Дело № 1-11/2017
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
город Ижевск 01 февраля 2017 года
Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Телициной Е.Ю.,
при секретаре судебного заседания Ковалевой Е.И.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Индустриального района г. Ижевска Мурадова Э.Б., Марковой М.В., Мисайлова А.П.,
подсудимой Ижболдиной О.С.,
защитника – адвоката Мочагина С.А., представившего удостоверение № 1258 и ордер № 02078,
а также представителя потерпевшего Потерпевший №1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела по обвинению Ижболдиной Ольги Сергеевны, родившейся -Дата- в г. ..., гражданки Российской Федерации, имеющей среднее – специальное образование, не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, не имеющей постоянного места работы, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., не военнообязанной, не судимой,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,
установил:
Ижболдина О.С., являясь вменяемой, не предъявляя должных требований к своему поведению и пренебрегая требованиями закона, совершила умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах.
Ижболдина О.С. -Дата- на основании трудового договора № от -Дата- принята на должность продавца с полной коллективной материальной ответственностью в отделение № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми. На основании приказа № от -Дата- Ижболдина О.С. принята на работу с -Дата- с предварительным испытанием в три месяца, с которым она ознакомилась под роспись -Дата-.
В соответствии с п. п. 8.1, 8.6, 8.12 трудового договора № от -Дата- Ижболдина О.С. обязана добросовестно выполнять работу согласно определенной договором профессии, бережно относится к имуществу работодателя, принимать меры к предотвращению ущерба, не допускать хищений имущества предприятия и личной собственности работников предприятия работодателя, пресекать попытки таких действий со стороны других лиц.
На основании приказа № от -Дата- на Ижболдину О.С., с ее согласия, возложено исполнение обязанностей заведующего отделением № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми с -Дата- до заполнения вакансии, с выплатой разницы в окладах за фактически отработанное время без освобождении от основной работы, с которым Ижболдина О.С. была ознакомлена под роспись. Кроме того, Ижболдина О.С. была ознакомлена под роспись с Положением об отделении филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми, утвержденным -Дата-, согласно которому, кроме прочего, заведующий отделением обязан руководить деятельностью отделения, своевременно составлять и предоставлять в филиал и в структурные подразделения предприятия установленную отчетность по отделению, обеспечивать в соответствии с установленными правилами инкассацию денежных средств, организовать соблюдение условий договоров по ведению торгово – хозяйственной деятельности отделения, организовать ведение учета товарно – материальных ценностей и обеспечивать их сохранность, участвовать в проведении инвентаризаций Согласно п. 8 указанного Положения заведующий отделением несет ответственность за деятельность отделения в целом, в том числе за ненадлежащее исполнение задач и функций, возложенных на отделение филиала и своих обязанностей, сохранность товарно – материальных ценностей.
-Дата- между ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» и членами коллектива отделения № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми в лице руководителя коллектива Ижболдиной О.С. заключен договор о полной коллективной материальной ответственности, согласно которому коллектив принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности имущества и других ценностей, вверенных ему для хранения, продажи (отпуска) материальных ценностей и осуществления других операций и с переданным ему имуществом, денежными средствами и документами, находящимися в кассе, а также за ущерб, возникающий у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее -Дата- у Ижболдиной О.С. возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей в связи с исполнением служебных обязанностей имущества в крупном размере путем присвоения, а именно: денежных средств, принадлежащих ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север», находящихся в кассе магазина «BELWEST», расположенного по адресу: ....
С целью реализации своего преступного умысла Ижболдина О.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработала преступный план присвоения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север», который предусматривал частичное изъятие наличных денежных средств – выручки из кассы отделения № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми, подлежащей инкассации и их присвоение.
Реализуя задуманное, Ижболдина О.С., находясь на своем рабочем месте в помещении отделения № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми, расположенном по адресу: ... в рабочее время магазина с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, осуществляя в силу возложенных на нее обязанностей контроль за движением материальных ценностей, определением порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием и имея доступ к кассе магазина и находящимся в ней денежным средствам, в период с 09 августа по -Дата-, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, изъяла из кассы отделения подлежащие инкассации денежные средства в размере 550000 рублей, При этом, с целью сокрытия своих преступный действий, Ижболдина О.С. составила расходные кассовые ордера на указанные суммы : -Дата- - 230000 рублей, -Дата- - 160000 рублей и -Дата- - 160000 рублей и внесла их в программу бухгалтерского учета ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север».
Обратив похищенные денежные средства в свое незаконное владение, Ижболдина О.С. распорядилась ими по своему усмотрению.
Своими преступными действиями Ижболдина О.С. причинила ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» материальный ущерб на сумму 550000 рублей.
Подсудимая Ижболдина О.С. вину в предъявленном обвинении не признала, показав суду, что денег из кассы не присваивала, она добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности в магазине, работая как продавцом, так и замещая заведующую, причем неоднократно были проведены ревизии и недостачи не обнаружены. Считает, что выявленная недостача денежных средств могла произойти при работе отдела с другим персоналом, когда она была в отгулах, либо деньги могли быть присвоены работодателем при проведении ревизии в ее отсутствие, могла произойти так же при инкассации денежных средств «недобросовестными» инкассаторами.
Не смотря на отрицание вины подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №19, Свидетель №4, ФИО2, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.
Представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что отношения с подсудимой были нормальные, она работала продавцом отделения 10117, которое находится ..., со всеми работниками заключается договор о материальной ответственности, учет средств ведется в компьютерной программе заведующим, кроме того первичные документы после обработки направляются в головной офис. С августа по сентябрь 2015 года, эту должность в отделении занимала подсудимая. Претензий от покупателей не поступало. Однако, при проведении внеплановой инвентаризации было выявлено, отсутствие в наличии первичных документов. Связавшись с головной бухгалтерией выяснилось, что расходно-кассовые ордера были сформированы в программе, но первичных документов не поступило, тогда провели проверку, в ходе которой выяснилось, что часть средств, указанная подсудимой в программе как инкассированная, через инкассаторов вообще не проходила и на счет предприятия не поступала, как раз в тот период времени, когда Ижболжина работала в отделе одна и за продавцов и за заведующую, то есть только она имела доступ к денежным средствам и была ответственная за хранящиеся у нее наличные денежные средства, заказ инкассаторов и передачу им денежных средств, ключ от сейфа был только у нее. Когда хищение было обнаружено, Ижболдина стала скрываться, не отвечать на телефонные звонки, не приходить на работу, обманывать коллег, указывая на несуществующие проблемы. Затем была уволена, судилась, суд увольнение признал законным. В период следствия заявлял гражданский иск о взыскании суммы недостачи, которая по ее отчету значилась инкассированной, однако инкассаторам не сдавалась и сумму денег, взятую ею под отчет, однако, при ее увольнении сумма взятая под отчет погашена, поэтому поддерживает иск на сумму 550 000 рублей.
Свидетель Свидетель №2 суду показала что, в 2014 году работала заведующим отделения, где продавцом работала подсудимая, охарактеризовать ее может с положительной стороны конфликтов, либо недостач при ее заведовании не было и когда она меняла работу, посоветовала поставить на ее место Ижболдину. В обязанности заведующего входило: контроль торгового процесса, ведение документации, отчетности, а именно приходные расходные ордера, справка-отчет, авансовые отчеты, накладные на прием товара, на вывоз товара, составление табелей и графиков рабочего времени персонала, инкассация денежных средств, прием персонала, адаптация персонала, непосредственно продажи товара. Порядок инкассирования денежных средств происходил следующим образом: когда сумма денежных средств на торговой точке превышала определенную сумму, то по телефону делали заявку в банк, а именно сообщался код магазина, а также фамилия сотрудника, который делал заявку. В этот же день приезжали инкассаторы, в районе 16 часов 30 минут – 17часов 30 минут. Договор об инкассации был заключен со «Сбербанком» и ни с какой другой организацией. Всех инкассаторов знали в лицо, они повторялись,но каждый раз одни и те же не ездили. До приезда сотрудников инкассации заполнялись документы и формировалась сумка с денежными средствами и документами которая запечатывалась, заклеивалась липким слоем, сумки были номерные. Когда приезжал сотрудник инкассации, то передавал сотруднику документ, в котором сотрудник магазина делал отметку о дате и времени сдачи инкассации, сумму и ставил собственноручно подпись. Отдавали сумку с накладной и квитанцией, в квитанции сотрудник инкассации ставил свой штамп, ставил свою подпись собственноручно, после чего забирал сумку и все документы, у них оставалась только квитанция. После чего оформлялся расходный кассовый ордер, к которому прикреплялась квитанция, оригиналы данных документов с отчетом за месяц почтой отправлялись в головной офис в Республику Беларусь, а копии квитанции и расчетные кассовые ордера хранились на торговой точке, чтобы копии данных документов были в случае возникновения каких-либо вопросов. Изначально на точке была программа «1С:Предприятие», потом данную программу заменила программа «POS», по сути это одна и та же торговая программа по продаже и учету товара. В эти программы заносились все сведения о продаже, поступлению товара на торговую точку, также инкассация и возвраты от покупателей. Данная программа была доступна для просмотра и контроля сотрудниками в офисе в Республике Беларусь. В г. Ижевске офиса общества не было, ближайший офис располагался в г. Перми, где руководитель Потерпевший №1.
Свидетель Свидетель №3 суду показала, что с -Дата- по -Дата- работала продавцом кассиром в отделении вместе с подсудимой, которая пришла осенью 2014 года. После увольнения заведующей -Свидетель №2 на ее место была назначена подсудимая, они остались вдвоем и работали на протяжении около 1 месяца, два через два дня, а в выходные посменно. За период работы у них сложились только рабочие отношения, на личные темы они не общались, конфликтов не было. За тот период времени, что они работали вдвоем, она ни разу не видела сотрудников инкассации на их торговой точке, когда они работали вместе с Ижболдиной в выходные дни, так как на неделе они работали по одному человеку в день. Когда она заступала на смену, то в кассе оставались только разменные деньги, она по концу смены выручку оставляла в кассе, а когда приходила, то заведующая отделением уже в свою смену убирала выручки и за свою смену и за ее, ключ от кассы был только у Ижболдиной и в сейф деньги складывала только она, а когда накапливалась определенная сумма, должна была вызывать инкассацию и готовить сумку, оформить документы, квитанции, покупюрную опись, инкассаторы лишь ставили печать, расписывались и ставили дату и время. Примерно до -Дата- инкассацией так же могли заниматься и занимались продавцы, а именно формировали инкассацию, далее руководством было принято решение, что инкассацией будет заниматься только заведующая отделением, и так же ключ от сейфа стал находиться только в руках у заведующей отделением, договор инкассации был заключен только с ОАО «Сбербанк России», более ни с какими другими организациями.
Свидетель Свидетель №4 суду показала, что с подсудимой в отделе ... проработала один месяц с -Дата- по -Дата-.Кроме нее и Ижболдиной О.С. в этом магазине других продавцов не было. Всю документацию, отчеты, инкассацию вела Ижболдина, а она исполняла обязанности продавца, к документации и отчетности отношения не имела, только в свои смены оформляла отчеты по продажам, которые направляла по скайпу в бухгалтерию, которая находится в г. Витебск. У нее был доступ только к кассе. Ключ от сейфа, в котором хранились денежные средства, Ижболдина ей не оставляла. С Ижболдиной они работали посменно, вместе практически никогда не работали, смен у нее было не много, так как в данном отделе она работала по совместительству, для того, чтобы у Ижболдиной были выходные дни, в этот же период времени она работала по основному месту работы - в отделе на .... Когда она заступала на смену, то в кассе были только разменные деньги. Так как доступа к сейфу у нее не было, то по окончанию рабочего дня она оставляла деньги в ящике стола, под кассой и предупреждала об этом по телефону Ижболдину. Та в свою смену по приходу на работу убирала отложенные в ящик стола деньги в сейф. Претензий по деньгам у Ижболдиной к ней никогда не было. В -Дата- года, Ижболдина приняла на работу в свой отдел Свидетель №19. Ижболдина в ее смены инкассации не проводила. Так как в отделе на ... она сама проводит инкассации, то знает, как они проводятся в ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье - Север» во всех магазинах г. Ижевска в 2015 году проводились только Сбербанком.
Свидетель Свидетель №19 суду показала, что она работала в магазине ..., а в соседнем отделе на обуви работала подсудимая, у нее не было продавцов и та предложила поработать продавцом. Она с 5 -Дата- постажировалась, а с -Дата- вышла на работу. В ее обязанности входило продажа обуви и получение денег в кассу, а Ижболдина забирала в конце смены деньги в сейф, проверяла чеки. Ключ от сейфа был у Ижболдиной, она его никому не давала. При ней в магазин инкассаторы никогда не приезжали. После того, как Ольга сказала, что у нее умерла мама и не приходила на работу, приехали администраторы с других точек и провели ревизию.
