600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14
РЕШЕНИЕ
г. Владимир
04 февраля 2019 года Дело № А11-6561/2018
В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть объявлена 22.01.2019. Полный текст решения изготовлен 04.02.2019.
Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Поповой З.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Гусевой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14, дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» (600001, г. Владимир, проспект Ленина, д.15А, этаж 2, помещение 29; ОГРН 1043302005878, ИНН 3328431412) к Сысуеву Андрею Юрьевичу,
г. Муром Владимирской области, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Клепикова Марина Сергеевна, Дмитриевская слобода Муромского района Владимирской области, об обязании передать документы, при участии: от истца – Единовой А.А. (доверенность от 13.04.2018 сроком действия один год), Русановой Л.И. (доверенность от 24.07.2018 серии 33 АА 1729482); от третьего лица – Русановой Л.И., адвокат (ордер от 18.09.2018 № 130131, доверенность от 30.06.2018 серии 33 АА 1728840), установил:
Определением Арбитражного суда Владимирской области от 08.10.2018 произведена замена судьи Белова Алексея Александровича по делу № А11-6561/2018 на судью Попову Зинаиду Викторовну на основании части 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой Плюс» (далее по тексту – ООО «Агрострой Плюс», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском Сысуеву Андрею Юрьевичу (далее по тексту – Сысуев А.Ю., ответчик) об обязании предоставить:
- книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
- журнал учета приказов по личному составу;
- приказы по личному составу за 2016 год;
- приказы по основной деятельности за 2016 год;
- личные карточки работников;
- трудовые договоры с работниками;
- правила внутреннего трудового распорядка общества;
- положение об оплате труда премировании;
- положение о премировании;
- положение о порядке хранения и передачи персональных данных;
- табели учета рабочего времени за 2016 год;
- документы о премировании за 2016 год;
- штатное расписание за 2016 год;
- исполнительную документацию по объекту «9-ти этажный 144 – кв. жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муроме» по строительно-монтажным работам, выполненным до 18.09.2017, а также с 18.09.2017 по 01.01.2018: исполнительные схему, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на примененные материалы, результаты испытания контрольных кубиков на блок-секции в осях I-III, III-V;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт проведения промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;
-исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт проведения промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;
- исполнительная схема наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети газоснабжения;
- исполнительную схему наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети газоснабжения;
- договор аренды земельного участка под многоквартирным домом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муром (по генплану № 2), далее – МКД;
- кадастровый паспорт на земельный участок под МКД;
- градостроительный план земельного участка;
- отчет об инженерно-геодезических изысканиях;
- технические условия по водоснабжению, водоотведению, ливневой канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, телефонизации, радиофикации и телевидению;
- технические условия по инженерно-техническому обеспечению на период строительства (электроснабжению, водоснабжению и водоотведению);
- задание на проектирование;
- договор на выполнение проектных работ;
- заключение госэкспертизы по геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям;
- заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации;
- рабочая документация;
- согласование проектной документации эксплуатирующими организациями;
- разрешение на строительство объекта;
- разрешение на вырубку зеленых насаждений;
- планы проверок и акты проверок инспекции Госстройнадзора.
Истцом подано ходатайство от 16.06.2018, в котором он уточнил требования, просил обязать передать также и следующие документы:
- трудовые книжки работников Сысуева А.Ю., Сысуевой Т.В., Жаренова Д.Н., Курникова Н.Н., Курниковой Е.В.;
- заявления о приеме на работу Сысуевой Т.В. (01.02.2005), Жаренова Д.Н. (29.10.2009), Курникова Н.Н. (01.02.2005), Курниковой Е.Н. (01.02.2005);
- трудовые договоры с Сысуевой Т.В. от 09.01.2016, Жареновым Д.Н. от 26.10.2009, Курниковым Н.Н., Курниковой Е.В..
В материалы дела истцом представлено ходатайство от 09.10.2018 об уточнении заявленных требований, в котором он просил обязать предоставить следующие документы:
- трудовые книжки работников Сысуева А.Ю., Сысуевой Т.В., Жаренова Д.Н., Курникова Н.Н., Курниковой Е.В.;
- положение об оплате труда;
- табели учета рабочего времени за сентябрь, ноябрь, декабрь 2016 года;
- исполнительную документацию по объекту "9-ти этажный 144-кв.жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г.Муроме" по строительно-монтажным работам, выполненным до 18.09.2017, а также с 18.09.2017-01.01.2018;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на все примененные материалы, результаты испытания контрольных кубиков на блок-секции в осях I-III,III-V;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт о проведении промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;
- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт о проведении промывки и дезинфекции трубопровода, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоотведения;
- исполнительную схема наружных сетей электроснабжения, акт освидетельствования траншеи в основаниях под монтаж кабеля, протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабеля на барабане перед прокладкой, журнал прокладки кабеля, акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием, акт технической готовности электромонтажных работ, документы о качестве на все примененные материалы на наружные сети электроснабжения;
- исполнительную схема наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающегося контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети газоснабжения.
