Решение АС Тульской области от 15.02.2022 № А68-12572/20

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Красноармейский проспект, дом 5, город Тула, 300041

Тел./Факс (4872) 250-800; http:/my.arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

            Резолютивная часть решения изготовлена: «15» февраля 2022 года

            Решение суда в полном объеме изготовлено: «22» февраля 2022 года

           Арбитражный суд Тульской области в составе: Судьи Нестеренко С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Паршиковой О.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Счастливая монета" (ИНН 7105052224, ОГРН 1177154022209) (далее – истец, ООО "Счастливая монета") к Мироненко Нине Владимировне (далее – ответчик, Мироненко Н. В.) об обязании передать документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Счастливая монета",

  третье лицо - Абрамова О.В., Гамаюнов Г.Н.

  при участии в судебном заседании:

   от истца: Рубцова Н.Н. директор, паспорт, (в формате онлайн-заседания),

   от ответчика: Мироненко Н.В. лично, паспорт,

   от третьего лица: не явились, извещены (почтовая отправка с уведомлением о вручении заказного письма),

ООО «Счастливая монета» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением ( с учетом уточнений от 12.11.2021) к бывшему директору ООО "Счастливая монета" Мироненко Н. В. об обязании передать документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Счастливая монета" действующему директоруООО "Счастливая монета"  Рубцовой Н. Н. 

Судом приняты к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ вышеуказанные требования.

В качестве третьих лиц, без самостоятельных требований относительно предмета спора,  к участию в деле привлечены Абрамова О.В., Гамаюнов Г.Н.

В судебном заседании от истца поступило ходатайство о смене наименования организации с общества с ограниченной ответственностью "Счастливая монета" (ИНН 7105052224, ОГРН 1177154022209) на общество с ограниченной ответственностью "ЮристиКо" (ИНН 7105052224, ОГРН 1177154022209) судом в порядке ст. 124 АПК РФ заявление удовлетворено.

В судебном заседании объявлялся перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ.

В соответствии с частью 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Суд перешел к рассмотрению искового заявления в порядке статей 136, 137, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исковое заявление рассмотрено в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации в «Картотеке арбитражных дел» на официальном сайте  www.kad.arbitr.ru.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд

УСТАНОВИЛ:

В период с августа 2013 по апрель 2018 ответчик Мироненко Н. В. работала в КПК «Квазар» финансовым менеджером дополнительного офиса в г. Калуга. Головной офис КПК «Квазар» находился в Кемеровской обл. г. Юрга пр-кт Победы 31, дополнительный офис в г. Туле находился по адресу ул. Ложевая д.125. Председателем КПК «Квазар» являлась Рубцова Н.Н.

ООО МКК "Счастливая монета" было учреждено в целях избежать банкротства КПК «Квазар», деятельность  ООО МКК "Счастливая монета" заключалась в оказании юридически услуг, осуществление работы непосредственно с заемщиками КПК «Квазар».

Гамаюнов Г.Н., Савин И.И., Савина Т.В., Савин Е.И., Котова М.Е., Кочеткова Н.И. являлись заёмщиками КПК «Квазар».   

Решением единственного участника ООО МКК "Счастливая монета" №1 от 30.05.2017г. Рубцовой Н.Н. учрежденоООО МКК "Счастливая монета".

Этим же решением утвержден устав общества; уставной капитал; место нахождения общества и место хранения документов общества 300001 г. Тула ул. Ложевая дом 125; утвержден директорООО МКК "Счастливая монета" Мироненко Н. В.; решено заключить трудовой договор с Мироненко Н. В. на срок 5 лет.

В дальнейшем ООО МКК "Счастливая монета" было переименовано в ООО "Счастливая монета"  .

03.10.2017г. ООО "Счастливая монета" было поставлено на учет в налоговом органе.

Между ООО "Счастливая монета"  в лице учредителя Рубцовой Н. Н. (работодатель) и Мироненко Н. В. (работник) заключен трудовой договор №б/н от 03.10.201г. согласно которому Мироненко Н. В. принимается на должность генерального директора общества ООО "Счастливая монета". Работник приступает к работе с 03.10.2017г. с испытательным сроком на 4 месяца.   

            Мироненко Н. В. занимала должность генерального директора ООО "Счастливая монета" с 03.10.2017 по 30.09.2019.

           12 августа 2019 г. Мироненко Н. В. написала заявление об увольнении по собственному желанию с 30.08.2019г.

