ему надо включать в качестве членов семьи участника своих родственников, то есть её и их детей. Затем она вместе со своими сыновьями: Ринатом и ФИО287 сделали выезд и въезд в РФ через границу, а затем поехали в <адрес>, заселились в гостинице Центральная и встретились там с Андрианой, с которой они пошли на Главпочтамт, встретились с парнем по имени ФИО286, который поставил их на миграционный учет в своем жилище в д. <адрес>, за что она отдала Андрияне 10 или 12 тыс. руб., потом они прошли медкомиссию, ездили к нотариусу, где Андрияна сделала переводы их документов, которые заверял нотариус. Через неделю они вернулись в <адрес>, подали документы на РВП и уехали из Курска. Примерно в ноябре 2015 г. в связи с истечением срока нахождения в РФ она пересекала границу с РФ, а затем приехала в <адрес>, пошли на Главпочтамт, где встретились с собственником жилья, поставили на миграционный учет, за что она заплатила или 10 или 12 тыс.руб. В декабре 2015 г. она приехала в <адрес>, она вместе с Андрияной поехала в один из отделов миграционной службы, где встретились с собственником дома, который зарегистрировал ее в д. <адрес>, где она никогда не проживала. На следующий день Андрияна ей передала заявление на получение гражданства РФ, которое она подписала, и пакет документов, переведенных и заверенных у нотариуса, которые она передала в отдел миграционной службы по указанию Андрияны. Примерно в апреле 2016 г. ей позвонили из миграционной службы и сообщили, что одобрили получение гражданства РФ, она приехала в <адрес> и получила паспорт гражданина РФ. При этом она периодически привозила Андрияне дорогие продуктовые наборы, парфюмерию в качестве благодарности за её помощь. С Андрияной она созванивалась на телефон №, но у Андрияны было много номеров телефонов. По вышеуказанным адресам регистрации она никогда не проживала и Андрияна говорила, что проживать по указанному адресу не обязательно и в случае проверки она должна была говорить, что проживает, временно уехала. (т. 5 л.д. 87-91)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО159, из которых следует, что она знакома с ФИО254, Украинцевой Маргаритой, а также с Дарабан Андрияной и с Дарабан Ливиу, с которыми она виделась на <адрес> возле миграционного отдела, где регистрировала иностранных граждан. Так, по месту пребывания с 2018 г. по просьбе её знакомого ФИО254, со слов которого все их действия законны, она зарегистрировала у себя трех девушек на 3 мес. по адресу: <адрес>, д. Полевая, <адрес>, за что ей заплатили по 1000 руб. на человека. Примерно в апреле 2018 г. по просьбе Ромы на главпочтамте встретилась с ФИО236 и ФИО158, которых она также зарегистрировала на 3 мес. по месту пребывания, за 1000 руб. на каждого.
Оглашенными и исследованными показаниями в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО163, из которых следует, что в начале мая 2018 г., решив получить гражданство России, один из его знакомых порекомендовал обратиться к женщине по имени Андрияна, с которой он позже созвонился и она пригласила его в <адрес>. В середине мая 2018 г. он приехал в гостиницу «Центральная» <адрес>, встретился с Андрияной, она посмотрела его документы, после чего отвела его в отделение «Почта России», где к ним подошел некий ФИО237, который зарегистрировал его по месту пребывания после заполнения бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и сдали сотруднику почты. Затем они сходили к нотариусу для перевода документов на русский язык, и нотариально их заверили. На следующий день он прошел медобследование, забрал результаты и подал документы на получение РВП в отделение УВМ по адресу: <адрес>. При этом по адресу регистрации и по месту пребывания он не проживал, собственника жилья видел впервые при регистрации в отделении «Почта России». (т. 2 л.д. 171-175)
Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО90, из которых следует, что она знакома только с подсудимой Украинцевой М.А. с 2012г., с которой познакомилась на Главпочтамте в <адрес>, когда переехала из Казахстана в Россию в соответствии с программой переселения соотечественников. Вначале они просто общались, потом ее муж как строитель положил у нее в гараже кафель, а потом Украинцева М.А. попросила зарегистрировать иностранцев, а именно некоего Наравяна, у которого был 5-ти летний ребенок и сложилась тяжелая ситуация. Она согласилась, сдала им в аренду комнату и зарегистрировала на 3 мес. и это было в феврале 2018г., за что они платили ей, но за регистрацию их им никто не платил.
Виновность подсудимых Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 подтверждается также исследованными в судебном заседании следующими письменными материалами дела.
Рапортом об обнаружении признаков преступления от 14.06.2018г., согласно которому в ходе проведения ОРМ получены сведения, свидетельствующие о наличии в действиях Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 признаков преступления, предусмотренных ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ. (т.1 л.д.56-62)
Рапортами о проведенных ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение» в отношении Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., Дарбаан Л.М. от 05.09.2018г., согласно которому получены данные, указывающие на причастность Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутовой А.П. к совершению преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ. (т.17 л.д.1-4)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 03.08.2018г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Украинцевой М.А. (т.17 л.д.8-162), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ. (т.17 л.д.5)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 28.05.2018г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Украинцевой М.А. (т.17 л.д.163-242), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ. (т.17 л.д.5)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 28.08.2018г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Украинцевой М.А. (т.17 л.д.247-270, т.18 л.д.1-90), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ. (т.17 л.д.244)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 07.03.2018г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Украинцевой М.А. (т.18 л.д.94-191), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.92)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 25.07.2017г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Украинцевой М.А. (т.18 л.д.192-205, т.19 л.д.1-84), рассекреченной на основании постановления от 20.02.2018г. (т.17 л.д.244)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 03.08.2017г., ведущихся с мобильного телефона, используемой Дарабан А.М. (т.22 л.д.204-250, т.20 л.д.1-92), рассекреченной на основании постановления от 20.02.2018г. (т.22 л.д.201)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 28.08.2017г., ведущихся с мобильного телефона, используемой Дарабан А.М. (т.20 л.д.93-171), рассекреченной на основании постановления от 22.02.2018г. (т.22 л.д.201)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 07.03.2017г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Дарабан А.М. (т.20 л.д.175-213), рассекреченной на основании постановления от 29.03.2018г. (т.20 л.д.173)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от 28.05.2018г., ведущихся с мобильного телефона, используемого Дарабан А.М. (т.20 л.д.215-244), рассекреченной на основании постановления от 14.06.2018г. (т.20 л.д.214)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. полученных материалов при проведении ОРМ «наблюдение» за Украинцевой М.А., Дарабан А.М., Дарабан Л.М. от 23.08.2017г., 25.08.2017г., ДД.ММ.ГГГГ. (т.22 л.д.35-81), рассекреченной на основании постановления от 10.05.2018г. (т.22 л.д.34)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. полученных материалов при проведении ОРМ «наблюдение» за Украинцевой М.А., Дарабан А.М., Дарабан Л.М. от 18.06.2018г., 19.06.2018г. (т.22 л.д.83-85), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ. (т.22 л.д.82)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от ДД.ММ.ГГГГ., ведущихся с мобильного телефона, используемого Дарабан А.М. (т.22 л.д.89-126), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ. (т.22 л.д.86)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от ДД.ММ.ГГГГ., ведущихся с мобильного телефона, используемого Дарабан А.М. (т.22 л.д.127-199), рассекреченной на основании постановления от 25.07.2018г. (т.22 л.д.86)
