Дело № 1-376/2018
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
<адрес>ДД.ММ.ГГГГ
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Шадёркиной И.Ю.
при секретарях Столярчук Ю.А., Орловой Ю.В.
с участием государственных обвинителей Филипповой Н.Н., Ниязовой О.Р.
защитников – адвокатов: Елканова Р.М., Рыбальченко А.В., Танько А.А., Семашко С.Е., Артюховой О.В., Огиря М.Г., Реутова А.Е., Пленкиной Н.А., Ярковской А.П.,
защитника Болотина С.С.
представителей потерпевшей – адвокатов Виленского К.А., Толмачева М.С., представителей потерпевшей по доверенности Петровой Т.В., Кальницкой Я.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела № 1-376-2018 в отношении:
Айсина Р.Р., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>ФИО16<адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего юристом в ООО «Газпром Добыча Ноябрьск», женатого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: Ямало-Ненецкий АО <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.163 ч.3 п.Б УК РФ,
Чугайнова Н.В. , родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>ФИО9<адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих детей в возрасте 6 и 15 лет, работающего главным специалистом по внутреннему контролю и аудиту ЗАО «ХК Фонд», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ул.Ю.ФИО36, <адрес>, судимого:
1. ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Центрального
судебного района <адрес> по ст.308 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 320 часов (наказание не отбыто),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.163 ч.3 п.Б УК РФ,
у с т а н о в и л:
Органами предварительного расследования Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. обвинялись в том, что Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, движимые жаждой наживы и незаконного обогащения, зная о том, что Растамханова Л.Н. является руководителем группы компаний «<данные изъяты>», основным видом деятельности которой является оказание консалтинговых услуг, решили совершить вымогательство денежных средств в особо крупном размере у Растамхановой Л.Н. С этой целью Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на вымогательство денежных средств в особо крупном размере у Растамхановой Л.Н.
Осознавая, что законных оснований для выдвижения требований к Растамхановой Л.Н. у них не имеется, а также предполагая, что добровольно Растамханова Л.Н им денежные средства не передаст, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. решили выдвинуть требования к Растамхановой Л.Н. о передаче им денежных средств в особо крупном размере под угрозой распространения заведомо ложных сведений, подрывающих деловую репутацию Растамхановой Л.Н. и, тем самым, позорящих ее, а также иных сведений, подрывающих деловую репутацию группы компаний «<данные изъяты>», возглавляемой Растамхановой Л.Н., которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам последней, распределив между собой роли в совершении преступления. Полученные от Растамхановой Л.Н. денежные средства Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. договорились распределить между собой.
Айсину Р.Р., обладающему опытом юридической работы, в том числе, знаниями в сфере налогового и арбитражного права, отводилась следующая роль:
- определение перечня судов и органов государственной власти, в которые будут направлены заявления, содержащие сведения, позорящие Растамханову Л.Н. и подрывающие деловую репутацию группы компаний «<данные изъяты>», возглавляемой Растамхановой Л.Н.;
- подготовка незаконных требований к Растамхановой Л.Н. о передаче денежных средств в особо крупном размере, с высказыванием в ее адрес угроз распространения заведомо ложных сведений, подрывающих деловую репутацию Растамхановой Л.Н. и, тем самым, позорящих ее, и иных сведений, подрывающих деловую репутацию группы компаний «<данные изъяты>», которые могут повлечь причинение существенного вреда правам и законным интересам последней;
- подготовка указанных заявлений, в том числе, на основе сведений, известных ему и сообщенных ему Чугайновым Н.В., для их последующего направления участниками преступной группы в суды, правоохранительные и иные государственные органы, а также средства массовой информации, содержащих позорящие сведения, наносящие существенный вред правам и законным интересам группы компаний «<данные изъяты>», а также порочащие и подрывающие деловую репутацию Растамхановой Л.Н.;
- передача указанных заявлений Чугайнову Н.В. для их направления в суды, правоохранительные и иные государственные органы, а также средства массовой информации;
- инструктаж Чугайнова Н.В. по содержанию объяснений, которые будут даны им правоохранительным органам и в суде в рамках рассмотрения указанных заявлений.
Чугайнову Н.В., работавшему в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в группе компаний «<данные изъяты>» и осведомленному о характере и основных направлениях деятельности указанных организаций, отводилась следующая роль:
- предоставление Айсину Р.Р. сведений о предполагаемых нарушениях в деятельности группы компаний «<данные изъяты>», компрометирующих Растамханову Л.Н., для их дальнейшего использования при подготовке вышеуказанных заявлений Айсиным Р.Р. в суд, правоохранительные и иные государственные органы, в которых сообщались позорящие Растамханову Л.Н. сведения, наносящие существенный вред правам и законным интересам группы компаний «<данные изъяты>», а также порочащие и подрывающие деловую репутацию Растамхановой Л.Н.;
- распространение указанных сведений, подрывающих деловую репутацию Растамхановой Л.Н. и возглавляемой ею группы компаний «РАСТАМ», путем подачи подготовленных Айсиным Р.Р. заявлений в суды, правоохранительные и иные государственные органы, а также в средства массовой информации;
- дача объяснений, подтверждающих изложенные в заявлениях сведения, в случае вызова в суды, правоохранительные и иные государственные органы;
- выдвижение Растамхановой Л.Н. незаконных требований о передаче ему, для дальнейшего распределения с Айсиным Р.Р., денежных средств в особо крупном размере, с высказыванием в ее адрес угроз распространения сведений, подрывающих деловую репутацию Растамхановой Л.Н. и возглавляемой ею группы компаний «<данные изъяты>».