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что в период времени с -Дата- по -Дата- она работала в должности продавца-кассира в ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север», торговая точка № 10117 по адресу .... При трудоустройстве с ней был заключен трудовой договор от -Дата-. Также с ней был подписан договор о коллективной материальной ответственности, она была ознакомлена с должностной инструкцией и приказом о приеме на работу. В период работы в ее обязанности входило: реализация обуви, консультация покупателей, работа на кассе, а также она заполняла кассовую книгу. В конце смены она снимала «зет» - отчеты, снимала кассу и оставляла деньги в кассовом ящике, утром все деньги и документы забирала Ижболдина. Ключ от сейфа, в котором хранились денежные средства, находился у Ижболдиной Ольги. В программу бухгалтерского учета «POS» она никакие сведения не вносила, ордера не оформляла, все это делала Ижболдина О.С. На данную должность ее пригласила Ижболдина Ольга, с которой она познакомилась в августе 2015 года в Бизнес - центре «Эльгрин», в курилке, ранее она работала в отделе ..., и часто общались с Ижболдиной Ольгой в курилке, в ходе общения Ольга сказала, что работает в отделе «Белвест» одна уже длительное время и спросила, не хочет ли она работать в отделе «Белвест». После этой беседы она решила трудоустроиться в этот отдел, поскольку ее не устраивала заработная плата по месту работы. До этого времени она Ижболдину не знала, в ходе работы отношения с той были только рабочие. Заведующей торговой точки была Ижболдина О.С., во всех трудовых документах заключенных с ней, та является представителем работодателя. В -Дата- они работали только с Ижболдиной О.С., более на торговой точке продавцов не было. В обязанности Ижболдиной входила работа на кассе, консультации клиентов, оформление учетных документов. Право осуществлять инкассации было только у заведующей, также, производство инкассации не предусмотрено ее должностной инструкцией. За время работы она никогда не видела, чтобы Ижболдина проводила инкассации денежных средств. Кроме заведующей, доступ к сейфу с наличными средствами никто не имел, ключ от сейфа Ижболдина О.С. держала у себя. На вопрос о том, проводила ли -Дата- Ижболдина О.С. инкассацию денежных средств с торговой точки, делала ли Ижболдина О.С. заявку посредством телефонной связи инкассаторам, приезжали ли в указанный день в магазин инкассаторы, передавала ли Ижболдина О.С. сейф - пакеты с деньгами инкассаторам либо кому-то еще, ответила, что в указанный день она заступила на смену утром, в течение рабочего дня, длившегося до 21 часа 00 минут, инкассаторы на торговую точку не приезжали, какие-либо люди в инкассаторской или иной форме в их магазин не заходили, в данный день при ней Ижболдина О.С. заявку инкассаторам не делала и делать не могла, поскольку в этот день согласно графику работы за -Дата- они работали вдвоем, однако фактически на работе находилась только она, а Ижболдина О.С. пришла только вечером помочь ей разобраться с отчетом который ей нужно было отправить электронной почтой в офис ЗАО «Белвест». Более никого на торговой точке не было. В конце сентября 2015 года она, самостоятельно, под руководством администратора из отдела «Белвест» по ...ФИО2, участвовала в проведении инкассации в размере около 15000 рублей с их торговой точки, поскольку Ижболдина Ольга уже на работу не выходила, процесс инкассации выглядел следующим образом: они с ФИО2 извлекли выручку из сейфа, оформили квитанцию и препроводительные ведомости к ней в 3 экземплярах, перед этим ФИО2 сделала заявку инкассаторам, после чего приехали 2 инкассатора, которые предъявили удостоверения, забрали пластиковый пакет с деньгами, при этом забрали одну квитанцию к сумке, на второй квитанции к сумке инкассаторы поставили оттиск своей печати и оставили ей, третья квитанция осталась в самой сумке. Квитанцию к сумке она в офис «Белвест» в Беларусь не оправляла, это, скорее всего, делала ФИО2, поскольку та учила ее, как проводить инкассацию, и они все делала под ее контролем. Поскольку ей в настоящее время известно как проходит процесс инкассации, то она может с уверенностью сообщить, что за период работы с Ижболдиной, в том числе -Дата-, та инкассации не проводила, инкассаторы на торговую точку не приезжали. Также уточнила, что -Дата- отдел № 10117 утром открывала она, при этом ею с помощью электронной карты была сделана отметка о том, что она пришла на рабочее место. На вопрос, кто оформлял табель учета рабочего времени, кто его утверждал и вносил в него сведения о количестве отработанных часов, кто составлял график рабочего времени, ответила, что это делалось только заведующей Ижболдиной О.С., она, как продавец, оформлением данных документов никогда не занималась. На вопрос, по какой причине она уволилась с указанной торговой точки, что ей известно о пропаже документов о ее трудоустройстве, трудоустройстве и материальной ответственности Ижболдиной О.С, участвовала ли она в инвентаризациях проводимых на торговой очке в -Дата-, ответила, что уволилась по собственному желанию после проведения инвентаризации, имевшей место -Дата-, документы о ее трудоустройстве и трудоустройстве Ижболдиной исчезли с торговой точки после проведения указанной инвентаризации, копии документов сохранились у нее, где находятся оригиналы, ей неизвестно, в инвентаризации Ижболдина как такового, участия не принимала. Кроме того, директором Пермского филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» Потерпевший №1 было проведено служебное расследование по факту отсутствия документов, в ходе которого она собственноручно делала пояснения в различных актах. После указанных событий она решила уволиться, при этом -Дата- она совместно с ФИО2, Свидетель №8, ФИО1, Свидетель №4 участвовала в инвентаризации, недостач выявлено не было. В ходе допроса свидетелю Свидетель №19 представлена на обозрение копия журнала фиксации прибытия и убытия сотрудников в <данные изъяты> за период с -Дата- по -Дата-, после чего на вопрос следователя о том, что согласно ее показаний, -Дата- в отделе «Белвест» она работала одна, а Ижболдина пришла только вечером. Однако в журнале фиксации прибытия и убытия, представленном на обозрение, значится, что -Дата- в 09 часов 49 минут пришла Ижболдина О.С. Кроме того, в данном журнале отсутствует информация о том, что она приходила -Дата- на работу. Работала ли она -Дата- в действительности, показала, что до работы в отделе «Белвест» она работала в <данные изъяты>, там же в БЦ «<данные изъяты>, где у нее была пропускная карточка на ее имя. Из этого отдела она уволилась в начале сентября, в период с -Дата- по -Дата-, более точную дату не помнит. При увольнении она сразу же сдала свою пропускную карточку в <данные изъяты>. Официально она устроилась на работу в отдел «Белвест» с -Дата-, но перед этим, начиная примерно с -Дата-, она ежедневно ходила на стажировку к Ижболдиной в отдел «Белвест». На стажировку она приходила не к открытию магазина, а чуть позже, так как у нее не было пропускной карточки, и ее бы не пропустила охрана. Пропускную карточку, как сотруднику отдела «Белвест», ей оформили несколько позже, уже после того, как она официально устроилась на работу в отдел «Белвест», в двадцатых числах сентября. -Дата-, точно помнит, что это было воскресенье, и накануне Ижболдина О.С. отдала ей свою пропускную карточку. Поэтому в журнале фиксации значится, что -Дата- прошла Ижболдина, а в действительности прошла она по карте Ижболдиной. Вечером -Дата-, ближе к закрытию магазина, то есть к 21 часам 00 минутам, Ижболдина О.С. пришла в отдел, чтобы помочь ей отправить ежевечерний отчет, так как она еще не умела делать эти отчеты. На вопрос следователя о том, проводила ли Ижболдина О.С. за все время работы, в том числе -Дата-, при ней инкассацию денежных средств, ответила, что нет, в ее присутствии Ижболдина О.С. ни разу, в том числе и -Дата-, инкассацию не проводила. В конце -Дата- она делала инкассацию вместе с администратором ФИО2, поэтому знает, что такое инкассация и как она должна проводиться. Поэтому она может с уверенностью сказать, что при ней Ижболдина инкассации не проводила. -Дата- Ижболдина не могла провести инкассацию, так как работала в тот день она, а та пришла только к закрытию магазина и инкассацию не проводила (т. 3, л.д. 82-84).
Свои показания на следствии свидетель подтвердила, указав, что никогда ключи от сейфа ей не доверяли, инкассацию с подсудимой она не проводила, ей показали, как проводится инкассация уже после ревизии и выдвинутых подозрений к Ольге.
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО2 следует, что в должности заведующей отделением ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» работает 2010 года, в ее обязанности входит организация работы магазина, контроль, планирование, работа с персоналом, работа с товаром, с первичной документацией, инкассация денежных средств, составление отчетов. Отделение № 10108 расположено по адресу: .... 11омимо нее в отделении также работают два продавца и один старший продавец, в их обязанности входит работа с покупателями, продажа, прием товара, участие в инвентаризациях, поддержание чистоты и порядка на складе и в торговом зале. Когда она трудоустраивалась, то ею были подписаны такие документы, а именно трудовой договор, договор о коллективной материальной ответственности, ознакомление с положением филиала, положение об испытательном сроке, положение о фирменной одежде, приказ о приеме на работу. На вопрос следователя был ли подписан с вами договор об индивидуальной материальной ответственности, ответила, что точно не помнит, знает что она подписывала договор о коллективной материальной ответственности. На вопрос следователя где хранятся документы которые вами подписывались при трудоустройстве, ответила, что все документы подписывались в двух экземплярах, то есть изначально проекты всех документов были направлены по электронной почте в адрес отдела в котором она находилась, после подписания документов, один экземпляр она отсылала изначально по электронной почте, а затем по почте в Белоруссию в центральный офис. Вторые экземпляры договоров она хранит в сейфе отдела где работает. На вопрос следователя знакомы ли она с Ижболдиной Ольгой Сергеевной, что может о той пояснить, в каком отделе работала и как себя зарекомендовала, ответила, что с Ижболдиной О.С. она какой либо дружбы не поддерживала, она работала на должности заведующей в отделе № 10117, они могли пересекаться с той по работе, когда например ей надо было забрать от той товар для продажи в их отделе. Также где то числа -Дата- ей позвонил Потерпевший №1 и сказал ей, что надо съездить в отделение № 10117, так как заведующая находится на похоронах у мамы, поэтому в отделении осталась работать одна новенькая продавец, которой надо помочь отправить по скайпу подписанные документы о трудоустройстве. Так, когда она приехала в указанный отдел, в данном отделе была продавец Свидетель №19, тогда она видела ту впервые, с той ранее знакома не была. Она спросила ту, где документы по трудоустройству, та сказала, что должны быть в специальном шкафу, но когда она стала их искать, то данные документы не нашла, Лариса сказала, что тоже не знает где они. После этого она позвонила Ижболдиной О.С, чтобы выяснить, не положила ли та их куда-либо. Ижболдина О.С. сказала, где их поискать, но в указанном месте она также их не нашла. По телефону Ижболдина, как ей показалось, была расстроена, она спросила ту, что с мамой, на что та ей пояснила, что у мамы сердечный приступ, что та умерла. Больше они с Ижболдиной ни о чем не разговаривали. После того, как документы они так и не нашли, она помогла той сделать отчет за предыдущий день, после чего уехала. Когда она приехала в свое отделение, она позвонила Потерпевший №1, сообщила ему, о том, что в отделении № 10117 не делаются отчеты за предыдущие дни остаток свести на текущий день не получается. Потерпевший №1 ей сказал, чтобы она поехала вечером в отделение № 10117. Когда она вновь приехала в указанное отделение, они стали искать ключи от сейфа, Лариса сказала, что не знает где ключи. После этого она сказала Ларисе, что когда приедет Ижболдина, чтобы та взяла у Ижболдиной ключи, для того, чтобы они смогли свести остаток. На следующий день ей позвонил Потерпевший №1, сказал, что надо найти Ижболдину О.С., съездить к той домой, забрать ключи от сейфа. Также он ей сказал, что попросил об этом еще Свидетель №6 заведующую отделением 10120. В последующем она вместе с Свидетель №6 узнали через кадровых сотрудников адрес Ижболдиной О.С. После чего, они также вместе с Свидетель №6 заезжали в отделение № 10117, спрашивали Свидетель №19, не звонила ли той Ижболдина О.С, но Свидетель №19 сказала, что нет. После этого они поехали домой к Ижболдиной О.С, дома той не было, соседи сказали, что не знают где все жильцы квартиры, где проживает Ижболдина О.С., после этого они уехали. Через пару дней они с Татьяной вновь приезжали на адрес квартиры Ижболдиной О.С., в квартире также никого не было. Но в подъезде возле лифта увидели женщину, которая была похожа на Ижболдину О.С., они подошли к женщине, узнали, что женщина и есть мама Ижболдиной О.С., они сказали той, что Ижболдина О.С. не выходит на работу, что та руководству сообщила, о том, что мама умерла. Реакция мамы Ижболдиной О.С была спокойной, то есть, как ей показалось, женщина даже не удивилась ничему, выслушала их и все. После этого они попросили женщину связаться с Потерпевший №1, так как Ижболдину О.С. потеряли на работе. После этого они уехали. К Ижболдиной О.С. они больше не ездили. В последующем Потерпевший №1 пригласил ее в отделение № 10117 для проведения инвентаризации, так как он предложил ей занять в данном отделении 0,1 ставки заведующей. Она согласилась, поэтому -Дата- они провели инвентаризацию в данном отделе. При инвентаризации участвовали она, Потерпевший №1, Свидетель №19, Ижболдина О.С, Свидетель №6, Свидетель №4. По результатам инвентаризации каких либо недостач по товару не было. Но отсутствовали документы за сентябрь все приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, приказы, документы на инкассацию. Также добавила, что в день инвентаризации Ижболдина О.С. выдала ключи от сейфа, в сейфе указанных документов также не было. Где находились данные документы Ижболдин О.С. лично ей ничего не поясняла, На вопрос следователя кем принимается решение об инкассации денежных средств, на основании чего, сообщают ли об этом выше стоящему руководству, ответила, что у них есть приказ, в котором указано, о том, что в кассе не должен быть лимит денежных средств, лично в ее отделении не более 200000 рублей. Инкассировать денежные средства должны примерно раз в неделю и чаще, в зависимости от выручки. Решение об инкассации принимает сама заведующая. Так, в день инкассации, если не ошибается, до -Дата- она делала заявку по телефону. В день заявки приезжает инкассаторская служба, как правило, приходят двое, один сотрудник инкассаторской службы предъявляет явочную карточку, в которой она делает отметку о дате, времени, инкассируемой сумме, номер сумки и подпись о том, что ею сданы деньги. Ею составляются также препроводительная ведомость, которая кладется в сумку вместе с деньгами, кроме того она составляет накладную на денежные средства, которую она передает также инкассатору. Также составляет квитанцию, на которой инкассатор ставит подпись и печать, данная квитанция остается у нас. Сформированная ею сумка передается инкассатору, который после этого уезжает. Также ею составляется расходный кассовый ордер с отметкой об инкассации денежных средств, в котором также указывается банк получателя, номер сумки и сумма. На вопрос следователя с одной ли службой заключен договор об инкассации и с какой, ответила, что где-то до -Дата- они работали с одной инкассаторской службой от Сбербанка, примерно с -Дата- или с -Дата- они работают с одной инкассаторской службой «Акбарсбанка». На вопрос следователя часто ли меняются инкассаторы, или приезжают одни и те же, ответила, что в основном приезжают одни и те же лица, но по выходным иногда приезжали другие сотрудники, как она понимает, они работают посменно. На вопрос следователя: кому сдается отчет по кассе, каким образом, ответила, что сканированные копии документы они высылают бухгалтеру ФИО2, которая находится в Белоруссии, а оригиналы документов они высылают заказным письмом по почте, все отчеты за предыдущий месяц высылаются с 1 по 3 число текущего месяца. На вопрос следователя можно ли направлять отчет по кассе и документы, подтверждающие проведение инкассации, почтовой связью, если да, то по какому адресу они направлялись, ответила, что можно, но только после того как были изначально отсканированы копии документов. Документы направляются по адресу: .... На вопрос следователя как может охарактеризовать Ижболдину О.С, ответила, что изначально ей казалась Ижболдина О.