Справкой-меморандумом № от ДД.ММ.ГГГГ. по расшифровке переговоров, записанных на CD-R, рег. № CD от ДД.ММ.ГГГГ., ведущихся с мобильного телефона, используемого Дарабан А.М. (т.22 л.д.204-250), рассекреченной на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ. (т.22 л.д.201)
Протоколом явки с повинной Дарабан Л.М. от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому последний добровольно сообщил об обстоятельствах совершенного им совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т. 30 л.д. 186)
Протоколом явки с повинной Украинцевой М.А. от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому последняя добровольно сообщила об обстоятельствах совершенного ею совместно с Дарабан А.М., Дарабан Л.М., ФИО254, ФИО255 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т.24 л.д.2)
Протоколом явки с повинной ФИО254 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому последний добровольно сообщил об обстоятельствах совершенного им совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Дарабан Л.М., ФИО255 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т.25 л.д. 206)
Протоколом явки с повинной ФИО255 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому последняя добровольно сообщила об обстоятельствах совершенного ею совместно с Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, Дарабан Л.М. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т.27 л.д. 94)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе обыска в жилище Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы: визитные карточки на имя Дарабан А.М. 4 шт., листы формата А4 с записями об иностранных гражданах с адресами собственников жилья 11 шт., записные книжки, копии документов различных иностранных граждан и граждан, являющихся собственниками жилья, листы бумаги с записями, пластиковая папка синего цвета с копиями различных документов на имя иностранных граждан, пластиковая папка розового цвета с копиями различных документов на имя иностранных граждан, пластиковая папка красного цвета с копиями различных документов на имя иностранных граждан, пластиковая папка желтого цвета с копиями различных документов на имя иностранных граждан, пластиковая папка красного цвета с наклейкой «Курск в работе патент» с копиями различных документов на имя иностранных граждан, пластиковая папка синего цвета с копиями различных документов на имя иностранных граждан, мобильный телефон «Samsung GT-I9100» IMEI: ДД.ММ.ГГГГ с сим картой МТС №, мобильный телефон Samsung SM- G950F № в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Nokia» в корпусе синего цвета IMEI: ДД.ММ.ГГГГ8; мобильный телефон iPhone IMEI: № в корпусе ФИО6 цвета; мобильный телефон iPhone IMEI: № в корпусе золотистого цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» в корпусе сиреневого цвета с крышкой ФИО6 цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» 8GB в корпусе черного цвета; USB Flash накопитель «SanDisk» в корпусе черно-красного цвета; USB Flash накопитель «Transcend» 2 GB в корпусе черного цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» 8GB в корпусе черного цвета; SD карта « SanDisk MicroSD» 2 GB; сим карта «Orange» №P05G6; сим карта «Moldcell» №; сим карта №; ноутбук Acer S/N:LXPYW№ в корпусе коричневого цвета; ноутбук в корпусе черного цвета с маркировкой DELL INSPIRION N5110 без аккумуляторной батареи; МФУ Canon RMC: K10431, упаковка из-под сим-карты № Билайн; упаковка из-под сим-карты № с сим картой Билайн; упаковка из-под сим-карты № с сим картой Билайн; батарея Dell в корпусе черного цвета; автомобильный преобразователь напряжения Ritmix RPI-6010 Charger; МФУ Canon TS5040 (т.1 л.д.146-186)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе обыска в автомобиле «Тойота Королла», гос. номер № обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела и свидетельствующие о подготовке, планировании и совершении Дарабан А.М., Украинцевой М.А., ФИО254, Дарабан Л.М., ФИО255 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т.1 л.д. 191-196)
Протоколом осмотра местности от 19.06.2018г., согласно которому на участке местности, прилегающем к жилому дому № по <адрес> обнаружены и изъяты спортивная сумка, с находящимися внутри печатями. (т.1 л.д. 207-213)
Протоколом обыска от 19.06.2018г., согласно которому в ходе обыска в жилище Украинцевой М.А. обнаружены и изъяты: лист, на котором имеется таблица и текст, выполненные машинописным способом красителем черного цвета, в которых содержатся сведения о номере счета для денежных переводов на имя ФИО255 по счету №; лист бумаги, на котором имеется таблица и текст, выполненные машинописным способом красителем черного цвета, в которых содержатся сведения о номере счета для денежных переводов на имя ФИО12 по счету №; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, на 1 листе бумаги формата А4; договор аренды квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, 9-й <адрес>, от 18.12.2015г., заключенный между Украинцевой М.А. (арендодатель) и ФИО238 (арендатор); договор аренды квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между Украинцевой М.А. (арендодатель) и ФИО239 (арендатор); ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> ССР; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> КЧР; ксерокопия паспорта гражданина Молдовы B1826912 на имя Морарь ФИО279, ДД.ММ.ГГГГ г.р., договор найма жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, 9-й <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Украинцевой М.А. (арендодатель) и ФИО240 (арендатор); бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; сведения из АС ЦБДУИГ ФМС России СПО «Мигрант-1», на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Украина; лист бумаги на котором имеются сведения о привлечении к уголовной ответственности, выполненные машинописным способом красителем черного цвета; USB Flash накопитель «Контур» в корпусе красного цвета; упаковка из-под сим-карты; упаковка из-под сим-карты ICC № Tele2; упаковка из-под сим-карты ICC № Tele2; упаковка из-под сим-карты с абонентским номером № Tele2; упаковка из-под сим-карты с абонентским номером № Tele2; упаковка из-под сим-карты ID № YOTA; упаковка из-под сим-карты с абонентским номером № Билайн; SD карта «SanDisk MicroSD» 32 GB; SD карта «Smartbuy» 32 GB; SD карта «Transcend» 32 GB; компакт-диск №ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диск DVD-R TRAXDATA 4.7 GB, упакованные в конверт; USB Flash накопитель в корпусе желтого цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» 32 GB в корпусе ФИО6 цвета; планшетный компьютер «Samsung Galaxy NOTE N9000» в корпусе ФИО6 и черного цветов, экран которого поврежден; мобильный телефон «LeXS527» IMEI1:№, IMEI2: № в корпусе розового цвета; GERFINS One, IMEI1: №, IMEI2: № в корпусе красного и ФИО6 цветов. При открытии задней крышки мобильного телефона в отсеке для сим-карт обнаружена сим-карта «TELE 2» №G/4G; USB flash накопитель в корпусе серебристого цвета; SD карта «Samsung» 64 EVO; НМЖД Seagate s/n: ДД.ММ.ГГГГ 1 TB; уведомление Решетняк Инне об отказе в выдаче свидетельства участника Госпрограммы; ноутбук Lenovo ДД.ММ.ГГГГ в корпусе серо-черного цвета; ноутбук ДД.ММ.ГГГГ-3P в корпусе черного цвета. (т.1 л.д.95-104)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО254 и ФИО255 обнаружены и изъяты: ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца д. <адрес>; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИо25; копия свидетельства о государственной регистрации права №; копия свидетельства о государственной регистрации права №; копия выписки из ЕГРЮЛ №В/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Градо Строй»; копия решения № от 02.03.2016г.; копия решения № от 22.02.2011г.; копия приказа № от 02.03.2016г.; копия устава ООО «Юником»;копия решения единственного учредителя ООО «Юником» № от 06.08.2014г.; копия приказа № от 06.08.2014г.; копия решения единственного учредителя ООО «Юником» № от 17.08.2015г.; системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета; мобильный телефон iPhone S в корпусе розового цвета, в чехле черного цвета; мобильный телефон LG в корпусе черного цвета IMEIA: №, IMEIB: №, в чехле черного цвета. При вскрытии телефона внутри обнаружены 2 сим-карты Мегафон; ноутбук hp ProBook 4510s serial: CNU94617NZ в корпусе черного цвета с зарядным устройством; на котором имеется текст, выполненный машинописным способом красителем черного цвета, содержащий в себе сведения о реквизитах перевода на счет карты на имя ФИО255, номер счета 40№; банковская карта «otpbank» №, открытая на имя «VLADIMIR TUTOV»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, открытая на имя «ANNA TUTOVA»; USB flash накопитель в корпусе ФИО6 цвета, на поверхности которого имеется наклейка с текстом «Система ДБО ПАО «СКБ-банк» уч.