В целях реализации своего преступного умысла Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, решили выдвинуть незаконные требования к Растамхановой Л.Н. о передаче Чугайнову Н.В. 15 000 000 рублей, под угрозой распространения сведений, порочащих деловую репутацию Растамхановой Л.Н. и возглавляемой ею группы компаний «<данные изъяты>». Полученные от Растамхановой Л.Н. денежные средства в дальнейшем участники преступной группы намеревались распределить между собой, согласно предварительному сговору.
Реализуя совместный с Айсиным Р.Р. преступный умысел, Чугайнов Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании Растамхановой Л.Н., и в ходе разговора с последней высказал незаконное требование о передаче ему денежных средств в сумме 15 000 000 рублей. Получив отказ Растамхановой Л.Н. передать ему требуемую сумму, Чугайнов Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Айсиным Р.Р., высказал Растамхановой Л.Н. угрозы совершения действий, которые способны причинить ущерб осуществляемой Растамхановой Л.Н. предпринимательской деятельности и ее деловой репутации. Растамханова Л.Н., понимая незаконность требований Чугайнова Н.В., повторно отказала в их выполнении.
Далее Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., осознавая, что путем выдвижения словесных угроз им не удастся получить от Растамхановой Л.Н. требуемую денежную сумму, решили склонить последнюю к выполнению своих требований путем распространения сведений, которые могут повлечь причинение ущерба деловой репутации Растамхановой Л.Н. и возглавляемой ею группы компаний «РАСТАМ» посредством направления заявлений, содержащих данные сведения в суды, правоохранительные и иные государственные органы.
Кроме того, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. решили передавать в средства массовой информации в целях придания публичности и распространения среди неограниченного круга лиц информацию, содержащуюся в указанных заявлениях и проводимых по ним проверках, для оказания давления на Растамханову Л.Н. в целях склонения ее к выполнению их ранее высказанных незаконных требований.
С этой целью Айсин Р.Р., согласно определенной ему роли в совершении преступления, действуя согласовано с Чугайновым Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ составил текст соглашения о внесудебном урегулировании спора между Чугайновым Н.В. с одной стороны и Растамхановой Л.Н., как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», с другой стороны, возникшего в связи с необоснованными претензиями со стороны Чугайнова Н.В. к ООО «<данные изъяты>» по вопросу оплаты услуг, выполненных в интересах указанной организации. В целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению ранее выдвинутых Чугайновым Н.В. незаконных требований о передаче денежных средств, Айсин Р.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, внес в содержание соглашения о внесудебном урегулировании спора сведения, которые согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, содержат косвенную угрозу, выражающуюся в выдвижении требований материально-правового, трудового и уголовного характера в случае отказа выплатить Чугайнову Н.В. и другим лицам, которые были не осведомлены об их преступных намерениях, требуемую по соглашению о внесудебном урегулировании спора сумму в размере 18 412 750 рублей.
После чего Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте в достоверно неустановленное время 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Чугайновым Н.В., согласно отведенной ему роли, посредством электронной почты направил указанное соглашение Чугайнову Н.В.
В свою очередь, Чугайнов Н.В., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив от Айсина Р.Р. указанное соглашение, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Айсиным Р.Р., в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению ранее высказанных им незаконных требований по передаче денежных средств в сумме 18 412 750 рублей, для дальнейшего распределения указанных денежных средств между Айсиным Р.Р. и Чугайновым Н.В. направил данное соглашение посредством почтового отправления в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, указав в качестве получателя письма генерального директора ООО «<данные изъяты>» Растамханову Л.Н.
Растамханова Л.Н., получив данное соглашение о внесудебном урегулировании спора, указанные в нем угрозы восприняла реально, однако незаконные требования Чугайнова Н.В. выполнять отказалась.
Таким образом, Айсиным Р.Р. и Чугайновым Н.В. были выполнены совместные преступные действия о выдвижении незаконного требования Растамхановой Л.Н. о передаче денежных средств в сумме 18 412 750 рублей Чугайнову Н.В. и другим лицам, которые были не осведомлены об их преступных намерениях, для дальнейшего распределения указанных денежных средств между Айсиным Р.Р. и Чугайновым Н.В., под угрозой распространения позорящих Растамханову Л.Н. сведений, а также иных сведений, подрывающих деловую репутацию группы компаний «<данные изъяты>», возглавляемой Растамхановой Л.Н., которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам последней.
Продолжая реализацию преступного умысла, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что основной деятельностью группы компаний «<данные изъяты>», возглавляемой Растамхановой Л.Н., является выполнение работ и оказание услуг крупным организациям по контрактам, заключаемым на тендерах, и подача заявлений о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица, служит основанием для ограничения его участия в тендерах, в целях причинения существенного вреда предпринимательской деятельности, осуществляемой Растамхановой Л.Н., решили оказать давление на Растамханову Л.Н. путем направления в Арбитражный суд ФИО9<адрес> заявлений о несостоятельности (банкротстве), входящих в группу компаний «<данные изъяты>»: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», руководителем которых являлась Растамханова Л.Н., так как размещение указанных сведений в информационно-коммуникационной сети интернет на общедоступном сайте Арбитражного суда ФИО9<адрес> воспрепятствует участию названных организаций в тендерах.