            Заказным письмом с описью вложения (24801635042256) в адрес Рубцовой Н.Н. было направлено заявление об увольнении и заявление на отправку трудовой книжки. Заказное письмо получено адресатом 28.08.2019г. Трудовая книжка была возвращена только 23.10.2019, без записи о трудоустройстве в обществе (заказное письмо 65205711047345). 

            04.09.2019 от Рубцовой Н. Н. ответчиком было получено письмо о проведении внеочередного собрания участников обществаООО "Счастливая монета" с вопросами повестки дня отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с 01.01.2019 по 30.09.2019; досрочное прекращение полномочий директора Мироненко Н. В.; назначение исполняющего обязанности директора общества.  

           На основании решения №5 от 30.09.2019г. единственного участникаООО "Счастливая монета" Рубцовой Н.Н. Мироненко Н. В. уволена с должности 30.09.2019г.     

           В целях избежания процедуры банкротства КПК «Квазар» Мироненко Н. В., Рубцова Н. Н., Абрамова О.В. приняли на себя требования к заемщикам посредством заключения договоров уступки прав требования (цессии).

Поступающие денежные средства от должников, в отношении которых Мироненко Н. В. заключены договоры уступки прав требования (цессии), Мироненко Н. В. вносила на расчетный счет ООО "Счастливая монета".

Также Рубцовой Н. Н., Абрамовой О.В. с ООО "Счастливая монета" заключены договоры на оказание юридической помощи по взысканию задолженности уступленной по договорам цессии.

Из пояснений Мироненко Н. В. по исковым требованиям в отношении заемщика Гамаюнова Г. Н. следует, что договор на оказание юридической помощи от 24.04.2018г. между Рубцовой Н.Н. и  ООО "Счастливая монета" в лице директора Мироненко Н. В. не заключался, документация по заемщику не передавалась поскольку отсутствует акт приема-передачи, копия договора имеющееся в деле является подложной (на первом листе договора отсутствуют подписи заказчика и исполнителя, второй лист договора взят из аналогичного договора), исполнить договор Мироненко Н. В. не могла, поскольку у нее не было доверенности.   

Из пояснений Мироненко Н. В. по исковым требованиям в отношении заёмщиков Савина И.И., Савиной Т. В., Савина Е. И. следует, что договор на оказание юридической помощи между Абрамовой О.В. и  ООО "Счастливая монета" в лице директора Мироненко Н. В. не заключался, документы на должников Савина И.И., Савиной Т. В., Савина Е. И. от Абрамовой О.В. не передавались.

Из пояснений Мироненко Н. В. по исковым требованиям в отношении заёмщиков Котовой  М.Е. и Кочетковой Н.И. следует, что все документы после увольнения с должности были сформированы в папки и отправлены вдополнительный офис ООО "Счастливая монета"  в Кемеровской обл. г. Юрга пр-кт Победы 31 транспортной компанией ООО «ЭНЕРГО» согласно транспортной квитанции от 19.08.2019г.   

Из пояснений Мироненко Н. В. по требованию передать кассовую книгу, приходные и расходные кассовые ордера, кассовые отчеты за период с 03.10.2017г. но 30.09.2019г.;            ведомости по выплате заработной платы за период с 03.10.2017 года по 30.09.2019 года; авансовые отчеты за период с 03.10.2017 года по 30.09.2019 года; учетную политику организации за 2017 год, за  2018 год, за 2019 год; оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета согласно Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08. 11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»,программу 1С: Бухгалтерия; следует, что в период работы Мироненко Н .В. в должности директора общества, Рубцова Н. Н. занимала должность бухгалтера ООО "Счастливая монета" полностью вела программу 1С:Бухгалтерия и бухгалтерскую отчетность общества, при этом согласно справкеООО "Счастливая монета" в МИФНС России №10 по Тульской области в 2017 году финансово-хозяйственная деятельность организации не велась. После увольнения с должности директора документы были переданы согласно почтовым отправкамтранспортной компанией ООО «ЭНЕРГО» согласно транспортной квитанции 4001-101644ОR от 19.08.2019г., 23.09.2019 (опись почтового отправления, кассовый чек по отправке 24803033020249) 25.12.2019 (кассовый чек по отправке 24802141023449)  

Из пояснений Мироненко Н. В. по требованию передать подлинные договора на ведение уставной деятельности (договора займов) №11 от 10.02.2018 года, №2 от 16.01.2018 года, №9 от 10.02.2018 года, №1 от 12.01.2018 года, судом установлено.