Бухгалтерскую документацию Общества:
Кассовые документы, подтверждающие поступление наличных денежных средств в кассу Общества, выдачу наличных денежных средств из кассы Общества согласно перечню:
Название документа | Дата документа | Номер документа | Приход | Расход | Контрагент | Вид операции | |||||
Приходный кассовый ордер | 25.01.2016 | 0000-000001 | 10 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 25 01.2016 | 0000-В00001 | 0 | 10 000,00 | Выплата заработной платы по ведомостям | ||||||
Приходный кассовый ордер | 08.02.2016 | 0000-000002 | 12 316,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер, | 08.02.2016 | 0000-В00002 | 0 | 12 316,00 | Выплата заработной платы по ведомостям | ||||||
Приходный | 08.02.2016 | 0000-000003 | 50 | 0 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | займам | ||||||||
Расходный | 08.02.2016 | 0000-000003 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 24.02.2016 | 0000-000004 | 10 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 707,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 24.02.2016 | 0000-В00004 | 0 | 10 000,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Расходный | 24.02.2016 | 0000-000005 | 0 | 707,00 | Клепикова | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Марина Сергеевна | лицу | |||||||||
Приходный | 14.03.2016 | 0000-000005 | 12 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 320,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 14.03.2016 | 0000-В00006 | 0 | 12 320,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 25.03.2016 | 0000-000006 | 10 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 25.03.2016 | 0000-В00007 | 0 | 10 000,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 11.04.2016 | 0000-000007 | 12 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 316,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 11.04.2016 | 0000-В00008 | 0 | 12 316,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 11.04.2016 | 0000-000008 | 50 | 0 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | займам | ||||||||
Расходный | 11.04.2016 | 0000-000009 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 25.04.2016 | 0000-000009 | 10 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 25.04.2016 | 0000-В00010 | 0 | 10 000,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 10.05.2016 | 0000-000010 | 13 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 020,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 10.05.2016 | 0000-В00011 | 0 | 12 320,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Расходный | 10.05.2016 | 0000-000012 | 0 | 700,00 | Клепикова | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Марина Сергеевна | лицу | |||||||||
Приходный | 16.05.2016 | 0000-000011 | 50 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 16.05.2016 | 0000-000013 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | займам | |||||||||
Приходный | 25.05.2016 | 0000-000012 | 10 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 25.05.2016 | 0000-В00014 | 0 | 10 000,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 08.06.2016 | 0000-000013 | 35 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 08.06.2016 | 0000-000015 | 0 | 35 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 10.06.2016 | 0000-000021 | 12 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 316,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 10.06.2016 | 0000-000017 | 0 | 12 316,00 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | Владимировна | платы по ведомостям | |||||||||
ордер. | |||||||||||
платежная ведомость | |||||||||||
Приходный кассовый ордер | 20.06.2016 | 0000-000022 | 10 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 20.06.2016 | 0000-000018 | 0 | 10 000,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Приходный кассовый ордер | 27.06.2016 | 0000-000023 | 14 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер | 27.06.2016 | 0000-000019 | 0 | 14 000,00 | Клепикова Марина Сергеевна | Взнос наличными в банк | |||||
Приходный кассовый ордер | 08.07.2016 | 0000-000024 | 12 320,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 08.07.2016 | 0000-000020 | 0 | 12 320,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000025 | 345 500,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Оплата от покупателя | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000026 | 345 500,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Оплата от покупателя | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000027 | 345 500,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Оплата от покупателя | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000028 | 345 500,00 | 0 | Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000029 | 345 500,00 | 0 | Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07 2016 | 0000-000030 | 345 500,00 | 0 | Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Приходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000031 | 345 500,00 | 0 | Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000028 | 0 | 184 000,00 | Клепикова Марина Сергеевна | Взнос наличными в банк | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000029 | 0 | 219 240,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Оплата поставщику | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000030 | 0 | 1 461 600,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Оплата поставщику | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000031 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000032 | 0 | 100 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000033 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000034 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000035 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000036 | 0 | 35 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000037 | 0 | 50 000,00 | Курников Николай Николаевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000038 | 0 | 50 000,00 | Курников Николай Николаевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000039 | 0 | 50 000,00 | Курников Николай Николаевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000040 | 0 | 35 000,00 | Курников Николай Николаевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.07.2016 | 0000-000041 | 0 | 33 660,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Приходный кассовый ордер | 25.07.2016 | 0000-000033 | 58 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер, | 25.07.2016 | 0000-000042 | 0 | 58 000,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 25.07.2016 | 0000-000034 | 100 | 0 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | займам | ||||||||
Расходный | 25.07.2016 | 0000-000043 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 01.08.2016 | 0000-000035 | 50 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 01.08.2016 | 0000-000044 | 0 | 49 300,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Расходный | 01.08.2016 | 0000-000045 | 0 | 700,00 | Клепикова | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Марина Сергеевна | лицу | |||||||||