№ от 13/11/17»; уведомление о вручении заказного письма Кожокарь Елеоноре; уведомление о вручении заказного письма Кожокарь Ион на листе бумаги; конверт с заказным письмом ФИО241 При вскрытии конверта внутри обнаружен лист, на котором с одной стороны имеется текст; 8 конвертов с заказными письмами ФИО241; конверт, адресованный Управлением по вопросам миграции УМВД России по <адрес>ФИО18, по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес>, внутри обнаружены: требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 29.11.2017г., квитанции на оплату; ксерокопия паспорта гражданина Молдовы на имя Игнатюк Анна, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ксерокопия паспорта гражданина Молдовы на имя Игнатюк Артем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4; лист бумаги формата А4, на котором имеются ксерокопии паспортов на имя ФИО272 Фабиан, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО272 Марчела, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ксерокопия миграционной карты на имя Игнатюк Анна; конверт, адресованный Управлением по вопросам миграции УМВД России по <адрес>ФИО272 М., по адресу: <адрес> Моква, <адрес>.; конверт, адресованный Управлением по вопросам миграции УМВД России по <адрес>ФИО242, по адресу: <адрес>, д. Духовец, <адрес> «а»; сим карта «Билайн» №d#; сим карта №G; сим карта «TELE2» №G/4G; банковская карта «Русский стандарт» №; банковская карта «ROSBANK» №, открытая на имя «ROMAN TUTOV»; ксерокопия паспорта гражданина Молдовы на имя Керган Рита, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ксерокопия паспорта гражданина Молдовы на имя Керган Артем, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ксерокопия паспорта гражданки РФ на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>; на котором имеется ксерокопия паспорта гражданина РФ с указанием адреса регистрации д. Духовец, <адрес> «а»; SD карта «Kingston MicroSD» 4 GB с адаптером; мобильный телефон LEXAND LPH1 MINI в корпусе серебристого цвета; мобильный телефон «Micromax D303» IMEI: №, IMEI:№ в корпусе бирюзового цвета, без аккумуляторной батареи и поврежденным экраном. (т.1 л.д.121-128)
Протоколом обыска от 19.06.2018г., согласно которому в автомобиле ФИО254 обнаружена и изъята копия паспорта на имя ФИо25 (т. 1 л.д. 133-138)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены: 1. Мобильный телефон iPhone S в корпусе розового цвета, в чехле черного цвета. В ходе осмотра информации, хранящейся в памяти телефона, обнаружено: -папка «Сообщения». В указанной папке обнаружена переписка с абонентом «Рита Почта», начинающаяся ДД.ММ.ГГГГ 18 ч. 27 мин. и заканчивающаяся ДД.ММ.ГГГГ в 20 ч. 37 мин., которая имеет значение для расследования уголовного дела. Экран осматриваемого мобильного телефона с изображением фотографий, имеющих значение для расследования уголовного дела, сфотографирован на фотоаппарат «Canon EOS 600D». Кроме того, в указанной папке обнаружена переписка с абонентом «Рита Почта», начинающаяся ДД.ММ.ГГГГ 15 ч. 06 мин. и заканчивающаяся ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 10 мин. Указанная переписка, имеет значение для расследования уголовного дела. Экран осматриваемого мобильного телефона с изображением фотографий, имеющих значение для расследования уголовного дела, сфотографирован на фотоаппарат «Canon EOS 600D». Кроме того, в указанной папке обнаружена переписка с абонентом «Рита Почта», начинающаяся ДД.ММ.ГГГГ 15 ч. 06 мин. и заканчивающаяся ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 10 мин. Указанная переписка, имеет значение для расследования уголовного дела. Экран осматриваемого мобильного телефона с изображением фотографий, имеющих значение для расследования уголовного дела, сфотографирован на фотоаппарат «Canon EOS 600D»;- папка «Viber». В указанной папке обнаружена переписка с абонентом «Рита Почта», начинающаяся ДД.ММ.ГГГГ 10 ч. 57 мин. и заканчивающаяся ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 29 мин. Указанная переписка, имеет значение для расследования уголовного дела. Экран осматриваемого мобильного телефона с изображением фотографий, имеющих значение для расследования уголовного дела, сфотографирован на фотоаппарат «Canon EOS 600D». Карта памяти извлечена из фотоаппарата «Canon EOS 600D» и установлена в персональный компьютер для копирования фотографий на компакт-диск. Далее фотографии копированы на компакт-диск CD-R, который приложен к настоящему протоколу. При просмотре папки «Контакты» установлено, что под именем «Андриана» указан номер телефона +ДД.ММ.ГГГГ Под именем Рита Почта указаны номера телефонов +ДД.ММ.ГГГГ. 2. Мобильный телефон LG в корпусе черного цвета IMEIA: №, IMEIB: №, в чехле черного цвета. При вскрытии телефона внутри обнаружены 2 сим-карты Мегафон. В ходе осмотра информации, хранящейся в памяти телефона, обнаружено: - папка «Viber». В указанной папке обнаружена переписка с абонентом «Рита Почта», начинающаяся ДД.ММ.ГГГГ. 19 ч. 34 мин. и заканчивающаяся ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч. 15 мин. Указанная переписка, имеет значение для расследования уголовного дела. Экран осматриваемого мобильного телефона с изображением фотографий, имеющих значение для расследования уголовного дела, сфотографирован на фотоаппарат «Canon EOS 600D», - папка «Сообщения». В указанной папке обнаружена переписка с абонентом «Рита Почта» +ДД.ММ.ГГГГ-40, начинающаяся 16.05.2017г. 09 ч. 06 мин. и заканчивающаяся ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 33 мин. Экран осматриваемого мобильного телефона с изображением фотографий, имеющих значение для расследования уголовного дела, сфотографирован на фотоаппарат «Canon EOS 600D». Далее карта памяти извлечена из фотоаппарата «Canon EOS 600D» и установлена в персональный компьютер для копирования фотографий на компакт-диск. Далее фотографии копированы на компакт-диск CD-R, который приложен к настоящему протоколу. При просмотре папки «Контакты» установлено, что под именем «Андриана» указан номер телефона +ДД.ММ.ГГГГ. Под именем Рита Почта указаны номера телефона +ДД.ММ.ГГГГ. 3. Копия паспорта гражданина Молдовы на имя Игнатюк Анна, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,; копия паспорта гражданина Молдовы на имя Игнатюк Артем, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия миграционной карты на имя Игнатюк Анна; копия паспорта гражданина Молдовы на имя Керган Рита, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина Молдовы на имя Керган Артем, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданки РФ на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, (т.13 л.д. 149-157), которые постановлением от 06.02.2019г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.140-205)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен мобильный телефон GERFINS One, IMEI1: №, IMEI2: № в корпусе красного и ФИО6 цветов. При открытии задней крышки мобильного телефона в отсеке для сим-карт обнаружена сим-карта «TELE 2» №G/4G. В ходе осмотра информации, хранящейся в памяти телефона, обнаружено: - в разделе «Сообщения» в подразделе «Неотправленные» имеется сообщение, адресованное абоненту «рома» с текстом следующего содержания «В ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ЧАС». При просмотре папки «Тел.книга» установлено, что под именем «Андриана» указан номер телефона № под именем «рома» указан номер мобильного телефона ДД.ММ.ГГГГ по именем «Левий» указан номер мобильного телефона №; под именем «левик» +№; под именем «Рома2» указан номер мобильного телефона № (т. 13 л.д. 143-148), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.140-205)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены детализации телефонных соединений абонентских номеров, находящихся в пользовании Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутовой А.П., Дарабан А.М., Дарабан Л.М., согласно которому установлено, что между указанными лицами, а также иными лицами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись телефонные соединения. Кроме того, установлены телефонные соединения между Дарабан А.М., Дарабан Л.М. и иностранными гражданами. Указанные детализации телефонных соединений свидетельствуют о подготовке, планировании и совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (т.13 л.д.1-142), которые постановлением от 06.02.2019г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.140-205)