После чего Айсин Р.Р., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, составил заявления о несостоятельности (банкротстве) организаций, возглавляемых Растамхановой Л.Н.: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в которых отразил заведомо ложные для него и Чугайнова Н.В. сведения об имеющейся у каждой из указанных организаций задолженности перед Чугайновым Н.В., ссылаясь на вымышленные сведения из решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с названных организаций в пользу Чугайнова Н.В. 2 000 000 рублей, а также на наличие исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленного для исполнения ДД.ММ.ГГГГ в службу судебных приставов, по данному судебному решению.
После чего Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством электронной почты направил указанные заявления Чугайнову Н.В.
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанные заявления, находясь в неустановленном месте в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, направил их от своего имени посредством почтового отправления в Арбитражный суд ФИО9<адрес>. Данные заявления ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы в Арбитражном суде ФИО9<адрес> и приняты в последующем судом к производству с размещением информации об этом на официальном сайте Арбитражного суда ФИО9<адрес> www.tumen.arbitr.ru с возможностью доступа к указанной информации неограниченного круга лиц.
Таким образом, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., действуя в целях незаконного получения от Растамхановой Л.Н. денежных средств в особо крупном размере, распространили заведомо ложные сведения, направленные на подрыв деловой репутации указанных организаций, руководителем которых являлась Растамханова Л.Н., в целях причинения существенного вреда предпринимательской деятельности, осуществляемой Растамхановой Л.Н.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение от Растамхановой Л.Н. денежных средств в особо крупном размере, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, решили оказать давление на последнюю путем направления однотипных заявлений в правоохранительные органы о фактах возможного уклонения от уплаты налогов группы компаний «РАСТАМ», руководителем которых являлась Растамханова Л.Н., полагая, что на основании указанных заявлений будут инициированы проверки данных организаций.
Реализуя совместные с Чугайновым Н.В. преступные намерения, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, составил по предоставленной Чугайновым Н.В. информации заявление, в котором указал сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «РАСТАМ», организовала уклонение данных компаний от уплаты налогов. После чего Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, предоставил Чугайнову Н.В. посредством электронной почты в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление в отношении входящих в группу компаний «<данные изъяты>»- ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанное заявление, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, по указанию Айсина Р.Р. направил заявление посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ в Следственный Комитет Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ- в Министерство внутренних дел Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ- в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ФИО9<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ - в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.
Продолжая реализовывать совместные с Чугайновым Н.В. преступные намерения, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, составил по предоставленной Чугайновым Н.В. информации заявление, в котором указал сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение данных организаций от уплаты налогов. После чего, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, предоставил Чугайнову Н.В. посредством электронной почты в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление в отношении группы компаний «<данные изъяты>».
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанное заявление, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, по указанию Айсина Р.Р., направил заявление посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ в Министерство внутренних дел Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ - в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по <адрес>.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение от Растамхановой Л.Н. денежных средств в особо крупном размере, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, решили передавать в средства массовой информации сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение данных организаций от уплаты налогов, мошенничество, преднамеренное банкротство, подделку бухгалтерских документов, в целях придания публичности и распространения среди неограниченного круга лиц информации, направленной на подрыв деловой репутации Растамхановой Л.Н. и возглавляемой ею группы компаний «<данные изъяты>», в целях причинения существенного вреда предпринимательской деятельности, осуществляемой Растамхановой Л.Н., для оказания, таким образом, давления на Растамханову Л.Н. в целях склонения ее к выполнению их ранее высказанных незаконных требований.
Реализуя совместный с Айсиным Р.Р. преступный умысел, Чугайнов Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль распространения сведений, которые могут причинить ущерб осуществляемой Растамхановой Л.Н. предпринимательской деятельности и ее деловой репутации, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставил устные и письменные сведения, в ООО «Институт информационных технологий» о том, что Растамханова Л.Н. являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение данных организаций от уплаты налогов, мошенничество, преднамеренное банкротство, подделку бухгалтерских документов, а также сообщил о проводимых по его заявлениям проверках для их дальнейшей публикации на сайте www.nakanune.ru «Российского информационного агентства «Накануне.RU»». Указанная информация была опубликована ДД.ММ.ГГГГ на общедоступном сайте «Российского информационного агентства «Накануне.RU» с возможностью доступа к ней неограниченного круга лиц.
Тем самым Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., действуя в целях незаконного получения от Растамхановой Л.Н. денежных средств в особо крупном размере, распространили сведения, направленные на подрыв деловой репутации указанных организаций, руководителем которых являлась Растамханова Л.Н., в целях причинения существенного вреда предпринимательской деятельности, осуществляемой Растамхановой Л.Н.
Продолжая реализовывать совместные с Чугайновым Н.В. преступные намерения, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, составил по предоставленной Чугайновым Н.В. информации заявление, в котором указал сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение данных организаций от уплаты налогов. После чего Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, предоставил Чугайнову Н.В. посредством электронной почты в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление в отношении группы компаний «<данные изъяты>»- ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанное заявление, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, по указанию Айсина Р.Р., направил заявление посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ в ФИО9<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ - в ФИО9 Государственной Думы Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ - в Управление Федеральной налоговой службы по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ - в Прокуратуру <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации.