Приходный | 10.08.2016 | 0000-000036 | 98 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 181,06 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 10.08.2016 | 0000-В00046 | 0 | 98 181,06 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 11.08.2016 | 0000-000037 | 160 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 11.08.2016 | 0000-000047 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Расходный | 11.08.2016 | 0000-000048 | 0 | 60 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 17.08.2016 | 0000-000038 | 100 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 17.08.2016 | 0000-000049 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Расходный | 18.08.2016 | 0000-000051 | 0 | 26 400,00 | ООО "Монолит" | Оплата поставщику | |||||
кассовый ордер | |||||||||||
Приходный | 18.08.2016 | 0000-000039 | 30 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 18.08.2016 | 0000-000050 | 0 | 3 600,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 22.08.2016 | 0000-000040 | 50 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 22.08.2016 | 0000-000052 | 0 | 21 500,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Расходный | 22.08.2016 | 0000-000053 | 0 | 28 500,00 | Драбовский | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Дмитрий Александрович | лицу | |||||||||
Приходный | 25.08.2016 | 0000-000041 | 45 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 25.08.2016 | 0000-000054 | 0 | 45 000,00 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | Владимировна | платы по ведомостям | |||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Расходный | 26.08.2016 | 0000-000055 | 0 | 2 400,00 | ООО "Монолит" | Оплата поставщику | |||||
кассовый ордер | |||||||||||
Приходный | 26.08.2016 | 0000-000042 | 2 400,00 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лица | |||||||||
Приходный | 31.08.2016 | 0000-000043 | 200,00 | 0 | Николаев | Прочий приход (взнос в | |||||
кассовый ордер | Владимир Петрович | уставный капитал) | |||||||||
Расходный | 31.08.2016 | 0000-000056 | 0 | 200,00 | Клепикова | Взнос наличными в банк | |||||
кассовый ордер | Марина Сергеевна | ||||||||||
Расходный | 09.09.2016 | 0000-В00057 | 0 | 131 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | 375,30 | платы по ведомостям | |||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 09.09.2016 | 0000-000044 | 131 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 375,30 | Юрьевич | лица | ||||||||
Приходный | 09.09.2016 | 0000-000045 | 100 | 0 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | займам | ||||||||
Расходный | 09.09.2016 | 0000-000058 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 12.09.2016 | 0000-000046 | 8 332,12 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лица | |||||||||
Расходный | 12.09.2016 | 0000-000059 | 0 | 8 332,12 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | Владимировна | платы по ведомостям | |||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 19.09.2016 | 0000-000047 | 200 | 0 | Основной МИнБ | Получение наличных в | |||||
кассовый ордер | 000,00 | банке | |||||||||
Расходный | 19.09.2016 | 0000-000060 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | займам | ||||||||
Расходный | 19.09.2016 | 0000-000061 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 23.092016 | 0000-000048 | 53 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 250,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 23.09.2016 | 0000-В00062 | 0 | 53 250,00 | Выплата заработной | ||||||
кассовый | платы по ведомостям | ||||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 28.09.2016 | 0000-000049 | 100 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 28.09.2016 | 0000-000063 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 29.09.2016 | 0000-000050 | 100 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 29.09.2016 | 0000-000064 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Расчеты по кредитам и | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | займам | ||||||||
Приходный | 30.09.2016 | 0000-000051 | 50 | 0 | пик | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 30.09.2016 | 0000-000065 | 0 | 50 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 04.10.2016 | 0000-000052 | 69 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 04.10.2016 | 0000-000066 | 0 | 69 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Расходный | 10.10.2016 | 0000-В00067 | 0 | 136 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | 390,75 | Владимировна | платы по ведомостям | ||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 10.10.2016 | 0000-000053 | 136 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 390,75 | Юрьевич | лица | ||||||||
Приходный | 17.10.2016 | 0000-000054 | 77 | 0 | ИП Курников | Оплата от покупателя | |||||
кассовый ордер | 850,00 | Николай Николаевич | |||||||||
Расходный | 17.10.2016 | 0000-000068 | 0 | 77 850,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 17.10.2016 | 0000-000055 | 40 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
-Расходный | 17.10.2016 | 0000-B00069 | 0 | 40 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Расходный | 25.10.2016 | 0000-B00070 | 0 | 83 000,00 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | Владимировна | платы по ведомостям | |||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 25.10.2016 | 0000-000056 | 83 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 27.10.2016 | 0000-B00071 | 0 | 12 471,60 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | Владимировна | платы по ведомостям | |||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 27.10.2016 | 0000-000057 | 12 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 471,60 | Юрьевич | лица | ||||||||
Приходный | 27.102016 | 0000-000058 | 100 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 27 10 2016 | 0000-B00072 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 28.10.2016 | 0000-000059 | 100 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 28.10.2016 | 0000-В00073 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 31.10.2016 | 0000-000060 | 100 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 31.10.2016 | 0000-В00078 | 0 | 100 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | лицу | ||||||||
Приходный | 01.11.2016 | 0000-000061 | 40 | 0 | ПИК | Прочий приход | |||||
кассовый ордер | 000,00 | "Центральный" через Сысуева А.Ю. | |||||||||
Расходный | 01.11.2016 | 0000-В00079 | 0 | 40 000,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 10.11.2016 | 0000-000062 | 18 | 0 | ИП Курников | Оплата от покупателя | |||||
кассовый ордер | 620,00 | Николай Николаевич | |||||||||
Расходный | 10.11.2016 | 0000-В00080 | 0 | 18 620,00 | Сысуев Андрей | Выдача подотчетному | |||||
кассовый ордер | Юрьевич | лицу | |||||||||
Приходный | 10.11.2016 | 0000-000063 | 106 | 0 | Сысуев Андрей | Возврат от подотчетного | |||||
кассовый ордер | 760,97 | Юрьевич | лица | ||||||||
Расходный | 10.11.2016 | 0000-В00081 | 0 | 106 | Сысуева Татьяна | Выплата заработной | |||||
кассовый | 760,97 | Владимировна | платы по ведомостям | ||||||||
ордер, | |||||||||||
платежная | |||||||||||