С. деловой и хваткой, исполнительным сотрудником, общительная, как ей казалось, достаточно умная, умела находить язык с покупателем, была тонким психологом при продаже товара. На вопрос, ведется ли в торговых отделениях ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь журнал кассира-операциониста, если да, то каким образом, что в нем учитывается, ответила, что в каждом торговом отделении ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь ведется журнал кассира-операциониста, так как согласно действующему законодательству при наличии кассового аппарата в отделе обязательно ведение данного журнала. Журнал в обязательном порядке регистрируется в налоговом органе, прошивается и пронумеровывается, также налоговый инспектор ставит свою визу и печать. Журналы ведут продавцы, которые работают в смене. Ответственным за ведение Журнала является заведующий отделением, который ставит свою подпись рядом с подписью продавца, который заполнил журнал в соответствующую дату, подтверждая тем самым достоверность указанных сведений. В случае, если в отделе работает один человек - продавец или заведующий отделением, то он ставит свою подпись во всех графах. Журнал кассира-операциониста заполняется ежедневно по вечерам после закрытия смены и снятия «Z-отчета», так как вся информация в журнале отражается по «Z-отчету». В журнале указывается сумма на начало дня и на конец дня, при этом сумма указывается с нарастающим итогом. Кроме того, указывается сумма выручки за день, в том числе отдельно за наличный расчет и по безналичному расчету. Продавец, который заполнил журнал, ставит свою подпись, подтверждая тем самым достоверность указанных сведений. При наличии исправлений в журнале они заверяются заведующим отделением. Журнал хранится в торговом отделе, в котором установлен кассовый аппарат. После окончания журнала, в налоговом органе регистрируется новый журнал. Срок хранения журнала кассира-операциониста 3 года. На вопрос следователя велся ли Журнал кассира-операциониста в отделении №10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь, ответила, что Журнал кассира-операциониста в указанном отделении велся, ответственным за его ведение была сначала заведующая отделением Свидетель №2, затем после увольнения, ответственным за ведение журнала была Ижболдина О.С, как заведующая отделением. После того, как в -Дата- отделение № 10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь, расположенное в ... было закрыто, в налоговом органе была сделана отметка о снятии с учета кассового аппарата и окончании ведения журнала. Сам журнал в настоящее время хранится в сейфе отделения № 10108 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь, в котором она являюсь заведующим отделением (т. 3, л.д. 118-122).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что должности заведующей отделением № 10120 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» работает с июня 2015 года, в ее обязанности входит организация работы магазина, контроль, планирование, работа с персоналом, работа с товаром, с первичной документацией, инкассация денежных средств. Отделение № 10120 расположено по адресу: .... Помимо нее в отделении также работают два продавца, в их обязанности входит работа с покупателями, продажа, прием товара, участие в инвентаризациях, поддержание чистоты и порядка на складе и в торговом зале. Когда она трудоустраивалась, то ею были подписаны такие документы, а именно трудовой договор, договор о коллективной материальной ответственности, ознакомление с положением филиала, положение об испытательном сроке, положение о фирменной одежде, приказ о приеме на работу. На вопрос следователя о том, был ли с ней подписан договор об индивидуальной материальной ответственности, ответила, что с ней заключался только договор о коллективной материальной ответственности, так как в отделении работает несколько человек, то есть заведующий и продавцы. На вопрос следователя где хранятся документы которые ею подписывались при трудоустройство ответила, что все документы подписывались в двух экземплярах, то есть изначально проекты всех документов были направлены по электронной почте в адрес отдела в котором она находилась, после подписания документов, один экземпляр она отсылала изначально по электронной почте, а затем по почте в Белоруссию в центральный офис. Вторые экземпляры договоров она хранит в сейфе отдела, где работает. Согласно внутреннему приказу лимит суммы денежных средств составляет 160 000 рублей. Когда сумма денежных средств, приближается к сумме лимита, она принимает решение об инкассации самостоятельно, без предупредительного уведомления руководства. Даже если сумма в кассе за неделю не приближается к сумме лимита, в любом случае, она обязана в соответствии с приказом провести инкассацию. Денежные средства с одной торговой точки в другую не перевозятся. Инкассация проводится примерно 1 раз в неделю. Она производит звонок в службу инкассации, сообщает номер явочной карточки и свою фамилию. Далее она сама формирует инкассируемую сумку. На рабочем компьютере подготавливает сопроводительную документацию, а именно: препроводительную ведомость, которую подписывает и кладет в инкассируемую сумку и сумку опечатывает. Накладную к сумке и квитанцию к сумке она тоже подписывает и впоследствии их подписывает инкассатор и ставит печать. Накладную к сумке забирает инкассатор, а квитанция к сумке остается в филиале, потом они эти документы по инкассации направляют почтой в Беларусь с 1 по 3 число следующего за отчетным месяцем. Договор об инкассации заключен с Центрального участка инкассации Удмуртского республиканского управления инкассации - филиала РОИ ЦБ РФ. Какие инкассаторы приезжают, и с какого маршрута, она не обращает внимание. Они ей предъявляют явочную карточку, где она указывает сумму инкассируемую, номер сумки, ставит дату, точное время прибытия и подпись. Случаев, когда была заявка на инкассацию, а сотрудники инкассации не приехали, никогда не было. Отчет по кассе формирует она, эти документы сканирует и отправляет отсканированные электронные документы по программе «Skype» бухгалтеру в Беларусь. Все отчеты и документы об инкассации она формирует за месяц и отправляет почтой России по адресу: .... Случаев утери документов у нее не было. На вопрос, знакома ли она с Ижболдиной Ольгой Сергеевной, что может пояснить о той, в каком отделе работала и как себя зарекомендовала, ответила, что с Ижболдиной О.С. она какой либо дружбы не поддерживала, та работала на должности заведующей в отделе № 10117, по работе они не пересекались, так как работали в разных отделах. Правда один раз она заезжала в отдел № 10117, для того чтобы забрать рекламные материалы, где и видела Ижболдину О.С, больше с той не общалась. Но где то в середине -Дата- ей позвонил Потерпевший №1 и сказал, что надо съездить в отделение № 10117, так как заведующая находится на похоронах у мамы, поэтому в отделении осталась работать одна новенькая девочка, которой надо помочь сделать переоценку товара. После этого, где-то -Дата-, она съездила в указанное отделение, в данном отделении была продавец Свидетель №19, тогда она видела ту в первые, ранее знакома не была. Она помогла Ларисе с переоценкой, объяснила той, как работать в программе. После этого, примерно через полчаса она уехала в свое отделение. Через пару дней ей вновь позвонил Потерпевший №1, сказал, что Ижболдина О.С. так и потерялась, он не может ту найти, после этого он спросил, не могла ли она также ездить в отделение № 10117 и помогать Свидетель №19. Также он спросил ее, не могла ли она помочь найти Ижболдину О.С, съездить к той домой. Она согласилась помочь. В последующем, она вместе с ФИО2 заведующей отделением № 10108 узнали через кадровых сотрудников адрес Ижболдиной О.С. В последующем она вместе с Татьяной заезжали в отделение № 10117, спрашивали Свидетель №19, не звонила ли той Ижболдина О.С., но Свидетель №19 сказала, что нет. После этого они поехали домой к Ижболдиной О.С, дома той не было, соседи сказали, что не знают, где все жильцы квартиры, в которой проживает Ижболдина О.С., после этого они уехали. Через пару дней они с Татьяной вновь приезжали на адрес квартиры Ижболдиной О.С., в квартире также никого не было. Но в подъезде возле лифта увидели женщину, которая была похожа на Ижболдину О.С., они подошли к той, узнали, что женщина и есть мама Ижболдиной О.С., они сказали той, что Ижболдина О.С. не выходит на работу, что та руководству сообщила, о том, что мама последней умерла. Реакция мамы Ижболдиной О.С. была спокойной, то есть, как ей показалось, та спокойно их выслушала и все. После этого они попросили женщину связаться с Потерпевший №1, так как Ижболдину потеряли на работе. После этого они уехали. К Ижболдиной О.С. они больше не ездили. В последующем Потерпевший №1 пригласил ее в отделение № 10117 для проведения инвентаризации, так как он предложил ей занять в данном отделении 0,5 ставки заведующей. Она согласилась, поэтому -Дата- они провели инвентаризацию в данном отделе. При инвентаризации участвовали она, Потерпевший №1, Свидетель №19, Ижболдина О.С. По результатам инвентаризации каких либо недостач по товару не было. Но отсутствовали документы за сентябрь все приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, приказы, документы на инкассацию. Также добавила, что в день инвентаризации Ижболдина О.С. выдала ключи от сейфа, в сейфе указанных документов также не было. Где находились данные документы она так и не поняла, с Ижболдиной О.С вел беседу сам Потерпевший №1 На в вопрос следователя кем принимается решение об инкассации денежных средств, на основании чего, сообщают ли об этом вышестоящему руководству, ответила, что у них есть приказ, в котором указано, о том, что в кассе не должно быть не более 160000 рублей, по крайне мере в отделении в котором работает она. Инкассировать денежные средства они должны примерно раз в неделю, не смотря даже на то, что в кассе нет лимита. Решение об инкассации принимает сама заведующая. Так, в день инкассации, если не ошибается до декабря 2015 г. она делала заявку по телефону. В этот день приезжает инкассаторская служба, как правило, приходят двое, один сотрудник инкассаторской службы предъявляет явочную карточку, в которой она делает отметку о дате, времени, инкассируемой сумме, номер сумки и подпись о том, что ею сданы деньги. Ею составляются также препроводительная ведомость, которая кладется в сумку вместе с деньгами, также она составляет накладную на денежные средства, которую передает также инкассатору. Также составляет квитанцию, на которой инкассатор ставит подпись и печать, данная квитанция остается у них. Сформированная ею сумка передается инкассатору, который после этого уезжает. Также ею составляется расходный кассовый ордер с отметкой об инкассации денежных средств, в котором также указывается банк получателя, номер сумки и сумма. На вопрос с одной ли службой заключен договор об инкассации и с какой, ответила, что где-то до декабря 2015 года они работали с одной инкассаторской службой от Сбербанка примерно с -Дата- или с -Дата- они работают с одной инкассаторской службой «Акбарсбанка». На вопрос следователя были ли случаи утери отчетов по кассе и документов подтверждающих проведение инкассации, ответила, что лично у нее таких случаев не было. Отчет по кассе формирует она, эти документы сканирует и отправляет отсканированные электронные документы по программе «Skype» бухгалтеру в Беларусь. Все отчеты и документы об инкассации она формирует за месяц и отправляет почтой России в Республику Беларусь. Случаев утарты документов у нее не было (т. 3, л.д. 123-127).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что работает заведующей отделением № 10144 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» с -Дата-. При поступлении на работу она подписывала трудовой договор, договор о коллективной материальной ответственности, приказ о назначении, положение об отделении, правила внутреннего распорядка. Договор об индивидуальной материальной ответственности она не подписывала. Все документы по 2 экземпляра: для работодателя, отправляется в Беларусь и для работника, хранится в отделении. В ее обязанности входит организация работы отделения и персонала, проведение инвентаризации и инкассации. По внутреннему приказу лимит денежных средств в кассе для отделения 160000,00 рублей. Денежные средства с одной торговой точки в другую не перевозятся. Когда набирается сумма около 100000,00 рублей, она принимает решение об инкассации, заведомо не сообщая об этом руководству. Инкассация проводится, как правило, 1 раз в неделю. До начала 2016 года их инкассировали служба инкассации Сбербанка. Тогда их инкассировали всегда только 2 маршрута, при этом инкассаторы всегда были одни и те же, только лишь менялся их маршрут. После накопления определённой суммы в кассе она совершала звонок в инкассационную службу, сообщала номер явочной карточки и свою фамилию, принявший заявку сотрудник службы также называл свою фамилию и сообщал о принятии заявки. После этого она подготавливала инкассирующую сумку, складывала туда наличность и готовила документацию для инкассации, а именно: препроводительную ведомость, которую она подписывала и вкладывала в инкассируемую сумку, которую после этого запаковывала и убирала в сейф до прибытия инкассаторов. Накладную к сумке и квитанцию к сумке также подписывала. По прибытии инкассаторов, когда работала Сбербанковская служба, работников инкассаторов они уже знали в лицо и они. были им знакомы, они предъявляли им явочную карточку, где она указывала номер сумки, дату и точное время их прибытия, указывала сумму денег, которая в сумке. После этого инкассатор ставит свою подпись и печать на накладную к сумке и на квитанцию к сумке. После этого она вынимала из сейфа инкассируемую сумку и передавала инкассатору вместе с накладной к сумке, а квитанция к сумке остается у них в отделении. С конца года у них работает другая служба инкассации, а именно с -Дата- заключен договор с РОСИНКАС. С ними порядок инкассации такой же, приезжает всегда один маршрут № 7, но сотрудники разные. Когда инкассировала служба Сбербанка, были маршруты всегда № 3 и № 17, работников этих маршрутов она уже знала в лицо. По заявке об инкассации сотрудники службы инкассации приезжали всегда. Случаев, когда была заявка на инкассацию, а сотрудники инкассации не приехали, никогда не было. Отчет по кассе она направляет по программе «Skype» бухгалтеру в Беларусь. Она формирует расходно-кассовый ордер после инкассации, сканирует его и квитанцию к сумке, и направляет скан-копии. Все остальные кассовые отчеты она направляет таким же образом раз в 10 дней. Оригиналы всех документов (отчеты за месяц и документы об инкассации) она собирает за месяц и направляет заказным письмом в Беларусь до 3 числа месяца следующего за отчетным. Письма она направляет по адресу: .... Случаев утери отчетов по кассе и документов о проведении инкассации не было. Под отчет деньги берутся обычно на канцелярские, хозяйственные товары, ремонт обуви, на услуги почты. Всегда для расходования средств она пишет заявление, направляет скан-копию директору в Пермь по программе «Skype». После утверждения директором приходит скан-копия заявления с визой директора. Авансовые отчеты о расходах она направляет оригинал почтой, а скан-копию в течении 3 дней бухгалтеру по программе «Skype» (т. 3, л.д. 131-136).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с 21 ноября 2012 года работает заведующей отделением № 10115 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север». При трудоустройстве она подписывала трудовой договор, договор о коллективной материальной ответственности, квалификационные характеристики и правила трудового распорядка, положение о филиале, приказ о назначении. Договор индивидуальной материальной ответственности она не подписывала. Все документы по два экземпляра: для работодателя и для работника. Один экземпляр хранится в центральном офисе в Беларуси, один в отделении. В ее должностные обязанности входит организация работы персонала и торгового отделения, инвентаризация, проведение инкассации. По внутреннему приказу лимит денежных средств в кассе 160.000,00 рублей для их торговой точки. Денежные средства с одной торговой точки в другую не перевозятся. Если сумма приближается к лимиту, то она принимает решение об инкассации, но инкассация должна быть проведена минимум 1 раз в неделю, даже если суммы недостаточно. Она производит звонок в службу инкассации, называет фамилию и номер явочной карточки, после формирует инкассируемую сумку, вкладывает туда подписанную ею препроводительную ведомость и опечатывает. Подписывает накладную к сумке и квитанцию к сумке. Инкассатор по прибытию, предоставляет свою явочную карточку, она ее подписывает, ставит дату и время прибытия, номер сумки, сумму денег. Инкассатор подписывает и ставит печать на накладной к сумке и на квитанции к сумке. Накладную он забирает, а квитанция остается у них. Договор об инкассации заключен с Центральным участком инкассации Удмуртского республиканского управления инкассации - филиала РОИ ЦБ РФ. Специально номер маршрута она не запоминает, но, исходя из последних инкассаций, у них был только 4 маршрут. Но ранее до 2016 года инкассацию у них производила другая организация - инкассаторская служба Сбербанка. По заявке об инкассации сотрудники службы инкассации приезжали всегда. Случаев, когда была заявка на инкассацию, а сотрудники инкассации не приехали, никогда не было. Отчет по кассе она формирует каждый день, но отправляет в отсканированном виде по «Skype» бухгалтеру примерно раз в 10 дней. Все отчеты и все документы об инкассации за месяц она направляет почтой - заказным письмом до 3 числа месяца последующего за отчетным, по адресу: .... Случаев утери документов по кассе и документов о проведении инкассации не было. (т. 3, л.д. 137-141).