Протоколом выемки от 19.12.2018г., согласно которому в помещении отделения УВМ УМВД России по <адрес> по ЖАО по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Ожован Андриан., копия миграционной карты <данные изъяты> г. (т. 12 л.д. 227-230)
Протоколом выемки от 04.12.2018г., согласно которому в помещении отдела УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Баран В., заявление о продлении пребывания от имени ФИО66 копия паспорта А <данные изъяты>. (т.12 л.д. 202-205)
Протоколом выемки от 07.12.2018г., согласно которому в помещении отделения УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Грати Ана., копия миграционной карты <данные изъяты><данные изъяты>.. (т. 12 л.д. 113-172)
Протоколом выемки от 05.12.2018г., согласно которому в помещении отделения УВМ УМВД России по <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя <данные изъяты>, копия миграционной карты №, копия паспорта №; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания <данные изъяты>. (т. 12 л.д. 179-189)
Протоколом выемки от 06.12.2018г., согласно которому в помещении отдела УВМ УМВД России по г. Курску по адресу: г. Курск, ул. К.Маркса, 65, изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя <данные изъяты>, копия миграционной карты <данные изъяты>, копия паспорта <данные изъяты> уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания <данные изъяты> копия свидетельства на право собственности. (т.12 л.д. 196-200)
Протоколом выемки от 19.12.2018г., согласно которому в помещении отдела УВМ УМВД России по Сеймского административного округа <адрес> изъяты: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО305, копия миграционной карты <данные изъяты> заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства <данные изъяты>, заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства № <данные изъяты>. копия свидетельства о государственной регистрации собственности ФИО30, (т. 12 л.д. 216-221)
Протоколом выемки от 19.07.2018г., согласно которому в помещении отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Курской области изъяты личные дела иностранных граждан, сведения в которых свидетельствуют о подготовке, планировании и совершении Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т. 12 л.д. 57-63)
Протоколом выемки от 13.09.2018г., согласно которому в помещении отдела РВР УМВД России по Курской области по адресу: г. Курск, ул. Красный Октябрь, д. 21, изъяты личные и учетные дела иностранных граждан, сведения содержащиеся в которых свидетельствуют о подготовке, планировании и совершении Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т. 12 д. 72-81)
Протоколом выемки от 19.09.2018г., согласно которому в помещении отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Курской области по адресу: г. Курск, ул. Чехова, д.12, изъяты личные и учетные дела иностранных граждан, сведения содержащиеся в которых свидетельствуют о подготовке, планировании и совершении Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. (т.12 л.д. 88-96)
Протоколом осмотра предметов от 06.01.2019г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок в подразделениях УВМ УМВД России по Курской области, а именно личные и учетные дела иностранных граждан; уведомления о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания; копии паспортов; копии миграционных карт; заявления иностранных граждан или лиц без гражданства о регистрации по месту жительства; заявления собственников; копии свидетельств о государственной регистрации собственности (т.13 л.д.158-291), которые постановлением от 06.02.2019г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.140-205)
Протоколом осмотра предметов от 21.11.2018г., согласно которому осмотрены аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М., содержащиеся на оптическом диске DVD-RW, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М., содержащиеся на оптическом диске DVD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М., содержащиеся на оптическом диске DVD-RW, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М., содержащиеся на оптическом диске DVD-R, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от 19.03.2018г.; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи телефонных переговоров Дарабан А.М. и Украинцевой М.А., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра указанных аудиозаписей установлены телефонные разговоры, происходившие между Украинцевой М.А., ФИО254, ФИО255, Дарабан Л.М., Дарабан А.М., касающиеся организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, а также разговоры разговоры самих иностранных граждан и других лиц с Дарабан А.М. по вопросу организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Кроме того осмотрены оптический диск CD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R peг. № от ДД.ММ.ГГГГ. При воспроизведении указанных оптических дисков на них обнаружены видеофайлы на которых зафиксированы Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., ФИО255, собственники жилых помещений, а также иностранные граждане во время подготовки, планирования и совершения Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (т. 14 л.д. 1-250, т. 15 л.д. 1-70), которые постановлением от 06.02.2019г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.140-205)
Протоколом осмотра предметов от 12.11.2018г., согласно которому осмотрены аудиозаписи телефонных переговоров Украинцевой М.А., содержащиеся на оптическом диске СD-R, peг. № от 25.07.2017г.; аудиозаписи телефонных переговоров Украинцевой М.А., содержащиеся на оптическом диске DVD-R, peг. № от 28.08.2017г. В ходе осмотра указанных аудиозаписей установлены телефонные разговоры, происходившие между Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М., Дарабан А.М., касающиеся подготовки, планирования и совершения Дарабан А.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П., Дарабан Л.М. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (т.15 л.д.71-225), которые постановлением от 06.02.2019г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.140-205)
Таким образом, виновность подсудимых Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. и обстоятельства совершения инкриминируемого им преступления, которые признали вину в полном объеме, кроме подсудимых Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., оспаривающих квалифицирующмй признак в их действиях в составе «организованной группы», а Дарабан А.М. еще и роль лидера «организованной группы», подтверждаются доказательствами, проверенными в ходе судебного разбирательства и приведенными в приговоре, в том числе, показаниями самих подсудимых об обстоятельствах совершения преступления, данными на следствии и в суде, в т.ч. и показания подсудимых Украинцевой М.А. и Тутовых Р.В. и А.П., на следствии и в суде, изобличающих подсудимых Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., а также - данными на следствии и в суде показаниями вышеуказанных свидетелей (иностранцев и собственников жилых помещений), которые согласуются между собой, в т.ч. с явками с повинной, кроме Дарабан А.М., протоколами осмотра предметов, выемки, обысков, справками- меморандумами по расшифровке телефонных переговоров подсудимых между собой, проведенными ОРМ «наблюдение» за подсудимыми, проанализированными в ходе судебного разбирательства, а потому суд считает именно их достоверными и кладет в основу приговора.
Указанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, а потому суд признает их допустимыми.
Оснований для признания недопустимыми каких-либо из указанных доказательств, которые суд кладет в основу приговора, в том числе и причин для оговора Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. со стороны других подсудимых и допрошенных по делу свидетелей, судом установлено не было.
Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, в их совокупности, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. в совершении преступления является доказанной.
Действия Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., каждого из них, суд квалифицирует по ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ, как организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой, поскольку судом установлено, что Дарабан А.М., Украинцева М.А., Дарабан Л.М., Тутова А.П. и Тутов Р.В., имея единый умысел на совершение действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, заранее, действуя по предварительному соглашению, объединились в организованную группу, руководителем которой выступила Дарабан А.М.
О наличии организованной группы в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., созданной для осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, свидетельствуют устойчивость, сплочённость, согласованность действий участников организованной группы, предварительное планирование и подготовка совершаемых преступлений.
При этом устойчивость и сплочённость данной организованной группы заключалась в наличии постоянных связей между её членами Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., которые являются жителями Курской области, знакомы между собой, имеют дружеские и семейные связи, а именно Дарабан А.М. является матерью Дарабан Л.М., Тутова А.П. и Тутов Р.В. являются супругами, а Украинцева М.А. поддерживала с ними дружеские отношения, что усиливало их устойчивость и сплоченность. Тесная взаимосвязь между участниками организованной группы выражалась в том, что они постоянно поддерживали контакты друг с другом, обсуждая вопросы, связанные с организацией и осуществлением преступной деятельности группы, как в ходе телефонных переговоров, так и при личных встречах, где Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. в целях конспирации разговаривали между собой преимущественно на румынском (молдавском) языке.
Кроме того, о наличии организованной группы в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. свидетельствует:
прямое руководство организатором преступной группы Дарабан А.М. действиями других ее участников Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., подчинение участников группы её указаниям, а также в решимости организованно достигать осуществления преступного результата и получения, в том числе, незаконного денежного вознаграждения, о чем свидетельствует: доминирующая роль в составе организованной группы Дарабан А.М.; организация иностранным гражданам незаконного пребывания на территории РФ, как результат преступной деятельности; получение членами организованной группы денежных средств, иных вознаграждений за совершаемые противозаконные действия;
предварительный сговор между ее участниками с заранее продуманным и отработанным распределением ролей, и фактически заранее обусловленным соучастниками выполнением действий, как перед совершением преступной деятельности, так и в ходе нее, о чем свидетельствует распределение функциональных обязанностей между участниками организованной группы и четкое понимание алгоритма действий каждого участника преступной группы;
согласованность и общность в реализации преступных целей, распределение ролей каждого соучастника с использованием их определённых связей, знаний, навыков и профессионализма, направленных на достижение преступных намерений, о чем свидетельствует наличие постоянного контакта между членами группы, а именно до, во время и после совершения преступных действий; наличие значительного круга знакомых, предоставляющих возможность постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства иностранных граждан в принадлежащих им домовладениях; наличие знаний в области миграционного законодательства, а также навыков по переводу и работе с компьютерной техникой при составлении необходимых документов;
отношение ее участников к планируемым и совершаемым преступлениям, связанным с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в частности в Курской области, т.е. осознание того, что каждый входит в устойчивую группу и участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другим соучастником единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.
Действуя в составе организованной группы, Дарабан А.М. при совершении действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, руководила действиями Украинцевой М.А., давая ей напрямую, конкретные указания подбирать жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания, консультировать иностранных граждан по вопросам постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство в РФ, участия в Государственной программе и принятия гражданства РФ.
Украинцева М.А., действуя в составе организованной группы, при совершении действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, получая указания Дарабан А.М., в свою очередь, давала Тутову Р.В. и Тутовой А.П. указания подбирать жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания.
Кроме того, Дарабан А.М., будучи организатором и руководителем преступной группы, лично оказывала содействие в фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания; консультировала иностранных граждан по вопросам постановки на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, участия в Государственной программе и принятия гражданства РФ; оказывала содействие в сборе, заполнении и оформлении документов иностранных граждан, необходимых для подачи в органы ФМС России, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской и Ярославской областям.
Как руководитель данной организованной группы, Дарабан А.М. распоряжалась денежными средствами, получаемыми в результате совершаемого преступления в качестве вознаграждений от иностранных граждан за постановку их на учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства, переводы необходимых документов, оказание содействия в сборе, оформлении и подаче документов на получение разрешения на временное проживание, участие в Государственной программе и принятие в гражданство РФ, распределяя указанные денежные средства между ней, Украинцевой М.А., Тутовым Р.В., Тутовой А.П. и Дарабан Л.М.
Роль Украинцевой М.А., как члена данной организованной группы, заключалась в том, что она изготавливала с применением технических средств необходимые документы установленной формы - уведомления о прибытии; подбирала, как самостоятельно, так и путем дачи соответствующих указаний членам преступной группы: Тутову Р.В. и Тутовой А.П., жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания, консультировала иностранных граждан по вопросам постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, участия в Государственной программе и принятия гражданства РФ.
Роль Дарабан Л.М., как члена данной организованной группы, заключалась в том, что он оказывал содействие иностранным гражданам в сборе и оформлении документов, необходимых при подаче заявлений от имени иностранных граждан о выдаче разрешений на временное проживание, об участии в Государственной программе, заявления о приеме в гражданство, в том числе с помощью технических средств; без намерения предоставить жилое помещение для проживания ставил на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г. Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС, а с 2016 г. в подразделения УВМ УМВД России по Курской области; копировал и оформлял документы иностранных граждан, необходимых для выдачи разрешения на временное проживание, включения в состав участников Государственной программы и приема в гражданство РФ; встречал иностранных граждан и размещал их в гостиницах для их проживания в период сбора и подачи документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; сопровождал и транспортировал иностранных граждан в различные государственные учреждения, в том числе с целью прохождения медицинской комиссии, получения справок и документов, необходимых для подачи в органы ФМС, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области, для постановки на учет по месту пребывания, получения разрешения на временное проживание, регистрации по месту жительства, получения вида на жительство в РФ, получения свидетельства участника Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществлял транспортировку иностранных граждан к пунктам пропуска через государственную границу РФ, для последующей постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания; подготавливал соответствующие документы необходимые для постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства, в том числе при помощи технических средств, а также осуществлял перевод документов на русский язык, вопреки утверждениям защиты.
Роль Тутова Р.В. и Тутовой А.П., как членов данной организованной группы, заключалась в том, что они заполняли, в том числе с применением технических средств необходимые документы установленной формы, а именно уведомления о прибытии, подбирали жилые помещения для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания и регистрации их по месту жительства без намерения фактически предоставлять иностранным гражданам указанные жилые помещения для пребывания или проживания.
Организованная группа в составе Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. планировала, подготавливала и совершала противоправные действия по организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ путём предварительного установления контактов и договорённостей с иностранными гражданами, временно пребывающими на территории Курской области, у которых отсутствовала возможность законно встать на учет по месту пребывания, а в последующим получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, участвовать в вышеуказанной Государственной программе и приобрести гражданство РФ.
Оформляемые Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутовым Р.В. и Тутовой А.П. иностранным гражданам документы предоставляли последним возможность незаконно пребывать в Российской Федерации путём использования этих документов при осуществлении миграционного учета в органах ФМС на территории Курской области, а с 2016 г. в УВМ УМВД России по Курской области получать разрешения на временное проживание, вид на жительство, свидетельства участника Государственной программы, а также приобрести гражданство РФ.