Судом установлено, что основанием для предъявления исковых требований послужили не переданные от Мироненко Н.В. Рубцовой Н.Н. оригиналы документов: договор займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договор займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договор займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договор займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договор займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018.   

Из пояснений Рубцовой Н.Н. следует, что от Мироненко Н.В. по почте получены заверенные ею копии договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018.

Мироненко Н.В. в свою очередь утверждает, что ею переданы оригиналы договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018, вместе с печатью организации ООО "Счастливая монета".    

Мироненко Н. В. заявлено о фальсификации доказательств по делу путем проведения почерковедческой экспертизы подписи на копиях договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018.

Определением суда от 15.07.2021 г. назначена по делу почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению Тульская лаборатория судебной экспертизы (300028 г. Тула ул. Болдина 94-в).

В рамках заявленных исковых судом поставлен вопрос об исследовании подписи на синей печати ООО "Счастливая монета", совершенной на заверенных копиях  договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018 и ответа на следующий вопрос выполнена ли подпись самой Мироненко Н.В. или иным лицом?

Заключением эксперта от 10.08.2021 №1084 установлено, что подписи на синей печати ООО "Счастливая монета", совершенной на заверенных копиях  договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018г. выполнены самой Мироненко Н. В.            

Исследовав материалы дела, суд признает требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме в связи со следующим. 

В соответствии с частью 4 статьи 32 и статьей 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

На основании части 4 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Согласно части 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также части 3 статьи 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Для осуществления своих полномочий единоличный исполнительный орган имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

Согласно п. 10.8. Устава общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества общество хранит следующие документы: решение о создании общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы; положения о филиалах и представительствах; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; решения участника, исполнительного органа, ревизора; заключения аудитора; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами, решениями участника и исполнительного органа общества.

В соответствии с частью 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 данной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

При этом перечень, приведенный в пункте 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, не является исчерпывающим, поскольку в обществе могут иметься иные документы, предусмотренные, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества, связанные в деятельностью конкретного общества.

На основании пункта 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

Уставом    местонахождение общества указано г.Тула Тульская обл.

Фактически местом нахождения исполнительного органа общества являлся дополнительный офис в городе Калуге. Следовательно, документы общества должны находиться по месту нахождения исполнительного органа общества, т.е. по адресу г. Калуга ул. Ленина 51 офис 116.  

Как следует из материалов дела, Мироненко Н. В. являлась генеральным директором общества с 03.10.2017 по 30.09.2019г.

Как пояснил истец, полномочия Мироненко Н. В. как генерального директора общества истекли досрочно на основании решения №5 от 30.09.2019г. единственного участника ООО "Счастливая монета" Рубцовой Н.Н., Мироненко Н. В. уволена с должности 30.09.2019г.

При этом из материалов дела усматривается, что прекращение действия трудового договора с ответчиком осуществлено с предварительным предупреждением его о необходимости подготовить документацию общества к передаче участнику общества Рубцовой Н.Н. согласно письма с описью почтового отправления которое было получено Мироненко Н. В. 04.09.2019г. заказным письмо с почтовым идентификатором 65206226014310 от 30.08.2019г. 

Согласно требованию о передаче документов, Мироненко Н. В. необходимо в срок до 27.09.2019г. обеспечить передачу следующей документации:

-учредительные документы компании (оригиналы);

-банковские документы;

-правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, а также договора аренды, субаренды, лицензионную документацию;

-печати, штампы, бланки, при наличии – факсимиле;

-результаты последних проверок – аудиторской компанией, налоговой инспекцией и т.п.;

- бумаги о финансовом состоянии фирмы на дату сдачи дел;

-бухгалтерский баланс за 2017, 2018, 2019 год на дату сдачи дел;

-кассовые отчеты за 2017, 2018, 2019 год;

-отчет о движении денежных средств за 2017, 2018, 2019 год;

-контакты с партнерами, заказчиками, субподрядчиками, поставщиками и т.п.;

-ведомости о проведении инвентаризации (с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, ведомости по начислению заработной платы за 2017, 2018, 2019 год);

-личные дела сотрудников;

-приказы, распоряжения по организации за 2017, 2018, 2019 год;

-ценные вещи (корпоративный телефон, факт, компьютер, ключи для сдачи налоговой отчетности и пр. );

-дела, документацию заказчиков по договорам на юридическое обслуживание;

-направить доверенности, выданные на Ваше имя заказчикам по договорам на юридическое обслуживание в адрес заказчиков.    