Свидетель Свидетель №9 суду показал, что работает начальником отдела инкассации Удмуртского отделения Сбербанка, по договору обслуживают магазины Белвеста, в том числе и магазина в .... Данные магазины обслуживали по заявкам, которые делали заведующие магазинов по телефону, называя код и фамилию, по этой заявке выдавался заявочный лист, который заполняет сам и в этот же день отправляет маршрут, маршруты периодически менял, но без заявочного листа ни один инкассатор не выедет и денег не заберет. Данный магазин в будние дни инкассировал маршрут №7, в субботу №9, в воскресенье №12, однако заявок на инкассацию в 2015 году -Дата- и -Дата- и -Дата- не было, а следовательно и инкассаторы туда не выезжали. В представленной подсудимой копии квитанции стоит номер маршрута, который в этот день не мог обслуживать этот магазин.
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он работает инкассатором «Отдела инкассации и перевозки ценностей ЦОСБ № 8618 ОО «КИЦ Ижевский». В его обязанности входит перевозка ценностей и денежных средств организаций, с которыми заключен договор на инкассацию. Фактически инкассация проводится либо по заявкам, которые принимает дежурный-инкассатор, с рядом организаций они работают без заявок, поскольку это предусмотрено договором. Поскольку он является старшим бригады, то фактически не участвует на приеме сумок, либо сейф - пакетов на торговой точке. Его напарник во время инкассации находится на торговой точке, он же на территорию торговой точки не заходит, документы не оформляет. При этом, он находится вне помещения передачи ценностей, обычно перед входом, и контролирует безопасность передачи ценностей и денежных средств. Маршрут и график движения определяется ежедневно, также по которым поступают заявки, имеются в графике движения конкретного маршрута. -Дата-, -Дата- и -Дата- он в составе экипажа на торговую точку ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север», расположенную по адресу: ..., не выезжал, поскольку в данные дни не были произведены соответствующие заявки посредством телефонной связи дежурному инкассатору. Кроме того, -Дата- он работал в составе экипажа № 7 и, поскольку это был выходной день, они работали в составе экипажа по маршруту, в который не входит данная торговая точка, поскольку в выходной день, согласно приложения к договору инкассации указанную торговую точку обслуживает экипаж маршрута № 12. При этом, работая по конкретному маршруту, они не могут обслуживать торговые точки не входящие в график передвижения другого маршрута. Также у них не может быть штампа с номером другого маршрута. Кроме того, поскольку он является старшим экипажа, он отслеживает маршрут передвижения, при этом, по маршруту, которого нет в графике передвижения маршрута, у них отсутствуют явочные карточки (т. 3, л.д. 229-231).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в должности инкассатора отдела инкассации и перевозки ценностей УОСБ № 8618 ОО «КИЦ» Ижевский» работает около трех лет, в его обязанности входит перевозка и охрана ценностей организаций с которыми заключены договора на инкассационное обслуживание. График работы меняется в зависимости от маршрута следования экипажа, постоянный график отсутствует. Инкассация денежных средств и ценностей осуществляется только при наличии заключенного договора, имеются организации, инкассация которых производится ежедневно без заявки, также имеются ряд организаций, с которых производится только по заявкам посредством телефонной связи. Данные условия предусмотрены договором инкассации. Непосредственно заявки от организаций принимает ежедневно дежурный отдела, на один специальный абонентский номер сотовой связи, данный номер он пояснить в настоящее время затрудняется, поскольку не помнит, при этом заявки фиксируются в соответствующем журнале. Сами заявки может осуществлять только уполномоченное лицо, непосредственно работающее на торговой точке. После поступления заявки дежурный сообщает экипажу посредством радиостанции либо мобильной связи, а также устно, если экипаж еще находится в отделе номер торговой точки. После этого по явочной карточке они определяют адрес нахождения торговой точки по ее номеру и выдвигаются в организацию. По приезду на торговую точку инкассатор предоставляет сотруднику торговой точки доверенность на право инкассации, паспорт либо удостоверение сотрудника инкассации. После этого сотруднику инкассируемой торговой точки инкассатор передает явочную карточку для внесения в нее номера сдаваемого инкассатору сейф пакета либо сумки с указанием даты и сдаваемой суммы, также в явочной карточке сотрудник торговой точки ставит свою подпись. После этого инкассатор проверяет пакет либо сумку с наличностью на целостность и наличие специальной упаковки. Далее инкассатор сверяет номер пакета с указанным номером в явочной карточке с указанным номером и суммой. Помимо этого сотрудник торговой точки оформляет квитанцию к сумке либо сейф пакет, а также накладную. После того, как инкассатор сверяет в указанных документах все реквизиты, в том числе номер сумки, размер денежных средств и дату, инкассатор ставит на квитанции имеющийся у него оттиск штампа с номером маршрута обслуживаемом в данный день, а также свою подпись. Указанная квитанция остается у сотрудника торговой точки. У инкассатора остается накладная и явочная карточка. После этого сумка или сейф пакет доставляется в отдел инкассации и перевозки ценностей, и сдается в кассовый центр, при этом количество переданных сумок оформляется актом. Состав экипажа и номер маршрута постоянно меняются, поскольку часть сотрудников их отдела находятся на выходных днях, а также если инкассация производится в выходные дни, то торговую точку обслуживает экипаж другого маршрута. Обычно экипаж составляет два инкассатора на специальном автомобиле. Инкассаторская сумка либо сейф-пакет с выручкой формируется сотрудниками торговой точки осуществившей заявку. Непосредственно за каждым экипажем закреплен график маршрута, который в течении рабочей смены обслуживает экипаж. Поступившие заявки обслуживаются в полном объеме и в обязательном порядке, факт не выезда экипажа по заявке является грубым нарушением. Повторное обслуживание заявки не может иметь место, поскольку экипаж выезжает по ней в обязательном порядке. -Дата-, -Дата-, -Дата- он на торговую точку № 10117 по адресу: ... не выезжал, поскольку не были произведены соответствующие заявки дежурному их отдела инкассации от сотрудников указанной точки, при этом, -Дата- он работал в составе экипажа № 12 совместно с инкассатором Свидетель №12, но на торговую точку № 10117 они не выезжали. Явочные карточки в указанные дни не оформлялись. Кроме того, выезжая на маршрут, экипаж имеет на руках явочные карточки только определенного в этот день маршрута, при этом у сотрудников инкассации их отдела не могут находиться на руках штампы с реквизитами другого маршрута, поскольку данные штампы хранятся у дежурного инкассатора в специальной комнате. Кроме того, когда экипаж заступает на маршрут, дежурный инкассатор выдает соответствующие явочные карточки на определенный в этот день маршрут. После предъявления на обозрение копии квитанции к сумке № 29811440 от -Дата- пояснил следующее, что в указанной квитанции имеется оттиск штампа их отдела с указанием маршрута № 7. В указанный день, то есть -Дата- торговую точку № 10117 (171-21) мог обслуживать только маршрут № 12 их отдела инкассации и перевозки ценностей, это непосредственно предусмотрено в приложении к договору инкассации. Относительно подписи имеющейся в штампе может пояснить, что данная подпись ему не принадлежит, кому может принадлежать ему не известно. Уточняет, что у бывшего сотрудника торговой точки № 10117 Ижболдиной О.С. (171-21) ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье Север» не может быть данной квитанции, поскольку инкассация в указанный день не производилась, записи в явочной карточке нет, накладная отсутствует, заявка посредством телефонной связи дежурному инкассатору не производилась. Кроме того, поясняет, что за время его работы он никогда не осуществлял выезды на маршруты не соответствующие графику, выезд по другому маршруту инкассаторами производиться не может в принципе, поскольку инкассатору дежурный не выдаст соответствующие документы, штамп, служебное оружие (т. 3, л.д. 232-233).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что в должности водителя-инкассатора отдела инкассации и перевозки ценностей УОСБ 8618 00 «КИЦ» Ижевский» работает с декабря 2012 года, в его обязанности входит перевозка и охрана ценностей организаций с которыми заключены договора на инкассационное обслуживание. График работы меняется в зависимости от маршрута следования экипажа, постоянный график отсутствует. Инкассация денежных средств и ценностей осуществляется только при наличии заключенного договора, имеются организации, инкассация которых производится ежедневно без заявки, также имеются ряд организаций, с которых производится только по заявкам посредством телефонной связи. Данные условия предусмотрены договором инкассации. Непосредственно заявки от организаций принимает ежедневно дежурный отдела, на один специальный абонентский номер сотовой связи, данный номер он пояснить в настоящее время затрудняется, поскольку не помнит, при этом заявки фиксируются в соответствующем журнале. Сами заявки может осуществлять только уполномоченное лицо, непосредственно работающее на торговой точке. После поступления заявки дежурный сообщает экипажу посредством радиостанции либо мобильной связи, а также устно, если экипаж еще находится в отделе номер торговой точки. После этого по явочной карточке они определяют адрес нахождения торговой точки по ее номеру и выдвигаются в организацию. Процесс передачи ценностей и денежных средств пояснить затрудняется, поскольку он водитель специального транспорта для инкассации и, как правило, его напарники фактически осуществляют сбор сумок и сейф - пакетов, а также оформление сопроводительной документации. Состав экипажа и номер маршрута постоянно меняются, поскольку часть сотрудников их отдела находятся на выходных днях, а также если инкассация производится в выходные дни, то торговую точку обслуживает экипаж другого маршрута. Обычно экипаж составляет два инкассатора на специальном автомобиле. Инкассаторская сумка либо сейф-пакет с выручкой формируется сотрудниками торговой точки осуществившей заявку. Непосредственно за каждым экипажем закреплен график маршрута, который в течение рабочей смены обслуживает экипаж. Поступившие заявки обслуживаются в полном объеме и в обязательном порядке, факт не выезда экипажа по заявке является грубым нарушением. Повторное обслуживание заявки не может иметь место, поскольку экипаж выезжает по ней в обязательном порядке. -Дата-, -Дата-, -Дата- он на торговую точку № 10117 по адресу: ... не выезжал, поскольку не были произведены соответствующие заявки дежурному их отдела инкассации от сотрудников указанной точки, при этом -Дата- он работал в составе экипажа № 12 совместно с инкассатором Свидетель №11, но на торговую точку № 10117 они не выезжали. Явочные карточки в указанные дни не оформлялись. Кроме того, выезжая на маршрут, экипаж имеет на руках явочные карточки только определенного в этот день маршрута, при этом у сотрудников инкассации их отдела не могут находиться на руках штампы с реквизитами другого маршрута, поскольку данные штампы хранятся у дежурного инкассатора в специальной комнате. Когда экипаж заступает на маршрут, дежурный инкассатор выдает соответствующие явочные карточки на определенный в этот день маршрут. После предъявления на обозрение копии квитанции к сумке № 29811440 от -Дата- пояснил следующее, что в указанной квитанции имеется оттиск штампа их отдела с указанием маршрута № 7. В указанный день, то есть -Дата- торговую точку № 10117 (171-21) мог обслуживать только маршрут № 12 их отдела инкассации и перевозки ценностей, это непосредственно предусмотрено в приложении к договору инкассации. Относительно подписи имеющейся в штампе может пояснить, что данная подпись ему не принадлежит, кому может принадлежать ему не известно. Уточняет, что у бывшего сотрудника торговой точки № 10117 Ижболдиной О.