ведомость | |||||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000064 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №1 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№78 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000065 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №2 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№83 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000066 | 1 820 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №3 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№84 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000067 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №4 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№86 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000068 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | > | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №5 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№91 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | |||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000069 | 1 820 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №6 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№92 дома №1 по Лесному проезду г Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000070 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №7 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№94 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000071 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №8 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№99 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000072 | 1 904 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №9 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв №100 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000073 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №10 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№102 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000074 | 1 232 | 0 | Курников | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Николай Николаевич | долевого участия №11 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№103 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000075 | 1 232 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №12 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№79 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000076 | 1 820 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №13 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№80 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000077 | 2 828 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №14 от 23.11.16г. на строительство 3 ком. кв №81 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000078 | 1 232 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №15 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв №82 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000079 | 1 232 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №16 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв. №87 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000080 | 1 820 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №17 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№88 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000081 | 1 232 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №18 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№90 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000082 | 1 232 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №19 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№95 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000083 | 1 820 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №20 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№96 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный | 23.11.2016 | 0000-000084 | 1 232 | 0 | Сысуев Андрей | Паевой взнос по договору | |||||
кассовый ордер | 000,00 | Юрьевич | долевого участия №21 от 23.11.16г. на строительство 1 ком кв.№98 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | ||||||||
Приходный кассовый ордер | 23.11.2016 | 0000-000085 | 1 904 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Паевой взнос по договору долевого участия №22 от 23.11.16г. на строительство 2 ком кв.№104 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома | |||||
Приходный кассовый ордер | 23.11.2016 | 0000-000086 | 16 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер | 23.11.2016 | 0000-В00082 | 0 | 33 000 000,00 | Николаев Владимир Петрович | Выдача подотчетному лицу | |||||
Приходный кассовый ордер | 24.11.2016 | 0000-000087 | 100 000,00 | 0 | ПИК "Центральный" через Сысуева А.Ю. | Прочий приход | |||||
Расходный кассовый ордер | 24.11.2016 | 0000-В00083 | 0 | 100 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Приходный кассовый ордер | 25.11.2016 | 0000-000088 | 100 000,00 | 0 | ПИК "Центральный" через Сысуева А.Ю. | Прочий приход | |||||
Расходный кассовый ордер | 25.11.2016 | 0000-В00084 | 0 | 16 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 25.11.2016 | 0000-В00085 | 0 | 84 000,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Приходный кассовый ордер | 28.11.2016 | 0000-000090 | 30,00 | 0 | Драбовский Дмитрий Александрович | Возврат от подотчетного лица | |||||
Приходный кассовый ордер | 28.11.2016 | 0000-000089 | 60 000,00 | 0 | ПИК "Центральный" через Сысуева А.Ю. | Прочий приход | |||||
Расходный кассовый ордер | 28.11.2016 | 0000-В00086 | 0 | 43 220,48 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 28.11.2016 | 0000-В00087 | 0 | 16 809,52 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 02.12.2016 | 0000-В00089 | 0 | 13 435,42 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Приходный кассовый ордер | 02.12.2016 | 0000-000091 | 45 140,00 | 0 | ИП Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Расходный кассовый ордер | 02 122016 | 0000-В00090 | 0 | 8 204,58 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 02.12.2016 | 0000-В00088 | 0 | 23 500,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Приходный кассовый ордер | 09.12.2016 | 0000-000092 | 77 665,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 09.12.2016 | 0000-В00091 | 0 | 77 665,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Приходный кассовый ордер | 12 12.2016 | 0000-000093 | 26 367,50 | 0 | ИП Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Расходный кассовый ордер | 12.12.2016 | 0000-В00092 | 0 | 26 367,50 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Приходный кассовый ордер | 14.12.2016 | 0000-000094 | 90 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер | 14.12.2016 | 0000-В00093 | 0 | 90 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Взнос наличными в банк | |||||
Приходный кассовый ордер | 23 12.2016 | 0000-000095 | 5 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Приходный кассовый ордер | 23 12.2016 | 0000-000096 | 100 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Расчеты по кредитам и займам | |||||
Расходный кассовый ордер | 23.12.2016 | 0000-В00094 | 0 | 5 000,00 | Шацкий Антон Николаевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость | 23.12.2016 | 0000-В00095 | 0 | 63 000,00 | Сысуева Татьяна Владимировна | Выплата заработной платы по ведомостям | |||||
Расходный кассовый ордер | 23.12.2016 | 0000-В00096 | 0 | 37 000,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Приходный кассовый ордер | 26.12.2016 | 0000-000097 | 27 700,00 | 0 | ИП Курников Николай Николаевич | Оплата от покупателя | |||||
Расходный кассовый ордер | 26.12.2016 | 0000-В00097 | 0 | 27 700,00 | Сысуев Андрей Юрьевич | Выдача подотчетному лицу | |||||
Приходный кассовый ордер | 29.12.2016 | 0000-000098 | 25 000,00 | 0 | Сысуев Андрей Юрьевич | Возврат от подотчетного лица | |||||