В рассматриваемом случае действует презумпция нахождения спорных документов по месту нахождения исполнительного органа общества, т.е. по адресу г. Калуга ул. Ленина 51 офис 116. 

Ответчик утверждает, что запрашиваемые истцом документы, за исключением документов в отношении Гамаюнова Г. Н., Савина И.И., Савиной Т.В., Савина Е.И., были переданы участнику общества Рубцовой Н.Н. почтовыми отправками:

-транспортной компанией ООО «ЭНЕРГО» согласно транспортной квитанции 4001-101644ОR от 19.08.2019г;

 -07.10.2019 почтовой отправкой от 23.09.2019 согласно описи вложения в заказное письмо №24803033020249;

-пересылка ключей доступа в программу 1С:Бухгалтерия осуществлена согласно заказного письма 24802141023449 от 25.12.2019г;    

Суд принимает во внимание, что почтовые отправления были вскрыты при получении с участием представителейООО "Счастливая монета". Проверено наличие в них документов, их соответствие вложенным описям, а также заверены ли они. О вскрытии почтовых отправлений составлена видеозапись (СD-диск приобщен в материалы дела), изучив которую, суд нашел, что наличествующие документы не соответствовали описи и не в полном объеме представлены в адресООО "Счастливая монета", что свидетельствует о неисполнении Мироненко Н. В. требований в полном объеме.

Относительно довода ответчика о направлении истцу документов заказным письмом с описью вложения суд считает указать на следующее.

В соответствии с Порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного Приказом N98-п ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 (далее - Порядок) почтовое отправление с объявленной ценностью - это регистрируемое почтовое отправление (письмо, бандероль, посылка, отправление 1-го класса, внутреннее отправление EMS), принимаемое с оценкой стоимости вложения, определяемой отправителем, с выдачей отправителю квитанции и вручаемое адресату под расписку.

Вместе с тем, опись вложения, представленная ответчиком, изначально не содержит сведения о количестве листов направляемых документов, наименований документов, номеров и дат документов, что не позволяет установить направление конкретных документов.

В описи вложения указаны общие сведения без указания каких-либо идентификационных данных: наименования документа, номера и даты, количества листов в документе, позволяющих определить, что именно в почтовом отправлении было направлено.

Таким образом, представленная ответчиком опись вложения не может достоверно свидетельствовать о том, какие Мироненко Н. В. в адрес истца были направлены документы о деятельности общества.

Сама по себе почтовая квитанция 24802141023449 от 25.12.2019г при отсутствии описи вложения не может подтверждать факт направления ответчиком документов общества, в том числе оригиналов, и не позволяет установить, какие именно документы направлялись истцу, в связи, с чем не является надлежащим доказательством отправки конкретных документов.

В ответе на запрос истца КПК «Квазар» указал, 31.08.2021 в КПК «Квазар» поступил груз через транспортную компанию ООО «ЭНЕРГО» согласно транспортной квитанции 4001-101644ОR от 19.08.2019г., данной отправкой была получена документация с дополнительного офиса г. Калуги, офиса г. Тулы принадлежащая КПК «Квазар», касающаяся финансово-хозяйственной деятельности КПК «Квазар», а также оргтехника. Документы, принадлежащие ООО "Счастливая монета", в данном грузе отсутствовали. 

Истец факт получения запрашиваемых документов общества согласно транспортной квитанции 4001-101644ОR от 19.08.2019г; почтовой отправке от 23.09.2019 согласно описи вложения в заказное письмо №24803033020249 отправлением отрицает, ссылаясь на получение разрозненных бумажных вложений, не являющихся документами, не прошитых и не пронумерованных, без печатей и подписей, не имеющих никаких указаний на информированность директора и должностных лиц общества об этой посылке.

Следовательно, факт получения обществомсогласно транспортной квитанции 4001-101644ОR от 19.08.2019г; почтовой отправке от 23.09.2019 согласно описи вложения в заказное письмо №24803033020249 запрашиваемых документов, Мироненко Н. В. не доказан.

 В отношении довода ответчика о предоставлении почтовой отправкой №24803033020249  оригиналов договоров на ведение уставной деятельности (договора займов) №11 от 10.02.2018 года, №2 от 16.01.2018 года, №9 от 10.02.2018 года, №1 от 12.01.2018 года суд отмечает следующее.