Действуя каждый в соответствии с ранее отведенными ролями, осведомленные о том, что большинство иностранных граждан, прибывающих на территорию РФ в целом и на территорию Курской области не имеют возможности законно встать на учет по месту пребывания, а в последующим получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства и принять гражданство РФ, с целью незаконной организации пребывания в РФ иностранных граждан, в нарушение ФЗ от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 года № 9, ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ, утв. приказом ФМС от 22.04.2013г. №214, при отсутствии намерения предоставить жилое помещение для проживания, фиктивно ставили на учет по месту пребывания иностранных граждан в различных жилых помещениях посредством направления уведомлений о прибытии через почтовые отделения, расположенные на территории г.Курска, а также путем подачи данных уведомлений напрямую в органы ФМС; осуществляли оформление необходимых документов с целью их подачи для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, получения последними разрешения на временное проживание, регистрации их по месту жительства, получения свидетельств участников Государственной программы и принятия гражданства РФ; осуществляли поиск нанимателей (собственников) соответствующих жилых помещений, с участием которых регистрировали по месту жительства иностранных граждан путем личного обращения последних в органы ФМС без намерения предоставить им жилые помещения для проживания, тем самым, своими незаконными действиями организовали незаконное пребывание на территории РФ следующих иностранных граждан: гражданина Р.Молдова ФИО46 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., гражданки Р.Молдова ФИО45 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 150000 руб.; гражданина Р.Молдовы ФИО193 в период времени с 21.02.2017г. по 19.03.2018г. за денежное вознаграждение 27000 руб. и за ремонт квартиры Дарабан А.М.; гражданина Р.Молдовы ФИО257 в период времени с мая 2017 г. по 22.03.2018г., гражданки Р. Молдова ФИО52 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р. Молдова ФИО54 и ФИО55 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО53 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 195000 руб.; гражданки Р. Молдова ФИО58 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО57 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Р.Молдовы ФИО233 в период времени с 20.10.2016г. по 20.09.2017г. за денежное вознаграждение 315000 руб; в период времени до ДД.ММ.ГГГГФИО67 с помощью Дарабан А.М. и Дарабан Л.М., получила свидетельство участника Государственной программы от 16.05.2018г., куда также были включены ФИО68, ФИО71, ФИО247, как члены семьи ФИО67; гражданки Р.Молдова ФИО67 и ФИО68 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р.Молдова ФИО247 и ФИО71 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р.Молдовы ФИО23 в период времени с декабря 2016 г. по 08.12.2017г. за денежное вознаграждение 45000 руб.; гражданки Р.Молдова ФИО37 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р. Молдова ФИО80, ФИО82 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р.Молдова ФИО81, ФИО80 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 70000 руб.; гражданина Р. Молдова ФИО86 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р.Молдова ФИО86 и ФИО84 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р. Молдова ФИО85 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 100000 руб.; гражданки Р.Молдова ФИО91 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р.Молдова ФИО92 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 260000 руб.; гражданина Р. Молдова ФИО228 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Р. Молдова ФИО227 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 76000 руб.; гражданина Р.Молдова ФИО98 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 176000 руб.; гражданина Р. Молдова ФИО234 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р. Молдова ФИО100 и ФИО99 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО182 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р.Молдова ФИО216 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Р. Молдова Баран В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р. Молдова ФИО266 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 135000 руб.; гражданки Р. Молдова ФИО194 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р.Молдова ФИО108 и ФИО109 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р.Молдова ФИО107 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 35000 руб., гражданина Р. Молдова ФИО219 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р. Молдова ФИО222 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Р. Молдова ФИО227 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 175000 руб.; гражданина Р. Молдова ФИО212 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Р.Молдова ФИО112 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО113 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. Молдова Тодираш Олги в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО198 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 30000 руб. и ремонт; гражданки Р.Молдова ФИО124 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 50000 руб., гражданина Р. Молдова ФИО125 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 25000 руб.; гражданки Р.Молдовы ФИО127 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р.Молдова ФИО36 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р. Молдова ФИО131 и ФИО133 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р.Молдова ФИО35 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р.Молдова ФИО28 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 63000 руб., гражданина Р.Молдова ФИО134 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р.Молдовы ФИО218 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 184000 руб.; гражданина Р. Молдова ФИО137 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 153000 руб., гражданки Р. Молдова ФИО138 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, граждан Р. Молдова ФИО253 и ФИО253 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р.Молдовы ФИО261 в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 605000 руб.; гражданина Р. Молдова ФИО143 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р.Молдова ФИО243 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 193000 руб.; гражданина Р.Молдовы ФИО208 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 135000 руб.; гражданина Р. Таджикистан ФИО26 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р. Таджикистан ФИО27 А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданки Р. Таджикистан ФИО11 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 26000 руб.; граждан Р. Молдова ФИО181 и ФИО150 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 390000 руб.; гражданки Р. Молдова ФИО215 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 26000 руб.; гражданина Р. ФИО5 М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 12000 руб.; гражданки Р. Молдова ФИО153 в период времени с декабря 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 180000 руб.; гражданина Р.Молдовы ФИО156 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО158 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 23500 руб.; гражданки Р. Молдовы ФИО160 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 179000 руб.; гражданки Р. Молдова ФИО165 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. Молдовы ФИО163 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. Молдовы ФИО251 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Р.Молдовы ФИО164 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 30000 руб.; гражданки Р. Молдова ФИО165 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. Молдовы ФИО166 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. Молдовы ФИО189 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р.Молдовы ФИО190 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р.Молдова ФИО201 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018г., гражданина Р. Молдова ФИО263 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, гражданина Р. Молдова ФИО167 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. ФИО9 В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 36000 руб.; гражданки Р. Молдовы ФИО169 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение 244000 руб.; гражданина Р.Молдовы ФИО170 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг.; гражданина Р. Молдовы ФИО250 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки Р. Молдова ФИО221 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 г., гражданам Р. Молдова ФИО173 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО175 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Квалифицирующий признак «организованной группой» нашел подтверждение в суде в силу ст. 35 ч.3 УК РФ, предусматривающей, что организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей, организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.
При этом указанные признаки организованной группы являются оценочными. В каждом конкретном случае вопрос о совершении преступления организованной группой решается судом путем оценки выраженности указанных признаков с учетом всех обстоятельств дела, в связи с чем, оценивая установленные судом вышеуказанные обстоятельства, суд приходит к выводу о совершении преступления в составе организованной группы, с учетом перечисленных выше признаков организованности группы, в которую входили подсудимые Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., ФИО254 и ФИО255
При совершении данного деяния, каждый из подсудимых, действовал с прямым умыслом, поскольку желал совершить данное преступление и предпринимал для этого объективные действия.
Мотивом их деяния, каждого из них, являлось желание извлечь выгоду из организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, и каждый из них преследовал корыстную цель.
Доводы защитника подсудимого Дарабан Л.М. о том, что роль его в совершении преступления незначительна, опровергаются показаниями вышеуказанных свидетелей, данных как на следствии, так и в суде, а также данных на следствии и оглашенных в суде о том, что Дарабан Л.М. постоянно сопровождал свою мать Дарабан А.М., вышеуказанные указания которой он выполнял, в т.ч. копировал и оформлял документы иностранных граждан, необходимые для выдачи разрешения на временное проживание, включения в состав участников Государственной программы и приема в гражданство РФ, встречал иностранных граждан и размещал их в гостиницах в период сбора и подачи документов, необходимых для подачи в органы ФМС, УВМ УМВД России по Курской области, помогал проходить медицинскую комиссию и получать результаты, осуществлял транспортировку иностранных граждан к пунктам пропуска через государственную границу РФ для последующей постановки их на учет по месту пребывания; подготавливал соответствующие документы, осуществлял перевод документов на русский язык у нотариуса, сопровождал иностранцев во все органы и т.д. Кроме того, из показаний Украинцевой М.А., данных на следствии и в суде следует, что после знакомства с Андрияной, которая предложила ей заниматься незаконной миграцией иностранных граждан, последняя сказала ей, что с ними будет работать ее сын ФИО270.