Продолжая реализовывать совместные с Чугайновым Н.В. преступные намерения, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли умышленно, из корыстных побуждений, составил по предоставленной Чугайновым Н.В. информации заявление, в котором указал сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение данных организаций от уплаты налогов. После чего Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, предоставил Чугайнову Н.В. посредством электронной почты в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление в отношении группы компаний «<данные изъяты>».
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанное заявление, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, по указанию Айсина Р.Р. направил заявление посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, ДД.ММ.ГГГГ- в Прокуратуру ФИО9<адрес>,ДД.ММ.ГГГГ- в Следственный комитет Российской Федерации.
Продолжая реализовывать совместные с Чугайновым Н.В. преступные намерения, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли умышленно, из корыстных побуждений, составил по предоставленной Чугайновым Н.В. информации заявление, в котором указал сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение ООО «<данные изъяты>» от уплаты налогов. После чего, ФИО10, находясь в неустановленном месте, предоставил Чугайнову Н.В. посредством электронной почты в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление в отношении ООО «<данные изъяты>».
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанное заявление, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли умышленно, из корыстных побуждений, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, по указанию Айсина Р.Р., направил заявление посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ в Министерство внутренних дел Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ – в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ФИО9<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ - в Следственный Комитет Российской Федерации.
Далее Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что после ранее распространенных ими сведений, позорящих Растамханову Л.Н. и иных сведений, которые причинили существенный вред правам или законным интересам последней, Растамханова Л.Н. находится в подавленном состоянии и с целью избежать дальнейшего распространения указанных сведений выполнит их незаконные требования, решили повторно выдвинуть требования о передаче Чугайнову Н.В. и другим лицам, которые были не осведомлены об их преступных намерениях, денежных средств в сумме 18 412 750 рублей.
После чего Чугайнов Н.В. в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли в соответствии с заранее согласованным с Айсиным Р.Р. преступным планом, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное завладение денежными средствами Растамхановой Л.Н. в размере 18 412 750 рублей, находясь в помещении кабинета № Следственного отдела по Центральному АО <адрес> следственного управления Следственного комитета РФ, расположенном по адресу: <адрес>, сообщил Растамхановой Л.Н., что прекратит распространение сведений, позорящих Растамханову Л.Н., и иных сведений, которые причинили существенный вред ее правам или законным интересам, после выполнения его требований, выдвинутых им ДД.ММ.ГГГГ, а именно: в случае передачи в сумме, указанной в соглашении о внесудебном урегулировании спора.
Таким образом, Айсиным Р.Р. и Чугайновым Н.В. были выполнены совместные преступные действия о выдвижении незаконного требования Растамхановой Л.Н. о передаче денежных средств в сумме 18 412 750 рублей Чугайнову Н.В. и другим лицам, которые были не осведомлены об их преступных намерениях, для дальнейшего распределения указанных денежных средств между Айсиным Р.Р. и Чугайновым Н.В., под угрозой распространения позорящих Растамханову Л.Н. сведений, а также иных сведений, подрывающих деловую репутацию группы компаний «<данные изъяты>», возглавляемой Растамхановой Л.Н., которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам последней.
Продолжая реализовывать совместные с Чугайновым Н.В. преступные намерения, Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, составил по предоставленной Чугайновым Н.В. информации заявление, в котором указал сведения о том, что Растамханова Л.Н., являясь руководителем группы компаний «<данные изъяты>», организовала уклонение ООО «<данные изъяты>» от уплаты налогов. После чего Айсин Р.Р., находясь в неустановленном месте, предоставил Чугайнову Н.В. посредством электронной почты в достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанное заявление в отношении ООО «<данные изъяты>».
Чугайнов Н.В., получив от Айсина Р.Р. указанное заявление, находясь в неустановленном месте, в достоверно неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению незаконных требований по передаче денежных средств в особо крупном размере, по указанию Айсина Р.Р. направил заявление посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ в Министерство внутренних дел Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ- в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ФИО9<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ- в Управление Федеральной налоговой службы по <адрес>№.
Таким образом, Айсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в целях склонения Растамхановой Л.Н. к выполнению указанных незаконных требований о передаче денежных средств в особо крупном размере распространили сведения, подрывающие деловую репутацию и, тем самым, позорящие Растамханову Л.Н., а также распространили иные сведения, причиняющие существенный вред коммерческой деятельности, осуществляемой группой компаний «<данные изъяты>», что, в свою очередь, причинило существенный вред правам и законным интересам Растамхановой Л.Н., поскольку она является руководителем указанных организаций.
Действия Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. органами предварительного расследования были квалифицированы по ст.163 ч.3 п.Б УК РФ как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере.
В судебном заседании государственный обвинитель Ниязова О.Р. просила переквалифицировать действия Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. со ст.163 ч.3 п.Б УК РФ на ст. 330 ч.1 УК РФ как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией и гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, мотивируя тем, что по итогам судебного разбирательства предъявленное подсудимым обвинение нашло свое подтверждение не в полном объеме.