Мироненко Н. В. утверждает, что отправила по почте оригиналы договоров на ведение уставной деятельности (договора займов) №11 от 10.02.2018 года, №2 от 16.01.2018 года, №9 от 10.02.2018 года, №1 от 12.01.2018 года, поскольку истцом в материалы дела предоставлены их копии заверенные, якобы, Мироненко Н. В.

Истец утверждает, что согласно почтовой отправке №24803033020249 получил от Мироненко Н. В. лишь заверенные копии.  

 При этом Мироненко Н. В. настаивала на фальсификации доказательств истцом и по ходатайству ответчика судом проведена почерковедческая экспертиза.

Заключением эксперта от 10.08.2021 №1084 установлено, что подписи на синей печати ООО "Счастливая монета", совершенной на заверенных копиях  договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018г.; договора займа на ведение уставной деятельности №1 от 12.01.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №11 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №9 от 10.02.2018; договора займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018; дополнительного соглашения от 22.04.2018 к договору займа на ведение уставной деятельности №2 от 16.01.2018г. выполнены самой Мироненко Н. В.

Мироненко Н.В. считает, что экспертом нарушен порядок проведения экспертизы, поскольку сравнение подписи от имени Мироненко Н.В. производилось всего с 3 подписями из 6 предоставленных, не было произведено сравнение исследуемой подписи с иными приобщенными документами. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" принцип независимости эксперта как субъекта процессуальных правоотношений предполагает его самостоятельность в выборе методов проведения экспертного исследования, которые должны основываться на требованиях законодательства.

Из экспертного заключения следует, что экспертом применены методы, предусмотренные законодательством об оценке. Исследовательская часть экспертного заключения является полной, ясной и мотивированной. Оценка методики исследования, способов и приемов, примененных экспертом, не является предметом судебного рассмотрения, поскольку определяется лицом, проводящим исследование и обладающим специальными познаниями для этого.

Экспертом даны исчерпывающие пояснения по существу проведенного исследования.

Судом экспертное заключение от 10.08.2021 №1084 оценивается наряду с иными доказательствами по делу (часть 2 статьи 64, часть 3 статьи 86 АПК РФ, пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе").

Следовательно, в удовлетворении ходатайства о фальсификации доказательств по делу, а именно, копий договоров на ведение уставной деятельности (договора займов) №11 от 10.02.2018 года, №2 от 16.01.2018 года, №9 от 10.02.2018 года, №1 от 12.01.2018 года, суд отказывает.

Доводы о том, что договор на оказание юридической помощи от 24.04.2018г. между Рубцовой Н.Н. и  ООО "Счастливая монета" в лице директора Мироненко Н. В. не заключался, документация по заемщику не передавалась, поскольку отсутствует акт приема-передачи, копия договора имеющееся в деле является подложной (на первом листе договора отсутствуют подписи заказчика и исполнителя, второй лист договора взят из аналогичного договора), исполнить договор Мироненко Н. В. не могла, поскольку у нее не было доверенности, противоречат делу.

В материалы дела предоставлен договор на юридическое обслуживание от 24.04.2018г. заключенный между ООО "Счастливая монета" в лице директора Мироненко Н. В. и Рубцовой Н. Н.  согласно условиям которого исполнитель обязуется оказать заказчику юридическую помощь в виде:

1.1.Участия в качестве представителя по вопросу взыскания задолженности по договору №КЛ1 от 18.01.2018, №КЛ2 от 18.01.2018, №КЛ3 от 18.01.2018, №КЛ4 от 18.01.2018 уступки требования (цессии) с должника Гамаюнова Г. Н. в судах, в органах полиции, в службах судебных приставов и других органах государственной власти;

1.2.Иной юридической помощи связанным с рассмотрением искового заявления заказчика, подготовки и направления запрос в органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации о предоставлении необходимых по делу сведений и документов.  

Суд из материалов дела не усматривает оснований для критической оценки предоставленного договора на юридическое обслуживание от 24.04.2018г.