С. (171-21) ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье Север» не может быть данной квитанции, поскольку инкассация в указанный день не производилась, записи в явочной карточке нет, накладная отсутствует, заявка посредством телефонной связи дежурному инкассатору не производилась. За время его работы он никогда не осуществлял выезды на маршруты не соответствующие графику, выезд по другому маршруту инкассаторами производиться не может в принципе, поскольку инкассатору дежурный не выдаст соответствующие документы, штамп, служебное оружие (т. 3, л.д. 234-235).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что должности водителя-инкассатора отдела инкассации и перевозки ценностей УОСБ 8618 ОО «КИЦ» Ижевский» работает с 2007 года, в его обязанности входит перевозка и охрана ценностей организаций с которыми заключены договора на инкассационное обслуживание. График работы меняется в зависимости от маршрута следования экипажа, постоянный график отсутствует. Инкассация денежных средств и ценностей осуществляется только при наличии заключенного договора, имеются организации, инкассация которых производится ежедневно без заявки, также имеются ряд организаций, с которых производится только по заявкам посредством телефонной связи. Данные условия предусмотрены договором инкассации. Непосредственно заявки от организаций принимает ежедневно дежурный отдела, на один специальный абонентский номер сотовой связи, данный номер он пояснить в настоящее время затрудняется, поскольку не помнит, при этом заявки фиксируются в соответствующем журнале. Сами заявки может осуществлять только уполномоченное лицо, непосредственно работающее на торговой точке. После поступления заявки дежурный сообщает экипажу посредством радиостанции либо мобильной связи, а также устно, если экипаж еще находится в отделе номер торговой точки. После этого по явочной карточке они определяют адрес нахождения торговой точки по ее номеру и выдвигаются в организацию. Процесс передачи ценностей и денежных средств пояснить затрудняется, поскольку он водитель специального транспорта для инкассации и, как правило, его напарники фактически осуществляют сбор сумок и сейф - пакетов, а также оформление сопроводительной документации. Состав экипажа и номер маршрута постоянно меняются, поскольку часть сотрудников их отдела находятся на выходных днях, а также если инкассация производится в выходные дни, то торговую точку обслуживает экипаж другого маршрута. Обычно экипаж составляет два инкассатора на специальном автомобиле. Инкассаторская сумка либо сейф-пакет с выручкой формируется сотрудниками торговой точки осуществившей заявку. Непосредственно за каждым экипажем закреплен график маршрута, который в течение рабочей смены обслуживает экипаж. Поступившие заявки обслуживаются в полном объеме и в обязательном порядке, факт не выезда экипажа по заявке является грубым нарушением. Повторное обслуживание заявки не может иметь место, поскольку экипаж выезжает по ней в обязательном порядке. -Дата-, -Дата-, -Дата- он на торговую точку № 10117 по адресу: ... не выезжал, поскольку не были произведены соответствующие заявки дежурному их отдела инкассации от сотрудников указанной точки, при этом -Дата- он работал в составе экипажа № 7 совместно с инкассатором ФИО3 и Свидетель №10, но на торговую точку № 10117 они не выезжали. Явочные карточки в указанные дни не оформлялись. Кроме того, выезжая на маршрут, экипаж имеет на руках явочные карточки только определенного в этот день маршрута, при этом у сотрудников инкассации их отдела не могут находиться на руках штампы с реквизитами другого маршрута, поскольку данные штампы хранятся у дежурного инкассатора в специальной комнате. Когда экипаж застуает на маршрут, дежурный инкассатор выдает соответствующие явочные карточки на определенный в этот день маршрут. После предъявления на обозрение копии квитанции к сумке № 29811440 от -Дата- пояснил следующее, что в указанной квитанции имеется оттиск штампа их отдела с указанием маршрута № 7. В указанный день, то есть -Дата- торговую точку № 10117 (171-21) мог обслуживать только маршрут № 12 их отдела инкассации и перевозки ценностей, это непосредственно предусмотрено в приложении к договору инкассации. Относительно подписи имеющейся в штампе может пояснить, что данная подпись ему не принадлежит, кому может принадлежать ему не известно. Уточняет, что у бывшего сотрудника торговой точки № 10117 Ижболдиной О.С. (171-21) ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье Север» не может быть данной квитанции, поскольку инкассация в указанный день не производилась, записи в явочной карточке нет, накладная отсутствует, заявка посредством телефонной связи дежурному инкассатору не производилась. Кроме того, уточняет, что в указанной квитанции указан номер торговой точки «№ 171», но данный номер указывается в графе маршрута и соответствует адресу торговой точки, «21» означает «сейф-пакет». За время его работы он никогда не осуществлял выезды на маршруты не соответствующие графику, выезд по другому маршруту инкассаторами производиться не может в принципе, поскольку инкассатору дежурный не выдаст соответствующие документы, штамп, служебное оружие. Помимо этого инкассаторы не смогут сдать инкассаторскую сумку, либо сейф - пакет в кассу пересчета, поскольку будет отсутствовать явочная карточка, сведения о сдаче инкассаторами сумок можно получить в кассе пересчета (т. 3, л.д. 236-237).
Свидетель Свидетель №14 суду показал, что работает инкассатором и инкассирует выручку из магазинов, однако точку магазина Белвест в ... не помнит, на следствии ему предъявлялась копия квитанции об инкассировании денежных средств, однако подпись в ней не его, а это значит, что денег в этот день на данной точке он не инкассировал.
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что в должности инкассатора отдела инкассации и перевозки ценностей УОСБ 8618 ОО «КИЦ» Ижевский» работает около 12-ти лет, в его обязанности входит перевозка и охрана ценностей организаций с которыми заключены договора на инкассационное обслуживание. График работы меняется в зависимости от маршрута следования экипажа, постоянный график отсутствует. Инкассация денежных средств и, ценностей осуществляется только при наличии заключенного договора, имеются организации, инкассация которых производится ежедневно без заявки, также имеются ряд организаций, с которых производится только по заявкам посредством телефонной связи. Данные условия предусмотрены договором инкассации. Непосредственно заявки от организаций принимает ежедневно дежурный отдела, на один специальный абонентский номер сотовой связи, данный номер он пояснить в настоящее время затрудняется, поскольку не помнит, при этом заявки фиксируются в соответствующем журнале. Сами заявки может осуществлять только уполномоченное лицо, непосредственно работающее на торговой точке. После поступления заявки дежурный сообщает экипажу посредством радиостанции либо мобильной связи, а также устно, если экипаж еще находится в отделе номер торговой точки. После этого по явочной карточке они определяют адрес нахождения торговой точки по ее номеру и выдвигаются в организацию. По приезду на торговую точку инкассатор предоставляет сотруднику торговой точки доверенность на право инкассации и паспорт. После этого сотруднику инкассируемой торговой точки инкассатор передает явочную карточку для внесения в нее номера сдаваемого инкассатору сейф пакета, либо сумки с указанием даты и сдаваемой суммы, также в явочной карточке сотрудник торговой точки ставит свою подпись. После этого инкассатор проверяет пакет, либо сумку с наличностью на целостность и наличие специальной упаковки. Далее инкассатор сверяет номер пакета с указанным номером в явочной карточке с указанным номером и суммой. Помимо этого сотрудник торговой точки оформляет квитанцию к сумке либо сейф пакет, а также накладную. После того, как инкассатор сверяет в указанных документах все реквизиты, в том числе номер сумки, размер денежных средств и дату, инкассатор ставит на квитанции имеющийся у него оттиск штампа с номером маршрута обслуживаемом в данный день, а также свою подпись. Указанная квитанция остается у сотрудника торговой точки. У инкассатора остается накладная и явочная карточка. После этого сумка или сейф пакет доставляется в отдел инкассации и перевозки ценностей, и сдается в кассовый центр, при этом количество переданных сумок оформляется актом. Состав экипажа и номер маршрута постоянно меняются, поскольку часть сотрудников их отдела находятся на выходных днях, а также если инкассация производится в выходные дни, то торговую точку обслуживает экипаж другого маршрута. Обычно экипаж составляет два-три инкассатора на специальном автомобиле. Инкассаторская сумка либо сейф-пакет с выручкой формируется сотрудниками торговой точки осуществившей заявку. Непосредственно за каждым экипажем закреплен график маршрута, который в течение рабочей смены обслуживает экипаж. Поступившие заявки обслуживаются в полном объеме и в обязательном порядке, факт не выезда экипажа по заявке является грубым нарушением. Повторное обслуживание заявки не может иметь место, поскольку экипаж выезжает по ней в обязательном порядке. -Дата-, -Дата-, -Дата- он на торговую точку № 10117 по адресу: ... не выезжал, поскольку не были произведены соответствующие заявки дежурному их отдела инкассации от сотрудников указанной точки, при этом, -Дата- он работал в составе экипажа № 7 совместно с инкассатором Свидетель №13, Свидетель №10, но на торговую точку № 10117 они не выезжали. Явочные карточки в указанные дни не оформлялись. Кроме того, выезжая на маршрут, экипаж имеет на руках явочные карточки только определенного в этот день маршрута, при этом у сотрудников инкассации их отдела не могут находиться на руках штампы с реквизитами другого маршрута, поскольку данные штампы хранятся у дежурного инкассатора в специальной комнате. Когда экипаж заступает на маршрут, дежурный инкассатор выдает соответствующие явочные карточки на определенный в этот день маршрут. После предъявления на обозрение копии квитанции к сумке № 29811440 от -Дата- пояснил следующее, что в указанной квитанции имеется оттиск штампа их отдела с указанием маршрута № 7. В указанный день, то есть. -Дата- торговую точку № 10117 (171-21) мог обслуживать только маршрут № 12 их отдела инкассации и перевозки ценностей, это непосредственно предусмотрено в приложении к договору инкассации. Относительно подписи имеющейся в штампе может пояснить, что данная подпись ему не принадлежит, кому может принадлежать ему не известно. Уточняет, что у бывшего сотрудника торговой точки № 10117 Ижболдиной О.С. (171-21) ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье Север» не может быть данной квитанции, поскольку инкассация в указанный день не производилась, записи в явочной карточке нет, накладная отсутствует, заявка посредством телефонной связи дежурному инкассатору не производилась. Кроме того, уточняет, что в указанной квитанции указан номер торговой точки «№ 171», но данный номер указывается в графе маршрута и соответствует адресу торговой точки, «21» означает «сейф-пакет». За время его работы он никогда не осуществлял выезды на маршруты не соответствующие графику, выезд по другому маршруту инкассаторами производиться не может в принципе, поскольку инкассатору дежурный не выдаст соответствующие документы, штамп, служебное оружие. Помимо этого инкассаторы не смогут сдать инкассаторскую сумку, либо сейф-пакет в кассу пересчета, поскольку будет отсутствовать явочная карточка, сведения о сдаче инкассаторами сумок можно получить в кассе пересчета (т. 3, л.д. 238-239).