Расходный кассовый ордер | 29.12.2016 | 0000-В00098 | 0 | 25 000,00 | Клепикова Марина Сергеевна | Взнос наличными в банк | |||||
(Перечисленные в таблице документы помещены в папку с наименованием «Касса», прошиты, пронумерованы).
авансовые отчеты за 2016 год с подтверждающими документами согласно перечню:
Название | Дата | Номер | Подотчетное лицо | Сумма | ||||
документа | докмуента | документа | ||||||
Авансовый отчет | 13.01.2016 | 0000-000001 | Сысуев Андрей Юрьевич | 746,00 | ||||
Авансовый отчет | 20.01.2016 | 0000-000002 | Сысуев Андрей Юрьевич | 431,70 | ||||
Авансовый отчет | 27.01.2016 | 0000-000003 | Сысуев Андрей Юрьевич | 150,00 | ||||
Авансовый отчет | 03.02.2016 | 0000-000004 | Сысуев Андрей Юрьевич | 1 465,00 | ||||
Авансовый отчет | 10.02.2016 | 0000-000005 | Сысуев Андрей Юрьевич | 650,00 | ||||
Авансовый отчет | 11.02.2016 | 0000-000006 | Клепикова Марина Сергеевна | 707,00 | ||||
Авансовый отчет | 26 02.2016 | 0000-000007 | Сысуев Андрей Юрьевич | 150,00 | ||||
Авансовый отчет | 16.03.2016 | 0000-000008 | Сысуев Андрей Юрьевич | 600,00 | ||||
Авансовый отчет | 23.03.2016 | 0000-000009 | Сысуев Андрей Юрьевич | 115,98 | ||||
Авансовый отчет | 30 03.2016 | 0000-000010 | Сысуев Андрей Юрьевич | 313,00 | ||||
Авансовый отчет | 14.04.2016 | 0000-000011 | Сысуев Андрей Юрьевич | 650,00 | ||||
Авансовый отчет | 20.04.2016 | 0000-000012 | Сысуев Андрей Юрьевич | 130,74 | ||||
Авансовый отчет | 28.04.2016 | 0000-000013 | Сысуев Андрей Юрьевич | 274,55 | ||||
Авансовый отчет | 10.05.2016 | 0000-000014 | Клепикова Марина Сергеевна | 700,00 | ||||
Авансовый отчет | 12.05.2016 | 0000-000015 | Сысуев Андрей Юрьевич | 684,43 | ||||
Авансовый отчет | 19.05.2016 | 0000-000016 | Сысуев Андрей Юрьевич | 150,00 | ||||
Авансовый отчет | 31.05.2016 | 0000-000017 | Сысуев Андрей Юрьевич | 1 175,00 | ||||
Авансовый отчет | 03.06.2016 | 0000-000018 | Сысуев Андрей Юрьевич | 150,00 | ||||
Авансовый отчет | 10.06.2016 | 0000-000019 | Сысуев Андрей Юрьевич | 12 200,00 | ||||
Авансовый отчет | 24.06.2016 | 0000-000020 | Сысуев Андрей Юрьевич | 12 100,64 | ||||
Авансовый отчет | 06.07.2016 | 0000-000021 | Сысуев Андрей Юрьевич | 920,03 | ||||
Авансовый отчет | 13.07.2016 | 0000-000022 | Сысуев Андрей Юрьевич | 544,00 | ||||
Авансовый отчет | 18.07.2016 | 0000-000023 | Сысуев Андрей Юрьевич | 90,00 | ||||
Авансовый отчет | 28.07.2016 | 0000-000024 | Клепикова Марина Сергеевна | 700,00 | ||||
Авансовый отчет | 28.07.2016 | 0000-000025 | Сысуев Андрей Юрьевич | 150,00 | ||||
Авансовый отчет | 29.07.2016 | 0000-000026 | Сысуев Андрей Юрьевич | 7 552,20 | ||||
Авансовый отчет | 04.08.2016 | 0000-000027 | Сысуев Андрей Юрьевич | 1 983,00 | ||||
Авансовый отчет | 10.08.2016 | 0000-000028 | Сысуев Андрей Юрьевич | 106 549,05 | ||||
Авансовый отчет | 15.08.2016 | 0000-000029 | Сысуев Андрей Юрьевич | 13 005,00 | ||||
Авансовый отчет | 18.08.2016 | 0000-000030 | Сысуев Андрей Юрьевич | 7 632,00 | ||||
Авансовый отчет | 23.08.2016 | 0000-000031 | Драбовский Дмитрий Александрович | 28 470,00 | ||||
Авансовый отчет | 25.08.2016 | 0000-000032 | Сысуев Андрей Юрьевич | 5 928,10 | ||||
Авансовый отчет | 31.08.2016 | 0000-000033 | Сысуев Андрей Юрьевич | 24 673,50 | ||||
Авансовый отчет | 06.09.2016 | 0000-000034 | Сысуев Андрей Юрьевич | 2 000,63 | ||||
Авансовый отчет | 16 09.2016 | 0000-000035 | Сысуев Андрей Юрьевич | 5 650,00 | ||||
Авансовый отчет | 21 09.2016 | 0000-000036 | Сысуев Андрей Юрьевич | 18 970,00 | ||||
Авансовый отчет | 27.09.2016 | 0000-000037 | Сысуев Андрей Юрьевич | 135,00 | ||||
Авансовый отчет | 30.09.2016 | 0000-000038 | Сысуев Андрей Юрьевич | 62 637,61 | ||||
Авансовый отчет | 05.10.2016 | 0000-000039 | Сысуев Андрей Юрьевич | 18 549,31 | ||||
Авансовый отчет | 10.10.2016 | 0000-000040 | Сысуев Андрей Юрьевич | 13 310,87 | ||||
Авансовый отчет | 13.10.2016 | 0000-000041 | Сысуев Андрей Юрьевич | 21 113,00 | ||||
Авансовый отчет | 18.10.2016 | 0000-000042 | Сысуев Андрей Юрьевич | 3 555,00 | ||||
Авансовый отчет | 21.10.2016 | 0000-000043 | Сысуев Андрей Юрьевич | 55 127,00 | ||||
Авансовый отчет | 26.10.2016 | 0000-000044 | Сысуев Андрей Юрьевич | 9 081,74 | ||||
Авансовый отчет | 31.10.2016 | 0000-000045 | Сысуев Андрей Юрьевич | 29 936,13 | ||||
Авансовый отчет | 03.11.2016 | 0000-000046 | Сысуев Андрей Юрьевич | 44 089,00 | ||||
Авансовый отчет | 09.11.2016 | 0000-000047 | Сысуев Андрей Юрьевич | 1 725,43 | ||||
Авансовый отчет | 14.11.2016 | 0000-000048 | Сысуев Андрей Юрьевич | 27 100,00 | ||||
Авансовый отчет | 17.11 2016 | 0000-000049 | Сысуев Андрей Юрьевич | 30 202,09 | ||||
Авансовый отчет | 23.11.2016 | 0000-000050 | Сысуев Андрей Юрьевич | 10 300,00 | ||||
Авансовый отчет | 30.11.2016 | 0000-000051 | Сысуев Андрей Юрьевич | 18 907,33 | ||||
Авансовый отчет | 06.12.2016 | 0000-000052 | Сысуев Андрей Юрьевич | 457,00 | ||||
Авансовый отчет | 12.12.2016 | 0000-000053 | Сысуев Андрей Юрьевич | 46 282,74 | ||||
Авансовый отчет | 15.12.2016 | 0000-000054 | Сысуев Андрей Юрьевич | 17 036,00 | ||||
Авансовый отчет | 23.12.2016 | 0000-000055 | Сысуев Андрей Юрьевич | 347,69 | ||||
Авансовый отчет | 30.12.2016 | 0000-000056 | Сысуев Андрей Юрьевич | 22 824,26 | ||||
В судебном заседании 22.01.2019 истец уточнил требования и указал, что просит предоставить все указанные в заявлении от 09.10.2018 документы, но составленные (датированные) до 21.11.2016, то есть до того момента когда ответчик перестал быть директором ООО «Агрострой Плюс».
В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное уточнение судом принято, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Спор подлежит рассмотрению по существу исходя из уточненных требований.
В обоснование иска истец указал, что после прекращения полномочий генерального директора (21.11.2016) ответчик не исполнил обязанность по передаче документов Общества новому генеральному директору (Николаеву В.П.).
ООО «Агрострой плюс» отметило, что видом его деятельности является строительство жилых домов, а \ исполнительская документация по объекту «9-ти этажный 144-кв.жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муроме» в настоящее время находится у ответчика. Отсутствие документации влечет невозможность документального сопровождения стройки, непредставление документов надзорным органам, что может привести к срыву сроков сдачи дома в эксплуатацию, нарушению прав участников долевого строительства.
Истец пояснил, что то обстоятельство, что документы существовали в Обществе, а, следовательно, бывший руководитель несет ответственность за их сохранность и передачу, подтверждается следующим: кадровые документы обязательны для оформления в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; сведения о бухгалтерских документах внесены в электронную систему ведения бухгалтерского учета; Общество являлось застройщиком, с 2016 года осуществляло работы по строительству; актами о передаче части документов Николаеву В.П.
В качестве правового обоснования истец сослался на статью 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 23 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 32, 40, 44, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 7, 9, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; статью 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов».
Подробно позиция истца изложена в исковом заявлении, пояснениях от 20.11.2018.