Договор на оказание юридической помощи от 24.05.2018г. между Абрамовой О. В.  и  ООО "Счастливая монета" в лице директора Мироненко Н. В. свидетельствует о том, что истребуемые досье должников были переданы Мироненко Н. В., помимо прочего, суд учитывает доверенность выданную Абрамовой О. В. Мироненко Н. В. от 30.05.2018г. на представление интересов доверителя при рассмотрении гражданских (уголовных) дел в судах общей юрисдикции, арбитражных судах; таким образом, в случае, если бы истребуемые документы не были бы переданы ответчику, она бы не смогла представлять интересы доверителя, так не владела бы информацией по делам.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 Закона об обществах с ограниченной ответственностью при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из совокупности предоставленных доказательств суд приходит к выводу о недобросовестном поведении ответчика выразившимся в удержании и уклонении от передачи юридическому лицу запрашиваемых документов.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

В соответствии с частью 6 ст. 110 АПК РФнеоплаченные или не полностью оплаченные расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в пользу эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании принятого решения, суд относит на Мироненко Нину Владимировну государственную пошлину в размере 6 000 руб. (за рассмотрение искового заявления в арбитражном суде) не уплаченную истцом по реквизитам Арбитражного суда Тульской области, а также расходы по оплате стоимости судебной экспертизы в размере 3 641 рублей 20 коп. (согласно письмаФедерального бюджетного учреждения «Тульская лаборатория судебной экспертизы» от 27.07.201 №1084).            

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 174, 176, 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления Мироненко Нины Владимировны о фальсификации доказательств по делу, а именно, копий договоров на ведение уставной деятельности (договора займов) №11 от 10.02.2018 года, №2 от 16.01.2018 года, №9 от 10.02.2018 года, №1 от 12.01.2018 года,  отказать.

Обязать Мироненко Нину Владимировну  в течение тридцати дней с момента вступления в законную силу решения по делу №А68-12572/2020 передать, а в случае отсутствия восстановить и передать директору общества с ограниченной ответственностью «Счастливая монета» Рубцовой Н.Н. по акту приема-передачи:

- кассовую книгу, приходные и расходные кассовые ордера, кассовые отчеты за период с 03.10.2017г. но 30.09.2019г.;

- личное дело сотрудника Мироненко Нины Владимировны содержащее следующие документы: заявление о приеме на работу Мироненко Н.В., трудовой договор с Мироненко Н.В., приказ о приеме на работу Мироненко Н.В.;

- ведомости по выплате заработной платы за период с 03.10.2017 года по 30.09.2019 года;

- авансовые отчеты за период с 03.10.2017 года по 30.09.2019 года;

- учетную политику организации за 2017 год, за  2018 год, за 2019 год;

- бухгалтерскую документацию, а именно: оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета согласно Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08. 11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»;

- подлинные договора на ведение уставной деятельности (договора займов) №11 от 10.02.2018 года, №2 от 16.01.2018 года, №9 от 10.02.2018 года, №1 от 12.01.2018 года;

- подлинные договора на юридическое обслуживание ООО «Счастливая монета» за период с 03.10.2017 года по 30.09.2019 года;

-программу 1С: Бухгалтерия;

-Досье должника и его поручителей Гамаюнов Геннадий Николаевич состоящее из следующих документом: договора займа №KЛ000000036 от 25.08.2014 года, договор уступки прав требований цессии №КЛ1 от 18.01.2018 года, уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №KЛ1, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №КЛ1 от 18.01.2018 года, копии платежных документов подтверждающих оплату Гамаюновым Геннадием Николаевичем по договору займа №КЛ0000000036 от 25.08.2014 года, договор уступки прав требований (цессии) №КЛ1а от 18.01.2018г., уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №KЛ1а, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №КЛ1а от 18.01.2018 года, договор залога.

-Досье должника и его поручителей Гамаюнов Геннадий Николаевич состоящее из следующих документов; договор займа №КЛ6 от 29.06.2015 года, договор уступки прав требований цессии №КЛ2 от 18.01.2018 года, уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №КЛ6, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №КЛ6 от 18.01.2018 года, копии платежных документов подтверждающих оплату Гамаюновым Геннадием Николаевичем но договору займа №КЛ6 29.06.2015 года, договор уступки прав требований (цессии) №КЛ2а от 18.01.2018г., уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №KЛ2а, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №КЛ2а от 18.01.2018 года, договор залога.

-Досье должника и его поручителей Гамаюнова Геннадий Николаевич по договору займа №КЛ000000039 от 30.12.2014 года, договор уступки прав требований цессии №КЛ3 от 18.01.2018 года, уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №КЛ3, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требования (цессии) №КЛ3 от 18.01.2018 года, копии платежных документов подтверждающих оплату Гамаюновым Геннадием Николаевичем по договору займа №КЛ000000039 от 30.12.2014 года, договор уступки прав требований (цессии) №КЛ3а от 18.01.2018г., уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №KЛ3а, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №КЛ3а от 18.01.2018 года, договор залога.