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что в должности инкассатора Отдела инкассации и перевозки ценностей ЦОСБ № 8618 ОО «КИЦ Ижевский», состоит 1 год. В его должностные обязанности входит перевозка ценностей и денежных средств организаций, с которыми заключен договор на инкассацию. График работы посменный, в зависимости от маршрута следования экипажа. На вопрос следователя, каким образом осуществляется инкассация денежных средств из организаций, ответил, что обычно инкассация проводится по заявкам, которые по телефону принимает дежурный-инкассатор. Иногда, если это предусмотрено договором, то инкассация производится без заявок ежедневно, так работают ряд организаций. Маршрут и график движения определяется ежедневно, в него также включаются объекты, по которым поступают заявки. Работая по конкретному маршруту, с указанием конкретных организаций мы не можем обслуживать торговые точки, входящие в график передвижения другого маршрута. В экипаже работают, как правило, 2 -3 человека на специальном автомобиле: старший бригады, инкассатор и водитель. Старший бригады отслеживает маршрут передвижения, то есть является контролирующим и охраняющим лицом, в самом процессе инкассации он не участвует, только наблюдает и охраняет, инкассатор производит инкассацию денежных средств в торговом отделе, водитель все время находится в автомобиле и покидать его не имеет права. На каждый маршрут движения имеются явочные карточки, в которых указывается номер карточки, месяц обслуживания, номер маршрута, номера закрепленных сумок, наименовании, адрес и номер контактного телефона организации, время инкассации и способ обслуживания. На оборотной стороне явочной карточки сотрудник торгового отдела собственноручно пишет дату, время, номер сумки, сумму инкассации и ставит свою подпись. По приезду в торговое отделение инкассатор предъявлять сотруднику торговой точки доверенность на право инкассации денежных средств, паспорт либо удостоверение сотрудника инкассации. После этого сотруднику инкассируемого торгового отдела передается явочная карточка для внесения в нее номера сдаваемого инкассатору сейф - пакета либо сумки с указанием даты и суммы, и сотрудник ставит свою подпись. После этого инкассатор проверят целостность сумки с наличными денежными средствами и наличие специальной упаковки, сверяет номер сумки с номером, указанным в явочной карточке и сверяет указанные суммы. Кроме того, сотрудник торгового отдела оформляет квитанцию к сумке либо к сейф -пакету, а также накладную, их содержание аналогично друг другу. После того, как инкассатор сверил все реквизиты, он ставит свою подпись на квитанции к сумке, а также ставит штамп с указанием номера маршрута, обслуживаемого в данный день. Штампа с другого маршрута у инкассатора быть не может, только тот, на котором он работает. Все штампы получаются в начале смены у дежурного инкассатора и в конце рабочего дня сдаются ему же. После этого сумка либо сейф-пакет доставляется в отдел инкассации и сдается в кассовый центр. На вопрос следователя являются ли составы экипажа на каждом маршруте постоянным или они меняются, ответил, что постоянных составов экипажей нет, они постоянно меняются в зависимости от маршрута. На вопрос следователя есть ли маршруты, которые работают только в выходные дни или только в будние дни, показал, что все маршруты работают во все дни, но точки обслуживания могут не совпадать по номерам маршрутов в будние и в выходные дни. На вопрос следователя о том, что согласно списка инкассаторов, работавших в августе и сентябре 2015 года, он работал -Дата- на маршруте № 7, 12 и -Дата- на маршрутах №№ 9 и 7 соответственно, осуществлял ли он в указанные дни инкассацию денежных средств в торговом отделе ЗАО «Белвест-Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми, расположенном в ..., если да, то при каких обстоятельствах, ответил, что по данному поводу может пояснить, что помнит, что осуществлял инкассацию денежных средств из магазина «Белвест», расположенного по ..., точный адрес не помнит, но в магазине «Белвест», расположенном в <данные изъяты> он не был, инкассацию там не производил. Кроме того, о наличии инкассации можно посмотреть в явочных карточках и в журнале заявок, если поступала заявка на инкассацию. Помнит, что не проводил инкассацию в магазине «Белвест», расположенном в <данные изъяты>, так как в отдел инкассации он устроился в июле 2015 года и на указанные даты он работал непродолжительное время, поэтому помнит куда ездил в тот период времени, и может точно сказать, что в <данные изъяты> в составе экипажа он не ездил, инкассацию не производил, поскольку в данные дни не были произведены соответствующие заявки дежурному инкассатору. На обозрение свидетелю предоставлена копия квитанции к сумке № 29811440 от -Дата-, на вопрос следователя знакома ли вам подпись, расположенная на оттиске штампа ОАО «Сбербанк России», если да, то кому она принадлежит, ответил, что данная подпись ему не знакома, кому она принадлежит ему не известно. Он сам также в данной квитанции не расписывался, данную квитанцию видит впервые, инкассацию в этот день не производил (т. 5, л.д. 93-95).
Свидетель Свидетель №16 суду показал, что работает инкассатором по графику. -Дата- он работал по 12 маршруту, этот маршрут обслуживает указанный магазин, но заявки в этот день из магазина не было, а следовательно этот магазин не мог быть инкассирован в этот день. В этот день не мог выехать и другой маршрут, поскольку маршрут на каждый день устанавливается согласно графику заявок. Следователь показывал копию квитанции инкассации 7 маршрута, однако в этот день 7 маршрут данный магазин не обслуживал, чья подпись стоит в этой квитанции неизвестно.
Из оглашенных в порядке ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что должности заместителя директора ЧОП «Сигма» - начальника охраны БЦ «Эльгрин», состоит с февраля 2015 года. В его должностные обязанности входит организация охраны собственности <данные изъяты> по адресу: .... В <данные изъяты> расположены торговые отделы, в том числе на 3 этаже ранее располагался торговый отдел «Белвест», в настоящее время данный отдел закрыт. Сотрудников данного отдела он не знает, ни с кем лично не общался. В период деятельности указанного торгового отдела его сотрудники по какими-либо причинам в службу охраны не обращались, только -Дата- в адрес директора ООО «ТПК-Инвест» поступило письмо о блокировании доступа в магазин «Белвест» Ижболдиной О.С, по какой причине, ей неизвестно, данное письмо было переадресовано в службу охраны для исполнения. После этого, им было дано указание сотрудникам охраны об ограничении доступа Ижболдиной О.С. в торговые залы <данные изъяты>. Доступ сотрудников осуществляется с 09 часов 40 минут до 10 часов 0 минут по пропускам, с 10 часов 00 минут доступ свободный. Доступ прекращается в 21 час 00 минут, после чего происходит обход торговых залов и проверка закрытия дверей в торговых отделах. Совместно с дежурным продавцом и дежурным электриком, о чем делается соответствующая запись в журнале. Пропуска выдаются сотрудникам торговых отделов при их трудоустройстве, на основании заявления руководителя торгового отдела. Ежедневно, когда сотрудник проходит через пост охраны по пропуску, то информация о дате и времени входа или выхода сотрудника регистрируется на сервере у администрации, у службы охраны доступа к данному серверу нет. На вопрос следователя возможен ли доступ сотрудника в торговых залы <данные изъяты> по карте другого человека, ответил, что возможен, особенно если одновременно проходит большое количество сотрудников. Кроме того, сотрудников торговых отделов, которые работают в <данные изъяты> длительное время, сотрудники охраны знают «в лицо», поэтому каких-либо ограничений по поводу их доступа на рабочее место не возникает. Особое внимание обращаем, когда приходит информация об уволенных сотрудниках, либо если доступ сотрудника по какой-либо причине ограничивают, как в случае с гр. Ижболдиной О.С., но уточняю, что доступ мы можем ограничить только до начала работы <данные изъяты> и после окончания рабочего дня, так как в течение рабочего дня доступ посетителей и сотрудников свободный. На обозрение свидетелю предоставлены сведения по фиксации «прибытия» и «убытия» сотрудников <данные изъяты> за период с -Дата- по -Дата-. На вопрос следователя о том, что согласно указанному документу, -Дата-, -Дата- и -Дата- имеются отметки о входе Ижболдиной О.С. в утренние часы в помещении <данные изъяты>, а отметок о выходе нет. Поясните, по какой причине может быть, что сотрудник вошел в <данные изъяты> по пропуску, о чем имеется отметка в базе данных, а отметки о выходе сотрудника в базе данных нет, пояснил, что такое могло быть в следующих случаях: либо личная недисциплинированность самого сотрудника, который не отметился по пропуску, а просто вышла из помещения, так как сотрудники охраны не могут заставить человека отмечаться на посту охраны. Либо сотрудник вышел в период работы магазина, а торговый отдел мог закрыть другой сотрудник этого отдела. На вопрос следователя ведется ли в помещении <данные изъяты> видеонаблюдение, если да, то есть ли камеры видеонаблюдения в торговых отделах, в том числе в магазине «Белвест», ответил, что видеонаблюдение в помещении <данные изъяты> ведется, но камеры, в частности расположенные на 3 этаже, где располагался отдел «Белвест» установлены только над лифтовыми шахтами, просматривается часть коридора, но в самих торговых отделах камеры видеонаблюдения не установлены. Записи с камер видеонаблюдения хранятся 5-10 суток. Постоянного поста охраны на 3 этаже нет, но контроль осуществляется за счет ежечасных обходов территории. На вопрос следователя известно ли ему что-либо о хищении денежных средств в торговом отделе «Белвест», расположенном в <данные изъяты> в период с августа по сентябрь 2015 года, ответил, что по поводу хищения денежных средств в торговом отделе «Белвест» мне ничего не известно, только то, что доступ Ижболдиной О.С. был заблокирован, но по какой причине ему неизвестно (т. 5, л.д. 89-91).
Свидетель ФИО5 положительно охарактеризовала свою дочь подсудимую, указав, что она фактически находится на ее содержании, заработная плата у нее была невысокая 8- 10 тыс. рублей и поэтому жила очень скромно и никаких денег не похищала, иначе бы оплатила свои кредиты, которые оплачивает за дочь сама.
Свидетель ФИО4 в суде показала, что работала в кафе Мартинас на протяжении трех лет, подсудимую знает визуально, она работала продавцом в обувном отделе и часто приходила к ним в кафе попить кофе, отдохнуть, пообщаться с друзьями, попеть караоке. Оставляла впечатление хорошо обеспеченной девушки, всегда рассчитывалась по счетам, пила не дешевый алкоголь, могла рассчитаться и за друзей, оставить чаевые. Отмечала и день рождение, за которое оплатила не менее 20 000 рублей.
Свидетель ФИО24 в суде показала, что на период осени 2015 года работала официантом в кафе, куда часто приходила подсудимая попить кофе, чашка которого стоит не меньше 120 рублей, она могла выпить и три, позволить заплатить за друзей, попеть караоке, оплатить алкоголь и производила впечатление состоятельной девушки.
Установленные судом обстоятельства совершения преступления объективно подтверждаются оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:
- отношением директора филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми Потерпевший №1, в котором он сообщает, что -Дата- при проведении инвентаризации товарно – материальных ценностей, наличных денежных средств, основных средств в отделении № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» комиссией было обнаружено отсутствие документов с оригинальными подписями, связанные с трудовой деятельностью продавцов Ижболдиной Ольги Сергеевны, Свидетель №19, локальных нормативных актов с оригинальными ознакомительными подписями последних, договора полной коллективной материальной ответственности, полной индивидуальной материальной ответственности, а также оригиналы первичных учетных документов. По данному факту -Дата- был составлен акт. В связи с отсутствием первичных учетных документов бухгалтерией ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» была проведена сверка по счетам, в результате которой установлено, что -Дата-, -Дата-, -Дата- в бухгалтерской программе POS сформированы расходные кассовые ордера на общую сумму 550000 российских рублей. Документов, подтверждающих проведение инкассации на данную сумму, продавцы Свидетель №19 и Ижболдина О.С. предъявить не смогли. На запрос ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в Пермское ОСБ № 6984 ПАО Сбербанк от -Дата- № 50 о предоставлении информации об инкассациях, проведенных в указанные даты, поступил ответ, что в указанные даты инкассация не проводились. К ответу банка прилагались явочные карточки на август – сентябрь 2015 года с приложением, в котором отражены проведенные инкассации в августе – сентябре 2015 года. Данные приложения подписаны в графе «подпись кассового работника организации» Ижболдиной О.С., Свидетель №19 Общая сумма инкассации за -Дата- года составила 175000 российских рублей. О расхождениях в данных бухгалтерской программы, данных по выписке со счета, данных первичной учетной документации свидетельствует также докладная записка бухгалтера ФИО25 (по договору аутсоринга) от -Дата-. Также, продавцом Ижболдиной О.С. было подано заявление о выдаче денежных средств из кассы филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» на сумму 742 рубля, последней был сформирован расходный кассовый ордер в бухгалтерской программе на данную сумму, денежные средства в данном размере в кассе отсутствуют. Документы, подтверждающие целевую трату денежных средств (авансовый отчет) продавцом Ижболдиной О.С. не представлены по настоящее время. На период с -Дата- по -Дата- в филиале ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» исполняли свои трудовые обязанности по трудовым договорам продавец Свидетель №3 с -Дата- по -Дата-, продавец Ижболдина О.С. с -Дата- по -Дата-, исполняла обязанности заведующей отделением в период с -Дата- по -Дата-, продавец Свидетель №19 с -Дата- по -Дата-, продавец ФИО2 на 0,1 по совместительству с -Дата- по -Дата-, продавец Свидетель №6 на 0,1 по совместительству с -Дата- по -Дата-, с -Дата- по -Дата- по совместительству на 0,5 ставки заведующая отделением, старший продавец Свидетель №4 на 0,5 по совместительству с -Дата- по -Дата-. С указанными лицами заключен договор о полной коллективной материальной ответственности от -Дата-. на основании изложенного просит рассмотреть настоящее заявление и принять меры по привлечению к уголовной ответственности по факту хищения денежных средств в отделении № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» на общую сумму 550742 рубля виновных лиц (т. 1, л.д. 52-53);
- протоколом осмотра места происшествия от -Дата-, в ходе которого было осмотрено помещение торгового отдела № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север», расположенного в помещении ... и зафиксирована обстановка на момент проведения осмотра. В ходе проведения осмотра места происшествия изъяты копии расходных кассовых ордеров № от -Дата-, № от -Дата-, № от -Дата-, выгрузка из бухгалтерской системы «POS» за период с 20 июля по -Дата- по приходным и расходным кассовым операциям магазина № 10117 на бумажном носителе, на 3 листах (т. 2, л.д. 34-45).