Ответчик требования не признал, подробно позиция изложена отзыве от 17.07.2018, в письменных пояснениях от 09.10.2018, от 27.08.2018, от 15.11.2018, от 12.12.2018, от 24.12.2018, от 19.01.2019. Указал, что 21.11.2016 в день назначения генеральным директором Общества Николаева В.П., он был назначен на должность заместителя генерального директора. 21.11.2016 вся документация находилась в Обществе, которое осуществляло свою деятельность, и как директор (Никалаев В.П.), так и заместитель директора (Сысуев А.Ю.) исполняли свои обязанности, а приказ о передаче дел в связи с назначением нового директора не издавался. После увольнения ответчика с должности директора Общества до момента обращения ООО «Агрострой Плюс» в арбитражный суд с вышеуказанным иском прошло более полутора лет. Все это время Общество работало, увольняло сотрудников, выдавало трудовые книжки за подписью директора Николаева В.П., осуществляло строительство, сдавало налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность, рассчитывалось с контрагентами
Сысуев А.Ю. сообщил суду, что:
- трудовые книжки Сысуева А.Ю., Сысуевой Т.В., Курникова Н.Н., Курниковой Е.В. и Жаренова Д.Н., забрал 10.10.2017 директор Николаев В.П., о чем составлен акт от 10.10.2017, при увольнении в 2018 году Клепиковой М.С. и Дергачева Н.Н. Николаев В.П. заполнил книжки, расписался в них, поставил печать. Трудовую книжку Клепиковой М.С. Николаев В.П. отдал ей лично, а Дергачеву Н.Н. - через прораба. Трудовые договоры с Сысуевой Т.В., Курниковым Н.Н., Курниковой Е.В. и Жареновым Д.Н. у Сысуева А.Ю. отсутствуют;
- приказы по личному составу за 2016 год у ответчика отсутствуют;
- положение об оплате труда у ответчика отсутствует, у истца имеется, поскольку представлялось в Муромский городской суд Владимирской области при рассмотрении дел о восстановлении на работе Курникова Н.Н., Курниковой Е.В., Сысуева А.Ю., Сысуевой Т.В. и Жаренова Д.Н.;
- табели учета рабочего времени за 2016 у ответчика отсутствуют, находились у юриста Общества Жаренова Д.Н.;
- исполнительная документация передана Сысуевым А.Ю. от лица ООО «Сириус и К» по просьбе Николаева В.П. 08.06.2016 ОАО «Агрострой» в лице генерального директора по строительству ОАО «Агрострой» Мирошниченко В.М.;
- авансовых отчетов у ответчика не было, они у главного бухгалтера Общества Клепиковой М.С.;
- книга кассира-операциониста и кассовые документы ООО «Сириус и К» за 2016 год, взятые по акту приема-передачи у бухгалтера-кассира ООО «Агрострой Плюс» Сысуевой Т.В. для предоставления в суды разных инстанций, возвращены бухгалтеру-кассиру Общества Сысуевой Т.В., о чем составлен акт.
Сысуев А.Ю. пояснил, что тот факт, что отдельные из истребуемых документов находились в распоряжении ответчика в период его работы в должности заместителя генерального директора Общества, не свидетельствует об их наличии на дату предъявления рассматриваемого иска и вынесения решения по делу.
К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Клепикова Марина Сергеевна (далее по тексту – Клепикова М.С.), которая поддержала позицию ответчика.
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы и пояснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующее.
25.05.2005 инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира зарегистрировано ООО «Сириус и К», ИНН 3328431412, ОГРН 1043302005878.
На момент создания участниками Общества являлись Сысуев А.Ю. (ответчик) (51 % уставного капитала) и Курников Н.Н. (49 %).
С 30.08.2016 участником Общества становится Николаев В.П. в связи с внесением вклада в уставный капитал и принятием его в состав участников.
С 28.10.2016 и на момент вынесения настоящего решения единственным участником Общества является Николаев В.П. (запись в ЕГРЮЛ 2163328524665 от 28.10.2016) на основании протокола общего собрания участников от 17.10.2016 в связи с выходом из состава участников Сысуева А.Ю. и Курникова Н.Н.
В соответствии с пунктом 9.1 устава Общества его единоличным исполнительным органом является директор.
С момента государственной регистрации Общества и до 21.11.2016 обязанности генерального директора исполнял Сысуев А.Ю., а его полномочия прекращены на основании решения единственного участка от 01.11.2016 (запись в 2163328553650 от 21.11.2016).
С 21.11.2016 и на день вынесения настоящего решения, обязанности директора Общества исполняет Николаев В.П., в соответствии с приказом от 01.11.2016 на должность заместителя директора назначен Сысуев А.Ю.
Приказом от 22.05.2018 с Сысуевым А.Ю. расторгнут трудовой договор.
24.07.2017 ООО «Сириус и К» переименовано в ООО «Агрострой Плюс» (запись в ЕГРЮЛ 2173328280850 от 25.08.2017).
В материалы дела предоставлен приказ ООО «Агрострой Плюс» от 23.03.2018 № 43, в котором указано, что заместителю директора Сысуеву А.Ю. и главному инженеру Курникову Н.Н. передать все проектно-сметную и исполнительную документацию по строительству жилого дома № 1 по Лесному проезду представителям ООО «Агропромстройзаказчик» в срок до 30.03.2018: приложение к приказу: перечень не представленной исполнительной документации по объекту «9-ти этажный 144-кв. жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муром» по СМР, выполненный до 18.09.2017; приложение № 1: перечень исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства многоэтажного, многоквартирного жилого дома в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муром (по генплану № 2).
Также истцом представлено объяснение от 24.04.2018 от прораба Дергачева Н.Н., в котором указано: «что я не смог выполнить Ваше требование по передаче исполнительной документации по работам на 144 квартирный дом с 01.10.2017 по 01.01.20178, так как я ее в полном объеме выполнил и передал ее Сысуеву А.Ю.».
Представлено истцом одновременно с иском и объяснение директору Общества Николаеву В.П. от заместителя директора Сысуева А.Ю., в котором указано: «проектно-сметная документация после внесения изменений тут же передавалась на бумажном носителе на стройплощадку, а также на электронном носителе…».
В судебные заседания 19.09.2018 и 22.01.2019 вызывался свидетель Жаренов Д.Н., который пояснил, что с октября 2009 года работал в ООО «Сириус и К» в должности юриста, Николаев В.П. уволил его 22.05.2018 якобы за прогул. Все документы находились в офисе и от сотрудника к сотруднику акты передачи не требовались (протоколы судебного заседания от 19.09.2018, 22.01.2019).
В судебное заседание 24.12.2018 по ходатайству ответчика вызывалась свидетель Сысуева Т.В., которая ответила на вопросы представителей сторон и суда.