-Досье должника и его поручителей Гамаюнов Геннадий Николаевич по договору займа №КЛ000000057 от 27.11.2013 года, договор уступки прав требований цессии №КЛ4 от 18.01.2018 года, уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазара о заключении договора уступки прав требований №КЛ4, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (иссеки) №КЛ4 от 18.01.2018 года, копии платежных документов подтверждающих оплату Гамаюновым Геннадием Николаевичем по договору займа №КЛ000000057 от 27.11.2013 года, договор уступки прав требований (цессии) №КЛ4а от 18.01.2018г., уведомление Гамаюнова Геннадия Николаевича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований №KЛ4а, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №КЛ4а от 18.01.2018 года, договор залога.

-Досье должника Савина Игоря Ивановича, по делу №2-19/2014 состоящее из следующих документов; договора займа №ТЛ000000048 от 23.05.2013 года заключенного между КПК «Квазара и Савиным Игорем Ивановичем, исковое заявление Мировому судье судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы к Савину Игорю Ивановичу, Решение Мирового судьи судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы по делу №2-19/2014 от 30.02.2014 года, копии исполнительного листа по делу №2-19/2014 года выданного Мировым судьей судебного участка №72 Советского судебного района. г.Тулы, заявление на возбуждение исполнительного производства по делу №2-19/2014 направленного в ОСП Советский района г.Тулы, ходатайства, заявления направленные КПК «Квазар» за период с 10.02.2014 года (день вынесения решения) по 11.10.2017 (день заключения договора уступки прав требования №52), уведомление Савина Игоря Ивановича от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требования №52, акт приема-передачи документов к договору уступки прав требований (цессии) №52, заявлении на процессуальную замену взыскателя направленное Абрамовой Ольгой Васильевной Мировому судье судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы в 2017 году, Определение Мирового судьи судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы от 09 декабря 2017 года по делу №2-19/14 о процессуальной замене взыскателя, заявлении в ОСП Советского района г.Тулы о процессуальной замене взыскателя по  делу №2-19/14 с КПК «Квазар» на Абрамову Ольгу Васильевну, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление об окончании исполнительного производства, постановление о замене взыскателя, полученные ответчиком в ОСП Советского района г.Тулы при осуществлении юридической помощи по взысканию задолженности с должника по делу №2-19/14.

- Досье должников Савина Игоря Ивановича» Савиной Татьяны Викторовны, Савина Евгения Игоревича по делу №2-20/2014 состоящее из следующих документов: договора займа №ТЛ00000078 от 18.09.2012 года заключенного между КПК «Квазар» и Савиной Татьяной Викторовной, договор поручительства №ТЛ000000054 заключенным между КПК «Квазар» н Савиным Игорем Ивановичем, договор поручительства №ТЛ000000055 заключенное между КПК «Квазар» и Савиным Eвгением Игоревичем, исковое заявление Мировому судье судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы к Савиной Татьяне Викторовне, Савину Игорю Ивановичу, Савину Евгению Игоревичу, Решение Мирового судьи судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы по делу №2-20/2014 от 10.02.2014 года, копии исполнительных листов но делу №2-20/2014 года выданного Мировым судьей судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы, заявление на возбуждение исполнительного производства по делу №2-20/2014 год направленное в ОСП Советского района г.Тулы, ходатайства, заявления направленные КПК «Квазар» за период с 10.02.2014 года (день вынесения решения) по 11.10.2017 года (день заключения договора уступки права требований (цессии) №51), уведомление Савиной Татьяне Викторовне от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований (цессии) №51, уведомление Савину Игорю Ивановичу от КПК «Квазара о заключении договора уступки прав требований (цессии) №51, уведомление Савину Евгению Игоревичу от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований (цессии) №51, заявление на процессуальную замену взыскателя направленное Абрамовой Ольгой Васильевной Мировому судье судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы в 2017 году, Определение Мирового Судьи судебного участка №72 Советского судебного района г.Тулы от 09 декабря 2017 года по делу №2-20/14 о процессуальной замене взыскателя, заявление в ОСП Советского района г.Тулы о процессуальной замене изыскателя по делу №2-20/14 с КПК «Квазар» на Абрамову Ольгу Васильевну — три заявления по трем должникам, постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление об окончании исполнительного производства, постановление о замене взыскателя, полученные ответчиком в ОСП Советского района г.Тулы при осуществлении юридической помощи по взысканию задолженности с должников по делу №2-20/14.