- протоколом осмотра документов от -Дата-, в ходе которого были осмотрены копи документов, изъятые в ходе осмотра места происшествия от -Дата- и установлено следующее: 1) согласно расходному кассовому ордеру № от -Дата- из кассы отделения № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» выданы 230000 рублей для инкассации в Сбербанк России ОАО «Удмуртского отделения № 8618, также указан номер квитанции к сумке № 29811440 от -Дата-. В нижней части указанного расходного кассового ордера в строке «руководитель организации» указано «и.о. зав. Отделением Ижболдина О.С.», в строке «выдал кассир» указано «Ижболдина О.С.»; 2) согласно расходному кассовому ордеру № 1171081 от -Дата- из кассы отделения № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» выданы 160000 рублей для инкассации в Сбербанк России ОАО «Удмуртского отделения № 8618, также указан номер квитанции к сумке № 29811444 от -Дата-. В нижней части указанного расходного кассового ордера в строке «руководитель организации» указано «и.о. зав. Отделением Ижболдина О.С.», в строке «выдал кассир» указано «Ижболдина О.С.»; 3) согласно расходному кассовому ордеру № 1171082 от -Дата- из кассы отделения № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» выданы 160000 рублей для инкассации в Сбербанк России ОАО «Удмуртского отделения № 8618, также указан номер квитанции к сумке № 29811441 от -Дата-. В нижней части указанного расходного кассового ордера в строке «руководитель организации» указано «и.о. зав. Отделением Ижболдина О.С.», в строке «выдал кассир» указано «Ижболдина О.С.»; 4) согласно выгрузке из бухгалтерской системы «POS» за период с -Дата- по -Дата- по приходным и расходным кассовым операциям магазина № 10117 на бумажном носителе выручка по кассе -Дата- составила 3100 рублей, сумма инкассации в этот день 230000 рублей; выручка по кассе -Дата- составила 10217 рублей, сумма инкассации в этот день 160000 рублей, выручка по кассе -Дата- составила 18038,1 рублей, сумма инкассации в этот день 160000 рублей. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 46-49);
- копией расходного кассового ордера № 1171073 от -Дата- (т. 2, л.д. 40); который были сформирован Ижболдиной в программе отчета, как проведенный инкассацией
- копией расходного кассового ордера № 1171081 от -Дата- (т. 2, л.д. 41); который были сформирован Ижболдиной в программе отчета, как проведенный инкассацией
- копией расходного кассового ордера № 1171082 от -Дата- (т. 2, л.д. 42); который были сформирован Ижболдиной в программе отчета, как проведенный инкассацией
- выгрузкой из бухгалтерской системы «POS» за период с -Дата- по -Дата- по приходным и расходным кассовым операциям магазина № 10117 на бумажном носителе (т. 2, л.д. 43-45);
- протоколом выемки от -Дата-, в ходе которой у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты документы, отражающие взаимоотношения между ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» и Ижболдиной О.С. (т. 3, л.д. 3-5);
- протоколом осмотра документов от -Дата-, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки -Дата- у представителя потерпевшего Потерпевший №1, а именно: 1) трудовой договор № от -Дата- с дополнительным соглашением № от -Дата-, согласно которым Ижболдина О.С. принята на должность продавца в отделение № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь с полной коллективной материальной ответственностью. Срок действия договора с -Дата- по -Дата-; 2) правила внутреннего трудового распорядка с приложением ведомости, согласно которым Ижболдина О.С. ознакомлена с данными правилами под роспись -Дата-; 3) приказ №-к «О возложении обязанностей» от -Дата-, согласно которому на Ижболдину О.С., с ее согласия, возложено исполнение обязанностей заведующего отделением № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь с 03 по -Дата-, с которым Ижболдина О.С. ознакомилась под роспись -Дата-; 4) положение об отделе филиала, веденное в действие -Дата-, в котором отражены общие положения, основные задачи, организационная структура, функции, обязанности и права заведующего отделением, его ответственность, с которым Ижболдина О.С. ознакомлена под роспись -Дата-; 5) приказ №-к «О возложении обязанностей» от -Дата-, согласно которому на Ижболдину О.С., с ее согласия, возложено исполнение обязанностей заведующего отделением № 10117 филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь с -Дата- до заполнения вакансии с выплатой разницы в окладах, с которым Ижболдина О.С. ознакомилась под роспись -Дата-; 6) заявление Ижболдиной О.С. без даты, согласно которому Ижболдина О.С. просит перевести ее на должность заведующего отделением № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь; 7) заявлением от -Дата-, в котором Ижболдина О.С. просит освободить ее от работы с 18 по -Дата- по семейным обстоятельствам, за свой счет; 8) табель учета рабочего времени с июля по сентябрь 2015 года, согласно которому у и.о. заведующей отделением Ижболдиной О.С. -Дата-, -Дата-, -Дата- стоят рабочие смены; 9) запрос в ПАО «Сбербанк», согласно которому Потерпевший №1 просит предоставить информацию о проведенных инкассациях -Дата-, -Дата-, -Дата-, в отделении № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь; 10) ответ ПАО «Сбербанк», согласно которому -Дата-, -Дата-, -Дата- инкассаций в отделении № 1017 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь не проводилось; 11) пояснение Свидетель №4 для суда, согласно которому при подписании документов о трудоустройстве (договора о коллективной материальной ответственности, локальных актов, приказов и других документов) видела в них подписи Ижболдиной О.С.; 12) расходный кассовый ордер № от -Дата-, согласно которому из кассы отделения № 10117 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» -Дата- выданы 130000 рублей для инкассации в Сбербанк России ОАО Удмуртского отделения № 8618, также указан номер квитанции к сумке № 29811448 от -Дата-; 13) квитанция к сумке № 29811448 от -Дата-, согласно которой сумка с денежными средствами в размере 130000 рублей принята отделом инкассации; 14) расходный кассовый ордер № от -Дата-, согласно которому из кассы отделения № 10117 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» -Дата- выданы 100000 рублей для инкассации в Сбербанк России ОАО Удмуртского отделения № 8618, также указан номер квитанции к сумке № 29811448 от -Дата-, также имеется подпись и.о. заведующей отделением Ижболдиной О.С.; 15) квитанция к сумке № 29811447 от -Дата-, согласно которой сумка с денежными средствами в размере 130000 рублей принята отделом инкассации; 16) расходный кассовый ордер № от -Дата-, согласно которому из кассы отделения № 10117 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» -Дата- выданы 110000 рублей для инкассации в Сбербанк России ОАО Удмуртского отделения № 8618, также указан номер квитанции к сумке № 29811448 от -Дата-, также имеется подпись и.о. заведующей отделением Ижболдиной О.С.; 17) квитанция к сумке № 29811446 от -Дата-, согласно которой сумка с денежными средствами в размере 130000 рублей принята отделом инкассации. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 6-8);
- трудовым договором № от -Дата- с дополнительным соглашением от -Дата-№ (т. 3, л.д. 16-17);
- правилами внутреннего трудового распорядка с приложением ведомости (т. 3, л.д. 22-28);
- скан – копией приказа №-к от -Дата- (т. 3, л.д. 18);
- скан – копией положения об отделении филиала (т. 3, л.д. 29-33);
- скан – копией приказа №-к от -Дата- (т. 3, л.д. 19);
- заявлением Ижболдиной О.С. о переводе на должность заведующей отделением, без даты (т. 3, л.д. 20);
- заявлением Ижболдиной О.С. от -Дата- об освобождении от работы в период с -Дата- по -Дата- (т. 3, л.д. 21);
- табелем учета рабочего времени с -Дата- (т. 3, л.д. 37-39);
- запросом в ПАО «Сбербанк России» № от -Дата- (т. 3, л. 35), в котором указано, что на расчетный счет организации указанные Ижболдиной суммы как инкассированные -Дата- и -Дата- и -Дата- не поступали.
- ответом ПАО «Сбербанк России» № от -Дата- (т. 3, л.д. 36) из которого следует, что в указанные дни инкассации не производились:
- пояснительной запиской Свидетель №4 (т. 3, л.д. 34);
- расходным кассовым ордером № от -Дата- (т. 3, л.д. 40); квитанцией к сумке № 29811448 от -Дата- (т. 3, л.д. 41); расходным кассовым ордером № от -Дата- (т. 3, л.д. 42); квитанцией к сумке № 29811447 от -Дата- (т. 3, л.д. 43); расходным кассовым ордером № от -Дата- (т. 3, л.д. 44); квитанцией к сумке № 29811446 от -Дата- (т. 3, л.д. 45) которые указывают на наличие денежных средств в магазине и инкассированных в -Дата-;
- копией решения Свердловского районного суда г. Перми от -Дата-, согласно которому частично удовлетворены исковые требования Ижболдиной О.С. к ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» (т. 3, л.д. 195-208);
- копией апелляционной жалобы ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» на решение Свердловского районного суда г. Перми от -Дата- (т. 3, л.д. 209-211);
- копией апелляционного определения Пермского краевого суда от -Дата-, согласно которому решение Свердловского районного суда г. Перми от -Дата- отменено, Ижболдиной О.С. отказано в удовлетворении исковых требований (т. 3, л.д. 220-223);
- приказом № от -Дата- о проведении инвентаризации товарно – материальных ценностей, денежных средств в кассе, основных средств, наличия в отделении оригиналов, подлинников документов, первичной учетной бухгалтерии, локальных нормативных актов, положений, инструкций, приказов, трудовых договоров, договоров, договоров о коллективной материальной ответственности, заявлений, инвентаря и хозяйственных принадлежностей в отделении № 10117 г. Ижевск филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь (т. 3, л.д. 49-50);
- актом инвентаризации наличных денежных средств в отделении № 10117 г. Ижевск филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь от -Дата-, согласно которому недостачи и излишков не обнаружено, обнаружено отсутствие документов (т. 3, л.д. 51);
- кассовыми остатками по датам, согласно которым -Дата- остаток по кассе составил 236025,52 рублей, расход составил 230000 рублей, -Дата- остаток по кассе составил 183341,45 рублей, расход составил 160000 рублей, -Дата- остаток по кассе составил 193528,15 рублей, расход составил 160000 рублей (т. 3, л.д. 52-55);
- расчетными листами продавца отделения № 10117 в ... Ижболдиной О.С. за -Дата-, согласно которым Ижболдиной О.С. в -Дата- начислена доплата за совмещение (т. 3, л.д. 57-67);
- письмом главного бухгалтера ТУП «Белвест Ритейл» ФИО26 от -Дата-№, согласно которому ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» установлен срок предоставления отчетных документов, в том числе товарных и кассовых отчетов до третьего числа месяца, следующего за отчетным (за предыдущий месяц) путем направления отчетных документов почтовой корреспонденцией (заказным письмом или ценной бандеролью). За период с -Дата- по -Дата- отделением № 10117 кассовые и товарные отчеты с приложением всех необходимых документов, указанных в отчетах, в установленные сроки в бухгалтерию (аутсоринговой компании) предоставлены не были. Вышеуказанные документы от других отделений за данный период поступали в бухгалтерию своевременно. Ранее за предыдущие периоды отделением № 10117 кассовые и товарные отчеты поступали в установленные сроки (т. 5, л.д. 12);
- объяснением ФИО25, согласно которому про проведении ею повторной проверки счета 57019000 – Инкассация было выявлено, что сумма денежных средств в размере 550000 рублей на расчетный счет общества не поступала. -Дата- она в банк направила запрос о графике заездов инкассаторской службы в отделение № 10117 общества за период с -Дата- по -Дата-, -Дата- банком был предоставлен ответ о том, что операции (поступления на счет после инкассирования) по отделению № 10117 общества были только в указанные в явочных карточках дни, то есть -Дата- – 160000 рублей, -Дата- – 15000 рублей. По данному факту -Дата- она оформила докладную на имя главного бухгалтера общества ФИО26 В период с -Дата- доступ к кассе и программному обеспечению имела только продавец Ижболдина О.С., на которую приказом были возложены обязанности заведующего отделением № 10117, данный факт подтверждается табелем, приказом о возложении обязанностей и положением об отделении (т. 5, л.д. 8);
- объяснением ФИО27, согласно которому при сверке информации по инкассации в программе «POS» с квитанциями к инкассаторским сумкам, то есть были выявлены расхождения, а именно, обнаружена недостача инкассируемой выручки по следующим датам: -Дата- – 230000 рублей, -Дата- – 160000 рублей, -Дата- – 160000 рублей, итого на сумму 550000 рублей (т. 5, л.д. 9);
- письмом главного бухгалтера ТУП «Белвест Ритейл» ФИО26 от -Дата-№ с приложением копий документов, согласно которому в ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» доступ к кассе (сейфу) в отделении имеет только заведующий отделением, который одновременно является кассиром. В период с -Дата- по -Дата- в программном обеспечении «POS Расходные ордера» формировала кассир Ижболдина О.С., иные сотрудники к кассе (сейфу), где хранились денежные средства, доступа не имели. В период с -Дата- по -Дата- на Ижболдину О.С. были возложены обязанности заведующего отделением, соответственно, в указанный период Ижболдина выполняла обязанности кассира. В установленной программе «POS» сформировать расходные ордера сотрудниками головного офиса или аутсоринговой компании невозможно, поскольку расходные ордера формируются только на установленном компьютерном оборудовании отделения (адрес компьютера – user-ПК) (т. 4, л.д. 45-54);
- справкой № от -Дата- Макрорегионального филиала «Волга» филиал в Удмуртской Республике ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», согласно которой абонентский номер № зарегистрирован на Удмуртской отделение № 8618 ПАО «Сбербанк» (т. 4, л.д. 6);
- копией договора на предоставление услуг связи № от -Дата- с приложениями, согласно которому абонентский номер -Дата- установлен в магазине «BELWEST» по адресу: ..., 3 этаж (т. 5, л.д. 55-56);
- детализацией телефонных соединений абонентского номера № за период с -Дата- по -Дата- (т. 5, л.д. 60-85);
- протоколом осмотра документов от -Дата-, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера № за период с -Дата- по -Дата-, представленная представителем потерпевшего Потерпевший №1 В ходе осмотра установлено, что с данного абонентского номера, установленного в торговом отделении № 10117 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми по адресу: ..., осуществлялись соединения с абонентским номером №, принадлежащим отделу инкассации и перевозки ценностей ЦОСБ № 8618 ОО «КИЦ Ижевский» -Дата- в 11:24:18, -Дата- в 11:06:50 и в 11:07:42. -Дата-, -Дата- и -Дата- с абонентского номера №, установленного в торговом отделении № 10117 ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми по адресу: ..., соединений с абонентским номером №, принадлежащим отделу инкассации и перевозки ценностей ЦОСБ № 8618 ОО «КИЦ Ижевский», не осуществлялось. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 86-88) и указывают на отсутствие заявок на инкассацию которые по утверждению Ижболдиной были дни инкассирования.