По смыслу закона действия лица по ст. 163 УК РФ могут квалифицироваться в том случае, если предъявляемые законному владельцу требования передать имущество было заведомо незаконным. Вымогательство возможно лишь в отношении чужого имущества, на которое посягающий не имеет ни действительного, ни предполагаемого права.
Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ)» если требование передачи имущества или права на имущество является правомерным, но сопровождается указанной в ч.1 ст. 163 УК РФ угрозой, то такие действия не влекут уголовную ответственность за вымогательство.
По итогам судебного разбирательства объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимые договорились о совершении незаконного требования (вымогательства) денежных средств потерпевшей Растамхановой Л.Н. органами предварительного следствия не добыто. Не нашли подтверждения выводы следствия о наличии у подсудимых цели требования чужого имущества, поскольку по итогам судебного разбирательства установлено, что Чугайнов Н.В. полагал о существовании у него права требования к Растамхановой Л.Н. о выплате ему и другим лицам, в чьих интересах он действовал, заработной платы. В связи с этим у Чугайнова Н.В. с одной стороны и Растамхановой Л.Н. – с другой возник гражданско-правовой спор об установлении факта трудовых отношений и выплате заработной платы, о чём в обвинительном заключении сведения отсутствуют.
Доказательствами, подтверждающими наличие гражданско-правовых отношений, в рамках которых Чугайнов Н.В. и требовал передачи денежных средств от Растамхановой Л.Н., подтверждается следующими доказательствами:
По делу установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между фирмой Растамхановой Л.Н. «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключён договор о возмездном оказании услуг по проведению инвентаризации.
К исполнению указанного договора со стороны фирмы Растамхановой Л.Н. был привлечён Чугайнов Н.В., а также ряд других лиц, которые во главе с Чугайновым Н.В. выполняли работы в <адрес>. В деле имеются документы, свидетельствующие о направлении в <адрес> Чугайнова Н.В. и указанных лиц от фирмы Растамхановой «<данные изъяты>». Указанные факты не отрицаются Растамхановой Л.Н..
По делу установлено, что работы были выполнены, а оплата за них со стороны фирмы Растамхановой Л.Н. в пользу Чугайнова Н.В. и других не поступила.
В связи с этим в 2014 году Чугайнов Н.В. обратился в прокуратуру Центрального АО <адрес>, в результате чего Государственная инспекция труда по ФИО9<адрес> в феврале 2015 года вынесла предписание в адрес фирмы Растамхановой Л.Н. « <данные изъяты>» о заключении трудовых договоров с Чугайновым Н.В. и другими лицами, и выплате им заработной платы.
Во исполнение предписания Растамханова Л.Н. в апреле 2015 года направила в адрес других работников, а в июне – в адрес Чугайнова Н.В. срочные трудовые договоры и перечислила в их адрес определённую сумму денежных средств за проделанную работу.
Не согласившись с размером оплаты, Чугайнов Н.В. сначала в интересах других, а позднее – в своих интересах обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений с фирмой Растамхановой Л.Н. « <данные изъяты>» и взыскании заработной платы. Первое заявление подано в мае 2015 года. По результатам его рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> исковые требования удовлетворены, установлен факт трудовых отношений, и с фирмы Растамхановой Л.Н. взыскана заработная плата в пользу других работников. В иске Чугайнову Н.В. отказано в связи с пропуском срока исковой давности.
При этом накануне вынесения судом решения об удовлетворении исковых требований – ДД.ММ.ГГГГ Следственным Управлением Следственным Комитетом РФ по ФИО9<адрес> в отношении Растамхановой Л.Н. возбуждено уголовное дело по ст. 145-1 УК РФ, где одним из потерпевших являлся Чугайнов Н.В..
ДД.ММ.ГГГГ по результатам апелляционного рассмотрения указанное выше решение Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменено и в иске отказано. ФИО9 областной суд своё решение мотивировал следующим. Истцы действительно выполнили конкретный объем работ в интересах фирмы Растамхановой Л.Н., однако были привлечены для работы Чугайновым Н.В., который не уполномочен принимать на работу лиц от фирмы Растамхановой Л.Н.. Сам Чугайнов Н.В. действовал на основании договора подряда с фирмой Растамхановой Л.Н. (оригинал которого не предоставлен, факт его заключения оспаривался Чугайновым Н.В., в связи с чем, он не был принят во внимание судом первой инстанции).
Уголовное преследование Растамхановой Л.Н. по ст. 145-1 УК РФ осуществилось вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, после чего уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, учитывая указанное выше апелляционное решение.
Таким образом, установлено, что у Чугайнова Н.В. с Растамхановой Л.Н., начиная с 2014 года, сложился длительный гражданско-правовой спор. У Чугайнова Н.В. были основания полагать, что его требования к Растамхановой Л.Н. о передаче денег законны, учитывая, что они признаны обоснованными решением суда от ДД.ММ.ГГГГ. Более того, органами расследования выдвижение требований Чугайновым Н.В. к Растамхановой Л.Н. вменено единожды – ДД.ММ.ГГГГ, ещё до того момента, как суды приняли свои решения в отношении заявленных требований, а также до решения апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.