Арбитражным судом и сторонами просмотрена видеозапись, содержащаяся на диске DVD – визит Николаева В.П. в г. Муром 21.07.2018.
Ответчиком в материалы дела представлены следующие акты:
- акт от 24.09.2018 о том, что заместитель директора ООО «Агрострой Плюс» Сысуев А.Ю. взял у бухгалтера – кассира ООО «Агрострой Плюс» Сысуевой Т.В. кассовые документы для предоставления в суды разных инстанций: книга кассира операциониста; кассовые документы за 2016 год;
- акты, составленные работникам ООО «Агрострой Плюс», зам. директора Сысуев А.Ю., гл. инженер Курников Н.Н., юрист Жаренов Д.Н., бухгалтер-кассир Сысуева Т.В., секретарь-референт Курникова Е.В. и уволенная бухгалтер Клепикова М.С., о том что, директор Николаев В.П. забрал следующие документы:
- от 20.09.2018 - забрал 10.10.2017: учредительные документы,трудовые книжки (11 штук),исполнительная документация по строительству нулевого цикла 3 и 4 подъездов, градостроительный план земельного участка,договор аренды земельного участка и оставшиеся документов (в папке 144-х квартирный дом);
- от 20.09.2018 - забрал 14.02.2017: бухгалтерские документы за 2010 - 2015 годы;
- от 20.09.2018 - забрал 10.10.2017: книга учета доходов и расходов 2016 года, акты выполненных работ ООО «Сириус и К» за 2016 и за 2017 по сентябрь, акты выполненных работ подрядчиков за 2016 год;
- от 20.09.2018 о том, что, по запросу директора ООО «Агрострой Плюс» для сверки бухгалтерских операций, нижеуказанные бухгалтерские документы за 2016 год были предоставлены 26.10.2017 директору в его офис по адресу г. Владимир пр-т. Ленина д. 15 «а»: банковские документы, услуги сторонних организаций, поступление материалов поставщиков,кассовая книга, авансовые отчеты ведомости начисления заработной платы,реализация материалов;
- акт от 17.08.2018 о том, чтов связи с закрытием офиса находящегося по адресу ул. Советская д. 75 г. Муром Владимирская обл., (в виду окончания действия договора аренды) юрист Жаренов Д.Н. передал, а зам. директора Сысуев А.Ю., принял: табеля учета рабочего времени за 2010 - 2018 годы, штатные расписания за 2015 – 2017 годы; книга приказов с 2011 - 2018 годы; график отпусков на 2018 год; личное дело Жаренов Д.Н., Сысуев А.Ю. Сысуева Т.В., Курников Н.Н., Курникова Е.В.;
-акт от 08.06.2016, в соответствии с которым документация на 9-ти этажный 144-х кв. жилой дом по адресу Лесной проезд 1, передана от ООО «Сириус и К», в лице генерального директора Сысуева А.Ю. заместителю генерального директора по строительству ООО «Агрострой».
Акты аналогичного содержания составлены также 14.02.2017, 10.10.2017, 26.10.2017.
В ходе рассмотрения дела истцом заявлено и отозвано заявление о фальсификации актов от 10.10.2017, 14.02.2-017, 10.10.2017, 26.10.2017.
В материалы дела представлена расписка от 02.10.2018 о том, что Николаев В.П. получил от Сысуева А.Ю. четыре трудовых книжки, личные дела Сысуева А.Ю., Кутиковой Н.Н., Курниковой Е.В., Сысуева Т.В., приказы с 01.11.2016 по 2016, с 01.11.2016 – 34 листа, табели учета рабочего времени – 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 гол, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, штатное расписание 2015-2017 годы, график отпусков по 2018 год.
Муромским городским судом Владимирской области вынесено решение по делу № 2-1114/2018, которым отказано в удовлетворении иска ООО «Агрострой Плюс» к Клепиковой М.С. об обязании передать:
- материалы и услуги сторонних организаций за период с января по декабрь 2016 г.; документы по оплате третьим лицам, а именно счета-фактуры согласно перечню;
- кассовую книгу за 2016 год на 55 листах;
-кассовые документы, подтверждающие поступление наличных денежных средств в кассу общества, выдачу из кассы общества, а именно приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера согласно перечню;
- авансовые отчеты за 2016 г. с подтверждающими документами;
-счета покупателям за 2016 г.;
-акты, накладные по реализации согласно перечню;
-требования-накладные согласно перечню;
-расчетные ведомости по зарплате за 2016 г. согласно перечню;
- документы-основания для применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ согласно перечню;
-табели учета рабочего времени за 2014-2018 г.г.;
-расчетные ведомости по заработной плате за 2014 2018 г.г.;
-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по строительству 9-этажного 144-квартирного жилого дома по ул. Лесной проезд, д. 1 - с начала строительства объекта по 01.01.2017 г.;
-приказы о предоставлении отпусков (форма № Т-6) за 2014-2018 г.г.;
-записки о предоставлении отпусков (форма №Т-60) за 2014-2018 г.г.;
- учетную политику Общества на 2016, 2017, 2018 г.г.;
- штатное расписание Общества на 2016 и 2017 г.г.
В решении по делу № 2-1114/20 указано, что в период с 17.02.2010 по 10.04.2018 главным бухгалтером Общества являлась Клепикова М.С., полномочия которой прекращены в связи с увольнением в соответствии с приказом от 10.04.2018 № 41/1, В связи с увольнением ответчика руководитель поручил ей передать всю имеющуюся документацию лицу, исполняющему обязанности главного бухгалтера, Тумаковой А.В. Судом сделан вывод, что вместе с тем приказом по организации от 01.11.2016 № 31 на должность директора ООО «Сириус и К» назначен Николаев В.П. и обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены директором на себя, не предоставлено должностной инструкции главного бухгалтера Клепиковой М.С., а также документа о разграничении полномочий, в связи с чем прийти к однозначному и бесспорному выводу о том, что ведение и сохранность истребуемых документов возложена на ответчика невозможно.
Как пояснил истец в рамках рассматриваемого дела, после прекращения трудовых отношений (21.11.2016) Сысуев А.Ю. не передал документацию новому директору (Николаеву В.П.), что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.
Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, в том числе доводы и пояснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительной орган, отвечает за сохранность документов.
Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
Соответственно, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.
В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.
Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.
Из разъяснений, изложенных в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.
Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.
В рассматриваемом случае истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества.
В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, в том числе доводы и пояснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к выводу, что ООО «Агрострой плюс» в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило бесспорных доказательств того, что Сысуев А.Ю. в момент прекращения им полномочий генерального директора не передал истребуемые документы новому генеральному директору - Николаеву В.П.. Данный вывод сделан судом на основании нижеследующего.
Полномочия ответчика как генерального директора Общества прекращены 26.11.2016, с 26.11.2016 по 2018 год он исполнял обязанности заместителя генерального директора.
При этом, как следует из материалов дела, с ноября 2016 года по 2018 год между Николаевым В.П. (100% участником Общества и его новым генеральным директором) и Сысуевым А.Ю. (вышедшим участником Общества, бывшим генеральным директором, заместителем генерального директора) отсутствовал конфликт, Общество осуществляло свою деятельность. Став участником, потом единственным участником Общества и генеральным директором, Николаев В.П. не обращается к Сысуеву А.Ю. с требованием передать документы, а назначает его на должность заместителя генерального директора, и до мая 2018 года не обращается в суд с требованием передать документы.
Более того из представленного истцом и вышеописанного приказа ООО «Агрострой Плюс» от 23.03.2018 № 43 и из объяснения от 24.04.2018, ясно следует, что документы истребуются у заместителя директора Сысуева А.Ю. и главного инженера Курникова Н.Н.
Все истребуемые истцом после неоднократного уточнения требований документы фактически представляют собой три вида:
1) трудовые книжки работников: Сысуева А.Ю., Сысуевой Т.В., Жаренова Д.Н., Курникова Н.Н., Курниковой Е.В.; положение об оплате труда; табели учета рабочего времени;
2) документация на дом, строительство которого осуществляет ООО «Агрострой плюс»;
3) кассовые документы и авансовые отчеты до 21.11.2016.
Возражая по иску, ответчик сослался на то, что после его освобождения от должности генерального директора, все документы остались по месту нахождения ООО «Агрострой плюс», в котором он исполнял обязанности заместителя генерального директора.
В данном случае из материалов дела следует и не опровергнуто истцом, что по состоянию на ноябрь 2016 года Общество хранило всю документацию по месту своего фактического нахождения и по месту филиала в г. Муром. Становясь участником Общества, а впоследствии единственным участником, приступая к обязанностям генерального директора Николаев В.П. знал где хранилась документация, имел свободный доступ к ней, каких-либо сложностей в работе, в том числе осуществлении строительства, приеме на работу, увольнении с работы, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности не имелось, равно как и с документами.
Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года № 105 (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 6.2 Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. Согласно пункту 6.6 сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.
В соответствии с пунктом 6.8 Положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, то есть их отсутствия. Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов.
Истец, обращаясь в суд с иском, не представил доказательств, что в ноябре 2016 года принимались меры для установления причин отсутствия документов. Приказ о необходимости передаче документов в ноябре 2016 года в Обществе не издается, не оформляются акты и иные документы об их отсутствии в и невозможности в их отсутствие осуществлять деятельность.
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих невозможности ведения ООО «Агрострой Плюс» деятельности в отсутствие испрашиваемых документов в период с ноября 2016 года по 5 мая 2018 года.
Доказательств проведения мероприятия по восстановлению документации Обществом не представлено, отсутствуют сведения о назначении ответственного лица, документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов, дубликаты документов).
С ноября 2016 года ответчик исполняет обязанности заместителя директора, назначается на должность Николаевым В.П., тогда как с настоящим иском истец обратился в мае 2018 года, а требование о передаче трудовых книжек, кассовых документов заявлено только в августе и в октябре 2018 года соответственно. В период с ноября 2016 года истец не обращается с требованием предоставить документы, в том числе строительную документацию на дом, к Сысуеву А.Ю.
Общество, истребуя штатное расписание и трудовые книжки, не пояснило, как в их отсутствие с ноября 2016 года выплачивается заработная плата, принимаются и увольняются работники, как Сысуев А.Ю. (заместитель директора) принимается и увольняется в отсутствие трудовой книжки – приказы от 01.11.2016 и 22.05.2018, почему трудовая книжка не истребована для записи о назначении его на другую должность. Как в отсутствие трудовых книжек работали Сысуева Т.В., Жаренов Д.В. (уволенный от 29.05.2018), Курников Н.Н., Курникова Е.В.
Общество не пояснило в связи с чем, Николаев В.П., приступив к исполнению обязанностей директора и главного бухгалтера Общества, не истребовал документы у ответчика, который с 21.11.2016 исполнял обязанности его заместителя, более того, без надлежащим образом оформленной передачи документов и в их отсутствие назначает ответчика на должность заместителя.
Поскольку доказательств недобросовестности в действиях Сысуева А.Ю. при прекращении исполнения им обязанностей генерального директора при рассмотрении дела не установлено, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования.
Истец требования (исковое заявление, письменные и устные пояснения) обосновывает тем, что документы не переданы Сысуевым А.Ю. после прекращения полномочий генерального директора, неисполнением им обязанности по передаче именно как директором.
В том случае, если Николаев В.П. передал документы Сысуеву А.Ю. как своему заместителю, то они были во владении у Общества и ответчик исполнил обязанность по их передаче как генеральный директор. Вопросы: где, у кого, на каких основаниях находятся документы в настоящее время, на кого возложена обязанность по их сохранности в 2016 году и кем из работников забраны из Общества после ноября 2016 года, выходят за рамки рассматриваемого спора.
В случае утраты документов после прекращения Сысуевым А.Ю. полномочий генерального директора, Общество не утратило право на их получение и истребование от своих работников, ответственных за их ведение и сохранность. Утрата документов после ноября 2016 года свидетельствует о допущенных ответственным лицом нарушениях, но не опровергает факта передачи документов Обществу ответчиком - генеральным директором, тогда как установление именно данного факта входит в предмет доказывания по рассматриваемому иску.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 11, 12, 17, 49, 65, 70, 71, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявленного требования отказать.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья З.В. Попова