- протоколом выемки от -Дата-, в ходе которой у свидетеля ФИО2 был изъят журнал кассира - операциониста отделения № 10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми (т. 5, л.д. 17-19);
- копией журнала кассира - операциониста отделения № 10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми (т. 5, л.д. 24-37);
- протоколом осмотра документов от -Дата-, в ходе которого был осмотрен журнал кассира - операциониста отделения № 10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО2, подтверждающий наличие в кассе отделения денежных средств, с указанием выручки на каждый день, с подписями ответственного лица. В ходе осмотра установлено: -Дата- имеется запись кассира Ижболдиной О.С. о том, что на начало рабочего дня сумма денежных средств составила 19389040,18 рублей, на конец рабочего дня сумма составила 19394987,28 рублей, сумма выручки за день составила 5947,10 рублей, также имеется подпись Ижболдиной О.С.; -Дата- имеется запись кассира Ижболдиной О.С. о том, что на начало рабочего дня сумма денежных средств составила 20177139,98 рублей, на конец рабочего дня сумма составила 20206653,98 рублей, сумма выручки за день составила 29614,0 рублей, также имеется подпись Ижболдиной О.С.; -Дата- имеется запись кассира Ижболдиной О.С. о том, что на начало рабочего дня сумма денежных средств составила 20534103,68 рублей, на конец рабочего дня сумма составила 20572788,78 рублей, сумма выручки за день составила 38685,10 рублей, также имеется подпись Ижболдиной О.С. Осмотренный журнал признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 20-23) в данном журнале так же указан ежедневный приход в кассу наличных денежных средств и позволяет суду сделать вывод о наличии конкретной суммы денежных средств в период июля – сентября 2015 года;
- заключением эксперта № от -Дата-, согласно которому подписи от имени Ижболдиной О.С. в строках «Работник» трудового договора от -Дата- и дополнительного соглашения к нему, в строке «продавец Ижболдина О.С. -Дата-» положения об отделении филиала, введенного в действие -Дата-, в строке «О.С. Ижболдина» приказа №-к от -Дата- «О возложении обязанностей» выполнены Ижболдиной Ольгой Сергеевной (т. 3, л.д. 99-109);
- письмом директора филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми Потерпевший №1 на имя директора ООО «ТПК-Инвест» ФИО28 с просьбой заблокировать доступ в магазин «BELWEST» Ижболдиной Ольге Сергеевне (т. 5, л.д. 92);
- справкой ПАО «Сбербанк России» №, согласно которой у филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми открыт расчетный счет № (т. 3, л.д. 149);
- протоколом осмотра предметов от -Дата-, в ходе которого осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» (исх. От -Дата-№) с выпиской по расчетному счету ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» № 40807810249090070004, открытому в ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что -Дата- и -Дата- зачислений денежных средств на указанный расчетный счет, проинкассированных из магазина по адресу: ..., не производилось (т. 3, л.д. 150-169);
- протоколом выемки от -Дата-, в ходе которого у свидетеля Свидетель №9 были изъяты копии явочной карточки № на август 2015 года и № на сентябрь 2015 года, а также копия журнала учета входящей и исходящей информации (т. 3, л.д. 187-188);
- копией явочной карточки № на -Дата- (т. 3, л.д. 190);
- копией явочной карточки № на -Дата- (т. 3, л.д. 191);
- копией журнала учета входящей и исходящей информации (т. 3, л.д. 192-203);
- протоколом осмотра документов от -Дата-, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №9 копии явочной карточки № на -Дата- и № на -Дата-, согласно которым инкассация -Дата- и -Дата- не осуществлялась, а также копия журнала учета входящей и исходящей информации, согласно которой заявок на инкассацию денежных средств от Ижболдиной О.С. в указанные даты не поступало. (т. 3, л.д. 204-207);
- справкой ПАО «Сбербанк России», согласно которой копии квитанций к инкассаторским сумкам № 29811440 от -Дата-, № 29811444 от -Дата- и № 29811441 от -Дата- банком не предоставлены, ввиду того, что инкассация в указные даты не осуществлялась согласно сведений из явочных карточек № на -Дата- и № на -Дата-. К справке прилагаются: списки инкассаторов по маршрутам инкассации за -Дата--Дата-, согласно которым -Дата- на маршруте № 12 работали инкассаторы Свидетель №11 и водитель Свидетель №12; -Дата- на маршруте № 7 работали инкассаторы Свидетель №10, Свидетель №15 и водитель ФИО29; -Дата- на маршруте № 12 работали инкассатор Свидетель №16 и водитель ФИО30, а также копии явочных карточек № на -Дата- и № на -Дата-, согласно которым инкассации в ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» по адресу: г..., 3 этаж, осуществлялись -Дата-, -Дата- и -Дата- (т. 3, л.д. 174-181);
- протоколом выемки от -Дата-, в ходе которой у подозреваемой Ижболдиной О.С. была изъята трудовая книжка серии ТК-II №, выданная -Дата-, отражающая сведения о трудовой деятельности Ижболдиной О.С. (т. 4, л.д. 66-67);
- протоколом осмотра документов от -Дата-, в ходе которого была осмотрена трудовая книжка серии ТК-II №, выданная -Дата-, изъятая в ходе выемки у подозреваемой Ижболдиной О.С. В ходе осмотра трудовой книжки установлена запись о трудоустройстве Ижболдиной О.С. в ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север»: -Дата- на основании приказа №-к от -Дата- Ижболдина О.С. принята продавцом в отделение № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Пермь; -Дата- Ижболдина О.С. уволена в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, дающих основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (т. 4, л.д. 68-69, 76);
- протоколом выемки от -Дата-, в ходе которой у обвиняемой Ижболдиной О.С. изъяты оригинал квитанции к сумке № от -Дата-, копия квитанции к сумке № от -Дата-, копия квитанции к сумке № от -Дата-, подтверждающие факт того, что Ижболдиной О.С. хорошо известна схема инкассирования и оборот документов необходимых для отчета в торговом отделе № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми (т. 5, л.д. 105-107);
- оригиналом квитанции к сумке № от -Дата- (т. 5, л.д. 110);
- копией квитанции к сумке № от -Дата- (т. 5, л.д. 111);
- копией квитанции к сумке № от -Дата- (т. 5, л.д. 112);
- протоколом осмотра от -Дата-, в ходе которого были осмотрены квитанции, изъятые в ходе выемки у обвиняемой Ижболдиной О.С., согласно которым -Дата- произведена инкассация денежных средств в сумме 230000 рублей, -Дата- произведена инкассация денежных средств в сумме 160000 рублей, -Дата- произведена инкассация денежных средств в сумме 15000 рублей. Указанные документы свидетельствуют о способе присвоения денежных средств и введении в заблуждение по поводу отчетности, то есть частичном инкассировании, которое состоялось 24 августа и -Дата-, а -Дата- - нет (т. 5, л.д. 108-109, 113).
Все указанные выше доказательства являются относимыми, допустимыми и достаточными для вынесения приговора.
Доводы подсудимой о непричастности ее к совершенному преступлению тщательно проверены и опровергаются исследованными в суде материалами дела. Так, свидетели Свидетель №4Свидетель №3, Свидетель №19 и Свидетель №2 указывают на наличие доступа Ижболдиной О.С. к указанной сумме денег в период -Дата-, только ею самой формировалась крупная сумма, поскольку продавцы магазина ежедневно оставляли выручку за отработанную смену в кассе, а крупная сумма аккумулировалась Ижболдиной О.С. за определенный период времени. Проверены доводы подсудимой о наличии иных, не указанных и не допрошенных в ходе следствия недобросовестных инкассаторов, которые признаны несостоятельными, поскольку инкассация в данном отделении могла проводиться только по заказу самой подсудимой и только инкассаторами данного банка. Осследованные в суде доказательства и свидетель Свидетель №9 указывают на отсутствие заявок на инкассацию в указанные дни, а представленные подсудимой копии, якобы оставленных ей инкассаторами документов, явно не соответствуют действительности и подлинность их заполнения опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №16, Свидетель №14, а наличие других, подложных инкассаторов, опровергается показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №19, а также копией квитанции, представленной самой Ижболдиной О.С. с недостоверными сведениями.
Доводы подсудимой и свидетеля ФИО5 о крайне скромном материальном положении и образе жизни Ижболдиной О.С. опровергаются показаниями свидетелей ФИО31 и ФИО24
Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к убеждению о доказанности вины Ижболдиной О.С., а сумма похищенных денежных средств указывает на ее крупный размер.
В суде достоверно установлено, что Ижболдиной О.С., работающей на основании трудового договора в отделе № 10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми в <данные изъяты> с -Дата- продавцом, а с -Дата- исполняющей обязанности заведующей отделения, и заключившей договор о полной индивидуальной ответственности, по роду ее деятельности вверялись материальные и денежные средства и, являясь материально-ответственным лицом, она была наделена функциями осуществления контроля за сохранностью и движением материальных ценностей, определения порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием. Воспользовавшись тем, что головной офис предприятия находится в другом регионе и бухгалтерская отчетность проводится на основании компьютерной программы, а она, в силу возложенных на нее обязанностей, самостоятельно аккумулирует наличные денежные средства, полученные от ежедневной продажи товара за определяемый только ею период времени и сдает их в банк посредствам инкассации, у Ижболдиной О.С. в период с -Дата- появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Ижболдина О.С., вопреки интересам ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» воспользовалась денежными средствами, полученными от продажи товарно-материальных ценностей в августе и сентябре по своему усмотрению, инкассировав лишь часть полученных денежных средств. Так, -Дата- ею инкассирована сумма в размере 110000 рублей, -Дата- - 160000 рублей. Однако, чтобы скрыть факт присвоения ею денежных средств Ижболдина в программе составила отчет, указав, что ею -Дата- сдано в инкассацию 230000 рублей, -Дата- - 160000 рублей, -Дата- - 160000 рублей, что не соответствует действительности и опровергается как документами, представленными ПАО «Сбербанк России», так и бухгалтерскими документами ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север». Из исследованной в суде копии журнала кассира – операциониста следует, что в магазине за указанный период времени было продано товаров на указанную сумму, сведения указанные в книге совпадают с показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании о лицах имеющих доступ к товарно - материальным ценностям, а также с документацией и бухгалтерской отчетностью представленной как в период предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства.
Суд квалифицирует действия Ижболдиной О.С. по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.
При определении вида и размера наказания Ижболдиной О.С. суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, ее отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, согласно ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, согласно ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд относит совершение преступления впервые, наличие у нее постоянного места жительства, где она положительно характеризуется.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено, однако, учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и снижения категории преступления суд не находит.
Оснований для применения к Ижболдиной О.С. ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, так как не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления.
С учетом изложенного, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, характер преступных действий подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, суд полагает, что исправление и достижение целей наказания в отношении подсудимой Ижболдиной О.С. возможно без реального отбывания наказания.
В силу материального положения подсудимой, отсутствия у нее постоянного дохода, недвижимости, наличия долговых обязательств, суд считает нецелесообразным применять такие виды наказания как штраф и принудительные работы, а отсутствие места работы и образования для занятия определенных должностей, совершение преступления не в сфере деятельности, по которой она имеет специальное образование, не позволяют суду право наложить запрет на занятие профессиональной деятельностью, поэтому, избирая самый суровый вид наказания, суд полагает возможным исправление Ижболдиной О.С. без реального его отбывания, с применением положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Гражданский иск на сумму 550 000 рублей 00 копеек, заявленный ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» и поддержанный в судебном заседании представителем потерпевшего подлежит возмещению на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приговорил:
признать ИЖБОЛДИНУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.
На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок на 1 (один) год.
На время испытательного срока возложить на Ижболдину О.С. следующие обязанности: в течение трех дней по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган (уголовно – исполнительная инспекция) по месту жительства и являться туда на регистрацию один раз в месяц, не менять место жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, в двухмесячный срок явиться в службу судебных приставов и на протяжении испытательного срока ежемесячно извещать их об изменении места работы и погашении исковых требований.
Избранную в отношении Ижболдиной О.С. по настоящему уголовному делу меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Гражданский иск, заявленный ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» удовлетворить, взыскать с Ижболдиной Ольги Сергеевны в пользу ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» на сумму 550000 рублей, о чем выпустить исполнительный лист.
Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: копию расходного кассового ордера № от -Дата-, копию расходного кассового ордера № от -Дата-, копию расходного кассового ордера № от -Дата-, выгрузку из бухгалтерской системы «POS» за период с -Дата- по приходным и расходным кассовым операциям магазина № на бумажном носителе, копию явочной карточки № на сентябрь 2015 года, копию явочной карточки № на -Дата-, копию журналов учета входящей и исходящей информации на 12 листах, детализацию абонентских соединений абонентского номера № за период с -Дата-, хранящиеся при уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела; трудовой договор № от -Дата-, дополнительно соглашение № от -Дата- к трудовому договору, правила внутреннего трудового распорядка ЗАО «Белвест Ритейл», приказ №-к от -Дата- о возложении обязанностей, положение об отделении филиала от -Дата-, приказ №-к от -Дата- о возложении обязанностей, заявление Ижболдиной О.С. без даты, заявление Ижболдиной О.С. от -Дата-, табели учета рабочего времени на -Дата-, письмо директора филиала «Белвест Ритейл Предуралье-Север» Потерпевший №1 с исходящим № 50 от 22 сентября 2015 года в адрес Пермского ОСБ № ПАО «Сбербанк», письмо Пермского отделения № ПАО «Сбербанк России» с исходящим № от -Дата- в адрес филиала «Белвест Ритейл Предуралье-Север», пояснения Свидетель №4 от -Дата-, расходный кассовый ордер № от -Дата-, квитанция к сумке № от -Дата-, расходный кассовый ордер № от -Дата-, квитанция к сумке № от -Дата-, расходный кассовый ордер № от -Дата-, квитанция к сумке № от -Дата-, квитанцию к сумке № от -Дата-, копию квитанции к сумке № от -Дата-, копию квитанции к сумке № от -Дата-, хранящиеся при уголовном деле – возвратить в отделение № 10117 в г. Ижевске филиала ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми; подлинник трудовой книжки серии ТК-II № от -Дата-, выданной на хранение Ижболдиной О.С. – оставить в ее распоряжении; журнал кассира – операциониста отделения № 10117 в г. Ижевске ЗАО «Белвест Ритейл Предуралье-Север» в г. Перми, выданный на хранение ФИО2 – оставить в ее распоряжении.
Снять арест, наложенный постановлением Индустриального районного суда г. Ижевска от -Дата- на Мобильный телефон марки «NOKIA 1280» в корпусе черного цвета с монохромным дисплеем и жидкокристаллический телевизор марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, модель Т24D310EX.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение десяти суток со дня его провозглашения, через Индустриальный районный суд г. Ижевска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Е.Ю. Телицина