По итогам судебного разбирательства установлено, что Айсин Р.Р. и Чуганов Н.В., предполагая о наличии у Чугайнова Н.В. права требования, вопреки установленному законом порядку ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора Чугайнов Н.В. высказал требование Растамхановой Л.Н. о передаче денежных средств в сумме 15 млн. рублей под угрозой совершения действий, способных причинить ущерб предпринимательской деятельности и деловой репутации Растамхановой Л.Н.
О том, что эти угрозы были действительно высказаны, в судебном заседании подтверждено совершением конкретных действий, причинивших ущерб предпринимательской деятельности и деловой репутации Растамхановой Л.Н.. А именно: ДД.ММ.ГГГГ в заявлениях о банкротстве в Арбитражный суд, подписанных Чугайновым Н.В., содержится ссылка на несуществующие судебные решения и исполнительный лист, что привело к ограничению фирм Растамхановой Л.Н. в участии в тендерах; не позднее ДД.ММ.ГГГГ Чугайнов Н.В. предоставил устные и письменные сведения в ООО «<данные изъяты> технологий» об организации Растамхановой Л.Н. мошенничества, преднамеренного банкротства, подделки бухгалтерских документов для публикации в указанный день на сайте www.nakanune.ru «РИА «Накануне.RU».
Указанные действия, причинившие ущерб предпринимательской деятельности и деловой репутации Растамхановой Л.Н., сопряженные с выдвинутым требованием о передаче денежных средств, свидетельствуют о причинении Чугайновым Н.В. и Айсиным Р.Р. существенного вреда Растамхановой Л.Н. и наличии в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 330 ч.1 УК РФ – как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией и гражданином, если такими действиями причинён существенный вред.
Одновременно с этим, государственный обвинитель Ниязова О.Р. просила исключить из обвинения как не подтверждённые и не содержащие признаков преступления следующие действия подсудимых, вменённые в вину:
- Высказывание угроз в соглашении о внесудебном урегулировании спора. В суде установлено, чтоАйсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. действительно в рамках рассмотрения судом гражданского дела и по предложению суда о заключении мирового соглашения составили и направили Растамхановой Л.Н. соглашение о внесудебном урегулировании спора от ДД.ММ.ГГГГ между Чугайновым Н.В. и Растамхановой Л.Н. по вопросу оплаты услуг. Согласно заключению лингвистической экспертизы, проведенной на предварительном следствии, в тексте соглашения содержатся косвенные угрозы, выражающиеся в выдвижении требований материально-правового, трудового и уголовного характера. Однако, по ходатайству стороны защиты к материалам уголовного дела приобщен акт экспертного исследования этого же соглашения, согласно которому в тексте соглашения угрозы отсутствуют, основная цель соглашения – урегулирование спора.
Заключения экспертов не имеют заранее установленной силы и оцениваются в совокупности с другими доказательствами. Согласно тексту соглашения дословно: «Истцы (Чугайнов Н.В. от своего имени и от имени других) отказываются от любых требований материально-правового, трудового или уголовно-правового характера к ответчику, обязуются прекратить (расторгнуть) трудовые договора, отказываются от предъявления к взысканию понесенных по спорам судебных издержек. Ответчики признают перед истцами задолженность, рассчитанную согласно, прилагаемой таблицы».
Таким образом, анализ текста соглашения показал, что каких-либо угроз, в том числе косвенного характера, противоречащих нормам права, он не содержит, является стандартным видом мирового соглашения, предусмотренного ст. 39 ГПК РФ.
- Направление заявления об уклонении от уплаты налогов. Обвинение Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. в составлении и направлении в правоохранительные и контролирующие органы заявлений об организации Растамхановой Л.Н. уклонения группы компаний «<данные изъяты>» от уплаты налогов также не являются преступными, поскольку указанные действия законом не запрещены, а изложенные в заявлениях Чугайнова Н.В. факты нашли свое объективное подтверждение. Входе инициированных по заявлениям Чугайнова Н.В. проверок группы компаний "Растам" было доначислено налогов, пеней и штрафов на сумму 210 млн. рублей, которые были взысканы в бюджет государства. Этот факт не оспаривается Растамхановой Л.Н.
- Высказывание угроз в ходе очной ставки. Обвинение в той части, что Чугайнов Н.В. в ходе проведения очной ставки высказал фактически угрозу, а именно, что прекратит распространение сведений, позорящих Растамханову Л.Н., в случае передачи ему и другим лицам денежных средств в сумме 18 412 750 рублей, является необоснованным и противоречащим материалам уголовного дела. При исследовании протокола очной ставки установлено, что таких требований Чугайнов Н.В. не высказывал. Дословно: «На вопрос Растамхановой Л.Н. какую сумму ты – господин Чугайнов Н.В. хочешь получить, чтобы прекратить «кошмарить» меня, мою семью и мой бизнес, было 19 млн. рублей, какая сумма сейчас? Чугайнов Н.В. ответил: данное мировое соглашение выслано в рамках законодательства, в целях урегулирования внесудебных взаимоотношений, по данному соглашению ответчик может направить письменный ответ. Если ответчик не согласен, то он может отказаться от данного мирового соглашения. Если Растамханова Л.Н. считает, что её терроризируют, то она прекрасно знает мой номер и ребят, поэтому может с нами связаться для урегулирования спора». Кроме того, указанная очная ставка проведена в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении Растамхановой Л.Н.. На очной ставке она имеет статус подозреваемой, Чугайнов Н.В. – потерпевшего.