Доводы защитников относительно необходимости переоценки представленных обвинением суду доказательств по делу суд считает по вышеуказанным установленным судом обстоятельствам несостоятельными.
К утверждениям, как на следствии, так и в судебном заседании Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. относительно несогласия с квалификацией их действий в составе организованной группы, лидером которой являлась Дарабан А.М., как указано следствием, суд относится критически, поскольку опровергаются показаниями подсудимых Украинцевой, Тутова и Тутовой, данных на следствии и в суде, изобличающих их, признанных судом достоверными, а также показаниями вышеуказанных свидетелей, которые позволили суду сделать вывод о совершении Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. инкриминируемого им преступления при установленных обстоятельствах, а потому они не основаны на исследованных в суде фактических обстоятельствах дела.
Не основаны на исследованных в суде фактических обстоятельствах дела и утверждения Дарабан А.М. о том, что все свои действия она выполняла по указанию ФИО176, являющейся директором ООО «Агентство малого бизнеса», как и утверждения Дарабан А.М., которые подтвердил и ее сын Дарабан Л.М., о том, что ее сын Дарабан Л.М. приехал в Россию в ДД.ММ.ГГГГ., а в <адрес> – в ДД.ММ.ГГГГ а потому он не мог заниматься совместно с ними незаконной миграцией ранее, как указано в обвинении, поскольку они опровергаются в т.ч. и исследованными в суде вышеуказанными рассекреченными справками –меморандумами по расшифровке телефонных переговоров Дарабан Л.М. относительно данных обстоятельств незаконной миграции.
Как следует из материалов дела, именно Дарабан А.М. предложила соучастникам заниматься незаконной организацией пребывания иностранных граждан на территории РФ за денежное вознаграждение, распределила роли, на предложение которой согласились Дарабан Л.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В. и Тутова А.П. за материальное вознаграждение.
Таким образом, конкретные обстоятельства дела и исследованные в суде доказательства, представленные стороной государственного обвинения, указывают на то, что Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В. и Тутова А.П., действуя в составе организованной преступной группы, занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцева М.А., Тутов Р.В. и Тутова А.П. осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий и могли руководить ими, у суда оснований не имеется.
При определении вида и размера назначаемого наказания подсудимым, суд учитывает характер и как степень общественной опасности содеянного, так и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, обстоятельства смягчающие их наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, роль каждого соучастника преступления, а также данные, характеризующие их личность.
Так, Дарабан А.М. характеризуется по месту жительства и регистрации участковым уполномоченным - удовлетворительно (т.30 л.д.144,172), по месту содержания под стражей- удовлетворительно (т.47 л.д.176), по бывшему месту работы ООО «Агентство малого бизнеса»- положительно (т.30 л.д.176), как не состоящая на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра (т.30 л.д.142, 143, 173),
Дарабан Л.М. характеризуется по месту регистрации участковым уполномоченным - удовлетворительно (т.32 л.д.70), по месту содержания под стражей- удовлетворительно (т.47 л.д.175), по месту учебы- удовлетворительно (т.32 л.д.60-61, 64-65), как не состоящий на учете у врача нарколога и у врача-психиатра (т.32 л.д.56,71),
Украинцева М.А. характеризуется по месту жительства, в т.ч. и участковым уполномоченным- положительно (т.25 л.д.181, 190, 191), как не состоящая на учете у врача-нарколога и врача- психиатра (т.25 л.д.182,183),
Тутов Р.В. характеризуется по месту жительства, в т.ч. и участковым уполномоченным- удовлетворительно (т.27 л.д.76,80,87,89), с места учебы ребенка и из детского сада- положительно (т.27 л.д.88, 90), с места работы – положительно (т.27 л.д.91), как не состоящий на учете у врача нарколога и у врача-психиатра (т.27 л.д.77-78),
Тутова А.П. характеризуется по месту жительства, в т.ч. и участковым уполномоченным- положительно (т.28 л.д.214, 216, 220,222), с места учебы ребенка и из детского сада- положительно (т.28 л.д.221,223), как не состоящая на учете у врача нарколога и у врача-психиатра (т.28 л.д.212-213).
В качестве смягчающих наказание обстоятельств, на основании ст. 61 УК РФ, суд находит в действиях Дарабан А.М.: наличие инвалидности <данные изъяты> (т.30 л.д.151-158, 164-166), инвалидности <данные изъяты> у матери (т.30 л.д.159-163), наличие грамоты по месту работы (т.30 л.д.167), состояние ее здоровья (т.47 лд.170), привлечение к уголовной ответственности впервые;
в действиях Дарабан Л.М.: явку с повинной (т.30 л.д.186), состояние здоровья его супруги (т.32 л.д.66), наличие инвалидности у матери <данные изъяты> и у бабушки <данные изъяты>, с которой они проживали, привлечение к уголовной ответственности впервые;
в действиях Украинцевой М.А.: явку с повинной (т.24 л.д.2), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления в ходе следствия, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие малолетних детей: ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, и ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения (т.25 л.д.184,186), наличие инвалидности <данные изъяты> у матери (т.25 л.д.203), состояние ее здоровья (т.25 л.д.193-202, т.47 л.д.144-146), наличие благодарностей (т.25 л.д.204-205);
в действиях ФИО254: явку с повинной (т.25 л.д.206), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления в ходе следствия, наличие малолетних детей ФИО244, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, и ФИО245, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения (т.27 л.д.82,83), состояние здоровья (т.27 л.д.92-93, т.47 л.д.87,163,173), судимости не имеющий на момент совершения преступления, молодой возраст;
в действиях ФИО255: явку с повинной (т.27 л.д.94), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления в ходе следствия, наличие малолетних детей ФИО244, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, и ФИО245, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения (т.28 л.д.218,219), привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст.
Кроме того, суд принимает во внимание признание вины и раскаяние в содеянном с самого начала, в т.ч. и на следствии, подсудимых Украинцевой М.А., ФИО179 и ФИО255, а также частичное признание вины подсудимыми Дарабан А.М. и Дарабан Л.М.
Отягчающих наказание обстоятельств, на основании ст.63 УК РФ, в отношении Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В., Тутовой А.П., каждого из них, судом не установлено.
Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновных Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П., их возраст, роль каждого из них, а также с учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание Дарабан А.М., Дарабан Л.М., Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. невозможно без изоляции от общества и не находит оснований, как они просили, для применения положений ст.73 УК РФ, как и оснований для применения ст. 64 УК РФ.
С учетом вышеуказанных смягчающих обстоятельств, суд находит целесообразным, не назначать каждому из подсудимых по ст.322.1 ч.2 УК РФ дополнительную меру наказания в виде ограничения свободы, вместе с тем считает целесообразным назначить каждому из них дополнительное наказание в виде штрафа с учетом имущественного положения подсудимых.