-Досье должников Котовой Марины Евгеньевны по делу №2-461/2016 состоящее из следующих документов; договора займа №ТЛ5 от 21.05.2014 года заключенного между КПК «Квазар» и Котовой Мариной Евгеньевной, договор поручительства №ТЛ000000024 заключенным между КПК «Квазар» и Котовым Евгением Викторовичем, исковое заявление в Ленинский районный суд Тульской области к Котовой Марине Евгеньевне, Котову Евгению Викторовичу, Решение Ленинского районного суда Тульской области но делу №2-461/2016 от 21.03.2016, копии исполнительных листов по делу №2-461/2016 года выданного Ленинским районным судом Тульской области — 2 копии, заявление на возбуждение исполнительного производства по делу №2-461/2016 года направленного в службу судебных приставов — 2 заявления, ходатайства и заявления  направленные КПК «Квазар» за период с 21.03.2014 года (день вынесения решения) по 29.01.2018 года (день заключения договори уступки прав требования (цессии) №97), уведомление Котовой Марине Евгеньевне от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований (цессии) №97, уведомление Котову Евгению Викторовичу от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований (цессии) №97, приходный кассовый ордер №ОФЦК00605 от 29 января 2018 года подтверждающий внесение денежных средств по договору уступки прав требований цессии (цессии) №97 выданный КПК «Квазар», заявление на процессуальную замену взыскателя направленное в Ленинский районный суд Тульской области, Определение Ленинского районного суда Тульской области от 14 августа 2018 года по делу №2-461/2016 о процессуальной замене взыскателя, заявление в службу судебных приставов о процессуальной замене взыскателя по делу №2-461//2016 с КПК «Квазар» на Абрамову Ольгу Васильевну на должника Котову Марину Евгеньевну, заявление в службу судебных приставов о процессуальной замене взыскателя по делу №2-461//2016 с КПК «Квазар» на Абрамову Ольгу Васильевну на должника Котова Евгения Викторовича, постановление об окончании исполнительного производства, постановление о замене взыскателя, полученные ответчиком в службе судебных приставов при осуществлении юридической помощи по взысканию задолженности с должников по делу №2-461/2016,

-Досье должника Кочетковой Нины Ивановны состоящее из следующих документов: договора займа №ТЛЗ от 0.08.2014 года заключенного между КПК «Квазар» и Кочетковой Ниной Ивановной, исковое заявление Мировому судье судебного участка №61 Привокзального судебного района г.Тулы к Кочетковой Нине Ивановне, Заочное Решение Мирового судье судебного участка №61 Привокзального судебного района г.Тулы по делу №2-1071/2015 от 22.10.2015 гола, копию исполнительного листа по делу №2-1071/2015 года выданного Мировым судьей судебного участка №61 Привокзального судебного района г.Тулы, заявление на возбуждение исполнительного производства по делу №2-1071/2015 направленного в службу судебных приставов па должника Кочеткову Нину Ивановну, ходатайства, заявления направленные КПК «Квазар» за период с 22.10.2015 года (день вынесения решения) по 29.01.2018 года (день заключении договора уступи прав требований (цессии) №99), уведомление Кочетковой Нине Ивановне от КПК «Квазар» о заключении договора уступки прав требований (цессии) №99, приходный кассовый ордер от 29 января 2018 года подтверждающий внесение денежных средств по договору уступки прав требований (цессии) №99 выданный КПК «Квазар», заявление на процессуальную замену взыскателя направленное Мировому судье судебного участка №61 Привокзального судебного района г.Тулы по делу №2-1071/2015 о процессуальной замене взыскателя, заявление в службу судебных приставов о процессуальной замене взыскателя по делу №2-1071/2015 с КПК «Квазар» на Абрамову Ольгу Васильевну на должника Кочеткову Нину Ивановну, постановление об окончании исполнительного производства, постановление о замене взыскателя, полученные ответчиком в службе судебных приставов при осуществлении юридической помощи по взысканию задолженности с должников по делу №2-1071/2015.

         Взыскать с Мироненко Нины Владимировны в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

          Взыскать с Мироненко Нины Владимировны в пользу Федерального бюджетного учреждения «Тульская лаборатория судебной экспертизы» расходы по оплате стоимости судебной экспертизы в размере 3 641 рублей 20 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в месячный срок после его принятия.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                          С.В. Нестеренко