Кроме того, в судебном заседании государственный обвинитель Ниязова О.Р. просила прекратить уголовное преследование Чугайнова Н.В. и Айсина Р.Р. по следующим основаниям:
В соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ деяние, предусмотренное ст.330 ч.1 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести.
Согласно ст. 78 ч.1 п.А УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.
Учитывая, что подсудимыми Айсиным Н.В. и Чугайновым Н.В. совершено преступление небольшой тяжести в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сроки давности привлечения к ответственности за него истекли ДД.ММ.ГГГГ. Уголовное дело направлено в суд после истечения сроков давности – ДД.ММ.ГГГГ.
Заслушав мнение подсудимых Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В., согласившихся с прекращением уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, их защитников – адвокатов Реутова А.Е., Огиря М.Г., Елканова Р.М., Артюховой О.В., поддержавших мнение подсудимых по прекращению уголовного преследования, мнение представителей потерпевшей Виленского К.А., Толмачева М.С., Петровой Т.В., возражавших прекращению уголовного преследования в отношении подсудимых, поскольку по их мнению, действия подсудимых должны быть квалифицированы по ст.163 ч.3 п.Б УК РФ, суд находит, что уголовное преследование подсудимых Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. подлежит прекращению по следующим основаниям:
В соответствии со ст.246 ч.7 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимым обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п.1 и 2 ч.1 ст. 24 и п.1 и 2 ч.1 ст.27 настоящего Кодекса.
Поскольку в судебном заседании государственный обвинитель Ниязова О.Р. просила действия подсудимых Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. переквалифицировать со ст.163 ч.3 п.Б УК РФ на ст.330 ч.1 УК РФ суд соглашаясь с мнением государственного обвинителя квалифицирует действия подсудимых Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. по ст.330 ч.1 УК РФ как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией и гражданином, если такими действиями причинён существенный вред, поскольку в судебном заседании установлено, что Айсин Р.Р. и Чуганов Н.В., предполагая о наличии у Чугайнова Н.В. права требования, вопреки установленному законом порядку ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора Чугайнов Н.В. высказал требование Растамхановой Л.Н. о передаче денежных средств в сумме 15 млн. рублей под угрозой совершения действий, способных причинить ущерб предпринимательской деятельности и деловой репутации Растамхановой Л.Н.
О том, что эти угрозы были действительно высказаны, в судебном заседании подтверждено совершением конкретных действий, причинивших ущерб предпринимательской деятельности и деловой репутации Растамхановой Л.Н.. А именно: ДД.ММ.ГГГГ в заявлениях о банкротстве в Арбитражный суд, подписанных Чугайновым Н.В., содержится ссылка на несуществующие судебные решения и исполнительный лист, что привело к ограничению фирм Растамхановой Л.Н. в участии в тендерах; не позднее ДД.ММ.ГГГГ Чугайнов Н.В. предоставил устные и письменные сведения в ООО «<данные изъяты>» об организации Растамхановой Л.Н. мошенничества, преднамеренного банкротства, подделки бухгалтерских документов для публикации в указанный день на сайте www.nakanune.ru «РИА «Накануне.RU».
Указанные действия, причинившие ущерб предпринимательской деятельности и деловой репутации Растамхановой Л.Н., сопряженные с выдвинутым требованием о передаче денежных средств, свидетельствуют о причинении Чугайновым Н.В. и Айсиным Р.Р. существенного вреда Растамхановой Л.Н..
Кроме того, суд исключает из обвинения подсудимых как не подтверждённые и не содержащие признаков преступления следующие действия подсудимых:
Высказывание угроз в соглашении о внесудебном урегулировании спора, поскольку в судебном заседании установлено, чтоАйсин Р.Р. и Чугайнов Н.В. действительно в рамках рассмотрения судом гражданского дела и по предложению суда о заключении мирового соглашения составили и направили Растамхановой Л.Н. соглашение о внесудебном урегулировании спора от ДД.ММ.ГГГГ между Чугайновым Н.В. и Растамхановой Л.Н. по вопросу оплаты услуг. Согласно заключению лингвистической экспертизы, имеющейся в материалах уголовного дела, в тексте соглашения содержатся косвенные угрозы, выражающиеся в выдвижении требований материально-правового, трудового и уголовного характера.
В судебном заседании по ходатайству стороны защиты к материалам уголовного дела приобщен акт экспертного исследования этого же соглашения, согласно которому в тексте соглашения угрозы отсутствуют, основная цель соглашения – урегулирование спора.
Однако, заключения экспертов не имеют заранее установленной силы и оцениваются в совокупности с другими доказательствами.
Согласно тексту соглашения : «Истцы (Чугайнов Н.В. от своего имени и от имени других) отказываются от любых требований материально-правового, трудового или уголовно-правового характера к ответчику, обязуются прекратить (расторгнуть) трудовые договора, отказываются от предъявления к взысканию понесенных по спорам судебных издержек. Ответчики признают перед истцами задолженность, рассчитанную согласно, прилагаемой таблицы».
Таким образом, анализ текста соглашения показал, что каких-либо угроз, в том числе косвенного характера, противоречащих нормам права, он не содержит, является стандартным видом мирового соглашения, предусмотренного ст. 39 ГПК РФ.