При назначении наказания подсудимым Украинцевой М.А., Тутову Р.В., Тутовой А.П., каждому из них, суд руководствуется правилами ст. 62 ч.1 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в виде явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления в ходе следствия и отсутствие отягчающих обстоятельств, а подсудимому Дарабан Л.М. в виде явки с повинной, и также у всех отсутствие отягчающих обстоятельств.
С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую по ст. 322.1 ч.2 УК РФ в отношении подсудимых суд не находит в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
В силу ст. 58 ч.1 пункта б) УК РФ местом отбытия наказания Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. следует назначить колонию общего режима.
В соответствии с ч.ч.3.1, 3.4 ст. 72 УК РФ (в ред.ФЗ от 03.07.2018г. №186-ФЗ) время содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня в исправительной колонии общего режима, два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Учитывая, что Дарабан А.М. осуждена к лишению свободы в исправительной колонии общего режима с содержанием в СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, то на основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186) время содержания ее под стражей с 20.06.2018г. и по день вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.
Учитывая, что Дарабан Л.М. осужден к лишению свободы в исправительной колонии общего режима с содержанием в СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, то на основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186) время содержания его под стражей с 19.06.2018г. и по день вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.
На основании п.б ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186) следует зачесть Украинцевой М.А., Тутову Р.В., Тутовой А.П. время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГг. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также на основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ следует зачесть им же время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ. из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы и с ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, назначенное им наказание следует считать отбытым.
Меру пресечения, избранную в отношении Украинцевой М.А., Тутова Р.В. и Тутовой А.П. в виде домашнего ареста следует отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Меру пресечения, избранную в отношении Дарабан А.М. и Дарабан Л.М. в виде заключения под стражей следует оставить прежней.
Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304,307-310 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Дарабан Андрияну Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в ред.ФЗ от 06.07.2016г. №375-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 200000 (двести тысяч) рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Дарабан А.М. исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.
Зачесть в срок лишения свободы Дарабан А.М. время содержания ее под стражей с 20.06.2018г. и по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186).
Меру пресечения, избранную в отношении подсудимой Дарабан А.М. в виде заключения под стражей, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области.
Дарабан Ливиу Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в ред.ФЗ от 06.07.2016г. №375-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в доход государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Дарабан Л.М. исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.
Зачесть в срок лишения свободы Дарабан Л.М. время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. и по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186).
Меру пресечения, избранную в отношении подсудимого Дарабан Л.М. в виде заключения под стражей, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области.
Украинцеву Маргариту Андреевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в ред.ФЗ от 06.07.2016г. №375-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) месяцев со штрафом в доход государства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Украинцевой М.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.
Зачесть время содержания под стражей с 19 по ДД.ММ.ГГГГг. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима на основании п.б ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186), а также время нахождения под домашним арестом ДД.ММ.ГГГГ. из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы и с 14.07.2018г. по 30.08.2019г. из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, на основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ, назначенное ей наказание считать отбытым.
Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей исполнять самостоятельно
Меру пресечения, избранную в отношении Украинцевой М.А., в виде домашнего ареста – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Тутова Романа Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в ред.ФЗ от 06.07.2016г. №375-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Тутова Р.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.
Зачесть Тутову Р.В. время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима на основании п.б ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186), а также время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ. из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы и с 14.07.2018г. по 30.08.2019г. из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, на основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ, назначенное ему наказание считать отбытым.
Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей исполнять самостоятельно
Меру пресечения, избранную в отношении Тутова Р.В. в виде домашнего ареста – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Тутову Анну Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ (в ред.ФЗ от 06.07.2016г. №375-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания Тутовой А.П. исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.
Зачесть Тутовой А.П. время содержания под стражей с 19 по ДД.ММ.ГГГГг. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима на основании п.б ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018г. №186), а также время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ. из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы и с ДД.ММ.ГГГГ. из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, на основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ, назначенное ей наказание считать отбытым.
Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей исполнять самостоятельно
Меру пресечения, избранную в отношении Тутовой А.П., в виде домашнего ареста – отменить, в связи с фактическим отбытием наказания.
Вещественные доказательства: личное дело на имя <данные изъяты> копия миграционной карты <данные изъяты>; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя <данные изъяты> копия паспорта <данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области,- возвратить УВМ УМВД России по Курской области,
оптический диск СD-R, <данные изъяты>. с аудиозаписью телефонных переговоров <данные изъяты>- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области,- хранить при уголовном деле,
детализации телефонных соединений, полученные в рамках расследования уголовного дела № из ОО «Т2 Мобайл»; детализации телефонных соединений, полученные в рамках расследования уголовного дела № из ПАО «МегаФон»; детализации телефонных соединений, полученные в рамках расследования уголовного дела № из ПАО «МТС», находящиеся на оптических дисках, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области,- хранить при уголовном деле,
мобильный телефон «LeXS527» IMEI1:№, IMEI2: № в корпусе розового цвета; GERFINS One, IMEI1: №, IMEI2: № в корпусе красного и ФИО6 цветов с сим-картой «TELE 2» №G/4G, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области,- возвратить Украинцевой М.А., мобильный телефон iPhone S в корпусе розового цвета, в чехле черного цвета; мобильный телефон LG в корпусе черного цвета IMEIA: №, IMEIB: №, в чехле черного цвета с 2 сим-картами Мегафон, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области,- возвратить ФИО254, мобильный телефон Samsung SM – G950F IMEI: <данные изъяты> в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Nokia» в корпусе синего цвета IMEI: <данные изъяты> автомобильный преобразователь напряжения Ritmix RPI-6010 Charger, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области,- возвратить Дарабан Л.М., сим-карту «Orange» №P05G6; сим-карту «Moldcell» №; сим-карту №; USB Flash накопитель «SanDisk» в корпусе черно-красного цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» в корпусе сиреневого цвета с крышкой ФИО6 цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» 8GB в корпусе черного цвета; USB Flash накопитель «Transcend» 2 GB в корпусе черного цвета; USB Flash накопитель «Smartbuy» 8GB в корпусе черного цвета; SD карта « SanDisk MicroSD» 2 GB; мобильный телефон iPhone IMEI: № в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон iPhone IMEI: № в корпусе ФИО6 цвета; ноутбук Acer S/N:LXPYW№ в корпусе коричневого цвета; ноутбук в корпусе черного цвета с маркировкой DELL INSPIRION N5110 без аккумуляторной батареи; мобильный телефон «Samsung GT-I9100» IMEI: <данные изъяты> с сим картой МТС №; МФУ Canon RMC: K10431, упаковку из-под сим-карты № Билайн; упаковку из-под сим-карты № с сим картой Билайн; упаковку из-под сим-карты № с сим картой Билайн; батарею Dell в корпусе черного цвета; МФУ Canon TS5040, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области, - возвратить Дарабан А.М.,
лист бумаги формата А4, на котором имеется таблица и текст, выполненные машинописным способом красителем черного цвета, в которых содержатся сведения о номере счета для денежных переводов на имя ФИО255 по счету №; ксерокопия паспорта гражданина <данные изъяты>»»; штемпельная подушка в корпусе черного и синего цветов, УНИСЧТОИ хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Курской области, - уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд в течение 10-ти суток со дня провозглашения через Ленинский районный суд г. Курска, а осужденными в тот же срок – со дня вручения им копии.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 30.08.2019г. был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 05.12.2019 оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу 05.12.2019г.
Подлинник подшит в уголовном деле № 1-245/4-2019г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2019-002628-96