Направление заявления об уклонении от уплаты налогов.
Обвинение Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. в составлении и направлении в правоохранительные и контролирующие органы заявлений об организации Растамхановой Л.Н. уклонения группы компаний «<данные изъяты>» от уплаты налогов также не являются преступными, поскольку указанные действия законом не запрещены, а изложенные в заявлениях Чугайнова Н.В. факты нашли свое объективное подтверждение. Этот факт не оспаривается Растамхановой Л.Н.
Высказывание угроз в ходе очной ставки.
Обвинение в той части, что Чугайнов Н.В. в ходе проведения очной ставки высказал фактически угрозу, а именно, что прекратит распространение сведений, позорящих Растамханову Л.Н., в случае передачи ему и другим лицам денежных средств в сумме 18 412 750 рублей, является необоснованным и противоречащим материалам уголовного дела. При исследовании протокола очной ставки установлено, что таких требований Чугайнов Н.В. не высказывал.
Поскольку действия подсудимых Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. переквалифицированы судом на ст.330 ч.1 УК РФ, при этом, преступление, предусмотренное ст.330 ч.1 УК РФ согласно ст.15 ч.2 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.
Согласно ст. 78 ч.1 п.А УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.
Учитывая, что подсудимыми Айсиным Н.В. и Чугайновым Н.В. совершено преступление небольшой тяжести в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сроки давности привлечения к ответственности за него истекли ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, уголовное преследование подсудимых Айсина Р.Р. и Чугайнова Н.В. подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности.
Гражданские иски, заявленные потерпевшей Растамхановой Л.Н. о возмещении морального вреда и возмещения убытков, суд находит возможным, оставить без рассмотрения, признав за потерпевшей право обращения с указанными исками в порядке гражданского судопроизводства, поскольку указанные исковые заявления не соответствуют требованиям ст.131 ГПК РФ.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.24 ч.1 п.3, ст.27 ч.1 п.2, ст.246, ст.254 ч.1 УПК РФ, суд
п о с т а н о в и л:
Прекратить уголовное преследование в отношении Айсина Р.Р., в совершении преступления, предусмотренного ст.330 ч.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения Айсину Р.Р. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу.
Прекратить уголовное преследование в отношенииЧугайнова Н.В. , в совершении преступления, предусмотренного ст. 330 ч.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности.
Меру пресечения Чугайнову Н.В. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу.
Гражданские иски потерпевшей Растамхановой Л.Н. оставить без рассмотрения, признав за ней право обращения с исками о возмещении морального вреда и возмещения убытков, в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
предложение об урегулировании всех споров от 06.08.2015 года, с приложением соглашения о внесудебном урегулировании спора в 2 экземплярах от 07.08.2015 года, с приложением №1 к соглашению в виде таблицы расчетов - уничтожить;
договор <данные изъяты> на возмездное оказание услуг по проведению инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Чугайновым Н.В. считать переданными на хранение представителю потерпевшей Толмачеву М.С.;
диск CD-R Verbatum, содержащий сведения о детализации и местонахождении по абонентскому номеру +№ – хранить в материалах уголовного дела;
<данные изъяты>- - уничтожить
диск CD-R Vеrbatum содержащий сведения о входящих и исходящих электронных сообщениях по адресу электронной почты <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела;
2 оптических диска Verbatum DVD-R, содержащих сведения о входящих и исходящих электронных сообщениях по адресам электронной почты <данные изъяты> и 2 оптических диска Verbatum DVD-R, содержащих сведения о входящих и исходящих электронных сообщениях по адресам электронной почты <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела;
переписку между адресами электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> направленную в адрес Растамхановой Л.Н. от ФИО41, диск содержащий сведения об IP-администрировании адреса электронной почты <данные изъяты>, диск содержащий сведения об IP-администрировании адресов электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела;
сведения ПАО «Сбербанк» о номерах расчетных счетов, банковских картах и транзакций по данным счетам и картам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированных на Чугайнова Н.В., ФИО41, Чугайнову Н.В., Айсина Р.Р. - хранить в материалах уголовного дела;
сотовый телефон «<данные изъяты> модель <данные изъяты>, IMEI №,- возвратить по принадлежности Чугайнову Н.В.;
CD-диск с аудиозаписями, флэш-накопитель «<данные изъяты>», 2 оптических диска Verbatum DVD-R, содержащих сведения о входящих и исходящих электронных сообщениях по адресам электронной почты «<данные изъяты>», и 2 оптических диска Verbatum DVD-R, содержащих сведения о входящих и исходящих электронных сообщениях по адресам электронной почты «<данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела;
материал проверки № от ДД.ММ.ГГГГ по заявлениям Чугайнова Н.В. в 9 томах – вернуть по принадлежности в штаб УМВД России по <адрес>;
материал проверки № от ДД.ММ.ГГГГ по заявлениям Чугайнова Н.В. в 3 томах - вернуть по принадлежности в УЭБ и ПК УМВД России по ФИО9<адрес>;
материалы проверок и предпроверочного анализа в отношении ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - вернуть по принадлежности в ИФНС России по <адрес>№.
Постановление может быть обжаловано в ФИО9 областной суд в срок 10 суток со дня его вынесения.
Председательствующий:
